Obsah (14)

§ 394§ 255§ 376§ 64§ 73§ 68§ 74§ 61§ 69§ 75§ 84§ 14§ 3762§ 63

1-10-4995 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 25. juunil 2010.a. Tallinnas Kriminaalasja number 1-10-4995 Kohtukoosseis Kohtunik Katr

§ - de 255 lg 1; 394 lg 2 p 3, 4; ja 376 2 lg 1 järgi, Sparostar OÜ süüdistuses

§ - de 394 lg 4 ja 376 2 lg 2 järgi, Boriss Šipunov süüdistuses

§ - de 255 lg 1; 394 lg 2 p 3, 4 ja 376 2 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, Ellespere OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, OÜ Trading Expert süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, Kardo Kruusmaa süüdistuses

§ 394

lg 1 p 1, 3 järgi, OÜ Esmabalt süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi ja Mušfik Askerov süüdistuses

§

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses; Riigiprokurör Helga Adamsoo Süüdistatav Juri Muraško Kaitsja isikukood: 37704020279, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, töökoht: Sparostar OÜ, juhatuse liige, elukoht: XXX, kriminaalkorras karistamata, alates 15.12.2009.a. kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Aadu Luuberg Süüdistatav OÜ Sparostar Registrikood: 10956834, asutatud 04.07.2003.a., juriidiline aadress: XXX, juhatuse liige Juri Muraško, kriminaalkorras karistamata; Kaitsja Aadu Luberg Süüdistatav Boriss Šipunov isikukood: 37612180263, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, keskharidusega, töökoht: Ellespere OÜ, direktor, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistatud 2-l korral, tõkendit kohaldatud ei ole; Kaitsja Dimitri Školjar Süüdistatav OÜ Ellespere Registrikood: 11472883, asutatud 28.02.2008.a., juriidiline aadress: XXX, juhatuse liige BP, kriminaalkorras karistamata; Kaitsja Rein Raamets Süüdistatav OÜ Trading Expert Registrikood: 11156484, asutatud 09.08.2005.a., juriidiline aaderss: Fosforiidi 8, Maardu linn, Harjumaa, juhatuse liige Pavel Ivantsov, kriminaalkorras karistamata; Kaitsja Viktor Särgava Süüdistatav Kardo Kruusmaa isikukood: 38102174227, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, põhiharidusega, töökoht: L OY, juhatuse liige, elukoht: XXX, kriminaalkorras karistatud 5-l korral, tõkendit kohaldatud ei ole; Kaitsja Rünno Roosmaa Süüdistatav OÜ Esmabalt Registrikood: 10787337, asutatud 26.07.2001.a., juriidiline aadress: XXX, juhatuse liige Mušvik Askerov, varem kriminaalkorras karistamata; Kaitsja Maksim Greinoman Süüdistatav Mušfik Askerov isikukood: 36603210415, kodakondsuseta, emakeel vene keel, kõrgharidusega, ei tööta, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamta, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Maksim Greinoman RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 3, 4, 9, 10; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313 kohus otsustas: 2 1. Süüdi tunnistada Juri Muraško

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada vangistusega 4 aastat ja 6 kuud; 2. Süüdi tunnistada Juri Muraško

§ 394

lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada vangistusega 4 (neli) aastat; 3. Süüdi tunnistada Juri Muraško

§ 376

2 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistada vangistusega 2 aastat ja 6 kuud. 4.

§ 64

lg 1 alusel mõistes Juri Muraškole liitkaristust mitme kuriteo eest suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks vangistus 5 (viis) aastat ja 10 (kümme) kuud. 5.

§ 73

lg 1,2,3 alusel mõista Jüri Muraškole mõistetud karistus osaliselt tingimisi määrates, et kohesele ärakandmisele kuulub Juri Muraškol vangistus 10 (kümme) kuud ja vangistuse ülejäänud osa, so 5 (viis) vangistust jätta täitmisele pööramata, kui Juri Muraško ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 6.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Juri Muraško poolt eelvangituses viibitud aeg alates 18.02.2009 kuni 17.detsember 2009 so. 10 kuud karistusaja hulka, lugedes koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse kantuks.

1. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast so 25.juunist 2010.a.
2. Juri Muraško suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
3. Süüdi tunnistada OÜ Sparostar

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada rahalise karistusega 100 000 (ükssada tuhat) krooni. 10. Süüdi tunnistada OÜ Sparostar

§ 376

2 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada rahalise karistusega 70 000 (seitsekümmend tuhat) krooni. 11.

§ 64

lg 1 alusel mõistel OÜ-le Sparostar liitkaristust kuritegude kogumi suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks rahaline karistus 120 000 (ükssada kakskümmend tuhat) krooni.

1. Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr
2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „OÜ Sparostar, 1-10-4995, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse.
3. Süüdi tunnistada Boriss Šipunov

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada vangistusega 3 (kolm) aastat; 14. Süüdi tunnistada Boriss Šipunov

§ 394

lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud; 15. Süüdi tunnistada Boriss Šipunov

§ 376

2 lg 1-§ 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada vangistusega 1 (üks) aasta. 16.

§ 64

lg 1 alusel mõistes Boriss Šipunov´ile liitkaristust mitme kuriteo eest lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks vangistus 3 (kolm) aastat. 17.

§ 74

lg 6 ja § 65 lg 2 alusel mõistes Boriss Šipunov´ile liitkaristust mitme kohtuotsuse järgi suurendada käesoleva kohtuotsusega temale mõistetud karistust Harju Maakohtu 27.10.2008 kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa so 4 kuu vangistuse võrra, mõistes Boriss Šipunovile liitkaristuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 4 (neli) kuud. 18.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks Boriss Šipunov´i poolt eelvangituses viibitud aeg alates 09.03.2009 kuni 07.09.2009, so 6 kuud, seega ärakandmisele kuuluvaks karistuseks Boriss Šipunov´il on vangistus 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud.

1. Boriss Šipunov´i suhtes valitud tõkend – allkiri elukohast mittelahkumise kohta, jätta 3 muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
2. Boriss Šipunov´i poolt vangistuse kandmisele asumisel valida tõkendiks vahistamine.
3. Süüdi tunnistada OÜ Ellespere

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistuseks mõista - sundlõpetamine. 22. Süüdi tunnistada OÜ Trading Expert

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistuseks mõista - sundlõpetamine. 23. Süüdi tunnistada Kardo Kruusmaa

§ 394

lg 2 p.p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda

§ 61kohaldamisel vangistusega 1 (üks) aasta ja 2 (kaks) kuud.

24.

§-de 64 lg 1; 74 lg 5 ja 65 lg 2 alusel mõistes Kardo Kruusmaale karistust mitme kohtuotsuse järgi suurendada mõistetud karistust Pärnu maakohtu 03.10.2008.a kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa so 10 kuud vangistust võrra ja mõista liitkaristuseks vangistus 2 aastat. 25.

§ 69

sätete kohaldamisel asendada Kardo Kruusmaale mõistetud karistus üldkasuliku tööga 1460 tunni ulatuses mis tuleb sooritada 2 (kahe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Üldkasuliku töö tegemise ajal on Kardo Kruusmaa kohustatud jälgima

§ 75lg 1 kontrollnõudeid.

26.

§ 74

lg 1 ja 69 lg 4 alusel määrata Kardo Kruusmaa üldkasuliku töö sooritamise ajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

1. Käesolevas kriminaalasjas Kardo Kruusmaa suhtes tõkendi kohaldatud ei ole, ta viibib vahi all Pärnu Maakohtu järgi.
2. Süüdi tunnistada OÜ Esmabalt

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistuseks mõista - sundlõpetamine. 29. Süüdi tunnistada Mušfik Askerov

§ 394

lg 2 p.p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat. 30.

§ 73

lg 1,3 alusel määrata, et Mušfik Askerov´ile mõistetud karistus jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui tema ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

1. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast so 25.juunist 2010.a.
2. Mušfik Askerov suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 33.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olnud raha summas 2 617 227 krooni, mis on ära tarvitatud,

§ 84

alusel asendada konfiskeerimine ning mõista Boriss Šipunov´ilt ja OÜ-lt Trading Expert solidaarselt Eesti Vabariigi kasuks välja 2 617 227 (kaks miljonit kuussada seitseteist tuhat kakssada kakskümmend seitse krooni. 34.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olnud raha summas 3 339 029,9 krooni, mis on ära tarvitatud,

§ 84

alusel asendada konfiskeerimine ning mõista Juri Muraškolt solidaarselt OÜ-ga Sparostar Eesti Vabariigi kasuks välja 3 339 029, 90 (kolm miljonit kolmsada kolmkümmend üheksa tuhat kakskümmend üheksa krooni ja 90 senti) krooni. 35.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olnud raha summas 2 059 933 krooni, mis on ära tarvitatud,

§ 84

alusel asendada konfiskeerimine ning mõista OÜ-lt Esmabalt 2 059 933 (kaks miljonit viiskümmend üheksa tuhat üheksasada kolmkümmend kolm) krooni. Välja mõista Juri Muraško´lt riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; Välja mõista OÜ´lt Sparostar riigituludesse menetluskuluna: 4 • Sundraha summas 10 875 krooni; Välja mõista Boriss Šipunovilt riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; Välja mõista OÜ´lt Ellespere riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; • Kaitsjatasu 4431 krooni. Välja mõista OÜ´lt Trading Expert riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; • Kaitsjatasu 1982, 40 krooni. Välja mõista Kardo Kruusmaalt riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; • Kaitsjatasu 3964, 80 krooni. Välja mõista OÜ´lt Esmabalt riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; • Kaitsjatasu summas 3032 krooni; Välja mõista Mušfik Askerov´ilt riigituludesse menetluskuluna: • Sundraha summas 10 875 krooni; • Kaitsjatasu summas 3032 krooni. Väljamõistetud sundrahad, kaitsjatasud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS SEB Pangas arve nr 10220034800017 või AS Swedbank konto nr

1. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse isiku nimi, kelle eest tasutakse, menetluskulu liik ja asja number, nt „Juri Muraško, sundraha 1-10-
2. Kviitungid tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU Juri Muraško on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema tegi kuritegelikku ühendusse kuuluv Aleksandr Šeibak Juri Muraškole ülesandeks varastatud kütuse realiseerimise ning Juri Muraško kuritegeliku ühenduse liikmena rahastas kuritegeliku ühendust, selle kuritegeliku tegevuse käivitamiseks ning organiseeris varastatud ja Eestis käitlemiseks keelatud kütuse legaliseerimise, selle realiseerimise ja näilikult legaalse tulu teenimise, kaasates kuritegelikku ühendusse selle tegevuse teostamiseks vajalikke liikmeid, kelledele andis järgmised ülesanded. Anatoli Satsjuk´ile - varastatud masuudi hoiustamise korraldamise AS Zubr mahutisse, varastatud ja kvaliteedinõuetele mittevastava kütuse transportimiseks kuriteopaigalt AS Zubr mahutisse vajalike AS Zubr saatelehtede edastamise Aleksandr Šeibak´ule, arvestuse pidamise varastatud kütuse kogusest, mis transporditi hoiustamiseks kuni selle kauplemiseni AS Zubr mahutisse, informatsiooni edastamine Juri Muraško´le varastatud kütuse kogustest, mis on hoiustatud AS Zubr mahutisse, Juri Muraško poolt korraldatud varastatud ja mitte kvaliteedinõuetele mittevastava kütuse kauplemise eest saadud raha edastamine Aleksandr Šeibak´ule Boriss Šipunov´ile- varastatud ja kvaliteedinõuetele mittevastava kütuse päritolu varjamiseks fiktiivsete raamatupidamise dokumentide koostamine OÜ Ellespere ja OÜ Trading Expert nimelt, 5 samuti koostada võltsitud andmeid sisaldav kütuse kvaliteedinõudeid kajastav vastavussertifikaat kütuse edasiseks käitlemiseks ning organiseerida ja korraldada varastatud kütuse müügist OÜ-sse Eurex Capital laekunud sularaha väljavõtmine ja üleandmine Juri Muraško´le Stepan Zubkevitš´ile, ülesandeks hoiustada varastatud kütus selle kauplemiseni AS Zubr mahutis aadressil Kadaka tee 181, Tallinn ning varastatud kütuse transportimiseks ja hoiustamiseks tühjade AS Zubr saatelehtede edastamise Anatoli Satsjuk´i kaudu kütust vedavatele autojuhtidele, samuti oli tema ülesandeks varastatud ja kvaliteedinõuetele mittevastava kütuse kauplemine ning selleks otstarbeks vajalike fiktiivsete dokumentide koostamine ja hankimine ning kauplemisest saadud kokkulepitud tulu edastamise Juri Murško ettevõttele OÜ Sparostar. Seega Juri Murško, kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat ja esimese astme kuritegude toimepanemisele, pani toime

§ 255lg 1 tunnustega teo.

Samuti Juri Muraško kuuludes kuritegelikku ühendusse tegi tehinguid varguse tulemusena saadud raske kütteõli ehk masuudiga, selle tõelise olemuse ja päritolu varjamiseks, suures ulatuses, mis vastab rahapesu kuriteotunnustele ja seisnes selles, et olles

§ 14

lg 1 sätestatud osaühingu Sparostar juhatuse liige (alates 04.08.2003.a kuni käesoleva ajani) ning tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult OÜ Ellespere ja Trading Expert OÜ juhtivtöötaja Boriss Šipunov´ga ning selleks, et varjata varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, allkirjastas Juri Muraško teadlikult ja tahtlikult fiktiivse 07.10.2008.a Ostu-Müügilepingu nr 1-07-10 OÜ-ga Trading Expert, mille kohaselt OÜ Sparostar ostab OÜ-lt Trading Expert 6 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamise päevast 1.000 MT +/- 5% raskekütteõli. Lepingus nimetatud raskekütteõli eest on ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 Lisas 1 nimetatud 41 arvet raskekütteõli ostu-müügikohta OÜ-le Sparostar esitanud OÜ Ellespere nimelt B.Šipunov koos 41 ebaõigeid andmeid sisaldava fiktiivse saatelehega, mille on allkirjastanud kauba kättesaajana OÜ Sparostar poolt Juri Muraško. Arved on OÜ Sparostar tasunud vastavalt OÜ Ellespere juhtivtöötaja Boriss Šipunovi avaldusele 10.11.2008.a OÜ-le Sparostar OÜ Trading Expert Nordea pangas asuvale arvelduskontole nr

1. Sellega tekkis OÜ-l Sparostar, ajal kui ta ei olnud legaalsel teel nimetatud kaupa soetanud, õigus kasutada koostatud fiktiivseid arveid ja fiktiivseid saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega. Fiktiivsete dokumentide ning nendest tulenevate tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Juri Muraško, allkirjastades fiktiivseid saatelehti tegutses OÜ Sparostar huvides, kuna näitas varastatud kauba käitlemisel osaühingu legaalset käivet suuremana ja lõi fiktiivsete dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab suuremat igapäevast majandustegevust ja realiseerib legaalset kaupa ajal, kui tegelikult Juri Muraško, OÜ Sparostar esindajana allkirjastas 41-le fiktiivsele OÜ Ellespere arvele lisatud 41 saatelehte, millel oli märgitud kaubana “Raske kütteõli” kokku 999,997 tonni väärtuses 3 785 427,93 krooni so suures ulatuses, milline kaup tegelikult oli ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk ja Georgi Grigorjev ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega, mis oli AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut. Samuti tema, tegutsedes OÜ Sparostar huvides, varjamaks varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009, OÜ Sparostar 6 nimelt kokku 8 arvet (toodud Lisas 2) kauba müügi kohta OÜ-le Zubr (reg.kood 10043192), kandis teadlikult arvetele ebaõiged andmed müüdava kauba „Raske kütteõli” omaniku ja päritolu kohta, märkides arvetele saatelehe numbri, kauba koguse ja hinna ning koostas Lisas 2 nimetatud 41 Kauba saatelehte kauba edastamiseks OÜ-le Zubr, kuhu oli märgitud omanikuna OÜ Sparostar, lahtrisse “Kaup” - “Raske kütteõli”, mida oli kokku 8 arve ja 41 saatelehe kohaselt 1000 tonni väärtuses 4 122 919,9 krooni, mis on suures ulatuses. AS Zubr tasus OÜ Sparostar poolt esitatud fiktiivsed arvete alusel varastatud kütuse eest OÜ Sparostar AS-is Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221022820869 ajavahemikul 2.12.2008 kuni 20.02.2009.a kokku 3 339 029,9 krooni. Sellest rahast kandis Juri Muraško ajavahemikul 11.12.2008.a kuni 11.02.2009.a vastavalt Boriss Šipunovi poolt esitatud fiktiivsetele dokumentidele OÜ Trading Expert Nordea pangas asuvale arvelduskontole nr 17001407886 kokku 2 617 227 krooni ning OÜ Sparostar arvelduskontole jäi kuritegelikku raha summa 721 802 krooni. Boriss Šipunov omades OÜ Trading Expert Nordea panga arvelduskonto käsutusõigust, kandis kokkuleppel Juri Muraško´ga ning OÜ Esmabalt juhtivtöötaja Marina Šipunova´ga kuriteost pärit raha edasi ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 OÜ Esmabalt arvelduskontole nr 221018140333 kokku summas 2 059 933 krooni ning kokkuleppel Kardo Kruusmaa´ga OÜ Effective Capital arvelduskontole nr 10220093944011 497 500 krooni. OÜ Esmabalt arvelduskontolt kandis Marina Šipunova kokkuleppel Boriss Šipunoviga sinna kuritegelikul teel laekunud rahast 2 059 933 krooni koheselt edasi 2 053 851 krooni OÜ-le Eurex Capital. OÜ-le Eurex Capital üle kantud raha võttis OÜ Esmabalt juhatuse liige Mušfik Askerov Juri Muraško teadmisel ja Boriss Šipunov´i korraldusel samal päeval, mil ülekanded tehti, OÜ Eurex Capital kassast välja ja edastas kas Boriss Šipunov´ile, kes omakorda edastas selle kuriteost pärit raha Juri Muraško´le või siis otse Juri Muraško´le. Kokku võttis Mušfik Asgerov ajavahemikul 12.11.2008 kuni 30.01.2009.a OÜ Eurex Capital kassast välja kuriteost pärit raha summas 2 052 398 krooni ning kuriteost pärit rahaga summas 1453 krooni tasuti teenustasu OÜ-le Eurex Capital. OÜ Esmabalt kontole jäi kuriteost pärit raha 6082 krooni. OÜ Effective Capital arvelduskontole 11.02.2009.a OÜ Trading Expert kontolt kantud kuriteost pärit rahast summas 497 500 krooni kandis Kardo Kruusmaa 12.02.2009.a tagasi 497 000 krooni, 500 krooni kuriteost pärit rahast jäi OÜ Effective Capital käsutusse. 12.02.2009.a kandis Boriss Šipunov OÜ-st Effective Capital tagasi OÜ Trading Expert kontole kantud kuriteost pärit raha 497 000 krooni edasi kokkuleppel OÜ Megafix juhatuse liikme Kaimur Monso´ga OÜ Megafix arvelduskontole nr
2. Kaimur Monso Juri Muraško teadmisel ja Boriss Šipunovi korraldusel kandis selle kuriteost pärit raha summas 497 000 krooni samal kuupäeval, so 12.02.2009.a, edasi OÜ-le Eurex Capital, kust Kaimur Monso selle sularahas välja võttis ja Juri Muraškole üle andis. Juri Muraško koostas ja allkirjastas arved ja saatelehed OÜ Sparostar juhatuse liikmena ning sellega tekkis osaühingul ajal, kui OÜ Sparostar tegelikult seaduslikku kaupa ei saanud, õigus kasutada koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega, milliste tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara – kütuse- koguses 1000 tonni muundamine rahaks, mille omandamise eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Juri Muraško, koostades fiktiivseid dokumente tegutses OÜ Sparostar huvides, kuna näitas osaühingu käivet suuremana ja lõi fiktiivsete dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas 7 õigusnäivuse selles, et osaühing omab suuremat igapäevast majandustegevust ja realiseerib legaalset kaupa ajal, kui tegelikult Juri Muraško, OÜ Sparostar esindajana, vormistas 8-le fiktiivsele arvele lisatud 41 fiktiivset saatelehte, millel oli märgitud kaubana “Raske kütteõli” kokku 1000 tonni rasket kütteõli väärtuses 4 122 919,9 krooni. Tegelikult oli AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut varastatud ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov ja Anatoli Satsjuk. ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega. Seega vastab Juri Muraško tegu

§ 394

lg 2 p 3, 4 sätestatud kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu kuriteotunnustele. Samuti Juri Muraško, kuuludes kuritegelikku ühendusse, suures koguses kvaliteedinõuetele mittevastava raskekütteõli (masuudi) ärilisel eesmärgil kauplemise ja ladustamisega pani toime kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise kuriteotunnustega teo, mis seisnes selles, et tema olles OÜ Sparostar juhatuse liige, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult AS Zubr juhatuse liikme Stepan Zubkevitš´iga, müüs teadlikult ja tahtlikult ajavahemikul 17.10.2008 – 17.02.2009.a AS-le Zubr raskekütteõli (lisa 3), mille väävlisisaldus ei vastanud standardile EVSEN ISO 14596:2000 ja seega ka majandusministri

1. juuni
2. a määruse nr 97 "Nõuded vedelkütusele" § 2 lg 4-le, kuna raskekütteõli väävlisisaldus ei tohi ületa 1,000% massiprotsenti. OÜ Sparostar müüs AS-ile Zubr raskekütteõli kokku koguses 1617 tonni, hinnaga 5 087 082 krooni, mida AS Zubr ladustas aadressil Kadaka tee 181, Tallinn. Vedelkütuse seaduse (VKS) § 8 lg 2 kohaselt on nõuetele mittevastava kütuse käitlemine keelatud. Juri Muraško oli teadlik, et raskekütteõli, mida OÜ Sparostar fiktiivsete dokumentide alusel müüb AS-le Zubr ei vasta kvaliteedinõuetele, kuna OÜ Sparostar poolt AS-le Zubr müüdud raskekütteõli on varastatud ajavahemikul 17.11.2008 – 17.02.2009 kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks Juri Muraškole veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk ja Georgi Grigorjev AS-st Vopak E.O.S kütuse transiittorust. Kuna OÜ Sparostar on olnud ärilistes suhetes AS-ga Vopak E.O.S, seetõttu Juri Muraško oli teadlik, et AS Vopak E.O.S tegeleb transiit raskekütteõliga, millise kütuse väävlisisaldus on rohkem kui 1 %, mis on Eestis ja Euroopa Liidus käitlemiseks keelatud. Samuti kasutas Juri Muraško kütuse käitlemisel raamatupidamisdokumentides võltsitud OÜ Intertec Eurolab raskekütteõli kvaliteedinõuete katseprotokolli nr 052-3401-10, millest nähtuvalt on käideldud kütuse väävlisisaldus alla 1,000 % massist, kuid tegelikkuses on mahutis oleva kütuse väävlisisaldus 1,86% massist. Seega Juri Muraško tegu vastab

§ 3762

lg 1 sätestatud kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku ärilisel eesmärgil ladustamise ja sellega kauplemise kuriteotunnustele, kui teo objektiks on kvaliteedinõuetele mittevastav vedelkütus suures koguses. Süüdistatava Juri Muraško, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 09.12.2009.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 255lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks neli

§ 394lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks neli

§ 3762 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kaks

§ 64lg 1 alusel lugeda raskema karistuse suurendamise teel kuritegude kogumi eest liitkarituseks viis

§ 68

lg 1 alusel lugeda eelvangituses viibitud aeg alates 18.02.2009 kuni 17.detsember 2009 (k.a) karistusaja hulka.

§ 73lg 1,2,3 alusel pöörata mõistetud vangistustest koheselt täitmisele kümme

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olev raha 3 339 029,9 krooni, millest osa on ära tarvitatud, siis asendada konfiskeerimine

§ 84

alusel ja Juri Muraškolt solidaarselt OÜ-ga Sparostar välja mõista 3 339 029,9 krooni Eesti Vabariigi kasuks. Juri Muraško ja tema kaitsja jäid 17.juuni 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. OÜ Sparostar (reg.kood 10956834) on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liikme Juri Muraško (alates 04.08.2003.a kuni käesoleva ajani), kes kulus kuritegelikku ühendusse, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil, tegi tehinguid varguse tulemusena saadud raske kütteõli ehk masuudiga, selle tõelise olemuse ja päritolu varjamiseks, suures ulatuses, mis vastab rahapesu kuriteotunnustele ja seisnes selles, et tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult OÜ Ellespere ja Trading Expert OÜ juhtivtöötaja Boriss Šipunov´ga ning selleks, et varjata varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, allkirjastas Juri Muraško teadlikult ja tahtlikult fiktiivse 07.10.2008.a OstuMüügilepingu nr 1-07-10 OÜ-ga Trading Expert, mille kohaselt OÜ Sparostar ostab OÜ-lt Trading Expert 6 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamise päevast 1.000 MT +/- 5% raskekütteõli. Lepingus nimetatud raskekütteõli eest on ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 Lisas 1 nimetatud 41 arvet raskekütteõli ostu-müügikohta OÜ-le Sparostar esitanud OÜ Ellespere nimelt B.Šipunov koos 41 ebaõigeid andmeid sisaldava fiktiivse saatelehega, mille on allkirjastanud kauba kättesaajana OÜ Sparostar poolt Juri Muraško. Arved on OÜ Sparostar tasunud vastavalt OÜ Ellespere juhtivtöötaja Boriss Šipunovi avaldusele 10.11.2008.a OÜ-le Sparostar OÜ Trading Expert Nordea pangas asuvale arvelduskontole nr

1. Sellega tekkis OÜ-l Sparostar, ajal kui ta ei olnud legaalsel teel nimetatud kaupa soetanud, õigus kasutada koostatud fiktiivseid arveid ja fiktiivseid saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega. Fiktiivsete dokumentide ning nendest tulenevate tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Juri Muraško, allkirjastades fiktiivseid saatelehti tegutses OÜ Sparostar huvides, kuna näitas varastatud kauba käitlemisel osaühingu legaalset käivet suuremana ja lõi fiktiivsete dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab suuremat igapäevast majandustegevust ja realiseerib legaalset kaupa ajal, kui tegelikult Juri Muraško, OÜ Sparostar esindajana allkirjastas 41-le fiktiivsele OÜ Ellespere arvele lisatud 41 saatelehte, millel oli märgitud kaubana “Raske kütteõli” kokku 999,997 tonni väärtuses 3 785 427,93 krooni so suures ulatuses, milline kaup tegelikult oli ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk ja 9 Georgi Grigorjev ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega, mis oli AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut. Samuti OÜ Sparostar, tegutsedes oma juhatuse liikme Juri Muraško kaudu ja kes kuulus kuritegelikku ühendusse ja tegutses juriidilise isiku huvides, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009, OÜ Sparostar nimelt kokku 8 arvet (toodud Lisas 2) kauba müügi kohta OÜ-le Zubr (reg.kood 10043192), kandis teadlikult arvetele ebaõiged andmed müüdava kauba „Raske kütteõli” omaniku ja päritolu kohta, märkides arvetele saatelehe numbri, kauba koguse ja hinna ning koostas Lisas 2 nimetatud 41 Kauba saatelehte kauba edastamiseks OÜ-le Zubr, kuhu oli märgitud omanikuna OÜ Sparostar, lahtrisse “Kaup” - “Raske kütteõli”, mida oli kokku 8 arve ja 41 saatelehe kohaselt 1000 tonni väärtuses 4 122 919,9 krooni, mis on suures ulatuses. AS Zubr tasus OÜ Sparostar poolt esitatud fiktiivsed arvete alusel varastatud kütuse eest OÜ Sparostar AS-is Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221022820869 ajavahemikul 2.12.2008 kuni 20.02.2009.a kokku 3 339 029,9 krooni. Sellest rahast kandis Juri Muraško ajavahemikul 11.12.2008.a kuni 11.02.2009.a vastavalt Boriss Šipunovi poolt esitatud fiktiivsetele dokumentidele OÜ Trading Expert Nordea pangas asuvale arvelduskontole nr 17001407886 kokku 2 617 227 krooni ning OÜ Sparostar arvelduskontole jäi kuritegelikku raha summa 721 802 krooni. Boriss Šipunov omades OÜ Trading Expert Nordea panga arvelduskonto käsutusõigust, kandis kokkuleppel Juri Muraško´ga ning OÜ Esmabalt juhtivtöötaja Marina Šipunova´ga kuriteost pärit raha edasi ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 OÜ Esmabalt arvelduskontole nr 221018140333 kokku summas 2 059 933 krooni ning kokkuleppel Kardo Kruusmaa´ga OÜ Effective Capital arvelduskontole nr 10220093944011 497 500 krooni. OÜ Esmabalt arvelduskontolt kandis Marina Šipunova kokkuleppel Boriss Šipunoviga sinna kuritegelikul teel laekunud rahast 2 059 933 krooni koheselt edasi 2 053 851 krooni OÜ-le Eurex Capital. OÜ-le Eurex Capital üle kantud raha võttis OÜ Esmabalt juhatuse liige Mušfik Askerov Juri Muraško teadmisel ja Boriss Šipunov´i korraldusel samal päeval, mil ülekanded tehti, OÜ Eurex Capital kassast välja ja edastas kas Boriss Šipunov´ile, kes omakorda edastas selle kuriteost pärit raha Juri Muraško´le või siis otse Juri Muraško´le. Kokku võttis Mušfik Asgerov ajavahemikul 12.11.2008 kuni 30.01.2009.a OÜ Eurex Capital kassast välja kuriteost pärit raha summas 2 052 398 krooni ning kuriteost pärit rahaga summas 1453 krooni tasuti teenustasu OÜ-le Eurex Capital. OÜ Esmabalt kontole jäi kuriteost pärit raha 6082 krooni. OÜ Effective Capital arvelduskontole 11.02.2009.a OÜ Trading Expert kontolt kantud kuriteost pärit rahast summas 497 500 krooni kandis Kardo Kruusmaa 12.02.2009.a tagasi 497 000 krooni, 500 krooni kuriteost pärit rahast jäi OÜ Effective Capital käsutusse. 12.02.2009.a kandis Boriss Šipunov OÜ-st Effective Capital tagasi OÜ Trading Expert kontole kantud kuriteost pärit raha 497 000 krooni edasi kokkuleppel OÜ Megafix juhatuse liikme Kaimur Monso´ga OÜ Megafix arvelduskontole nr
2. Kaimur Monso Juri Muraško teadmisel ja Boriss Šipunovi korraldusel kandis selle kuriteost pärit raha summas 497 000 krooni samal kuupäeval, so 12.02.2009.a, edasi OÜ-le Eurex Capital, kust Kaimur Monso selle sularahas välja võttis ja Juri Muraškole üle andis. Juri Muraško koostas ja allkirjastas arved ja saatelehed OÜ Sparostar juhatuse liikmena ning sellega tekkis osaühingul ajal, kui OÜ Sparostar tegelikult seaduslikku kaupa ei saanud, õigus kasutada 10 koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega, milliste tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara – kütuse- koguses 1000 tonni muundamine rahaks, mille omandamise eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Juri Muraško, koostades fiktiivseid dokumente tegutses OÜ Sparostar huvides, kuna näitas osaühingu käivet suuremana ja lõi fiktiivsete dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab suuremat igapäevast majandustegevust ja realiseerib legaalset kaupa ajal, kui tegelikult Juri Muraško, OÜ Sparostar esindajana, vormistas 8-le fiktiivsele arvele lisatud 41 fiktiivset saatelehte, millel oli märgitud kaubana “Raske kütteõli” kokku 1000 tonni rasket kütteõli väärtuses 4 122 919,9 krooni. Tegelikult oli AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut varastatud ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov ja Anatoli Satsjuk ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega. Seega OÜ Sparostar oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liikme Juri Muraško tegevusega, juriidilise isiku huvides, pani toime

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteotunnustega kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu. Samuti OÜ Sparostar, tegutsedes oma juhatuse liikme Juri Muraško kaudu ja kes kuulus kuritegelikku ühendusse, suures koguses kvaliteedinõuetele mittevastava raskekütteõli (masuudi) ärilisel eesmärgil kauplemise ja ladustamisega pani toime kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise kuriteotunnustega teo, mis seisnes selles, et tema olles OÜ Sparostar juhatuse liige, tegutsedes näiliselt äriühingu igapäevase majandustegevuse raames äriühingule kasumi teenimise eesmärgil ning ühiselt ja kooskõlastatult AS Zubr juhatuse liikme Stepan Zubkevitš´iga, müüs teadlikult ja tahtlikult ajavahemikul 17.10.2008 – 17.02.2009.a AS-le Zubr raskekütteõli (lisa 3), mille väävlisisaldus ei vastanud standardile EVS-EN ISO 14596:2000 ja seega ka majandusministri

1. juuni
2. a määruse nr 97 "Nõuded vedelkütusele" § 2 lg 4-le, kuna raskekütteõli väävlisisaldus ei tohi ületa 1,000% massiprotsenti. OÜ Sparostar müüs AS-ile Zubr raskekütteõli kokku koguses 1617 tonni, hinnaga 5 087 082 krooni, mida AS Zubr ladustas aadressil Kadaka tee 181, Tallinn. Vedelkütuse seaduse (VKS) § 8 lg 2 kohaselt on nõuetele mittevastava kütuse käitlemine keelatud. Juri Muraško oli teadlik, et raskekütteõli, mida OÜ Sparostar fiktiivsete dokumentide alusel müüb AS-le Zubr ei vasta kvaliteedinõuetele, kuna OÜ Sparostar poolt AS-le Zubr müüdud raskekütteõli on varastatud ajavahemikul 17.11.2008 – 17.02.2009 kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks Juri Muraškole veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk ja Georgi Grigorjev AS-st Vopak E.O.S kütuse transiittorust. Kuna OÜ Sparostar on olnud ärilistes suhetes AS-ga Vopak E.O.S, seetõttu Juri Muraško oli teadlik, et AS Vopak E.O.S tegeleb transiit raskekütteõliga, millise kütuse väävlisisaldus on rohkem kui 1 %, mis on Eestis ja Euroopa Liidus käitlemiseks keelatud. Samuti kasutas Juri Muraško kütuse käitlemisel raamatupidamisdokumentides võltsitud OÜ Intertec Eurolab raskekütteõli kvaliteedinõuete katseprotokolli nr 052-3401-10, millest nähtuvalt on käideldud kütuse väävlisisaldus alla 1,000 % massist, kuid tegelikkuses on mahutis oleva kütuse väävlisisaldus 1,86% massist. Seega OÜ Sparostar, oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liikme Juri Muraško tegutsedes, juriidilise isiku huvides, pani toime teo, mis vastab

§ 3762

lg 2 sätestatud kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku ärilisel eesmärgil ladustamise ja 11 sellega kauplemise kuriteotunnustele, kui teo objektiks on kvaliteedinõuetele mittevastav vedelkütus suures koguses. Süüdistatava OÜ Sparostar seadusliku esindaja Juri Muraško, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 09.12.2009.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalise karistusega (100 000) sada tuhat krooni .

§ 376

2 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalise karistuse (70 000) seitsekümmend tuhat krooni.

§ 64

lg 1 alusel kuritegude kogumi eest raskema karistuse suurendamise teel mõista liitkaristuseks (120 000) ükssada kakskümmend tuhat krooni. Süüdistatava OÜ Sparostar seadusliku esindaja Juri Muraško ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. Boriss Šipunov on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema kuulus varalise kasu saamise eesmärgil alates 17.10.2008 kuni 17.02.2009 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühendusse ning enne 27.11.2008, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, tegi kuritegelikku ühendusse kuuluv Juri Muraško ülesandeks- varastatud ja kvaliteedinõuetele mittevastava kütuse päritolu varjamiseks fiktiivsete raamatupidamise dokumentide koostamine OÜ Ellespere ja OÜ Trading Expert nimelt, samuti koostada võltsitud andmeid sisaldav kütuse kvaliteedinõudeid kajastav vastavussertifikaat kütuse edasiseks käitlemiseks ning organiseerida ja korraldada varastatud kütuse müügist OÜ-sse Eurex Capital laekunud sularaha väljavõtmine ja üleandmine Juri Muraško´le. Oma ülesannete täitmiseks koostaski B.Šipunov OÜ Ellespere näilikke arveid kütuse soetamiseks ja vedamiseks ning laskis OÜ-sse Sparostar masuudi müügist saadud raha kanda OÜ Trading Expert kontole ning korraldas laekunud raha ülekandmise OÜ Effectiv Capital kontole, OÜ Megafix kontole, OÜ Esmabalt kontole ja OÜ-st Esmabalt OÜ-sse Eurex Capital ning korraldas sularaha tagastamise J.Muraškole, ajavahemikul 11.12.2009 kuni 30.01.2009. Samuti kandis raha isiklikule kontole summas 25300 krooni. Seega Boriss Šipunov, kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat ja esimese astme kuritegude toimepanemisele, pani toime

§ 255lg 1 tunnustega teo.

Kohtueelsel uurimisel on tuvastatud, et Boriss Šipunov OÜ-t Ellespere (reg.kood 11472883)

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötajana, kes kuulus kuritegelikku ühendusse ja tegutsedes juriidilise isiku huvides, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks ajavahemikul 17.10.2008 kuni 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiiditorust varastatud kütuse müügist saadud raha tegelikku olemust ja päritolu, tegutses ühiselt ja kooskõlastatult OÜ-ga Sparostar juhtivtöötaja Juri Muraškoga. Boriss Šipunov koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 41 fiktiivset OÜ Ellespere arvet ja sellele lisatud 41 saatelehte, mis sisaldasid ebaõiged andmeid müüdava kauba päritolu ja omaniku kohta. Märkides Lisas 1 nimetaud arvetel lahtrisse „Kaup” - „Raske kütteõli” koos kauba saatelehe numbri, kauba koguse ja hinna ning Lisas 1 nimetatud 41 ebaõigeid andmeid sisaldavat Kauba saatelehte, kuhu kauba omanikuna on märgitud 12 OÜ Ellespere, lahtrisse “Kaup” - “Raske kütteõli”, kokku 999,997 tonni väärtuses 3 785 427,93 krooni so suures ulatuses, milline kaup tegelikult oli ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, samuti allkirjastas Boriss Šipunov koostatud arved ja saatelehed OÜ Ellespere direktorina ja sellega tekkis OÜ-l Ellespere ajal kui ta ei olnud legaalsel teel nimetatud kaupa soetanud, õigus kasutada koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega ning nende tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Boriss Šipunov koostades näilikke dokumente tegutses OÜ Ellespere huvides, kuna näitas osaühingut tegutseva äriühinguna ja lõi võltsitud dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab igapäevaset majandustegevust ja näiliselt realiseerib legaalset kaupa. Samuti Boriss Šipunov , OÜ Trading Expert (reg.kood 1156484)

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötajana, kes kuulus kuritegelikku ühendusse ja tegutses juriidilise isiku huvides, tegutsedes näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 41 fiktiivset OÜ Ellespere arvet, mille alusel ajavahemikul 27.11.2008 kuni 29.01.2009 müüs OÜ Sparostar varastatud kütusest 1000 tonni raskekütteõli kokku 8 näiliku arve ja 41 näiliku saatelehe kohaselt, väärusega 4 122 919,9 krooni (tabel 7) AS-le Zubr ning AS-st Zubr laekus ülekandest OÜ-sse Sparostar AS Swedbank kontole 221022820869 ajavahemikul 02.12.2008 kuni 20.02.2009 kokku 3 339 020,90 krooni (tabel 10). Saadud raha kandis Juri Muraško ülekandega OÜ Sparostar AS Swedbank kontolt 221022820869 OÜ Trading Expert Nordea panga kontole nr 17001407886 ajavahemikul 11.12.2008 kuni 11.02.2009 15-ne ülekandega kokku 2 617 227,01 krooni (tabel 11) ning OÜ-st Trading Expert kandi Boriss Šipunov, omades OÜ Trading Expert Nordea panga arvelduskonto käsutusõigust, kandis kokkuleppel Juri Muraško´ga ning OÜ Esmabalt juhtivtöötaja Marina Šipunova´ga, kontolt 17001407886 ülekandega OÜ-le Esmabalt AS Swedpank kontole 221018140333, ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 kuue ülekandega kokku 2 059 933 krooni (tabel 12), ning kokkuleppel Kardo Kruusmaa´ga OÜ Effective Capital AS SEB kontole 10220093944011, 497 500 krooni ning samast summast kandis Boriss Šipunov 12.02.2009 ülekandega 497 000 krooni kokkuleppel OÜ Megafix juhatuse liikme Kaimur Monso´ga OÜ Megafix AS SEB kontole 10220091082014. Boriss Šipunov koostas ja allkirjastas arved ja saatelehed OÜ Trading Expert juhtivtöötajana ning sellega tekkis osaühingul ajal, kui OÜ Trading tegelikult seaduslikku kaupa ei saanud, õigus kasutada koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega, milliste tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara – kütusekoguses 1000 tonni muundamine rahaks ja saadud rahaga ülekannete tegemine ja millise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Tegelikult oli arvetel näidatud raskekütteõli, ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut ja varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk, Juri Muraško ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega. Boriss Šipunov tegutses OÜ Trading Exopert huvides, kuna näitas osaühingut tegutseva äriühinguna ja lõi võltsitud dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab igapäevaset majandustegevust ja näiliselt realiseerib legaalset kaupa. 13 Seega Boriss Šipunov, pani toime teo, mis vastab

§ 394

lg 3,4 sätestatud kuriteotunnustele, kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu. Samuti Boriss Šipunov, kuuludes kuritegelikku ühendusse, suures koguses kvaliteedinõuetele mittevastava raskekütteõli (masuudi) ärilisel eesmärgil kauplemise ja ladustamisega pani toime kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise kuriteotunnustega teo, mis seisnes selles, et tema olles OÜ Ellespere juhatuse liige ja OÜ Trading Expert juhtivtöötaja, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult OÜ Sparostar juhatuse liikme Juri Muraškoga, osutas ainelist kaasabi ajavahemikul 17.10.2008 – 17.02.2009.a OÜ-le Sparostar raskekütteõli (lisa 3) müügile, mille väävlisisaldus ei vastanud standardile EVS-EN ISO 14596:2000 ja seega ka majandusministri

1. juuni
2. a määruse nr 97 "Nõuded vedelkütusele" § 2 lg 4-le, kuna raskekütteõli väävlisisaldus ei tohi ületa 1,000% massiprotsenti. OÜ Sparostar müüs AS-ile Zubr raskekütteõli kokku koguses 1617 tonni, hinnaga 5 087 082 krooni, mida AS Zubr ladustas aadressil Kadaka tee 181, Tallinn. Vedelkütuse seaduse (VKS) § 8 lg 2 kohaselt on nõuetele mittevastava kütuse käitlemine keelatud. Boriss Šipunov oli teadlik, et raskekütteõli, mille kohta ta koostas näilikke dokumente ja fiktiivsete dokumentide alusel müüdi OÜ-le Sparostar ja kes omakorda fiktiivsete dokumentide alusel müüs raskekütteõli AS-le Zubr, ei vasta kvaliteedinõuetele, kuna koostatud dokumendid olid koostatud OÜ Sparostar müüdud raskekütteõli kohta, mis on varastatud ajavahemikul 17.11.2008 – 17.02.2009 kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks Juri Muraškole veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk ja Georgi Grigorjev AS-st Vopak E.O.S kütuse transiittorust. Kuna OÜ Sparostar on olnud ärilistes suhetes AS-ga Vopak E.O.S, seetõttu Juri Muraško oli teadlik, et AS Vopak E.O.S tegeleb transiit raskekütteõliga, millise kütuse väävlisisaldus on rohkem kui 1 %, mis on Eestis ja Euroopa Liidus käitlemiseks keelatud. Samuti kasutas Juri Muraško kütuse käitlemisel raamatupidamisdokumentides võltsitud OÜ Intertec Eurolab raskekütteõli kvaliteedinõuete katseprotokolli nr 052-3401-10, millest nähtuvalt on käideldud kütuse väävlisisaldus alla 1,000 % massist, kuid tegelikkuses on mahutis oleva kütuse väävlisisaldus 1,86% massist. Seega Boriss Šipunov tegu vastab

§ 3762

lg 1 sätestatud kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku ärilisel eesmärgil ladustamise ja sellega kauplemise kuriteotunnustele, kui teo objektiks on kvaliteedinõuetele mittevastav vedelkütus suures koguses. Süüdistatava Boriss Šipunov, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Dmitri Školjari ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 27.01.2009.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 255lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kolm

§ 394lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kaks

§ 3762 lg 1-§ 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks üks

§ 63lg 2 ja § 64 lg 1 alusel lugeda raskema karistuse suurendamise teel kuritegude kogumi eest liitkaristuseks kolm

§ 74lg 6 ja § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistus Harju Maakohtu 27.10.2008 kohtuotsusega mõistetud kandmata karistuse nelja

§ 68

lg 1 alusel lugeda eelvangituses viibitud aeg alates 09.03.2009 kuni 07.09.2009, so 5 kuud ja 30 päeva karistusaja hulka.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olnud raha 2 617 227 krooni, mis on ära tarvitatud ning asendada konfiskeerimine

§ 84

alusel ja välja mõista 2 617 227 krooni Eesti Vabariigi kasuks Boriss Šipunovilt solidaarselt OÜ-ga Trading Expert. Süüdistatav Boriss Šipunov ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. OÜ Ellespere (reg.kood 11472883) on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema tegutsedes oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötaja Boriss Šipunov’i kaudu, kes tegutsedes juriidilise isiku huvides, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks ajavahemikul 17.10.2008 kuni 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiiditorust varastatud kütuse müügist saadud raha tegelikku olemust ja päritolu, tegutses ühiselt ja kooskõlastatult OÜ-ga Sparostar juhtivtöötaja Juri Muraškoga ning Boriss Šipunov koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 41 fiktiivset OÜ Ellespere arvet ja sellele lisatud 41 saatelehte, mis sisaldasid ebaõiged andmeid müüdava kauba päritolu ja omaniku kohta. Märkides Lisas 1 nimetaud arvetel lahtrisse „Kaup” - „Raske kütteõli” koos kauba saatelehe numbri, kauba koguse ja hinna ning Lisas 1 nimetatud 41 ebaõigeid andmeid sisaldavat Kauba saatelehte, kuhu kauba omanikuna on märgitud OÜ Ellespere, lahtrisse “Kaup” - “Raske kütteõli”, kokku 999,997 tonni väärtuses 3 785 427,93 krooni so suures ulatuses, milline kaup tegelikult oli ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, samuti allkirjastas Boriss Šipunov koostatud arved ja saatelehed OÜ Ellespere direktorina ja sellega tekkis OÜ-l Ellespere ajal kui ta ei olnud legaalsel teel nimetatud kaupa soetanud, õigus kasutada koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega ning nende tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Boriss Šipunov koostades näilikke dokumente tegutses OÜ Ellespere huvides, kuna näitas osaühingut tegutseva äriühinguna ja lõi võltsitud dokumentide kaudu osaühingu tegevuse osas õigusnäivuse selles, et osaühing omab igapäevaset majandustegevust ja näiliselt realiseerib legaalset kaupa. Seega OÜ Ellespere oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liikme Boriss Šipunovi tegevusega, juriidilise isiku huvides, pani toime

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteotunnustega kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu. Süüdistatava OÜ Ellespere seadusliku esindaja Boriss Boddubnõi, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Rein Raamets ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 15.01.2010.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks sundlõpetamine. 15 Süüdistatava OÜ Ellespere seadusliku esindaja Boriss Boddubnõi ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. OÜ Trading Expert (reg.kood 1156484) on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötaja Boriss Šiponovi kaudu, kes kuulus kuritegelikku ühendusse ja tegutses juriidilise isiku huvides, tegutsedes näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks varguse tulemusena saadud vara tegelikku olemust ja päritolu, koostas ajavahemikul 27.11.2008 kuni 30.01.2009 41 fiktiivset OÜ Ellespere arvet, mille alusel ajavahemikul 27.11.2008 kuni 29.01.2009 müüs OÜ Sparostar varastatud kütusest 1000 tonni raskekütteõli kokku 8 näiliku arve ja 41 näiliku saatelehe kohaselt, väärusega 4 122 919,9 krooni (tabel 7) AS-le Zubr ning AS-st Zubr laekus ülekandest OÜ-sse Sparostar AS Swedbank kontole 221022820869 ajavahemikul 02.12.2008 kuni 20.02.2009 kokku 3 339 020,90 krooni (tabel 10). Saadud raha kandis Juri Muraško ülekandega OÜ Sparostar AS Swedbank kontolt 221022820869 OÜ Trading Expert Nordea panga kontole nr 17001407886 ajavahemikul 11.12.2008 kuni 11.02.2009 15-ne ülekandega kokku 2 617 227,01 krooni (tabel 11) ning OÜ-st Trading Expert kandi Boriss Šipunov, omades OÜ Trading Expert Nordea panga arvelduskonto käsutusõigust, kandis kokkuleppel Juri Muraško´ga ning OÜ Esmabalt juhtivtöötaja Marina Šipunova´ga, kontolt 17001407886 ülekandega OÜ-le Esmabalt AS Swedpank kontole 221018140333, ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 kuue ülekandega kokku 2 059 933 krooni (tabel 12), ning kokkuleppel Kardo Kruusmaa´ga OÜ Effective Capital AS SEB kontole 10220093944011, 497 500 krooni ning samast summast kandis Boriss Šipunov 12.02.2009 ülekandega 497 000 krooni kokkuleppel OÜ Megafix juhatuse liikme Kaimur Monso´ga OÜ Megafix AS SEB kontole 10220091082014. Boriss Šipunov koostas ja allkirjastas arved ja saatelehed OÜ Trading Expert juhtivtöötajana ning sellega tekkis osaühingul ajal, kui OÜ Trading Expert tegelikult seaduslikku kaupa ei saanud, õigus kasutada koostatud arveid ja saatelehti osaühingu raamatupidamises algdokumendina, koos sellest tulenevate õigustega, milliste tehingute ja toimingute sooritamise tagajärjeks oli selle vara – kütusekoguses 1000 tonni muundamine rahaks ja saadud rahaga ülekannete tegemine ja millise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Tegelikult oli arvetel näidatud raskekütteõli, ajavahemikul 24.11.2008 – 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiidina käideldud masuut ja varastatud kuritegeliku ühenduse poolt, kuhu kuulusid lisaks talle endale veel, Aleksandr Šeibak, Valeri Zubkov, Stanislav Omelchenko, Oleg Gubarev, Voldemar Karkus, Mihhail Šeibak, Pavel Gurov, Anatoli Satsjuk, Juri Muraško ning kaup oli Eestis kaupade vabaks ringluseks keelatud väävlisisaldusega. Seega OÜ Trading Expert, kelle huvides tegutses

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötaja Boriss Šipunov, pani toime teo, mis vastab

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteotunnustega kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu. Süüdistatava OÜ Trading Expert seadusliku esindaja Pavel Ivantsov, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Viktor Särgava ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 18.01.2010.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks sundlõpetamine.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olnud raha 2617 227 krooni, millest osa on ära tarvitatud, siis asendada konfiskeerimine

§ 84alusel ja välja mõista 2 617 227 krooni Eesti Vabariigi kasuks.

16 Süüdistatava OÜ Trading Expert seadusliku esindaja Pavel Ivantsov ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. Kardo Kruusmaa on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema omades OÜ Effective Capital (reg.kood 11561701) SEB Panga U-NET-i käsutusõigust ja tegutsedes näiliselt äriühingu igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks ajavahemikul 17.10.2008 kuni 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiiditorust varastatud kütuse müügist saadud raha tegelikku olemust ja päritolu, sellega, et kandis kooskõlastatult OÜ-ga Trading Expert 11.02.2009.a OÜ-st Trading Expert OÜ Effective Capital kontole 1020093944011 laekunud 497 500 kroonist kuritegelikust rahast 100 kroonise teenustasuga kiirmaksena 497 000 krooni „selgitusega arve 1-02“ üle OÜ Eurex Capital Swedpanga kontole nr 221012012108 selgitusega „Arve nr 531“, jättes 300 krooni OÜ Effective Capital kontole. 12.02.2009.a kandis OÜ Eurex Capital selgitusega „Arve nr 531 tagastus“ summa 497 000 krooni tagasi OÜ Effective Capital kontole nr 10220093944011. 12.02.2009.a kandis Kardo Kruusmaa OÜ Effective Capital kontolt nr 10220093944011 üle 100 kroonise teenustasuga kiirmaksena summa 497 000 krooni OÜ Trading Expert kontole nr 17001407886 selgitusega: „Arve 1-02 tagasimakse“ ning 300 krooni jäi osaühingu kontole. Seega pani Kardo Kruusmaa toime

§ 394lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo, so rahapesu isikute grupis ja suures ulatuses.

Süüdistatava Kardo Kruusmaa, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Katri Koitveri ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 17.06.2010.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 2 p.p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks

§ 61

kohaldamisel vangistust 1 aasta ja 2 kuud;.

§-de 64 lg 1; 74 lg 5 ja 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Pärnu maakohtu 03.10.2008.a kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa so 10 kuud vangistust võrra ja mõista liitkaristuseks vangistus 2 aastat.

§ 69

sätete kohaldamisel asendada mõistetud karistus üldkasuliku tööga 1460 tunni ulatuses mis tuleb sooritada kahe aasta jooksul. Üldkasuliku töö tegemise ajal on Kardo Kruusmaa kohustatud jälgima

§ 75lg 1 kontrollnõudeid.

Süüdistatava Kardo Kruusmaa ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. OÜ Esmabalt (reg.kood 10787337) on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema tegutsedes oma

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liikme (alates 20.10.2008.a kuni käesoleva ajani) Mušvik Askerovi kaudu, kes tegutsedes juriidilise isiku huvides, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks ajavahemikul 17.10.2008 kuni 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiiditorust varastatud kütuse müügist saadud raha tegelikku olemust ja päritolu. Nimelt vastavalt eelnevale kokkuleppele Marina Šipunovaga kandis Boris Šipunov OÜ Trading Expert kontolt, OÜ-lt Sparostar fiktiivsete kütusemüügi arvete alusel ajavahemikul 11.12.2008 kuni 11.02.2009 laekunud 2617227,01 kroonist (Tabel 11), edasi OÜ Esmabalt Swedbank AS arvelduskontole 221018140333 ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 kokku 2059933 krooni (Tabel 12), kust kandis M. Šipunova kokkuleppel B. Šipunoviga 17 raha koheselt edasi OÜ-le Eurex Capital 2053851 krooni ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 (Tabel 13). Mušvik Askerov, olles OÜ Esmabalt juhatuse liige, allkirjastas ajavahemikul 18.12.2008 kuni 21.12.2008, kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata ajal, Tallinnas Estonia pst 7 asuvas AS Eurex Capital valuutavahetus kontoris täitmata AS Eurex Capital kassa väljamineku orderid, mille alusel võttis kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata isik OÜ-lt Esmabalt OÜ-sse Eurex Capital laekunud rahast kassast välja summas 2 052 398 krooni ajavahemikul 12.11.2008 kuni 30.01.2009 kuuel eraldi korral (Tabel 14). Osaühingule Esmabalt jäi OÜ-st Trading Expert laekunud rahast (2059933 – 2053851=) 6082 krooni, mille osaühing kasutas oma majandustegevuses. Seega OÜ Esmabalt, kelle huvides tegutses

§ 14

lg 1 sätestatud juhtivtöötaja Mušfik Askerov, pani toime teo, mis vastab

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteotunnustega kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu. Süüdistatava OÜ Esmabalt seadusliku esindaja Mušfik Askerov, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Maksim Greinoman ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 12.01.2010.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks sundlõpetamist.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida rahapesu vahetuks objektiks olev raha mõista 2 059 933 krooni, mis on ära tarvitatud ning asendada konfiskeerimine

§ 84alusel ja OÜ-lt Esmabalt välja mõista 2 059 933 krooni Eesti Vabariigi kasuks .

Süüdistatava OÜ Esmabalt seadusliku esindaja Mušfik Askerov ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. Mušfik Askerov on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema olles OÜ Esmabalt (reg.kood 10787337)

§ 14

lg 1 sätestatud juhatuse liige (alates 20.10.2008 kuni käesoleva ajani), tegutsedes juriidilise isiku huvides, näiliselt igapäevase majandustegevuse raames kasu teenimise eesmärgil ning varjamaks ajavahemikul 17.10.2008 kuni 17.02.2009 AS-s Vopak E.O.S transiiditorust varastatud kütuse müügist saadud raha tegelikku olemust ja päritolu, sellega, et näilike dokumentide alusel edasimüümisest saadud rahaga toimusid tema osalusel tehingud, mille tagajärjel liikus kuritegelikul teel saadud vara eest laekunud raha edasi. Nimelt, vastavalt eelnevale kokkuleppele Marina Šipunovaga kandis Boris Šipunov OÜ Trading Expert kontolt, OÜ-lt Sparostar fiktiivsete kütusemüügi arvete alusel ajavahemikul 11.12.2008 kuni 11.02.2009 laekunud 2617227,01 kroonist (Tabel 11), edasi OÜ Esmabalt Swedbank AS arvelduskontole 221018140333 ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 kokku 2059933 krooni (Tabel 12), kust kandis M. Šipunova kokkuleppel B. Šipunoviga raha koheselt edasi OÜ-le Eurex Capital 2053851 krooni ajavahemikul 11.12.2008 kuni 30.01.2009 (Tabel 13). Mušvik Askerov, olles OÜ Esmabalt juhatuse liige, allkirjastas ajavahemikul 18.12.2008 kuni 21.12.2008, kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata ajal, Tallinnas Estonia pst 7 asuvas AS Eurex Capital valuutavahetus kontoris täitmata AS Eurex Capital kassa väljamineku orderid, mille alusel võttis kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata isik OÜ-lt Esmabalt OÜ-sse Eurex Capital laekunud rahast kassast välja summas 2 052 398 krooni ajavahemikul 12.11.2008 kuni 30.01.2009 kuuel eraldi korral (Tabel 14). Osaühingule Esmabalt jäi OÜ-st Trading Expert laekunud rahast (2059933 – 2053851=) 6082 krooni, mille osaühing kasutas oma majandustegevuses. 18 Seega pani Mušfik Askerov toime

§ 394lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo, so rahapesu isikute grupis ja suures ulatuses.

Süüdistatava Mušfik Askerovi, süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Maksim Greinomani ja prokuröri Helga Aadamsoo vahel on 12.01.2010.a sõlmitud kokkuleppe alljärgnevas:

§ 394

lg 2 p.p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kaks aastat vangistust.

§ 73kohaldamisel mitte pöörata karistust täitmisele katseajaga 3 aastat.

Süüdistatava Mušfik Askerovi ja tema kaitsja jäid 17.juunil 2010.a toimunud kohtuistungil prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ning sellega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Süüdistatavad tuleb neile esitatud süüdistustes süüdi mõista ja neile karistus mõista vastavalt kokkulepetele, samuti kuuluvad konfiskeerimisele riigi tuludesse kokkulepitud summad ning välja mõistmisele menetluskuludena sundraha ja kaitsjatasu. Kohtunik Katre Poljakova: /allkiri/ 19