Obsah (8)

§ 201§ 209§ 63§ 320§ 64§ 65§ 68§ 345

1-10-9946 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 29. september 2010 Tallinn Kriminaalasja number 1-10-9946 (09230108160) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi se

§ 201

lg 2 p 1; § 209 lg 2 p 1, 2; § 345 lg 1 ja § 320 lg 1 järgi lühimenetluses Prokurör Hendrik Kaing Süüdistatav Maksim Tšitšejev Ik: 38712140295, EV kodanik, keskharidus, töökoht: OÜ I , juhatuse liige, elukoht: Xxx, kannab karistust Vanglas Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 07.08.2008 kuni 08.08.2008, 24.01.2009, 01.09.2009, vahistatud alates 03.09.2009 Varasem karistatus: Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 02.02.2010 otsusega

§ 209

lg 2 p 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi vangistus 8 kuud, millest eelvangistuses ära kantud 3 päeva. Ärakandmisele kuulunud vangistuse 7 kuud ja 27 päeva ärakandmist arvestatud alates 02.02.2010 Väärtegude eest karistatud 8-l korral. Kaitsja Mare Sepp RESOLUTSIOON 1. Maksim Tšitšejev süüdi tunnistada

§ 201

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta. 2. Maksim Tšitšejev süüdi tunnistada

§ 209

lg 2 p 1, 2 ja § 345 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista temale

§ 63lg 1 alusel karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

3. Maksim Tšitšejev süüdi tunnistada

§ 320

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) kuud. 1 4.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima üksikkaristusega, mõista liitkaristuseks kuritegude kogumis tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 5. KrMS § 238 lg 2 kohaselt vähendada Maksim Tšitšejev´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra, mõistes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat. 6.

§ 65

lg 1 ja § 64 alusel lugeda eelmise, so Harju Maakohtu 02.02.2010 otsusega mõistetud ja ärakandmisele kuulunud karistus, so tähtajaline vangistus 7 kuud ja 27 päeva kaetuks käesoleva otsusega mõistetud raskema karistusega, lugedes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat. 7.

§ 68

lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka, lugedes liitkaristusest kantuks kahtlustatavana kinnipidamise aeg, so 07.08.2008 kuni 08.08.2008, 24.01.2009, so kokku kolm päeva ja alates 01.09.2009 kuni kohtuotsuse kuulutamiseni, so 1 (üks) aasta ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva, kokku 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 2 (kaks) päeva, lugedes seisuga 29.09.2010 ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 10 (kümme) kuud ja 2 (kaks) päeva, millise karistuse ärakandmist arvestada alates Maksim Tšitšejev´i karistuse kandmisele asumisest.

1. Maksim Tšitšejev´ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulu 792 (seitsesada üheksakümmend kaks) krooni ja 90 senti, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB pank või nr 221023778606 Swedbank, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Maksim Tšitšejev, 1-10-9946, koopiate tegemise kulu“.
2. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia
3. Kui kriminaalmenetluse kulud ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse rahalised nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
4. Kannatanu IBesitatud tsiviilhagi 13 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt IB kasuks 13 000 (kolmteist tuhat) krooni, milline summa tuleb tasuda AP arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX.
5. Kannatanu OG’i esitatud tsiviilhagi 133 870 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt OG’i kasuks 133 870 (ükssada kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada seitsekümmend) krooni, milline summa tuleb tasuda OGi arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXSwedbank.
6. Kannatanu JDesitatud tsiviilhagi 300 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt JDkasuks 300 000 (kolmsada tuhat) krooni, milline summa tuleb tasuda JDarvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXSwedbank.
7. Kannatanu VR’i esitatud tsiviilhagi 100 134 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt VR’i kasuks 100 134 (ükssada tuhat ükssada kolmkümmend neli) krooni, milline summa tuleb tasuda VRi arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX.
8. Kannatanu Silberauto Eesti AS-i esindaja esitatud tsiviilhagi 765 820 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt Silberauto Eesti AS-i kasuks 765 820 (seitsesada kuuskümmend viis tuhat kaheksasada kakskümmend) krooni, milline summa tuleb tasuda Silberauto Eesti AS arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank.
9. Kannatanu Kravond Hulgi OÜ esindaja esitatud tsiviilhagi 425 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt Kravond Hulgi OÜ kasuks 425 000 (nelisada kakskümmend viis tuhat) krooni.
10. Kannatanu A K esitatud tsiviilhagi 372 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt A K kasuks 372 000 (kolmsada seitsekümmend kaks tuhat) krooni, milline summa tuleb tasuda A K arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank.
11. Kannatanu MS’i esitatud tsiviilhagi 25 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt MS’i kasuks 25 000 (kakskümmend viis tuhat) krooni.
12. Kannatanu PD’i esitatud tsiviilhagi 43 774 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning 2 välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt PD’i kasuks 43 774 (nelikümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend neli) krooni, milline summa tuleb tasuda PDi arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank.
13. Kannatanu R Š ’i esitatud tsiviilhagi 2655 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt R Š ’i kasuks 2655 (kaks tuhat kuussada viiskümmend viis) krooni, milline summa tuleb tasuda R Š i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank.
14. Kannatanu OÜ Aldera Hotell esindaja esitatud tsiviilhagi 13 148 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt OÜ Aldera Hotell kasuks 13 148 (kolmeteist tuhat ükssada nelikümmend kaheksa) krooni, milline summa tuleb tasuda Aldera Hotell OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX.
15. Kannatanu IŠ ’i esitatud tsiviilhagi 10 980 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt IŠ ’i kasuks 10 980 (kümme tuhat üheksasada kaheksakümmend) krooni.
16. Kannatanu J S ’i esitatud tsiviilhagi 7500 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt J S ’i kasuks 7500 (seitse tuhat viissada) krooni, milline summa tuleb tasuda J S i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX SEB pank.
17. Kannatanu J T ’i esitatud tsiviilhagi 1325 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt J T ’i kasuks 1325 (üks tuhat kolmsada kakskümmend viis) krooni, milline summa tuleb tasuda J T i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank.
18. Kannatanu OÜ Compic esindaja esitatud tsiviilhagi 8000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt OÜ Compic kasuks 8000 (kaheksa tuhat) krooni.
19. Kannatanu OÜ TLG Hotell esindaja esitatud tsiviilhagi 33 736 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt OÜ TLG Hotell kasuks 33 736 (kolmkümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend kuus) krooni, milline summa tuleb tasuda OÜ TLG Hotell arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXSEB pangas.
20. Kannatanu AS Estonian Air’i esindaja esitatud tsiviilhagi 34 060 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt AS Estonian Air’i kasuks 34 060 (kolmkümmend neli tuhat kuuskümmend) krooni, milline summa tuleb tasuda AS Estonian Air arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank.
21. Kannatanu V M esitatud tsiviilhagi 4000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt V M kasuks 4000 (neli tuhat) krooni.
22. Kannatanu ALesitatud tsiviilhagi 158 000 krooni nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Maksim Tšitšejev´ilt AL kasuks 158 000 (ükssada viiskümmend kaheksa tuhat) krooni.
23. Asitõendid: salvestised CD-R plaatidel, mis asuvad ümbrikes kriminaaltoimikus, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.
24. Asitõend: läbiotsimise käigus aadressilt XXXTallinnas ära võetud sülearvuti Asus Eee PC900 ja garantiikiri 1 lehel, mis asuvad Põhja Prefektuuri asitõendite hoiuruumis, välja anda KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel nende asjade omanikule Maksim Tšitšejevile, andes need üle IT (ik XXX).
25. Asitõendid: läbiotsimisel aadressilt XXXTallinnas ära võetud kõnekaart Simpel numbrile XXX ja kõnekaartide Simpel kaks ümbrist numbritele XXX ja XXX, mis asuvad Põhja Prefektuuri asitõendite hoiuruumis, kuuluvad kui väärtusetud asjad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitamisele.
26. Asitõend: mobiiltelefon Nokia 1200 (IMEI 35197203332089), mis asub Põhja Prefektuuri asitõendite hoiuruumis, kuulub KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel välja andmisele selle asja omanikule Maksim Tšitšejevile, andes selle üle IT (ik XXX).
27. Asitõendid: 500-kroonise ja 10-kroonise rahatähe ühepoolsed koopiad, mis asuvad Põhja Prefektuuri asitõendite hoiuruumis, kuuluvad kui väärtusetud asjad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitamisele.
28. Viru Maakohtu 09.10.2009 määrusega tsiviilhagi katteks Maksim Tšitšejevi arestitud rahalised vahendid summas 54 248 (viiskümmend neli tuhat kakssada nelikümmend 3 kaheksa) krooni, milline summa on kantud Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034799018, kuulub kandmisele Silberauto Eesti AS arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Swedbank Silberauto Eesti AS esitatud tsiviilhagi katteks. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võivad KrMS § 318 lg 1, 2, 3 p 2 ja § 319 alusel süüdistatavad, nende kaitsjad ja kannatanud 15 päeva jooksul esitada apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas: Kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et Maksim Tšitšejev on pannud toime järgmised kuriteod: Maksim Tšitšejevit süüdistatakse

§ 201

lg 2 p 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises selles, et tema: 16.03.2006 müüs OÜ Elters nimel I Balsevitšute’le kasutatud sülearvuti Notebook HP nx 9010 hinnaga 12 000 krooni, arve vormistati IPuhhova nimele (Maksim Tšitšejev teadis kannatanut tema mehe perekonnanimega). Üsna varsti lakkas arvuti korduvalt töötamast ja siis anti see Maksim Tšitšejev’i kätte remonti ning kolmel korral Maksim Tšitšejev remontis arvutit, kuid see läks mingi aja pärast jälle rikki. 2009 juunis andis IBarvuti veel kord Maksim Tšitšejev’i kätte remonti, kes väitis, et arvutil tuleb välja vahetada emaplaat ja see tähendab lisakulu. Maksim Tšitšejev tegi kannatanule ettepaneku, et tema ise maksab sellest kulust 3000 krooni ja kannatanu maksaks 2500 krooni ning siis saaks arvuti töötamisele aastase garantii. Maksim Tšitšejev tuli kannatanu koju ja võttis kannatanult remondikuludeks 1000 krooni ja võttis samas ka arvuti kaasa. Seejärel kannatanu helistas ja saatis Maksim Tšitšejev’ile korduvalt meilisõnumeid, mille peale andis Maksim Tšitšejev uusi lubadusi ja tähtaegu parandatud arvuti tagastamise kohta, septembrist 2009 alates aga enam ei vastanud telefonile ega ka meilidele. Siiani aga ei ole IBarvutit tagasi saanud ega ole tagastatud talle ka arvuti eest makstud 12 000 krooni ega arvuti remondi jaoks makstud 1000 krooni. Kahtlustatavana ülekuulamisel 19.01.2010 tunnistas Maksim Tšitšejev, et tal oli tol hetkel, so kannatanu arvuti enda kätte võtmise ajal, raha vaja ja seepärast müüs ta kannatanu arvuti maha ja kasutas saadud raha enda äranägemisel. Seega pööras Maksim Tšitšejev I Balsevitšute’le kuulunud ehk Maksim Tšitšejev’i jaoks võõraks vallasasjaks oleva sülearvuti Notebook HP nx 9010 ebaseaduslikult enda kasuks. Samuti selles, et Kravond Hulgi OÜ pakkus 2008 suvel müügikuulutustega portaalis auto24.ee müüa sõiduautot Lexus GS430 regnr XXX. Sõiduauto turuväärtus oli 470 000 krooni (sh käibemaks). M.Tšitšejev tundis selle auto ostmise vastu huvi ja ta andis Kravond Hulgi OÜle koopia oma juhiloast ning 4.09.2008 anti 30 000 krooni suuruse tagatise vastu auto valdus koos auto tehnilise passi ja kindlustuse dokument üle M.Tšitšejev’ile. M.Tšitšejev rääkis kavatsusest osta see auto oma emale ja et ema autot kasutada saaks, selleks oli Kravond Hulgi OÜ 26.08.2008 lisanud auto registreerimistunnistusele kasutajate hulka M.Tšitšejev’i ema IT nime. Kuna Kravond Hulgi OÜ esindajatel tekkisid M.Tšitšejev’i usaldusväärsuse suhtes kahtlused, siis 18.09.2008 taotlesid nad ARK-st uue registreerimistunnistuse, millel enam M.Tšitšejev’i ema nime ei olnud. M.Tšitšejev kohtus Kravond Hulgi OÜ esindajatega uuesti 26.09.2008 ja siis ta kandis ühe Kravond Hulgi OÜ esindaja DS’i isiklikule arvele 15 000 krooni kinnituseks, et tahab kõnealust autot osta. 4 DSandis 29.09.2008 M.Tšitšejev’ile auto uue registreerimistunnistuse ja I.Tšitšejeva nimele antud volikirja auto kasutamiseks kuni 29.09.2008. Viimatinimetatud kuupäeval pidi M.Tšitšejev auto ära ostma, kuid ta ei võtnud Kravond Hulgi OÜ esindajatega selleks ühendust. 02.10.2008 alates M.Tšitšejev enam Kravond Hulgi OÜ esindajate kõnedele ei vastanud, vaid vastas ainult SMS-idele. 02.10.2008 esitas DSpolitseisse avalduse, et M.Tšitšejev on autoga ära kadunud ega nõustu seda tagastama. 03.10.2008 kohtus DSM.Tšitšejev’iga, kes pakkus 10 000 krooni selle eest, et pikendada auto ostmist ja politseid mitte kaasata ning lepiti kokku, et M.Tšitšejev teatab Kravond Hulgi OÜ esindajatele auto asukoha, kuid ei teinud seda ja rohkem temaga ühendust ei võetud. Sõiduauto Lexus GS430 reg. nr XXXasukoht on tänaseni teadmata. Kravond Hulgi OÜ soovis müüa sõiduautot Lexus GS430 reg.nr XXX. Proovisõitude tegemise võimaldamiseks andis Kravond Hulgi OÜ sõiduauto Lexus GS430 regnr XXXvalduse koos auto tehnilise passi ja kindlustuse dokument üle potentsiaalsele ostjale M.Tšitšejev’ile. Auto eest nii tagatisena selle kasutamisele kui ka osalise ettemaksuna maksis M.Tšitšejev Kravond Hulgi OÜle kahel korral raha kogusummas 45 000 krooni, kuid auto omandi ülemineku kokkulepet ei sõlmitud, mistõttu M.Tšitšejevi jaoks on see auto võõras vallasasi. M.Tšitšejev’il võis olla võimalusi võõrandada seda sõiduautot välismaale ning tema valdusest ega mujalt ei ole sõiduautot Lexus GS430 reg.nr XXXleitud, samuti puuduvad andmed selle kohta, et see auto oleks hävinenud. Seega on M.Tšitšejev pööranud sõiduauto Lexus GS430 regnr XXXkui võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks. Sellise tegevusega pani Maksim Tšitšejev toime tahtlikud kuriteod - valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramise isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise, so

§ 201lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Maksim Tšitšejevit süüdistatakse

§ 209

lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuritegude toimepanemises selles, et tema: 08.05.2008 pettis JD’lt välja 300 000 krooni järgmisel viisil: Maksim Tšitšejev, olles saavutanud JDusalduse, lõi JD’le teadvalt ebaõige ettekujutuse, justkui ta soovinuks hakata koos JD’ga tegelema metalli ostmise ja müümisega. Selleks olevat vaja saada pangast laenu summas 2 000 000 krooni ja tagada seda laenu JDle kuuluva korteriga aadressil: XXX, Tallinn. Kui JDei soovinud nii suurt laenu võtta, siis leidis Maksim Tšitšejev võlausaldajad eraisikute näol, kelleks olid L ja AG. JDja LG vahel sõlmiti 08.05.2008 hüpoteegi seadmise leping ja asjaõigusleping, mille kohaselt seati JD kinnistule XXX, Tallinn hüpoteek summas 500 000 krooni LGkasuks. Samal päeval kandis LG JDpangakontole 300 000 krooni, mille viimane kandis edasi Maksim Tšitšejev’i isiklikule pangakontole. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki JD’ga ühist metalliäri teha, vaid hakkas pärast raha kätte saamist JD’t vältima. Kuna laen oli võetud JD nimel ja LG nõudis laenu tagasimaksmist, siis oli JDsunnitud võtma pangast laenu ja ise 300 000 krooni LG’le tagasi maksma. Maksim Tšitšejev ei hakanud JD kaudu LG’lt laenatud raha kasutama koos JD’ga metalliäri tegemiseks, kuid ei tagastanud seda raha JD’le ega ka LG’le, saades seega varalist kasu summas 300 000 krooni. OG soovis osta sõiduautot Nissan ja talle tutvustati Maksim Tšitšejev’it, kes pidavat müüma uusi autosid tavalistest autosalongidest parematel tingimustel. OG ja Maksim Tšitšejev kohtusid auto ostmise küsimuses korduvalt Tallinnas, Roosikrantsi 11 B-korpuses asuvates Maksim Tšitšejev’i äriruumides, esimene kohtumine toimus 2008 maikuu esimestel päevadel. 07.05.2008 tegi Maksim Tšitšejev OÜ Elters esindajana esinedes hinnapakkumise OG’ile sõiduauto Nissan Qashqai müümiseks erihinnaga 239 000 krooni. M.Tšitšejev väitis OG’ile, et tal on Saksamaal asuval laoplatsil sobiv auto olemas, kuigi tegelikult see nii ei olnud ja M.Tšitšejev ei kavatsenudki OG’ile autot müüa. Sellisel viisil M.Tšitšejev lõi OG’is teadvalt ebaõige ettekujutuse müüdava auto olemasolust ja oma kavatsusest müüa OG’ile sõiduauto Nissan Qashqai. 12.05.2008 vormistati OG’i ja Maksim Tšitšejev’i allkirjadega tellimuse kinnitusena pealkirjastatud kokkulepe, et ostetavaks sõiduautoks saab olema hõbedane Nissan 5 Quashqai 1.5 dCi 4x2 Acenta, mille maksumus koos samas loetletud lisavarustusega ja allahindlusega pidi olema 274 350 krooni. Auto jaoks pangadokumentide vormistamiseks OG allkirjastas mingid talle M.Tšitšejev’i poolt antud Sampo Panga dokumendid ja maksis Maksim Tšitšejev’i poolt juhitava OÜ Elters pangakontole ettemaksuna kolmel korral kokku summas 113 870 krooni: 15.05.2008 summas 51 920 krooni, seejärel Maksim Tšitšejev’i ettepanekul soodsama liisinguprotsendi saamiseks 16.05.2008 veel 56 600 krooni ja 19.05.2008 talverehvide velgede jaoks veel 5350 krooni. Sampo Panka M.Tšitšejev tegelikult mingeid sõiduauto Nissan Quashqai 1.5 dCi 4x2 Acenta müümist puudutavaid liisingu- ega muid dokumente ei esitanud ega kavatsenudki esitada. Auto kättesaamiseks soovitas M.Tšitšejev OG’ile esmalt pöörduda kellegi Mark Sidorenko poole, kelle telefon ei vastanud. Seejärel hakkas Maksim Tšitšejev esitama auto mittesaabumise kohta erinevaid ettekäändeid ning hakkas vältima OG’iga kohtumist ja telefonile vastamist. Hiljem Maksim Tšitšejev teatas, et olid tekkinud ettenägematud asjaolud ja auto müümise asemel tagastab Maksim Tšitšejev kogu saadud raha osade kaupa OG’ile. Maksim Tšitšejev ei ole OG’ile toonud kokkulepitud sõiduautot Nissan ega ole ka maksnud tagasi OG’ilt saadud kokku 133 870 krooni. Seega lõi M.Tšitšejev OGile sõiduauto Nissan Quashqai 1.5 dCi 4x2 Acenta müümise kohta teadvalt ebaõige ettekujutuse saamaks varalist kasu OG’i poolt ettemaksu ja laenuna antud summadena. Olles saavutanud OG’i silmis äripartnerina usalduse, võttis Maksim Tšitšejev isiklike vajaduste ettekäändel 19.05.2008 OG’ilt laenu 20 000 krooni tähtajaga kuni üks nädal. 24.05.2008 läks OG Maksim Tšitšejev’i juurde kontorisse. Seal Maksim Tšitšejev lõi OG’ile ebaõige ettekujutuse, et ta justkui tagastas laenatud 20 000 krooni pangaülekandega, mille kohta ta andis OG’ile tegelikkusele mittevastava maksekorralduse koopia. Tegelikult Maksim Tšitšejev oli maksekorralduse pärast selle tegemist tühistanud ja OG’ile raha üle ei kandnud ning ta ei kavatsenudki OG’ile laenatud 20 000 krooni tagasi maksta, kuna laen oligi võetud eesmärgiga saada sellest samamoodi varalist kasu kui sõiduauto müümise ettekäändel saadud ettemaksude tagastamata jätmisega. 2008 suvel pöördus VR Silberauto Eesti AS-i poole sooviga osta buss Mercedes-Benz. VRvajas selliseks ostuks ka täiendavat raha ja selleks Silberauto Eesti AS-i töötaja MPsoovitas VRil kasutada Elters OÜ pakutava liisingu võimalust, millega VR nõustus. Elters OÜ esindajana võttis M.Tšitšejev seejärel ise VR ühendust ja kutsus ta Tallinnasse. 22.07.2008 kohtus VR koos oma abikaasa NR’ga Elters OÜ kontoris M.Tšitšejev’iga ja samas kirjutati alla tellimusleping nr EL

1. Lepingu kohaselt oli Elters OÜ nimel VRi jaoks soetatavaks tooteks buss Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI maksumusega 765 820 krooni (sh käibemaks), mis tuli VRile üle anda hiljemalt 1.08.2008 ning ostja oli kohustatud tasuma Elters OÜ-le ettemaksu 99 556 krooni. Sellest lähtudes VR andis M.Tšitšejev’ile sularahas üle 6400 eurot ja sai vastu kaks arvet kogusummale 100 134,80 krooni: arve nr EL09726150 summa 99 533 krooni kohta ja arve nr EL09736190 601,80 krooni kohta. Viimase arve summa oli märgitud miinusmärgiga, kuna see pidi hiljem liisingumaksetest maha arvestatama. 1.08.2008 helistas MP VRile ja teatas, et ostetava bussi oli enda kätte võtnud liisinguandjana esineva Elters OÜ juhatuse liige M.Tšitšejev põhjendusega, et on vaja Rakveres sellele bussile paigaldada GPS-seade. Pärast seadme paigaldamist pidi M.Tšitšejev viima bussi VRi elukohta, kuid ei teinud seda, vaid esmalt põhjendas seda probleem GPSseadme paigaldamisel ja hiljem rääkis VRi pojale, et bussi üle ei anna ja selle asemel tagastab VRile raha, kuid tegelikult ei ole M.Tšitšejev ka raha tagastanud. M.Tšitšejev oli loonud VRile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, justkui ta kavatseks VRile bussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI maksumusega 765 820 krooni omandit üle anda, kuivõrd sellel ajal M.Tšitšejev’il endal ega Elters OÜ’l ei olnud selleks piisavalt raha ega teisi rahastamise allikaid ja selletõttu ei olekski olnud suuteline sellist bussi soetama. M.Tšitšejev sai VRile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega varalist kasu sellest, et bussi soetamiseks maksis VRM.Tšitšejev’ile ettemaksu 6400 eurot, mida M.Tšitšejev ei tagastanud, vaid kasutas enda vajadusteks. 2008 suvel pöördus VR Silberauto Eesti AS-i poole sooviga osta buss Mercedes-Benz. VRvajas selliseks ostuks ka täiendavat raha. Potentsiaalse ostja aitamiseks leidis Silberauto 6 Eesti AS-i töötaja MPInternetist Elters OÜ pakutava liisingu (www.leasing24.ee) võimaluse ja soovitas VRil kasutada, millega VRnõustus. 22.07.2008 oli VRSilberauto Eesti ASis avaldanud soovi osta bussi Mercedes-Benz ja finantseerida seda Elters OÜ pakutava liisinguga. MPsuhtles VRi bussi asjus Elters OÜ juhatuse liikme M.Tšitšejev’iga ja muu hulgas selgus, et Elters OÜ kavatsevat ostu finantseerida oma vahenditega. 28.07.2008 saatis MPbussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI eest tasumiseks arve meiliga M.Tšitšejev’ile. 31.07.2008 teatas MPVRile, et kui Elters OÜ kannab raha üle, siis on VRil võimalik buss 1.08.2008 kätte saada ja VRteatas, et saab bussile järele tulla alles õhtul kell
2. M.Tšitšejev teatas 1.08.2008, et võtab bussi ise enda kätte, sest VRpole lepingutele ja maksegraafikutele alla kirjutanud. Kuna MPütles, et enne raha laekumist bussi üle ei anta, siis M.Tšitšejev lubas anda raamatupidajale korralduse ning sõitis ise Silberauto Eesti AS-i Jõhvis asuvasse esindusse kohale. Seal väitis M.Tšitšejev veel kord, et raamatupidaja kannab raha üle, seejärel vaadati buss üle ning M.Tšitšejev avaldas soovi paigaldada bussile GPS-seade enda valitud töökojas Rakveres. M.Tšitšejev leppis telefoni teel VRiga kokku, et annab talle õhtul ise bussi üle. MPja M.Tšitšejev vormistasid seejärel sealsamas bussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (tehasetähis WDB9066351S288947) ostu-müügilepingu nr OML 317MA008523 ja bussi üleandmise-vastuvõtmise akti. Umbes kella 17.00 paiku andis MPbussi üle M.Tšitšejev’ile, kuid oli unustanud kontrollida, kas raha selle eest oli üle kantud või mitte. MPsuhtles kella 20 paiku M.Tšitšejev’iga ja siis selgus, et bussi ei ole VRile üle antud, väidetavalt GPS-seadme paigaldamisega seonduva probleemi tõttu. Samas telefonikõnes oli M.Tšitšejev kinnitanud, et annab bussi järgmisel päeval VRile üle ning et raha on Silberauto Eesti AS-ile üle kantud ja saadab järgmisel päeval selle kohta maksekorralduse. Seejärel hakkasid M.P ’il ja VRil tekkima raskusi M.Tšitšejev’iga ühenduse saamisega, kuna ta vastas vahel ainult SMS-idele. Järgmisel päeval oli M.Tšitsejev andnud M.P ’ile GPS-seadme paigaldaja telefoninumbri, kuid sellel ei olnud telefon sisse lülitatud. Kui MPütles, et pöördub politseisse, väitis M.Tšitšejev, et raha on üle kantud ja bussi saab üle anda esmaspäeval, 4.08.2008, kuid ka nimetatud päeval ei olnud temaga võimalik ühendust saada. Silberauto Eesti AS-ile pole seniajani raha laekunud ja VRile ei ole bussi samuti üle antud. M.Tšitšejev viis 02.08.2008 bussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (tehasetähis WDB9066351S288947) OÜ-sse Autopant ja võttis selle tagatisel laenu 250 000 krooni, milleks sõlmiti pandileping nr 108 tähtajaga 02.11.2008 ja intressiga 27 500 krooni kuus. Laenu tagamiseks vormistati buss ümber Elters OÜ nimelt OÜ Autopant nimele. Selle käigus oli M.Tšitsejev teatanud OÜ Autopant juhatuse liikmele S A ’ile, et soovib bussi 450 000 krooni eest ära müüa. S.A edastas bussi müügipakkumise II’le, kes volituse alusel ostjat esindades koos M.Tšitšejev’i ja S.A ’iga vormistasid 04.08.2008 bussi müügilepingu ja selle alusel ARK-s Elters OÜ nimelt ümber ostja E U nimele. EUmaksis bussi eest 500 000 krooni II, kes edastas raha S.A ’ile ning M.Tšitšejev sai bussi eest 450 000 krooni, millest ta maksis tagasi OÜ-lt Autopant võetud laenu 250 000 ja ühe kuu intressi 27 500 krooni. M.Tšitšejev oli loonud Silberauto Eesti AS-i esindanud M.P ’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, justkui ta kavatseks soetada VRile bussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI ja maksta selle eest Silberauto Eesti AS-ile 765 820 krooni, millest eksimusse viidud MPregistreeris ja andiski bussi üle M.Tšitšejev’ile. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki Silberauto Eesti AS-ile bussi eest raha maksta, kuivõrd sellel ajal M.Tšitšejev’il endal ega Elters OÜ’l ei olnud selleks piisavalt raha ega teisi rahastamise allikaid ja selletõttu ei olekski olnud suuteline sellist bussi soetama. M.Tšitšejev sai Silberauto Eesti AS-i tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega varalist kasu sellest, et müüs Silberauto Eesti AS-ilt saadud bussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (tehasetähis WDB9066351S288947) kolmandale isikule 450 000 krooni eest ja kasutas saadud raha enda äranägemisel. A K soovis müüa talle kuulunud sõiduautot Mercedes Benz registreerimismärgiga XXXja rääkis sellest G P , kes tegi ettepaneku anda auto müümisega tegelemine üle Tallinnas elavale M.Tšitšejev’ile. G.P ettepanekul sõitis A.K temaga koos Tallinnasse M.Tšitšejev’i juurde, kus M.Tšitšejev lubaski auto müümisega tegeleda. M.Tšitšejev’i ettepanekul A.K allkirjastas 10-lehelise lepingu ja sellest teise eksemplari jättis enda kätte. 22.09.2008 sõitis A.K Tallinnasse ja kohtus M.Tšitšejev’iga, kes lasi A.K ’l ilma põhjalikuma läbilugemiseta alla 7 kirjutada 4-lehelisele lepingule, mis pidi väidetavalt olema Nord Liisingu leping. Samas võttis M.Tšitšejev A.K ’le kuulunud auto koos dokument enda kätte põhjendusega, et on vaja vormistada kindlustust, mis on liisingu tingimuseks, mille täitmisel liising maksaks juba järgmisel päeval auto eest A.K ’le raha välja. Autot M.Tšitšejev’i käest tagasi saamata sõitis A.K tagasi koju Kohtla-Järvele ja proovis autot või raha kätte saada nii G.Pantsenko abiga kui ka otse M.Tšitšejev’i käest, kuid ei saanud. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse 19.07.2008 tehtud väljavõtte kohaselt vormistati Mercedes Benz registreerimismärgiga XXXesmalt 22.09.2008 M.Tšitšejev’i abikaasa T S nimele ja selle aluseks oli ostu-müügileping nr 0215, millele olid alla kirjutanud A.K ja T.S ning seejärel müüdi auto 23.09.2008 edasi D B ’i nimele. M.Tšitšejev oli 22.09.2008 loonud A.K ’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse nii sellest, et 4-lehte dokumente allkirjastades ei olnud tegemist liisingudokument , vaid et nende hulgas pidi olema ka auto ostu-müügileping auto müümisest T.S ’le. Samuti M.Tšitšejev oli 22.09.2008 loonud A.K ’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse nii sellest, justkui ta kavatseks vahendajana ära müüa A.K ’le kuulunud sõiduauto Mercedes Benz registreerimismärgiga XXXja anda müügist saadav raha A.K ’le kui ka sellest, et A.K pidi kindlustuse ja liisingu vormistamiseks andma auto valduse ja kõik dokumendid M.Tšitšejev’i kätte. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki A.K ’le sõiduauto Mercedes Benz registreerimismärgiga XXXeest raha maksta ega autot ka tagastada, vaid lõi endale auto suhtes omaniku laadse seisundi, saades sellega varalist kasu 372 000 krooni. Maksim Tšitšejev, esinedes omaniku volitatud esindaja ja vahendajana, pakkus 25.09.2008 MS’ile müüa JE kuuluvat kinnistut aadressil XXXhinnaga 2,2 miljonit krooni. Tegelikult M.Tšitšejev’il ei olnud kinnistu omaniku volitust maja müümiseks ega vahendamiseks, samuti mitte sellega seonduvate toimingute käigus raha vastuvõtmiseks. 30.09.2008 koostati lepingueelsete läbirääkimiste protokoll, millele kirjutasid alla M.S , M.Tšitšejev ning M.Tšitšejev pidi võtma sellele ka kinnistu omaniku JEallkirja, kuid hiljem selgus, et M.Tšitšejev ise võltsis omaniku allkirja sellele dokumendile. MS maksis kinnistu ostmise soovi kinnitamiseks Maksim Tšitšejev’ile sularahas broneerimistasu 25 000 krooni. Kaks nädalat peale broneerimistasu maksmist käis Maksim Tšitšejev koos MS’i laenuandja esindajaga nimetatud kinnistut vaatamas. Kui nad maja juurde jõudsid, siis väitis Maksim Tšitšejev, et maja võti on kadunud ja seepärast ei saa maja seestpoolt vaadata. Ta lubas omaniku käest võtmed küsida ja siis maja näidata, kuid hiljem hakkas MS’it vältima. MSi küsimise peale lubas Maksim Tšitšejev tagasi maksta broneerimistasu 25 000 krooni, kuid ei ole seda siiani teinud. M.Tšitšejev oli 25.09.2008 loonud MS’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, et ta omaniku volitatud esindaja ja vahendajana saab MS’ile müüa JE kuuluvat kinnistut aadressil XXXhinnaga 2,2 miljonit krooni ning on seetõttu õigustatud võtma M.S ’ilt sellega seonduvalt 25 000 krooni broneerimistasu. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki ega saanudki M.S ’ile kõnalust JE kuuluvat kinnistut müüa, kuna omanikul ei olnudki soovi seda müüa ja omanik ei olnud andnud M.Tšitšejev’ile sellekohaseid volitusi. Seega sai M.Tšitšejev M.S ’i arvelt varalist kasu 25 000 krooni. Maksim Tšitšejev sõlmis 08.10.2008 Elters OÜ nimel PD’iga lepingu nr EL6773121, millega kohustus 10 päeva jooksul tarnima P.D ’ile 6 mobiiltelefoni Nokia N95 8GB kogumaksumusega 24 300 krooni. Lepingu alusel maksis P.D M.Tšitšejev’ile mobiiltelefonide eest ettemaksu 12 150 krooni. Tegelikult M.Tšitšejev neid telefone ei omanud, soetanud ega tarninud P.D ’ile. Lisaks sellele pakkus Maksim Tšitšejev 10.10.2008 PD’ile 4 lennukipiletit Iisraeli hinnaga 7900 krooni üks pilet. 10.10.2008 sõlmiti Elters OÜ esindaja M.Tšitšejev’i ja P.D ’i vahel leping nr 89933, mille lisaks oleva ajagraafiku kohaselt pidi 26.10.2008 toimuma väljalend Riiast Iisraeli AS Estravel kaudu. P.D maksis M.Tšitšejev’ile ära reisi kogumaksumuse 31 624 krooni. Kuna M.Tšitšejev viivitas P.D ’ile piletite üleandmisega, siis hakkas P.D reisi korraldamise asjaolusid kontrollima ja selgus, et M.Tšitšejev’i nimetatud andmetega lendu vastaval kuupäeval ei toimugi ja et kõnealuste piletite eest ei ole AS-i Estravel arvele raha kantud ning sellist partnerit ja vahendajat nagu Maksim Tšitšejev AS-il Estravel ei ole. Maksim Tšitšejev lubas P.D ’ilt saadud raha tagastada, kuid ei ole seda siiani teinud. M.Tšitšejev oli 08.10.2008 loonud P.D ’ile tegelikest 8 asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse nii selle kohta, et ta tarnib P.D ’ile 6 mobiiltelefoni Nokia N95 8GB kui ka et müüb P.D ’ile 4 lennukipiletit Iisraeli hinnaga 7900 krooni, mille tulemusena kandis P.D M.Tšitšejev’i nimetatud pangaarvele vastavalt 12 150 ja 31 624 krooni. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki P.D ’ile mobiiltelefone ega lennukipileteid müüa, vaid kasutas selliseid lubadusi, et saada endale P.D ’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev P.D ’i arvelt varalist kasu 43 774 krooni. Maksim Tšitšejev 25.10.2008, Tallinnas Kadaka tee 86A, esines isikuna, kes justkui tegeleb elektroonika tarnimisega, lubas tarnida R Š ’ile kahe nädala jooksul mobiiltelefoni Apple iPhone 16GB. Sellel ettekäändel sõlmisid M.Tšitšejev Hostnord OÜ esindajana ja R.Š lepingu nr EL6773122, mille alusel R Š maksis sularahas M.Tšitšejev’ile ettemaksu summas 2655 krooni. M.Tšitšejev ei soetanud ega andnud R.Š ’ile lubatud mobiiltelefoni, kuid ka raha ta ei tagastanud, vaid kulutas enda vajadusteks. M.Tšitšejev oli 25.10.2008 loonud R.Š ’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse oma kavatsusest tarnida R.Š ’ile ühe mobiiltelefoni Apple iPhone 16GB. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki R.Š ’ile mobiiltelefoni tarnida, vaid kasutas selliseid lubadusi, et saada endale R.Š ’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev R.Š ’i arvelt varalist kasu 43 774 krooni. 08.01.2009 asus Maksim Tšitšejev kasutama Tallinnas, Aia 10 asuvas OÜ-le Aldera Hotell kuuluva Bern Hotellis hotelli teenuseid, lubades maksta hotelli teenuste eest lahkumise päeval. Maksim Tšitšejev viibis Bern Hotellis kuni 10.01.2009 ja lahkus sel päeval hotellist, jättes teenuste eest tasumata summas 3726 krooni. 09.07.2009 asus Maksim Tšitšejev kasutama Tallinnas, Suur-Karja 17/19 asuvas ja Bern Hotelliga samale ettevõttele kuuluva Savoy Boutique Hotelli teenuseid, lubades maksta hotelli teenuste eest lahkumise päeval ja andis hotelli administraatorile krediitkaardi, kuid sellelt ei õnnestunud raha broneerida ja M.Tšitšejev lubas, et tasub teenuste eest pangaülekandega. Maksim Tšitšejev viibis Savoy Boutique Hotellis kuni 12.07.2009 ja lahkumise päeval esitas ta hotellile maksekorralduse, nagu ta oleks hotellile tasunud 9422 krooni. Hiljem seda maksekorraldust kontrollides selgus, et selliste andmetega ülekannet ei ole kunagi sooritatud. M.Tšitšejev oli 8.01.2009 – 10.01.2009 loonud Bern Hotelli töötajatele ja 09.07.2009 12.07.2009.a Savoy Boutique Hotelli töötajatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse oma kavatsusest tasuda enda poolt kasutatud hotelliteenuste eest. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki Bern Hotelli teenuste eest tasuda, vaid andis lubadusi, et kasutada hotelli teenuseid ilma nende eest raha maksmata. Sel viisil sai M.Tšitšejev Bern Hotelli ja Savoy Boutique Hotelli haldava OÜ Aldera Hotell arvelt varalist kasu 43 774 krooni. Maksim Tšitšejev lubas 2009 veebruaris IŠ ’ile müüa sülearvuti HP Pavillion dv5-1160en koos tarkvaraga hinnaga 10 980 krooni. Sellel ettekäändel Sai M.Tšitšejev 25.02.2009 I.Š i käest 10 980 krooni, kuid vastavat tarkavara sisaldavat arvutit I.Š ’ile ei toimetanud ega tagastanud ka raha. M.Tšitšejev oli 25.02.2009 loonud I.Š i’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse oma kavatsusest müüa I.Š i’ile sülearvuti HP Pavillion dv5-1160en koos tarkvaraga. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki I.Š i’ile arvutit müüa, vaid kasutas selliseid lubadusi, et saada endale I.Š i’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev I.Š i’i arvelt varalist kasu 10 980 krooni. Ajavahemikul 28.03.2009-30.03.2009, tegutsedes portaalis www.forum.ee kasutaja drozdov12 nime all ning esitledes end ME’ina, avaldas Maksim Tšitšejev kuulutuse, milles pakkus allahindlusega lennupiletite ostmise võimalust. Hiljem selgus J.S ’i tuttavate, sh AKkaudu, et Mark’i nimeline isik on tegelikult Maksim Tšitšejev. Sellele kuulutusele vastas J S , kes ühtlasi ise oli avaldanud teate, et soovib osta fotoaparaati. Seepeale helistas J.S ’ile M.Tšitšejev, kes pakkus talle lisaks lennukipiletitele müüa ka fotoaparaati. Samas lepitigi telefoni teel kokku, et M.Tšitšejev müüb J.S ’ile uue fotoaparaadi Nikon d60 koos objektiivi ja tootja garantiiga 4000 krooni eest ja kaks piletit 08.07.2009 toimuvale lennureisile Riia9 Rooma Air-Baltic’u turistiklassis. Piletid edasi-tagasi maksid kokku 3500 krooni. Vastavalt kokkulepitule pidi M.Tšitšejev toimetama nimetatud fotoaparaadi ja piletid J.S ’ile kulleriga Sillamäele. J.S maksis eri arvelduskontodelt kolme erineva maksega OÜ Hostnord arvelduskontole kokku 7500 krooni. Kui raha ülekandmisele vaatamata ostetud asju ei saabunud, esitas M.Tšitšejev J.S ’ile mitmesuguseid vabandusi kuni lõpuks ei olnud temaga enam võimalik ühendust saada. Esinedes ME’i nime all lõi Maksim Tšitšejev J S ’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu kavatseks ta müüa J.S ’ile lennupiletid suunal Tallinn-Rooma-Tallinn kahele inimesele hinnaga 3500 krooni ning peegelkaamera Nikon d60VR hinnaga 4000 krooni. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki J S ’ile lennupileteid ega peegelkaamerat Nikon müüa, vaid andis selliseid lubadusi selleks, et saada endale J.S ’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev J.S ’i arvelt varalist kasu 7500 krooni. Maksim Tšitšejev, tegutsedes portaalis www.forum.ee kasutaja drozdov12 nime all ning esitledes end ME’ina, avaldas kuulutuse Piletilevi piletite müümise kohta. Isikuga, kes kasutas nime „drozdov12“, võttis 1.04.2009 ühendust J T , kes leppis M.Tšitšejev’iga kokku, et J.T ostab 5 piletit Enrique Iglesias’e kontserdile ning maksab nende eest 1250 krooni ja kulleri eest veel lisaks 75 krooni. Samal päeval kandis J.T nimetatud summad üle OÜ Hostnord arveldusarvele, kuid M.Tšitšejev’i poolt lubatud pileteid ega ka raha tagasi ta ei saanud. J.T sai oma sõpradelt AK’lt ja MSilt teada, et nemad tegid kindlaks ja ka kohtusid isikuga, kes oli pileteid müües esinenud drozdov12 ja ME’i nime all ning selgus, et selleks isikuks oli Maksim Tšitšejev. AK’le ja MS’ile oli nende raha tagasi maksnud M.Tšitšejev’i ema, kuid J.T ei ole tänaseni oma raha M.Tšitšejev’ilt tagasi saanud. Esinedes ME’i nime all lõi Maksim Tšitšejev J.T ’ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu kavatseks ta müüa J.T ’ile 5 piletit Enrique Iglesias’e kontserdile hinnaga 1250 krooni ja et piletite kulleriga toimetamine maksab veel 75 krooni. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki J.T ’ile kontserdipileteid müüa, vaid enda isikut varjates andis selliseid lubadusi selleks, et saada endale J.T ’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev J.T ’i arvelt varalist kasu 1325 krooni. Maksim Tšitšejev, tegutsedes 01.04.2009-05.04.2009 portaalis www.forum.ee kasutaja drozdov12 nime all ning esitledes end ME’ina, sai kontakti AK, kes koos MSiga kohtus M.Tšitšejev’iga 05.04.2009 Tallinnas, Akadeemia tee 7 asuva maja juures. M. Tšitšejev lubas neile müüa 2 lennupiletit suunal Tallinn-Barcelona hinnaga 1050 krooni pilet. Maksim Tšitsejev lubas saata samal päeval kinnitused e-posti teel ning sai AK ja MS’i käest 2100 krooni. Tund pärast kohtumist helistas M.Tšitšejev AK’le ja MS’ile, pakkus neile tagasilennu pileteid veel odavamalt ja sai neilt selle eest 2000 krooni. Lubatud pileteid M.Tšitšejev ei edastanud, vaid andis erinevaid lubadusi ja lõpuks enam ei vastanud üldse. AK ja MS tegid kindlaks M.Tšitšejev’i asukoha ja kohtusid temaga ning seejärel andis M.Tšitšejev jätkuvalt lubadusi saata piletid või tagastada raha, kuni 07.04.2009 maksis raha tagasi M.Tšitšejev’i ema. Esinedes ME’i nime all lõi Maksim Tšitšejev AK’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu kavatseks ta müüa AK’le lennukipiletid kahele inimesele Tallinnast Barcelonasse ja tagasi kokku 4100 krooni eest. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki AK’le lennukipileteid müüa, vaid enda isikut varjates andis selliseid lubadusi selleks, et saada endale AK ja MS’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev AK ja MS’i arvelt varalist kasu 4100 krooni. 21.04.2009 pakkus Maksim Tšitšejev müüa OÜ-le Compic, mida esindab RI, kaks serverit Intel X3220 hinnaga 8000 krooni. Serverite müügi kohta esitas M.Tšitšejev OÜ Hostnord nimel arve nr EL02140208, mille OÜ Compic samal päeval ära maksis. M.Tšitšejev lubas serverid RI’ini toimetada 22.04.2009, kuid ei teinud seda ega tagastanud ka raha. M.Tšitšejev oli RI’ile loonud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse oma kavatsusest müüa OÜ-le Compic kaks serverit Intel X
3. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki OÜ-le Compic servereid müüa, vaid kasutas seda lubadust selleks, et saada endale RI’i käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev OÜ Compic arvelt varalist kasu 8000 krooni. 10 Maksim Tšitšejev kasutas koos teise, kriminaalmenetluses tuvastamata isikuga 24.04.2009 – 04.05.2009 Tallinnas, Regati pst 1 asuvas Pirita TOP Spa Hotelli teenuseid. Hotelli asudes lubas M.Tšitšejev maksta hotelli teenuste eest lahkumise päeval. M.Tšitšejev kasutas Pirita TOP Spa Hotelli teenuseid kuni 04.05.2009 ja lahkus, jättes teenuste eest tasumata summas 19 128 krooni. Maksim Tšitšejev asus 08.05.2009 koos oma sõbra AR’ga kasutama Tallinnas, Sadama 11 asuvas Tallink Spa & Conference Hotelli teenuseid. Hotelli asudes lubas M.Tšitšejev maksta hotelli teenuste eest lahkumise päeval. AR lahkus hotellist saabumisele järgneval päeval teadmisega, et hotelliteenuste eest tasub teda sinna kutsunud Maksim Tšitšejev. Maksim Tšitšejev viibis Tallink Spa & Conference Hotellis kuni 13.05.
4. Kui 11.05.2009 paluti Maksim Tšitšejev’il tasuda vahepealne arve summas 8759 krooni, siis esitas ta tasumise tõestuseks maksekorralduse nr
5. Kuna koheselt ei õnnestunud hotellil nimetatud maksekorraldust kontrollida, siis sai Maksim Tšitšejev hotellis viibida kuni 13.05.2009 ja kasutada hotelli teenuseid veel summas 5976,80 krooni. Hiljem, Maksim Tšitšejev’i antud maksekorraldust kontrollides selgus, et makset summas 8759 krooni ei ole kunagi sooritatud. Samuti jättis M.Tšitšejev maksmata täiendava arve summas 5976,80 krooni. M.Tšitšejev oli 24.04.2009 – 04.05.2009 loonud Pirita TOP Spa Hotelli töötajatele ja 08.05.2009 – 13.05.2009.a Tallink Spa & Conference Hotelli töötajatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse oma kavatsusest tasuda enda poolt kasutatud hotelliteenuste eest. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki kummagi hotelli teenuste eest tasuda, vaid andis lubadusi selleks, et kasutada hotelli teenuseid ja sealt lahkuda ilma selle eest raha maksmata. Sel viisil sai M.Tšitšejev Pirita TOP Spa Hotelli ja Tallink Spa & Conference Hotelli haldava OÜ TLG Hotell arvelt varalist kasu 33 864,40 krooni. Maksim Tšitšejev tellis 10.07.2009 AS-ilt Estonian Air lennupiletid, mille kohta talle esitati arve nr 50009814 summas 6982 krooni. Selle arve tasumise kohta esitas Maksim Tšitšejev Estonian Air’ile maksekorralduse nr 189 summas 6982 krooni, mille kohaselt justkui Elters OÜ oleks maksnud selle summa AS-i Estonian Air arveldusarvele XXXXXXXXXXX ning talle väljastatigi elektroonilised lennupiletid kahele suunal Tallinn-Amsterdam Maksim ja TTnimele. Samal päeval palus Maksim Tšitšejev Amsterdami piletid ümber muuta äriklassi piletiteks, millega kaasnevalt esitati talle täiendav arve nr 50009816 summas 11 090 krooni. Selle arve tasumise tõenduseks esitas ta AS-ile Estonian Air maksekorraldused nr 190 summas 4108 krooni ja nr 191 summas 6982 krooni, mille kohaselt justkui Elters OÜ oleks maksnud need summad AS-i Estonian Air arveldusarvele XXXXXXXXXXX. Lisaks sellele tellis Maksim Tšitšejev 12.07.2009 lennupileteid kahele suunal Amsterdam-KopenhaagenTallinn, mille kohta talle esitati arve summas 15 988 krooni. Selle arve tasumise ülekande tõestuseks esitas Maksim Tšitšejev maksekorralduse nr 193 summas 15 988 krooni, mille kohaselt justkui Elters OÜ oleks maksnud selle summa AS-i Estonian Air arveldusarvele XXXXXXXXXXX. Hiljem kontrolliti nimetatud maksekorraldusi ja selgus, et selliste andmetega makseid ei ole kunagi sooritatud ja AS-ile Estonian Air ei ole raha saanud. Sampo Panga andmetel tühistati nimetatud maksekorraldused, kuna kontodel puudusid rahalised vahendid. M.Tšitšejev oli 10.07.2009 ja 12.07.2009 loonud makset mittekinnitavaid maksekorraldusi kasutades AS-i Estonian Air töötajatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, justkui oleks ta tellitud lennupiletite juba tasunud ja lõi sellega tegelikkusele mittevastava ettekujutuse oma kavatsusest saadud lennupiletite eest AS-ile Estonian Air tasuda. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki lennupiletite eest tasuda, vaid esitas makset mittekinnitavaid maksekorraldusi, et saada ja kasutada lennupileteid ilma nende eest raha maksmata. Saades ja kasutades lennupileteid ilma nende eest raha maksmata sai M.Tšitšejev AS-i Estonian Air arvelt varalist kasu 34 060 krooni. Maksim Tšitšejev, tegutsedes 20.07.2009 portaalis www.okidoki.ee kasutaja nime MaxMax ja aadressi hostnord38@yahoo.com all ning pakkus müügiks mobiiltelefoni iPhone 3G 16GB hinnaga 4000 krooni. M.Tšišejev’iga võttis meili teel ühendust V M ja teatas soovist osta 11 üks pakutav mobiiltelefon. Sellepeale saatis M.Tšitšejev V.M meiliaadressile arve nr IX178435 A [A ] S (VMpalvel tema ema nimele) nimele. ASkandis samal päeval vastavalt arvele 4000 krooni Hostnord OÜ arveldusarvele. A.M ja M.Tšitšejev suhtlesid ka telefoni teel ja lepiti kokku, et kui raha on üle kantud, siis M.Tšitšejev võtab V.M ’ga ise ühendust. Tegelikult M.Tsitšejev ei võtnud V.M ’ga ühendust, vaid lülitas ise oma telefoni välja ega vastanud ka meilile. Maksim Tšitšejev lõi V M ’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu kavatseks ta müüa V.M ’le mobiiltelefoni iPhone 3G 16GB 4000 krooni eest. Tegelikult M.Tšitšejev’il ei olnudki müügiks pakutud mobiiltelefoni ja ta ei kavatsenudki V.M ’le mobiiltelefoni müüa, vaid enda isikut varjates andis selliseid lubadusi selleks, et saada endale V.M käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev V.M arvelt varalist kasu 4000 krooni. Maksim Tšitšejev tegutses portaalis auto24.ee väljapandud sõiduauto Lexus RX 300 (VINkood JTHF31U100012666) müümisega, kuigi kuulutuses oli müüja nimeks märgitud A. ALvõttis kuulutuse peale ühendust M.Tšitšejev’iga ja samal päeval nad kohtusid Ülemiste Keskuse juures asuva Neste bensiinijaama parklas, kus A.L vaatas koos mehega auto üle. Samas lepiti kokku auto hinnaks 158 000 krooni ja sõideti M.Tšitšejev’i firma kontorisse, kus A.L ja M.Tšitšejev Ixbits OÜ (endise ärinimega Elters OÜ) nimel allkirjastasid lepingu nr E
6. Lepingu kohaselt pidi auto ümbervormistamine tehtama hiljemalt 19.08.2009, mis oli tingitud asjaolust, M.Tšitšejev’i väitel olevat auto liisingus ja ta peab A.L ’lt saadava raha üle kandma liisingule. Samas andis A.L kokkulepitud summa, s.o 158 000 krooni sularahas M.Tšitšejev’ile üle ja selle kohta tegi M.Tšitšejev arve nr IX178452, millele M.Tšitšejev märkis käsitsi, et makstud sularahas. Järgmiseks kohtumiseks leppisid M.Tšitšejev ja A.L kokku, et see toimub 19.08.2009, kuid selle aja saabudes teatas M.Tšitšejev, et liisingutöötaja äraoleku tõttu ei jõudnud ümber vormistada. Seejärel tõsteti ümbervormistamine esmalt 20.augustile, kuid et see oli puhkepäev, siis tõsteti veel päeva võrra, 21.08.2009-le. Sellele eelneva päeva õhtul rääkis M.Tšitšejev A.L ’le, et teda olevat röövitud ja mitme autoostja, sh ka A.L raha oli ära võetud ning auto asemel lubas muudest allikatest raha tagasi maksta ning andis selle kohta veel kroduvaid lubadusi, kuid tegelikult neid ei täitnud ja hiljem hakkas ka vältima A.L ’ga kontakteerumist. Maksim Tšitšejev lõi AL ’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu kavatseks ta müüa A.L ’le sõiduauto Lexus RX 300 (VIN-kood JTHF31U100012666) 158 000 krooni eest. Tegelikult M.Tšitšejev ei kavatsenudki sõiduautot Lexus müüa A.L ’le, vaid andis selliseid lubadusi selleks, et saada endale A.L käest raha. Sel viisil sai M.Tšitšejev A.L arvelt varalist kasu 158 000 krooni. Sellise tegevusega pani Maksim Tšitšejev isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, toime tahtlikud kuriteod, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise varalise kasu suures ulatuses saamise eesmärgil, s.o.

§ 209lg 2 p 1 ja p 2 järgi kvalifitseeritavad kuriteod.

Samuti süüdistatakse Maksim Tšitšejev’it

§ 345

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises selles, et ta kasutas võltsitud dokumenti alljärgneval ja seda järgmiselt. Maksim Tšitšejev asus 08.05.2009 koos AR’ga kasutama Tallinnas, Sadama 11 asuvas Tallink Spa & Conference Hotelli teenuseid. Hotelli asudes lubas M.Tšitšejev maksta hotelli teenuste eest lahkumise päeval. AR lahkus hotellist saabumisele järgneval päeval teadmisega, et hotelliteenuste eest tasub teda sinna kutsunud Maksim Tšitšejev. Maksim Tšitšejev viibis Tallink Spa & Conference Hotellis kuni 13.05.2009. 11.05.2009 soovis M.Tšitšejev oma hotellis viibimise aega pikendati ja selle peale paluti tal tasuda vahepealne arve summas 8759 krooni. Väidetava tasumise kohta esitaski M.Tšitšejev tasumise tõestuseks maksekorralduse nr 842 summale 559,84 eurot, maksja nimeks oli märgitud ME ja ülekanne oleks justkui tehtud Hollandi ABN Amro Bank pangakontolt. Kuna hotellil ei õnnestunud koheselt nimetatud maksekorraldust kontrollida, siis usaldati sellel olnud andmeid ning Maksim Tšitšejev sai hotellis viibida kuni 13.05.2009 ja kasutada hotelli teenuseid veel summas 5976,80 krooni. Hiljem, Maksim Tšitšejev’i antud maksekorraldust kontrollides selgus, et makset summas 8759 krooni ei ole kunagi sooritatud. Samuti jättis M.Tšitšejev maksmata täiendava arve 12 summas 5976,80 krooni. Seega oli 11.07.2009 M.Tšitšejev kasutanud võltsitud maksekorraldust nr 842 eesmärgiga jätta Tallink Spa & Conference Hotelli töötajatele mulje, et ta on hotelli teenuste eest juba tasunud ja sellega sai nii õiguse kasutada veel kahel päeval Tallink Spa & Conference Hotelli teenuseid ning ühtlasi vabaneda kohustusest tasuda Tallink Spa & Conference Hotelli poolt 08.05.2009 – 11.05.2009 osutatud teenuste eest. Sellise tegevusega pani Maksim Tšitšejev toime tahtliku kuriteo - võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest, s.o.

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Maksim Tšitšejevit süüdistatakse

§ 320

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises selles, et ta andis 21.08.2009 kell 10:30 kuni 11:30 Lõuna Politseiosakonnas aadressil Rahumäe tee 6 Tallinn, olles eelnevalt hoiatatud enne kannatanuna ülekuulamise algust teadvalt valeütluste andmise eest, mida ta ülekuulamise protokollis kinnitas oma allkirjaga, eeluurimise käigus kannatanuna Põhja Politseiprefektuuri politseijuhtivvaneminspektor Marge Jaani poolt läbiviidaval ülekuulamisel valeütlusi, mis seisnesid selles, et 20.08.2009 kella 21:00 ajal XXX Tallinn, asuva maja ees olevat talle kallale tunginud kaks tundmatut meesterahvast, kes kasutasid tema suhtes vägivalda ja ähvardades noaga röövisid temalt talle kuuluvad järgmised asjad: sularaha summas 20 000 eurot, sularaga summas 5000 krooni, kaks AS Swedbank pangakaarti, mobiiltelefoni Nokia E61 maksumusega 5500 krooni, milles oli SIM-kaart numbriga 58 261 245, firma Jaguar päikeseprillid maksumusega 4000 krooni ja firma Fossil käekella maksumusega 3000 krooni. Samuti 26.08.2009 kell 09:40 kuni 10:20 Ida politseiosakonnas aadressil Vikerlase 14 Tallinn, olles eelnevalt hoiatatud enne kannatanuna ülekuulamise algust teadvalt valeütluste andmise eest, mida ta ülekuulamise protokollis kinnitas oma allkirjaga, andis eeluurimise käigus Põhja Politseiprefektuuri Kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talituse Ida teenistuse politse Ieminspektor J D poolt läbiviidaval ülekuulamisel kannatanuna valeütlusi, kinnitades tema poolt varem antud valeütlusi selle kohta, et 20.08.2009 kella 21:00 ajal XXX Tallinn, asuva maja ees tungisid talle kallale kaks tundmatut meesterahvast, kes kasutasid tema suhtes vägivalda ja ähvardades noaga röövisid temalt talle kuuluvad järgmised asjad: sularaha summas 20 000 eurot, sularaga summas 5000 krooni, kaks AS Swedbank pangakaarti, mobiiltelefoni Nokia E61 maksumusega 5500 krooni, milles oli SIM-kaart numbriga 58 261 245, firma Jaguar päikeseprillid maksumusega 4000 krooni ja firma Fossil käekella maksumusega 3000 krooni, lisades, et koos mobiiltelefoniga varastati temalt SIM-kaart maksumusega 100 krooni. 24.092009 esitas Maksim Tšitšejev avalduse, milles tunnistas, et tema avaldus röövimise kohta 20.08.2009 kella 21:00 ajal XXX Tallinn, asuva maja ees oli vale. Sellise tegevusega pani Maksim Tšitšejev toime tahtliku kuriteo - kannatanu poolt kriminaalmenetluses teadvalt vale ütluse andmise, so

§ 320lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kohtuistungil süüdistatav Maksim Tšitšejev seletas, et süüdistus on talle arusaadav ja ta tunnistas end temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises süüdi. Nõustus kriminaalasja lahendamisega lühimenetluses. Kaitsja asus seisukohale, et esitatud süüdistuses märgitud süütegude kvalifikatsioon põhjendatud ning süütegude toimepanemine tõendatud. Kohus kontrollis kriminaalasjas leiduvaid kirjalikke tõendeid: IBsuhtes omastamise toimepanemine 13 • 16.06.2006 koostatud kannatanu IBavalduse kohaselt ostis ta 16.06.2006 oma tütre AP jaoks Maksim Tšitšejevi käest 12 000 krooni eest sülearvuti NotebookHPnx

1. Omandatud sülearvuti ei olnud töökorras. Kohe ei saanud ta arvutit tagastada, sest tema tütar viibis Inglismaal ja sülearvuti oli tema käes. Viimase kolme aasta jooksul on tütar käinud Tallinnas ja andnud arvuti remonti Maksimi kätte (umbes 3 korral). Maksim võttis sülearvuti ja mõne aja pärast tagastas selle. Kuna peale tema „remonti" oli sülearvuti endiselt rikkis, andis 2009 aasta mais talle arvuti uuesti remontida. Maksim ütles, et andis arvuti parandada kellelegi teisele ja peab veel juurde maksma 1000 krooni. Kannatanu andis talle selle raha. Siis hakkas Maksim tema eest varjuma, kirjutas talle elektronpostile ja ta vastas, et sülearvuti on remondis. Käesoleva ajani ei ole ta sülearvutit kätte saanud. Ta ei tea, kus Maksim asub. Ta ei vasta telefonikõnedele ja enam ei vasta ka elektronkirjadele. Kannatanu on arvamusel, et Maksim omastas sülearvuti, millega tekitas varalist kahju kannatanule 13 000 krooni. (I kd, t/l 2) • 16.03.2006 koostatud arvest nr #TJ00663 nähtuvalt Elters (müügimees Maxim Chicheyev) müüs IPuhhovale Notebook HP nx9010 maksumusega 12000 krooni. (I kd, t/l 4) • M.Tšitšejev’i poolt Ixbits OÜ nimel saadetud e-kirjad 28.07.2009, 3.08.2009 ja 11.08.2009, millede kohaselt M.Tšitšejev lubab tagastada esialgselt Iruta´le (aadress: info@kortus.ee) laptopi 1 augustiks 2009,
2. augustil on kannatanu Iruta lubanud vastu võtta meetmed, kui ta laptoppi samal õhtul tagasi ei saa, vastuseks on M.Tšitšejev’i poolt lubadus samal päeval kell 3 töökotta minna ja peale seda kannatanuga ühendust võtta ning
3. agustil 2009 on max @ixbits.net aadressilt tulnud vastuseks, et kõik on veel protsessis. (I kd, tl 6-8) • 27.10.2009 koostatud kannatanu IB ülekuulamisprotokolli kohaselt Maksim Tšitšejevi ema on tema sõbranna tuttav. See sõbranna elab Ameerikas. Kui asus tööle firma Kortus Teenindus OÜ-sse, siis oli vaja firmal ka kodulehte ja tal soovitati pöörduda Maksimi poole, kes pidi oskama seda teha. Maksim Tšitšejev haldas siis Kortus Teenindus kodulehte. 2006 märtsis oli vaja tütrele osta sülearvuti. Tütar pidi ära sõitma Londonisse. Käisid uurimas, kust sülearvutit osta, siis aga selgus, et programmide sisestamisega läheb aega, aga tütrel ei olnud aega oodata. Samal ajal oli ka Maksim tema töö juures arvutiga tegelemas, ta rääkis, et on tütrele arvutit vaja. Maksim ütles, et temal on olemas sülearvuti, mille ta võib talle müüa. Sel arvutil pidid juba vajalikud programmid sees olema. Leppisid Maksimiga kokku, et ta tuleb talle seda arvutit koju näitama. Ta tõigi selle arvuti talle koju. Arvuti mark on Notebook HP nx
4. See oli kasutatud arvuti, ta rääkis, et see oli tema arvuti. Maksim tutvustas talle arvutit, näitas, et see töötab ja programmid olid olemas. Otsustasid selle arvuti tema käest ära osta. Maksimil oli arve juba ka kaasas, ta esitas selle talle. Maksim teadis teda mehe perekonnanime järgi. Arvuti maksumuseks oli 11 000 krooni, pluss 1000 krooni aastane garantii ning veel 600 krooni arvutikoti eest. Maksis talle sularahas 12 600 krooni. Maksmise kohta eraldi mingit dokumenti ei koostatud. Peale seda sõitis tütar Arina koos arvutiga Londonisse. Umbes kuu hiljem tütar helistas talle ja ütles, et arvuti ei tööta. Alguses oli küll aeglaselt töötanud. Võttis ühendust Maksimiga ja küsis, et mida teha. Ta ütles talle, et on vaja mingit uut lisadetaili. Nad olid sellega juba arvestanud ja see detail oli olemas. Maksim ütles siis, et kui tütar tuleb Eestisse, siis ta parandab ära. Suvel tuligi tütar Eestisse ja võttis arvuti kaasa. Maksim parandas arvuti ära, tütar sõitis Londonisse tagasi ja arvuti oli kohe uuesti katki läinud. Esimese parandamise eest Maksim mingit raha ei võtnud. Tütar ütles siis talle, et annaks arvuti Maksimile tagasi ja küsiks ka raha tagasi. Ütles Maksimile, et tahab arvutit tagastada. Maksim ütles talle, et vaatame, võib-olla saab veel midagi teha. Tütar tuli arvutiga Eestisse, Maksim võttis arvuti enda kätte, parandas seda väidetavalt. Said arvuti kätte, kuid see läks uuesti katki, seekord Eestis. Pöördus siis ühe teise arvutimehe poole ja küsis, et mida teha. Talle öeldi, et kui midagi kogu aeg parandatakse, siis et võib-olla on hoopis vaja kogu emaplaat vaja välja vahetada. Rääkis sellest Maksimiga. Ta lubas, et vahetab siis emaplaadi ära. Andis arvuti tema kätte, arvuti oli tema käes päris kaua. Ta ütles, et vahetas emaplaadi ära. Ta nõudis selle eest ka 7000 krooni, aga ta ei maksnud selle eest. Kui arvuti tagasi sai, siis arvuti töötas juba kauem, see võis olla kusagil pool aastat. Siis läks arvuti uuesti katki. Võttis Maksimiga ühendust ja ütles, et midagi on vaja ette võtta, et see ei saa enam nii jätkuda. Maksim ütles, et arvuti on vaja anda ekspertiisi, et saaks kindlaks teha, mis arvutil vaja on. Ta lubas tulla arvuti enda kätte võtta, aga ta ei tulnud. Siis ei saanud ta temaga enam ühendust. Helistas siis Maksimi emale, kes tuli kannatanu kontorisse. Ema ütles, et viib ise 14 arvuti ekspertiisi. Ta võttiski arvuti kaasa ja viis selle väidetavalt ekspertiisi. Kui ta ei eksi, siis oli see selle aasta mais. Möödus kuu või rohkem, helistas Maksimi emale. Ta lubas, et toob siis talle arvuti ära. Küsis, et kas arvuti nüüd töötab, ta vastas, et jah töötab. Ta tõi koos oma mehega arvuti talle kontorisse. Ütles, et arvuti sisse lülitataks. Ta keeldus seda sisse lülitamast. Lülitas arvuti siis sisse. Arvuti ei töötanud. Ema ütles talle, et Maksimil on ebameeldivusi ja ema tema asjadega ei tegele. Maksimi ema ja isa lahkusid siis, arvuti jäi tema kätte. Pärast seda, see oli ilmselt juunis 2009, Maksim helistas talle ise. Ta ütles, et arvuti on vaja vahetada emaplaat ja pakkus välja maksta parandus pooleks, et pool maksab tema ja pool kannatanu. Maksim ütles, et tema maksab 3000 krooni ja kannatanu 2500 krooni. Küsis, et kas ta saab talle anda uue garantii, et arvuti ikkagi tööle hakkab. Ta ütles, et annab uue garantii aastaks. Maksim sõitis tema juurde koju. Pakkus talle 1000 krooni, ta võttis selle vastu ning võttis ka arvuti ka kaasa. Ütles talle, et kui toob arvuti tagasi ja see töötab, siis maksab talle ülejäänud raha. Küsis, et millal arvuti valmis saab. Ta vastas, et umbes nädala jooksul. Arvutit kannatanu tagasi ei saanud. Ja ei saanud ka ühendust Maksimiga. Mõnikord ta küll vastas, et arvutit parandatakse. Nii möödus kolm kuud. Kirjutas talle ka e-kirju. Ta palus oodata, et arvuti saab valmis augustis. Septembrist alates on ta täiesti kadunud, ei vasta telefonile ega e-kirjadele. Arvutit ei ole ta tagasi saanud. Seal arvutis olid salvestatud tütre diplomitöö ja erinevad fotod. (I kd, t/l 11-13); • 19.01.2010 koostatud kahtlustatava Maksim Tšitšejev´i ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta end süüdi kuritegudes, milles teda kahtlustatakse ja selgitab, et müüs I B sülearvuti. Ostis selle Tallinnast, kasutas seda ja pärast müüs Ile. I töötas Kortus Teenindus OÜ-s. See firma oli tema firma klient, kasutas saitide loomise teenust. Said kokku tema korteris Koplis, ta andis sularaha 12 000 krooni ja Maksim andis talle sülearvuti HP. Pärast seda tekkisid sülearvutiga tal mingid probleemid, andis selle Maksimile, tema firma OÜ Elters remontis selle oma vahenditest ära ja siis tagastas. Eelmisel aastal ta pöördus ta uuesti Maksimi poole, et on jälle mingid probleemid arvutiga. Maksim läks nende juurde kontorisse ja ütles, et tahab tagasi saada remonditud arvuti või raha, mille ta maksis sülearvuti eest. Maksimi kuritegu seisneb selles, et ta ei tagastanud talle arvutit ega raha. Täpset põhjust ta ei mäleta, aga millegipärast oli tal tol hetkel raha vaja ja sellepärast müüs arvuti maha. Kahetseb väga, sest kaotas hea kliendi. Paar korda ta helistas talle ja küsis, et kus ta arvuti on. Ta vastas, et praegu ei ole võimalik arvutit tagastada. (IV kd, t/l 78-85) JDsuhtes kelmuse toimepanemine • 14.10.2008 koostatud kannatanu J. D ülekuulamisprotokolli kohaselt 19.03.2008 sai ta tuttavaks Maksim Tšitšejeviga ja mõne aja pärast hakkasid elama vabaabielus tema korteris aadressil: XXX, Tallinn. Kannatanul on suur korter Tallinna kesklinnas turuväärtusega 3150000 krooni. Korteri aadress on XXX, Tallinn. Ta teadis sellest kuidagi enne temaga tutvumist. Nüüd on talle selge, et juba tutvuse alguses oli tal eesmärk saada tema korteri tagatisel rahalised vahendid. Umbes aprilli keskel tegi ta talle ettepaneku hakata tegelema ühise äriga metalli ostmise ja müümise alal. Selleks, nagu järeldus tema sõnadest, on vaja saada laenu pangast, pannes tagatiseks kannatanu korter. Ta uskus teda ja nõustus. Ta hakkas vormistama dokumente laenu saamiseks Sampo pangast. Ta tegi panka avalduse 2000000 kroonile kannatanu nõusolekul. Kuid tal hakkasid tekkima kahtlused nii suure laenu saamise vajaduses ja hakkas veenma teda väiksema laenu saamiseks. Kannatanu arvab, et Maksim ehmus, et ta mõtleb täitsa ümber laenu saamise asjus enne pangalt loa saamist ja leidis võlausaldajad eraisikute näol. Ja ta tegi teda tuttavaks L ja AG , kes olid nõus andma talle laenu 2000000 krooni kaheks nädalaks tema korteri tagatisel kuni selle hetkeni, kui nad saavad pangast laenu. Kannatanu ja LG vahel oli sõlmitud 08.05.2008 notariaalselt kinnitatud leping 2013 tema korteri tagatisel. Esmase sissemaksuna kandis LG tema pangakontole 300 000 krooni, mille kohta kirjutas ja andis L üle allkirja. Sellel samal päeval kandis kannatanu selle summa Maksimi pangakontole. Ta kasutas Maksimi sõiduautot ja äkki kohe pärast raha saamist hakkas ta paluma tal anda talle auto ära, kuid ta keeldus, kuna seda oli talle vaja. Kannatanu märkas, et ta hakkas väga närveerima ja järgmisel hommikul kasutades teist võimete komplekti võttis ta ära auto, mis oli pargitud nende ühise elukoha juures. Pärast seda kadus ta ära, tõenäoliselt saades aru, et ta arvas ära tema kuritegelikud kavatsused saada 15 temalt 2000000 krooni ja ta otsustas olla rahul temalt pettuse teel saadud 300 000 krooniga. Pärast seda on ta telefoni teel suhelnud Maksimiga mitu korda ja ta lubas tagastada talle raha, kuid ei ole tagastanud. Laenu tagastamiseks G vormistas ta laenu Hansapangas ja tagastas laenu G . Maksim Tšitšejevi petutehingu tulemusena on kannatanule tekitatud materiaalne kahju 300 000 krooni. (I kd, t/l 17-19); • 08.05.2008 sõlmitud kannatanu J. D ja L.G vahel hüpoteegi seadmise leping ja asjaõigusleping summas 500000 krooni. (I kd, t/l 21-26) • Maksekorraldus kuupäevaga 08.05.2008 kannatanu J. D arveldusarvelt M.Tšitšejev’i samas pangas asuvale arvele summas 299 983 krooni ülekandmise kohta. (I kd, t/l 27) • Kannatanu J. D arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõte ajavahemiku 01.05.2008 – 12.05.2008 kohta, millest nähtuvalt kannatanu kontole laekus 08.05.2008 selgitusega „G L laen XXX notari leping 2013-08.05.2008 tagastamise aeg 31.05.2008 võlakirja alusel“ raha summas 300 000 krooni. 08.05.2008 on kannatanu teinud M.Tšitšejev’i samas pangas asuvale kontole ülekande summas 299 983 krooni. (I kd, t/l 28) • Notariaalne leping, mis sõlmiti 15.07.2008 JD, kohtutäitur Veiko Kaasik’u ja LGvahel ning mille kohaselt kustutakse LGkasuks sissekantud hüpoteek (korteriomandile XXX, Tallinn) kohustades nimetatud lepingu sõlmimisest 3 pangapäeva jooksul JDt tasuma LGkontole 280 000 krooni. Seoses kinnistamisavalduse tagasi võtmisega kohustatakse JDt tasuma 3 pangapäeva jooksul kohtutäituri Veiko Kaasiku kontole 33 040 krooni. Lepingu esemele (korteriomandile XXX, Tallinn) seatakse hüpoteek summas 585 000 krooni Aktsiaselts Hansapanga kasuks. (I kd, t/l 33 – 40) • 13.06.2008 koostatud kohtutäitur V.Kaasik’u täitmisteade täiteasjas nr 007/2008/65039, millest nähtuvalt 11.06.2008 laekus LG´lt täitmisavaldus JDsuhtes võla summas 300 000 krooni sissenõudmiseks, millele lisanduvad täitekulud. (I kd, t/l 41) • Kohtutäitur V.Kaasik’u õiend JD täiteasja (toimik 007/2008/65039) kohta seisuga 15.07.2008, mille kohaselt sissenõudja LGsuhtes on JDl põhivõlg summas 300 000 krooni ning täitekulud moodustavad 33 040 krooni. (I kd, t/l 44) • 18.02.2010 koostatud kannatanu JDülekuulamisprotokolli kohaselt võttis ta LGkäest laenu 300 000 krooni. LGon Maksim Tšitšejevi tuttav, kannatanu varem teda näinud ei olnud. Maksim Tšitšejeviga selle laenu kohta ta mingit laenulepingut ei koostanud. Tal oli plaan koos Maksimiga Hispaaniasse sõita ja see 300 000 krooni pidi saama nende ühise ettevõtte alustamiseks. Pidid tegelema hakkama metalliäriga. Metall pidi tulema Lätist suurte konteineritega ja siis pidi see antama Balti Laevaremonditehasesse. Maksim rääkis talle, et sõidab temaga koos Lätti, aitab seal pabereid vormistada. See konkreetne summa oli määratud selleks, et osta metall ja see pidi toimetatama Tallinnasse ja kui see on juba Tallinnas, siis oleks saanud selle summa laenuandjale tagastada. Maksim Tsitšejev kinnitas, et 100 % saab see asi nii olema. Tšitšejevi idee oli metalliäriga tegelema hakata, tal olid olemas sidemed, kuskohast metalli ostaja kuhu seda müüa. Kuna nad elasid koos, siis ta uskus teda. Esialgu veenis Maksim teda laenama 2 000 000 krooni, ta oli kõik asjad juba ette valmistanud pangas, et tema korteri tagatisel antaks pangast 2 000 000 krooni laenu. Asi oli selles, et pank pidi andma varem 2 000 000 krooni laenu, aga mingitel asjaoludel pangast laenu väljastamine viibis ning pidi koos Maksimiga sõitma Hispaaniasse puhkusele. Siis tegi Maksim ettepaneku, et laenata Maksimi sõprade käest oluliselt väiksem summa, et saaks äri alustada. Ja pärast Hispaaniast puhkuselt naasmist pidid saama juba 2 000 000 krooni laenu tunnistaja korteri tagatisel, et see raha läheks nende ühisesse metalliärisse. 300 000 krooni laenu tagatiseks pandi kannatanu korter. Maksimi sõbrad, perekond G , kandis tema arvele 300 000 krooni, mille kannatanu omakorda kandsin üle Maksimi arvele. Sellepärast kanti see raha kannatanu arvele, kuna tagatiseks oli kannatanu korter. Andis selle kohta ka allkirja, et kahe nädala pärast, peale raha kättesaamist peab selle tagasi maksma ja kui ta ei tagasta, siis läheb kannatanu korter oksjonile. Kui Maksim oli raha 300 000 krooni kätte saanud, siis ta sama päeva õhtul enam koju ei tulnud. Samuti võttis ta kannatanu käest ära sõiduauto Cadillac, registreerimisnumber oli 838, tähti ei mäleta, millega kannatanu sõitis. Maksim andis talle selle kasutada, ta ütles, et see on tema auto. Auto oli liisingus, kuid tehnilises passis oli, et Maksim Tsitšejev on kasutaja. Tol ajal kui kannatanu sõitis Cadillaciga, siis kasutas Maksim 16 sõiduautot Audi. Maksim ütles, et võttis auto sõprade käest kasutada. Ta ütles, et kavatseb sõprade käest Audi ära ostaja lihtsalt sõidab sellega enne natuke. Samal öösel kui ta enam koju ei tulnud, oli Cadillac minema viidud. Hommikul kui ärkas, nägi, et autot enam maja juures ei olnud. Autovõtmed jäid kannatanu kätte. Ta ei tea, mis sellest autost nüüdseks saanud on. Maksim pidi auto korteri juurest ära viima, kasutades selleks varuvõtmeid. Lisaks kõigele muule oli neil maja juures ka tõkkepuu ning kui tõkkepuu pulti ei ole, siis oleks olnud ka võimatu hoovist välja sõita. Elasid koos Maksimiga Kase 68d-190, Tallinn korteris. Maksim väitis, et korter on tema oma, kuid hiljem kui kinnistusregistrist vaatas, siis selgus, et korter on hoopis teise isiku nimel. Helistas Maksimile, et kus auto on, ta ütles, et auto on ärandatud. Ta ütles ka, et ta ei muretseks, et see 300 000 krooni oli juba ärisse läinud. Ta ütles, et 2-3 päeva pärast on see raha juba tagasi. Raha tagasi ei saanud, helistas talle järjepanu need kaks nädalat, kuni saabus tähtaeg, mis pidi raha tagastama. Ta kogu aeg lubas, et homme maksab. Mõistis, et Tšitšejev ei kavatse raha tagastada, võttis ühendust G ja selgitas neile olukorda ning palus neil oodata. G id olid nõus ja ootasid peaaegu kaks kuud, siis andsid asja kohtutäiturile. Kohtutäitur ootas kaks nädalat ja palus tal hankida korteri hindamispaberid, et korter oksjonile panna, kuna ta ei suutnud leida kusagilt 300 000 krooni. Kogu see aeg ta helistas Maksimile, ta endiselt lubas, et homme maksab raha ära. Viimasel momendil otsustas Swedbank talle krediiti anda. Kohtus ühel ja samal päeval pangas kohtutäituri ja G . Pank andis laenu, et saaks ära arveldada G , lisaks pidi maksma kohtutäiturile 33 000 krooni. Pank andis laenu 450 000 krooni, mis on võetud 30 aasta peale. Tal oli pangast võetud ka väikelaen, pangast öeldi, et kui ta seda väikelaenu kohe ei tagasta, siis nad talle suuremat summat ei anna ja sellepärast võttiski laenu 450 000 krooni. Praeguseks on pangale laenu tagasi maksnud juba 2 aastat. Maksim rääkis, et tal on arvutitega tegelev firma, et tal on büroo, mis asub linna keskel. Kannatanu on seal büroos käinud. Samuti rääkis, et ta tegeleb autode ostu-müügivahendusega. Ta ei tahtnud talle eriti oma asjadest rääkida. Kui küsis tema käest, siis ta ütles, et see ei ole tema asi. Tal on sõbranna, kes võib tunnistada, et kui Maksim sai kätte 300 000 krooni, siis ta lahkus. Helistas pärast Maksimi lahkumist kohe sõbrannale, siis otsisid teda koos. Käisid ka koos sõbrannaga tema vanemate juures. Vanematega sai ta tuttavaks kui Maksim oli juba kadunud. Kui Maksimi taga otsisid, siis said teada tema ema aadressi, sõitsid sinna kohale, et võib-olla Maksim varjab end ema juures. Ema vastas selle peale, et Maksim on täiskasvanud inimene ja tema tegevuse eest ei vastuta. (IV kd, t/l 98-100) • 22.02.2010 koostatud tunnistaja L G ülekuulamisprotokolli kohaselt Maksim Tšitšejev soovis tema käest laenu võtta. Tšitšejev ütles, et soovib laenu saada kaheks nädalaks, summa oli 300 000 krooni. Soovis, et Tšitšejev annaks midagi laenu tagatiseks. Kuna tal endal ei olnud kinnisvara, siis ta tutvustas teda oma tulevase abikaasa JDga, kelle korter Kadriorus pandigi siis laenu tagatiseks. D nägi ta esimest korda notari juures. Ütles, et kuna notariaalne leping sõlmitakse D , siis kannab ka raha tema arvele. Laenuleping sõlmiti ilma intressideta, kuna laen võeti nii lühiajaline. Tšitšejev ise ütles, et tagastab laenu kahe nädala pärast. Seda, milleks Tšitšejevil laenu vaja oli, ta ei tea. Kui laenu tagasimaksmistähtaeg saabus, siis oli Tšitšejev kadunud. Telefoni teel teda kätte ei saanud ja ise ta ka ühendust ei võtnud. Võttis siis ühendust D ja ütles, et ta otsiks Tšitšejevi üles. Aeg jooksis ikka edasi, laenu ta tagasi ei saanud. Pöördus siis kohtutäitur Veiko Kaasiku poole, kes hakkas kiirmenetlusega tegelema. Siis läks asi nii, et D võttis pangast laenu, maksis talle raha tagasi, ta pidi maksma veel ka kohtutäituri tasu. Notari juures olid tunnistaja, kohtutäitur ja JD. Lasi seal kustutada hüpoteegi, mis oli seatud tunnistaja kasuks D korterile, kohtutäitur võttis maha aresti. Samal päeval kui kandis laenu summas 300 000 krooni JDle, tahtis Maksim Tšitšejev veel laenu. Andis sularahas talle 300 000 krooni, mille kohta kirjutasid ka võlakirja. Seda laenu ei ole Tšitšejev siiani tagastanud. Selle tagatiseks ei olnud tal midagi panna. Laenu tagasimakse tähtaeg oli paar kuud. Maksim Tšitšejevit teab oma abikaasa kaudu. Tšitšejev on tema abikaasa tuttava tuttav, temal mingeid isiklikke suhteid Tšitšejeviga ei ole. Esimest korda võttis Tšitšejev tema käest laenu summas 600 000 krooni, tagatiseks oli tema tädi Julia Aldohhina korter, mis asus Mustamäel, selle laenu ta tagastas korrektselt. (IV kd, t/l 102-103) • 19.01.2010 koostatud kahtlustatava Maksim Tšitšejev´i ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta end süüdi kuritegudes, milles teda kahtlustatakse ja selgitab, et JDga oli tal sõlmitud laenuleping summas 300 000 krooni. Selle kohta sõlmiti notari juures (Tornimäe 5, 17 Tallinn) ka leping, et D annab talle laenu 300 000 krooni. Tagasimakse tähtaeg ei ole veel saabunud. Laenulepingus oli märgitud, et laenu võetakse kaheks aastaks, tagasimakse tähtaeg on selle aasta suvi. Kavatseb laenu õigeaegselt tagasi maksta. Isikuid, kes laenu Dobrjakovale andsid, tunneb umbes kaks aastat. Varem on ka L ja AG talle laenu andnud. Laenu tagatiseks pidi olema kinnisvara, kuna tal endal tol momendil kinnisvara ei olnud, siis palus, et JDoma kinnisvara tagatiseks paneks. (IV kd, t/l 78-85) OG’i suhtes kelmuse toimepanemine • 05.09.2008 koostatud kannatanu OG’i avalduse kohaselt tahtis ta osta sõiduautot Nissan. D T - instruktor autokoolis, kellega koos ta töötab, teadis, et ta tahtis osta sõiduautot Nissan. Tema ütleski, et tema õpilase - S T noormees pakkus igat marki autosid, uusi, hea hinnaga ja odavamalt, kui autosalongis. D. T andis talle selle noormehe - Maksimi telefoni XXX. Helistas ja nad leppisid kokku, et kohtuvad aadressil: Roosikrantsi 11, teisel korrusel B korpuses. Kohtumine toimus 2008 maikuu esimestel päevad. Ta tuli talle välja vastu ja juhatas kontorisse, mille ustel ei olnud silti. Veel telefoni teel ta hoiatas, et on vaja kindlalt teada auto marki. Istudes kabinetis, vaatas Maksim arvutis andmeid ja ütles, et on olemas talle vajalikku marki, värvi ja
5. aasta väljalase auto. Jutu käigus ütles Maksim talle samuti, et nad tegelevad erinevat liiki tegevusega, sealhulgas uute autode müügiga. Milline firma tegeleb sellega, ta ei öelnud. Ja et talle vajalik auto on laos olemas, millises laos seda samuti ei öeldud. Teisel kohtumisel 07.05.2008 esitas Maksim talle sõiduauto Nissan Qashqui 1.5 dCi 4*2 Acenta hinnapakkumise. Seda hinnapakkumist näitas ta A a Kuklinova'le, kes oli ka D. T i õpilane. 12.05.2008 helistas Maksim talle mobiiltelefonile ja kutsus taas enda juurde kontorisse, kus esitas tellimuse kinnituse. Jutu käigus küsis lisavarustuse kohta, ta vastas, et selles ei ole probleemi ja pani tellimusse kirja tema soovid. Tellimuse kinnitusele kirjutas alla. Pärast kokku arvestamist selgus, et isegi lisavarustuse paigaldamisel on auto hind 60 000 krooni võrra odavam, kui autosalongis. Maksim lubas, et auto saab olema kohal 2 nädala jooksul. Kannatanu poolt oli vaja teostada ettemaks 20% auto hinnast ja ta andis talle Sampo panga dokumendid, milledele ta kirjutas alla tema eksemplaris, aga teist eksemplari ta talle sellel kohtumisel ei andnud, ütles, et toob hiljem. 15.05.2008 tegi ta Maksim Tšitšejevi palvel ülekande OÜ Elters kontole, ettemaksu auto eest 20 % ulatuses summas 51 920 krooni, mille kohta tegi maksekorralduses vastava märke. Tema sõnade kohaselt on see kohustuslik makse, kui ettemaks auto eest. Tellimuse kinnituses ei olnud seda kajastatud. Samuti ei olnud koostatud kannatanu ja firma vahel mitte mingisugust lepingut, kuigi ta palus koostada lepingu, kuid ta keeldus. Hiljem Maksim Tšitšejev ütles talle telefoni teel, et pank võimaldab kannatanule palju kasulikumad tingimused, kui ettemaks on tehtud suuremas ulatuses. Ta nõustus ja 16.05.2008 kandis veel 56 600 krooni sellele samale firmale. Jutu käigus küsis Maksim samuti, mida on veel vaja arvata sisse lisavarustuse nimekirja - küsis velgesid talvekummide jaoks. Maksimi sõnade kohaselt peab ta nende eest ka tegema ettemaksu veel 5350.00 krooni. 19.05.
6. aastal kandis ta selle summa firma kontole. Kokkuvõttes kandis OÜ Elters arveldusarvele 113 870.00 krooni ettemaksuna auto ostmise eest. 19.05.2008 tuli ta Maksim Tšitšejevi palvel tema kontorisse, kus ta küsis tema käest 20 000 krooni isiklikeks eesmärkideks, lubas tagastada nädala pärast. Kuna teda sidusid temaga tõsised lepingulised suhted auto ostmise asjus, siis otsustas teda aidata ja kandis Maksim Tšitšejevi isiklikule arvele 20 000 krooni. Eelnevalt, enne raha ülekandmist kirjutas Maksim Tšitšejev talle allkirja. 24.05.2008 tuli ta tema juurde kontorisse ja küsis kuidas läheb. Ta ütles, et kõik on korras, raha on arvel olemas ja ta kohe tagastab talle võla. Tema juuresolekul kandis ta üle 20 000 krooni (võla) ja andis talle raha ülekandmist kinnitava väljatrüki. Tema omakorda tagastas talle võlakirja. Tema sõnade kohaselt ei olnud auto veel saabunud, aga pank ei ole veel langetanud otsust talle autoliisingu võimaldamise kohta, kõige selle peale läheb veel natukene aega. Seejuures andis ta talle Sampo panga tühjad liisingu plangid. Samuti kirjutas alla tema palvel mingisugusele 3 kviitungile, milledes olid märgitud just nimelt need kolm summat, mis ta kandis firmale. Küsis, et milleks on seda vaja, ta vastas, et see on raamatupidamise jaoks. Hakkas peale käima ja küsima - kus on auto. Maksim andis talle Mark Sidorenko telefoni, öeldes, et auto peab saabuma tema aadressile. Marki telefon ei vastanud. Raha, mille Maksim olevat talle 18 tagastanud pangaülekandega, kannatanule nii ei laekunudki. Pärast ütles ka Maksim ise, et tekkisid ettenägematud asjaolud ja et ta tagastab talle kogu raha osade kaupa, et nad koostavad lepingu. Hiljem hakkas ta lihtsalt vältima temaga kontakti, vahetas telefone, ei vastanud kõnedele. Käis Roosikrantsi tänava kontoris, see oli kinni. Sai aru, et ta pettis teda. Tegelikult Maksim tutvustas end firma direktorina, milleks ta ei olnud ja oma kuritegeliku kavatsuse teostamiseks kasutas ta arvutit, mis andis sõnadele ja tegudele suurt tähendust. Kogukahju Maksim Tšitšejevi poolt toime pandud kelmusega moodustas: 51 920.00+56 600.00+5350.00+20 000 krooni, kokku 133 870.00 krooni. (I kd, t/l 47-52); • 12.05.2008 allkirjastatud kannatanu OG’i ja M.Tštišejev’i poolt Elters OÜ nimel tellimusekinnitus, millest nähtuvalt oli tellitavaks sõidukiks Nissan Qashqai 1,5 dCi 4x2 Acenta maksumus koos lisavarustusega 274 350 krooni. (I kd, t/l 53-54) • 07.05.2008 koostatud M.Tštišejev’i poolt Elters OÜ nimel hinnapakkumine sõiduki Nissan Qashqai 1,5 dCi 4x2 Acenta kohta erihinnaga kliendile summas 239000 krooni. (I kd, t/l 55) • Kannatanu OG’i arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXväljavõte ajavahemiku 01.01.2008 – 13.08.2008 kohta, millest nähtuvalt OGi kontolt on kantud 15.05.2008 OÜ Elters arvele selgitusega arve nr. EL07920123 ettemaks 20% Nissan Qashgai summas 51920 krooni. 16.05.2008 on OÜ Elters arvele kantud selgitusega Nissan Qashgai ettemaks summas 56600 krooni, 19.05.2008 on OÜ Elters arvele kantud selgitusega Nissan Qashgai ettemaks summas 5350 krooni ning Maksim Tšitšejev´i kontole on tehtud ülekanne summas 20000 krooni. (I kd, t/l 56-58) • Maksekorraldus 24.05.2008 nr 32 M.Tšitšejev’i Sampo Panga arveldusarvelt kannatanu OG’i Swedbanga arveldusarvele 20 000 krooni ülekandmise kohta. (I kd, t/l 68) • Leht M.Tšitšejev’i poolt kannatanu OG’ile antud M.Sidorenko andmetega. (I kd, t/l 70) • 24.09.2008 koostatud kannatanu OG’i ülekuulamisprotokolli kohaselt rääkis enda auto ostuplaanidest ka oma tuttavatele ja ühe kolleegi, D T i kaudu sai ta kontakti Maksim Tšitšejeviga. Mingil ajal oli Maksim Tšitšejevi elukaaslane olnud D T i õpilane autokoolis. Kas, kuidas ja kui head tuttavad Maksim Tšitšejev ja D T omavahel olid, kannatanu ei tea. D T i jutust teab, et Maksim Tšitšejev pidi tegelema arvutiäriga ja sinna juurde ka kõige muuga (kinnisvara, autod jne). Mõtles, et proovib ja nii helistas mais 2008 Maksim Tšitšejevi telefonile ja viimane, kuulanud teda ära, kutsus enda juurde kontorisse Tallinnas, Roosikrantsi
7. Läks, 07.05.2008, Roosikrantsi 11 kontorisse, kus kohtus esimest korda Maksim Tšitšejeviga. Maksim Tšitšejev jättis endast hea mulje ja tal ei tekkinud kahtlustki, et tegemist võib olla kelmiga. Selgitas Maksim Tšitšejevile, et tal on plaanis enda isiklik sõiduauto välja vahetada ja otsib endale midagi uut. Oli juba endale ka Nissani esinduses Nissan Qashqai välja valinud ja rääkis sellest pakkumisest ka Maksim Tšitšejevile. Maksim Tšitšejev tegi koheselt mingid arvutused ja selgitas siis, et teeb talle omakorda pakkumise samasugusele sõiduautole. Maksim Tšitšejevi arvutuste kohaselt tuli tema pakutava sõiduauto hinnaks 239000 krooni. Nissani esinduse hind oli aga 60000 krooni võrra kallim. Tal oli hea meel kokkuhoitud raha üle ja see saigi otsustavaks, miks ta hakkas siis Maksim Tšitšejeviga suhtlema. Maksim Tšitšejevi jutu järgi oli tal Saksamaal laoplats, kust ta oma autod toob ja kuna vahendajaid on vähem, siis tekib ka hinnavahe esinduse pakutava ja tema hinna vahel. Auto lubas ta Eestisse transportida 2 nädala jooksul. Koheselt ta Maksim Tšitšejeviga käsi ei löönud, võttis endale järelemõtlemisaja. Maksim Tšitšejev hakkas teda ka natuke mõjutama, et selleks ta teeks ettemaksu, et talle sobiv auto on Saksamaal laoplatsil olemas ja kui ta tahab, et keegi teine autot ära ei ostaks, siis tuleb tal kanda tema juhitava ettevõtte kontole raha. Kuna neil kokkulepet ei olnud, siis nad konkreetsetest summadest ei rääkinud. Maksim Tšitšejev kaudu pidi saama vormistada ka liisingu tema pakutavale sõiduautole ja ta väljastas talle ka Sampo panga liisingudokumendid. Mis suhted on Maksim Tšitšejevil Sampo pangaga, ta ei tea. Mõtles nädalakese ja peale Maksim Tšitšejevi telefonikõnet said 12.05.2008 jällegi tema kontoris Tallinnas, Roosikrantsi 11, kokku. Tal oli auto ja varustus välja mõeldud ja nüüd rääkisid juba konkreetsest pakkumisest. Said kokkuleppele ja kokkulepe väljendub avalduse lisas toodud pakkumises/lepingus 12.05.2008, kus sõiduauto hinnaks tuli 274350 krooni. Allkirjastasid kohapeal lepingu, kuna talle sobiv Nissan Qashqai oli Saksamaal laos olemas. Auto tarneaeg oli 2 nädalat. Et auto ikka kindlalt talle kuuluks, oli vaja teha ka ülekanne 19 Maksim Tšitšejevi ettevõtte Elters kontole. Miks vajaminev summa oli just selline 51920 krooni, kannatanu ei tea ja selle arvestas kokku Maksim Tšitšejev. Tegigi 15.05.2008 enda kontolt Hansapangas osaühingu Elters kontole ülekande summas 51920 krooni. Kas
8. või 16.05.2008 helistas talle jällegi Maksim Tšitšejev ja selgitas, et kui tema ettemaksu summa on suurem, siis on ka liisingu protsent parem ja palus tal leida võimalusi ettemaksu suurendamiseks. Ja nii kandiski 16.05.2008 jällegi osaühingu Elters kontole üle 56600 krooni. Siis mingil ajal tahtis autole veel juurde rehvid metallvelgedel. Maksim Tšitšejev arvestas välja, et see maksab 5350 krooni ja raha kandis kannatanu osaühingu Elters arvele 19.05.
9. Samas mingil ajal tegi Maksim Tšitšejev talle ka ettepaneku, et seoses raske majandusliku olukorraga, on tal vaja raha 20000 krooni isiklikuks otstarbeks. Kuna Maksim Tšitšejev pöördumine oli väga inimlik, siis otsustas talle laenata 20000 krooni tähtajaga 1 nädal. Laenu kohta vormistasid võlakirja. Ülekande tegi 19.05.2008 Maksim Tšitšejevi kontole. 24.05.2008 kutsus Maksim Tšitšejev teda Roosikrantsi 11 ja tema juuresolekul justkui tegi ülekande summas 20000 krooni kannatanu kontole. Ülekande tõestuseks väljastas Maksim Tšitšejev ka maksekorralduse koopia. Maksekorralduse koopia on lisatud ka avalduse materjalidele. Maksim Tšitšejev lubas, et mõne aja pärast on ülekantud summa tema pangaarvel. Kahjuks pidi aga samal päeval Eestist lahkuma ja nädal hiljem, tagasi tulles ja arvet kontrollides selgus, et summa tema pangakontole laekunud ei ole. Pangast asjaolude kohta selgitusi küsides selgus, et teostatud pangatehingut saab ka hiljem tühistada. Saades koopia maksekorraldusest, tagastas Maksim Tšitšejevile ka võlakirja. Kusagil 01.06.2008 küsides oma 20000 krooni saatuse kohta, palus Maksim Tšitšejev temalt vabandust, et justkui oli ületatud tema päevalimiit ja veel korra palus vabandust. Küll ei pidanud tal hetkel raha olema, aga kui saabub tema tellitud sõiduauto, siis arveldame ka selle 20000 krooni, et siis tal tekib raha. Edasi aga tulid Maksim Tšitšejevi poolt ainult lubadused, et auto tulek viibib, auto tulija on kusagil Saku kandis, siis oli autod Eestisse toonud isik kadunud ja lõpuks ei olnud auto Eestisse saabunudki, terve edasise suve ja kuni avalduse politseisse toomiseni lubas ta talle raha tagastada. Kõik see aga jutuks jäigi ja ei Maksim Tšitšejevilt ega ka osaühingult Elters ta raha tagasi saanud ei ole. Seega pettis Maksim Tšitšejev temalt osaühingu Elters abil välja 133870 krooni, lubadusega tuua Saksamaalt sõiduauto, luues illusiooni, et tal on Saksamaal autode müügiplats ja sõiduauto müümine talle ei ole probleem. Autot ta aga ei saanud. Soovib kriminaalasjas esitada tsiviilhagi summas 133870 krooni. (I kd, t/l 74-76) • 26.01.2009 koostatud kahtlustatava M.Tšitšejev’i ülekuulamisprotokolli kohaselt kahju tekitamises OGja antud kahtlustuses tunnistab oma süüd täielikult ning selgitab, et sai OG tuttavaks oma tuttava D T i kaudu. D T ilt küsis, kas tema tutvusringis on inimesi, kes soovib osta autot, kuna ta saab sellega aidata. Selle peale andis D talle OGnumbri ja ütles, et tema on huvitatud auto ostust. Seejärel helistas OG, kes ütles, et ta tõesti soovib autot ja nimelt Nissan Qashqaid. Said hiljem kontoris kokku ja tema esitas temale hinnapakkumise antud sõiduki ostuks summas 274 350 krooni. Auto foto hinnapakkumises on võetud www.nissan.ee kodulehelt. Tegelikult ei olnud tal algusest peale kavatsust mingit autot O tuua. Palus O teha ka ettemaks summas 50 000 tema ettevõtte OÜ Elters arvele, mida ta ka tegi. Hiljem ütles, et on vaja veel umbes 56 000 krooni ning hiljem veel 5 000 krooni. Kõik tema nõudmised O rahuldas ja kandis ettevõtte arvele antud summad üle. Peale summade kättesaamist ootas O nädala ja siis hakkas aru pärima, kus on auto ja millal ta tuleb. Teades, et mingit autot ei tule, ütles lihtsalt, et läheb veel aega, kuna on teatud probleeme, kuid lubas talle, et auto tuleb. Mingi aja pärast ei võtnud O enam temaga ühendust, kuna sai ilmselt aru, et tegemist on pettusega. Käesoleva ajani ei ole O G saanud tema käest tagasi oma raha ega saanud ka lubatud autot. O G oli ühendust võtnud D T iga antud probleemi pärast, kes käis talle samuti peale, et ta kiiremini tema tuttavale lubatud auto ära tooks. D ei teadnud pettuse kavatsustest midagi. (I kd, t/l 241-245) VR’i suhtes kelmuse toimepanemine 05.08.2008 koostatud VR’i avaldusest koos lisadega nähtub, et VR otsustas osta firmast Silberauto mikrobussi Mercedes Benz 311 CDI Sprinter. Silberauto töötaja MPtegi talle ettepaneku kasutada firma OÜ Elters teenuseid, mis aitab kliente liisingu vormistamises. Kannatanu nõustus. Talle helistati firmast ELTERS ja tehti ettepanek kohtuda Tallinnas lepingu vormistamiseks. (Helistati väga pealetungivalt, pakkudes oma teenuseid). 22.07.2008 20 sõitis koos naise NRga firmasse Silberauto Maardus. Valisid välja mikrobussi Mercedes Benz 311 CDI Sprinter, palusid härral MM, kleepida kleebised bussi peale, võtsid mikrobussi tehnilised andmed, bussi hind oli 649 000 +18% ja sõitsid kohtumisele härra Maksimiga (nii ta tutvustas end, kui helistas talle ja pakkus oma teenuseid) Tallinna. Ta tuli neile vastu Tallinnas Bussijaama juures asuvasse parklasse. Edasi järgnesid talle kuni ta kontorini. 22.07.2008 oli tema naise NR juuresolekul sõlmitud VRi ja firma OÜ Elters esindaja Maksim Tšitšejevi vahel leping nr EL9321 ja toimus esmase sissemaksu tasumine härra Maksim Tšitšejeviga. Esmase sissemaksu tasu moodustas 6400 eurot. Firma Elters kontoris oli Maksim Tšitšejevi poolt välja antud kaks dokumenti raha saamise kohta. Esimene dokument nr EL09726150 summas 99.533.00 (üheksakümmend üheksa tuhat viissada kolmkümmend kolm EEK) ja teine dokument nr EL09736190 - 601.80 EEK läheb miinusega maksegraafiku koostamisel. Kannatanu küsimusele: "Miks Teie aitate mind?", vastas Maksim Tšitšejev: "Ma ei kaota midagi, kui teie ei hakka maksma, mul on sellele mikrobussile Ukrainas ostja". Maksim Tšitšejev lubas, et ta saab bussi 2-3 päeva pärast, maksimaalselt 10 päeva pärast, mis on ka märgitud lepingus. Kuna ta töötab mikrobussiga, siis ta oli huvitatud mikrobussi lühikese aja jooksul kättesaamisest, sellepärast peale lepingu sõlmimist, helistas ta sageli Maksim Tšitšejevile ta mobiiltelefoninumbrile XXX ja tundis huvi, millal saab mikrobuss olema Kohtla-Järvel firmas Silberauto. Härra M. Tšitšejevi telefon oli sageli välja lülitatud. Päevad möödusid. Kui ta sai ta telefoni teel kätte, siis küsimusele, et miks ei ole mikrobussi Kohtla-Järvel, vastas ta, et härra Pohhomov (Silberauto töötaja Kohtla-Järvel) ei saada mikrobussile arvet tasumiseks. Siis helistas ta MPja selgitas välja, miks ei saadeta mikrobussi arvet M.Tšitšejevile. MPrääkis, et arve on firmasse ELTERS ära saadetud. Järgmine kõne oli taas M. Tšitšejevile, kes rääkis, et unustas lisada tasusse lepingu koostamise teenuse hinna summas 9800 (üheksa tuhat kaheksasada EEK) ja teeb ettepaneku kirjutada alla uuele lepingule nr EL9321, mille tingimusega ta ei nõustunud ja keeldus lepingut alla kirjutamast. Taas möödusid päevad. Kõnedele Tšitšejev sageli ei vastanud. Kannatanu hakkas kahtlema. 31.07.2008 helistas talle MPja ütles, et sai mikrobussi tasumise kinnituse ja andis talle mikrobussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI tehnilise passi koopia. Kuna ta töötab marsruuttaksoga, siis talle on vaja sõidukikaarti. Ta sai selle uuele mikrobussile tasudes 300 EEK. 01.08.2008 helistas talle MPja teatas, et mikrobuss toodi kohale, kuid ilma kleebisteta, mida ta tellis Maardus härra MMt ja et ta võib selle pärastlõunat igal ajal ära võtta, aga kleebised lubas kleepida peale, mis iganes kannatanule vabal ajal. Pärast seda kõnet järgnes telefonikõne MP, milles ta teatas, et tuli härra Tsitšejev Tallinnast ja võttis ära mikrobussi selleks, et paigaldada Rakvere linnas mikrobussi GPS seade, mikrobussi jälgimiseks. Oma auto jättis Tsitšejev Silberautosse jälgimiskaamera alla (auto riiklik number XXX) ja lubas selle võtta ära reede õhtul 01.08.2008 pärast seda, kui paigaldab GPS süsteemi mikrobussi ja ajab bussi kannatanu elukohta aadressile: Outokumpu 19-
10. Aeg möödus, kõnesid Tšitšejevilt ei tulnud ja kannatanul tekkis kahtlus. Helistas MPja too palus, et ta käiks Silberauto territooriumil ja vaataks, kas seal seisab Tšitšejevi auto. Kui nad naise ja pojaga jõudsid sinna, siis autot seal ei olnud. Informeeris kohe sellest MPja helistas Tšitšejevile. Kannatanu küsimusele, kus on auto ja kus asub firma, kus paigaldatakse GPS-i (seadet) vastas Tsitšejev: "Ma ei tea ja lülitas oma telefoni välja". Järgmisel päeval 02.08.
11. aastal ei vastanud ta kaua kannatanu kõnedele. Pärast vastas, et ta ei saa talle bussi ära anda ja sellepärast kannab üle raha summas 6400 eurot. Kuid, kuna raha tema kontole ei laekunud, kõnedele ta ei vastanud, kuna telefon oli välja lülitatud, otsustas kannatanu kirjutada avalduse. (I kd, t/l 99 - 106) • 22.07.2008 koostatud tellimuslepingust nr EL9321, sõiduki Mercedes Benz Sprinter 311 CDI kohta tellija Fie VR´i ja tellimuse täitja Elters OÜ vahel. Mercedes Benz Sprinter 311 CDI maksumus oli määratud 765 820 krooni. Lepinguga kohustus tellija tasuma ettemaksu 99 556 krooni. Auto pidi olema Tallinnas hiljemalt 01.08.
12. (I kd, t/l 107-108) • Arve 22.07.2008 nr EL09726150 Elters OÜ poolt FIE-le VRile Mercedes Benz Sprinter 311 CDI lepingu nr EL9321 alusel tasutava ettemaksu kohta summas 99533 krooni. (I kd, t/l 111) • Arve 22.07.2008 nr EL09736190, Elters OÜ poolt FIE-le VR-ile selgitusega tagasimakse summas 601,80 krooni. (I kd, t/l 112) 21 • Silberauto Eesti AS-i pakkumine FIE VR Mercedes Benz Sprinter 311 CDI kohta summas 649 000+18% käibemaks. (I kd, t/l 114-116) • BTA Kindlustuse maismaasõidukite kindlustuspoliis nr 25861 kindlustusvõtjale Elters OÜ-le sõiduki Mercedes Benz sprinter 311 reg. nr XXX kohta.(I kd, t/l 117) • 08.08.2008 koostatud kannatanu VRi ülekuulamisprotokollist koos lisadega nähtub, et 18.07.
13. toimus tal vestlus firma "Silberauto" esindajaga MP iga, kes pakkus talle mikrobussi "Mercedes-Benz" ostmise osas teenuseid, öeldes seejuures, et selleks võib leida firma, mis vormistab liisingu. Kannatanu nõustus tema pakkumisega. 20.07.2008 helistati talle mobiiltelefonile firmast "Elters", selle esindaja Maksim Tšitšejev tundis huvi, kas ta otsis mikrobussi ja pakkus selles asjas oma teenuseid. Kannatanu vastas, et mõtleb. 21.07.2008 helistas talle taas Maksim ja tegi ettepaneku saada kokku Tallinnas tema juures kontoris auto ostmise küsimuses. 22.07.2008 sõitis koos oma naisega Tallinna, kus nad kohtusid firma "Elters" kontoris Maksim Tšitšejeviga. Kirjutasid alla kahepoolsele liisingulepingule tema poolt ostetava mikrobussi "Mercedes-Benz 311" kohta ja kannatanu tasus esmase sissemakse summas 6400 eurot sularahas, mille kohta sai Maksimilt vastava dokumendi, arve nr EL
14. Lepingutingimuste kohaselt pidi ta saama mikrobussi firmast "Silberauto" 02.08.
15. Eelneval päeval oli buss juba firmas "Silberauto", millest talle teatas MP . Kuna kell 15.00 ta ei saanud bussi ära võtta, siis ta palus Marekil oodata kuni õhtuni. Kella 17.00 paiku helistas talle Maksim Tšitšejev ja ütles, et ta ajab selle bussi Rakverre GPS süsteemi paigaldamiseks, samal päeval enne 20.00 lubas ta kannatanule selle tagastada. Määratud ajaks Maksim bussi ei tagastanud, öeldes telefoni teel, et ta oli sunnitud jätma bussi Rakverre, kuna seal ei olnud vajalikku varaosa. Järgmisel päeval võttis Maksim Tšitšejev telefoni teel ühendust kannatanu poja V ja lubas tagastada tema poolt tasutud esmase sissemaksu bussi eest, küsides temalt kannatanu panga arveldusarve numbrit. Pojale edastas arveldusarve andmed, mis ta andis edasi Tšitšejevile. Kuid kuni käesoleva ajani ei ole kannatanu raha saanudki, aga telefoniühendus Maksimiga katkes, tema telefon oli alates 04.08.
16. aastast välja lülitatud. (I kd, t/l 118-128) • 08.08.2008 koostatud tunnistaja I. Tšitšejeva ülekuulamisprotokolli kohaselt töötab ta lepingu alusel firmas "Elters" raamatupidajana umbes kaks aastat. Selle firma juhatuse liikmeks on tema poeg - Maksim Tšitšejev. 22.07.2008 tellimuse lepingu nr EL9321 kohtaja arvete nr EL09726150, EL 09736190 asjus ta midagi öelda ei oska, kuna ta ei ole neid näinud. Antud dokumendid ei ole asjakohaseks vormistamiseks talle laekunud nagu ei ole laekunud ka firma kassasse sularaha summas 84 350.00 krooni. Selle tehingu ja raha asjus ei rääkinud Maksim talle midagi. (I kd, t/l 144-147) • 10.03.2010 koostatud tunnistaja NR ülekuulamisprotokolli kohaselt 22.07.2008 peale lõunat, andis tema abikaasa VR Maksim Tšitšejevile 6400 eurot, mis oli esimeseks sissemakseks mikrobuss Mercedes eest. Raha üleandmine toimus Tallinnas, enne kino Kosmost suunduvast tänavast minnes paremale poole. Seal asus hoone, kus toimus raha üleandmine. Tema abikaasa sai Tšitšejevilt dokumendi, kus olid näidatud firma rekvisiidid ja raha üleandja ning saaja isikuandmed. Samal päeval kohe pärast seda nõudis Maksim Tšitšejev abikaasalt veel natuke üle 600 krooni, mis pidi olema dokumentide vormistamise eest, abikaasa maksis koheselt ka selle summa ja selle summa maksmise kohta sai abikaasa samuti dokumendi. Mõlema dokumendi koopia andsid koos abikaasaga Jõhvi politseijaoskonnas üle uurijale. (IV kd, t/l 122-124) • 08.08.2008 koostatud kahtlustatava M.Tšitšejev’i ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta, et on pannud toime kuriteo, milles teda kahtlustatakse. On juhatuse liige ettevõttes Elters OÜ, mille põhitegevusalaks on internetiäri, täpsemalt tegelemine veebilehekülgedega. Lisaks tegeleb ettevõte juba umbes kolm kuud klientidele sõidukite liisimise abistajana ehk liisinguandjana. Internetis on Elters OÜ-l kaks kodulehte www.elters.ee ja www.liising24.ee. Liising24.ee kodulehel on info ettevõtte tegevuse kohta liisinguandjana. 2008 juulikuu lõpus sai Silberauto Eesti AS-ilt kirja, et nende jaoks on olemas klient kellel on vaja teenust sõiduki soetamisel. Silberauto andis ka kliendi andmed, kelleks oli VR. Paari päeva pärast kohtusid Tallinnas ja sõlmisid tellimuslepingu, et Elters OÜ saaks hakata auto ostuga tegelema. VRiga lepingu sõlmimise päeval maksis tellimuslepingu kohaselt tema kätte sularahas 6000 eurot ettemaksu auto soetamise eest. Lepingus oli kirjas, et sõidukiks, mida 22 klient soovib on Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI. 01.08.2008 tuli Silberauto Eesti AS Jõhvi esindusse, aadressil Jaama 42a, Jõhvi, ostu-müügilepingut sõlmima nimetatud sõiduki ostuks. Silberauto Eesti AS Jõhvi esinduses suhtles MP iga. Kahtlustatava kohaletulekuks olid vajalikud dokumendid juba ette valmistatud. Allkirjastasid dokumendid ning ka sõiduki üleandmis-vastuvõtmisakti. Sõiduki müügihinnaks oli 765 820 krooni ning sõiduki registreerimisnumber oli 842 BBJ. Sõiduki kättesaamisel ütles, et tema ettevõte kannab raha üle lähiajal. Sai sõiduki kätte ning sõitis sellega Tallinna. Otsustas VRile sõidukit mitte üle anda, vaid jätta see endale. Mõtles, et annab millalgi ka VRile raha ära. Tänaseks päevaks ei ole seda raha veel tagastanud. Käesolevaks ajaks on auto müüdud naisterahvale, kelle nime ta ei mäleta. Auto müüs 250 000 krooni eest. Saab aru, et käitus valesti, tunnistab oma süüd ning kohustub nädala jooksul tasuma maksmata summad, mis on ülalpool ära näidatud, Silberauto Eesti AS-ile ning VRile.(I kd, tl nr 136-139) Silberauto Eesti AS-i suhtes kelmuse toimepanemine • 05.08.2008 koostatud kannatanu Silberauto Eesti AS-i esitatud kuriteoteate kohaselt 2008 suvel pöördus VR Silberauto Eesti AS-i Jõhvi esindusse sooviga osta väikebuss MercedesBenz Sprinter 311 CDI registreerimismärgiga XXXja tehasetähisega WDB
17. Pooled leppisid kokku bussi müügihinnas 765820 krooni. Bussi üleandmine ostjale pidi toimuma peale müügihinna täielikku laekumist. 01.08.2008 võttis MP iga ühendust VRi liisinguandja Elters OÜ registrikood 10977061, asukoht Roosikrantsi 11, Tallinn juhatuse liige Maksim Tšitšejev. Nimetatud isiku sõnul olevat sõidukile veel enne VRile üleandmist paigaldada GPS-seade. Ka kinnitas M.Tšitšejev, et kokkulepitud müügihind olevat Elters OÜ poolt juba Silberauto Eesti AS-ile tasutud. Ilma eelnimetatud informatsiooni kontrollimata andis MSomov sõiduki 01.08.2008 Maksim Tšitšejevile üle GPS-seadme väidetavaks paigaldamiseks. Hilisematele järelepärimistele müügihinna ülekande tegemise ja raha laekumise kohta M.Tšitšejev on andnud müüjale põiklevaid ja ebamääraseid vastuseid ning käesoleval hetkel ei ole müüja jaoks enam kontaktne. Müügihind on endiselt tasumata. Sõiduk ise on Silberauto Eesti AS-ile teadaolevalt 04.08.2008 juba võõrandatud kolmandale isikule. (I kd, t/l 79) • 05.08.2008 koostatud tunnistaja M.P ’i seletuskirja kohaselt VR tundis huvi uute Mercedes-Benz busside kohta. Rääkis talle, et tahaks osta uut bussi aga ei saa kuna pangakontol raha liikumisi ei ole ja pangad ei ole nõus finantseerima. Juuli alguses jäi silma selline koht nagu www.leasing24.ee mille omanikuks on Elters OÜ. Võttis nendega ühendust ja selgus, et ettevõtte alustas tegevust veebimajutuse alal aastal 2003, hiljuti hakkasid arendama uut suunda, sõiduvahendite liisimist ja renti. 18.07.2008 nägi VRit jälle ja ütles talle, et on olemas firma, kes võib olla finantseeriks teda. Klient ütles, et võib proovida ja palus saata bussi pakkumist. 22.07.2008 olles puhkusel sai teada, et VR on SAE Maardu osakonnas ja ootab kohtumist Meelis Metsaga. Siis helistas ESja teavitas teda sellest, et VR on Jõhvi klient ja tahaks ise temaga tegeleda. Andis sellest teada ka oma otsesele ülemusele APile. Hiljem sai kliendilt teada, et Meelis Mets on teinud talle pakkumist ja on juba sõlmitud liisinguleping ja tehtud sissemaks. Klient ütles, et Meelis on teinud talle soodsama pakkumise ja kuna tema on puhkusel ostab bussi Maardust. ESotsustas, et müük peaks olema ikkagi SAE Jõhvi osakonna oma ja saatis talle 24.07.2008 liisingu kontaktid, mis ta on Meelis Metsa käest saanud. Võttis siis kliendiga ühendust ja teatas, et ise tegeleb temaga edasi. Samuti helistas liising24.ee-se ja palus saata talle liisingu lepingud. Samuti küsis, mis vahenditest nad finantseerivad selle ostu, vastuseks oli, et enda vahenditest kuna nii saab klient bussi kiiremini kätte. Helistades kliendile sai teda, et ta soovib kiiremas korras saada bussi kätte. Klient teatas talle, et keegi (M või Tšitšejev) on lubanud talle kahe tööpäeva jooksul bussi üle anda. Peale seda hakkas pidev suhtlemine Maksmi Tšitsejeviga (Elters OÜ juhatuse liige) ja VRiga. Kuna klient tahtis, et Silberuto teeks ja paneks autole kleepsud, bussi tarnimine hilines. 25.07.2008 hommikul umbes 8:30 helistas VRi abikaasa ja sõimas, et täna on juba 25.07.2008 ja bussi neil käes veel ei ole. Proovis rahustada teda ja lubas uurida, millal pannakse autole kleepsud peale ja toimub transport Maardust Jõhvi. Helistas ES, et uurida millal bussi hakatakse kleepima, aga ei saanud teda kätte. Mõne aja pärast helistas Meelis Mets ja sõimas, et miks ta ei tegele klient , et kui tema oleks müünud siis klient oleks juba ammu bussiga ringi sõitnud. 23 Hiljem Erki helistas tagasi ja teatas, et bussi hakatakse kleepima alles järgmise nädala alguses. Teavitas sellest ka klienti. 25.07.2008 Maksim Tšitšejev helistas ja ütles, et tahab saada arvet ja küsis millal buss registrisse pannakse. Tunnistaja vastas talle, et registrisse pannakse peale raha laekumist. Esmaspäeval 28.07.2008 tegi Elters OÜ-le arve ja saatis meiliga Maksim Tšitšejevile, samuti saatis ARK-is registreerimiseks vajaliku volituse, mida palus allkirjastada ja koopia saata, originaali toimetada Järvevana teele
18. 29.07.2008 sai meilile allkirjastatud volituse. 28-29.07 VR pidevalt helistas ja uuris millal saab bussi kätte. Vastas, et kui laekub raha ja saab Elters OÜ-lt lepingud. 30.07.2008 sai meilile lepingu mida Elters OÜ esindaja palus VRil allkirjastada. Helistas siis R ja palus läbi tulla. VR vaadates uut lepingut ütles, et ennem kui ei ole maksegraafikuid, allkirja ei pane. Siis edastas seda infot Elters OÜ-se. 30.07.2008 saatis bussi andmed ARK-I registreerimiseks. 31.07.2008 sai meilile uue maksegraafiku, Eltersi esindaja palus, et ta võtaks ka graafikutele V allkirju. 31.07.2008 helistas KM, et uurida kui kaugel bussi kleepimine on, tema teatas, et bussi pole veel hakatudki kleepima kuna kleepija on puhkusel ja need kes lubasid töö ära teha ei teinud seda. Siis helistas ESja andis talle teada, et buss on veel kleepimata ja millal valmis saab keegi ei tea ja et VR on väga vihane. Pakkus E välja, et bussi saaks ka Jõhvis ülekleepida. Erki oli sellega nõus ja lasi bussi Jõhvi toimetada. Samal päeval helistas R ja ütles, et kui Elters OÜ kannab neile homme raha üle siis on võimalus bussi reedel 01.08.2008 kätte saada. Rukin ütles, et reedel saab bussi järgi tulla kell 18:
19. 01.08.2008 hommikul helistas Eltersi esindaja Maksim Tšitšejev ja teatas sellest, et kuna VR pole lepingutele ja maksegraafikule veel allkirju pannud tuleb ise Jõhvi ja annavad koos bussi üle. Tunnistaja ütles talle, et ennem kui ei ole raha laekunud, ei saa ta bussi kätte anda. Maksim lubas, et annab raamatupidajale korralduse raha maksmiseks. Umbes 15:40 Maksim tuli kohale. Märkas maja ees sõiduautot Cadillac STS reg.numbriga XXX. Kuna isiklikult teda ei tunne, siis küsis isikut tõendava dokumenti. Maksim näitas juhilube, siis ma küsisin, et millega ta tuli, tema vastas, et selle tumeda Cadillaciga. Küsis veel kord raha maksmise kohta, Maksim väitis, et raamatupidaja peaks üle kandma. Siis ta palus näidata bussi. Bussi ülevaatamisel ütles talle, et vaja bussile paigaldada GPS jälgimisseade, et oleks ülevaade, mis bussiga toimub ja kui klient ei peaks maksma siis teaks kus buss asub. Tunnistaja pakkus võimalust paigaldada nende töökojas aga tema ütles, et tal on kindel partner Rakveres, kes paigaldab neid seadmeid. Siis tunnistaja ütles, et ta ei jõua Rakverest kella 18:00 tagasi. Maksim Tšetšejev helistas VRile, tunnistaja kuulis, et nad rääkisid sellest, et bussile on vaja paigaldada GPS seade ja ta sai aru, et Rukin oli sellega nõus ja oleks hea kui Eltersi esindaja tooks bussi talle ise. Tunnistaja tegi Eltersi esindajaga ostu-müügilepingu ja üleandmise akti. Andis bussi kätte. Umbes 17:00 tegi lepingud ja andis bussi Maksim Tšitšejevile üle. Raha laekumist kontrollida unustas. Umbes 20:00 helistas Maksim Tšitšejevile, et uurida kas buss on üleantud. Tema teatas, et ei saanud GPS jälgimissüsteemi peale panna, kuna üks komponentidest oli vigane. Ütles veel, et klient on teadlik ja 02.07.2008 annab talle bussi kätte. Samuti uuris kas raamatupidaja kandis ikka rahad üle, tema vastas, et kandis. Palus saata maksekorralduse, Maksim lubas laupäeval seda teha. Veel tahtis saada inimese kontaktid kelle käes buss on, Maksim lubas laupäeva hommikul ka seda teha. Pärast helistas talle VR ja teatas, et Maksim Tšitšejev ei võtta enam telefoni vastu. Tunnistaja kohe proovis ka aga tema kõnele ta ka ei vastanud. Hiljem tuli temalt SMS teade, et ei saa hetkel rääkida. Siis saatis talle sõnumi, et asi hakkab kahtlaseks muutuma ja kui homme hommikul tunnistaja ei näe bussi siis teatab politseisse. 02.07.2008 hommikul Maksim saatis talle inimese kontaktid, kes paigaldab GPS süsteemi aga kirjutas veel, et hetkel telefon on välja lülitatud. Helistas talle ja ta lubas kella 14:00 bussi VRile üle anda. Kui küsis maksekorralduse kohta siis ta ütles, et on hetkel kodus Mustamäel ja kui läheb kesklinna siis käib kontorist läbi ja saadab. Kuni kella 12:00 proovis helistada tel.numbrile mida andis Maksim Tšetšejev aga telefon oli välja lülitatud. Proovis helistada Maksimile aga ta ei vastanud. Mõne aja pärast tuli SMS, et ta saadaks talle sõnumeid. Saatis talle sõnumi, et annab asja politseisse kuna raha ei ole makstud ja bussi asukoht teadmata. Tema vastas, et raha on ülekantud ja järgmises sõnumis, et esmaspäeval 04.08.2008 saab bussi Rakverest kätte ja helistab ise talle laupäeval või esmaspäeval. Umbes kell 15:50 02.08.2008 helistas ise talle ja ütles, et esmaspäeval kella 8-9 vahel võtaks temaga ühendust. Esmaspäeval helistas 24 aga telefon oli välja lülitatud. Proovis veel mõned korrad ja siis andis sellest juhtumist oma otsesele ülemusel, APile, teada. (I kd, t/l 80-81) • 01.08.2008 koostatud Üleandmise-vastuvõtmise akt sõiduki Mercedes Benz Sprinter 311 CDI, tehasetähisega WDB9066351S288947 kohta. (I kd, t/l 82); • 01.08.2008 koostatud Ostu-müügileping nr OML 317MA008523 Silberauto Eesti AS-i Jõhvi Esinduse ja Elters OÜ (reg. kood 10977061, Roosikrantsi 11, Tallinn) vahel sõiduki Mercedes Benz Sprinter 311 CDI, tehasetähisega WDB9066351S288947 kohta summas 765 820 krooni. (I kd, t/l 83) • 28.07.2008 koostatud AS Silberauto Eesti arve nr 317MA008523 maksjale Elters OÜ-le (kauba saaja VR, kliendi esindaja Maksim Tšitšejev) Mercedes Benz Sprinter 311 kohta summas 765 820 krooni. (I kd, t/l 84) • Koopia Mercedes Benz Sprinter 311 CDI registreerimismärgiga XXX registreerimistunnistusest, millest nähtuvalt on sõiduki omanik Elters OÜ, sõiduki kasutajad VR ja VR.(I kd, t/l 85) • M.Tšitšejev’i poolt Leasing24 Klienditugi nimel M.P ’ile 02.08.2008 saadetud meil M.Sidorenko andmetega. (I kd, t/l 86-87) • Interneti väljatrükk Elters.ee veebilehelt Leasing24.ee kohta, milles tutvustatakse Leasin24.ee autoliisingu võtmise tingimusi.(I kd, t/l 88-89) • M.Tšitšejev’i 30.07.2008 meil M.P ’ile VRi kohta, mille kohaselt annab teada Maksim, et lepingu peab allkirjastama FIE VR ning käsib selle peale allkirjastamist saata talle mailile. Lisab, et seni kuni ta ei saa seda allkirjastatud lepingut, ei saa V ka autot kätte. (I kd, t/l 90 – 91) • 31.07.2008 saadetud Leasing24 klienditugi meil M.P ’ile VRi kohta, milles küsitakse: „ Kas VRon juba sinu juures? Kui jah, siis kas ta allkirjastas lepingu?“ (I kd, t/l 92-93) • 06.08.2008 koostatud kannatanu Silberauto Eesti AS esindaja AP’i ülekuulamisprotokolli kohaselt töötab ta Silberauto Eesti AS Jõhvi esinduse juhatajana. 2008 suvel pöördus nende kliendinõustaja MP i juurde VR, kes soovis osta 2008.a toodetud valget värvi väikebussi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDL. Lepiti kokku müügihinnas 765 820 krooni. Bussi üleandmine ostjale pidi toimuma peale müügihinna täielikku laekumist. 01.08.2008 võttis M.P iga ühendust ja tuli kohale VRi liisinguandja Elters OÜ juhatuse liige Maksim Tšitšejev. Tema sõnul olevat vaja enne sõiduki üleandmist V.R paigaldada sõidukile Rakveres GPSseade. Samuti kinnitas ta, et müügihind on Silberauto Eesti AS-ile juba tasutud. Seda tegi ta enda sõnul peale raamatupidajale helistamist. Kellelegi ta tõesti nende klienditeenindaja juuresolekul helistas, kuid kellele tegelikult, ei tea. Ilma eelnimetatud informatsiooni (ostuhinna laekumist) kontrollimata andis MPsõiduki MB Sprinter 311 CDI registreerimisnumbriga XXXning tehasetähisega WDB90663518288947 samal päeval üle Maksim Tšitšejevile. Hilisematele järelpärimistele raha laekumise kohta M.Tšitsejevilt on ta andnud ebamääraseid ja põiklevaid vastuseid, ütles, et raha on üle kantud, kuid GPS seadme paigaldamisega on probleeme ja klient ei ole veel autot kätte saanud. Samuti palus ta suhelda SMSi teel. Alates 02.08.2008 pole M.Tšitšejeviga võimalik olnud kontakti saada. Nende poolt on kontrollitud laekumisi ettevõttele ning käesoleva ajani ei ole raha antud sõiduki eest laekunud. ARK-st järele pärides vastati neile, et antud sõiduk on 04.08.2008.a võõrandatud kolmandale isikule ning see isik peaks asuma Hiiumaal. Antud pettusega on Silberauto Eesti ASile tekitatud kahju 765 820 krooni. (I kd, tl 94-95) • 07.08.2008 koostatud kahtlustatavana kinnipidamise protokollist kriminaalasjas nr 08240103386 nähtub, et

§ 209

lg 2 p 2 ja lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise kahtluses peeti kinni Maksim Tšitšejev. (I kd, t/l 131-135); • 08.08.2008 koostatud kahtlustatava M.Tšitšejev’i ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta, et on pannud toime kuriteo, milles teda kahtlustatakse. On juhatuse liige ettevõttes Elters OÜ, mille põhitegevusalaks on internetiäri, täpsemalt tegelemine veebilehekülgedega. Lisaks tegeleb ettevõte juba umbes kolm kuud klientidele sõidukite liisimise abistajana ehk liisinguandjana. Internetis on Elters OÜl kaks kodulehte www.elters.ee ja www.liising24.ee. Liising24.ee kodulehel on info ettevõtte tegevuse kohta liisinguandjana. 2008 juulikuu lõpus sai Silberauto Eesti AS-ilt kirja, et nende jaoks on olemas klient kellel on 25 vaja teenust sõiduki soetamisel. Silberauto andis ka kliendi andmed, kelleks oli VR. Paari päeva pärast kohtusid Tallinnas ja sõlmisid tellimuslepingu, et Elters OÜ saaks hakata auto ostuga tegelema. VRiga lepingu sõlmimise päeval maksis tellimuslepingu kohaselt tema kätte sularahas 6000 eurot ettemaksu auto soetamise eest. Lepingus oli kirjas, et sõidukiks, mida klient soovib on Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI. 01.08.2008 tuli Silberauto Eesti AS Jõhvi esindusse, aadressil Jaama 42a, Jõhvi, ostu-müügilepingut sõlmima nimetatud sõiduki ostuks. Silberauto Eesti AS Jõhvi esinduses suhtles MP iga. Kahtlustatava kohaletulekuks olid vajalikud dokumendid juba ette valmistatud. Allkirjastasid dokumendid ning ka sõiduki üleandmis-vastuvõtmisakti. Sõiduki müügihinnaks oli 765 820 krooni ning sõiduki registreerimisnumber oli 842 BBJ. Sõiduki kättesaamisel ütles, et tema ettevõte kannab raha üle lähiajal. Sai sõiduki kätte ning sõitis sellega Tallinna. Otsustas VRile sõidukit mitte üle anda, vaid jätta see endale. Mõtles, et annab millalgi ka VRile raha ära. Tänaseks päevaks ei ole seda raha veel tagastanud. Käesolevaks ajaks on auto müüdud naisterahvale, kelle nime ta ei mäleta. Auto müüs 250 000 krooni eest. Saab aru, et käitus valesti, tunnistab oma süüd ning kohustub nädala jooksul tasuma maksmata summad, mis on ülalpool ära näidatud, Silberauto Eesti ASile ning VRile.(I kd, tl nr 136-139) • 15.08.2008 koostatud tunnistaja E. U ülekuulamisprotokollist nähtuvalt seoses taksojuhina töötamisega oli plaaninud uut bussi osta juba veebruarist saadik, mistõttu võttis hüpoteeklaenu oma korterile. Laupäeval

1. augustil 2008 helistas talle II, kes on sõidukite komisjonimüügiga tegeleva ettevõtte Automixx OÜ esindaja. Ta ütles, et müüki on tulnud Merzedes-Benz Sprinter 311 CDI registreerimisnumbriga XXX(VIN-kood WDB9066351S288947). IIl olid tunnistaja kontaktid juba varasemast ajast, kui mõned kuud enne nimetatud sõiduki ostu käis müügiplatsil sõidukeid vaatamas. 02.04.2008 läks automüügiplatsile (mis asub Kadaka tee 185 B, Tallinn) nimetatud väikebussi vaatama ning soovis seda osta. Samal päeval vormistas II lepingu sõiduki broneerimise ja ettemaksu maksmise kohta. Maksis ettemaksuks 50 000 EEK sularahas, mille oli eelnevalt pangaautomaadist välja võtnud. Samas leppisid kokku ülejäänud summa tasumise aja, milleks oli
2. august
4. augustil maksis kahes osas ära ülejäänud summa sularahas, kõigepealt 100 000 EEK ja hiljem 350 000 EEK ning soovis et II kirjutaks tõendi kogu ostusumma tasumise kohta. Peale ostusumma tasumist volitas IIt Riiklikus Autoregistrikeskuses sõidukit tema nimele ümber vormistama. Peale seda sai väikebussi enda valdusesse koos registreerimistunnistusega. Sõiduki ostu vormistamise ajal ei teadnud ta midagi selle omaniku kohta ja kuna sõiduk oli soodusmüügis ja ilma keeruliste lisaseadmeteta, siis tundus talle hind 500 000 EEK mõistlikuna. Temale teadaolevalt on ka teised taksojuhid II kaudu sõidukeid ostnud ja varem ei ole taolisi juhtumeid olnud.
5. augustil helistas talle Silberauto Jõhvi esinduse müügiesindaja ja mainis, et selle sõiduki dokument ei ole kõik korras ning küsis kas ta on selle sõiduki omanik, millele tema vastas jaatavalt. Maksim Tšitšejevi nimelist isikut ta ei tunne. (I kd, tl nr 148-149); • 02.08.2008 koostatud leping sõiduki broneerimise ja ettemaksu maksmise kohta ostja E U ja Automixx OÜ vahel, mille kohaselt E U loovutas Automixx OÜ-le ning Automixx OÜ esindaja II võttis vastu ettemaksu summas 50 000 krooni sõiduki Mercedes Benz Sprinter 311 CDI broneerimise eest. Lepingule on kirjutatud +100 000 (04.08) = 150 000 eek, 04.08 +350 000=500 000eek. (I kd, t/l 151) • Koopia Mercedes Benz Sprinter 311 CDI registreerimismärgiga XXX uuest (esmane registreerimine 30.07.2008) registreerimistunnistusest, mille kohaselt on sõiduki omanik E U, kasutajad IA, KEja U M . (I kd, t/l 152-153) • Kahtlustatava M.Tšitšejev’i käsutada olnud Elters OÜ arveldusarve nr XXXXXXXXXXXX väljavõte ajavahemiku 01.07.2008 – 11.08.2008 kohta, millest nähtuvalt 02.08.2008 on selgitusega OÜ Autopant 221040387478 pandileping nr 108 alusel kontole laekunud 250 000 krooni. (I kd, t/l 164) • 02.09.2008 koostatud tunnistaja S A ’i ülekuulamiseprotokolli kohaselt on ta OÜ Autopant juhatuse liige. 02.08.
6. aastal sõitis kohale meesterahvas nimega Maksim Tšitšejev sõiduautoga MB Sprinter, registreerimise numbrimärgiga XXX, soovides saada laenu antud sõiduauto tagatisel. Summa oli kokkulepitud 250 000 krooni ulatuses. Samal päeval sõitsid koos Maksimiga Saue ARK-sse ja laenulepingu alusel vormistasid selle 26 sõiduauto OÜ Autopant nimele. Pärast seda kanti üle raha summas 250 000 krooni OÜ Elters arveldusarvele. Samuti oli Maksimilt saadud informatsioon soovist müüa see sõiduauto maha 450 000 EEK eest. Pärast vormistust ja raha ülekandmist oli sõiduauto pandud parklasse aadressile: Tallinn, Kadaka tee 185B (Autopood). Parklas andis ta sõiduauto müümise informatsiooni edasi IIle. Paari tunni pärast sai ta informatsiooni Iilt, et tal on olemas klient, kes ostaks sõiduauto 450 000 krooni eest. Sellel samal päeval andis ta selle informatsiooni edasi Maksimile ja nad leppisid kokku, et kohtuvad esmaspäeval ja vormistavad sõiduauto ostu-müügi. Saades esmaspäeval lõuna paiku kokku sõitsid tunnistaja, Maksim, I (Iil oli volikiri ostjalt kõikide kaasnevate dokumentide vormistamiseks) kolmekesi Tallinna ARKsse, kus esialgu oli auto vormistatud ümber OÜ-le Elters, aga seejärel ka ostja nimele. Seejärel toimus raha üle andmine. Tunnistaja, S A , sai Maksim Tšitšejevilt 250 000 EEK + 27 500 EEK (intress). (I kd, t/l 169-173) • 02.08.2008 koostatud pandileping nr 108 koos lisadega, millest nähtuvalt oli pantijaks Elters OÜ (Maksim Tšitšejev) ja pandipidajaks OÜ Autopant ning nende vahel sõlmiti leping sõiduki Mercedes Benz Sprinter 311 CDI registreerimismärgiga XXX pantimiseks laenusumma 250 000 krooni eest tähtajaga 02.11.
7. (I kd, t/l 174-177) • 04.08.2008 koostatud raha tagastamise kokkuleppest nähtuvalt on Elters OÜ (Maksim Tšitšejev) tasunud OÜ-le Autopant 250 000 krooni. (I kd, t/l 178) • Maksekorralduse koopia OÜ Autopant poolt 02.08.2008 OÜ-le Elters 250 000 krooni ülekandmise kohta. (I kd, t/l 179) • OÜ Autopant kassa sissetulekuorderid, millest nähtuvalt 04.08.2008 koostati kassaorder nr 33 Maksim Tšitšejevi nimele summas 27 500 (intress) pandleping nr. 108 alusel. 04.08.2008 koostati kassaorder nr 34 Maksim Tšitšejevi nimele summas 250 000 (lõpetatud) pandleping nr. 108 alusel. (I kd, t/l 180) • 02.09.2008 koostatud tunnistaja I. I ülekuulamiseprotokolli kohaselt hoiab ta mõnda enda autodest autoplatsil Kadaka teel müügiks. 02.08.2008 võttis temaga ühendust tuttav S.A , kes teatas, et müügiks on MB Sprinter maksumusega 500 000 krooni ning küsis, kas ta teab, kes sooviks sellist autot osta. Tema kunagine kolleeg E U oli nimetatud sõidukist huvitatud ning volitas tunnistajat sõidukit ostma. 04.08.2008 või 05.08.2008 tunnistaja, S.A ja M.Tšitšejev läksid koos ARK-sse ning vormistasid sõiduki ümber E U nimele. Sõiduki maksumuse summas 500 000 krooni tasus S.A ´i kätte. Järgmisel päeval sai E U sõiduki kätte. (I kd, t/l 181-184); • 28.10.2009 koostatud tunnistaja M. P ’i ülekuulamisprotokolli kohaselt 2008.a suve jooksul käis Silberauto Jõhvi esinduses aeg-ajalt VR, kes soovis soetada uut Mercedes mikrobussi reisijate veoks. Rukin rääkis, et tema ei saa pangast laenu, kuna kogu tema isiklik majandustegevus toimub sularahas ning seetõttu ei saa ta pangast laenu. VR soovis teada, kas peale panga on veel muid võimalusi sõiduki ostu finantseerimiseks. Teadis, et on olemas ettevõtted, kes pakuvad sõidukite renditeenust. Asja põhimõte on selles, et need ettevõtted ostavad kliendi poolt soovitud sõiduki ise ära ja siis rendivad välja. Leidis internetist ettevõtte Elters OÜ, kes samuti pakub sarnast teenust ning andis kontaktid VRile. Tema mäletamist mööda helistas tunnistajale hiljem VR ja rääkis, et küsis hinnapakkumise Silberauto Maardu esindusest ning käis selle hinnapakkumisega Elters OÜ esindaja Maksim Tšitšejevi juures, kus too oli lubanud soovitud teenust osutada ning sõiduki ost-müük oli vormistamise staadiumis. Sõiduk pidi üle antama Jõhvi esindusest. Kuna on kombeks, et esimene kontaktisik kliendiga ehk tunnistaja peaks asja lõpuni viima, siis Silberauto Jõhvi esinduse juhataja AP kaudu sai sõiduki müügiga tegelemise tagasi enda kätte. 2008.a augusti alguses helistas talle Maksim Tšitšejev, kes küsis kui ruttu on võimalik sõiduk kätte saada. Ka VR helistas talle aeg-ajalt ja kiirustas tagant, et buss kiiremini kätte saada. Maksim ütles veel oma kõnes, et nad ei annaks VRile sõidukit enne kätte, kui Maksim kinnitab, et on saanud VRilt esimese osamakse sõiduki eest. Seega pidid alguses sõiduki üle andma VRile. Leppisid kokku, et annavad sõiduki VRile üle 01.08.
8. Kokkulepitud päeva esimesel poolel helistas talle Maksim ja ütles, et tahab sõidukit ise kätte saada, kuna väidetavalt soovivad nad paigaldada enne kliendile kätte andmist sõidukile GPS jälgimisseadme. Paigaldus pidi toimuma samal päeval Rakveres. Kliendiga ehk VRiga pidi Maksim sõiduki üleandmise kohta ise rääkima. Peale kõnet tuli tööpäeva lõpus Maksim Silberauto Jõhvi esindusse sõidukit kätte saama. Soovis enne sõidu üle andmist näha 27 maksekorraldust sõiduki eest tasumise kohta. Maksim helistas tema juuresolekul väidetavalt oma raamatupidajale ja peale seda ütles, et raha on üle kantud, maksekorraldust saab veidi hiljem saata, kuna tema raamatupidaja ei olnud parajasti kontoris. Usaldas Maksim Tšitšejevi juttu ning tegi ka koopia tema dokumendist ning vormistasid sõiduki MB Sprinter 311CDI reg nr XXX üleandmis-vastuvõtmisakti. Sama päeva õhtul helistas talle Rukin ning ütles et ei saa bussi kät