Obsah (11)

§ 209§ 394§ 424§ 214§ 64§ 73§ 65§ 74§ 75§ 68§ 14

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tallinna Ringkonnakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 14. jaanuar 2011, Tallinn Kriminaalasja number 1-09-20617 Kohtukoosseis Eesistuja Urmas Reinola, liikmed Meel

§ 209

lg 2 p 2, 3 ja § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Üllar Kase süüdistuses

§ 209

lg 2 p 2, 3 ja § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Siim Rinne süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1 järgi, Viljo Mardisoo süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1 järgi, Ivory Liibeoni (Liibenon) süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1 järgi, Raimo Kotkase (Kotkas) süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi, Ainulaadne OÜ süüdistuses

§ 394

lg 2 p 3 ja lg 4 järgi, Valdervik Puit OÜ süüdistuses

§ 209

lg 3 ja § 394 lg 2 p 3 ja lg 4 järgi ja Help24 OÜ süüdistuses

§ 394lg 2 p 3 ja lg 4 järgi.

Apelleeritud kohtuotsus Pärnu Maakohtu 12. juuli 2010 otsus üldmenetluses Apellatsioonide esitajad Ringkonnaprokurör Merike Lugna, süüdistatava Kurmet Paursoni kaitsja Sirje Must, süüdistatava Üllar Kase kaitsja Urmas Kõrgesaar, süüdistatavate Viljo Mardisoo ja Siim Rinne kaitsja Matti Reinsalu, süüdistatava Ivory Liibeoni kaitsja Andres Simson, süüdistatava Raimo Kotkase kaitsja Madis Mahlapuu Prokurör Merike Lugna Süüdistatavad Kurmet Paurson, isikukood 37802202787, töökoht AS B., elukoht XXXXXXXXX XX XXXXX, kriminaalkorras karistamata; Üllar Kase, isikukood 36312204212, elukoht XXX XX-XX XXXXX, töökoht V. OÜ XXXXXXX XXXXX, kriminaalkorras 1 karistamata; Viljo Mardisoo, isikukood 38511056027, elukoht XXXXXXXXX XXX XXXX karistamata; XXX XXXX XXXXXXXX, kriminaalkorras Siim Rinne, isikukood 38503186027, elukoht XXXXXXX XXX XX, XXXX XXXX, XXXXXX, töökoht S., kriminaalkorras karistamata; Ivory Liibeon, isikukood 37902106543, elukoht XXXXXXX XXXXXXXX XX/XXXXX X-X, töökoht OÜ K., kriminaalkorras karistamata; Raimo Kotkas, isikukood 38508166049, elukoht XXXXXXXXXX XXX XX-XX XXXXXXX, töökoht R. OÜ, kriminaalkorras karistatud Harju Maakohtu 22.02.2007 otsusega

§ 424

järgi tingimisi vangistus 5 kuud katseajaga 1 aasta 6 kuud; Harju Maakohtu 10.10.2008 otsusega

§ 214lg 2 p 4 alusel tingimisi vangistus 2 aastat 8 kuud katseajaga 3 aastat.

Kaitsjad Sirje Must, Urmas Kõrgesaar, Matti Reinsalu, Andres Simson, Madis Mahlapuu RESOLUTSIOON Tühistada Pärnu Maakohtu 12. juulil 2010 kohtuotsus krimiaalasjas 1-09-20617: 1. Kurmet Paursoni

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 järgi süüditunnistamises ja karistamises ning temale

§ 64

lg 1 alusel liitkaristuse mõistmises ja

§ 73

lg 1 ja 2 alusel täitmisele pööramata jäetud karistuse tähtaja ja katseaja pikkuse osas. 2. Üllar Kase

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 järgi süüditunnistamises ja karistamises ning temale

§ 64

lg 1 alusel liitkaristuse mõistmises ning temale

§ 64

lg 1 alusel liitkaristuse mõistmises ja

§ 73

lg 1 ja 2 alusel täitmisele pööramata jäetud karistuse tähtaja ja katseaja pikkuse osas. 3. Raimo Kotkase

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 järgi süüditunnistamises ja karistamises ning temale

§ 65lg 1 alusel liitkaristuse mõistmises; 4.

Ivory Liibeoni

§ 394lg 2 p 1 järgi süüditunnistamises ja karistamises; 5.

Siim Rinne

§ 394lg 2 p 1 järgi süüditunnistamises ja karistamises; 6.

Viljo Mardisoo

§ 394lg 2 p 1 järgi süüditunnistamises ja karistamises; 7.

Kurmet Paursonilt, Üllar Kaselt, Raimo Kotkaselt, Ivory Liibeonilt, Siim Rinnelt ja Viljo Mardisoolt sundraha 10875 krooni riigituludesse väljamõistmises;

1. Raimo Kotkaselt, Ivory Liibeonilt, Siim Rinnelt ja Viljo Mardisoolt Rahandusministeeriumi arvele 10220034800017 AS SEB Pank menetluskulude väljamõistmise osas. 2 Uue otsusega:
2. Mõista Kurmet Paurson

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi õigeks; 2.

Mõista Üllar Kase

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi õigeks; 3.

Mõista Raimo Kotkas

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi õigeks; 4.

Mõista Ivory Liibeon

§ 394lg 2 p 1 järgi õigeks; 5.

Mõista Siim Rinne

§ 394lg 2 p 1 järgi õigeks; 6.

Mõista Viljo Mardisoo

§ 394lg 2 p 1 järgi õigeks; 7.

Kurmet Paursonile

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi mõistetud 4 aastase vangistuse ja

§ 73

lg 1 ja 2 alusel osa vangistuse, s.o 4 kuu reaalselt ärakandmisele kuulumise osas jätta otsus muutmata. Ülejäänud karistuse osa, s.o 3 aastat 8 kuud vangistust jätta tingimisi kohaldamata, kui Kurmet Paurson ei pane 5 (viie) aastase katseaja kestel toime uut kuritegu. 8. Üllar Kasele

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi mõistetud 4 aastase vangistuse ja

§ 73

lg 1 ja 2 alusel osa vangistuse, s.o 4 kuu reaalselt ärakandmisele kuulumise osas jätta otsus muutmata. Ülejäänud karistuse osa, s.o 3 aastat 8 kuud vangistust jätta tingimisi kohaldamata, kui Kurmet Paurson ei pane 5 (viie) aastase katseaja kestel toime uut kuritegu.

1. KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Kurmet Paursonilt riigieelarve tuludesse sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni, s.o 417,02 eurot.
2. KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Üllar Kaselt riigieelarve tuludesse sundraha 6525 krooni, s.o 417,02 eurot.
3. Jätta Raimo Kotkaselt Rahandusministeeriumi arvele 10220034800017 AS SEB Pank menetluskuluna välja mõistetud 32 krooni postikulude katteks, 418.80 krooni toimiku paljundamise kulude katteks ja 20 370 krooni kaitsja tasu katteks riigi kanda.
4. Jätta Ivory Liibeonilt Rahandusministeeriumi arvele 10220034800017 AS SEB Pank menetluskuluna välja mõistetud 32 krooni postikulude katteks, 505 krooni toimiku paljundamise kulude katteks ja 19 450 krooni kaitsja tasu katteks riigi kanda.
5. Jätta Siim Rinnelt Rahandusministeeriumi arvele 10220034800017 AS SEB Pank menetluskuluna välja mõistetud 64 krooni postikulude katteks, 299.05 krooni toimiku paljundamise kulude katteks ja 15 615 krooni kaitsja tasu katteks riigi kanda.
6. Jätta Viljo Mardisoolt Rahandusministeeriumi arvele 10220034800017 AS SEB Pank menetluskuluna välja mõistetud 32 krooni postikulude katteks, 299.05 krooni toimiku paljundamise kulude katteks ja 15 615 krooni kaitsja tasu katteks riigi kanda.
7. Muus osas jätta Pärnu Maakohtu
8. juulil 2010 kohtuotsus muutmata.
9. Siim Rinnel on õigus kuue 6 (kuue) jooksul pärast Pärnu Maakohtu
10. juuli 2010 3 kohtuotsuse jõustumist taotleda Rahandusministeeriumi kaudu alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamist 2 (kahe) päeva eest.
11. Viljo Mardisool on õigus kuue 6 (kuue) jooksul pärast Pärnu Maakohtu
12. juuli 2010 kohtuotsuse jõustumist taotleda Rahandusministeeriumi kaudu alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamist 3 (kolme) päeva eest.
13. Prokuröri apellatsioon jätta rahuldamata.
14. Kurmet Paursoni ja Üllar Kase kaitsjate apellatsioonid rahuldada osaliselt.
15. Raimo Kotkase, Ivory Liibeoni, Siim Rinne ja Viljo Mardisoo kaitsjate apellatsioonid rahuldada täielikult.
16. Mõista Eesti Vabariigilt välja apellatsioonimenetluses õigusabi osutamise eest makstud tasu hüvitamiseks:
17. Üllar Kase kasuks 552,20 eurot;
18. Kurmet Paursoni kasuks 862,81 eurot. Edasikaebamise kord Kohtuotsus tehakse teatavaks
19. jaanuaril 2011 kriminaalkolleegiumi kantselei kaudu. Kassatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada ringkonnakohtule 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kassatsioon esitatakse otsuse teinud ringkonnakohtule kirjalikult 30 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda ringkonnakohtu otsusega. Süüdistatav võib esitada kassatsiooni üksnes advokaadist kaitsja vahendusel. Asjaolud ja menetluse käik 1.Pärnu Maakohtu
20. juulil 2010 otsusega üldmenetluses tunnistati Kurmet Paurson süüdi

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi ja karistati 4 aastase vangistusega; süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistati 5 aastase vangistusega.

§ 64

lg 1 järgi mõisteti liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 5 aastat 6 kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 2 alusel pöörati mõistetud karistusest koheselt täitmisele 4 kuud vangistust, ülejäänud karistuse osa, s.o 5 aastat 2 kuud vangistust jätta tingimisi täielikult kohaldamata, kui K. Paurson ei pane 5 aastase katseaja kestel toime uut kuritegu; Üllar Kase tunnistati süüdi

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi ja karistati 4 aastase vangistusega; süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistati 5 aastase vangistusega.

§ 64

lg 1 järgi mõisteti liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 5 aastat 6 kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 2 alusel pöörati mõistetud karistusest koheselt täitmisele 4 kuud vangistust, ülejäänud karistuse osa, s.o 5 aastat 2 kuud vangistust jätta tingimisi täielikult kohaldamata, kui Ü. Kase ei pane 5 aastase katseaja kestel toime uut kuritegu; Raimo Kotkas tunnistati süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistati 3 aastase vangistusega.

§ 65

lg 1 alusel liideti mõistetud karistusele Harju Maakohtu 10.10.2008 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat 8 kuud vangistust ja liitkaristuseks mõisteti 3 aastat vangistust, millest loeti kantuks eelvangistuse aeg 6.07.-7.07.2007, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust.

§ 74

lg 1 alusel määrati, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui R. Kotkas ei pane 3 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks kehtestatud kontrollnõudeid.

Katseaja alguseks loeti 10.10.2008. 4 Ivory Liibeon tunnistati süüdi

§ 394

lg 2 p 1 järgi ja karistati 2 aasta 3 kuulise vangistusega.

§ 74

lg 1 alusel määrati, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui I. Liibeon ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle

§ 75

lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks kehtestatud kontrollnõudeid; Siim Rinne tunnistati süüdi

§ 394

lg 2 p 1 järgi ja karistati 2 aasta 3 kuulise vangistusega.

§ 68

lg 1 alusel loeti karistusest kantuks eelvangistuse aeg 23.07.-24.07.2009, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõisteti 2 aastat 2 kuud 28 päeva vangistust.

§ 74

lg 1 alusel määrati, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui S. Rinne ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle

§ 75

lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks kehtestatud kontrollnõudeid; Viljo Mardisoo tunnistati süüdi

§ 394

lg 2 p 1 järgi ja karistati 2 aasta 6 kuulise vangistusega.

§ 68

lg 1 alusel loeti karistusest kantuks eelvangistuse aeg 6.05.-8.05.2008, s.o 3 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõisteti 2 aastat 5 kuud 27 päeva vangistust.

§ 74

lg 1 alusel määrati, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui V. Mardisoo ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks kehtestatud kontrollnõudeid.

Menetluskuludena mõisteti riigituludesse välja: K. Paursonilt sundraha 10 875 krooni, postikulude katteks 32 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 2126.10 krooni; Ü. Kaselt sundraha 10 875 krooni ja postikulude katteks 32 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 541.10 krooni; R. Kotkaselt sundraha 10 875 krooni, postikulude katteks 32 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 418.80 krooni ning kaitsja tasu katteks 16 975 krooni, millele lisandub käibemaks 3395 krooni; I. Liibeonilt sundraha 10 875 krooni, postikulude katteks 32 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 505 krooni ning kaitsja tasu katteks 19 450 krooni, millele lisandub käibemaks 3890 krooni; S. Rinnelt sundraha 10 875 krooni, postikulude katteks 64 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 299.05 krooni ning kaitsja tasu katteks 13 012.50 krooni, millele lisandub käibemaks 2602.50 krooni; V. Mardisoolt sundraha 10 875 krooni, posikulude katteks 32 krooni, toimiku paljundamise kulude katteks 299.05 krooni ja kaitsja tasu katteks 13 012.50 krooni, millele lisandub käibemaks 2602.50 krooni. Tsiviilhagi tagamiseks mõisteti K. Paursonilt ja Ü. Kaselt solidaarselt välja 3 800 916.02 krooni AS S. AS-i kasuks. 4.08.2008 ja 29.08.2008 kohtumäärustega kohaldatud keelumärked kinnistusraamatutes K. Paursoni kinnisasjadele jäeti tsiviilhagi tagamiseks muutmata. Asitõendid, mis on pakitud eraldi, hävitada kohtuotsuse jõustumisel, toimikus olevad jätta kohtuotsuse jõustumisel toimikusse. Kohtuotsusega mõisteti Valdervik Puit OÜ õigeks süüdistuses

§ 209

lg 3 ja

§ 394

lg 2 p 3 ja lg 4 järgi ning Ainulaadne OÜ ja Help24 OÜ õigeks süüdistuses

§ 394lg 2 p 3 ja lg 4 järgi.

Nendes kuritegude episoodides ei ole kohtuotsust apellatsiooni korras vaidlustatud.

1. K. Paursonile oli esitatud süüdistus selles, et tema, olles AS S. (alates 01.01.2009 S. AS) I. juht alates 01.06.2006, kelle tööülesandeks oli 24.09.2007 kinnitatud ametijuhendi järgi osakonna töö 5 organiseerimine ning toorme ostu- ja müügilepingute sõlmimine, tegutses ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis OÜ Valdervik Puit juhatuse liikme Ü. Kasega varalise kasu saamise eesmärgil suures ulatuses järgmiselt: 27.01.2007 saatis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit juhatuse liikmena posti teel AS S. I. juhile K. Paursonile tema kodusele aadressile XXXXXXXXX XX, XXXXX enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehed nr 2 35,64 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 3 38,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile 27.01.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 34 35,64 m3 männimaterjali müügi kohta summas 121 728.80 krooni ning arve nr 35 38,384 m3 männimaterjali müügi kohta summas 131 106.05 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 2 ja 3, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 28.01.2007 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 74,024 m3 männimaterjali koormad I. vastu võtnud. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 34 ja 35 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 74,024 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 01.02.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 34 ja 35 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220065231228 summas 16 133.34 Eurot so (x 15.6716=) 252 835.30 krooni. 17.02.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehed nr 4 38,269 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 5 37,567 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 19.02.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 37 38,269 m3 männimaterjali müügi kohta summas 130 956.51 krooni ning arve nr 38 37,567 m3 männimaterjali müügi kohta summas 128 554.27 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 4 ja 5, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema laupäeval 17.02.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 75,836 m3 männimaterjali koormad I. vastu võtnud. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L.K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 37 ja 38 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 75,836 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 27.02.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 37 ja 38 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220065231228 summas 16 599.30 Eurot so (x 15.6716=) 259 510.78 krooni. 31.03.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 11 38,773 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 12 37,358 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.03.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 45 38,773 m3 saematerjali müügi kohta summas 137 256.42 krooni ning arve nr 46 37,358 m3 saematerjali müügi kohta summas 132 247.32 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt 6 võltsitud saatelehed nr 11 ja 12, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 01.04.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 76,131 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 45 ja 46 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 76,131 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 10.04.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 45 ja 46 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 269 503.74 krooni. 28.04.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 23 47,08 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 24 38,816 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.04.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 62 47,08 m3 saematerjali müügi kohta summas 166 663.20 krooni ning arve nr 63 38,816 m3 saematerjali müügi kohta summas 137 408.64 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 23 ja 24, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 29.04.2007 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 85,896 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 62 ja 63 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 85,896 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 03.05.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 62 ja 63 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 304 071.84 krooni. 26.05.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 29 47,152 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 30 46,464 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 28.05.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 74 47,152 m3 saematerjali müügi kohta summas 166 918.08 krooni ning arve nr 75 46,464 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 482.56 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 29 ja 30, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks tema laupäeval 26.05.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 93,616 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 74 ja 75 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 93,616 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 31.05.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 74 ja 75 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 331 400.64 krooni. 7 30.06.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 36 46,65 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 37 44,805 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.06.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 84 46,65 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 141 krooni ning arve nr 85 44,805 m3 saematerjali müügi kohta summas 158 609.70 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 36 ja 37, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks autod saabunud laupäeval 30.06.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses kokku 91,455 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 84 ja 85 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 91,455 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 10.07.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 84 ja 85 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 323 750.70 krooni. 28.07.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 38 45,646 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 39 46,513 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.07.07 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 90 45,646 m3 saematerjali müügi kohta summas 161 587.84 krooni ning arve nr 91 46,513 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 656.02 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 38 ja 39, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks tema laupäeval 28.07.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 92,159 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 90 ja 91 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,159 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.08.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 90 ja 91 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 326 243.86 krooni. 25.08.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 41 46,148 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 42 46,65 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 27.08.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 94 46,148 m3 saematerjali müügi kohta summas 163 363.92 krooni ning arve nr 95 46,65 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 141 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 41 ja 42, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 25.08.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 92,798 m3 8 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 94 ja 95 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,798 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 30.08.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 94 ja 95 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 328 504.92 krooni. 29.09.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 45 46,608 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registriumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 46 45,441 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 104 46,608 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 992.32 krooni ning arve nr 105 45,441 m3 saematerjali müügi kohta summas 160 861.14 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 45 ja 46, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 29.09.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 92,049 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 104 ja 105 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,049 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 08.10.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 104 ja 105 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 325 853.46 krooni. 27.10.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 47 46,63 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 48 46,89 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 110 46,63 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 070.20 krooni ning arve nr 111 46,89 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 990.60 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 47 ja 48, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 27.10.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 93,52 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 110 ja 111 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse ASle S. sissetulnud männimaterjalist koguses 93,52 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.11.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 110 ja 111 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 331 060.80 krooni. 9 4.12.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud saematerjali müügiarve nr 117 44,297 m3 saematerjali müügi kohta summas 147 141.33 krooni, millel viitab saatelehele nr
2. Saatelehte nr 49 pole vastuvõtuosakonnale ja osakonnajuhatajale L. K. edastatud ja seepärast jäi arve nr 117 arvutiprogrammis L. K. poolt seostamata. L. K. saatis 21.12.2007 K. Paursonile e-kirja, milles viitas, et saatelehte nr 49 pole väravas. Vaatamata puuduvale saatelehele kinnitas K. Paurson 02.01.2008 Ü. Kase poolt koostatud võltsitud saematerjali müügiarve nr 117 ja esitas selle tasumiseks arvutiprogrammi teel AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 44,297 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.01.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 117 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 147 141.33 krooni. 19.01.2008 saatis Ü Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 50 44,769 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 21.01.08 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 118 44,769 m3 saematerjali müügi kohta summas 147 916.77 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 50, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 19.01.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses 44,768 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 118 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 44,769 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 29.01.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 118 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 147 916.77 krooni. 16.02.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 51 45,176 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 18.02.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 120 45,176 m3 saematerjali müügi kohta summas 149 261.50 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 51, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 16.02.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses 45,176 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 120 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,176 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 26.02.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 120 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 149 261.50 krooni. 10 29.03.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 52 45,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud, arve nr 125 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 31.03.08 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 125 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 52, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 29.03.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses kokku 45,384 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumise ks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 125 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,384 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 08.04.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 125 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 151 930.19 krooni. 26.04.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 53 45,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 28.04.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 129 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 53, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 26.04.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses kokku 45,384 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 129 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,384 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 06.05.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 129 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 151 930.19 krooni. 31.05.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 54 35,648 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 55 34,816 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 31.05.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 132 35,648 m3 saematerjali müügi kohta summas 119 337.37 krooni ning arve nr 133 34,816 m3 saematerjali müügi kohta summas 116 552.12 krooni. Vastuvõtuosakonna osakonnajuhatajale L. K. saabusid 02.06.2008 esmaspäeva hommikul arvutisse OÜ Valdervik Puit arved nr 132 ja 133, millistel oli viide saatelehtedele nr 54 ja
3. L. K. soovis arved arvutiprogrammis seostada OÜ Valdervik Puit saatelehtedega nr 54 ja 55, kuid selgus, et vastuvõtuosakonda saatelehti nr 54 ja 55 polnud saabunud. 02.06.2008 ennelõunal edastas K. Paurson Ü. Kase poolt võltsitud saatelehed nr 54 ja 55 I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 31.05.2008 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud 11 koguses 70,464 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Peale seda edastati saatelehed vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks, kuid kontrollis 02.06.2008 pealelõunal koormate reaalset Imaverre saabumist ning siis selgus, et materjali laoplatsile pole saabunud. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 132 ja 133 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 70,464 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 05.06.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 132 ja 133 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 235 889.49 krooni. Kuna 05.06.2008 AS S. avastas, et OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 1022027924010 tehtud ülekanne summas 235 889.49 krooni on tehtud võltsitud arvete nr 132 ja 133 alusel, siis OÜ Valdervik Puit kandis nimetatud summa 06.06.2008 AS S. Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXX tagasi. Kokku esitasid K. Paurson ja Ü. Kase AS-le S. ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 tasumiseks võltsitud müügiarveid 1162,957 m3 saematerjali ulatuses kogusummas 4 036 805.51 krooni, millega pani K. Paurson, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis Ü. Kasega, varalise kasu saamise eesmärgil, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, toime

§ 209lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Veel süüdistati K.Paursoni selles, et tema rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 kelmuse tulemusena AS-lt S. välja petetud raha tegelikku omanikku ja vara ebaseaduslikku päritolu, sooritas ühiselt ja kooskõlastatult tegutsedes, isikute grupis koos Ü. Kasega (OÜ Valdervik Puit juhatuse liige), Ivory Liibeoniga (OÜ N. juhatuse liige ajavahemikul 27.09.2006 - 09.02.2007; alates 19.06.2007 OÜ M., juhatuse liige 09.02.2007 kuni 22.06.2007 Kaljo Kallaste), Raimo Kotkasega (OÜ Ainulaadne juhatuse liige alates 05.03.2007), Viljo Mardisooga (OÜ E., juhatuse liige alates 20.09.2007) ja Siim Rinnega (OÜ Help24 juhatuse liige alates 28.01.2008) fiktiivseid tehinguid eelpool nimetatud ettevõtete arvelduskontode abil kuriteost pärit rahaga, selle omastamise eesmärgil järgmiselt: 01.02.2007 konverteeris OÜ Valdervik Puit juhatuse liige Üllar Kase OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 01.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 133.34 EUR OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 1022027924010 summas 252 023.27 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ N. Sampo panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 248 069.30 krooni I. Liibeoni poolt 26.01.2007 koostatud võltsitud arve nr 6 alusel, kus ta näitas kokku 74,024 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 02.02.2007 kandis I. Liibeon OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX kuriteost pärit rahast edasi AS Tavid arvele 235 000 krooni ja samal päeval võttis I. Liibeon AS-i Tavid kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja kuriteost pärit raha summas 234 648 krooni. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 106 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 03.02.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr

1. 28.02.2007 kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 27.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 559.45 EUR AS Tavid arvele. 28.02.2007 kandis AS Tavid arve nr 1511 alusel OÜ Valdervik Puit SEB 12 Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 1022027924010 summa 258 990 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ N. Sampo panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 252 351.85 krooni I. Liibeoni poolt 16.02.2007 koostatud võltsitud arve nr 11 alusel, kus ta näitas kokku 75,836 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 28.02.2007 võttis I. Liibeon Järve Selveri harukontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ N. Sampo panga arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 01.03.2007 võttis I. Liibeon Sikupilli harukontorist Tartu mnt 87, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni ja sularahaautomaadist HAN00335 Tartu mnt 87, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 40 000 krooni kuriteost pärit raha. I. Liibeon võttis OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 240 000 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 109 000 krooni, kes pani kuriteost pärit raha 03.03.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 11.04.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 10.04.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne Sampo panga arvelduskontole nr 333003910000 summas 262 316.97 krooni Raimo Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr 3003/1 alusel, kus ta näitas kokku 76,131 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 11.04.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 333003910000 389 000 krooni E. OÜ arvele. 11.04.2007 võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 388 028 krooni sularaha, millest 262 316.97 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 168 500 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 13.04.2007 enda Sampo panga arvelduskontole nr
2. 04.05.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 03.05.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne Sampo panga arvelduskontole nr 333003910000 summas 133 744.40 krooni R. Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr. 3004/5 alusel, kus ta näitas kokku 38,816 m3 saematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 04.05.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 333003910000 200 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 199 400 krooni, millest 133 744.40 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 100 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 07.05.2007 enda SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr
3. 01.06.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 31.05.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220066497016 summas 322 563.30 krooni R. Kotkase poolt 28.05.2007 koostatud võltsitud arve nr 2805/1 alusel, kus ta näitas kokku 93,616 m3 männisaematerjali müüki summas 322 614.10 krooni OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 01.06.2007 võttis R. Kotkas Järve harukontorist Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 13 000 krooni. 01.06.07 kella 14.31 kuni 14.32 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00024 Mustamäe tee 22, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha kolmel korral kokku 30 000 krooni ja kella 18.34 ajal sularahaautomaadist ATM00405 Järve kontorist, Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 5000 krooni. 02.06.07 kella 13.30 kuni 13.32 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00072 Sõle 27, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha viiel korral kokku 50 000 krooni. 04.06.07 võttis R. Kotkas Järve harukontorist, Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 000 krooni. 04.06.07 kella 12.35 kuni 12.37 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00405 Järve harukontorist, Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha neljal korral kokku 35 000 krooni. 04.06.07 kella 17.24 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00331 Järve Selverist, Pärnu mnt 234, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 1 750 krooni. Kokku võttis R. Kotkas ajavahemikul 01.06.2007 kuni 04.06.2007 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 321 750 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 122 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 05.06.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX ja 100 000 krooni kuriteost pärit raha, mille K. Paurson pani 05.06.2007 enda SEB Eesti Ühispanga kontole nr
4. 10.07.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 10.07.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 315 117.34 krooni R. Kotkase poolt 30.06.2007 koostatud võltsitud arve nr 3006/1 alusel, kus ta näitas kokku 91,4549 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 10.07.2007 võttis R. Kotkas Nõmme harukontorist, Turuplats 5/7, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 000 krooni ja Pärnu mnt harukontorist, Pärnu mnt 12, Tallinn, välja sularaha 50 000 krooni, kokku 150 000 krooni. 10.07.2007 kella 20.00 paiku võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00112 Pärnu mnt 180, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha kokku 15 350 krooni. 11.07.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 500 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 499 000 krooni sularaha, millest 149 767.34 krooni oli kuriteost pärit raha. Kokku võttis R. Kotkas ajavahemikul 10.07.2007 kuni 11.07.2007 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 664 350 krooni, millest 315 117.34 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ja kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 167 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 11.07.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 31.07.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 legaalsete vahendite arvelt, teades ette, et 2007 augustikuu alguses peab laekuma AS-st S. kuriteost pärit raha summas 326 243.86 krooni, OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 317 543.05 krooni R. Kotkase poolt 30.07.2007 koostatud võltsitud arve nr 3007/2 alusel, kus ta näitas kokku 92,159 m3 saematerjali (märg mänd) müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 31.07.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 10220066497016 600 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 598 800 krooni sularaha, millest 317 543.05 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ja kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 14 149 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 03.08.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 03.09.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 30.08.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 319 744.79 krooni R. Kotkase poolt 27.08.2007 koostatud võltsitud arve nr 2708/1 alusel, kus ta näitas kokku 46,148 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit ja 28.08.2007 koostatud võltsitud arve nr 2808/1 alusel, kus ta näitas kokku 46,65 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 03.09.2007 kella 11.58 kuni 12.01 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00343, Vabaduse pst 54B, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 viiel korral välja kokku 50 000 krooni. 03.09.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 269 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 268 462 krooni. Kokku võttis Raimo Kotkas 03.09.07 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 318 462 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ja kohas edastatas eeluurimisega tavastamata isik K. Paursonile 158 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 05.09.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 10.10.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 08.10.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. Nordea panga arvelduskontole nr 17001320413 summas 317 164.03 krooni V. Mardisoo poolt 29.09.2007 koostatud võltsitud arvete nr 2/0709329 ja 3/0709329 alusel, kus ta näitas kokku 92,05 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 10.10.2007 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr 17001320413 kuriteost pärit rahast edasi OÜ E. arvele 250 000 krooni ja samal päeval võttis V. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja 249 500 krooni kuriteost pärit raha. 11.10.2007 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr 17001320413 kuriteost pärit rahast edasi OÜ E. arvele 250 000 krooni ja samal päeval võttis V. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja 249 500 krooni, millest 67 164.03 krooni oli kuriteost pärit raha. V. Mardisoo võttis OÜ E. arvelduskontolt nr 17001320413 välja kokku 498 000 krooni, millest 317 164.03 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 155 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 16.10.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 06.11.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 02.11.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. Nordea panga arvelduskontole nr 17001320413 summas 318 921.90 krooni V. Mardisoo poolt 27.10.2007 koostatud võltsitud arve nr 072710/1 alusel, kus ta näitas kokku 93,52 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 06.11.2007 kella 16.31 kuni 16.35 ajal võttis V. Mardisoo sularahaautomaadist HAN00106, Mäepealse 19, Tallinn, OÜ E. arvelduskontolt nr 17001320413 sularahas välja kokku 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 07.11.2007 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr 17001320413 edasi OÜ E. arvele 425 000 krooni ja samal päeval võttis V. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja sularaha summas 424 150 krooni, millest 218 921.90 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 140 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 08.11.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 15 03.01.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 02.01.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. Nordea panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 141 130.24 krooni V. Mardisoo poolt 14.12.2007 koostatud võltsitud arve nr 071412/1 alusel, kus ta näitas kokku 44,297 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 04.01.2008 võttis V. Mardisoo Nordea panga kontorist, Hobujaama 4, Tallinn, OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX välja 150 000 krooni, millest 141 130.24 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 62 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 07.01.2008 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 14.02.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 29.01.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220066497016 summas 137 351.29 krooni R. Kotkase poolt 14.01.2008 koostatud võltsitud arve nr 1401/2 alusel, kus ta näitas kokku 44,77 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 14.02.2008 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 530 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 528 940 krooni, millest 137 351.29 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 62 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 08.02.2008 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 03.03.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 26.02.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 138 599.97 krooni R. Kotkase poolt 16.02.2008 koostatud võltsitud arve nr 1602/1 alusel, kus ta näitas kokku 45,18 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 03.03.2008 võttis R. Kotkas Järve Harukontorist, Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 90 000 krooni. 03.03.2008 kella 12.25 kuni 12.27 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00399, Kadaka tee 76, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha viiel korral kokku 48 000 krooni. Kokku võttis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 03.03.08 välja 138 000 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ja kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. Paursonile 63 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 05.03.2008 enda Krediidipanga arvelduskontole nr
5. 09.04.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult S. Rinnega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 08.04.08 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ Help24 Nordea panga arvelduskontole nr 17001457153 summas 141 915.77 krooni S. Rinne poolt 31.03.2008 koostatud võltsitud arve nr 31.03.08/1 alusel, kus ta näitas kokku 45,38 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Help24 OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 09.04.2008 võttis S. Rinne Nordea panga kontorist, Hobujaama 4, Tallinn, OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 sularahas välja 150 000 krooni, millest 141 915.77 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik K. 16 Paursonile 72 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 17.04.2008 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 07.05.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult S. Rinnega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 06.05.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ Help24 Nordea panga arvelduskontole nr 17001457153 summas 144 593.42 krooni S. Rinne poolt 26.04.2008 koostatud võltsitud arve nr 26.04.08/1 alusel, kus ta näitas 45 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Help24 OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 07.05.2008 kella 20.09 paiku võttis S. Rinne sularahaautomaadist Aruküla tee Jüri alevik, OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja sularaha kokku 12 500 krooni. 08.05.2008 võttis S. Rinne Nordea panga kontorist Hobujaama 4, Tallinn, OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 sularahas välja 50 000 krooni. 08.05.2008 kella 15.12 kuni 15.16 ajal võttis S. Rinne sularahaautomaadist Pärnu mnt 421, Tallinn OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja kümnel korral kokku 100 000 krooni, millest 82 093.42 krooni oli kuriteost pärit raha. S. Rinne võttis OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja kokku 162 500 krooni, millest 144 593.42 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tavastamata isik K. Paursonile 68 000 krooni kuriteost pärit raha, kes pani selle 20.05.2008 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. Seega pani K. Paurson, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis Ü. Kase, I. Liibeoni, R. Kotkase, V. Mardisoo ning S. Rinnega, toime rahapesu suures ulatuses, et varjata ajavahemikul 27.01.2007 - 05.06.2008

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kelmuse, toimepanemise tulemusena Valdervik Puit OÜ arvelduskontodele suures ulatuses laekunud raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu ja saades kriminaaltulu tema käsutusse jäänud kuritegelikust rahast summas 1 801 500 krooni, toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1. Ü. Kasele oli esitatud süüdistus selles, et tema, olles OÜ Valdervik Puit juhatuse liige alates 05.11.2002, tegutses ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis AS S. (alates 01.01.2009 õigusjärglane S. AS) I. juhi K.Paursoniga varalise kasu saamise eesmärgil suures ulatuses järgmiselt : 27.01.2007 saatis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit juhatuse liikmena posti teel AS S. I. juhile K. Paursonile tema kodusele aadressile XXXXXXXXX XX, Tartu enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehed nr 2 35,64 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 3 38,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile 27.01.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 34 35,64 m3 männimaterjali müügi kohta summas 121 728.80 krooni ning arve nr 35 38,384 m3 männimaterjali müügi kohta summas 131 106.05 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 2 ja 3, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 28.01.2007 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 74,024 m3 männimaterjali koormad I. vastu võtnud. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 34 ja 35 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 74,024 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 01.02.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 34 ja 35 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220065231228 summas 16 133.34 Eurot so (x 15.6716=) 252 835.30 krooni. 17 17.02.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehed nr 4 38,269 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 5 37,567 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 19.02.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 37 38,269 m3 männimaterjali müügi kohta summas 130 956.51 krooni ning arve nr 38 37,567 m3 männimaterjali müügi kohta summas 128 554.27 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 4 ja 5, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema laupäeval 17.02.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 75,836 m3 männimaterjali koormad I. vastu võtnud. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L.K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 37 ja 38 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 75,836 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 27.02.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 37 ja 38 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220065231228 summas 16 599.30 Eurot so (x 15.6716=) 259 510.78 krooni. 31.03.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 11 38,773 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 12 37,358 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.03.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 45 38,773 m3 saematerjali müügi kohta summas 137 256.42 krooni ning arve nr 46 37,358 m3 saematerjali müügi kohta summas 132 247.32 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 11 ja 12, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 01.04.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 76,131 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 45 ja 46 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 76,131 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 10.04.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 45 ja 46 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 269 503.74 krooni. 28.04.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 23 47,08 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 24 38,816 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.04.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 62 47,08 m3 saematerjali müügi kohta summas 166 663.20 krooni ning arve nr 63 38,816 m3 saematerjali müügi kohta summas 137 408.64 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 23 ja 24, edastas need I. vastuvõtuosakonda, nagu oleks tema pühapäeval 29.04.2007 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 85,896 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. 18 Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 62 ja 63 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 85,896 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 03.05.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 62 ja 63 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 304 071.84 krooni. 26.05.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 29 47,152 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 30 46,464 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 28.05.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 74 47,152 m3 saematerjali müügi kohta summas 166 918.08 krooni ning arve nr 75 46,464 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 482.56 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 29 ja 30, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks tema laupäeval 26.05.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 93,616 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 74 ja 75 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 93,616 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 31.05.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 74 ja 75 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 331 400.64 krooni. 30.06.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 36 46,65 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 37 44,805 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.06.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 84 46,65 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 141 krooni ning arve nr 85 44,805 m3 saematerjali müügi kohta summas 158 609.70 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 36 ja 37, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks autod saabunud laupäeval 30.06.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses kokku 91,455 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 84 ja 85 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 91,455 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 10.07.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 84 ja 85 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 323 750.70 krooni. 28.07.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 38 45,646 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose 19 teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 39 46,513 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 30.07.07 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 90 45,646 m3 saematerjali müügi kohta summas 161 587.84 krooni ning arve nr 91 46,513 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 656.02 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 38 ja 39, allkirjastas ja edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks tema laupäeval 28.07.07 Imaveres saatelehtedel märgitud koguses 92,159 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 90 ja 91 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,159 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.08.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 90 ja 91 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 326 243.86 krooni. 25.08.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 41 46,148 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto reg numbriga XXX XXX ja saatelehe nr 42 46,65 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt 27.08.2007 võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 94 46,148 m3 saematerjali müügi kohta summas 163 363.92 krooni ning arve nr 95 46,65 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 141 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 41 ja 42, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 25.08.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 92,798 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 94 ja 95 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,798 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 30.08.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 94 ja 95 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 328 504.92 krooni. 29.09.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 45 46,608 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registriumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 46 45,441 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 104 46,608 m3 saematerjali müügi kohta summas 164 992.32 krooni ning arve nr 105 45,441 m3 saematerjali müügi kohta summas 160 861.14 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 45 ja 46, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 29.09.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 92,049 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. 20 Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 104 ja 105 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 92,049 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 08.10.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 104 ja 105 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 325 853.46 krooni. 27.10.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 47 46,63 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 48 46,89 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase posti teel K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 110 46,63 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 070.20 krooni ning arve nr 111 46,89 m3 saematerjali müügi kohta summas 165 990.60 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehed nr 47 ja 48, edastas need I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 27.10.07 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 93,52 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Saatelehed edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 110 ja 111 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse ASle S. sissetulnud männimaterjalist koguses 93,52 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.11.2007 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 110 ja 111 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 331 060.80 krooni. 4.12.2007 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud saematerjali müügiarve nr 117 44,297 m3 saematerjali müügi kohta summas 147 141.33 krooni, millel viitab saatelehele nr
2. Saatelehte nr 49 pole vastuvõtuosakonnale ja osakonnajuhatajale L. K. edastatud ja seepärast jäi arve nr 117 arvutiprogrammis L. K. poolt seostamata. L. K. saatis 21.12.2007 K. Paursonile e-kirja, milles viitas, et saatelehte nr 49 pole väravas. Vaatamata puuduvale saatelehele kinnitas K. Paurson 02.01.2008 Ü. Kase poolt koostatud võltsitud saematerjali müügiarve nr 117 ja esitas selle tasumiseks arvutiprogrammi teel AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 44,297 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 02.01.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 117 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 147 141.33 krooni. 19.01.2008 saatis Ü Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 50 44,769 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 21.01.08 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 118 44,769 m3 saematerjali müügi kohta summas 147 916.77 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 50, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 19.01.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses 44,768 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja 21 edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 118 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 44,769 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 29.01.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 118 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 147 916.77 krooni. 16.02.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 51 45,176 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 18.02.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 120 45,176 m3 saematerjali müügi kohta summas 149 261.50 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 51, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 16.02.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses 45,176 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 120 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,176 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 26.02.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 120 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 149 261.50 krooni. 29.03.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 52 45,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud, arve nr 125 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 31.03.08 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 125 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 52, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 29.03.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses kokku 45,384 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumise ks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 125 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,384 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 08.04.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 125 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 151 930.19 krooni. 26.04.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 53 45,384 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, milline tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 28.04.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 129 22 45,384 m3 saematerjali müügi kohta summas 151 930.19 krooni. K. Paurson, saades Ü. Kaselt võltsitud saatelehe nr 53, edastas selle I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koorem saabunud laupäeval 26.04.2008 Imaverre ja tema saatelehel märgitud koguses kokku 45,384 m3 männimaterjali koorma vastu võtnud AS-le S. I.. Saateleht edastati vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehe OÜ Valdervik Puit arvega ja edastas arvutiprogrammi teel arve K. Paursonile kinnitamiseks. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarve nr 129 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivse arve näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 45,384 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 06.05.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarve nr 129 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 151 930.19 krooni. 31.05.2008 saatis Ü. Kase posti teel I. juhile K. Paursonile enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit saematerjali saatelehe nr 54 35,648 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX ja saatelehe nr 55 34,816 m3 männimaterjali müügi kohta, kus näitas veose teostajaks auto registrinumbriga XXX XXX, millised tegelikult Imaverre ei saabunud. Samuti saatis Ü. Kase K. Paursonile 31.05.2008 enda poolt koostatud võltsitud OÜ Valdervik Puit arve nr 132 35,648 m3 saematerjali müügi kohta summas 119 337.37 krooni ning arve nr 133 34,816 m3 saematerjali müügi kohta summas 116 552.12 krooni. Vastuvõtuosakonna osakonnajuhatajale L. K. saabusid 02.06.2008 esmaspäeva hommikul arvutisse OÜ Valdervik Puit arved nr 132 ja 133, millistel oli viide saatelehtedele nr 54 ja
3. L. K. soovis arved arvutiprogrammis seostada OÜ Valdervik Puit saatelehtedega nr 54 ja 55, kuid selgus, et vastuvõtuosakonda saatelehti nr 54 ja 55 polnud saabunud. 02.06.2008 ennelõunal edastas K. Paurson Ü. Kase poolt võltsitud saatelehed nr 54 ja 55 I. vastuvõtuosakonda, märkides saatelehele nagu oleks koormad saabunud laupäeval 31.05.2008 Imaverre ja tema saatelehtedel märgitud koguses 70,464 m3 männimaterjali koormad vastu võtnud AS-le S. I.. Peale seda edastati saatelehed vastuvõtuosakonnast osakonnajuhatajale L. K., kes seostas arvutiprogrammis saatelehed OÜ Valdervik Puit arvetega ja edastas arvutiprogrammi teel arved K. Paursonile kinnitamiseks, kuid kontrollis 02.06.2008 pealelõunal koormate reaalset Imaverre saabumist ning siis selgus, et materjali laoplatsile pole saabunud. K. Paurson kinnitas ja esitas tasumiseks arvutiprogrammi teel Ü. Kase poolt koostatud võltsitud männimaterjali müügiarved nr 132 ja 133 AS S. raamatupidamisele, luues fiktiivsete arvete näol teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-le S. sissetulnud männimaterjalist koguses 70,464 m3, mis reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud. 05.06.2008 tegi AS S. raamatupidamine firma arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX K. Paursoni poolt kinnitatud ja firmale esitatud võltsitud müügiarvete nr 132 ja 133 alusel ülekande OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 10220027924010 summas 235 889.49 krooni. Kuna 05.06.2008 AS S. avastas, et OÜ Valdervik Puit AS SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr 1022027924010 tehtud ülekanne summas 235 889.49 krooni on tehtud võltsitud arvete nr 132 ja 133 alusel, siis OÜ Valdervik Puit kandis nimetatud summa 06.06.2008 AS S. Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXX tagasi. Kokku esitasid K. Paurson ja Ü. Kase AS-le S. ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 tasumiseks võltsitud müügiarveid kokku 1162,957 m3 männimaterjali ulatuses kogusummas 4 036 805.51 krooni. Seega Ü. Kase, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis K. Paursoniga, lõi AS-le S. varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu oleks ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 kokku 1162,957 m3 saematerjali saabunud I.sse, mis aga 23 reaalselt Imaveresse ei saabunud ja T. laos arvele ei võetud, ning pettis AS-lt S. ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 võltsitud arvete alusel välja suures ulatuses vara, kokku 4 036 805.51 krooni, millega pani toime

§ 209lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Veel süüdistatati Ü.Kaset selles, et tema rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul 27.01.2007 kuni 05.06.2008 kelmuse tulemusena AS-lt S. välja petetud raha tegelikku omanikku ja vara ebaseaduslikku päritolu, sooritas ühiselt ja kooskõlastatult tegutsedes isikute grupis koos K. Paursoni (AS S. I. juht alates 01.06.2006), I. Liibeoni (OÜ N. ajavahemikul 27.09.2006 - 09.02.2007 juhatuse liige; alates 19.06.2007 OÜ M., juhatuse liige 09.02.2007 kuni 22.06.2007 Kaljo Kallaste), R. Kotkase (OÜ Ainulaadne juhatuse liige alates 05.03.2007), V. Mardisooga (OÜ E. juhatuse liige alates 20.09.2007) ja S. Rinnega (OÜ Help24 juhatuse liige alates 28.01.2008) fiktiivseid tehinguid eelpool nimetatud ettevõtete arvelduskontodel kuriteost pärit rahaga, selle omastamise eesmärgil järgmiselt: 01.02.2007 konverteeris OÜ Valdervik Puit juhatuse liige Ü. Kase OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 01.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 133.34 EUR OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 summas 252 023.27 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ N. Sampo panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 248 069.30 krooni I. Liibeoni poolt 26.01.2007 koostatud võltsitud arve nr 6 alusel, kus ta näitas kokku 74,024 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 02.02.2007 kandis I. Liibeon OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX kuriteost pärit rahast edasi AS Tavid arvele 235 000 krooni. 02.02.07 võttis I. Liibeon AS Tavid kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 234 648 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas I. Liibeon Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast ning 19.02.2007 kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 29 000 krooni kuriteost pärit raha. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 252 835.30 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 3953.97 krooni. 28.02.2007 kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 27.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 559.45 EUR AS Tavid arvele. 28.02.2007 kandis AS Tavid arve nr 1511 alusel OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 summa 258 990.00 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ N. Sampo panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 252 351.85 krooni I. Liibeoni poolt 16.02.2007 koostatud võltsitud arve nr 11 alusel, kus ta näitas kokku 75,836 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜle Valdervik Puit ei toimunud. 28.02.2007 võttis I. Liibeon Järve Selveri harukontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 01.03.2007 võttis I. Liibeon Sikupilli harukontorist Tartu mnt 87, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 01.03.2007 kella 10.40 paiku võttis I. Liibeon sularahaautomaadist HAN00335 Tartu mnt 87, Tallinn OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 40 000 krooni kuriteost pärit raha. I. Liibeon võttis OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 240 000 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas I. Liibeon Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast ning Ü. Kase pani 02.03.2007 OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 100 000 krooni kuriteost pärit raha. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 259 510.78 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 7158.93 krooni. 24 11.04.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 10.04.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 333003910000 summas 262 316.97 krooni R. Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr 3003/1 alusel, kus ta näitas kokku 76,131 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 11.04.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 333003910000 389 000 krooni E. OÜ arvele. 11.04.2007 võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 388 028 krooni sularaha, millest 262 316.97 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 269 503.74 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 7186.70 krooni. 16.04.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 legaalsete vahendite arvelt, teades ette, et 2007 maikuu alguses peab laekuma AS-st S. kuriteost pärit raha summas 304 071.84 krooni, OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 333003910000 summa 162 222.29 krooni R. Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr 3003/2 alusel, kus ta näitas kokku 47,081 m3 saematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 16.04.07 võttis R. Kotkas Järve Selveri kontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 333003910000 välja sularaha 150 000 krooni. 16.04.07 kella 15.35 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist Rävala pst 8, Tallinn, välja OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 333003910000 sularaha 2200 krooni. 16.04.07 kella 16.55 ajal võttis R. Kotkas Järve Selverist sularahaautomaadist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 333003910000 välja sularaha 9500 krooni. Kokku võttis R. Kotkas 16.04.2007 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 333003910000 välja 161 700 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. 04.05.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 03.05.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 333003910000 summas 133 744.40 krooni R. Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr. 3004/5 alusel, kus ta näitas kokku 38,816 m3 saematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 04.05.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 333003910000 200 000 krooni OÜ E. arvele. 04.05.2007 võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 199 400 krooni sularaha, millest 133 744.40 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. Ü. Kase võttis 07.05.2007 OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 välja sularahas 90 265 krooni kuriteost pärit raha. 07.05.2007 pani Ü. Kase 145 000 krooni kuriteost pärit raha enda SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr

1. 11.05.2007 tasus Ü. Kase auto transpordi eest OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 16 000 krooni AS-le H. ning 14 745 krooni OÜ-le A.. 15.05.2007 ostis Ü. Kase kuriteost pärit raha eest endale sõiduauto BMW 530D hinnaga 11200 EUR ning registreeris (registrinumber XXX XXX) 30.05.2007 ARK-is enda nimele. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 304 071.84 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8105.15 krooni. 01.06.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 31.05.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle 25 tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 322 563.30 krooni R. Kotkase poolt 28.05.2007 koostatud võltsitud arve nr. 2805/1 alusel, kus ta näitas kokku 93,616 m3 männisaematerjali müüki summas 322 614.10 krooni OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 01.06.2007 võttis R. Kotkas Järve harukontorist Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 000 krooni. 01.06.07 kella 14.31 kuni 14.32 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00024 Mustamäe tee 22, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha kolmel korral kokku 30 000 krooni. 01.06.07 kella 18.34 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00405 Järve kontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 5000 krooni. 02.06.07 kella 13.30 kuni 13.32 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00072 Sõle 27, Tallinn OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha viiel korral kokku 50 000 krooni. 04.06.07 võttis R. Kotkas Järve harukontorist Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 000 krooni. 04.06.07 kella 12.35 kuni 12.37 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00405 Järve harukontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha neljal korral kokku 35 000 krooni. 04.06.07 kella 17.24 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00331 Järve Selverist Pärnu mnt 234, Tallinn OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 1750 krooni. Kokku võttis R. Kotkas ajavahemikul 01.06.2007 kuni 04.06.2007 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 321 750 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 331 400.64 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8837.34 krooni. 10.07.2007 kandis Ü.Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 10.07.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 315 117.34 krooni R. Kotkase poolt 30.06.2007 koostatud võltsitud arve nr 3006/1 alusel, kus ta näitas kokku 91,4549 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 10.07.2007 võttis R. Kotkas Nõmme harukontorist, Turuplats 5/7, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 100 000 krooni ja Pärnu mnt harukontorist, Pärnu mnt 12, Tallinn, välja sularaha 50 000 krooni, kokku 150 000 krooni. 10.07.2007 kella 20.00 paiku võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00112 Pärnu mnt 180, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha kokku 15 350 krooni. 11.07.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 500 000 krooni OÜ E. arvele ja 11.07.2007 võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 499 000 krooni sularaha, millest 149 767.34 krooni oli kuriteost pärit raha. Kokku võttis R. Kotkas ajavahemikul 10.07.2007 kuni 11.07.2007 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 664 350 krooni, millest 150 000 krooni maksis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kassasse ja 315 117.34 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 323 750.70 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8633.35 krooni. 31.07.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 legaalsete vahendite arvelt, teades ette, et 2007 augustikuu alguses peab laekuma AS-st S. kuriteost pärit raha summas 326 243.86 krooni, OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 317 543.05 krooni R. Kotkase poolt 30.07.2007 koostatud võltsitud arve nr 3007/2 alusel, kus ta näitas kokku 92,159 m3 saematerjali (märg mänd) müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le 26 Valdervik Puit ei toimunud. 31.07.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 10220066497016 600 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval, võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist Aia tn 5, Tallinn välja 598 800 krooni sularaha, millest 317 543.05 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 326 243.86 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8700.81 krooni. 03.09.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 30.08.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 319 744.79 krooni R. Kotkase poolt 27.08.2007 koostatud võltsitud arve nr 2708/1 alusel, kus ta näitas kokku 46,148 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit ja 28.08.2007 koostatud võltsitud arve nr 2808/1 alusel, kus ta näitas kokku 46,65 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 03.09.2007 kella 11.58 kuni 12.01 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00343 Vabaduse pst 54B, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 viiel korral välja kuriteost pärit raha kokku 50 000 krooni. 03.09.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 269 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 268 462 krooni. Kokku võttis R. Kotkas 03.09.07 OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja 318 462 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. 07.09.2007 kandis Ü. Kase 25 000 kuriteost pärit raha oma SEB Eesti Ühispnaga arvelduskontole nr
2. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 328 504.92 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8760.13 krooni. 10.10.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 08.10.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 317 164.03 krooni V. Mardisoo poolt 29.09.2007 koostatud võltsitud arvete nr 2/0709329 ja 3/0709329 alusel, kus ta näitas kokku 92,05 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 10.10.2007 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX kuriteost pärit rahast edasi OÜ E. arvele 250 000 krooni ja samal päeval võttis Vi. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja kuriteost pärit raha summas 249 500 krooni. 11.10.200 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX kuriteost pärit rahast edasi OÜ E. arvele 250 000 krooni ja samal päeval võttis V. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja 249 500 krooni, millest 67 164.03 krooni oli kuriteost pärit raha. V. Mardisoo võttis OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX välja kokku 498 000 krooni, millest 317 164.03 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 325 853.46 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 8689.42 krooni 06.11.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 02.11.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 318 921.90 krooni V. Mardisoo poolt 27.10.2007 koostatud võltsitud arve nr 072710/1 alusel, kus ta näitas kokku 93,52 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 06.11.2007 kella 16.31 kuni 16.35 ajal võttis V. Mardisoo sularahaautomaadist HAN00106 Mäepealse 19, Tallinn, OÜ E. 27 arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX välja kümnel korral kokku 100 000 krooni. 07.11.2007 kandis V. Mardisoo OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX edasi OÜ E. arvele 425 000 krooni ja samal päeval võttis V. Mardisoo OÜ E. kontorist, Pronksi 7, Tallinn, välja sularaha summas 424 150 krooni, millest 218 921.90 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. Ü. Kase võttis 05.11.2007 OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 välja 10 000 krooni kuriteost pärit raha ja pani selle 19.11.2007 oma SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr
3. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 331 060.80 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 12 138.90 krooni. 03.01.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult V. Mardisooga, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 02.01.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ E. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 141 130.24 krooni V. Mardisoo poolt 14.12.2007 koostatud võltsitud arve nr 071412/1 alusel, kus ta näitas kokku 44,297 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt E. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 04.01.2008 võttis V. Mardisoo Nordea panga kontorist Hobujaama 4, Tallinn OÜ E. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXX välja 150 000 krooni, millest 141 130.24 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 147 141.33 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 6011.09 krooni 14.02.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 29.01.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 137 351.29 krooni R. Kotkase poolt 14.01.2008 koostatud võltsitud arve nr 1401/2 alusel, kus ta näitas kokku 44,77 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 14.02.2008 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 530 000 krooni OÜ E. arvele ja samal päeval võttis R. Kotkas OÜ E. kontorist, Aia tn 5, Tallinn, välja 528 940 krooni, millest 137 351.29 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. 15.02.08 võttis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 välja 10 000 krooni sularaha kuriteost pärit raha. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 147 916.77 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 10 565.48 krooni. 03.03.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 26.02.2008 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 10220066497016 summas 138 599.97 krooni R. Kotkase poolt 16.02.2008 koostatud võltsitud arve nr 1602/1 alusel, kus ta näitas kokku 45,18 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 03.03.2008 võttis R. Kotkas Järve Harukontorist, Pärnu mnt 234/238, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha 90 000 krooni. 03.03.2008 kella 12.25 kuni 12.27 ajal võttis R. Kotkas sularahaautomaadist ATM00399 Kadaka tee 76, Tallinn, OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 välja sularaha viiel korral kokku 48 000 krooni. Kokku võttis R. Kotkas OÜ Ainulaadne arvelduskontolt nr 10220066497016 03.03.08 välja 138 000 krooni kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas eeluurimisega tuvastamata isik Ü. Kasele tuvastamata osa kuriteost pärit rahast. Ü. Kase pani 04.03.2008 20 000 krooni kuriteost pärit raha 28 OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr
4. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 149 261.50 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 10661.53 krooni. 09.04.2008 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult S. Rinnega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 08.04.08 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ Help24 arvelduskontole nr 17001457153 summas 141 915.77 krooni S. Rinne poolt 31.03.2008 koostatud võltsitud arve nr 31.03.08/1 alusel, kus ta näitas kokku 45,38 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Help24 OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 09.04.2008 võttis S. Rinne Nordea panga kontorist, Hobujaama 4, Tallinn, OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja sularaha 150 000 krooni, millest 141 915.77 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas S. Rinne Ü. Kasele 140 000 krooni kuriteost pärit raha. 11.04.08 võttis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 välja 10 000 krooni kuriteost pärit raha. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 151 930.19 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 10 014.42 krooni. 07.05.2008 kandis Ü Kase, tegutsedes kooskõlastatult S. Rinnega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 06.05.07 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ Help24 arvelduskontole nr 17001457153 summas 144 593.42 krooni S. Rinne poolt 26.04.2008 koostatud võltsitud arve nr 26.04.08/1 alusel, kus ta näitas 45 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Help24 OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 07.05.2008 kella 20.09 paiku võttis S. Rinne sularahaautomaadist Aruküla tee Jüri alevik OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja kahel korral kokku 12 500 krooni kuriteost pärit raha. 08.05.2008 võttis S. Rinne Nordea panga kontorist Hobujaama 4, Tallinn, OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 sularahas välja 50 000 krooni. 08.05.2008 kella 15.12 kuni 15.16 ajal võttis S. Rinne sularahaautomaadist Pärnu mnt 421, Tallinn OÜ Help24 arvelduskontolt nr 17001457153 välja kümnel korral kokku 100 000 krooni, millest 82 093.42 krooni oli kuriteost pärit raha. S. Rinne võttis OÜ Help24 kontolt nr 17001457153 välja kokku 162 500 krooni, millest 144 593.42 krooni oli kuriteost pärit raha. Kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas edastas S. Rinne Ü. Kasele 143 000 krooni kuriteost pärit rahast. OÜ Valdervik Puit sai oma käsutusse kuriteost pärit raha 151 930.19 krooni ja firma arvele jäi kuriteost pärit raha 7336.76 krooni. Seega Üllar Kase, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis AS S. I. juhi Kurmet Paursoniga, OÜ N. juhatuse liikme Ivory Liibeoni tegevuse läbi, OÜ Ainulaadne juhatuse liikme Raimo Kotkase tegevuse läbi, OÜ E. juhatuse liikme Viljo Mardisoo tegevuse läbi ning OÜ Help24 juhatuse liikme Siim Rinne tegevuse läbi, pani toime rahapesu suures ulatuses, selleks, et varjata ajavahemikul 27.01.2007- 05.06.2008

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kelmuse, toimepanemise tulemusena OÜ Valdervik Puit arvelduskontodele 4 036 805.51 krooni ulatuses laekunud raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, sai kriminaaltulu tema käsutusse jäänud kuritegelikust rahast summas 632 000 krooni, millega pani toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritav kuriteo.

1. I. Liibeonile oli esitatud süüdistus selles, et tema olles OÜ N. juhatuse ainuliige ajavahemikul 27.09.2006 kuni 09.02.2007 ning omades ajavahemikul 01.01.2007 kuni 01.04.2007 OÜ N. Sampo panga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX ainukäsutusõigust, selleks, et varjata kelmuse tulemusena ajavahemikul 27.01.2007.a kuni 06.05.2008.a AS-lt S. välja petetud raha tegelikku omanikku ja vara ebaseaduslikku päritolu, sooritas ajavahemikul 26.01.2007 kuni 01.03.2007 rahapesu eesmärgil ühiselt ja kooskõlastatult tegutsedes, isikute grupis koos OÜ Valdervik Puit 29 juhatuse liikme Ü. Kase ja AS S. I. juhi K. Paursoniga, fiktiivseid tehinguid OÜ N. arvelduskontol kuriteost pärit rahaga, selle omastamise eesmärgil järgmiselt: 01.02.2007 konverteeris Ü. Kase OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 01.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 133.34 EUR OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 summas 252 023.27 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ül. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil, OÜ N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 248 069.30 krooni I. Liibeoni poolt 26.01.2007 koostatud võltsitud arve nr 6 alusel, kus ta näitas kokku 74,024 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 02.02.2007.kandis I. Liibeon OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX kuriteost pärit rahast edasi AS Tavid arvele 235 000 krooni. Samal päeval võttis I, Liibeon AS-i Tavid kontorist Aia tn 5, Tallinn välja kuriteost pärit raha summas 234 648 krooni. Sellest summast edastas I. Liibeon 106 000 krooni kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas K. Paursonile, kes pani 106 000 krooni kuriteost pärit raha 03.02.2007 enda Hansapangas asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. I. Liibeoni käsutusse jäi kuriteost pärit raha summas 128 648 krooni. 28.02.2007 kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 10220065231228 sinna kuriteo tulemusena 27.02.2007 AS-lt S. laekunud raha summas 16 559.45 EUR AS Tavid arvele. 28.02.2007 kandis AS Tavid arve nr 1511 alusel OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr 1022027924010 summa 258 990.00 krooni. Samal päeval, tegutsedes kooskõlastatult I. Liibeoniga, kandis Ü. Kase OÜ Valdervik Puit arvelduskontolt nr 1022027924010 kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 252 351.85 krooni I. Liibeoni poolt 16.02.2007 koostatud võltsitud arve nr 11 alusel, kus ta näitas kokku 75,836 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt N. OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 28.02.2007 võttis I. Liibeon Järve Selveri harukontorist Pärnu mnt 238, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 01.03.2007 võttis I. Liibeon Sikupilli harukontorist Tartu mnt 87, Tallinn, OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja 100 000 krooni kuriteost pärit raha. 01.03.2007 kella 10.40 paiku võttis I. Liibeon sularahaautomaadist HAN00335 Tartu mnt 87, Tallinn OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 40 000 krooni kuriteost pärit raha. I. Liibeon võttis OÜ N. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX välja kokku 240 000 krooni kuriteost pärit raha, millest 109 000 krooni edastas ta kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas K. Paursonile, kes pani selle kuriteost pärit raha 03.03.2007 enda Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. 100 000 krooni edastas ta kriminaalmenetluses tuvastamata ajal ning kohas Ü. Kasele, kes pani selle kuriteost pärit raha 02.03.2007 OÜ Valdervik Puit arvelduskontole nr
2. I. Liibeoni käsutusse jäi kuriteost pärit raha summas 31 000 krooni. Seega I. Liibeon, tegutsedes OÜ N. huvides

§ 14

lg 1 sätestatu järgi juhtivtöötajana, ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis OÜ Valdervik Puit juhatuse liikme Ü. Kase ja AS S. I. juhi K. Paursoniga pani toime rahapesu, selleks, et varjata ajavahemikul 27.01.2007 - 06.05.2008

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kelmuse, toimepanemise tulemusena OÜ Valdervik Puit arvelduskontodele 4 036 805.51 krooni ulatuses laekunud raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, saades kriminaaltulu tema käsutusse jäänud kuritegelikust rahast kokku 159 648 krooni, pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 394lg 2 p 1 järgi.

5. R. Kotkasele oli esitatud süüdistus selles, et tema olles OÜ Ainulaadne juhatuse ainuliige alates 05.03.2007 ning omades ainukäsutusõigust OÜ Ainulaadne SEB Eesti Ühispanga arvelduskonto nr 10220066497016 kasutamiseks alates 01.02.2007 ja Sampo panga arvelduskonto nr 333003910000 kasutamiseks alates 16.03.2007, selleks, et varjata kelmuse tulemusena ajavahemikul 27.01.2007 30 kuni 06.05.2008 AS-lt S. välja petetud raha tegelikku omanikku ja vara ebaseaduslikku päritolu, sooritas ajavahemikul 30.03.2007 kuni 03.03.2008 rahapesu eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, tegutsedes isikute grupis koos OÜ Valdervik Puit juhatuse liikme Ü. Kase ja ning AS S. I. juhi K. Paurson’iga, fiktiivseid tehinguid OÜ Ainulaadne arvelduskontodel kuriteost pärit rahaga, selle omastamise eesmärgil järgmiselt: 11.04.2007 kandis Ü. Kase, tegutsedes kooskõlastatult R. Kotkasega, OÜ Valdervik Puit SEB Eesti Ühispanga arvelduskontolt nr 1022027924010 sinna 10.04.2007 laekunud kuriteost pärit raha selle tegeliku omaniku ja päritolu varjamise eesmärgil OÜ Ainulaadne arvelduskontole nr 333003910000 summas 262 316.97 krooni R. Kotkase poolt 30.03.2007 koostatud võltsitud arve nr 3003/1 alusel, kus ta näitas kokku 76,131 m3 männisaematerjali müüki OÜ-le Valdervik Puit, kuigi tegelikku saematerjali liikumist OÜ-lt Ainulaadne OÜ-le Valdervik Puit ei toimunud. 11.04.2007 kandis R. Kotkas OÜ Ainulaadne kontolt nr 333003910000 389 000 krooni E. OÜ arvele ja samal päeval võttis R. Kot