lg 1, 199 lg 2p 7 ja § 394 lg 2p 1,3 järgi Kohus tuvastas: Andrei Medvedevi süüdistatakse selles, et tema kasutas võltsitud maksevahendit, mis seisnes selles, et tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga 19.01.2006 kasutas ta sularaha väljavõtmiseks eeluurimisel tuvastamata isiku antud välisriikide pankades asuvate kontode krediitkaartide sisuga, võltsitud ja valget värvi külgedega magnetkaarte koos PIN koodidega, et väljavõetud raha saata edasi Venemaale eeluurimisel tuvastamata isikule, väljavõetavast summast lubas eeluurimisel tuvastamata isik talle 15 000 krooni. Andrei Medvedev kasutas võltsitud krediitkaarti alljärgnevalt: 19.01.06, kell 06.47.00-06.48.24 AS Hansapank sularahaautomaadis Han00299 Priisle Kontoris, asukohaga Tallinn, Linnamäe tee 57 sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PNC Bank kontolt sularaha 13 000 krooni, tehing õnnestus. Saadud raha andis Andrei Medvedev eeluurimisel tuvastamata isikule ja sai selle eest 15 000 krooni. Kasutades võltsitud maksevahendit pani Andrei Medvedev toime
Samuti tuvastati kohtueelsel uurimisel, et Andrei Medvedev pani toime võõra vara varguse, mis seisnes selles, et 19.01.06, kell 06.47.00-06.48.24 varastas ta AS Hansapanga sularahaautomaadi kaudu PNC Bank asuvalt kontolt sularaha summas 13 000 krooni sellega et sisestas sularahaautomaati võltsitud magnetkaardi ja eeluurimisel tuvastamata isikut saadud PIN koodi ning varastas sularaha summas 13 000 krooni. Kokku varastas Medvedev 13 000 krooni. Grupi poolt võõra vara vargusega pani Andrei Medvedev toime
Samuti tuvastati eeluurimisel, et Andrei Medvedev pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, järgmiselt: Andrei Medvedev tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, saatis ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 enda nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 19 113 USD (247 913.0542 krooni) ja 210 000 Eesti krooni, kokku saatis sularaha 457 913,05 Eesti krooni väärtuses. Andrei Medvedev sai eeluurimisel tuvastamata isikult kaheksal erineval korral andmeid kellele ja kuhu raha saata, peale raha ärasaatmist edastas Andrei Medvedev tuvastamata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi ja sai kaheksal korral selle eest tasu 500 krooni. Andrei Medvedev saatis kaheksal korral sularaha rahasiirded MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 22.12.2005 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 4 000 USD (22.12.2005.a. Eesti Panga kursi alusel 52913.6 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi JI´ile 4 000 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni. 17.01.2006 sai ta oma valdusse VO´i käest 60 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt -Peterburgi SI60 000 krooni ja saatmise eest sai tuvastamata isiku käest 500 krooni. 18.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 100 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi DA´ile 100 000 krooni ja saatmise eest sai tuvastamata isiku käest 500 krooni. 19.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 50 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi DA´le 50 000 krooni ja saatmise eest sai tuvastamata isiku käest 500 krooni. 19.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 3 798 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49173,0858 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi AT´le 3 798 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni. 20.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 3 764 USD (20.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 48747,1876 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi DD´ile´le 3 764 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni. 20.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 3 800 USD (20.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49213,42 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi AT´le 3 800 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni. 23.01.2006 sai ta oma valdusse enne saatmist eeluurimisel tuvastamata isikuga käest 3 751 USD (23.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 47865,7608 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi AT´le 3 751 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni. Kuna Andrei Medvedev ei saanud üksi korraga suurt rahasummat Venemaale saata, kaasas ta tuttavaid, eeluurimisel tuvastamata isikult saadud raha saatmiseks MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt - Peterburgi. Andrei Medvedev kallutas KS, RSja SMtoime panema kuritegu, mis seisnes selles, et Andrei Medvedev pakkus ja veenis KS 23.01.2006, RS18.01.2006 ja 19.01.2006 ning SM18.01.2006 saatma Venemaale enda nimelt sularaha ja selgitas 2 ülalnimetatud isikutele kuidas ja kellele MoneyGram ja WesternUnion kaudu Sankt - Peterburgi sularaha saata tuleb. Samuti aitas Andrei Medvedev kaasa KS, RSja SMkuritegude toimepanemisele sellega, et andis edasi saatmiseks kokku 496232,17 krooni: 18.01.2006 RSsularaha summas 100 000 krooni ja 19.01.2006 kahel korral sularaha summas 50 000 krooni ja 3 680 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 47 645,328 krooni) ning andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata; 18.01.2006 SM sularaha summas 100 000 krooni, 19.01.2006 kahel korral summas 50 000 krooni ja 3 863 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 50 014,6473 krooni) ja 20.01.2006 sularaha summas 3 800 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 213,42 krooni) ning andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata; 23.01.2006 KSle sularaha summas 3868 USD (23.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49358,7744 krooni) ning andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastati Andrei Medvedev´ile ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendid. Seega Andrei Medvedev edastas ajavahemikul 18.01.2006 kuni 23.01.2006 kaheksal korral ülalnimetatud isikutele sularaha ise ja kaheksal korral koos teiste isikutega kokku summas 954145,22 krooni ära saatmiseks MoneyGram ja WesternUnion kaudu Sankt – Peterburgi. kuriteo tulemusel saadud raha enda nimel MoneyGram ja Western Union rahvusvaheliste rahakaartidega Venemaale saatmisega ning samale teole teiste isikute kihutamisega ja neile kaasaitamisega, asus Andrei Medvedev varjama vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Andrei Medvedev toime
Kriminaalasjas on PNC Pank tsiviilhagi. Tsiviilhagi ja konfiskeerimise tagamiseks on arestitud: Andrei Medvedevilt kahtlustatavana kinnipidamisel leitud ja ära võetud sularaha summas 212 520 krooni. Kriminaalasja juures Eesti Post AS-ist ja AS-st Hanspank saabunud raha, millest Medvedevi osa 1971.66 eurot (30849.77 krooni) Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: PNC Bank tsiviilhagist on Andrei Medvedeviga seotud 13 000 Eesti krooni. Kuriteoga saadud vara 15 000 Eesti krooni. Rahapesu objekt 954145,22 Eesti krooni Süüdistatava Andrei Medvedev, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 17.juuni 2011 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 1 ja
lg 2 p 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
lg 1 alusel süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 22.05.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta liitkaristust täitmisele pööramata kui ta ei pane 3 aastase 6 kuud katseaja jooksul toime uut kuritegu.
-1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise eest saadud 15 000 krooni kriminaalasja juures asuvate raha arvelt. 3
-1 lg 1 konfiskeerida arestitud raha arvelt võltsitud maksevahendi kasutamisest ja vargusest saadud 13 000 krooni, millist summat vähendada
-1 lg 3 alusel tsiviilhagi 13 000 krooni võrra.
lg 5 ja 6 alusel osaliselt konfiskeerida rahapesuobjektina 29265,98 eurot (457 913,05 krooni), millest kriminaalasja juures asuvatest rahadest 11792,98 (184520 krooni) 1971,66 eurot (30849,77 krooni) ja § 84 alusel asendada konfiskeerimine summas 15501,34 eurot (242543,28 krooni). KrMS § 179 lg 1p 1 kohaselt kuulub süüdistatavalt väljamõistmisele sundraha 695.05 eurot ja KrMS § 175 alusel kohtukulud riigituludesse. Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Andrei Medvedev
Süüdi tunnistada Andrei Medvedev
lg 2p 7 järgi
Süüdi tunnistada Andrei Medvedev
lg 2p 1, 3 järgi ja mõista karistuseks 3 aastat vangistust
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskemat ja mõista liitkaristuseks vangistus kolm aastat ja kaks kuud vangistust.
lg 1 ja 3 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Andrei Medvedev ei pane kolmeaasta ja kuue kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel eelvangistuse viibitud aeg 23.01.2006-22.05.2006 ja 12.06- 17.06.2011 s.o 4 kuud ja 6 päeva karistusaja hulka Tõkend – vahistamine tühistada ja vabastada Andrei Medvedev kohtusaalis vahi alt. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev. Välja mõista Andrei Medvedevilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära s.o 695.05 (kuussada üheksakümmend viis eurot viis senti) ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3,10 alusel, kohtutäiturikulud 37.71 eurot (590 krooni) ja kaitsekulud 19.80 eurot riigituludesse. Sundraha, kohtutäiturikulud ja kaitsekulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939. Kviitung esitada Harju Maakohtule.
lg 5 ja 6 ning § 84 alusel konfiskeerida Andrei Medvedevilt riigi tuludesse rahapesuobjektiks olnud summa osaliselt summas 457913.05 (nelisada viiskümmend seitse tuhat üheksasada kolmteist krooni viis senti /29265.98 eurot/
-1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Andrei Medvedevilt kuriteo toimepanemise eest saadud 15000 krooni /958.67 eurot/. Konfiskeeritud summad kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939. Kviitung esitada Harju Maakohtule. 4
-1 lg 1 konfiskeerida arestitud raha arvelt võltsitud maksevahendi kasutamisest ja vargusest saadud 13 000 krooni, millist summat vähendada
Välja mõista Andrei Medvedevilt PNC Bank (620 Liberty Avenue Pittsburgh, Pennsylvania 15222-2719, S.S. Number: XXX) kasuks 13000 (kolmteist tuhat) krooni / 830.85 eurot/ Andrei Medvedevilt kahtlustatavana kinnipidamisel leitud ja ära võetud sularaha summast 212 520 krooni/ 13582.50 eurot / arvata Andrei Medvedevilt välja mõistetud tsiviilhagi ja temalt konfiskeeritud summade katteks. Hansapanga tagastatud summast arvata 1971.66 eurot (30849.77 krooni) Andrei Medvedevilt konfiskeeritud summade katteks. Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 17.juunil 2011 Kohtunik Liina Pohlak 5
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.