lg 2p1 Tõkend elukohast lahkumise keeld GENNADI IVANOV isikukood 36302172213, vene keel, kodakondsuseta, kesk-eriharidus, töötu, elukoht xxx Varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 2p1 Tõkend elukohast lahkumise keeld LARISSA BALAKIREVA isikukood 45609060412, vene keel, kodakondsuseta, keskeriharidus, töötu, elukoht xxx Varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 2p1 – 22 lg 3 Kohus tuvastas: Gennadi Ivanov´i süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult Maksim Murõtšev’iga pannud toime Tallinnas 2009 aasta aprillis toime grupiviisilise rahapesu, nimelt on tema ajavahemikul 08.04.09.a. kuritegude tulemusena saanud legaliseerimise eesmärgil vara, s.o raha summas 20 250 USD enda valdusesse eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku, vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Ühise kuriteoplaani elluviimiseks on M. Murõtsev andnud 2008.a. detsembris G. Ivanovile korralduse variisiku leidmiseks, kes nõustuks enda OÜ T juhatuse liikmeks ja osanikuks vormistamisega ning avama OÜ-le T arveldusarve. Äriühingu enda nimele vormistamisega ja selle pangakonto kasutamise üleandmisega nõustus G. Ivanovi ettepanekul tasu eest Larissa Balakireva. Larissa Balakireva vormistas 3.12.2008 Gennadi Ivanovi ülesandel enda nimele OÜ T, asudes juhatuse liikmeks ja osanikuks ning 3.12.2008 avas OÜ-le T pangaarve nr xxxxxxxxxxxxx Swedbankis. 8.04.2009 laekus OÜ T (registrikood xxx ) kuuluvale arveldusarvele number xxxxxxxxxxxxx Swedbankis rahaülekanne summas 20 250 USA dollarit (238 992.53 Eesti krooni) Bermudal asuva panga BANK OF BERMUDA arveldusarvelt, mille omanik on KA. Antud välismaine rahaülekanne on teostatud ebaseaduslikult ning on välismaal toime pandud kuriteo (
G. Ivanov on ühiselt ja kooskõlastatult M. Murõtseviga varjanud OÜ T kontol raha hoidmisega ja edasikandmisega saladuses isikut, kellele kuulus raha arvutikelmuse toime panemise järgselt, mis on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 1 tähenduses rahapesu, so vara tõelise päritolu, omadiõiguse ja varaga seotud õiguste saladuses hoidmine. Larissa Balakireva võttis 8.04.2009 osa OÜ T üle kantud rahalistest vahenditest Gennadi Ivanovi korraldusel välja AS Swedbank kontoris summas 90 000 Eesti krooni ja 95 000 Eesti krooni ning 9.04.2009 kella 21.58-23.41 võttis pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXX pangaautomaadist HAN00119 välja raha summas 27 750 Eesti krooni. Kogu väljavõetud sularaha andis Larissa Balakireva üle Gennadi Ivanovile, kes omakorda andis selle üle Maksim Murõtševile. Eeltooduga hoidis M. Murõtsev koos G. Ivanoviga ja L. Balakireva kaasaitamisel enda valduses kuriteo tulemusel saadud vara, millega varjati raha tegelikku omanikku ja päritolu. M Murõtsev kandis 9.04.2009 osa Tallinnas kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast OÜ OÜ T arveldusarvelt nr xxxxxxxxxxxxx summas 25 000 Eesti krooni rahaülekandega üle OÜ T arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX (DnB Nord Pank Eesti filiaal), mille on OÜ T juhatuse liige Richard L pangakontoris välja võtnud. Maksim Murõtsev on organiseerinud ühiselt ja kooskõlastatulut Gennadi Ivanoviga Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Isikute grupis rahapesu toimepanemisega on Gennadi Ivanov pannud toime
Maksim Murõtšev´i süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult pannud toime Tallinnas 2009 aasta aprillis toime grupiviisilise rahapesu, nimelt on tema ajavahemikul 08.04.09.a. kuritegude tulemusena saanud legaliseerimise eesmärgil vara, s.o raha summas 20 250 USD enda valdusesse eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku, selle ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Ühise kuriteoplaani elluviimiseks on M. Murõtsev andnud 2008.a. detsembris G. Ivanovile korralduse variisiku leidmiseks, kes nõustuks enda OÜ T juhatuse liikmeks ja osanikuks vormistamisega ning avama OÜ-le T arveldusarve. Äriühingu enda nimele vormistamisega ja selle pangakonto kasutamise üleandmisega nõustus G. Ivanovi ettepanekul tasu eest Larissa Balakireva. Larissa Balakireva vormistas 3.12.2008 Gennadi Ivanovi ülesandel enda nimele OÜ T, asudes juhatuse liikmeks ja osanikuks ning 3.12.2008 avas OÜ-le T pangaarve nr xxxxxxxxxxxxx Swedbankis. 8.04.2009 laekus OÜ T (registrikood xxx ) kuuluvale arveldusarvele number xxxxxxxxxxxxx Swedbankis rahaülekanne summas 20 250 USA dollarit (238 992.53 Eesti krooni) Bermudal asuva panga BANK OF BERMUDA arveldusarvelt, mille omanik on KA. Antud välismaine rahaülekanne on teostatud ebaseaduslikult ning on välismaal toime pandud kuriteo (
M. Murõtsev on ühiselt ja kooskõlastatult G. Ivanoviga varjanud OÜ T kontol raha hoidmisega ja edasikandmisega saladuses isikut, kellele kuulus raha arvutikelmuse toime panemise järgselt, mis on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 1 tähenduses rahapesu, so vara tõelise päritolu, omadiõiguse ja varaga seotud õiguste saladuses hoidmine. Larissa Balakireva võttis 8.04.2009 osa OÜ T üle kantud rahalistest vahenditest Gennadi Ivanovi korraldusel välja AS Swedbank kontoris summas 90 000 Eesti krooni ja 95 000 Eesti krooni ning 9.04.2009 kella 21.58-23.41 võttis pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXX pangaautomaadist HAN00119 välja raha summas 27 750 Eesti krooni. Kogu väljavõetud sularaha andis Larissa Balakireva üle Gennadi Ivanovile, kes omakorda andis selle üle Maksim Murõtševile. Eeltooduga hoidis M. Murõtsev koos G. Ivanoviga ja L. Balakireva kaasaitamisel enda valduses kuriteo tulemusel saadud vara, millega varjati raha tegelikku omanikku ja päritolu. M Murõtsev kandis 9.04.2009 osa Tallinnas kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast OÜ OÜ T arveldusarvelt nr xxxxxxxxxxxxx summas 25 000 Eesti krooni rahaülekandega üle OÜ T arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX (DnB Nord Pank Eesti filiaal), mille on OÜ T juhatuse liige Richard L pangakontoris välja võtnud. Maksim Murõtsev on organiseerinud ühiselt ja kooskõlastatulut Gennadi Ivanoviga Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Isikute grupis rahapesu toimepanemisega on Maksim Murõtšev pannud toime
Larissa Balakireva´t süüdistatakse selles, et tema on aidanud vaimselt, aineliselt ja füüsiliselt kaasa Maksim Murõtšev’i ja Gennadi Ivanovi poolt Tallinnas 2009 aasta aprillis toime pandud grupiviisilisele rahapesule. Nimelt on M. Murõtšev’i ja G. Ivanov ajavahemikul 08.04.09.a. kuritegude tulemusena saanud legaliseerimise eesmärgil vara, s.o raha summas 20 250 USD enda valdusesse eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku, ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Ühise kuriteoplaani elluviimiseks on M. Murõtsev andnud 2008.a. detsembris Ivanovile korralduse variisiku leidmiseks, kes nõustuks enda OÜ T juhatuse liikmeks ja osanikuks vormistamisega ning avama OÜ-le T arveldusarve. Äriühingu enda nimele vormistamisega ja selle pangakonto kasutamise üleandmisega nõustus G. Ivanovi ettepanekul tasu eest Larissa Balakireva. Variisikuks hakkamisega on Larissa Balakireva tugevdanud kuriteo täideviijate tahet, mis võimaldas M. Murõtšev’il ja G. Ivanov´il varjata enda seotust OÜ-ga T. Larissa Balakireva vormistas 3.12.2008 Gennadi Ivanovi ülesandel enda nimele OÜ T, asudes juhatuse liikmeks ja osanikuks ning 3.12.2008 avas OÜ-le T pangaarve nr xxxxxxxxxxxxx Swedbankis. L. Balakireva andis pangakonto rekvisiidid ja PIN-kalkulaatorid M. Murõtšev’ile ja G. Ivanov´ile, millega andis üle kontrolli OÜ T pangaarve üle, aidates sellega aineliselt ja füüsiliselt kaasa kuriteo toimepanemisele. 8.04.2009 laekus OÜ T (registrikood xxx ) kuuluvale arveldusarvele number xxxxxxxxxxxxx AS-s Swedbank rahaülekanne summas 20 250 USA dollarit (238 992.53 Eesti krooni) Bermudal asuva panga BANK OF BERMUDA arveldusarvelt, mille omanik on KA. Antud välismaine rahaülekanne on teostatud ebaseaduslikult ning on välismaal toime pandud kuriteo (
M. Murõtsev on ühiselt ja kooskõlastatult G. Ivanoviga varjanud OÜ T kontol raha hoidmisega ja edasikandmisega saladuses isikut, kellele kuulus raha arvutikelmuse toime panemise järgselt, mis on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 1 tähenduses rahapesu, so vara tõelise päritolu, omadiõiguse ja varaga seotud õiguste saladuses hoidmine. Larissa Balakireva võttis 8.04.2009 osa OÜ T üle kantud rahalistest vahenditest Gennadi Ivanovi korraldusel välja AS Swedbank kontoris summas 90 000 Eesti krooni ja 95 000 Eesti krooni ning 9.04.2009 kella 21.58-23.41 võttis pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXX pangaautomaadist HAN00119 välja raha summas 27 750 Eesti krooni (füüsiline kaasaaitamine). Kogu väljavõetud sularaha andis Larissa Balakireva üle Gennadi Ivanovile, kes omakorda andis selle üle Maksim Murõtševile. Eeltooduga hoidis M. Murõtsev koos G. Ivanoviga ja L. Balakireva kaasaitamisel enda valduses kuriteo tulemusel saadud vara, millega varjati raha tegelikku omanikku ja päritolu. M. Murõtsev kandis 9.04.2009 osa Tallinnas kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast OÜ OÜ T arveldusarvelt nr xxxxxxxxxxxxx summas 25 000 Eesti krooni rahaülekandega üle OÜ T arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX (DnB Nord Pank Eesti filiaal), mille on OÜ T juhatuse liige Richard L pangakontoris välja võtnud. Maksim Murõtsev on organiseerinud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Isikute grupis rahapesu toimepanemisele kaasaaitamisega on Larissa Balakireva pannud toime
Kuriteoga saadud vara 20 250 USD. Süüdistatava Gennadi Ivanovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 19.10.2011 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust. Vastavalt
lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Gennadi Ivanov ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu Süüdistatava Maksim Murõtšev, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 19.10.2011 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Vastavalt
lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Maksim Murõtšev ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu Süüdistatava Larissa Balakireva, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 19.10.2011 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Vastavalt
lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Larissa Balakireva ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu KrMS § 179 lg 1p 1 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha 695.05 eurot ja M.Murõtševilt ja A.Ivanovilt ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Maksim Murõtšev
lg 2p1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat ja 6 kuud.
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Maksim Murõtšev ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu Välja mõista Maksim Murõtševilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära s.o 695.05 (kuussada üheksakümmend viis eurot viis senti) ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 415.48 eurot ja koopiakulud 45 senti riigituludesse. Kohustada Maksim Murõtševit tasuma väljamõistetud kohtukulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Süüdi tunnistada Gennadi Ivanov
lg 2p1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat ja 3 kuud.
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Gennadi Ivanov ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Välja mõista Gennadi Ivanovilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära s.o 695.05 (kuussada üheksakümmend viis eurot viis senti) ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 536.90 eurot ja koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse. Kohustada Gennadi Ivanovi tasuma väljamõistetud kohtukulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Süüdi tunnistada Larissa Balakireva
lg 2p1 – 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Larissa Balakireva ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu Välja mõista Larissa Balakirevalt KrMS § 179 lg 1 p 1 ja 180 lg 3 kohaselt osaliselt sundraha summas 100 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta ülejäänud Larissa Balakirova menetluskulud riigi kanda. Kohustada Larissa Balakirevat tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Sundraha kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777 Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule. Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 19.oktoobril 2011 Kohtunik Liina Pohlak
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.