lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask Süüdistatavad Anton Tšeussov Elukoht Xxx, isikukood 38706202217, EV kodanik, keskharidus, emakeel - vene keel, töötu. Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 01.06.2007.a Kaitsja Ljudmila Tšeussova Leonid Šarov Elukoht Xxx, asukoht Viru Vangla, isikukood 38412143723, EV kodanik, keskharidus, emakeel - vene keel, töötu. Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 07.01.2009.a. (Viibib vahi all kr. 08930000330 raames) Kaitsja Vandeadvokaat Eduard Bulattšik Oleg Medvedev Elukoht Xxx, isikukood 38706082217, põhiharidus, emakeel - vene keel, töötu. Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja VF kodanik, Vandeadvokaat Allan Valk 1 1-10-11354 Aleksandr Tšaban Elukoht Xxx, isikukood 38406032217, ilma kodakondsuseta, põhiharidus, emakeel - vene keel, töötu. Varasem karistatus: - 30.03.2007.a Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt KarS § KarS § 201 lg 1 järgi KarS § 73 lg alusel tingimisi rahalise karistusega summas 1500 krooni katseajaga 3 aastat. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 14.06.2007.a Kaitsja Vandeadvokaat Kaido Kooga Dmitri Mištšenko Elukoht Xxx, isikukood 38403150032, ilma kodakondsuseta, keskharidus, emakeel - vene keel, töötu. Varasemad karistatused: varem kriminaalkorras karistatud 4-l korral, neist viimane: - 14.04.2009.a Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt KarS § 202 lg 1 järgi vangistusega 1 aasta. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 14.07.2006.a Kaitsja Vandeadvokaat Irina Žurina RESOLUTSIOON 1) Tunnistada Anton Tšeussov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 30.05.2007.a kuni 31.05.2007.a, s.o 2 (kaks) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Anton Tšeussov ei pane toime 3-aastase 6-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Anton Tšeussovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 2) Tunnistada Leonid Šarov süüdi KarS §
S § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Leonid Šarov ei pane toime 4-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Leonid Šarovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 3) Tunnistada Oleg Medvedev süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Oleg Medvedev ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 4) Tunnistada Aleksandr Tšaban süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Aleksandr Tšaban ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Aleksandr Tšabanile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 5) Tunnistada Dmitri Mištšenko süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Dmitri Mištšenko ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Dmitri Mištenkole valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: A.Tšeussovilt äravõetud lauaarvuti (halli värvi, markeerimata, esikaanel kleebis ’Intel Insaid Pentium 4), mis asub kriminaalasja materjalides - konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel. 3 1-10-11354 A.Tšeussovilt äravõetud raha summas 2825 krooni (ehk 180,55 eurot), mis asuvad Rahandusministeeriumi 1022004799019 deposiidikontol ja mobiiltelefon HP halli korpusega imei koodiga 355066000398455, mis asub kriminaalasja materjalides – tagastada A.Tšeussovile kohtuotsuse jõustumisel. Ülejäänud asitõendid (välja arvatud sularaha, lauaarvuti, mobiiltelefon HP), millised on pakendatud ümbrikusse ja asuvad kriminaalasja juures (04.06.2007.a asitõendi vaatlusprotokoll kd. III t.l 35-47) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Xxx arvelduskontole nr. 10010504291010 SEB Eesti Ühispangas kantud 973 eurot, mis oli arestitud Viru Maakohtu 08.06.2007.a määrusega - konfiskeerida KarS § 394 lg 5 alusel ja pöörata antud raha riigituludesse. Xxx arvelduskontole nr. 10010504291010 SEB Eesti Ühispangas kantud 1405 eurot 25 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 08.06.2007.a määrusega – 702 eurot 62 senti ulatuses tagastada Xxx. 702 eurot 63 senti ulatuses - konfiskeerida KarS § 394 lg 5 alusel ja pöörata antud raha riigituludesse. Xxxarvelduskontole nr. 221031516342 Hansapangas kantud 2200 eurot, mis oli arestitud Viru Maakohtu 20.06.2006.a kohtumäärusega – konfiskeerida KarS § 394 lg 5 alusel ja pöörata antud raha riigituludesse. Dmitri Mištšenko arvelduskontole nr. 221031986082 Hansapangas kantud 3190 eurot, mis oli arestitud Viru Maakohtu 27.06.2006.a kohtumäärusega – tagastada Volksbank Mönchengladbach eG-le kohtuotsuse jõustumisel. Xxx arvelduskontole nr. 10010589551018 SEB Eesti Ühispangas kantud 3881 eurot 54 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 07.09.2007.a kohtumäärusega - konfiskeerida KarS § 394 lg 5 alusel ja pöörata antud raha riigituludesse. Xxx arvelduskonto nr 2210289551018 Swedpank, mis oli arestitud Viru Maakohtu 07.09.2007.a kohtumäärusega – vabastada arve aresti alt kohtuotsuse jõustumisel. Mõista Anton Tšeussovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 14 (neliteist) krooni (ehk 90 senti). KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Anton Tšeussovile menetluskulude summas 695,95 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 57 (viiskümmend seitse) eurot 99 senti. Mõista Leonid Šarovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsja Eduard Bulattšiku poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1800 (üks tuhat kaheksasada) krooni (ehk 115,04 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Eduard Bulattšiku poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 865 (kaheksasada kuuskümmend viis) eurot 74 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Leonid Šarov osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – 4 1-10-11354 tasu kaitsja Eduard Bulattšiku poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest, s.o 865 (kaheksasada kuuskümmend viis) eurot 74 senti jätta riigi kanda. KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Leonid Šarovile menetluskulude summas 810,54 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 67 (kuuskümmend seitse) eurot 54 senti. Mõista Oleg Medvedevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsja Leanika Tamme poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1800 (üks tuhat kaheksasada) krooni (ehk 115,04 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Allan Valki poolt 07.08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 784 (seitsesada kaheksakümmend neli) eurot 13 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Oleg Medvedev osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – tasu kaitsja Allan Valki poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 784 (seitsesada kaheksakümmend neli) eurot 13 senti jätta riigi kanda. KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Oleg Medvedevile menetluskulude summas 810,54 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 67 (kuuskümmend seitse) eurot 54 senti. Mõista Aleksandr Tšabanilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsja Kaido Kooga poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1848 (üks tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa) krooni (ehk 118,11 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Kaido Kooga poolt 04.05.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 544 (viissada nelikümmend neli) eurot 78 senti, kaitsja Kaido Kooga poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot 36 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Aleksandr Tšaban osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – tasu kaitsja Kaido Kooga poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot 36 senti jätta riigi kanda. KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Aleksandr Tšabanile menetluskulude summas 1358,39 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 113 (ükssada kolmteist) eurot 19 senti. Mõista Dmitri Mištšenkolt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsja Irina Žurina poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 3216 (kolm tuhat kakssada kuusteist) krooni (ehk 205,54 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 37 (kolmkümmend seitse) eurot 87 senti, kaitsja Irina Žurina poolt 04.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 544 (viissada nelikümmend neli) eurot 78 senti, kaitsja Irina Žurina poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot 36 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Dmitri Mištšenko osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – tasu kaitsja Irina Žurina poolt 07.-08.11.2011.a kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot 36 senti, jätta riigi kanda. KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Dmitri Mištšenkole menetluskulude 5 1-10-11354 summas 1483,24 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 123 (ükssada kakskümmend kolm) eurot 60 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „süüdistatava nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja number 1-10-11354, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu väidetavate menetlusnormide rikkumisele kohtumenetluses, teatades kohtule kirjalikult kaebuse esitamise kavatsusest 7 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutikelmuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul, pidi A. Tšeussov vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest A. Tšeussov’ile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Aastatel 2005-2007 ostsid A. Tšeussov’i palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud (sealhulgas N. Zujev ja A. Tšaban), aga samuti A. Tšeussov isiklikult kokku või said muul moel enda kätte vähemalt 10 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Hangitud pangaarvete numbrid ning kontoomanike andmed edastas A. Tšeussov oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid ajavahemikul detsember 2005 kuni märts 2007 enamikule leitud variisikute kontodest erinevas suuruses välismaksed Saksamaalt sealsete kontoomanike nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes A. Tšeussov paroole kasutades variisikute internetipanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid. Juhul kui kontosid rahapesu-kahtluste tõttu ei blokeeritud, korraldas A. Tšeussov variisikute kaasabil laekunud summade väljavõtmise pangakontoritest või ka erinevatest sularahaautomaatidest Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõhvis: 1) 2005.aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus A. Tšeussov läbi suhtlusprogrammi ICQ oma tuttava N. Zujevi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi N. Zujev leidma isikud, kes loovutaksid rahaülekannete tegemiseks A. Tšeussovile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta N. Zujevile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole üle-kantavast summast. Nõustudes talle tehtud 6 1-10-11354 ettepanekuga, pöördus N. Zujev oma tuttava Xxxi poole palvega hankida rahalise vaevatasu eest A. Tšeussovi jaoks ‘müügiks’ mõne isiku arvelduskonto. Xxx, kelle enda arved olid blokeeritud seoses nende eelneva müümisega tundmatutele isikutele 2004.aastal, palus väljamõeldud ettekäänet kasutades oma tuttavalt Xxx’ilt ajutiselt kasutada tolle pangaarvet, lubades rahalist vaevatasu. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitte-teadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Xxx need ümbrikusse pakendatult N. Zujev’ile, kes omakorda edastas ümbriku koodide ja dokumentidega tuvastamata isiku vahendusel A. Tšeussovile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx’i pangaarve üle, edastas saadud konto-andmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 27.-28.12.2005 Xxx’i arvelduskontole nr. 221025314262 Hansapangas 5500.- eurot (86056,3 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Deutsche Bank AG (in Würzburg) asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule (Hildegard Willoweit) Xxx. Seoses sellega, et Xxx’i suhtes oli Eestis kohtutäituri menetluses täitenõue, kanti 28.12.2005 osa laekunud summast (kokku 2868,30 krooni) kohtutäitur A. Krek’i poolt Xxx’i arvelt maha tema suhtes esitatud nõuete katteks. Ülejäänud raha (summas 5337,36 eurot) väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. Konto blokeerimise tõttu muutus selle edasine kasutamine võimatuks ja seetõttu tagastati Xxx’ile 2005.aasta detsembri lõpus tema pangakaardid ja –koodid läbi N. Zujev’i ning Xxx’i. Lubatud tasu konto kasutamise eest Xxx’ile ei makstud. Samuti jäid loodetud vahendustasust ilma ka N. Zujev ja Xxx. 2) 2006.aasta kevadtalvel (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus A. Tšeussov oma tuttava A. Tšaban’i poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi A. Tšaban leidma isikud, kes loovutaksid oma kontod A. Tšeussov’ile rahaülekannete tegemiseks. Vastutasuks lubas ta A. Tšaban’ile maksta iga arve eest 800.- krooni. A. Tšaban nõustus tehtud ettepanekuga ja rääkis tehtud pakkumisest oma sõbrale O. Medvedev’ile, kelle kaks arvet Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas olid arestitud seoses nende eelneva müümisega tundmatutele isikutele 2005.aastal. A. Tšaban pakkus konto loovutamise eest 500.- krooni, ent O. Medvedev ei tahtnud enda kolmandat arvet Sampo pangas ohtu seada. Seetõttu pöördus O. Medvedev oma klassivenna Xxx poole, kellelt ta palus väljamõeldud ettekäändel ja rahalise vaevatasu eest luba pangaarve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku klassikaaslase pangakaardi ning netipanga paroolid, andis O. Medvedev need ümbrikusse pakendatult A. Tšaban’ile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud tasu eest A. Tšeussov’ile. Viimati-nimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 02.-05.04.2006 Xxx arvelduskontole nr. 10010504291010 SEB Eesti Ühispangas 2382.- eurot (37270,2 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volks-bank Nordhümmling eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Pärast laekumist võeti 05.04.2006 sula-rahaautomaadi (asukohaga Viru pst 7, Sillamäe) kaudu arvelt välja kokku 37 250.- krooni. Lisaks sellele tehti ajavahemikul 10.-12.04.2006 Xxx eelnimetatud arvelduskontole veel kaks välismakset: 973.- eurot (15224,14 krooni; ülekanne pärines Volksbank Detmold eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile) ja 1405,25.- eurot (21987,38 krooni; ülekanne pärines Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile). Mõlemal juhul blokeeriti Xxx konto SEB Eesti Ühispanga poolt, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. Xxx’le pangadokumente ja -kaarte ei tagastatud, samuti ei saanud ta talle lubatud vaevatasu. A. Tšaban sai A. Tšeussov’ilt konto eest 800.- krooni, millest ta andis 500.- krooni O. Medvedev’ile. Aja-vahemikul 21.03.-16.04.2006 sisenes A. Tšeussov Xxx netipanga paroole kasutades korduvalt Xxx arvelduskontole (sealhulgas 04.-06.04.2006 ja 12.04.2006), eesmärgiga veenduda ülekannete kontole laekumises. Kontole sisenemiseks oli 9 korral kasutatud A. Tšeussov’i naabrite kasutuses olevat IP-aadressi 213.35.220.119 (seotud aadressiga Xxx). 3) 2006.aasta kevadel (täpne kuupäev tuvastamata) tegi A. Tšeussov’i huvides tegutsev tuvastamata isik L. Šarov’ile ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi L. Šarov leidma 2-3 isikut, kes loovutaksid tasu eest oma arvelduskontod koos pangakaartidega ülekannete tegemiseks. Vastutasuks 7 1-10-11354 lubas tuvastamata isik maksta L. Šarov’ile iga arve eest 2000.- krooni. L. Šarov nõustus tehtud ettepanekuga ja andis tuvastamata isikule oma arve numbri ja pangakonto koodid. Lisaks sellele pöördus L. Šarov paar päeva hiljem oma tuttava Xxx’i poole, kellelt ta 2006.aasta mai algul Narva linnas toimunud kohtumise käigus palus väljamõeldud ettekäändel ja rahalise vaevatasu eest luba pangaarve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxx’i arvenumbri, pangakaardi ning netipanga paroolid, andis L. Šarov need tuvastamata isikule, kes omakorda edastas saadud dokumendid A. Tšeussov’ile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx’i konto üle, edastas saadud konto-andmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 04.05.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221027886345 Hansapangas 3215.- eurot (50303,82 krooni). Nimetatud ülekanne pärines VolksbankRaiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG asuvalt arvelt, mis kuulus Herbert Höcherl’ile. Samal päeval võeti pärast raha laekumist sularahaautomaadi (asukohaga Kangelaste 3a, Narva) kaudu arvelt välja kokku 49965.- krooni. Paar päeva pärast L. Šarov’i poolt tema enda pangakoodide ja arvenumbri üleandmist tuvastamata isikule sai ta 500.- krooni. Xxx’ile dokumente ja pangakaarte ei tagastatud, samuti ei saanud Xxx lubatud vaevatasu. Paar päeva pärast dokumentide üleandmist valetas L. Šarov Xxx’ile, et on pangakaardid kaotanud. Samas olid 2006.aasta juunis Xxx’i pangakaardid ja netipanga paroolid veel A. Tšeussov’i käsutuses, kes ajavahemikul 25.-26.06.2006 sisenes antud paroole kasutades kahel korral Xxx’i netipanka. Kontole sisenemiseks oli esimesel korral sisenetud IP-aadressilt 82.147.188.39, mille registreeritud kasutajaks on A. Tšeussov (seotud aadressiga Xxx) ning teisel korral oli sisenemiseks kasutatud A. Tšeussov’i naabrite kasutuses olevat IP-aadressi 213.35.220.119 (seotud aadressiga Xxx). 4) 2006.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata) sai A. Tšeussov tuvastamata isiku ja D. Mištšenko vahendusel enda kätte konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxnetipanga paroolid ja ajutiseks kasutamiseks väljastatud pangakaardi, mille Xxxloovutas D. Mištšenko’le viimase palvel ja väljamõeldud ettekäänetest eksitusse viiduna. Saanud sel moel kontrolli Xxxpangakonto üle, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 07.06.2006 Xxxkontole nr. 221031516342 Hansapangas 3540.- eurot (55388,96 krooni). Ülekanne pärines SEB-Bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus Jens Böck-mann’ile. Lisaks sellele tehti ajavahemikul 05.-07.06.2006 Xxxeelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 2200.- eurot (34422,52 krooni). Ülekanne pärines Sparkasse Neubrandenburg-Demmin asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Kuna 16.05.2006 blokeeriti A. Tšeussov’ile edastatud ajutine pangakaart kehtivusaja lõppemise tõttu ning Xxxtalle väljastatud uut pangakaarti ära ei andnud, osutus raha väljavõtmine vana kaarti kasutades võimatuks. Raha kontolt kättesaamiseks kavatseti saata küll Xxxisiklikult pangakontorisse, kuid D. Mištšenko’l ei õnnestunud K. Dmirijenko’t üles leida. Lisaks sellele blokeeris Hansapank Xxxarve seoses tekkinud rahapesukahtlustega. Internetipanga paroole kontoomanikule ei tagastatud ning konto kasutamise eest lubatud vaevatasu ta ei saanud. Ajavahemikul 01.06.-09.06.2006 sisenes A. Tšeussov netipanga paroole ja erinevaid IP-aadresse kasutades korduvalt Xxxarvelduskontole, eesmärgiga veenduda ülekannete kontole laekumises. Muuhulgas oli kontole sisenemiseks kahel korral kasutatud A. Tšeussov’i tuttava Xxx’i kasutuses olevat arvutit, millele A. Tšeussov’il oli vaba juurdepääs ning mis oli seotud IP-aadressiga 62.65.233.127 (seotud aadressiga Xxx). 5) 2006.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata) sai A. Tšeussov tuvastamata isiku vahendusel enda kätte netipanga paroolid ja pangakaardi D. Mištšenko’lt, kellele oli tehtud ettepanek avada arve pangas ja loovutada pärast seda 2000.- krooni eest arvega seotud dokumendid. Saanud sel moel kontrolli D. Mištšenko pangakonto üle, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 14.-16.06.2006 D. Mištšenko arvelduskontole nr. 221031986082 Hansapangas 3190.- eurot (49912,65 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Mönchengladbach eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. D. Mištšenko konto blokeeriti Hansapanga poolt, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. 8 1-10-11354 Ajavahemikul 13.06.-21.06.2006 sisenes A. Tšeussov D. Mištšenko netipanga paroole ja erinevaid IP-aadresse kasutades korduvalt D. Mištšenko arvelduskontole, eesmärgiga veenduda ülekannete kontole laekumises ja raha olemasolus. Kontole sisenemiseks oli 13 korda sisenetud IP-aadressilt 82.147.188.39, mille registreeritud kasutajaks on A. Tšeussov (seotud aadressiga Xxx). Lisaks oli kontole sisenetud IP-aadresside 213.102.83.216 ja 213.102.82.109 kaudu, kasutades sisenemiseks mobiiltelefoni numbriga 5187936 (kasutajaks A. Tšeussov). 6) 2006.aasta augustis (täpne kuupäev tuvastamata) tutvus A. Tšeussov Tallinnas Lasnamäe turu piirkonnas Xxx’iga. kellega suheldes ta tutvustas end valenimega ‘Sergei’. Vestluse käigus palus A. Tšeussov välja-mõeldud ettekäändel ja rahalise vaevatasu eest luba Xxx’i pangaarve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxx’i arve-numbri ning netipanga paroolid, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Ajavahemikul 29.-31.08.2006 kanti Xxx’i arvelduskontole nr. 10010529996015 SEB Eesti Ühis- pangas 7000.- eurot (109526,2 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Rhein-Ruhr eG asuvalt arvelt, mis kuulub Xxx’le. Vastavalt eelnevalt kokkulepitule võttis A. Tšeussov’i poolt eksimuse viidud ning toimuvast rahapesukuriteost mitteteadlik Xxx 31.08.2006 laekunud summa Kohtla-Järvel panga-kontoris sularahas arvelt välja (faktiliselt võttis ta arvelt kokku 108400.- krooni), sõitis Tallinnasse ja andis varasemas kohtumispaigas üle A. Tšeussov’ile, saades vastu 200.- krooni ja bussipiletiraha sõiduks tagasi Kohtla-Järvele. 7) 2007.aasta jaanuaris (täpne kuupäev tuvastamata) sai A. Tšeussov tuvastamata isiku vahendusel enda kätte Xxx pangakaardi ja internetipanga paroolid, mida Xxx oli loovutanud tuvastamata isikule viimase palvel ja väljamõeldud ettekäänetest eksitusse viiduna. Saanud sel moel kontrolli Xxx pangakonto üle, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 23.-24.01.2007 Xxx arvelduskontole nr. 10010589551018 SEB Eesti Ühispangas 8700.- eurot (136125,42 krooni). Nimetatud ülekanne pärines VR Bank Südliche Weinstraße asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. 24.01.2007 võeti arvelt välja sula-rahaautomaadi (asukohaga Ridaküla 6, Kohtla-Järve) kaudu kokku 50000.- krooni. Lisaks kanti Saksamaalt tulnud rahast samal päeval kokku 25000.- krooni edasi A. Tšaban’i arvelduskontole nr 17001135640 Nordea Pangas. Ülekande tegemiseks siseneti kontole IP-aadressi 81.198.156.179 kaudu, mis seostub Riias (Läti Vabariik) asuva arvutivõrguga. Xxx konto blokeeriti SEB Eesti Ühispanga poolt ja seetõttu ülejäänud summa (kokku 60732,92 krooni) väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. 8) 2006.aasta lõpus (täpne kuupäev tuvastamata) kohtus A. Tšeussov Sillamäel Ranna baaris oma tuttavat A. Tšaban’i, kes oli varem aidanud tal saada rahaülekannete tegemiseks O.Medvedev’ilt Xxx panga-arve kontrollimiseks vajalikud pangakaardid ja –paroolid. A. Tšeussov tegi A. Tšaban’ile taas ettepaneku leida talle kaks pangaarvet ülekannete tegemiseks, lubades vastutasuks 2 konto eest kokku 1500.- krooni. A. Tšaban nõustus tehtud ettepanekuga, avas pangaarved Sampo Pangas (nr. 335345430000) ja Nordea Pangas (nr 17001135640) ning andis ümbrikud pangadokumentidega A. Tšeussov’ile üle kohtumisel Sillamäe pargis. Saadud dokumentide eest maksis A. Tšeussov A. Tšaban’ile koheselt 1500.- krooni sularahas. Saanud sel moel kontrolli A. Tšaban’i kontode üle, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 15.03.2007 A. Tšaban’i arvelduskontole nr. 335345430000 Sampo Pangas 1000.- eurot (15646,6 krooni). Nimetatud ülekanne pärines VR-Bank Marktredwitz eG asuvalt arvelt, mis kuulub Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Sampo Panga poolt ning tagastati välispangale. Samuti kanti 24.01.2007 Xxx arvelduskontolt nr. 10010589551018 SEB Eesti Ühispangas 25000.krooni edasi A. Tšaban’i arveldusarvele nr 17001135640 Nordea Pangas. Tegemist oli osaga eelnevalt Xxx kontole laekunud välismaksest, mis pärines VR Bank Südliche Weinstraße asuvalt arvelt ja oli tehtud sealse kontoomaniku nõusolekuta. 9 1-10-11354 A. Tšaban’i arvelduskontole edasi kantud 25000.- kroonist oli 24.01.2007 võetud erinevate sularahaauto-maatide kaudu välja kokku 18700.- krooni (4000.- krooni kell 11:42 ATM-ist, asukohaga Keskväljak 6, Jõhvi; 1700.- krooni ajavahemikul kell 14:19:49 kuni 14:20:24 ATM-ist, asukohaga Mõisa 8, Soldino, Narva ja 13000.- krooni ajavahemikul 14:14:17 kuni 14:15:26 ATMist, asukohaga Tallinna mnt 52, Narva). Pärast seda võttis A. Tšeussov telefoni teel ühendust A. Tšaban’iga ning palus teda Nordea Pangas arvele jäänud summa pangakontoris välja võtta. 25.01.2007 võttis A. Tšaban Tallinnas pangast sularahas välja veel 6215.- krooni ja edastas selle Sillamäel A. Tšeussov’ile, kes jättis antud rahast A. Tšaban’ile 215.- krooni bussipileti katteks. Kokku kanti ülalloetletud kuriteoepisoodide käigus variisikute arvetele erinevates pankades kokku 39195,25 eurot (611864,20 krooni), millest võeti sularahas välja ning omastati kurjategijate poolt 270530.- krooni. Tulenevalt samast rünnatavast õigushüvest, osategude sarnasest käigust ja tegutsemisest grupis ühtede ja samade isikutega on A. Tšeussov’i ebaseaduslik tegevus käsitatav grupiviisiliselt toimepandud jätkuva kuri-teona. Arvestades rahapesu tulemusena variisikute arvetele kantud summade kogumahtu on A. Tšeussov toime pannud rahapesu suures ulatuses. Eelkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalistega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi, A. Tšeussov varjas, muundas, aga samuti kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Anton Tšeussov pani toime rahapesu isikute grupi poolt, suures ulatuses – s.o kuriteo KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 mõttes. Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega, pidi A. Tšeussov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid vaevatasu eest internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. 2006.aasta kevadel (täpne kuupäev tuvastamata) tegi A. Tšeussov’i huvides tegutsev tuvastamata isik L. Šarov’ile ettepaneku loovutada tasu eest oma pangakonto rahaülekannete tegemiseks. Teenimisvõimalusest huvitatud L. Šarov andis tuvastamata isikule oma pangakonto numbri ja koodid. Paar päeva hiljem sai L. Šarov arvenumbri ja netipanga koodid tagasi koos selgitusega, et raha ei õnnestunud üle kanda. Sellest hoolimata maksis tuvastamata isik L. Šarov’ile 500.- krooni ning tegi uue pakkumise, mille kohaselt tuli L. Šarov’il leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. Vastutasuks lubas tuvastamata isik maksta L. Šarov’ile iga arve eest 2000.- krooni. L. Šarov nõustus tehtud ettepanekuga ja palus 2006.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus ning väljamõeldud ettekäänet kasutades oma tuttavalt Xxx’ilt ajutiselt kasutada tolle pangaarvet, lubades selle eest rahalist vaevatasu. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik Xxx loovutas L. Šarov’ile oma arvenumbri, pangakaardi ning neti-panga paroolid. Xxx’i kontoga seotud dokumendid, pangakaardid ja -koodid andis L. Šarov Narva linnas ööklubi / restoran Geneva juures üle tuvastamata isikule, kes omakorda edastas saadud dokumendid A. 10 1-10-11354 Tšeussov’ile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx’i konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 04.05.2006 laekus Xxx’i arvelduskontole nr. 221027886345 Hansapangas 3215.- eurot (50303,82 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank-Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG asuvalt arvelt, mis kuulus Herbert Höcherl’ile. Samal päeval võeti pärast raha laekumist sularahaautomaadi (asukohaga Kangelaste 3a, Narva) kaudu arvelt välja kokku 49965.- krooni. Xxx’ile dokumente ja pangakaarti ei tagastatud. Paar päeva pärast dokumentide üleandmist valetas L. Šarov Xxx’ile, et on pangakaardid kaotanud. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas L. Šarov füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuri-tegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, aga samuti ülekandmise L. Šarov’i kaasabil leitud arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Leonid Šarov pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega, pidi Anton Tšeussov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid vaevatasu eest internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. 2006.aasta kevadtalvel (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus O. Medvedev’i poole A. Tšeussov’i ülesandel sobivaid variisikuid otsiv A. Tšaban, kes tegi O. Medvedev’ile pakkumise loovutada 500.krooni eest oma konto ning müüa pangakaardid ja -koodid A. Tšeussov’ile. O. Medvedev soovis küll raha teenida, ent tema kaks arvet Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas olid juba arestitud seoses nende eelneva müümisega tundmatutele isikutele 2005.aastal, mistõttu ei tahtnud ta oma kolmandat arvet Sampo Pangas ohtu seada. Seetõttu pöördus O. Medvedev oma klassivenna Xxx poole, kellelt ta palus väljamõeldud ette-käändel ja rahalise vaevatasu eest luba pangaarve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku klassikaaslase pangakaardi ning neti-panga paroolid, andis O. Medvedev need ümbrikusse pakendatult A. Tšaban’ile, kes omakorda edastas saadud dokumendid eelnevalt kokkulepitud tasu eest A. Tšeussov’ile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti aja-vahemikul 02.-05.04.2006 Xxx arvelduskontole nr. 10010504291010 SEB Eesti Ühispangas 2382.- eurot (37270,2 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Nordhümmling eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Pärast laekumist võeti 05.04.2006 sularahaautomaadi (asukohaga Viru pst 7, Sillamäe) kaudu arvelt välja kokku 37 250.- krooni. Lisaks sellele tehti ajavahemikul 10.-12.04.2006 Xxx eelnimetatud arvelduskontole veel kaks välismakset: 973.- eurot (15224,14 krooni; ülekanne pärines Volksbank Detmold eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile) ja 1405,25.- eurot (21987,38 krooni; ülekanne pärines Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile). Mõlemal juhul blokeeriti Xxx konto SEB Eesti Ühispanga poolt, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. Xxx’le pangadokumente ja -kaarte ei tagastatud, samuti ei saanud ta talle lubatud vaevatasu. A. Tšaban sai konto eest A. Tšeussov’ilt 800.- krooni, millest ta andis 500.- krooni O. Medvedev’ile. 11 1-10-11354 Kokku kanti O. Medvedev’i kaasabil leitud variisiku kontole 4760,25 eurot (74481,72 krooni), millest õnnestus välja võtta 37 250.- krooni. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas O. Medvedev füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, aga samuti ülekandmise variisiku arvelduskontole selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oleg Medvedev pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega, pidi A. Tšeussov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid vaevatasu eest internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. 2006.aasta kevadtalvel (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus A. Tšeussov oma tuttava A. Tšaban’i poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi A. Tšaban leidma isikud, kes loovutaksid oma kontod A. Tšeussov’ile rahaülekannete tegemiseks. Vastutasuks lubas A. Tšeussov maksta A. Tšaban’ile iga arve eest 800.- krooni. A. Tšaban nõustus ettepanekuga ja rääkis tehtud pakkumisest oma sõbrale O. Medvedev’ile, kelle 2 arvet Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas olid arestitud seoses nende eelneva müümisega tundmatutele isikutele 2005.aastal. O. Medvedev, kellele A. Tšaban pakkus konto loovutamise eest 500.- krooni, ei tahtnud enda kolmandat arvet Sampo pangas ohtu seada. Seetõttu pöördus O. Medvedev oma klassi-venna Xxx poole, kellelt ta palus väljamõeldud ettekäändel ja rahalise vaevatasu eest luba panga-arve ajutiseks kasutamiseks. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest ees-märkidest mitteteadliku klassikaaslase pangakaardi ning netipanga paroolid, andis O. Medvedev need ümbrikusse pakendatult A. Tšaban’ile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud tasu eest A. Tšeussov’ile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 02.-05.04.2006 Xxx arvelduskontole nr. 10010504291010 SEB Eesti Ühispangas 2382.- eurot (37270,2 krooni). Nimetatud üle-kanne pärines Volksbank Nordhümmling eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Pärast laekumist võeti 05.04.2006 sularahaautomaadi (asukohaga Viru pst 7, Sillamäe) kaudu arvelt välja kokku 37 250.- krooni. Lisaks sellele tehti ajavahemikul 10.-12.04.2006 Xxx eelnimetatud arvelduskontole veel kaks välismakset: 973.- eurot (15224,14 krooni; ülekanne pärines Volksbank Detmold eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile) ja 1405,25.- eurot (21987,38 krooni; ülekanne pärines Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile). Mõlemal juhul blokeeriti Xxx konto SEB Eesti Ühispanga poolt, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. Xxx’le dokumente ja pangakaarte ei tagastatud, samuti ei saanud ta talle lubatud vaevatasu. A. Tšaban sai A. Tšeussov’ilt konto eest 800.- krooni, millest ta andis 500.- krooni O. Medvedev’ile. 2006.aasta lõpus (täpne kuupäev tuvastamata) kohtas A. Tšaban Sillamäel Ranna baaris juhuslikult taas A. Tšeussov’i, kes tegi A. Tšaban’ile uue ettepaneku leida talle kaks pangaarvet ülekannete tegemiseks, lubades seekord kontode eest vastutasuks kokku 1500.- krooni. A. Tšaban nõustus tehtud ettepanekuga, avas panga-arved Sampo Pangas (nr. 335345430000) ja Nordea Pangas (nr 12 1-10-11354 17001135640) ning andis ümbrikud panga-dokumentidega A. Tšeussov’ile üle kohtumisel Sillamäe pargis. Saadud dokumentide eest maksis A. Tšeussov A. Tšaban’ile koheselt sularahas lubatud 1500.- krooni. Saanud sel moel kontrolli A. Tšaban’i kontode üle, edastas A. Tšeussov saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 15.03.2007 A. Tšaban’i arvelduskontole nr. 335345430000 Sampo Pangas 1000.- eurot (15646,6 krooni). Nimetatud ülekanne pärines VR-Bank Marktredwitz eG asuvalt arvelt, mis kuulub Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Sampo Panga poolt ning tagastati välispangale. Samuti kanti 24.01.2007 Xxx arvelduskontolt nr. 10010589551018 SEB Eesti Ühispangas 25000.krooni edasi A. Tšaban’i arvelduskontole nr 17001135640 Nordea Pangas. Tegemist oli osaga eelnevalt Xxx arvele rahapesuskeemi raames laekunud välismaksest, mis pärines VR Bank Südliche Wein-straße asuvalt arvelt ja oli tehtud sealse kontoomaniku nõusolekuta. A. Tšaban’i Nordea Panga arvelduskontole edasi kantud 25000.- kroonist oli 24.01.2007 võetud erinevate sularahaautomaatide kaudu välja kokku 18700.- krooni (4000.- krooni kell 11:42 - ATM, asukohaga Kesk-väljak 6, Jõhvi; 1700.- krooni ajavahemikul kell 14:19:49 kuni 14:20:24 – ATM, asukohaga Mõisa 8, Soldino, Narva ja 13000.- krooni ajavahemikul 14:14:17 kuni 14:15:26 – ATM, asukohaga Tallinna mnt 52, Narva). Pärast seda võttis A. Tšeussov telefoni teel ühendust A. Tšaban’iga ning palus teda Nordea Pangas arvele jäänud summa pangakontoris välja võtta. 25.01.2007 võttis A. Tšaban Tallinnas pangast sularahas välja veel 6215.- krooni ja edastas selle Sillamäel A. Tšeussov’ile, kes jättis antud rahast A. Tšaban’ile 215.- krooni bussipileti katteks. Kokku kanti ülalloetletud kuriteoepisoodide käigus A. Tšaban kaasabil leitud variisiku ja tema enda kontodele erinevates pankades 5760.- eurot (96469,1 krooni) + eraldi veel 25000.- krooni. Arvetele kantud rahast õnnestus välja võtta kokku 62250.- krooni. Arvelt võetud raha edastas A. Tšeussov pärast enda tuluosa maha-arvamist läbi WebMoney süsteemi oma kaasosalistele. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas A. Tšaban füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuri-tegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, aga samuti ülekandmise variisikute arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Aleksandr Tšaban pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. 2006.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata) tegi tuvastamata isik D. Mištšenko’le ettepaneku raha teenimiseks. Selleks tuli D. Mištšenko’l avada pangaarve rahaülekannete tegemiseks ning loovutada seejärel pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid vaevatasu eest tuvastamata isikule. Ettepanekuga nõustunud D. Mištšenko avas arve Hansapangas ja andis kõik kaardid ning koodid üle tuvastamata isikule. Samuti andis D. Mištšenko tuvastamata isikule üle konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxnetipanga paroolid ja ajutiseks kasutamiseks väljastatud pangakaardi, mille Xxxoli eelnevalt loovutanud D. Mištšenko’le viimase palvel ja väljamõeldud ettekäänetest eksitusse viiduna. D. Mištšenko ja Xxxkontodesse puutuvad dokumendid, pangakaardid ja -koodid edastas tuvastamata isik A. Tšeussov’ile, kes koos oma tuvastamata kaasosalistega korraldas rahapesu Eestis. A. Tšeussov, saanud eelkirjeldatud moel kontrolli D. Mištšenko ja Xxxkontode üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 13 1-10-11354 07.06.2006 kanti Xxxkontole nr. 221031516342 Hansapangas 3540.- eurot (55388,96 krooni). Ülekanne pärines SEB-Bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Lisaks sellele tehti ajavahemikul 05.-07.06.2006 Xxxeelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 2200.eurot (34422,52 krooni). Ülekanne pärines Sparkasse Neubrandenburg-Demmin asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Mõlemal korral blokeeriti raha väljavõtmine Hansapanga poolt. Ajavahemikul 14.-16.06.2006 kanti D. Mištšenko arvelduskontole nr. 221031986082 Hansapangas 3190.- eurot (49912,65 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Mönchengladbach eG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. D. Mištšenko konto blokeeriti Hansapanga poolt, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. D. Mištšenko’le ja K. Dmitrijenko’le nende dokumente ja pangakaarte ei tagastatud. Konto blokeerimise tõttu ei õnnestunud pangakontorisse saadetud D. Mištšenko’l enda kontolt raha välja võtta ja talle selgitati arve blokeerimise põhjust. 16.05.2006 oli blokeeritud Xxxajutine pangakaart kehtivusaja lõppemise tõttu ning Xxxtalle väljastatud uut pangakaarti enam D. Mištšenko’le ei andnud. Seetõttu osutus A. Tšeussov’il raha väljavõtmine vana kaarti kasutades võimatuks. Raha kontolt kättesaamiseks plaaniti 2006.a. juuni keskel saata küll Xxxisiklikult pangakontorisse, kuid K. Dmitrijenko’t otsima läinud D. Mištšenko ei suutnud K. Dmirijenko’t üles leida. Kokku kanti ülalloetletud kuriteoepisoodide käigus D. Mištšenko kaasabil leitud variisiku ja tema enda kontodele Hansapangas 8930.- eurot (139 724,13 krooni). Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas D. Mištšenko füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuri-tegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, aga samuti ülekandmise variisikute arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Dmitri Mištšenko pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
Kooskõlas Anton Tšeussovi, tema kaitsja Ljudmila Tšeussova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 08.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Anton Tšeussov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 30.05.2007.a kuni 31.05.2011.a, s.o 2 (kaks) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Anton Tšeussov ei pane toime 3-aastase 6-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Leonid Šarovi, tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 08.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Leonid Šarov süüdi KarS §
S § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Leonid Šarov ei pane toime 4-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Oleg Medvedevi, tema kaitsja Allan Valki ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kase vahel 08.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Oleg Medvedev süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Oleg Medvedev ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 14 1-10-11354 Kooskõlas Aleksandr Tšabani, tema kaitsja Kaido Kooga ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 08.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Aleksandr Tšaban süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Aleksandr Tšaban ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Kooskõlas Dmitri Mištenko, tema kaitsja Irina Žurina ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 08.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Dmitri Mištšenko süüdi KarS §
S § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Dmitri Mištšenko ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Kohtuistungil Anton Tšeussov, Leonid Šarov, Oleg Medvedev, Aleksandr Tšaban ja Dmitri Mitšenko avaldasid, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustusid sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Innokenti Menšikov Kohtunik 15
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.