lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask Süüdistatav Nikita Zujev Elukoht xxx, isikukood 38602182211, EV kodanik, emakeel – vene keel, töökoht xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Sergei Politšev RESOLUTSIOON Tunnistada Nikita Zujev süüdi KarS §
S § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Nikita Zujev ei pane toime 3-aastase 1–kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Mõista Nikita Zujevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot 5 senti, kaitsja Sergei Politševi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 2496 (kaks tuhat nelisada üheksakümmend kuus) krooni (ehk 159,52 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Sergei Politševi poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 361 (kolmsada kuuskümmend üks) eurot. KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Nikita Zujevile menetluskulude 1 1-11-12468 summas 1216,02 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 101 (ükssada üks) eurot 33 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Nikita Zujev, 1-11-12468, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu väidetavate menetlusnormide rikkumisele kohtumenetluses, teatades kohtule kirjalikult kaebuse esitamise kavatsusest 7 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Ajavahemikul 2005-2007.a. pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmetes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõus-olekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega, pidi Anton Tšeussov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid vaevatasu eest internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. Antud tegevuse hõlbustamiseks kaasas A. Tšeussov 2005.a. novembris (täpne kuupäev tuvastamata) endale appi N. Zujevi, kelle ülesandeks oli vahetult otsida sobivaid isikuid, kes loovutaksid oma kontod rahaüle-kannete tegemiseks. N. Zujev, kes aimas kontode kokkuostmise tegelikku eesmärki ning laekuva raha päritolu, nõustus tehtud ettepanekuga ning pidi vastavalt saavutatud kokkuleppele saama iga A. Tšeussovi jaoks leitud varikonto pealt 5-10% hiljem antud arvele ülekantavast summast. 2005.aasta novembri lõpus (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes A. Tšeussovi ülesandel, pöördus N. Zujev oma tuttava Xxxpoole palvega hankida rahalise vaevatasu eest A. Tšeussovi jaoks ’müügiks’ mõne isiku arvelduskonto. Xxx, kelle enda arved olid blokeeritud seoses nende eelneva müümisega tundmatutele isikutele 2004.aastal, palus väljamõeldud ettekäändel ja rahalise vaevatasu eest oma tuttavalt Xxxilt luba ajutiselt kasutada tolle pangaarvet. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Xxx need ümbrikusse pakendatult N. Zujev’ile, kes omakorda edastas ümbriku koodide ja dokumentidega tuvastamata isiku vahendusel A. Tšeussovile. Viimatinimetatu, saanud sel moel kontrolli Xxxi pangaarve üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti ajavahemikul 27.-28. 12.2005 Xxxi arvelduskontole nr. 221025314262 Hansapangas 5500.- eurot (86056,3 krooni). Antud 2 1-11-12468 ülekanne pärines Deutsche Bank AG (in Würzburg) asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule (Hildegard Willoweit) Litauen-Reisen GmbH. Seoses sellega, et Xxx’i suhtes oli Eestis kohtutäituri menetluses täitenõue, kanti 28.12.2005 osa laekunud summast (kokku 2868,30 krooni) kohtutäitur A. Krek’i poolt Xxx’i arvelt maha tema suhtes esitatud nõuete katteks. Ülejäänud raha (summas 5337,36 eurot) väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati hiljem välispangale. Konto blokeerimise tõttu muutus selle edasine kasutamine võimatuks ja seetõttu tagastas A. Tšeussov Xxxile 2005.aasta detsembri lõpus tema pangakaardi ja –koodid läbi N. Zujevi ja Xxxi. Lubatud tasu konto kasutamise eest Xxxile ei makstud. Samuti jäi loodetud vahendustasust ilma ka N. Zujev. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas N. Zujev füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuri-tegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanu kontolt võetud raha) varjamise, muundamise, aga samuti ülekandmise N. Zujevi kaasabil leitud arvelduskontole selle vara tõelise omaniku ning päritolu ja kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Nikita Zujev pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
Kooskõlas Nikita Zujevi, tema kaitsja Sergei Politševi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 18.11.2011.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus Nikita Zujevile karistuseks KarS §
S § 73 ja mitte pöörata vangistust täitmisele täielikult, kui süüdimõistetu ei pane 3-aasta ja 1-kuu jooksul toime uut kuritegu. Kohtuistungil Zujev avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Innokenti Menšikov Kohtunik 3
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.