1-11-12781/4

Kriminaalasi 1-11-12781 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

1. detsembril 2011.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-11-12781 Kohtukoosseis Kohtunik Piret Liivo Kohtuistungi sekretär Terje Liebert Kriminaalasi Maimu Valtenberg süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2 järgi Prokurör Andrei Voronin Süüdistatav Maimu Valtenberg, isikukood 45208030353, EV kodanik, keskharidusega; emakeel eesti keel, elukoht XXX, varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral, karistus kustunud. Tõkend- elukohast lahkumise keeld. Kaitsja Gennadi Kull Menetluse liik Kokkuleppemenetlus RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Maimu Valtenberg KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta. KarS § 73 lg 1 alusel jätta mõistetud karistus 1 (üks) aasta vangistust täielikult Maimu Valtenberg suhtes kohaldamata kui tema ei pane toime 3 (kolme) aastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda 27.12.2011.a. Tõkend elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tsiviilhagid: Välja mõista Maimu Valtenberg´ilt kuriteoga tekitatud kahju: • EÕ kasuks summas 30 372,79 eurot. Asitõendid puuduvad: KrMS § 173; § 175 § 179 lg.1 p.2 alusel välja mõista Maimu Valtenberg’ilt riigituludesse menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 417,03 eurot, toimikust koopiate tegemise kulu 25,62 eurot ja määratud kaitsja tasu 76,7 eurot riigi tuludesse. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank’is või arvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbriga 2800049777 ja selgitus: Maimu Valtenberg, 1-11-12781, sundraha, muud menetluskulud. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku
2. peatüki
3. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb otsuse teinud kohtule kirjalikult teatada 7 päeva jooksul ning apellatsioon esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsuses ettenähtud kriminaalmenetluse kulude hüvitamist on võimalik vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses. Asjaolud ja menetluse käik: Maimu Valtenberg’i süüdistatakse KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so omastamine suures ulatuses, mis pandi tema poolt toime järgmisel ajasoludel: 12.juuni 2000 sõlmiti EÕ, kelle esindajana tegutses RV ja Maimu Valtenbergi vahel tööleping nr 5, mille kohaselt asus Maimu Valtenberg tööle sekretär-raamatupidaja ametikohale. Töölepingu p 8.
4. kohaselt „töötaja kohustub hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja või kolmandate isikute vara ja võtab endale täieliku materiaalse vastutuse temale tööandja poolt usaldatud materiaalsete ja rahaliste väärtuste säilimise eest.“ Nimetatud töölepingu tingimusi muudeti 19.10.2000.a lisaga nr 1 ja alates 01.01.2006.a. jõustuvate muudatustega .Tööleping lõpetati Töölepingu seaduse § 86 punkt 7 alusel, st usalduse kaotamise tõttu, seoses Maimu Valtenbergile määratud 15.01.2008.a. distsiplinaarkaristusega . Maimu Valtenberg oli ainuke isik, kelle käsutuses on olnud MÜ EÕÜ pangakaardid. Sellist asjaolu kinnitavad MÜ EÕÜ 23.01.2009.a. vastus nr 01/01-09, mille kohaselt ajavahemikul 2000 kuni 23.01.2009..a MÜ EÕÜ arve kasutamiseks olid pangakaardid väljastatud ainult Maimu Valtenbergile. / I 82/, samuti 13.08.2007..a. AS Hansapank deebetkaardi kasutamise lepingu koopia (väljastatud 14.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud VISA Business Electron kaart number XXXXXXXXXXXXXXX / I 83/, samuti 21.07.2005.a. AS Hansapank deebetkaardi -2- kasutamise lepingu koopia (väljastatud 14.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud VISA Electron kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX / I -85/; samuti 19.07.2000.a. AS Hansapank deebetkaardi kasutamise lepingu koopia (väljastatud 15.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud Electron Maksekaart nr XXXXXXXXXXXXXXX /I-86/. Maimu Valtenbergi lepingule palk oli alates 12.06.200.a. kuni 12.09.2000.a. 5750 krooni, alates 12.09.2000.a. kuni 01.01.2006.a.. 8000 krooni , alates 01.01.2006.a. kuni 03.03.2008..a. 592 krooni tund arvestusega viis tundi kuus, st 2960 krooni kuus. / I 92-97/;I 326/. Ajavahemikul 01.01.2006.a. kuni 28.02.
5. (26 kuud oleks M.Valtenbergi palk võinud moodustada 2960 X 26 = 76 960 krooni brutto. Hansapangas MÜ konto analüüsist ja raamatupidaja koostatud õiendis nähtub, et MÜ EÕU maksis M.Valtenbergi eest tulumaksu summas 9519 krooni - ja sotsiaalmaksu summas 462 krooni. Seega M.Valtenbergi netopalk oli 66979 krooni. Vastavalt M.Valtenbergi koostatud ja juhatuse poolt kinnitatud 2005.a. majandusaasta aruandele võlgnes mittetulundusühing Maimu Valtenbergile 10000 detsembri töötasu eest. Antud võlgnevust kustutati 10.01.2006..a. ülekandega. Muid kohustusi M.Valtenbergi ees MÜ-l EÕÜ ei olnud. Ajavahemikul 10.01.2006.a. kuni 17.10.2007.a. kanti selgitustega „töötasu“ ja „töötasu osaline“ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi kontole Hansapangas nr XXXXXXXXXXXXXXX, kontole nr XXXXXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaali ; SEB Pank arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontole kokku 97 465 krooni. Seega kandis Maimu Valtenberg endaga seotud kontodele ( 97465 miinus 66979 miinus 10000) selgitusega „töötasu“ põhjendamatult 20486 krooni. Kuupäev viide Konto number Konto omanik Selgitus Summa 10.01.2006 353507598 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Töötasu 10000 EEK Valtenberg 5.04.2006 370179846 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Töötasu 10565 EEK Valtenberg 13.02.2007 434449639 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 8000 EEK VALTENBERG 22.04.2007 450081461 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 8000 EEK VALTENBERG 24.04.2007 450499456 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 5000 EEK VALTENBERG 12.08.2007 474458763 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 5000 EEK VALTENBERG 13.08.2007 474746948 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 2000 EEK VALTENBERG 17.08.2007 475931853 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 900 EEK VALTENBERG 30.08.2007 477806640 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 3000 EEK VALTENBERG 11.10.2007 487818733 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 8000 EEK VALTENBERG 14.10.2007 488298723 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 9000 EEK VALTENBERG 15.10.2007 488575204 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 10000 EEK -3- VALTENBERG 17.10.2007 489387276 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu VALTENBERG 5.05.2006 376230870 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Töötasu Valtenberg osaline 10000 EEK 8000 EEK 97465 EEK Ajavahemikul 16.01.2006.a. kuni 03.01.2007..a kanti selgitusega „majanduskulu aruanne „ või „ tegevuskulu aruanne“ “ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi a/a kontole nr XXXXXXXXXXXXXXX Hansapangas 61307 krooni. Kohtueelse uurimise materjalide pinnalt ühtegi kuluaruannet M.Valtenbergi poolt esitatud ei olnud. Kuupäev 3.10.2006 viide Konto number Selgitus 405875039 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 8.10.2006 407106410 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 22.10.2006 410505670 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 27.10.2006 411335768 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 31.10.2006 411789303 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 5.11.2006 412699820 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 2.01.2007 425226592 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 3.01.2007 425446215 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Majanduskulu VALTENBERG aruanne 16.01.2006 355014512 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Tegevuskulu VALTENBERG aruanne 5.04.2006 370179850 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Tegevuskulude VALTENBERG aruanne Summa 10000 EEK 9000 EEK 150 EEK 2500 EEK 400 EEK 150 EEK 10000 EEK 10000 EEK 8547 EEK 10560 EEK KOKKU EEK 61307 Lisaks sellele kanti 19.10.2007..a selgitusega „ülekanne“ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi a/a kontole nr XXXXXXXXXXXXXXX Hansapangas 7000 krooni. Seega ilma dokumentaalse katteta kandis M.Valtenberg endaga seotud kontodele põhjendamata töötasuna 20486 krooni, majandusaruannete selgitusega 61307 krooni, ilma selgituseta 7000 krooni, kokku 88793 krooni. MÜ-l EÕ töökorralduse kohaselt puudus M.Valtenbergil vajadus kasutada mittetulundusühingule väljastatud deebetkaardid sularaha väljavõtmiseks, sularaha kontole kandmiseks ja sularahaautomaadi kaudu kontole päringute tegemiseks. -4- Sularahaautomaadi kaudu ja sissemaksetega kontolt ja kontole sularahas kantud summade vahe Ajavahemikul 06.01.2006.a. kuni 15.01.2008.a võeti Hansapanga poolt MÜ esindajale Maimu Valtenbergi väljastatud deebetkaartidega nr KXXXXXXXXXXXXXXX ja nr KXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaatidest välja raha summas kokku 688 400,00 EEK. Kuupäev 6.01.2006 7.01.2006 9.01.2006 11.01.2006 13.01.2006 14.01.2006 16.01.2006 16.01.2006 17.01.2006 17.01.2006 17.01.2006 18.01.2006 19.01.2006 19.01.2006 20.01.2006 23.01.2006 23.01.2006 23.01.2006 26.01.2006 1.02.2006 2.02.2006 Toimingu pangarekvisiidid KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.01.06 20:49