1-09-14381 KOHTUOTSUS Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13. jaanuaril 2012.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-09-14381 (06240100196, 06240100189) Kohtunik Innokenti Menšikov Kohtu

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Sergei Bodjagin ei pane toime 4-aastase 7-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Sergei Bodjaginilt välja 11976 (üksteist tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) eurot 72 senti, mis vastab S. Bodjagini poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Sergei Bodjaginile summa 11976,92 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 998 eurot 7 senti. Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Sergei Bodjagin, kriminaalasja number 1-09-14381, konfiskeerimise asendamine“. Sergei Bodjaginile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 2) Tunnistada Nikolai Gussev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 29.06.2006.a kuni 30.06.2006.a, s.o 2 (kaks) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Nikolai Gussev ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Nikolai Gussevile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 3) Tunnistada Sergei Ivanov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Sergei Ivanov ei pane toime 3-aastase 1- kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Sergei Ivanovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 4) Tunnistada Roman Loktev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. 3 1-09-14381

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Roman Loktev ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Roman Loktevilt välja 319 (kolmsada üheksateist) eurot 56 senti, mis vastab R.Loktevi poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Roman Loktevile summa 319,56 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 26 eurot 63 senti. Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Roman Loktev, kriminaalasja number 1-09-14381, konfiskeerimise asendamine“. 5) Tunnistada Igor Nõmmemees süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 31.05.2011.a kohtuotsuse alusel mõistetud vangistusega – 1 (üks) aasta ning mõista Igor Nõmmemehele liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 74

lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Igor Nõmmemees ei pane toime 3-aastasel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 6) Tunnistada Pjotr Petšeritsa süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Pjotr Petšeritsa ei pane toime 3-aastase 2-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Pjotr Petšeritsalt välja 319 (kolmsada üheksateist) eurot 56 senti, mis vastab P.Petšeritsa poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Pjotr Petšeritsale summa 319,56 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 26 eurot 63 senti. 4 1-09-14381 Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Pjotr Petšeritsa, kriminaalasja number 1-09-14381, konfiskeerimise asendamine“. Pjotr Petšeritsale valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 7) Tunnistada Xxx süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Xxx ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Xxxilt välja 31 (kolmkümmend üks) eurot 95 senti, mis vastab M.Iškovi poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Xxx, kriminaalasja number 1-09-14381, konfiskeerimise asendamine“. Xxxile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 8) Tunnistada Ksenia Petšeritsa süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Ksenia Petšeritsa ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Ksenia Petšeritsalt välja 26 (kakskümmend kuus) eurot 84 senti, mis vastab K.Petšeritsa poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Ksenia Petšeritsa, kriminaalasja number 1-09-14381, konfiskeerimise asendamine“. Ksenia Petšeritsale valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: sülearvuti ASUS A6J seerianumbriga 63N0AG002414 (komplektis hiire, toiteadapteri ja sülearvuti kotiga), mis asub kriminaalasja materjalides - konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel; arvuti kõvaketas (Samsung, mudel HD160JJ, seerianumbriga S08HJ1LL710365) mis asub 5 1-09-14381 kriminaalasja materjalides – tagastada omanikule A.Antonenkole kohtuotsuse jõustumisel; CD-plaadid (viis ümbrikut pakendatult), mis asuvad kriminaalasja materjalides – jätta hoiul kriminaalasja materjalides; N. Gussevilt läbiotsimiste käigus ära võetud ja asitõenditeks tunnistatud esemed (loetletud ja kajastatud 04.07.2006.a asitõendite vaatlusprotokollis), millised on pakendatud 10.12.2009.a ümbrikusse - hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Ksenia Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas kantud 1300 eurot, mis oli arestitud Viru Maakohtu 27.06.2006.a kohtumäärusega – konfiskeerida KarS § 394 lg 5 alusel ja pöörata riigituludesse, K. Petšeritša arve vabastada aresti alt kohtuotsuse jõustumisel. Mõista Sergei Bodjaginilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 38 (kolmkümmend kaheksa) eurot 76 senti, kaitsja Irina Žurina poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 1469 (üks tuhat nelisada kuuskümmend üheksa) eurot 97 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Sergei Bodjagin osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Vladimir Rogulski poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 268 (kakssada kuuskümmend kaheksa) eurot 46 senti, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Sergei Bodjaginile menetluskulude summas 2287,41 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 190 (ükssada üheksakümmend) eurot 61 senti. Mõista Nikolai Gussevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 44 (nelkikümmend neli) eurot 43 senti, kaitsja Artur Umuršadjantsi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), kaitsja Igor Belugini eeluurimisel osutatud õigusabi eest 2704 (kaks tuhat seitsesada neli) krooni (ehk 172,85 eurot), ekspertiiside tegemise eest 117 (ükssada seitseteist) eurot 60 senti. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Nikolai Gussevile menetluskulude summas 1113,56 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 92 (üheksakümmend kaks) eurot 79 senti. Mõista Sergei Ivanovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, ekspertiiside tegemise eest 105 (ükssada viis) eurot 84 senti. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Sergei Ivanovile menetluskulude summas 831,29 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. 6 1-09-14381 Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 69 (kuuskümmend üheksa) eurot 27 senti. Mõista Roman Loktevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Igor Belugini poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 105 (ükssada viis) eurot 84 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Roman Loktev osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Igor Belugini poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 498 (nelisada üheksakümmend kaheksa) eurot 50 senti senti, kaitsja Igor Belugini poolt kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 384 (kolmsada kaheksakümmend neli) eurot, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Roman Loktevile menetluskulude summas 884,97 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 73 (seitsekümmend kolm) eurot 74 senti. Mõista Igor Nõmmemehelt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Kaido Kooga poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 52 (viiskümmend kaks) eurot 92 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Igor Nõmmemees osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Kaido Kooga poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 544 (viissada nelikümmend neli) eurot 76 senti senti, kaitsja Kaido Kooga poolt kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 439 (nelisada kolmkümmend üheksa) eurot 82 senti, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Igor Nõmmemehele menetluskulude summas 832,05 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 69 (kuuskümmend üheksa) eurot 33 senti. Mõista Pjotr Petšeritsa riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 38 (kolmkümmend kaheksa) eurot 76 senti, kaitsja Eduard Bulattšiku poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 105 (ükssada viis) eurot 84 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Pjotr Petšeritsa osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Eduard Bulattšiku poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 547 (viissada nelikümmend seitse) eurot 90 senti senti, kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 483 (nelisada kaheksakümmend kolm) eurot 84 senti, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Pjotr Petšeritsale menetluskulude summas 923,28 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 76 (seitsekümmend kuus) eurot 94 senti. 7 1-09-14381 Mõista Xxxilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 38 (kolmkümmend kaheksa) eurot 31 senti, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 52 (viiskümmend kaks) eurot 92 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Xxx osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot 2 senti senti, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 478 (nelisada seitsekümmend kaheksa) eurot 22 senti, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Xxxile menetluskulude summas 869,91 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 72 (seitsekümmend kaks) eurot 49 senti. Mõista Ksenia Petšeritsa riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 senti, kaitsja Sergei Politševi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1274 (üks tuhat kaksasada seitsekümmend neli) krooni 40 senti (ehk 81,45 eurot), kaitsja Nikolasi Rõžovi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 840 (kaheksasada nelikümmend) krooni (ehk 53,68 eurot), ekspertiiside tegemise eest 223 (kakssdada kakskümmend kolm) eurot 44 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Ksenia Petšeritsa osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – kaitsja Nikolai Rõžovi poolt 07.12.2009.a eelistungil osutatud õigusabi eest 2160 (kaks tuhat ükssada kuuskümmend) krooni (ehk 138,05 eurot), kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 03.02.2011.a eelistungil osutatud õigusabi eest 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot 2 senti senti, kaitsja Nikolai Rõžovi poolt kohtuistungitel osutatud õigusabi eest 900 (üheksasada) eurot 62 senti, jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Ksenia Petšeritsale menetluskulude summas 1084,02 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 90 (üheksakümmend) eurot 33 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „süüdistatava nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja number 1-09-14381, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku

1. peatüki
2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. 8 1-09-14381 Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast laekumist võeti see sularahas kas pangakontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Taolise tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. S. Bodjagin’i palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud (sealhulgas S. Ivanov, R. Loktev, N. Gussev ja Xxx), aga samuti S. Bodjagin isiklikult ostsid kokku või hankisid muul moel 2006.aastal ~
3. erineva isiku pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurde-pääsuparoolid ja pangaandmed. Hangitud pangaarvete numbrid ning kontoomanike andmed edastati S. Bodjagin’i poolt tema tuvastamata kaasosalisele Ukrainas. Pärast seda laekusid suuremale osale variisikute pangaarvetest eri aegadel ja erinevas suuruses välismaksed Saksamaalt ja Austriast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta, misjärel korraldati laekunud summade väljavõtmine pangakontoritest või ka erinevate sularahaautomaatide kaudu Narvas, Sillamäel ja Jõhvis: 1) 2006.aasta märtsi algul (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassiõe Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte klassiõe pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, omakorda edastas Xxx kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 14.03.2006 Xxx arvelduskontole nr. 1102217185 Hansapangas 990.- eurot (15463.80 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Vereinigte Volksbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar xxx ja xxx’ile. Samal päeval võeti Xxx pangakaarti kasutades laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu välja kokku 15350.- krooni. Seejärel kanti 15.03.2006 Xxx arvelduskontole nr. 1102217185 Hansapangas 870.- eurot (13589.40 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisen Zentralbank Österreich AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning raha tagastati välispangale. Kuna konto blokeeriti, muutus selle edasine kasutamine võimatuks ja mõni aeg hiljem tagastas S. Bodjagin S. Ivanov’i kaudu Xxx’le viimase pangakaardi. 2) 2006.aasta märtsi alguses (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassivend Xxx’i poole ja tegi tollele ettepaneku rahateenimiseks. Selleks pidi Xxx loovutama oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning kaardid 500-kroonise vaevatasu eest S. Ivanov’ile. Saanud kätte pakkumisega nõustunud klassivenna pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx’i konto üle, edastas omakorda antud konto andmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda tehti 16.03.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221099852830 Hansapangas 2 ülekannet: 700.- eurot (10 934.- krooni) pärines Volksbank Worms-Wonnegau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile ja 885.- eurot (13 823.70 krooni) pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Pärast rahade laekumist võttis Xxx S. Ivanov’i ja S. Bodjagin’i palvel arvele laekunud summadest pangakontoris välja kokku 24600.- krooni ja andis üle S. Bodjagin’ile, saades vastu eelnevalt lubatud vaevatasu summas 500.- krooni 3) 2006.aasta märtsi algul (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassivend Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba 9 1-09-14381 ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte klassivenna pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas omakorda Xxx kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 23.03.2006 kanti Xxx arvelduskontole nr. 221029067803 Hansapangas 2000.- eurot (31240.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Harsewinkel eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval oli laekunud rahast võetud pangakontoris välja 31000.- krooni. Mõni aeg hiljem tagastas S. Bodjagin S. Ivanov’i kaudu Xxx’le viimase panga-dokumendid. Xxx kontole raha laekumise kohta oli S. Bodjagin tellinud SMS kiirteavituse enda kasutuses olevale mobiiltelefoni abonendile nr
4. 4) 2006.aasta märtsis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Roman Loktev oma tuttava Xxx’i poole ja palus tollelt väljamõeldud ettekäändel luba pangaarve kasutamiseks. Saanud kätte Xxx’i pangakonto numbri ja netipanga paroolid, andis R. Loktev need S. Bodjagin’ile, kes omakorda edastas Xxx’i pangaandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 07.04.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221023749101 Hansapangas 4100.- eurot (64 042.- krooni). Samal päeval võttis Xxx R. Loktev’i palvel arvele laekunud rahast pangakontoris välja 57500.- krooni. Lisaks oli Xxx’i pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu arvelt välja 5000.- krooni. 11.04.2006 kanti Xxx’i ülalnimetatud arvele täiendavalt 2100.- eurot (32 802.- krooni). Samal päeval võttis Xxx R. Loktev’i palvel taas kontole laekunud rahast pangakontoris välja 32360.- krooni. Kogu arvelt võetud raha andis Xxx üle R. Loktev’ile, kes omakorda edastas raha S. Bodjagin’ile, saades vastutasuks 5000.- krooni. Mõlemad ülekanded Xxx’i kontole pärinesid Süd-westbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Xxx’i kontole raha laekumise kohta oli tellitud SMS kiirteavitus S. Bodjagin’i kasutuses olevale mobiiltelefoni abonendile nr
5. 5) 2006.aasta alguses (täpne kuupäev tuvastamata) tutvus Narva elanik Xxxdiskol kahe noormehega, kes palusid väljamõeldud ettekäändel luba pangaarve kasutamiseks. Xxxnõustus esitatud palvega ja loovutas järgmisel päeval toimunud kohtumisel ühele noormeestest pangakaardi ja neti-panga paroolid. Pärast seda kanti 11.04.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221030884169 Hansapangas 3500.eurot (54670.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Südwestbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval võttis Xxx, tegutsedes talt abi palunud noormehe korralduse ja juhiste kohaselt, laekunud rahast pangakontoris välja 24600.- krooni, mille ta loovutas seejärel ~500kroonise vaeva-tasu eest noormehele. Lisaks oli samal päeval sularahaautomaadi (asukohaga: Viru 20/2, Sillamäe) kaudu Xxx’i pangakaarti kasutades võetud arvelt välja kokku 30000.- krooni. Päev hiljem, s.o 12.04.2006 kanti Xxxülalnimetatud arvelduskontole täiendavalt 2300.- eurot (35926.krooni). Nimetatud üle-kanne pärines Volksbank Odenwald eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Ajavahemikul 12.-13.04.2006 võeti laekunud rahast Xxx’i pangakaarti kasutades sularahaautomaatide (asukohaga: Viru 20/2, Sillamäe ja Kesk 39, Sillamäe) kaudu arvelt välja kokku 35800.- krooni, misjärel pangakaart tagastati Xxx’ile. Xxx’i kontole raha laekumise kohta oli tellitud SMS kiirteavitus S. Bodjagin’i kasutuses olevale mobiiltelefoni abonendile nr
6. Seetõttu on alust arvata, et Xxx’i pangaandmed, pangadokumendid ja hiljem ka arvelt võetud raha sattusid S. Bodjagin’i kätte, kes edastas algul pangaandmed ja hiljem ka arvelt võetud raha oma tuvastamata kaasosalisele, tagastades pärast raha arvelt väljavõtmist panga-kaardi selle omanikule. 6) 24.04.2006, tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Anton Antonenko oma tuttava Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Samas lubas Xxx Xxx’le vastutasuks 600.- krooni. Saanud samal päeval kätte Xxx arve numbri, turvakoodid ning netipanga paroolid, andis Xxx need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas omakorda antud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Päev hiljem, s.o 25.04.2006 kanti Xxx arvelduskontole nr. 221023772330 Hansapangas 3700.- eurot (57 794.krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisenbank Trostberg–Traunreut eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval võttis Xxx Xxx palvel arvele laekunud rahast pangakontoris välja 57653.- krooni ja andis üle Xxx’le, kes omakorda edastas antud raha vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. 7) 25.04.2006 kanti Igor Nõmmemees arvelduskontole nr. 1105876028 Hansapangas 4883.71 eurot (76 283.55 krooni) Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. I. Nõmmemehe arvele raha kandmine toimus samalt arvelt, samade selgitustega ja sama 10 1-09-14381 skeemi alusel kui päev hiljem, s.o 26.04.2006 toimunud kanne Xxx arvelduskontole. 25.04.2006 oli laekunud rahast võetud I. Nõmmemehe poolt pangakontoris välja 76090.- krooni ja edastatud vaevatasu eest isikutele, kellele ta oli eelnevalt andnud üle oma pangaarve andmed ja -koodid. On alust arvata, et I. Nõmmemehe arvele toimunud ülekandega oli seotud S. Bodjagin, kes edastas I. Nõmmemehe pangaandmed ja hiljem ka arvelt võetud raha oma tuvastamata kaasosalisele. 8) 2006.aasta märtsis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Roman Loktev oma tuttava Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte Xxx pangakonto numbri ja netipanga paroolid, andis R. Loktev need S. Bodjagin’ile, kes omakorda edastas Xxx pangaandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 26.04.2006 Xxx arvelduskontole 1106721541 Hansapangas 4988,17 eurot (77915,21 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Rahapesu-kahtluse tõttu blokeeris Hansapank kande ning arvele juurdepääsu, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. 9) 2006.aasta märtsis-aprillis (täpne kuupäev tuvastamata) loovutas Tallinna elanik Andrei Xxx 1000-kroonise vaevatasu eest Xxx’i vahendusel oma Hansapangas avatud arvega seotud pangakaardi koos koodidega ja PIN-kalkulaatori tuvastamata isikule. Faktiliselt said Xxx’id pangadokumentide üleandmise eest tasuks 500.- krooni. Pärast seda kanti 27.04.2006 A. Xxx’i arvelduskontole nr. 221030995993 Hansapangas 3110.- eurot (48 578,20 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Wetzlar-Weilburg eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval oli laekunud rahast võetud A. Xxx’i panga-kaarti kasutades sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu välja kokku 48400.- krooni. On alust arvata, et A. Xxx’i arvele toimunud ülekandega oli seotud S. Bodjagin, kes edastas A. Xxx’i pangaandmed ja hiljem ka arvelt võetud raha oma tuvastamata kaasosalisele. 10) 2006.aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Nikolai Gussev oma tuttava Pjotr Petšeritsa poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi P. Petšeritsa leidma pangaarved, mida oleks võimalik anda N. Gussev’ile ajutiselt kasutusse. P. Petšeritsa vahendusel tutvus N. Gussev Ksenia Petšeritsa’ga, kellele tehti ettepanek loovutada oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid 500-kroonise vaevatasu eest N. Gussev’ile. K. Petšeritsa’le selgitati, et tema arvele laekub raha, mis tuleb välja võtta ja N. Gussev’ile üle anda. Saanud kätte K. Petšeritsa panga-kaardi, PIN-koodi ning netipanga paroolid, andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli K. Petšeritsa konto üle, edastas omakorda kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 30.05.2006 K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas 4400.- eurot (68 728.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval, tegutsedes N. Gussev’i ülesandel, võttis K. Petšeritsa arvele laekunud rahast pangakontoris välja 18 694.- krooni ja andis N. Gussev’ile. Lisaks oli sularahaautomaadi (asukohaga: Narva mnt 38a, Jõhvi) kaudu võetud K. Petšeritsa pangakaarti kasutades arvelt välja kokku 50000.- krooni. 31.05.2006 kanti K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas täiendavalt 1300.eurot (20 306.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines vr bank Untertaunus eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning K. Petšeritsa peeti kinni. 11) 2006.aasta juunis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, sai Nikolai Gussev oma tuttavate Pjotr Petšeritsa ja Ksenia Petšeritsa vahendusel enda valdusesse Xxx’i (Xxx) ja Xxx (Xxxa) arvelduskontode numbrid, pangakaardid ja neti-panga koodid. Vastutasuks lubati kontoomanikele 500.- krooni. Saanud kätte antud isikute pangadokumendid, andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx’i ja Xxxkontode üle, edastas omakorda kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 06.06.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 1105002245 Hansapangas 4850.- eurot (75757.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Wiesbadener Volksbank eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Samal päeval tegutsedes P. Petšeritsa palvel, võttis Xxx arvele laekunud rahast pangakontoris välja 25600.krooni ja andis selle P. Petšeritsa’le, saades vastutasuks 500.- krooni. Lisaks oli sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu võetud Xxx’i arvelt välja kokku 50000.- krooni. 14.06.2006 kanti Xxxarvelduskontole nr. 1107707661 Hansapangas 1500.- eurot (23 430.- krooni). Nimetatud 11 1-09-14381 ülekanne pärines Volksbank Mittleres Erzgebirge eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Laekunud summa välja-võtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning raha tagastati välispangale. 12) 2006.aasta juuni algul (täpne kuupäev tuvastamata) tutvus Sillamäe elanik Xxx kahe noormehega, kes palusid talt väljamõeldud ettekäändel luba pangaarve kasutamiseks. xxx, kes oli alkoholi-joobes, nõustus noormehi aitama ja loovutas ühele noormeestest oma Hansapanga pangakonto numbri, panga-kaardi ja internetipanga kaardi. Vastutasuks anti talle pudel brändit. Paar päeva hiljem, tegutsedes sama noor-mehe palvel, kellele ta oli eelnevalt andnud oma pangadokumendid, avas xxx arveldusarve Ühispangas ja andis internetipanga paroolid ja arve numbri üle noormehele. Pärast seda tehti 06.06.2006 xxx’i arvelduskontole nr. 221031808801 Hansapangas 2 ülekannet kogusummas 84 348.- krooni: 2450.- eurot (38269.- krooni) pärines Raiffeisenbank Vilshofener Land eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. 2950.- eurot (46 079.krooni) pärines Volksbank Dreiländereck eG. asuvalt arvelt, mis kuulus xxx. Samal päeval võttis Xxx oma arvelt pangakontoris välja 34262.- krooni ja andis raha noor-mehele, kes lubas talle vastutasuks hiljem anda 500.- krooni. Lisaks sellele oli samal päeval sularahaautomaadi (asukohaga: Viru 20/2, Sillamäe) kaudu võetud Xxx’i pangakaarti kasutades arvelt välja kokku 50000.- krooni. On alust arvata, et Xxx’i arvele toimunud ülekandega oli seotud S. Bodjagin, kes edastas Xxx’i pangaandmed ja hiljem ka arvelt võetud raha oma tuvastamata kaasosalisele. Osade variisikute kontodele raha laekumise kohta oli tellitud SMS kiirteavitus S. Bodjagin’i kasutuses olevale mobiiltelefoni abonendile
7. Samuti oli S. Bodjagin’il sõlmitud internetivõrguga liitumisleping 04.04.2006, mis andis talle õiguse kasutada IP aadressi 85.29.206.
8. Nimetatud IP aadressilt oli muuhulgas ajavahemikul 06.-10.04.2006 logitud korduvalt sisse Xxx’i internetipanka, 11.-12.04.2006 Xxx’i internetipanka, 26.-28.04.2006 A. Xxx’i internetipanka, 29.05.31.05.2006 K. Petšeritsa internetipanka ja 06.06.2006 Xxx’i, Xxx’i ning Xxxinternetipanka. Samuti oli nimetatud IP aadressilt püütud 26.04.2006 logida sisse Xxx internetipanka, kuid see ei õnnestunud seoses panga poolt arvele seatud blokeeringuga. Eelkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi, S. Bodjagin varjas, muundas, aga samuti kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) suures ulatuses selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Rahapesu käigus kontodelt võetu rahast jättis S. Bodjagin endale 25%. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Sergei Bodjagin pani toime rahapesu isikute grupi poolt, suures ulatuses – s.o kuriteo KarS § 394 lg 2 p 1 ja p 3 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga-kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Antud tegevuses abistas S. Bodjagin’it N. Gussev, kes pidi isiklikult ostma kokku või hankima muul moel erinevate isikute pangakontode kontrollimiseks ja kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning panga- / internetipanga kaardid, mida ta pidi seejärel edastama S. Bodjagin’ile. 1) 2006.aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus N. Gussev oma tuttava Pjotr Petšeritsa poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi P. Petšeritsa leidma pangaarved, mida oleks võimalik anda N. Gussev’ile ajutiselt 12 1-09-14381 kasutusse. Seejärel tutvus ta P. Petšeritsa vahendusel viimase õe Ksenia Petšeritsa’ga ning 2006.aasta juunis (täpne kuupäev tuvastamata) sai Nikolai Gussev P. Petšeritsa ja K. Petšeritsa vahendusel oma valdusesse Xxx’i (Xxx) ja Xxx (Xxxa) arvelduskontode numbrid, pangakaardid ja netipanga koodid. Vastutasuks lubati kontoomanikele 500.- krooni. Saanud kätte antud isikute panga-dokumendid, andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx’i ja Xxxkontode üle, edastas omakorda antud kontode andmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 06.06.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 1105002245 Hansapangas 4850.- eurot (75 757.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Wiesbadener Volksbank eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Samal päeval, tegutsedes P. Petšeritsa palvel, võttis Xxx arvele laekunud rahast pangakontoris välja 25600.krooni ja andis selle P. Petšeritsa’le, saades vastutasuks 500.- krooni. Lisaks oli sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu võetud Xxx’i arvelt Xxx’i pangakaarti kasutades välja kokku 50000.- krooni. 14.06.2006 kanti Xxxarvelduskontole nr. 1107707661 Hansapangas 1500.- eurot (23 430.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Mittleres Erzgebirge eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Laekunud summa välja-võtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning raha tagastati välispangale. Käesoleva kriminaalasja raames N. Gussev’ile süükspandavates episoodides kanti N. Gussev’i kaasabil leitud variisikute arvetele Hansapangas 6350.- eurot (99187.- krooni), millest 75600.krooni võeti arvelt sularahas välja. 2) Lisaks sellele 2006.aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel tegutsev N. Gussev P. Petšeritsa vahendusel Ksenia Petšeritsa poole, kellele tehti ettepanek loovutada oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid 500-kroonise vaevatasu eest N. Gussev’ile. K. Petšeritsa’le selgitati, et tema arvele laekub raha, mis tuleb välja võtta ja N. Gussev’ile üle anda. Saanud kätte K. Petšeritsa pangadokumendid (pangakaardi, PIN-koodi ning internetipanga paroolid), andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli K. Petšeritsa konto üle, edastas omakorda konto-andmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 30.05.2006 K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas 4400.- eurot (68 728.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval, tegutsedes N. Gussev’i ülesandel, võttis K. Petšeritsa arvele laekunud rahast pangakontoris välja 18 694.- krooni ja andis N. Gussev’ile. Lisaks oli K. Petšeritsa pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Narva mnt 38a, Jõhvi) kaudu arvelt välja kokku 50000.- krooni. 31.05.2006 kanti K. Petšeritsa arveldus-kontole nr. 221024505959 Hansapangas täiendavalt 1300.- eurot (20 306.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines vr bank Untertaunus eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning K. Petšeritsa peeti kinni. 3) Lisaks eelpooltoodule osutas N. Gussev S. Bodjagin’i ja tolle tuvastamata kaasosalise poolt toimepandavatele rahapesukuritegudele S. Bodjagin’i ettepanekul ja juhiste kohaselt kaasabi veel ka järgmisel moel: Pärast seda kui ajavahemikus 2006.aasta märtsist kuni maini erinevate variisikute arvetele laekunud ja sealt sularahas väljavõetud rahasummad olid jõudnud S. Bodjagin’i kätte, edastas S. Bodjagin variisikute abil antud raha läbi WebMoney süsteemi oma tuvastamata kaasosalisele. Teiste hulgas saatis N. Gussev S. Bodjagin’i palvel ja juhiste kohaselt 24.04.2006 WEB Money rahakotti nr Z336391699535 – 39700.- krooni ja 30.05.2006 WEB Money rahakotti nr Z784824587994 – 47500.- krooni. Seejuures oli N. Gussev teadlik nimetatud raha päritolust ja S. Bodjagin’i eesmärkidest. Eelkirjeldatud tegevusega osutas N. Gussev korduvalt füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Nikolai Gussev pani toime kuri-teole – rahapesu isikute grupi poolt – korduva kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 ja p 3 mõttes. 13 1-09-14381 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga-kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Antud tegevuses abistas S. Bodjagin’it S. Ivanov, kes pidi isiklikult ostma kokku või hankima muul moel erinevate isikute pangakontode kontrollimiseks ja kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning panga- / internetipanga kaardid, mida ta pidi seejärel edastama S. Bodjagin’ile. 1) 2006.aasta märtsi algul (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassiõe Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte klassiõe pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, omakorda edastas Xxx kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 14.03.2006 Xxx arvelduskontole nr. 1102217185 Hansapangas 990.- eurot (15463.80 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Vereinigte Volksbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar xxx’ile. Samal päeval võeti Xxx pangakaarti kasutades laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu välja kokku 15350.- krooni. Seejärel kanti 15.03.2006 Xxx arvelduskontole nr. 1102217185 Hansapangas 870.eurot (13589.40 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisen Zentralbank Österreich AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning raha tagastati välispangale. Kuna konto blokeeriti, muutus selle edasine kasutamine võimatuks ja mõni aeg hiljem tagastas S. Bodjagin S. Ivanov’i kaudu Xxx’le viimase pangakaardi. 2) 2006.aasta märtsi alguses (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassivend Xxx’i poole ja tegi tollele ettepaneku rahateenimiseks. Selleks pidi Xxx loovutama oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning kaardid 500-kroonise vaevatasu eest S. Ivanov’ile. Saanud kätte pakkumisega nõustunud klassivenna pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx’i konto üle, edastas omakorda antud konto andmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda tehti 16.03.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221099852830 Hansapangas 2 ülekannet: 700.- eurot (10934.- krooni) pärines Volksbank Worms-Wonnegau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile ja 885.- eurot (13823.70 krooni) pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Pärast rahade laekumist võttis Xxx S. Ivanov’i ja S. Bodjagin’i palvel arvele laekunud summadest pangakontoris välja kokku 24600.- krooni ja andis üle S. Bodjagin’ile, saades vastu eelnevalt lubatud vaevatasu summas 500.- krooni. 3) 2006.aasta märtsi algul (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Sergei Ivanov oma klassivend Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte klassivenna pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas omakorda Xxx kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 23.03.2006 kanti Xxx arveldus-kontole nr. 221029067803 Hansapangas 2000.- eurot (31240.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Harsewinkel eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval oli laekunud rahast võetud pangakontoris välja 31000.- krooni. Mõni aeg hiljem tagastas S. Bodjagin S. Ivanov’i kaudu Xxx’le viimase panga-dokumendid. Arvetelt võetud raha edastas S. Bodjagin oma kaasosalisele läbi WebMoney süsteemi, kasutades raha edastajatena variisikuid. 14 1-09-14381 Kokku kanti S. Ivanov’i kaasabil leitud variisikute arvetele Hansapangas 5445.- eurot (85050.90 krooni), millest 70950.- krooni võeti arvelt sularahas välja. Tulenevalt samast rünnatavast õigushüvest ja osategude sarnasest käigust on S. Ivanov’i ebaseaduslik tegevus käsitatav jätkuva kuriteona. Eelkirjeldatud tegevusega osutas Sergei Ivanov füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Sergei Ivanov pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga-kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Antud tegevuses abistas S. Bodjagin’it R. Loktev, kes pidi isiklikult ostma kokku või hankima muul moel erinevate isikute pangakontode kontrollimiseks ja kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning panga- / internetipanga kaardid, mida ta pidi seejärel edastama S. Bodjagin’ile. 1) 2006.aasta märtsis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Roman Loktev oma tuttava Xxx’i poole ja palus tollelt väljamõeldud ettekäändel luba pangaarve kasutamiseks. Saanud kätte Xxx’i pangakonto numbri ja netipanga paroolid, andis R. Loktev need S. Bodjagin’ile, kes omakorda edastas Xxx’i pangaandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 07.04.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221023749101 Hansapangas 4100.- eurot (64 042.- krooni). Samal päeval võttis Xxx R. Loktev’i palvel arvele laekunud rahast pangakontoris välja 57500.- krooni. Lisaks oli Xxx’i pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu arvelt välja 5000.- krooni. 11.04.2006 kanti Xxx’i ülalnimetatud arvele täiendavalt 2100.- eurot (32 802.- krooni). Samal päeval võttis Xxx R. Loktev’i palvel taas kontole laekunud rahast pangakontoris välja 32360.- krooni. Kogu arvelt võetud raha andis Xxx üle R. Loktev’ile, kes omakorda edastas raha S. Bodjagin’ile, saades vastutasuks 5000.- krooni. Mõlemad ülekanded Xxx’i kontole pärinesid Südwest-bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. 2) 2006.aasta märtsis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel, pöördus Roman Loktev oma tuttava Xxx poole ja palus väljamõeldud ettekäändel luba ajutiselt kasutada Xxx pangaarvet. Saanud kätte Xxx pangakonto numbri ja internetipanga paroolid, andis R. Loktev need S. Bodjagin’ile, kes omakorda edastas Xxx pangaandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 26.04.2006 Xxx arvelduskontole 1106721541 Hansapangas 4988,17 eurot (77915,21 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Rahapesukahtluse tõttu blokeeris Hansapank kande ning arvele juurdepääsu, mistõttu raha väljavõtmine ei osutunud võimalikuks. Arvetelt võetud raha edastas S. Bodjagin oma kaasosalisele läbi WebMoney süsteemi, kasutades raha edastajatena variisikuid. Kokku kanti R. Loktev’i kaasabil leitud variisikute arvetele Hansapangas 11188.17 eurot (174759.21 krooni), millest 94860.- krooni võeti arvelt sularahas välja. Tulenevalt samast rünnatavast 15 1-09-14381 õigushüvest ja osategude sarnasest käigust on R. Loktev’i ebaseaduslik tegevus käsitatav jätkuva kuriteona. R. Loktev sai osutatud kaasabi eest tasuks osa rahapesu teel saadud varast - 5000.- krooni. Eelkirjeldatud tegevusega osutas R. Loktev füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Roman Loktev pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga- kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames edastas 2006.aasta aprillis (täpne aeg tuvastamata) Igor Nõmmemees oma panga-andmed, -koodid ja –kaardid tuvastamata isikutele. Pärast seda kanti 25.04.2006 I. Nõmmemehe arveldus-kontole nr. 1105876028 Hansapangas 4883.71 eurot (76283.55 krooni) Nimetatud ülekanne pärines Volks-bank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Ülekanne oli tehtud väliskonto omaniku teadmata ja tema loata. 25.04.2006, tegutsedes tuvastamata isikute korralduste ja juhiste kohaselt, võttis I. Nõmmemees laekunud rahast pangakontoris välja 76090.krooni ja edastas vaevatasu eest isikutele, kellele ta oli eelnevalt andnud üle oma pangaandmed ja koodid. On alust arvata, et I. Nõmmemehe arvele toimunud ülekandega oli seotud S. Bodjagin, kes edastas I. Nõmmemehe pangaandmed ja hiljem ka arvelt võetud raha oma tuvastamata kaasosalisele. Eelkirjeldatud tegevusega osutas I. Nõmmemees füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Igor Nõmmemees pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga-kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Antud tegevuses abistas S. Bodjagin’it N. Gussev, kes pidi isiklikult ostma kokku või hankima muul moel erinevate isikute pangakontode kontrollimiseks ja kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning panga- / internetipanga kaardid, mida ta pidi seejärel edastama S. Bodjagin’ile, kes omakorda pidi saadud pangaandmed saatma oma kaasosalisele. 1) 2006.aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel tegutsev N. Gussev oma tuttava Pjotr Petšeritsa poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. 16 1-09-14381 Selleks pidi P. Petšeritsa leidma pangaarved, mida oleks võimalik anda N. Gussev’ile ajutiselt kasutusse. P. Petšeritsa vahendusel tutvus N. Gussev Ksenia Petšeritsa’ga, kellele tehti ettepanek loovutada oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid 500-kroonise vaevatasu eest N. Gussev’ile. K. Petšeritsa’le selgitati, et tema arvele laekub raha, mis tuleb välja võtta ja N. Gussev’ile üle anda. Saanud kätte K. Petšeritsa pangadokumendid (pangakaardi, PIN-koodi ning internetipanga paroolid), andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli K. Petšeritsa konto üle, edastas omakorda kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 30.05.2006 K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas 4400.- eurot (68 728.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval, tegutsedes N. Gussev’i ülesandel, võttis K. Petšeritsa arvele laekunud rahast pangakontoris välja 18 694.- krooni ja andis N. Gussev’ile. Lisaks oli K. Petšeritsa pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Narva mnt 38a, Jõhvi) kaudu arvelt välja kokku 50000.- krooni. 31.
9. 2006 kanti K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas täiendavalt 1300.- eurot (20 306.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines vr bank Untertaunus eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning K. Petšeritsa peeti kinni. 2) 2006.aasta juunis (täpne kuupäev tuvastamata), tegutsedes N. Gussev’i ettepanekul ja ülesandel, sai P. Petšeritsa oma õe Ksenia Petšeritsa vahendusel oma valdusesse õe sõbranna vanemate xxx ja xxx arvelduskontode numbrid, pangakaardid ja netipanga koodid. Vastutasuks lubati kontoomanikele 500.- krooni. Saanud kätte antud isikute pangadokumendid, andis P. Petšeritsa need N. Gussev’ile, kes omakorda edastas need S. Bodjagin’ile. Viimatinimetatud isik, saanud sel moel kontrolli Xxx’i ja Xxxkontode üle, edastas omakorda kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 06.06.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 1105002245 Hansapangas 4850.- eurot (75757.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Wiesbadener Volksbank eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Samal päeval, tegutsedes P. Petšeritsa palvel ja juhiste kohaselt, võttis Xxx arvele laekunud rahast pangakontoris välja 25600.- krooni ja andis selle P. Petšeritsa’le, saades vastutasuks 500.- krooni. Lisaks oli Xxx’i pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Kesk 39, Sillamäe) kaudu Xxx’i arvelt välja kokku 50000.- krooni. 14.06.2006 kanti Xxxarvelduskontole nr. 1107707661 Hansapangas 1500.- eurot (23 430.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Volksbank Mittleres Erzgebirge eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’le. Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning raha tagastati välispangale. Arvetelt võetud raha edastas S. Bodjagin oma kaasosalisele läbi WebMoney süsteemi, kasutades raha edastajatena variisikuid. Kokku kanti P. Petšeritsa kaasabil leitud variisikute arvetele Hansapangas 12050.- eurot (188221.krooni), millest 144294.- krooni võeti arvelt sularahas välja. Tulenevalt samast rünnatavast õigushüvest ja osategude sarnasest käigust on P. Petšeritsa ebaseaduslik tegevus käsitatav jätkuva kuriteona. P. Petšeritsa sai osutatud kaasabi eest tasuks osa rahapesu teel saadud varast - 5000.krooni. Eelkirjeldatud tegevusega osutas Pjotr Petšeritsa füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Pjotr Petšeritsa pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning 17 1-09-14381 seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga- kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames tegi 2006.aasta märtsi alguses (täpne kuupäev tuvastamata) Xxx’i klassivend Sergei Ivanov Xxx’ile ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi Xxx loovutama oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid 500-kroonise vaevatasu eest S. Ivanov’ile. Saanud kätte klassivenna pangakaardi ning netipanga paroolid, andis S. Ivanov need Sergei Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli Xxx’i konto üle, edastas omakorda Xxx’i kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda tehti
10. 03.2006 Xxx’i arvelduskontole nr. 221099852830 Hansapangas 2 ülekannet: 700.- eurot (10934.- krooni) pärines Volksbank Worms-Wonnegau eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile ja 885.- eurot (13823.70 krooni) pärines Volksbank Dreieich eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Rahaülekanded tegid tuvastamata kurjategijad, kes kasutasid selleks eelnevalt arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil välja selgitatud Saksamaa kodanikest kontoomanike internetipanga paroole ja kasutajatunnuseid ning kandsid arvutikuritegu toime pannes arvelt võetud raha selle ebaseadusliku päritolu ning kuriteo toimepannud isikute varjamise eesmärgil Xxx’i kontole. Pärast rahade laekumist võttis Xxx S. Ivanov’i ja S. Bodjagin’i palvel arvele laekunud summadest oma arvelt pangakontoris välja kokku 24600.- krooni ja andis üle S. Bodjagin’ile, saades vastu eelnevalt lubatud vaevatasu summas 500.- krooni Eelkirjeldatud tegevusega osutas Xxx füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Xxx pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. 2006.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime mitmeid on-line arvutipettusi Saksamaal ja Austrias. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutaja-tunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Eelnevalt olid kurjategijad Eestis saanud oma kontrolli alla rea pangakontosid, mille kaudu tuli kuritegelikul teel saadud raha selle eba-seaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Pärast laekumist võeti raha kas panga-kontorites või läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. Taolise skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikuga viimase ettepanekul, pidi S. Bodjagin vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest S. Bodjagin’ile. Antud tegevuses abistas S. Bodjagin’it N. Gussev, kes pidi isiklikult ostma kokku või hankima muul moel erinevate isikute pangakontode kontrollimiseks ja kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning panga- / internetipanga kaardid, mida ta pidi seejärel edastama S. Bodjagin’ile, kes omakorda pidi saadud pangaandmed saatma oma kaasosalisele. 2006.aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus S. Bodjagin’i ettepanekul ja ülesandel tegutsev N. Gussev oma tuttava Pjotr Petšeritsa poole ja tegi tollele ettepaneku raha teenimiseks. Selleks pidi P. Petšeritsa leidma pangaarved, mida oleks võimalik anda N. Gussev’ile ajutiselt kasutusse. P. Petšeritsa vahendusel tutvus N. Gussev Ksenia Petšeritsa’ga, kellele tehti ettepanek loovutada oma pangaarvega seonduvad pangaparoolid ning -kaardid 500-kroonise vaevatasu eest N. Gussev’ile. K. Petšeritsa’le selgitati, et tema arvele laekub raha, mis tuleb välja võtta ja N. Gussev’ile üle anda. Saanud kätte K. Petšeritsa pangadokumendid (pangakaardi, PIN-koodi ning internetipanga paroolid), andis N. Gussev need S. Bodjagin’ile, kes saanud sel moel kontrolli K. Petšeritsa konto üle, edastas omakorda kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 30.05.2006 K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas 4400.- eurot (68 728.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG. asuvalt arvelt, 18 1-09-14381 mis kuulus Xxx’ile. Samal päeval, tegutsedes N. Gussev’i ülesandel, võttis K. Petšeritsa arvele laekunud rahast pangakontoris välja 18 694.- krooni ja andis N. Gussev’ile. Lisaks oli K. Petšeritsa pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi (asukohaga: Narva mnt 38a, Jõhvi) kaudu arvelt välja kokku 50000.- krooni. 31.
11. 2006 kanti K. Petšeritsa arvelduskontole nr. 221024505959 Hansapangas täiendavalt 1300.- eurot (20 306.- krooni). Nimetatud ülekanne pärines vr bank Untertaunus eG. asuvalt arvelt, mis kuulus Xxx’ile. Raha väljavõtmine blokeeriti Hansapanga poolt ning K. Petšeritsa peeti kinni politseitöötajate poolt. Tulenevalt samast rünnatavast õigushüvest ja osategude sarnasest käigust on K. Petšeritsa ebaseaduslik tegevus käsitatav jätkuva kuriteona. K. Petšeritsa sai osutatud kaasabi eest tasuks osa rahapesu teel saadud varast 420.- krooni. Eelkirjeldatud tegevusega osutas K. Petšeritsa füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Ksenia Petšeritsa pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. Kooskõlas Sergei Bodjagini, tema kaitsja Sven Sillari ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Sergei Bodjagin süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat 5 (viis) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.07.2006.a kuni 05.07.2006.a, s.o 3 (kolm) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 4 (neli) aastat 4 (neli) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Sergei Bodjagin ei pane toime 4-aastase 7-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Sergei Bodjaginilt välja 11976 (üksteist tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) eurot 72 senti, mis vastab S. Bodjagini poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Kooskõlas Nikolai Gussevi, tema kaitsja Artur Umuršadjantsi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 11.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Nikolai Gussev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 29.06.2006.a kuni 30.06.2006.a, s.o 2 (kaks) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Nikolai Gussev ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Sergei Ivanovi, tema kaitsja Sergei Belovi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Sergei Ivanov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud 20 päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Sergei Ivanov ei pane toime 3-aastase 1- kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Roman Loktevi, tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Roman Loktev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Roman Loktev ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Roman Loktevilt välja 319 (kolmsada üheksateist) eurot 56 senti, mis vastab R.Loktevi poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. 19 1-09-14381 Kooskõlas Igor Nõmmemehe, tema kaitsja Kaido Kooga ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 10.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Igor Nõmmemees süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 65 lg 1, § 64 lg 1 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 31.05.2011.a kohtuotsuse alusel mõistetud vangistusega – 1 (üks) aasta ning mõista Igor Nõmmemehele liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 74

lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Igor Nõmmemees ei pane toime 3-aastasel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Kooskõlas Pjotr Petšeritsa, tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Pjotr Petšeritsa süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Pjotr Petšeritsa ei pane toime 3-aastase 2-kuulise katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Pjotr Petšeritsalt välja 319 (kolmsada üheksateist) eurot 56 senti, mis vastab P.Petšeritsa poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Kooskõlas Xxxi, tema kaitsja Oleg Gorškaljovi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Xxx süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Xxx ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Xxxilt välja 31 (kolmkümmend üks) eurot 95 senti, mis vastab M.Iškovi poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Kooskõlas Ksenia Petšeritsa, tema kaitsja Nikolai Rõžovi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 12.01.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus tunnistada Ksenia Petšeritsa süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu vangistust.

§ 73

lg 1, 3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Ksenia Petšeritsa ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

§ 84

ning mõista Ksenia Petšeritsalt välja 26 (kakskümmend kuus) eurot 84 senti, mis vastab K.Petšeritsa poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Kohtuistungil Sergei Bodjagin, Nikolai Gussev, Sergei Ivanov, Roman Loktev, Igor Nõmmemees, Pjotr Petšeritsa, Xxx, Ksenia Petšeritsa avaldasid, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustusid sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet. Süüdistatavad nõustusid ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. 20 1-09-14381 Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Innokenti Menšikov Kohtunik 21