1-12-1065 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 02. veebruaril 2012.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-12-1065 (06240100265) Kohtunik Innokenti Menšik

§ 22

lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask Süüdistatav Dmitri Vinkel Elukoht xxx, isikukood 38802183715, EV kodanik, emakeel – vene keel, töökoht xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 28.03.2007.a. Kaitsja Vandeadvokaat Sergei Politšev RESOLUTSIOON Tunnistada Dmitri Vinkel süüdi KarS §

§ 22lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Kohaldada Kar

S § 73 lg 1,3 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Dmitri Vinkel ei pane toime kolmeaastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 02.02.2012.a. Kohaldada KarS § 84 ning mõista Dmitri Vinkelilt välja 31 (kolmkümmend üks) eurot 95 senti, mis vastab D.Vinkeli poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Selle summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Dmitri Vinkel, kriminaalasja number 1-12-1065, konfiskeerimise asendamine“. 1 1-12-1065 Dmitri Vinkelile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Mõista Dmitri Vinkelilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Sergei Politševi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 3964 (kolm tuhat üheksasada kuuskümmend neli) krooni 80 senti (ehk 253,40 eurot), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 253 (kakssadea viiskümmend kolm) krooni 80 senti (ehk 16,22 eurot), kaitsja Sergei Politševi poolt 30.01, 01.02, 02.02.2012.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest 647 (kuussada nelikümmend seitse) eurot 78 (seitsekümmend kolm) senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Dmitri Vinkel osaliselt menetluskulude tasumisest. Nimelt – tasu kaitsja Sergei Politševi poolt 30.01, 01.02, 02.02.2012.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest 647 (kuussada nelikümmend seitse) eurot 78 (seitsekümmend kolm) sentijätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3, § 423, § 424 alusel määrata Dmitri Vinkelile menetluskulude summas 994,62 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 82 (kaheksakümmend kaks) eurot 88 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Dmitri Vinkel, 1-12-1065, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku

1. peatüki
2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Aastatel 2006-2007 panid tuvastamata isikud toime on-line arvutipettusi Saksamaal. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Pärast raha laekumist võeti see tuvastamata isikute poolt sularahas läbi pangaautomaatide välja ja edastati arvutipettuste toimepanijatele. 2006.aasta suvel (täpne kuupäev tuvastamata) tegid eelnimetatud skeemi raames Xxxja Xxx ettepaneku D. Vinkel’ile raha teenimiseks. Selleks pidi D. Vinkel avama kaks pangaarvet erinevates pankades maksimaalse raha väljavõtmise limiidiga. Pärast seda tuli tal saadud pangadokumendid ning -kaardid anda üle Xxxile ja Xxxile, kes lubasid vastutasuks 2 1-12-1065 kummagi arve eest kuni 4000.- krooni. Arvete avamiseks sõidutas D. Vinkelit pangakontoritesse Xxx, kelle juhiste kohaselt avas D. Vinkel arvelduskontod Sampo pangas ja Ühispangas ning loovutas seejärel vastavalt kokkulepitule vaevatasu eest kõik arvega seonduvad dokumendid. Seejuures hoiatas XxxD. Vinkelit, et panga-kontode loovutamisega kaasnevate võimalike ebameeldivuste korral tuleb D. Vinkel’il politsei poolt esitatud küsimustele vastata, et ta on pangakaardid ära kaotanud ning mingitest ülekannetest ei tea ta midagi. Saadud pangaandmed edastati Xxxi tuvastamata kaasosalisele, pärast mida kanti 20.07.2006 D. Vinkeli arvelduskontole nr. 336423520006 Sampo Pangas 2973,56 eurot. Ülekanne pärines Stadtsparkasse Landstuhl asuvalt arvelt, mis kuulus Xxxile. Ülekande tegid tuvastamata kurjategijad, kes kasutasid selleks eelnevalt arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil välja selgitatud Xxxi internetipanga paroole ja kasutaja-tunnuseid ning kandsid arvutikuritegu toime pannes arvelt võetud raha selle ebaseadusliku päritolu ning kuriteo toimepannud isikute varjamise eesmärgil D. Vinkeli kontole. Laekunud summa võeti D. Vinkeli arvelt tema pangakaarti kasutades välja. Eelkirjeldatud tegevusega osutas D. Vinkel füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime rahapesu arvutikelmuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Käesoleva kokkuleppe punktis 3 kirjeldatud moel, ajal ja asjaoludel Dmitri Vinkel pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes. Kooskõlas Dmitri Vinkeli, tema kaitsja Sergei Politševi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kase vahel 01.02.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab eriasjade prokurör kohtus Dmitri Vinkelile karistuseks KarS §

§ 22lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat vangistust. Kohaldada Dmitri Vinkeli suhtes Kar

S § 73 ja mitte pöörata vangistust täitmisele täielikult, kui süüdimõistetu ei pane 3-aasta jooksul toime uut kuritegu. Kohaldada KarS § 84 ning mõista Dmitri Vinkelilt välja 31 (kolmkümmend üks) eurot 95 senti, mis vastab D.Vinkeli poolt kuriteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Kohtuistungil Vinkel avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Süüdistatav nõustus ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Innokenti Menšikov Kohtunik 3