lg 2p 3 järgi Erko Vennot süüdistatakse selles, et tema pani toime rahapesu suures ulatuses alljärgnevalt: Tuvastamata isikud petsid 27.01.2011 Hollandi Kuningriigis asuvalt äriühingult Wincanton Transport B.V välja 100 131,15 USD (Euroopa Keskpanga 27.01.2011 kehtinud ametliku kursi 1 EUR = 1,3716 USD järgi 73 003,17 eurot), millise summa kandis Wincanton Transport B.V esindaja 27.01.2011 SSH Autrichie OÜ (registrikood 10340406) AS-is Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221050113247. Varalise kasu saamise eesmärgil esines Robert Wozniaki nimeline isik äriühingu Wincanton Transport B.V esindajate ees Kumax Trading AB töötajana ning lubas vahendada meretransporditeenust, mille eest Wincanton Transport B.V tasus vastavalt Robert Wozniaki nimelise isikuga sõlmitud kokkuleppele äriühingu SSH Autrichie OÜ kontole 100 131,15 USD. Tegelikkuses Kumax Trading AB-s ei tööta Robert Wozniaki nimelist isikut ning SH Autrichie OÜ ei ole Wincanton Transport B.V-le teenust osutanud. 02.02.2011 laekus Swedbank AS-ile teade ABN AMRO Bank N.V. pangalt selle kohta, et Wincanton Transport B.V. arvelduskontolt SSH Autrichie OÜ kontole ülekantud summa 100 131,15 USD on saadud ebaseaduslikul teel ja paluti nimetatud ülekanne tühistada. Selleks, et varjata pettuse tulemusena SSH Autrichie OÜ kontole laekunud raha summas 100 131,15 USD tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, teostas Erko Venno 27.01.2011 100 100 USD ülekande AS Eurex Capital arvelduskontole ning võttis samal päeval AS-st Eurex Capital kassa väljamineku orderi nr VO205409 alusel välja sularaha summas 72 435 eurot ning andis selle edasi Gennadi nimelisele isikule. Seega pani Erko Venno toime rahapesu suures ulatuses, st sooritas kuriteo tulemusel saadud varaga toiminguid, mille eesmärgiks oli varjata selle tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, milline tegevus on
Süüdistatava Erko Venno, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 09.03.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks vangistuse 2 a ja 6 kuud.
lg 1 alusel liita nimetatud karistusele Harju Maakohtu 09.01.2011 kohtuotsusega mõistetud ja kandmata karistus 1 a 11 kuud ja 27 päeva vangistust ning lõplikuks karistuseks mõista 2 aastat ja 6 kuud vangistust.
kohaldamisel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata kui Erko Venno ei pane 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut kuritegu, täidab
1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Määrata Erko Venno Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KrMS § 179 lg 1p1 kohaselt kuulub süüdistatavalt väljamõistmisele sundraha riigituludesse. otsustas: Süüdi tunnistada Erko Venno § 394 lg 2p3 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.
lg 1 ja § 64 alusel lugeda 09.11.2011 Harju Maakohtu kohtuotsusega mõistetud kergem karistus kaetuks käesoleva otsusega mõistetud raskema karistusega 2 aastat ja 6 kuud vangistust ja mõista liitkaristuseks 2 aasta ja 6 kuud vangistust.
ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Erko Venno ei pane kolme aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks
ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab aadressil XXX; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks
lg 1 alusel määrata Erko Venno katseajaks kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast. Tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel Välja mõista Erko Vennolt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära s.o 725 (seitsesada kakskümmend viis eurot) Sundraha kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Erko Vennot tasuma väljamõistetud sundraha 6 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 16.märtsil 2012 Kohtunik Liina Pohlak
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.