1-12-4536 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 17. mai 2012 Tallinn Kriminaalasja number 1-12-4536 (08700000054) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretär

§ 209

lg 1 järgi Kokkuleppemenetluses Prokurör Ilona Ladokha Süüdistatav Nikolay Kurochkin Ik. 35801300256, Venemaa kodanik, keskharidus, emakeel: vene keel, töökoht: R OÜ, elukoht: XXX. Tõkend: elukohast lahkumise keeld Varasem karistatus: puudub Kaitsja Kohtueelsel menetlusel advokaat Aivar Ennok RESOLUTSIOON 1. Nikolay Kurochkin süüdi tunnistada

§ 209

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud. 2.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Nikolay Kurochkinile mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud Nikolay Kurochkini suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Nikolay Kurochkin temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu. 3.

§ 78

p 1 alusel arvestada Nikolay Kurochkinile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates Harju Maakohtu 17.05.2012 otsuse kuulutamisest, so alates 17.05.

2. Nikolay Kurochkini suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada.
3. Nikolay Kurochkinilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4; 180 lg 1 alusel kohtueelsel menetlusel määratud kaitsjale makstud tasu 76 (seitsekümmend kuus) eurot ja 80 (kaheksakümmend) euro senti, mis tuleb KrMS § 180 lg 3 alusel 4 kuu 1
7. jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuistes võrdsetes osades 19 (üheksateist) euro ja 20 (kakskümmend) euro sendi kaupa kuus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Nikolai Kurochkin, 1-12-4536, kaitsjatasu“. Nikolay Kurochkinilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 2; 180 lg 1 alusel sundraha 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot, mis tuleb KrMS § 180 lg 3 alusel 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuistes võrdsetes osades 36 (kolmkümmend kuus) euro ja 25 (kakskümmend viis) euro sendi kaupa kuus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgituseks: „Nikolay Kurochkin, 1-12-4536, sundraha“. Nikolay Kurochkinilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 5; 180 lg 1 alusel kaitsjale kriminaaltoimikust koopia tegemise kulu 45 (nelikümmend viis) euro senti, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgituseks: „Nikolay Kurochkin, 1-12-4536, koopiate kulu“. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia
8. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. NL esitatud tsiviilhagi 13 283,72 euro (543 304,11 Venemaa rubla) nõudes rahuldada täies ulatuses ning TsMS § 440 lg 1, VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Nikolay Kurochkinilt NL kasuks 13 283 (kolmteist tuhat kakssada kaheksakümmend kolm) eurot ja 72 (seitsekümmend kaks) euro senti (543 304, 11 – viissada nelikümmend kolm tuhat kolmsada neli Venemaa rubla ja 11 kopikat), mis tuleb tasuda NL arvelduskontole. Hagi tasumisel märkida, et hagisumma tasutakse üksikettevõtja (IP) NMp L , INN XXX, arvelduskonto nr XXXXXXXXMoskva Oblasti Pank filiaal nr 1, Rostov Doni ääres, INN XXX, KPP XXX, BIK XXX, korrespondentkonto XXXXXXXX. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
9. peatüki
10. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas: Nikolay Kurochkini süüdistatakse selles, et tema, olles EFGOÜ (reg.kood XXX, endine ärinimi SGOÜ) juhatuse liige alates 18.01.2007 kuni 19.02.
11. Seega oli tema äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik. Tulenevalt juhatuse liikme staatusest, omas Nikolay Kurochkin alates 19.01.2007 kuni 23.11.2008 juurdepääsu osaühingu Swedbank AS-i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX. EFGOÜ nimele Swedbank AS-i poolt 05.02.2007 2 väljastatud deebetkaardi nr XXXXXXXXXXXX kasutajaks oli Nikolay Kurochkin ning nimetatud deebetkaart oli tema ainuvalduses. 21.05.
12. aastal, Tallinnas, sõlmis Nikolay Kurochkin EFGOÜ nimel Venemaa Föderatsiooni füüsilisest isikut ettevõtja NL’ga tarnelepingu Euroopa Liidus valmistatud toote – naftalahusti tarnimiseks. 22.05.2007.aastal, Tallinnas, sõlmis Nikolay Kurochkin EFGOÜ nimel NL’ga tarnelepingu protokolli nr 1, mille kohaselt EFGOÜ kohustus NL’le tarnima 150 tonni naftalahustit maksumusega 16 000 Venemaa rubla ühe tonni eest. Naftalahusti pidi saabuma kuue-kaheksa nädala jooksul 22.05.2007 protokolli nr 1 sõlmimise hetkest. Naftalahusti eest maksmine oli kokku lepitud järgmiselt. 35% ettemaksu tasutakse osade kaupa: 15% kahe-kolme päeva jooksul protokolli allkirjastamise hetkest, 20% ühe päeva jooksul teatise kauba Eesti-Vene piiri ületamise kohta saabumise hetkest. Ülejäänud 65% tasutakse nelja pangapäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ostja poolt. 15% kauba väärtusest moodustas 360 000 Venemaa rubla, mille NL tasus 24.05.2007 maksekorraldusega nr 1 EFGOÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Nikolay Kurochkin füüsilisest isikut ettevõtja NL’le teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et tema juhitav EFGOÜ tarnib NL’le tarnelepingus ja selle juurde kuuluvas protokollis nimetatud toote kokkulepitud tähtaja jooksul. Tegelikult ei olnud Nikolay Kurochkin’il 21.05.2007 tarnelepingu ja 22.05.2007 tarnelepingu protokolli nr 1 sõlmimise hetkel kavatsust nende tingimusi täita ning nimetatud dokumentides kirjeldatud toodet NL’le tarnida. Nikolay Kurochkin’ile ega tema juhitud EFGOÜ-le ei kuulunud ei enne 21.05.2007 tarnelepingu ja 22.05.2007 protokolli nr 1 sõlmimist ega nende sõlmimise ajal ega pärast seda tarnelepingus ja protokollis nimetatud naftalahustit. Peale selle, Nikolay Kurochkin’i juhitud EFGOÜ ei olnud reaalse majandustegevusega tegelev ettevõte: osaühingu kontol nr XXXXXXXXXXXX puuduvad alates konto avamisest 19.01.2007 kuni 31.12.2007-ni majandustegevusele viitavad pangatehingud; Nikolay Kurochkin’i poolt 02.01.2009 Harju Maakohtu registriosakonnale esitatud ja 14.11.2008 Nikolay Kurochkin’i poolt allkirjastatud EFGOÜ 2007.a majandusaasta aruandest nähtub, et 2007.aastal ei ole osaühingul majandustegevust toimunud. 25.05.2007 laekus füüsilisest isikust ettevõtja NL’lt EFGOÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 360 000 rubla ettemaksuna 21.05.2007 tarnelepingus ja 22.05.2007 protokollis nr 1 nimetatud toote – naftalahusti – eest. Nimetatud summa võttis Nikolay Kurochkin EFGOÜ kontolt Eesti kroonides sularahas välja järgmiselt: 25.05.2007 800 krooni sularahaautomaadist nr HAN00335, 26.05.2007 50 krooni sularahaautomaadist nr HAN00149, 26.05.2007 150 000 krooni isikut tõendava dokumendi alusel pangakontorist, 29.05.2007 4 000 krooni eurot sularahaautomaadist nr HAN00424, 29.05.2007 250 krooni sularahaautomaadist nr HAN00186, 31.05.2007 400 krooni sularahaautomaadist nr HAN00377, 04.06.2007 50 krooni sularahaautomaadist nr HAN00335, kokku 155 550 Eesti krooni. Peale selle, 25.05.2007 tasus Nikolay Kurochkin pangaülekande teel Elisa Eesti AS-i arve nr XXXXXXX summas 4 055,54 Eesti krooni Nikolay Kurochkin’ile kuuluva abonentnubri XXX poolt 2007.aasta märtsis – aprillis kasutatud teenuste eest. Nikolay Kurochkin ei ole käesoleva ajani füüsilisest isikust ettevõtja NL’le 21.05.2007 tarnelepingus ja 22.05.2007 protokollis nr 1 nimetatud toodet – naftalahustit – tarninud ega tema poolt tasutud ettemaksu tagastanud. NL’lt ettemaksuna saadud raha summas 360 000 Venemaa rubla kasutas Nikolay Kurochkin enda isiklikuks otstarbeks. 3 Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Nikolay Kurochkin NL’le varalist kahju summas 360 000 Venemaa rubla ehk 8 801,96 eurot (vastavalt Euroopa Keskpanga kursile 1 euro = 40,9 Venemaa rubla). Seega pani Nikolay Kurochkin toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o

§ 209lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Ilona Ladokha, süüdistatav Nikolay Kurochkin ja tema kaitsja Aivar Ennok sõlminud kokkuleppe selles, et

§ 209

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks vangistuse 1 aasta ja 6 kuud.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Nikolay Kurochkin ei pane 3 aastase katseaja jooksul tahtlikult toime uut kuritegu. Tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub kohus seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 4, 5, 9; 179 lg 1 p 2, 180 lg 1, 3; 248 lg 1 p 4, 249; 311; 313;

§dest 209 lg 1; 73 lg 1, 3, asub kohus seisukohale, et Nikolay Kurochkin kuulub

§ 209

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Märt Toming kohtunik 4