Kriminaalasi 1-12-4038 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 18. mail 2012.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-12-4038 Kohtukoosseis Koh

§ 160

mõistes, kellele oli omanike poolt pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimis-, operatiivsed-, organisatsioonilised- ja materiaalsete väärtuste liikumist korraldavad ülesanded, rikkudes temale ametilepinguga pandud kohustusi, riisus ametiseisundit kuritarvitades tema korralduses olnud AS ENP vara suures ulatuses järgnevalt: I) ajavahemikul mai 2000 – veebruar 2001 organiseeris E. Kvell AS-i ENP nimele järgmiste fiktiivsete kuludokumentide väljastamise: 22.05.2000 a. M OÜ (reg. kood: XXX; alates 20.09.2000 a. ärinimega äriregistrist kustutatud 03.10.2008) arve nr 0504 summas 33 771.60.- krooni; 30.05.2000 a. A OÜ (reg. kood: XXX; äriregistrist kustutatud 29.01.2004) arve 200612 summas 39 353.- krooni; 15.06.2000 a. M OÜ arve nr 0607 summas 33 771.60.- krooni; 28.06.2000 a. M OÜ arve nr 0614 summas 64 000.- krooni; 03.07.2000 a. M OÜ arve nr 0702 summas 37 540.- krooni; -2- OÜ M ; nr 06.07.2000 a. M OÜ arve nr 0704 summas 66 450.- krooni; 07.07.2000 a. M OÜ arve nr 0707 summas 68 805.80.- krooni; 26.07.2000 a. M OÜ arve nr 0711 summas 52 746.- krooni; 31.07.2000 a. OÜ A (reg. kood: XXX; äriregistrist kustutatud 09.11.2004 a.) arve nr 1972000 summas 42 185.- krooni; 06.08.2000 a. AS AS (reg. kood: XXX) arve nr 201537 summas 62 941.20.- krooni; 04.12.2000 a. OÜ S (reg. kood: XXX) arve nr 007/04122000 summas 53 100.krooni; 20.12.2000 a. OÜ S arve nr 008/20122000 summas 74 340.- krooni; 05.01.2001 a. W OÜ (reg. kood: 10519565, kuni 07.11.2000 a. ärinimega OÜ W ) arve nr 0105 summas 106 200.- krooni; 11.01.2001 a. W OÜ arve nr 0107 summas 97 940.- krooni; 18.01.2001 a. W OÜ arve nr 0118 summas 97 940.- krooni; 19.01.2001 a. AS RBE T (reg. kood: XXX; äriregistrist kustutatud 25.09.2003 a.) arve nr 2027 summas 44 840.- krooni; 05.02.2001 a. W OÜ arve nr 02052 summas 94 400.- krooni; 06.02.2001 a. AS RBE T arve nr 2212 summas 57 820.- krooni; 12.02.2001 a. OÜ M arve nr 2217 summas 80 240.- krooni; 15.02.2001 a. AS RBE T arve nr 2031 summas 53 100.- krooni. Seega 20 fiktiivse arve väljastamise kokku summas 1 261 484.20 krooni. AS ENP ei ole saanud loetletud arvetel märgitud tooteid ja teenuseid. E. Kvell aktsepteeris loetletud fiktiivsed arved enda allkirjaga, esitas need AS-i ENP raamatupidamisele ja andis suulise korralduse nende tasumiseks. Ajavahemikul juuni 2000 – veebruar 2001 E. Kvell koostas, aktsepteeris enda allkirjaga ja esitas AS-i ENP raamatupidamisele tasumiseks ainuisikuliselt temale kuulunud OÜ X-I (reg. kood: XXX, äriregistrist kustutatud 19.12.2005), nimelt järgmised fiktiivsed kuludokumendid: 14.06.2000 a. OÜ X-I arve nr 142000 summas 34 150.- krooni; 04.08.2000 a. OÜ X- I arve nr 0712000 summas 32 391.- krooni; 02.02.2001 a. OÜ X- I arve nr 0232001 summas 55 991.- krooni. Seega 3 arvet kokku summas 122 532.- krooni (kd I tl 16, 24, 32). Vaatamata asjaolule, et AS ENP ei ole saanud loetletud kuludokumentidel märgitud tooteid ja teenuseid, andis E. Kvell äriühingu raamatupidajale suulise korralduse tasuda OÜ X- I nimelt esitatud arved. AS-i ENP raamatupidaja RF tegi temale E. Kvell’i poolt esitatud fiktiivsete arvete tasumiseks äriühingu nimele AS Hansapank (reg. kood: 10060701) avatud arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX järgmised maksed: 02.06.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 33 771.60.- krooni selgitusega "arve nr. 0504 05.06.00", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 09.06.2000 a., A OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 39 353.- krooni selgitusega "arve nr. 200612 13.06.00", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; -3- 16.06.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 33 771.60.- krooni selgitusega "arve nr. 0607", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 20.06.2000 a., OÜ X- I nimele Merita Bank Plc Eesti filiaalis (reg. kood: 10221469) avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 34 150.- krooni selgitusega "arve nr. 142000", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 29.06.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 64 000.- krooni selgitusega "arve nr. 0614", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 05.07.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 37 540.- krooni selgitusega "arve nr. 0702", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 07.07.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 66 450.- krooni selgitusega "arve nr. 0704", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 10.07.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 68 805.80.- krooni selgitusega "arve nr. 0707", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 28.07.2000 a., M OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 52 746.- krooni selgitusega "arve nr. 0711", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 21.12.2000 a., OÜ Springstar nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 53 100.- krooni selgitusega "arve nr. 007/04122000", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 28.12.2000 a. OÜ Springstar nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 74 340.- krooni selgitusega "arve nr. 008/20122000", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 12.01.2001 a., OÜ W / W OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 106 200.- krooni selgitusega "arve nr. 0105", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 25.01.2001 a., W OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 97 940.- krooni selgitusega "arve nr. 0118", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 25.01.2001 a., AS RBE T nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr summas 44 840.- krooni selgitusega "arve nr. 2027", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 02.02.2001 a. OÜ X- I nimele Merita Bank Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 55 991.- krooni selgitusega "arve nr. 0232001", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 08.02.2001 a., W OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 94 400.- krooni selgitusega "arve nr. 02052", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 08.02.2001 a., AS RBE T nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr summas 57 820.- krooni selgitusega "arve nr. 2212", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 16.02.2001 a., OÜ M nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 80 240.- krooni selgitusega "arve nr. 2217", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 16.02.2001 a., AS RBE T nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr summas 53 100.- krooni selgitusega "arve nr. 2031", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. -4- Seega tegi R. F E. Kvell’i korraldusel 19 makset kokku summas 1 148 559 krooni. E. Kvelli tegi AS-i ENP raamatupidamisele esitatud fiktiivsete arvete tasumiseks äriühingu arvelduskontolt nr XXXXXXXX järgmised maksed: 09.08.2000 a., AS AS nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 62 941.20.- krooni selgitusega "arve nr 201537", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 10.08.2000 a., OÜ X- I nimele Merita Bank Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 32 391.- krooni selgitusega "Arve nr. 0712000", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval; 17.08.2000 a., OÜ A nimele AS-s Eesti Ühispank (reg. kood: 10004252) avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXX summas 42 185.- krooni selgitusega "arve nr 2000197", millele toimus vastavasisuline laekumine 18.08.2000 a.; 17.01.2001 a., OÜ W / W OÜ nimele AS-s Hansapank avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX summas 97 940.- krooni selgitusega "#0107 weboffice Exchange 2000 arendus", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Seega tegi E. Kvell 4 makset kokku summas 235 457.20 krooni. AS-i ENP arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX tehti fiktiivsete arvete alusel allnimetatud äriühingutele makseid kokku järgmistes summades: M OÜ (alates 20.09.2000 a. ärinimega OÜ M ): 437 325.- krooni. A OÜ: 39 353.- krooni; OÜ X- I: 122 532.- krooni; ASAS: 62 941.20.- krooni; OÜ A : 42 185.- krooni; OÜ Springstar: 127 440.- krooni; W OÜ: 396 480.- krooni; AS RBE T : 155 760.- krooni. Ajavahemikul 02.06.2000 – 28.07.2000 AS-lt ENP7 fiktiivse arve alusel M OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha võttis sularahas välja ALtehes seda pangakontoris või kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 16.02.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel OÜ M arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha võttis sularahas välja AOkasutades selleks sularahaautomaadis "Electron" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 09.06.2000 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel A OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXlaekunud raha võttis samal päeval sularahas välja AOkasutades selleks sularahaautomaadis "Electron" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. Ajavahemikul 20.06.2000 – 02.02.2001 AS-lt ENP3 fiktiivse arve alusel OÜ X- I arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha võttis pangakontoris sularahas välja Erkki Kvell kokku summas 122 100 krooni ja kasutas seda isiklikuks otstarbeks. 09.08.2000 AS-lt ENP fiktiivse arve alusel ASAS arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud raha tagastas E. Kvell’le eeluurimisel tuvastamata isik kindlaks tegemata ajal ja viisil. E. Kvell kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. -5- 18.08.2000 a. AS-lt ENPfiktiivse arve alusel OÜ A arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud raha kandis OT VV’i juhiste kohaselt 21.08.2000 M OÜ kontole nr XXXXXXXXXXX selgitusega "arve nr, 0803", millele toimus vastavasisuline laekumine 22.08.2000. Makse tegemisel viitas O. T fiktiivsele arvele. M OÜ arvelduskontole laekunud raha võttis sularahas välja sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. ALkasutades selleks 21.12.2000 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel OÜ S arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha kandis AV samal päeval AS RBE T arvelduskontole nr selgitusega "arve nr. 1115", millele toimus vastavasisuline laekumine 21.12.2000. Makse tegemisel viitas A. V fiktiivsele arvele. AS RBE T kontole laekunud raha võttis sularahas välja AO tehes seda pangakontoris ja kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 28.12.2000 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel OÜ S arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha võttis sularahas välja AV kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 12.01.2001 AS-lt ENP fiktiivse arve alusel W OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha arvelt tegi ETsamal päeval AS RBE T arvelduskontole nr makse selgitusega "arve 2001 vastavalt lepingule", millele toimus vastavasisuline laekumine 12.01.2001. Makse tegemisel viitas ETfiktiivsele arvele. Samuti tegi ET12.01.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel W OÜ arvelduskontole laekunud raha arvelt 16.01.2001. AS RBE T arvelduskontole nr makse selgitusega "arve 2003 vastavalt lepingule", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Makse tegemisel viitas ET fiktiivsele arvele. AS RBE T kontole laekunud raha võttis sularahas välja AOkasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr 6762 5900 0456 4717. 17.01.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel W OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha arvelt tegi ET samal päeval AS RBE T arvelduskontole nr makse selgitusega "arve 2011 vastavalt lepingule", millele toimus vastavasisuline laekumine 17.01.2001. Makse tegemisel viitas ET fiktiivsele arvele. AS RBE T kontole laekunud raha võttis sularahas välja AOtehes seda pangakontoris ja kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 25.01.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel W OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX laekunud raha arvelt tegi ET 26.01.2001. AS RBE T arvelduskontole nr makse selgitusega "arve 2018", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Makse tegemisel viitas ET fiktiivsele arvele. AS RBE T kontole laekunud raha võttis sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. -6- 08.02.2001 a AS-lt ENPfiktiivse arve alusel W OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX raha arvelt tegi ET 09.02.2001. OÜ M arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX makse selgitusega "arve nr. 2003", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Makse tegemisel viitas ET fiktiivsele arvele. OÜ M kontole laekunud raha võttis sularahas välja AO tehes seda pangakontoris ja kasutades selleks sularahaautomaadis "Electron" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 25.01.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel AS RBE T arvelduskontole nr laekunud raha võttis samal päeval sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 08.02.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel AS RBE T arvelduskontole nr laekunud raha arvelt tegi AO samal päeval OÜ M arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX makse selgitusega "arve 012801400", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Makse tegemisel viitas AOfiktiivsele arvele. OÜ M kontole laekunud raha võttis sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Electron" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. Ülejäänud 08.02.2001 AS-lt ENPfiktiivse arve alusel AS RBE T arvelduskontole laekunud raha võttis samal päeval sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. 16.02.2001 AS-lt ENP fiktiivse arve alusel AS RBE T arvelduskontole laekunud raha arvelt tegi AO samal päeval OÜ M arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX kaks makset selgitusega "arve 012801400", millele toimusid vastavasisulised laekumised 16.02.2001. Makse tegemisel viitas AO fiktiivsele arvele. OÜ M kontole laekunud raha võttis sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Electron" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. Ülejäänud 16.02.2001 AS-lt EN Pfiktiivse arve alusel AS RBE T arvelduskontole laekunud raha võttis samal päeval sularahas välja AO kasutades selleks sularahaautomaadis "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX. Eelneval kokkuleppel andsid AL, AO ja AV kirjeldatud viisil saadud sularaha eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu kindlaks tegemata ajal ja kohas Erkki Kvell’le, kes kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Kirjeldatud viisil riisus Erkki Kvell ametiisikuna oma ametiseisundi kuritarvitamise teel ajavahemikul mai 2000 – veebruar 2001 AS-lt ENP23 fiktiivse kuludokumendi alusel raha kokku summas 1 384 016.20 krooni, s.o 88 454.76 eurot (1 EUR = 15.6466 EEK), millega sai suure varalise kasu ning põhjustas nimetatud äriühingule suure varalise kahju. II) Erkki Kvell, jätkates oma kuritegelikku tegevust, olles AS ENP juhatuse esimees, s.h omades ainuisikuliselt nimetatud äriühingu esindusõigust, s.

§ 160

mõttes, kellele on omanike poolt pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimis-, operatiivsed-, organisatsioonilised- ja materiaalsete väärtuste liikumist korraldavad ülesanded, rikkudes temale ametilepinguga pandud kohustusi riisus ajavahemikul jaanuar – aprill 2001 oma ametiseisundit kuritarvitades 12.01.2001 WR AS (reg. kood: XXX; äriregistrist kustutatud 19.04.2010, lepingus ärinimega WT AS) ja AS ENP vahel sõlmitud barterlepingu nr -7- 001001/12.01.2001 alusel viimasena maksumusega 15 000 krooni. nimetatud äriühingule müüdud kinkekaardi Nimetatud lepingu sõlmimisel esindas AS-i ENP Erkki Kvell. WTAS-i esindas lepingu sõlmimisel MRP. Lepingu kohaselt WTAS müüs ja AS ENP ostis 3 kinketšekki kokku hinnaga 45 000 krooni. Müüja kohustus andma kauba ostja valdusesse 22.01.

1. Kauba eest tasumiseks müüs AS ENP WTAS-le reklaamipinda ostja poolt avaldatavasse internetiportaali "Mega" vastavalt kokkulepitud tingimustele aasta jooksul alates lepingu allkirjastamisest summas 45 000 krooni. Samuti leppisid pooled lepingus kokku, et arveldamist arvete vahetamisega ei toimu. AS ENP nõukogu ei olnud teadlik nimetatud lepingu sõlmimisest. Samuti ei ole AS ENP nõukogu otsustanud äriühingu poolt Erkki Kvell’le kinkekaardi andmist. Erkki Kvell müüs tema poolt AS-lt ENP riisutud kinkekaardi edasi eeluurimisel tuvastamata ajal, kohas ja summa eest MT’le, kes kasutas seda 08.04.
2. Tuneesia reisil. Kinkekaardi eest saadud raha kasutas Erkki Kvell isiklikuks otstarbeks. Kirjeldatud teoga riisus Erkki Kvell ametiisikuna oma ametiseisundi kuritarvitamise teel AS-i ENP vara summas 15 000 krooni, s.o 958.68 eurot (1 EUR = 15.6466 EEK). III) Erkki Kvell, jätkates oma kuritegelikku tegevust, olles OÜ DE (reg. kood: XXX; reg. aadress: Tallinn, XXX, äriregistrist kustutatud 09.11.2005) ainus juhatuse liige ja tegevdirektor, s.

§ 160

mõttes, kellele on omanike poolt pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimis-, operatiivsed-, organisatsioonilised- ja materiaalsete väärtuste liikumist korraldavad ülesanded, rikkudes temale ametilepinguga pandud kohustusi riisus ajavahemikul oktoober 2001 – juuli 2002 oma ametiseisundit kuritarvitades tema korralduses olnud OÜ DE vara suures ulatuses järgnevalt: 3.1) arvelduskontodelt: 3.1.1) ajavahemikul 25.10.2001 - 24.07.2002 võttis E. Kvell OÜ DE nimele Merita Bank Plc Eesti filiaalis (reg. kood: 10221469; alates 09.01.2002 ärinimega Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) avatud arvelduskontolt nr XXXXXXXXX sularaha järgmistes summades:

1. a)Merita Bank Plc Eesti filiaali Tallinnas asunud pangakontoritest sularaha väljamaksete orderite alusel: 25.10.2001 a., 40 000.- krooni; 29.10.2001 a., 30 000.- krooni; 29.10.2001 a., 50 000.- krooni; 30.10.2001 a., 50 000.- krooni; 31.10.2001 a., 17 500.- krooni; 05.11.2001 a., 91 000.- krooni; 08.11.2001 a., 90 000.- krooni; 12.11.2001 a., 2 000.- krooni; 19.11.2001 a., 90 000.- krooni; 22.11.2001 a., 75 000.- krooni; 14.12.2001 a., 100 000.- krooni; 17.12.2001 a., 90 000.- krooni; 21.12.2001 a., 15 000.- krooni; 02.01.2002 a., 500.- krooni. -8- Seega 14 korral kokku summas 741 000 krooni.
2. b)sularahaautomaatidest kasutades "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX: 23.01.2002 a., 2 800.- krooni; 24.01.2002 a., 10 000.- krooni; 24.01.2002 a., 10 000.- krooni; 19.02.2002 a., 10 000.- krooni; 19.02.2002 a., 10 000.- krooni; 20.02.2002 a., 10 000.- krooni; 20.02.2002 a., 10 000.- krooni; 20.02.2002 a., 10 000.- krooni; 20.02.2002 a., 10 000.- krooni; 20.03.2002 a., 10 000.- krooni; 21.03.2002 a., 10 000.- krooni; 21.03.2002 a., 10 000.- krooni; 21.03.2002 a., 5 000.- krooni; 24.03.2002 a., 3 000.- krooni; 25.03.2002 a., 3 000.- krooni; 27.03.2002 a., 350.- krooni; 28.03.2002 a., 500.- krooni; 01.04.2002 a., 250.- krooni; 02.04.2002 a., 1 000.- krooni; 03.04.2002 a., 150.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 18.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 19.04.2002 a., 10 000.- krooni; 21.04.2002 a., 10 000.- krooni; 21.04.2002 a., 10 000.- krooni; 21.04.2002 a., 10 000.- krooni; 21.04.2002 a., 10 000.- krooni; 21.04.2002 a., 10 000.- krooni; 08.05.2002 a., 10 000.- krooni; 08.05.2002 a., 10 000.- krooni; 08.05.2002 a., 10 000.- krooni; 08.05.2002 a., 7 000.- krooni; 22.05.2002 a., 10 000.- krooni; 22.05.2002 a., 10 000.- krooni; -9- 22.05.2002 a., 10 000.- krooni; 22.05.2002 a., 10 000.- krooni; 20.06.2002 a., 10 000.- krooni; 20.06.2002 a., 10 000.- krooni; 20.06.2002 a., 10 000.- krooni; 20.06.2002 a., 10 000.- krooni; 20.06.2002 a., 10 000.- krooni; 21.06.2002 a., 10 000.- krooni; 21.06.2002 a., 5 000.- krooni; 08.07.2002 a., 375.- krooni; 22.07.2002 a. 2 000.- krooni; 22.07.2002 a. 10 000.- krooni; 22.07.2002 a. 10 000.- krooni; 22.07.2002 a. 10 000.- krooni; 23.07.2002 a. 10 000.- krooni; 23.07.2002 a. 10 000.- krooni; 23.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 10 000.- krooni; 24.07.2002 a. 7 900.- krooni. Seega 73 korral kokku summas 628 325 krooni. Seega võttis E. Kvell arvelduskontolt nr XXXXXX sularaha välja 87 korral kokku summas 1 369 325 krooni. 3.1.2) ajavahemikul 13.05.2002 - 22.07.2002 võttis E. Kvell AS-i Hansapank Tallinnas asunud pangakontoritest nimetatud pangas OÜ DE nimele avatud arvelduskontolt nr XXXXXXXXX sularaha väljamaksete orderite alusel järgmised summad: 13.05.2002 a., 5 000.- krooni; 22.05.2002 a., 1 000.- krooni; 22.05.2002 a., 12 000.- krooni; 07.06.2002 a., 1 600.- krooni; 13.06.2002 a., 18 000.- krooni; 21.06.2002 a., 40 000.- krooni; 22.06.2002 a., 4 500.- krooni; 11.07.2002 a., 40 000.- krooni; 11.07.2002 a., 30 000.- krooni; 12.07.2002 a., 47 000.- krooni; 15.07.2002 a., 10 000.- krooni; 19.07.2002 a., 48 000.- krooni; 20.07.2002 a., 41 000.- krooni; 22.07.2002 a., 2 200.- krooni. Seega 14 korral kokku summas 300 300 krooni. - 10 - Seega on E. Kvell võtnud OÜ DE nimele avatud arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX ja nr XXXXXXXXXXXX sularaha välja 87 korral kokku summas 1 669 625 krooni (741 000 + 628 325 + 300 300). OÜ DE raamatupidamisdokumendid ei kajasta millisel viisil ja otstarbel kasutas E. Kvell tema poolt ajavahemikul oktoober 2001 kuni juuli 2002 ettevõtte arvelduskontodelt välja võetud sularaha kokku summas 1 301 201,40 krooni, mille E. Kvell omastas. 3.2) 26.10.2001 tegi E. Kvell OÜ DE arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX makse ainuisikuliselt temale kuulunud OÜ X- I nimele AS Sampo Pank (reg. kood: 10040839) avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 39 530 krooni selgitusega "arve 11701 24.10.01", millele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. E. Kvell või OÜ X- I ei ole esitanud OÜ DE raamatupidamisele nimetatud makse tegemise aluseks olevat arvet. OÜ DE ei ole ostnud OÜ-lt X- I kaupu või teenuseid. OÜ X- I arvelduskontole laekunud raha võttis E Kvell 27.10.2001 pangakontoris sularahas välja ja kasutas seda isiklikuks otstarbeks. 3.3) 2002 jaanuaris kasutas E. Kvell Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali poolt OÜ DE nimele väljaantud "Maestro" deebetkaarti nr XXXXXXXXXXXX isiklike kulude eest tasumiseks järgmiselt: 24.01.2002 kell 12.34 summas 2 505.70 krooni (makseterminal nr UNC9001, asukoht Radiolinja Tallinna Es // Tallinn); 24.01.2002 kell 16.31 summas 20 000 krooni (makseterminal nr EYP62132, asukoht Metropol Kasiino); 25.01.2002 kell 00.25 summas 15 000 krooni (makseterminal nr EYP62132, asukoht Metropol Kasiino). Seega tasus E. Kvell OÜ DE nimele väljaantud deebetkaardiga isiklike kulutuste eest 3 korral kokku summas 37 505.70 krooni. Kirjeldatud viisil tegutsedes riisus Erkki Kvell ametiisikuna oma ametiseisundi kuritarvitamise teel ajavahemikul oktoober 2001 – juuli 2002 OÜ-lt DE raha kokku summas 1 378 237,10 krooni (39 530 + 37 505.70 + 1 301 201.40) s.o. 88 085,41 eurot (1 EUR = 15.6466 EEK), millega sai suure varalise kasu ja põhjustas nimetatud äriühingule suure varalise kahju. Kokku ajavahemikul mai 2000 - juuli 2002 omastas Erkki Kvell ENPAS-i ja DEOÜ vara üldsummas 2 777 253,30 krooni (s.o 1 384 016.20 + 15 000 + 1 378 237,10) ehk 177 498,84 eurot. Seega Erkki Kvell pani toime suures ulatuses riisumise ametiseisundi kuritarvitamise ja omastamise teel, s.o KrK (17.04.1996 – 31.08.2002 redaktsioonis) § 1411 lg 3 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis vastas KarS (01.09.2002 – 14.03.2007 redaktsioonis) §-le 289, mis vastab KarS (alates 15.03.2007 kehtivas redaktsioonis) §-le 201 lg 2 p 2. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: E. Kvell tekitas kannatanule ENPAS-ile varalist kahju kogusummas 1 399 016,20 krooni (1 384 016.20 + 15 000) ehk 89413,43 eurot. ENPAS on äriregistrist kustutatud 25.05.2011. Õigusjärglasi ei ole. - 11 - E. Kvell tekitas kannatanule DEOÜ-le varalist kahju kogusummas 1 378 237,10 krooni (39 530 + 37 505.70 + 1 301 201.40) ehk 88 085,41 eurot. DEOÜ on äriregistrist kustutatud 09.11.2005. Õigusjärglasi ei ole. Karistuse liik ja määr: Süüdistatav Erkki Kvell, süüdistatava kaitsja ja prokuröri abi sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Erkki Kvell süüdi tunnistada KrK (17.04.1996 – 31.08.2002 redaktsioonis) § 1411 lg 3 p 1 järgi, mis vastas KarS (01.09.2002 – 14.03.2007 redaktsioonis) §-le 289, mis vastab KarS (alates 15.03.2007 kehtivas redaktsioonis) §-le 201 lg 2 p 2 järgi ja karistada vangistusega 3 aasta ja 4 kuud. Mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 4 kuud vangistust ning ülejäänud vangistust, so 3 aastat ei pöörata täitmisele 3aastase katseaja jooksul. Eelvangistuses viibitud aeg 28.03.2001 – 06.04.2001, s.o 10 päeva ja kinnipidamise aeg alates 01.02.2012 arvestada karistusaja hulka ning karistusaja alguseks lugeda Erkki Kvelli kinnipidamise aeg. Kohtuistungil jäi süüdistatav Erkki Kvell sõlmitud kokkuleppe juurde. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Samuti on talle selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse korral on tal kohustus tasuda riigituludesse menetlukulud – sundraha, ekspertiisikulu, muud kulud. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel Erkki Kvell tuleb süüdi tunnistada KrK (17.04.1996 – 31.08.2002 redaktsioonis) § 1411 lg 3 p 1 järgi, mis vastas KarS (01.09.2002 – 14.03.2007 redaktsioonis) §-le 289, mis vastab KarS (alates 15.03.2007 kehtivas redaktsioonis) §-le 201 lg 2 p 2 järgi ning talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kohus juhindub KrMS § 180 lg.1; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; §310; § 311, § 313 sätetest. Piret Liivo Kohtunik - 12 -