lg 2p 1 ja 3 järgi Kohus tuvastas: Semjon Jefimovit süüdistatakse
lg 2 p 1 ja 3 järgi grupi poolt toimepandud suures ulatuses rahapesus, mis seisnes järgnevas: 1) tema, rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul oktoober 2005 kuni jaanuar 2006
lg 2 p 1 ja 2 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusena AS Hansapank sularahaautomaatidest korduvalt välispankade poolt väljaantud krediitkaartide võltsitud koopiatega väljavõetud sularaha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid Pavel Ussov´it, Roman Kankan´it, Roman Reško´d ja Andrei Medvedev´it, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi isikute grupis alljärgnevaid toiminguid Semjon Jefimov (Milohhov) kallutas Anatoli Õ toime panema kuritegu, mis seisnes selles, et ta pakkus ja veenis Anatoli Õ saatma oma nimel Venemaale sularaha ning selgitas kuidas ja kelle nimele raha edastada ning andis Anatoli Õ ajavahemikul 18.01.2006 kuni 23.01.2006 sularaha summas 347334,03 krooni (22198,69 eurot), kes saatis saadud raha kuuel erineval korral oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi järgmiselt:
lg 2 p 1 ja 2 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusena AS Hansapank sularahaautomaatidest korduvalt välispankade poolt väljaantud krediitkaartide võltsitud koopiatega väljavõetud sularaha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid Pavel Ussov´it, Roman Kankan´it, Roman Reško´d ja Andrei Medvedev´it, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi isikute grupis alljärgnevaid toiminguid Semjon Jefimov (Milohhov) saatis ajavahemikul 18.01.2006 kuni 20.01.2006 edasi Andrei Medvedevilt saadud sularaha summas 297975,25 krooni (19044,09 eurot), mida edastas viiel erineval korral oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi järgmiselt:
Seega pani Semjon Jefimov (Milohhov) toime
grupi poolt suures ulatuses rahapesu tunnustega teo. Süüdistatava Semjon Jefimovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 19.06.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 24.01.2006 kuni 25.01.2006, so kaks päeva karistusaja hulka, seega jääb lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks üks
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, so Viru Maakohtu 28.02.2006 ja 20.03.2006 otsustega mõistetud ja 09.11.2006 Viru Maakohtu määrusega moodustatud liitkaristusega kolm
lg 2p 1,3 järgi ja mõista karituseks vangistus kaks aastat.
lg 1 alusele lugeda kinnipidamiseaeg 24.01.2006- 25.01.2006 s.o 2 päeva karistusaja hulka. Kandmata karistus seega 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva.
lg 1 ning
lg 1 alusel lugeda Semjon Jefimovile käesolevas asjas mõistetav kergem karistus kaetuks temale 28.02.2006 ja 20.03.2006 Viru Maakohtu otsuste alusel 09.11.2006 Viru Maakohtu määrusega moodustatud liitkaristuse kui raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 aastat 6 kuud vangistust. Arvata maha eelmise kohtuotsuse järgi osaliselt ärakantud karistus 1 aasta 10 kuud ja 15 päeva vangistust. Kandmisele kuulub 1 aasta 7 kuud ja 15 päeva vangistust. Karistusaja alguseks lugeda 13.02.2012 Välja mõista Semjon Jefimovilt KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 71.17 eurot, koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse. Koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 01.augustil 2012 Kohtunik Liina Pohlak
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.