Obsah (17)

§ 394§ 263§ 121§ 74§ 424§ 199§ 65§ 68§ 200§ 331§ 184§ 75§ 83§ 73§ 831§ 294§ 64

1-12-5150 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 27. augustil 2012.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-12-5150 (10740000180) Kohtunik Larissa Prokopenko

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi, Janis Kumar`i süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1,2,3 - § 22 lg 3, § 199 lg 2 p 4,8 järgi, Dmitri Bitšaikin`i süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1,2,3 - § 22 lg 3 järgi, Dmitri Kozeletski, Maksim Kriukov`i süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1,2 - § 22 lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo Süüdistatav Artjom Skorodumov Elukoht xxx, registreeritud aadressil xxx, isikukood 38301093718, EV kodanik, keskeriharidus, emakeel – vene keel, ei tööta. Varasemad karistatused: - 16.01.2004.a. Narva Linnakohtu poolt

§ 263p 1,4 järgi.

§ 68 alusel rahalise karistusega 54 pävamäära ulatuses ehk summas 2700 krooni (172.56 eurot); - 13.05.2004.a Narva Linnakohtu pooltKarS § 275 järgi, § 73 alusel tingimisi rahalise karistusega 60 päevamäära ulatuses ehk summas 3000 krooni (191.73 eurot) katseajaga 3 aastat; - 31.10.2011.a Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja poolt

§ 121

järgi,

§ 74alusel tingimisi vangistusega 2 kuud katseajaga 1 aasta 6 kuud.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 21.06.2012.a. Kaitsja Vandeadvokaat Vladimir Rogulski 1 1-12-5150 Süüdistatav Andrei Rumjantsev Elukoht xxx, registreeritud aadressil xxx, isikukood 38105292268, EV kodanik, keskharidus, emakeel – vene keel, töökoht- xxx. Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Lepinguline kaitsja Tatjana Golovanova Süüdistatav Janis Kumar Elukoht xxx, asukoht Viru Vangla, isikukood 38107043729, EV kodanik, põhiharidus, emakeel – eesti keel, ei tööta. Varasemad karistatused: - 27.06.2000.a Narva Linnakohtu poolt KrK § 202´5 lg 1 järgi rahatrahviga 1150 krooni (73.50 eurot); - 15.02.2002.a Narva Linnakohtu poolt KrK § 204 lg 3 alusel, § 47 alusel tingimisi vabaduskaotusega 3 kuud katseajaga 1 aasta, KrK § 27 lg 3 alusel sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega 1 aastaks; - 29.05.2003.a Narva Linnakohtu poolt

§ 424järgi tingimisi vangistusega 6 kuud katseajaga 2 aastat; - 03.05.2005.a.

Narva Linnakohtu poolt

§ 199

lg 2 p 4,8, § 209 lg 2 p 1, § 200 lg 2 p 7 järgi vangistusega 3 aastat 5 kuud,

§ 65

lg 2 alusel vangistusega 3 aastat 1 kuud,

§ 68

lg 1 alusel vangistusega 3 aastat 5 kuud 2 päeva; - 10.11.2005.a Narva Linnakohtu poolt

§ 200

lg 1, § 199 lg 2 p 4,5,7,8 järgi vangistusega 1 aasta 4 kuud,

§ 68

lg 1 alusel vangistusega 6 kuud 23 päeva,

§ 65

lg 2 alusel vangistusega 3 aastat 11 kuud 25 päeva,

§ 65

lg 2 alusel vangistusega 3 aastat 5 kuud 18 päeva; - 16.06.2008.a Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja poolt

§ 331

järgi vangistusega 7 kuud 15 päeva,

§ 65lg 2 alusel vangistusega 1 aasta 5 kuud 29 päeva; - 24.04.2012.a.

Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt

§ 121

, § 199 lg 2 p 4, § 209 lg 2 p 1, § 424 järgi vangistusega 8 kuud,

§ 68lg 1 alusel vangistusega 7 kuud 25 päeva.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 24.11.2011.a. Kannab karistust Viru Maakohtu Narva kohtumaja 24.04.2012.a kohtuotsuse järgi kriminaalasjas nr 1-11-1899. Kaitsja Vandeadvokaat Oleg Gorškaljov Süüdistatav Dmitri Bitšaikin 2 1-12-5150 xxx, isikukood 38712023712, EV kodanik, põhiharidus, emakeel – vene keel, töökoht xxx. Varasem karistatus: - 04.06.2007.a Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt

§ 263

p 1,4, § 199 lg 2 p 7 - § 25 lg 2 järgi rahalise karistusega 2500 krooni (159,78 eurot). Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 14.10.2011.a. Kaitsja Vandeadvokaat Jekaterina Jevšina Süüdistatav Dmitri Kozeletski Elukoht xxx, isikukood 38811287011, EV keskharidus, emakeel – vene keel, töökoht- xxx. Varasem karistatus: puudub Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Galina Tšelnokova Süüdistatav Maksim Kriukov kodanik, Elukoht xxx, isikukood 38210242248, VF kodanik, keskharidus, emakeel – vene keel, töötu. Varasem karistatus: - 21.04.2006.a Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt

§ 184

lg 1, § 392 lg 1 - § 25 lg 2 järgi vangistusega 4 aastat,

§ 68lg 1 alusel vangistusega 2 aastat 11 kuud 22 päeva.

Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Jekaterina Jevšina RESOLUTSIOON Tunnistada Artjom Skorodumov süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat 4 (neli) kuud 5 (viis) päeva vangistust. Arvata

§ 68

lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 17.01.2012.a kuni 21.07.2012.a, s.o 6 (kuus) kuud 5 (viis) päeva, karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel liita Artjom Skorodumovile 31.10.2011.a Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja otsusega mõistetud 2 (kaks) kuud vangistust lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistus. Kohaldada

§ 74

lg 1,3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Artjom Skorodumov ei pane 3-aastasel katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle

§ 75

lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3 1-12-5150 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja algus - 27.08.2012.a. Artjom Skorodumovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: mobiiltelefonid - Nokia IMEI koodiga 357413045549676, PIN 3333, Nokia IMEI koodiga 355368049948644-4, mälupulgad , mälukaardid: Cruzer SanDisc 8GB, Data Traveler 16 GB, MicroSD 1GB, kõvaketas,sim-kaardid: ZEN-i SIM-kaart nr EE21110530104651, ZEN-i startpakett +37256762485 sim-kaardi hoidja, mis on äravõetud Artjom Skorodumovi elukohast aadressi xxx 17.01.2012 teostatud läbiotsimise käigus, tagastada Artjom Skorodumovile kohtuotsuse jõustumisel.

§ 83

lg 2, § 394 lg 5 alusel konfiskeerida tahtliku süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud vara, s.o Viru Maakohtu 05.10.2010.a määrusega arestitud E L kuuluv Noordea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskonto nr 17002812470 koos sellel oleva rahaga summas 41039 krooni ehk 2623,97 eurot. Tunnistada Andrei Rumjantsev süüdi

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

Arvata

§ 68

lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 29.06.2011.a kuni 01.07.2011.a., s.o 3 (kolm) päeva, karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 3 (kolm) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. Kohaldada

§ 73

ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Andrei Rumjantsev ei pane toime neljaaastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus- 27.08.2012.a.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Andrei Rumjantsev’ilt tahtliku süüteoga saadud vara s.o 05.07.2011 kantud Rahandusministeeriumi deposiitarvele maksekorraldusega 800 eurot, mis on võetud A.Rumjantsev’i korterist läbiotsimise käigus. Tunnistada Janis Kumar süüdi

§ 199lg 2 p 4,5 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

Tunnistada Janis Kumar süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Vastavalt § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Janis Kumar´ile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 4 1-12-5150 Arvata

§ 68

lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 08.11.2011.a kuni 09.11.2011.a, s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 65

lg 1 alusel liita nimetatud karistusega Viru Maakohtu 24.04.2012 otsusega

§ 121

, 199 lg 2 p 4, § 209 lg 2 p 1, § 424 järgi mõistetud karistusega 7 kuud 25 päeva vangistust ning mõista Janis Kumar´ile liitkaristuseks, üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, 3 aastat 7 kuud 24 päeva.

§ 74

lg 1, 2 alusel pöörata mõistetud karistust täitmisele osaliselt, kohesele ärakandmisele kuulub 7 kuud 25 päeva. Karistuse algus on 11.04.2012. Ülejäänud osa vangistusest 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 29 päeva (kakskümmend üheksa) ei pöörata kohesele täitmisele, kui kolmeaastase katseaja jooksul Janis Kumar ei pane toime uut kuritegu ja täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid: 1) elama aadressil: xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Janis Kumar´ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tunnistada Dmitri Bitšaikin süüdi

§ 394

lg 2 p 1,2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Kohaldada

§ 73

ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Dmitri Bitšaikin ei pane toime kolmeaastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus - 27.08.2012.a. Dmitri Bitšaikin´ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tunnistada Dmitri Kozeletski süüdi

§ 394

lg 2 p 1,2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud vangistust. Arvata

§ 68

lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 02.03.2011.a kuni 03.03.2011.a., s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka ja mõista lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 4 (neli) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 5 1-12-5150 Kohaldada

§ 73

ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Dmitri Kozeletski ei pane toime kolmeaastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus- 27.08.2012.a. Tunnistada Maksim Kriukov süüdi

§ 394

lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (aastat) aastat 9 (üheksa) kuud vangistust. Kohaldada

§ 74

lg 1,3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Maksim Kriukov ei pane 3-aastasel katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle

§ 75

lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 6) elama aadressil xxx; 7) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 8) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 9) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 10) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja algus- 27.08.2012.a. Mõista Artjom Skorodumov´ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Vladimir Rogulski poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 971 (üheksasada seitsekümmend üks) eurot 28 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Vladimir Rogulski poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 499 (nelisada üheksakümmend üheksa) eurot 20 senti, kaitsja Vladimir Rogulski poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 540 (viissada nelikümmend) eurot 24 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Artjom Skorodumov´ile menetluskulude summas 2736.17 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 288 eurot. Mõista Andrei Rumjantsev´ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 153 (ükssada viiskümmend kolm) eurot 60 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Andrei Rumjantsev´ile menetluskulude summas 879.05 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 73 (seitsekümmend kolm) eurot 25 senti. Mõista Janis Kumar´ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 193 (ükssada üheksakümmend kolm) eurot 51 senti, kaitsjale 6 1-12-5150 kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 539 (viissada kolmkümmend üheksa) eurot 11 senti, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 317 (kolmsada seitseteist) eurot 28 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Janis Kumar osaliselt menetluskulude tasumisest. Mõista Janis Kumar´ilt riigituludesse välja: sundraha 300 (kolmsada) eurot, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 100 (ükssada) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 250 (kakssada viiskümmend) eurot, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 150 (ükssada viiskümmend) eurot. Ülejäänud osa menetluskuludest jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Janis Kumar´ile menetluskulude summas 800.45 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 66 (kuuskümmend kuus) eurot 70 senti. Mõista Dmitri Bitšaikin´ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 153 (ükssada viiskümmend kolm) eurot 60 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 249 (kakssada nelikümmend üheksa) eurot 60 senti, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 211 (kakssada üksteist) eurot 20 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Dmitri Bitšaikin´ile menetluskulude summas 1339.85 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 111 (ükssada üksteist) eurot 65 senti. Mõista Dmitri Kozeletski´lt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 383 (kolmsada kaheksakümmend kolm) eurot 71 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Galina Tšelnokova poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 499 (nelisada üheksakümmend üheksa) eurot 20 senti, kaitsja Galina Tšelnokova poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 307 (kolmsada seitse) eurot 20 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Dmitri Kozeletseki osaliselt menetluskulude tasumisest. Mõista Dmitri Kozeletski´lt riigituludesse välja: sundraha 300 (kolmsada) eurot, kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 100 (ükssada) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Galina Tšelnokova poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 250 (kakssada viiskümmend) eurot, kaitsja Galina Tšelnokova poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 150 (ükssada viiskümmend) eurot. Ülejäänud osa menetluskuludest jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Dmitri Kozeletski´le menetluskulude summas 800.45 eurot 7 1-12-5150 tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 66 (kuuskümmend kuus) eurot 70 senti. Mõista Maksim Kriukov´ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 725 (seitsesada kakskümmend viis) eurot, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 153 (ükssada viiskümmend kolm) eurot 60 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt 20.06.2012.a eelistungil osutatud õigusabi eest 249 (kakssada nelikümmend üheksa) eurot 60 senti, kaitsja Jekaterina Jevšina poolt 21.08.2012.a kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 211 (kakssada üksteist) eurot 20 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Maksim Kriukov´ile menetluskulude summas 1339.85 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 111 (ükssada üksteist) eurot 65 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „ Süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr 1-12-5150, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse Artjom Skorodumov’it kuriteos

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi, mis seisnes järgmises: 2010.

ja

1. aastal pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidid Artjom Skorodumov ja Andrei Rumjantsev vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eeesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest A.Skorodumov’ile ja A.Rumjantsev’ile. antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle 8 1-12-5150 ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata. Ajavahemikul 01.06.2010 kuni 01.07.2011 Andrei Rumjantsev otsis A.Skorodumov’i palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud (sealhulgas Janis Kumar, Maksim Krjukov, Dmitri Kozeletski ja Dmitri Bitšaikin), saades enda kätte vähemalt 10 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Seejärel Rumjantsevi kaudu anti need edasi A. Skorodumovile. Artjom Skorodumov andis pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaale või Šveitsi Konföderatsiooni tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt ja Šveitsist sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes A.Skorodumov paroole kasutades variisikute internetpanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid, misjärel A.Skorodumov korraldas laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautomaatide kaudu Narvas ja Tallinnas järgmiselt: 1)
2. aasta juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Skorodumov A.Rumjantsevi kaudu J. Kumari poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi J. Kumar leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja J. Kumar’ile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus J.Kumar oma tuttava M.Krjukov’i poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii avas Maksim Krjukov J.Kumar’i ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
3. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis M. Krjukov need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli M.Krjukovi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 02.07.2010 Maksim Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 5488 eurot (85 632 krooni). Nimetatud ülekanne pärines A S (S ) ja L S Commerzbank asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar A ja L S . Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu välja kokku 85000.- krooni. Pärast laekumist võttis Janis Kumar SEB panga pangaautomaatide (asukohaga Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu arvelt välja 85 000 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumov’ile ja see omakorda edastas raha arvutikelmuse toimepanijatele. 2) Lisaks sellele 05.07.2010 kanti Maksim Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 1967,32 eurot (30 697 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Frankferter Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus P L . Pärast laekumist samal päeval ajavahemikul kella 11.10 kuni 11.23 võttis Janis Kumar laekunud summa 30 697 krooni sularahautomaadi HAN00268 (asukohaga Kalevipoja põik 4, Tallinnas) kaudu arvelt välja. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas raha arvutikelmuse toimepanijatele. 3)
4. aasta juulis, A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari ettepanekul, avas Maksim Krjukov Danske pangas oma nimele pangakonto nr
5. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis M. Krjukov need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli M. 9 1-12-5150 Krjukovi konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti Maksim Krjukov’i pangakontole nr 334047690000 Danske pangas 6070.- eurot. Nimetatud ülekanne pärines Westlb AG. asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule xxx. Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 4)
6. aasta augustis A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari väljamõeldud ettekändel, avas konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik N L (kellele oli tehtud ettepanek avada arve pangas ja loovutada pärast seda 2000 krooni eest arvega seotud dokumendid) Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
7. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis N. L need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli N. L konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 25.08.2010.a kanti N L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 3978,38 eurot (62076,65 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen asuvalt arvelt, mis kuulus C D . Samal päeval ajavahemikul kell 16:4916:52 võeti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Joala 9 Narvas) kaudu välja 62000 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas raha arvutikelmuse toimepanijatele. 5) 30.08.2010 kanti N L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 2811.- eurot (43 861,44 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreissparkasse Tübingen pangas asuvalt arvelt, mis kuulus F K . Samal päeval ajavahemikul kell 14:22-14:26 võetti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a Narvas) kaudu välja 43 650 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas raha arvutikelmuse toimepanijatele. 6)
8. aasta juulis-augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Skorodumov A.Rumjantsevi kaudu D.Kozeletski poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.Kozeletski leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D.Kozeletski’le iga ostetud arve peale 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.Kozeletski oma tuttava J.L poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii, avas J L D.Kozeletski ülesandel, Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
9. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis J.L need D. Kozeletski’le, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli J.L konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 08.07.2010 kanti J L pangakontole nr 17002812470 Nordea pangas 7842,92 eurot (122 377 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreissparkasse Bank asuvalt arvelt, mis kuulus K H . 09.08.2010 viis D. Kozeletski J.L Rakverre, kus Nordea panga kontoris J. L võttis D.Kozeletski korraldusel oma pangakontolt välja 81 000 krooni, mis ta andis viivitamatult D.Kozeletskile, kes andis edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel viis D.Kozeletski J.L Tallinnasse eesmärgil Nordea panga teisest kontorist sularaha välja võtta. Ülejäänud raha summas (41 000 krooni) väljavõtmine blokeeriti. 10 1-12-5150 7)
10. aasta detsembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Skorodumov A.Rumjantsevi kaudu D.Kozeletski poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.Kozeletski leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D.Kozeletski’le iga ostetud arve peale 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.Kozeletski oma tuttava Kirill Izmestjev’i poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii D.Kozeletski ülesandel, avas Kirill Izmestjev Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
11. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis K.Izmestjev need D. Kozeletski’le, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli K.Izmestjev’i konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 23.12.2010 K.Izmestjevi kontole nr 17002903884 Nordea pangas 3724.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus A S M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 8) Lisaks sellele tehti 23.12.2010 K.Izmestjev’i eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 3762.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank asuvalt arvelt, mis kuulus M M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 9) 2011.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Skorodumov A.Rumjantsevi kaudu D. Bitšaikini poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D. Bitšaikin leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D. Bitšaikin’ile iga ostetud arve peale 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D. Bitšaikin oma tuttava O.G poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii D. Bitšaikin’i ülesandel, avas O.G Krediidipangas oma nimele pangakonto nr
12. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis O.G need D. Bitšaikin’ile, kes andis edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli O.G konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 01.06.2011 O.G kontole nr 4204278601424208 Krediidipangas 6191.- eurot. Ülekanne pärines Valiant Bank asuvalt arvelt, mis kuulus C D M . Samal päeval võtis J. Kumar laekunud summast sularahaautomaatidest (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Joala 9 Narvas) kaudu välja 1000 eurot. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda arvutikelmuse toimepanijatele. Samuti A.Rumjantsev, kasutades netipanga paroole, kandis O.G arvelt Krediidipangas O.G arvele nr 10010326413018 SEB pangas 400 eurot, pärast seda võttis J.Kumar nimetatud summa Swedbanki sularahautomaadi (asukohaga Puškini 4 Narvas) kaudu ja SEB panga sularahautomaadi (asukohaga Pähklimäe 2a Narvas) kaudu välja sularahas. Lisaks sellele 02.06.2011 võttis O G D. Bitšaikini palvel Krediidipanga oma kontolt välja 4500 eurot. Saadud raha andis O. G tuvastamata isikule A. Rumjantsev’ile edasiandmise eesmärgil, ja A.Rumjantsev andis selle Artjom Skorodumov’ile. 11 1-12-5150 10) Lisaks sellele tehti 16.06.2011 SEB pangas O G arvelduskontole nr 10010326413018 välismakse summas 2298,50 eurot. Ülekanne pärines Banca Popolare di Sondrio (Suisse), mis kuulus R F . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB panga sularahaautomaadi (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) kaudu välja 2290 eurot. Saadud raha andis A. Rumjantsev edasi Artjom Skorodumovile. 11)
13. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D. Bitšaikin A.Skorodumov’i palvel oma tuttava V Š poole palvega hankida pangadokumendid. Nii D. Bitšaikin’i ülesandel, avas V.Š Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
14. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis V. Š need D. Bitšaikin’ile, kes andis edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli V. Š konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 04.07.2011 V.Š pangakontole nr 1700017003015331 Nordea pangas 3416,24 eurot. Ülekanne pärines Banque Cantonale asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule S S C . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 12)
15. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D.Bitšaikin A.Skorodumov’i palvel oma tuttava D B kaudu J A poole palvega hankida pangadokumendid. Nii avas J.Aleksejeva D. Bitšaikin’i ülesandel SEB pangas oma nimele pangakonto nr
16. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis J.A need D. B kaudu D. Bitšaikin’ile, kes andis edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli J.A konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 27.06.2011 J.A pangakontole nr 10562400232003 SEB pangas 5033,40 eurot. Ülekanne pärines Zuger Kantonalbank asuvalt arvelt, mis kuulus P W . Pärast laekumist võeti Swedbank sularahautomaadi (asukohaga Kangelaste 3a Narvas) kaudu välja 4895 eurot. Tuvastamata isikult saadud raha andis A. Rumjantsev edasi Artjom Skorodumovile. 13)
17. aasta juunis (täpne kuupäev tuvastamata) A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari väljamõeldud ettekändel, avas konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik M L Krediidipangas oma nimele pangakonto nr
18. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis M.L need J.Kumar’ile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli M.Lasberg’i konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 15.06.2011 kanti M.L pangakontole nr 4204278636698601 Krediidipangas 2600,42 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus L G . Samal päeval võeti SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) kaudu välja 2600 eurot. Saadud raha andis A. Rumjantsev A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 14) Lisaks sellele tehti 21.06.2011 M.L eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 1466,70 eurot. Ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus V A M . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Narva mnt 38a Jõhvis) kaudu välja 1466 eurot. Saadud raha andis A.Rumjantsev A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 12 1-12-5150 Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele 56649.46 eurot (886371.44 krooni). Pangakontoritest ja pangaautomaatidest võeti sularahas välja ning omastati kurjategijate poolt rahalisi vahendeid kogusummas 37011,14 eurot. Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Artjom Skorodumov’i ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud jätkuva kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tahtliku teoga pani Artjom Skorodumov toime rahapesu isikute grupi poolt, suures ulatuses

§ 394lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse Andrei Rumjantsev’it kuriteos

§ 394lg 2 p 1, 2, 3 järgi, mis seisnes järgmises: 2010.

ja

1. aastal pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidid Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov, kes olid kuritegeliku skeemi korraldajad, vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eeesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest A.Rumjantsev’ile ja A.Skorodumov’ile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata. Ajavahemikul 01.06.2010 kuni 01.07.2011 Andrei Rumjantsev otsis A.Skorodumov’i palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud (sealhulgas Janis Kumar, Maksim Krjukov, Dmitri Kozeletski ja Dmitri Bitšaikin), saades enda kätte vähemalt 10 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Seejärel A.Rumjantsev andis need edasi A. Skorodumovile. Artjom Skorodumov andis pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaale või Šveitsi Konföderatsiooni tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt ja Šveitsist sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes A.Skorodumov paroole kasutades variisikute internetpanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid, misjärel A.Skorodumov korraldas laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautomaatide kaudu Narvas ja Tallinnas järgmiselt: 13 1-12-5150 1)
2. aasta juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Rumjantsev A.Skorodumov’i korraldusel J. Kumari poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi J. Kumar leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja J. Kumar’ile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus J.Kumar oma tuttava M.Krjukov’i poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii avas Maksim Krjukov J.Kumar’i ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
3. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis M.Krjukov need J.Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli M. Krjukovi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 02.07.2010 Maksim Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 5488 eurot (85 632 krooni). Nimetatud ülekanne pärines A S (S ) ja L S Commerzbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar A ja L S . Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu välja kokku 85000.krooni. Pärast laekumist võttis Janis Kumar SEB panga pangaautomaatide (asukohaga Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu arvelt välja 85 000 krooni. Saadud J.Kumari poolt raha A. Rumjantsev edastas need A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 2) Lisaks sellele 05.07.2010 kanti Maksim Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 1967,32 eurot (30 697 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Frankferter Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus P L . Pärast laekumist, samal päeval ajavahemikul kell 11.10 kuni 11.23 võttis Janis Kumar laekunud summa 30 697 krooni sularahautomaadi HAN00268 (asukohaga Kalevipoja põik 4, Tallinnas) kaudu arvelt välja. Saadud J.Kumari poolt raha A. Rumjantsev edastas need A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 3)
4. aasta juulis, A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari ettepanekul, avas Maksim Krjukov Danske pangas oma nimele pangakonto nr
5. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis M. Krjukov need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A.Skorodumovile. Sel moel saanud kontrolli M.Krjukovi konto üle, A.Skorodumov edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti Maksim Krjukov’i pangakontole nr 334047690000 Danske pangas 6070.- eurot. Nimetatud ülekanne pärines Westlb AG Bank asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule BG L . Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 4)
6. aasta augustis A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari väljamõeldud ettekändel, avas konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik N L (kellele oli tehtud ettepanek avada arve pangas ja loovutada pärast seda 2000 krooni eest arvega seotud dokumendid) Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
7. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis N. L need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli N. L konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 25.08.2010.a kanti N L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 3978,38 eurot (62076,65 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen Bank asuvalt arvelt, mis kuulus C D . Samal päeval ajavahemikul kell 14 1-12-5150 16:49-16:52 võeti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Joala 9 Narvas) kaudu välja 62000 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 5) Lisaks sellele 30.08.2010 kanti N L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 2811.- eurot (43 861,44 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreissparkasse Tübingen Bank asuvalt arvelt, mis kuulus F K . Samal päeval ajavahemikul kell 14:22-14:26 võeti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a Narvas) kaudu välja 43 650 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 6)
8. aasta juulis-augustis (täpne kuupäev tuvastamata) A.Skorodumov’i korraldusel pöördus A.Rumjantsevi D.Kozeletski poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.Kozeletski leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D.Kozeletski’le iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.Kozeletski oma tuttava J.L poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii avas J L D.Kozeletski ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
9. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis J.L need D.Kozeletski’le, kes andis need edasi A.Rumjantsevile ja seejärel A.Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli J.L konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 08.07.2010 kanti J L pangakontole nr 17002812470 Nordea pangas 7842,92 eurot (122 377 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreissparkasse Bank asuvalt arvelt, mis kuulus K H . 09.08.2010 viis D. Kozeletski J.L Rakverre, kus Nordea panga kontoris J. L võttis D.Kozeletski korraldusel oma pangakontolt välja 81 000 krooni, mille andis viivitamatult D.Kozeletskile, kes andis raha edasi A. Rumjantsevile ning see edastas raha A.Skorodumovile. A.Skorodumov andis edasi arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel viis D.Kozeletski J.L i Tallinnasse eesmärgil Nordea panga teisest kontorist sularaha välja võtta, kuid see ei õnnestunud. Ülejäänud raha summas (41 000 krooni) väljavõtmine blokeeriti. 7)
10. aasta detsembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Rumjantsev A.Skorodumov’i korraldusel D.Kozeletski poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.Kozeletski leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D.Kozeletski’le iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.Kozeletski oma tuttava Kirill Izmestjev’i poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii avas Kirill Izmestjev D.Kozeletski ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
11. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis K.Izmestjev need D. Kozeletski’le, kes andis need edasi A.Rumjantsevile. viimane edastas need A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli K.Izmestjev’i konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 23.12.2010 K.Izmestjevi kontole nr 17002903884 Nordea pangas 3724.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus A S M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 15 1-12-5150 8) Lisaks sellele tehti 23.12.2010 K. Izmestjev’i eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 3762.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank asuvalt arvelt, mis kuulus M M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 9) 2011.aasta mai algul (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Rumjantsev A.Skorodumov’i korraldusel D. Bitšaikini poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D. Bitšaikin leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks A.Skorodumovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Rumjantsevi ja D. Bitšaikin’ile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.Bitšaikin oma tuttava O.G poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest A.Skorodumovi jaoks. Nii avas O.Gorkov D. Bitšaikin’i ülesandel Krediidipangas oma nimele pangakonto nr
12. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis O.Gorkov need D.Bitšaikin’ile, kes andis edasi A.Rumjantsevile, kes koos A.Skorodumov’iga sai sel moel kontrolli O.G konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 01.06.2011 O.G kontole nr 4204278601424208 Krediidipangas 6191.- eurot. Ülekanne pärines Valiant Bank asuvalt arvelt, mis kuulus C D M . Samal päeval võttis J. Kumar laekunud summast sularahaautomaatidest (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Joala 9 Narvas) kaudu välja 1000 eurot. Saadud raha andis J.Kumar edasi A.Rumjantsev’ile. Viimane edastas raha A.Skorodumov’ile, kes andis edasi arvutikelmuse toimepanijatele. Samuti A.Rumjantsev, kasutades netipanga paroole, kandis O.G arvelt Krediidipangas O.G arvele nr 10010326413018 SEB pangas 400 eurot. Laekunud summa võteti Swedbank sularahautomaadi (asukohaga Puškini 4 Narvas) ja SEB panga sularahautomaadi (asukohaga Pähklimäe 2a Narvas) kaudu välja sularahas. Lisaks sellele 02.06.2011 võttis O G D.Bitšaikini palvel Krediidipanga oma kontolt välja 4500 eurot. Saadud raha andis O. G tuvastamata isikule A. Rumjantsev’ile edasiandmise eesmärgil, ja A.Rumjantsev andis selle Artjom Skorodumov’ile. 10) Lisaks sellele tehti 16.06.2011 Oleg Gorkov’i SEB Pangas arvelduskontole nr 10010326413018 välismakse summas 2298,50 eurot. Ülekanne pärines Banca Popolare di Sondrio (Suisse) asuvalt arvelt, mis kuulus R F . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB panga sularahaautomaadi (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) kaudu välja 2290 eurot. Saadud raha andis Andrei Rumjantsev edasi A.Skorodumovile. 11)
13. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D. Bitšaikin A.Skorodumov’i korraldusel oma tuttava V Š poole palvega hankida pangadokumendid. Nii avas V.Š D. Bitšaikin’i ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
14. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis V. Š need D.Bitšaikin’i kaudu edasi A.Rumjantsev’ile. A.Rumjantsev edastas need A.Skorodumov’ile, kes saanud sel moel kontrolli V.Š konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 04.07.2011 V.Š pangakontole nr 1700017003015331 Nordea pangas 3416,24 eurot. Ülekanne pärines Banque Cantonale asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule S S C . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 16 1-12-5150 12)
15. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D.Bitšaikin A.Skorodumov’i korraldusel oma tuttava D B kaudu J A poole palvega hankida pangadokumendid. Nii avas J.A D. Bitšaikin’i ülesandel SEB Pangas oma nimele pangakonto nr
16. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis J.A need D.B kaudu D.Bitšaikin’ile. Viimane andis need edasi A.Rumjantsevile ja A. Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli J.Aleksejeva konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 27.06.2011 J.Aleksejeva pangakontole nr 10562400232003 SEB pangas 5033,40 eurot. Ülekanne pärines Zuger Kantonalbank asuvalt arvelt, mis kuulus P W . Pärast laekumist võeti Swedbank sularahautomaadi (asukohaga Kangelaste 3a Narvas) kaudu välja 4895 eurot. Tuvastamata isikult saadud raha andis Andrei Rumjantsev edasi A.Skorodumovile. 13)
17. aasta juunis (täpne kuupäev tuvastamata) A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari väljamõeldud ettekändel, avas konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik M L Krediidipangas oma nimele pangakonto nr
18. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis M.L need J.Kumar’ile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile. Viimane andis need A.Skorodumovile, kes saanud sel moel kontrolli M.L konto üle ning edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda 15.06.2011 kanti M.L pangakontole nr 4204278636698601 Krediidipangas 2600,42 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus L G . Samal päeval võeti SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) kaudu välja 2600 eurot. Saadud raha andis Andrei Rumjantsev A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 14) Lisaks sellele tehti 21.06.2011 M.L eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 1466,70 eurot. Ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus V A M . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Narva mnt 38a Jõhvis) kaudu välja 1466 eurot. Saadud raha andis Andrei Rumjantsev A.Skorodumov’ile, kes andis selle edasi arvutikelmuse toimepanijatele. Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele 56649.46 eurot (886371.44 krooni). Pangakontoritest ja pangaautomaatidest võeti sularahas välja ning omastati kurjategijate poolt rahalisi vahendeid kogusummas 37011,14 eurot. Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Andrei Rumjantsev’i ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud jätkuva kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tahtliku teoga pani Andrei Rumjantsev toime rahapesu isikute grupi poolt, vähemalt teistkorda, suures ulatuses

§ 394lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo.

Janis Kumar 17 1-12-5150

1. ja
2. aastal pandi tuvastama isikute poolt rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorite või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eeesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. 2010.aasta kevadel (täpne kuupäev tuvastamata) tegid A.Skorodumov ja A.Rumjantsev Janis Kumar’ile ettepaneku, mille kohaselt tuli J.Kumar’il leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. J.Kumar nõustus tehtud ettepanekuga ja palus 2010.aasta aprilli algul (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus oma tuttav M.Krjukov’ilt ajutiselt kasutada tolle pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest teadlik M.Krjukov loovutas J.Kumar’ile oma arvenumbri, pangakaardi ning netipanga paroolid. M.Krjukov’i kontoga seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis J.Kumar A.Rumjantsev’ile, kes edastas need A.Skorodumov’ile. 1) 02.07.2010 laekus M.Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 5488 eurot (85 632 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Commerzbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar A ja L S . Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu välja kokku 85000.- krooni. Pärast laekumist võttis Janis Kumar SEB panga pangaautomaatide (asukohaga Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu arvelt välja 85 000 krooni. Saadud J.Kumari poolt raha A. Rumjantsev edastas need A.Skorodumovile, kes andis edasi arvutikelmuse toimepanijatele. 2) Lisaks sellele 05.07.2010 laekus M.Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 1967,32 eurot (30 697 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Frankferter Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus P L . Pärast laekumist samal päeval ajavahemikul kell 11.10 kuni 11.23 võttis Janis Kumar laekunud 30 697 krooni summa sularahautomaadi HAN00268 (asukohaga Kalevipoja põik 4, Tallinnas) kaudu arvelt välja. Saadud J.Kumari poolt raha edastas A. Rumjantsev see A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 3)
3. aasta juulis, A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari ettepanekul, avas M.Krjukov Danske pangas oma nimele pangakonto nr
4. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis M. Krjukov need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A.Skorodumovile. 02.08.2010 laekus M.Krjukov’i pangakontole nr 334047690000 Danske pangas 6070.- eurot. Nimetatud ülekanne pärines Westlb AG Bank asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule BG L G . Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 4)
5. aasta augustis A.Rumjantsevi ülesandel ja J. Kumari väljamõeldud ettekändel, avas konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik N L a (kellele oli tehtud ettepanek avada arve pangas ja loovutada pärast seda 2000 krooni eest arvega seotud 18 1-12-5150 dokumendid) Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
6. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis N. L need J. Kumarile, kes andis need edasi A. Rumjantsevile ja A. Skorodumovile. 25.08.2010 laekus N.L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 3978,38 eurot (62076,65 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen Bakn asuvalt arvelt, mis kuulus C D . Samal päeval ajavahemikul kell 16:49-16:52 võeti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Joala 9 Narvas) kaudu välja 62000 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 5) Lisaks sellele 30.08.2010 laekus N.L pangakontole nr 17002843931 Nordea pangas 2811.- eurot (43 861,44 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kreissparkasse Tuebingen Bank asuvalt arvelt, mis kuulus F K . Samal päeval ajavahemikul kell 14:22-14:26 võeti laekunud summast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a Narvas) kaudu välja 43 650 krooni. Saadud raha andis J. Kumar edasi A. Rumjantsevile, kes edastas raha A.Skorodumovile ja see omakorda edastas arvutikelmuse toimepanijatele. 6) 01.06.2011 laekus O.Gorkov’i kontole nr 4204278601424208 Krediidipangas 6191.eurot. Ülekanne pärines Valiant Bank asuvalt arvelt, mis kuulus C D M . Samal päeval võtis J. Kumar laekunud summast sularahaautomaatidest (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Joala 9 Narvas) kaudu välja 1000 eurot. Saadud raha andis J.Kumar edasi A.Rumjantsev’ile. 2011.a kevadel (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus ning väljamõeldud ettekäänet kasutades, palus oma tuttavalt M L luba ajutiselt kasutada tolle pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik M.L loovutas J.Kumar’ile oma arvenumbri, pangakardi ning netipanga paroolid. M.L kontoga seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis J.Kumar A.Rumjantsev’ile, kes edastas need A.Skorodumov’ile. 7) 15.06.2011 laekus M.L pangakontole nr 4204278636698601 Krediidipangas 2600,42 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus L G. Samal päeval võeti SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) kaudu välja 2600 eurot. 8) Lisaks sellele 21.06.2011 laekus M.L eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 1466,70 eurot. Ülekanne pärines Interbank SettLD Amt asuvalt arvelt, mis kuulus V A M . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB Panga sularahaautomaadi (asukohaga Narva mnt 38a Jõhvis) kaudu välja 1466 eurot. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas J.Kumar füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuste tagajärjel kannatanutele kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, edastamise J.Kumar’i kaasabil leitud arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Ülalkirjeldatud tegevusega Janis Kumar, tegutsedes grupis koos Andrei Rumjantsevi, Artjom Skorodumovi ja tuvastamata kaasosalisega, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu, varjas, muundas ja kandis üle kuriteo toimepanemisel saadud raha summas 30 572,12 eurot, mis võeti kannatanute kontodelt ära arvutikelmuse tulemusel. 19 1-12-5150 Oma tahtliku teoga pani Janis Kumar toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mis pani toime korduvalt, suures ulatuses - kaasaitamise

§ 394lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 mõttes.

-peale selle olles isikuna

§ 199

lg 2 p 4 tähenduses, taas 30.07.2011 kella 21.00 ajal võttis Narva linnaääres aiandusühistu O asuvas bussipeatuses, ebaseaduslikulu omastamise eesmärgil, avalikult vägivalda kasutamata, ära L K kuuluva ning G S kasutuses oleva jalgratta Optima Track 21 maksumusega 150 eurot, tekitades sellega L.K nimetatud summale varalist kahju. Seega Janis Kumar

§ 199

lg 2 p 4 tähendatud isikuna, võttes ära avalikult võõraid vallasasju nende ebaseadusliku omastamise eesmärgil, pani toime

§ 199lg 2 p 4, 5 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse Dmitri Bitšaikin’it kuriteos

§ 394lg 2 p 1, 2 § 22 lg 3 järgi, mis seisnes järgmises: 2010.

ja

1. aastal pandi tuvastama isikute poolt rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorite või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eeesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes üheskoos Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov tegid Dmitri Bitšaikin’ile ettepaneku leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. Vastutasuks lubati maksta D.Bitšaikin’ile vaevatasu. D.Bitšaikin nõustus tehtud ettepanekuga ja palus O.G kevadel 2011 (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus väljamõeldud ettekäänet kasutades ajutiselt kasutada tolle pangaarvet, lubades selle eest rahalist vaevatasu. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik O.G loovutas D.Bitšaikin’ile oma arvenumbri, pangakaardi ning netipanga paroolid. O.G kontoga seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis D.Bitšaikin A.Rumjantsev’ile, kes edastas need A.Skorodumov’ile. 1) 01.06.2011 laekus O G pangakontole nr 4204278601424208 Krediidipangas 6191 eurot. Ülekanne pärines Valiant Bank asuvalt arvelt, mis kuulus C D M . Samal päeval võtis J. Kumar laekunud summast sularahaautomaatidest (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Joala 9 Narvas) välja 1000 eurot. 2) Lisaks sellele 16.06.2011 laekus O G arvelduskontole nr 10010326413018 SEB Pangas välismakse summas 2298,50 eurot. Ülekanne pärines Banca Popolare di Sondrio (Suisse) asuvalt arvelt, mis kuulus R F . Samal päeval võttis Andrei Rumjantsev SEB panga sularahaautomaadist (asukohaga Kärberi 42 Tallinnas) välja 2290 eurot. 20 1-12-5150 Saadud raha andis Andrei Rumjantsev edasi A.Skorodumovile.
2. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D. Bitšaikin oma tuttava V Š poole palvega hankida pangadokumendid. Nii avas V.Š D. Bitšaikin’i ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr
3. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik V.Š loovutas D.Bitšaikin’ile oma arvenumbri, pangakardi ning netipanga paroolid. 3) 04.07.2011 laekus V.Š pangakontole nr 1700017003015331 Nordea pangas 3416,24 eurot. Ülekanne pärines Banque Cantonale asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule S S C. Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi.
4. aasta mais-juunis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus D.Bitšaikin oma tuttava D B kaudu J A poole palvega hankida pangadokumendid. Nii avas J.A D.Bitšaikin’i ülesandel SEB Pangas oma nimele pangakonto nr
5. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis J.A need D.B kaudu D.Bitšaikin’ile. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadlik J.A loovutas D.Bitšaikin’ile oma arvenumbri, pangakardi ning netipanga paroolid. 4) 27.06.2011 laekus J.A pangakontole nr 10562400232003 SEB pangas 5033,40 eurot. Ülekanne pärines Zuger Kantonalbank asuvalt arvelt, mis kuulus P W . Pärast laekumist võeti Swedbank sularahautomaadi (asukohaga Kangelaste 3a Narvas) kaudu välja 4895 eurot. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas D.Bitšaikin füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundumise, aga samuti ülekandmise variisiku arvelduskontole selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Ülalkirjeldatud tegevusega Dmitri Bitšaikin, tegutsedes grupis koos Andrei Rumjantsevi, Artjom Skorodumovi ja tuvastamata kaasosalisega, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu varjas, muundas ja kandis üle kuriteo toimepanemisel saadud raha summas 28 156 eurot, mis võeti kannatanude kontodelt ära arvutikelmuse tulemusel. Oma tahtliku teoga pani Dmitri Bitšaikin toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mis pani toime korduvalt - kaasaitamise

§ 394lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 mõttes.

Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse Dmitri Kozeletski’t kuriteos

§ 394lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi, mis seisnes järgmises: 2010.

ja 2011. aastal pandi tuvastama isikute poolt rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorite või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. 21 1-12-5150 Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eeesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes üheskoos Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov tegid Dmitri Kozeletski’le ettepaneku leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. Vastutasuks lubati maksta D. Kozeletski’le vaevatasu. D.Kozeletski nõustus tehtud ettepanekuga ja palus K.Izmestjev’ilt kevadel 2011 (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus väljamõeldud ettekäänet kasutades ajutiselt kasutada tolle pangaarvet, lubades selle eest rahalist vaevatasu. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest teadlik K.Izmestjev loovutas D.Kozeletski’le oma arvenumbri, pangakardi ning netipanga paroolid. K.Izmestjev’i kontoga seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis D.Kozeletski A.Rumjantsev’ile, kes edastas need A.Skorodumov’ile. 1) 23.12.2010 laekus K.Izmestjevi kontole nr 17002903884 Nordea pangas 3724.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG asuvalt arvelt, mis kuulus A S M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. 2) Lisaks sellele 23.12.2010 laekus K.Izmestjev’i eelnimetatud arvelduskontole veel üks välismakse summas 3762.- eurot. Ülekanne pärines DZ Bank AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank asuvalt arvelt, mis kuulus M M . Nordea pank blokeeris laekunud summa ja saatis raha kannatanule tagasi. Juulis-augustis 2010 (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus väljamõeldud ettekäänet kasutades palus D.Kozeletski J.L ajutiselt kasutada tolle pangaarvet, lubades selle eest rahalist vaevatasu. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest teadlik J.L loovutas D.Kozeletski’le oma arvenumbri, pangakardi ning netipanga paroolid. 3) 08.07.2010 laekus J. L pangaarvele nr 17002812470 Nordea pangas 7842,92 eurot (122 377 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Kriessparkasse Bank asuvalt arvelt, mis kuulus K H 09.08.2010 võttis J.L D.Kozeletski korraldusel Rakvere Nordea panga kontoris arvelt välja raha summas 81 000 krooni, mille andis otsekohe D.Kozeletski’le, ülejäänud summa väljavõtmist pank blokeeris. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas D.Kozeletski füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundumise, aga samuti ülekandmise variisiku arvelduskontole selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tahtliku teoga pani Dmitri Kozeletski toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mis pandi toime korduvalt – kaasaitamise

§ 394lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 mõttes.

22 1-12-5150 Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse Maksim Krjukov’it kuriteos

§ 294lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi, mis seisnes järgmises: 2010.

ja

1. aastal pandi tuvastama isikute poolt rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorite või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega pidid Andrei Rumjantsev ja Artjom Skorodumov korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesukuritegude toimepanemiseks.
2. aasta juulis (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus Maksim Krjukov’i poole Andrei Rumjantsev’i ja Artjom Skorodumov’i ülesandel sobivaid variisikuid otsiv J. Kumari, kes tegi Maksim Krjukov’ile pakkumise loovutada vaevatasu eest oma konto ning müüa pangakaardid ja koodid A.Rumjantsev’ile ja A.Skorodumov’ile. M.Krjukov soovis raha teenida ning avas kaks arvet Noordea Pangas ja Danske Pangas. Saanud kätte pangakaardi ja netipanga paroolid, andis M.Krjukov need J.Kumar’i kaudu Andrei Rumjantsev’ile ja Artjom Skorodumov’ile, kes said sel moel kontrolli M.Krjukov’i konto üle ning edastasid saanud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 1) Pärast seda kanti 01.07.2010 Maksim Krjukov’i pangakontole nr 17002804381 Nordea pangas 5488 eurot (85 632 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Commerzbank AG asuvalt arvelt, mis kuulus abielupaar A ja L S . Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga: Pähklimäe 2a ja Kangelaste 37b Narvas) kaudu välja kokku 85000.- krooni. 2) Lisaks sellele 05.07.2010 laekus M.Krjukov’i arvelduskontole nr 17002804381 Nordea pangas 1967,32 eurot (30 697 krooni). Nimetatud ülekanne pärines Frankferter Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus P L . Pärast laekumist võeti 05.07.2010 sularahautomaadi (asukohaga Kalevipoja põik 4, Tallinnas) kaudu arvelt välja 30 697 krooni. 3) Lisaks sellele laekus 02.08.2010 M.Krjukov’i pangakontole nr 334047690000 Danske pangas 6070.- eurot. Nimetatud ülekanne pärines Westlb AG Bank asuvalt arvelt, mis kuulus äriühingule BG L G . Laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. Kokku kanti M.Krjukov’i kaasabil leitud variisiku kontole 13525,32 eurot, millest õnnestus välja võtta 115 697 krooni. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas M.Krjukov füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) varjamise, muundumise, aga samuti ülekandmise variisiku arvelduskontole selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. 23 1-12-5150 Oma tahtliku teoga pani Maksim Krjukov toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mis pandi toime korduvalt – kaasaitamise

§ 394lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 mõttes.

Kooskõlas Artjom Skorodumov´i, tema kaitsja Vladimir Rogulski ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 15.08.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Artjom Skorodumov´ile karistuseks

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 (kolm) aastat 4 (neli) kuud 5 (viis) päeva vangistust. Juhindudes

§ 68

lg 1 sätestatule, arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg (kahtlustatavana kinnipidamise aeg: 17.01. kuni 21.07.2012.a kokku 6 kuud 5 päeva karistusaja hulka, lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 65

lg 1, § 64 lg 2 alusel liita nimetatud karistusega 2 a 10 k vangistust Harju Maakohtu 31.10.2011.a otsusega

§ 121

järgi mõistetud karistusega 2 k vangistust tingimisi katseajaga 1 a 6 k ning mõista Artjom Skorodumov´ile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 74

lg 1, 3 kohaldamisega määrata Artjom Skorodumov´ile katseaeg kestusega 3 (kolm) aastat allutamisega käitumiskontrollile. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud

§ 75

sätetega: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Artjom Skorodumov’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kohtueelsel uurimisel määratud kaitsja tasu: kaitsja Vladimir Rogulski 18.01.2012 taotluse alusel summas 631,10 eurot (kd III tl 238), 19.01.2012 taotluse alusel summas 192 eurot (kd II tl 52), 11.05.2012 taotluse alusel summas 148,18 eurot (kd III tl 254) kokku 971,28 eurot ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot. Vastavalt KrMS § 126 lg 3 p 2, § 306 lg 1 p 13, § 313 lg 1 p 11 asitõendid ja arestitud või konfiskeerimisele kuuluvad muud objektid: tagastada Artjom Skorodumovile- mobiiltelefonid: Nokia IMEI koodiga 357413045549676, PIN 3333, Nokia IMEI koodiga 355368049948644-4, mälupulgad , mälukaardid: Cruzer SanDisc 8GB, Data Traveler 16 GB, MicroSD 1GB, kõvaketas, sim-kaardid: ZEN-i SIM-kaart nr EE21110530104651, ZEN-i startpakett +37256762485 sim-kaardi hoidja, mis on äravõetud Artjom Skorodumovi elukohast aadressi Endla 90-28, Tallinn 17.01.2012 teostatud läbiotsimise käigus.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida tahtliku süüteoga saadud vara s.o Viru Maakohtu 05.10.2010 määrusega arestitud E L kuuluv Noordea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskonto nr 17002812470 koos sellel oleva rahaga summas 41390 krooni e. 2645,30 eurot kriminaaltoimiku nr 10740000180. Kooskõlas Andrei Rumjantsev´i, tema kaitsja Tatjana Golovanova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 05.07.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Andrei Rumjantsev´ile karistuseks

§ 394lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 4 (neli) aastat vangistust.

Juhindudes

§ 68

lg 1 sätestatule, arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg (kahtlustatavana kinnipidamise aeg: 29.06. kuni 01.07.2011 tl 53-55, 78 kokku 3 päeva karistusaja hulka, lõplikuks karistuseks lugeda 3 (kolm) aastat 11 (üksteist) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. Vastavalt

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta mõistetav karistus 3 (kolm) aastat 11 (üksteist) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust kohaldamata ega vangistust ei 24 1-12-5150 pöörata täitmisele, kui süüdistatav Andrei Rumjantsev ei pane temale määratud 4 (nelja) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Andrei Rumjantsev’ilt tahtliku süüteoga saadud vara s.o 05.07.2011 kantud Rahandusministeeriumi deposiitarvele maksekorraldusega 800 eurot, mis on võetud A.Rumjantsev’i korterist läbiotsimise käigus kriminaaltoimiku nr 10740000180. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Andrei Rumjantsev’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot. Kooskõlas Janis Kumar´i, tema kaitsja Oleg Gorškaljov´i ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 21.08.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Janis Kumar´ile karistuseks

§ 199

lg 2 p 4, 5 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 65

lg 1 alusel liita nimetatud karistusega Viru Maakohtu 24.04.2012 otsusega

§ 121

, 199 lg 2 p 4, § 209 lg 2 p 1, § 424 järgi mõistetud karistusega 7 kuud 25 päeva vangistust ning mõista Janis Kumar´ile liitkaristuseks, üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, 3 aastat 7 kuud 24 päeva.

§ 74

lg 2 alusel kohesele ärakandmisele kuulub 7 kuud 25 päeva, karistuse ärakandmise algus on 11.04.2012.a., ülejäänud 2 aastat 11 kuud 29 päeva 3 aastase katseajaga.

§ 74

lg 1,3 kohaldamisega määrata Janis Kumar´ile katseaeg kestusega 3 (kolm) aastat allutamisega käitumiskontrollile. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollnõudeid, mis on ettenähtud

§ 75

sätetega: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Janis Kumar’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot, kohtueelsel uurimisel määratud kaitsja tasu: Kaitsja Oleg Gorškaljov’i 10.04.2012 taotluse alusel summas 193,51eurot. Kooskõlas Dmitri Bitšaikin´i, tema kaitsja Jekaterina Jevšina ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 05.07.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Dmitri Bitšaikin´ile karistuseks

§ 394

lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Vastavalt

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta mõistetav karistus 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust kohaldamata ega vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav Dmitri Bitšaikin ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Dmitri Bitšaikin’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot, kohtueelsel uurimisel määratud kaitsja tasu: Kaitsja Jekaterina Jevšina 09.04.2012 taotluse alusel summas 153,60 eurot. 25 1-12-5150 Kooskõlas Dmitri Kozeletski, tema kaitsja Galina Tšelnokova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 21.08.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Dmitri Kozeletseki´le karistuseks

§ 394

lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud vangistust. Juhindudes

§ 68

lg 1 sätestatule, arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg (kahtlustatavana kinnipidamise aeg: 02.03. kuni 03.03.2011 kokku 2 päeva karistusaja hulka, lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 4 (neli) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. Vastavalt

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta mõistetav karistus 2 (kaks) aastat 4 (neli) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust kohaldamata ega vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav Dmitri Kozeletski ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Dmitri Kozeletski’lt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kohtueelsel uurimisel määratud kaitsja tasu: kaitsja Galina Tšelnokova 18.03.2011 taotluse alusel summas 230,11 eurot (kd II tl 151) ja 09.04.2012 taotluse alusel summas 153,60 eurot (kd III tl 236) kokku 383,71 eurot ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot. Kooskõlas Maksim Kriukov´i, tema kaitsja Jekaterina Jevšina ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 05.07.2012.a sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Maksim Kriukov´ile karistuseks

§ 394

lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat 9 (üheksa) kuud vangistust.

§ 74

lg 1, 3 kohaldamisega määrata Maksim Krjukov´ile katseaeg kestusega 3 (kolm) aastat allutamisega käitumiskontrollile. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud

§ 75sätetega.

Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. KrMS § 173; § 175 lg 1 p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Maksim Krjukov’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha ja kriminaaltoimiku materjalide paljundamise maksumuse 0,45 eurot, kohtueelsel uurimisel määratud kaitsja tasu: Kaitsja Jekaterina Jevšina 14.05.2012 taotluse alusel summas 153,60 eurot. Kohtuistungil Artjom Skorodumov, Andrei Rumjantsev, Janis Kumar, Dmitri Bitšaikin, Dmitri Kozeletski, Maksim Kriukov avaldasid, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustuvad sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatavate tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. 26 1-12-5150 Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. /digitaalselt allkirjastatud/ Larissa Prokopenko Kohtunik 27