← Eesti

1-13-1254/5

Obsah (6)§ 340§ 333§ 64§ 68§ 55§ 54

1-13-1254 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 04. märts 2013 Tallinn Kriminaalasja number 1-13-1254 (12230112703) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekret

§ 340

lg 1 ja

§ 333

lg 2 p 1 järgi, Georgi Antonov Stoyanov´i süüdistus

§ 340

lg 1 ja

§ 333lg 1 ja § 25 lg 4 järgi.

Lühimenetlus Prokurör Hendrik Kaing Süüdistatav Hristo Hristov Kaitsja Sünd. 04.12.1988, Bulgaaria Vabariigi kodanik, keskharidus, töökoht: Eesti Vabariigis puudub, Bulgaaria Vabariigis oma sõnade kohaselt töötas baarmenina, emakeel: bulgaaria keel, elukoht: XXX, asukoht: Vangla. Varasem karistatus: Europol’i andmetel 2008 ja 2009 aastatel võltsitud raha käitlemise eest ja 2009 aastal varguse eest. Tõkend: vahistamine alates 12.09.2012.a, kahtlustatavana kinnipeetud 10.09.2012.a. Advokaat Urmas Simon Süüdistatav Georgi Antonov Stoyanov Sünd. 26.12.1983, Bulgaaria Vabariigi kodanik, keksharidus, töökoht: töötu, emakeel: bulgaaria keel, elukoht: XXX Varasem karistatus: Europol'i andmetel 2005 aastal varguse eest, 2011 aastal 1 Kaitsja võltsitud dokumendi kasutamise eest. Tõkend: vahistamine alates 12.09.2012.a, kahtlustatavana kinnipeetud 10.09.2012.a. Advokaat Leelo Viil RESOLUTSIOON 1. Hristo Hristov süüdi tunnistada

§ 340

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ning mõista temale karistuseks rahaline karistus 240 (kakssada nelikümmend) päevamäära ulatuses, päevamäära arvestusega 3,2 eurot so 768 (seitsesada kuuskümmend kaheksa) eurot. 2. KrMS § 238 lg 2 kohaselt vähendada Hristo Hristov´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra, mõistes rahalise karistuse 160 (ükssada kuuskümmend) päevamäära ulatuses, päevamäära arvestusega 3,2 eurot, so 512 (viissada kaksteist) euro, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis viitenumbriga 4100064939, märkides selgitusena „Hristo Hristov, 1-13-1254, rahaline karistus“.. 3.

§ 64lg 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

4. Hristo Hristov süüdi tunnistada

§ 333lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ning mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta. 5. Kr

MS § 238 lg 2 alusel vähendada Hristo Hristov´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra, mõista ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajaline vangistus 8 (kaheksa) kuud. 6.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so kahtlustatavana kinnipidamise ja vahi all viibitud aeg, lugedes karistuse kandmise alguseks 10.09.2012.a. 7. Hristo Hristov ´i suhtes valitud tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse jõustumisel või mõistetud karistuse ärakandmisel. 8.

§ 55

lg 1 kohaselt kohaldada Hristo Hristovi suhtes lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga 3 (kolm) aastaks, millise lisakaristuse tähtaega arvestada

§ 55lg 2 alusel alates Hristo Hristovi Eesti Vabariigist väljasaatmisest.

9. Georgi Antonov Stoyanov süüdi tunnistada

§ 340

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ning mõista temale karistuseks rahaline karistus 120 (ükssada kakskümmend) päevamäära ulatuses, päevamäära arvestusega 3,2 eurot so 384 (kolmsada kaheksakümmend neli) eurot. 10. KrMS § 238 lg 2 kohaselt vähendada Georgi Antonov Stoyanov´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra, mõistes rahalise karistuse 80 (kaheksakümmend) päevamäära ulatuses, päevamäära arvestusega 3,2 eurot, so 256 (kakssada viiskümmend kuus) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis viitenumbriga 4100064939, märkides selgitusena „Georgi Antonov Stoyanov, 1-13-1254, rahaline karistus“. 11.

§ 64lg 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

12. Georgi Antonov Stoyanov süüdi tunnistada

§ 333

lg 1 ja § 25 lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ning mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 10 (kümme) kuud. 13. KrMS § 238 lg 2 alusel vähendada Georgi Antonov Stoyanov´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra, mõista ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajaline vangistus 6 (kuus) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva. 14.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus so kahtlustatavana kinnipidamise ja vahi all viibitud aeg, lugedes karistuse kandmise alguseks 10.09.2012.a. 15. Georgi Antonov Stoyanov´i suhtes valitud tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse jõustumisel või mõistetud karistuse ärakandmisel. 16.

§ 55

lg 1 kohaselt kohaldada Georgi Antonov Stoyanovi suhtes lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga 3 (kolm) aastaks, millise tähtaega arvestada

§ 55lg 2 alusel alates Georgi Antonov Stoyanovi Eesti Vabariigist väljasaatmisest. 2 17. Hristo Hristov´ilt välja mõista Kr

MS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 268 (kakssada kuuskümmend kaheksa) eurot ja 80 (kaheksakümmend) senti, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Hristo Hristov, 1-13-1254, kaitsjatasu“.

  1. Hristo Hristov´ilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 800 (kaheksasada) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „Hristo Hristov, 1-13-1254, sundraha“.
  2. Hristo Hristov´ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 5 alusel koopiate tegemise kulu 45 (nelikümmend viis) senti, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Hristo Hristov, 1-13-1254, koopiate tegemise kulu“.
  3. Georgi Antonov Stoyanov´ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 345 (kolmsada nelikümmend viis) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Georgi Antonov Stoyanov, 1-13-1254, kaitsjatasu“.
  4. Georgi Antonov Stoyanov´ilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „Georgi Antonov Stoyanov, 1-13-1254, sundraha“.
  5. Georgi Antonov Stoyanov´lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 5 alusel koopiate tegemise kulu 0,45 eurot (nelikümmend viis senti), mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „Georgi Antonov Stoyanov, 1-13-1254, koopiate tegemise kulu“.
  6. Hristo Hristov´ilt ja Georgi Antonov Stoyanov´ilt solidaarselt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel Infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 12EIA0036) tegemisel tekkinud kulu kogusummas 1608 (üks tuhat kuussada kaheksa) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „süüdistatava nimi, 1-13-1254, ekspertiis nr 12E-IA0036“.
  7. Hristo Hristov´ilt ja Georgi Antonov Stoyanov´ilt solidaarselt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel Infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 12EIA0039) tegemisel tekkinud kulu kogusummas 1608 (üks tuhat kuussada kaheksa) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „süüdistatava nimi, 1-13-1254, ekspertiis nr 12E-IA0039“.
  8. Hristo Hristov´ilt ja Georgi Antonov Stoyanov´ilt solidaarselt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel DNA ekspertiisi (ekspertiisiakt nr 12E-GE0995) tegemisel tekkinud kulu kogusummas 798 (seitsesada üheksakümmend kaheksa) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „süüdistatava nimi, 1-13-1254, ekspertiis nr 12E-GE0995“.
  9. Hristo Hristov´ilt ja Georgi Antonov Stoyanov´ilt solidaarselt välja mõista KrMS §de 173 3 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel Sõrmejäljeekspertiisi (ekspertiisiakt nr 12E-SS0204) tegemisel tekkinud kulu kogusummas 663 (kuussada kuuskümmend kolm) eurot, mis tuleb 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena: „süüdistatava nimi, 1-13-1254, ekspertiis nr 12E-SS0204“.
  10. Kriminaalmenetluse kulude ja rahalise karistuse tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia 24 Tallinnas. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  11. Swedbank AS esitatud tsiviilhagi 2833,97 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Hristo Hristov´ilt kannatanu Swedbank AS kasuks 2833 (kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm) eurot ja 97 (üheksakümmend seitse) senti, mis tuleb kanda Swedbank AS arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX, märkides selgitusena „Kahju hüvitamine kriminaalasjas nr 12230112703, KJ, TA, JK, EK, NH“.
  12. Asitõend: Raiffeisen BANK pangakaart nr XXXXXXXXX Hristo Hristov´i nimele (võetud kahtlustatava Hristo Hristov kinnipidamisel), mis asub ümbrikus lisana kriminaaltoimiku juures – kuulub kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitamisele.
  13. Asitõend: pangakaart nr XXXXXXXXX, mis asub ümbrikus lisana kriminaaltoimiku juures – kuulub kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitamisele.
  14. Asitõendid: Pangakaartide kopeerimisseadmest, mis oli avastatud ja ära võetud 10.09.2012.a. Swedbank ATM juurest Tallinnas, Müürivahe 16/Suur Karja 18: pangakaardi PIN-koodi salvestamisseadme korpus ja salvestamisseadmest eraldatud elektroonikaosade alt leitud musta värvi teibi lõik, mis on võetud kriminaalasja juurde ja asub Põhja Prefektuuri asitõendite hoiuruumis, kuuluvad kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel.
  15. Asitõendid: Pangakaartide kopeerimisseadmest, mis oli avastatud ja ära võetud 10.09.2012.a. Swedbank ATM juurest Tallinnas, Müürivahe 16/Suur Karja 18: pangakaardi magnetriba kopeerimisseade ja pangakaardi PIN-koodi salvestamisseade küljest eraldatud elektroonikaosad koos ühe akuga, mis on jäetud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi infotehnoloogiaosakonna laborisse hoiule, kuuluvad kohtuotsuse jõustumisel säilitamisele KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel ekspertiisiasutuses.
  16. Asitõend: Sülearvuti Toshiba Satellite L500-13T (S/N:79414702K), mis asub Põhja Prefektuuri hoiuruumis, kuulub kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastamisele asja omanikule Hristo Hristov´ile, andes selle üle Hristo Hristovi kinnipidamiskoha administratsioonile, hoiustamiseks Hristo Hristovi isiklike asjade juures.
  17. Asitõend. Sülearvuti Asus X54C (S/N:BCNOAS54264452A), mis asub Põhja Prefektuuri hoiuruumis, kuulub kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastamisele asja omanikule Georgi Antonov Stoyanov´ile, andes selle üle Georgi Antonov Stoyanovi kinnipidamiskoha administratsioonile, hoiustamiseks Georgi Antonov Stoyanovi isiklike asjade hulgas.
  18. Ekspertiisiakti nr 12E-IA0039 lisad, so andmete väljatrükk, 1 DVD plaat ja 2 CD plaati jätta kriminaaltoimikusse.
  19. Ekspertiisiakti nr 12E-IA0036 lisad, so 2 DVD plaati jätta kriminaaltoimikusse. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võivad KrMS § 318 lg 1, 2, 3 p 2 ja § 319 alusel süüdistatavad, nende kaitsjad ja kannatanud 15 päeva jooksul esitada apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. 4 Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas: Käesolevas kriminaalasjas on Hristo Hristovile süüdistus esitatud selles, et tema oli eeluurimisega täpsemalt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2012.a. soetanud ja hoidnud ise ning alates 10.09.2012 hoidnud ühiselt ja kooskõlastatult koos Georgi Antonov Stoyanov’iga pangakaartide võltsimiseks valmistatud seadeldist, mille abil on võimalik kopeerida sularahaautomaati kasutava pangakaardi PIN-kood ja magnetriba andmeid. Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov on ühiselt hoidnud enda valduses pangakaardi võltsimise seadeldist kuni 10.09.2012.a., mil nad paigaldasid selle aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, kust see 10.09.2012.a. leiti ja võeti ära. Pangakaardi võltsimiseks vajaliku seadeldise soetamisega ja hoidmisega pani Hristo Hristov toime

§ 340lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on Hristo Hristovile süüdistus esitatud selles, et kriminaalmenetlusega tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2012, kooskõlastatult pangakaartide kopeerimise järgmiste etappide korraldaja või teostajaga, oli H.Hristov paigaldanud pangakaartide kopeerimiseks vajaliku seadeldise aadressil: Tallinn, Aia 5 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, et koguda suuremal hulgal kolmandate isikute pangakaartide PIN-koode ja magnetriba andmeid, millega valmistada võltsitud pangakaarte kolmandate isikute pangakontodel olevat raha väljavõtmiseks. Seadeldise pangaautomaadi küljes oleku ajal kasutasid kolmandad isikud seda pangaautomaati ja seega sai seadeldis kopeerida nende isikute pangakaartide andmeid. Nimetatud andmed oli H.Hristov kriminaalmenetlusega tuvastamata ajal ja viisil edastanud kriminaalmenetlusega tuvastamata isikule, kes oli nende andmetega viinud lõpuni pangakaartide võltsimise ja kasutanud neid võltsitud pangakaarte Panamas ja Peruus: pangakaardi nr XXXXXXXXX, kontoomanik EK, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 237,80 €; pangakaardi nr XXXXXXXXXXX, kontoomanik NH, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 1188,99 €; pangakaardi nr XXXXXXXXXXX, kontoomanik NH, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 198,17 €; pangakaardi nr XXXXXXXXXXX, kontoomanik JK, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 788,90 €; pangakaardi nr XXXXXXXXXXX, kontoomanik TA, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 142,68 €; pangakaardi nr XXXXXXXXXXX, kontoomanik KJ, andmetega võltsitud pangakaardiga oli välja võetud 277,43 €; kõik kokku 2833,97 €. Samuti on Hristo Hristovile’ile süüdistus esitatud selles, et kriminaalmenetlusega tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 10.09.2012 olid H.Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov leppinud kokku pangakaartide võltsimise nende hilisema kasutamise eesmärgil. Kuriteoplaani elluviimiseks ja ühist tööjaotust arvestades paigaldasid Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov 10.09.2012.a. pangakaartide kopeerimiseks vajaliku seadeldise aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, et koguda suuremal hulgal kolmandate isikute pangakaartide PIN-koode ja magnetriba andmeid, millega valmistada võltsitud pangakaarte kolmandate isikute pangakontodel olevat raha väljavõtmiseks. Seadeldise pangaautomaadi küljes oleku ajal kasutasid kolmandad isikud seda pangaautomaati ja seega sai seadeldis kopeerida nende isikute pangakaartide andmeid. Pangakaartide võltsimine jäi katse staadiumisse, kuna politsei pidas H.Hristov’i ja G.A.Stoyanov’i samal päeval kuriteopaiga lähistel kinni ning pangakaartide kopeerimise 5 seadeldis leiti ja võeti 10.09.2012.a. sularahaautomaadi küljest ära, mistõttu H.Hristov ja G.A.Stoyanov ei saanud kolmandate isikute pangakaartide kohta kopeeritud andmeid seadeldisest välja võtta ega võltsitud pangakaartide valmistamiseks kasutada. Pangakaardi võltsimisega nende kasutamise eesmärgil koos Georgi Antonov Stoyanov’iga pani Hristo Hristov toime

§ 333lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas on Georgi Antonov Stoyanov’ile süüdistus esitatud selles, et tema oli 10.09.2012 hoidnud ühiselt ja kooskõlastatult koos Hristo Hristov’iga pangakaartide võltsimiseks valmistatud seadeldist, mille abil on võimalik kopeerida sularahaautomaati kasutava pangakaardi PIN-kood ja magnetriba andmeid. Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov on ühiselt hoidnud enda valduses pangakaardi võltsimise seadeldist kuni 10.09.2012.a., mil nad paigaldasid selle aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, kust see 10.09.2012.a. leiti ja võeti ära. Pangakaardi võltsimiseks vajaliku seadeldise soetamisega ja hoidmisega pani Georgi Antonov Stoyanov toime

§ 340lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on Georgi Antonov Stoyanov’ile süüdistus esitatud selles, et kriminaalmenetlusega tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 10.09.2012 olid H.Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov leppinud kokku pangakaartide võltsimise nende hilisema kasutamise eesmärgil. Kuriteoplaani elluviimiseks ja ühist tööjaotust arvestades paigaldasid Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov 10.09.2012.a. pangakaartide kopeerimiseks vajaliku seadeldise aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, et koguda suuremal hulgal kolmandate isikute pangakaartide PIN-koode ja magnetriba andmeid, millega valmistada võltsitud pangakaarte kolmandate isikute pangakontodel olevat raha väljavõtmiseks. Seadeldise pangaautomaadi küljes oleku ajal kasutasid kolmandad isikud seda pangaautomaati ja seega sai seadeldis kopeerida nende isikute pangakaartide andmeid. Pangakaartide võltsimine jäi katse staadiumisse, kuna politsei pidas H.Hristov’i ja G.A.Stoyanov’i samal päeval kuriteopaiga lähistel kinni ning pangakaartide kopeerimise seadeldis leiti ja võeti 10.09.2012.a. sularahaautomaadi küljest ära, mistõttu H.Hristov ja G.A.Stoyanov ei saanud kolmandate isikute pangakaartide kohta kopeeritud andmeid seadeldisest välja võtta ega võltsitud pangakaartide valmistamiseks kasutada. Pangakaardi võltsimisega nende kasutamise eesmärgil koos Hristo Hristov’iga pani Georgi Antonov Stoyanov toime

§ 333lg 1 - § 25 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kohtuistungil süüdistatav Hristo Hristov tunnistas end temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises süüdi ning nõustus kriminaalasja lahendamisega lühimenetluses. Hristo Hristov´i kaitsja asus seisukohale, et süüdistatava käitumisele antud karistusõiguslik hinnang on põhjendatud ning süüdistatava poolt süütegude toimepanemine kriminaalasjas kogutud tõenditega tõendatud. Kohtuistungil süüdistatav Georgi Antonov Stoyanov tunnistas end temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises süüdi ning nõustus kriminaalasja lahendamisega lühimenetluses. Georgi Antonov Stoyanov´i kaitsja asus seisukohale, et süüdistatava käitumisele antud karistusõiguslik hinnang on põhjendatud ning süüdistatava poolt süütegude toimepanemine kriminaalasjas kogutud tõenditega tõendatud. Kohus kontrollis kriminaalasjas leiduvaid kirjalikke tõendeid: • 10.09.2012 koostatud patrullpolitseiniku L.Bärenson’i ettekande kohaselt 10.09.2012 sai ta koos välijuht Taavi Kirss'iga kell 17.42 ajal väljakutse aadressile Müürivahe 16, kus teataja sõnul olevat kaks tõmmuma nahavärvi ning tumedate jopedega meesterahvast midagi paigaldanud Müürivahe 16 asuva Swedbank sularahaautomaadi külge. Kohale jõudes kella 6 17.44 ajal märkasid Müürivahe 14 asuva Reval Cafe väliterrassil istumas kirjeldusele vastavaid isikuid. Kontrollimisel ostusid isikuteks Bulgaaria kodanikud HRISTO HRISTOV ja GEORGI ANTONOV STOYANOV. Sündmuskohale tuli AS Swedbank sisejärelvalve juht Eero Ergma, kelle sõnade kohaselt olevat paigaldatud antud sularahaautomaadile kopeerimisseade. Autopatrull 3276 (Malberg/Tepponainen) toimetas kinnipeetud isikud Kesklinna jaoskonda. (tl 1) • 10.09.2013 koostatud sündmuskoha vaatlusprotokollist koos lisatud fotodega nähtub, et aadressil Müürivahe 16, Tallinn, asuva Swedbanki sularahaautomaat oli vaatluse hetkel töörežiimil (Fotod nr 3 ja 4). Sularahaautomaadi esipaneel, ekraan, nuppudega juhtpaneel ning magnetribalugeja oli ~58x45cm eritasandilistes süvistes. Esipaneelil oleva ekraani kohal ülemisel piirdel oli visuaalselt eristatavad piirdejooned mõõtmetega ~330x50x10mm (pikkus x laius x paksus) samavärvilise lisaliistu kujul (Foto nr 5). Lisaliistu ekraanipoolsel pinnal oli visuaalselt eristatavad pindmised värvikahjustused (Foto nr 6). Nähtavad valget värvi punktid. Sularahaautomaadi esipaneeli parempoolses osas oli musta värvi plastikust pangakaardi sisestusavaga 75x25mm magnetribalugeja (Foto nr 7). Avause alumise serva põhjast kumas rohekas valgus. Magnetribalugeja oli esipaneeli korpuse pealispinnast täies ulatuses kõrgemal. Ülemisel serval oli eristatav hallikas-läbipaistva hermeetiku määrdumisjälg (Foto nr 8). Numbriga 1 markeeriti ekraani kohal olev lisaliist ning numbriga 2 pangakaardi sisestusavaga magnetribalugeja (Fotod nr 9-12). Lisaliistu kogupikkus 330mm jaotati vertikaalselt kuueks võrdväärseks osaks, mis nummerdati vasakult-paremale numbritega 1-6 (Foto nr 13). Magnetribalugeja jaotati visuaalselt kaheks, vasak- ja parempool, mis markeeriti vastavalt numbritega 1 ja 2 (Foto nr 14). Steriilsete DNA vatitikkudega võeti mõlema detaili markeeritud piirkondadest bioloogilise aine proovid

  1. Saadi pakendid vastavalt: lisaliistult 1.1-1.6 (kuus proovi), magnetribalugejalt 2.1 ja 2.2 (kaks proovi). Lisaliistu ja magnetribal lugeja serva vahel ettevaatlikult ehitusnoaga ühtlaselt survet avaldades eemaldusid mõlemad detailid sularaha-automaadi esipaneeli tasapinnast kergelt. Demonteerimise käigus venis mõlema kirjeldatud detaili ja esipaneeli tasapinna vahel liimjas materjal. Numbriga 1 markeeritud lisaliistu sisemine pind oli valget värvi ning süvisega. Selle vasakus ja parempoolses otsas oli omavahelises ühenduses lapikud akud, keskosas elektroskeemiga trükiplaat (Fotod nr 15-19). Vasakpoolse aku ja elektroskeemiga trükiplaadi vahel oli musta ja punast värvi koorikuga juhe, mis vaatluse käigus läbi lõigati (Foto nr 16). Elektroskeemiga trükiplaadil oli USB kontakt, parempoolsel akul oli määratlemata kontaktiga juhe. Lisaliistu süvistatud poolt täiendavalt ei vaadeldud ega proove ei võetud. Lisaliist pakendati fikseeritult papist karpi ning paberist kotti. Magnetribal lugeja sisemisel küljel oli elektrooniline seade, pakendati papist karpi. Mõlema detaili pakendile omistati number vastavalt markeeringule (pakendid nr 1 ja 2), lisati selgitavad kirjed. Sündmuskoha vahetus läheduses olid valvekaamerad. (tl 4 – 15) • 11.09.2013 koostatud Swedbank AS’i kuriteoteatest koos fotodega nähtub, et 07.septembril tuvastas Swedbank AS kaarditehingute monitooringu käigus ebaharilikud tehingud Swedbanki pangakaartidega Panamal asuvates sularahaautomaatides. Tehingute sooritamiseks kasutati pangakaartide magnetribal olevat informatsiooni. Läbi viidud analüüsi käigus selgus, et kaardi valdajad ei ole ise sellel ajal Panamal viibinud ja tehinguid teostanud. Kõiki nimetatud kaarte oli varasemalt kasutatud 6.septembril (ajavahemikus -13:30-14:00) Swedbank AS-i sularahaautomaadis HAN00021 (Aia 5, Tallinn), mistõttu Swedbank AS on veendunud, et antud ATM-del oli nimetatud kuupäevadel paigaldatud pangakaartide kopeerimise seade, mille abil kopeeriti ATM-s kasutatud pangakaartide magnetribal olev informatsioon ja salvestati PIN koodid. Nimetatud sularahaautomaadi tehingute analüüsil tuvastati tõenäolise testkaardina kaart XXXXXXXXX, mida on antud kuupäeval selles sularahaautomaadis korduvalt kasutatud. Pangaautomaadi ülevaatusel tuvastati sellel liimijäljed sularahaautomaadi esipaneeli ülaservas oleva valgustuspaneeli juures ja kaardi sisestusava ümbruses. Kaardi XXXXXXXXX tehingute analüüsist nähtus, et seda on korduvalt kasutatud ajavahemikul 05 kuni 10.09.2012 järgmistes Swedbank AS-ile kuuluvates pangaautomaatides: HAN00437 - Suur-Karja 18; HAN00077 - Viru 27 A; HAN00067- Gonsiori 21; HAN00021 - Aia 5; HAN00019 - Lootsi 7; HAN00521 - Narva mnt 5; HAN00643 - Narva mnt
  2. Nimetatud automaatidest avastati Lootsi 7 asuval 7 automaadil liimijäljed. Selles kasutatud kaartidega ei ole hetkel ebaharilikke tehinguid sooritatud. 10.09.2012.a. informeeris Põhja Prefektuuri juhtimiskeksus Swedbank AS-i võimalikust pangakaartide kopeerimisseadmest Tallinnas Suur-Karja 18 asuval ATM-
  3. Kohapeal selgus, et ATM-le on paigaldatud seadmed klientide poolt kasutatavate pangakaartide magnetriba ja PIN-koodide salvestamiseks. Nimetatud ATM-s kasutatud pangakaartide kuritarvitamist hetkel tuvastatud ei ole. Swedbank AS Läti sisejärelevalve osakonnast saadud informatsiooni põhjal on sama isik, kes on jäädvustatud lisas olevatel fotodel kasutanud kaarti XXXXXXXXX korduvalt Lätis asuvates ATM-des ajal, mil on toimunud pangakaartide kopeerimine Lätis asuvates Swedbanki ATM-des, kus käesoleva aasta suvel on korduvalt tuvastatud pangakaartide kopeerimiseks kasutatud seadmeid. Teatele on lisatud väljavõte Swedbank AS-i sularahaautomaatides kaarti XXXXXXXXX kasutanud isikust fotod. (tl 16 – 23) • 21.09.2012 Europol’i teate kohaselt bulgaaria kodanikku H.Hristov’it on karistatud 2008 ja 2009 aastal võltsitud raha käitlemise eest ning 2009 aastal varguse toimepanemise eest 8 kuulise reaalse vangistusega. Bulgaaria kodanikku Georgi Antonov Stoyanov´i on Europol'i andmetel karistatud varguse eest 2005 aastal, võltsitud dokumendi kasutamise eest 2011 aastal. (tl 25 – 27) • 25.09.2012 politsei päring Swedbank AS’ile kahtlustatavatelt ära võetud panga-kaartide ja tsiviilhagi kohta ning Swedbank AS’i vastus sellele, mille kohaselt kaarti XXXXXXXXX kasutati ajavahemikul 05 kuni 10.09.2012 järgmistes Swedbank AS-ile kuuluvates pangaautomaatides: HAN00437 - Suur-Karja 18; HAN00077 - Viru 27 A; HAN00067Gonsiori 21; HAN00021 - Aia 5; HAN00019-Lootsi 7; HAN00521 - Narva mnt 5; HAN00643 - Narva mnt
  4. Nimetatud automaatidest on teada, et Aia 5 asuval sularahaautomaadil HAN00021 oli paigaldatud 6.septembril (ajavahemikus -13:3014:00) pangakaartide kopeerimise seade, mille abil kopeeriti ATM-s kasutatud pangakaartide magnetribal olev informatsioon ja salvestati PIN koodid. Lisaks olid Lootsi 7 asuval sularahaautomaadil liimijäljed, mis viitavad võimalusele, et sellel automaadil on olnud pangakaartide kopeerimise seade. Samas ei ole tänaseni nimetatud automaadis kasutatud pangakaartidega ebaharilikke tehinguid sooritatud. Swedbank AS Läti sisejärelevalve osakonnast saadud informatsiooni põhjal kaarti XXXXXXXXX kasutatud korduvalt Lätis asuvates ATM-des ajal, mil on toimunud pangakaartide kopeerimine Lätis asuvates Swedbanki ATM-des. Võltsitud tehinguid on sooritatud 6.sept.2012 sularahaautomaadis HAN00021 asukohaga Aia 5 kaartide magnetribaandmete kopeerimise teel järgmiselt: kaart komp.summa tehingu koht teh kuupäev XXXXXXXXX 237.8 Panama 6.09.2012 XXXXXXXXXXXX 1188.99 Panama 6.09.2012 XXXXXXXXXXX 198.17 Panama 6.09.2012 XXXXXXXXXXX 788.9 Peruu 6.09.2012 XXXXXXXXXXX 142.68 Panama 6.09.2012 XXXXXXXXXXX 277.43 Panama 6.09.2012 Kokku summas : 2833.
  5. (tl 28, 29 – 43) • 01.10.2012 politsei päring Danske pangale ja panga vastus sellele, millest nähtuvad fotode väljatrükid sularahaautomaadist 06.09.2012 testkaarti kasutanud isikust. ( tl 44, 45 – 50) • 26.09.2012 politsei päring Nets Estonia AS’ile kinnipidamisel kahtlustatavatelt leitud pangakaartide kasutamisandmete kohta ja vastus sellele, mille kohaselt sularahaautomaatides testkaardina kasutatud pangakaardiga XXXXXXXXX on tehtud eri sularahaautomaatides korduvaid päringuid ilma raha väljavõtmiseta. ( tl 51, 52 – 54) • 11.09.2012 koostatud läbiotsimisprotokollist nähtub, et kahtlustatavate hotellitoast leiti kaks kohvrit, seljakott Manias, kohvrisisene kott, mille sees oli pass H.Hristov’i nimele, sülearvutit: Toshiba ja Asus, mobiiltelefon Nokia 101 koos sim-kaardiga, pilet G.Stoyanov’i nimele, sigaretid, päikseprillid, juhtmed, riideesemed, jalanõud, hügieenitarbed. (tl 57 – 60). • 23.01.2013 koostatud ekspertiisiakti nr 12E-IA0036 eksperdiarvamusest koos fotodega lisaseadmest ja selle andmekandjast leitud piltidega nähtub, et ekspertiisiks esitatud esemete puhul on tegemist elektroonikaseadmete kompleksiga, mille abil on võimalik salvestada teiste isikute pangakaardi andmeid, nimelt: eksperdi poolt nimetatud seadme „12E-IA0036A" abil 8 on võimalik jäädvustada videosalvestisele isikute poolt sularahaautomaadi klaviatuuril valitud PIN-koodid, eksperdi poolt nimetatud seadme „12E-IA0036B" abil on tõenäoliselt võimalik salvestada pangakaardi magnetriba rajal olevaid andmeid. Ekspertiisiks esitatud ja eksperdi poolt nimetatud seadme „12E-IA0036A" tähtsama osa moodustab USB videokaamera ANYKA AK1121Q
  6. Videokaameraga tehtud videosalvestis, suurusega 352x288 pikselit, salvestatakse seadme sisemällu „avi" faili vormingus. Videokaamera on varustatud kahe elektrivooluallikaga. Seadme vooluallikaid on võimalik täiendavalt laadida, kasutades välist vooluadapterit. Seadme „12E-IA0036B" tähtsama osa moodustab trükiplaat, mis on ühendatud pangakaardi magnetriba lugejaga. Nimetatud seadme põhikomponent tõenäoliselt võimaldab magnetriba andmete salvestamist seadme sisemällu. Seadme tõenäoline eesmärk on võimaldada magnetkaardi magnetriba andmete kopeerimist ning hiljem arvutisse laadimist. Ekspertiisiks esitatud seadmes on kokku kaks andmekandjat - seadmest 12E-IA0036A eraldatud USB - videokaamera välkmälu, 7,8 GB ja seadme „12E-IA0036B" trükiplaadil olev välkmälu. Ekspertiisiks esitatud seadmest 12E-IA0036A eraldatud USB-videokaamera mälust kopeeriti kaks videosalvestist - ,,2009-1-15 8-46-43.AVI" (pikkusega 2 minutit ja 33 sekundit) ja „2009*1-17 10-41-52,AVI" (pikkusega 59 minutit ja 35 sekundit). Täiendavalt taastati videokaamera mälust viis kustutatud videosalvestist. Kõik videosalvestised on heliga. Seadme 12E-IA0036A mälust kopeeritud videosalvestised ,,2009-1-15 8-46-43.AVI" ja „2009-l-17 10-41-52.AVI" salvestati DVD-plaadile 12E-IA0036 Lisa
  7. Taastatud videosalvestised kodeeriti ümber DVD-formaati ja kopeeriti DVD-plaadile 12E-IA0036 Lisa
  8. Seadme "12E-IA0036B" puhul oli tegemist eriseadmega. Kasutades Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi infotehnoloogiaekspertiisi meetodeid ja seadmeid ei ole võimalik uurida seadme andmekandjal olevaid andmeid. Antud põhjusel ei ole võimalik EKEI infotehnoloogialaboris taastada käesolevaks ajaks kustutatud informatsiooni. Ekspertiisiks esitatud seadmest ei leitud komponente, mis võimaldaksid edastada saadud informatsiooni traadita infokanalite kaudu. Ekspertiisiks esitatud objektide ehitust, väliseid tunnuseid ja elektroonikakomponente võrreldi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi infotehnoloogialaboris varem uuritud objektidega. Võrdluse tulemusena selgus, et täpselt samadest komponentides koosnevaid objekte ei ole Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi infotehnoloogialaboris varem uuritud. (tl 63 – 74) • 28.01.2013 ekspertiisiakti nr 12E-IA0039 eksperdiarvamuse kohaselt ekspertiisiks esitatud sülearvuti Asus X54C (S/N: BCN0AS54264452A), mis tähistati 12E-IA0039B, andmekoopialt kasutajaprofiili "gosho" töölaual olevast kaustast "gogosoft" leiti tarkvara "Terminal.exe", mis tõenäoliselt võimaldab kopeerida pangakaartide andmeid arvutiga ühendatud pangakaartide magnetraja kopeerimisseadme mälust. Ekspertiisiks esitatud sülearvutite andmekoopiatelt ei leitud pangakaartide (s.h. krediitkaartide) andmeid. Ekspertiisiks esitatud arvuti Toshiba Satellite L500-13T (S/N: 79414702K), mis tähistati 12EIA0G39A, andmekoopialt, failide poolt hõlmamata alalt leiti videosalvestise kaadreid, millelt on näha kolmandate isikute poolt PIN-koodide sisestamist sularahaautomaadi sõrmistikult. Antud kaadrid ühendati kolmeks videolõiguks, kodeeriti DVD-vormingusse ja kopeeriti DVD-plaadile 12E-IA0039 Lisa
  9. Sülearvutist Asus X54C (S/N: BCN0AS54264452A) PINkoodide sisestamist näitavaid videosalvestisi ei leitud. Ekspertiisiks esitatud sülearvutite uuritud andmekoopiatelt ei leitud informatsiooni, mis viitaks kaartide kopeerimisele ja kopeeritud kaartide kohta info edastamisele. Mõlemate arvutite andmekoopiatelt taastati ja koopeeriti välja suhtlemisprogrammiga "Skype" ja suhtlusvõrgustiku "Facebook'i" kaudu saadud ja edastatud sõnumeid. Arvutist taastatud kirjavahetus on võõrkeelne ning eksperdile arusaamatu. Ekspertiisiks esitatud arvutite e-maili programmidest ei leitud elektronkirju ega aadressiraamatuid. Ekspertiisiks esitatud arvuti Toshiba Satellite L500-13T andmekoopialt leitud suhtlemisprogrammis "SKYPE" registreeritud kasutajaprofiilide „kitaeca-82", „kolio.ficheto2", "konduktor75" „linux-babyl" kirjavahetus ja ajalugu kopeeriti CD-plaadile 12E-IA0039 Lisa 1 (kausta "Skype_vestlused"). Leitud veebipõhise suhtlusvõrgustiku "Facebook" sõnumid kopeeriti HTML-vormingus CD-plaadile 12E- 1A0039 Lisa 1 (kausta "Facebook_vestlused"). Ekspertiisiks esitatud arvuti Asus X54C andmekoopialt leitud suhtlemisprogrammis "SKYPE" registreeritud kasutajaprofiilide „antoni.montana3", „gumus57'\ "mitrev77", „mony_powerl", "san4o831", "valentina.deqnova", "veselkacekova" kirjavahetus ja ajalugu kopeeriti CD-plaadile 12E-IA0039 Lisa 5 (kausta 9 "SKYPE_vestlused"). Veebipõhise suhtlusvõrgustiku "Facebook" sõnumid kopeeriti HTMLvormingus CD-plaadile 12E-IA0039 Lisa 5 (kausta "Facebook _vestlused"). Ekspertiisiks esitatud sülearvutites säilinud kontaktid on ära toodud ekspertiisilisades 12E-1A0039 Lisa 1 ja Lisa 5 suhtlusprogrammi "Skype" ja suhtlusvõrgustiku "Facebook" raportites. Ekspertiisiks esitatud sülearvutite andmekoopiatelt ei leitud kasutajajuhendeid kopeerimisseadme kasutamise ja kaartide kopeerimise kohta. Ekspertiisiks esitatud sülearvutite andmekoopiatelt teostati otsing kasutades järgnevaid märksõnu: "skimmer", "skimming". Otsingu tulemusena pangaandmete kopeerimisseadmetele viitavat informatsiooni ei leitud. Kasutades Accessdata Registry Viewer tarkvara, uuriti ekspertiisiks esitatud sülearvutitele paigaldatud operatsioonisüsteemi "Windows" registrit. Otsingu tulemusena leiti, et sama kriminaalasja raames ekspertiisiks nr 12E-1A0036 esitatud kopeerimisseadme osa 12E-1A0036A (10.09.2012 Tallinnas, aadressil Müürivahe 6 paiknevale Swedbank AS-i sularahaautomaadile paigaldatud „ANYKA USB 2.0 videokaamera USB\V1D_04D6&PID_E101, seerianumber 942954944) oli 26.08.2012 ekspertiisiks esitatud arvutiga Toshiba Satellite L500-13T ühendatud. Väljavõte failis REGISTRY_MACHINE_SYSTEM säilinud informatsioonist on ära toodud ekspertiisilisas 12E-1A0039 Lisa 2 ja CD-plaadil 12E-IA0039 Lisa 1 (kaustas " Windows_registri_info"). Sülearvutile Asus X54C paigaldatud operatsioonisüsteemi Windows" registrist leiti informatsiooni, et 04.09.2012 ekspertiisiks esitatud arvutiga ühendati USB-videokaamera „ANYKA USB 2.0" (USB\VID_04D6&PID_E101). Väljavõte failis SYSTEM säilinud informatsioonist on ära toodud ekspertiisilisas 12E-1A0039 Lisa 6 ja CDplaadil 12E-IA0039 Lisa 5 (kaustas "Windowsi registi_info ). (tl 77 – 84) • 04.12.2012 ekspertiisiakti nr 12E-GE0995 eksperdiarvamuse kohaselt DNA analüüsi tulemuste alusel selgus, et lisaliistult võetud proovist (pakend nr 1.6, kahel tampoonil, proov Al25081) saadi DNA analüüsil täisprofiil, mis on pärit enam kui ühelt isikult. Selles segaprofiilis on eristatav peamine DNA profiil, mis on kokkulangev Hristo Hristov'i võrdlusproovist määratletud DNA profiiliga. Hristo Hristov'i võrdlusproovist saadud DNA profiili esinemissagedus on 6,6 x 10"
  10. Teiste sõnadega tähendab see, et nimetatud DNA profiil esineb eestlaste populatsioonis statistiliselt ühel inimesel 1,5 x 10,z inimese kohta. Georgi Antonov Stoyanov'ilt pärineva bioloogilise materjali sisaldumise/mittesisaldumise kohta selles segaproovis ei saa teha usaldusväärseid järeldusi. Alljärgnevalt loetletud proovidest: proov lisaliistult (pakend nr 1.1, kahel tampoonil, proov A125076); ja proov lisaliistult (pakend nr 1.3, kahel tampoonil, proov Al25078) saadi DNA analüüsil täisprofiilid, mis on pärit enam kui ühelt isikult. Saadud tulemuste alusel ei saa välistada Hristo Hristov'ilt ja Georgi Antonov Stoyanov'ilt pärineva bioloogilise materjali sisaldumist nendes segaproovides. Alljärgnevalt loetletud proovidest: proov lisaliistult (pakend nr 1.2, kahel tampoonil, proov Al25077) ja proov lisaliistult (pakend nr 1.5, kahel tampoonil, proov Al25080) saadi DNA analüüsil täisprofiilid, mis on pärit enam kui ühelt isikult. Saadud tulemuste alusel ei saa välistada Hristo Hristovilt pärineva bioloogilise materjali sisaldumist nendes segaproovides. Lisaks ei saa kindlalt välistada Georgi Antonov Stoyanov'ilt pärineva bioloogilise materjali sisaldumist nendes segaproovides. Alljärgnevalt loetletud proovidest: proov magnetribalugejalt (pakend nr 2.1, kahel tampoonil, proov A125082) ja proov magnetribalugejalt (pakend nr 2.2, kahel tampoonil, proov Al25083) saadi DNA analüüsil täisprofiilid, mis on pärit mitmetelt isikutelt. Saadud DNA segaprofiilides ilmsiks tulnud alleelide suhteliselt suure arvu tõttu ei ole need DNA profiilid kasutatavad usaldusväärseks isiku kindlakstegemiseks. Lisaliistult võetud proovist (pakend nr 1.4, kahel tampoonil, proov Al25079) saadi DNA analüüsil osaline profiil, mis on pärit enam kui ühelt isikult. Saadud tulemuste alusel ei ole võimalik teha usaldusväärseid järeldusi selles segaproovis sisalduva bioloogilise materjali päritolu kohta. (tl 87 – 93) • 30.01.2013 koostatud asitõendite vaatlusprotokollist nähtub, et vaadeldavaks objektideks olid Raiffeisen BANK pangakaart nr XXXXXXXXX Hristo Hristov´i nimele (võetud kahtlustatava Hristo Hristov kinnipidamisel), kaheosaline lisaseade-, lisaliist ja magnetribalugeja (avastatud ja võetud 10.09.2012.a. Swedbank ATM juurest, Tallinn, Müürivahe 16/Suur Karja 18), sülearvuti Toshiba Satellite L500-13T (S/N;79414702K) ja sülearvuti Asus X54C (S/N:BCNOAS54264452A). Nimetatud arvutid on võetud läbiotsimise käigus, mis toimus 11.09.2012.a. hotellis aadressil Tallinn, Gonsiori
  11. (tl 99 – 100) 10 • 11.09.2012 koostatud tunnistaja V.J ülekuulamiseprotokollist koos lisadega nähtub, et Hristo Hristov registreerus hotelli G9 aadressil Ginsori 9, Tallinn, 07.09.2012 ning lahkumise ajaks on märgitud 12.09.
  12. (tl 102 – 107) • 12.09.2012 koostatud tunnistaja V.P ’i ülekuulamisprotokollist koos tõlkega nähtub, et 10.09.2012.aasta õhtul, pärast kella 17.00 oli tööl objektil klubis Hollywood. Ta pani juhuslikult tähele, et klubi Hollywoodi juures seinal asuva Swedbank pangaautomaadi juurde astusid kaks meesterahvast: esimene meesterahvas oli idamaist tüüpi - umbes 30-aastane, tumedate kulmudega, tumedate juustega, habemetüükaga, jalas sinised teksapüksid ja seljas tume jope; teine meesterahvas oli noorem, pigem slaaviliku välimusega, jalas olid tal hallid püksid ja seljas tume jope. Esimene meesterahvas, kellel oli habemetüügas, seisis pangaautomaadi juures umbes neli minutit ning tunnistaja nägi, et ta toppis kahe käega midagi sellesse kohta, kus on pangaautomaadil kaardipilu. Teine meesterahvas seisis kogu selle aja esimese meesterahva taga. Oli selge, et nad tegutsesid üheskoos - teine meesterahvas vaatas kogu aeg ringi, samal ajal kui esimene meesterahvas paigaldas midagi pangaautomaadile, ta jälgis olukorda, sõna otseses mõttes „oli vahipostil". Seejärel astusid nad mõlemad eemale ja istusid Volle baari juures, väljas tänaval oleva, kõige äärmise laua taha. Nad võtsid kohvi ning kiikasid mõlemad pidevalt, vaadates pangaautomaadi suunas. Tunnistaja lahkus umbes 5 minutiks ning kui ta tagasi jõudis, istusid need meesterahvad endiselt laua taga ja jälgisid pangaautomaati. Inimesed võtsid pangaautomaadist raha ning tunnistajat hakkas huvitama, mis seal toimub. Tunnistaja võttis oma rahakoti ja läks pangaautomaadi juurde. Pangaautomaadi juurde jõudes seisis nii, et meesterahvad ei näeks, mis seal toimub, ning uuris pangaautomaati tähelepanelikult. Tunnistajale näis imelikuna, et seal, kus on pangaautomaadi kaardipilu, polnud rohelisi tulukesi. Muus osas nägi pangaautomaat välja nagu tavaliselt ning tunnistaja poleks midagi märganudki, kui ta poleks näinud seda, et mehed olid just äsja sellele automaadile midagi paigaldanud. Tunnistaja haaras pilu servadest kahe sõrmega kinni ja tõmbas sellest välja ühe seadeldise - eespool oli õhuke plastmassist sälk kaardi jaoks, tagapool aga - mikroskeem, juhtmed ja justkui patarei. Tunnistaja mõistis, et see on pangakaardilugemisseade, asetas seadeldise kohale tagasi ning Hollywoodi hoones helistas politseisse. Politsei tuli umbes 5 minuti pärast ja nad läksid tunnistaja silme all just seadme paigaldanud meesterahvaste juurde ja pidasid nad kinni. Tunnistaja on sada protsenti kindel, et need, kelle politsei kinni pidas, ongi just needsamad meesterahvad, kes tema silme all paigaldasid pangaautomaadile kaardilugemisseadme.. (tl 108 – 114) • 12.09.2012 koostatud äratundmiseks esitamise protokollist nähtub, et tunnistaja V.P tundis ära H.Hristov’i kui mehe, kes valvas, et keegi peale ei satuks. (tl 115-119) • 12.09.2012 koostatud äratundmiseks esitamise protokollist nähtub, et tunnistaja V.P tundis ära Georgi Antonov Stoyanov’i kui mehe, kes paigaldas seadme. (tl 120-124) • 10.09.2012 koostatud H.Hristov’i kahtlustatavana kinnipidamise protokollist nähtuvalt peeti H.Hristov kinni 10.09.2012 aadressil Tallinn, Müürivahe 14 kahtlustuses

§ 340

lg 1 järgi ning temalt võeti ära järgmised esemed: sigaretid Parliament, uksekaart INDALA, tulemasin, taskunuga, 5,88 eurosenti, 1X50 eurot, Visa pangakaart Hristo Hristov´i nimele, püksirihm, mobiiltelefon Samsung, kulon, 1 võti, isikutunnistus, prillid, jakk. (tl 125-129) • 11.09.2012 koostud H.Hristov’i kahtlustatavana ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta end süüdi selles, et 06.09.2012 läks ta üksi Eestisse (Tallinnasse) Euroline bussiga, Riiast. Tuli ekskursioonile, peatusi Tallinnas, hotellis G

  1. Hiljem helistas talle Georgi Antonov Stoyjanov, kes on tema hea tuttav. Georgi otsustas tulla tema juurde Tallinnasse. 10.09.2012 umbes kell 16:30 kohtus ta Georgiga bussijaamas. Pärast seda läksid hotelli ja hotellist läksid kesklinna. Georgi tõi Eestisse kaasa kopeerimisseadme, mille abil saab läbi sularahaautomaadi kopeerida pangakaarte. Kui nad läksid kesklinna, Georgi võttis toodud kopeerimisseadme kaasa ja nad otsustasid selle paigaldada sularahaautomaadi juurde, mis asus kohviku juures, kust neid peeti kinni. Georgi paigaldas sularahaautomaadi juurde kopeerimisseadme 1 osa ja Hristov 2 osa. Kohe pärast seda võttis neid politsei kinni, nad ei jõudnud kopeerimisseadet ära võtta ega otsustada, millal nad selle ära võtavad. Hristov ei tea, mis pidi saama kopeeritud pangakaartide andmetega, sellele küsimusel vastab Georgi. Rohkem ei ole ta kopeerimisseadet sularahaautomaadi juurde paigaldanud. VISA kaart Raiffeisen Bank Hristo Hristov nimele XXXXXXXXX kuulub temale. Hotellis oli temale kuuluv laptop Toshiba. (tl 130 – 132) 11 • 24.01.2013 koostud H.Hristov’i kahtlustatavana ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta end süüdi selles, et 06.09.2012.a. paigaldas kopeerimisseadme ATM-i juurde, aadressi ei mäleta, asub kesklinnas, paigaldas üksinda. Georgi saabus Eestisse 10.09.
  2. Samal päeval, 30 min pärast võttis Hristov kopeerimisseadme ATM-st ära. Ei soovi seletada, kuidas on kopeeritud andmeid kasutanud ja edastanud. 10.09.2012 toimunud episoodi kohta jääb varem antud ütluste juurde. Soovib täpsustada, et 10.09.2012 Georgi tõi kaasa mitte kopeerimisseadme, vaid seadme osa, videokaamera, kuna kopeerimisseadme videokaamera, mis Hristov oli kasutanud eelnevalt, oli rikutud. (tl 133-135) • 12.09.2012 koostatud vahistamistaotlusest ja vahistamismäärusest nähtub, et Hristo Hristov vahistati Harju Maakohtu 12.09.2012 määrusega. (tl 136 – 137, 138-139) • 10.09.2012 koostatud G.Stoyanov’i kahtlustatavana kinnipidamise protokollist nähtub, et G.Stoyanov peeti kinni 10.09.2012 aadressil Tallinn, Müürivahe 14 kahtlustuses

§ 340

lg 1 järgi ning temalt võeti ära järgmised esemed: Bulgaaria pass nr.368404524, sigaretid Parlament, tulemasin, 4X100 eurot, 2X50 eurot, 1X20 eurot, Visa kaart Georgi Stoyanov´i nimele, hall pangakaart, püksirihm. (tl 147-150) • 11.09.2012 koostatud G.Stoyanov’i kahtlustatavana ülekuulamisprotokolli kohaselt ei tunnista ta end kahtlustatavas kuriteos süüdi ning selgitab, et ta tuli Eestisse, Tallinnasse, 10.09.2012 kell 17:00. Eestisse jõudis marsruudiga Buigaaria-Makedoonia-Ungari-AustriaPoola-Leedu-(Riia)-Läti-Eesti (Tallinn). Bussijaamas ootas teda sõber Hristo Hristov, kes tuli Tallinnasse kolm päeva varem, 07.09.2012 Tallinnasse tuli eesmärgiga käia ekskursioonil ja leida tööd (tegeleb ehitusega). Hristo tuli Eestisse sama eesmärgiga. Bussijaamast läksid jala hotelli, kus nad jätsid oma asjad. Pärast seda läksid kesklinna, kohvikusse. Tellis sealt kohvi. Hristo Hristov võttis välja raha oma kaardiga kohviku juures asuvast sularahaautomaadist. Pärast seda tulid nende juurde politseinikud, kontrollisid dokumente ja viisid politseiosakonda. Eestisse saabudes oli kaasas halli värvi väike kohver, laptop Asus ja mobiiltelefon Nokia 101, First Investment bank pangakaart. (tl 151 – 153). • 24.10.2012 koostatud kahtlustatava G.Stoyanov’i ülekuulamisprotokolli kohaselt tunnistab ta end süüdi kahtlustuses nimetatud kuriteos ning selgitab, et 10.09.2012 saabus ta Tallinna, tõi videokaamera (kopeerimisseadme osa). 10.09.2012 paigaldasid koos Hristoviga kopeerimisseadme ATM juurde. Olid kinnipeetud ATM juures politsei poolt. Ülejäänud osas jääb ta varem antud ütluste juurde. (tl 154 – 156) • 12.09.2012 koostatud G.Stoyanov’i vahistamistaotlus ja vahistamismäärus, mille kohaselt G.Stoyanov vahistati 12.09.2012 Harju Maakohtu määrusega. (tl 157 – 158, 159 – 160) • 08.10.2012 koostatud kannatanu Swedbank AS-i tsiviilhagi avaldusest nähtub, et Swedbank AS on hüvitanud seoses H.Hristov´i ja G.A. Stoyanovi poolt toimepandud kaardiandmete kopeerimise ja isikute arvelt raha väljavõtmisega järgmistele klientidele: KJ´le summas 277,43 eurot, TA´le summas 142,68 eurot, JK summas 788,90 eurot, EK summas 237,80 eurot ja NH summas 1387,16 eurot, kokku summas 2833,97 eurot. (tl 171 – 173) Kohus, kuulanud ära kohtu alla antud süüdistatavate süüd osaliselt tunnistavad ütlused ning kontrollinud kriminaalasjas leiduvaid kirjalikke tõendeid, sealhulgas kohtueelsel menetlusel kahtlustatavate Hristo Hristov´i ja Georgi Antonov Stoyanov´i ütlusi, tunnistajate V.J ja V.P ’i ütlusi, patrullpolitseiniku L.Bärenson’i ettekannet, Swedbank AS’i kuriteoteadet koos fotodega, sündmuskoha vaatlusprotokolli, Europol’i teadet, politsei päringuid ja Swedbank AS’i, Danske panga, Nets Estonia AS’i vastuseid, läbiotsimisprotokolli, eksperdiarvamusi ekspertiisiaktides nr 12E-IA0036, nr 12E-IA0039 ja 12E-GE0995, asitõendite vaatlusprotokolli, äratundmiseks esitamise protokolle, kahtlustatavate kinnipidamise protokolle, vahistamistaotlusi ja vahistamismäärusi, Swedbank AS tsiviilhagi, asub seisukohale, et süüdistatavate süü neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises on tõendamist leidnud kogu esitatud süüdistuse mahus. Kohtueelsel menetlusel on süüdistatavate Hristo Hristov´i ja Georgi Antonov Stoyanov´i käitumine kvalifitseeritud

§ 340lg 1 järgi.

Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt Hristo Hristov mitte hiljem kui 06.09.2012.a. on soetanud ja hoidnud ise ning alates 10.09.2012 hoidnud ühiselt ja kooskõlastatud koos Georgi Antonov Stoyanov´iga enda valduses 12 seadeldist, mis on kohandatud pangakaartide võltsimiseks. Nimetatud seadeldise abil on võimalik kopeerida sularahaautomaati kasutava pangakaardi PIN-kood ja magnetriba andmed. Süüdistatav Hristo Hristov on avaldanud, et tema poolt 06.09.2012 ATM-isse paigaldatud kopeerimisseadme videokaamera läks katki ning Georgi Antonov Stoyanov saabudes 10.09.2012 Tallinna tõi kaasa kopeerimisseadme videokaamera, mida on viimane ka ise tunnistanud. Seega kogutud tõenditega on tuvastamist leidnud, et Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov on ühiselt hoidnud enda valduses pangakaardi võltsimise seadeldist kuni 10.09.2012.a., mil nad paigaldasid selle aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, kust see 10.09.2012.a. leiti ja võeti ära. Selline ühine paigaldamine näitab süüdistatavate ühist eelnevat tahtlust pangakaartide võltsimist võimaldava seadeldise hoidmiselt ja sellele järgnevalt seadeldise paigaldamisel selle seadeldise eesmärgipärase kasutamise eesmärgil. Taolistel asjaoludel asub kohus seisukohale, et süüdistatavate käitumisele on kohtueelsel menetlusel antud õige karistusõiguslik hinnang ning nende käitumine on õigesti kvalifitseeritud

§ 340lg 1 järgi.

Peale selle on kohtueelsel menetlusel süüdistatava Hristo Hristov´i käitumine kvalifitseeritud

§ 333lg 2 p 1 järgi.

Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt Hristo Hristov paigaldas 06.09.2012 Tallinnas Aia 5 asuva Swedbanki AS-i sularaha sularahaautomaadi külge kopeerimisseadme, et koguda pangakaardi järeletegemiseks vajalikke andmeid. Sularahaautomaadile paigaldatud seadme salvestasite tulemusena koguti pangakaartide PINkoode ja magnetriba andmeid järgmistelt kaartidelt: nr XXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXX, mille järgselt võeti võltsitud pangakaarte kasutades Swedbanki klientide kontodelt välja sularaha Panamas ja Peruus. Kokku tekitati Swedbanki klientidele kahju summas 2833,97 €. Samuti 10.09.2012 Hristo Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov paigaldasid pangakaartide kopeerimiseks vajaliku seadeldise aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, et koguda suuremal hulgal kolmandate isikute pangakaartide PIN-koode ja magnetriba andmeid, millega valmistada võltsitud pangakaarte kolmandate isikute pangakontodel olevat raha väljavõtmiseks. Nimetatud seadeldis leiti ja võeti ära 10.09.2010 kõrvaliste isikute sekkumise tõttu. Seega süüdistatavate tahtest sõltumata jäi seadeldise leidmise hetkel pangakaartide kohta kogutud andmete osas kuritegu lõpuni viimata. Kuivõrd üks inkrimineeritavatest kuritegudest viidi lõpule ja teine jäi katse staadiumisse, tuleb need kuritegude kogumis hinnata lõpuleviidud maksevahendi võltsimisena. Kuivõrd H.Hristov nii iseseisvalt kui ka hiljem koos G.Antonov Stoyanoviga kogusid andmeid pangakaartide võltsimiseks ning H.Hristov jõudis saadud andmed ka edastada esimesel korra, mille tulemusena pangakaardid võltsiti ja raha välja võeti, on tegemist isikute grupiga, mille liikmetel on väljakujunenud tööjaotus ja igaühel oma teopanus. Süüdistatavatel oli selles grupis teopanuseks andmete kogumine ja edastamine, milliste andmete alusel pangakaarte võltsida. Seetõttu leiab kohus, et H.Hristovile ja G.Antonov Stoyanovile on omistatav ka tegevus ja teopanus grupi koosseisus. Taolistel asjaoludel pani Hristo Hristov oma tahtliku tegevusega toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, vähemalt teist korda. Seega on kohtueelsel menetlusel Hristo Hristov´i käitumisele antud õige karistusõiguslik hinnang ning tema käitumine on õigesti kvalifitseeritud

§ 333lg 2 p 1 järgi.

Kohtueelsel menetlusel süüdistatava Georgi Antonov Stoyanov´i käitumine kvalifitseeritud

§ 333lg 1 ja § 25 lg 4 järgi.

Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt 10.09.2012 H.Hristov ja Georgi Antonov Stoyanov paigaldasid ühise teoplaani realiseerimise eesmärgil pangakaartide kopeerimiseks vajaliku seadeldise aadressil: Tallinn, Müürivahe 16/Suur-Karja 18 asuva Swedbank AS’i sularahaautomaadi külge, et koguda suuremal hulgal kolmandate isikute pangakaartide PIN-koode ja magnetriba andmeid, millega valmistada võltsitud pangakaarte kolmandate isikute pangakontodel olevat raha väljavõtmiseks. Nimetatud seadeldis leiti ja võeti ära 10.09.2010 kõrvaliste isikute sekkumise tõttu. Seega süüdistatavate 13 tahtest sõltumata jäi seadeldise leidmise hetkel pangakaartide kohta kogutud andmete osas kuritegu lõpuni viimata. Taolistel asjaoludel pani Georgi Antonov Stoyanov oma tahtliku tegevusega toime pangakaardi võltsimise kaastäideviimise katse. Seega on kohtueelsel menetlusel Georgi Antonov Stoyanov ´i käitumisele antud õige karistusõiguslik hinnang ning tema käitumine on õigesti kvalifitseeritud

§ 333lg 1 ja 25 lg 4 järgi.

Kohtueelsel menetlusel on AS Swedbank´i esitanud tsiviilhagi 2833,97 euro nõudes, milline sisaldab endas AS Swedbank´i klientidele hüvitatud kahju seoses sularahaautomaadile paigaldatud kopeerimisseadme abil 06.09.2012 klientide andmete kasutamisega klientide kontodelt väljavõetud sularahaga, kokku summas 2833,97 eurot. Kohus asub seisukohale, et kriminaalasja materjalidega on tõendatud, et kopeerimisseadme on paigaldanud ning sellega klientide pangakaartide andmed kopeerinud ja edastanud H.Hristov, kes on seda ka ise tunnistanud. Kohus leiab, et varaline kahju kannatanule on tekitatud õigusvastaselt ning süüdistatava tahtliku ja süülise käitumisega. Kohus asub seisukohale, et esitatud tsiviilhagi on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele täies ulatuses ning süüdistatavalt kannatanu kasuks väljamõistmisele. KrMS § 37 lg 1 kohaselt on kannatanu füüsiline või juriidiline isik, kellele on kuriteoga või süüvõimetu isiku poolt õigusvastase teoga vahetult tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju. Seega käesoleval juhul saab rääkida varalise kahju tekitamisest. Kriminaaltoimiku materjalidest nähtuvalt on tsiviilhagi aluseks oleva varalise kahju tekkimine täies ulatuses otseselt seotud süüdistatava poolt kavatsetult toime pandud kuriteoga. Kriminaalasjas kontrollitud tõenditega on kohtu arvates tuvastatud, et süüdistatava süülise käitumise tulemusena on tekitatud varaline kahju 2833,97 eurot. Kohus asub seisukohale, et varaline kahju on tekkinud süüdistatava õigusvastase käitumise tulemusena, kuivõrd see on tekitatud kannatanu omandi rikkumisega VÕS § 1045 lg 1 p 5 mõttes ning VÕS § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama kui ta on kahju tekitamises süüdi. Kuivõrd kriminaalasja kohtuliku uurimisega on täies ulatuses tõendatud süüdistatava süü kahju tekkimises, siis tuleb kohaldada VÕS § 1043 sätteid ning varaline kahju tuleb hüvitada kahju kannatanud isikule süüliselt kahju tekitanud isikule kuuluvate varaliste vahendite arvelt, st varaline kahju tuleb täies ulatuses välja mõista H.Hristov´ilt kannatanu AS Swedbank kasuks. Karistuse mõistmisel Hristo Hristov ´ile arvestab kohus süü suurust, toimepandud kuritegude laadi ja ohtlikkust, süüdistatava isikut ning karistust kergendavate ja raskendavate asjaolude puudumist.

§ 340

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest on ette nähtud karistusena rahaline karistus ning

§ 333

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest on ette nähtud karistusena vangistus 1 kuni 6 aastat. Süüdistataval puudub kriminaaltoimiku andmetel sissetulek, millele viitab ka temale inkrimineeritud kuritegude iseloom. Süüdistatav on varem Eesti Vabariigis karistamata. Samas Europoli andmetel on Hristo Hristov´ile 2008 ja 2009 aastal mõistetud karistus võltsitud raha käitlemise eest ja 2009 aastal ka varguse toimepanemise eest. Sellised andmed viitavad üheselt sellele, et süüdistatav on jätkanud samalaadsete kuritegude toimepanemist. Karistuse määra valikul

§ 340

lg 1 lähtub kohus asjaolust, et süüdistatavat süüdistatakse pangakaartide kopeerimisseadme soetamises ja hoidmises kahel korral. Sellest tulenevalt saab asuda seisukohale, et tegemist on kavatsetud ja etteplaneeritud käitumisega, millele eelnes põhjalik ettevalmistus. Seega saab tulla järeldusele, et süüdistatava süü ei ole väike. Vaatamata asjaolule, et süüdistataval puudub alaline sissetulek, mis peaks välistama rahalise karistuse kohaldamise, saab süüdistatavale

§ 340

lg 1 järgi inkrimineeritud kuriteo toimepanemise eest mõista vaid rahalist karistust, kuivõrd teiseliigilist karistust seadus ette ei näe. Arvestades seega süü suurust, leiab kohus, et süüdistatavale tuleb karistus mõista ettenähtud sanktsiooni keskmise määra lähedasena. Karistuse määra valikul

§ 333lg 2 p 1 järgi lähtub kohus episoodide arvust ning tekitatud kahjust.

Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt pani süüdistatav toime kaks kuritegu, millistest esimene viidi lõpule ja mitmele isikule tekitati varalist kahju. Teine samalaadne kuritegu jäi aga süüdistatava tahtest olememata põhjustel lõpule viimata. Seega süüdistatav, pannes toime ühe kuriteoo, jätkas samalaadse kuriteo ettevalmistamist ja toime 14 panemist. Selline süüdistatava käitumine viitab sellele, et süüdistatav käitus eesmärgi saavutamiseks põhjalikult ettevalmistatuna ja sihipäraselt. Taolistel asjaoludel asub kohus seisukohale, et süüdistatava süü on keskmine. Samas mõjutab kohtu arvates süüdistatava süü suurust siiski see, et tekitatud varaline kahju kogumis ei ole kuigi suur ja teine kuritegu jäi katse staadiumisse, mistõttu peab kohus võimalikuks mõista karistuse alla ettenähtud sanktsiooni keskmist määra ja ettenähtud sanktsiooni alammääras. Kuivõrd süüdistatavale mõistetakse kaks eriliigilist karistust, kuulub mõistetav rahaline karistus täitmisele iseseisvalt. Karistuse mõistmisel Georgi Antonov Stoyanov´ile arvestab kohus süü suurust, toimepandud kuritegude laadi ja ohtlikkust, süüdistatava isikut ning karistust kergendavate ja raskendavate asjaolude puudumist.

§ 340

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest on ette nähtud karistusena rahaline karistus ning

§ 333

lg 1 ja § 25 lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest on ette nähtud karistusena rahaline karistus või vangistus kuni 3 aastat. Süüdistataval on puudub kriminaaltoimiku andmetel alaline sissetulek, millele viitab ka inkrimineeritud kuritegude iseloom. Süüdistatav on varem Eesti Vabariigi poolt karistamata isik. Samas Europoli andmetel on teda 2005 aastal karistatud võltsitud dokumendi kasutamise eest ja 2011 aastal varguse toimepanemise eest. Karistuse määra valikul

§ 340

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest lähtub kohus asjaolust, et süüdistatavat süüdistatakse ühe kuriteo toimepanemises ning kohus leiab, et võrreldes kaassüüdistatavaga on G. Antonov Stoyanovi süü väiksem ning kohus peab võimalikuks mõista süüdistatavale karistuse alla ettenähtud sanktsiooni keskmise määra. Karistuse määra valikul

§ 333

lg 1 ja § 25 lg 4 järgi lähtub kohus asjaolust, et süüdistatavale inkrimineeritud kuritegu jäi katse staadiumi ning süüdistatava käitumise tulemusena varalist kahju kahju ei tekkinud. Sellest tulenevalt on süüdistatava süü suhteliselt väike ning kohus peab võimalikuks mõista süüdistatavale karistuse alla ettenähtud sanktsiooni keskmise määra. Samas ei saa kohus süüdistatavale inkrimineeritud teo eesmärki silmas pidades siiski mõista süüdistatavale karistust ettenähtud sanktsiooni alammääras, kuivõrd süüdistatav on kriminaaltoimiku andmetel varem karistatud isik ning viimase karistuse mõistmisest ei ole kuigi palju aega möödunud. Kuivõrd süüdistatavale mõistetakse kaks eriliigilist karistust, kuulub mõistetav rahaline karistus täitmisele iseseisvalt. Kriminaaltoimikust nähtuvalt elavad süüdistatavad Bulgaaria Vabariigis ning neid on varem karistatud varavastaste kuritegude toimepanemise eest ning võltsitud dokumendi kasutamise eest. Süüdistatavate Eesti Vabariiki saabumise järgselt asusid süüdistatavad koheselt toime panema neile inkrimineeritud kuritegusid ning kriminaaltoimikust nähtuvalt võeti neilt ära pangakaartide võltsimiseks kasutatavad seadmed. Seega saabusid süüdistatavad Eesti Vabariiki vaid kuritegude toimepanemise eesmärgil. Süüdistatavatel puudub Eesti Vabariigis legaalne sissetulek ja puuduvad andmed ka selle kohta, et neil üldse legaalset sissetulekut oleks. Süüdistatavaid ei ole Eesti Vabariigi rahvastikuregistris ning süüdistatavad on Bulgaaria Vabariigi kodanikud. Seejuures ei ole süüdistatavatel Eesti Vabariigis alaealisi lapsi ega ka seaduslikult ühes perekonnas elavaid abikaasasid. Süüdistatavatel puuduvad Eesti Vabariigiga seadusest tulenevad sidemed ning kriminaaltoimikust saab järeldada, et süüdistatavate ainsaks elatusvahendiks on kuritegude toimepanemisest saadav tulu. Seetõttu leiab kohus, et süüdistatavate suhtes tuleb kohaldada

§ 54

lg 1 sätteid, kohaldades süüdistatavate suhtes väljasaatmist pärast mõistetud karistuse ärakandmist koos Eesti Vabariiki sissesõidukeeluga 3 aastaks. Vastavalt KrMS § 180 lg 1 sätetele hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Käesolevas kriminaalasjas on menetluskuludeks süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha, mis süüdistatavatel on sõltuvalt toimepandud kuriteo raskusastmest erinev, samuti määratud kaitsjale makstud tasu, kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulu, samuti kriminaalmenetluse käigus määratud ekspertiiside tegemise kulu. Süüdistatavad on täisealised ja töövõimelised isikud, kellel puuduvad takistused menetluskulude hüvitamiseks. Kohus leiab, et kriminaalmenetluses juba kantud kulud, so määratud kaitsjatele makstud tasud, kriminaaltoimikust koopiate tegemisel tekkinud kulu ja ekspertiiside tegemisel tekkinud 15 kulud on põhjendatud kogu ulatuses. Süüdimõistva otsusega välja mõistetav sundraha on aga kriminaalmenetlusega kaasnev kulu, mis kuulub väljamõistmisele. Kuivõrd süüdistatavatel puudub Eesti Vabariigis elukoht, samuti legaalne sissetulek ning süüdistatavate suhtes kohaldatakse väljasaatmist, siis ei saa kohus määrata menetluskulude tasumiseks pikka tähtaega, kuivõrd süüdistatavad lahkuvad Eesti Vabariigi piirest karistuse ärakandmisele järgnevalt ja seetõttu puuduvad võimalused määrata neile mingit tähtaega. Seetõttu tuleb määrata menetluskulude hüvitamiseks minimaalne, so 30 päevane tähtaeg, mis annaks võimaluse kohtuotsus rahaliste kohustuste osas koheselt täitmisele pöörata, tagamaks kohese täitemenetluse alustamise. Seetõttu asub kohus seisukohale, et ka rahalise karistuse tasumiseks tuleb jätta minimaalne tähtaeg, tagamaks täitemenetluse alustamise otsuse jõustumise järgselt. Märt Toming kohtunik 16

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.