lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi; Denis Velikopolye süüdistus
lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi; Dmitry Plyschenkov’i süüdistus
lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi; Roman Bublei süüdistus
lg 1, § 376 lg 1, § 375 lg 1 järgi; Roman Juhkum’i süüdistus
lg 1, § 376 lg 1, § 375 lg 1 järgi; Denis Kivi süüdistus
lg 1, § 376 lg 1 järgi; Urmas Hõpemägi süüdistus
lg 1, § 376 lg 1 järgi; Steven Kuhi süüdistus
lg 1, § 376 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav Aleksei Novak isikukood: 37901267016 elukoht: XXXX; viibimiskoht Tartu vangla karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 2-l korral, kriminaalkorras 2-l korral tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 04.03.2013 kokkuleppel advokaat Tõnu Meidra Kaitsja Süüdistatav ringkonnaprokurör Aro Kaitsja Denis Velikopolye isikukood: 38501170050 elukoht: XXX; viibimiskoht Tartu vangla karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 3-l korral, kriminaalkorras karistamata tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 04.03.2013 määratud korras advokaat Aivar Kello Süüdistatav Dmitry Plyschenkov Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav sünniaeg: 14.11.1975 elukoht: XXX; viibimiskoht Tartu vangla karistatus: väärtegude toimepanemise eest ja kriminaalkorras karistamata tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 04.03.2013 kokkuleppel advokaat Paul Järve Roman Bublei isikukood: 38201252746 elukoht: XXX karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 13-l korral, kriminaalkorras 2-l korral tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 05.03.-21.05.2013, elukohast lahkumise keeldu kohaldatud 21.05.2013 kokkuleppel advokaat Andres Veski Roman Juhkum isikukood: 37412010257 elukoht: XXX karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 1-l korral, kriminaalkorras karistamata tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 05.03.-19.03.2013, elukohast lahkumise keeldu kohaldatud 19.03.2013 määratud korras advokaat Rainer Objartel Denis Kivi isikukood: 38004192711 elukoht: XXXXX karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 19-l korral, kriminaalkorras karistatud 4-l korral tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.03.2013, vahistatud 05.03.-19.04.2013, elukohast lahkumise keeldu kohaldatud 19.04.2013 määratud korras advokaat Ahto Sirendi Urmas Hõpemägi isikukood: 37608152741 elukoht: XXX karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 14-l korral, kriminaalkorras karistatud 2-l korral (karistus kustunud) tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 06.-07.03.2013, elukohast lahkumise keeldu kohaldatud 07.03.2013 kokkuleppel advokaat Heiki Kuningas Steven Kuhi isikukood: 38710246512 2 Kaitsja elukoht: XXX karistatus: väärtegude toimepanemise eest karistatud 11-l korral, kriminaalkorras karistamata tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 06.-07-03.2013, elukohast lahkumise keeldu kohaldatud 07.03.2013 kokkuleppel advokaat Karl Saavo RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada ALEKSEI NOVAK
lg 1, § 391 lg 2 p 2 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 2 alusel suurendada käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistust Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 20. septembri 2010.a kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistuse, so 3 (kolm) kuud vangistust võrra, mõistes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumi eest 3 (kolm) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvestada karistuse kandmise algust Aleksei Novaki kinnipidamisest 03.03.2013.a. Tõkend – vahistamine – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada DENIS VELIKOPOLYE
lg 1, § 376 lg 1 ja § 391 lg 2 p 2 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.
alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 4 (neli) kuud vangistust ning 3 (kolme) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Denis Velikopolye 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel arvestada koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse kandmise algust Denis Velikopolye kahtlustatavana kinnipidamisest 03.03.2013.a. Tõkend - vahistamine tühistada Denis Velikopolye suhtes peale käesoleva kohtuotsusega mõistetud kohesele ärakandmisel kuuluva 4 kuu pikkuse vangistuse ärakandmist ja kohesele ärakandmisele kuuluv karistus lugeda kantuks 2. juulil 2013.a. Süüdi tunnistada DMITRY PLYSCHENKOV
lg 1, § 376 lg 1 ja § 391 lg 2 p 2 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 4 (neli) kuud vangistust ning 3 (kolme) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Dmitry Plyschenkov 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel arvestada koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse kandmise alguseks Dmitry Plyschenkovi kahtlustatavana kinnipidamisest 03.03.
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
3 Süüdi tunnistada ROMAN BUBLEI
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.21.05.2013, s.o 2 (kaks) kuud ja 19 (üheksateist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 3 (kolm) aastat 3 (kolm) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Roman Bublei 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
§-s 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi:
lg 4 alusel panna Roman Bubleile tema poolt vabatahtlikult võetud kohustus tasuda konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa 3000 eurot osade kaupa igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest summas 100 eurot kuni kogusumma lõpliku tasumiseni. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada ROMAN JUHKUM
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
Süüdi tunnistada ROMAN JUHKUM
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.19.03.2013, s.o 17 (seitseteist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 13 (kolmteist) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Roman Juhkum 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada DENIS KIVI
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.19.04.2013, s.o 1 (üks) kuu 17 (seitseteist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud 13 (kolmteist) päeva vangistust.
lg 2 suurendada käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistust Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja 28. septembri 2011.a kohtuotsusega mõistetud 4 ärakandmata karistuse, so 4 (neli) kuud vangistust võrra, mõistes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumi eest 3 (kolm) aastat 2 (kaks) kuud 13 (kolmteist) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvestada karituse kandmise algust Denis Kivi karistuse kandmisele asumisest. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada URMAS HÕPEMÄGI
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.-07.03.2013, s.o 2 (kaks) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Urmas Hõpemägi 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada STEVEN KUHI
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ja mõista
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.-07.03.2013, s.o 2 (kaks) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Steven Kuhi 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
Asitõendid:
Kahtlustatava Aleksei Novaki kasutuses olevate sõiduautode Volkswagen Multivan reg nr XXX ning Iveco Daily 35C12V reg nr XXX läbiotsimisel leitud kokku 13 riba venekeelsete kirjetega erinevaid tšekke, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (I kd tlk 62-64, 69-72, 74) – hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; 6. Kahtlustatava Denis Velikopolye kasutuses oleva sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX läbiotsimisel leitud teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 50 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER ning teises 25 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER; teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 49 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER, 8 pakki punaseid värvi Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER ning 2 pakki sinist värvi Valgevene maksumärgiga sigarette FEST ning teises 25 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER, teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 50 plokki siniseid Valgevene maksumärgiga sigarette FEST ning teises 25 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER; teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 50 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER ning teises 25 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER; teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 50 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER ning teises 25 plokki siniseid Valgevene maksumärgiga sigarette FEST; teipidega ümbritsetud kilekott, milles 2 erinevat pruuni värvi kasti, milledest ühes 50 plokki punaseid Valgevene maksumärgiga sigarette PREMER ning teises 25 plokki siniseid Valgevene maksumärgiga sigarette FEST; 1 tühi Vene Föderatsiooni maksumärgiga sigaretipakk PARLIAMENT; 2 pooltäis Vene Föderatsiooni maksumärgiga sigaretipakki PARLIAMENT, asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (I kd tlk 144-152, 153-173, 191) - konfiskeerida
Kahtlustatava Denis Velikopolye kasutuses oleva sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX läbiotsimisel leitud sinist värvi mobiiltelefon NOKIA IMEI koodiga 357907047735928, milles Tele2 Sim kaart; mobiiltefon NOKIA IMEI koodiga 352832058584863, milles Tele2 Sim kaart, mobiiltelefon NOKIA IMEI kooiga 352287010530035 (kõik asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos, 1 kd tl 174-186, 206), kuuluvad konfiskeerimisele
Kahtlustatava Denis Velikopolye kasutuses oleva sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX läbiotsimisel leitud valge värvusega õhukesest materjalist kostüüm, 1 heledates toonides erinevate mustritega päevatekk, asub Lõuna prefektuuri asitõendite laos (I kd tlk 153-173, 191) – hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel;
Kahtlustatav Roman Bublei elukohas Tartu maakond XXX läbiotsimisel leitud pappkast, milles 18 plokki Vene maksumärgiga sigarette „LM“ punane, 1 plokk ilma maksumärgita sigarette „LM“ tumesinine, 24 plokki Vene maksumärgiga sigarette „LM“ sinine; pappkast, milles 1 plokk Vene maksumärgiga sigarette „Bond“ punane, 1 plokk vene maksumärgiga sigarette „Bond“ sinine, 20 plokki Valgevene maksumärgiga sigarette „Winston“; pappkast, milles 9 pakki Vene maksumärgiga sigarette „LM“ punane, 4 pakki Vene maksumärgiga sigarette „LM“ helesinine, 5 pakk Vene maksumärgiga sigarette „LM“ tumesinine, 1 pakk vene maksumärgiga sigarette „LM“ hall, 8 pakki vene maksumärgiga sigarette „LM“ tumeroheline, 6 pakki Vene maksumärgiga sigarette „Bond“ punane, 9 pakki Vene maksumärgiga sigarette „Bond“ helesinine, 1 pakk vene maksumärgiga sigarette „Bond“ hall, 1 pakk vene maksumärgiga sigarette „Kiss“ roosa, 1 pakk vene maksumärgiga sigarette „Kiss“ lilla, 7 pakki vene maksumärgiga sigarette „More“ sinine, 8 pakki vene maksumärgiga sigarette „LD“ roosa, 2 pakki vene maksumärgiga sigarette „Next“ violet ning mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 92-98, 108-110) - konfiskeerida
Kahtlustatav Roman Bublei elukohas Tartu maakond XXX läbiotsimisel leitud 1 märkmepaber ja pruuni värvi kaantega märkmik, mis on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tl 99-105, 164) - jätta kriminaalasja nr 13260101792 materjalide juurde KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel; 14. Kahtlustatav Roman Bublei kasutuses oleva garaažiboksi nr 1229 läbiotsimisel leitud pappkast, milles 4 plokki Vene Föderatsiooni maksumärgiga sigarette „Bond“ sinine, 3 plokki Vene Föderatsiooni maksumärgiga sigarette „Bond“ punane, 24 plokki Valgevene Vabariigi maksumärgiga sigarette „Winston Blue“, 80 pakki Valgevene Vabariigi maksumärgiga sigarette „Winston Blue“, 4 pakki Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga sigarette „Bond“ punane, 2 pakki Valgevene Vabariigi maksumärgiga sigarette „Winston Blue“, 2 pakki Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga sigarette „LD Pink“, 1 pakk Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga sigarette „Kiss Super Slims“; 2 pappkasti, milledes 36 x 0,5-liitrist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Võbor“, 1 x 0,5-liitrine Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga viinapudel „Tsarskaja Ohota“, 2 x 1-liitrist Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga viinapudelit „Russki Standart“, 1 x 1-liitrine viinapudel „Finlandia“ ilma maksumärgita, 1 x 0,5-liitrine Venemaa Föderatsiooni maksumärgiga viinapudel „Rzhanaya“, kõik on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 119-124, 125, 126) - konfiskeerida
Kahtlustatav Roman Bublei kasutuses oleva sõiduauto Lexus GS430 reg nr XXX läbiotsimisel leitud If P&C Insurance AS liikluskindlustuse tavalepingu poliis nr E7751227320 Margus Kopli nimele sõidukile VW Multivan reg nr XXX 3-l lehel, Aasta Auto AS arve nr 264053719 koos 1-l lehel, Salva Kindlustuse dokumendid Roman Bublei nimele ning sõiduautole Lexus GS430 reg nr XXX 3-l lehel, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 134-143, 164) – hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; 7 16. Kahtlustatav Roman Bublei kasutuses oleva sõiduauto Lexus GS430 reg nr XXX läbiotsimisel leitud mobiiltelefon Sony Ericsson Xperia, mis asub Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 144-159, 164) – konfiskeerida
Kahtlustatav Roman Bublei kasutuses oleva sõiduauto Lexus GS430 reg nr XXX läbiotsimisel leitud Swedbanki klienditugi kaart 221013552036 ja Swedbanki klienditugi kaart 221026087268, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 134-143, 164) - tagastada Natalja Aunamäele ja Roman Bubleile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel;
Kahtlustatav Roman Juhkumi elukohas Tartu XXX läbiotsimisel leitud 13 pakki Vene maksumärgiga sinist värvi sigarette Parlament, 2 pakki Valgevene maksumärgiga punast värvi sigarette Winston, 2 pakki valge värvusega Valgevene maksumärgiga sigarette Winston, 1 avatud pakk Vene maksumärgiga sinist värvi sigarette Pall Mall, 2 pakki Vene maksumärgiga sinist värvi sigarette Senator, 1 avatud pakk Vene maksumärgiga sinist värvi sigarette Glamour, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (II kd tlk 239-243, III kd tlk 31) - konfiskeerida
Kahtlustatav Roman Juhkumi kasutuses oleva sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX läbiotsimisel leitud 500 pakki vene maksumärgiga, punast värvi, sigarette MORE, 500 pakki vene maksumärgiga, sinist värvi, sigarette MORE, 470 pakki vene maksumärgiga, punast värvi, sigarette MORE, 500 pakki vene maksumärgiga, sinist värvi, sigarette MORE, valget värvi sangadega „suhkrukott“, milles sinine ja punase kirju kilekott, milles 9 pakki prantsusekeelsete kirjetega ilma maksumärgita sigarette Marlboro, 100 pakki vene maksumärgiga, sinist värvi sigarette Bond ja 30 pakki Valgevene maksumärgiga, sinist värvi sigarette Winston; vene maksumärgiga lillat, roosat ja sinist värvi sigaretipakid, kokku 450 pakki; sinise ja valge kirju spordikott, milles 60 pakki vene maksumärgiga, punast värvi sigarette Bond, 40 pakki vene maksumärgi, sinist värvi sigarette Bond ja 40 pakki Valgevene maksumärgi helesinist värvi sigarette FEST; 200 pakki vene maksumärgi, punast värvi, sigarette Bond; punast värvi kilekott, milles kaks 0,5 liitrilist Vene Föderatsiooni maksumärgiga pudelit viina; Selveri logoga kilekott, milles üks 0,5 liitriline ilma maksumärgita viina; kolm 0,5L pudelit ВЫБОР’i, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 16-27, 58) - konfiskeerida
Kahtlustatav Roman Juhkumi kasutuses oleva sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX läbiotsimisel leitud taksoarve nr 1632 tšekk omakäeliste märkmetega; 6 erinevat märkmepaberit märkmetega, mis on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 16-27, 31) – hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel;
Kahtlustatav Roman Juhkumi kasutuses oleva garaažiboksi asukohaga Tartu XXX läbiotsimisel leitud 8 tühja pappkasti, millistel peal venekeelsed sigarettide nimetused ja erinevad kuupäevad; 1 tühi pappkast, milline ümbritsetud teibiga ning kolm suurt musta kilekotti, kõik on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 51-57, 58) – hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel;
Kahtlustatav Urmas Hõpemägi elukohas Tartu maakond XXX ning tema kasutuses oleva sõiduauto Audi A6 reg nr XXX läbiotsimisel leitud 1 tühi Vene Föderatsiooni maksumärkidega Winstoni suitsupakk ning Elisa Sim kaardi ümbris numbrile 56059914, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 193-194, 217) hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; 29. Kahtlustatav Urmas Hõpemägi kasutuses oleva garaažiboksi Tartu XXX läbiotsimisel leitud pruuni värvi pappkast kirjetega NZ BLACK COMBACT, milles 50 plokki Valgevene maksumärgiga sigarette NZ Black Compact; pruuni värvi pappkast kirjetega NZ BLACK COMBACT, milles 50 plokki Valgevene maksumärgiga sigarette NZ Black Compact; pruuni värvi pappkast kirjetega NZ BLACK COMBACT, milles 50 plokki Valgevene maksumärgiga sigarette NZ Black Compact; 1 Valgevene maksumärgiga punane täis suitsupakk kirjega FEST ning 1 Vene Föderatsiooni maksumärgiga sinine täis suitsupakk kirjega BOND; 3 katkist ja tühja punase kirjega MORE pappkasti, 1 katkine ja tühi sinise kirjega MORE pappkasti ning 1 katkine punase kirjega TREND pappkast, 1 tühi Vene Föderatsiooni maksumärgiga suitsupakk BOND, kõik on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 212215, 216, 217) – konfiskeerida
Kahtlustatav Urmas Hõpemägi kasutuses oleva garaažiboksi Tartu XXX läbiotsimisel leitud Elisa Sim kaart nr EE21120918236207, mis asub Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 202-203, 204, 217) - konfiskeerida ja hävitada
Kahtlustatav Urmas Hõpemägi kasutuses oleva garaažiboksi Tartu, XXX läbiotsimisel leitud 5 kinnist plokki sinist värvi Valgevene maksumärgiga sigarette 9 WINSTON ning 8 pakki sinist värvi Valgevene maksumärgiga sigarette WINSTON, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 202-203, 204) - konfiskeerida
Kahtlustatav Steven Kuhi kinnipidamisel leitud visiitkaart, millel kirje „24h TAXI Roman 53426378“ ning 1 Valgevene maksumärgiga suitsupakk Winston, milles 4 suitsu, mis asuvad Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 234-235, 246) konfiskeerida
Kahtlustatav Steven Kuhi elukoha Tartu maakond XXX ning tema kasutuses oleva sõiduauto Audi A6 reg nr XXX läbiotsimisel leitud Maxima kilekott, milles 10 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Fest; 2 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette „Sweat dreams“; 6 pakki Valgevene maksumärgiga sigarette „Winston“ ning ühes kileplokis 100 pakki Valgevene maksumärgiga sigarette „Winston“; 1 pakk Valgevene maksumärkidega sigarette Fest; 1 pakk Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette „Sweat dreams“; 1 avatud ja tühi Valgevene maksumärgiga sigaretipakk „Winston“, kõik on hoiul Lõuna prefektuuri asitõendite laos (III kd tlk 241-244, 245, 246) - konfiskeerida
Kohtu seisukoht arestitud vara osas: Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.04.2013 määrusega (IV kd tlk 188-194) arestitud vara: - Aleksei Novaki kinnipidamisel leitud ja äravõetud sularaha 660 eurot ja 10 000 rubla (20.03.2013 menetleja määruse alusel kantud PPA tagatiskontole), iPad 3 A1430 16GB väärtusega 399 eurot, iPhone 5 model A1429 väärtusega 600 eurot – konfiskeerida
lg 1 alusel; - Aleksei Novaikile kuuluvad kasthaagis Tiki Treiler C-300LP reg nr XXX väärtusega 1000 eurot, kaubik Iveco Daily 35C12V reg nr XXX väärtusega 4950 eurot, ATV Polaris Sportsman 500 reg nr XXX (VIN kood 4XAMN50EXAA023571) väärtusega 3828 eurot – konfiskeerida
lg 1 alusel; - Aleksei Novakile kuuluv sõiduauto Toyota Land Cruiser 120 reg nr XXX väärtusega 22 000 eurot – konfiskeerida
832 lg 1 alusel; - kolmanda isiku Margus Kopli nimele registreeritud sõiduauto Volkswagen Multivan reg nr XXX (VIN kood WV2ZZZ70ZSH044889) väärtusega 3999 eurot – konfiskeerida
Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 29.04.2013 määrusega (IV kd tlk 208-211) arestitud vara: - Denis Velikopolyele kuuluv sõiduauto Volkswagen Passat reg nr XXX (VIN WVWZZZ3BZYE082782) väärtusega 2000 eurot – konfiskeerida
Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 29.04.2013 määrusega (IV kd tlk 220-223) arestitud vara: - Dmitry Plyschenkovilt temalt kinnipidamisel leitud sularaha 160 eurot ja 14 050 rubla (s.o 351,68961 eurot), mis on 20.03.2013 menetleja määruse alusel kantud PPA tagatiskontole – konfiskeerida
Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 03.04.2013 määrusega (V kd tlk 105-111) arestitud vara: - Roman Bublei elukohas Tartumaal XXX läbiotsimisel leitud ja äravõetud teler PHILIPS 47PFL seerianumbriga ZH1B1220009762 väärtusega 700 eurot – 10 - - - - konfiskeerida
lg 1 alusel; Roman Bubleilt tema kasutuses olnud sõiduauto Lexus GS430 reg nr XXX läbiotsimisel leitud sularaha 20 eurot ja 1260 rubla (s.o 31,56 eurot), mis on 20.03.2013 menetleja määruse alusel kantud PPA tagatiskontole ning iPad 2 A1396 16GB väärtusega 320 eurot – konfiskeerida
lg 1 alusel; Roman Bubleilt tema kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud meeste käekell RADO Centrix väärtusega 1850 eurot ning meeste käekett kullaprooviga 585 väärtusega 1730,50 eurot – konfiskeerida
lg 1 alusel; kolmanda isiku Natalja Aunamägi kontol nr 221026087268 AS-is Swedbank olevad rahalised vahendid summas 458,52 eurot – konfiskeerida
831 lg 2 p 1, 2; pärast seda vabastada arvelduskonto aresti alt; kolmandale isikule Natalja Aunamägile kuuluv Tartumaa XXX kinnistu – vabastada aresti alt,
Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 23.05.2013 määrusega (V kd tlk 117-122) arestitud vara: - kolmanda isiku Igor Bitovi nimele registreeritud sõiduauto Lexus GS430 reg nr XXX (väärtus 12 000 eurot) – konfiskeerida
Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.04.2013 määrusega (V kd tlk 156-161) arestitud vara: - Roman Juhkumilt temalt kahtlustatavana kinnipidamisel leitud sularaha 2310 eurot, mis on 20.03.2013 menetleja määruse alusel kantud PPA tagatiskontole – konfiskeerida
lg 1 alusel; - kolmanda isiku Aleksandr Dolgini nimele registreeritud sõiduauto Volkswagen Passat Variant reg nr XXX – vabastada aresti alt. Konfiskeerimise asendamine
alusel välja mõista Roman Bublei’lt konfiskeerimise asendamiseks 3000 (kolm tuhat) eurot, mida Roman Bublei’l on õigus tasuda osade kaupa igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest summas 100 eurot kuni kogusumma lõpliku tasumiseni (vastavalt kokkuleppele). Konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetud summa tuleb tasuda kohtuotsuses märgitud tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS-s SEB Pank nr 10220034796011 või AS-s Swedbank nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100065035 ning selgitus: „isiku nimi, kriminaalasja nr, konfiskeerimise asendamiseks“. Kui kohustus pole täidetud kohtuotsuses kajastatud korras siis edastatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Menetluskulud Välja mõista ALEKSEI NOVAKILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 96 eurot (I kd tlk 100, 117-119); KrMS § 175 lg 1 p 10 alusel OÜ Falck Autoabi transporditeenuste kulud (konfiskeerimisele kuuluvate sõidukite Iveco Daily reg nr XXX , Volkswagen Multivan reg nr XXX , Toyota Land Cruiser 120 reg nr XXX , kasthaagis Tiki Triler C-300LP reg nr XXX , ATV Polaris Sportsman 500 reg nr XXX puksiirteenuse kulud) kokku 596,46 eurot (I kd tlk 75-77, 94); 11 KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista DENIS VELIKOPOLYELT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu kohtueelses menetluses 336 eurot (I kd tlk 239, 243-245, II kd tlk 23-25, IV kd tlk 215-217) ja kohtumenetluses 172,80 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista DMITRY PLYSCHENKOVILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 134,40 eurot (II kd tlk 39, 50); KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista ROMAN BUBLEILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu: 96 eurot (II kd tlk 184, 210-212); KrMS § 175 lg 1 p 10 alusel OÜ Falck Autoabi transporditeenuste kulud (sõiduki Volkswagen Passat reg nr XXX puksiirteenuse kulud) kokku summas 54 eurot (II kd tlk 175); KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista ROMAN JUHKUMILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu kohtueelses menetluses 667,20 eurot (III kd tlk 64-65, 81, 105-106, 110-111, 119-121) ja kohtumenetluses 172,80 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista DENIS KIVILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu kohtueelses menetluses 312 eurot (III kd tlk 152, 157, 160-162, 170-171) ja kohtumenetluses 172,80 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista URMAS HÕPEMÄGILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 38.40 eurot (III kd tlk 223); KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. Välja mõista STEVEN KUHILT menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0,45 eurot (CD-plaadi maksumus); KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 158.40 eurot (IV kd tlk 7, 10-11); KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel sundraha 800 eurot. KrMS § 180 lg 3, § 313 lg 1 p 7 alusel määrata, et süüdimõistetutel on õigus tasumisele kuuluv menetluskulu tasuda vabatahtlikult 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 (SEB), nr 12 221023778606 (Swedbank) või nr 333416110002 (Danske Bank AS Eesti filiaal), viitenumber 2800049874, selgituses näidata kohtuasja number, menetlustoiming ning isiku nimi, kelle eest tasuti. Menetluskulu on võimalik vabatahtlikult kohtuotsuses määratud aja jooksul. Kui rahalised kohustused pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras Otsuse koopia anda kätte süüdistatavatele ja edastada kaitsjatele ning prokurörile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsioonkaebuse ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või määruskaebuse lahendamise menetluses. Määruskaebus tuleb esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast lahendist teada või pidi teada saama. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA Süüdistus, milles kohus süüdistatavad süüdi mõista Aleksei Novakit süüdistatakse selles, et tema kuulus koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki 13 toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Aleksei Novak toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ladustas ja pakendas Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Venemaa Föderatsioonis Petseris nii Venemaa Föderatsioonist kui Valgevenest ostetud sigarette, mida nad toimetasid eeluurimisel tuvastamata isikute kaasabil üle Eesti-Vene riigipiiri ajutise kontrolljoone väljaspool Koidula ja Luhamaa piiripunkte, st tollikontrollist kõrvale hoidudes, eesmärgiga toimetada need edasi Tartu linna. Nimetatud perioodil toimetasid Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47 korral, korraga 9-60 kasti, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti). Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis on mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega pani Aleksei Novak toime
lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so grupi poolt deklareeritava kauba toimetamine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, kui teo objektiks oli kaup suures koguses. ajavahemikus 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetas Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil süstemaatiliselt Põlva ja Võru maakondadest üle Eesti-Vene riigipiiri Tartu linna kaubikutega Iveco Daily reg nr XXX , Renault Kangoo reg nr XXX , Volkswagen Multivan reg nr XXX , sõiduautodega Volkswagen Passat XXX , Toyota Avensis B323ET60 ning veel eeluurimisel tuvastamata sõidukitega suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne, hoidsid ning ladustasid neid Põlvamaal, XXX kinnistul, Tartumaal XXX ning veel eeluurimisel seni tuvastamata kohtades. 14 Ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Tartusse Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47 korral, koguseliselt kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 20.01., 29.01., 05.02., 16.02. ja 26.02.2013 edasi toimetatud ning ladustatud 430 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (430000/1000x84,80) 36 464 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 430-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Aleksei Novak toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Denis Velikopolyet süüdistatakse selles, et tema kuulus koos Aleksei Novaku, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; 15 Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Denis Velikopolye toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ladustas ja pakendas Denis Velikopolye koos Aleksei Novaku, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Venemaa Föderatsioonis Petseris nii Venemaa Föderatsioonist kui Valgevenest ostetud sigarette, mida nad toimetasid eeluurimisel tuvastamata isikute kaasabil üle Eesti-Vene riigipiiri ajutise kontrolljoone väljaspool Koidula ja Luhamaa piiripunkte, st tollikontrollist kõrvale hoidudes, eesmärgiga toimetada need edasi Tartu linna. Nimetatud perioodil toimetasid Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47 korral, korraga 9-60 kasti, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti). Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis on mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega pani Denis Velikopolye toime
lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so grupi poolt deklareeritava kauba toimetamine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, kui teo objektiks oli kaup suures koguses. ajavahemikus 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetas Denis Velikopolye koos Aleksei Novaku, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud süstemaatiliselt Põlva ja Võru maakondadest üle Eesti-Vene riigipiiri Tartu linna kaubikutega Iveco Daily reg nr XXX , Renault Kangoo reg nr XXX , Volkswagen Multivan reg nr XXX , sõiduautodega Volkswagen Passat XXX , Toyota Avensis B323ET60 ning veel eeluurimisel tuvastamata sõidukitega suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne, hoidsid ning ladustasid neid Põlvamaal, XXX kinnistul, XXX ning veel eeluurimisel seni tuvastamata kohtades. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja 16 raames süüdistust esitatud Tartusse Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47 korral, koguseliselt kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012.a. mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013.a. mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 20.01., 29.01., 05.02., 16.02. ja 26.02.2013 edasi toimetatud ning ladustatud 430 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (430000/1000x84,80) 36 464 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 430-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Denis Velikopolye toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Dmitry Plyschenkovi süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaki, Denis Velikopolye, Denis Kivi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus 17 ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Dmitry Plyschenkov toime
kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ladustas ja pakendas Dmitry Plyschenkov koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Venemaa Föderatsioonis Petseris nii Venemaa Föderatsioonist kui Valgevenest ostetud sigarette, mida nad toimetasid eeluurimisel tuvastamata isikute kaasabil üle Eesti-Vene riigipiiri ajutise kontrolljoone väljaspool Koidula ja Luhamaa piiripunkte, st tollikontrollist kõrvale hoidudes, eesmärgiga toimetada need edasi Tartu linna. Nimetatud perioodil toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt kokku vähemalt 7 korral, korraga vähemalt 9-12 kasti, kokku vähemalt 63 kasti (630 000 sigaretti). Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis on mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega pani Dmitry Plyschenkov toime
lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so grupi poolt deklareeritava kauba toimetamine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, kui teo objektiks oli kaup suures koguses. ajavahemikus 2013 algus kuni 03.03.2013 toimetas Dmitry Plyschenkov koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud süstemaatiliselt Põlva ja Võru maakondadest üle Eesti-Vene riigipiiri Tartu linna kaubikutega Iveco Daily reg nr XXX , Renault Kangoo reg nr XXX , Volkswagen Multivan reg nr XXX , sõiduautodega Volkswagen Passat XXX , Toyota Avensis B323ET60 ning veel eeluurimisel tuvastamata sõidukitega suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne, hoidsid ning ladustasid neid Põlvamaal, XXX kinnistul, Tartumaal Luunja vallas XXX ning veel eeluurimisel seni tuvastamata kohtades. ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Tartusse Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks Eesti Vabariigi maksumärgiga 18 märgistamata sigarette kokku vähemalt 7 korral, koguseliselt kokku vähemalt 63 kasti (630 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012.a. mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013.a. mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 20.01., 29.01., 05.02., 16.02. ja 26.02.2013 edasi toimetatud ning ladustatud 430 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (430000/1000x84,80) 36 464 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 430-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarettide käitlemise pealt teenis nimetatud kuritegelik ühendus nimetatud vahemikus kasumit vähemalt 15 750 eurot. Seega pani Dmitry Plyschenkov toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Roman Bubleid süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus 19 ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Roman Bublei toime
kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Põlva ja Võru maakondadest üle EestiVene riigipiiri Tartusse suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne ning andsid need edasi Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks. Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile anti sel ajavahemikul Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette üle kokku vähemalt 47 korral, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Roman Bublei omandas eeltoodud viisil Tartus XXX asuva töökoja juures, Prisma parklas, Jaama tänavas Olerexi tanklas, Anne sauna juures, Alvistra tanklas ning Ormissoni 3 asunud garaažist Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene maksumärkidega märgistatud sigarette vähemalt 2-3 korda kuus ja 1-8 kasti korraga ning toimetas saadud sigaretid edasi ostjatele, sh Roman Juhkumile. Roman Bublei hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 03.03.2013 oma elukohas XXX 43 plokki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette LM, 20 plokki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston, 2 plokki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Bond, 2 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Kiss, 2 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Next, 8 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette LD ja 7 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette More. Roman Bublei hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 03.03.2013 tema kasutuses olnud garaažis Tartumaal XXX Garaažiomanike MTÜ boksis 1229 2 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette LD Pink, 1 paki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Kiss Super Slims, 34 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Bond ja 320 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston Blue. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 20 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 9 810 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (9810000/1000x84,80) 831 888 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 9810-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Roman Bublei toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. omandas eeluurimisel seni tuvastamata ajal, kohast ja isikult vähemalt 67 liitrit 40 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega Venemaa aktsiisimärgiga viina, millest 45 liitrit müüs 2013 veebruaris Roman Juhkumile ning millest 22 liitrit hoidis kuni 03.03.
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise ja edasitoimetamise suures koguses. Roman Juhkumit süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Bublei, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. 21 Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Roman Juhkum toime
kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Põlva ja Võru maakondadest üle EestiVene riigipiiri Tartusse suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne ning andsid need edasi Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks. Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile anti sel ajavahemikul Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette üle kokku vähemalt 47 korral, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Roman Juhkum omandas eeltoodud viisil alates 2012. aastast Tartus XXX asuva töökoja juures, Alvistra tanklas, raudteejaamas ning XXX 3 asunud garaažist Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene maksumärkidega märgistatud sigarette vähemalt 2-5 korda 22 kuus ja 2-16 kasti korraga, hoidis sigarette tema kasutuses olnud garaažides Tartu linnas Kraavi tänaval ja Muru tänaval ning toimetas saadud sigaretid edasi ostjatele. Roman Juhkum omandas veebruaris 2013 Põlva maakonnas isikult, kellele ei ole käesolevas kriminaalasjas süüdistust esitatud (Aleksandr Kostinilt kokku vähemalt 25,5 kasti (s.o 255 000 sigaretti) Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette Bayron, ladustas neid Tartus XXX asuvas garaažiboksis ning müüs sellest kogusest 20 kasti (s.o 200 000 sigaretti) Tartu linnas edasi Steven Kuhile ning ülejäänud 5,5 kasti eeluurimisel tuvastamata isikutele. Roman Juhkum hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 03.03.2013 tema elukohas Tartus XXX paki maksumärkideta sigarette Parliament, 12 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Parliament, 4 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston, 1 paki maksumärkideta sigarette Pall Mall, 2 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Senator ja 1 paki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Glamour. Roman Juhkum hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 03.03.2013 tema kasutuses olevas sõidukis VW Passat reg nr XXX 1970 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette More, 9 pakki ilma maksumärkideta sigarette Marlboro, 400 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Bond, 30 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston, 450 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Kiss Super Slims, 40 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Fest. Roman Juhkum hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 03.03.2013 tema kasutuses olevas garaažis Tartus XXX 400 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston. Kokku 3320 pakki (33 200) nõuetekohaselt märgistama sigarettidega. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. Juba Roman Juhkumi poolt 2013.a. veebruarikuus omandatud sigarettide ja tema kasutuses olnud sõidukist ja ruumidest leitud 288 200 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (288200/1000x84,80) 24 439 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 288-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Roman Juhkum toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Roman Juhkum omandas eeluurimisel seni tuvastamata isikult ning Roman Bubleilt kokku vähemalt 50,5 liitrit 40 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega Venemaa aktsiisimärgiga märgistatud viina, millest 45 liitrit omandas veebruaris 2013 Roman Bubleilt ning hoidis seda kuni 03.03.2013 teostatud läbiotsimisteni tema kasutuses olevas sõiduautos Volkswagen Passat reg nr XXX ning garaažiboksis Tartu XXX. Roman Juhkumi kasutuses olnud sõiduautost ning garaažiboksist leiti 03.03.2013: • 1 x 0,5-liitrilist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Sastole“ ning 1 x 0,5-liitrilist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Võbor“. Kokku 1 liiter. • 1 x 05- liitrist ilma maksumärgita viina „Vodka Nordfjord“. Kokku 0,5 liitrit. 23 • 3 x 0,5-liitrist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Võbor“. Kokku 1,5 liitrit. • 80 x 0,5-liitrist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Võbor“. Kokku 40 liitrit. • 15 x 0,5-liitrist Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega viinapudelit „Võbor“. Kokku 7,5 liitrit. Käideldav alkohol peab alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 6 kohaselt olema maksumärgiga märgistatud. Nõuetele mittevastava alkoholi käitlemine on keelatud alkoholiseaduse § 7 lg 1 p-ga 1. Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab kümnekordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisimäära alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris, mis on 15,65 eurot. Seega 50,5 liitri 40 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega alkoholi arvestuslik aktsiis on (15,65 x50,5x40/100) 316,13 eurot. Kuna see ületab aktsiisimäära 20,2 kordselt, s.o enam kui kümnekordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud alkoholiga suures koguses. Seega pani Roman Juhkum toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise suures koguses. Denis Kivi süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus 24 ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Denis Kivi toime
kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikus 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetas Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil süstemaatiliselt Põlva ja Võru maakondadest üle Eesti-Vene riigipiiri Tartu linna kaubikutega Iveco Daily reg nr XXX , Renault Kangoo reg nr XXX , Volkswagen Multivan reg nr XXX , sõiduautodega Volkswagen Passat XXX , Toyota Avensis B323ET60 ning veel eeluurimisel tuvastamata sõidukitega suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne, hoidsid ning ladustasid neid Põlvamaal, XXX kinnistul, Tartumaal Luunja vallas XXX ning veel eeluurimisel seni tuvastamata kohtades. Ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak koos Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Tartusse Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47 korral, koguseliselt kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Denis Kivi ülesandeks 2012 algusest kuni 2012 septembrikuuni ning 2013 on olnud salasigarettide transportimise julgestamine, milleks Denis Kivi valvas erinevates kohtades Meremäe vallas ajal, mil toimus maksumärkidega nõuetekohaselt märgistamata sigaretikastide toimetamine Eesti-Vene piiriäärest sigarettide ladustamise kohtadesse ning ta pidi sigarettide toimetajatele teada andma kõikidest kõrvalistest isikutest ning autodest. 2012 sügisel oli Denis Kivi ülesandeks suitsukastide piiri äärest kokkulepitud kohta toimetamine. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 20.01., 29.01., 05.02., 16.02. ja 26.02.2013 edasi toimetatud ning ladustatud 430 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (430000/1000x84,80) 36 464 eurot ja kuna see ületab 25 aktsiisimäära 430-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Denis Kivi toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Urmas Hõpemägi süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaki, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Steven Kuhi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Urmas Hõpemägi toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu 26 saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Põlva ja Võru maakondadest üle EestiVene riigipiiri Tartusse suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne ning andsid need edasi Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks. Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile anti sel ajavahemikul Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette üle kokku vähemalt 47 korral, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Urmas Hõpemägi omandas eeltoodud viisil koos Steven Kuhiga Tartus XXX garaažide juures ning Kabeli tänaval Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene maksumärkidega märgistatud sigarette vähemalt 2-3 korda kuus ja 4-15 kasti korraga ning toimetas saadud sigaretid edasi erinevatele ostjatele. Kui sigarettide üleandmine toimus Kabeli tänaval, toimetasid Steven Kuhi ja Urmas Hõpemägi sigaretid Steven Kuhi kasutuses olnud sõidukitega Audi A6 reg nr XXX ja VW Transporter Tartus XXX asuvasse ja nende kasutuses olnud garaažiboksi. Urmas Hõpemägi hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 06.03.2013 tema kasutuses olnud garaažis Tartus XXX 58 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston ning tema kasutuses olnud garaažis Tartu, XXX 1500 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette NZ Black Combat, 1 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette FEST ning 1 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarete Bond. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 9 810 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (9810000/1000x84,80) 831 888 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 9810-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Urmas Hõpemägi toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Steven Kuhi süüdistatakse selles, et tema tema kuulus koos Aleksei Novaku, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Denis Kivi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Urmas Hõpemägi ning isikutega, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud, ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli deklareeritava kauba üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes toimetamise ja Lõuna-Eestis tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle 27 tegevus oli suunatud
§-des 391 ja 376 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus. Aleksei Novak kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli salasigaretiäri rahastamine, Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide transportimise julgestamine ning nende turustamine; Denis Velikopolye kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 kevad kuni 03.03.2013 ja tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine, samuti salasigarettide turustamine; Dmitry Plyschenkov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2013 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hankimine, Eesti Vabariiki toimetamine, hoidmine, ladustamine, transportimine ning teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine; Roman Bublei ja Roman Juhkum kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine; Denis Kivi kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning tema ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, teistele ühenduse liikmetele edasitoimetamine ning salasigarettide transportimise julgestamine; Urmas Hõpemägi ja Steven Kuhi kuulusid kirjeldatud kuritegelikku ühendusse ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 ning nende ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata tubakatoodete hoidmine, ladustamine ning turustamine. Seega pani Steven Kuhi toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse määr on vähemalt kolm aastat. ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 toimetasid Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov ning isikud, kellele ei ole käesoleva kriminaalasja raames süüdistust esitatud Denis Kivi kaasabil Põlva ja Võru maakondadest üle EestiVene riigipiiri Tartusse suures koguses Venemaa Föderatsiooni ning Valgevene maksumärgiga märgistatud ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette „More“, „Bond“, „Bayron“, „Winston“, „Kiss“, „Fest“, „Premier“, „Magnat“ jne ning andsid need edasi Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile turustamiseks. Roman Bubleile, Roman Juhkumile, Urmas Hõpemägile ning Steven Kuhile anti sel ajavahemikul Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette üle kokku vähemalt 47 korral, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti), sealhulgas: 20.01.2013 11 kasti sigarette; 29.01.2013 12 kasti sigarette; 05.02.2013 9 kasti sigarette; 16.02.2013 6 kasti sigarette ning 26.02.2013 5 kasti sigarette. Steven Kuhi omandas eeltoodud viisil koos Urmas Hõpemägiga Tartus XXX garaažide juures ning Kabeli tänaval Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene 28 maksumärkidega märgistatud sigarette vähemalt 2-3 korda kuus ja 4-15 kasti korraga ning toimetas saadud sigaretid edasi erinevatele ostjatele. Kui sigarettide üleandmine toimus Kabeli tänaval, toimetasid Steven Kuhi ja Urmas Hõpemägi sigaretid Steven Kuhi kasutuses olnud sõidukitega Audi A6 reg nr XXX ja VW Transporter edasi Tartus, XXX asuvasse ja nende kasutuses olnud garaažiboksi. Steven Kuhi omandas veebruaris 2013 Tartu linnas Roman Juhkumilt kokku vähemalt 20 kasti (s.o 200 000 sigaretti) Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette Bayron, ladustades neid Tartus XXX asuvas garaažiboksis ning müües edasi eeluurimisel tuvastamata isikutele. Steven Kuhi hoidis eeluurimisel tuvastamata ajast kuni 06.03.2013 oma elukohas Tartumaa XXX 11 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Fest, 3 pakki Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Sweet Dreams ja 106 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette Winston. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2012 mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta ning 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. 9 810 000 tüki sigarettide arvestuslik aktsiis on (9810000/1000x84,80) 831 888 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära 9810-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega pani Steven Kuhi toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise suures koguses. Andmed kuriteoga saadud vara kohta: Ajavahemikul 2012 algus kuni 03.03.2013 on kuritegelik ühendus toimetanud Vene Föderatsioonist üle Eesti Vabariigi riigipiiri Tartusse turustamiseks Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata sigarette kokku vähemalt 47-l korral, kokku vähemalt 981 kasti (9 810 000 sigaretti). Venemaa Föderatsioonis või Valgevenes soetati 1 kast sigarette hinnaga keskmiselt 200 eurot, Tartus müüdi aga keskmiselt 450 euroga. Seega teenisid kuritegeliku ühenduse liikmed nimetatud ajavahemikul kasumit vähemalt 245 250 euro suuruses summas. Tsiviilhagid: Kuriteoga vahetult varalist kahju tekitatud ja tsiviilhagi esitatud ei ole. Kokkuleppe sisu Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus kahtlustatavad ja nende kaitsjad nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele karistuse osas. Aleksei Novakile nõuab prokurör kohtus
lg 1, § 391 lg 2 p 2 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 2 suurendada käesolevat karistust Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 20.09.2010 kohtuotsusega mõistetud 3-kuulise vangistuse võrra, mõistes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumi eest 3 (kolm) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust. Karistuse kandmise algust arvestada Aleksei Novaki kinnipidamisest 03.03.2013. Denis Velikopolyele nõuab prokurör kohtus
lg 1, § 376 lg 1 ja § 391 lg 2 p 2 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat 29 vangistust.
alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 4 (neli) kuud vangistust ning 3 (kolme) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Denis Velikopolye 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohesele ärakandmisele kuuluva vangistuse kandmise alguseks lugeda Denis Velikopolye kahtlustatavana kinnipidamine 03.03.2013. Dmitry Plyschenkovile nõuab prokurör kohtus
lg 1, § 376 lg 1 ja § 391 lg 2 p 2 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 4 (neli) kuud vangistust ning 3 (kolme) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Dmitry Plyschenkov 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohesele ärakandmisele kuuluva vangistuse kandmise alguseks lugeda Dmitry Plyschenkovi kahtlustatavana kinnipidamine 03.03.2013. Roman Bubleile nõuab prokurör kohtus
lg 1 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör Roman Bubleile karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.-21.05.2013, s.o 2 (kaks) kuud ja 19 (üheksateist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 3 (kolm) aastat, 3 (kolm) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Roman Bublei 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
§-s 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
§-s 75 lg 4 alusel panna Roman Bubleile tema poolt vabatahtlikult võetud kohustus tasuda konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa 3000 eurot osade kaupa igakuiselt summas 100 eurot, kuni kogusumma lõpliku tasumiseni. Roman Juhkumile nõuab prokurör kohtus
lg 1 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Roman Juhkumile karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.-19.03.2013, s.o 17 (seitseteist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 13 (kolmteist) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Roman Juhkum 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Denis Kivile nõuab prokurör kohtus
lg 1 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.-19.04.2013, s.o 1 (üks) kuu ja 17 (seitseteist) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud ja 13 (kolmteist) päeva vangistust.
lg 2 suurendada käesolevat karistust Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja 28.09.2011 kohtuotsusega mõistetud 4kuulise vangistuse võrra, mõistes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumi eest 3 (kolm) aastat, 2 30 (kaks) kuud ja 13 (kolmteist) päeva vangistust. Karituse kandmise algusteks arvata Denis Kivi karistuse kandmisele asumise kuupäev. Urmas Hõpemägile nõuab prokurör kohtus
lg 1 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.-07.03.2013, s.o 2 (kaks) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Urmas Hõpemägi 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Steven Kuhile nõuab prokurör kohtus
lg 1 ja § 376 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.-07.03.2013, s.o 2 (kaks) päeva vangistust, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Steven Kuhi 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Menetlus kohtus Kokkulepped olid süüdistatavatele arusaadavad ja nad jäid kohtus nende juurde. Kaitsjad ja prokurör jäid sõlmitud kokkulepete juurde. Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad leiab, et Aleksei Novaki, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkovi, Roman Bublei, Roman Juhkumi, Denis Kivi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi nende kaitsjate ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepped järgides KrMS §-de 239-245 sätteid. Kohus on veendumusel, et Aleksei Novak, Denis Velikopolye, Dmitry Plyschenkov, Roman Bublei, Roman Juhkum, Denis Kivi, Urmas Hõpemägi, Steven Kuhi on sõlminud kokkulepped oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse Aleksei Novak süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi, Denis Velikopolye süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi, Dmitry Plyschenkov süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi Roman Bublei süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1, § 375 lg 1 järgi Roman Juhkum süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1, § 375 lg 1 järgi, Denis Kivi süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1 järgi, Urmas Hõpemägi süüdi tunnistada
lg 1, § 376 lg 1 järgi ja Steven Kuhi süüdi tunnistada
Kohtu seisukoht konfiskeerimise osas
alusel peab kohus konfiskeerima tahtliku süüteoga saadud vara.
lg 2 p 1,2 kohaselt on võimalik konfiskeerida kolmandale isikule kuuluv vara, kui see kuulub otsuse tegemise ajal kolmandale isikule ja kui see on omandatud täielikult või olulises osas toimepanija arvel, kingitusena või muul viisil turuhinnast oluliselt soodsamalt või kui kolmas isik teadis, et see vara võõrandatakse talle konfiskeerimise vältimiseks.
lg 2 p 2 võimaldab kohaldada kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist § 83² alusel: mõistes isiku süüdi kuriteos ja karistades teda üle kolmeaastase või eluaegse vangistusega, konfiskeerib kohus käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel osa või kogu kuriteo toimepanija vara, kui see kuulub otsuse tegemise ajal toimepanijale ja kui kuriteo olemuse, isiku legaalse sissetuleku ja varandusliku olukorra ning elatustaseme erinevuse või muu põhjuse tõttu on alus eeldada, et isik on saanud vara kuriteo toimepanemise tulemusena.
lg 2 p 1,2 kohaselt on võimalik konfiskeerida kolmandale isikule kuuluv vara, kui see kuulub otsuse tegemise ajal kolmandale isikule ja kui see on omandatud täielikult või olulises 31 osas toimepanija arvel, kingitusena või muul viisil turuhinnast oluliselt soodsamalt või kui kolmas isik teadis, et see vara võõrandatakse talle konfiskeerimise vältimiseks. Kui süüteoga saadud vara on võõrandatud, ära tarvitatud või selle äravõtmine pole muul põhjusel võimalik või otstarbekas, võib kohus
Kohtu seisukoht õigusabi kulu ja menetluskulu osas KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Käesolevas kriminaalasjas peab kohus põhjendatuks välja mõista süüdimõistetutelt menetluskuluna sundraha, milline summa I astme kuriteo toimepanemise eest süüdimõistmise korral on 2,5 palga alammäära, s.o 800 eurot (KrMS § 179 lg 1 p 1). Samuti peab kohus põhjendatuks süüdimõistetutelt välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale määratud tasu, KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud ja KrMS § 175 lg 1 p 10 alusel muud menetlejal kriminaalasja menetlemisega tekkinud kulu, s.o transporditeenuste kulud A. Novakilt ja R. Bubleilt Denis Velikopolye, Roman Juhkumi ja Denis Kivi kaitsjad on esitanud taotluse riigi õigusabi tasu väljamõistmiseks summas 172,80 eurot. Kohus leiab, et taotlused on põhjendatud ja tulevad juhindudes riigi õigusabi seaduse § 23 lg-st 1 ja § 21 lg-st 3 ning Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009 otsusega kinnitatud "Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord" (redaktsioon alates 07.05.2013) punktidest 2 ja 21 rahuldada. Rutt Teeveer Kohtunik 32
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.