← Eesti

1-12-1894/23

1-12-1894 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 12. septembril 2012.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja arutati avalikul kohtuistungil Narva kohtumaja ruumides

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi, lühimenetluses Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Anneli Pärt Süüdistatav Jevgeni Koltšin Elukoht: xxx, registreeritud aadressil xxx, isikukood 38512023741, EV kodanik, kõrgharidus, emakeel – vene keel, töökoht xxx Varasem karistatus: puudub Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Tatjana Golovanova Süüdistatav Marina Koltšina Elukoht xxx, registreeritud aadressil xxx, isikukood 48609123714, EV kodanik, kõrgharidus, emakeel – vene keel, töökoht või õppeasutus: xxx. Varasem karistatus: puudub Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Tatjana Golovanova RESOLUTSIOON Mõista Jevgeni Koltšin süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi õigeks. Tunnistada Jevgeni Koltšin süüdi KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 1 1-12-1894 (kolm) aastat vangistust. Vähendada KrMS § 238 lg 2 alusel mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra ja karistada Jevgeni Koltšin vangistusega 2 (kaks) aastat. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 06.10.2007.a kuni 24.10.2007.a, s.o 19 (üheksateist) päeva, karistusaja hulka ja mõista Jevgeni Koltšinile lõplikult ärakandmisele 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, kui Jevgeni Koltšin ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus – 12.09.2012.a. Mõista

§ 394lg 2 p 1,3 järgi õigeks.

Kannatanute hagid rahuldada ning võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista Jevgeni Koltšinilt välja kuritegudega tekitatud kahjud: - kannatanu N A (xxx) kasuks - 185 (ükssada kaheksakümmend viis) eurot ja 77 senti (ehk 160 Inglise naelsterlingit); - kannatanu D T W (xxx) kasuks – 265 (kakssada kuuskümmend viis) eurot ja 45 senti (ehk 227 Inglise naelsterlingit); - kannatanu A P (xxx) kasuks – 153 (ükssada viiskümmend kolm) eurot ja 26 senti (ehk 132 Inglise naelsterlingit); - kannatanu V Y S (xxx) kasuks - 174 (ükssada seitsekümmend neli) eurot ja 16 senti (ehk 150 Inglise naelsterlingit); - kannatanu R P (xxx) kasuks - 313 (kolmsada kolmteist) eurot ja 61 senti; - kannatanu E Y (xxx) kasuks - 532 (viissada kolmkümmend kaks) eurot; - kannatanu P, U P (xxx) kasuks – 227 (kakssada kakskümmend seitse) eurot; - kannatanu S G (xxx) kasuks - 500 (viissada) eurot; - kannatanu M B (xxx) kasuks – 300 (kolmsada) eurot; - kannatanu C G (xxx) kasuks – 50 (viiskümmend) eurot. Vabastada xxx, asuv korteriomand (registriosa nr 2864003) aresti alt kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: - kriminaalmenetluse käigus äravõetud audio/video mängija „iPod 80 Gb”, (Serial No.: 8M638ZKNV9R), mobiiltelefon Nokia 6300 (IMEI: 358052016393653), mobiiltelefon Nokia N95 ’(IMEI: 356996012255732), mobiiltelefon Nokia 8800d IMEI: 352287/01/330116/0, mobiiltelefoni LG laadija seriaalnumber 070319DE00221, mobiiltelefon LG KG800 IMEI: 355424-01-296385-9, mobiiltelefon Nokia N70-1 IMEI: 353946/01/499392/4, mobiiltelefon „Sony Ericsson K800i”IMEI: 35570401-094383-3, mängukonsool Sony PlayStation Portable s/n: 00-27400021-0538160-PSP1004 ning 4. PlayStation`i mängu: „Brother in Arms: D-Day”; „Daxter”; „Grand Theft Auto: Vice City Stories” ja „Ace Combat X: Skies of Deception”; mobiiltelefon „Samsung SGH-D900B” IMEI-kood: 351800/01/386079/4, mobiiltelefon Nokia 6300 IMEI: 357670015054124, mobiiltelefon Nokia N70 IMEI-kood: 355521019580436, mobiiltelefon Nokia 5300 IMEI: 354564013440844, mobiiltelefon Samsung SGH-E900 IMEI – 356030/01/940754/0, mobiiltelefon Nokia N73-1 IMEI: 357651014393895, mobiiltelefon Nokia N73-1 IMEI: 2 1-12-1894 - - 355506/01/075241/5, mobiiltelefon Nokia N70-1 IMEI: 357968/00/468643/9, mobiiltelefon Nokia N70-1 IMEI: 357093/00/537310/9, audio-videomängija iPod nano 4GB Blue, Serial No. 5U650G6PV8W, audio-videomängija iPod 30GB Black, Serial No. 4U55060VTXK, mobiiltelefon „Samsung SGH-X820” IMEI-kood: 359308/00/048716/9, mobiiltelefon NOKIA 3310 (IMEI 350987203697176), mobiiltelefon Nokia 9500 (kleebisel - IMEI: 354305/00/522094/7), mobiiltelefon Nokia 7360 (kleebisel - IMEI: 358399/00/318991/1), mobiiltelefon Nokia N70 (kleebisel - IMEI: 351862/01/366335/4) ), mobiiltelefon Nokia N91 (kleebisel - IMEI: 358353/00/276031/3);, mobiiltelefon Samsung SGH-U600 (kleebisel - IMEI: 355998/01/590845/8), mobiiltelefon Sony Ericsson (kleebisel - 35399601-7385677), mobiiltelefon Samsung SGH-D900 (kleebisel - IMEI: 354299/01/475325/5), mobiiltelefon Sony Ericsson K610i (kleebisel - IMEI: 35463801-687846-3), mobiiltelefon Nokia N90 (kleebisel - IMEI: 356634/00/082968/5), mobiiltelefon Nokia N80 (kleebisel IMEI: 352764/01/181238/0), mobiiltelefon Nokia 5300 (kleebisel - IMEI: 356408/01/382294/0), mobiiltelefon Samsung SGH-E900 (kleebisel - IMEI: 356030/01/619997/5), mobiiltelefon Sony Ericsson W710i (kleebisel - IMEI: 35306601454688-5), mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna asitõendite hoidlas aadressi Vabaduse 5, Narva, konfiskeerida ja hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kristina Kossõi nimele tühi paberist postipakend, Kristina Kossõi õpilaspäevik 2006/2007.a eest, Tele2 SIM kaarti ümbrise tükk numbrile 58231238, halli värvi pappkarp LG KE970, mobiiltelefon Sony Ericsson K750i IMEI-koodiga 35655100-444081-6, mobiiltelefon NOKIA 6630 IMEI-koodiga 357622000125237, mobiiltelefon LG KE970, sülearvuti Acer nr LXTAK0517254617327, pappkarbid, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna asitõendite hoidlas aadressi Vabaduse 5, Narva (21.12.2011.a asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akt nr 142), konfiskeerida ja hävitada kohtuotsuse jõustumisel; CD-plaadid, mis asuvad kriminaalasja materjalides, hoida kriminaalasja juures. Mõista Jevgeni Koltšinilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot, tõlkimiskulud 495 (nelisada üheksakümmend viis) eurot ja 57 senti, kaitsja Galina Tšelnokova poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 2106 (kaks tuhat ükssada kuus) krooni ja 30 senti ehk 134 (ükssada kolmkümmend neli) eurot ja 62 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 60 (kuuskümmend) eurot ja 15 senti, tunnistaja Langi sõidukulud 6 (kuus) eurot ja 66 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Jevgeni Koltšinile menetluskulude summas 1132 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osamakse ei tohi olla väiksem kui 95 (üheksakümmend viis) eurot. KrMS § 181 alusel jätta Marina Koltšina menetluskulud - kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 60 (kuuskümmend) eurot ja 15 senti, tunnistaja Langi sõidukulud 6 (kuus) eurot ja 66 senti, tõlkimiskulud 495 (nelisada üheksakümmend viis) eurot ja 57 senti – riigi kanda. Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „süüdistatava nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja nr 1-12-1894, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks 3 1-12-1894 kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Viru Maakohtu Narva kohtumajja kirjalikult seitsme päeva jooksul alates 13. septembrist 2012.a. Apellatsioon tuleb esitada Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistatav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 (kümne) päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu. Kohus tuvastas Jevgeni Koltšin´ile on esitatud süüdistus selles, et tema, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, grupis koos Jan Loktionoviga ja tuvastamata isikutega, töötas välja krediitkaardikelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul vähemalt 2006.aasta aprillist kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste krediitkaartide andmeid maksesüsteemis Paypal. Sel eesmärgil registreeris Jevgeni Koltšin koos Jan Loktionovi ja kindlakstegemata isikuga, kes tegutsesid J.Koltšini korraldusel ning rahalise tasu eest, eBay internetioksjonil uued kasutajakontod Lääne-Euroopa riikides (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa

  1. jt)ja maksesüsteemis Paypal, kuhu kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud, kuid uurimise käigus tuvastamata viisil ebaseaduslikult saadud krediitkaartide andmed, samuti tema kontrolli all olevad elektronpostiaadressid, mille kaudu toimus edasiselt suhtlus kauba müüjatega. Seejärel osales J.Koltšin registreeritud kasutajate nimel oksjonitel, kus tegi müüki pandud kaubale (mobiiltelefonid, elektroonika, riided
  2. jm)parima pakkumise. Seejärel, kasutades võõraid isikuandmeid ja võõraste krediitkaartide andmeid, sooritas kauba ja postikulude eest maksed Paypal süsteemis, mis kutsuti hiljem tagasi kui ebaseaduslikult tehtud maksed. Seega lõi Jevgeni Koltšin kannatanutes teadvalt ebaõige ettekujutuse müügihinna tasumise kavatsusest ning selle eksimuse tagajärjel saatsid petetud müüjad oma kauba Jevgeni Koltšinile. Vältimaks oma isiku tuvastamist, märkis Koltšin kauba saajateks, kelle aadressidele müüjad saatsid müüdud vara, Eestis Narva linnas Jan Loktionovi vahendusel tema kontrolli all olevad isikud ja nende aadressid – K K , xxx ja I S , xxx, kellega suhtlemine, postisaadetiste kättesaamine ja vaevatasu maksmine kuulus Jan Loktionovi ülesannete hulka, kuid kes esitles end S ja K väljamõeldud nime all eesmärgiga takistada enda isiku tuvastamist. Sel moel laekus ajavahemikus 01.05.2006 – 10.10.2007 K.K nimele ja aadressile 512 postisaadetist ning I.S nimele ja aadressil 263 postisaadetist välisriikidest (peamiselt USAst, Suurbritanniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast, Saksamaalt) erinevatelt isikutelt, kokku seega 775 postisaadetist põhiliselt mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmetega, mille eest tasumisel oli kasutatud kolmandatele isikutele kuuluvate krediitkaartide andmeid. Kõik laekunud postisaadetised andsid K ja S Loktionovile, kes omakorda edastas need Koltšinile. Muu hulgas tellis Jevgeni Koltšin ülalkirjeldatud pettuslikul moel järgmised esemed koguväärtuses 5199.94 eurot, mis laekusid S ning K aadressile ja mis olid politsei poolt kohtueelse menetluse käigus tuvastatud ja äravõetud: 27.12.2006, kasutades kasutaja „twain flee“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult I M DVD-pleieri, paludes saata kauba I S nimele aadressil: xxx Jaanuaris 2007 Jevgeni Koltšin, kasutades kasutajanimega „gazes_mixes17“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult Nick Allsop´ilt pleieri iPod, väärtusega 160 GBP ehk 185.77 eurot, paludes saata kauba I S nimele aadressil: xxx; 4 1-12-1894 juulis 2007, kasutades kasutajanimega „blunt_abed72“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult D D mobiiltelefoni SGH-D900B, väärtusega 243,84 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx. 23.08.2007, kasutades kasutajanimega „champ_damp63“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult A P mobiiltelefoni Samsung SGH-U600 (IMEI 355253016877150), väärtus koos postikuluga 132 GBP ehk 153.26 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 23.08.2007, kasutades kasutajanimega „julep_dana69“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult D G mobiiltelefoni Nokia, väärtus koos postikuluga 247 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 12.09.2007, kasutades kasutajanimega „puma_slum2387“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult V Y S mobiiltelefoni Nokia N91, väärtus koos postikuluga 150 GBP ehk 174.16 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 12.09.2007, kasutades kasutajanimega „free_jet3478“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult R P mobiiltelefoni Nokia N70, väärtus koos postikuluga 240 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 12.09.2007, kasutades registreeringut J B nimelisele isikule, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult A L mobiiltelefoni Nokia 6300, väärtus koos postikuluga 228 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 16.09.2007, kasutades kasutajanimega „maze_cacti17“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult D T W mobiiltelefoni Nokia N73, väärtus postikuluga 227 GBP ehk 265.45 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 17.09.2007, kasutades kasutajanimega „dupe_gate16“ registreeringut, omandas D H nimel eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult E Y mobiiltelefoni Nokia N95, väärtus koos postikuluga 532 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 23.09.2007, kasutades äriühingu Venta shop (USA) nimele vormistatud kasutajanimega „venta_shop73“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult P U P mobiiltelefoni Nokia 6300, väärtus koos postikuluga 227 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult A P mobiiltelefoni Nokia N91, väärtusega ligikaudu 100 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; septembris 2007, kasutades registreeringut J S nimelisele isikule, omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult S G mobiiltelefoni Nokia N70-1, väärtusega 223 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 1. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult A S mobiiltelefoni Nokia N70-1, väärtusega ligikaudu 110 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx 2. septembris 2007, kasutades kasutajanimega „wegangznu“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult M B mobiiltelefoni LG KG800, väärtusega 179,46 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 3. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult C G mobiiltelefoni Nokia N70, väärtusega 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 4. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult R C mobiiltelefoni, väärtus koos postikuluga ligikaudu 180 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 5. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult D E mobiiltelefoni Nokia N80, väärtus koos postikuluga 308 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 6. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil äriühingult PROGET SYSTEM S.r.l. Itaalia mobiiltelefoni Nokia 5300 ExpressMusic, väärtusega 233 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 7. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult S G 5 1-12-1894 mobiiltelefoni Nokia N70, väärtusega ligikaudu 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 8. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult J A mobiiltelefoni Nokia N73, väärtusega 220 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 9. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult D B mobiiltelefoni Sony Ericsson W710i, väärtusega 150 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 10. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult M M abikaasalt C.B mobiiltelefoni Nokia 9500 Communicator, väärtusega 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx. Kokku laekus Jevgeni Koltšin´i pangakontole varalise kasuna ajavahemikus 2006.aprillist kuni 2007.a. oktoobrini pettuse teel saadud mobiiltelefonide ja muu elektroonika müügist 648 777 krooni ehk 41 592 eurot. Seega pani JEVGENI KOLTŠIN oma tahtliku tegevusega toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses, isikute grupis ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Lisaks sellele on Jevgeni Koltšin´ile esitatud süüdistus selles, et tema, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, grupis koos Jan Loktionoviga ja tuvastamata isikutega, töötas välja kelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul vähemalt 2006.aasta aprillist kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis Paypal. Sel eesmärgil registreeris Jevgeni Koltšin Jan Loktionovi kaasamisel eBay internetioksjonil uued kasutajakontod LääneEuroopa riikides (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa
  3. jt)ja maksesüsteemis Paypal, kuhu kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud kuid uurimise käigus tuvastamata viisil ebaseaduslikult saadud krediitkaartide andmed, samuti tema kontrolli all olevad elektronpostiaadressid, mille kaudu toimus edasiselt suhtlus kauba müüjatega. Seejärel osales J.Koltšin registreeritud kasutajate nimel oksjonitel, kus tegi müüki pandud kaubale (mobiiltelefonid, elektroonika, riided
  4. jm)parima pakkumise. Seejärel, kasutades võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid, sooritas kauba ja postikulude eest maksed Paypal süsteemis, mis kutsuti hiljem tagasi kui ebaseaduslikult tehtud maksed. Kauba saajateks, kelle aadressidele müüjad saatsid müüdud vara, märkis J.Koltšin Eestis Narva linnas Jan Loktionovi vahendusel tema kontrolli all olevad isikud ja nende aadressid – K K , xxx ja I S , xxx. Sel moel laekus K.K ja I.S aadressil ajavahemikus 01.05.2006 – 10.10.2007 välisriikidest erinevatelt isikutelt kokku 775 postisaadetist peamiselt mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmetega, mille eest tasumisel oli kasutatud kolmandatele isikutele kuuluvate krediitkaartide andmeid. Selleks, et mitte avaldada ennast kuritegelikul teel saadud vara omanikuna, samuti selleks, et varjata asjade kuritegelikku päritolu, kaasas J.Koltšin Jan Loktionovi, kes tema palvel ja teatud tasu eest võttis pakid kaubaga variisikute – S ja K käest ning seejärel andis selle vara edasi Koltšinile. Koltšin, olles kuritegelikul teel saadud vara tegelik omanik, sai seadusliku võimaluse realiseerida Eestis legaliseeritud „pestud“ asju: mobiiltelefone ja elektroonikat erinevate eraisikute, internetioksjonikeskkonna OSTA.EE ja kaupluste kaudu. Valdavalt toimus kuritegelikul teel saadud vara realiseerimine hulgiostjate A L ja OÜ-le D esindaja J U kaudu ja läbi internetioksjonikeskkonna OSTA.EE, kus ajavahemikul 25.03.200629.10.2007 pani Koltšin kasutajanime „Jacpad“ all müüki 174 erinevat elektroonikaeset, millest oksjonid toimusid 151 müüki pandud kauba suhtes. Sedasi on ajavahemikul 10.04.2006-28.09.2007 Koltšini pangakontole SEB Eesti Ühispangas nr 10010376422017 laekunud hulgiostjailt A L ja J U 6 1-12-1894 ning jaeostjailt, kes olid oma ülekannete selgitusse märkinud ostetud elektroonika nimetuse (kaasa arvatud väljamaksed äriühingu Consulidated Auctions AS konto kaudu – internetioksjon OSTA.ee), raha sellise vara realiseerimisest kokku 615 774.00 krooni ehk 39 482.95 euro suuruses summas. Kohe peale rahade laekumist, eesmärgiga varjata oma pangakontole laekuva rahakogusummat, võttis Jevgeni Koltšin valdava osa sellest sularahana välja või kandis KLAD OÜ virtuaalraha kontole. Samuti on Koltšin 30.09.2007 pannud oma arvele sellise vara realiseerimise tulemusena tema saadud sularaha summas 33 000 krooni ehk 2109.08 eurot. Seejärel Jevgeni Koltšin koos Marina Koltšinaga (tollal kandis perekonnanime Solovjova), vara ebaseadusliku päritolu ja tegeliku omaniku teistkordse varjamise eesmärgil ostis 18.07.2007 aadressil xxx asuva korteriomandi 850 000 krooni ehk 54 325 euro eest. Raha 850 000 krooni suuruses summas kandis Jevgeni Koltšin 18.07.2007 sularahas Tartu notari Mati Alliku pangadeposiidile selle järgnevaks üleandmiseks müüjale H J. 18.07.2007 notari lepingu nr 7620 p 4.2 kohaselt vormistati see omand J.Koltšini ja M. Koltšina vahel ½ võrdsete osadena nende omandisse. M.Koltšina poolt selle korteriomandi maksumuse (850 000 krooni ehk 54 324.9 euro) tasumisel sissemakstud reaalne osa moodustas mitte rohkem kui 35 000 krooni ehk 2236.91 eurot. Nimelt võttis M.Koltšina 16.07.2007 oma Swedpangas asuvalt pangakontolt nr 221027860426 välja 100 000 krooni ehk 6391.16 eurot – seda summat võidi kasutada korteriomandi maksumuse tasumisel. Kuid ajavahemikul 13.08.2007 – 30.09.2007 tagastas M.Koltšina oma pangakontole raha kokku 65 000 krooni ehk 4154.26 eurot järgmiste osadena: 13.08.2007 – 15 000 krooni; 30.08.2007 – 15 000 krooni; 30.08.2007 – 10 000 krooni; 30.09.2007 – 15 000 krooni; 30.09.2007 – 10 000 krooni, mis vastavad J.Koltšini poolt samas ajavahemikul oma arvelt sularahas välja võetud summadele. Korteri maksumuse põhiosa - vähemalt 815 000 krooni ehk 52 087.99 eurot tasus Jevgeni Koltšin sularahas, mille ta oli eelnevalt võtnud oma pangakontolt ja mis oli tema kasutuses tema poolt kelmuse toimepanemise tagajärjel saadud vara realiseerimisest. Sel moel võttis J.Koltšin ajavahemikul 28.06.2006-11.10.2007 oma pangakontolt SEB pangas asuvalt 10010376422017 välja raha kokku summas 550 466.50 krooni ehk 35 181.22 eurot sularahana pangaautomaatidest, ülekannetena 16.03.2007 M.Koltšina pangakontole nr 221027860426 ja ülekannetena äriühingu KLAD OÜ kaudu oma elektroonilisele kontole nr Z510106725357. Marina Koltšina, olles tehingu hetkel J.Koltšiniga lähedastes ja sõbralikes suhetes, teadis, et ostu eest tasumine toimub rahaga, mille J.Koltšin on saanud ebaseaduslikult saadud vara realiseerimisest. Soovides varjata korteriomandi tegelikku omanikku ja rahaliste vahendite päritolu, vormistati pool eelnimetatud korteriomandist Marina Koltšina nimele. Korteriomandi soetamisega vältisid Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin viimase poolt kuritegelikul teel saadud raha lõpptarbimisse sattumist, tagades endale võimaluse tulevikus ostetud korteriomand müüa ning korteri müümise kaudu taaskord legaliseeritud raha vabalt oma äranägemist mööda kasutada. Sel viisil pani Jevgeni Koltšini grupis Marina Koltšinaga ajavahemikul maist 2006 kuni oktoobrini 2007 kelmuse toimepanemise tagajärjel saadud vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil toime vara legaliseerimise – vara muundamise, omandamise, tehingu sooritamise, valdamise ja kasutamise summas 815 000 krooni ehk 52 087.99 eurot, mida tuleb mõista 2006-2007.aastatel kehtinud Rahapesu tõkestamise seaduse (vastu võetud 25.11.1998, RT I 1998, 110, 1811) § 2 kohaselt rahapesuna (vastab käesoleval ajal kehtiva Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 4 sätestatud rahapesu mõistele). Seega pani JEVGENI KOLTŠIN oma tahtliku tegevusega toime rahapesu, grupi poolt, suures ulatuses ehk KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Jan Loktionovile on esitatud süüdistus selles, et tema, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, grupis koos Jevgeni Koltšiniga, kes töötas välja krediitkaardikelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul vähemalt 2006.aasta aprillist kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis Paypal. Sel eesmärgil registreeris Jevgeni Koltšin koos Jan 7 1-12-1894 Loktionovi ja kindlakstegemata isikuga, kes tegutsesid J.Koltšini korraldusel ning rahalise tasu eest, eBay internetioksjonil uued kasutajakontod Lääne-Euroopa riikides (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa
  5. jt)ja maksesüsteemis Paypal, kuhu kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud, kuid uurimise käigus tuvastamata viisil ebaseaduslikult saadud krediitkaartide andmed, samuti tema kontrolli all olevad elektronpostiaadressid, mille kaudu toimus edasiselt suhtlus kauba müüjatega. Seejärel osales J.Koltšin registreeritud kasutajate nimel oksjonitel, kus tegi müüki pandud kaubale (mobiiltelefonid, elektroonika, riided
  6. jm)parima pakkumise. Seejärel, kasutades võõraid isikuandmeid ja võõraste krediitkaartide andmeid, sooritas kauba ja postikulude eest maksed Paypal süsteemis, mis kutsuti hiljem tagasi kui ebaseaduslikult tehtud maksed. Seega lõi Jevgeni Koltšin kannatanutes teadvalt ebaõige ettekujutuse müügihinna tasumise kavatsusest ning selle eksimuse tagajärjel saatsid petetud müüjad oma kauba Jevgeni Koltšinile. Vältimaks oma isiku tuvastamist, märkis Koltšin kauba saajateks, kelle aadressidele müüjad saatsid müüdud vara, Eestis Narva linnas Jan Loktionovi vahendusel tema kontrolli all olevad isikud ja nende aadressid – K K , xxx ja I S , xxx, kellega suhtlemine, postisaadetiste kättesaamine ja vaevatasu maksmine kuulus Jan Loktionovi ülesannete hulka, kuid kes esitles end S ja K väljamõeldud nime all eesmärgiga takistada enda isiku tuvastamist. Sel moel laekus ajavahemikus 01.05.2006 – 10.10.2007 K.K nimele ja aadressile 512 postisaadetist ning I.S nimele ja aadressil 263 postisaadetist välisriikidest (peamiselt USAst, Suurbritanniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast, Saksamaalt) erinevatelt isikutelt, kokku seega 775 postisaadetist põhiliselt mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmetega, mille eest tasumisel oli kasutatud kolmandatele isikutele kuuluvate krediitkaartide andmeid. Kõik laekunud postisaadetised andsid K ja S Loktionovile, kes omakorda edastas need Koltšinile. Muu hulgas tellis Jevgeni Koltšin ülalkirjeldatud pettuslikul moel järgmised esemed koguväärtuses 5199.94 eurot, mis laekusid S ning K aadressile ja mis olid politsei poolt kohtueelse menetluse käigus tuvastatud ja äravõetud: 27.12.2006, kasutades kasutaja „twain flee“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult I M DVD-pleieri, paludes saata kauba I S nimele aadressil: xxx; 1. Jaanuaris 2007 Jevgeni Koltšin, kasutades kasutajanimega „gazes_mixes17“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult N A pleieri iPod, väärtusega 160 GBP ehk 185.77 eurot, paludes saata kauba I S nimele aadressil: xxx; 2. juulis 2007, kasutades kasutajanimega „blunt_abed72“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult D D mobiiltelefoni SGH-D900B, väärtusega 243,84 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx. 3. 23.08.2007, kasutades kasutajanimega „champ_damp63“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult A P mobiiltelefoni Samsung SGH-U600 (IMEI 355253016877150), väärtus koos postikuluga 132 GBP ehk 153.26 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 4. 23.08.2007, kasutades kasutajanimega „julep_dana69“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult D G mobiiltelefoni Nokia, väärtus koos postikuluga 247 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 5. 12.09.2007, kasutades kasutajanimega „puma_slum2387“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult V Y S mobiiltelefoni Nokia N91, väärtus koos postikuluga 150 GBP ehk 174.16 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx 6. 12.09.2007, kasutades kasutajanimega „free_jet3478“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult R P mobiiltelefoni Nokia N70, väärtus koos postikuluga 240 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 7. 12.09.2007, kasutades registreeringut J B nimelisele isikule, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult A L mobiiltelefoni Nokia 6300, väärtus koos postikuluga 228 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 8. 16.09.2007, kasutades kasutajanimega „maze_cacti17“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Suurbritannia elanikult D T W mobiiltelefoni Nokia N73, väärtus postikuluga 227 GBP ehk 265.45 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 8 1-12-1894 9. 17.09.2007, kasutades kasutajanimega „dupe_gate16“ registreeringut, omandas D H nimel eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult E Y mobiiltelefoni Nokia N95, väärtus koos postikuluga 532 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 10. 23.09.2007, kasutades äriühingu Venta shop (USA) nimele vormistatud kasutajanimega „venta_shop73“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult P U P mobiiltelefoni Nokia 6300, väärtus koos postikuluga 227 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 11. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult A P mobiiltelefoni Nokia N91, väärtusega ligikaudu 100 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 12. septembris 2007, kasutades registreeringut J S nimelisele isikule, omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult S G mobiiltelefoni Nokia N70-1, väärtusega 223 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 13. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult A S mobiiltelefoni Nokia N70-1, väärtusega ligikaudu 110 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 14. septembris 2007, kasutades kasutajanimega „wegangznu“ registreeringut, omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult M B mobiiltelefoni LG KG800, väärtusega 179,46 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 15. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil Prantsusmaa elanikult C G mobiiltelefoni Nokia N70, väärtusega 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 16. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Saksamaa elanikult R C mobiiltelefoni, väärtus koos postikuluga ligikaudu 180 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 17. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult D E mobiiltelefoni Nokia N80, väärtus koos postikuluga 308 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 18. septembris 2007 omandas eBay internetioksjonil äriühingult P S.r.l. Itaalia mobiiltelefoni Nokia 5300 ExpressMusic, väärtusega 233 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 19. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult S G mobiiltelefoni Nokia N70, väärtusega ligikaudu 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 20. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult J A mobiiltelefoni Nokia N73, väärtusega 220 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 21. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult D B mobiiltelefoni Sony Ericsson W710i, väärtusega 150 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx; 22. septembris-oktoobris 2007 omandas eBay internetioksjonil Itaalia elanikult M M abikaasalt C.B mobiiltelefoni Nokia 9500 Communicator, väärtusega 250 eurot, paludes saata kauba K K nimele aadressil: xxx. Kokku laekus Jevgeni Koltšin´i pangakontole varalise kasuna ajavahemikus 2006.aprillist kuni 2007.a. oktoobrini pettuse teel saadud mobiiltelefonide ja muu elektroonika müügist 648 777 krooni ehk 41 592 eurot. Seega pani JAN LOKTIONOV oma tahtliku tegevusega toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, isikute grupis, suures ulatuses, ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Marina Koltšinale on esitatud süüdistus selles, et tema, tegutsedes grupis koos Jevgeni Koltšiniga, 9 1-12-1894 pani toime rahapesu suures ulatuses järgmistel asjaoludel. Marina Koltšina oli teadlik Jevgeni Koltšini poolt aastatel 2006-2007 toime pandavast krediitkaardikelmusest ning sellise tegevuse tulemusena saadavast ebaseaduslikust rahast. Nimelt töötas Jevgeni Koltšin välja varalise kasu saamise eesmärgil tegutsedes grupis koos Jan Loktionoviga ja tuvastamata isikutega, kelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul vähemalt 2006.aasta maist kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis Paypal. Sel eesmärgil registreeris Jevgeni Koltšin Jan Loktionovi kaasamisel eBay internetioksjonil uued kasutajakontod LääneEuroopa riikides (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa
  7. jt)ja maksesüsteemis Paypal, kuhu kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud kuid uurimise käigus tuvastamata viisil ebaseaduslikult saadud krediitkaartide andmed, samuti tema kontrolli all olevad elektronpostiaadressid, mille kaudu toimus edasiselt suhtlus kauba müüjatega. Seejärel osales J.Koltšin registreeritud kasutajate nimel oksjonitel, kus tegi müüki pandud kaubale (mobiiltelefonid, elektroonika, riided
  8. jm)parima pakkumise. Seejärel, kasutades võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid, sooritas kauba ja postikulude eest maksed Paypal süsteemis, mis kutsuti hiljem tagasi kui ebaseaduslikult tehtud maksed. Kauba saajateks, kelle aadressidele müüjad saatsid müüdud vara, märkis J.Koltšin Eestis Narva linnas Jan Loktionovi vahendusel tema kontrolli all olevad isikud ja nende aadressid, kuhu laekus ajavahemikus 01.05.2006 – 10.10.2007 välisriikidest erinevatelt isikutelt kokku 775 postisaadetist peamiselt mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmetega, mille eest tasumisel oli kasutatud kolmandate isikute krediitkaartide andmeid. Et mitte avaldada ennast kuritegelikul teel saadud vara omanikuna ja varjamaks asjade kuritegelikku päritolu, kaasas J.Koltšin Jan Loktionovi, kes tema palvel ja teatud tasu eest võttis pakid kaubaga variisikute käest ning seejärel andis selle vara edasi Koltšinile. Koltšin, olles kuritegelikul teel saadud vara tegelik omanik, sai seadusliku võimaluse realiseerida Eestis legaliseeritud „pestud“ asju: mobiiltelefone ja elektroonikat erinevate eraisikute, internetioksjonikeskkonna OSTA.EE ja kaupluste kaudu. Valdavalt toimus kuritegelikul teel saadud vara realiseerimine hulgiostjate A L ja OÜ-le D esindaja J U kaudu ja läbi internetioksjonikeskkonna OSTA.EE, kus ajavahemikul 25.03.2006-29.10.2077 pani Koltšin kasutajanime „Jacpad“ all müüki 174 erinevat elektroonikaeset, millest oksjonid toimusid 151 müüki pandud kauba suhtes. Sedasi on ajavahemikul 10.04.2006-28.09.2007 Koltšini pangakontole SEB Eesti Ühispangas nr 10010376422017 laekunud hulgiostjailt A L ja J U ning jaeostjailt, kes olid oma ülekannete selgitusse märkinud ostetud elektroonika nimetuse (kaasa arvatud väljamaksed äriühingu C A AS konto kaudu – internetioksjon OSTA.ee), raha sellise vara realiseerimisest kokku 615 774.00 krooni ehk 39 482.95 euro suuruses summas. Samuti on Koltšin 30.09.2007 pannud oma arvele sellise vara realiseerimise tulemusena tema saadud sularaha summas 33 000 krooni ehk 2109.08 eurot. Seejärel Jevgeni Koltšin koos Marina Koltšinaga (tollal kandis perekonnanime Solovjova), vara ebaseadusliku päritolu ja tegeliku omaniku teistkordse varjamise eesmärgil ostis 18.07.2007 aadressil xxx asuva korteriomandi 850 000 krooni ehk 54 325 euro eest. Raha 850 000 krooni suuruses summas kandis Jevgeni Koltšin 18.07.2007 sularahas Tartu notari Mati Alliku pangadeposiidile selle järgnevaks üleandmiseks müüjale H J. 18.07.2007 notari lepingu nr 7620 p 4.2 kohaselt vormistati see omand J.Koltšini ja M. Koltšina vahel ½ võrdsete osadena nende omandisse. M.Koltšina poolt selle korteriomandi maksumuse (850 000 krooni ehk 54 324.9 euro) tasumisel sissemakstud reaalne osa moodustas mitte rohkem kui 35 000 krooni ehk 2236.91 eurot. Nimelt võttis M.Koltšina 16.07.2007 oma Swedpangas asuvalt pangakontolt nr 221027860426 välja 100 000 krooni ehk 6391.16 eurot – seda summat võidi kasutada korteriomandi maksumuse tasumisel. Kuid ajavahemikul 13.08.2007 – 30.09.2007 tagastas M.Koltšina oma pangakontole raha kokku 65 000 krooni ehk 4154.26 eurot järgmiste osadena: 13.08.2007 – 15 000 krooni; 30.08.2007 – 15 000 krooni; 30.08.2007 – 10 000 krooni; 30.09.2007 – 15 000 krooni; 30.09.2007 – 10 000 krooni, mis vastavad J.Koltšini poolt samas ajavahemikul oma arvelt sularahas välja võetud summadele. Korteri maksumuse põhiosa - vähemalt 815 000 krooni ehk 52 087.99 eurot tasus 10 1-12-1894 Jevgeni Koltšin nii sularahas kui ka rahaga, mille ta oli eelnevalt võtnud oma pangakontolt ja mis oli tema kasutuses tema poolt kelmuse toimepanemise tagajärjel saadud vara realiseerimisest. Sel moel võttis J.Koltšin ajavahemikul 28.06.2006-11.10.2007 oma pangakontolt SEB pangas asuvalt 10010376422017 välja raha kokku summas 550 466.50 krooni ehk 35 181.22 eurot sularahana pangaautomaatidest, ülekannetena 16.03.2007 M.Koltšina pangakontole nr 221027860426 ja ülekannetena äriühingu KLAD OÜ kaudu oma elektroonilisele kontole nr Z510106725357. Marina Koltšina, olles tehingu hetkel J.Koltšiniga lähedastes ja sõbralikes suhetes, teadis, et ostu eest tasumine toimub rahaga, mille J.Koltšin on saanud ebaseaduslikult saadud vara realiseerimisest. Soovides varjata korteriomandi tegelikku omanikku ja rahaliste vahendite päritolu, vormistati pool eelnimetatud korteriomandist Marina Koltšina nimele. Korteriomandi soetamisega vältisid Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin viimase poolt kuritegelikul teel saadud raha lõpptarbimisse sattumist, tagades endale võimaluse tulevikus ostetud korteriomand müüa ning korteri müümise kaudu taaskord legaliseeritud raha vabalt oma äranägemist mööda kasutada. Sel viisil pani Marina Koltšina grupis Jevgeni Koltšin´iga ajavahemikul maist 2006 kuni oktoobrini 2007 kelmuse toimepanemise tagajärjel saadud vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil toime vara legaliseerimise – vara muundamise, omandamise, tehingu sooritamise, valdamise ja kasutamise summas 815 000 krooni ehk 52 087.99 eurot, mida tuleb mõista 2006-2007.aastatel kehtinud Rahapesu tõkestamise seaduse (vastu võetud 25.11.1998, RT I 1998, 110, 1811) § 2 kohaselt rahapesuna (vastab käesoleval ajal kehtiva Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 4 sätestatud rahapesu mõistele). Seega pani MARINA KOLTŠINA oma tahtliku tegevusega toime rahapesu, grupi poolt, suures ulatuses ehk KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kohtualusena ülekuulatud Jevgeni Koltšin andis ütlusi, et süüdistusakt on arusaadav, ei tunnista oma süüd ja jääb lühimenetluse kohaldamise taotluse juurde. Kohtualusena ülekuulatud Marina Koltšina andis ütlusi, et süüdistusakt on arusaadav, ei tunnista oma süüd ja jääb lühimenetluse kohaldamise taotluse juurde. Kohtualusena ülekuulatud Jan Loktionov andis ütlusi, et süüdistusakt on arusaadav, tunnistab end süüdi täielikult ja jääb lühimenetluse kohaldamise taotluse juurde. Kohtuistungil on avaldanud: KÖITES NR 1 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. 4. 5. Lehted e nr Suurbritannia elaniku A P elektrooniline kuriteoteade ning sellele 1-9 järgnenud elektrooniline kirjavahetus tõlkega – tõendab A.P suhtes toime pandud kelmust ning tema soovi süüdlast vastutusele võtta Saksamaa elaniku D G elektrooniline kuriteoteade ning sellele järgnenud elektrooniline kirjavahetus tõlkega – tõendab D.G suhtes toime pandud kelmust ning tema soovi süüdlast vastutusele võtta Suurbritannia elaniku V S elektroonilised kuriteoteated ning sellele järgnenud elektrooniline kirjavahetus tõlkega – tõendab V.S suhtes toime pandud kelmust ning tema soovi süüdlast vastutusele võtta Läbiotsimisprotokoll 05.10.2007.a K K ja I S elukohas xxx – tõendab K.K ja I.S korteris välisriikidest arvukate postisaadetiste saabumist Asitõendi vaatlusprotokoll – kinnitab 05.10.2007.a K K ja I S elukohast xxx läbiotsimisprotokolli ja tõendab seda, et I.S ja K,K nimele tuli suurel hulgal postisaadetisi, edastasid need postisaadetised D ning et nad said 10-16 17-23 31-36 37-67 11 1-12-1894 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. postisaadetiste kättesaamise eest raha Kahtlustatava I S 05.10.2007 ütlused – tõendab tema ja K.K nimele kokkuleppel D -nimelise noormehega arvukate postisaadetiste ja kirjade laekumist ning nende postisaadetiste üleandmist sellele D Kahtlustatava Jan Loktionovi 06.10.2007 ülekuulamise protokoll – tõendab tema tegutsemist Jevgeni nimelise Tartu tudengi korraldusel rajhalsie tasu eest, s.h. K ja S kaasamist, samuti on selle ülekuulamisega võetud J.Loktionovilt ära 22 postisaadetist Asitõendi vaatlusprotokollid – 06.10.2007.a Jan Loktionovi mobiiltelefon Samsung – tõendab J.Loktionovi mobiilabonentnumbrile 56789333 mobiilabonentnumbrilt 3725258996 sissetulevaid ja vastamata kõnesid Politseivaneminspektor Sergei Maslennikovi 06.10.2007.a ettekanne tõendab J.Loktionovi kinnipidamisel J.Koltšini lahkumist sündmuskohalt tumepunasel sõiduautol BMW reg nr xxx Kahtlustatavana Jevgeni Koltšini 06.10.2007 kinnipidamise protokoll – tõendab kriminaalmenetluses J.Koltšini vabaduse piiramise kestust Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšinilt kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon LG KE 970 koos fototabeli ja lisadega – tõendab, et J.Koltšin kasutas mobiilabonentumbrit 5258996, samuti aktiivset suhtlemist Jan Loktionoviga (jana;M/M) Läbiotsimisprotokoll 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini autos BMW 320I reg nr xxx - tõendab autos olnud märkmeid mobiiltelefonide kohta Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini autost BMW 320I reg nr xxx läbiotsimisel äravõetud dokumendid ja esemed koos fototabelite ja dokumentidega, mis asitõenditena köidetud (kiletaskutes) kriminaalasja materjalide juures – kinnitab läbiotsimisprotokolli Läbiotsimisprotokoll (edasilükkamatutel juhtudel) 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohas xxx - tõendab arvuti avastamist ja äravõtmist Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud dokumendid ja esemed koos fototabelite ja CD-ga (kiletaskutes), mis asitõenditena köidetud kriminaalasja materjalide juures (välja arvatud arvuti Antec) - kinnitab läbiotsimisprotokolli Läbiotsimisprotokoll 07.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohas xxx– tõendab J.Koltšini ja Marina Koltšina elukohast sülearvuti Acer Travel Mate avastamist ja äravõtmist Asitõendi vaatlusprotokoll – kinnitab läbiotsimisprotokolli 69-72 75-79 80-81, 82-83 73-74 84-87 88-117 119120 121127 129132 133143 144148 149159 Tunnistaja J U 08.10.2007.a ülekuulamise protokoll ja lisad – tõendab 167J.K poolt suurel hulgal mobiiltelefonide müümist J.U 181 Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus 08.10.2007.a J U 182töökohas UÜ R kaupluses xxx ja läbiotsimisprotokoll – tõendab 186 J.Koltšini poolt J.U müüdud mobiiltelefonide avastamist ja äravõtmist Asitõendi vaatlusprotokoll – kinnitab läbiotsimisprotokolli 187233 KÖITES NR 2 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. Lehtede nr Kahtlustatava K K 06.10.2007 ütlused – tõendab välismaalt laekuvate 1-6 temale tundmatute postisaadetiste saamist ning üleandmist eelneval kokkuleppel D-nimelise noormehega 12 1-12-1894 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. K K J.Loktionovi fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll 06.10.2007 koos fototabeliga – tõendab seda, et postisaadetiste vastuvõtmist korraldanud isikuks oli Jan Loktionov Kahtlustatava Jevgeni Koltšini 07.10.2007 ütlused – eitab oma süüd, tõendab tutvust J.Loktionoviga ja mobiiltelefonide müümist J.U Tunnistaja M B 10.10.2007.a ülekuulamise protokoll – tõendab J.Loktionovilt kahe odava mobiiltelefoni ostmist septembris 2007 M B J.Loktionovi fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll 10.10.2007 koos fototabeliga – tõendab, et M.B tundis J.Loktionovit Kahtlustatava Jan Loktionovi 11.10.2007 ütlused – tõendavad tema tegutsemist kokkuleppel Jevgeni Koltšiniga ja viimase juhendamisel, s.h. postisaadetiste saatmist Kahtlustatava K K 27.10.2007 ütlused – tõendavad 27.10.2007 veel 13 postisaadetise kättesaamist ning nende saadetiste ja 13 postiteatise üleandmist uurimisasutusele Asitõendi vaatlusprotokoll – 27.10.2007.a K K ülekuulamisel äravõetud 13 postipakki varaga koos fototabelite ja dokumentidega (kiletaskutes), mis asitõenditena köidetud kriminaalasja materjalide juures – tõendab K.K nimele postisaadetiste laekumist erinevalt isikutelt erinevatest Euroopa riikidest Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jan Loktionov´ilt ülekuulamisel äravõetud 22 postipakki varaga koos fototabelite ja dokumentidega (kiletaskutes), mis asitõenditena köidetud kriminaalasja materjalide juures – tõendab K.K ja I.S nimele postisaadetiste laekumist erinevalt isikutelt erinevatest Euroopa riikidest 9-12 13-19 42-47 48-51 58-62 71-74 75-121 123-267 KÖITES NR 3 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. Lehtede nr Päring AS-le Eesti Post ja vastuskiri lisadega (rahvusvaheliste saadetiste 1-226 aruanne koos saatedokumentide koopiatega) - tõendab uurimisasutusele K.K ja I.S nimele postisaadetiste laekumist kajastavate andmete esitamist - - tõendab postisaadetiste laekumist K.K nimele ja I.S nimele ajavahemikus 01.05.2006 – 10.10.2007 Päring AS-le Eesti Post ja vastuskiri lisadega – tõendab uurimisasutusele 227-247 K.K nimele postisaadetiste laekumist kajastavate andmete esitamist ja postisaadetiste laekumist K.K nimele ajavahemikul 01.03.2007-12.09.2007 (ei ole kajastatud eelmises vastuskirjas) erinevalt isikutelt erinevatest Euroopa riikidest nimetatud ajavahemikus KÖITES NR 4 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. Lehtede nr Asitõendi vaatlusprotokoll, 30.06.2009 – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini 2-7 elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud arvuti Antec; 07.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud sülearvuti Acer; 09.10.2007.a Jan Loktionovi elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud lauaarvutid koos 1 CD plaadiga (ümbrikus) – tõendab ICQ ja ICQLite programmide kasutamist erinevate kasutajate poolt, samuti otsingusõna K leidmist ICQLite kasutajate vestluses 13 1-12-1894 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Asitõendi vaatlusprotokoll, 01.11.2011.a – Failid CD plaadil (andmekandjate vaatlus) – tõendab sülearvuti vaatluse käigus SC plaadile salvestatud andmeid Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 1 - väljavõte failist „Messages.mdb“ (Jevgeni Koltšin'i arvuti Antec, andmekandja Maxtor, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQ kasutaja/numbri 154731549 ja ICQ kasutajate/numbrite: 167655614 kasutajanimega „Marishka“, 396694 – kasutajanimega „SaneK“, 254772469 – kasutajanimega „Vieri“, 284447317– kasutajanimega „FRICKER“, 159977329 – kasutajanimega „UFO“ vahel vestluste sisu – tõendab J.Koltšini vestlusi kolmandate isikutega oma ebaseadusliku tegevuse teemal Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 2 - väljavõte failist „Messages.mdb“ (Jevgeni Koltšin'i arvuti Antec, andmekandja Maxtor, kaust „202326332“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQ kasutaja/numbri 202326332 ja ICQ kasutajate/numbrite: 107337 kasutajanimega „civic“ ja 2986212 – kasutajanimega „Efoxtrot-seller CC“ vahel vestluste sisu – tõendab J.Koltšini vestlust kolmanda isikuga arvutipõhistest tegemistest, kus kolmas isik teeb midagi J.Koltšini jaoks Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 3 - väljavõte failist „Messages.mdb“ (Jevgeni Koltšin'i arvuti Antec, andmekandja Maxtor, kaust „380578077“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQ kasutaja/numbri 380578077 ja ICQ kasutajate/numbrite: 177723 kasutajanimega „Rocawear“ ja 663223 – kasutajanimega „aem“ vahel vestluste sisu - – tõendab ebaseaduslike arvutikontode jms. loomist Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 4 - väljavõte failist 309749996-1007.xml (Jan Loktionov'i arvuti, andmekandja Samsung, kaust ”309749996”) – tõendab, et J.Loktionov kasutanumber ICQLite programmis oli 254772469 (J.Koltšini ICQ programmis kasutajanimega Vieri) Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 5 - väljavõte failist 154731549-1206.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2006.a detsembrikuu jooksul – tõendab, et ICQ programmis J.Koltšini kasutajanumber M.Koltšinaga vestlemiseks oli 154731549 Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 7 - väljavõte failist 154731549-0207.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a veebruarikuu jooksul - tõendab J.Koltšini ebaseaduslikku tegevust grupis koos kindlakstegemata isikuga Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 8 - väljavõte failist 154731549-0407.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 8-10 11-20 21-24 25-34 35-36 37-40 43.-44 45-48 14 1-12-1894 10. 11. 12. 13. 14. 15. 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a aprillikuu jooksul tõendab J.Koltšini võimalust ja kavatsust osta sõiduauto Lexus Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 9 - väljavõte failist 154731549-0507.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a maikuu jooksul tõendab seda, et korteri ostuks vajamineva raha kogumisega (hankimisega) tegeles Jevgeni Koltšin Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 10 - väljavõte failist 154731549-0607.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a juunikuu jooksul et M.Koltšina oli teadlik J.Koltšini tegevuse ebaseaduslikkusest ning korteri ostmiseks vajaliku raha ebaseaduslikkusest, samuti ebaseaduslikul moel riideesemete tellimist internetist Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 11 - väljavõte failist 154731549-0707.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a juulikuu jooksul – tõendab, et J.Koltšin tegeles kauba tellimisega K K aadressile (t.l. 139) Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 12 - väljavõte failist 154731549-0807.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a augustikuu jooksul – tõendab J.Koltšini seost J.Loktionoviga ebaseaduslike arvutikontode loomisel, samuti aktiivset tegevust kolmandate isikute kaudu selliste kontode loomisel Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 13 - väljavõte failist 154731549-0907.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a septembrikuu jooksul - tõendab J.Koltšini poolt kolmandate isikute kaasmast arvutikontode loomisel oma ebaseadusliku tegevuse eesmärgil Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 14 - väljatrükitud internetilehekülgede sisu, mis saatsin ISQ kasutaja 154731549 /Jevgeni Koltšin/ kasutajale 167655614 /Marina Solovjova/, aga nimelt - kuulutus korteri aadressil xxx müügist, OSTA.EE oksjonid, eBay oksjonid tõendab aadressil xxx korteri ostmisega seonduvat, samuti eelnevates vestlustes mainitud riideesemeid ja müüki pandud telefone 49-52 53-126 127-223 226-251 252-253 254-264 15 1-12-1894 KÖITES NR 5 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. 4. Lehtede nr C A OÜ vastuskiri – Jevgeni Koltšin-i poolt OSTA.ee kaudu korraldanud 2-35 oksjonite aruanne ajavahemikul 01.01.2006-29.10.2007 – tõendab seda, et nimetatud ajavahemikus tegeles J.Koltšin aktiivselt mobiiltelefonide müümisega – müünud 175 eset ning ise oksjonitel osalenud ei ole, samuti tõendab seda, et J.Loktionov osales aktiivselt J.Koltšini korraldatud oksjonitel ajavahemikus 24.04.2007-19.08.2007, ise aga oksjoneid korraldanud ei ole C A OÜ 28.11.2007.a vastuskiri lisadega – tõendab, et J.Koltšin tegeles 37-47 aktiivselt OSTA.EE keskkonnas tehnika müügiga ajavahemikus 07.04.2006-22.08.2007 -C A OÜ 19.06.2008.a vastuskiri – tõendab menetlejale andmete 49 edastamist J.Koltšini tegevuse kohta, andmed CD plaadil Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll, 05.10.2011 lisadega - 50-308 tõendab J.Koltšini poolt 184 müügikuulutuse ülespanemist OSTA:EE kesskkonda KÖITES NR 6 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Lehtede nr Päring AS-le M P E ja vastuskiri – tõendab, et Jevgeni Koltšin, A K , 1-2 Marina Solovjova ega Jan Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring Nordea Bank Finland Plc pangale ja vastuskiri – tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring AS-le Eesti Krediidpank ja vastuskiri – tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring Tallinna Äripanga AS-le ja vastuskiri – tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring Balti Invetseeringute Grupi Pank AS-le ja vastuskiri - tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring Parex Banka Eesti filiaalile ja vastuskiri - tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid Päring AS-le Danske Bank Eesti filiaal ja vastuskiri – tõendab, et J.Koltšin, A.K , M.Solovjova ega J.Loktionov ei ole nimetatud panga kliendid AS-le päring ja järelepärimise vastus Päring OÜ-le H ja vastuskiri – tõendab, et foorum.hinnvaatlus.ee kasutajaks nimega Jackpad on Jevgeni Koltšin Päring Keskkriminaalpolitseile ja vastuskiri ühes Europoli osakondade vastustega – tõendab, et Saksamaa Müntseri linna elanik K D teatas kohalikule politseile, et 14.09.2007 oli temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu välja petetud iPod 80GB, samuti tõendab selle saatmist Eestisse N K.K nimele ning temale kahju tekitamist Päring AS-le Swedbank ja vastuskiri – tõendab andmete esitamist menetlejale A A , T S , M A , A K , Marina Koltšina, Jevgeni Koltšini ja M S pangakontode kohta Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll (eelnimetatud pangakontode vaatlus) – tõendab raha liikumist A A ja M A pangakontodel 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 37-40 41-55 56-58, 87-89 59-86 16 1-12-1894 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll (eelnimetatud pangakontode vaatlus) – tõendab raha liikumist A K , M A , T S Jevgeni Koltšini ja M S pangakontodel Päring AS-le Swedbank ja vastuskiri - tõendab andmete esitamist menetlejale Jan Loktionovi pangakonto kohta Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll (eelnimetatud pangakontode vaatlus) – tõendab raha liikumist Jan Loktionovi arvelduskontol Päring AS-le Swedbank ja vastuskiri – tõendab andmete esitamist menetlejale K.K ja I.S pangakontode kohta, samuti tõendab raha liikumist K.K ja I.S pangakontodel Päring AS-le SEB Pank ja vastuskiri – tõendab, et J.Koltšinil ei olnud aastatel 2004-2007 krediitkaart ning andmete esitamist menetlejale tema pangakonto kohta, samuti seda, et A.K ja T.S ei ole olnud SEB panga kliendid Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll – tõendab raha liikumist Jevgeni Koltšini pangakontol Päring OÜ-le K ja vastukirjad – tõendavad andmetee esitamist menetlejale Jevgeni Koltšini ja Jan Loktionovi poolt elektroonilise rahakoti kasutamise kohta, samuti J.Koltšini ja J.Loktionovi poolt elektroonilise rahakottide kasutamist Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll - tõendab Jevgeni Koltšinii ja Jan Loktionovi poolt elektroonilise rahakoti kasutamist, samuti Jevgeni Koltšini poolt ametlikult erinevate e-maili aadresside kasutamist 90-129 130-132 133-142 149-157 159-161 162-170 228-233 215-227 KÖITES NR 7 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lehtede nr 23.04.2009.a õigusabitaotlus Suurbritannia õigusasutusele ja selle 1-9, 16vastusdokumendid – tõendavad õigusabipalve raames kannatanute N.A, 17, 44D.T.Wi, A.P ja V.J.S ütluste seaduslikkust 46, 4748, 5556 Kannatanu Suurbritannia elaniku N A ütlused – tõendab temalt 10-15 kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu iPodi väljapetmist, selle saatmist Eestisse ja taotleb 160 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist Kannatanu Suurbritannia elaniku D T W ütlused lisadega – tõendab 18-43 temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N73 väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 227 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist Kannatanu Suurbritannia elaniku A P ütlused – tõendab temalt 49-54 kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Samsung SGHU600 väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva ja taotleb 132 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist Kannatanu Suurbritannia elaniku V Y S ütlused lisadega – tõendab 57-69 temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 132 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist õigusabipalve vastuse dokument 26.10.2010 Durham´i politsei teade P 72-73 ja A M F ja S D kohta – tõendab seda, et vestluses S D Suurbritannia politsei sai teada, et S.D oli müünud 2007.a. juulis roosa mobiiltelefoni LG Chocolate Eestisse, kuid ei saanud selle eest raha, muid andmeid ei mäleta 17 1-12-1894 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23.04.2009.a õigusabitaotlus Saksamaa Nordrhein-Wsetfaleni liidumaa õigusasutusele ja selle vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanute D G , R.P ütluste seaduslikkust Kannatanu Saksamaa elaniku D G ütlused – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 247 euro suuruse kahjusumma hüvitamist Kannatanu Saksamaa elaniku R P ütlused lisadega– tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N70 väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 313.61 euro suuruse kahjusumma hüvitamist õigusabipalve vastuse saatedokument ja aruanne D T tuvastamise kohta – tõendab, miks ei ole olnud võimalik üle kuulata D.T 23.04.2009.a õigusabitaotlus Saksamaa Hesseni liidumaa õigusasutusele ja selle vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanu A.L ütluste seaduslikkust Kannatanu Saksamaa elaniku A L ütlused – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia 6300 väljapetmist, selle saatmist Eestisse 23.04.2009.a õigusabitaotlus Saksamaa Baieri liidumaa õigusasutusele ja selle vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanute R.C , P.U.P ütluste seaduslikkust Tunnistaja Saksamaa elaniku R C ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni väljapetmist Kannatanu Saksamaa elaniku P U P ütlused – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia 6300 väljapetmist, selle saatmist Eestisse K.K nimele Narva ja taotleb 227 euro suuruse kahjusumma hüvitamist 23.04.2009.a õigusabitaotlus Saksamaa Alam-Saksi liidumaa õigusasutusele ja selle vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanute I.M ja E.Y ütluste seaduslikkust Kannatanu Saksamaa elaniku E Y ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N95 väljapetmist, selle saatmist Eestisse K.K nimele Narva Kannatanu Saksamaa elaniku I M ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu Philips DVD-mängija väljapetmist, selle saatmist Eestisse I.S nimele Narva 74-79, 80-81, 86-88, 82-85 91-119 120-123 124-130, 136-137 131-135 154-161 162-170 171-184 185-191 138-153 192-204 KÖITES NR 8 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. Lehtede nr 23.04.2009.a õigusabitaotlus Itaalia õigusasutusele ja selle 1-12, 22vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanute D.E , 25, 56S.G , J.A , D.B , M.M , S.G , A.S ütluste seaduslikkust 62 Kannatanu Itaalia elaniku D E ütlused – tõendab temalt 13-16 kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia väljapetmist ja temale varalise kahju tekitamist Itaalia Riigipolitsei teade äriühingu P S s.r.l. kohta – tõendab, et 17-21 nimetatud äriühing saatis K.K nimele Narva mobiiltelefoni Nokia 5300 ExpresMusic, kuid arve jäi tasumata 18 1-12-1894 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kannatanu Itaalia elaniku S G ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N70 väljapetmist ja temale varalise kahju tekitamist, taotleb 500 euro suuruse kahjusumma hüvitamist Kannatanu Itaalia elaniku J A ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N73 väljapetmist ja temale 200 euro suuruse varalise kahju tekitamist Kannatanu Itaalia elaniku D B ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Sony väljapetmist ja temale 150 euro suuruse varalise kahju tekitamist Tunnistaja Itaalia elaniku M M ütlused lisadega – tõendab tema abikaasalt C.B kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia 9500 ostmist ja selle saatmist Eestisse Tunnistaja Itaalia elaniku S G ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt J S nime all eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N70 ostmist ja selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele Kannatanu Itaalia elaniku A S ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni väljapetmist ja varalise kahju tekitamist 23.04.2009.a õigusabitaotlus Prantsusmaa õigusasutusele ja selle vastusdokumendid - tõendavad õigusabipalve raames kannatanute M.B , C.G , D.D ütluste seaduslikkust Prantsusmaa Vabariigi politsei protokoll A A kohta – tõendab, et A.A tekitati eBay kaudu Playstation komplekti müümisel toimunud pettusega kahju, kuid ta ei taha enda ülekuulamist ega nõua kahju hüvitamist Kannatanu Prantsusmaa elaniku M B ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni väljapetmist ja selle saatmist Eestisse K.K nimele Narva, samuti taotleb 300 euro suuruse kahju hüvitamist Kannatanu Prantsusmaa elaniku C G ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia N70 väljapetmist Kannatanu Prantsusmaa elaniku D D ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Samsung SGHD900 väljapetmist ja selle saatmist Eestisse, samuti taotleb 243.84 euro suuruse kahju hüvitamist 26-50 53-55 59-68 69-73 81-92 93-101 102-106 107-109 110-116, 154-177, 178-208 117-133 134-149 KÖITES NR 9 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Nr 1. 2. 3. Lehtede nr Suurbritannia elaniku L J W elektroonilise kuriteoteate koopia - 1-2 tõendab, et L.J.W oli 2004.a. suvel välja petetud eBay kaudu mobiiltelefon Nokia 7250i 3-5, 6-9 23.09.2005.a Suurbritannia õigusasutusele esitatud õigusabitaotluse koopia ja selle vastusdokumentide koopiad – tõendab L.J.W ja M.C ütluste seaduslikkust Kannatanu Suurbritannia elaniku L J W ütlused – tõendab temalt 10-28 kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia 7250i väljapetmist, selle saatmist Eestisse A J nimele ning PayPal kontole laekunud ostuhinna mahavõtmist seoses võõra krediitkaardi kuritarvitamisega 19 1-12-1894 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nr Kannatanu Suurbritannia elaniku M C C ütlused – tõendab 30.05.2004 temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu sülearvuti Dell väljapetmist, selle saatmist Eestisse A J nimele ning PayPal kontole laekunud (USA ettevõtte arvelt tasutud) ostuhinna mahavõtmist seoses võõra krediitkaardi kuritarvitamisega Kahtlustatava A J ütlused – tõendavad seda, et A.N palvel oli ta nõus tema nimele välismaalt postisaadetiste laekumisega ning nende kättsaamisega ühes järgneva üleandmisega N Kahtlustatava A N ütlused – tõendavad seda, et F nimelise vene keelt kõneleva isiku ettepanekul tegeles ta välismaalt laekuvate postisaadetistes olnud mobiiltelefonide edasimüümisega, samuti seda, et ta edastas suure osa müügist saadud rahast F sideisikule Tunnistaja A I ütlused – tõendavad, et tema nimele avatud WebMoney kontot kasutas rahaülekannete jaoks tema klassikaaslane Jevgeni Koltšin ning tunneb A.N , kes on J.Koltšini nõbu Tunnistaja A. Z ütlused ja e-mail – tõendavad, et asjaomast IP-aadressi 2004.a. aastal kasutas muu hulgas ka xxx elav perekond Koltšinid Tunnistaja Jevgeni Koltšini 10.01.2005 ütlused – tõendavad A.I nimele WebMoney konto kasutamist OÜ-le K päringu koopia ja järelepärimise vastuse koopia – tõendavad tehinguid A.I elektroonilise raha kontol OÜ-le WM-E päringu koopia ja järelepärimise vastuse koopia – tõendavad tehinguid A.I elektroonilise raha kontol Eesti Post AS-le päringu koopia ja järelepärimise vastuse koopia koos lisadega – A J saabunud rahvusvaheliste saadetiste aruanne ajavahemikul 05.12.2003 - 14.06.2004 – tõendab A.J nimele postisaadetiste laekumist nimetatud ajavahemikus AS-le Elion päringu koopia ja järelepärimise vastuse koopia – tõendab, et IP aadress 213.35.219.202, millelt oli kasutatud A.I elektoronilise raha kontot, kuulus 2004.a. A. Z aadressil xxx Läbiotsimisprotokolli koopia (A N elukohas) – tõendab arvuti äravõtmist A.N Võetuse protokolli koopia ja fototabelite koopiad (A J juures) – tõendab A.J 2 postisaadetise äravõtmist (mobiiltelefoniga Nokia 8310 ja sülearvutiga Dell) Postikorrespondentsi võetuse määruse koopia ja võetuse protokolli koopia – tõendavad A.J 21.06.2004 tema nimele saabunud 10 postisaadetise äravõtmist 31-49 KÖITES NR 10 LEIDUVATE TÕENDITE LOETELU Lehtede nr 1-5 51-53 54-61 62-65 66-70 71-74 76-78 80-82 86-94 96-97 99-102 106-114 123-125 1. Tunnistaja A L ütlused - tõendavad J.Koltšinilt 2006-2007.a. ca 50 mobiiltelefoni, milles puudusid eesti- ja venekeelsed seaded, ostmist 2. Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise 08.06.2011 määrus – tõendab, et 6-7 K.K ja I.S suhtes on kriminaalmenetlus prokuratuuri loal lõpetatud Tunnistaja K K ütlused – kinnitavad varem kahtlustatavana antud ütlusi 8-13 ning tõendavad D -nimelisele noormehele välismaalt saabunud postisaadetiste üleandmist raha eest, samuti tema nimele välismaalt kirjade saabumist Tunnistaja I S ütlused - kinnitavad varem kahtlustatavana antud ütlusi 14-18 3. 4. 20 1-12-1894 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ning tõendavad D -nimelisele noormehele välismaalt saabunud postisaadetiste üleandmist raha eest, samuti tema nimele välismaalt kirjade saabumist I S J.Loktionov´i fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll 16.06.2011 koos fototabeliga – tõendab seda, et postisaadetiste vastuvõtmist korraldanud D -nimeliseks isikuks oli Jan Loktionov Kahtlustatava Jan Loktionov´i ütlused – tõendavad tema osalemist vahendajana K.K ja I.S postisaadetiste saamise ja J.Koltšinile edasiandmises, samuti J.Koltšini palvel uute e-maili kontode registreerimist J.Koltšinilt saadud andmete põhjal Jälitusprotokoll – tõendab K.K , I.S , J.Loktionovi, J.Koltšini omavahelist suhtlemist Kahtlustatava Marina Koltšina ütlused – ei tunnista oma süüd, prokuratuuri arvates ei tõenda midagi Kahtlustatava Jevgeni Koltšin´i ütlused – ei tunnista oma süüd, prokuratuuri arvates ei tõenda midagi Päring notarile ja avaldus hüpoteegist loobumiseks, nõusolek hüpoteegi kustutamiseks, korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping (korter: xxx (reg.osa nr 2864003) – tõendam J.Koltšini ja M.Koltšina omandiõigust nimetatud korterile Kohtumäärus nr. 1-11-13895 ja vara arestimise protokoll - tõendab kohtu poolt J.Koltšinile ja M.Koltšinale kuuluva kinnisasja arestimist Kinnistusraamatu väljatrükk xxx (reg.osa nr 2864003) kinnistu kohta – tõendab kohtumääruse alusel kinnistusraamatusse kantud keelumärget Eesti Vabariigi kasuks Päring mobiilside operaatoritele ja vastuskirjad – tõendavad, et enamus kriminaalmenetluse käigus äravõetud mobiiltelefonidest ei ole soetatud Eestis Tõend Jevgeni Koltšin´ile tehtud väljamaksete kohta – tõendab isiku sissetulekut aastatel 2004-2007 Tõend Marina Koltšina´le tehtud väljamaksete kohta tõendab isiku sissetulekut aastatel 2004-2007 Tõend A N tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2004-2007 Tõend Jan Loktionov´ile tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2004-2007 Tõend M A tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 Tõend A A tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 Tõend Jevgenia Koltšina`ile (J.Koltšini vanaema) tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 Tõend A K tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 Tõend T S tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 Tõend M S tehtud väljamaksete kohta - tõendab isiku sissetulekut aastatel 2005-2007 19-22 23-42 85-89 54-61 68-84 107-115 152-163, 165-166 203-204 224-232 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Maakohtu seisukoht 21 1-12-1894 Kohtuliku arutamise käigus jõudis kohus arvamusele, et kohtualune Jevgeni Koltšin väljendas lühimenetluse kohaldamiseks loa andmisega oma vabatahtlikku nõusolekut. Koltšin ei tunnistanud oma süüd kelmuses ja rahapesus. Ta rääkis, et tegeles mobiiltelefonide, elektroonika ostu ja müügiga ja just sellest tegevusalast sai ta rahasummasid oma arveldusarvele, ta ei varjanud raha. Ta läks sõjaväkke 2006.aasta juuli alguses, tagasi tuli 11 kuu pärast. Enne seda otsis mitmesuguseid sissetulekuallikaid. Ta hakkas otsima inimesi, kellele tehnika kallimalt maha müüa, otsis erinevatel foorumitel, oksjonitel nagu hinnavaatlus, soov.ee, kuldnebörs.ee, forum.ee ja seal paljud erinevad inimesed müüsid tehnikat. Ta otsis enda jaoks lihtsalt kasu – osta odavamalt, müüa kallimalt. Kuni 2006.a juulini otsis telefonide ja teiste kaupade müüjaid kuulutuste tahvlilt ja erinevatel saitidel. Peamiseks kauba müüjaks oli Koltšinil Sillamäe elanik, kes sai telefone välismaalt. Koltšin ostis mobiiltelefone, mis olid tihti blokeeritud. Ta võttis bloki maha oma raha eest ja müüs neid paljudele isikutele, põhiliselt A L , J U , ning samuti ka oksjonitel. Antud töös olid teatud raskused: risk oli maksta kauba eest ette, võisid petta ja kaupa mitte saata või siis saata halb kaup, võidi kauba eest mitte maksta, kaup võidi ära võtta jne. Töötamine võõraste isikutega kauba ostmisel ja müümisel oli ohtlik ja sellest rääkis korduvalt elektronposti teel Marina Koltšina, kellega ta elas koos erinevatel aadressidel ja mõnikord erinevates linnades alates 2006 kuni september 2007. Alates 2007.a suvest Koltšin hakkas ostma telefone Loktionovi käest. Koltšin otsustas, et see on tema jaoks tasuvam ja ohutum. Loktionov on tema naaber, kelle käest sai ta ise kaupa valida. Korter oli ostnud poolteise kuu pärast peale sõjaväest tagasitulekut. Ema ja vanaema olid nõus andma 150 tuhat krooni, ülejäänud summa saadi naise vanematelt ja naise tädilt. Kohtuliku arutamise käigus jõudis kohus arvamusele, et kohtualune Marina Koltšina väljendas lühimenetluse kohaldamiseks loa andmisega oma vabatahtlikku nõusolekut. Marina Koltšina ei tunnista oma süüd. Marina Koltšina andis ütlusi, et temale oli teada, et Jevgeni Koltšin ostab ja müüb edasi mobiiltelefone, muud elektroonikat, riideesemeid, mille eest saab raha, kuid talle ei olnud teada Jevgeni Koltšini tegevuse üksikasjadest. Marina Koltšina avaldas, et ta ei olnud rahul Jevgeni tegevusega, tahtis, et ta õpiks ja leiaks endale alalise töö. Ta kartis Jevgeni pärast, kuna ta teadis juhtumeid, kui müüjad ja ostjad ei osutunud korralikeks inimesteks ja petsid isikuid, kes sellise äriga tegelesid. Marina kartis, et Koltšin saab raha, omamata ametlikku töökohta. Selle suhtes ta tundis hirmu ja rahulolematust. Marina Koltšina tunnistas, et tema tädi, M A , kinkis temale 100 000 krooni, hiljem tädi andis M S kaudu temale veel 500 000 krooni, vanemad kinkisid 200 000 krooni, A K andis pojale 150 000 krooni. Jan Loktionov tunnistab end süüdi täielikult. Loktionov andis ütlusi selle kohta, et tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, grupis koos Jevgeni Koltšiniga, kes töötas välja krediitkaardikelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul vähemalt 2006.aasta aprillist kuni 2007 oktoobrini eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis Paypal, tegutsedes J.Koltšini korraldusel ning rahalise tasu eest, registreeris eBay internetioksjonil uued kasutajakontod Lääne-Euroopa riikides (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa
  9. jt)ja maksesüsteemis Paypal, kuhu kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja krediitkaartide andmed. Koltšin märkis kauba saajateks, kelle aadressidele müüjad saatsid müüdud vara, Eestis Narva linnas Jan Loktionovi vahendusel Koltšini kontrolli all olevad isikud ja nende aadressid – K K , xxx ja I S , xxx, kellega suhtlemine, postisaadetiste kättesaamine ja vaevatasu maksmine kuulus Jan Loktionovi ülesannete hulka. Uuritud tõendite alusel jõudis kohus arvamusele, et Jevgeni Koltšini süü on osaliselt tõendatud ja tema teod on KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritud õigesti. Jevgeni Koltšin ja

§ 394lg 2 p 1,3 järgi tuleb õigeks mõista. 22 1-12-1894 Kar

S § 209 lg 2 p 1,2,3 Jevgeni Koltšini ja Jan Loktionovi süüdistus põhineb: esiteks - need on Jan Loktionovi ütlused; teiseks – kannatanute ja tunnistajate ütlused; kolmandaks – asitõendite vaatlusprotokollid, postiasutuse dokumendid, vastused päringutele pangast ja osta.ee kodulehelt. Jan Loktionov´i ütlused tõendavad tema osalemist vahendajana K.K ja I.S postisaadetiste saamise ja J.Koltšinile edasiandmises, samuti J.Koltšini palvel uute e-maili kontode registreerimist J.Koltšinilt saadud andmete põhjal. Loktionov andis põhjalikke ütlusi selle kohta, kuidas ta ajavahemikul alates 2006 kuni 2007 Koltšini korraldusel, registreeris kasutajakontosid internetioksjonitel eBay ja maksesüsteemis PayPal, registreeris uued elektronpostiaadressid portaalis Yahhoo. Loktionov teatas, et Koltšin jättis temale postkasti tekstifailid võõramaiste nimede andmetega ja aadressidega erinevates USA linnades ja osariikides. Loktionov registreeris aadressid anonüümsete IP-aadresside kaudu. Saitide aadressid, nimed ja paroolid ta andis ära Koltšinile, aga registreeritud aadressid salvestas faili ja jättis need Koltšini jaoks postkasti. Loktionov tunnistas, et K K ja S suhtlemiseks Koltšin andis temale mobiiltelefoni, mille ta pidi iga kord peale postisaadetiste toomist Koltšinile tagastama. Loktionov ütles, et tutvumisel K K ta nimetas end Koltšini korraldusel D . /K.1 t.lk.75-79, K. 2 t.lk. 58-62,K 10 t.lk.23-42/. Loktionovi ütlused on dokumentaalselt tõendatud: - Loktionov oli kinni peetud 06.10.2007, tema käest oli ära võetud 22 postisaadetist, mis on asitõenditena lisatud kriminaalasja materjalide juurde – tõendab K.K ja I.S nimele postisaadetiste laekumist erinevalt isikutelt erinevatest Euroopa riikidest /K.2 t.lk.123-267/, -05.10.2007.a Läbiotsimisprotokoll K K ja I S elukohas xxx tõendab K.K ja I.S korteris välisriikidest arvukate postisaadetiste saabumist /K.1 t.lk.31-36/, -05.10.2007.a Asitõendi vaatlusprotokoll, mida kinnitab K K ja I S elukohast xxx läbiotsimisprotokoll ja tõendab seda, et I.S ja K.K nimele tuli suurel hulgal postisaadetisi, need postisaadetised on edastatud D ning et nad said postisaadetiste kättesaamise eest raha/K.1 t.lk.3767/, - I S 05.10.2007 kahtlustatavana antud ütlused, mida ta kinnitas ka 16.06.2011 tunnistajana ülekuulamisel – tõendavad tema ja K.K nimele kokkuleppel D -nimelise noormehega arvukate postisaadetiste ja kirjade laekumist ning sellele D nende postisaadetiste üleandmist / K.1 t.lk.69-72, 10 t.lk. 14-18/, -Asitõendi vaatlusprotokollid – 06.10.2007.a Jan Loktionovi mobiiltelefon Samsung – tõendab J.Loktionovi mobiilabonentnumbrile 56789333 mobiilabonentnumbrilt 3725258996 sissetulevaid ja vastamata kõnesid /K.1 t.lk.80-83/, - Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšinilt kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon LG KE 970 koos fototabeli ja lisadega – tõendab, et J.Koltšin kasutas mobiilabonentumbrit 5258996, samuti aktiivset suhtlemist Jan Loktionoviga (jana;M/M) /K.1 t.lk.88-117/, - Läbiotsimisprotokoll 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini autos BMW 320I reg nr xxx - tõendab autos olnud märkmeid mobiiltelefonide kohta /K.1 t.lk.119-120/, -Asitõendi vaatlusprotokoll – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini autost BMW 320I reg nr xxx läbiotsimisel äravõetud dokumendid ja esemed koos fototabelite ja dokumentidega, mis on asitõenditena köidetud (kiletaskutes) kriminaalasja materjalide juurde – kinnitab läbiotsimisprotokolli /K.1 t.lk.121-127/, - K K 06.10.2007 kahtlustatavana antud ütlused, mida ta kinnitas ka 16.06.2011 tunnistajana ülekuulamisel – tõendab välismaalt laekuvate temale tundmatute postisaadetiste saamist ning üleandmist eelneval kokkuleppel D -nimelise noormehega. Kristina Kossõi 27.10.2007 ütlused – tõendavad 27.10.2007 veel 13 postisaadetise kättesaamist ning nende saadetiste ja 13 postiteatise 23 1-12-1894 üleandmist uurimisasutusele /K.2 t.lk.1-6, 71-74 K.10 t.lk. 8-13/, - K K J.Loktionovi fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll 06.10.2007 koos fototabeliga – tõendab seda, et postisaadetiste vastuvõtmist korraldanud isikuks oli Jan Loktionov /K.2 t.lk.9-12/, -Asitõendi vaatlusprotokoll – 27.10.2007.a K K ülekuulamisel äravõetud 13 postipakki varaga koos fototabelite ja dokumentidega (kiletaskutes), mis on asitõenditena köidetud kriminaalasja materjalide juurde – tõendab K.K nimele postisaadetiste laekumist erinevalt isikutelt erinevatest Euroopa riikidest/K.2 t.lk.75-121/, -Asitõendi vaatlusprotokoll, 30.06.2009 – 06.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud arvuti Antec; 07.10.2007.a Jevgeni Koltšini elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud sülearvuti Acer; 09.10.2007.a Jan Loktionovi elukohast xxx läbiotsimisel äravõetud lauaarvutid koos 1 CD plaadiga (ümbrikus) – tõendab ICQ ja ICQLite programmide kasutamist erinevate kasutajate poolt, samuti otsingusõna K leidmist ICQLite kasutajate vestluses /K.4 t.lk.2-7/, - Asitõendi vaatlusprotokoll, 01.11.2011.a – Failid CD plaadil (andmekandjate vaatlus) – tõendab sülearvuti vaatluse käigus SC plaadile salvestatud andmeid/K.4 t.lk.8-10/, - Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 4 - väljavõte failist 309749996-1007.xml (Jan Loktionov'i arvuti, andmekandja Samsung, kaust ”309749996”) – tõendab, et J.Loktionov kasutajanumber ICQLite programmis oli 254772469 (J.Koltšini ICQ programmis kasutajanimega Vieri) /K.4 t.lk.35-36/, - Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 11 - väljavõte failist 154731549-0707.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a juulikuu jooksul – tõendab, et J.Koltšin tegeles kauba tellimisega K K aadressile /K.4 t.lk.127-223/, -Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 12 - väljavõte failist 154731549-0807.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a augustikuu jooksul – tõendab J.Koltšini seost J.Loktionoviga ebaseaduslike arvutikontode loomisel, samuti aktiivset tegevust kolmandate isikute kaudu selliste kontode loomisel /K.4 t.lk.226-251/, -Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 13 - väljavõte failist 154731549-0907.xml (Jevgeni Koltšin'i elukohast ära võetud sülearvuti Acer, andmekandja Western Digital WD600 – kasutaja Marina Solovjova, kaust „154731549“), kus asub arvuti kasutaja ja suhtlusprogrammi ICQLite kasutaja/numbri 167655614 /Marina Solovjova/ ja ICQ kasutaja/numbri 154731549 /Jevgeni Koltšin/ vahel vestluste sisu 2007.a septembrikuu jooksul - tõendab J.Koltšini poolt kolmandate isikute kaasamast arvutikontode loomisel oma ebaseadusliku tegevuse eesmärgil /K.4 t.lk.252-253/, - C A OÜ vastuskiri – Jevgeni Koltšin-i poolt osta.ee kaudu korraldatud oksjonite aruanne ajavahemikul 01.01.2006-29.10.2007 – tõendab seda, et nimetatud ajavahemikus tegeles J.Koltšin aktiivselt mobiiltelefonide müümisega – müünud 175 eset ning ise oksjonitel osalenud ei ole, samuti tõendab seda, et J.Loktionov osales aktiivselt J.Koltšini korraldatud oksjonitel ajavahemikus 24.04.2007-19.08.2007, ise aga oksjoneid korraldanud ei ole /K.5 t.lk. 2-35/. Kohtuistungi käigus nähtub järgmine pilt: Eesti politsei poole pöördus mitu välisriigi kodanikku, kes teatasid, et interneti oksjonil eBay on nende suhtes pandud toime kelmus: 1) Inglismaa elaniku A P – telefon; 2) Inglismaa elanik V S – telefon; 3) Saksamaa elanik D G - telefon; 4) USA elanik R A . Kõik nad teatasid ühe ja sama saaja nime ja aadressi – K K . Kristina Kossõi korteris toimunud läbiotsimise käigus avastati postisaadetised, postisaadetiste 24 1-12-1894 teatised Prantsusmaalt, Itaaliast, Inglismaalt ja Saksamaalt, kirjad petetud elektroonika müüjatelt (R H , I M , postiasutuse päring postisaadetiste kättesaamise kohta G S käest Belgiast). Korteri vaatlusel olid ära võetud märkmed, millest nähtub, et näiteks ühel korral 07.10 oli 30 postisaadetist. Iga postisaadetise eest maksti 100 krooni. Ühekorraga tuli keskeltläbi 15 kuni 23 postisaadetist. Kogu selle ajavahemiku jooksul alates 01.05.2006 kuni 10.10.2007 saabus K ja S nimele välismaalt 775 saadetist varaga, millest põhiliselt olid mobiiltelefonid ja elektroonika. Selle kauba eest tasuti võõraste krediitkaartidega. Sellest postisaadetiste kogusest oli tuvastatud ja politsei poolt ära võetud vara üldsummas 5 199,94 eurot. K ja tema elukaaslase S ülekuulmine, kes andsid ütlusi selle kohta, et K võttis ühendust keegi D ja pakkus talle saada raha eest enda aadressil kätte postisaadetisi. Hakkas tulema hulgaliselt pakke, umbes

  1. D helistas neile, sõitis kohale, võttis postisaadetised kaasa, maksis raha ja sõitis minema. 06.10.2007.a K käest postisaadetise kättesaamise hetkel oli kinni peetud 17-aastane Jan Loktionov, kes ütles, et kohale peab sõitma keegi Jevgeni, kuna postisaadetised on mõeldud temale. Ja tõepoolest sõidab mööda Jevgeni Koltšin, kelle peale Jan Loktionov näitab, kui sellesamale Jevgenile, kelle ülesandel ta võttis Kossõi käest postisaadetised ära. Mõne aja möödudes suudeti Koltšini auto peatada. Loktionovi sõnade järgi pidi toimuma Koltšiniga kohtumine ja postipakkide üleandmine. Politseivaneminspektor Sergei Maslennikovi 06.10.2007.a ettekanne - tõendab J.Loktionovi kinnipidamisel J.Koltšini lahkumist sündmuskohalt tumepunasel sõiduautol BMW reg nr xxx /köide 1 t.lk. 73-74/. Koltšini kinnipidamisel võetakse ära telefon, milles oli Jan Loktionovi telefoninumber, samuti kellegi VIERI telefoninumber. Edaspidi avastatakse, et selle nime all ICQ –s oli kasutajaks registreeritud Jan Loktionov, samuti selle nime all osta.ee oksjonil on loodud kasutajakonto (kasutajakonto, inglise keeles- account või siis nagu IT -valdkonna inimeste seas on kombeks öelda - akki), kes võttis osa Jevgeni Koltšini osta.ee oksjonitest. Jevgeni Koltšini telefonis /köide 1 t.lk. 88-117/ avastati Jan Loktionovile saadetud SMS- sõnumid ja temalt saadud vastused sõnumitele. Nende sõnumite sisuks oli põhiliselt kaartide, akkide – nii nimetati neid sõnumites, arutelu, maksimaalselt 80-100 tükki. Sõnumitest on selge, Jan peab Jevgeni jaoks tööd tegema. Just nimelt Jan Jevgeni jaoks. Jevgeni Koltšin ei olnud rahul sellega, et Jan pidurdab tööd. Koltšini lubadus: „juuli lõpus arveldame“, mille peale Jan vastab, et kaardid „na mõle”, materjal „na mõle”, nagu on üldteada „mõloks” nimetatakse elektronposti. 11.augustil 2007.a Jevgeni Koltšin kirjutab Janile: „ pakkidele lähme järgi homme kell 10 hommikul, ole minu juures kakskümmend enne kümmet”. Kohus arvab, et see on korraldus, tööandja poolt antud /köide1 t. lk. 100/. Tunnistaja J U , kes pika aja jooksul ostis hulgi Koltšini käest telefone, teatas uurimisele, et Koltšini sõnade järgi temale on teada, et telefonid on pärit Inglismaalt. Ühtekokku maksis ta Koltšinile soetatud telefonide eest 12.07.2007 kuni 04.09.2007, s.t. 2 kuu jooksul – 182 000 krooni). Tunnistaja J U 08.10.2007.a ülekuulamise protokoll tõendab J.Koltšini poolt suurel hulgal mobiiltelefonide müümist J.U . Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus 08.10.2007.a J U töökohas UÜ R kaupluses xxx ja läbiotsimisprotokoll tõendab J.Koltšini poolt J.U müüdud mobiiltelefonide avastamist ja äravõtmist /köide 1 t.lk. 167-233/. Tunnistaja A L , kelle poolt on Koltšini arveldusarvele tehtud rida raha ülekandeid (ajavahemikus alates 07.07.2006 kuni 27.06.2007 summas 185 550 krooni), andis ütlusi, et telefone ostis Jevgeni Koltšini käest. Telefonide iseärasuseks oli see, et nende seadmetes puudusid vene ja eesti keeled. Samuti ütles L , et Koltšini sõnade järgi ta tellis need telefonid interneti kaudu. Ja nimelt need 25 1-12-1894 sõnad langevad kokku ülejäänud tõenditega, mis ei tekita mingit selles kahtlust, pettuse teel telefonide tellimisega eBay kaudu tegeles ei keegi muu kui Jevgeni Koltšin. Tunnistaja A L ütlused tõendavad J.Koltšinilt 2006-2007.a. 50 mobiiltelefoni, milles puudusid eesti- ja venekeelsed seaded, ostmist /köide 10 t.lk. 1-5/. Kriminaalasja materjalidega on kindlaks tehtud, et 20.04.2007 Loktionov registreeris end Interneti oksjonil osta.ее VIERI nime all ja perioodil alates 20.04.2007 kuni 11.07.2007 võttis oksjonitest osa. Summat suurendades ta võitis Koltšini 7 oksjonit, kes müüs kaupa kasutajanime JACKPAD all. Seejuures Loktionov sisenes saidile MOZILLA brauseri kaudu / köide 5 t.lk..12,15-16,18,23,32/. Loktionov jäi kindlalt selle juurde, et andis Koltšinile oma parooli ja kasutajanime ning too, Loktionovi nimel, võttis oksjonitest osa / köide 10 t.lk.23-41/. Kriminaalasjas oli tunnistajana üle kuulatud M.B , kes tundis Loktionovi ära. See tunnistaja avaldas, et 2006 ostis Loktionovi käest kaks mobiiltelefoni. Septembris 2007 tunnistaja ostis uuesti Loktionovilt mobiiltelefoni maksumusega 1 400 krooni / köide 2 t.lk.42-51/. Loktionov ei eita antud fakti, kuid räägib, et sellist müügitehingut pakkus talle teha Jevgeni Koltšin. Sel moel, asja materjalidega on tõendatud järgmist: Loktionov registreerus Interneti oksjonil, võitis oksjonil Koltšini kauba, registreerus maksesüsteemis, kasutas välismaised andmeid ja nimesid, registreeris need läbi IP-aadresside, võttis K ja S käest andmed, kohtus nendega ja võttis nende käest ära postisaadetised, müüs telefone ja pani oma arvele suuri rahasummasid, teostas elektroonilise „rahakoti” kaudu ostu-müügi tehinguid / köide 6 t.lk.215-228/. Ja seda kõike Loktionov tegi Jevgeni Koltšini korraldusel. See, et S ja K ühtegi korda ei näinud Koltšinit, tõendab seda, et kõigega tegeles Loktionov. Loktionovi roll ja ülesanne seisnes nimelt selles, et üleliigsed inimesed kunagi ei näeks Jevgeni Koltšinit. Tema oli selleks, keda kõik nägid ja kes tegi ära musta töö. Puhta töö, mis oli vahetult seotud varalise kasu saamisega, ostu-müügi tehingu sõlmimisega, arvete valdamisega ja hiljem postisaadetiste kättesaamisega, sellega tegeles Jevgeni Koltšin ise. Kaitsja on arvamusel, et kriminaalasja materjalidega ei ole tõendatud fakt, et Jevgeni Koltšin oli organiseerinud kelmuse skeemi, ise sai varalist kasu K ja S aadressile tulnud 775 postipakist oleva kauba soetamisest ja müügist. Jan Loktionovi tunnistustest nähtub, et Jevgeni Koltšin töötas välja kelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul 2006 aastast kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis PayPal. Sel eesmärgil, Koltšini korraldusel ning tasu eest, ta registreeris eBay internetioksjonil uued kasutajakontod Lääne-Euroopa riikides ja maksesüsteemis PayPal. Sinna kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud krediitkaartide rekvisiidid elektronposti aadressid. Asja materjalidega on tõendatud, et Koltšin osales oksjonitel, kus tegi müüki pandud kaubale (mobiiltelefonid, elektroonika, riided jm) parima pakkumise. Seejärel, Koltšin, kasutades võõraid isiku- ja võõraste pangakaartide andmeid, sooritas maksesüsteemis kauba ja postikulude eest maksed, mis kutsuti hiljem tagasi kui ebaseaduslikult tehtud maksed. Kaup tuli K K ja I S aadressile. Hinnates ja seostades kõiki kohtu poolt uuritud tõendeid jõuab kohus veendumusele, et kriminaalasja materjalidega on tõendatud fakt, et Jevgeni Koltšin oli organiseerinud kelmuse skeemi, kaasas oma tegevusse Loktionovi, sai varalist kasu K ja S aadressile tulnud postipakist oleva kauba soetamisest ja müügist. Ülekuulamiste materjalid, mis olid saadud rahvusvahelise õigusabi korras Saksamaalt, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Tunnistused on sisulised sarnased: kannatanud panid rahvusvahelisel internet-oksjonil eBay saidil müügiks välja oma tehnika, leidus ostja kas Euroopast või siis USA-st, 26 1-12-1894 ta tasus ostu eest maksesüsteemi PayPal kaudu, seejärel heausklikud müüjad, soovides kiiresti saada oma raha kätte, saadavad kauba ära esimesel võimalusel. Kuid peale kauba ärasaatmist, PayPal teatab müüjale, et raha on krediitkaardi arve omanikult laekunud sanktsioneerimata, ja laekunud summa kutsutakse tagasi. Keegi kannatanutest isiklikult müüja- petisega ei suhelnud, kuna saidil eBay on suhtlemine viidud miinimumini – mis puudutab saatmise aadresse, tähtaegu jne. Kuid neid kõiki ühendab üks - ostja palus saata soetatud kaup K K või I S aadressile. Päring Keskkriminaalpolitseile ja vastuskiri ühes Europoli osakondade vastustega – tõendab, et Saksamaa Münsteri linna elanik K D teatas kohalikule politseile, et 14.09.2007 oli temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu välja petetud iPod 80GB, samuti tõendab selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ning temale kahju tekitamist /köide 6 t.lk.41-55/. Kannatanu Suurbritannia elaniku V Y S ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 132 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist /köide 7 t.lk.18-43/. Kannatanu Suurbritannia elaniku V Y S ütlused lisadega – tõendab temalt kindlakstegemata isiku poolt eBay kaudu mobiiltelefoni Nokia väljapetmist, selle saatmist Eestisse Narva K.K nimele ja taotleb 132 GBP suuruse kahjusumma hüvitamist /köide 7 t.lk.57-69/ jne /köide 7 ,8, 9 /. Saidil eBay võib tasuda ainult kasutades krediitkaarti (siis ostja avalikustab oma krediitkaardi andmed ja arve numbri) või läbi maksesüsteemi PayPal, mis funktsioneerib samuti krediitkaardi põhiselt. Loktionov ütles, et kasutajakonto (account) registreerimisel oli vaja märkida andmed: nimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoni number, elektronposti aadressi ja krediitkaardi andmed: number ja kehtivus. Rahvusvahelisi oste ei saa deebetkaardiga tasuda. Päringud ja vastuskirjad tõendavad, et J.Koltšinil ei olnud aastatel 2004-2007 krediitkaarti /köide 6 t.lk.1-14, 159-161/ . Koltšini telefoni kirjavahetusest ja SMS sõnumitest on selge, ning samuti Loktionovi tunnistustest nähtub, et Loktionov registreeris Koltšini jaoks kasutajakontosid, selleks sai elektronpostile kaartide andmed. Neid kaarte, täpsemalt kaartide elektroonilisi andmeid (number, kehtivus, omaniku nimi, tema aadress) oli vaja väga palju, kuna nagu Koltšin ise Marinale rääkis, 5-6 maksest läheb läbi ainult
  2. SEB pangast saadud andmete alusel, ajavahemikul alates 29.06.2007 kuni 18.08.2007.a Koltšini arvele siseneti IP-aadressilt 84.50.208.8 enam kui 60 korda /köide 6 t.lk 183/. Sellelt aadressilt siseneti kasutaja Jan Loktionovi arvele Osta. ee saidil /köide 5 t. lk. 32-33/. Sellist kokkulangevust täheldatakse ka IP-aadressi 58.65.239.146 suhtes. Alates 18.
  3. kuni 19.09.2007.a Koltšin sisenes internetipangas oma arveldusarvele just sellelt IP-aadressilt, on täiesti ilmne, et ta kasutas Loktionovi asutajakontot selleks, et tõsta oma oksjonitel panuseid, sellise õige järelduse tegi Loktionov ise ka oma tunnistustes. Peale selle, tuleb märkida, et panga andmetel siseneti Koltšini arvele sellelt IP-aadressilt nii Eestist, kui ka Hongkongist /köide 6 t.lk. 185-186/ See näitab seda, et Koltšin, olles kogenum ja asjatundja arvutite alal, kasutas vahetevahel Proxy servers, socks jne. Suurema jao kaubaoksjonitest, võitjaks oli justkui VIERI, s.t. Loktionov mõne aja möödudes pani kauba uuesti oksjonitele välja ja kaup müüdi tõelistele ostjatele. Näiteks, kaup, mis oli müüdud oksjonil nr 128, must iPod, mille võitis Loktionov, oli mõne aja möödudes Koltšini poolt uuesti müüki välja pandud oksjonile nr
  4. Loktionovi poolt oksjonil nr 100 justkui võidetud kaup läks edukalt üle oksjonile nr
  5. Oksjonilt nr 86 DVD-mängija müüdi edukalt maha oksjonil nr 94 jne. Koltšin teatas, et tal ei olnud mitu kuud üldse võimalik internetti kasutada, aga hiljem kasutas väga harva. Kui otsustada selle üle, mis toimus OSTA.EE oksjonitel, siis leidis ta edukalt aega kauba väljapanekuks oksjonitel – see oli aprillis 2007.a, kuid OSTA:EE saadud andmetel, ta pani 27 1-12-1894 oksjonitele kaupa välja öisel ajal: kell 01:23, 02:27, 02:49, 05:
  6. OSTA.EE peal on ta registreeritud alates 25.03.2007.a. See tähendab, et Koltšin jätkas sõjaväes oma kuritegelikku tegevust ja endiselt andis Loktionovile korraldusi. Asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 1 - väljavõte failist „Messages.mdb“ (Jevgeni Koltšin'i arvuti Antec, andmekandja Maxtor, kaust „154731549“), tõendab J.Koltšini vestlusi kolmandate isikutega oma ebaseadusliku tegevuse teemal ja asitõendi 01.11.2011.a vaatlusprotokolli lisa nr 3 - väljavõte failist „Messages.mdb“ (Jevgeni Koltšin'i arvuti Antec, andmekandja Maxtor, kaust „380578077“), tõendab ebaseaduslike arvutikontode jms. loomist / köide 4 t.lk. 11-20, 25-34/. C A OÜ vastuskiri kohaselt / Jevgeni Koltšin-i poolt OSTA.ee kaudu korraldanud oksjonite aruanne ajavahemikul 01.01.2006-29.10.2007/, nimetatud ajavahemikul tegeles J.Koltšin aktiivselt mobiiltelefonide müümisega – müünud 175 eset ning ise oksjonitel osalenud ei ole, samuti tõendab seda, et J.Loktionov osales aktiivselt J.Koltšini korraldatud oksjonitel ajavahemikus 24.04.2007-19.08.2007, ise aga oksjoneid korraldanud ei ole. Consulidated Auctions OÜ 28.11.2007.a vastuskiri lisadega – tõendab, et J.Koltšin tegeles aktiivselt OSTA.EE keskkonnas tehnika müügiga ajavahemikul 07.04.2006-22.08.
  7. Digitaalsete dokumentide vaatlusprotokoll, 05.10.2011 lisadega - tõendab J.Koltšini poolt 184 müügikuulutuse ülespanemist OSTA.EE keskkonda / köide 5 t.lk. 37-47, 50-308/. Hinnates ja seostades kõiki kohtu poolt uuritud tõendeid jõuab kohus veendumusele, et süüdistatav Jevgeni Koltšin koos Jan Loktionoviga ja tuvastamata isikuga töötas välja kelmuste toimepanemise skeemi, ostes ajavahemikul 2006 aastast kuni oktoobrini 2007 eBay internetioksjoni kaudu kaupu Lääne-Euroopa ja USA elanikelt, kasutades tasumisel võõraid isikuandmeid ja võõraste pangakaartide andmeid maksesüsteemis PayPal. Sel eesmärgil, Koltšini korraldusel ning tasu eest, registreeris eBay internetioksjonil uued kasutajakontod Lääne-Euroopa riikides ja maksesüsteemis PayPal. Sinna kanti võõrad isikuandmed, nende aadressid ja välisriikide pankade poolt välja antud krediitkaartide rekvisiidid elektronposti aadressid. Kohus arvab, et Jevgeni Koltšini süü kuriteo toimepanemises on tõendatud ja õigesti kvalifitseeritud. Jevgeni Koltšini ja Jan Loktionovi tegudes sisalduvad inkrimineeritava kuriteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused. Jevgeni Koltšin oli organiseerinud kelmuse skeemi, kaasas oma tegevusse Loktionovi. Tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, Koltšin pettis müüjaid, lõi neis ebaõige ettekujutuse sellest, et ta kavatseb seaduslikult ja ausalt osta kaupa, maksta selle eest, nagu see kombeks on, kuid tegelikult ta tegutses müüjate petmise kavatsusega, kasutades võõraid pangakaartide andmeid, sõltumata sellest, kas makse läheb läbi või mitte, kas müüja saab raha kätte või ei saa, ta ei maksnud oma rahaga, vaid kasutas tasumiseks võõrast raha. Jevgeni Koltšini korraldusel Loktionov registreerus Interneti oksjonil, võitis oksjonil Koltšini kauba, registreerus maksesüsteemis, kasutas välismaised nimesid ja andmeid, registreeris need läbi IP-aadresside, võttis andmed Kossõi ja Skokovi käest, kohtus nendega ja võttis nende käest ära postisaadetised, müüs telefone ja pani oma arvele suuri rahasummasid, teostas elektroonilise „rahakoti” kaudu ostu-müügi tehinguid. Jevgeni Koltšin sai varalist kasu Kossõi ja Skokovi aadressile tulnud postipakist oleva kauba soetamisest ja müügist. Antud kuriteo motiiviks on omakasu ja selle eesmärgiks oli ebaseaduslik võõra vara saamine. Subjektiivsest küljest tegutsesid süüdistatavad Jevgeni Koltšin ja Jan Loktionov otsese tahtlusega, s.t. teadvustasid, et nad realiseerivad asjaolu, mis vastab süüteo koosseisule ja soovisid seda. Jevgeni Koltšini ja Jan Loktionovi teod olid kooskõlastatud iseloomuga, need olid suunatud ühise kuritegeliku tulemuse – nad panid toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, korduvalt, suures koguses. Kuid Loktionovi tegevus tuleb KarS § 22 lg 3 kaudu – KarS §-lt 209 lg 2 p.1, 2, 3 kvalifitseerida ümber kaasaaitamisele. 28 1-12-1894 Kohus määrab samuti suures koguses varalise kasu saamise lähtudes pangaandmetest. Kasu on saadud, kuna Koltšin, makstes kauba eest võõraste kaartidega, ei raisanud omast rahast ühtegi senti. Isegi kui ta müüks maha iga K ja S käest saadud asja vähemalt 1500 krooni eest (oksjonitel müüdi asju põhiliselt 2000 kuni 3500 krooni eest), siis ta sai kasu suures koguses. Antud juhul on tegemist klassikalise carding juhtumiga- s.t. kelmus, mis on toime pandud varastatud võõraste krediitkaartide andmete abil. Euroopas see mõiste ei ole võõras: see käib läbi ka vestluses tuvastamata isikuga (köide 5 t.lk 12). Arvuti kirjavahetusest järgneb, et Koltšini heaks tegi tööd mitte ainult Loktionov, vaid ka teised. Seda räägib kasutaja Rocawear, kes registreeris Koltšini jaoks kasutajakontosid (köide 5 t.lk. 15,16). Samuti on nende jutuajamisest näha, et Jevgeni kasutas Proxy serverit selleks, et internetis jälgi mitte jätta maha. Koltšini arve väljavõtet on vaja samuti analüüsida: on näha, et arvel puuduvad telefonide soetamise tunnused, see tähendab, et ei ole näha, et kellelegi oleks tehtud makseid. See-eest on olemas massilised laekumised kauba müügist. Postisaadetiste kogus, mis on tulnud K ja S nimele, aga ka Jevgeni Koltšini pangaväljavõte lubab panna ühte kõik need pakid ja rahad üheks tervikuks /köide 6 t.lk. 162-170, 215-233/. Kohus on veendunud selles, et Jevgeni Koltšin pole kunagi ostnud mobiiltelefone ja tehnikat, mida ta hiljem oli oksjonitel, L ja U müünud. Kohtul ei ole alust kahelda Loktionovi, M. Koltšina, kannatanute ja tunnistajate K.K, I.S , J.U ja A.L ütluste usaldusväärsuses, sest need on loogilised, järjepidevad, mitte vastuolulised ning on kooskõlas omavahel ning teiste kriminaalasja materjalidega. Kaitsja küsimustele, mis olid suunatud Jan Loktionovi vale paljastamisele, andis ta ütlusi, mis olid kooskõlas ülejäänud asjas kogutud tõenditega. Ta selgitas kohtule, et esialgu püüdis oma süüd vähendada ja vastutusest kõrvale hiilida, kuid viimasel ülekuulamisel politseis rääkis ta praktiliselt kõik ära. Kaitsja juhtis kohtu tähelepanu sellele, et Loktionovi ütluses on vastuolud selles osas, kus ta rääkis, et käis postisaadetiste järgi ainult K K aadressil, tegelikult sai postisaadetisi ka S . Tõepoolest, S sai postisaadetisi enda aadressile, mis erines K K aadressist, kuid elasid nad ju koos. Kui S sai postist postisaadetised kätte, siis nad tõid kõik need oma koju, elukoha järgi. Loktionov käis ainult aadressil xxx, ainult sellel aadressil, kus elas K K . Sellepärast mingeid vastuolusid kohus siin ei näe. Kohus usaldab Jan Loktionovi ütlusi, kuna need on kooskõlas kriminaalasja toimiku materjalidega, nimelt asitõendite vaatluse protokollidega /Jevgeni Koltšinilt ja Marina Solovjova võetud arvutite, Jevgeni Koltšini mobiiltelefoni vaatlus, äratundmiseks esitamise protokollid/, kannatanute ja tunnistajate ütlustega, postiasutuse dokumentidega, digitaalsete dokumentide vaatlusprotokollidega (köide 6). Kui Loktionovi tunnistused ühtivad teiste tõenditega, siis Koltšini tunnistused lahknevad asja dokumentaalsete tõenditega. Kohus ei usalda Jevgeni Koltšini ütlusi, kuna on tuvastatud põhimõttelised vastuolud tema kohtueelsel uurimisel ja kohtus antud tunnistuse vahel, tema ütlused lähevad lahku teiste objektiivsemate, näiteks dokumentaalsete tõenditega. Esimesel ülekuulamisel, küsimusele, millest ta elab, teatas, et ema ja vanaema aitavad, ja rahast, mille ta oma sülearvuti müügist sai. Ja alles siis, kui küsiti J U kohta, ta ütles, et ta müüb temale telefone, mis on ostetud Kuldne Börs ja Soov.ee kuulutuste kaudu. „Ta on ainus“ paljudest tema püsiklientidest (A L ta ei rääkinud midagi). Kui tema käest sidevahendite kohta küsiti, ta teatas, et tal on üksainus elektronposti aadress. Kuid dokumentaalselt on tõendatud, et registreerimisel OSTA.EE on tal märgitud teine elektronposti aadress. Samuti ütles ta, et tal on ainult üks ICQ number, kuid tunnistaja U ütlustest ja tema ülekuulamisel lisatud tõenditest nähtub, et tal oli kasutajakonto MSN-is ja elektronposti aadress Jackpad_@hotmail.com. Samuti ta andis ütlusi selle kohta, et kinnipidamisel 06.10.2007.a ta läks lihtsalt oma asju ajama ja täiesti juhuslikult sattus sinna, kus ta kinni peeti. Sellest, et Loktionov müüs temale telefone ja muud sellist, ta mitte midagi ei rääkinud. Aga SMS sõnumid tema 29 1-12-1894 telefonis, millest eelnevalt juttu oli, kinnitavad hoopis vastupidist. Ning kinnitavad Jan Loktionovi ütlusi. Ja selgitavad, miks ta sinna, kus ta oli, sattus ja tagaajamise tulemusena oli politsei poolt kinni peetud. Jevgeni Koltšin teatas kohtus, et ta pole kunagi midagi välismaalt tellinud, samuti seda, et ta pole kunagi www.osta.ee keskkonnas müünud arvuteid. Kuid tema väited lükkab ümber OSTA.EE vastuskiri, millest nähtuvalt ühed esimesed müügikuulutused olid just arvutite müügi kohta. Samuti lükkab Jevgeni Koltšini ütlused ümber arvuti vaatluse käigus tuvastatud kirjavahetus Marinaga, kus ta ise privaatse vestluse käigus sõnaselgelt demonstreerib oma teadmisi selle kohta, kust ja kuidas võib erinevaid asju tellida. Ta teab, kui kaua tulevad postisaadetised. Ta teab, kustkohast ei ole võimalik tellimust teha (eelkõige sealt, kust ei ole võimalik, nagu ta seda nimetab, kauba eest maksta). Ta teab, mis viisil tulevad postisaadetised Hiinast Eestisse. Samast kirjavahetusest järeldub, et ta tellis mitte ühe kleidi, vaid mitu. Sellepärast jätab kohus Jevgeni Koltšini ütlused tõendite kogumist välja. Kohus leiab, et kohtualune Jevgeni Koltšin tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi, kuna oma tahtliku tegevusega pani Jevgeni Koltšin toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses, isikute grupis. KarS § 394 lg 2 p 1,3 Jevgeni Koltšin ütles kohtuistungil, et korter oli ostetud poolteise kuu pärast peale sõjaväest tagasitulekut. Ema ja vanaema olid nõus andma 150 tuhat krooni, ülejäänud summa oli naise vanematelt ja naise tädilt. Marina Koltšina andis ütlusi, et tema tädi, M A , kinkis temale 100 000 krooni, hiljem tädi andis M S kaudu temale veel 500 000 krooni, Marina Solovjova vanemad kinkisid 200 000 krooni, A K andis pojale 150 000 krooni. Kohtueelse menetluse käigus olid üle kuulatud tunnistajad, kes kinnitasid süüdistatavate tunnistusi oma sugulastelt raha saamise kohta. Tunnistaja Marina Koltšina tädi, M A tunnistas, et 2006 juulis-augustis tema ja tema mees A A , T S olid ühistu OÜ S K osakute omanikud. Kinnisvara – Soldino kaupluse müügist sai antud tunnistaja umbes 5 700 000 krooni, tema mees A A – umbes 1 400 000 krooni, T S , kohtualuse Koltšina ema – umbes 700 000 krooni. 2006.a septembris tunnistaja kinkis oma vennatütrele, Marina Koltšinale 100 000 krooni, ja kandis pangaarvele. 2007.a Jevgeni Koltšin ja Marina, kelle vahel olid juba ammu tõsised suhted, otsustasid osta T korteri. Oma venna, M S palvel, andis see tunnistaja 500 000 krooni. Raha oli antud sularahana, kuna see raha olid eelnevalt tema ja tema mehe A arvelt maha võetud ja veel olid sularaha säästud. Tunnistaja ei nõua raha tagasi, kuna tema perekond on majanduslikult hästi kindlustatud /köide 10 t.lk.44-49/. Tunnistaja M S , kinnitas neid õe tunnistusi. Ta ise tunnistas, et andis tütrele 200 000 krooni, mis olid kogutud tema enda ja tema naise palgast. Raha summas 700 000 krooni tunnistaja andis süüdistatavatele / köide 10 t.lk.50-53/. A K , Jevgeni Koltšini ema, andis korteri ostuks ligi 150 000 krooni / köide 10 t.lk.50-53/. Ta teatas, et alates 2003 kuni 2007 töötas ta Kreenholmi manufaktuuris õmblejana, sai head töötasu. Peale selle antud tunnistaja tegi veel õmblemise eratellimusi, ja tema ema sai tol ajal pensioni ligikaudu 4 350 krooni / köide 10 t.lk.62-67/. Seda fakti, et antud tunnistajal oli 2006-2007 enda käsutuses suured sularaha summad, kinnitavad kolm vahetusorderit, mis on kohtu poolt eelistungi 30 1-12-1894 käigus asja materjalide juurde lisatud. Nendest järeldub, et 2006-2007.a, ainult 3 kuu jooksul, A K vahetas raha summas 97 321,85 krooni/ köide 11 t.lk.65-67/. Tunnistaja Marina Koltšina ema, T S kinnitas ülalmärgitud tunnistajate ütlusi täielikult / köide 10 t.lk.217-222/. Ülalmärgitud tunnistajate ütlustes vastuolusid ei ole. Köites nr 6, toimikulehtedel 59-86 ja 90-129 on olemas väljatrükid ülaltoodud tunnistajate arvetest. Antud dokumendid kinnitavad seda, et nende arvetel olid just suured rahasummad ja need rahasummad, mis olid hiljem ka arvelt maha võetud ning millistest nad ülekuulamiste käigus olid rääkinud. Fakti, et tunnistajatel oli hea majanduslik olukord, kinnitavad ka tõendid, kus on märgitud neile väljamakstavad rahalised vahendid /köide 10 t.lk.131-136/. Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin on andnud nii kohtueelsel uurimisel kui ka kohtus tunnistusi selle kohta, et sugulased andsid neile korteri ostuks raha / köide 10 t.lk. 54-61, 68-84/. Nende tunnistused ühtivad nende isikute ütlustega, kes neile korteri ostuks raha andsid. Prokuröri väited tunnistajate ja süüdistatavate antud ütluste vahel vastuolude kohta, lükkab kohus ümber, kuna need lahknemised ei ole põhimõttelised. Seega on kriminaalasja materjalides olemas ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin said oma sugulaste käest suure rahasumma. See raha oli ette nähtud korteri ostmiseks. Süüdistuses ei ole tõendanud seda fakti, et Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin ei ole seda raha saanud või et see kulus muuks otstarbeks. Kohtul ei ole alust kahelda M. Koltšina ja tunnistajate M A , M S , T S , A K ütluste usaldusväärsuses, sest need on loogilised, järjepidevad, ei ole vastuolulised ning on kooskõlas omavahel ning teiste kriminaalasja materjalidega. Tunnistajate ütlused on tõepärased ja neid ei saa tõendite nimekirjast välja jätta. Elektroonilisest kirjavahetusest süüdistatavate vahel on näha, et Marina Koltšinale oli teada, et Jevgeni Koltšin ostab ja müüb edasi mobiiltelefone, teist elektroonikat, riideesemeid, mille eest saab raha. Marina Koltšina ja Jevgeni Koltšin tunnistasid kohtus, et 2006-2007 neil ei olnud võimalust tihti isiklikult suhelda. Seoses sellega Marina Koltšinale ei olnud teada Jevgeni Koltšini tegevuse üksikasjadest. Ta näitas, et ta ei olnud rahul tema tegevusega, tahtis et ta õpiks ja leiaks endale alalise töö. Ta kartis Jevgeni pärast, kuna ta teadis juhtumitest, kus müüjad ja ostjad ei osutunud korralikeks inimesteks ja petsid isikuid, kes sellise äriga tegelesid. Marina Koltšina kartis, et Koltšin sai raha, omamata ametlikku töökohta. Selle suhtes Marina Koltšina tundis hirmu ja rahulolematust. Need Marina Koltšina väljaütlemised olidki fikseeritud elektronpostis, mille kaudu ta Jevgeni Koltšiniga suhtles / köide 4/. Tõendeid selle kohta, et Marina Koltšina oli põhjalikult teavitatud kõikidest oma tulevase mehe tegevustest, asjas puuduvad. Süüdistusakti alusel, Jevgeni Koltšin annab Marinale üle faktiliselt pool rahast, ½ korteriomandi näol, Marina Koltšina aga omakorda soetab poole korteriomandist ja sel moel jääb varju tõeline vara omanik. Hinnates kohtus uuritud tõendeid jõuab kohus järeldusele, et Marina Koltšina oli korteri kaasomanikuks ainult sellepärast, et korteri ostuks sai suurema osa rahast oma sugulaste käest. Järelikult puudub tema tegevuses KarS § 394 lg 2 p.1,3 järgi ettenähtud kuriteokoosseis. Rahapesu all tuleb mõista tegevust, mis on suunatud vara legaliseerimisele. 2006-2007.aastal oli seaduse nimetus Rahapesu tõkestamise seadus ja seda mõistet kirjutas lahti §
  8. See sätestas: Rahapesu – see on kuriteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine või üleandmine, või siis taolisest teost osavõtmine, varaga tehingute 31 1-12-1894 tegemine, millede eesmärgiks või tulemuseks on vara tõelise omaniku varjamine, varaga seotud õigustega, asukohaga, ebaseadusliku päritoluga. Käesoleval ajal kehtiv seadus on seda mõistet laiendanud:

(1)Rahapesu - on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Kohus leiab, et KarS § 394 ettenähtud rahapesu puhul peab olema tuvastatud, et vara on saadud kriminaalkorras karistatava teo otsese tulemusena, selle vara muundamine, üleandmine või selle rahaga õigustoimingute tegemine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Et rahapesu koosseis oleks realiseeritud, ei piisa aga vara päritolu varjamise eesmärgist. Koosseis näeb ette, et üheaegselt esineks nii vara ebaseadusliku päritolu varjamine kui ka selle vara tegeliku omaniku varjamine. Sisuliselt tähendab vara tegeliku omaniku varjamine seda, et isik, kes nn. raha peseb, s.o. kuriteo läbi omandatud vara eest soetab mingit vara, kasutab ja valdab seda, distantseerub sellest varast, s.o. et sellise isiku seos nimetatud varaga ei oleks dokumentaalselt jälgitav. Käesolevas kriminaalasjas tuleneb juba esitatud süüdistusest ning ka tuvastatud tehioludest, et Koltšin muundas kuritegelikul teel saadud vara – ta müüs saadud tehnikat ja müügist saadud raha laekus tema arvele kui seaduslikult saadud, kuna ostu-müügi tehingud ise näisid küllaltki seaduslikena ja ausad ostjad teostasid omalt poolt täiesti seadusliku ostu ja seaduslikult maksid raha. Seetõttu jõuab kohus järeldusele, et Koltšin muundas vara, mis oli saadud kurteo toimepanemise tulemusena, kuid ei distantseeri sellest varast /müügist saadud raha laekus tema arvele/. Koltšin ei ole kunagi oma telefonide müügist saadud tulusid varjanud, kõik rahaülekanded nähtuvad tema pangaarve väljavõtetest / K.6 t.lk./. Koltšin omas OÜ K kaht elektroonilist „rahakotti” nr Z 510106725357 ja nr Z 299309754721 ning on sinna üle kandud suuri rahasummasid /K.6 t.lk.215218, 232-233/. Tuvastatud on asjaolu, et J.Koltšini arvele laekus alates 10.04.2006 kuni 28.09.2007 raha summas 615 774 krooni. Samuti 30.09.2007 Koltšin pani oma arvele veel 33 000 krooni. Kokku tema arvel sai olema 638 777 krooni, mis süüdistusakti kohaselt, on saadud kauba ebaseaduslikust müügist. J.Koltšin võttis ajavahemikul 28.06.2006-11.10.2007 oma pangakontolt SEB pangas asuvalt 10010376422017 välja raha kokku summas 550 466.50 krooni ehk 35 181.22 eurot sularahana pangaautomaatidest, ülekannetena 16.03.2007 M.Koltšina pangakontole nr 221027860426 ja ülekannetena äriühingu K OÜ kaudu oma elektroonilisele kontole nr Z
  1. Jevgeni Koltšin koos Marina Koltšinaga ostis 18.07.2007 aadressil xxx asuva korteriomandi 850 000 krooni ehk 54 325 euro eest. Raha 850 000 krooni suuruses summas kandis Jevgeni Koltšin 18.07.2007 sularahas Tartu notari Mati Alliku pangadeposiidile selle järgnevaks üleandmiseks müüjale H J (köide 1 t.lk. 159). 18.07.2007 notari lepingu nr 7620 p 4.2 kohaselt vormistati see omand J.Koltšini ja M. Koltšina vahel ½ võrdsete osadena nende omandisse (köide 10 t.lk. 107-115). Kohus leiab, et olukord, kus enda nimel sõlmitud korteriomandi müügileping, mille valdus on dokumentaalselt lepinguga kinnitatud, tasutakse enda nimelt, ei distantseeri vara valdajat varast selliselt, et vara tegelikku omanikku (antud juhul korteri tegelikke valdajaid) ei oleks võimalik tuvastada. Marina Koltšina oli tehingu hetkel J.Koltšiniga lähedastes suhetes, nad kavatsesid luua 32 1-12-1894 ühise perekonna, tõepoolest varsti olid ametlikult abielus. See tõendab, et J.Koltšinil ei olnud tahtlust varjata vara tegelikku omanikku. Subjektiivsest küljest eeldab antud süütegu tahtlust kõigi koosseisu asjaolude suhtes. Kui korteriomandi müügileping oleks sõlmitud variisikute nimel ja variisikud oleks olnud märgitud lepingu objektiks oleva vara valdajaks ja vara tegelikult kasutanud süüdistatav J.Koltšin, siis oleks käesoleval juhul saanud rääkida vara tegeliku omaniku varjamisest. Kuna Jevgeni Koltšini ja Marina Koltšina tegevuses ei ole tuvastatud rahapesu süüteokoosseisu obligatoorset tunnust – vara tegeliku omaniku varjamise eesmärki – KarS § 394 näeb aga ette sellise tunnuse esinemist koos vara päritolu varjamise eesmärgiga, siis puudub Jevgeni Koltšini ja Marina Koltšina käitumises KarS § 394 ettenähtud süüteokoosseis ning nad tuleb nimetatud süüdistuses õigeks mõista. Seetõttu jõuab kohus järeldusele, et tuleb mõlemad süüdistatavad KarS § 394 lg 2 p.1,3 järgi õigeks mõista ja võtta nende korterilt maha arest. Korteri suhtes ei saa kohaldada konfiskeerimist, kuna ei ole tõendatud, et see korter on saadud süüteo toimepanemise tulemusena, s.t. on soetatud täielikult kuritegelikul teel saadud vahendite eest. Karistuse mõistmisel arvestab kohus KarS §-st 56 juhindudes süüdistava süü astet, s.o II aste, kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid, tahtluse liiki. Peale selle võtab kohus arvesse süüdistatava isikut, võimalust mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest ja õiguskorra kaitsmise huvisid. Jevgeni Koltšini vastutust raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid ei ole kohus tuvastanud. Jevgeni Koltšin ei ole varem kohtulikult karistatud. Süüdistusaktis märgitud sündmustest on möödunud enam kui 5 aastat. Jevgeni Koltšin, ei ole selle aja jooksul toime pannud ühtegi õigusrikkumist, tal on perekond ja hea töö. Tööl iseloomustatakse positiivselt. Kohus leiab, et on otstarbekas mõista talle karistuseks vangistus tingimisi. Karistuse mõistmisel kohaldab kohus KarS § 68 lg 1 ja arvestab karistusest maha eelvangistuses viibitud aega. Tuleb vabastada aresti alt xxx asuv korteriomand (registriosa nr 2864003). Asitõendid tuleb konfiskeerida ja hävitada. CD-plaadid hoida kriminaalasja juures. Kuna kriminaalasja vaadati läbi lühimenetluses, kohaldas kohus KrMS § 238 lg 2 ja Jevgeni Koltšin ile karistuse mõistmisel vähendas karistust ühe kolmandiku võrra. Jevgeni Koltšin on põhjustanud varalise kahju, mille hüvitamiseks on esitatud järgmised tsiviilhagid: N A põhjustaud varaline kahju summas 160 Inglise naelsterlingit ehk 185.77 eurot (kriminaaltoimiku
  2. köites, lk 10-15), soovib kahju hüvitamist; D T W põhjustaud varaline kahju summas 227 Inglise naelsterlingit ehk 265.45 eurot (kriminaaltoimiku
  3. köites, lk 18-43), soovib kahju hüvitamist; A P põhjustaud varaline kahju summas 132 Inglise naelsterlingit ehk 153.26 eurot (kriminaaltoimiku
  4. köites, lk 49-54), soovib kahju hüvitamist; V Y S põhjustaud varaline kahju summas 150 Inglise naelsterlingit ehk 174.16 eurot (kriminaaltoimiku
  5. köites, lk 57-69), soovib kahju hüvitamist; R P põhjustaud varaline kahju summas 313,61 eurot (kriminaaltoimiku
  6. köites, lk 91-119), soovib 33 1-12-1894 kahju hüvitamist; E Y põhjustaud varaline kahju summas 532 eurot (kriminaaltoimiku
  7. köites, lk 138-153), soovib kahju hüvitamist; P , U P põhjustaud varaline kahju summas 227 eurot (kriminaaltoimiku
  8. köites, lk 171-184), soovib kahju hüvitamist; S G põhjustaud varaline kahju summas 500 eurot (kriminaaltoimiku
  9. köites, lk 22-50), soovib kahju hüvitamist; M B põhjustaud varaline kahju summas 300 eurot (kriminaaltoimiku
  10. köites, lk 110-116), soovib kahju hüvitamist; C G põhjustatud moraalne kahju summas 50 eurot (kriminaaltoimiku
  11. köites, lk 117-133), põhjustatud varaline kahju summas 250 eurot oli hüvitatud PayPal poolt; Kriminaalmenetluse seadustiku § 37 lg 1 ja § 38 lg 1 p 2 kohaselt võib isik, kellele on kuriteoga tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju, esitada kriminaalmenetluses enne kohtuliku uurimise lõpetamist maa- või linnakohtus tsiviilhagi tekitatud kahju hüvitamiseks. Teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele /§ 1043 Võlaõigusseadus/. Kohus rahuldab esitatud tsiviilhagid, kuna hagid on tõendatud. Kannatanud esitasid hagiavaldused. Kannatanud ei ole hagi hinda suurendanud. Hagid kuuluvad rahuldamisele, kuna see on kuriteoga tekitatud otsene kahju. Kohtuliku arutamise käigus selgus, et Jan Loktionov pani toime kuriteo KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 - § 22 lg 3 järgi, mis on teise raskusastme kuritegu, kohtualuse süü toimepandud teos ei ole suur ja asja protsessiosalistel puudub avalik huvi. Jan Loktionov on varem kriminaalkorras karistamata. Ta pani kuriteo toime alaealisena. KrMS § 202 lg 1 alusel tuleb lõpetada kriminaalmenetlus Jan Loktionovi süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 2,3 - § 22 lg 3 järgi vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Otsuse tegemisel kohus juhindub KrMS § 233, 238, 311, 313,
  12. /allkirjastatud digitaalselt/ Galina Jasnjuk Kohtunik 34

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.