lg 2 p 4; § 121; § 213 lg 1 - § 22 lg 3; § 394 lg 2 p 1, 3 - § 25 lg 1 järgi OÜ Whiteholm, registrikood 11200723, juriidiline aadress xxx; juhatuse liige Ants Orik, varem karistamata süüdistuses
Süüdistus Ants Orik’ut süüdistatakse selles, et tema, varem röövimise toime pannud isikuna, 03.11.2012 õhtul või 04.11.2012 öösel, viibides korteris aadressil Läänemere tee 45-17 Tallinnas, võttis ära kannatanule XXXkuuluva käekella SEIKO (maksumuseta), mobiiltelefoni NOKIA C2 väärtusega 100 eurot, mobiiltelefonis oli Gb mälukaart väärtusega 4 eurot ja kõnekaart nr XXX väärtusega 1,50 eurot, püksirihm (maksumuseta) ja rahakoti (väärtusega 7 eurot), milles oli sularaha summas umbes 20 eurot, Krediidipanga ja VISA NORDEA pangakaardid (maksumuseta) ning ID-kaart XXX nimele (väärtusega 25 eurot), erinevad visiitkaardid ilma maksumuseta. Varaline kahju on summas 132,50 + ID kaardi taastamise tasu 25 eurot, so 157,50 eurot. Seega Ants Orik, pannes toime võõra vallasasja äravõtmises selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud röövimise, pani toime
Ants Orikut süüdistatakse selles, et tema 03.11.2012 õhtul või 04.11.2012 öösel, viibides korteris aadressil XXXnas, konflikti käigus lõi kannatanut XXXrusikaga vastu nina, jalaga näkku, ribidesse ja jalgadesse, millega põhjustas kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustused: kolju ja näoluude murd, silmakoopapõhja murd, ninaluude murd, pindmine rindkerevigastus, pindmine säärevigastus (patsiendikaart XXX, fototabel, isiku läbivaatuseprotokoll). Seega Ants Orik, kahjustades teise inimese tervist ja lüües teda, pani ta toime
2 Ants Orikut süüdistatakse kaasaaitamises arvutikelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et edastas menetluse käigus tuvastamata isikule OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud konto nr XXXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 01.06.2012 ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide panga Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) andmetöötlusprotsessi ja teostas seal asuva äriühingu FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX varalise kasu saamiseks ebaseadusliku ülekande OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 115,552.62USD (s.o konverteerituna eurodesse 89 890,00 eurot). Seega Ants Orik, aidates kaasa arvutikelmuse toimepanemisele, pani toime
Ants Orikut süüdistatakse rahapesu katse toimepanemises, milline tegevus seisnes selles, et varjamaks 01.06.2012 arvutikelmuse tulemusena Ameerika Ühendriikide pangas Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) avatud FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud suures ulatuses rahaliste vahendite, summas 115,552.62USD ( s.o 89 890,00 eurot), ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, soovis Ants Orik koos Roman Osminkiniga ning OÜ-ga Whiteholm teha toiminguid nimetatud rahaga. 01.06.2012 soovis Roman Osminkin Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali telefonipanga vahendusel kanda OÜ Whiteholm kontole arvutikelmuse tulemusel saabunud rahast 19 860 eurot Vitali Maltsevi Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX . 02.06.2012 käis Ants Orik OÜ Whiteholm esindajana Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris eesmärgiga kanda sinna arvutikelmuse tulemusena saadud vahendid enda samas pangas asuvale isiklikule arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 07.06.2012 esitas Ants Orik OÜ Whiteholm nimel tuvastamata isiku juhendamisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 25.05.2012 kuupäeva kandva fiktiivse investeerimislepingu kontole laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 01.06.2012, 04.06.2012 ning 29.06.2012 üritas Ants Orik OÜ Whiteholm pangakontol asuvat raha sularahaautomaatide kaudu pangakontolt välja võtta. Roman Osminkinil, Ants Orikul ja OÜ-l Whiteholm ei õnnestunud OÜ Whiteholm pangakontol asuvate rahaliste vahenditega tehinguid teha, kuivõrd Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal peatas pettuse kahtluse tõttu nimetatud toimingud. Seega Ants Orik, pannes toime rahapesu katse grupi poolt ja suures ulatuses, pani toime
OÜ-d Whiteholm süüdistatakse ainelises kaasaaitamises arvutikelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et OÜ Whiteholm juhatuse liige Ants Orik, tegutsedes äriühingu huvides, edastas menetluse käigus tuvastamata isikule OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud konto nr XXXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 01.06.2012 ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide panga Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) andmetöötlusprotsessi ja teostas seal asuva äriühingu FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX varalise kasu saamiseks ebaseadusliku ülekande OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 115,552.62USD (s.o konverteerituna eurodesse 89 890,00 eurot). Seega OÜ Whiteholm, aidates kaasa arvutikelmuse toimepanemisele juriidilise isiku poolt, pani toime
3 OÜ-d Whiteholm süüdistatakse rahapesu katse toimepanemises, milline tegevus seisnes selles, et varjamaks 01.06.2012 arvutikelmuse tulemusena Ameerika Ühendriikide pangas Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) avatud FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud suures ulatuses rahaliste vahendite, summas 115552,62 USD (s.o 89 890,00 eurot), ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, soovis OÜ Whiteholm, kelle huvides tegutses ettevõtte juhatuse liige Ants Orik, koos Roman Osminkiniga varjata eelnimetatud rahaliste vahendite päritolu ja teha toiminguid nimetatud rahaga. 01.06.2012 soovis Roman Osminkin Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali telefonipanga vahendusel kanda OÜ Whiteholm kontole arvutikelmuse tulemusel saabunud rahast 19 860 eurot Vitali Maltsevi Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX . 02.06.2012 käis Ants Orik OÜ Whiteholm esindajana Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris eesmärgiga kanda sinna arvutikelmuse tulemusena saadud vahendid enda samas pangas asuvale isiklikule arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 07.06.2012 esitas Ants Orik e OÜ Whiteholm nimel tuvastamata isiku juhendamisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 25.05.2012 kuupäeva kandva fiktiivse investeerimislepingu kontole laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 01.06.2012, 04.06.2012 ning 29.06.2012 üritas Ants Orik OÜ Whiteholm pangakontol asuvat raha sularahaautomaatide kaudu pangakontolt välja võtta. Roman Osminkinil, Ants Orikul ja OÜ-l Whiteholm ei õnnestunud OÜ Whiteholm pangakontol asuvate rahaliste vahenditega tehinguid teha, kuivõrd Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal peatas pettuse kahtluse tõttu nimetatud toimingud. OÜ Whiteholm huviks oli läbi kuriteo varalise kasu saamine ning vastutuse vältimine arvutikelmuse tulemusena laekunud rahaliste vahendite osas. Seega OÜ Whiteholm, pannes isikute grupis toime suures ulatuses rahapesu katse juriidilise isiku poolt, pani toime
Kokkuleppe sisu Süüdistatava, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on taotletav karistus Ants Orik’ule
lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 2 p 1, 3 - § 25 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 2 (kaks) aastast vangistust.
lg 2 p 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 5 (viis) kuud vangistust.
ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 10 (kümme) kuud vangistust.
lg 1 alusel mõista süüdistatavale liitkaristus, suurendades temale mõistetavatest üksikkaristustest raskeimat ning karistades teda 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega.
lg 1 alusel lugeda karistuse hulka süüdistatava poolt eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 31.03.2013 kuni 02.04.2013, s.o. 3 päeva ning karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.
sätete alusel mõistetud karistust ei pöörata süüdimõistetu suhtes täitmisele, kui ta ei pane 3 aastase katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu ning järgib
§-s 75 lg 1 pdes 1-5 sätestatud kontrollinõudeid. Süüdistatava OÜ Whiteholm (keda esindab seaduslik esindaja Ants Orik), tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on taotletav karistus OÜ-le Whiteholm
lg 2 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistusena rahaline karistus 3200 eurot.
lg 4 - § 25 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistusena rahaline karistus 3200 eurot.
4 Kohtuliku arutamise järeldused Süüdistatav Ants Orik tunnistas ennast süüdi ja kinnitas, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus. Süüdistatava käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning ta tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele. KrMS § 175 lg 1 p 3, 4, 5, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetult välja mõista menetluskulud, s.o süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kaitsjatasu, ekspertiisiasutusel seoses ekspertiisi tegemisega tekkinud kulu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud. Süüdistatav OÜ Whiteholm, keda esindab seaduslik esindaja Ants Orik, tunnistas ennast süüdi ja kinnitas, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus. Süüdistatava käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning ta tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Kokkuleppe kohaselt äriühingu FCC Commercial Furniture Inc tsiviilhagi tuleb rahuldada summas 115 552,62 USD. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvaid rahalisi vahendeid summas 86 890 eurot tuleb kasutada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi hüvitamiseks (kohtuotsuse langetamise päeva seisuga jätkub sellest summast konverteerituna USD-sse vahendeid tsiviilhagi heastamiseks). Arestitud rahalistest vahenditest 3000 eurot kuulub konfiskeerimisele
MS § 175 lg 1 p 4, 5, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetult välja mõista menetluskulud, s.o süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kaitsjatasu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS §-dest 248 lg 1 p 5; 175, 179, 180; 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Ants Orik
Süüdi tunnistada Ants Orik
Süüdi tunnistada Ants Orik
Süüdi tunnistada Ants Orik
järgi ja mõista karistuseks vangistus 10 (kümme) kuud.
lg 1 kohaselt kuritegude kogumi eest mõista Ants Orikule liitkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud.
lg 1 alusel lugeda Ants Oriku poolt ajavahemikul 31.03.2013-02.04.2013 eelvangistuses viibitud aeg, s.o 3 päeva, karistusaja hulka, kandmisele kuulub vangistus 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.
lg 1 ja 3 alusel karistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Ants Orik ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab
lg-s 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi, kohustudes: 5 1) elama alalises elukohas: XXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja poolt määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada OÜ Whiteholm
Süüdi tunnistada OÜ Whiteholm
lg 4 - § 25 lg 1järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 3200 eurot.
lg 1 kohaselt kuritegude kogumi eest mõista OÜ-le Whiteholm liitkaristuseks rahaline karistus 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr.10220034796011 SEB Pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbankis alates kohtuotsuse jõustumisest. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „OÜ Whiteholm, 1-13-5845, rahaline karistus“. KrMS § 310 ning VÕS §-de 1043 ja 1045 alusel rahuldada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi. Välja mõista tsiviilhagi katteks solidaarselt OÜ-lt Whiteholm ja Ants Orik’ult kannatanu FCC Commercial Furniture, Inc (a/a XXXXXXXXXXXXX , Premier West Bank) kasuks kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks 115 552,62 USD, mis tuleb tasuda neil solidaarselt Roman Osminkin’iga (ik 38202030263), kellelt sama summa sama kannatanu kasuks on välja mõistetud Harju Maakohtu 15.10.2013. a otsusega nr. 1-13-8970. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega on arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaali arvelduskontol olevad rahalised vahendid (konverteerituna) summas 89 890,00 eurot. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvaid rahalisi vahendeid summas 86 890 eurot kasutada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi hüvitamiseks.
lg.1 alusel konfiskeerida kui süüteoga saadud vara ja kanda riigituludesse OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 3000 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 3, 4, 5 ja 9 alusel välja mõista Ants Orik’ult riigieelarve tuludesse menetluskulud – süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 800 eurot (I astme kuriteo puhul), määratud kaitsja Mariann Tusti kaitsjatasu 544,80 eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud 0,45 eurot ning ekspertiisikulud kokku summas 84 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4, 5 ja 9 alusel välja mõista OÜ-lt Whiteholm riigieelarve tuludesse menetluskulud – süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 800 eurot (I astme kuriteo puhul), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud 0,45 eurot ning kaitsjatasu 144 eurot. Menetluskulud tasuda ühe aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas nr 10220034796011 või Swedbankis nr 6
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.