lg 1- 22 lg 3, § 394 lg 2p 1,2,3 järgi VITALI PILIPTŠUK isikukood 38111210300, elukoht XXX, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, vene keel, ei tööta, viibib Vanglas Varem kriminaalkorras karistatud Tõkend vahistamine süüdistuses
lg 1- 22 lg 3, § 394 lg 2p 1,2,3 järgi Kohus tuvastas: Vitali Piliptšukki süüdistatakse
lg 1- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises varalise kasu saamisele ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse sekkumise teel, mis seisnes järgnevas: 1.1 Vitali Piliptšuk värbas Roman Osminikini ettepanekul Angenet OÜ juhatuse liikmeks Andrejs X , kes avas Vitali Piliptšuki juhiste järgi Angenet OÜ nimele SEB Pank AS-s arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX ning edastas konto andmed ja paroolid Vitali Piliptšukile. Vitali Piliptšuk edastas nimetaud pangakonto andmed Roman Osminkinile, kes edastas need omakorda tuvastamata isikule, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Vabariigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 6028925 Alcorcón (Madrid) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseadusliku ülekande äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 45 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi ebaseadusliku ülekande summas 42 000 eurot Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 1.2 Vitali Piliptšuk värbas Roman Osminkini ettepanekul SIA ALFA CAPITAL INVEST juhatuse liikmeks Dmitri Poddubnõi, kes avas Vitali Piliptšuki juhiste kärgi Citadele banka´s pangakonto nr XXXXXXXXXXXXX . Vitali Piliptšuk edastas nimetatud pangakonto andmed Roman Osminkinile, kes edastas need omakorda tuvastamata isikule, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Vabariigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid)) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseaduslikud ülekanded äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 130 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi ebaseadusliku ülekanded kokku summas 130 000 eurot äriühingu SIA ALFA CAPITAL INVEST Citadele banka´s avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXXX . Vitali Piliptšuk´ki (ik 38202030263) süüdistatakse
lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi korduvas rahapesus suures ulatuses isikute grupis, mis seisnes alljärgnevas: 2.1 Selleks, et varjata 31.05.2012 arvutikelmuse tulemusena Fortis Bank S.A/N.V. Brüssel avatud Internaat D.C.O VZW kontolt nr XXXXXXXXXXXXX arvutikelmuse tulemusena Vitali X i Danske Bank AS Eesti filiaalis asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 4944,50 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Vitali Piliptšuk koos Roman Osminkini ja Vitali X toiminguid nimetatud rahaga. Vitali X võttis Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhiste järgi sularahaautomaadi EYP00306 (aadress Sõle 27 Säästumarket) kaudu ajavahemikul 15:55:06 kuni 15:57:13 pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXX kasutades kontolt välja sularaha kokku 1400 eurot. Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki palvel abistas Vitali X sularaha väljavõtmisel Vitali X, kes ei olnud teadlik raha kuritegelikust päritolust. Samuti kandsid Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk Vitali X kontole laekunud kuritegelikust rahast 3512,25 eurot 31.05.2012 edasi AS Tavid arvelduskontole nr XXXXXXXXXX, millest 3500 eurot võttis Vitali X Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk juhiste järgi AS Tavid Rocca al Mare kontorist sularahas välja. 2.2 Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Vabariigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 42 000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjasid Vitali Piliptšuk, Roman Osminkin, Andrejs X ja OÜ Angenet nimetatud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk värbasid OÜ Angenet juhatuse liikmeks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Andrejs X , kes tegi Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhendamisel nimetatud rahaga järgnevad toimingud: 04.09.2012 teostas Andrejs X kaks ülekannet SEB Pank AS-i kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Tavid AS-i arvelduskontole nr XXXXXXXX DANSKE BANK A/S EESTI FILIAALis kokku summas kokku 40 273.00 eurot. 04.09.2012 soovis Andrejs Rumjancevs Tavid AS ülekantud summade s.o 40 273 euro eest soetada investeerimiskulda. 04.09.2012 võttis Vitali Piliptšuk kooskõlastatult Roman Osminkiniga Angenet OÜ arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXX pangaautomaadist (SEB JUGLAS KAS ATM4918, Riga) välja sularaha summas 1 594,41 euro. Vara kuritegeliku päritolu varjamiseks esitas Andrejs Rumjancevs SEB Pank AS-ile Autocares Puesta del Sol S.L ja Angenet OÜ vahelise 28.08.2012 sõlmitud fiktiivse laenulepingu nr XXX . 2.3 Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Vabariigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX äriühingu SIA ALFA CAPITAL INVEST kasutuses olevale Citadele banka´s avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 130 000 eurot ebaseaduslikku 2 päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjasid Roman Osminkin, Vitali Piliptšuk ja Dmitri X nimetatud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk värbasid SIA ALFA CAPITAL INVEST juhatuse liikmeks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Dmitri X. 04.09.2012 kandsid Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk kontole laekunud kuritegelikust rahast 129 050 eurot edasi SIA TAVEX kontole, peale mida Dmitri Poddubnõi käis samal päeval Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhendamisel äriühingu SIA TAVEX Riia harukontoris ja võttis vastu kuritegeliku raha eest soetatud 2,9 kg investeerimiskulda. 2.4 Selleks, et varjata 19.12.2012 arvutikelmuse tulemusena Hollandi pangas ING BANK N.V. avatud äriühingu VVE VRIJ kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX Läti Vabariigis registreeritud äriühingu SIA MEGGAT Norvik Bank AS-is avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 31 700 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, üritasid Roman Osminkin, Vitali Piliptšuk ja Martin X teha toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk värbasid äriühingu seaduslikuks esindajaks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Martin X. Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk üritasid 20.12.2012 teha toimingud nimetatud varaga, soovides kanda rahalised vahendid kahe ülekandena summas 9987,53 latti ja 11 034,12 latti Igors X SEB Banka AS-is avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX . Ülekannete teostamine ei õnnestunud, kuna Norvik Bank nõudis kliendilt SIA Meggat laekunud makse alusdokumente, aga klient neid ei esitanud ja 03.01.2012 võttis NORVIK BANKA AS vastu otsuse hoiduda deebettehingute summas 21 895,19 LVL teostamisest kliendi SIA MEGGAT kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX . Vitali Piliptšuk, aidates kaasa varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, pani toime
Vitali Piliptšuk, tehes isikute grupis korduvalt toiminguid kuriteo tulemusel saadud rahaga suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime
Roman Osminkin´it (ik 38202030263) süüdistatakse
lg 1- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises varalise kasu saamisele ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse sekkumise teel, mis seisnes järgnevas: 1) Roman Osminkin edastas seni tuvastamata isikule eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud konto nr XXXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 01.06.2012 ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide panga Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent panktegelik saatja) andmetöötlusprotsessi ja teostas seal asuva äriühingu FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ebaseadusliku ülekande OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 115,552.62 USD (s.o konverteerituna eurodesse 89 890,00 eurot). 2) Roman Osminkin edastas seni tuvastamata isikule eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Vabariigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid)) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseadusliku ülekande äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 45 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi 3 ebaseadusliku ülekande summas 42 000 eurot Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 3) Samuti edastas Roman Osminkin seni tuvastamata isikule eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal SIA ALFA CAPITAL INVEST Citadele banka´s avatud pangakonto nr XXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Vabariigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid)) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseaduslikud ülekanded äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 130 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi ebaseadusliku ülekanded kokku summas 130 000 eurot äriühingu SIA ALFA CAPITAL INVEST Citadele banka´s avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXXX . Roman Osminkin´it (ik 38202030263) süüdistatakse
lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi rahapesus suures ulatuses isikute grupis ja korduvalt, mis seisnes alljärgnevas: 1) Selleks, et varjata 31.05.2012 arvutikelmuse tulemusena Fortis Bank S.A/N.V. Brüssel avatud Internaat D.C.O VZW kontolt nr XXXXXXXXXXXXX arvutikelmuse tulemusena Vitali X i Danske Bank AS Eesti filiaalis asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 4944,50 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Roman Osminkin koos Vitali Piliptšuki ja Vitali X toiminguid nimetatud rahaga. Vitali X võttis Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhiste järgi sularahaautomaadi EYP00306 (aadress Sõle 27 Säästumarket) kaudu ajavahemikul 15:55:06 kuni 15:57:13 pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXX kasutades kontolt välja sularaha kokku 1400 eurot. Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki palvel abistas Vitali X it sularaha väljavõtmisel Vitali X , kes ei olnud teadlik raha kuritegelikust päritolust. Samuti kandsid Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk Vitali X kontole laekunud kuritegelikust rahast 3512,25 eurot 31.05.2012 edasi AS Tavid arvelduskontole nr 332019340005, millest 3500 eurot võttis Vitali X Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk juhiste järgi AS Tavid Rocca al Mare kontorist sularahas välja. 2) Selleks, et varjata 01.06.2012 arvutikelmuse tulemusena Ameerika Ühendriikide pangas Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) avatud FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 115,552.62 USD s.o 89 890,00 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjas Roman Osminkin koos Ants X ja OÜ-ga Whiteholm rahaliste vahendite päritolu ning soovis teha toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin värbas kriminaalmenetluses tuvastamata isiku vahendusel OÜ Whiteholm esindajaks Ants X , kes tuvastamata isiku juhendamisel esitas Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 25.05.2012 kuupäeva kandva fiktiivse investeerimislepingu kontole laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 01.06.2012 üritas Roman Osminkin Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali telefonipanga vahendusel kanda OÜ Whiteholm kontole arvutikelmuse tulemusel saabunud rahast 19 860 eurot Vitali X Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr 17002901255. 01.06.2012, 04.06.2012 ning 29.06.2012 üritas Ants X nimetatud raha sularahaautomaatide kaudu pangakontolt välja võtta. Roman Osminikil, Ants X ja OÜ-l Whiteholm ei õnnestunud nimetatud rahaliste vahenditega tehinguid teha, kuivõrd Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal peatas pettuse kahtluse tõttu nimetatud toimingud. 3) Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Vabariigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 42 000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude 4 õiguslikest tagajärgedest, varjasid Roman Osminkin, Vitali Piliptšuk, Andrejs Rumjancevs ja OÜ Angenet nimetatud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin koos Vitali Piliptšukiga värbasid OÜ Angenet juhatuse liikmeks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Andrejs X , kes tegi Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhendamisel nimetatud rahaga järgnevad toimingud: 04.09.2012 teostas Andrejs Rumjancevs kaks ülekannet SEB Pank AS-i kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Tavid AS-i arvelduskontole nr 332019340005 DANSKE BANK A/S EESTI FILIAALis kokku summas kokku 40 273.00 eurot. 04.09.2012 soovis Andrejs Rumjancevs Tavid AS ülekantud summade s.o 40 273 euro eest soetada investeerimiskulda. 04.09.2012 võttis Vitali Piliptšuk kooskõlastatult Roman Osminkiniga Andrejs X saadud Angenet OÜ pangakaardi nr XXXXXXXXXXXXX abil arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX pangaautomaadist (SEB JUGLAS KAS ATM4918, Riga) välja sularaha summas 1 594,41 euro. Vara kuritegeliku päritolu varjamiseks esitas Andrejs Rumjancevs SEB Pank AS-ile Autocares Puesta del Sol S.L ja Angenet OÜ vahelise 28.08.2012 sõlmitud fiktiivse laenulepingu nr XXX . 4) Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Vabariigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX äriühingu SIA ALFA CAPITAL INVEST kasutuses olevale Citadele banka´s avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 130 000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjasid Roman Osminkin koos Vitali Piliptšuki ja Dmitri Poddubnõiga nimetatud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin koos Vitali Piliptšukiga värbasid SIA ALFA CAPITAL INVEST juhatuse liikmeks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Dmitri Poddubnõi. 04.09.2012 kandsid Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk kontole laekunud kuritegelikust rahast 129 050 eurot edasi SIA TAVEX kontole, peale mida Dmitri Poddubnõi käis samal päeval Roman Osminkini ja Vitali Piliptšuki juhendamisel äriühingu SIA TAVEX Riia harukontoris ja võttis vastu kuritegeliku raha eest soetatud 2,9 kg investeerimiskulda. 5) Selleks, et varjata 19.12.2012 arvutikelmuse tulemusena Hollandi pangas ING BANK N.V. avatud äriühingu VVE VRIJ kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX Läti Vabariigis registreeritud äriühingu SIA MEGGAT Norvik Bank AS-is avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 31 700 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, üritasid Roman Osminkin, Vitali Piliptšuk ja Martin X teha toiminguid nimetatud rahaga. Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk värbasid äriühingu seaduslikuks esindajaks ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuks Martin X . Roman Osminkin ja Vitali Piliptšuk üritasid 20.12.2012 teha toimingud nimetatud varaga, soovides kanda rahalised vahendid kahe ülekandena summas 9987,53 latti ja 11 034,12 latti Igors X SEB Banka AS-is avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX . Ülekannete teostamine ei õnnestunud, kuna Norvik Bank nõudis kliendilt SIA Meggat laekunud makse alusdokumente, aga klient neid ei esitanud ja 03.01.2012 võttis NORVIK BANKA AS vastu otsuse hoiduda deebettehingute summas 21 895,19 LVL teostamisest kliendi SIA MEGGAT kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX . Roman Osminkin, aidates kaasa varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, pani toime
5 Roman Osminkin, tehes isikute grupis korduvalt toiminguid kuriteo tulemusel saadud rahaga suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime
Kuritegudega tekitati varalist kahju äriühingule AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kogusummas 175 418,46 EUR. AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A on esitanud tsiviilhagi summas 175 418,46, mis koosneb otsesest varalisest kahjust summas 172 000 EUR ja kuriteo tõttu kantud kulutustest summast 3418,46 EUR. Kuritegudega tekitati kahju äriühingule FCC Commercial Furniture, Inc summas 115, 552.62 USD. FCC Commercial Furniture, Inon on esitanud tsiviilhagi summas 115, 552.62 USD Süüdistatava Roman Osminkini, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 01.10.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 a 4 kuud vangistust.
lg 2 p 1, 2 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 3 a 6 k vangistust.
lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 3 a 6 k vangistust.
lg 1, 2 ja 3 alusel pöörata koheselt täitmisele mõistetud vangistusest 9 kuud ning jätta ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 2 aastat ja 9 kuud täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 22.04.2013 karistuse kandmise aja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks kinnipidamise aeg 22.04.2013.
-1 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida järgmine kolmanda isiku Svetlana Osminkina vara, kui süüdistatava Roman Osminkini arvel omandatud vara: sõiduauto Lexus GS450H registreerimismärgiga XXX (arestitud 02.05.2013 kohtumäärusega, VII kd lk 38, asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti parklas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn, kd VII lk 104) sõiduauto BMW 730D registreerimismärgiga XXX (arestitud 02.05.2013 kohtumäärusega, /VII kd lk 66-67/ - sõiduki asukoht senini tuvastamata). valgest kullast sõrmus 14 briljantlihviga teemantiga (arestitud 28.08.2013 Harju Maakohtu määrusega, antud hoiule Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei asitõendite lattu /kd VII lk 146/ Süüdistatava Vitali Piliptšuk, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 26.09.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 a vangistust.
lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 3 a vangistust.
lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 3 a vangistust.
lg 1, 2 ja 3 alusel pöörata koheselt täitmisele mõistetud vangistusest 6 kuud ning jätta ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 2 aastat ja 6 kuud täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab
sätestatud kontrollnõudeid.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 22.04.2013 karistuse kandmise aja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks kinnipidamise aeg 22.04.2012. KrMS § 179 lg 1p 1 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha 800 eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu ja menetluskulud riigituludesse 6 Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Vitali Piliptšuk
Süüdi tunnistada Vitali Piliptšuk
lg 2p 1,2,3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raksema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel määrata koheselt ärakandmisele kuuluvaks vangistuseks 6 kuud.
ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata osaliselt s.o 2 aasta ja 6 kuud täitmisele, kui Vitali Piliptšuk ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks
ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab aadressil XXX; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks 6. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
lg 1 alusel määrata Vitali Piliptšuk katseajaks Kriminaalhooldusosakonna juhataja pooltmääratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast.
lg 1 alusel lugeda kinnipidamise aeg alates 22.04.2013 karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakantava karistusaja alguseks 22.04.
Süüdi tunnistada Roman Osminkin
lg 2p 1,2,3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat ja 6 kuud.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raksema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust.
7
lg 1 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata osaliselt - s.o 2 aastat ja 9 kuud - täitmisele, kui Roman Osminkin ei pane 4 (nelja) aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast.
lg 1 alusel lugeda kinnipidamise aeg alates 22.04.2013 karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakantava karistusaja alguseks 22.04.
lg 2 p 1 alusel konfiskeerida järgmine kolmanda isiku Svetlana Osminkina vara, kui süüdistatava Roman Osminkini arvel omandatud vara: Harju Maakohtu 02.05.2013 määrusega arestitud sõiduauto Lexus GS450H (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti parklas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn) Harju Maakohtu 02.05.2013 määrusega arestitud sõiduauto BMW 730D registreerimismärgiga XXX (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti parklas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn) Harju Maakohtu 28.08.2013 määrusega arestitud valgest kullast sõrmus 14 briljantlihviga teemantiga ( antud hoiule Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei asitõendite lattu) Välja mõista Roman Osminkinilt FCC Commercial Furniture (konto nr XXXXXXXX Premier West Bank) kasuks 115, 552.62 USD FCC Commercial Furniture tsiviilhagi 115, 552.62 USD tagamiseks on Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaali arvelduskontol rahalised vahendid summas 89890.00 eurot Välja mõista Roman Osminkinilt ja Vitali Piliptšukilt solidaarselt AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A (arve nr XXXXXXXXX XXX) kasuks 175 418.46 eurot. AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A tsiviilhagi tagamiseks on Harju Maakohtu 29.11.2012 määrusega arestitud OÜ Angenet SEB pank arvelduskontol rahalised vahendid summas 40382.19 eurot 10.06.2013 Harju Maakohtu määrusega arestitud Roman Osminkini vara 18 000 eurot, 1040 inglise naela, 76 900 tai bahti ja 40 013 ukraina grivnat jätta aresti alla ning kasutada AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks (nimetatud rahast 76900 tai bahti ja 40 013 ukraina grivnat on antud hoiule 8 Politsei- ja Piirivalveameti finantsbüroosse ning 18000 eurot ja 1040 inglise naela on kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole) 08.07.2013 Harju Maakohtu määrusega arestitud Roman Osminkinile vara 81 500 eurot, 1620 inglise naela ja 8050 türgi liiri grivnat jätta aresti alla ning kasutada AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A poolt esitaud tsiviilhagi hüvitamiseks (nimetatud rahast 81500 eurot on kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole ning 1620 inglise naela ja 8050 türgi liiri on antud hoiule Politsei- ja Piirivalveameti finantsbüroosse ) 10.06.2013 Harju Maakohtu määrusega arestitud Vitali Piliptšuki vara 26 650 eurot, 2200 vene rubla, 201 USA dollarit, 150 inglise naela ja 1190 tai bahti jätta aresti alla ning kasutada AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks (nimetatud rahalistest vahenditest 26650 eurot, 2200 vene rubla, 201 usa dollarit ja 150 inglise naela asub Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontol ning 1190 tai bahti asub Politsei- ja Piirivalveameti finantsbüroos ). Summad, mis jäävad alles pärast tsiviilhagi hüvitamist, tagastada Roma Osminkinile ja Vitali Piliptšukile Asitõendid: - CD plaadid (pakendid 1-5, 16-19,20, 21 jätta kriminaalasja juurde - Pakendid nr 6, 7, 8, 12,13, 15 hävitada - Pakendid nr 9,10, 11,14 jätta kriminaalasja juurde Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 15.oktoobril 2013 Kohtunik Liina Pohlak 9
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.