1-13-9204/3

Kriminaalasi nr. 1-13-9204 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 22.oktoobril 2013a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Katrin-Jana Vaab juuresolekul Kaitsja Sven Sillar Prokurör Hendrik Kaing osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses IVAN VINOGRADOV isikukood 38204140253, vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, ei tööta, XXX süüdistuses KarS § 394 lg 1 järgi Kohus tuvastas: Ivan Vinogradov’it süüdistatakse selles, et 20.03.2012 toimus Ivan Vinogradov’i (ik 38204140253) ettevõttele (osanik ja juhatuse liige) XXXOÜ (regkood XXX) AS-is Swedbank avatud arveldusarvele välislaekumine Saksamaalt Kreissparkasse Börde panga kliendi Homann GmbH arvelduskontolt summas 9980 EUR, millest 9439 EUR võeti samal päeval sularahas välja. Sellele järgnevalt on I.Vinogradov teinud kaks sularaha saatmist Ukrainasse: 20.03.2012 Western Unioni kaudu XXX summas 4000 EUR ja 21.03.2012 Meneygrami kaudu XXXsummas 6273 USD (4743 EUR). 23.03.2012 saabus AS-ile Swedbank SWIFT-teatis välispanga maksete tühistamise kohta, kuna need olid olnud tehtud internetipettuse teel. Saksamaa ettevõtte Homann GmbH pangakontolt andmete ebaseadusliku sisestamise teel raha kandmisega XXXOÜ pangakontole pandi toime arvutikelmus, mis on kuritegu KarS § 213 lg 1 järgi. I.Vinogradov teadvalt võttis ebaseaduslikult laekunud raha sularahana pangakontost välja ja saatis selle Ukrainasse kahele isikule, jättes mulje eraisikute vahelisest raha ülekandmisest, millega varjas nii raha ebaseaduslikku päritolu kui ka selle tegelikku omanikku. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 2 kohaselt on rahapesu muu hulgas kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest q tagajärgedest. Kuriteoga saadud raha võimaldamisega kanda enda ettevõtte pangakontole ja sealt sularahana väljavõtmise järel eraisikuna välisriiki edasisaatmisega, millega ta varjas nii raha ebaseaduslikku päritolu kui ka selle tegelikku omanikku, pani Ivan Vinogradov toime rahapesu, s.o KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Süüdistatava Ivan Vinogradovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 22.10.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 394 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalise karistuse 300 päevamäära, s.o summas 960 eurot. Vastavalt KarS § 73 lg 1 mitte pöörata mõistetud rahalist karistust tingimisi täitmisele juhul, kui Ivan Vinogradov ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 179 lg 1p 2 kohaselt kuulub süüdistatavalt väljamõistmisele sundraha 480 eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu ja koopiakulud riigituludesse otsustas: Süüdi tunnistada Ivan Vinogradov KarS § 394 lg 1 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 300 päevamäära ulatuses (päevamäär 3.20 eurot), mis moodustab 960 eurot. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et rahalist karistust ei pöörata täitmisele, kui Ivan Vinogradov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast. Välja mõista Ivan Vinogradovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 273.60 eurot ja koopiakulud 45 senti riigituludesse. Sundraha koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Ivan Vinogradovit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud ja kaitsetasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistatav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 22.oktoobril 2013 Kohtunik Liina Pohlak