Obsah (10)

§ 256§ 394§ 64§ 65§ 68§ 831§ 83§ 832§ 255§ 207

1-12-5792 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tallinna Ringkonnakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 26. juuni 2014. a Tallinn Kriminaalasja number 1-12-5792 Kohtukoosseis Kohtuistungi sekretär Eesist

§ 256

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 2, 3 ja 4 järgi, Valentina Tšaštšina süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 3 ja 4 järgi, Timur Gerassimenko süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 3 ja 4 järgi, Dmitri Jegorovi süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 3 ja 4 - § 22 lg 3 järgi, Kriminaalasi Konstantin Poltevi süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 3 ja 4 - § 22 lg 3 järgi, Tamme Arendus OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, Credit Union OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, IT Consulting OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, Infradata OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi, Novatech OÜ süüdistuses

§ 394lg 4 - § 22 lg 3 järgi Apelleeritud kohtuotsus Harju Maakohtu 20.

detsembri

1. a otsus üldmenetluses Apellatsiooni esitaja Riigiprokurör Piret Paukštys ja kaitsja vandeadvokaat Raul Otsa Riigiprokurör Piret Paukštys Vladimir Tšaštšin isikukood 38006153734, elukoht XXXXX XXXXX XX-X, IT Consulting OÜ juhatuse liige, varem karistatud 06.02.2008 Prokurör Süüdistatav 1 Tartu Maakohtu poolt KrK § 186, § 286 ja § 14815 lg 3 p 1 järgi 2 aasta 5 kuu 19 päeva vangistusega tingimisi 3 aastase katseajaga, kinni peetud
2. novembril 2011 Valentina Tšaštšina isikukood: 4490413374, elukoht XXXXX XXXXX XX, Credit Union OÜ juhatuse liige, karistatus puudub Timur Gerassimenko isikukood 38007192715, elukoht XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX, Infradata OÜ juhatuse liige, karistatus puudub Dmitri Jegorov isikukood 37804022744 elukoht XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX, Novatech OÜ juhatuse liige, karistatus puudub Konstantin Poltev isikukood: 38310113722, elukoht XXXXX XXXX XX-XX, töötab IT Consulting OÜ-s, karistatus puudub Tamme Arendus OÜ registrikood: 11377156, aadress Tartu Lai 6, seaduslik esindaja juhatuse liige Valentina Tšaštšina, karistatus puudub Credit Union OÜ Registrikood 11407756, aadress Tartu Lai 6, seaduslik esindaja juhatuse liige Valentina Tšaštšina, karistatus puudub IT Consulting OÜ registrikood 11734515, aadress Tartu Lai 6, seaduslik esindaja juhatuse liige Vladimir Tšaštšin, karistatus puudub Infradata OÜ registrikood 11138641, aadress Tartu Põhja pst 8-18, seaduslik esindaja juhatuse liige Timur Gerassimenko, karistatus puudub Novatech OÜ registrikood: 11734573, aadress Tartumaa Ülenurme vald Tõrvandi alevik Kurekella 11, seaduslik esindaja juhatuse liige Dmitri Jegorov, karistatus puudub Kaitsja Vandeadvokaat Raul Otsa RESOLUTSIOON
3. Tühistada Harju Maakohtu
4. detsembri
5. a kohtuotsus: 2 1) Vladimir Tšaštšini õigeksmõistmises

§ 256

lg 1 ja § 394 lg 2 p 2, 3, 4 järgi, Valentina Tšaštšina õigeksmõistmises

§ 394

lg 2 p 3, 4 järgi, Timur Gerassimenko õigeksmõistmises

§ 394

lg 2 p 3, 4 järgi, Dmitri Jegorovi õigeksmõistmises

§ 394

lg 2 p 3, 4 - § 22 lg 3 järgi, Konstantin Poltevi õigeksmõistmises

§ 394

lg 2 p 3, 4 - § 22 lg 3 järgi, Tamme Arendus OÜ õigeksmõistmises

§ 394

lg 4 järgi, Credit Union OÜ õigeksmõistmises

§ 394

lg 4 järgi, IT Consulting OÜ õigeksmõistmises

§ 394

lg 4 järgi ja Infradata OÜ õigeksmõistmises

§ 394

lg 4 järgi, Novatech OÜ õigeksmõistmises

§ 394lg 4 - § 22 lg 3 järgi.

2) osas, millega määrati kindlaks Vladimir Tšaštšini, Valentina Tšaštšina, Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorovi ja Konstantin Poltevi alusetult vahi all viibitud päevade arv. 3) Vladimir Tšaštšini, Valentina Tšaštšina, Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorovi, Konstantin Poltevi ja Credit Union OÜ kasuks välja mõistetud õigusabikulude osas kogusummas 295 000 (kakssada üheksakümmend viis tuhat) eurot. 4) Konfiskeerimise, laiendatud konfiskeerimise ja konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud süüdistatavate ja kolmandate isikute vara aresti alt vabastamise ja tagastamise osas. 2. Teha tühistatud osas uus otsus, millega: 1) Vladimir Tšaštšin tunnistada süüdi

§ 256lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 (kuus) aastat vangistust.

Vladimir Tšaštšin tunnistada süüdi

§ 394

lg 2 p 2,3,4 järgi ja mõista karistuseks 5 (viis) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja lugeda liitkaristuseks mitme kuriteo toimepanemise eest 6 (kuus) aastat vangistust.

§ 65lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Tartu Maakohtu 6.

veebruari 2008. a otsuse järgi mõistetud karistuse ära kandmata osa, s.o 2 (kahe) aasta 5 (viie) kuu 19 (üheksateist) päeva võrra ja mõista lõplikuks karistuseks 8 (kaheksa) aastat 5 (viis) kuud 19 (üheksateist) päeva vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 8.

novembrist

1. a kuni
2. detsembrini
3. a, s.o 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu 13 (kolmteist) päeva karistusaja hulka ning lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 6 (kuus) aastat 4 (neli) kuud 6 (kuus ) päeva vangistust. Vangistuse kandmise alguseks on karistuse kandmisele asumise päev. 2) Valentina Tšaštšina tunnistada süüdi

§ 394

lg 2 p 3,4 järgi ja mõista karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 8.

novembrist

1. a kuni
2. jaanuarini
3. a, s.o 2 (kaks) kuud karistusaja hulka ning lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. Vangistuse kandmise alguseks on karistuse kandmisele asumise päev. 3 3) Timur Gerassimenko tunnistada süüdi

§ 394

lg 2 p 3,4 järgi ja mõista karistuseks 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 8.

novembrist

1. a kuni
2. juunini
3. a, s.o 1 (üks) aasta 7 (seitse) kuud 21 (kakskümmend üks) päeva karistusaja hulka ning lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 1 (üks) aasta 10 (kümme) kuud 9 (üheksa) päeva vangistust. Vangistuse kandmise alguseks on karistuse kandmisele asumise päev. 4) Dmitri Jegorov tunnistada süüdi

§ 394

lg 2 p 3,4 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 8.

novembrist

1. a kuni
2. aprillini
3. a, s.o 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud 22 (kakskümmend kaks) päeva karistusaja hulka ning lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) päeva vangistust. Vangistuse kandmise alguseks on karistuse kandmisele asumise päev. 5) Konstantin Poltev tunnistada süüdi

§ 394

lg 2 p 3,4 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 8.

novembrist

1. a kuni
2. aprillini
3. a, s.o 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud 22 (kakskümmend kaks) päeva karistusaja hulka ning lõplikuks ära kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) päeva vangistust. Vangistuse kandmise alguseks on karistuse kandmisele asumise päev. 6) Tamme Arendus OÜ tunnistada süüdi

§ 394lg 4 järgi ja mõista rahaline karistus 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

7) Credit Union OÜ tunnistada süüdi

§ 394lg 4 järgi ja mõista rahaline karistus 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot.

8) Infradata OÜ tunnistada süüdi

§ 394lg 4 järgi ja mõista rahaline karistus 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot.

9) IT Consulting OÜ tunnistada süüdi

§ 394lg 4 järgi ja mõista rahaline karistus 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

10) Novatech OÜ tunnistada süüdi

§ 394

lg 4 - § 22 lg 3 järgi ja mõista rahaline karistus 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot. 11)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Tamme Arendus OÜ alljärgnev kuriteoga saadud vara: kinnistu nr XXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX XXX XX X, 4 kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX, kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX, kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXX-XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, sõiduk Porsche Cayenne GTS reg märgiga XXX XXX, haagis XXX XX TIKI TREILER madel 2008, Mercedes Benz C280 4Matic reg märgiga XXX XXX, kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXX XX XXXX, XXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX, kinnistu nr XXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXX XX XX, 5 sõiduauto reg märgiga XXX XXX MERCEDES-BENZ CL 600 kupee 2010, sõiduauto XXX XXX MERCEDES-BENZ ML 63 AMG universaal 200,7 Danske Bank A/S Eesti filiaalis kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 187 770,23 eurot ning 14 675,19 USD ning Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 9 731,15 eurot. 12) Välja mõista Tamme Arendus OÜ-lt

§ 83

¹ lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 4 740 035,11 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks jätta aresti alla järgnev Tamme Arendus OÜ vara: kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXX XX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX XX, XXXXX XXX XX, XXXXX XXX XX, XXXXXXXXX XX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX, kinnistu nr XXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXX X, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX, 6 kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, 7 kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXXXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX X, 8 kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XX, 9 kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXX XX. Tamme Arendus OÜ konto Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis nr XXXXXXXXXXXX vabastada aresti alt. 13) )

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Credit Union OÜ alljärgnev kuriteoga saadud vara: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 18 478,00 eurot, AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 86 343,88 eurot, Danske Bank A/S Eesti filiaali kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 10 399,85 eurot, AS Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 55 969,59 eurot, AS Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 67 825,86 eurot, AS Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 96,07 eurot, AS Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 10,76 eurot, hüpoteek Vladimir Tšaštšini ja EC ühisomandis olevatele kinnistutele nr XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX asukohaga XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX summas 6 305 000 krooni. 14) Välja mõista Credit Union OÜ-lt

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summa 243 582,12 eurot. 15)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida IT Consulting OÜ kuriteoga saadud Danske Bank AS Eesti filiaali kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 40 421,12 eurot. 16) Välja mõista IT Consulting OÜ-lt

§ 83

¹ lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 293 805,02 eurot. 17)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Infradata OÜ kuriteoga saadud vara: kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXX XX, AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 1 492,25 eurot, 10 Swedbank AS kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 5,29 eurot, sõiduauto AUDI A6 registreerimismärgiga XXX XXX. 18)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Timur Gerassimenko kuriteoga saadud AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid 3 259,30 eurot. 19) Välja mõista Timur Gerassimenkolt

§ 83

¹ lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 371 164, 48 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks jätta aresti alla järgnev Timur Gerassimenko vara: kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXX, ½ kinnistust nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXX XXX. AS Swedbank konto nr XXXXXXXXXXXX vabastada aresti alt. 20)

§ 832

lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmanda isiku GG ja NK kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XX kui Timur Gerassimenko ja Infradata OÜ arvel omandatud vara. 21)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Novatech OÜ kuriteoga saadud AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 4 680,50 eurot. 22)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Konstantin Poltevi kuriteoga saadud AS Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 712,13 eurot. 23) ) Välja mõista Konstantin Poltevilt

§ 83

¹ lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 16 286,84 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks jätta aresti alla Konstantin Poltevile kuuluv kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX, XXXX XX-XX. 24) )

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Vladimir Tšaštšini kuriteoga saadud vara: AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 712,13 eurot, AS SEB Pank kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 86 131,74 eurot, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis kontol nr XXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 5 472,51eurot. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali konto nr XXXXXXXXXXXX vabastada aresti alt. 25)

§ 832

lg 1 ja lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kuritegeliku tulu arvel saadud Vladimir Tšaštšini ja kolmanda isiku EC järgmised kinnistud: kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX-XX, 1/75 kinnistust nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX-XX, XXXXXXX, 11 1/75 kinnistust nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX-XX, XXXXXXX, 1/75 kinnistust nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX-XX, XXXXXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXX XXX XXX-XXX, XXXXXXX, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXXX XXX XXX-XXX, XXXXXXX. 26)

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Valentina Tšaštšina kuriteoga saadud vara: pangakontol nr XXXXXXXXXXXX Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuvad rahalised vahendid summas 12454,31 eurot, pangakontol nr XXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvad rahalised vahendid summas 1624,73 eurot. 27) Välja mõista Valentina Tšaštšinalt

§ 83

¹ lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 15 959,43 eurot. 28) Välja mõista Valentina Tšaštšinalt

§ 832

lg 1 ja § 84 alusel riigi omandisse laiendatud konfiskeerimise ja konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 20 419,77 eurot. 29)

§ 831

lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmanda isiku VT rahalised vahendid summas 68282,33 eurot kui kuriteoga saadud vara. 30) Välja mõista VT-lt

§ 83

¹ lg 2 p 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 4960,42 eurot. 31) Välja mõista VT-lt

§ 832

lg 2 p 1 ja § 84 alusel riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 3834,70 eurot. Konfiskeerimise tagamiseks jätta Valentina ja VT ühisomandis olev kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX, XXXXX XX-X aresti alla. 32)

§ 832

lg 1 ja lg 2 p 1 alusel konfiskeerida Valentina Tšaštšina ja VT ühisomandis olev kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX, XXXXX XX, kui Vladimir Tšaštšini arvel omandatud kinnistu. VT nimele registreeritud väikelaev Four Winns reg nr XXX-XXX vabastada aresti alt. 33) Vabastada aresti alt ja tagastada N OÜ-le kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX, XXX X. 34) Vabastada aresti alt ja tagastada E OÜ-le järgmised kinnistud: kinnistu nr XXXXXX, aadressiga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXX X, kinnistu nr XXXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXX, kinnistu nr XXXXXXX, aadressiga XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX. 12 35) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Vladimir Tšaštšinilt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 36) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Valentina Tšaštšinaltt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 37) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Timur Gerassimenkolt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 38) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Dmitri Jegorovilt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 39) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Konstantin Poltevilt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 40) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Tamme Arendus OÜ-lt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 41) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Credit Union OÜ-lt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ka sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 42) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista IT Consulting OÜ-lt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 43) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Infradata OÜ-lt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 44) KrMS § 175 lg 1 p 2,9, § 178 lg 1 p 1,3, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Novatech OÜ-lt riigituludesse tunnistajatele välja makstud saamata jäänud sissetulek ja sõidukulu 35,08 (kolmkümmend viis eurot kaheksa senti) eurot ja sundraha 887,50 (kaheksasada kaheksakümmend seitse eurot viiskümmend senti) eurot. 13 45) Mõista Eesti Vabariigilt Credit Union kasuks välja 3000 (kolm tuhat) eurot valitud kaitsjale apellatsioonimenetluses makstud tasu katteks. Muus osas jätta kohtuotsus muutmata. Kriminaalmenetluse kulud ja konfiskeerimise asendamise korras välja mõistetud summad tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas nr EE891010220034796011, Swedbankis nr EE932200221023778606, Danske Bank AS Eesti filiaalis EE403300333416110002 või Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis EE701700017001577198. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049748 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-12-5792, süüdistatava nimi, tekst „kriminaalmenetluse kulud“ või „konfiskeerimise asendamine“, kriminaalmenetluse kulude mitmes osas tasumise korral märkida ka selgitus kulude liigi kohta (nt „sundraha“). Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas nr EE891010220034796011, Swedbankis nr EE932200221023778606, Danske Bank AS Eesti filiaalis EE403300333416110002 või Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis EE701700017001577198. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber 4100064900 ning maksekorralduse selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-12-5792, süüdistatava nimi ja tekst „rahaline karistus“. Rahalise karistuse ja menetluskulude tasumist tõendav kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 3. Prokuröri apellatsioon rahuldada, kaitsja apellatsioon jätta rahuldamata. Edasikaebe kord Kassatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada ringkonnakohtule 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kassatsioon esitatakse otsuse teinud ringkonnakohtule kirjalikult 30 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda ringkonnakohtu otsusega. Süüdistataval ja kannatanul on kassatsiooni esitamise õigus üksnes advokaadi vahendusel. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 1. Harju Maakohtu 29. juuni 2012. a määrusega (kd 1, tl 91-93) anti kohtu alla Vladimir Tšaštšin süüdistuses

§ 256

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 2, 3, 4 järgi, Valentina Tšaštšina süüdistuses

§ 255

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 3,4 järgi, Timur Gerassimenko süüdistuses

§ 255

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 3,4 järgi, Dmitri Jegorov süüdistuses

§ 255

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 3,4 - § 22 lg 3 järgi, Konstantin Poltev süüdistuses

§ 255

lg 1 ja § 394 lg 2 p-de 3,4 - § 22 lg 3 järgi, Tamme Arendus OÜ süüdistuses

§ 255

lg 11 ja § 394 lg 4 järgi, Credit Union OÜ süüdistuses

§ 255

lg 11 ja § 394 lg 4 järgi, IT Consulting OÜ süüdistuses

§ 255

lg 11 ja § 394 lg 4 järgi, Infradata OÜ süüdistuses

§ 255

lg 11 ja § 394 lg 4 järgi ja Novatech OÜ süüdistuses

§ 255lg 11 ja § 394 lg 4 - § 22 lg 3 järgi.

14 1.1 Vladimir Tšaštšinit süüdistati

§ 394

lg 2 p 2, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses kuritegeliku ühenduse poolt ja vähemalt teistkordselt rahapesu toimepanemises alljärgnevalt: Vladimir Tšaštšin organiseeris alates 2006 kuni 08.11.2011 "DNS Changer"-nimelise pahavara väljatöötamist, levitamist ning haldamist, mille tulemusena on "DNS Changer"-nimelise pahavaraga nakatatud 08.11.2011 seisuga vähemalt 4 miljonit arvutit ca 100 erinevas riigis. Nimetatud pahavara võimaldas pahavara haldajate poolt kontrollida nakatatud arvutite internetiseadeid, mille tulemusena oli võimalik manipuleerida arvutite kasutajate interneti kasutamist, suunates neid pahavara haldajate poolt määratud lehtedele ja aadressidele või siis blokeerida kasutajatel teatud veebilehtede külastamist, samuti asendada veebilehtede poolt kasutajale näidatavat sisu, st lehel näidatavaid reklaame ning veebilehtedelt edasi viivaid linke. Kontrollides sel viisil nakatatud arvutite internetiliiklust, oli pahavara haldajatel võimalik suunata arvutite kasutajaid klikkima enda poolt ette antud reklaamlinkidel ning näidata neile enda poolt ette määratud reklaame, mille eest saadi tasu internetireklaami vahendamisega tegelevatelt äriühingutelt. "DNS Changer"-nimelise pahavaraga opereerimisel osutasid kuritegelikus ühenduses Vladimir Tšaštšinile kaasabi Timur Gerassimenko ja Valeri Aleksejev, kelle ülesandeks oli programmeerimine; Dmitri Jegorov ja Anton Ivanov, kelle ülesandeks oli tehnilise taristu haldamine; Konstantin Poltev, kelle ülesandeks oli välismaiste äriühingutega suhtlemine. Ülalnimetatud kuritegudes on Vladimir Tšaštšinile, Timur Gerassimenkole, Valeri Aleksejevile, Dmitri Jegorovile, Anton Ivanovile, Konstantin Poltevile ja Andrei Taamele esitatud süüdistus Ameerika Ühendriikides New Yorki lõunaringkonnakohtule 13.10.2011 seoses vandenõuga arvutisse sissetungimise toimepanekuks, internetipettusega, tahtliku juurdepääsuga kaitstud arvutisse pettuse eesmärgil, tahtliku informatsiooni edastamises kaitstud arvutist, mis põhjustas ühe aasta jooksul kahju vähemalt 5,000 USD. Lisaks eelnevalt nimetatule on Vladimir Tšaštšinile esitatud süüdistus täiendavalt rahapesus ning tahtlikus kaasosaluses rahalistes tehingutes, mille tulemusena soetati vara internetipettuse ja volitamata arvutisse sissetungiga. "DNS Changer"nimelise pahavaraga opereerimine kuritegeliku ühenduse poolt on Eesti Vabariigi karistusseadustiku järgi kvalifitseeritav

§ 207

(s.o arvutisüsteemi toimimise takistamine), § 208 (s.o pahavara levitamine), § 213 (s.o arvutikelmus) ja § 255 (kuritegelikku ühendusse kuulumine) järgi. Ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena laekus ajavahemikul 01.09.2007 kuni 08.11.2011 Seišellidel registreeritud ning Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava ja Andrey Taame poolt esindatava äriühingu Onwa Ltd kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 16 371 421.86 USD, Vladimir Tšaštšini poolt asutatud ning juhatatava Taanis registreeritud äriühingu Furox ApS kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 4 288 450 USD ja 234 000 EUR ning Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava ja Andrey Taame poolt esindatava äriühingu Lintor Ltd pangakontodele kuritegelikku tulu vähemalt 3 202 473 USD. Selleks, et varjata ajavahemikul 2006 kuni 08.11.2011 toimepandud arvutisüsteemi toimimise takistamise, pahavara levitamise ja arvutikelmuse tulemusena äriühingute Onwa Ltd, Furox Aps ning Lintor Ltd kontodele laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning teha toiminguid nimetatud varaga, pani Vladimir Tšaštšin ajavahemikul 13.09.2007 kuni 08.11.2011 kuritegelikus ühenduses ja isikuna, keda on varasemalt karistatud rahapesu toimepanemise eest Tartu Maakohtu 06.02.2008 otsusega, toime rahapesu kogusummas 21 936 547 USD ja 234 000 EUR alljärgnevalt: Vladimir Tšaštšin kasutas "DNS Changer" pahavaraga opereerimise tulemusel saadud kriminaalse tulu varjamiseks ajavahemikul 13.09.2007 kuni 08.11.2011 Andrey Taame poolt juhatatavat äriühingut Lintor Ltd, mille Küprosel asuva panga kontole laekusid ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena rahalised vahendid internetireklaami vahendajatelt 7Search, Miva, Admarketplace ja TrafficEngine. 15 Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Andrey Taame 09.01.2008 kuritegelikul teel saadud raha Lintor Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis olevale Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 34 850,00 USD. Ajavahemikul 13.09.2007 kuni 08.11.2011 kandis Andrey Taame äriühingu Lintor Ltd kontolt Seišelli Vabariigis registreeritud äriühingu Onwa Ltd kontole kokku 27 220 179,64 USD. Ajavahemikul 03.10.2007 kuni 08.11.2011 kasutas Vladimir Tšaštšin rahapesu toimepanemiseks Seišelli Vabariigis registreeritud ja Andrey Taame poolt juhatatavat äriühingut Onwa Ltd, mille Küprosel asuva panga kontodele laekusid ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena rahalised vahendid äriühingutelt Ad Net Limited, AdPerform Ltd, Exoclick, Affinity.com (Hostway Corporation), Search Anyway Inc, Valueclick, Valueclick Europe Ltd, RaycomImpex LLP, Vebor Alliance Ltd ja Lintor Ltd. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Andrey Taame ajavahemikul 03.10.2007 kuni 16.04.2009 kuritegelikul teel saadud raha Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis olevale Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 12 877 251,43 USD (37 tehinguga). Samuti kasutas Vladimir Tšaštšin "DNS Changer" pahavaraga opereerimise tulemusel saadud kriminaalse tulu varjamiseks ajavahemikul 28.05.2009 kuni 08.11.2011 tema enda poolt asutatud ning juhatatavat Taani Kuningriigis registreeritud äriühingut Furox ApS, mille Taani pangas asuvatele kontodele laekusid ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena rahalised vahendid internetireklaami vahendajatelt TrafficEngine, Affinity.com, 7Search, Miva, Advertise.com, adMarketplace, Local.com, AdOn Network, LookSmart jt. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina ajavahemikul 28.05.2009 kuni 22.12.2009 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis olevale Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 490 000 USD (6 tehinguga). Äriühingute Onwa Ltd, Lintor Limited ja Furox ApS arvetelt Rove Digital OÜ pangakontodele kantud kuritegelikul teel saadud rahast on Vladimir Tšaštšini korraldusel Valentina Tšaštšina tasunud äriühingu igapäevased majandustegevusega seotud kulutused, samuti teostanud järgmised tehingud:  Tasunud perioodil 16.10.2007 kuni 16.11.2009 (47 makset) kokku 66 097,97 eurot laenumakseid Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalile selgitusega „09321132528“. Laenulepinguga nr 09321132528 finantseerib OÜ Rove Digital kinnistu nr XXX asukohaga XXXXX XXX X ja kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXX XXX X ostu.  Tasunud perioodil 29.10.2007 kuni 30.11.2009 (52 makset) kokku 194 082,24 eurot laenumakseid Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalile selgitusega „0932113252800“. Laenulepinguga nr 0932113252800 finantseerib OÜ Rove Digital kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXX XXXXX XXX XX, XX, XX ja XXXXXXXXX XX X ostu.  19.10.2007 ülekande 9 700 000,00 krooni notar MA kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Eelleping Tamme Arendus OÜ ost".  15.11.2007 kaks ülekannet Vladimir Tšaštšin’i kontole nr XXXXXXXXXXXX, vastavalt 530 000,00 krooni selgitusega "dividendid" ning 270 000,00 krooni selgitusega "lühiajalise laenu väljamaks", lisaks teeb samal päeval ülekande Valentina Tšaštšina kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 1 000 000,00 krooni selgitusega "kinnistu müügileping16.10.07", mille kannab samal päeval edasi Vladimir Tšaštšini kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "ÜLEKANNE". 16.11.2007 kantakse Vladimir Tšaštšini kontolt nr XXXXXXXXXXXX üle 3 100 000,00 krooni TT kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega 16 "XXXXX XX OST-MÜÜK". Aadressiga XXXXX XX XXXX on kinnistu nr XXXXXXXX, mis on hetkel Valentina Tšaštšina ja VT ühisomanduses.  05.12.2007 ülekande 1 000 000,00 krooni notar KP kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "XXXXXXX XX-XX Ost". Aadressiga XXXXXXX XX XXXXX on kinnistu nr XXXXXX ning aadressiga XXXXXXX XX XXXXX kinnistu nr XXXXXX, mis hetkel kuuluvad Tamme Arendus OÜ-le.  08.04.2008 ülekande summas 10 000 000,00 krooni, 11.06.2008 ülekande summas 14 000 000,00 krooni ning 10.07.2008 ülekande summas 17 000 000,00 krooni Eesti Tarbijateühistute Keskühistu kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "kinnistute võlaõiguslik müügileping 07.12.2007". Selgituses viidatud lepingu esemeks on kinnistud aadressil XXXXXXX XX XXXXX ning XXXXXXX XX XXXXX.  18.06.2008 ülekande 200 000,00 krooni Eesti Tarbijateühistute Keskühistu kontole selgitusega "arve nr 80003168-18.06.08".  17.07.2008 ülekande 170 912,00 krooni O OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Arve nr. 577-17.07.08".  01.09.2008 ülekande 700 000,00 krooni HM’i kontole nr XXXXXXXXXX selgitusega "laenuleping nr.4-29.08.08".  04.09.2008 ülekande 1 800 000,00 krooni Vladimir Tšaštšin’i kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "dividendid", lisaks teeb samal päeval ülekande Valentina Tšaštšina kontole XXXXXXXXXXXX summas 1 000 000,00 krooni selgitusega "ostu-müügi leping-17.06.08", mille kannab samal päeval edasi Vladimir Tšaštšini kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "ÜLEKANNE". 04.09.2008 kantakse Vladimir Tšaštšini kontolt nr XXXXXXXXXXXX Dmitri Jegorovi kontole nr XXXXXXXXXXXXXX üle 2 773 315,00 krooni selgitusega "KREDIIDI TAGASTAMINE", millelt kantakse samal päeval Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX üle 2 773 299,00 krooni selgitusega "LAENULEPING 15.02.07 LAEN 2650000 EEK INTRESSID 123299".  20.01.2009 ülekande 118 000,00 krooni Silberauto Eesti AS kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Pro forma arve -20.01.08".  04.03.2009 ülekande 499 179,97 krooni Silberauto Eesti AS kontole selgitusega "Arve nr. 308MA4081829-03.03.09".  08.04.2009 ülekande 64 800,00 EURi TOK GMBH kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Cayenne GTS, WP1ZZZ9PZ9LA65050". Nimetatud VIN-kood kuulub sõiduautole Porsche Cayenne GTS reg. märgiga XXX XXX. 15.04.2008 sai Rove Digital OÜ Tamme Arendus OÜ ainuosanikuks ning 08.05.2008 registreeriti Tamme Arendus OÜ juhatuse liikmeteks VT, Vladimir Tšaštšin ja Valentina Tšaštšina. 03.09.2008 sõlmitud jagunemislepingu alusel eraldati Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitud Rove Digital OÜ-st kinnisvara arendamise ja haldamisega tegelev osa koos selleks hetkeks omandatud kinnisvaraga ning see anti üle Vladimir Tšaštšini kontrolli all oleva Tamme Arendus OÜ omandisse. Tamme Arendus OÜ raamatupidamist kontrollis Valentina Tšaštšina ning teostas ka rahaülekandeid, omades kõikide äriühingu nimel avatud pangakontode kasutamise õigust. Vladimir Tšaštšini korraldusel on Valentina Tšaštšina ja Tamme Arendus OÜ-s raamatupidajana töötanud JŠ teostanud kuritegelikul teel saadud rahaga Rove Digital OÜ ja Tamme Arendus OÜ kontode vahel järgmised ülekanded: 17  15.04.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 15 140 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "krediidi tühistamine", mis kantakse kohe edasi AS Sampo pangale lepingu nr KL-060607TA põhiosamakse katteks. Nimetatud leping on sõlmitud AS Sampo pank ja Tamme Arendus OÜ vahel 06.06.2007, mille laenusummaks on 1 022 586,38 eurot (16 000 000,00 Eesti krooni) ning mille eesmärk on kinnistu, asukohaga XXXX XX XX XXXXX XXXX, ostuhinna osaline tasumine.  27.06.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 160 273,97 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1.".  25.07.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 159 979,45 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1".  18.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 59 342,47 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr

1. osa".  22.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 50 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr
2. osa".  27.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 50 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1 lõplik augusti eest".  04.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg nr.11377156".  04.09.2008 ülekanded Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 1 950 000,00 ja 2 050 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 3-14.04.2008“ ja „Laenu tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1“.  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  05.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr. 3-14.04.08“.  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg. nr. 11377156".  05.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 3.-14.04.08“.  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156". 18  24.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 1 190 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr.3-14.04.08".  30.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 800 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  01.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr.3-14.04.08“.  02.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg.nr. 11377156".  03.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  06.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr. 3-14.04.08".  06.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 208 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg.nr. 11377156".  07.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 400 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  07.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 400 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  08.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  09.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  09.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OÜ reg.nr. 11377156".  10.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 3 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  10.10.2008 ülekanded Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 700 000,00 ja 1 300 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08" ja "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OÜ reg.nr. 11377156". 19  13.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  14.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  14.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 667 130,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  15.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  15.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  16.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  21.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 600 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  13.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 315 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  20.11.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 25 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 11 20.11.08".  24.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 25 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagastamine".  25.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 365 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  29.12.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 945 180,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  27.01.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 800 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  27.01.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 56 271,53 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08". 20  10.02.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 200 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-".  26.02.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 116 692,35 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08".  02.03.2009 ülekanded Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 64 258,09 ja 53 520,60 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intress" ja "Laenuleping nr 5-03.11.08 intress".  11.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa".  23.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 54 499,76 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 intress".  27.03.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 234 974,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr. 606.10.
3. intressid".  27.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 intressid".  04.05.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 232 404,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr. 606.10.
4. intressid".  05.05.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 149 461,49 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa -118 194,42; intressid - 31 267,07".  12.05.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 750 000,00 USD Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "LAENULEPING NR.606.10.08".  29.05.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 149 519,54 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa -118 194,42; intressid - 31 325,12".  15.06.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 233 910,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr.606.10.
5. intressid-794 879, pohisumma 439 031".  06.07.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 põhiosa -118 194,42".  28.07.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 178 451,64 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid juuni ja juuli eest -60257,22; põhiosa juuli eest - 118194,42". 21  28.07.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 118 732,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6 juuli eest, põhiosa".  27.08.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 146 349,22 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid augusti eest - 28154,80; põhiosa juuli eest - 118194,42".  28.08.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 167 591,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, intress - 47078 eek; põhiosa - 120513 eek.".  30.09.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 1 142 702,60 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Arve nr 90009 ja 90010 30.09.09".  30.09.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 146 349,22 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid augusti eest -28154,80; põhiosa juuli eest - 118194,42".  02.10.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 1 094 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaks vastavalt Laenulepingule nr
6. Intress - 63 267 eek, põhiosa - 1 031 023 eek.".  21.10.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 136 263,73 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08, intressid oktoobri eest -18069,31; põhiosa - 118194,42".  22.10.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 1 094 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaks vastavalt Laenulepingule nr
7. Intress - 47 802 eek, põhiosa - 1 046 488 eek."  20.11.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 299 090,70 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, põhiosa".  08.12.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 140 367,84 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08, intressid novembri eest -22173,42; põhiosa - 118194,42".  22.12.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 867 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr.606.10.08 lõplik tagasimaksmine 851 119 eek põhisumma ja 16 172 eek intress".  22.12.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 227 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, põhiosa". Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Andrey Taame Seišellidel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga arvelt nr XXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud raha ajavahemikul 07.08.2009 kuni 16.07.2010 Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 3 291 238,53 USD (16 tehinguga): Vladimir Tšaštšini ülesandel organiseeris Konstantin Poltev Onwa Ltd-nimelise äriühingu asutamise, mis registreeriti Küprosel 04.08.
8. Vladimir Tšaštšini korraldusel märgiti Küprosel registreeritud Onwa Ltd direktoriks Valentina Tšaštšina, kes omas ka juurdepääsu äriühingu Küprosel asuva panga kontodele. 22 Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina kuritegelikul teel saadud raha Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 25.11.2009 kuni 27.12.2010 Küprosel registreeritud Onwa Ltd arvele nr XXXXXXXXXXXXXX kokku 2 730 580 USD. Seejärel kandis Valentina Tšaštšina Vladimir Tšaštšini korraldusel Küprosel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 15.12.2009 kuni 14.05.2010 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 1 947 680,50 USD (5 tehinguga). Vladimir Tšaštšini ülesandel organiseeris Konstantin Poltev Lex Capital Ltd-nimelise äriühingu asutamise, mis registreeriti Seišellidel 03.09.
9. Vladimir Tšaštšini korraldusel märgiti Lex Capital Ltd direktoriks Valentina Tšaštšina, kes omas ka juurdepääsu äriühingu Küprosel asuva panga kontodele. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 24.01.2011 kuni 25.10.2011 kokku 649 940 USD ja Küprosel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 10.12.2010 kuni 25.10.2011 kokku 1 779 450,97 USD kuritegelikul teel saadud raha äriühingu Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ omakorda Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 03.08.2011 14 810,78 USD. Seišellidel registreeritud Onwa Ltd, Küprosel registreeritud Onwa Ltd, Furox ApS ja Lex Capital Ltd pangakontodelt Tamme Arendus OÜ pangakontodele kantud kuritegelikul teel saadud rahast on Vladimir Tšaštšini korraldusel Valentina Tšaštšina ja JŠ tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused, samuti teostanud järgmised tehingud:  Perioodil 10.09.2008 kuni 22.03.2011 (37 tehingut) on tehtud ülekandeid kokku 31 615 000 krooni ja 100 000 eurot Placet Group OÜ’le. Perioodil 05.11.2008 kuni 14.07.2011 (172 tehingut) on Placet Group OÜ’st kantud Tamme Arendus OÜ’sse tagasi 29 474 713,34 krooni ja 1 337 761,81 eurot.  15.06.2009 ülekande 1 000 000,00 krooni Autokiirlaen OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Vastavalt Laenulepingule nr 14-15.06.09".  11.12.2009 ülekande 1 000 000,00 krooni notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega „Deposiit ostu-müügileping 79505 005 0054“ ning 13.01.2010 ülekande 4 000 000,00 krooni notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Deposiit ostumüügileping eest", millega soetati kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXX XX XXXX, XXXXX.  Perioodil 11.01.2010 kuni 11.10.2011 (43 makset) on makstud Nordea Bank Finland Plc’ga sõlmitud laenulepingu nr 09321235254 alusel tagasimakseid summas 64 820,89 eurot. Laenu sihtotstarve on Nordea panga ja OÜ Rove Digital vahel 13.01.2006 sõlmitud laenulepingu 09321132528 alusel Nordea pangale võlgnetava laenujäägi refinantseerimine.  Perioodil 11.01.2010 kuni 11.10.2011 (43 makset) on makstud Nordea Bank Finland Plc’ga sõlmitud laenulepingu nr 0932123525400 alusel tagasimakseid summas 122 443,87 eurot. Laenu sihtotstarve on Nordea panga ja OÜ Rove Digital vahel 27.09.2006 sõlmitud laenulepingu nr 0932113252800 alusel Nordea pangale võlgnetava laenujäägi refinantseerimine.  11.01.2010 ülekande 1 000 000,00 krooni VT Investing OÜ (praeguse nimega Credit Union OÜ) kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10“. 23  12.01.2010 ülekande SIA Domenikss (MB ametlik müüja Lätis) kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 75 000,00 EURi selgitusega „Invoice nr 75/53/10699/108.01.10“. 20.01.2010 on Tamme Arendus OÜ nimele registreeritud sõiduk MERCEDESBENZ CL 600 reg märgiga XXX XXX.  29.01.2010 ülekande WO kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 34 200,00 EURi selgitusega „Vehicle Mercedes C280 4Matic, (VIN) WDD2040811F114817“, millega soetas Tamme Arendus OÜ-le sõiduauto Mercedes Benz C280 4Matic reg märgiga XXX XXX.  15.02.2010 ülekande 4 000 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt laenulepingule nr 18 11.01.10". 
10. ja 22.03.2010 ülekanded mõlemal korral summas 77 011,00 USD Onwa Limited kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitustega "Interests According to the Agreement Dated June 1, 2009".  Perioodil 09.04.2010 kuni 16.09.2010 (8 tehingut) on tehtud ülekanded kokku 2 539 162,42 krooni ITM Meedia OÜ kontodele. 16.09.2010 on Tamme Arendus OÜ kontole laekunud 441 055,28 krooni ITM Meedia OÜ’st.  11.08.2010 ülekande Vladimir Tšaštšin’i isiklikule kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 5 250 000,00 krooni selgitusega „Laenuleping 10.08.10“, mille kannab Vladimir Tšaštšin samal päeval edasi M-LP’e kontole selgitusega „XXXXXX XXX XXX, korter XX ostu-müügi leping“.  03.11.2010 ülekande 500 000,00 krooni N OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10". 05.11.2010 laekub N OÜ kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Tamme Arendus OÜ kontole 500 000,00 krooni selgitusega "Arve nr 10199-03.11.2010".  29.11.2010 ülekande 1 500 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  03.12.2010 ülekande 500 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  10.12.2010 ülekanne 550 000,00 USD Küprosel registreeritud Onwa Limited kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega “1012095023236306 AGREEMENT FROM 01.06.2009”.  17.01.2011 ülekande 52 663,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  09.03.2011 ülekande Lex Capital Ltd Küprose pangas asuvale kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 294 000,00 USD selgitusega "LOAN AGREEMENT - 31.12.2010".  11.04.2011 ülekande 20 000,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne kokkuleppel (tagasi)".  13.05.2011 ülekande 20 000,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 24-13.05.11".  30.06.2011 ülekande 3 836 469,21 USD Lex Capital Ltd kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Loan Agreement-31.12.10".  19.07.2011 ülekande 28 760,00 eurot notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Deposiit XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX". 21.07.2011 registreeritakse kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX ainuomanikuks Tamme Arendus OÜ. 24  02.08.2011 ülekande 126 700,00 eurot N OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10 (vastavalt lisale nr 1-02.
11. 11)". 04.08.2011 laekub N OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXX 126 700,00 eurot selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10 (vastavalt lisale nr 1-02.
12. 11) tagastamine". Vastavalt eelnevale kokkuleppele Vladimir Tšaštšiniga asutas Timur Gerassimenko 09.08.2005 äriühingu Infradata OÜ, milles ta oli ainuosanik ja juhatuse liige. Timur Gerassimenko omas kõikide Infradata OÜ pangakontode kasutamise õigust. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Andrey Taame ajavahemikul 15.04.2008 kuni 21.01.2010 Seišellidel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi SEB Pank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 682 353,19 USD (19 tehinguga). Samuti kandis Andrey Taame Vladimir Tšaštšini korraldusel ajavahemikul 17.02.2010 kuni 04.11.2011 Seišellidel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Timur Gerassimenko poolt asutatud ja juhatatava äriühingu Danona Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kokku 689 511,80 USD, millest Timur Gerassimenko kandis omakorda edasi SEB Pank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 533 641,84 USD (22 tehinguga). Samuti kandis Timur Gerassimenko 20.04.2011 Danona Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud rahast edasi Infradata OÜ Swedbank AS-s kontole nr XXXXXXXXXXXX 10 000,00 USD. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 30.04.2010 kuni 24.01.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Swedbank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku summas 49 860 USD (10 tehinguga). Vladimir Tšaštšini korraldusel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 23.02.2011 kuni 21.10.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Swedbank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku summas 33 300 EUR (9 tehinguga). Äriühingute Onwa Ltd, Furox ApS ja Danona Ltd kontodelt Infradata OÜ pangakontodele kantud kuritegelikul teel saadud rahadest on Timur Gerassimenko tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused, tegi investeeringuid, andis laene, omandas kinnisvara ning sõidukeid, maksis endale kui Infradata OÜ omanikule dividende. Vastavalt eelnevale kokkuleppele Vladimir Tšaštšiniga asutas Dmitri Jegorov 29.09.2009 äriühingu Novatech OÜ, milles ta oli ainuosanik ja juhatuse liige. Dmitri Jegorov omas Novatech OÜ pangakontode kasutamise õigust. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Andrey Taame Seišellidel registreeritud Onwa Ltd kontodele kantud kuritegelikul teel saadud raha eeluurimisel tuvastamata isikule, kes kandis selle omakorda ajavahemikul 13.10.2009 kuni 13.10.2011 edasi Altvige Corporation konto nr XXXXXXXXXXXXX kaudu SEB Pank AS-s olevale Novatech OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku summas 218 750 USD (25 tehinguga). Vladimir Tšaštšini korraldusel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 26.04.2010 kuni 24.01.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Novatech OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 19 860 USD (10 tehinguga). 25 Vladimir Tšaštšini korraldusel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 23.02.2011 kuni 21.10.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Novatech OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 13 500 EUR (9 tehinguga). Äriühingute Furox ApS ja Altvige Corporation kontodelt Novatech OÜ SEB Pank AS-s olevale kontole nr XXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud rahadest on Dmitri Jegorov tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused, tasunud sõidukite liisingumakseid ning teinud makseid isiklikule kontole. 29.09.2009 asutas Vladimir Tšaštšin äriühingu IT Consulting OÜ, olles selle ainuosanik ja ainuisikuliselt juhatuse liige. Äriühingu pangakontode kasutamise õigust omavad Vladimir Tšaštšin ja Valentina Tšaštšina. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 04.11.2009 kuni 24.01.2011 Furox APS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale IT Consulting OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 348 210,00 USD (16 tehinguga). Vladimir Tšaštšini ülesandel kandsid Valentina Tšaštšina ja JŠ ajavahemikul 23.02.2011 kuni 25.10.2011 Furox APS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale IT Consulting OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 187 200,00 EUR (10 tehinguga). Äriühingu Furox ApS kontodelt Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale IT Consulting OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud rahadest on Vladimir Tšaštšini ülesandel Valentina Tšaštšina ja JŠ tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutusi. Vladimir Tšaštšini ülesandel asutas Valentina Tšaštšina 16.08.2007 äriühingu VT Investing OÜ ja asus selle juhatuse liikmeks. 07.05.2010 alates nimetati VT Investing OÜ ümber Credit Union OÜks. Alates 05.05.2011 asusid Credit Union OÜ juhatuse liikmeteks Konstantin Poltev ja FS, kelle ülesandeks ja vastutuseks oli selles ettevõttes välja arendada ja tegeleda kiirlaenude väljastamisega. Credit Union OÜ raamatupidamist kontrollis Vladimir Tšaštšini ülesandel juhatuse liige Valentina Tšaštšina. Vladimir Tšaštšin, varjamaks "DNS Changer"-nimelise pahavara opereerimise tulemusel internetireklaami vahendajatelt kuritegelikul teel saadud raha päritolu, kasutas ajavahemikul 06.06.2011 kuni 03.11.2011 selleks Credit Union OÜd, investeerides sellesse äriühingusse kuriteo tulemusena saadud vara summas 1 200 000 eurot alljärgnevalt:  Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis JŠ 06.06.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR.  Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis JŠ 06.07.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR.  Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina 01.08.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR.  Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis JŠ kolmel korral (26.08.2011, 28.09.2011, 03.11.2011) Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-s olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 600 000,00 EUR (iga tehing 200 000,00 EUR). 26 Lisaks kandsid Valentina Tšaštšina ning JŠ Vladimir Tšaštšini korraldusel Tamme Arendus OÜ kontodelt sinna laekunud kuritegelikust rahast Credit Union OÜ kontodele ajavahemikul 11.01.2010 kuni 3.12.2010 kokku 7 000 000,00 krooni ning ajavahemikul 17.01.2011 kuni 13.05.2011 kokku 92 663,00 eurot. Tamme Arendus OÜ ning Lex Capital Ltd pangakontodelt Credit Union OÜ pangakontodele laekunud kuritegelikul teel saadud rahadest on Vladimir Tšaštšini korraldusel Valentina Tšaštšina või MB tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused ning teinud väljamakseid sinulaen.ee laenuvõtjatele. Vladimir Tšaštšini ülesandel asutas Valentina Tšaštšina 19.07.2010 E OÜ (reg kood 11968555). Alates 20.07.2010 asus Konstantin Poltev Vladimir Tšaštšini korraldusel E OÜ juhatuse ainuliikmeks ja tegi Vladimir Tšaštšini ülesandel järgmised tehingud: 1) 13.08.2010 sõlmis ostu-müügilepingu, millega E OÜ omandas OÜ-lt Laeva Savi järgmised kinnistud, mis olid pandud Credit Union OÜ poolt Terkar OÜ-le antud laenu tagatiseks:  kinnistu nr XXXXXX asukohaga XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX X;  kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX. 2) 15.02.2011 sõlmis ostu-müügilepingu, millega E OÜ omandas OÜ-lt L kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX, mis oli pandud Credit Union OÜ poolt Terkar OÜ-le antud laenu tagatiseks. Vladimir Tšaštšini ülesandel asutas Konstantin Poltev 13.09.2010 N OÜ (reg kood XXXXXXXXXX) osamaksuga 100 000 EEKi. Samal päeval teostas Vladimir Tšaštšin oma isiklikult Nordea pangas olevalt arvelt nr XXXXXXXXXXXX rahaülekande Konstantin Poltevi isiklikule Swedbank AS-s olevale arvele nr XXXXXXXXXXXX summas 97 000 EEKi selgitusega „ülekanne vastavalt kokkuleppele“. Samuti on 13.09.2010 Konstantin Poltevi arvele nr XXXXXXXXXXXX IT Consulting OÜ Sampo pangas olevalt arvelt nr XXXXXXXXXXXX teostatud ülekanne 4500 EEKi selgitusega „Kuluaruanne nr 19-06.09.10“ ning teostatud sularaha sissemakse 7500 EEKi. Alates 14.09.2010 on Konstantin Poltev N OÜ juhatuse ainuliikmeks. Konstantin Poltev sõlmis N OÜ esindajana Vladimir Tšaštšini ülesandel 03.11.2010 ostumüügilepingu, millega N OÜ omandas kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXX XXXX XXX X. Kasutades kuritegeliku teel saadud rahaliste vahendite kogumiseks ja Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute kontodele ülekandmiseks välisriikides registreeritud äriühinguid Onwa Ltd, Lintor Ltd, Furox ApS, Lex Capital Ltd, Danona Ltd ja Altvige Corporation, distantseerisid Vladimir Tšaštšin ja teised kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegelikust tegevusest, mille tulemusena rahalised vahendid nimetatud äriühingute kontodele jõudsid ning jätsid mulje, nagu tegemist oleks nimetatud äriühingute majandustegevuse tulemusel laekunud summadega. Äriühingute Onwa Ltd, Lintor Ltd, Furox ApS, Lex Capital Ltd Danona Ltd ja Altvige Corporation kontodelt Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute kontodele toimunud ülekannete puhul on Vladimir Tšaštšin ja teised kuritegeliku ühenduse liikmed soovinud jätta muljet, nagu Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud oleks osutanud äriühingutele Onwa Ltd, Lintor Ltd, Furox ApS, Lex Capital Ltd, Danona Ltd ja Altvige Corporation teenust ja äriühingute vahel olid lepingulised suhted, kuigi tegelikkuses reaalsed ärisuhted puudusid ning nimetatud rahaülekannete näol oli tegemist kuritegude tulemusena saadud vara ülekandmisega Vladimir Tšaštšini ja teiste kuritegelikku ühendusse kuulunud isikutega seotud pangakontodele. Kasutades kuriteo tulemusena saadud raha ülekandmiseks välisriikides registreeritud äriühinguid ning kandes ise või lastes teistel isikutel kanda kuriteo tulemusena saadud 27 rahalised vahendid nimetatud äriühingute kontodelt edasi Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute kontodele, tegi Vladimir Tšaštšin kuritegelikus ühenduses toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata raha kuritegelikku päritolu ning tegelikku omanikku ning varjas kuriteo tulemusena saadud vara päritolu. Arvestades asjaolu, et Rove Digital OÜ, Tamme Arendus OÜ, Infradata OÜ, Novatech OÜ, IT Consulting ja Credit Union OÜ kontodele laekunud kuritegelik raha investeeriti majandustegevusse, jõudis raha legaalsesse majanduskäibesse ja kahjustas sellega Eesti Vabariigi finantssüsteemi. Vladimir Tšaštšin, varjates kuriteo tulemusena saadud vara päritolu ja tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga suures ulatuses ja kuritegelikus ühenduses eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu ja vähemalt teistkordselt, pani toime

§ 394lg 2 p 2, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Vladimir Tšaštšinit süüdistati veel

§ 256

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o viiest füüsilisest ja viiest juriidilisest isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse loomises ja juhtimises alljärgnevalt: Selleks, et varjata Vladimir Tšaštšini, Timur Gerassimenko, Valeri Aleksejevi, Dmitri Jegorovi, Anton Ivanovi, Konstantin Poltevi ja Andrei Taame poolt ajavahemikul 2006 kuni 08.11.2011 toimepandud arvutisüsteemi toimimise takistamise, pahavara levitamise ja arvutikelmuse tulemusena äriühingute Onwa Ltd, Furox Aps ning Lintor Ltd kontodele laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning teha toiminguid nimetatud varaga, lõi Vladimir Tšaštšin 2007 septembris püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis tegutses kuni 08.11.2011, oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, s.o I astme kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse liikmeteks olid füüsilised isikud Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorov, Konstantin Poltev ja Valentina Tšaštšina ning juriidilised isikud Tamme Arendus OÜ (reg kood 11377156), Infradata OÜ (reg kood 11138641), IT Consulting OÜ (reg kood 11734515), Novatech OÜ (reg kood 11734573) ja Credit Union OÜ (reg kood 11407756, endise nimega VT Investing OÜ). Vladimir Tšaštšin, olles ajavahemikul 21.01.2002 kuni 30.04.2010 Rove Digital OÜ juht, värbas sinna tööle 07.12.2003 Timur Gerassimenko, 08.02.2004 Dmitri Jegorovi, 18.10.2004 Konstantin Poltevi ja 21.01.2002 Valentina Tšaštšina. Vladimir Tšaštšin kujundas 2007. a septembris algselt legaalse ettevõtte ümber kuritegelikuks ühenduseks, rakendades Timur Gerassimenkot, Dmitri Jegorovit, Konstantin Poltevit ja Valentina Tšaštšinat enda poolt juhitud kuritegelikus tegevuses, andes neile ülesandeid ja korraldusi ning rahastas nimetatud liikmete tegevust. Vladimir Tšaštšin, luues viiest füüsilisest ja viiest juriidilisest isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, s.o esimese astme kuritegude toimepanemisele ning juhtides nimetatud kuritegeliku ühenduse tegevust, pani toime

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1.2 Valentina Tšaštšinat süüdistati

§ 394

lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses kuritegelikus ühenduses rahapesu toimepanemises alljärgnevalt. Vladimir Tšaštšin organiseeris alates 2006 kuni 08.11.2011 "DNS Changer"-nimelise pahavara väljatöötamist, levitamist ning haldamist, mille tulemusena on "DNS Changer"-nimelise pahavaraga nakatatud 08.11.2011 seisuga vähemalt 4 miljonit arvutit ca 100 erinevas riigis. Nimetatud pahavara võimaldas pahavara haldajate poolt kontrollida nakatatud arvutite internetiseadeid, mille tulemusena oli võimalik manipuleerida arvutite kasutajate interneti kasutamist, suunates neid pahavara haldajate poolt määratud lehtedele ja aadressidele või siis blokeerida kasutajatel teatud veebilehtede 28 külastamist, samuti asendada veebilehtede poolt kasutajale näidatavat sisu, st lehel näidatavaid reklaame ning veebilehtedelt edasi viivaid linke. Kontrollides sel viisil nakatatud arvutite internetiliiklust, oli pahavara haldajatel võimalik suunata arvutite kasutajaid klikkima enda poolt ette antud reklaamlinkidel ning näidata neile enda poolt ette määratud reklaame, mille eest saadi tasu internetireklaami vahendamisega tegelevatelt äriühingutelt. "DNS Changer"-nimelise pahavaraga opereerimisel osutasid kuritegelikus ühenduses Vladimir Tšaštšinile kaasabi Timur Gerassimenko ja Valeri Aleksejev, kelle ülesandeks oli programmeerimine; Dmitri Jegorov ja Anton Ivanov, kelle ülesandeks oli tehnilise taristu haldamine; Konstantin Poltev, kelle ülesandeks oli välismaiste äriühingutega suhtlemine. Ülalnimetatud kuritegudes on Vladimir Tšaštšinile, Timur Gerassimenkole, Valeri Aleksejevile, Dmitri Jegorovile, Anton Ivanovile, Konstantin Poltevile ja Andrei Taamele esitatud süüdistus Ameerika Ühendriikides New Yorki lõunaringkonnakohtule 13.10.2011 seoses vandenõuga arvutisse sissetungimise toimepanekuks, internetipettusega, tahtliku juurdepääsuga kaitstud arvutisse pettuse eesmärgil, tahtliku informatsiooni edastamisega kaitstud arvutist, mis põhjustas ühe aasta jooksul kahju vähemalt 5,000 USD. Lisaks eelnevalt nimetatule on Vladimir Tšaštšinile esitatud süüdistus täiendavalt rahapesus ning tahtlikus kaasosaluses rahalistes tehingutes, mille tulemusena soetati vara internetipettuse ja volitamata arvutisse sissetungiga. "DNS Changer"nimelise pahavaraga opereerimine kuritegeliku ühenduse poolt on Eesti Vabariigi karistusseadustiku järgi kvalifitseeritav

§ 207

(s.o arvutisüsteemi toimimise takistamine), § 208 (s.o pahavara levitamine), § 213 (s.o arvutikelmus) ja § 255 (kuritegelikku ühendusse kuulumine) järgi. Ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena laekus ajavahemikul 01.09.2007 kuni 08.11.2011 Seišellidel registreeritud ning Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava äriühingu Onwa Ltd kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 16 371 421.86 USD, Vladimir Tšaštšini poolt asutatud ning juhatatava Taanis registreeritud äriühingu Furox ApS kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 4 288 450 USD ja 234 000 EUR ja Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava ja Andrey Taame poolt esindatava äriühingu Lintor Ltd pangakontodele kuritegelikku tulu vähemalt 3 202 473 USD. Selleks, et varjata ajavahemikul 2006 kuni 08.11.2011 toimepandud arvutisüsteemi toimimise takistamise, pahavara levitamise ja arvutikelmuse tulemusena äriühingute Onwa Ltd, Furox Aps ning Lintor Ltd kontodele laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning teha toiminguid nimetatud varaga, pani Valentina Tšaštšina ajavahemikul 28.05.2009 kuni 25.10.2011 kooskõlastatult Vladimir Tšaštšini ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega toime rahapesu summas 9 380 421,78 USD, 1 292 663 EUR ja 7 000 000 krooni alljärgnevalt. Valentina Tšaštšina kandis Vladimir Tšaštšini korraldusel ajavahemikul 28.05.2009 kuni 22.12.2009 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kuritegude tulemusena laekunud raha edasi Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis olevale Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 490 000 USD (6 tehinguga). Valentina Tšaštšina teostas äriühingute Onwa Ltd, Lintor Limited ja Furox ApS arvetelt Rove Digital OÜ pangakontodele ajavahemikul 03.10.2007 kuni 22.12.2009 kantud kuritegude tulemusena saadud rahaga kogusummas 13 402 101,43 EUR Vladimir Tšaštšini korraldusel järgmised toimingud:  Tasus perioodil 16.10.2007 kuni 16.11.2009 (47 makset) kokku 66 097,97 eurot laenumakseid Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalile selgitusega „09321132528“. Laenulepinguga nr 09321132528 finantseerib OÜ Rove Digital kinnistu nr XXX asukohaga XXXXX XXX X ja kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXX XXX X, ostu.  Tasus perioodil 29.10.2007 kuni 30.11.2009 (52 makset) kokku 194 082,24 eurot laenumakseid Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalile selgitusega „0932113252800“. Laenulepinguga nr 29 0932113252800 finantseerib OÜ Rove Digital kinnistu nr XXXXXXXX asukohaga XXXXX XXXXX XXX XX, XX, XX, XXXXXXXXX XX X ostu.  19.10.2007 ülekande 9 700 000,00 krooni notar MA kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Eelleping Tamme Arendus OÜ ost".  15.11.2007 kaks ülekannet Vladimir Tšaštšin’i kontole nr XXXXXXXXXXXX, vastavalt 530 000,00 krooni selgitusega "dividendid" ning 270 000,00 krooni selgitusega "lühiajalise laenu väljamaks", lisaks teeb samal päeval ülekande Valentina Tšaštšina kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 1 000 000,00 krooni selgitusega "kinnistu müügileping16.10.07", mille kannab samal päeval edasi Vladimir Tšaštšini kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "ÜLEKANNE". 16.11.2007 kantakse Vladimir Tšaštšini kontolt nr XXXXXXXXXXXX üle 3 100 000,00 krooni TT kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "XXXXX XX OST-MÜÜK". Aadressiga XXXXX XX XXXXX, on kinnistu nr XXXXXXXX, mis on hetkel Valentina Tšaštšina ja VT ühisomanduses.  05.12.2007 ülekande 1 000 000,00 krooni notar KP kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "XXXXXXX XX-XX Ost". Aadressiga XXXXXXX XX XXXXX on kinnistu nr XXXXXX ning aadressiga XXXXXXX XX XXXXX kinnistu nr XXXXXX, mis hetkel kuuluvad Tamme Arendus OÜ-le.  08.04.2008 ülekande summas 10 000 000,00 krooni, 11.06.2008 ülekande summas 14 000 000,00 krooni ning 10.07.2008 ülekande summas 17 000 000,00 krooni Eesti Tarbijateühistute Keskühistu kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "kinnistute võlaõiguslik müügileping 07.12.2007". Selgituses viidatud lepingu esemeks on kinnistud aadressil XXXXXXX XX XXXXX ning XXXXXXX XX XXXXX.  18.06.2008 ülekande 200 000,00 krooni Eesti Tarbijateühistute Keskühistu kontole selgitusega "arve nr 80003168-18.06.08".  17.07.2008 ülekande 170 912,00 krooni O OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Arve nr. 577-17.07.08".  01.09.2008 ülekande 700 000,00 krooni HM’i kontole nr XXXXXXXXXX selgitusega "laenuleping nr.4-29.08.08".  04.09.2008 ülekande 1 800 000,00 krooni Vladimir Tšaštšin’i kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "dividendid", lisaks teeb samal päeval ülekande Valentina Tšaštšina kontole XXXXXXXXXXXX summas 1 000 000,00 krooni selgitusega "ostu-müügi leping-17.06.08", mille kannab samal päeval edasi Vladimir Tšaštšini kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "ÜLEKANNE". 04.09.2008 kantakse Vladimir Tšaštšini kontolt nr XXXXXXXXXXXX Dmitri Jegorovi kontole nr XXXXXXXXXXXXXX üle 2 773 315,00 krooni selgitusega "KREDIIDI TAGASTAMINE", millelt kantakse samal päeval Rove Digital OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX üle 2 773 299,00 krooni selgitusega "LAENULEPING 15.02.07 LAEN 2650000 EEK INTRESSID 123299".  20.01.2009 ülekande 118 000,00 krooni Silberauto Eesti AS kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Pro forma arve -20.01.08".  04.03.2009 ülekande 499 179,97 krooni Silberauto Eesti AS kontole selgitusega "Arve nr. 308MA4081829-03.03.09".  08.04.2009 ülekande 64 800,00 EURi TOK GMBH kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Cayenne GTS, WP1ZZZ9PZ9LA65050". Nimetatud VIN-kood kuulub sõiduautole Porsche Cayenne GTS reg märgiga XXX XXX. 30 15.04.2008 sai Rove Digital OÜ Tamme Arendus OÜ ainuosanikuks ning 08.05.2008 registreeriti Tamme Arendus OÜ juhatuse liikmeteks VT, Vladimir Tšaštšin ja Valentina Tšaštšina. 03.09.2008 sõlmitud jagunemislepingu alusel eraldati Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitud Rove Digital OÜst kinnisvara arendamise ja haldamisega tegelev osa koos selleks hetkeks omandatud kinnisvaraga ning see anti üle Vladimir Tšaštšini kontrolli all oleva Tamme Arendus OÜ omandisse. Valentina Tšaštšina kontrollis Tamme Arendus OÜ raamatupidamist ning teostas ka rahaülekandeid, omades kõikide äriühingu nimel avatud pangakontode kasutamise õigust. Vladimir Tšaštšini korraldusel on Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga teostanud kuritegelikul teel saadud rahaga Rove Digital OÜ ja Tamme Arendus OÜ kontode vahel järgmised ülekanded:  15.04.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 15 140 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "krediidi tühistamine", mis kantakse kohe edasi AS Sampo pangale lepingu nr KL-060607TA põhiosamakse katteks. Nimetatud leping on sõlmitud AS Sampo pank ja Tamme Arendus OÜ vahel 06.06.2007, mille laenusummaks on 1 022 586,38 eurot (16 000 000,00 Eesti krooni) ning mille eesmärk on kinnistu, asukohaga XXXX XX XX XXXXX linn, ostuhinna osaline tasumine.  27.06.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 160 273,97 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1".  25.07.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 159 979,45 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1".  18.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 59 342,47 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr

1. osa".  22.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 50 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr
2. osa".  27.08.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 50 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr
3. lõplik augusti eest".  04.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg nr.11377156".  04.09.2008 ülekanded Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 1 950 000,00 ja 2 050 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 3-14.04.2008“ ja „Laenu tagastamine vastavalt laenulepingule nr 1“.  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  05.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr. 3-14.04.08“. 31  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg. nr. 11377156".  05.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr 3.-14.04.08“.  05.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 4 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  24.09.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 1 190 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr.3-14.04.08".  30.09.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 800 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Suurendamine osakapital Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  01.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega „Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr.3-14.04.08“.  02.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg.nr. 11377156".  03.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  06.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt laenulepingule nr. 3-14.04.08".  06.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 208 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OU reg.nr. 11377156".  07.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 400 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  07.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 400 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus, reg.nr.11377156".  08.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  09.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08". 32  09.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OÜ reg.nr. 11377156".  10.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 3 000 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  10.10.2008 ülekanded Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 700 000,00 ja 1 300 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08" ja "Osakapitali suurendamine Tamme Arendus OÜ reg.nr. 11377156".  13.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 000 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  14.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  14.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 667 130,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  15.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  15.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  16.10.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 2 500 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne vastavalt jagunemislepingule 03.09.08".  21.10.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 600 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 6 06.10.08".  13.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 315 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt lepingule nr6-06.10.08".  20.11.2008 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 25 000,00 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 11 20.11.08".  24.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 25 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagastamine".  25.11.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 365 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08". 33  29.12.2008 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 945 180,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu osaline tagastamine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  27.01.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 800 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  27.01.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 56 271,53 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6-06.10.08".  10.02.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 200 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaksmine vastavalt lepingule nr 6".  26.02.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 116 692,35 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08".  02.03.2009 ülekanded Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 64 258,09 ja 53 520,60 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX vastavalt selgitustega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intress" ja "Laenuleping nr 5-03.11.08 intress".  11.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa".  23.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 54 499,76 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 intress".  27.03.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 234 974,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr. 606.10.
4. intressid".  27.03.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 intressid".  04.05.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 232 404,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr. 606.10.
5. intressid".  05.05.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 149 461,49 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa -118 194,42; intressid - 31 267,07".  12.05.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 750 000,00 USD Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "LAENULEPING NR.606.10.08".  29.05.2009 ülekanne Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX summas 149 519,54 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 503.11.08 põhiosa -118 194,42; intressid - 31 325,12". 34  15.06.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 1 233 910,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr.606.10.
6. intressid-794 879, pohisumma 439 031".  06.07.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 118 194,42 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 põhiosa -118 194,42".  28.07.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 178 451,64 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid juuni ja juuli eest -60257,22; põhiosa juuli eest - 118194,42".  28.07.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 118 732,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6 juuli eest, põhiosa".  27.08.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 146 349,22 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid augusti eest - 28154,80; põhiosa juuli eest - 118194,42".  28.08.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 167 591,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, intress - 47078 eek; põhiosa - 120513 eek.".  30.09.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 1 142 702,60 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Arve nr 90009 ja 90010 30.09.09".  30.09.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 146 349,22 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08 intressid augusti eest -28154,80; põhiosa juuli eest - 118194,42".  02.10.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 1 094 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaks vastavalt Laenulepingule nr
7. Intress - 63 267 eek, põhiosa - 1 031 023 eek.".  21.10.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 136 263,73 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08, intressid oktoobri eest -18069,31; põhiosa - 118194,42".  22.10.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 1 094 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimaks vastavalt Laenulepingule nr
8. Intress - 47 802 eek, põhiosa - 1 046 488 eek."  20.11.2009 Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX ülekanne 299 090,70 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, põhiosa".  08.12.2009 Tamme Arendus OÜ kontolt XXXXXXXXXXXX ülekanne 140 367,84 krooni Rove Digital OÜ kontole XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 5-03.11.08, intressid novembri eest -22173,42; põhiosa - 118194,42".  22.12.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 867 290,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr.606.10.08 lõplik tagasimaksmine 851 119 eek põhisumma ja 16 172 eek intress". 35  22.12.2009 ülekanne Rove Digital OÜ kontolt XXXXXXXXXXXXXX summas 227 000,00 krooni Tamme Arendus OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenu tagasimakse vastavalt Laenulepingule nr 6, põhiosa". Valentina Tšaštšina võimaldas kanda Vladimir Tšaštšini korraldusel Andrey Taamel Seišellidel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga arvelt nr XXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud raha ajavahemikul 07.08.2009 kuni 19.10.2010 Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 3 291 238,53 USD ja Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 555 371,00 USD. Vladimir Tšaštšini ülesandel asus Valentina Tšaštšina Küprosel 04.08.2009 registreeritud Onwa Ltd-nimelise äriühingu direktoriks ning sai juurdepääsu äriühingu Küprosel asuva panga kontodele. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina kuritegelikul teel saadud raha Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 25.11.2009 kuni 27.12.2010 Küprosel registreeritud Onwa Ltd arvele nr XXXXXXXXXXXXXX kokku 2 730 580 USD. Seejärel kandis Valentina Tšaštšina Vladimir Tšaštšini korraldusel Küprosel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 15.12.2009 kuni 14.05.2010 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 1 947 680,50 USD (5 tehinguga). Seišellidel registreeritud Onwa Ltd, Küprosel registreeritud Onwa Ltd, Furox ApS ja Lex Capital Ltd pangakontodelt Tamme Arendus OÜ pangakontodele kantud kuritegelikul teel saadud rahast on Vladimir Tšaštšini korraldusel Valentina Tšaštšina ja JŠ tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused, samuti teostanud järgmised tehingud:  Perioodil 10.09.2008 kuni 22.03.2011 (37 tehingut) on tehtud ülekandeid kokku 31 615 000 krooni ja 100 000 eurot Placet Group OÜ’le. Perioodil 05.11.2008 kuni 14.07.2011 (172 tehingut) on Placet Group OÜ’st kantud Tamme Arendus OÜ’sse tagasi 29 474 713,34 krooni ja 1 337 761,81 eurot.  15.06.2009 ülekande 1 000 000,00 krooni Autokiirlaen OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega "Vastavalt Laenulepingule nr 14-15.06.09".  11.12.2009 ülekande 1 000 000,00 krooni notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega „Deposiit ostu-müügileping 79505 005 0054“ ning 13.01.2010 ülekande 4 000 000,00 krooni notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Deposiit ostumüügileping eest", millega soetati kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXX XX XXXX XXXXX.  Perioodil 11.01.2010 kuni 11.10.2011 (43 makset) on makstud Nordea Bank Finland Plc’ga sõlmitud laenulepingu nr 09321235254 alusel tagasimakseid summas 64 820,89 eurot. Laenu sihtotstarve on Nordea panga ja OÜ Rove Digital vahel 13.01.2006 sõlmitud laenulepingu 09321132528 alusel Nordea pangale võlgnetava laenujäägi refinantseerimine.  Perioodil 11.01.2010 kuni 11.10.2011 (43 makset) on makstud Nordea Bank Finland Plc’ga sõlmitud laenulepingu nr 0932123525400 alusel tagasimakseid summas 122 443,87 eurot. Laenu sihtotstarve on Nordea panga ja OÜ Rove Digital vahel 27.09.2006 sõlmitud laenulepingu nr 0932113252800 alusel Nordea pangale võlgnetava laenujäägi refinantseerimine.  11.01.2010 ülekande 1 000 000,00 krooni VT Investing OÜ (praeguse nimega Credit Union OÜ) kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10“.  12.01.2010 ülekande SIA Domenikss (MB ametlik müüja Lätis) kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 75 000,00 EURi selgitusega „Invoice nr 75/53/10699/136 08.01.10“. 20.01.2010 on Tamme Arendus OÜ nimele registreeritud sõiduk MERCEDESBENZ CL 600 reg märgiga XXX XXX.  29.01.2010 ülekande WO kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 34 200,00 EURi selgitusega „Vehicle Mercedes C280 4Matic, (VIN) WDD2040811F114817“, millega soetas Tamme Arendus OÜ-le sõiduauto Mercedes Benz C280 4Matic reg märgiga XXX XXX.  15.02.2010 ülekande 4 000 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt laenulepingule nr 18 11.01.10". 
9. ja 22.03.2010 ülekanded mõlemal korral summas 77 011,00 USD Onwa Limited kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitustega "Interests According to the Agreement Dated June 1, 2009".  Perioodil 09.04.2010 kuni 16.09.2010 (8 tehingut) on tehtud ülekanded kokku 2 539 162,42 krooni ITM Meedia OÜ kontodele. 16.09.2010 on Tamme Arendus OÜ kontole laekunud 441 055,28 krooni ITM Meedia OÜ’st.  11.08.2010 ülekande Vladimir Tšaštšin’i isiklikule kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 5 250 000,00 krooni selgitusega „Laenuleping 10.08.10“, mille kannab Vladimir Tšaštšin samal päeval edasi M-LP’e kontole selgitusega „XXXXXX XXX XXX korter XX ostu-müügi leping“.  03.11.2010 ülekande 500 000,00 krooni N OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10". 05.11.2010 laekub N OÜ kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Tamme Arendus OÜ kontole 500 000,00 krooni selgitusega "Arve nr 10199-03.11.2010".  29.11.2010 ülekande 1 500 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  03.12.2010 ülekande 500 000,00 krooni Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  10.12.2010 ülekanne 550 000,00 USD Küprosel registreeritud Onwa Limited kontole nr XXXXXXXXXXXXXX selgitusega “1012095023236306 AGREEMENT FROM 01.06.2009”.  17.01.2011 ülekande 52 663,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laen vastavalt Laenulepingule nr 18-11.01.10".  09.03.2011 ülekande Lex Capital Ltd Küprose pangas asuvale kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 294 000,00 USD selgitusega "LOAN AGREEMENT - 31.12.2010".  11.04.2011 ülekande 20 000,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Ülekanne kokkuleppel (tagasi)".  13.05.2011 ülekande 20 000,00 eurot Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 24-13.05.11".  30.06.2011 ülekande 3 836 469,21 USD Lex Capital Ltd kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Loan Agreement-31.12.10".  19.07.2011 ülekande 28 760,00 eurot notar AR’i kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Deposiit XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX". 21.07.2011 registreeritakse kinnistu nr XXXXXXX asukohaga XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX ainuomanikuks Tamme Arendus OÜ.  02.08.2011 ülekande 126 700,00 eurot N OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10 (vastavalt lisale nr 1-02.
10. 11)". 04.08.2011 laekub N OÜ kontolt 37 XXXXXXXXXXXXX 126 700,00 eurot selgitusega "Laenuleping nr 23-03.11.10 (vastavalt lisale nr 1-02.
11. 11) tagastamine". Vladimir Tšaštšini ülesandel asus Valentina Tšaštšina Seišellidel 03.09.2010 registreeritud Lex Capital Ltd direktoriks ning sai juurdepääsu äriühingu Küprosel asuva panga kontodele. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 24.01.2011 kuni 25.10.2011 kokku 649 940 USD ja Küprosel registreeritud Onwa Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 10.12.2010 kuni 25.10.2011 kokku 1 779 450,97 USD kuritegelikul teel saadud raha äriühingu Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX. Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ omakorda Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis olevale Tamme Arendus OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 03.08.2011 14 810,78 USD. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga ajavahemikul 30.04.2010 kuni 24.01.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Swedbank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku summas 49 860 USD (10 tehinguga). Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga ajavahemikul 23.02.2011 kuni 21.10.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Swedbank AS-s olevale Infradata OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku summas 33 300 EUR (9 tehinguga). Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga ajavahemikul 26.04.2010 kuni 24.01.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Novatech OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 19 860 USD (10 tehinguga). Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga ajavahemikul 23.02.2011 kuni 21.10.2011 Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Novatech OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 13 500 EUR (9 tehinguga). Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠ-ga ajavahemikul 04.11.2009 kuni 24.01.2011 Furox APS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale IT Consulting OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 348 210,00 USD (16 tehinguga). Vladimir Tšaštšini ülesandel kandis Valentina Tšaštšina koos JŠga ajavahemikul 23.02.2011 kuni 25.10.2011 Furox APS Taani Nordea panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kantud kuritegelikul teel saadud raha edasi Danske Bank A/S Eesti filiaalis olevale IT Consulting OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 187 200,00 EUR (10 tehinguga). Vladimir Tšaštšini ülesandel asutas Valentina Tšaštšina 16.08.2007 äriühingu VT Investing OÜ ja asus selle juhatuse liikmeks. 07.05.2010 alates nimetati VT Investing OÜ ümber Credit Union OÜks. Valentina Tšaštšina kontrollis Credit Union OÜ raamatupidamist. Vladimir Tšaštšini korraldusel kandis Valentina Tšaštšina 01.08.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR. Lisaks võimaldas Valentina Tšaštšina teha Credit Union kontole järgmised ülekanded:  Vladimir Tšaštšini korraldusel kanda JŠ-l 06.06.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX SEB Pank AS-s olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR 38  Vladimir Tšaštšini korraldusel kanda JŠ 06.07.2011 Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX 200 000,00 EUR  Vladimir Tšaštšini korraldusel kanda JŠ kolmel korral (26.08.2011, 28.09.2011, 03.11.2011) Lex Capital Ltd Küprosel asuva panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-s olevale Credit Union OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 600 000,00 EUR (iga tehing 200 000,00 EUR). Lisaks kandis Valentina Tšaštšina Vladimir Tšaštšini korraldusel Tamme Arendus OÜ kontodelt sinna laekunud kuritegelikust rahast Credit Union OÜ kontodele ajavahemikul 11.01.2010 kuni 3.12.2010 kokku 7 000 000,00 krooni ning ajavahemikul 17.01.2011 kuni 13.05.2011 kokku 92 663,00 eurot. Tamme Arendus OÜ ning Lex Capital Ltd pangakontodelt Credit Union OÜ pangakontodele laekunud kuritegelikul teel saadud rahadest on Vladimir Tšaštšini korraldusel Valentina Tšaštšina koos JŠga tasunud äriühingu igapäevase majandustegevusega seotud kulutused ning teinud väljamakseid sinulaen.ee laenuvõtjatele. Kasutades kuriteo tulemusena saadud raha ülekandmiseks välisriikides registreeritud äriühinguid Onwa Ltd, Lintor Ltd, Furox ApS, Lex Capital Ltd, Danona Ltd ja Altvige Corporation ning kandes ise või võimaldades teistel isikutel kanda kuriteo tulemusena saadud rahalised vahendid nimetatud äriühingute kontodelt edasi Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute kontodele, tegi Valentina Tšaštšina kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata raha kuritegelikku päritolu ning tegelikku omanikku. Tegelikkuses Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute Rove Digital OÜ, Tamme Arendus OÜ, Infradata OÜ, Novatech OÜ, IT Consulting ja Credit Union OÜ ning välisriikides registreeritud äriühingute Onwa Ltd, Lintor Ltd, Furox ApS, Lex Capital Ltd, Danona Ltd ja Altvige Corporation vahel puudusid reaalsed ärisuhted ning välisriikide äriühinguid on kasutatud raha ülekandmiseks selleks, et distantseerida kuritegeliku ühenduse liikmed tegevusest, mille tulemusena rahalised vahendid nimetatud äriühingute kontodele jõudsid ning jätta mulje, nagu tegemist oleks nimetatud äriühingute majandustegevuse tulemusel laekunud summadega. Arvestades asjaolu, et Rove Digital OÜ, Tamme Arendus OÜ, Infradata OÜ, Novatech OÜ, IT Consulting ja Credit Union OÜ kontodele laekunud kuritegelik raha investeeriti majandustegevusse, jõudis raha legaalsesse majanduskäibesse ja kahjustas sellega Eesti Vabariigi finantssüsteemi. Valentina Tšaštšina, varjates kuriteo tulemusena saadud vara päritolu ja tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga suures ulatuses ja kuritegelikus ühenduses eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu, pani toime

§ 394lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Valentina Tšaštšinat süüdistati veel

§ 255

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o viiest füüsilisest ja viiest juriidilisest isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumises, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille tegevus oli suunatud esimese astme kuritegude toimepanemisele alljärgnevalt. Selleks, et varjata Vladimir Tšaštšini, Timur Gerassimenko, Valeri Aleksejevi, Dmitri Jegorovi, Anton Ivanovi, Konstantin Poltevi ja Andrei Taame poolt ajavahemikul 2006 kuni 08.11.2011 toimepandud arvutisüsteemi toimimise takistamise, pahavara levitamise ja arvutikelmuse tulemusena äriühingute Onwa Ltd, Furox Aps ning Lintor Ltd kontodele laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning teha toiminguid nimetatud varaga, lõi Vladimir Tšaštšin 2007 septembris püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis tegutses kuni 08.11.2011, oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, 39 s.o I astme kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse liikmeteks olid füüsilised isikud Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorov, Konstantin Poltev ja Valentina Tšaštšina ning juriidilised isikud Tamme Arendus OÜ (reg kood 11377156), Infradata OÜ (reg kood 11138641), IT Consulting OÜ (reg kood 11734515), Novatech OÜ (reg kood 11734573) ja Credit Union OÜ (reg kood 11407756, endise nimega VT Investing OÜ). Valentina Tšaštšina rolliks kuritegelikus ühenduses oli äriühingute Rove Digital OÜ, Tamme Arendus OÜ, IT Consulting OÜ ja Credit Union OÜ raamatupidamise kontrollimine ning Vladimir Tšaštšini korraldusel kuritegude tulemusena saadud rahaga ülekannete tegemine, omades kõikide nimetatud äriühingute pangakontode kasutamise õigust. Valentina Tšaštšina oli omanikuks või juhatuse liikmeks äriühingus OÜ Rove Digital ning on seda siiani äriühingutes Tamme Arendus OÜ, E OÜ (reg kood 11968555), Credit Union OÜ (reg kood 11407756) ning Lex Capital Ltd, mida kõiki on kasutatud kuritegelikul teel saadud rahaga ülekannete tegemiseks. Valentina Tšaštšina kontrollis nimetatud äriühingute tegevust, tegi nende äriühingute nimel toiminguid ja võimaldas teistel kuritegelikku ühendusse kuulunud isikutel kasutada neid äriühinguid kuritegeliku rahaga ülekannete tegemiseks. Samuti tagas Valentina Tšaštšina selle, et raamatupidamises oleksid olemas ülekannete aluseks olevad dokumendid. Valentina Tšaštšina, kuuludes viiest füüsilisest ja viiest juriidilisest isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, s.o esimese astme kuritegude toimepanemisele, pani toime

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1.3 Timur Gerassimenkot süüdistati

§ 394

lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses kuritegelikus ühenduses rahapesu toimepanemises alljärgnevalt. Vladimir Tšaštšin organiseeris alates 2006 kuni 08.11.2011 "DNS Changer"-nimelise pahavara väljatöötamist, levitamist ning haldamist, mille tulemusena on "DNS Changer"-nimelise pahavaraga nakatatud 08.11.2011 seisuga vähemalt 4 miljonit arvutit ca 100 erinevas riigis. Nimetatud pahavara võimaldas pahavara haldajate poolt kontrollida nakatatud arvutite internetiseadeid, mille tulemusena oli võimalik manipuleerida arvutite kasutajate interneti kasutamist, suunates neid pahavara haldajate poolt määratud lehtedele ja aadressidele või siis blokeerida kasutajatel teatud veebilehtede külastamist, samuti asendada veebilehtede poolt kasutajale näidatavat sisu, st lehel näidatavaid reklaame ning veebilehtedelt edasi viivaid linke. Kontrollides sel viisil nakatatud arvutite internetiliiklust, oli pahavara haldajatel võimalik suunata arvutite kasutajaid klikkima enda poolt ette antud reklaamlinkidel ning näidata neile enda poolt ette määratud reklaame, mille eest saadi tasu internetireklaami vahendamisega tegelevatelt äriühingutelt. "DNS Changer"-nimelise pahavaraga opereerimisel osutasid kuritegelikus ühenduses Vladimir Tšaštšinile kaasabi Timur Gerassimenko ja Valeri Aleksejev, kelle ülesandeks oli programmeerimine; Dmitri Jegorov ja Anton Ivanov, kelle ülesandeks oli tehnilise taristu haldamine; Konstantin Poltev, kelle ülesandeks oli välismaiste äriühingutega suhtlemine. Ülalnimetatud kuritegudes on Vladimir Tšaštšinile, Timur Gerassimenkole, Valeri Aleksejevile, Dmitri Jegorovile, Anton Ivanovile, Konstantin Poltevile ja Andrei Taamele esitatud süüdistus Ameerika Ühendriikides New Yorki lõunaringkonnakohtule 13.10.2011 seoses vandenõuga arvutisse sissetungimise toimepanekuks, internetipettusega, tahtliku juurdepääsuga kaitstud arvutisse pettuse eesmärgil, tahtliku informatsiooni edastamisega kaitstud arvutist, mis põhjustas ühe aasta jooksul kahju vähemalt 5,000 USD. Lisaks eelnevalt nimetatule on Vladimir Tšaštšinile esitatud süüdistus täiendavalt rahapesus ning tahtlikus kaasosaluses rahalistes tehingutes, mille tulemusena soetati vara internetipettuse ja volitamata arvutisse sissetungiga. "DNS Changer"nimelise pahavaraga opereerimine kuritegeliku ühenduse poolt on Eesti Vabariigi karistusseadustiku 40 järgi kvalifitseeritav

§ 207

(s.o arvutisüsteemi toimimise takistamine), § 208 (s.o pahavara levitamine), § 213 (s.o arvutikelmus) ja § 255 (kuritegelikku ühendusse kuulumine) järgi. Ülalkirjeldatud kuritegude tulemusena laekus ajavahemikul 01.09.2007 kuni 08.11.2011 Seišellidel registreeritud ning Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava äriühingu Onwa Ltd kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 16 371 421.86 USD, Vladimir Tšaštšini poolt asutatud ning juhatatava Taanis registreeritud äriühingu Furox ApS kontodele kuritegelikku tulu vähemalt 4 288 450 USD ja 234 000 EUR ja Vladimir Tšaštšini poolt kontrollitava ja Andrey Taame poolt esindatava äriühingu Lintor Ltd pangakontodele kuritegelikku tulu vähemalt 3 202 473 USD. Selleks, et varjata ajavahemikul 2006 kuni 08.11.2011 toimepandud arvutisüsteemi toimimise takistamise, pahavara levitamise ja arvutikelmuse tulemusena äriühingute Onwa Ltd, Furox Aps ning Lintor Ltd kontodele laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning teha toiminguid nimetatud varaga, pani Timur Gerassimenko ajavahemikul 15.04.2008 kuni 04.11.2011 kooskõlastatult Vladimir Tšaštšini ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega toime rahapesu kogusummas 1 265 855 USD ja 33 300 EUR alljärgnevalt. Timur Gerassimenko võimaldas kasutada Vladimir Tšaštšinil "DNS Changer"-nimelise pahavaraga opereerimise tulemusel saadud kriminaalse tulu ülekandmiseks äriühingut Infradata OÜ, mille OÜ SEB Pank AS kontole nr XXXXXXXXXXXX kandis Andrey Taame ajavahemikul 15.04.2008 kuni 21.01.2010 Vladimir Tšaštšini korraldusel Onwa Ltd Küprose panga arvelt nr XXXXXXXXXXXX sinna kuritegude tulemusena laekunud raha kokku summas 682 353,19 USD (19 tehinguga). Samuti võimaldas Timur Gerassimenko Vladimir Tšaštšini korraldusel kanda Andrey Taamel Onwa Ltd Küprose panga arvelt nr XXXXXXXXXXXX sinna kuritegude tulemusena laekunud raha ajavahemikul 17.02.2010 kuni 04.11.2011 Timur Gerassimenko poolt asutatud ja juhatatava äriühingu Danona Ltd Küprose panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX kokku vähemalt 533 641,84 USD. Timur Gerassimenko kandis omakorda äriühingu Danona Ltd Küprose panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud raha Infradata OÜ SEB Pank AS-s kontole nr XXXXXXXXXXXX kokku 523 641,89 USD (22 tehinguga). Timur Gerassimenko kandis Danona Ltd Küprose panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud raha Infradata OÜ Swedbank AS kontole nr XXXXXXXXXXXX järgmise summa: 20.04.2011. a 10 000,00 USD. Timur Gerassimenko võimaldas Vladimir Tšaštšinil kanda Furox ApS Taani Nordea panga kontolt nr XXXXXXXXXXXXXX sinna kuritegude tulemusena laekunud raha summas 49 860 USD ajavahemikul 30.04.2010 kuni 24.01.2011 Infradata OÜ Swedbank AS-s kontole nr XXXXXXXXXXXX (10 tehinguga). Samuti võimaldas Timur Gerassimenko kanda Vladim