1-15-7712/8

(12240105361)Kohtunik Larissa Prokopenko Kohtuistungi sekretär, tõlk Ingrid Koddo, Riina Palmi Kriminaalasi Dmitri Gaškov süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1 järgi kokkuleppemenetluses Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja Talts Prokurör Süüdistatav Dmitri Gaškov, isikukood 38505152246, EV kodakondsus, keskharidus, elukoht xxx, emakeel – vene keel, töötu, xxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 16.09.2015 Kaitsja Advokaat Andres Simson Istungi toimumise aeg 20.10.2015 RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 249, kohus O T S U S T A S: DMITRI GAŠKOV süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Lähtudes KarS § 73 lg 1,3 jätta vangistus tingimisi Dmitri Gaškov suhtes kohaldamata ning täitmisele pööramata, kui Dmitri Gaškov katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 4 (neli) aastat. Katseaja algus – 20.10.

1. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Dmitri Gaškov´ilt riigituludesse kriminaalmenetluskulud: 975 eurot sundraha. 1 Menetluskulud summas 975 eurot tuleb tasuda 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700074128 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist. Kohtu tuvastatud asjaolud Dmitri Gaškov on antud kohtu alla ja süüdistatakse selles, et
2. aasta juulis-septembris pandi tuvastama isikute poolt Saksamaal toime rida on-line arvutikelmusi. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kandsid kurjategijad saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorite või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega ning nende ettepanekul pidi Dmitri Gaškov vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest, leidmise. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’. Ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Ajavahemikul 2011.aasta juulist kuni septembrini Dmitri Gaškovi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud, sealhulgas Xxx Xxx, Xxx Xxx ja Xxx Xxx, variisikute otsimise tulemusena said enda valdusesse vähemalt nelja erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangaandmed. Seejärel Xxx Xxx, Xxx Xxx ja Xxx Xxx andsid pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangaandmed edasi Dmitri Gaškovile, kes andis pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaal asuvatele tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid ajavahemikul 02.
3. kuni 15.09.2011.a variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha pangaarvetele saabumise kontrollimiseks sisenes Dmitri Gaškov paroole kasutades variisikute internetpanka kontodele, 2 kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid. Juhul, kui kontosid rahapesukahtluse tõttu ei blokeeritud, korraldas Dmitri Gaškov variisikute kaasabil laekunud summade väljavõtmise sularahaautomaatide kaudu Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas ajavahemikus 2011.aasta juulikuust kuni
4. aasta augustikuuni alljärgnevalt:
5. 2011.aasta juulikuus (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.Gaškov V.Xxxi kaudu S.Xxxi ja D.Xxx poole ettepanekuga teenida raha. Selleks pidid S.Xxx ja D.Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Xxxile oma kontod koos internetipanga kasutamisvõimalusega, pangakaardiga ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas V.Xxx maksta S.Xxxile ja D.Xxxle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid S.Xxx ja D.Xxx oma tuttava Xxx Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid V.Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxx S.Xxxi ja D.Xxx ettepanekul SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis A.Xxx need Xxxile, kes andis need edasi V.Xxxile ja D.Gaškovile, kes said sel moel kontrolli A.Xxxi pangakonto üle. Seejärel edastasid V.Xxx ja D. Gaškov saadud kontoandmed Saksamaal asuvatele tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a A.Xxxi arvelduskontole nr xxx AS-is SEB Pank 2500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx xx xxx. Pärast raha laekumist 03.08.2011 võttis Xxx Xxx ajavahemikul kella 10.00-st kuni kella 10.02-ni Tartus AS-i SEB Pank laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Turu 14, Tartus) kaudu välja kokku 2500 eurot, millest pani 2000 eurot V.Xxxi pangakontole nr xxx AS-is SEB Pank. Pärast raha laekumist samal päeval jättis V.Xxx endale 500 eurot ning 1500 eurot saatis ta Xxx Xxxi pangakontole nr xxxx AS-is SEB Pank, mida kasutas D.Gaškov. Pärast raha laekumist võttis D.Gaškov sularahas välja pangaautomaadist xx xx linnas.
6. 2011.aasta juulikuus (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.Gaškov V.Xxxi kaudu S.Xxxi ja D.Xxx poole ettepanekuga teenida raha. Selleks pidid S.Xxx ja D.Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas V.Xxx maksta S.Xxxile ja D.Xxxle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid S.Xxx ja D.Xxx oma tuttava A.Xxxi kaudu Xxx Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid V.Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxx S.Xxxi ja A.Xxxi ettepanekul AS-is SEB Pank pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis G.Xxx need A.Xxxile ja S.Xxxile, kes andsid need edasi V.Xxxile ja D.Gaškovile, kes said sel moel kontrolli G.Xxxi konto üle. Seejärel edastasid V.Xxx ja D. Gaškov saadud kontoandmed Saksamaal asuvatele tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a G.Xxxi arvelduskontole nr xxx AS-is SEB Pank 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele xx ja x xx. Pärast laekumist samal päeval ajavahemikul kellast 10.01 kuni kella 10.06 võttis Xxx Xxx laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Sõpruse pst 174/176 Tallinnas) kaudu välja kokku 3475 eurot ning 2800 eurot pani V.Xxxi pangakontole nr xxx AS-is SEB Pank. Raha laekumise päeval jättis V.Xxx endale 600 eurot ning 2200 eurot saatis ta Xxx Xxxi pangakontole nr xxx AS SEB pangas, mida kasutas D.Gaškov. Pärast raha laekumist võttis D.Gaškov sularahas pangaautomaadist välja Ukrainas Lvovi linnas.
7. 2011.aasta augustikuus (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.Gaškov V.Xxxi kaudu S.Xxxi ja D.Xxx poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid S.Xxx ja D.Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Xxxile ja D.Xxxle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid S.Xxx ja D.Xxx oma tuttava Xxx Xxxi kaudu xx Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid V.Xxxi jaoks. Nii avas Dmitri Xxx S.Xxxi ja D.Xxx ettepankul Swedbank AS-is pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis Dmitri Xxx need A.Xxxile ja S.Xxxile, kes andsid need edasi V.Xxxile ja 3 D.Gaškovile ning kes said sel moel kontrolli D.Xxxi konto üle. Seejärel edastasid V.Xxx ja D.Gaškov saadud kontoandmed Saksamaal asuvatele tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 18.08.2011 Dmitri Xxxi arvelduskontole nr xxx Swedbank AS 3200 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Hannoverische Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele xx ja xx xx. Peale raha laekumist 18.08.2011 võttis Xxx Xxx Narvas sularahaautomaadi (asukohaga Mõisa 8, Narvas) kaudu välja kokku 3200 eurot, millest andis ta 2600 eurot V.Xxxile ning 600 eurot ta saatis xx xx arvelduskontolt V.Xxxi pangakontole nr xxx AS SEB pangas. Peale raha laekumist samal päeval edastas V.Xxx tuvastamata viisil raha D.Gaškovile, kes tol ajal elas Ukrainas.
8. 2011.aasta augustikuus (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.Gaškov V.Xxxi ja S.Xxxi kaudu D.Xxx poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.Xxx loovutama rahaülekannete tegemiseks V.Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas V.Xxx maksta D.Xxxle vaevatasu. Nii avas Xxx Xxx Xxx Xxxi ettepanekul AS-is SEB Pank pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis Xxx Xxx need S.Xxxile, kes andis need edasi V.Xxxile ja D.Gaškovile, kes said sel moel kontrolli D.Xxx konto üle. Seejärel edastasid V. Xxx ja D. Gaškov saadud kontoandmed Saksamaal asuvatele tuvastamata kaasosalistele. 15.09.2011 kanti Xxx Xxx arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xx xx. Pärast laekumist samal päeval võttis Xxx Xxx laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskallee 12, Kohtla-Järvel) kaudu välja kokku 3400 eurot. Saadud rahasummast 2600 eurot andis S.Xxx V.Xxxile, kes kandis raha oma pangakontole nr xxx AS-is SEB Pank ning seejärel jättes endale 500 eurot, samal päeval kandis ta 2100 eurot Xxx Xxxi pangakontole nr xxx AS SEB pangas, mida kasutas D.Gaškov. Pärast raha laekumist võttis D.Gaškov sularahas pangaautomaadist välja Ukrainas Lvovi linnas. Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eesti Vabariigi elanike arvelduskontodele 12 700 eurot, mis olid välja võetud pangasularahaautomaatide kaudu. Xxx Xxx edastas Dmitri Gaškovile 8400 eurot, endale sai 2200 eurot, ülejäänud 2100 eurode täpne jagunemine kurjategijate vahel ja selle praegune asukoht on teadmata. Dmitri Gaškov, tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha), mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu, mis on toime pandud isikute grupi poolt. Süüdistatav tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Dmitri Gaškovi KarS § 394 lg 2 p 1 järgi 2 aasta 6 kuu vangistusega. KarS § 73 alusel määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Dmitri Gaškov ei pane 4 aasta katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid. Kohtu meetmed Kohus leiab, et Dmitri Gaškov tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ning karistada teda vastavalt kokkuleppele. Menetluskulud tuleb jätta Dmitri Gaškov kanda. 4 /allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko 5