← Eesti

1-16-6227/7

1-16-6227 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 02.08.2016.a. Tallinnas Liivalaia kohtumajas Kriminaalasja number 1-16-6227 (12221000105) Kohtunik Julia Ver

§ 22lg 3, § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi; Andrejs Kovlevsi süüdistuses Kar

S §

§ 22lg 3, § 394 lg 1 - § 22 lg 3, § 209 lg 1 järgi; Sergejs Bulgakovsi süüdistuses Kar

S §

§ 22lg 3, § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi; Pavel Strelini süüdistuses Kar

S §

§ 22

lg 3, § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Triinu Olev Süüdistatavad Jevgenijs Zaharevics sünniaeg: 11.02.1979.a, Läti Vabariigi isikukood 110279-12151; elukoht: XXX; kodakondsus: Läti Vabariigi; emakeel: vene keel; põhiharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivad karistused Eesti Vabariigis puuduvad. Tõkendit kohaldatud ei ole. Andrejs Kovlevs sünniaeg: 25.05.1974, Läti Vabariigi isikukood 25057410408; elukoht XXX; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; keskharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivaid kriminaalkaristusi 1 Tartu Maakohtu 13.08.2015.a Võru kohtumaja otsusega nr 1-15-5295 mõisteti Andrejs Kovlevs süüdi KarS § 345 lg 1 järgi, mõistes lõplikuks karistuseks 84 (kaheksakümne nelja) päevamäära (päevamäär 3,20 eurot) suuruse rahalise karistuse, so 268,80 (kakssada kuuskümmend kaheksa eurot ja 80 senti) eurot. Kehtivaid väärteokaristusi kaks. 1-16-6227 kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld 04.02.2016.a kuni 04.02.2017.a, 31.07.2015.,a kuni 31.07.2016.a. Sergejs Bulgakovs sünniaeg: 11.04.1969, Läti Vabariigi isikukood 11046910418; elukoht: viibib Vanglas vahi all alates 27.04.2016.a, vabanemisel asub elama XXX; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; keskeriharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivad karistused Eesti Vabariigis puuduvad. viibib Harju Maakohtu 13.01.2016.a kohtumääruse nr 116-33 alusel Vanglas vahi all alates 27.04.2016.a. Pavel Strelin isikukood: 37805220266; elukoht XXX; kodakondsus: Vene Föderatsiooni; emakeel: vene keel; keskharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivaid kriminaalkaristusi 1 Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja 05.01.2016.a otsusega nr 1-16-31 mõisteti Pavel Strelin’ile KarS § 424 alusel 5 kuud vangistust, milline jäeti Pavel Strelin suhtes KarS § 73 alusel tingimisi täitmisele pööramata kui Pavel Strelin ei pane 1 aasta ja 6 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu (katseaja algus 05.01.2016.) Kehtivaid väärteokaristusi 6. 02.06.2016.a kohaldati Pavel Strelin’ile tõkendit elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 02.06.2017 Kaitsjad Leelo Viil, Aivar Ennok, Kadi Mägi, Arri Tooming süüdistatavad ei soovinud kaitsjate osalemist kohtistungil) RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §§ 175, 179, 180, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313 1. Süüdi tunnistada Jevgenijs Zaharevics KarS §

§ 22lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista Kar

S § 63 lg 1 alusel karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

  1. Kohaldades KarS § 68 lg 1 sätteid arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg – kinnipidamine Läti Vabariigis Euroopa vahistamismääruse alusel 09.16.05.2016.a s.o 8 (kaheksa) päeva ning ärakandmisele kuulub vangistus 5 (viis) kuud ja 22 (kakskümmend kaks) päeva.
  2. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Jevgenijs Zaharevicsile mõistetud vangistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 18 (kaheksateistkümne) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
  3. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast. 2

(16)1-16-6227 5. Süüdi tunnistada Andrejs Kovlevs KarS §

§ 22lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista Kar

S § 63 lg 1 alusel karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

  1. Süüdi tunnistada Andrejs Kovlevs KarS § 209 lg 1 järgi ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
  2. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista liitkaristuseks vangistus 10 (kümme) kuud.
  3. KarS § 65 lg 1, 2 ja § 64 lg 2 alusel moodustada liitkaristus Tartu Maakohtu 13.08.2015.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata rahalise karistusega summas 268,80 (kakssada kuuskümmend kaheksa eurot ja kaheksakümmend senti) eurot, mõistes kohtuotsuste kogumis liitkaristuse vangistuse 10 (kümme) kuud ja rahalise karistuse 268,80 eurot. KarS § 64 lg 2 kohaselt kuulub rahaline karistus täideviimisele iseseisvalt.
  4. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Andrejs Kovlevsile mõistetud vangistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
  5. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o
  6. augustist 2016.a.
  7. Tõkend –elukohast lahkumise keeld- tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
  8. Süüdi tunnistada Sergejs Bulgakovs KarS §

§ 22lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista Kar

S § 63 lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) kuud ja 10 (kümme) päeva vangistust.

  1. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise alguseks Sergejs Bulgakovsi kahtlustatavana kinnipidamise aeg s.o 24.04.2016.a.
  2. Tõkend vahistamine tühistada karistuse ärakandmisel.
  3. Süüdi tunnistada Pavel Strelin KarS §

§ 22lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista Kar

S § 63 lg 1 alusel karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

  1. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohtu 05.01.2016.a. otsusega mõistetud karistusega (5 kuud) üksikkaristustest raskema suurendamise teel ja mõista liitkaristuseks 11 kuud vangistust.
  2. KarS § 65 lg 3 ja KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Pavel Strelinile mõistetud vangistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
  3. Katseaja alguseks lugeda Viru Maakohtu otsusega mõistetud katseaja algus, s.o. 05.01.2016.a
  4. Tõkend –elukohast lahkumise keeld- tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tsiviilhagi
  5. Kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi 101994,26 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista solidaarselt Jevgenijs Zaharevicsilt, Andrejs Kovlevsilt, Sergejs Bulgakovsilt, Pavel Strelinilt (Harju Maakohtu 25.02.2015.a kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti Maksim Skrinnikovsilt kannatanu Hummuli Agro OÜ kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot) Hummuli Agro OÜ kasuks 101994,26 eurot, mis tuleb kanda Hummuli Agro OÜ arveldusarvele .
  6. Kannatanu AS Pumeko tsiviilhagi 1201,70 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista Andrejs Kovlevsilt AS Pumeko kasuks 1201,70 eurot, mis tuleb kanda Pumeko AS arveldusarvele SEB pangas. Arestitud vara 3

(16)1-16-6227
  1. Harju Maakohtu 28.06.2013.a määruse alusel on arestitud tsiviilhagi tagamiseks Adelaila OÜ (registrist kustutatud 11.01.2016.a) vara – AS SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 10 938,51 eurot ja arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 33 000,75 eurot – jätta arestituks ning kasutada tsiviilhagi katteks.
  2. Harju Maakohtu 21.01.2014.a määruse alusel on arestitud Andrejs Kovlevsi vara – AS SEB Pank arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 12 980,00 eurot - jätta arestituks ning kasutada kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi katteks.
  3. Harju Maakohtu 07.01.2014.a määruse alusel on arestitud Starlyster OÜ vara – Tallinna Äripangas arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 8021,95 eurot ja AS-is SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 7000 eurot - jätta arestituks ning kasutada tsiviilhagi katteks. Menetluskulud
  4. Mõista Jevgenijs Zaharevicsilt välja KrMS § 175, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 645 € (kuussada nelikümmend viis eurot); kaitsjatasu 216 € (kakssada kuusteist eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 96 € jätta riigi kanda, ülejäänud menetluskulud summas 765 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 63,75 eurot.
  5. Mõista Andrejs Kovlevsilt välja KrMS § 175, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 645 € (kuussada nelikümmend viis eurot); kaitsjatasu 168 € (ükssada kuuskümmend kaheksa eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 813 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 67,75 eurot.
  6. Mõista Sergejs Bulgakovsilt välja KrMS § 175, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 645 € (kuussada nelikümmend viis eurot); kaitsjatasu 192 € (ükssada üheksakümmend kaks eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 837 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 69,75 eurot.
  7. Mõista Pavel Strelinilt välja KrMS § 175, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 322,50 € (kolmsada kakskümmend kaks eurot ja viiskümmend senti); kaitsjatasu 192 € (ükssada üheksakümmend kaks eurot); 4
(16)1-16-6227 KrMS § 180 lg 3 alusel sundraha 322,50 € jätta riigi kanda, kuivõrd karistus mõistetakse KarS § 65 lg 1 alusel kuritegude hiljem tuvastatud kogumi eest, menetluskulud summas 514,50 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 42,87 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetutele nende poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Juhul, kui isik tasub rahalise karistuse ja/või menetluskulud igakuiste osamaksetena maksegraafiku alusel, kuid jätab osamakse tähtaegselt tasumata, maksegraafik tühistub. Asitõendid
  1. Digitaalsete andmete kopeerimise protokoll, 13.12.2012 lauaarvuti Ordi s/n 221134 kõvakettast Samsung model: HD200HJ s/n XXX tehtud koopiafailid on salvestatud kõvakettale Maxtor s/n XXX kasuta 570_, mis asub kriminaalasja materjalide juures - KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.
  2. Asitõendi vaatlusprotokoll, lauaarvuti Ordi PRO 410 s/n 324224 kõvakettast XXX s/n XXX tehtud koopiafailid on salvestatud kõvakettale Maxtor s/n XXX kasuta 573_, mis asub kriminaalasja materjalide juures - KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.
  3. Tschudi Shipping Company OÜ vastuskirjaga edastatud 3 CD plaati pakendatud eraldi ümbrikusse ning asuvad toimiku I köites tl 51 - KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.
  4. AS SEB Pank vastuskirjaga 27.05.2013 nr 112-2-6/K11891993, Danske Bank vastuskirjaga 19.04.2013 nr A6-3/3690, AS SEB Pank vastuskirjaga 15.04.2013 nr 112-2-6/K11576258 ja Tallinna Äripank AS vastuskirjaga 30.05.2013 nr 1-8-2/889 väljastatud digitaalsed dokumendid salvestatud ühele
(1)CD plaadile, mis on pakendatud ümbrikusse ning asuvad toimiku I köites tl 75 - KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.
  1. CD plaat Espak AS turvakaamerate videosalvestustega asub kriminaalasja materjalide IV köites eraldi ümbrikus - KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
  2. peatüki
  3. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest 5
(16)1-16-6227 mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. SÜÜDISTUSED Jevgenijs Zaharevics’it süüdistatakse KarS §

§ 22

lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. arvutikelmusele ja rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tema, olles Adelailia OÜ seaduslik esindaja (äriühingu osanik ajavahemikul 17.04.2012-11.01.2016, juhatuse liige ajavahemikul 23.04.2012-11.01.2016) ja omades ettevõtte AS-is SEB Pank asuvate pangakontode ja kasutamisõigust, edastas kohutueelses menetluses kindlakstegemata kohas ja ajal, kuid hiljem kui 17.04.2012.a Adelaila OÜ AS-s SEB Pank asuva pangakonto ja andmed ja pangakontot kasutada võimaldavad paroolid seni kindlakstegemata isikule. Oma sellise tegevusega Jevgenijs Zaharevics tugevdas antud isiku tahtlust kavandatava arvutikelmuse toimepanemiseks ja süvendas sellega veendumust selle toimepanemise võimalikkusesse, milliste mõjutuste tulemusena kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik varalise kasu saamise eesmärgil edastas 06.12.2012 Hummuli Agro OÜ raamatupidaja arvutisse pahavara sisaldava faili, mille tulemusena sai ta ligipääsu Hummuli Agro SEB pangas asuvale pangakontole . Sellisel viisil sekkus kohtueelses menetluse kindlakstegemata isik ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ja kandis 10.12.2012.a 100 000 eurot Hummuli Agro OÜ pangakontolt üle talle Jevgenis Zaharevics poolt antud Adelaila OÜ AS SEB Pank kontole . Sellest summast kanti omakorda 10.12.2012.a kell 14.44 summa 30 000 eurot AS SEB Pank Adelaila OÜ teisele pangakontole . AS SEB Pank Adelaila OÜ pangakontolt leidsid aset seejärel järgnevad sularaha väljavõtmised: - 10.12.2012 kell 14.46 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.47 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.48 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.48 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi tn 7 500 EUR; - 10.12.2012 kell 14.53 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi nt 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.54 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.54 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.55 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi 7 1000 EUR. 6

(16)1-16-6227 Kokku võeti 10.12.2012.a Adelaila OÜ AS SEB Pank pangakontolt välja sularaha summas 7500 eurot. Edasi teostati Adelaila OÜ pangakontolt ülekanne XXXTallinna Äripanga arvelduskontole summas 5000 eurot, Starlyster OÜ (äriregistri kood 12309820) AS SEB Pank kontole summas 7000 eurot. Lisaks teostas kohtueelses menetluses seni kindlakstegemata isik Adelaila OÜ pangakontolt AS-is SEB Pank 10.12.2012.a allesjäänud 70 000 osas järgnevad tehingud: - 10.12.2012 kell 14.45 kanti Andrejs Kovlevs kontole AS-is SEB Pank 20 000 eurot, millisest summast 7000 eurot võeti 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi nr ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 14.59 kanti XXX kontole AS-is SEB Pank 7000 eurot. Nimetatud summast võeti 7000 eurot 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 15.06 kanti XXXDanske Bank A/S Eesti filiaali pangakontole 2348 eurot, milline summa blokeeriti ja tagastati Adelaila OÜ pangakontole ; - 10.12.2012 kell 15.12 kanti Starlyster OÜ pangakontole Tallinna Äripangas 10 000 eurot. Nimetatud summast 8021,95 eurot blokeeriti ning summa 1978,05 eurot võeti sularahana välja Moskvas. Jevgenijs Zaharevics’i poolt talle kuuluva ettevõtte Adelaila OÜ pangakontode andmete ja nende kasutamist võimaldavate paroolide edastamine seni kohtueelses menetluses tuvastamata isikule võimaldas sellel isikul panna toime arvutikelmus ning arvutikelmuse toimepanemise järel teostada toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga Jevgenijs Zaharevics’ile kuuluva ettevõtte Adelaila OÜ pangakontode vahendusel, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu, selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, võimaldamaks neil hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Jevgenijs Zaharevics füüsilist kaasabi osutades toime varalise kasu saamise eesmärgil muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaaitamise, toetades ja kinnitades oma tegevusega kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku tahtlust arvutikelmuse toimepanemiseks, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS §

§ 22lg 3 järgi (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav Kar

S §

§ 22lg 3 järgi, s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamisega muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikule sekkumisele kaasaaitamine varalise kasu saamise eesmärgil). Samuti pani Jevgenijs Zaharevics oma sellise tegevusega toime rahapesule kaasaaitamise, s.o. KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Andrejs Kovlevs’i süüdistatakse KarS §

§ 22

lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. arvutikelmusele ja rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tema kohtueelses menetluses kindlakstegemata ajal ja kohas edastas enda AS-is SEB Pank asuva pangakonto andmed (pangakaardi ja paroolid) Pavel Sterlin’ile, tugevdades sellega arvutikelmuse ja rahapesu toimepannud isiku tahtlust kavandatava kuriteo toimepanemiseks ja süvendades tema veendumust selle toimepanemise võimalikkusesse, mille tagajärjel seni kindlakstegemata isik 06.12.2012.a edastas Hummuli Agro OÜ raamatupidaja arvutisse pahavara sisaldava faili, saades sellisel moel ligipääsu Hummuli Agro OÜ AS-is SEB Pank asuvale pangakontole . Sellisel viisil sekkus kohtueelses menetluse kindlakstegemata isik ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ja kandis 10.12.2012.a 100 000 eurot Hummuli Agro OÜ pangakontolt üle Adelaila OÜ AS SEB Pank pangakontole . Adelaila OÜ pangakontole AS-is SEB Pank teostati kohaselt kohtueelses menetluses seni kindlakstegemata isiku poolt 10.12.2012.a summaga 70 000 eurot järgnevad tehingud: 7

(16)1-16-6227 - 10.12.2012 kell 14.45 kanti Andrejs Kovlevs kontole AS-is SEB Pank 20 000 eurot, millisest summast 7000 eurot võeti 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi nr ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 14.59 kanti XXX kontole AS-is SEB Pank 7000 eurot. Nimetatud summast võeti 7000 eurot 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 15.06 kanti XXXDanske Bank A/S Eesti filiaali pangakontole 2348 eurot, milline summa blokeeriti ja tagastati Adelaila OÜ pangakontole ; - 10.12.2012 kell 15.12 kanti Starlyster OÜ pangakontole Tallinna Äripangas 10 000 eurot. Nimetatud summast 8021,95 eurot blokeeriti ning summa 1978,05 eurot võeti sularahana välja Moskvas. Lisaks kanti sellest summast omakorda 10.12.2012.a kell 14.44 summa 30 000 eurot AS SEB Pank Adelaila OÜ teisele pangakontole . AS SEB Pank Adelaila OÜ pangakontolt leidsid aset seejärel järgnevad sularaha väljavõtmised: - 10.12.2012 kell 14.46 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.47 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.48 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinnas Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.48 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi tn 7 500 EUR; - 10.12.2012 kell 14.53 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi nt 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.54 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi tn 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.54 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi 7 1000 EUR; - 10.12.2012 kell 14.55 võeti sularahana välja sularahaautomaadist ATM00002 Tallinn Lootsi 7 1000 EUR. Kokku võeti 10.12.2012.a Adelaila OÜ AS SEB Pank pangakontolt välja sularaha summas 7500 eurot. Andrejs Kovlevs’i poolt oma pangakonto andmete ja nende kasutamist võimaldavate paroolide edastamine Pavel Sterlin’ile, kes omakorda edastas andmed seni kohtueelses menetluses tuvastamata isikule, võimaldas sellel isikul panna toime arvutikelmus ning arvutikelmuse toimepanemise järel teostada toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga Andrejs Kovlevs’i kuuluva pangakonto vahendusel, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu, selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, võimaldamaks neil hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Andrejs Kovlevs füüsilist kaasabi osutades toime varalise kasu saamise eesmärgil muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaaitamise, toetades ja kinnitades oma tegevusega kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku tahtlust arvutikelmuse toimepanemiseks, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS §

§ 22lg 3 järgi (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav Kar

S §

§ 22lg 3 järgi, s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamisega muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikule sekkumisele kaasaaitamine varalise kasu saamise eesmärgil). Samuti 8

(16)1-16-6227 pani Andrejs Kovlevs oma tegevusega toime rahapesule kaasaaitamise, s.o. KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Andrejs Kovlevs’i KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. selles, et tema 31.07.2015.a kella 09.00 paiku esitles ennast AS Pumeko, kus ta täitis autojuhi kohustusi, volitatud isikuna, omamata reaalset volitust nimetatud tehingu tegemiseks, ning vormistas Espak AS kaupluses aadressil Viadukti 42 Tallinn Aqua Marina Deluxe BT-06360WD+M kummipaadi koos mootoriga (maksumusega 1200 eurot) ostumüügilepingu eesmärgiga maksta kolmandatele isikutele oma võlakohustused paadi maksumuse suuruses. Oma sellise tegevusega lõi Andrejs Kovlevs Espak AS-i töötajas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, mille tulemusel tegi Espak AS-i töötaja Espak AS-i nimel varakäsutuse ja andis Aqua Marina Deluxe BT-06360WD+M kummipaadi koos mootoriga üle Andrejs Kovlevs’ile, väljastades sellekohase arve AS Pumeko nimele. Sellise tegevusega tekitas Andrejs Kovlevs AS-le Pumeko kahju summas 1200 eurot. Seega pani Andrejs Kovlevs toime kelmuse, s.o. KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sergejs Bulgakovs’it süüdistatakse KarS §

§ 22

lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. arvutikelmusele ja rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tema, olles Starlyster OÜ seaduslik esindaja (äriühingu osanik alates 03.07.2012, juhatuse liige alates 03.07.2012) ja omades ettevõtte AS-is SEB Pank asuva arvelduskonto ja Tallinna Äripangas asuva arvelduskonto kasutamisõigust, edastas kohutueelses menetluses kindlakstegemata kohas ja ajal Starlyster OÜ AS-s SEB Pank asuva pangakonto ja Tallinna Äripangas asuva arvelduskonto andmed ja pangakontot kasutada võimaldavad paroolid Pavel Sterlin’ile, tugevdades sellega arvutikelmuse ja rahapesu toimepannud isiku tahtlust kavandatava kuriteo toimepanemiseks ja süvendades tema veendumust selle toimepanemise võimalikkusesse, mille tagajärjel seni kindlakstegemata isik 06.12.2012.a edastas Hummuli Agro OÜ raamatupidaja arvutisse pahavara sisaldava faili, mille tulemusena sai ta ligipääsu Hummuli Agro SEB pangas asuvale pangakontole . Sellisel viisil sekkus kohtueelses menetluse kindlakstegemata isik ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ja kandis 10.12.2012.a 100 000 eurot Hummuli Agro OÜ pangakontolt üle Adelaila OÜ AS SEB Pank kontole . Edasi teostati kohtueelses menetluses seni kindlakstegemata isiku poolt 10.12.2012.a Adelaila OÜ pangakontolt AS-is SEB Pank summaga 70 000 eurot järgnevad tehingud: - 10.12.2012 kell 14.45 kanti Andrejs Kovlevs kontole AS-is SEB Pank 20 000 eurot, millisest summast 7000 eurot võeti 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi nr ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 14.59 kanti XXX kontole AS-is SEB Pank 7000 eurot, nimetatud summast võeti 7000 eurot 10.12.2012.a Lootsi tn 7 asuva sularahaautomaadi ATM00002 kaudu välja; - 10.12.2012 kell 15.06 kanti XXXDanske Bank A/S Eesti filiaali pangakontole 2348 eurot, milline summa blokeeriti ja tagastati Adelaila OÜ pangakontole ; - 10.12.2012 kell 15.12 kanti Starlyster OÜ pangakontole Tallinna Äripangas 10 000 eurot. Nimetatud summast 8021,95 eurot blokeeriti ning summa 1978,05 eurot võeti sularahana välja Moskvas. Lisaks kanti Adelaila OÜ AS SEB Pank kontole laekunud summast omakorda 10.12.2012.a kell 14.44 summa 30 000 eurot Adelaila OÜ AS-is SEB Pank asuvale teisele pangakontole . AS SEB Pank Adelaila OÜ pangakontolt võeti seejärel kaheksal korral välja sularaha, kokku summas 7500 eurot. Edasi teostati Adelaila OÜ AS SEB Pank pangakontolt ülekanded 9

(16)1-16-6227 XXXTallinna Äripanga arvelduskontole summas 5000 eurot ja Starlyster OÜ AS SEB Pank pangakontole summas 7000 eurot. Sergejs Bulgakovs’i poolt talle kuuluva ettevõtte Starlyster OÜ pangakontode andmete ja nende kasutamist võimaldavate paroolide edastamine seni kohtueelses menetluses tuvastamata isikule võimaldas sellel isikul panna toime arvutikelmus ning arvutikelmuse toimepanemise järel teostada toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga Sergejs Bulgakovs’ile kuuluva ettevõtte Starlyster OÜ pangakontode vahendusel, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu, selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, võimaldamaks neil hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Sergejs Bulgakovs füüsilist kaasabi osutades toime varalise kasu saamise eesmärgil muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaaitamise, toetades ja kinnitades oma tegevusega kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku tahtlust arvutikelmuse toimepanemiseks, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS §

§ 22lg 3 järgi (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav Kar

S §

§ 22lg 3 järgi, s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamisega muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikule sekkumisele kaasaaitamine varalise kasu saamise eesmärgil). Samuti pani Sergejs Bulgakovs oma sellise tegevusega toime rahapesule kaasaaitamise, s.o. KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Pavel Strelin´it süüdistatakse KarS §

§ 22

lg 3 ja § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. arvutikelmusele ja rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tema Tallinnas täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 10.12.2012 aastat, palus ja aitas Sergeijs Bulgakovsi´il (Läti Vabariigi isikukood 110469-10418) asutada OÜ Starlyster ning seejärel avada Starlyster OÜ nimele AS-is SEB Pank asuva pangakonto ja Tallinna Äripank AS-is asuva pangakonto , misjärel Sergejs Bulgakovs andis eespoolnimetatud pangakontode panga-ja paroolikaardid üle Pavel Strelin´ile, kes omakorda edastas Starlyster OÜ AS-is SEB Pank asuva konto ja Tallinna Äripank AS-is asuva konto andmed ja pangakontot kasutada võimaldavad paroolid seni kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule. Samuti Pavel Strelin Tallinnas täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 10.12.2012 aastat, palus ja aitas Andrejs Kovlevs´il (Läti Vabariigi isikukood 250574-10408) avada AS-is SEB Pank pangakonto . Seejärel andis Andrejs Kovlevs eespoolnimetatud pangakonto panga-ja paroolikaardi üle Pavel Strelin´ile, kes omakorda edastas AS-is SEB Pank konto andmed ja pangakontot kasutada võimaldavad paroolid seni kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule. Eespool kirjeldatud tegevusega Pavel Strelin tugevdas seni kindlaks tegemata isiku tahtlust kavandatava arvutikelmuse toimepanemiseks ja süvendades veendumust selle toimepanemise võimalikkusesse, milliste mõjutuste tulemusena seni kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik 06.12.2012 edastas Hummuli Agro OÜ raamatupidaja arvutisse pahavara sisaldava faili, saades sellisel moel ligipääsu Hummuli Agro AS-is SEB Pank asuvale pangakontole . Olles niiviisi sekkunud ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, kandis tuvastamata isik seejärel 10.12.2012.a 100 000 eurot Hummuli Agro OÜ pangakontolt Adelaila OÜ AS SEB Pank pangakontole . Adelaila OÜ kontolt jätkati raha ülekandmist järgmiselt: - 30 000 eurot kanti Adelaila OÜ teisele AS SEB Pank kontole . Nimetatud summast võeti sularahaautomaadist Tallinnas välja 7000 eurot; summa 5000 eurot kanti XXX(Läti Vabariigi isikukood 160683-12390) Tallinna Äripank AS kontole , kus raha panga poolt blokeeriti; summa 7000 eurot kanti Starlyster OÜ (äriregistri kood 12309820) AS-is SEB Pank kontole , kus raha blokeeriti. Adelaila OÜ AS SEB Pank kontole allesjäänud 10 938,51 eurot blokeeriti panga poolt. - Adelaila OÜ kontole allesjäänud 70 000 euro osas tehti järgmised ülekanded: 10

(16)1-16-6227 1) 20 000 eurot kanti Andrejs Kovlevs (Läti isikukood 250574-10408) AS SEB Pank kontole . Peale raha laekumist võeti sellelt kontolt sularahaautomaadist Tallinnas välja 7000 eurot; 2) 7000 eurot kanti XXX(Läti isikukood XXX) AS SEB Pank kontole . Peale raha laekumist võeti sellelt kontolt sularahaautomaadist Tallinnas välja 6950 eurot; 3) 2348 eurot kanti XXX (Eesti Vabariigi isikukood XXX) Danske Bank AS kontole , mis seejärel saadeti Danske Bank AS poolt tagasi Adelaila OÜ AS SEB Pank kontole ; 4) 10 000 eurot kanti 10.12.2012 Starlyster OÜ Tallinna Äripanga kontole . Peale raha laekumist võeti sularahaautomaadist Moskvas välja kontolt rahalisi vahendeid summas 1978,05 eurot. Kontole alles jäänud rahaliste vahendite kasutamise summas 8021,95 eurot pank blokeeris. Pavel Strelin, paludes Andrejs Kovlevs’il avada AS-is SEB Pank pangakonto ja Sergejs Bulgakovs’il asutada ettevõtte Starlyster OÜ ning avada nimetatud ettevõtte nimele AS-s SEB Pank asuva konto ja Tallinna Äripank AS-is asuva konto , ning edastades nimetatud pangakontode kasutamiseks vajaminevad panga- ja paroolikaardid seni kohtueelses menetluses tuvastamata isikule, võimaldas sellel isikul panna toime arvutikelmus ning arvutikelmuse toimepanemise järel teostada toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga Pavel Strelin’i palvel avatud pangakontode vahendusel, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu, selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, võimaldamaks neil hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Pavel Strelin füüsilist kaasabi osutades toime varalise kasu saamise eesmärgil muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisele kaasaaitamise, toetades ja kinnitades oma tegevusega kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku tahtlust arvutikelmuse toimepanemiseks, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS §

§ 22lg 3 järgi (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav Kar

S §

§ 22lg 3 järgi, s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamisega muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikule sekkumisele kaasaaitamine varalise kasu saamise eesmärgil). Samuti pani Pavel Strelin oma sellise tegevusega toime rahapesule kaasaaitamise, s.o. KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. KOKKULEPPE SISU Jevgenijs Zaharevics Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid Riigiprokuratuuri abiprokurör Triinu Olev, süüdistatav Jevgenijs Zaharevics ja tema kaitsja Leelo Viil käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe. KarS §

§ 22lg 3 ja Kar

S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel süüdistatava Jevgenijs Zaharevicsi karistamist vangistusega 6 (kuus) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka Jevgenijs Zaharevics eelvangistuses viibitud aeg - tema kinnipidamine Läti Vabariigis Euroopa vahistamismääruse alusel 09.05.2016.a-16.05.2016.a, so. 8 päeva vangistust. Seega lõplikuks karistuseks mõista 5 (viis) kuud 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades jätta vangistus tingimisi Jevgenijs Zaharevics suhtes kohaldamata ja määrata, et seda ei pöörata täitmisele, kui Jevgenijs Zaharevics ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kriminaalmenetluse kulud: 11

(16)1-16-6227 süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära so 645 eurot; -määratud kaitsja tasu kokku summas 216 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta määratud kaitsja tasu summas 96 eurot riigi kanda (16.05.2016.a Harju Maakohtus Euroopa vahistamismääruse alusel Jevgenijs Zaharevics’ile kohaldatava tõkendi otsustamine); Kriminaalmenetluse kulud kokkuleppe sõlmimise hetkel on kokku 765 eurot. KrMS § 180 lg 3 kohaselt kuuluvad menetluskulud alates kohtuotsuse jõustumisest hüvitamisele ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena võrdsetes osades. Andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: Harju Maakohtu 28.06.2013.a määruse alusel on arestitud tsiviilhagi tagamiseks Adelaila OÜ (registrist kustutatud 11.01.2016.a) vara – AS SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 10 938,51 eurot ja arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 33 000,75 eurot. Käesoleva kokkuleppega annab Jevgenijs Zaharevics Adelaila OÜ endise osaniku ja juhatuse liikmena nõusoleku varasemalt Adelalila OÜ-le kuulunud arvelduskontol ja olevate rahaliste vahendite jätmiseks aresti alla ning nimetatud summade kasutamiseks Hummuli Agro OÜ poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: 05.01.2015.a esitas kannatanu, Hummuli Agro OÜ (registrikood 10081382), tulenevalt VÕS §-ist 1037 lg-st 1 tsiviilhagi summas 100 000 eurot /1 kd tl 22-25/. 01.06.2016.a esitas kannatanu hagiavalduse täienduse, millega suurendas haginõuet 1994,26 euro võrra (kokku tsiviilhagi summas 101 994,26 eurot), nõude alus VÕS §-id 127, 128 lg 3, 136 ja 137 lg 1 /1 kd tl 26-28/. Kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi 101994,26 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista solidaarselt Jevgenijs Zaharevicsilt, Andrejs Kovlevsilt, Sergejs Bulgakovsilt, Pavel Strelinilt (Harju Maakohtu 25.02.2015.a kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti Maksim Skrinnikovsilt kannatanu Hummuli Agro OÜ kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot) Hummuli Agro OÜ kasuks 101994,26 eurot, mis tuleb kanda Hummuli Agro OÜ arveldusarvele . Andrejs Kovlevs Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid Riigiprokuratuuri abiprokurör Triinu Olev, süüdistatav Andrejs Kovlevs ja tema kaitsja Aivar Ennok käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe. KarS §

§ 22lg 3 ja Kar

S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel süüdistatava Andrejs Kovlevsi karistamist vangistusega 6 (kuus) kuud. KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Andrejs Kovlevsi karistamist 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades jätta vangistus tingimisi Andrejs Kovlevs’i suhtes kohaldamata ja määrata, et seda ei pöörata täitmisele, kui Andrejs Kovlevs ei pane 2 (kaks) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. 12

(16)1-16-6227 KarS § 65 lg 1, 2 ja § 64 lg 2 alusel moodustada liitkaristus Tartu Maakohtu 13.08.2015.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata rahalise karistusega summas 268,80 (kakssada kuuskümmend kaheksa eurot ja kaheksakümmend senti) eurot, mõistes kohtuotsuste kogumis liitkaristuse vangistuse 10 (kümme) kuud ja rahalise karistuse 268,80 eurot. KarS § 64 lg 2 kohaselt kuulub rahaline karistus täideviimisele iseseisvalt. Kriminaalmenetluse kulud: • süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära so 645 eurot; • määratud kaitsja tasu kokku summas 168 eurot; KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 813 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 67,75 eurot. Andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: Harju Maakohtu 21.01.2014.a määruse alusel on arestitud Andrejs Kovlevs’i vara – AS SEB Pank arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 12 980,00 eurot. Andrejs Kovlevs’i le kuuluvad rahalised vahendid jätta aresti alla ning kasutada Hummuli Agro OÜ poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: 05.01.2015.a esitas kannatanu, Hummuli Agro OÜ (registrikood 10081382), tulenevalt VÕS §-ist 1037 lg-st 1 tsiviilhagi summas 100 000 eurot /1 kd tl 22-25/. 01.06.2016.a esitas kannatanu hagiavalduse täienduse, millega suurendas haginõuet 1994,26 euro võrra (kokku tsiviilhagi summas 101 994,26 eurot), nõude alus VÕS §-id 127, 128 lg 3, 136 ja 137 lg 1 /1 kd tl 26-28/. Kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi 101994,26 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista solidaarselt Jevgenijs Zaharevicsilt, Andrejs Kovlevsilt, Sergejs Bulgakovsilt, Pavel Strelinilt (Harju Maakohtu 25.02.2015.a kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti Maksim Skrinnikovsilt kannatanu Hummuli Agro OÜ kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot) Hummuli Agro OÜ kasuks 101994,26 eurot, mis tuleb kanda Hummuli Agro OÜ arveldusarvele . 19.01.2016.a esitas kannatanu, AS Pumeko (registrikood 10431304), tulenevalt VÕS §-ist 1043 lg-st 1 tsiviilhagi summas 1201,70 eurot /4 kd tl 15/. Andrejs Kovlevs kohustub hüvitama kannatanule AS Pumeko tekitatud kahju summas 1201,70 eurot. Sergejs Bulgakovs Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid Riigiprokuratuuri abiprokurör Triinu Olev, süüdistatav Sergejs Bulgakovs ja tema kaitsja Kadi Mägi käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe KarS §

§ 22lg 3 ja Kar

S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel süüdistatava Sergejs Bulgakovsi karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud ja 10 (kümme) päeva. Sergejs Bulgakovs viibib Harju Maakohtu 13.01.2016.a kohtumääruse nr 1-16-33 alusel alates 27.04.2016.a vahi all (kokkuleppe sõlmimise hetkeks on isik viibinud vahi all 2 (kaks) kuud ja 4 (neli) päeva). KarS § 68 lg 1 järgi lugeda eelvangistuses viibitud aeg ehk 24.0413

(16)1-16-6227 01.07.2016.a, kohesele täitmisele kuuluva vangistusaja hulka ning täitmisele kuuluvat vangistuse karistuseaja algust hakata lugema alates Sergejs Bulgakovs’i kinnipidamisest Läti Vabariigis, s.o alates 24.04.2016.a. Kriminaalmenetluse kulud: • süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära so 645 eurot; • määratud kaitsja tasu kokku summas 192 eurot; Kriminaalmenetluse kulud kokkuleppe sõlmimise hetkel on kokku 837 eurot. Kriminaalmenetluse kuludele lisandub riigi poolt määratud kaitsja tasu kohtuistungil osalemise eest. KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 837 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 69,75 eurot. Andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: Harju Maakohtu 07.01.2014.a määruse alusel on arestitud Starlyster OÜ vara – Tallinna Äripangas arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 8021,95 eurot ja AS-is SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 7000 eurot. Käesoleva kokkuleppega annab Sergejs Bulgakovs Starlyster OÜ osaniku ja juhatuse liikmena nõusoleku Starlyster OÜ-le kuulunud ning arvelduskontol ja olevate rahaliste vahendite jätmiseks aresti alla ning nimetatud summade kasutamiseks Hummuli Agro OÜ poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: 05.01.2015.a esitas kannatanu, Hummuli Agro OÜ (registrikood 10081382), tulenevalt VÕS §-ist 1037 lg-st 1 tsiviilhagi summas 100 000 eurot /1 kd tl 22-25/. 01.06.2016.a esitas kannatanu hagiavalduse täienduse, millega suurendas haginõuet 1994,26 euro võrra (kokku tsiviilhagi summas 101 994,26 eurot), nõude alus VÕS §-id 127, 128 lg 3, 136 ja 137 lg 1 /1 kd tl 26-28/. Kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi 101994,26 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista solidaarselt Jevgenijs Zaharevicsilt, Andrejs Kovlevsilt, Sergejs Bulgakovsilt, Pavel Strelinilt (Harju Maakohtu 25.02.2015.a kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti Maksim Skrinnikovsilt kannatanu Hummuli Agro OÜ kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot) Hummuli Agro OÜ kasuks 101994,26 eurot, mis tuleb kanda Hummuli Agro OÜ arveldusarvele . Pavel Strelin Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid Riigiprokuratuuri abiprokurör Triinu Olev, süüdistatav Pavel Strelin ja tema kaitsja Arri Tooming käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe. KarS §

§ 22lg 3 ja Kar

S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel süüdistatava Pavel Strelini karistamist vangistusega 6 (kuus) kuud. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohtu 05.01.2016.a. otsusega mõistetud karistusega (5 kuud) üksikkaristustest raskema suurendamise teel ja mõista liitkaristuseks 11 kuud vangistust. 14

(16)1-16-6227 KarS § 65 lg 3 ja § 73 lg 1, 3 sätteid kohaldades jätta vangistus tingimisi Pavel Strelin suhtes kohaldamata ja määrata, et seda ei pöörata täitmisele, kui Pavel Strelin ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu (katseaja alguseks lugeda Viru Maakohtu otsusega mõistetud katseaja algus, s.o. 05.01.2016.a). Kriminaalmenetluse kulud: Mõista Pavel Strelinilt välja KrMS § 175, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: - sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 322,50 € (kolmsada kakskümmend kaks eurot ja viiskümmend senti); - kaitsjatasu 192 € (ükssada üheksakümmend kaks eurot); KrMS § 180 lg 3 alusel sundraha summas 322,50 € jätta riigi kanda, kuivõrd karistus mõistetakse KarS § 65 lg 1 alusel kuritegude hiljem tuvastatud kogumi eest, menetluskulud summas 514,50 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 42,87 eurot. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: 05.01.2015.a esitas kannatanu, Hummuli Agro OÜ (registrikood 10081382), tulenevalt VÕS §-ist 1037 lg-st 1 tsiviilhagi summas 100 000 eurot /1 kd tl 22-25/. 01.06.2016.a esitas kannatanu hagiavalduse täienduse, millega suurendas haginõuet 1994,26 euro võrra (kokku tsiviilhagi summas 101 994,26 eurot), nõude alus VÕS §-id 127, 128 lg 3, 136 ja 137 lg 1 /1 kd tl 26-28/. Harju Maakohtu 21.01.2014.a määruse alusel on arestitud Andrejs Kovlevs’i vara – AS SEB Pank arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 12 980,00 eurot /I kd tl 192-193/. Harju Maakohtu 28.06.2013.a määruse alusel on arestitud tsiviilhagi tagamiseks Adelaila OÜ (registrist kustutatud 11.01.2016.a) vara – AS SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 10 938,51 eurot ja arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 33 000,75 eurot /I kd tl 197-198/. Harju Maakohtu 07.01.2014.a määruse alusel on arestitud Starlyster OÜ vara – Tallinna Äripangas arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 8021,95 eurot ja AS-is SEB Pank arvelduskontol asuvad rahalised vahendid summas 7000 eurot /I kd tl 173-174/. Harju Maakohtu 21.01.2014.a määruse nr 1-14-205 alusel on arestitud XXX vara summas 5000 eurot, Harju Maakohtu kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti XXX kannatanu kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot ning arestitud vara summas 5000 eurot jäeti aresti alla Hummuli Agro OÜ poolt esitatud tsiviilhagi hüvitamiseks. Kannatanu Hummuli Agro OÜ tsiviilhagi 101994,26 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning välja mõista solidaarselt Jevgenijs Zaharevicsilt, Andrejs Kovlevsilt, Sergejs Bulgakovsilt, Pavel Strelinilt (Harju Maakohtu 25.02.2015.a kohtuotsusega nr 1-15-857 mõisteti Maksim Skrinnikovsilt kannatanu Hummuli Agro OÜ kasuks välja tsiviilhagi summas 100 000 eurot) Hummuli Agro OÜ kasuks 101994,26 eurot, mis tuleb kanda Hummuli Agro OÜ arveldusarvele ning millest on maha arvatud kriminaalmenetluses arestitud vara summas 76 941,21 eurot. KOHTU SEISUKOHT 15
(16)1-16-6227 Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri ning kaitsjate arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
  1. peatüki
  2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuuluvad Jevgenijs Zaharevics, Andrejs Kovlevs, Sergejs Bulgakovs, Pavel Strelin neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja neile tuleb mõista karistused sõlmitud kokkulepete kohaselt. /allkirjastatud digitaalselt/ Julia Vernikova Kohtunik 16
(16)

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.