KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21. juunil 2016.a Tallinn Kriminaalasja number 1-16-5018 (16221000012) Kohtunik Eha Popova Kohtuistungi sekretär Julia

§ 213lg 1 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, Kar

S § 394 lg 2 p 1,3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 2 (kaks) kuud vangistust ja vangistust. KarS § 372 lg 2 p 3 järgi ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud KarS § 64 lg 1 alusel mõista, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta tähtajaline vangistus täitmisele pööramata tingimusel, et A.Pridonov ei pane 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada A. Pridonovi suhtes kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. Tunnistada süüdi Aleksandr Denissov 1 (üks) aasta vangistust. KarS §

§ 394lg 1 järgi ning mõista karistuseks Kar

S § 73 lg 1, 3 alusel jätta tähtajaline vangistus täitmisele pööramata, kui A. Denissov ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada A. Denissovi suhtes kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. Katseaja algust arvata alates 21.06.2016.a. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida Artur Pridonovile kuuluvad AS SEB Pangas arveldusarvel nr XXXX olevad rahalised vahendid summas 26 268, 00 eurot, mis arestiti Viru Maakohtu 12.11.2014.a määrusega ning vabastada Artur Pridonovile kuuluv arveldusarve nr XXXX AS SEB Pangas kohtuotsuse jõustumisel aresti alt. Välja mõista riigituludesse sundraha A. Pridonovilt 1075 eurot ja A. Denissovilt 645 eurot. Välja mõista riigituludesse menetluskulud A. Pridonovilt 242,40 eurot ja A. Denissovilt 96 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et menetluskulud tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates. Osamaksete suurus, tasumise graafik ja makserekvisiidid on märgitud kohtuotsuse lahutamatuks lisaks olevas makseinfos, mis edastatakse koos maksegraafiku ja viitenumbriga kohtuistungi järgselt kätteandmise võimatusel isiku poolt avaldatud posti- või epostiaadressile või isiku kinnipidamiskohta. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni, välja arvatud juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. 3 TUVASTATUD ASJAOLUD JA KOHTU SEISUKOHT Artur Pridonovit süüdistatakse KarS §

§ 213

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo kaasaaitamine arvutikelmusele - toimepanemises, mis seisnes tema järgmises tegevuses: Ajavahemikul alates

1. juunist 2013.a kuni
2. oktoobrini 2014.a kindlakstegemata isikud internetikeskkonnas PayPal.com panid toime PayPal kasutajate kontode lahtimurdmise kannatanute kontodel oleva raha varguse eesmärgil ning samuti eesmärgiga kasutada lahtimurtud kontosid varastatud krediitkaartide kasutamise tulemusena saadud raha pesuks. Peale selle kindlakstegemata isik varastas erinevate maade, sealhulgas USA, Kanada, Austraalia ja Venemaa, krediitkartide kasutajate krediitkaartide numbreid eesmärgiga müüa krediitkaartide numbreid kinnistel saitidel ning nende edasiseks kasutamiseks arvutikelmuste toimepanemisel, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine. Seejuures Artur Pridonov tegutsedes tahtlikult eeluurimisel tuvastamata isiku huvides, kasutas oma pangakontot nr XXXX, mis on avatud AS-i SEB Pank Tallinna kontoris, selleks, et internetipanga kaudu siduda kontoga järgmised virtuaalkaardid: XXXX Seejärel Artur Pridonov avas internetis iga virtuaalkaardi abil PayPal süsteemis konto ja andis kontode numbrid üle oma kindlakstegemata kaasosanikule. Pärast seda hakkas kindlakstegemata isik tegema rahaülekandeid varastatud krediitkaartidelt eelnevalt lahtimurtud PayPal keskkonna kasutajate kontodele ning edaspidi läksid rahaülekanded Artur Pridonovi avatud kontodele. Nii kasutati PayPal süsteemis arvutikelmuse toimepanemisel omanike teadmata järgmisi krediitkaarte: XXXX Seega Artur Pridonov pani oma tegudega toime ainelise kaasaaitamise oma kindlakstegemata kaasosalisele tema arvutikelmuse toimepanemisel ja edasisel kuritegelikul teel saadud rahapesul. Eelkirjeldatud tegevusega pani Artur Pridonov toime kaasaaitamise varalise kasu saamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, blokeerimise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mõjutades andmete töötlemise tulemusi, seega pani Artur Prodonov toime KarS §

§ 213lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. kaasaaitamise arvutikelmusele. (Alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav Kar

S §

§ 213lg 2 p 3 järgi, s.o.

kaasaitamine teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud suures ulatuses). Artur Pridonovit süüdistatakse ka KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – rahapesu isikute grupis, suures ulatuses, mis seisnes tema järgmistes tahtlikes tegevustes: Ajavahemikul

1. juunist 2013.a kuni
2. oktoobrini 2014.a kindlakstegemata isikud internetikeskkonnas PayPal.com panid toime PayPal kasutajate kontode lahtimurdmise kannatanute kontodel oleva raha varguse eesmärgil ning samuti eesmärgiga kasutada lahtimurtud kontosid varastatud krediitkaartide kasutamise tulemusena saadud raha pesuks. Peale selle kindlakstegemata isik varastas erinevate maade, sealhulgas USA, Kanada, Austraalia ja Venemaa krediitkaartide kasutajate krediitkaartide numbreid eesmärgiga müüa krediitkaartide numbreid kinnistel saitidel ning nende edasiseks kasutamiseks arvutikelmuste toimepanemisel, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine. Seejuures Artur Pridonov tegutsedes tahtlikult eeluurimisel tuvastamata isiku huvides, kasutas oma pangakontot nr XXXX, mis on avatud AS-i SEB Pank Tallinna kontoris, selleks, et internetipanga kaudu siduda kontoga järgmised virtuaalkaardid: XXXX 4 Seejärel Artur Pridonov avas iga virtuaalkaardi abil PayPal keskkonnas konto ja andis kontonumbrid oma kindlakstegemata kaasosalisele. Pärast seda tuvastamata isik hakkas teostama varastatud krediitkaartidelt rahaülekandeid eelnevalt lahtimurtud PayPal kasutajate kontodele ning edaspidi läksid rahaülekanded Artur Pridonovi avatud kontodele. Nii kasutati PayPal süsteemis arvutikelmuse toimepanemisel omanike teadmata järgmisi krediitkaarte: XXXX Nii laekus ajavahemikul 06.08.2014.a kuni 02.10.2014.a Artur Pridonovi pangakontole AS SEB pangas XXXX PayPal süsteemist 74317 eurot, raha oli saadud kindlakstegemata isiku sooritatud kuriteo – krediitkaartide andmetega arvutikelmuse tulemusena. Enda kontole saadud raha summas 32700 eurot hakkas A. Pridonov alates 28.08.2014.a saatma oma kontolt AS SEB pangas XXXX MONEY SERVICE ESTONIA OÜ pangakontole nr XXXX eesmärgiga osta elektroonilist raha WEBMoney ning saata elektrooniline raha oma kindlakstegemata kaasosalisele sellega tema tegelikke andmeid mitte avaldades. Ülejäänud raha A. Pridonov kulutas isiklikeks vajadusteks ja võttis sularahana välja Tallinna linna pangaautomaatidest. 12.11.2014.a pandi arest Artur Pridonovi pangakontole AS SEB pangas XXXX koos kontol oleva rahaga summas 26268 eurot. Peale selle ajavahemikul 05.06.2014 kuni 16.08.2014.a laekus Artur Pridonovi pangakontole WebMoney süsteemist MONEY SERVICE ESTONIA OÜ vahendusel 19662 eurot. Saadud raha summas 19000 eurot A. Pridonov kandis üle Andrei Kii pangakontole Nordea Pangas nr XXXX ning seejärel vahetas Tallinna linna pangaautomaatides sularahaks. Nii õnnestus Artur Pridonovil ja tema kaasosalisel sooritada kuritegelikul teel saadud raha pesu summas 93979 eurot. Pärast seda kui Artur Pridonovi pangakonto arestiti ja sellel olev raha blokeeriti, Artur Pridonov kutsus oma tegevuse jätkamiseks Aleksandr Denissovi osalema rahapesus, mis on saadud PayPal-le. Nii andis Aleksandr Denissov Pridonovi ettepanekuga nõustudes oma pangakonto kasutamise AS SEB pangas nr XXXX Artur Pridonovile, kes avas ja sidus Denissovi kontoga 38 virtuaalkaarti, mille numbreid hakkas müüma internetis tuvastamata isikule raha väljaviimiseks 10%-ga. Nii ajavahemikul 01.11.2014 kuni 10.02.2015 kanti PayPal süsteemist Denissovi kontole 9 194,99 eurot, millest sularahas Tallinna linna pangaautomaatidest võttis Artur Pridonov välja 3 225 eurot ja Aleksandr Denissov saatis kindlakstegemata isikule WebMoney süsteemist MONEY SERVICE OÜ vahendusel 3 238 eurot. Eelkirjeldatud tegevusega Artur Pridonov, tegutsedes grupis koos kindlakstegemata kaasosalisega pani toime arvutikelmuse tulemusena isikute krediitkaartidelt varastatud raha summas 103103,99 eurot varjamise, muundamise, ülekandmise, soetamise, omamise või kasutamise eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning kuritegelikus tegevuses osavõtnud isikule abi osutamise sellega, et too saaks kõrvale hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, seega pani Artur Pridonov toime KarS § 394 lg. 2 р 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – rahapesu isikute grupis ja suures ulatuses. Peale selle Artur Pridonovit süüdistatatakse KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises selles, et tema tegutses tegevusloata finantsteenustega seotud tegevusalal ja osutas Krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p 10 ja § 13 tulenevat finantsteenuse osutamiseks vajalikku tegevusluba/tegutsemisõigust omamata ajavahemikul 01.08.2011.a kuni 30.09.2014.a Tallinna linnas. Krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p 10 mõistes tegeles Artur Pridonov rahamaakleri tegevusega, mis seisnes elektroonilise raha - WMZ, WMR, WME, PayPal, MoneyBooker vahetamises, müümises ja ostmises, kasutades seejuures reklaami erinevatel internetilehekülgedel, sealhulgas ka forum.ee. Klientidelt raha saamiseks Artur Pridonov kasutas oma kontot AS Swedbankis nr EE13 2200 2210 3034 6364 ja AS SEB pangas nr XXXX, aga ka alternatiivsetes maksesüsteemides - WebMoney, PayPal ja MoneyBooker. Tegevusloata ja keelatud majandustegevusega kui see on toime pandud finantsteenusega seotud 5 tegevusalal, pani Artur Pridonov toime KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Artur Pridonovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus Artur Pridonovi süüditunnistamist KarS §

§ 213

lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta vangistus; Artur Pridonovi süüditunnistamist KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust ning Artur Pridonovi süüditunnistamist KarS § 372 lg 2 p 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ning mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 2 kuud tingimisi Artur Pridonovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 aastat 6 kuud. Prokurör taotleb KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida Artur Pridonovi (ik 38805140287) nimele AS SEB Pangas avatud arveldusarvel nr XXXX olevad rahalised vahendid summas 26 268.00 eurot, mis arestiti 12. novembril 2014.a Viru Maakohtu määrusega. (k 2t.l. 5-9, 10-11). Arveldusarve nr XXXX kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja süüdistuse sisu, kuritegude kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatavale on selgitatud kohustust tasuda menetluskulud, so sundraha 1075 eurot ja kaitsjatasu kaitsja osalemise eest kohtueelses ja kohtumenetluses. Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava A. Pridonovi süü tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et A. Pridonov tuleb süüdi tunnistada KarS § 22 lg 3-§ 213 lg 1; § 394 lg 2 p 1, 3; § 372 lg 2 p 3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Aleksandr Denissovit süüdistatakse KarS §

§ 394

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule ainelises kaasaitamises summas 9194,99 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Ajavahemikul 5.juunist kuni 2.veebruarini 2015.aastal uurimisega tuvastamata isik, veebikeskkonnas PayPal.com pani toime PayPal kasutajate kontode sisse murdmise eesmärgil varastada kannatanute kontodel olevat raha, aga samuti eesmärgiga kasutada sisse murtud kontosid varastatud krediitkaartidelt saadud raha rahapesuks. Peale selle, pandi toime tuvastamata isiku poolt erinevate maade, sealhulgas USA, Kanada, Austraalia, Venemaa, krediitkaartide kasutajate numbrite varguse, eesmärgiga müüa krediitkaartide numbreid kinnistel saitidel ja nende edaspidist kasutamist arvutikelmuste toimepanemistel, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine. Seejuures, Aleksandr Denissov, tegutsedes ettekavatsetult uurimisega tuvastamata isiku huvides, kasutas oma AS SEB Panga arvelduskontot nr XXXX, selleks et siduda oma arvelduskontoga 38 virtuaalset kaarti, millele tuvastamata isik hakkas kuritegelikul teel PayPal – st saadud raha välja viima, sel kombel ajavahemikul 01.11.2014 kuni 10.02.2015 kanti Denissovi arvelduskontole üle 9194,99 eurot, millest saatis Aleksandr Denissov tuvastamata isikule Money Service OÜ teenuse vahendusel WebMoney 3238 eurot ning sularahas võeti Tallinna linna pangaautomaatidest välja 3225 eurot. Ülalpool loetletud tegevusega, pani Aleksandr Denissov toime arvutikelmuse tulemusel kannatanute krediitkaartidelt võetud raha varjamise, konverteerimise, ülekannete tegemise, omandamise, valdamise või kasutamise summas 9194,99 eurot, eesmärgil varjata või hoida salajases ebaseadusliku tulu tekkimist ja eesmärgil aidata kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, selleks et tema võiks hoiduda 6 kõrvale oma tegevuse õiguslikest tagajärgedest, sellega pani Aleksandr Denissov toime KarS §

§ 394lg 1 järgi kuriteo.

Aleksandr Denissovi tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus Aleksandr Denissovi süüditunnistamist KarS §

KarS § 394 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus tingimisi Aleksandr Denissovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja süüdistuse sisu, kuritegude kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatavale on selgitatud kohustust tasuda menetluskulud, so sundraha 645 eurot ja kaitsjatasu kaitsja osalemise eest kohtueelses menetluses summas 96 eurot. Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava A. Denissovi süü tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et A. Denissov tuleb süüdi tunnistada KarS §

KarS § 394 lg 1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb süüdimõistetutelt välja mõista kriminaalmenetluse kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on 1075 eurot, mis tuleb välja mõista A. Pridonovilt ning teise astme kuriteo puhul 645 eurot, mis tuleb välja mõista A. Denissovilt. Kriminaaltoimiku andmetel on käesolevas kriminaalasjas menetluskuluks ka kaitsjatasud, mille tasumise kohustust selgitati süüdistatavatele kokkuleppe sõlmimise käigus. Kohtu hinnangul ei esine süüdistatava puhul erandlikke asjaolusid, mille puhul oleks põhjendatud menetluskulude osaline riigi kanda jätmine. Tulenevalt kohtuistungil esitatud taotlusest peab kohus KrMS § 180 lg 3 alusel võimalikuks määrata menetluskulude hüvitamise ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kohus juhindub KrMS § 175, § 179, § 180 lg 1,3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. Eha Popova Kohtunik