lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) rahalise karistuse tasumiseks edastatakse Toomas Kristalile täiendavalt eraldi dokumendina. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 14.05.2014 määrusega arestitud Toomas Kristal`i Swedbank`i arvelduskontol nr xxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 1499,85 eurot. Süüdi mõista Toomas Mikli KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada rahalise karistusega 170 miinimumpäevamäära ulatuses (miiniumpäevamäära suurus 2014.a. 3.20 eurot) s.o summas 544 eurot. KarS § 66 lg 1, 3 järgi määrata rahalise karistuse tasumine ositi kuue kuu jooksul, kusjuures esimesel viiel kuul tuleb maksta igas kuus 90.67 eurot ja kuuendal kuul 90.65 eurot. Esimene rahalise karistuse osamakse tasuda ühe kuu jooksul otsuse jõustumisest alates, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.
lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) rahalise karistuse tasumiseks edastatakse Toomas Kristalile täiendavalt eraldi dokumendina. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 21.10.2014.a. määrusega arestitud Toomas Mikli Swedbank`i arvelduskontol nr xxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 759 eurot. 2 Süüdi mõista Vladislav Nitsenko KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada rahalise karistusega 100 miinimumpäevamäära ulatuses (miinimumpäevamäära summas 3.20 eurot) , s.o summas 320 eurot. KarS § 66 lg 1, 3 järgi määrata rahalise karistuse tasumine ositi kuue kuu jooksul, kusjuures esimesel viiel kuul tuleb maksta igas kuus 53.33 eurot ja kuuendal kuul 53.35 eurot Esimene rahalise karistuse osamakse tasuda ühe kuu jooksul otsuse jõustumisest alates, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.
lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) rahalise karistuse tasumiseks edastatakse Vladislav Nitsenkole täiendavalt eraldi dokumendina. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 29.05.2014 määrusega arestitud Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskontol nr xxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 373,25 eurot. Kriminaalmenetluse kulud
lg 3 alusel infotehnoloogiaekspertiisi maksumus 1608 eurot (Ekspertiisi nr 14EIA0037) jätta riigi kanda. Välja mõista Vladimir Saveljevilt riigituludesse: -
9 alusel sundraha- 1075 eurot, -
lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjatasu kohtueelses menetluses- 166.80 eurot + kohtumenetluses 360 eurot, kokku 526.80 eurot
lg 3 alusel määrata Vladimir Saveljevil kriminaalmenetluse kulude kogusummas 1601.80 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul järgmiselt: 11 kuul tasuda igas kuus 133.48 eurot ja 12. kuul 133.52 eurot. Välja mõista Toomas Kristalilt riigituludesse: -
9 alusel sundraha- 645 eurot, -
lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjatasu kohtueelses menetluses- 72 eurot + kohtumenetluses 360 eurot, kokku 432 eurot.
lg 3 alusel määrata Toomas Kristalil kriminaalmenetluse kulude kogusummas 1077 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul, igas kuus kuulub tasumisele 89.75 eurot. Välja mõista Toomas Miklilt riigituludesse: -
9 alusel sundraha- 645 eurot, -
lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjatasu kohtueelses menetluses 60 eurot + kohtumenetluses 180 eurot, kokku 240 eurot.
lg 3 alusel määrata Toomas Miklil kriminaalmenetluse kulude kogusummas 885 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul, igas kuus kuulub tasumisele 73.75 eurot. Välja mõista Vladislav Nitsenkolt riigituludesse: -
9 alusel sundraha- 645 eurot, -
lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjatasu kohtueelses menetluses- 72 eurot + kohtumenetluses 360 eurot, kokku 432 eurot. 3
lg 3 alusel määrata Vladislav Nitsenkol kriminaalmenetluse kulude kogusummas 1077 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul, igas kuus kuulub tasumisele 89.75 eurot. Kriminaalmenetluse kulude esimesed maksed tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ja järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.
lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) menetluskulude tasumiseks edastatakse Vladimir Saveljevile, Toomas Kristalile, Toomas Miklile ja Vladislav Nitsenkole eraldi dokumentidena. Asitõendid Pangakaart nr xxxxx Toomas Mikli nimele ümbrikus, Swedbank`i paroolikaart nr xxxx ümbrikus, kalendermärkmiku lehekülg ümbrikus (asuvad kriminaalasja materjalide juures) –
Edasikaebe kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on
9.peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on KarS-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult teatada 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemisest. Süüdistus Vladimir Saveljevit süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 2014 aasta märtsikuu lõpus sai Vladimir Saveljev Toomas Kristali kaasabil ligipääsu Toomas Kristali Swedbank’i arvelduskontole nr xxxxxxxxxxx ja selle kontoga seotud pangakaardile numbriga xxxxxxxxxxxxxx. 01.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Kristal’i Swedbank’i arvelduskontole nr EExxxxxxxxxxx Ralf Bischoff’i Saksamaa panga Volksbank Pforzheim EG kliendiarvelt rahalised vahendid summas 2663 eurot. Nimetatud rahaülekanne oli teostatud ebaseaduslikult ja raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. Toomas Kristali kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis Vladimir Saveljev samal päeval ajavahemikul kella 10:14 kuni 10:21 raha summas 2655 eurot, Tallinnas, Akadeemia tee 24 asuva sularahaautomaadi HAN00245 kaudu järgmiselt: 01.04.2014 kell 10:14 750 eurot; 01.04.2014 kell 10:17 750 eurot; 01.04.2014 kell 10:17 500 eurot; 01.04.2014 kell 10:18 500 eurot; 01.04.2014 kell 10:21 155 eurot. 02.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Kristal’i arveldusarvele välismakse summas 1499,85 eurot Saksamaalt, Annaberg-Buchholz linnas asuvast Sparkasse Erzgebire bank, Erzgebirgischer Schachverei N Nickelhutte Aue E.V. pangakontolt DE xxxxxxxxxxxxx. Nimetatud raha ei jõudnud Vladimir Saveljev arvelt välja võtta, kuna Swedbank blokeeris nimetatud pangakonto Saksamaalt, Annaberg-Buchholz linna Sparkasse Erzgebire bank-ist saadud teate alusel, et nimetatud rahaülekanne on teostatud ebaseaduslikult ja nimetatud raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. 2014 aasta aprillikuus sai Vladimir Saveljev Vladislav Nitsenko kaasabil ligipääsu Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaali pangakontole number EExxxxxxxxxxxxxx, 4 internetipanga koodid ja pangakaardi numbri xxxx. Nimetatud pangakonto avas Vladislav Nitsenko 07.04.2014 ja andis edasi Vladimir Saveljevile. 29.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr EExxxxxxxxxxx Saksamaa Spakasse Köln/Bonn, Köelni linn, Hilger Heinrich kliendiarvelt nr xxxxxxxxx rahalised vahendid summas 3373,25 eurot. 29.04.2014 teatas ülekande teinud välispank Spakasse Köln/Bonn Nordea Bank AB Eesti filiaalile, et 29.04.2014 oli ülekanne sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel. Nimetatud raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. Vladislav Nitsenko kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis Vladimir Saveljev samal päeval ajavahemikul kella 18:22 kuni 18:24 välja osa ülekantud rahast summas 3000 eurot, Tallinnas, Toompuiestee 37 asuva sularahaautomaadi FRX00157 kaudu järgmiselt: 29.04.2014 kell 18:22 1000 eurot; 29.04.2014 kell 18:23 1000 eurot; 29.04.2014 kell 18:24 1000 eurot. 2014 aasta juunikuus sai Vladimir Saveljev Toomas Mikli kaasabil ligipääsu Toomas Mikli Swedbank`i pangakontole nr EExxxxxxxxxxx ja selle kontoga seotud pangakaardile nr xxxxxxxxxxxxxxx. 25.06.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Mikli Swedbank`i arveldusarvele nr EExxxxxxxxxx Verena Schnappingeri Saksamaa panga Sparkasse Berchtesgadener Land in Bad Reichenhall kliendiarvelt rahalised vahendid summas 3959 eurot. Samal päeval saadeti saatjapangast Swedbank AS-ile SWIFT teade pettuse teel edastatud rahade kohta. Nimetatud rahaülekanne oli teostatud ebaseaduslikult ja raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. Toomas Mikli kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis Vladimir Saveljev samal päeval, 25.06.2014 ajavahemikul kella 09:41 kuni 09:43 välja osa ülekantud rahast summas 3200 eurot, sularahaautomaadi HAN00423 kaudu järgmiselt: 25.06.2014 kell 09:41 750 eurot; 25.06.2014 kell 09:42 750 eurot; 25.06.2014 kell 09:42 750 eurot; 25.06.2014 kell 09:43 750 eurot; 25.06.2014 kell 09:43 200 eurot. Seega, Vladimir Saveljev, tehes toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku, vähemalt teistkordselt, pani toime KarS § 394 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o korduva rahapesu. Toomas Kristalit süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 2014 aasta märtsikuu lõpus andis Toomas Kristal Vladimir Saveljevile oma Swedbank’i arvelduskonto numbri EExxxxxxxxxxxxx ja selle kontoga seotud pangakaardi nr xxxxxxxxxxxxxxx, pangakaardi PIN-koodi ja internetipanga paroolid. Sel viisil sai Vladimir Saveljev ligipääsu Toomas Kristali Swedbank`i kontole. 01.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Kristal’i Swedbank’i arvelduskontole nr EExxxxxxxxxxxxx Ralf Bischoff’i Saksamaa panga Volksbank Pforzheim EG kliendiarvelt rahalised vahendid summas 2663 eurot. Toomas Kristali kontole ülekantud kuritegelikust rahast võttis Vladimir Saveljev samal päeval välja viie maksena, seitsme minuti jooksul raha summas 2655 eurot, sularahaautomaadi HAN00245 kaudu, et varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu. Nimetatud rahaülekanne oli teostatud ebaseaduslikult ja raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. 02.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Kristal’i Swedbank`i arveldusarvele EExxxxxxxxxxxxvälismakse summas 1499,85 eurot Saksamaalt, Annaberg-Buchholz linnas asuvast Sparkasse Erzgebire bank, Erzgebirgischer Schachverei N Nickelhutte Aue E.V. pangakontolt xxxxxxxxxxxxxxxx. Nimetatud raha ei jõudnud Vladimir Saveljev arvelt välja 5 võtta, kuna Swedbank blokeeris Toomas Kristal`i pangakonto Saksamaalt, Annaberg-Buchholz linna Sparkasse Erzgebire bank-ist saadud teate alusel, et tehtud rahaülekanne on teostatud ebaseaduslikult. Seega Toomas Kristal, edastades tema nimele väljastatud pangakaardid teisele isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku, pani toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise. Toomas Miklit süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 2014 aasta juunikuus andis Toomas Mikli Vladimir Saveljevile oma Swedbank´i pangakonto nr EExxxxxxxxxxxxxx ja pangakaardi nr xxxxxxxxxxxx. Sel viisil sai Vladimir Saveljev ligipääsu Toomas Mikli Swedbank`i pangakontole EExxxxxxxxxxxxxxxx ja selle kontoga seotud pangakaardile nr xxxxxxxxxxxxxxx. 25.06.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Toomas Mikli arveldusarvele nr EExxxxxxxxxxxxx Verena Schnappingeri Saksamaa panga Sparkasse Berchtesgadener Land in Bad Reichenhall kliendiarvelt rahalised vahendid summas 3959 eurot. Samal päeval saadeti saatjapangast Swedbank AS-ile SWIFT teade pettuse teel edastatud rahade kohta, kuid 25.06.2014 ajavahemikul kella 09:41 kuni kella 09:43 jõudis Vladimir Saveljev 5 maksena Toomas Mikli arvelt raha summas 3200 eurot sularahaautomaadi HAN00423 kaudu välja võtta. Nimetatud rahaülekanne oli teostatud ebaseaduslikult ja raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. Seega Toomas Mikli, edastades tema nimele väljastatud pangakaardid teisele isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku, pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise. Vladislav Nitsenkot süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 07.04.2014 avas Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaalis pangakonto nr EExxxxxxxxxxxxxx ja andis Vladimir Saveljevile oma pangakonto numbri, pangakaardi nr xxxxxxxxxxxxxx, pangakaardi PIN-koodi, kasutajanime ja internetipanga paroolidega Sel viisil sai Vladimir Saveljev Vladislav Nitsenko kaasaaitamisel ligipääsu Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuvale pangakontole nr EExxxxxxxxxxxxxxx. 29.04.2014 kanti arvutikelmuse tulemusena Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr EExxxxxxxxxxxxx Saksamaa Spakasse Köln/Bonn, Köelni linn, Hilger Heinrich kliendiarvelt nr xxxxxxxxxxx rahalised vahendid summas 3373,25 eurot. Samal päeval ajavahemikul kella 18.22.34 kuni kella 18.24.14 võttis Vladimir Saveljev sularahaautomaadi FRX00157 kaudu kolme maksena välja kokku 3000 eurot. 29.04.2014 teatas ülekande teinud välispank Spakasse Köln/Bonn Nordea Bank AB Eesti filiaalile, et 29.04.2014 oli ülekanne sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel. Nimetatud raha oli saadud toimepandud arvutikelmuse tagajärjel. Seega Vladislav Nitsenko, edastades tema nimele väljastatud pangakaardid teisele isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku, pani toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise. Kokkulepped Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Vladimir Saveljevi karistuseks KarS § 394 lg 2 p 2 järgi vangistus 2 aastat 2 kuud, mida KarS § 73 sätete alusel ei pöörata täitmisele, kui Vladimir Saveljev ei pane 2- aasta 6-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 6 25.06.2014.a kuni 26.06.2014 s.o. 2 päeva. Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse päev. Kokkuleppe kohaselt kuulub KarS § 831 lg 1alusel konfiskeerimisele 25.06.2014.a. Vladimir Saveljevi autost Ford Mondeo, registreerimismärgiga xxxx leitud ja äravõetud 3200 eurot, mis on kuni kohtulahendini paigutatud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole. Kriminaalmenetluse kuluks on sundraha 1075 eurot, määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 166.80 eurot, millele lisandub kaitsjatasu kohtumenetluses. Süüdistataval tuleb tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr nr 14E-IA0037) maksumus 1608 eurost tuleb kokkuleppe kohaselt jätta riigi kanda. Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Toomas Kristali karistuseks KarS § 394 lg 1 -§ 22 lg 3 järgi rahaline karistus 220 miinimumpäevamäära (miinimumpäevamäär 2014.a. 3.20 eurot) ulatuses, s.o 704 eurot. Rahaline karistus tasuda ositi kuue kuu jooksul. Kokkuleppe kohaselt kuulub KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele Toomas Kristali Swedbank`i arvelduskontol nr EExxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 1499,85 eurot, mis on Harju Maakohtu 14.05.2014 määrusega arestitud. Kriminaalmenetluse kuluks on sundraha 645 eurot, määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 72 eurot, millele lisanduvad määratud kaitsja tasu kohtumenetluses. Süüdistataval tuleb tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Toomas Mikli karistuseks KarS § 394 lg 1 -§ 22 lg 3 järgi rahaline karistus 170 miinimumpäevamäära (miinimumpäevamäär 2014.a. 3.20 eurot) ulatuses, s.o 544 eurot. Rahaline karistus tasuda ositi kuue kuu jooksul. Kokkuleppe kohaselt kuulub KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele Toomas Mikli Swedbank`i arvelduskontol nr EExxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 759 eurot, mis on Harju Maakohtu 21.10.2014 määrusega arestitud. Kriminaalmenetluse kuluks on sundraha 645 eurot, määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 60 eurot, millele lisanduvad määratud kaitsja tasu kohtumenetluses ning Süüdistataval tuleb tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Vladislav Nitsenko karistuseks KarS § 394 lg 1 -§ 22 lg 3 järgi rahaline karistus 100 miinimumpäevamäära (miinimumpäevamäär 2014.a. 3.20 eurot) ulatuses, s.o 320 eurot. Rahaline karistus tasuda ositi kuue kuu jooksul. Kokkuleppe kohaselt kuulub KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele Vladislav Nitsenko Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskontol nr EExxxxxxxxxxxxxxxasuvad rahalised vahendid summas 373,25 eurot, mis on Harju Maakohtu 29.05.2014 määrusega arestitud. Kriminaalmenetluse kuluks on sundraha 645 eurot, määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 72 eurot, millele lisanduvad määratud kaitsja tasu kohtumenetluses. Süüdistataval tuleb tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohus juhindub
5. (digitaalselt allkirjastatud) Kohtunik 7
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.