← Eesti

1-16-7571/41

Obsah (8)§ 201§ 74§ 68§ 78§ 75§ 49§ 121§ 55

1-16-7571 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 15. detsembril 2016. a Tallinnas Liivalaia kohtumajas Kriminaalasja number 1-16-7571 (kohtueelses menetluses

§ 201

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi üldmenetluses Prokurör vanemprokurör Maria Entsik Süüdistatav ELLE ESKUSSON, isikukood: 46401210335, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel: eesti keel, haridus: kõrgharidus, töökoht: OÜ XXXX, elukoht: XXXX, viibib vahistatuna Vanglas aadressil XXXX, kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi 1, kahtlustatavana kinni peetud alates 18.07.

  1. a, alates 20.07.
  2. a kohaldatud tõkendit vahistamine; Kaitsja vandeadvokaat Tõnu Meidra (kokkuleppel) RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p-d 1, 4 ja 9, 179 lg 1 p 2, 180 lg 1, 16 lg 2, 248 lg 1 p 5, 249, 311 ning 313 kohus otsustas:
  3. Tunnistada ELLE ESKUSSON (i.k. 46401210335)

§ 201

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 5 (viis) aastat vangistust. 2.

§ 74

lg 1 kohaselt jätta mõistetud karistus Elle Eskusson’i suhtes osaliselt täitmisele pööramata. Kohus määrab, et koheselt kuulub ärakandmisele 9 (üheksa) kuud ja 15 (viisteist) päeva vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata Elle Eskusson’i karistusaja hulka tema eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg ning kohesele ärakandmisele kuuluva karistusaja algust lugeda alates 18.07.

  1. a, mil Elle Eskusson peeti kahtlustatavana kinni.
  2. Ülejäänud osa karistusest, s.t 4 (neli) aastat 2 (kaks) kuud ja 15 (viisteist) päeva vangistust, mitte pöörata

§ 74

lg-te 1 ja 3 alusel reaalselt täitmisele, kui Elle Eskusson ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu 1-16-7571 ning täidab

§-s 75 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 15.12.2016. a. 4. Võttes aluseks

§ 75

lg 1 on Elle Eskusson kohustatud järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas – XXXX 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. territooriumilt 5.

§ 75

lg 2 p 8 alusel kohustada Elle Eskusson’i osalema katseajal sotsiaalprogrammis „Eluviisi treening“. 6.

§ 75

lg 4 alusel kohustub Elle Eskusson vangistusest vabanedes 2 (kahe) nädala jooksul registreeruma vastuvõtule MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses (aadress: Liivalaia 21-47 Tallinn 10118; tel: +372 6825 243 / 15410; e-post: info@15410.ee) ja osalema talle koostatavas individuaalses programmis, kohustudes kinni pidama töö alguses kliendi ja psühholoogi poolt kokkulepitud tingimustest, eesmärkidest, kestvusest, poolte õigustest ja kohustustest. Programmi läbimise kohta kohustub Elle Eskusson edastama katseaja kestel kriminaalhooldajale perioodiliselt tagasisidet ja tõendeid, mille esitamise täpsem kord lepitakse kokku kriminaalhooldajaga. 7.

§ 49alusel kohaldada Elle Eskussonile tegutsemiskeeldu kestusega 3 (kolm) aastat.

See tähendab, et Elle Eskussoni õigus raamatupidajana töötada on piiratud: kolme aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ei tohi Elle Eskusson, raamatupidajana töötades, teostada õigust käsutada tööandja või muu kolmanda isiku vara.

  1. Elle Eskusson’i suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – tühistada kohtuotsuse jõustumisel või kohesele ärakandmisele kuuluva karistusosa ärakandmisel olenevalt sellest, milline asjaolu saabub esimesena.
  2. Rahuldada kannatanu OÜ Cordia esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Cordia kasuks välja 16 666,84 eurot.
  3. Rahuldada kannatanu Influx Estonia OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Influx Estonia OÜ kasuks välja 33 730,58 eurot.
  4. Rahuldada kannatanu OÜ Vaba Valik esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Vaba Valik kasuks välja 16 120,00 eurot.
  5. Rahuldada kannatanu OÜ perearst XXXXesitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ perearst XXXXkasuks välja 19 587,90 eurot. Väljamõistetud summa tuleb kanda OÜ perearst XXXXarveldusarvele nr XXXXXXXXXXAS-is SEB Pank. 2 1-16-7571
  6. Rahuldada kannatanu OÜ KORH Teenused esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ KORH Teenused kasuks välja 5181,68 eurot.
  7. Rahuldada kannatanu Tarleva OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Tarleva OÜ kasuks välja 953,82 eurot.
  8. Rahuldada kannatanu Crowley & Aziraphale Consulting OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Crowley & Aziraphale Consulting OÜ kasuks välja 5406,83 eurot.
  9. Rahuldada kannatanu Telnet Invest OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Telnet Invest OÜ kasuks välja 1955,34 eurot.
  10. Rahuldada kannatanu Baltplan OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Baltplan OÜ kasuks välja 6569,19 eurot.
  11. Rahuldada kannatanu Carena Vara OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Carena Vara OÜ kasuks välja 1040,82 eurot.
  12. Rahuldada kannatanu OÜ Makrokapital esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Makrokapital kasuks välja 109 639,87 eurot.
  13. Rahuldada kannatanu OÜ OML Konsult esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ OML Konsult kasuks välja 22 975,33 eurot.
  14. Rahuldada kannatanu OÜ Reede esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Reede kasuks välja 574 838,84 eurot.
  15. Rahuldada kannatanu Est-Europe OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt Est-Europe OÜ kasuks välja 47 731,75 eurot.
  16. Rahuldada kannatanu AS Mustamäe tee 16 esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt AS Mustamäe tee 16 kasuks välja 257 769,13 eurot.
  17. Rahuldada kannatanu OÜ Marja Arenduse Kinnisvara esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Marja Arenduse Kinnisvara kasuks välja 12 467,45 eurot.
  18. Rahuldada kannatanu OÜ Vodafone esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt OÜ Vodafone kasuks välja 14 315,73 eurot.
  19. Rahuldada kannatanu E.PIHLAKU OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt E.PIHLAKU OÜ kasuks välja 5740,76 eurot.
  20. Rahuldada kannatanu AS Gildhall esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista Elle Eskusson’ilt AS Gildhall kasuks välja 1900 eurot.
  21. Elle Eskusson’ilt käesoleva kohtuotsuse punktides 9-27 väljamõistetud tsiviilhagide katteks jätta kannatanute kasuks aresti alla järgnev vara: 1) Elle Eskusson’i AS Swedbank pangakontol nr XXXXXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid (seisuga 07.07.
  22. a 3 868,21 eurot) ning nimetatud kontole tulevikus laekuvad vahendid kuni summani 1 290 650,34 eurot, v.a. TMS § 132 lg 1 sätestatud ühe kuupalga alammäär igas kuus. 2) Sõiduauto Volkswagen Jetta registreerimisnumbriga XXXX ja VIN-koodiga XXXXXX koos kahe võtme ja sõiduki registreerimistunnistusega nr XXXX. 3) XXXX AS Swedbank pangakontol nr XXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 2 653,54 eurot. 4) 31.08.2016 Harju Maakohtu poolt arestitud 4Home Trading OÜ-le kuuluva vara: saunalinad, käterätikud ja pesukäsnad, mida hoitakse nummerdatud, 3 1-16-7571 turvateibiga suletud pappkastides aadressil Süsta 15 Tallinn PPA ruumides.
  23. Tühistada XXXX AS Swedbank pangakonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX arestimine 2653,54 eurot ületavas summas ning sellele kontole tulevikus laekuvate summade osas.
  24. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Elle Eskusson’ilt riigituludesse menetluskuludena välja: • määratud kaitsja tasu kokku summas 144 eurot ja • sundraha summas 645 eurot, s.t kokku 789 eurot.
  25. Võttes aluseks KrMS § 423 ja § 417 lg 2 tuleb menetluskulud kokku summas 789 eurot tasuda 1 (ühe) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.
  26. KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 1 ning § 16 lg 2 alusel mõista Elle Eskusson’ilt kannatanute AS Mustamäe tee 16, OÜ Marja Arenduse Kinnisvara, OÜ Vodafone, E.PIHLAKU OÜ ja AS Gildhall kasuks välja nende lepingulisele esindajale makstud tasu kokku summas 8568 eurot.
  27. KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 1 ning § 16 lg 2 alusel mõista Elle Eskusson’ilt kolmanda isiku XXXX kasuks välja tema lepingulisele esindajale makstud tasu kokku summas 3840 eurot.
  28. Asitõendid: 1) Elle Eskusson’i elukohas aadressil XXXX 18.07.
  29. a toimunud läbiotsimise käigus ära võetud järgmised esemed, mis asuvad Keskkriminaalpolitsei kabinetis nr 422 aadressil Tööstuse 52 Tallinn, tagastada Elle Eskusson’ile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel: 4 • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt EL ANNI KINNISVARA 2007-2012, suletud turvaklambriga nr A463290; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt ESKUSSON 2014-2015, suletud turvaklambriga nr A463289; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt ESKUSSON 2011-2013, suletud turvaklambriga nr A463288; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt 4Home Trading, suletud turvaklambriga nr A463287; • Kaks pin-kalkulaatorit, digitaalne isikutunnistus Elle Eskusson’i nimele ning kaks www.banquemisr.com kliendikaarti kasutajatunnustega XXXX . Pin-kalkulaatorid koos kliendikaartidega pakendatud mini-gripp kilekotti. Digitaalne isikutunnistus pakendatud mini-gripp kilekotti; • Halli värvi sülearvuti Lenovo Yoga 2 Pro, seerianumber XXXX . Arvuti oli väljalülitatud olekus. Arvuti võeti ära koos toitejuhtmega. Arvuti koos toitejuhtmega pakendatud turvakotti nr
  30. • Sülearvuti tumehalli värvi DELL Latitude E
  31. Arvuti võeti ära ilma toitejuhtmeta. Arvuti pakendatud turvakotti nr
  32. • Kõvaketas Hitachi 500 GB, seerianumbriga XXXX . Kõvaketas pakendatud antistaatilisse kilekotti ning suletud turvakleebisega nr 1-16-7571 G120084556 • 4Home Trading OÜ kontoriruumi võtmed (3 võtit ja 1 uksetablett) koos võtmehoidjaga DKNY. Võtmeid eraldi ei pakendatud. 2) Kriminaalmenetluses tehtud koopiad läbiotsimisel ja kinnipidamisel ära võetud andmekandjatest KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada. Vastavalt KrMS § 159 lg-le 3 sisalduvad menetluskulude nõude täitmiseks vajalikud andmed kohtuotsuse lisaks olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht). Kohus annab makseinfo lehe kätte kas koos kohtuotsusega, saadab isikule tema poolt avaldatud posti- või e-postiaadressile või kinnipidamisasutusse. Võttes aluseks KrMS §-d 424 ja 423 võib süüdimõistetu mõjuvate põhjuste olemasolu korral taotleda elukohajärgselt täitmiskohtunikult kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste nõuete tasumise tähtaja pikendamist või ajatamist kuni ühe aasta võrra. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS
  33. peatüki
  34. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU 06.09.
  35. a saabus Harju maakohtusse kriminaalasi Elle Eskusson’i süüdistuses

§ 201lg 2 p-de 1 ja 2 järgi üldmenetluses.

16.09.

  1. a kohtumäärusega andis Harju Maakohus Elle Eskusson’i temale esitatud süüdistuses kohtu alla. 28.09.
  2. a kohtumäärusega võttis Harju Maakohus kõik kriminaalasjas esitatud 19 tsiviilhagi menetlusse. 17.11.
  3. a toimunud kohtuistungil esitasid prokurör, süüdistatav ja tema kaitsja kohtule taotluse lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetluses. Samas istungil esitati kohtule ka 02.11.
  4. a sõlmitud kokkulepe. 05.12.
  5. a kohtumäärusega tagastas kohus kriminaalasja materjalid prokuratuurile ning jätkas kriminaalmenetlust üldmenetluses KrMS § 250 lg 2 alusel, sest kohus ei nõustunud kokkulepitud lisakaristusega. 15.12.
  6. a toimunud kohtuistungil esitasid prokurör, süüdistatav ja tema kaitsja kohtule uuesti taotluse lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetluses. Kohus rahuldas taotluse ning jätkas kriminaalasja arutamist kokkuleppemenetluses. Samal istungil esitati kohtule 15.12.
  7. a vanemprokurör Maria Entsik’u, süüdistatava Elle Eskusson’i ning tema kaitsja vandeadvokaat Tõnu Meidra vahel sõlmitud alljärgnev kokkulepe. Süüdistus Elle Eskusson’i süüdistatakse korduvas ja suures ulatuses omastamises, so isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks pööramises, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise, ning suures ulatuses. 5 1-16-7571
  8. Elle Eskusson osutas alates 01.04.2007 kuni 30.06.2016.a. OÜ Reede (reg kood 11360470) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust OÜ-le Reede. Alates 03.05.2012 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Reede Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 21.02.2012 - 02.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Reede arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX OÜ Reede tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Reede arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is ajavahemikul 21.02.2012 - 02.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476), El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342) ja oma tütre XXXX (ik XXXX) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 587 193,74 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 145 424,39 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 136 151,65 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 301 915,44 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 3 702,26 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Reede vara summas 587 193,74 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks.
  9. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2003 kuni 09.08.2016.a. AS Mustamäe tee 16 (reg kood 10567417) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust AS-le Mustamäe tee
  10. Alates 18.03.2002 omas Elle Eskusson ligipääsu AS Mustamäe tee 16 Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX ja AS SEB Pank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 25.06.2013 - 04.07.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu AS Mustamäe tee 16 arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX AS Mustamäe tee 16 tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson AS Mustamäe tee 16 arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX Swedbank AS-is ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX AS-is SEB Pank ajavahemikul 25.06.2013 - 04.07.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (4Home Trading 6 1-16-7571 OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 434 570,85 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 392 161,15 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 42 409,70 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson AS Mustamäe tee 16 vara summas 434 570,85 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  11. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust OÜ-le Makrokapital (reg kood 10616788). Alates 10.05.2006 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Makrokapital Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 02.04.2012 - 14.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Makrokapital arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX OÜ Makrokapital tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Makrokapital arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX ajavahemikul 02.04.2012 - 14.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 129 063,90 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 39 188,41 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 66 449,07 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 23 211,07 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 215,35 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Makrokapital vara summas 129 063,90 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks. 7 1-16-7571
  12. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust Est-Europe OÜ-le ( reg kood 11742816). Alates 01.01.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu Est-Europe OÜ AS-is SEB Pank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 06.08.2012 - 02.07.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Est-Europe OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX Est-Europe OÜ tahte vastaselt kandeid Maksuja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Est-Europe OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 06.08.2012 - 02.07.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) ja oma tütre XXXX viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 47 731,75 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 29 135,72 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 8 634,13 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 9 802,77 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 159,13 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Est-Europe OÜ vara summas 47 731,75 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks.
  13. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust OÜ-le perearst XXXX(reg kood 11454081). Alates 01.01.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ perearst XXXX AS-is SEB Pank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 10.02.2015 - 07.07.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ perearst XXXXarveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX OÜ perearst XXXXtahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ perearst XXXXarveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 10.02.2015 - 07.07.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 19 587,90 eurot järgmiselt: - 8 näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu 1-16-7571 viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 7 007,16 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 6 054,14 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 6 526,60 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ perearst XXXXvara summas 19 587,90 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  14. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust OÜ-le OML Konsult (reg kood 10917952). Alates 29.01.2007 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ OML Konsult AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr EE352200221020872851, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 02.04.2012 - 13.07.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ OML Konsult arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX OÜ OML Konsult tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ OML Konsult arveldusarvelt nr XXXXXXXX ajavahemikul 02.04.2012 - 13.07.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 24 174,04 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 11 156,49 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 5 254,79 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 7 624,38 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 138,38 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ OML Konsult vara summas 24 174,04 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks. 9 1-16-7571
  15. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates 01.08.2006 Influx Estonia OÜ (reg kood 11270004) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust Influx Estonia OÜ-le. Alates 14.08.2006 omas Elle Eskusson ligipääsu Influx Estonia OÜ Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX ja ajavahemikul 01.01.2011.a. kuni 11.09.2015.a. juurdepääsu AS-is SEB Pank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 06.08.2012 - 13.07.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Influx Estonia OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX Influx Estonia OÜ tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Influx Estonia OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXX ajavahemikul 06.08.2012 - 13.07.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 35 664,40 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 13 959,04 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 5 827,30 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 15 878,06 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Influx Estonia OÜ vara summas 35 664,40 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  16. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust OÜ-le Vaba Valik (reg kood 11357053). Alates 11.04.2007 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Vaba Valik AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr EE692200221035182358, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 13.01.2013 - 11.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Vaba Valik arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX OÜ Vaba Valik tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Vaba Valik arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX ajavahemikul 13.01.2013 - 11.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 16 258,32 eurot järgmiselt: - 10 näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu 1-16-7571 viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 9 269,06 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 655,43 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 5 333,83 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Vaba Valik vara summas 16 258,32 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  17. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust OÜ-le Cordia (reg kood 11237643). Alates 27.02.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Cordia AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX ja alates 01.01.2011.a. juurdepääsu AS-is SEB Pank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 12.03.2013 - 20.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Cordia arveldusarvelt nr XXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX OÜ Cordia tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Cordia arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXX ajavahemikul 12.03.2013 - 20.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 17 124,75 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 6 049,67 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 5 184,36 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 5 890,72 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Cordia vara summas 17 124,75 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  18. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2007 kuni 09.08.2016.a. OÜ Marja Arenduse Kinnisvara (reg kood 11355025) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust OÜ-le Marja Arenduse Kinnisvara. 11 1-16-7571 Alates 22.02.2007 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Marja Arenduse Kinnisvara Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 20.03.2013 - 07.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Marja Arenduse Kinnisvara arveldusarvelt nr XXXXXXX OÜ Marja Arenduse Kinnisvara tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Marja Arenduse Kinnisvara arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX Swedbank AS-is ajavahemikul 20.03.2013 - 07.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 14 758,97 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 3 001,46 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 11 757,51 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Marja Arenduse Kinnisvara vara summas 14 758,97 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  19. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2003 kuni 09.08.2016.a. OÜ Vodafone (reg kood 10963768) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust OÜ-le Vodafone. Alates 24.01.2005 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Vodafone Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 01.03.2013 - 15.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Vodafone arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX OÜ Vodafone tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Vodafone arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX Swedbank AS-is ajavahemikul 01.03.2013 - 15.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 15 278,03 eurot järgmiselt: 12 - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 3 248,42 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 2 286,36 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja 1-16-7571 Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 9 743,25 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Vodafone vara summas 15 278,03 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  20. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2005 kuni 09.08.2016.a. E.Pihlaku OÜ (reg kood 10203046) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust E.Pihlaku OÜ-le. Alates 19.01.2004 omas Elle Eskusson ligipääsu E.Pihlaku OÜ Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX ja alates 31.10.2005 arveldusarvele nr XXXXXXXXX ning ajavahemikul 01.01.2011.a. kuni 01.12.2015.a. AS SEB Panga arveldusarvele nr XXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 01.04.2013 - 07.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu E.Pihlaku OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXX, arveldusarvelt nr XXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX E.Pihlaku OÜ tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson E.Pihlaku OÜ arveldusarvelt nr XXXXXX, arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX Swedbank AS-is ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXX AS-is SEB Pank ajavahemikul 01.04.2013 - 07.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 6 556,27 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 915,47 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 4 640, 80 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson E.Pihlaku OÜ vara summas 6 556,27 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  21. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust Baltplan OÜ-le (reg kood 11533389). Alates 01.01.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu Baltplan OÜ SEB Pank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 29.03.2012 - 02.01.2014 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Baltplan OÜ arveldusarvelt nr EE621010220091014011 Baltplan OÜ tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Baltplan OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX SEB Pank ASis ajavahemikul 29.03.2012 - 02.01.2014, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 6 569,78 eurot järgmiselt: 13 1-16-7571 - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 2 745,75 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 2 333,80 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 000,20 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 490,03 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Baltplan OÜ vara summas 6 569,78 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks.
  22. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust Crowley&Aziraphale Consulting OÜ-le (reg kood 11348025). Alates 01.01.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu Crowley&Aziraphale Consulting OÜ SEB Pank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX ja alates 14.07.2009 omas juurdepääsu AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 10.08.2012 - 02.01.2014 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Crowley&Aziraphale Consulting OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXX Crowley&Aziraphale Consulting OÜ tahtes vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Crowley&Aziraphale Consulting OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX SEB Pank AS-is ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXX AS-is Swedbank ajavahemikul 10.08.2012 - 02.01.2014, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 5 406,83 eurot järgmiselt: 14 - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 2 650,03 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 859,76 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 897,04 eurot. 1-16-7571 Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Crowley&Aziraphale Consulting OÜ vara summas 5 406,83 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  23. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2007 kuni käesoleva ajani OÜ KORH Teenused (reg kood 11340868) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust OÜ-le KORH Teenused. Alates 24.01.2007 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ KORH Teenused AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr EE952200221034669827, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 01.05.2012 - 15.06.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ KORH Teenused arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX OÜ KORH Teenused tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ KORH Teenused arveldusarvelt nr EE952200221034669827 AS-is Swedbank ajavahemikul 01.05.2012 - 15.06.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 5 181,68 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 3 037,75 eurot; - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 161,04 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 910,99 eurot. - näidates kande sisus tütre XXXX (ik XXXX ) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 07082869, kandis ta XXXX ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 71,90 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ KORH Teenused vara summas 5 181,68 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ja oma tütre XXXX ning nende kaudu ka enda kasuks.
  24. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2003 kuni 09.08.2016.a. AS Gildhall (reg kood 10600882) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud Raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust AS-le Gildhall. Alates 22.03.2001 omas Elle Eskusson ligipääsu AS Gildhall Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. 07.06.2016.a. on Elle Eskusson teostanud äriühingu AS Gildhall arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXX AS Gildhall tahte vastaselt kande Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Nimelt kandis Elle Eskusson AS Gildhall arveldusarvelt nr XXXXXXXXX Swedbank AS-is 07.06.2016.a., näidates kande sisus endaga seotud äriühingu (4Home Trading OÜ) 15 1-16-7571 viitenumbrit rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole kokku summas 2 036,97 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 2 036,97 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson AS Gildhall vara summas 2 036,97 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitava äriühingu 4Home Trading OÜ ning nimetatud äriühingu kaudu ka enda kasuks.
  25. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust Tarleva OÜ-le (reg kood 12932698). Alates 01.01.2011 omas Elle Eskusson ligipääsu Tarleva OÜ SEB Pank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX, mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. 16.06.2016.a. on Elle Eskusson teostanud äriühingu Tarleva OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX Tarleva OÜ tahte vastaselt kande Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Nimelt kandis Elle Eskusson Tarleva OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXX SEB Pank AS-is 16.06.2016.a., näidates kande sisus endaga seotud äriühingu (Eskusson OÜ) viitenumbrit rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole kokku summas 1 118,78 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 1 118,78 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Tarleva OÜ vara summas 1 118,78 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitava äriühingu Eskusson OÜ ning nimetatud äriühingu kaudu ka enda kasuks.
  26. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2005 Carena Vara OÜ (reg kood 11170521) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust Carena Vara OÜ-le. Alates 27.10.2006 omas Elle Eskusson ligipääsu Carena Vara OÜ AS-is Swedbank asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX ja alates 01.01.2011.a. juurdepääsu SEB Pank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontodelt. Ajavahemikul 10.06.2015 - 10.03.2016 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Carena Vara OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX Carena Vara OÜ tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Carena Vara OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX AS-is Swedbank ja arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX SEB Pan AS-is ajavahemikul 10.06.2015 - 10.03.2016, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ ja 4Home Trading OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 1 040,82 eurot järgmiselt: - 16 näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 170,41 eurot; 1-16-7571 - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 870,41 eurot; Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Carena Vara OÜ vara summas 1 040,82 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute Eskusson OÜ ja 4Home Trading OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks.
  27. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas alates aastast 2006 kuni 2014.a. OÜ Suur-Karja 8 (reg kood 11300975) ja OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) vahel sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu alusel raamatupidamisalast teenust OÜ-le Suur-Karja
  28. Alates 22.02.2007 omas Elle Eskusson ligipääsu OÜ Suur-Karja 8 Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. 20.03.2013.a. on Elle Eskusson teostanud äriühingu OÜ Suur-Karja 8 arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX OÜ Suur-Karja 8 tahte vastaselt kande Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Nimelt kandis Elle Eskusson OÜ Suur-Karja 8 arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 20.03.2013.a., näidates kande sisus endaga seotud äriühingu (El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbrit rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole kokku summas 811,59 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 811,59 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson OÜ Suur-Karja 8 vara summas 811,59 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitava äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nimetatud äriühingu kaudu ka enda kasuks.
  29. Samuti Elle Eskusson, olles varem toime pannud omastamise, osutas suulise lepingu alusel läbi oma äriühingu OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse liige Elle Eskusson) raamatupidamisalast teenust Telnet Invest OÜ-le (reg kood 10952291). Alates 01.03.2007 kuni 30.08.2015 omas Elle Eskusson ligipääsu Telnet Invest OÜ Swedbank AS-is asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX , mis võimaldas tal teha ka ülekandeid nimetatud kontolt. Ajavahemikul 10.08.2012 - 07.12.2013 on Elle Eskusson teostanud äriühingu Telnet Invest OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX Telnet Invest OÜ tahte vastaselt kandeid Maksu- ja Tolliameti erinevatele ettemaksukontodele. Nimelt kandis Elle Eskusson Telnet Invest OÜ arveldusarvelt nr XXXXXXXXXXXXXX AS-is Swedbank ajavahemikul 10.08.2012 - 07.12.2013, näidates kande sisus endaga seotud äriühingute (Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) viitenumbreid rahalisi vahendeid Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kokku summas 1 955,34 eurot järgmiselt: - näidates kande sisus OÜ Eskusson (reg kood 10010991, juhatuse ainuliige alates 20.02.1996 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 1702718, kandis ta OÜ Eskusson ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 805,14 eurot; 17 1-16-7571 - näidates kande sisus 4Home Trading OÜ (reg kood 12393476, juhatuse ainuliige alates 17.12.2012 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 26005212, kandis ta 4Home Trading OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 460,08 eurot; - näidates kande sisus äriühingu El Anni Kinnisvara Eesti OÜ (reg kood 11447342, juhatuse ainuliige alates 13.11.2007 kuni käesoleva ajani Elle Eskusson) Maksu- ja Tolliameti ettemaksu viitenumbrit nr 15583761, kandis ta El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ettemaksukontole üle rahalisi vahendeid kokku summas 690,12 eurot. Ülalkirjeldatuga pööras Elle Eskusson Telnet Invest OÜ vara summas 1 955,34 eurot, milline oli talle usaldatud, ebaseaduslikult (selleks seadusest või tehingust tulenevat õigust omamata) enda juhitavate äriühingute Eskusson OÜ, 4Home Trading OÜ ja El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning nende kaudu ka enda kasuks. Kokku kandis Elle Eskusson oma äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) ja oma tütre XXXX Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele ülalnimetatud äriühingute pangakontodelt tehtud ülekannete tulemusena 1 372 084,71 eurot. Peale rahaliste vahendite ülekandeid ülalpool loetletud äriühingute pangakontodelt enda äriühingute ettemaksukontodele ja tütre ettemaksukontole Maksu- ja Tolliametis koostas Elle Eskusson Maksu- ja Tolliametile endale kuuluvate äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) ja oma tütre XXXX nimelt ettemaksukontodel olevate summade kohta tagastustaotlused, milliste alusel kandis Maksu- ja Tolliamet ajavahemikul 27.01.2012-07.07.2016 tema äriühingute ja tütre arveldusarvetele rahalisi vahendeid kokku 1 377 954.35 eurot, millest 1 372 084,71 eurot on saadud ülalloetletud äriühingute arvelt, järgmiselt: - Eskusson OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is kokku 274 966,22 eurot; - El Anni Kinnisvara Eesti OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is kokku 449 044,07 eurot; - 4Home Trading OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is kokku 643 297,37 eurot; - XXXX arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is kokku 4777.05 eurot; Peale Maksu- ja Tolliameti poolt raha tagastamist äriühingute (OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ) arvelduskontodele, kandis Elle Eskusson näidates tehingute sisuks „maj.avanss“ või „laenu tagastus“ Swedbank AS-is asuvale isiklikule pangakontole nr XXXXXXXXXXXXXXX ajavahemikul 01.01.2012 - 07.07.2016 rahalisi vahendeid kokku summas 1 309 039,00 eurot järgmiselt: - Eskusson OÜ arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXX summas 421 516,00 eurot; - El Anni Kinnisvara Eesti OÜ arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXX summas 410 863,00 eurot; - 4Home Trading OÜ arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXX summas 476 660,00 eurot; Ülalkirjeldatud tegevusega pööras Elle Eskusson äriühingute OÜ Reede (reg kood 11360470), AS Mustamäe tee 16 (reg kood 10567417), OÜ Makrokapital (reg kood 10616788), EstEurope OÜ (reg kood 11742816), OÜ perearst XXXX(reg kood 11454081), OÜ OML Konsult (reg kood 10917952), Influx Estonia OÜ (reg kood 11270004), OÜ Vaba Valik (reg kood 11357053), OÜ Cordia (reg kood 11237643), OÜ Marja Arenduse Kinnisvara (reg kood 11355025), OÜ Vodafone (reg kood 10963768), E.Pihlaku OÜ (reg kood 10203046), AS 18 1-16-7571 Gildhall (reg kood 10600882), OÜ KORH Teenused (reg kood 11340868), Tarleva OÜ (reg kood 12932698), Carena Vara OÜ (reg kood 11170521), Baltplan OÜ (reg kood 11533389), Crowley&Aziraphale Consulting OÜ (reg kood 11348025), OÜ Suur-Karja 8 (reg kood 11300975), Telnet Invest OÜ (reg kood 10952291) vara summas 1 372 084,71 eurot enda ja enda juhitavate äriühingute OÜ Eskusson, 4Home Trading OÜ, El Anni Kinnisvara Eesti OÜ ning oma tütre XXXX kasuks.

§ 121

p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot ja p 3 kohaselt on eriti suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 400 000 eurot. Seega Elle Eskusson pööras talle usaldatud võõra vara ebaseaduslikult suures ulatuses enda ja kolmandate isikute kasuks, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise ehk pani toime

§ 201lg 2 p 1 ja p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Karistuse liik ja määr

§-s 201 lg 2 p 1 ja 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Elle Eskusson’ile 5 (viis) aastat vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvestada eelvangistuses viibitud aeg alates 18.07.2016.

a karistusaja hulka ja lugeda karistusaja alguseks Elle Eskusson’i kahtlustatavana kinnipidamine 18.07.2016. a.

§ 74

lg 1 ja 2 alusel jäetakse mõistetud vangistus osaliselt täitmisele pööramata, kui süüdlane ei pane kohtu määratud katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle katseajaks

§ 75lg 1 alusel pandud kontrollnõudeid ning lg 2 ja 4 alusel võetud kohustust.

Elle Eskusson’ile mõista kohesele ärakandmisele 9 (üheksa) kuud ja 15 (viisteist) päeva vangistust ning ülejäänud karistus, s.o 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud ja 15 (viisteist) päeva vangistust, jätta täitmisele pööramata tingimusel, et süüdistatav ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 75

lg 1 alusel kohustub Elle Eskusson käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 75

lg 2 p 8 alusel kohustub Elle Eskusson käitumiskontrolli ajal läbima sotisaalprogrammi „Eluviisi treening“, mille toimumise aeg ja koht täpsustatakse kooskõlas kriminaalhooldajaga.

§ 75

lg 4 alusel kohustub Elle Eskusson vangistusest vabanedes 2 (kahe) nädala jooksul registreeruma vastuvõtule MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses (aadress: Liivalaia 21-47, 10118 Tallinn; tel: +372 6825 243 / 15410; e-post: info@15410.ee) ja osalema talle koostatavas individuaalses programmis, kohustudes kinni pidama töö alguses kliendi ja psühholoogi poolt kokkulepitud tingimustest, eesmärkidest, kestvusest, poolte õigustest ja kohustustest. Programmi läbimise kohta kohustub Elle Eskusson edastama 19 1-16-7571 katseaja kestel kriminaalhooldajale perioodiliselt tagasisidet ja tõendeid, mille esitamise täpsem kord lepitakse kokku kriminaalhooldajaga.

§ 78

p 1 alusel määrata katseaja kulgemise alguseks kohtuotsuse kuulutamine käesolevas kriminaalasjas.

§ 49alusel kohaldada Elle Eskusson’ile tegutsemiskeeldu kestusega 3 (kolm) aastat.

See tähendab, et Elle Eskusson’i õigus raamatupidajana töötada on piiratud: kolme aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ei tohi Elle Eskusson, raamatupidajana töötades, teostada õigust käsutada tööandja või muu kolmanda isiku vara.

§ 55

lg 1 alusel arvata tegutsemiskeelu kohaldamise tähtaega alates kohtuotsuse jõustumisest käesolevas kriminaalasjas. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus Kuriteoga tekitas Elle Eskusson varalist kahju kokku summas 1 372 084,71 eurot, millest osa on Elle Eskusson, kannatanutele tagasikandeid tehes, hüvitanud. Kannatanud on esitanud tsiviilhagid Elle Eskusson’i vastu kogusummas 1 155 403,45 eurot alljärgnevalt:

  1. OÜ Cordia hagiavaldus 12.08.2016 summas 16 666,84 eurot;
  2. Influx Estonia OÜ hagiavaldus 16.08.2016 summas 33 730,58 eurot;
  3. OÜ Vaba Valik hagiavaldus 16.08.2016 summas 16 120,00 eurot;
  4. OÜ perearst XXXXhagiavaldus 17.08.2016 summas 19 587,90 eurot;
  5. OÜ KORH Teenused hagiavaldus 17.08.2016 summas 5181,68 eurot;
  6. Tarleva OÜ hagiavaldus 17.08.2016 summas 953,82 eurot;
  7. Crowley & Aziraphale Consulting OÜ hagiavaldus 17.08.2016 summas 5406,83 eurot;
  8. Telnet Invest OÜ hagiavaldus 17.08.2016 summas 1955,34 eurot;
  9. Baltplan OÜ hagiavaldus 18.08.2016 summas 6569,19 eurot;
  10. Carena Vara OÜ hagiavaldus 22.08.2016 summas 1040,82 eurot;
  11. OÜ Makrokapital hagiavaldus 24.08.2016 summas 109 639,87 eurot;
  12. OÜ OML Konsult hagiavaldus 26.08.2016 summas 22 975,33 eurot;
  13. Reede OÜ hagiavaldus 29.08.2016 summas 574 838,84 eurot;
  14. Est-Europe OÜ hagiavaldus 29.08.2016 summas 47 731,75 eurot;
  15. Mustamäe tee 16 AS hagiavaldus 05.09.2016 summas 257 769,13 eurot;
  16. Marja Arenduse Kinnisvara OÜ hagiavaldus 05.09.2016 summas 12 467,45;
  17. Vodafone OÜ hagiavaldus 05.09.2016 summas 14 315,73 eurot;
  18. E. Pihlaku OÜ hagiavaldus 05.09.2016 summas 5740,76 eurot;
  19. Gildhall AS hagiavaldus 05.09.2016 summas 1900 eurot. Kannatanule OÜ Suur-Karja 8 tekitati kuriteoga kahju summas 811,59 eurot, mille osas ei ole tsiviilhagi esitatud, kuna äriühing on 23.12.2014 äriregistrist kustutatud. Konfiskeeritav vara Elle Eskusson’i tuvastatud kriminaaltulu on 1 372 084,71 eurot. 19 kannatanut on Elle Eskusson’i vastu esitanud tsiviilhagid kogusummas 1 155 403,45 eurot. Harju Maakohus on 19.07.
  20. a arestinud kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks Elle Eskusson’ile kuuluva vara: 1) AS Swedbank pangakontol nr 20 1-16-7571 XXXXXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid (seisuga 07.07.
  21. a 3 868,21 eurot) ning nimetatud kontole tulevikus laekuvad vahendid kuni summani 1 290 650,34 eurot, v.a. TMS § 132 lg 1 sätestatud ühe kuupalga alammäär igas kuus; 2) sõiduk Volkswagen Jetta, reg.nr XXXX , VIN-kood XXXX (eeldatava väärtusega 12 872,33 eurot). Nimetatud Elle Eskusskon’ile kuuluv konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud vara kuulub tsiviilhagide katteks täitmisele pööramisele. Selle kohta annab Elle Eskusson käesoleva kokkuleppega nõusoleku. Kriminaalmenetlusse on 18.07.
  22. a kolmanda isikuna kaasatud XXXX, ik XXXX . Harju Maakohus on 19.07.
  23. a arestinud kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks XXXX kuuluva vara: AS Swedbank pangakontol nr XXXXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid (seisuga 14.07.
  24. a 2 653,54 eurot) ning nimetatud kontole tulevikus laekuvad vahendid kuni summani 185 435,48 eurot, v.a. TMS § 132 lg 1 sätestatud ühe kuupalga alammäär igas kuus. XXXX kuuluv konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud vara summas 2 653,54 eurot kuulub Elle Eskusson’i vastu esitatud tsiviilhagide katteks täitmisele pööramisele ning vara summas 2 653,54 eurot jäetakse aresti alla. Ülejäänud osas (XXXX kontole tulevikus laekuvad vahendid kuni summani 185 435,48 eurot, v.a. TMS § 132 lg 1 sätestatud ühe kuupalga alammäär igas kuus) kuulub Harju Maakohtu 19.07.
  25. a XXXX vara arestimise määrus tühistamisele. XXXX on kolmanda isikuna andnud 30.08.
  26. a nõusoleku, et arestitud vara arvel piiratult summas 2 653,54 eurot rahuldatakse kannatanute poolt Elle Eskusson’i vastu esitatud tsiviilhagid ning vara jäetakse aresti alla. Kriminaalmenetluses on 28.07.
  27. a kolmanda isikuna kaasatud 4Home Trading OÜ (reg. kood 12393476, esindaja Elle Eskusson). Harju Maakohus on 31.08.
  28. a arestinud kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks 4Home Trading OÜ-le kuuluva vara: saunalinad, käterätikud ja pesukäsnad, mida hoitakse nummerdatud, turvateibiga suletud pappkastides aadressil Süsta 15, Tallinn PPA ruumides (eeldatava väärtusega 37 730,14 eurot). 4Home Trading OÜ on kolmanda isikuna andnud 31.08.
  29. a nõusoleku, et arestitud vara arvel rahuldatakse kannatanute poolt Elle Eskusson’i vastu esitatud tsiviilhagid ning vara jäetakse aresti alla. Menetluskulud Süüdistatavat Elle Eskusson’i on teavitatud, et käesolevas kriminaalmenetluses esinevad järgmised menetluskulud: 1) määratud kaitsjale makstud tasu kokku 144 eurot: 2) süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral summas 645 eurot; 3) kannatanute Mustamäe tee 16 AS; Marja Arenduse Kinnisvara OÜ; Vodafone OÜ; E. Pihlaku OÜ ja Gildhall AS lepingulisele esindajale makstud tasu summas 8568 eurot; 4) kolmanda isiku XXXX esindajale makstud tasu summas 3840 eurot. Süüdimõistva kohtuotsuse langetamise korral kuuluvad menetluskulud Elle Eskusson’ilt väljamõistmisele KrMS §-s 180 sätestatud korras. Asitõendid, salvestised 18.07.
  30. a Elle Eskusson’i elukohas aadressil XXXX toimunud läbiotsimise käigus ära võetud esemed: 21 1-16-7571 • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt EL ANNI KINNISVARA 2007-2012, suletud turvaklambriga nr A463290; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt ESKUSSON 2014-2015, suletud turvaklambriga nr A463289; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt ESKUSSON 2011-2013, suletud turvaklambriga nr A463288; • Raamatupidamisdokumendid, mis asuvad rohelises kiirköitjas ning millel silt 4Home Trading, suletud turvaklambriga nr A463287; • Kaks pin-kalkulaatorit, digitaalne isikutunnistus Elle Eskusson’i nimele ning kaks www.banquemisr.com kliendikaarti kasutajatunnustega XXXX . Pin-kalkulaatorid koos kliendikaartidega pakendatud mini-gripp kilekotti. Digitaalne isikutunnistus pakendatud mini-gripp kilekotti; • Halli värvi sülearvuti Lenovo Yoga 2 Pro, seerianumber XXXX . Arvuti oli väljalülitatud olekus. Arvuti võeti ära koos toitejuhtmega. Arvuti koos toitejuhtmega pakendatud turvakotti nr
  31. • Sülearvuti tumehalli värvi DELL Latitude E
  32. Arvuti võeti ära ilma toitejuhtmeta. Arvuti pakendatud turvakotti nr
  33. • Kõvaketas Hitachi 500 GB, seerianumbriga XXXX . Kõvaketas pakendatud antistaatilisse kilekotti ning suletud turvakleebisega nr G120084556 • 4Home Trading OÜ kontoriruumi võtmed (3 võtit ja 1 uksetablett) koos võtmehoidjaga DKNY. Võtmeid eraldi ei pakendatud; Kuuluvad KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel tagastamisele Elle Eskusson’ile, v.a kaks sõiduauto Volkswagen võtit ning sõiduki registreerimistunnistus EK294838, millised kuuluvad Harju Maakohtu poolt arestitud sõiduki Volkswagen Jetta reg. nr XXXX juurde. Loetletud esemed asuvad aadressil Tööstuse 52 Tallinn, Keskkriminaalpolitsei kabinet
  34. Kriminaalmenetluses tehtud koopiaid läbiotsimisel ja kinnipidamisel ära võetud andmekandjatest kuuluvad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitamisele kohtuotsuse jõustumisel. Velmar Brett kohtunik (allkirjastatud digitaalselt) 22

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.