lg 2 p 3- § 22 lg 3 ,
lg.2 p.1,3,
lg.1 järgi, Pavel Gredini süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 järgi , Kirill Zujevi süüdistuses
lg 2 p 1, 3 järgi , Antonas Juknaitise süüdistuses
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3;
lg 2 p 3 - § 22 lg 3, § 184 lg.2 p.2 järgi, Sellest OÜ süüdistuses
lg 3 - § 22 lg 3; § 394 lg 3- § 22 lg 3 kokkuleppemenetluses Prokurör Kaitsjad Diana Helila Vladimir Sadekov,Imbi Seimar, Talvi Vaske , Juho-Enn Aule, Madis Mahlapuu, Janno Perv. SÜÜDISTATAVAD: PAVEL KLOPOTOVSKI -isikukood: 38107060240, kodakondsus: määratlemata, haridus: keskharidus; emakeel: vene keel, elukoht: XXXX, töökoht: XxxxOÜ, juhatuse liige; karistatus karistusregistri andmetel 2 kehtivat väärteokaristust, kriminaalkorras ei ole karistatud , tõkend: alates 27.04.201.a. kohaldatud tõkendit vahistamine , 26.04.2016.a. kahtlustatavana kinni peetud. PAVEL GREDIN- Elukoht : XXXX; isikukood : 38610307016,kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik, haridus: põhiharidus , emakeel: vene keel .Töökoht ei tööta Karistatus: 24.03.2014 Harju Maakohtu poolt
Tõkend- ei kohaldatud. 1 KIRILL ZUJEV- elukoht :Xxxx; isikukood :39108100266, kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik, haridus: põhiharidus , emakeel: vene keel .Töökoht :XXXX .Karistatus: varem kriminaalkorras karistamata.Tõkend- ei kohaldatud. ANTONAS JUKNAITIS- isikukood:38509110386,kodakondsus: määratlemata, haridus: põhiharidus, emakeel: vene keel, elukoht: Xxxx, töökoht: ei tööta, karistatus karistusregistri andmetel 2 kehtivat väärteokaristust, omab kahte kehtivat kriminaalkaristust: Harju Maakohtu 22.04.2009.a. otsusega mõistetud
lg.2 p.2 järgi 3 aasta pikkune vangistus , millest kohe kandmisele 6 kuud, ülejäänud 2 aastat ,6 kuud vangistust 3 aastase katseajaga; Harju Maakohtu 29.10.2010 otsusega mõistetud
200 lg 2 p 7, § 200 lg 1, § 184 lg 1 ja § 184 lg 2 p 2 järgi vangistus 4 aastat 2 kuud. Karistuse kandmise algus 22.07.2009 ja lõpp 22.09.
Mõista Pavel Klopotovski süüdi
Mõista Pavel Klopotovski süüdi
järgi ja karistada 2(kahe) aastase
lg.1 alusel mõista Pavel Klopotovskile liitkaristuseks üksikkaristustest raskeima suurendamise teel 3 (kolm) aastat ja 6(kuus) kuud vangistust.
21.10.2014 - 23.10.2014.a.ja 30.10.2015.a. lugeda karistusaja hulka ja kandmisele kuulub vangistus 3(kolm) aastat, 5 (viis) kuud ja 26(kakskümmend kuus) päeva.
lg.1 ja lg.3 alusel määrata, et koheselt kuulub ärakandmisele 6 (kuue) kuu ja 2(kahe) päevane vangistus ning ülejäänud 2(kahe) aasta, 11(üheteist) kuu ja 24(kahekümne nelja) päevast vangistust ei pöörata täielikult täimisele, kui Pavel Klopotovski ei pane 3(kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku järelevalve all
Elab kohtu määratud alalises elukohas (Xxxx);
lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja karistada teda 3(kolme) aastase vangistusega.
Harju Maakohtu kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra , mis on 2(kaks) aastat vangistust ning lõplikuks liitkaristuseks mõista 5(viis) aastat vangistust.
1 , lg.3, lg. 5 alusel alusel ei pöörata 5- aastast vangistust täielikult täimisele, kui Pavel Gredin ei pane 3(kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku järelevalve all
Elab kohtu määratud alalises elukohas Xxxx;
lg.2 p.9 ja
1 lg.3 p.2 alusel allutada Pavel Gredin 4(nelja) kuu vältel elektroonilisele valvele. Katseaja algust lugeda kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. 27. oktoobrist 2016.a. Mõista Kirill Zujev süüdis
lg 2 p 1, 3 järgi ning karistada teda 2 (kahe) aastase vangistusega.
lg.1 ja lg.3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täimisele, kui Kirill Zujev ei pane 2(kahe) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu . Katseaja algust lugeda kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. 27. oktoobrist 2016.a. Mõista Antonas Juknaitis süüdi
Mõista Antonas Juknaitis süüdi
3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada 2(kahe) aastase vangistusega. Mõista Antonas Juknaitis süüdi
lg.2 p.2 järgi ja karistada 3(kolme) aastase vangistusega.
lg.1 alusel mõista liitkaristuseks üksikkaristustest raskeima suurendamise teel 4 (neli)aastat vangistust. 3
1 , lg.2, lg.3 alusel määrata, et kohselelt ärakandmisele kuulub 1(üks) aasta, 6(kuus) kuud vangistust ning ülejäänud 2(kaks) aastat ja 6(kuus) kuud vangistust jätta täitmisele pööramata, kui Antonas Juknaitis ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku järelevalve all
Elab kohtu määratud alalises elukohas : Xxxx;
lg.1 alusel lugeda eelvangistuse aeg karistusaja hulka ja karistuse kandmise alguseks lugeda vahistamise päev 29. august 2016.a. Antonas Juknaitise suhtes kohaldada kuni kohtuotsuse jõustumiseni või karistusaja täitumiseni tõkendina vahistamist. Mõista OÜ Sellest süüdi
3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada rahalise karistusega 4000 € (neli tuhat eurot) Mõista OÜ Sellest süüdi
lg .3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada rahalise karistusega 5000 € (viis tuhat eurot).
lg.1 alusel mõista OÜ-le Sellest liitkaristuseks karistustest raskeima suurendamise teel rahaline karistus summas 6000 € (kuus tuhat eurot). Rahaline karistus kuulub tasumisele 1 (ühe) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Makseinfo rahalise karistuse tasumiseks edastatakse süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: Müts, mis on edastatud hoiule Põhja prefektuuri asitõendite hoidlasse aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn – tagastada Pavel Klopotovskile (kriminaalasi 14730000199); Mälupulk, mis on lisatud kriminaaltoimiku materjalidele - jätta kriminaalasja materjalide juurde(.kr. asi 14730000199 ); 12.08.2015 AS SEB Pank poolt väljastatud helisalvestis CD-plaadil 03.07.2015 toimunud telefonikõnest OÜ Sellest konto käsutamise osas -jätta kriminaalasja materjalide juurde (kr.asi 15700000121); 03.07.2015 toimunud helisalvestise 04.01.2015 asitõendi vaatlusprotokolli lisa CD-plaadiljätta kriminaalasja materjalide juurde (kr.asi 15700000121) ; P. Klopotovski elukohas 30.10.2015 teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud leping 03.08.2015 OÜ Sellest ja XXXX vahel koos tõlkega- jätta kriminaaltoimiku materjalide juurde (kr.asi 15700000121); 4 P. Klopotovski elukohas 30.10.2015 toimunud läbiotsimisel leitud kakskeelne leping,03.08.2015 OÜ Sellest ja Xxxx vahel- jätta kriminaaltoimiku materjalide juurde (kr.asi 15700000121); 01.12.2015 vaatlusprotokolli lisaks olev CD plaat jätta kriminaaltoimiku materjalide juurde (kr.asi 15700000121); Üks tualettpaberist pakend, milles 2 tk fooliumvoldikut; üks tualettpaberist pakend, milles 10 tk fooliumvoldikut; üks läbipaistev soonkinnisega kilekott, milles üks soonkinnisega kott; üks tualettpaberist pakend, milles 3 tk fooliumvoldikut; kolm tualettpaberist pakendit, milles igas 10 tk fooliumvoldikut; üks mobiiltelefon Samsung GT-18200N koos ühe SMART SIM – kaardiga ja ühe ZEN SIM kaardiga ,mis on edastatud hoiule Põhja prefektuuri asitõendite hoidlasse aadressil Tallinn, Rahumäe tee 6-kuuluvad kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele KrMS § 126 lg.3 p.4 alusel . Konfiskeerimine. Harju Maakohtu 31.07.2015 kohtumäärusega nr 1-15-6042 arestitud Sellest OÜ arvelduskontol nr EEXXXXXXXXX AS-is SEB Pank asuvad rahalised vahendid summas 87450 EUR jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla. Tsiviilhagi. S.A.R.L. SAVOIE MESSAGERIE EXPRESS tsiviilhagi summas 87500 eurot kuulub rahuldamisele võlaõigusseaduse § 1043 alusel ning kuulub solidaarselt väljamõistmisele Antonas Juknaitiselt, Pavel Klopotovskilt ja OÜ-lt Sellest. Menetluskulud. Mõista Pavel Klopotovskilt välja KrMS § 179 lg.1 p.1, § 175 lg.1 p.4,9 ja § 180 lg.1alusel menetluskuludena riigituludesse: • sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1075 € (üks tuhat seitsekümmend viis eurot); • kaitsjatasu summas 480 € (nelisada kaheksakümmend eurot), kaitsjatasu 645.60 € jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel kaitsjatasu summas 645,60 eurot jätta riigi kanda, menetluskulud summas 1555 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele vähemalt 129.58 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu.Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Mõista Pavel Gredinilt välja KrMS § 179 lg.1 p.1, § 175 lg.1 p.4,9 ja § 180 lg.1alusel menetluskuludena riigituludesse: • sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1075 € (üks tuhat seitsekümmend viis eurot); 5 • kaitsjatasu summas 384 € (kolmsada kaheksakümmend neli eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel kaitsjatasu summas 144 eurot jätta riigi kanda, menetluskulud summas 1459 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteist) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 121,58 eurot. Väljamõistetud menet-luskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Mõista Kirill Zujevilt välja KrMS § 179 lg.1 p.1, § 175 lg.1 p.4,9 ja § 180 lg.1 alusel menetluskuludena riigituludesse: • sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1075 € (üks tuhat seitsekümmend viis eurot); • kaitsjatasu summas 384 € (kolmsada kaheksakümmend neli eurot) KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskuludest kaitsjatasu summas 192 eurot jätta riigi kanda, menetluskulud summas 1459 € menetluskulud tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteist) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 121,58 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Mõista Antonas Juknaitiselt välja KrMS § 179 lg.1 p.1, § 175 lg.1 p.4,9 ja § 180 lg.1alusel menetluskuludena riigituludesse: • sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1075 € (üks tuhat seitsekümmend viis eurot); • kaitsjatasu summas 240 € (kakssada nelikümmend eurot); • ekspertiisikulu (ekspertiisiakt nr 16E-AN0913, 15.09.2016) summas 420 € (nelisada kakskümmend eurot); • ekspertiisikulu (ekspertiisiakt nr 16E-GE0987, 27.09.201) summas 3990 € (kolm tuhat üheksasada üheksakümmend eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskuludest ekspertiisitasu summas 336 eurot jätta riigi kanda, menetluskulud summas 5725 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteist) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 477,08 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. 6 Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Mõista Sellest OÜ-lt välja KrMS § 179 lg.1 p.1, § 175 lg.1 p.4,9 ja § 180 lg.1alusel menetluskuludena riigituludesse: • sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1075 € (üks tuhat seitsekümmend viis eurot); • kaitsjatasu summas 264 € (kakssada kuuskümmend neli eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 1339 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteist) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 111,58 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas.. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist KrMS 9. ptk. 2. jao sätete, KrMS § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast (KrMS § 319). SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU Pavel Klopotovskit süüdistatakse selles, et tema grupis koos Pavel Grediniga ja Kirill Zujeviga pani toime rahapesu suures ulatuses, mis seisnes selles, et selleks, et varjata 02.04.2014 OÜ XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXSEB pangas, mille tegelik valdaja on Pavel Klopotovski, Horvaatia Zagrebaca panga kliendi XXXX arveldusarvelt number XXXXXXXXXX pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 42 177 eurot, mis olid Pavel Klopotovski poolt 02.04.2014 edasi kantud XXXX OÜ (juhatuse liige Kirill Zujev) arveldusarvele number XXXXXXXXXXXX summades 21 650 eurot ja 20 500 eurot, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, andis Kirill Zujev enda ID – kaardi koos OÜ XXXX netipanga juurdepääsu võimaldavate paroolidega Pavel Gredinile. 7 Seejärel 02.04.2014 sisenes Pavel Gredin OÜ XXXX netipanka, kus tegi ülekande summas 34 119 eurot XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Siis 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel XXXX kontoris aadressil Tallinn, Tornimäe 5, välja sularahas rahalisi vahendeid summas 34 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Seejärel 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel SEB panga Magistrali kontoris OÜ XXXX arveldusarvelt number XXXXXXXXXX välja sularahas rahalisi vahendeid summas 5 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Siis 02.04.2014 kella 17.14 – 17.15 ajal võttis Kirill Zujev SEB panga pangaautomaadist aadressil Tallinn, Telliskivi 61, OÜ XXXX arveldusarvelt sularahas välja rahalisi vahendeid kolmel korral summades 1 000 eurot, 1 000 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku summas 3 000 eurot ning andis väljavõetud raha edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Sellise tegevusega said Kirill Zujev, Pavel Gredin ja Pavel Klopotovski vara summas 42 000 eurot. Seega Pavel Klopotovski rahapesu suures ulatuses toimepanemisega grupi poolt pani toime
Pavel Klopotovski´t süüdistatakse
o suures ulatuses arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tema edastas seni tuvastamata isikule täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.07.2015 äriühingu OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank avatud arvelduskonto nr EEXXXXXXXXX andmed, peale mida sisenes seni tuvastamata isik 03.07.2015 ilma õigusliku aluseta Prantsusmaa panga CM CIC BANQUES arvutisüsteemi ja teostas äriühingu XXXX kontolt nr XXXXXXXXXXXXX ebaseadusliku ülekande summas 87 500 eurot OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank avatud arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXX. Sellise tegevusega osutas Pavel Klopotovski tuvastamata isikule ainelist kaasani arvutikelmuse toimepanemisele. Seega, Pavel Klopotovski, aidates aineliselt kaasa suures ulatuses varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise kaudu, pani toime
Samuti süüdistatakse Pavel Klopotovski`t
o rahapesus suures ulatuses, mis seisnes selles, et tema varjas 03.07.2015 arvutikelmuse tulemusena Prantsusmaa pangast CM CIC BANQUES äriühingu XXXXkontolt nr FRXXXXXXXXXX äriühingu OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank asuvale arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXXXX ülekantud rahaliste vahendite summas 87 450 eurot kuritegelikku päritolu ning üritas teha toiminguid nimetatud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara tegelikku omanikku ja kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Rahapesu toimepanemiseks värbas Pavel Klopotovski Antonas Juknaitise, kes asus tema ettepanekul 24.09.2014 OÜ Sellest osanikuks ja juhatuse liikmeks, sai OÜ Sellest pangakonto nr EEXXXXXXXXXXXXX kasutamiseks õigustatud isikuks ning edastas äriühingu pangakonto kasutamisega seotud dokumendid, paroolid ja pangakaardid Pavel Kolopotovskile. Selle tulemusena sai Pavel Klopotovski kasutada OÜ-d Sellest varjatult kuritegeliku varaga toimingute tegemiseks, mille tulemusena vara tegelikud omanikud ja vara kuritegelik päritolu jäi varjatuks, s.h asjaolu, et arvutikelmuse tulemusena äriühingu XXXX 8 kontolt laekunud rahalisi vahendeid kontrollis tegelikult Pavel Klopotovski. Kuritegeliku raha kandmisega OÜ Sellest kontole sai Pavel Klopotovski jätta mulje, nagu tegemist oleks äriühingu majandustegevuse käigus laekunud rahaliste vahenditega, mitte aga tema kontrolli all oleva arvutikelmuse tulemusena ülekantud varaga. Pavel Klopotovski juhiste järgi võttis Antonas Juknaitis 03.07.2015 ühendust AS-iga SEB Pank ja üritas kanda laekunud summast 25 087,50 eurot AS Tavid arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXX. Peale nimetatud raha sularahas AS TAVID vahedusel kontolt väljavõtmist oleks katkenud rahaliste vahendite side kuriteoga, millest need pärinesid. Rahaülekanne ei õnnestunud põhjusel, et AS SEB Pank ei teostanud pettuse kahtluse tõttu ülekannet. Seega, Pavel Klopotovski, varjates kuriteo tulemusena suures ulatuses saadud vara kuritegelikku päritolu ning üritades teha nimetatud varaga toiminguid, mille eesmärgiks oli varjata selle tegelikku omanikku ja kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
o rahapesu suures ulatuses. Pavel Klopotovskit süüdistatakse veel selles, et tema, olles OÜ XXXX (re-gistrikood XXXX, käibemaksukohustuslane 06.05.2013 kuni 17.03.2016, KMKR nr EEXXXX, 12.03.2013 kuni 24.09.2015 juhatuse liige XXXX, alates 24.09.2015 kuni käesoleva ajani juhatuse liige Pavel Klopotovski, juriidiline aadress XXXX) juhatuse liige, kes lähtudes äriseadustiku §-de 180 lg 1 ja 183 esindab ja juhib osaühingut ning korraldab osaühingu raamatupidamist ning lähtudes maksukorralduse seadu-se § 8 lg 1 (RT I 2002, 26, 150; koos hilisemate muudatuste ja täiendustega, edaspidi MKS) on kohustatud tagama maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste täht-aegse ning täieliku täitmise, esitas 16.02.2016 läbi emaksuameti maksuhaldurile teadvalt valeandmeid OÜ XXXX käibedeklaratsioonides maksus-tamisperioodi august 2015 kohta ning ei ole teadvalt esitanud OÜ XXXX käibedeklaratsioone maksustamisperioodi sep-tember 2015 kuni jaanuar 2016 kohta eesmärgiga vähendata alusetult maksukohustust, mille tulemusel jäi alusetult maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa, s.o 58 367.93 eurot. Ettevõtte OÜ XXXX oli maksukohustuslane MKS § 6 lg 1 p 1 tähenduses ning oli MKS § 6 lg 2 alusel kohustatud maksumaksjana maksma seadusega sätestatud tingimustel ja korras makse ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi. Samuti OÜ XXXX oli käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; koos hilisemate muuda-tuste ja täiendustega, edaspidi KMS) § 11 lg 1, § 13 lg 1, § 20 lg 1, 3 ja § 29 lg 1 sätestatud alusel vastutav ettevõtluse tulemusena tekkivalt käibelt käibemaksu arvestamise, tasumisele kuuluva käibemaksusumma arvutamise, käibedeklaratsioonide esitamise ja käibemaksu ta-sumise eest. Pavel Klopotovski jättis eelviidatud kohustused ettevõtte nimelt täitmata. Nimelt ei kajastanud Pavel Klopotovski OÜ XXXX raamatupidamises maksustamisperioodil august 2015 kuni jaanuar 2016 müüki erinevatele ostjatele kogusummas 350 207.64 eurot (sh käibemaks 58 367.93 eurot) järgnevalt loetletud dokumentide alusel: Arve 1908/ 19.08.2015.a. summas 4000.50 €+ 800.10 € käibemaks = 4800.60 € ; Arve 1709/1 17.09.2015.a. summas 56772.10 € + 11354.42 € käibemaks = 68126.52 € ; Arve 2409/3 24.09.2015.a. summas 1354.18 € + 270.83 € käibemaks = 1625.01 €; Arve 2610/2 26.10.2015 .a. summas 18224.80 € + 3644.96 € käibemaks = 21869.76 €; Arve 3010/1 30.10.2015.a. summas 2151.82 € + 430.37 € käibemaks = 2582.19 €; Arve 0110/3 01.10.2015.a. summas 3227.73 € + 645.55 € käibemaks = 3873.28 € ; Arve 0110/4 01.10.2015.a. summas 31158.00 € + 6231.60 € käibemaks = 37389.60 € ; Arve 0911/1 09.11.2015.a. summas 32695.08 € + 6539.02 € käibemaks = 39234.10 € ; 9 Arve 141215 14.12.2015.a. summas 18268.20 € + 3653.64 € käibemaks = 21921.84 € ; Arve 0801/3 08.01.2016.a. summas 18268.20 € + 3653.64 € käibemaks = 21921.84 € ; Arve 0210/3 02.10.2015.a. summas 18161.80 € + 3632.36 € käibemaks = 21794.16 € ; Arve 0210/2 02.10.2015.a. summas 13688.80 € + 2737.76 € käibemaks = 16426.56 € ; Arve 0210/1 02.10.2015.a. summas 18914.40 € + 3782.88 € käibemaks = 22697.28 € ; Arve 1410/1 14.10.2015.a. summas 16074.40 € + 3214.88 € käibemaks = 19289.28 € ; Arve 1510/1 15.10.2015.a. summas 18147.60 € + 3629.52 € käibemaks = 21777.12 € ; Arve 1910/1 19.10.2015.a. summas 14597.60 € + 2919.52 € käibemaks = 17517.12 € ; Arve 0611/1 06.11.2015.a. summas 6134.40 € + 1226.88 € käibemaks = 7361.28 € . Seega ei kajastanud Pavel Klopotovski eelnevalt loetletul dokumentidel näidatud müüki OÜ XXXX käibedeklaratsioonides, täpsemalt KMD
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
p 2 kohaselt on suureks kahjuks või süüteo ulatuseks varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Pavel Gredinit süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on tema, olles 24.03.2014 karistatud Harju maakohtu poolt
394 lg 2 p 1 ja 3 alusel, seega vähemalt teist korda, uuesti, grupis koos Kirill Zujeviga ja Pavel Klopotovskiga pani toime rahapesu suures ulatuses, mis seisnes selles, et selleks, et varjata 02.04.2014 OÜ XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXSEB pangas, mille tegelik valdaja on Pavel Klopotovski, Horvaatia Zagrebaca panga kliendi XXXX arveldusarvelt number HRXXXXXXXXXXXXXXXXX pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 42 177 eurot, mis olid Pavel Klopotovski poolt 02.04.2014 edasi kantud XXXX OÜ (juhatuse liige Kirill Zujev) arveldusarvele number XXXXX summades 21 650 eurot ja 20 500 eurot, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, andis Kirill Zujev enda ID – kaardi koos OÜ XXXX netipanga juurdepääsu võimaldavate paroolidega Pavel Gredinile. Seejärel 02.04.2014 sisenes Pavel Gredin OÜ XXXX netipanka, kus tegi ülekande summas 34 119 eurot XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Siis 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel XXXX kontoris aadressil Tallinn, Tornimäe 5, välja sularahas rahalisi vahendeid summas 34 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Seejärel 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel SEB panga Magistrali kontoris OÜ XXXX arveldusarvelt number XXXXXXXXXXvälja sularahas rahalisi vahendeid summas 5 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Siis 02.04.2014 kella 17.14 – 17.15 ajal võttis Kirill Zujev SEB panga pangaautomaadist aadressil Tallinn, Telliskivi 61, OÜ XXXX arveldusarvelt sularahas välja rahalisi vahendeid kolmel korral summades 1 000 eurot, 1 000 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku summas 3 000 eurot ning andis väljavõetud raha edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Sellise tegevusega said Kirill Zujev, Pavel Gredin ja Pavel Klopotovski vara summas 42 000 eurot. 13 Seega Pavel Gredin rahapesu suures ulatuses toimepanemisega grupi poolt pani toime
Kirill Zujevit süüdistatakse selles, et tema grupis koos Pavel Grediniga ja Pavel Klopotovskiga pani toime rahapesu suures ulatuses, mis seisnes selles, et selleks, et varjata 02.04.2014 OÜ XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXSEB pangas, mille tegelik valdaja on Pavel Klopotovski, Horvaatia Zagrebaca panga kliendi XXXX arveldusarvelt number HRXXXXXXXXXXXXXXXXX pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 42 177 eurot, mis olid Pavel Klopotovski poolt 02.04.2014 edasi kantud XXXX OÜ (juhatuse liige Kirill Zujev) arveldusarvele number XXXXXXXXXX summades 21 650 eurot ja 20 500 eurot, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, andis Kirill Zujev enda ID – kaardi koos OÜ XXXX netipanga juurdepääsu võimaldavate paroolidega Pavel Gredinile. Seejärel 02.04.2014 sisenes Pavel Gredin OÜ XXXX netipanka, kus tegi ülekande summas 34 119 eurot XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Siis 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel XXXX kontoris aadressil Tallinn, Tornimäe 5, välja sularahas rahalisi vahendeid summas 34 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Seejärel 02.04.2014 võttis Kirill Zujev Pavel Gredini palvel SEB panga Magistrali kontoris OÜ XXXX arveldusarvelt number XXXXXXXXXXX välja sularahas rahalisi vahendeid summas 5 000 eurot ning andis nad edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Siis 02.04.2014 kella 17.14 – 17.15 ajal võttis Kirill Zujev SEB panga pangaautomaadist aadressil Tallinn, Telliskivi 61, OÜ XXXX arveldusarvelt sularahas välja rahalisi vahendeid kolmel korral summades 1 000 eurot, 1 000 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku summas 3 000 eurot ning andis väljavõetud raha edasi Pavel Gredinile, kes omakorda andis nad edasi Pavel Klopotovskile. Sellise tegevusega said Kirill Zujev, Pavel Gredin ja Pavel Klopotovski vara summas 42 000 eurot. Seega Kirill Zujev rahapesu suures ulatuses toimepanemisega grupi poolt pani toime
Antonas Juknaitist süüdistatakse
o suures ulatuses arvutikelmusele kaasaaitamises isikuna, kes on varem toime pannud röövimise, mis seisnes selles, et Antonas Juknaitis edastas Pavel Kolopotovskile täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.07.2015, OÜ Sellest pangakonto nr EEXXXXXXXXXXXXX kasutamisega seotud dokumendid, paroolid ja pangakaardid, peale mida Pavel Klopotovski edastas need andmed omakorda seni tuvastamata isikule, kes sisenes 03.07.2015 ilma õigusliku aluseta Prantsusmaa panga CM CIC BANQUES arvutisüsteemi ja teostas äriühingu XXXX kontolt nr XXXXXXXXXXX ebaseadusliku ülekande summas 87 500 eurot OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank avatud arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXXXX . Sellise tegevusega osutas Antonas Juknaitis tuvastamata isikule ainelist kaasani arvutikelmuse toimepanemisele. Seega, Antonas Juknaitis, aidates aineliselt kaasa suures ulatuses varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise kaudu isikuna, kes on varem toime pannud röövimise, pani toime
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo 14 Samuti süüdistatakse Antonas Juknaitis`t
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises suures ulatuses rahapesule, mis seisnes selles, et ta aitas varjata Pavel Klopotovskil 03.07.2015 arvutikelmuse tulemusena Prantsusmaa pangast CM CIC BANQUES äriühingu XXXX kontolt nr XXXXXXXXXXXX äriühingu OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank asuvale arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXXXX ülekantud rahaliste vahendite summas 87 450 eurot kuritegelikku päritolu ning üritas teha toiminguid nimetatud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara tegelikku omanikku ja kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Rahapesu toimepanemise võimaldamiseks asus Antonas Juknaitis Pavel Klopotovski ettepanekul 24.09.2014 OÜ Sellest osanikuks ja juhatuse liikmeks ning sai OÜ Sellest pangakonto nr EEXXXXXXXXXXXXX kasutamiseks õigustatud isikuks. Tegelikkuses Antonas Juknaitis äriühingu juhtimises ja tegevuses ei osalenud, vaid edastas äriühingu pangakonto kasutamisega seotud dokumendid, paroolid ja pangakaardid Pavel Kolopotovskile, millega võimaldas viimasel kasutada äriühingut varjatult kuritegeliku varaga toimingute tegemiseks, mille tulemusena vara tegelikud omanikud ja vara kuritegelik päritolu jäi varjatuks, s.h asjaolu, et kuriteo tulemusena laekunud rahalisi vahendeid kontrollis tegelikult Pavel Klopotovski. Kuritegeliku raha kandmisega OÜ Sellest kontole sai Pavel Klopotovski jätta mulje, nagu tegemist oleks äriühingu majandustegevuse käigus laekunud rahaliste vahenditega, mitte aga arvutikelmuse tulemusena ülekantud varaga, mida tegelikult kontrollis Pavel Klopotovski. Pavel Klopotovski juhiste järgi võttis Antonas Juknaitis 03.07.2015 ühendust AS-iga SEB Pank ja üritas kanda laekunud summast 25 087,50 eurot AS Tavid arvelduskontole nr EEXXXXXXX. Peale nimetatud raha sularahas AS TAVID vahedusel kontolt väljavõtmist oleks katkenud rahaliste vahendite side kuriteoga, millest need pärinesid. Rahaülekanne ei õnnestunud põhjusel, et AS SEB Pank ei teostanud pettuse kahtluse tõttu ülekannet. Seega, Antonas Juknaitis, aidates varjata kuriteo tulemusena suures ulatuses saadud vara kuritegelikku päritolu ning üritades teha nimetatud varaga toiminguid, mille eesmärgiks oli varjata selle tegelikku omanikku ja kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
lg 2 p 3- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s o rahapesule kaasaaitamise. Antonas Juknaitist süüdistatakse veel selles, et tema, olles 22.04.2009 Harju Maakohtu poolt karistatud
lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, käitles ebaseaduslikult suures koguses, s.o vähemalt 10 inimesele narkojoobe tekitamiseks mõeldud koguses narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Nimelt, omandas ta eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kohas ja isikult, kui varem kui 29.08.2016 ebaseaduslikult suures koguses (so narkootilise aine kogus, milline tekitab narkootilise joobe enam kui 10-le inimesele) narkootilist ainet fentanüüli sisaldavat pulbrit, mida hoidis enda elukohas, s.o Tallinnas Puhangu 12 – 5 asuvas korteris kuni 29.08.2016 kella 16.10 alanud läbiotsimiseni, mille käigus leiti magamistoas oleva voodi alt nahast vutlar, mille sees oli: • Kaks fooliumvoldiku, milles oli pulbriline aine kogumassiga 0,10 grammi, mis sisaldas 3,1% fentanüüli, milles puhast fentanüüli õlise seega kokku 0, 0031 grammi; • 10 fooliumvoldikut, milles oli pulbriline aine kogumassiga 0, 51 grammi, mis sisaldas 2, 7% fentanüüli, milles puhast fentanüüli oli seega 0, 014 grammi; • Üks minigrip kilekott, milles oli pulbriline aine kogumassiga 0.20 grammi, mis sisaldas 3, 7 %fentanüüli, milles puhast fentanüüli oli seega kokku 0, 0074 grammi; 15 • 33 fooliumvoldiku, millistes oli aine kogumassiga 1, 74 grammi, mis sisaldas 2, 9% fentanüüli, milles puhast fentanüüli oli seega kokku 0, 0509 grammi. Narkootiliste ja psühhotroopsete ning nende lähteainete seaduse § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ning narkootiliste ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või nimetatud seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. Fentanüül kuulub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3¹ lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel kehtestatud ja sotsiaalministri 18.05.2005.a määrusega nr 73 vastu võetud „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade II nimekirja. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3ˡ lg 3 järgi on narkootilise aine suureks koguseks aine kogus, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Kümnele inimesele piisab narkojoobe tekitamiseks 0,0013 grammist (1,3 milligrammist) fentanüülist puhta ainena, seega käitles Antonas Juknaitis narkootilist ainet koguses, millest piisab vähemalt 580 inimesele narkojoobe tekitamiseks. Seega Antonas Juknaitis narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemisega isikuna, kes on varem toime pannud
12.peatüki 1.jaos sätestatud kuriteo, pani toime
OÜ-d Sellest süüdistatakse
lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses arvutikelmusele kaasaaitamises juriidilise isiku poolt, mis seisnes selles, et äriühingu juhatuse liige Antonas Juknaitis edastas Pavel Kolopotovskile täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.07.2015, OÜ Sellest pangakonto nr EEXXXXXXXXXXXXX kasutamisega seotud dokumendid, paroolid ja pangakaardid, peale mida Pavel Klopotovski edastas need andmed omakorda seni tuvastamata isikule, kes sisenes 03.07.2015 ilma õigusliku aluseta Prantsusmaa panga CM CIC BANQUES arvutisüsteemi ja teostas äriühingu XXXX kontolt nr XXXXXXXXXXX ebaseadusliku ülekande summas 87 500 eurot OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank avatud arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXXXX . Sellise tegevusega osutas Antonas Juknaitis tuvastamata isikule ainelist kaasani arvutikelmuse toimepanemisele. Äriühingu huviks kuriteo toimepanemisel oli varalise kasu saamine. Aidates kaasa läbi oma juhatuse liikme suures ulatuses varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise kaudu, pani OÜ Sellest toime
Samuti, OÜ-d Sellest (reg nr 12163919) süüdistatakse
lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises suures ulatuses rahapesule, mis seisnes selles, et äriühingu juhatuse liige Antonas Juknaitis aitas varjata Pavel Klopotovskil 03.07.2015 arvutikelmuse tulemusena Prantsusmaa pangast CM CIC BANQUES äriühingu XXXX kontolt nr XXXXXXXXXXX 9 äriühingu OÜ Sellest (reg nr 12163919) AS-is SEB Pank asuvale arvelduskontole nr EEXXXXXXXXXXXXX ülekantud rahaliste vahendite summas 87 450 eurot kuritegelikku päritolu ning üritas teha toiminguid nimetatud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara tegelikku omanikku ja 16 kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Rahapesu toimepanemise võimaldamiseks asus Antonas Juknaitis Pavel Klopotovski ettepanekul 24.09.2014 OÜ Sellest osanikuks ja juhatuse liikmeks ning sai OÜ Sellest pangakonto nr EEXXXXXXXXXXXXX kasutamiseks õigustatud isikuks. Tegelikkuses Antonas Juknaitis äriühingu juhtimises ja tegevuses ei osalenud, vaid edastas äriühingu pangakonto kasutamisega seotud dokumendid, paroolid ja pangakaardid Pavel Kolopotovskile, millega võimaldas viimasel kasutada äriühingut varjatult kuritegeliku varaga toimingute tegemiseks, mille tulemusena vara tegelikud omanikud ja vara kuritegelik päritolu jäi varjatuks, s.h asjaolu, et kuriteo tulemusena laekunud rahalisi vahendeid kontrollis tegelikult Pavel Klopotovski. Kuritegeliku raha kandmisega OÜ Sellest kontole sai Pavel Klopotovski jätta mulje, nagu tegemist oleks äriühingu majandustegevuse käigus laekunud raaliste vahenditega, mitte aga arvutikelmuse tulemusena ülekantud varaga, mida tegelikult kontrollis Pavel Klopotovski. Pavel Klopotovski juhiste järgi võttis Antonas Juknaitis 03.07.2015 ühendust AS-iga SEB Pank ja üritas kanda laekunud summast 25 087,50 eurot AS Tavid arvelduskontole nr EE752200221001121961. Peale nimetatud raha sularahas AS TAVID vahedusel kontolt väljavõtmist oleks katkenud rahaliste vahendite side kuriteoga, millest need pärinesid. Rahaülekanne ei õnnestunud põhjusel, et AS SEB Pank ei teostanud pettuse kahtluse tõttu ülekannet. Äriühingu huviks rahapesule kaasaaitamisel oli varjata äriühingu kontole laekunud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu. Seega, OÜ Sellest, aidates läbi oma juhatuse liikme tegevuse varjata kuriteo tulemusena suures ulatuses saadud vara kuritegelikku päritolu ning üritades teha toiminguid nimetatud varaga, mille eesmärgiks oli varjata selle tegelikku omanikku ja kuritegelikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
Vastavalt kokkuleppele alljärgnevalt: nõuab prokurör kohtus süüdistatavate karistamist Pavel Klopotovski
lg 2 p 3 – 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Pavel Klopotovskile karistuseks 1 aasta vangistust.
lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Pavel Klopotovskile karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Pavel Klopotovskile karistuseks 2 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 1 mõista liitkaristuseks üksikkaristusest raskeima suurendamise teel 3 aastat ja 6 kuud vangistust. Lähtuvalt
lg 1 arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ehk 21.10.2014 – 23.10.2014 ja 30.10.2015 ehk 4 päeva vangistust. Seega kandmisele kuulub vangistus 3 aastat 5 kuud ja 26 päeva. Lähtuvalt
lg 1, 3 määrata, et koheselt ärakandmisele kuulub 6 kuud ja 2 päeva vangistust ning ülejäänud 2 aastat 11 kuud ja 24 päeva vangistust jätta täitmisele pööramata, 17 kui Pavel Klopotovski ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt
lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: XXXX ; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks Konfiskeerimise kuuluv vara: Harju Maakohtu 31.07.2015 kohtumäärusega nr 1-15-6042 arestitud Sellest OÜ arvelduskontol nr EEXXXXXXXXXXXXX AS-is SEB Pank asuvad rahalised vahendid summas 87450 EUR jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla. Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 48 eurot, millele lisanduvad kohtumenetluses tekkinud kulud ja sundraha (lähtuvalt KrMS § 179 lg 1 p 1 ja lg 2 on sundraha suurus I astme kuriteos süüdimõistmise korral 2, 5 kuupalga alammäära) ehk 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Pavel Gredin
lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Pavel Gredinile karistuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 2 suurendada 3 aastat vangistust 24.03.2014 Harju maakohtu kohtuotsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, mis on 2 aastat, ning mõsta liitkaristus 5 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 1, 3, 5 jätta 5 aastat vangistust täitmisele pööramata, kui Pavel Gredin ei pane 3. aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt
lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: XXXX ; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks ning lähtuvalt
lg 2 p 9 ja
18 Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 72 eurot, millele lisanduvad kohtumenetluses tekkinud kulud ja sundraha (lähtuvalt KrMS § 179 lg 1 p 1 ja lg 2 on sundraha suurus I astme kuriteos süüdimõistmise korral 2, 5 kuupalga alammäära) ehk 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Kirill Zujev
lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Kirill Zujevile karistuseks 2 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 1 ja 3 jätta 2 aastat vangistust täitmisele pööramata, kui Kirill Zujev ei pane 2. aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 96 eurot, millele lisanduvad kohtumenetluses tekkinud kulud ja sundraha (lähtuvalt KrMS § 179 lg 1 p 1 ja lg 2 on sundraha suurus I astme kuriteos süüdimõistmise korral 2, 5 kuupalga alammäära) ehk 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Antonas Juknaitis
lg 2 p 1, 3 – 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Antonas Juknaitisele karistuseks 1 aasta vangistust.
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Antonas Juknatisele karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Antonas Juknaitisele karistuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 1 mõista liitkaristuseks üksikkaristusest raskeima suurendamise teel 4 aastat vangistust. Lähtuvalt
lg 1, 3 määrata, et koheselt ärakandmisele kuulub 1 aasta ja 6 kuud vangistust ning ülejäänud 2 aastat 6 kuud vangistust jätta täitmisele pööramata, kui Antonas Juknaitis ei pane 3. aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt
lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: Xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks Lähtuvalt
lg 1 arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ehk koheselt ärakantava karistuse alguseks lugeda 29.08.2016 ehk mil Antonas Juknaitis oli kahtlustatavana kinni peetud. 19 Konfiskeerimise kuuluv vara: Harju Maakohtu 31.07.2015 kohtumäärusega nr 1-15-6042 arestitud Sellest OÜ arvelduskontol nr EEXXXXXXXXXXXXX AS-is SEB Pank asuvad rahalised vahendid summas 87450 EUR jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla. Menetluskulud Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud kokku summas 168 eurot, millele lisanduvad kohtumenetluses tekkinud kulud; seoses ekspertiisi (ekspertiisiakt nr 16E-AN0913, 15.09.2016) tegemisega tekkinud kulud kokku summas 756 eurot, millest Antonas Juknaitiselt kuulub väljamõistmisele 420 eurot; seoses ekspertiisi (ekspertiisiakt nr 16E-GE0987) tegemisega tekkinud kulud summas 3990 eurot; sundraha (lähtuvalt KrMS § 179 lg 1 p 1 ja lg 2 on sundraha suurus I astme kuriteos süüdimõistmise korral 2, 5 kuupalga alammäära) ehk 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. OÜ Sellest
lg lg 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus OÜ-le Sellest karistuseks rahalise karistuse summas 4000 eurot.
lg 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus OÜ-le Sellest karistuseks rahalise karistuse summas 5000 eurot.
lg 1 alusel mõista liitkaristuseks karistustest raskeima suurenamise teel rahaline karistus summas 6000 eurot. Menetluskulud: Riigi õigusabikulud kokku 120 eurot; Sundraha 1075,00 eurot. OÜ Sellest poolt hüvitavavad kriminaalmenetluse kulud kokku on 1195 eurot, millele lisandub määratud kaitsjale kohtuistungil osalemise eest makstav tasu. KrMS § 180 lg 3 kohaselt määrata menetluskulude tasumine ositi 12 kuu jooksul. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad Pavel Klopotovski, Pavel Gredin, Kirill Zujev, Antonas Juknaitis ja Sellest OÜ ja nende kaitsjad nõustusid kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Pavel Klopotovski, Pavel Gredin, Kirill Zujev, Antonas Juknaitis ja Sellest OÜ nõustusid Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas toimunud kohtuistungil sõlmitud kokkulepetega ja prokurör taotles kohtult sõlmitud kokkulepete kinnitamist. KOHTU SEISUKOHT Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikutega, ära kuulanud süüdistatavate Pavel Klopotovski, Pavel Gredin, Kirill Zujev, Antonas Juknaitis ja Sellest OÜ esindaja selgitused ja prokuröri arvamuse kokkulepete kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad Pavel Klopotovski, Pavel Gredin, Kirill Zujev, Antonas Juknaitis ja Sellest OÜ on sõlmitud kokkulepetest aru saanud ning 20 nendega nõustunud ja kokkulepete sõlmimisel on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Arvestades eeltoodut tuleb Pavel Klopotovski mõista süüdi
lg 2 p 3- § 22 lg 3 ,
lg.2 p.1,3,
lg.1 järgi, Pavel Gredin tuleb mõista süüdi
lg 2 p 1, 2, 3 järgi , Kirill Zujev tuleb mõista süüdi
lg 2 p 1, 3 järgi , Antonas Juknaitis tuleb mõista süüdi
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3;
lg 2 p 3 - § 22 lg 3, § 184 lg.2 p.2 järgi ja Sellest OÜ tuleb mõista süüdi
lg 3 - § 22 lg 3; § 394 lg 3- § 22 lg 3 järgi ning karistused mõista vastavalt kokkulepetele. Taotletud karistused vastavad süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Samuti tuleb süüdistatavatelt välja mõista menetluskulud vastavalt kokkulepetele. /allkirjastatud digitaalselt/ Leili Raedla Kohtunik 21
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.