← Eesti

1-15-8500/48

Obsah (7)§ 211§ 394§ 184§ 64§ 68§ 73§ 65

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL RESOLUTIIVOSA Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 03.05.2016.a. Liivalaia kohtumaja, Tallinn Kriminaalasja number 1-15-8500 Kohtunik Rahvakohtunikud Anne

§ 211

lg 1;

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi; Aleksandr Smirnov’i süüdistuses

§ 211

lg 1;

§ 394

lg 2 p 1, 3; Silver Semiskar’i süüdistuses

§ 211

lg 1 - § 22 lg 3;

§ 394

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi; VFX Trading OÜ süüdistuses

§ 211

lg 2 - § 22 lg 3;

§ 394

lg 3 - § 22 lg 3 järgi Riigiprokurör Piret Paukštys Süüdistatavad Nikolai Laht, isikukood: 38409192225, elukoht: XXXX; kodakondsus: Eesti; haridus: kõrg-; emakeel: vene keel, töökoht: XXXXAS, kinnisvara haldur; varem kriminaalkorras karistamata, tõkend: puudub, (kahtlustatavana kinni peetud 08.04.2014-09.04.2014) Aleksandr Smirnov, isikukood: 38405162240, elukoht: XXXX; kodakondsus: määratlemata, haridus: kesk-, emakeel: vene keel, töökoht: XXXX OÜ, juhatuse liige; XXXXOÜ, juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata, tõkend: puudub (kahtlustatavana kinni peetud 12.05.2014-13.05.2014) Silver Semiskar, isikukood: 37303222246, elukoht: XXXX; asukoht: Vangla; kodakondsus: Eesti, haridus: kesk-, emakeel: eesti keel, töökoht: VFX Trading OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistatud (neli kehtivat karistust, viimati: 07.11.2013 Viru Maakohtu Jõhvi Kohtumaja otsusega 1 karistatud

§ 184

lg 2 p 2 järgi vangistusega 6 aastat 6 kuud ning liitkaristuseks kokku 7 aastat 6 kuud vangistust. Karistuse kandmise algus 05.06.2013), tõkend: puudub VFX Trading OÜ, registrikood 12460592, seaduslik esindaja: Silver Semiskar, juriidiline aadress: XXXX Risto Käbi, Mihhail Firsov, Dmitri Teplõhh Raivo Laus, Aleksi Arajärvi Kaitsjad Kannatanute esindaja Juhindudes Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 3051, § 306, § 309 lg 3, § 311-313, § 317, § 126, § 175 lg 1 p 3, § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 RESOLUTSIOON kohus otsustas: 1. Süüdi tunnistada Nikolai Laht

§ 211lg 1 järgi ning mõista karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust.

2. Süüdi tunnistada Nikolai Laht

§ 394lg 2 p 1,3 järgi ning mõista karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust.

3.

§ 64lg 1 alusel mõista Nikolai Laht’ile liitkaristus: kolm aastat vangistust.

4.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg ja lõplikuks karistuseks lugeda kaks aastat, üksteist kuud ja kakskümmend kaheksa päeva vangistust. 5. Vastavalt

§ 73

lg 1,2,3 pöörata koheselt täitmisele kuus kuud vangistust, ülejäänud osa vangistusest jätta Nikolai Laht’i suhtes tingimisi kohaldamata, kui ta ei pane viieaastase katseaja kestel toime uut kuritegu.

  1. Karistuse alguseks lugeda karistuse kandmisele asumise päev. Katseaja alguseks lugeda 03.05.2016.a.
  2. Mõista kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks Nikolai Laht

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi esitatud süüdistuse episoodis, mis puudutab Nikolai Laht’i, Aleksandr Smirnovi ja tuvastamata isiku (või isikute) poolt VFX Trading OÜ deebetkaarti kasutades ajavahemikul 11.06.2013 kuni 04.09.2013 pangaautomaatide vahendusel sularaha välja võtmist kokku summas 56 620 eurot.

  1. KrMS § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel välja mõista Nikolai Laht’ilt sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 2,5 palga alammääras s.o. 975 eurot.
  2. Sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Viitenumber on
  3. Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus (Menetluskulud) ja oma nimi. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  4. Süüdi tunnistada Aleksandr Smirnov

§ 211lg 1 järgi ning mõista karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust.

11. Süüdi tunnistada Aleksandr Smirnov

§ 394lg 2 p 1,3 järgi ja mõista karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust.

12.

§ 64lg 1 alusel mõista Aleksandr Smirnov’ile liitkaristus: kolm aastat vangistust.

13.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg ja lõplikuks karistuseks lugeda kaks aastat, üksteist kuud ja kakskümmend kaheksa päeva vangistust. 2 14. Vastavalt

§ 73

lg 1,2,3 pöörata koheselt täitmisele kuus kuud vangistust, ülejäänud osa vangistusest jätta Aleksandr Smirnov’i suhtes tingimisi kohaldamata, kui ta ei pane viie-aastase katseaja kestel toime uut kuritegu.

  1. Karistuse alguseks lugeda karistuse kandmisele asumise päev. Katseaja alguseks lugeda 03.05.2016.a.
  2. Mõista kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks Aleksandr Smirnov

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi esitatud süüdistuse episoodis, mis puudutab Nikolai Laht’i, Aleksandr Smirnovi ja tuvastamata isiku (või isikute) poolt VFX Trading OÜ deebetkaarti kasutades ajavahemikul 11.06.2013 kuni 04.09.2013 pangaautomaatide vahendusel sularaha välja võtmist kokku summas 56 620 eurot.

  1. KrMS § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel välja mõista Aleksandr Smirnov´ilt sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 2,5 palga alammääras s.o. 975 eurot.
  2. Sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Viitenumber on
  3. Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus (Menetluskulud) ja oma nimi. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  4. Süüdi tunnistada Silver Semiskar

§ 211

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks üks aasta ja kuus kuud vangistust. 20. Süüdi tunnistada Silver Semiskar

§ 394lg 2 p 1,3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks kaks aastat vangistust.

21.

§ 64

lg 1 alusel mõista Silver Semiskar’ile liitkaristus: kaks aastat ja kuud kuud vangistust.

§ 65lg 1 alusel liita mõistetud karistusele Viru Maakohtu 07.11.2013.a.

otsusega mõistetud karistus – seitse aastat ja kuus kuud vangistust – ning üksikkaristustest raskema suurendamise teel mõista Silver Semiskar’ile liitkaristuseks üheksa aastat vangistust, millest maha arvata ärakantud karistus – kaks aastat, kümme kuud ja kakskümmend üheksa päeva – ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda kuus aastat, üks kuu ja üks päev vangistust. 22. Karistuse kandmise aja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 03.05.2016.a. 23. Mõista kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks Silver Semiskar

§ 394

lg 2 p 1,3 § 22 lg 3 järgi esitatud süüdistuse episoodis, mis puudutab Nikolai Laht’i, Aleksandr Smirnovi ja tuvastamata isiku (või isikute) poolt VFX Trading OÜ deebetkaarti kasutades ajavahemikul 11.06.2013 kuni 04.09.2013 pangaautomaatide vahendusel sularaha välja võtmist kokku summas 56 620 eurot.

  1. KrMS § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel välja mõista Silver Semiskarilt menetluskulud: sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 2,5 palga alammääras s.o. 975 eurot, kaitsja tasu kokku 1360,80 eurot, s.o. menetluskulud kokku 2335,80 eurot.
  2. Menetluskulud tasuda 12 kuu jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal) alljärgneva graafiku alusel: alates kohtuotsuse jõustumisest tuleb 12 kuu jooksul tasuda iga kuu
  3. kuupäevaks 194,65 eurot. Viitenumber on
  4. Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus (Menetluskulud) ja oma nimi. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  5. Süüdi tunnistada VFX Trading OÜ

§ 211lg 2 - § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus 5000 eurot.

3 27. Süüdi tunnistada VFX Trading OÜ

§ 394

lg 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises ning mõista karistuseks rahaline karistus 5000 eurot. 28.

§ 64

lg 1 alusel mõista VFX Trading OÜ-le liitkaristus: rahaline karistus 10 000 eurot.

  1. Rahaline karistus tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus („Rahaline karistus“) ja oma nimi. Viitenumber on
  3. Mõista kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks VFX Trading OÜ

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi esitatud süüdistuse episoodis, mis puudutab Nikolai Laht’i, Aleksandr Smirnovi ja tuvastamata isiku (või isikute) poolt VFX Trading OÜ deebetkaarti kasutades ajavahemikul 11.06.2013 kuni 04.09.2013 pangaautomaatide vahendusel sularaha välja võtmist kokku summas 56 620 eurot.

  1. KrMS § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel välja mõista VFX Trading OÜ’lt sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 2,5 palga alammääras s.o. 975 eurot ja kaitsjatasu 1140,60 eurot ehk menetluskulud kogusummas 2115,60 eurot.
  2. Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Viitenumber on
  3. Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus (Menetluskulud) ja oma nimi. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  4. Rahuldada XXXX, XXXX, XXXX, XXXX Ltd, XXXX Ltd, XXXX., XXXX Ltd tsiviilhagid ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5, § 128 lg 2 alusel, aga ka VÕS § 93 alusel välja mõista solidaarselt, s.o. Nikolai Laht’ilt, Aleksandr Smirnov’ilt, Silver Semiskar’ilt ja VFX Trading OÜ’lt XXXX kasuks 5000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 4350,47 eurole), XXXX kasuks 5035 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 4380,93 eurole), XXXX kasuks 29 000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 25 232,75 eurole), XXXX LTD kasuks 200 000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 174 018,97 eurole), XXXX Ltd kasuks 300 000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 261 028,45 eurole), XXXX S.A. kasuks 600 000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 522 056,90 eurole) ja XXXX Ltd kasuks 400 000 USD (vastab kohtuotsuse kuulutamise seisuga 348 037,94 eurole). XXXX arveldusarve nr on XXXXXXXXXX (International Bank of Azerbaijan) XXXX arveldusarve nr on XXXXXXXXXXXXX (Swedbank) XXXX arveldusarve nr on XXXXXXXXX (AS Alfa Bank) XXXX LTD arveldusarve nr on XXXXXXXXXX (Barclays Bank PLC), XXXX Ltd arveldusarve nr on XXXXXXXXXX (AS Norvik Banka), XXXX arveldusarve nr on XXXXXXXXXXXX (ABLV Bank AS), XXXX Ltd arveldusarve nr on XXXXXXXXXXX (AS Norvik Banka).
  5. Harju Maakohtu 13.06.2014 kohtumäärusega arestitud AS-i Eesti Krediidipank vahekontole nr XXXXXXXX kantud VFX Trading OÜ maksekontol nr EEXXXXXXXXXXXXXX enne selle sulgemist asunud rahalised vahendid summas 6 358.72 EUR ja 2 391.56 USD, Harju Maakohtu 17.06.2015 kohtumäärusega arestitud Silver Semiskari (ik 37303222246) ja XXXX(ik XXXX) ühisomandis oleva korteriomandi Silver Semiskarile kuuluv osa asukohaga XXXX (üldpind 26,5 m²), XXXX, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastritunnus XXXX), Harju Maakohtu 13.06.2014 kohtumäärusega arestitud Nikolai Lahele kuuluv kinnisvara: 1) korteri-omand 4 aadressil XXXX (üldpind 47,5 m²), XXXX, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastritunnus XXXX, mille keskmine turuhind seisuga 11.03.2014 oli 8 879.28 EUR; 2), ½ kinnistust nimetusega XXXX, kinnistusregistriosa nr XXX, katastritunnustega XXXX (maatulundus-maa 100%, pindala 3,89 ha) ja XXXX (maatulundusmaa 100%, pindala 0,50 ha), mille keskmine turuhind seisuga 11.03.2014 oli 3 593.70 EUR; 3) kinnistu aadressil XXXX maakond, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastri-tunnus 12201:001:0925 (elamumaa 100%, pindala 2350 m²), mille keskmine turuhind seisuga 11.03.2014 oli 23 052.99 EUR; 4) korteriomand aadressil XXXX (üldpind 60,5 m²), Tallinn, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastritunnus XXXX, mille keskmine turuhind seisuga 11.03.2014 oli 99 401.20 EUR; 5) mitteeluruum (garaaž) aadressil XXXX(üldpind 18,40 m²), Tallinn, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastritunnus XXXX, mille keskmine turuhind seisuga 11.03.2014 oli 9 926.34 EUR; Harju Maakohtu 13.06.2014 kohtumäärusega arestitud Aleksandr Smirnovile kuuluv korteriomand aadressil XXXX (üldpind 39,2 m²), XXX, kinnistusregistriosa nr XXXX, katastritunnus XXX, mille keskmine turuhind seisuga 26.05.2014 oli 6 926.25 EUR, s.o. tsiviilhagi tagamiseks arestitud vara jätta aresti alla, jättes hagi tagamise abinõu muutmata.
  6. Asitõendid: 1) ümbrik nr 1 (05.11.2013 rahapesu andmebüroo saatekirjale nr 1-20/3534 lisatud andmekandja DVD-R "EMTEC" sn: 21 C-16 111 0701171124-49) jätta kriminaalasja juurde; 2) ümbrik nr 2 (16.12.2013 XXXX elukohas XXXXteostatud läbiotsimise raames leitud ning ära võetud A4 formaadis paberileht, mille ühel küljel on kujutatud koopia 27.10.2010 Poola Vabariigi poolt XXXX (sünd XXXX) nimele välja antud isikutunnistuse kaardi nr XXXX esi- ja tagaküljest) jätta kriminaalasja juurde; 3) ümbrik nr 3 (14.01.2014 AS-i Eesti Krediidipank vastus kirjale nr 24-1/27528 lisatud andmekandja DVD+RW "Imation" sn: XXXX) jätta kriminaalasja juurde, 4) ümbrik nr 4 (Poola Vabariigile saadetud õigusabitaotlusele 28.10.2014 vastuseks laekunud materjalidele lisatud andmekandja CD-R "Omega" sn: XXXX) jätta kriminaalasja juurde.
  7. Nikolai Laht’i kaitsja Dmitri Teplõhhi taotlus õigusabikulude hüvitamiseks jätta rahuldamata, Aleksandr Smirnov´i kaitsja Mihhail Firsovi taotlus õigusabikulude hüvitamiseks jätta rahuldamata.
  8. Välja mõista solidaarselt Nikolai Laht’ilt, Aleksandr Smirnov’ilt, Silver Semiskar’ilt ja VFX Trading OÜ’lt riigituludesse kannatanutele XXXX ja XXXX hüvitamisele määratud, kohtumenetluses osalemisega seotud kulud – kokku 1397,99 eurot. Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 (SEB Pank), EE502200221014193355 (Swedbank), EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või EE401700017002872300 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Viitenumber on
  9. Selgitusse tuleb märkida kriminaalasja number, makse nimetus (Menetluskulud) ja oma nimi. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist kirjalikult Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. 5 Kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleis tutvumiseks kättesaadav 15 päeva möödumisel apellatsiooniteate esitamisest. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS
  10. peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 15 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale. Anne Rebane Kohtunik Leili Jõgeva Rahvakohtunik Dmitri Gerassimenko Rahvakohtunik 6

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.