RIIGIKOHUS KRIMINAALKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Teised kassatsioonimenet

§ 22lg 3 järgi, samuti osas, millega Tarmo Pedjasaarele mõisteti Kar

S §

§ 22lg 3 järgi karistus ning Kar

S § 64 lg 1 alusel liitkaristus; 5) Einar Vettus tunnistati süüdi ja teda karistati KarS § 298 lg 1 järgi; 6) Tullio Liblik tunnistati süüdi KarS § 298 lg 2 järgi; 7) Ester Tuiksoo tunnistati süüdi ja teda karistati KarS § 294 lg 1 järgi; 8) AS Merko Ehitus (käesoleval ajal AS Järvevana) tunnistati süüdi KarS § 298 lg 4 järgi; 9) E.L.L. Kinnisvara AS tunnistati süüdi KarS § 298 lg 3 järgi; 10) igalt süüdistatavalt mõisteti välja sundraha 800 eurot; 11) Villu Reiljanilt, Kalev Kangurilt, Toomas Annuselt, Tarmo Pedjasaarelt, Tullio Liblikult, Einar Vettuselt ja Ester Tuiksoolt mõisteti riigi kasuks välja kaitsjatele kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud. 2. Teha tühistatud osas uus otsus, millega: 1) tunnistada Villu Reiljan süüdi KarS § 293 lg 2 p 1 järgi, jättes talle mõistetud karistuse ja liitkaristuse muutmata; 2) lõpetada kriminaalmenetlus Kalev Kanguri suhtes Einar Vettuselt altkäemaksu võtmise osas KrMS § 2742 lg 1 alusel menetluse mõistliku aja möödumise tõttu; 3) tunnistada Kalev Kangur süüdi KarS § 293 lg 2 p-de 1 ja 4 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 4) tunnistada Toomas Annus süüdi KarS § 297 lg 2 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 5) lõpetada kriminaalmenetlus Tarmo Pedjasaare süüdistuses KarS §

§ 22lg 3 järgi Kr

MS § 2742 lg 1 alusel menetluse mõistliku aja möödumise tõttu; 6) tunnistada Tarmo Pedjasaar süüdi KarS § 297 lg 1 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 7) lõpetada kriminaalmenetlus Einar Vettuse süüdistuses KarS § 298 lg 1 järgi KrMS § 2742 lg 1 alusel menetluse mõistliku aja möödumise tõttu; 8) tunnistada Tullio Liblik süüdi KarS § 297 lg 2 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 9) tunnistada Ester Tuiksoo süüdi KarS § 293 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust. Jätta see karistus KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel tingimisi 3 (kolme) aasta pikkuse katseajaga täitmisele pööramata; 10) tunnistada AS Järvevana süüdi KarS § 297 lg 3 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 11) tunnistada E.L.L. Kinnisvara AS süüdi KarS § 297 lg 3 järgi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata; 12) mõista Villu Reiljanilt, Kalev Kangurilt, Toomas Annuselt, Tarmo Pedjasaarelt, Tullio Liblikult, Ester Tuiksoolt, AS-ilt Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara AS-ilt igaühelt riigi kasuks välja sundraha 532 (viissada kolmkümmend kaks) eurot 50 senti; 13) mõista Eesti Vabariigilt Villu Reiljani kasuks välja 10 000 (kümme tuhat) eurot kassatsioonimenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks; 14) mõista Eesti Vabariigilt AS Järvevana kasuks välja 15 000 (viisteist tuhat) eurot kassatsioonimenetluses Toomas Annuse, AS-i Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara AS-i valitud kaitsjale makstud tasu katteks; 15) mõista Eesti Vabariigilt Kalev Kanguri kasuks välja 39 586 (kolmkümmend üheksa tuhat viissada kaheksakümmend kuus) eurot 80 senti kriminaalmenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks (sh 9586 eurot 80 senti kassatsioonimenetluses makstud kaitsjatasu eest ja 30 000 eurot kohtueelses menetluses ning esimese astme kohtu menetluses makstud kaitsjatasu katteks); 16) mõista Eesti Vabariigilt Tarmo Pedjasaare kasuks välja 11 200 (üksteist tuhat kakssada) eurot kriminaalmenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks; 17) määrata Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid OÜ-le kassatsioonimenetluses Tarmo Pedjasaarele osutatud riigi õigusabi eest makstava tasu suuruseks 259 (kakssada viiskümmend üheksa) eurot 20 senti (sh käibemaks 43 eurot 20 senti). Jätta see menetluskulu riigi kanda; 18) mõista Eesti Vabariigilt Einar Vettuse kasuks välja 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot kriminaalmenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks; 19) mõista Eesti Vabariigilt Tullio Libliku kasuks välja 6327 (kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse) eurot kassatsioonimenetluses valitud kaitsjale makstud tasu katteks; 20) süüdistatavate kaitsjatele kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud jätta riigi kanda. 3. Muus osas jätta ringkonnakohtu otsus muutmata. 4. Kassatsioonid rahuldada osaliselt. 5. Menetluskulu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank, nr EE932200221023778606 AS-is Swedbank, nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis või nr EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049748 ja selgitus: "[SÜÜDISTATAVA EES- JA PEREKONNANIMI], Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. juuni 2014. a otsus asjas nr 3-1-114-14, menetluskulu." Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul alates otsuse jõustumisest. Kui rahalised kohustused ei ole täies ulatuses tähtajaks täidetud, saadetakse kohtuotsuse ärakiri kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks. Sisukord ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK (I) Menetluse käik (1.) Kohtueelne menetlus (2.) Kohtumenetlus (

1. a)Menetlus maakohtus (
2. b)Apellatsioonimenetlus (
3. c)Kassatsioonimenetlus (II) Süüdistus (1.) V. Reiljan ja K. Kangur võtsid altkäemaksu ning T. Annus ja AS Järvevana (AS Merko Ehitus) andsid neile seda (
4. a)V. Reiljan ja K. Kangur olid ametiisikud (
5. b)Vara ja varaline soodustus T. Annuselt V. Reiljanile (
6. c)Vara ja varaline soodustus T. Annuselt ja AS-ilt Järvevana K. Kangurile (
7. d)V. Reiljani ja K. Kanguri ametialane tegu, mille nad panid oma ametiseisundit ära kasutades ühiselt ja kooskõlastatult toime T. Annuse lubatud või antud vara või soodustuse eest (
8. e)V. Reiljani ja K. Kanguri ametialase teo ebaseaduslikkus (
9. f)T. Annuse teo omistamine AS-ile Järvevana (endise ärinimega AS Merko Ehitus) (2.) V. Reiljan ja K. Kangur võtsid altkäemaksu ning T. Liblik andis neile seda (
10. a)V. Reiljan ja K. Kangur olid ametiisikud (
11. b)Varaline soodustus T. Liblikult V. Reiljanile (
12. c)Varaline soodustus T. Liblikult K. Kangurile (
13. d)V. Reiljani ja K. Kanguri ametialane tegu, mille nad panid oma ametiseisundit ära kasutades ühiselt ja kooskõlastatult toime T. Libliku lubatud ja antud varalise soodustuse eest (
14. e)V. Reiljani ja K. Kanguri ametialase teo ebaseaduslikkus (3.) K. Kangur võttis altkäemaksu ja T. Pedjasaar andis talle seda (
15. a)K. Kangur oli ametiisik (
16. b)Varaline soodustus T. Pedjasaarelt K. Kangurile (
17. c)K. Kanguri ametialane tegu, mille ta pani oma ametiseisundit ära kasutades toime T. Pedjasaare lubatud ja antud varalise soodustuse eest (
18. d)K. Kanguri ametialase teo ebaseaduslikkus (4.) K. Kangur võttis T. Pedjasaare kaasaaitamisel altkäemaksu ja E. Vettus andis talle seda (
19. a)K. Kangur oli ametiisik (
20. b)Vara E. Vettuselt K. Kangurile (
21. c)K. Kanguri ametialane tegu, mille ta pani ametiseisundit ära kasutades toime E. Vettuse lubatud ja antud vara eest (
22. d)K. Kanguri ametialase teo ebaseaduslikkus (
23. e)T. Pedjasaare kaasaaitamistegu K. Kanguri poolt altkäemaksu võtmisele (5.) E. Tuiksoo võttis altkäemaksu ja T. Annus ning E.L.L. Kinnisvara AS andsid talle seda (
24. a)E. Tuiksoo oli ametiisik (
25. b)Vara T. Annuselt ja E.L.L. Kinnisvara AS-ilt E. Tuiksoole (
26. c)E. Tuiksoo ametialane tegu, mille ta pani oma ametiseisundit ära kasutades toime T. Annuse lubatud ja antud vara eest (
27. d)E. Tuiksoo ametialase teo ebaseaduslikkus (
28. e)T. Annuse teo omistamine E.L.L. Kinnisvara AS-ile (III) Maakohtu otsus (1.) Resolutiivosa (2.) Põhiosa (IV) Apellatsioon (V) Ringkonnakohtu otsus (1.) Resolutiivosa (2.) Põhiosa (
29. a)Üldised menetlusõiguslikud küsimused (
30. b)Jälitustegevuse ja läbiotsimiste seaduslikkus (
31. c)Ekspertiisiakti kui tõendi lubatavus (
32. d)V. Reiljani ja K. Kanguri looduskaitseseaduse rakendamisega seotud ametialaste tegude ebaseaduslikkus (
33. e)Tõendite hindamise üldküsimused (
34. f)K. Kanguri ja V. Reiljani tegutsemine altkäemaksu andjate huvides (
35. g)Maadevahetusega seotud altkäemaksu esemete üleandmise tõendatus (
36. h)E. Tuiksoo ja T. Annuse tegude tõendatus (
37. i)Karistuse mõistmine ja konfiskeerimise kohaldamine (VI) Kassatsioonid ja kassatsioonivastus ning nendes esitatud taotlused KASSATSIOONIMENETLUSE POOLTE VÄITED JA KOLLEEGIUMI SEISUKOHT (I) Menetlusaeg ja selle mõistlikkus (1.) Menetlusaja mõistlikkuse hindamisel arvesse võetava aja pikkus (
38. a)Kassaatorite väited (
39. b)Kolleegiumi seisukoht (2.) Menetlusaja mõistlikkus (
40. a)Kassaatorite väited (
41. b)Kolleegiumi seisukoht (
42. i)Kriminaalasja keerukus (
43. ii)Riigivõimu tegevus (iii) Kaebajate käitumine (
44. iv)Menetluse mõju süüdistatavatele (
45. v)Lõppjäreldus (3.) Mõistliku menetlusaja ammendumise ja ületamise õiguslikud tagajärjed (
46. a)Kassaatorite väited (
47. b)Kolleegiumi seisukoht (II) Kaitsjatele jälitustoimikus sisalduva materjali tutvustamata jätmine (
48. a)Kassaatorite väited (
49. b)Kolleegiumi seisukoht (III) Apellatsioonimenetluse nõuete järgimine (A) Prokuratuuri apellatsiooni nõuetele vastavus (
50. a)Kassaatorite väited (
51. b)Kolleegiumi seisukoht (B) KrMS § 341 nõuete järgimisest ringkonnakohtu otsuses (
52. a)Kassaatorite väited (
53. b)Kolleegiumi seisukoht (C) Vahetu kohtuliku uurimise põhimõtte järgimine (1.) Ringkonnakohtus uue otsuse tegemine (
54. a)Kassaatorite väited (
55. b)Kolleegiumi seisukoht (2.) Tõendite avaldamine ringkonnakohtus (
56. a)Kassaatorite väited (
57. b)Kolleegiumi seisukoht (3.) Jälitustoimingute seaduslikkuse kontrollimine ringkonnakohtus (
58. a)Kassaatorite väited (
59. b)Kolleegiumi seisukoht (IV) Ringkonnakohtu otsuse aluseks olnud tõendite lubatavus (A) Jälitustoimingutega kogutud tõendite lubatavus (1.) Kohtult jälitustoimingu lubade andmist taotlenud prokuröride pädevus (
60. a)Kassaatorite väited (
61. b)Kolleegiumi seisukoht (2.) Eeluurimiskohtunike pädevus väljastada Harju Maakohtu esimehe asemel jälitustoimingu lube (
62. a)Kassaatorite väited (
63. b)Kolleegiumi seisukoht (3.) Jälitustoimingu tähtaegade seaduslikkus (
64. a)Kassaatorite väited (
65. b)Kolleegiumi seisukoht (4.) Logifailide kadumine ja jälitustoimingute faktilise kestuse kontrollitavus (
66. a)Kassaatorite väide (
67. b)Kolleegiumi seisukoht (5.) Kohtu jälitustoimingu lubade põhistamine ja ultima ratio-põhimõtte järgimine (
68. a)Kassaatorite väited (
69. b)Kolleegiumi seisukoht (6.) Prokuratuuri jälitustoimingu lubade põhistamatus ja selle tagajärjed (
70. a)Kassaatorite väited (
71. b)Kolleegiumi seisukoht (7.) Jälitustoiminguga saadud tõendi kasutamine teises kriminaalasjas ja jälitustoimingule allutamata isiku suhtes (
72. a)Kassaatorite väited (
73. b)Kolleegiumi seisukoht 8. Jälitustoiminguga tõendite kogumise korra 31. detsembrini 2012 kehtinud redaktsiooni põhiseaduspärasus (
74. a)Kassaatorite väited (
75. b)Kolleegiumi seisukoht (B) Läbiotsimisel arvutite kõvaketastelt leitud e-kirjade tõendina kasutamise seaduslikkus (
76. a)Kassaatorite väide (
77. b)Kolleegiumi seisukoht (C) Raamatupidamisekspertiisi-akti nr KP 25-07 lubatavus (
78. a)Kassaatorite väited (
79. b)Kolleegiumi seisukoht (V) Üldised materiaalõiguslikud küsimused (1.) V. Reiljani, K. Kanguri ja E. Tuiksoo süüdistuses kirjeldatud ametialaste tegude ebaseaduslikkus KarS § 294 (§ 298) mõttes (
80. a)Kassaatorite väited (
81. b)Kolleegiumi seisukoht (
82. i)Üldist (
83. ii)V. Reiljani, K. Kanguri ja E. Tuiksoo ametialased teod, mis on süüdistuses loetud seadusega mittelubatuks KarS § 294 mõttes (iii) Kaalutlusviga KarS §-de 294 ja 298 kontekstis (
84. iv)Looduskaitseseaduse § 19 kohaldamine (
85. v)K. Kanguri teo vastuolu korruptsioonivastase seadusega (2.) Ametiisiku poolt kolmandale isikule soodustuse lubamisega nõustumine või soodustuse vastuvõtmine (
86. a)Kassaatorite väited (
87. b)Kolleegiumi seisukoht (VI) Süüdistatavate tegude tuvastamise nõuetekohasus ja materiaalõiguslik hinnang (A) Üldist (B) Süüdistatavate teod (1.) K. Kangur võtab ja T. Annus ning AS Merko Ehitus (AS Järvevana) annavad talle vara (1.1) K. Kanguri poolt Rannametsa ja Jaani kinnistute omandamise võimaluse vastuvõtmine kolmandatele isikutele (
88. a)Kassaatori väited (
89. b)Kolleegiumi seisukoht (1.2) Xxxxx XX / Xxxxx X-XX korteri sisustus (
90. a)Kassaatorite väited (
91. b)Kolleegiumi seisukoht (1.3) OÜ KV-Tarantel majandustegevuses osalemine (
92. a)Kassaatorite väited (
93. b)Kolleegiumi seisukoht (2.) V. Reiljan võtab ja T. Annus ning AS Merko Ehitus (AS Järvevana) annavad talle vara (2.1) Osaluse lubamine äriühingus (
94. a)Kassaatorite väited (
95. b)Kolleegiumi seisukoht (2.2) L. K.-le Xxxxxx xxx XX-33 asuva korteri tasuta kasutada andmine (
96. a)Kassaatorite väited (
97. b)Kolleegiumi seisukoht (3.) K. Kangur võtab ja T. Pedjasaar annab talle vara (
98. a)Kassaatorite väited (
99. b)Kolleegiumi seisukoht (4.) K. Kangur võtab ja T. Liblik annab talle vara (4.1) K. Kanguri poolt Tedre 4 ja Tarva 7a kinnistute omandamise võimaluse vastuvõtmine kolmandatele isikutele (
100. a)Kassaatorite väited (
101. b)Kolleegiumi seisukoht (4.2) Võimalus investeerida OÜ Saarte Investeering äritegevusse (
102. a)Kassaatorite väited (
103. b)Kolleegiumi seisukoht (5.) V. Reiljan võtab ja T. Liblik annab talle vara (
104. a)Kassaatorite väited (
105. b)Kolleegiumi seisukoht (6.) K. Kangur võtab ja E. Vettus annab talle vara. T. Pedjasaar aitab K. Kanguri teole kaasa (
106. a)Kassaatorite väited (
107. b)Kolleegiumi seisukoht (7.) E. Tuiksoo võtab ja T. Annus annab talle vara (
108. a)Kassaatorite väited (
109. b)Kolleegiumi seisukoht (C) Tegude toimepanemise aeg ja aegumine (1.) K. Kanguri ja T. Annusega seotud pistise andmine ja võtmine (
110. a)Kassaatorite väited (
111. b)Kolleegiumi seisukoht (2.) K. Kanguri ja T. Pedjasaarega seotud pistise andmine ja võtmine (
112. a)Kassaatorite väited (
113. b)Kolleegiumi seisukoht (VII) Süütuse presumptsiooni väidetav rikkumine (
114. a)Kassaatorite väited (
115. b)Kolleegiumi seisukoht (VIII) Kokkuvõte (IX) Menetluskulud (
116. a)Kassaatorite taotlused (
117. b)Kolleegiumi seisukoht (
118. i)Kassatsioonimenetluse kulude hüvitamine (
119. ii)Apellatsioonimenetluse kulude hüvitamine (iii) Maakohtus ja kohtueelses menetluses tekkinud menetluskulude hüvitamine (
120. iv)Sundraha (
121. v)Kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK (I) MENETLUSE KÄIK (1.) KOHTUEELNE MENETLUS 1. 2. septembrist 2004 kuni 2. jaanuarini 2005 tehti hiljem lõpetatud kriminaalasjas nr 04913000085 (nn Kohtla-Järve objekti kriminaalasi) jälitustoiminguid Toomas Annuse vestluste salajaseks pealtkuulamiseks. Muu hulgas kuulati pealt T. Annuse vestlusi Maa-ameti peadirektori Kalev Kanguri, Einar Vettuse ja Villu Reiljaniga. Nende jälitustoimingutega kogutud teave kanti jälitusprotokolli käesolevas kriminaalasjas 4. detsembril 2006. (Kohtutoimiku (KoTo), kd 28, tl 111112 ja kriminaaltoimiku (KrTo), kd 3, tl 1 jj.) 2. 18. augustil 2005 esitas Kaitsepolitseiameti komissar ameti peadirektorile ettekande selle kohta, et K. Kanguri tegevuses seoses maadevahetus-menetlustega võib täheldada ametiseisundi kuritarvitamise (karistusseadustiku (KarS) § 289) tunnuseid. Avalduses viidati muu hulgas sellele, et vahetusmenetlustes osalenud ja veel osalevate OÜ-de Mell ja Ikaros Grupp juht Tarmo Pedjasaar on tasunud K. Kanguri kasutuses oleva korteri remondikulud (KrTo, kd 1, tl 1). Samal päeval alustati käesolevat kriminaalmenetlust. 3. 23. augustist 2005 kuni 11. oktoobrini 2006 tegi kohtueelne menetleja (Kaitsepolitseiamet) vaheaegadega erinevaid jälitustoiminguid (salajane pealtkuulamine ja -vaatamine, varjatud jälgimine, e-posti ja telefonide teel edastatud sõnumite salajane jälgimine) K. Kanguri, T. Pedjasaare ja Tullio Libliku suhtes, alates 16. detsembrist 2005 ka T. Annuse suhtes (KoTo, kd 28, tl 113 jj; kd 29, tl 36-37; KrTo, kd 4-8). Jälitustegevuse käigus fikseeriti muu hulgas jälitatavate suhtlus V. Reiljani ja Ester Tuiksooga. Nende jälitustoimingutega kogutud teabe alusel koostati kokku 5 köite mahus jälitusprotokolle (KrTo, kd 4-8). 4. 29. septembril ja 7. oktoobril 2005 ning 21. veebruaril ja 19. märtsil 2007 tegi kohtueelne menetleja AS-ile Hansa Liising Eesti erinevaid järelepärimisi K. Kanguri sõlmitud lepingute ja muude dokumentide saamiseks (KrTo, kd 30, tl 1 jj). 5. 13. märtsil 2006 vaatles kohtueelne menetleja AS-ilt Hansapank välja nõutud turvakaamera videosalvestust ja dokumente, mis puudutasid M. M.-i ja Tarmo Pedjasaare poolt Hansapanga Rävala kontori külastust 6. märtsil 2006 (KrTo, kd 115, tl 1 jj). 6. 22. mail 2006 vaatles kohtueelne menetleja Harju Maakohtu registriosakonnast saadud dokumente, 5. mai 2006. a müügilepingut Xxxxxx xxx XX korterite XX, XX ja XXX kohta, äriregistri väljavõtteid, samuti kinnisvaraportaalist "City 24" tehtud väljatrükke Xxxxxx xxx XX korterite rendikuulutustest (KrTo, kd 115, tl 11 jj). 7. 7. juulil 2006 esitas Riigiprokuratuur Mani saare (Isle of Man) pädevale asutusele õigusabipalve eesmärgiga saada Baltic Investment and Holding Company, Mundo Enterprises Ltd. ja Caymanx Trust Company Ltd. pangakontode väljavõtted ja muud teavet (KrTo, kd 174, tl 1 jj). Vastus õigusabipalvele koos lisatud dokumentidega saabus 4. detsembril 2006 (KrTo, kd 174, tl 5 jj). 8. 3. oktoobril 2006 peeti KarS § 289 ja § 293 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes kahtlustatavana kinni K. Kangur (KrTo, kd 2, tl 31 jj). 4. oktoobril 2006 kuulati K. Kangur kahtlustatavana üle. Kahtlustuse sisu puudutas osasid nendest samadest maadevahetustest, millega seoses K. Kangurile hiljem süüdistus esitati. (KrTo, kd 2, tl 35
122. jj)Harju Maakohtu 5. oktoobri 2006. a määrusega võeti K. Kangur vahi alla (KrTo, kd 2, tl 41 jj). Riigiprokuratuuri 21. detsembri 2006. a määrusega vabastati K. Kangur vahi alt ja tema suhtes kohaldati tõkendina elukohast lahkumise keeldu (KrTo, kd 2, tl 52 jj). 9. 3. oktoobril 2006 peeti KarS § 293 lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos kahtlustatavana kinni T. Pedjasaar (KrTo, kd 2, tl 86 jj). 4. oktoobril 2006 kuulati T. Pedjasaar kahtlustatavana üle (KrTo, kd 2, tl 90 jj). Harju Maakohtu 5. oktoobri 2006. a määrusega võeti T. Pedjasaar vahi alla (KrTo, kd 2, tl 95 jj). Riigiprokuratuuri 9. novembri 2006. a määrusega vabastati T. Pedjasaar vahi alt ja tema suhtes kohaldati tõkendina elukohast lahkumise keeldu (KrTo, kd 2, tl 101 jj). 10. 3. oktoobril 2006 peeti KarS § 289 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos kahtlustatavana kinni T. Liblik (KrTo, kd 2, tl 140 jj). 4. oktoobril 2006 kuulati T. Liblik kahtlustatavana üle (KrTo, kd 2, tl 146 jj). Kaitsepolitseiameti 5. oktoobri 2006. a määrusega kohaldati T. Libliku suhtes tõkendina elukohast lahkumise keeldu (KrTo, kd 2, tl 150). 11. 3. oktoobril 2006 peeti KarS § 297 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos kahtlustatavana kinni E. Vettus (KrTo, kd 2, tl 114 jj). 4. oktoobril 2006 kuulati E. Vettus kahtlustatavana üle (KrTo, kd 2, tl 119 jj). Harju Maakohtu 5. oktoobri 2006. a määrusega võeti E. Vettus vahi alla (KrTo, kd 2, tl 123 jj). Riigiprokuratuuri 9. novembri 2006. a määrusega vabastati E. Vettus vahi alt ja tema suhtes kohaldati tõkendina elukohast lahkumise keeldu (KrTo, kd 2, tl 129 jj). 12. 3. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimised K. Kanguri tööruumides Maa-ametis (KrTo, kd 16, tl 3 jj), tema kasutuses olnud sõiduautos (KrTo, kd 29, tl 3 jj), K. Kanguri elukohas (KrTo, kd 29, tl 28 jj), K. Kanguriga seotud talus (KrTo, kd 29, tl 33
123. jj)ja Maa-ameti töötaja U. U. kabinetis (KrTo, kd 29, tl 47 jj). 13. 3. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine AS-is Merko Ehitus ja viimasega seotud T. R., V. V.-i ja T. Annuse tööruumides, samuti OÜ-s Woody, OÜ-s KV-Tarantel ja E.L.L. Kinnisvara AS-is (KrTo, kd 104, tl 3 jj). 14. 3. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise T. Pedjasaare elukohas (KrTo, kd 156, tl 3
124. jj)ja töökohas OÜ-des Mell ja Ikaros Grupp (KrTo, kd 156, tl 18 jj), samuti T. Pedjasaare pangalaekas (KrTo, kd 156, tl 10
125. jj)ja sõiduautos (KrTo, kd 156, tl 13 jj). 15. 3. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimised E. Vettuse töökohas AS-ide TSM ja Sverting Invest asukohas, elukohas, sõiduautos ja pangalaekas (KrTo, kd 166, tl 1-23). 16. 3., 4. ja 9. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimisi mitmes T. Liblikuga seotud paigas: OÜ-s Saarte Investeering ja Heli Raamatupidamise OÜ-s (KrTo, kd 154, tl 5 jj), samuti T. Libliku elukohas ja kolmes temaga seotud Tallinna korteris ning ühes talus. Läbi otsiti ka T. Libliku sõiduauto ning pangalaegas. (KrTo, kd 154, tl 69-101) 17. 3. oktoobrist 2006. a 12. novembrini 2007 kuulas kohtueelne menetleja tunnistajana üle kokku 202 isikut, mitmeid neist korduvalt. Ühtlasi vaadeldi tunnistajate poolt üle antud dokumente. (KrTo, kd 915 ja kd 171) 18. 4. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn ja OÜ KVE ruumides ning nende äriühingute töötajate A. T., I. V.-i, K. K., M. T., E. K. ja T. T. töökohtades, leidmaks riigi vahetusmaa ja looduskaitseliste piirangutega kinnistute hindamisakte, hindamisprotsessi kujunemist kajastavaid dokumente ja teabekandjaid, mis puudutavad hindajate suhtlust Maa-ameti töötajatega (KrTo, kd 88, tl 1 jj). 19. 4. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise S. R.-i töökohas ja elukohas, mis oli ühtlasi ka OÜ Tulõq-Minõq asukoht, ning ühes Tartu korteris (KrTo, kd 67, tl 127jj, 140 jj, 159 jj). Seda korterit ka vaadeldi (KrTo, kd 67, tl 161-167). 20. 4. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja maadevahetustega seotud dokumentide leidmiseks läbiotsimise A. K. töökohas AS-s Trigon Property (KrTo, kd 106, tl 158-160 jj). 21. 4. ja 18. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimised OÜ-s Rimess MRI, mis osutas raamatupidamisteenust OÜ-dele Mell, Ikaros Grupp, Rahamaa ja Iru Jõekääru (KrTo, kd 164, tl 3 jj; kd 165, tl 3 jj). 22. 5. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine K. T.-K. töökohas OÜ-s Sisearhitektuuribüroo ArtAku, samuti tema sõiduautos ning elukohas (KrTo, kd 29, tl 150 jj). 23. 6. ja 9. oktoobril 2006 nõudis kohtueelne menetleja Viimsi Varahalduse OÜ-lt andmeid ja dokumente selle kohta, kes, kuidas ja millises ulatuses on alates 2005. a oktoobrikuust tasunud Xxxxxx xxx XX korterite XX, XX ja XXX kommunaalteenuste arveid. Nõutud dokumendid anti menetlejale üle nõuete esitamisega samadel päevadel. (KrTo, kd 115, tl 70 jj; 89
126. jj)24. 6., 12., 13. ja 24. oktoobril 2006 ning 6. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja erinevatelt mööblikaupluste pidajatelt saadud dokumente (KrTo, kd 29, tl 187 jj; 192 jj; 196 jj; 199 jj; 205 jj; 209 jj; 211 jj; 216 jj; 219 jj; 240 jj). 25. 9. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine maadevahetuse protsessis isikuid aidanud Kardal Halduse OÜ juhatuse liikme ja osaniku K. R.-iga seotud korteris, kus asus OÜ-de Ehto ja Kallas-Plast kontor (KrTo, kd 87, tl 5 jj). 26. 9. oktoobril 2006 vaatles kohtueelne menetleja K. Kanguri ja U. U. töökabinettidest ära võetud kolme arvutit ja ühte USB-mäluseadet. Arvutite kõvaketastel ja USB-seadmel olevad andmed kopeeriti (KrTo, kd 29, tl 52 jj). 27. 10. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine OÜ Sootel, Omakodumaja AS-i ja Kadaka Varahalduse ASi ruumides ning OÜ Sootel juhatuse liikme T. P. kabinetis aadressil Kadaka tee 84C, Tallinn (KrTo, kd 29, tl 64 jj). 28. 13. oktoobrist 2006 kuni 9. aprillini 2007 vaatles kohtueelne menetleja E. Vettuse töökohas AS-ide Sverting Invest ja TSM ruumides toimunud läbiotsimisel ära võetud E. Vettuse kasutuses olnud arvuti kõvaketta andmetest tehtud koopiat. Vaatluse käigus leitud võimaliku tõendusliku väärtusega failidest tehti väljatrükid, mis lisati protokollile (KrTo, kd 167, tl 1 jj). 29. 16. oktoobril 2006 toimetati läbiotsimine Tallinnas Järvevana tee 9g asuva AS-i Merko Ehitus raamatupidamises ja töötajate A. T., J. A. ja R. T. töökohas, leidmaks maadevahetustega seotud dokumentatsiooni (KrTo, kd 104, tl 27 jj; 29 jj). 30. 16. oktoobril 2006 toimetati OÜ-dega Mell ja Ikaros Grupp seotud dokumentide ja muude teabekandjate leidmiseks läbiotsimine K. R.-i elukohas (KrTo, kd 67, tl 170
127. jj)ja tema töökohas AS-i Woodbakers raamatupidamisruumis (KrTo, kd 67, tl 202 jj). 31. 17. oktoobril 2006 nõudis kohtueelne menetleja AS-ilt Merko Ehitus välja Xxxxxx xxx XX ja Xxxxx XX / Xxxxx X elumajade korterite broneerimist ja müügiarvestust kajastavad dokumendid (KrTo, kd 115, tl 119). 24. mail 2007 vaadeldi neid dokumente (KrTo, kd 115, tl 120 jj). 32. 23. oktoobrist 1. novembrini 2006 vaatles kohtueelne menetleja Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ-s läbiotsimisel leitud ja ära võetud M. T. kasutuses olnud arvuti kõvaketta koopiat (KrTo, kd 99, tl 1 jj). 33. 26. oktoobril 2006, 29. ja 30. märtsil ning 17. aprillil 2007 vaatles kohtueelne menetleja U. U. töökohas Maa-ametis toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 32-51). 34. 31. oktoobril 2006 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise Maa-ameti kinnisvara osakonnas Tartus (KrTo, kd 67, tl 3 jj). 35. 2. novembril 2006 esitas kohtueelne menetleja Keskkonnaministeeriumile nõude K. Kangurit puudutavate personalidokumentide väljastamiseks. Keskkonnaministeerium saatis vastuse koos lisadega samal päeval. (KrTo, kd 1, tl 2
128. jj)36. 2. novembrist 2006 kuni 8. juunini 2007 vaatles kohtueelne menetleja AS-i Merko Ehitus ruumides toimunud läbiotsimisel kirjutatud DVD-plaati, millel olid kopeeritud AS-i Merko Ehitus serveris olevad kataloogid, tehes võimaliku tõendusliku tähtsusega failidest väljatrükid (KrTo, kd 127, tl 1 jj). 37. 10. novembril 2006 ja 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23. ning 26. veebruaril 2007 vaadeldi K. Kanguri tööruumidest läbiotsimise käigus leitud dokumente (KrTo, kd 16-17). 38. 20. novembril 2006 vaatles kohtueelne menetleja Maa-ameti kinnisvara osakonna maakorraldusbüroo peaspetsialisti tööarvutis olevat meiliprogrammi (KrTo, kd 155, tl 23 jj). 39. 23. novembril 2006 ja 26. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Tallinnas Kadaka tee 84C toimunud läbiotsimiste käigus ära võetud dokumente (KrTo, kd 29, tl 77 jj ning 123 jj). 40. 24. novembril 2006 nõudis kohtueelne menetleja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuselt koopiaid esitatud arvetest ja nendele vastavatest tellimiskirjadest (KrTo, kd 102, tl 1 jj). 41. 5. detsembril 2006 ja 21. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Tallinna Maa-ametist ära võetud maa tagastamise toimikuid (KrTo, kd 87, tl 147 jj). 42. 12., 13., 18., 19., 20., 21. detsembril 2006 ja 8., 9., 17., 23., 25., 26., 29., 30., 31. jaanuaril, 2., 13., 14., 15., 19., 20. veebruaril, 12., 22. märtsil, 25. aprillil ning 4. mail 2007 vaatles kohtuväline menetleja AS-ide Merko Grupp, Merko Ehitus ja E.L.L. Kinnisvara ning OÜ-de Woody ja KVTarantel ruumides Järvevana 9g toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 104, tl 43 jj, 45 jj, 47 jj, 51 jj; kd 105, tl 90 jj; kd 106, tl 1 jj; 24 jj; 46 jj; 51 jj; 54 jj; 61 jj; 92 jj; 96 jj; 112 jj; kd 107, tl 1 jj; tl 10 jj; 19 jj; 48 jj; 77 jj; kd 108, tl 1 jj; kd 109, tl 1 jj; kd 110, tl 35 jj, 301 jj; kd 111, tl 1 jj; kd 112, tl 1 jj; kd 113, tl 1 jj; kd 114, tl 1 jj). 43. 12. detsembril 2006 vaatles kohtueelne menetleja AS-i Merko Ehitus läbiotsimisel ära võetud K. P. kasutuses olnud arvuti kõvakettast tehtud koopial olevaid faile, eraldades sealt võimaliku tõendusliku väärtusega dokumendid, millest tehti väljatrükid (KrTo, kd 126,tl 1 jj). 44. 13. detsembril 2006 vaatles kohtueelne menetleja K. Kanguri kabinetist Maa-ametis ära võetud printerit (KrTo, kd 185, tl 101 jj). 45. 19. detsembril 2006 ja 16. jaanuaril ning 23. aprillil 2007 määras kohtueelne menetleja kokku 3 DNA-ekspertiisi, kontrollimaks, kas teatud dokumentidel esineb K. Kangurilt või E. Vettuselt pärinevat bioloogilist materjali (KrTo, kd 185, tl 1 jj; tl 3 jj; tl 5 jj). Ekspertiisiakt nendes määrustes esitatud küsimuste kohta koostati 19. septembril 2007 (KrTo, kd 185, tl 9 jj). 46. 20. detsembril 2006 määras kohtueelne menetleja dokumendiekspertiisi, kontrollimaks, kas teatud dokumendid on trükitud konkreetsete printerite ja koopiamasinatega (KrTo, kd 185, tl 84). Selle määruse alusel tehtud ekspertiisi akt valmis 15. jaanuaril 2007 (KrTo, kd 185, tl 109 jj). 47. 21. detsembril 2006 vaatles kohtueelne menetleja OÜ Geoterra poolt välja antud dokumente (KrTo, kd 103, tl 1 jj). 48. 2. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja tunnistaja K. U. poolt täiendaval ülekuulamisel üle antud dokumente (KrTo, kd 85, tl 51 jj). 49. 4. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn läbiotsimisel leitud ja ära võetud I. V.-i kasutuses olnud arvuti kõvakettast tehtud identset koopiat (KrTo, kd 97, tl 1 jj). 50. 4. ja 5. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Maa-ametis olevaid printer-skannerkoopiamasinaid (KrTo, kd 185, tl 103 jj; 106 jj). 51. 5. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja AS-i Merko Ehitus läbiotsimisel ära võetud A. T. arvuti kõvakettast tehtud koopiat ja tegi võimaliku tõendusliku väärtusega failidest väljatrükid (KrTo, kd 134, tl 1 jj). 52. 5. jaanuaril 2007 nõudis kohtueelne menetleja Harju Maakohtult koopiaid Xxxxxx xxx XX korteritega XX ja XXX pärast 5. maid 2006 tehtud tehingutega seotud dokumentidest (KrTo, kd 115, tl 40). 53. 5. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Maa-ameti dokumendihaldusprogrammi Postipoiss. Vaatluse käigus tehti dokumendihaldusprogrammis otsinguid kinnistute kaupa (kokku 48 kinnistut). Otsingutulemustena saadud dokumendid trükiti ja lisati vaatlusprotokollile (KrTo, kd 82, tl 1 jj). 54. 5. jaanuaril ja 24. aprillil 2007 esitas kohtueelne menetleja Keskkonnaministeeriumile erinevaid nõudeid maadevahetus-menetlustega seotud andmete selgitamiseks ja dokumentide saamiseks. (KrTo, kd 1, tl 56jj). 55. 15. jaanuaril 2007 nõudis kohtueelne menetleja Maa-ametilt kinnitatud koopiaid teatud kinnistute kohta peetud kirjavahetusest. Maa-amet edastas nõutud dokumendid 8. veebruaril 2007 (KrTo, kd 83, tl 1 jj). 56. 16. jaanuaril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise A. T.-ga seotud korteris (KrTo, kd 108, tl 6 jj). 57. 16. jaanuaril, 28. märtsil, 23. ja 25. aprillil ning 18. mail 2007 määras kohtueelne menetleja mitu sõrmejäljeekspertiisi, kontrollimaks, kas teatud dokumentidel leidub naha papilaarkurrustiku jälgi või kas teatud dokumentidele on naha papilaarkurrustiku jäljed jätnud K. Kangur, E. Vettus või V. V. (KrTo, kd 185, tl 13 jj; 18; 23 jj; 26, 29). 58. 22. jaanuaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja kõvaketast, millele AS-i Merko Ehitus läbiotsimisel olid kopeeritud M. S.-i, A. O., T. K., T. T., T. K. ja J. M.-i arvutites olnud failid, millest võimaliku tõendusliku tähtsusega failid välja trükiti (KrTo, kd 130, tl 1 jj). 59. 22. jaanuaril, 21. veebruaril ja 21. mail 2007 vaatles kohtueelne menetleja A. T.-ga seotud korteri läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 108, tl 11 jj; 46 jj; 48 jj). 60. 23. jaanuaril 2007 kõrvaldati K. Kangur Harju Maakohtu määrusega kriminaalmenetluse ajaks Maaameti peadirektori ametikohalt (KrTo, kd 2, tl 56 jj). 61. 24. jaanuaril 2007 määras kohtueelne menetleja kirjaekspertiisi, kontrollimaks, kas teatud dokumentidel oleva käsikirjalise teksti numbrid on kirjutanud K. Kangur või V. V. (KrTo, kd 185, tl 57 jj). Selle määruse alusel koostati ekspertiisiakt 9. märtsil 2007 (KrTo, kd 185, tl 74 jj). 62. 25. jaanuaril 2007 toimetati läbiotsimised notar M. K. büroos ja arhiivis (KrTo, kd 87, tl 22 jj ning 28 jj). 63. 6. veebruaril 2007 otsis kohtueelne menetleja läbi notar T. T. büroo (KrTo, kd 86, tl 5 jj). 9. ja 12. veebruaril 2007 vaadeldi T. T. arvuti kõvaketastest tehtud identseid koopiaid. Vaatluse käigus trükiti välja tõenduslikult tähtsaks peetud e-kirjad (KrTo, kd 86, tl 36 jj; 38 jj). 64. 7. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja T. Libliku elukohas ära võetud dokumente (KrTo, kd 155, tl 1 jj). 65. 12. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja AS-i Merko Ehitus läbiotsimisel ära võetud V. V.-i kasutuses olnud arvuti kõvakettast tehtud koopiat (sellel olnud faile), eraldades sealt võimaliku tõendusliku väärtusega dokumendid, millest tehti väljatrükid (KrTo, kd 116, tl 1 jj). 66. 22. veebruaril ja 7. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ-s Saarte Investeering ja Heli Raamatupidamise OÜ-s toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 154, tl 185 jj; 222 jj). 67. 26. veebruarist 17. aprillini 2007 vaatles kohtueelne menetleja T. Pedjasaare töökohas toimunud läbiotsimisel ära võetud kahe arvuti kõvaketastest tehtud koopiaid. Võimaliku tõendusliku väärtusega dokumentidest tehti väljatrükid, mis lisati vaatlusprotokollile (KrTo, kd 159, tl 1 jj). 68. 27. ja 28. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ-de Kinnisvaraekspert Tallinn ja KVE läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 88, tl 24 jj ja 249 jj). 69. 28. veebruaril 2007 vaatles kohtueelne menetleja K. T. töökohas toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 29, tl 153). 70. 2. märtsil 2007 vaadeldi K. Kanguri kasutuses olnud sõiduautost ära võetud dokumente (KrTo, kd 29, tl 6 jj), samuti S. R.-i elukohast ja OÜ Tulõq-Minõq asukohast ära võetud dokumente (KrTo, kd 67, tl 129 jj). 71. 5. märtsil 2007 vaadeldi K. R.-i elu- ja töökohas toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 67, tl 173 jj ning tl 207 jj). 72. 6., 7., 9. ja 22. märtsil ning 7. mail 2007 vaatles kohtueelne menetleja T. Pedjasaare elu- ja töökohas toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente, sh töökohalt ära võetud 2 CD-plaati, millel olevatest võimaliku tõendusliku väärtusega dokumentidest tehti väljatrükid (KrTo, kd 156, tl 5 jj; tl 42 jj; tl 140 jj; kd 157, tl 1 jj; KrTo, kd 158, tl 1 jj). 73. 7. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja E. Vettuse töökohas AS-ides TSM ja Sverting Invest toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 166, tl 29 jj). 74. 9. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja K. R.-iga seotud ruumidest läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 87, tl 10 jj). 75. 13. märtsil ja 25. mail 2007 vaatles kohtueelne menetleja läbiotsimisel Maa-ameti kinnisvara osakonnast ära võetud dokumente, sh Maa-ameti kinnisvaraosakonna maakorraldusbüroo juhataja arvuti kõvakettast tehtud koopiat 3 DVD-plaadil. (KrTo, kd 67, tl 6 jj). 76. 14. märtsil 2007 määras kohtueelne menetleja raamatupidamisekspertiisi K. Kanguriga, Baltic Investment and Holding Company Ltd-ga ja OÜ-dega Ikaros Grupp, Mell, Iru Jõekääru, KV-Tarantel ning Woody seotud majanduslike küsimuste selgitamiseks (kokku 22 küsimuses) (KrTo, kd 187, tl 1 jj). Selle määruse alusel tehtud ekspertiisi akt valmis 25. juulil 2007 (KrTo, kd 187, tl 4 jj). 77. 15. ja 16. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ-s Rimess MRI 4. ja 18. oktoobril 2006 toimunud läbiotsimistel ära võetud dokumente ja CD-plaate (KrTo, kd 164, tl 8 jj; kd 165, tl 13 jj). 78. 16. märtsil 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ-s Rimess MRI läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 164, tl 8 jj). 79. 26. märtsil 2007 määras Riigiprokuratuur kinnisvara hindamise komisjoniekspertiisi, kontrollimaks, kas OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn ja selle tütarettevõtjad hindasid Maa-ameti tellimusel koostatud hindamisaktides teatud kinnistuid turuväärtuse kohaselt (KrTo, kd 188, tl 1 jj). Selle määruse alusel koostati eksperdihinnangud kokku 4 kinnisasja väärtuse kohta ja 8. mai 2007. a ekspertiisiakt (KrTo, kd 188, tl 10 jj). 80. 2.-5. aprillini 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ-s Saarte Investeering ja Heli Raamatupidamise OÜ-s ära võetud arvutite kõvaketastest tehtud koopiaid, tehes tõendusliku väärtusega failidest (ekirjad) väljatrükid (KrTo, kd 154, tl 102 jj). 81. 9.-10. aprillil 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn läbiotsimisel leitud ja ära võetud A. T. kasutuses olnud arvuti kõvakettast tehtud identset koopiat (KrTo, kd 89, tl 1 jj). 82. 10. aprillil 2007 vaatles kohtueelne menetleja OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn läbiotsimisel leitud ja ära võetud E. K. kasutuses olnud arvuti kõvakettast tehtud koopiat (KrTo, kd 98, tl 1 jj). 83. 12. aprillil 2007 vaatles kohtueelne menetleja identset koopiat kõvakettast, millele Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ-s toimunud läbiotsimisel olid kopeeritud selle äriühingu serveris olnud failid (KrTo, kd 31, tl 181). 84. 13. aprillil 2007 saatis Kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskus kohtueelse menetleja päringule vastates teabe trükkimisseadme päritolu kohta ja seda kinnitava Europoli vastuse (KrTo, kd 185, tl 114 jj). 85. 16. aprillil 2007 vaatles kohtueelne menetleja Heli Raamatupidamise OÜ-s läbiotsimisel ära võetud arvutist kopeeritud faile, samuti AS-i Saarte Investeering pearaamatu digitaalset koopiat (KrTo, kd 155, tl 10 jj). 86. 21. mail 2007 vaatles kohtueelne menetleja Maa-ameti töötaja U. U. arvuti kõvaketta koopiat. Läbi vaadati kõvakettal olevad failid ja võimaliku tõendusliku väärtusega dokumentidest tehti väljatrükid, mis vaatlusprotokollile lisatuna paigutati kriminaaltoimikusse (KrTo, kd 52-66). 87. 22. mail 2007 vaadeldi notar T. T. büroo läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 86, tl 9 jj). 88. 29. mail 2007 vaadeldi K. Kanguri arvuti kõvaketta koopiat ja K. Kanguri USB-pulgalt DVDplaadile kopeeritud andmeid (dokumendid, e-kirjad jmt). Menetlustoimingu käigus vaadati läbi kõvakettal olevad failid, samuti mälupulgal olevad andmed. Vaadeldud dokumentidest ja kokku 683 e-kirjast (koos manustega) tehti väljatrükid, mis lisati vaatlusprotokollile. (KrTo, kd 18, tl 1-30.) Väljatrükkide maht oli kokku 11 köidet (KrTo, kd 18-28). 89. 16. juulil ja 12. septembril 2007 nõudis kohtueelne menetleja Maa-ametilt andmeid ja dokumentide koopiaid ostueesõiguse rakendamise või rakendamata jätmise kohta erinevate kinnistute lõikes. Maaamet täitis uurimisasutuse nõuded vastavalt 19. juulil ja 14. septembril 2007 (KrTo, kd 81, tl 2 jj ning 49 jj). 90. 8. augustil 2007 nõudis kohtueelne menetleja Maa-ametilt koopiat T. Pedjasaare avaldusest Uttika kinnistu vahetamiseks, samuti koopiaid kaitseala valitseja arvamusest, kinnisasja hindamisaktidest. Maa-amet saatis nõutud dokumendid 15. augustil 2007 (KrTo, kd 85, tl 1 jj). 91. 19. septembril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise K. L.-i elukohas (KrTo, kd 171, tl 23 jj). 92. 19. septembril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise AS-is Almes (KrTo, kd 171, tl 70). 93. 20. septembril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise Keskkonnaministeeriumis, leidmaks teabekandjaid, mis on seotud maadevahetustega aastatel 2003-2006, samuti maadevahetusega seotud ametiisikute majanduslikku olukorda ja suhteid kajastavaid teabekandjaid (KrTo, kd 171, tl 73 jj). 94. 20. septembril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise Põllumajandusministeeriumis, leidmaks teabekandjaid, mis on seotud Põllumajandusministeeriumidele uute üüripindade saamiseks hanke korraldamisega 2006. aastal (KrTo, kd 171, tl 86-88 jj). 95. 20. septembril 2007 toimetas kohtueelne menetleja läbiotsimise E.L.L. Kinnisvara AS-is (Järvevana tee 9g), leidmaks Põllumajandusministeeriumile uute ruumide saamiseks hanke korraldamisega seotud teabekandjaid (KrTo, kd 171, tl 111-113 jj). 96. 24. septembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Põllumajandusministeeriumi läbiotsimisel välja antud CD-plaate, millel oli I. G., K. P. ja E. Tuiksoo kirjavahetus (KrTo, kd 172, tl 1 jj). 97. 24. septembril 2007 määras kohtueelne menetleja raamatupidamisekspertiisi V. Reiljani tulude ja kulude tasakaalu kohta (KrTo, kd 186, tl 1 jj). Selle määruse alusel tehtud ekspertiisiakt valmis 31. detsembril 2007 (KrTo, kd 186, tl 3 jj). 98. 8. oktoobril 2007 kuulati K. Kangur üle kahtlustatavana KarS § 294 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes (KrTo, kd 2, tl 64 jj). 99. 8. oktoobril 2007 kuulati T. Pedjasaar üle kahtlustatavana KarS

§ 22lg 3 ja § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes (Kr

To, kd 2, tl 103 jj). 100. 9. oktoobril 2007 kuulati T. Liblik üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 151 jj). 101. 9. oktoobril 2007 kuulati E. Tuiksoo üle kahtlustatavana KarS § 294 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 1 jj). 102. 11. oktoobril 2007 kuulati A. S.-i üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 164). Kahtlustuse sisu puudutas väidetavat altkäemaksu andmist V. Reiljanile vastutasuna V. Reiljani poolt looduskaitseseaduse (LKS) § 19 rakendamisel toime pandavate ametialaste tegude eest. 103. 15. oktoobril 2007 kuulati E. Vettus üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 132 jj). 104. 15. oktoobril 2007 esitas kohtueelne menetleja Põllumajandusministeeriumile nõude Põllumajandusministeeriumi uute rendipindade leidmist puudutavate dokumentide väljastamiseks. Ministeerium vastas nõudele 17. oktoobril 2007 (KrTo, kd 173, tl 100 jj). 105. 15. ja 18. oktoobril ning 13. novembril 2007 kuulati T. Annus üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 2 ja § 289 (§ 2172 järgi) järgi kvalifitseeritavates kuritegudes (KrTo, kd 2, tl 177 jj). 106. 15. ja 19. oktoobril 2007 kuulati AS Merko Ehitus (esindaja T. K.) üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 4 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 210 jj). 107. 16. oktoobril 2007 kuulati V. Reiljan üle kahtlustatavana KarS § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 12 jj). 108. 18. oktoobril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Keskkonnaministeeriumis toimunud läbiotsimisel salvestatud V. Reiljani e-posti arhiivi seisuga kuni 29. märts 2007, tehes sellest väljatrükke (KrTo, kd 171, tl 78 jj). 109. 23. oktoobril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Põllumajandusministeeriumi läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 173, tl 6 jj). 110. 1. novembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja internetis avalikult kättesaadavaid aruandeid Rahvaliidu kulude kohta 2007. ja 2003. a valimistel (KrTo, kd 186, tl 135 jj). 111. 1. novembril 2007 esitas E. Tuiksoo kaitsja taotluse lõpetada E. Tuiksoo suhtes kriminaalmenetlus (KrTo, kd 193, tl 51 jj). Riigiprokuratuuri 30. novembri 2007. a määrusega jäeti see taotlus rahuldamata (KrTo, kd 193, tl 56). 112. 5. novembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja E.L.L. Kinnisvara AS-is 20. septembril 2007 toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 173, tl 103 jj). 113. 8. novembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja K. L.-i elukohas toimunud läbiotsimisel ära võetud dokumente (KrTo, kd 171, tl 44 jj). 114. 13. novembril 2007 kuulati E.L.L. Kinnisvara AS (esindaja A. D.) üle kahtlustatavana KarS § 298 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos (KrTo, kd 2, tl 232 jj). 115. 23. novembril 2007 esitas E. Vettuse kaitsja Riigiprokuratuurile ja Kaitsepolitseiametile taotluse E. Vettusele esitatud kahtlustuse täpsustamiseks ja täiendavate tõendite kogumiseks (KrTo, kd 193, tl 59 jj). Riigiprokuratuuri 28. jaanuari 2008. a vastuses selgitati kahtlustuse sisu ja märgiti, et taotlus täiendavate tõendite kogumiseks on võimalik lahendada alles pärast kriminaaltoimiku tutvustamist kaitsjatele (KrTo, kd 193, tl 64 jj). 116. 26. novembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja dokumente, millelt leiti K. Kanguri ja V. V.-i papilaarkurrustiku jälgi (KrTo, kd 185, tl 42 jj). 117. 7. detsembril 2007 esitas V. Reiljani kaitsja Riigiprokuratuurile ja Kaitsepolitseiametile taotluse V. Reiljani kahtlustuse täpsustamiseks (KrTo, kd 193, tl 67 jj). Prokuratuur vastas kaitsja taotlusele selgitusega 7. jaanuaril 2008 (KrTo, kd 193, tl 77 jj). 118. 21. detsembril 2007 vaatles kohtueelne menetleja Riigikogu kantselei haldusteenistuse poolt Riigiprokuratuurile edastatud V. Reiljani kuludokumente (KrTo, kd 186, tl 112 jj). 119. 27. detsembril 2007 esitas E. Tuiksoo kaitsja riigi peaprokurörile kaebuse Riigiprokuratuuri määruse peale, millega oli kriminaalmenetlus E. Tuiksoo osas jäetud lõpetamata (KrTo, kd 193, tl 82 jj). Riigi peaprokuröri 28. jaanuari 2008. a määrusega jäeti see kaebus rahuldamata (KrTo, kd 193, tl 90 jj). 120. 9. jaanuaril 2008 nõudis kohtueelne menetleja Maa-ametilt kokku 64 kinnistu riigi omandisse jätmise käskkirjad ja seletuskirjad (KrTo, kd 31, tl 1-2). Tegemist oli süüdistuses nimetatud riigi kinnistutega, mis vahetati looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade vastu. Maa-amet saatis nõutud dokumentide koopiad 17. jaanuaril 2008 (KrTo, kd 31, tl 3-120). 22. jaanuaril 2008 nõudis kohtueelne menetleja Maa-ametilt samade kinnistute kohta käivaid maa riigi omandisse jätmise taotlusi (KrTo, kd 31, tl 121-122). Maa-amet saatis nõutud dokumentide koopiad 29. jaanuaril 2008 (KrTo, kd 31, tl 123-180). 121. 28. jaanuaril 2008 vaatles kohtueelne menetleja juriidiliste isikute Kardal Haldus, PREFORIX, Woody, KV-Tarantel, Mell, Ikaros Grupp, Iru Jõekääru, ICI Trust, Baltic Investment and Holding Company Ltd., Lexington Consolidated & Sales Company Inc., Rimess, Rahamaa, Saarte Investeering, VIP Reisid, Eesti Talleks ning füüsiliste isikute P. K., L. K., E. A., K. U., V. Reiljani, A. Reiljani, A. S.-i, K. Kanguri ja T. Pedjasaare pangakontode väljavõtteid (KrTo, kd 189, tl 1 jj). 122. 11. veebruaril 2008 koostas Kaitsepolitseiamet kohtueelse menetluse kokkuvõtte (KrTo, kd 193, tl 93

1. jj)ja saatis kriminaalasja materjalid prokuratuuri (KrTo, kd 194, tl 1). 123. 14. märtsil 2008 lõpetas Riigiprokuratuur kriminaalmenetluse osas, milles A. S.-i kahtlustati KarS § 298 lg 1 järgi altkäemaksu andmises V. Reiljanile ja V. Reiljanit A. S.-ilt altkäemaksu võtmises (KrTo, kd 193, tl 152 jj). 124. Ajavahemikul 17.-24. märtsini 2008 andis prokuratuur süüdistatavate kaitsjatele kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 223 ja § 224 alusel tutvumiseks kriminaaltoimiku koopia (191 köidet). Kaitsjate taotlused toimikuga tutvumise aja osas olid erinevad, arvestades ka erinevust nende kaitsealuseid puudutava toimikumaterjali mahus. T. Libliku kaitsja soovis toimikuga tutvumiseks vähemalt 6 kuud (KrTo, kd 194, tl 14); V. Reiljani kaitsja 7 kuud (KrTo, kd 194, tl 18); E. Vettuse kaitsja 4 kuud (KrTo, kd 194, tl 23); T. Pedjasaare kaitsja 8 kuud (KrTo, kd 194, tl 26); E. Tuiksoo kaitsja 3 kuud (KrTo, kd 194, tl 29); T. Annuse kaitsja 7 kuud (KrTo, kd 194, tl 32), K. Kanguri kaitsjad 10 kuud (KrTo, kd 194, tl 35). Riigiprokuratuuri 13. mai 2008. a määrusega anti kaitsjatele toimikuga tutvumiseks aega 3. novembrini 2008 (KrTo, kd 194, tl 36). 125. 1. aprillil 2008 esitas T. Annuse kaitsja prokuratuurile taotluse T. Annuse ja AS-ide Merko Ehitus ning E.L.L. Kinnisvara suhtes tehtud kõikide jälitustoimingute aluseks olevate määrustega tutvumiseks (KrTo, kd 194, tl 37 jj). Riigiprokuratuuri 7. mai 2008. a määrusega rahuldati kaitsja taotlus osaliselt, lubades kaitsjal prokuratuuri ruumides tutvuda riigisaladust sisaldavate jälituslubadega, kuid keelduti nende koopiate väljastamisest. Riigisaladuseta dokumentidest nõustus prokuratuur tegema kaitsjale koopiad (KrTo, kd 194, tl 40). 126. 22. aprillil 2008 kohaldas Riigiprokuratuur T. Annuse suhtes tõkendina elukohast lahkumise keeldu (KrTo, kd 194, tl 2 jj). 127. 25. aprillil 2008 esitasid K. Kanguri kaitsjad prokuratuurile taotluse kõrvaldada KrMS § 223 lg 2 alusel kriminaaltoimikust materjal, mille kohtulikku uurimist prokuratuur ei taotle, ja näidata ära, milliste konkreetsete tõenditega on K. Kangurile esitatud kahtlustuse aluseks olevad asjaolud prokuratuuri arvates tõendatud, seostades tõendid konkreetsete asjaoludega. Toimikust kõrvaldatud materjali puhul piisanuks kaitsjate hinnangul nimekirjast, mille alusel saaks kaitsjad kontrollida, kas nad soovivad ühe või teise tõendiga tutvuda või mitte. Kriminaaltoimiku läbitöötamine olemasoleval kujul võtaks tohutu aja, mille eest kaitsealune ei ole võimeline tasuma. See tekitab kahtluse, et riigi eesmärk on muuta kaitseõiguse teostamine võimatuks (KrTo, kd 194, tl 41 jj). Riigiprokuratuuri 12. mai 2008. a määrusega jäeti kaitsjate taotlus rahuldamata. Prokuratuur põhjendas oma otsustust sellega, et kohtueelse menetluse lõpuleviimisel antakse kaitsjale tutvumiseks kõik menetluse käigus kogutud tõendid, et kaitsja saaks hinnata, milliseid tõendeid peab ta kaitseõiguse teostamise seisukohalt oluliseks (KrTo, kd 194, tl 44). 128. 28. aprillil 2008 esitas T. Annuse, AS-i Merko Ehitus ja E.L.L. Kinnisvara AS-i kaitsja (edaspidi T. Annuse kaitsja) prokuratuurile taotluse tõendamiseseme konkretiseerimise kohta, paludes muu hulgas kõrvaldada kriminaaltoimikust materjalid, millele prokuratuur ei soovi kohtus tugineda, samuti täpsustada, millise tõendiga millist asjaolu prokuratuur soovib tõendada. Kaitsja taotles ka seda, et alles pärast nende toimingute tegemist määrataks uus toimikutega tutvumise tähtaeg (KrTo, kd 194, tl 46 jj). Riigiprokuratuuri 8. mai 2008. a määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata. Muu hulgas märgiti määruses, et kuna KrMS § 211 lg 2 kohaselt selgitavad prokuratuur ja uurimisasutus kahtlustatavat ja süüdistatavat õigustavad ja süüstavad asjaolud, oleks ebaseaduslik jätta toimikusse vaid neid tõendeid, mida prokuratuur kavatseb kasutada süüdistatava vastu. Kaitseõiguse tagamiseks tuleb kaitsjale anda kõik kohtueelses menetluses kogutud tõendid, et kaitsja saaks teha valiku, milliseid tõendeid oma kaitsealuse huvides esitada (KrTo, kd 194, tl 54 jj). 129. 5. mail 2008 esitas T. Annuse kaitsja prokuratuurile taotluse jälitustoimingute alustamise otsuste saamiseks (KrTo, kd 194, tl 56 jj). Riigiprokuratuuri 15. mai 2008. a määrusega jäeti taotlus rahuldamata (KrTo, kd 194, tl 59). 130. 16. juunil 2008 esitas T. Annuse kaitsja prokuratuurile taotluse kriminaaltoimikust puuduva köite 170, samuti kõikide jälitustoimingute aluseks olnud määruste ärakirjade saamiseks (KrTo, kd 194, tl 61 jj). Riigiprokuratuuri 20. juuni 2008. a määrusega rahuldati kaitsja taotlus osaliselt ja otsustati väljastada kaitsjale koopiad jälituslubadest ja jälituslubade väljavõtetest. Koopiat kriminaaltoimiku köitest 170 otsustas prokuratuur kaitsjale mitte anda, kuid lubas kaitsjal tutvuda sellega prokuratuuris. Määruses märgiti, et köide 170 on toimikust kõrvaldatud kui kriminaalasja seisukohast tähtsusetu materjal, mistõttu pole selle koopia andmine kaitsjale põhjendatud. (KrTo, kd 194, tl 63
2. jj)131. 4. augustil 2008 esitas E. Vettuse kaitsja prokuratuurile taotluse kohtueelse menetluse kokkuvõtte täiendamiseks. Kaitsja palus täpsustada E. Vettusele etteheidetava teo kirjeldust, samuti seda, millised kriminaaltoimikus olevad tõendid puudutavad E. Vettusele süüksarvatavat tegu (KrTo, kd 194, tl 65 jj). Riigiprokuratuuri 14. augusti 2008. a määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata (KrTo, kd 194, tl 68 jj). 132. 14. augustil 2008 esitas T. Libliku kaitsja prokuratuurile taotluse kohtueelse menetluse kokkuvõtte täiendamiseks (KrTo, kd 194, tl 70 jj). Riigiprokuratuuri 25. augusti 2008. a määrusega jäeti taotlus rahuldamata (KrTo, kd 194, tl 73 jj). 133. 28. oktoobril 2008 esitas T. Annuse kaitsja prokuratuurile kokku 7 taotlust, sh taotluse tema kaitsealuste suhtes kriminaalmenetlus lõpetada (KrTo, kd 194, tl 75-154). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega rahuldati kaitsja taotlus jälitustoimingu lubade kriminaaltoimikusse lisamiseks. Muus osas jäeti kaitsja taotlused rahuldamata (KrTo, kd 194, tl 155 jj). 134. 31. oktoobril ja 3. novembril 2008 esitas K. Kanguri kaitsja prokuratuurile kokku 4 taotlust, sh taotluse K. Kanguri suhtes kriminaalmenetlus lõpetada (KrTo, kd 194, tl 243-252 ja kd 195, tl 1-4). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega rahuldati kaitsja taotlus jälitustoimingu lubade kriminaaltoimikusse võtmiseks. Ülejäänud osas jäeti taotlused rahuldamata. (KrTo, kd 195, tl 5
3. jj)135. 3. novembril 2008 esitas E. Vettuse kaitsja taotluse E. Vettust puudutavas osas kriminaalmenetlus lõpetada (KrTo, kd 195, tl 20 jj). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata (KrTo, kd 195, tl 29 jj). 136. 3. novembril 2008 esitas T. Libliku kaitsja prokuratuurile taotluse kriminaalmenetlus tema kaitsealust puudutavas osas lõpetada (KrTo, kd 195, tl 43 jj). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata (KrTo, kd 195, tl 49 jj). 137. 4. novembril 2008 esitas T. Pedjasaare kaitsja prokuratuurile taotluse oma kaitsealuse suhtes kriminaalmenetlus lõpetada, lisaks veel mitmeid alternatiivseid taotlusi (KrTo, kd 195, tl 10 jj). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega rahuldati kaitsja taotlus jälitustoimingu lubade kriminaaltoimikusse võtmiseks. Ülejäänud osas jäeti taotlused rahuldamata. (KrTo, kd 195, tl 15
4. jj)138. 4. novembril 2008 esitas E. Tuiksoo kaitsja prokuratuurile taotluse täiendavate dokumentide kriminaalasja materjalide juurde võtmiseks ja E. Tuiksoo osas kriminaalmenetluse lõpetamiseks (KrTo, kd 195, tl 31 jj). Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata (KrTo, kd 195, tl 39 jj). 139. 5. novembril 2008 esitas V. Reiljani kaitsja prokuratuurile taotluse V. Reiljani suhtes kriminaalmenetluse lõpetamiseks, sellega mittenõustumise korral aga kahtlustuse täpsustamiseks ja selle aluseks olevate tõendite seostamiseks tõendamiseseme asjaoludega, ebaseadusliku jälitustegevusega kogutud tõendite eemaldamiseks ning jälitustoimingu lubade toimikusse lisamiseks, samuti prokurör Inna Ombleri taandamiseks (KrTo, kd 194, tl 164 jj). 13. novembril 2008 esitas kaitsja täiendava taotluse V. Reiljani eraelu puutumatust ebaproportsionaalselt riivanud jälitustegevusega kogutud tõendite eemaldamiseks (KrTo, kd 194, tl 226 jj). I. Ombleri taandamistaotluse jättis riigi peaprokurör 10. novembri 2008. a määrusega rahuldamata (KrTo, kd 194, tl 224 jj). Kaitsja ülejäänud taotlused lahendati Riigiprokuratuuri 10. detsembri 2008. a määrusega. Prokuratuur otsustas lisada kriminaalasja materjalide juurde jälitustoimingute load. Muus osas jäeti kaitsja taotlused rahuldamata. (KrTo, kd 194, tl 234
5. jj)140. 12. detsembril 2008 esitas Riigiprokuratuur õiguskantslerile taotlused teha Riigikogule KrMS § 378 lg-s 1 nimetatud ettepanek anda nõusolek V. Reiljani ja E. Tuiksoo kohta süüdistusakti koostamiseks (KrTo, kd 195, tl 51 jj). 141. 24. märtsi 2009. a otsustega andis Riigikogu nõusoleku V. Reiljani ja E. Tuiksoo kohta süüdistusakti koostamiseks (KrTo, kd 195, tl 65-66). 142. 31. märtsil 2009 koostas Riigiprokuratuur süüdistusakti, mis samal päeval saadeti Harju Maakohtusse (KrTo, kd 195, tl 82). (2.) KOHTUMENETLUS (A) MENETLUS MAAKOHTUS 143. 13. mail 2009 toimus Harju Maakohtus eelistung (KoTo, kd 1, tl 285 jj). Pärast kaitsjate esitatud taotluste

§ 22lg 3 ja § 298 lg 1 järgi; Einar Vettus süüdistatuna Kar

S § 298 lg 1 järgi; Ester Tuiksoo süüdistatuna KarS § 294 lg 1 järgi; AS Järvevana (endise ärinimega AS Merko Ehitus) süüdistatuna KarS § 298 lg 4 järgi ning E.L.L. Kinnisvara AS süüdistatuna KarS § 298 lg 3 järgi.

1. Süüdistuse sisu oli kokkuvõtlikult järgmine. (1.) V. REILJAN JA K. KANGUR VÕTSID ALTKÄEMAKSU NING T. ANNUS JA AS JÄRVEVANA (AS MERKO EHITUS) ANDSID NEILE SEDA (A) V. REILJAN JA K. KANGUR OLID AMETIISIKUD
2. V. Reiljan, olles
3. aprillist 2003 kuni
4. oktoobrini 2006 keskkonnaminister, ja K. Kangur, olles alates
5. jaanuarist 1996 Maa-ameti peadirektor, olid ametiisikud KarS § 288 tähenduses. (B) VARA JA VARALINE SOODUSTUS T. ANNUSELT V. REILJANILE
6. V. Reiljan nõustus talle vara ja varalise soodustuse lubamisega ning võttis vastu vara T. Annuselt ning T. Annus lubas V. Reiljanile vara ja soodustust ning andis vara järgmiselt.
7. (1.)
8. novembril
9. a küsis V. Reiljan T. Annuselt määramata ajaks Lea K. tasuta kasutusse AS-i Merko Ehitus ehitatud ja müüdavat korterit. Esmalt soovis V. Reiljan korterit asukohaga Tallinn, Xxxxx xxx XXXX-XX, kuid kohapeal tutvudes see korter L. K.-le ei meeldinud. Seejärel,
10. a detsembrikuu alguses, nõustus T. Annus, et L. K.-le antakse tasuta kasutada korter asukohaga Tallinnas Xxxxxx xxx XX-XX (müügiväärtusega 1 624 650 krooni).
11. oktoobril 2005 anti see korter V. Reiljaniga seotud L. K.-le, kes hakkas korterit elukohana kasutama. Korteri müügihinda ega kasutamistasu L. K. AS-ile Merko Ehitus ei tasunud. Arvestades keskmisi üürihindu, tulnuks selle korteri kasutamise eest ajavahemikul
12. novembrist 2005 kuni
13. oktoobrini 2006 tasuda vähemalt 108 252 krooni. Pärast AS-is Merko Ehitus toimunud läbiotsimist müüdi korter ja selle juurde kuuluv parkimiskoht 3 176 000 krooni eest L. K.-le.
14. (2.)
15. augustil
16. a Tallinnas Mustamäe tee / Sõstra 2 asuvas pubis Kamikaze nõustus V. Reiljan T. Annuse poolt varalise soodustuse lubamisega. Nimelt lubas T. Annus V. Reiljanile, et viimane võib tulevikus, kindlaksmääramata ajal omandada osaluse juriidilises isikus. Selleks lubas T. Annus asutada juriidilise isiku ja suurendada endaga seotud äriühingu vara arvel selle juriidilise isiku vara. T. Annus lubas ja nõustus sellega, et niikaua kui V. Reiljan seda ei soovi, ei ole ta äriühingu osalusega seostatav ja äriühingu osanikuks ning juhatuse liikmeks on T. Annuse määratud isik. T. Annuse ja V. Reiljani kokkuleppe kohaselt pidi V. Reiljan või tema määratud isik omandama V. Reiljani määratud ajal osaluse äriühingus või muu varalise hüve äriühingu vara arvel. (C) VARA JA VARALINE SOODUSTUS T. ANNUSELT JA AS-ILT JÄRVEVANA K. KANGURILE
17. K. Kangur nõustus talle vara ja varalise soodustuse lubamisega ning võttis vastu vara T. Annuselt ning T. Annus lubas K. Kangurile vara ja soodustust ning andis vara järgmiselt.
18. (1.) K. Kangur nõustus ja võttis vastu T. Annuse poolt
19. a teisest poolest
20. a esimese pooleni korraldatud ja finantseeritud sisekujunduse lahenduse koostamise ja sisustuse eest tasumise korterile asukohaga Tallinnas Xxxxx XX / Xxxxx X-XX summas 281 209 krooni.
21. a algusest K. Kanguri kasutuses olnud ja AS-i Merko Ehitus ehitatud Xxxxx XX / Xxxxx X-XX korter koos garaažiga müüdi
22. detsembril 2003 AS-ile Hansa Liising Eesti. Sõlmiti liisinguleping summas 1 000 000 krooni. Liisinguvõtjaks vormistati OÜ Sootel, varjamaks K. Kanguri seost AS-iga Merko Ehitus ning AS-i Merko Ehitus poolt soodustuse tegemist K. Kangurile. Korteri müümisel AS-ile Hansa Liising ei arvanud AS Merko Ehitus korteri sisustuse ja sisekujunduslahenduse maksumust korteri müügihinna sisse.
23. veebruaril 2005 vormistati K. Kangur Xxxxx XX / Xxxxx X-XX korteri liisinguvõtjaks.
24. (2.) Aastatel 2000-2006 sõlmitud kokkulepete alusel andis T. Annus K. Kangurile võimaluse suunata alates aastast 2000 enda huvides varjatult AS-i Merko Grupp kontserni kuuluva OÜ KVTarantel majandustegevust. Aastatel 2000-2003 tegi K. Kangur seda A. S.-i kaudu ja alates
25. aastast T. Annuse kaudu. Kokkuleppe kohaselt lubas T. Annus K. Kangurile, et viimane saab tulevikus enda määratud tingimustel ja ajal kasu OÜ KV-Tarantel varast. OÜ KV-Tarantel ostis kokku looduskaitseliste piirangutega kinnisasju, vahetas neid riigile kuuluvate kinnisasjade vastu ja müüs need kinnistud edasi. OÜ KV-Tarantel poolt kinnisasjade soetamist, samuti OÜ KV-Tarantel jooksvaid kulutusi, mis olid aastatel 2000-2003 ligikaudu 20 000 krooni kuus, finantseeris AS-i Merko Grupp tütarettevõte E.L.L. Kinnisvara AS. T. Annus lubas K. Kangurile, et OÜ KV-Tarantel ainukene osa antakse
26. a sügisel K. Kanguri määratava isikule.
27. (3.)
28. a oktoobris võttis K. Kangur T. Annuselt vastu võimaluse otsustada, kellele ja millistel tingimustel võõrandada Harju Maakonnas Harku vallas Tiskre külas asuv Jaani 2 kinnisasi, mille K. Kangur lisas AS-i Merko Ehitus tütarettevõtte OÜ Woody maadevahetus-menetlusse (vahetusväärtusega 4 910 000 krooni). T. Annus võimaldas K. Kanguri määratud isikul omandada riigi kinnisasja, mis talle huvi pakkus, ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta.
29. (4.) Ajavahemikus jaanuarist märtsini 2005 võttis K. Kangur T. Annuselt vastu võimaluse otsustada, kellele ja millistel tingimustel võõrandada Lääne maakonnas Noarootsi vallas Dirhami külas asuv Rannametsa kinnisasi, mille K. Kangur lisas AS-i Merko Ehitus tütarettevõtte OÜ Woody maadevahetus-menetlusse (vahetusväärtusega 350 000 krooni). T. Annus võimaldas K. Kanguri määratud isikul omandada riigi kinnisasja, mis talle huvi pakkus, ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta. (D) V. REILJANI JA K. KANGURI AMETIALANE TEGU, MILLE NAD PANID OMA AMETISEISUNDIT ÄRA KASUTADES ÜHISELT JA KOOSKÕLASTATULT TOIME T. ANNUSE LUBATUD VÕI ANTUD VARA VÕI SOODUSTUSE EEST
30. V. Reiljan ja K. Kangur nõustusid neile vara ning varalise soodustuse lubamisega ja võtsid vastu vara ning T. Annus lubas ja andis neile vara ja varalist soodustust selle eest, et V. Reiljan ja K. Kangur kasutasid ja lubasid kasutada ebaseaduslikult oma ametiseisundit looduskaitseseaduse (LKS) § 19 rakendamisel.
31. V. Reiljan ja K. Kangur, kasutades ära oma ametiseisundit, seisid
32. aprillist 2003 kuni
33. oktoobrini 2006 ühiselt ja kooskõlastatult selle eest, et looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade vahetamisel riigile kuuluvate kinnisasjade vastu saaksid T. Annuse ja AS-i Merko Ehitus huvid seotud isikute OÜ Woody, OÜ KV-Tarantel, OÜ Käibevara, K. U. ja E. L.-i kaudu võimalikult suures ulatuses järgitud ja et neile oleks tagatud võimalikult suur majanduslik kasum ning et majanduslikud riskid looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade kokkuostmisel ning hiljem nendega tehingute tegemisel oleksid võimalikult väikesed. Teistele isikutele, kes soovisid maid vahetada, selliseid eeliseid ei tagatud ja nende huvidega sellisel viisil ei arvestatud.
34. V. Reiljan ja K. Kangur andsid T. Annusele ja AS-i Merko Ehitus töötajatele enne seda, kui toimus T. Annuse ja AS-i Merko Ehitus huvides looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade ja looduskaitseliste piirangutega maade nõudeõiguste omandamine, informatsiooni, kas neid kinnisasju saab vahetusmenetluse käigus LKS § 19 järgi vahetada riigile kuuluvate kinnisasjade vastu. K. Kangur andis teavet ka selle kohta, milliseks hinnataks vahetusmenetluse käigus kinnisasja hind.
35. V. Reiljan seisis oma ametiseisundit kasutades selle eest, et AS-iga Merko Ehitus seotud isikutel ei tekiks maareformi käigus looduskaitseliste piirangutega maade tagastamisel takistusi. Selleks jättis süüdistatav kasutamata võimaluse jätta maid tulenevalt nende looduskaitselistest piirangutest riigi omandisse. Samal ajal oli V. Reiljan teadlik, et samu maid kavatsetakse kasutada maadevahetuseks riigiga. Muu hulgas jättis V. Reiljan vastamata Tallinna abilinnapea
36. oktoobri
37. a kirjale, milles paluti keskkonnaministri seisukohta looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade tagastamise kohta. Sellele kirjale vastates oleks V. Reiljan pidanud andma tagastamise suhtes eitava seisukoha. Samuti seisis V. Reiljan selle eest, et keskkonnateenistused ei teeks looduskaitselistel eesmärkidel takistusi maareformi käigus Tallinnas Narva mnt 180, Vabaõhukooli tee 15, Vabaõhukooli tee 17, Vabaõhukooli tee 108 kinnistute tagastamisele, teades, et AS Merko Ehitus kavatseb kasutada neid maid enda määratud isiku kaudu maadevahetuseks riigiga.
38. K. Kangur jättis OÜ Woody, K. U. ja E. L.-i poolt nõudeõiguste omandamisel ja neile maade tagastamisel kasutamata maareformi seaduse (MaaRS) § 38 lg 2 p-s 3 Maa-ametile antud õiguse teha kohalikule omavalitsusele ettekirjutusi, et maad ei tagastataks, vaid see jäetaks MaaRS § 31 lg 1 p 2 alusel riigi omandisse.
39. K. Kangur tegi OÜ Woody, OÜ KV-Tarantel ja K. U. poolt looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade omandamisel keskkonnaministrile ettepaneku jätta hinnast tulenevalt kasutamata kaitstavate loodusobjektide seaduse (KLOS) §-s 91 ja LKS §-s 16 sätestatud ostueesõigus. Seejuures oli K. Kangur teadlik, et maadevahetuse käigus hinnatakse nende kinnisasjade väärtus soetushinnast kõrgemaks.
40. V. Reiljan ei kasutanud OÜ