← Eesti

1-16-1434/46

KOHTUMÄÄRUS Kohus Viru Maakohus Määruse tegemise aeg ja 21.04.2017 koht Jõhvi kohtumaja Kohtuasja number 1-16-1434 (12221000080) Kohtunik Anne PALMISTE Kohtuistungi sekretär Jane VÄLI Prokurör Kalmer

§298lg.3), §344 lg.2 ja §345 lg.2 järgi Kaarel KAMLA süüdistuses Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi Toivo KIVI süüdistuses Kar

S §293 lg.2 p.1 (alates 01.01.

§294lg.2 p.1), §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi Urmas MÄGI süüdistuses Kar

S §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi Jüri TRUMMI süüdistuses KarS §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi Neeme REINAPI süüdistuses KarS §297 lg.2 (alates 01.01.

§298lg.2 p.1) ja §345 lg.1 järgi Steve VILI süüdistuses Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209

lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi üldmenetluses 1 Süüdistatavad AS NV Varahaldus (endine ärinimi xxx) xxx, asukoht Vuti 100 Tallinn Harjumaa, seaduslik esindaja N. R., varem kriminaalkorras karistamata Kaarel KAMLA sünd. 12.08.1958, isikukood 35808122711, xxx varem kriminaalkorras karistamata Toivo KIVI sünd. 13.03.1964, isikukood 36403132226, varem kriminaalkorras karistamata xxx Urmas MÄGI sünd. 14.02.1966, isikukood 36602142212, varem kriminaalkorras karistamata xxx Jüri TRUMM sünd. 24.04.1952, isikukood 35204240318xxx juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Neeme REINAP sünd. 08.09.1949, isikukood 34909080225, xxx juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Steve VILI sünd. 14.05.1972, isikukood 37205140278, xxx tegevdirektor, varem kriminaalkorras karistamata 2 RESOLUTSIOON Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 AS EcoPro (praegune ärinimi AS NV Varahaldus) süüdistuses KarS §209 lg.3, §297 lg.3 (alates 01.01.

§298

lg.3), §344 lg.2 ja §345 lg.2 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada AS NV Varahaldust (endine ärinimi AS EcoPro) tasuma riigituludesse kindel summa 500 (viissada) eurot 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbanbk nr.EE932200221023778606 Danske bank nr.EE403300333416110002 Nordea pank nr.EE

  1. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000592 ning selgitusse „AS NV Varahaldus 1-16-1434 menetluskulud“ Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel kohustada AS NV Varahaldust (endine ärinimi AS EcoPro) tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 64 (kuuskümmend neli) eurot 39 senti 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB pank nr.EE891010220034796011 Swedbank nr.EE932200221023778606 Danske bank nr.EE403300333416110002 Nordea pank nr.EE
  2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000592 ning selgitusse „AS NV Varahaldus 1-16-1434 menetluskulud“ Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel kohustada AS NV Varahaldust (endine ärinimi AS EcoPro) hüvitama kuriteoga tekitatud kahju Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kogusummas 54 495 (viiskümmend neli tuhat nelisada üheksakümmend viis) eurot 63 senti, millest 30 000 (kolmkümmend tuhat) tuleb tasuda 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtumääruse tegemisest ja ülejäänud osa 24 495 (kakskümmend neli tuhat nelisada üheksakümmend viis) eurot 63 senti 3 (kolme) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest. Raha tuleb kanda Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt kasutatavale Rahandusministeeriumi 3 kontole nr.EE932200221023778606 Swedbank pangas või nr.EE891010220034796011 SEB pangas, märkides viitenumbriks
  3. Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Kaarel KAMLA süüdistuses KarS §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209

lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Kaarel KAMLAT tasuma riigituludesse kindel summa 400 (nelisada) eurot 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE701700017001577198. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000602 ning selgitusse „Kaarel KAMLA 1-16-1434 menetluskulud“. Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Toivo KIVI süüdistuses KarS §293 lg.2 p.1 (alates 01.01.

§294

lg.2 p.1), §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Toivo KIVI tasuma riigituludesse kindel summa 12 270 (kaksteist tuhat kakssada seitsekümmend) eurot 17 senti, millest 450 (nelisada viiskümmend) eurot tuleb tasuda 1 (ühe) kuu jooksul ja ülejäänud osa 11 820 (üksteist tuhat kaheksasada kakskümmend) eurot 17 senti 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE

  1. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000615 ning selgitusse „Toivo KIVI 1-161434 menetluskulud“. 4 Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Urmas MÄGI süüdistuses KarS §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Rahuldada vandeadvokaat Kaido KOOGA taotlus, määrata tema poolt Urmas MÄGILE kohtulikus menetluses osutatud õigusabi tasu suuruseks ja mõista välja riigituludest 288 (kakssada kaheksakümmend kaheksa) eurot (sh 240 €, käibemaks 48 €). Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel kohustada Urmas MÄGI tasuma riigituludesse kaitsja (vandeadvokaat Kaido KOOGA) poolt kohtulikus menetluses osutatud õigusabi eest 288 (kakssada kaheksakümmend kaheksa) eurot 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE
  2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000628 ning selgitusse „Urmas MÄGI 116-1434 menetluskulud“. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Urmas MÄGI tasuma riigituludesse kindel summa 350 (kolmsada viiskümmend) eurot 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE
  3. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000628 ning selgitusse „Urmas MÄGI 116-1434 menetluskulud“. Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Neeme REINAPI süüdistuses KarS §297 lg.2 (alates 01.01.

§298lg.2 p.1) ja §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel.

5 Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Neeme REINAPIT tasuma riigituludesse kindel summa 450 (nelisada viiskümmend) eurot 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE

  1. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000631 ning selgitusse „Neeme REINAP 1-16-1434 menetluskulud“. Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Jüri TRUMMI süüdistuses KarS §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Jüri TRUMMI tasuma riigituludesse kindel summa 350 (kolmsada viiskümmend) eurot 5 (viie) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 Nordea pangas nr.EE
  2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000644 ning selgitusse „Jüri TRUMM 116-1434 menetluskulud“. Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.116-1434 Steve VILI süüdistuses KarS §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209

lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel kohustada Steve VILI tasuma riigituludesse kindel summa 400 (nelisada) eurot 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtumääruse tegemisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas nr.EE891010220034796011 Swedbank pangas nr.EE932200221023778606 Danske bank pangas nr.EE403300333416110002 6 Nordea pangas nr.EE701700017001577198. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917900000657 ning selgitusse „Steve VILI 1-161434 menetluskulud“. Käesolev kohtumäärus on lõplik ja määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu. Kuriteo asjaolud Viru Maakohtu menetluses on kriminaalasi nr.1-16-1434, mis käsitleb aktsiaselts EcoPro juhatuse liikme ja juhtivtöötaja Neeme Reinapi poolt eelnimetatud ettevõtte huvides tegutsedes, aastatel 2011-2012, toimepandud kuritegu – korduvat pistise andmist Toivo Kivile, kes oli xxx hankekomisjoni liige ja esimees, aga samuti xx. Eeltoodust tulenevalt käsitleb kriminaalasi ka Toivo Kivi poolt aastatel 2011-2012 toimepandud korduvat pistise võtmist AS EcoPro huvides tegutsevalt Neeme Reinapilt. Neeme Reinapi poolt fiktiivsete arvete alusel ja läbi kolmandate firmade liigutatud rahasummadena (ja viimase poolt juhitava aktsiaselts EcoPro) poolt Toivo Kivile antud pistis oli mõeldud vastutasuks selle eest, et Toivo Kivi tagas oma ametiseisundit kasutades eelnevalt või tagaks ka edaspidi sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi tekstis: KIK) veemajanduse programmi kaudu rahastavate projektide „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ ja „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames hankevõidud EcoPro AS-ile ja sellele järgnevalt jääkreostuse likvideerimistööde lepingute sõlmimise nimetatud aktsiaseltsiga, organiseeris või organiseeriks ka edaspidi lepingute alusel teostatud tööde vastuvõtmist ja korraldas või korraldaks ka edaspidi KIK-i toetusrahade väljamaksetaotluste menetlemisel tõusetuvate küsimuste lahendamist EcoPro AS-ile soodsas suunas. Eeltoodust tulenevalt süüdistatakse EcoPro AS huvides tegutsenud Neeme Reinapit, aktsiaseltsi EcoPro ning Toivo Kivi ametialaste süütegude toimepanemises. Nimelt Neeme Reinapit pistise korduvas lubamises ja andmises (KarS §297 lg.2; alates 01.01.2015 kehtivas redaktsioonis §298 lg.2 p.1), EcoPro AS-i pistise korduvas lubamises ja andmises, kui selle on toime pannud juriidiline isik (KarS §297 lg.3; alates 01.01.

§298lg.3) ning Toivo Kivi pistise korduvas võtmises (Kar

S §293 lg.2 p.1; alates 01.01.

§294lg.2 p.1).

Vastavalt Toivo Kivi ja Neeme Reinapi vahel

  1. a alguses (täpne aeg tuvastamata) saavutatud kokkuleppele, pidi Neeme Reinap korraldama Toivo Kivile pistise andmise projektide „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ ning „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames juba osutatud ja ka tulevikus osutatavate vastuteenete eest aktsiaselts EcoPro rahaliste vahendite arvelt, liigutades toimuva varjamiseks raha läbi kolmandate firmade. Sellise teoplaani realiseerimiseks pöördus Toivo Kivi
  2. a jaanuari lõpus - veebruari alguses oma tuttava Urmas Mägi (Baltic Building Group OÜ juhatuse liige) poole, kellel ta palus esitada viidatud OÜ nimelt fiktiivseid arveid EcoPro AS-ile tööde teostamise või teenuste osutamise eest. Tegelikkuses antud töid või teenuseid Baltic Building Group OÜ-l plaanis teostada polnud. Fiktiivsete arvete alusel laekunud rahasummad pidi Urmas Mägi edastama Toivo Kivile. Eelnimetatud fiktiivsed arved olid vajalikud selleks, et luua näilik ettekujutus toimuvate rahaülekannete legaalsusest, varjata aset leidvate ülekannete tegelikku eesmärki ja raha lõppkokkuvõttes saama pidanud isikut. Toivo Kivi ettepanekuga nõustunud Urmas Mägi koostas Toivo Kivi juhiste kohaselt 02.02.2011 Baltic Building Group OÜ nimelt EcoPro AS-ile fiktiivse arve nr.0211/179 summas 2811,17 eurot (transporditeenuse ja ekskavaatoritööde eest), mille ta saatis EcoPro AS-i e-posti 7 aadressile. Antud arve alusel kanti 03.02.2011 EcoPro AS pangakontolt Baltic Building Group OÜ pangakontole rahalised vahendid summas 2811,17 eurot. Lisaks sellele koostas Urmas Mägi Toivo Kivi korraldusel ja juhiste kohaselt 01.08.2011 Baltic Building Group OÜ nimelt EcoPro AS-ile fiktiivse arve nr.0711/304 (dateeritud kuupäevaga 20.07.2011) summas 5297 eurot (transporditeenuse „Lohusuu-Tallinn“ eest), mille ta saatis EcoPro AS tegevdirektor Steve Vili e-posti aadressile. Antud arve alusel kanti 04.08.2011 EcoPro AS pangakontolt Baltic Building Group OÜ pangakontole rahalised vahendid summas 5297 eurot.
  3. a veebruaris Baltic Building Group OÜ arvele laekunud 2811,17 eurost võeti Urmas Mägi poolt samal päeval välja 1000 eurot ja edastati seejärel (täpselt tuvastamata ajal) Toivo Kivile. Baltic Building Group OÜ kontole jäänud 1811,17 eurot kanti koos
  4. a augustis kontole laekunud 5297 euroga Toivo Kiviga seotud OÜ Pungerja Paat poolt esitatud arve nr.BBG 22-09.11 varjus 21.09.2011 OÜ Pungerja Paat pangakontole, misjärel jõudis see raha Toivo Kivi käsutusse. Vastavalt Toivo Kivi ja Neeme Reinapi vahelisele kokkuleppele
  5. a algusest (täpne aeg tuvastamata) pidi Neeme Reinap korraldama Toivo Kivile pistise andmise projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames osutatavate vastuteenete eest aktsiaselts EcoPro rahaliste vahendite arvelt, liigutades toimuva varjamiseks raha analoogselt eelmisele korrale läbi kolmandate firmade. Selle teoplaani realiseerimiseks pöördus Toivo Kivi
  6. a jaanuaris taas Urmas Mägi poole, kellel ta palus esitada Baltic Building Group OÜ nimelt fiktiivse arve EcoPro AS-ile teatud tööde teostamise eest. Tegelikkuses antud töid osaühingul teostada plaanis polnud. Fiktiivse arve alusel laekunud rahasumma pidi Urmas Mägi edastama Toivo Kivile. Eelnimetatud fiktiivne arve oli vajalik selleks, et luua näilik ettekujutus toimuva rahaülekande legaalsusest, varjata aset leidva ülekande tegelikku eesmärki ja raha lõppkokkuvõttes saama pidanud isikut. Toivo Kivi ettepanekuga nõustunud Urmas Mägi koostas Toivo Kivi juhiste kohaselt 24.01.2012 Baltic Building Group OÜ nimelt EcoPro AS-ile fiktiivse arve nr.0112/436 (dateeritud kuupäevaga 23.01.2012) summas 3612 eurot (selgitusega „Transport, lumetõrje ja kopatööd“), misjärel Toivo Kivi saatis 25.01.2012 eelnimetatud arve oma e-posti aadressilt Neeme Reinapi e-posti aadressile. Antud arve alusel kanti 26.01.2012 EcoPro AS pangakontolt Baltic Building Group OÜ pangakontole rahalised vahendid summas 3612 eurot. Urmas Mägi kandis Baltic Building Group OÜ pangakontole laekunud raha samal päeval fiktiivsete arvete alusel edasi varifirmana kasutatud Kalteko OÜ pangakontole, kust see võeti tuvastamata isikute poolt koheselt sularahaautomaate kasutades välja ja anti (täpselt tuvastamata ajal) üle Toivo Kivile. Vastutasuna lubatud ja saadud raha eest tagas Toivo Kivi oma ametiseisundit ära kasutades KIK-i veemajanduse programmi kaudu rahastavate projektide „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ ja „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames jääkreostuse likvideerimistööde lepingute sõlmimise EcoPro AS-iga, organiseeris lepingute alusel teostatud tööde vastuvõtmist ning korraldas toetusrahade väljamaksetaotluste menetlemisega seonduvalt erinevate küsimuste lahendamist. Toivo Kivi poolt oma ametiseisundi ärakasutamine Neeme Reinapi juhitava ettevõtte EcoPro AS huvides leidis projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ raames kokkuvõtlikult aset järgmistel asjaoludel: Idee küsida läbi Lohusuu valla KIK-ilt rahalist toetust valla territooriumil asunud vana asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimiseks tekkis aktsiaselts EcoPro töötajatel
  7. a lõpus pärast suhtlemist Toivo Kiviga, kes oli sel ajal Lohusuu vallavolikogu esimees.
  8. a mais saavutas EcoPro AS-i juhatuse liige Neeme Reinap kokkuleppe Toivo Kiviga, et viimane kogub valla elanikkonnalt kaebuseid selle kohta, et reostus rikub joogivett 8 (luues aluse projekti algatamiseks) ning korraldab keskkonnaprojekti elluviimiseks KIK-ilt rahalise toetuse saamise. Reostuse likvideerimistööde teostajaks pidi vastavalt omavahelisele kokkuleppele saama EcoPro AS.
  9. a veebruaris osales Toivo Kivi aktiivselt e-kirjavahetuse vormis projekti rahastamistaotluse kooskõlastamisel ning EcoPro AS-ilt reostusuuringu ja reostuse likvideerimise teostamiseks vajalike tööde osas hinnapakkumise küsimisel. Toivo Kivi aktiivse kaasabi tulemusel esitas EcoPro AS 11.02.2010 hinnapakkumise nr.21, milles märgitud summa (570000 krooni, s.o 36429,63 eurot) võttis Lohusuu vald aluseks KIK-ilt toetuse küsimisel. 11.02.
  10. a esitas Lohusuu vallavanem Urmas Soosalu Toivo Kivi pealekäimisel vallavalitsuse nimelt KIK-ile taotluse veemajanduse programmist toetuse saamiseks projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ elluviimisel Lohusuu vallas Avinurme tee 58 asuval kinnistul ja selle kõrval asuval territooriumil. Vastavalt esitatud taotlusele oli projektis Lohusuu vallavalitsuse omafinantseering summas 57000 krooni (s.o 3642,96 eurot) ja KIK poolt makstav toetus summas 513000 krooni (s.o 32786,67 eurot). 15.
  11. 2010 otsustas KIK-i nõukogu toetada Lohusuu vallavalitsuse taotlust, võttes toetuse suuruse (513000 krooni ehk 32786,67 eurot) arvutamisel aluseks EcoPro AS 11.02.2010 hinnapakkumises märgitud summa.
  12. a oktoobris korraldas Toivo Kivi projektiga „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ seonduva hanke ettevalmistamist, vahendades muuhulgas hankedokumentatsiooni liikumist erinevate isikute vahel. Hankedokumentide ettevalmistamise juures nõustas teda ka OÜ Vanteral juhatuse liige Jüri Trumm. 25.10.2010 korraldusega nr.183 moodustati Lohusuu vallavalitsuses kolmeliikmeline hankekomisjon, mille esimeheks sai Toivo Kivi. 08.11.2010 toimus hankekomisjonis eelnimetatud hanke raames esitatud pakkumiste läbivaatamine. Pakkumised esitas kaks ettevõtet: xxx esitas pakkumise summas 503688 krooni (s.o 32191,53 eurot, sh käibemaks) ja EcoPro AS esitas pakkumise summas 548400 krooni (s.o 35049,14 eurot, sh käibemaks). Seoses sellega, et xxx esitatud pakkumise lõpphind oli soodsam võrreldes EcoPro AS tehtud pakkumisega, sattus löögi alla EcoPro AS juhtkonna ja Toivo Kivi eelnev kokkulepe, mille kohaselt pidanuks tööde teostajaks saama EcoPro AS. Selle vältimiseks tühistati Toivo Kivi pealekäimisel hankekomisjoni 11.11.2010 otsusega hange põhjendusel, et pakkujate poolt tehtud pakkumuse summa puhul pole xxx võimeline tagama projekti omafinantseerimist 10% ulatuses.
  13. a novembris korraldas xxx uue (korduva) hanke reostuse likvideerimistööde teostaja leidmiseks. Hankedokumendid ja teenuste hankelepingu projekti valmistas taas ette ja saatis 13.11.2010 e-posti teel Toivo Kivile Jüri Trumm. 13.12.2010 toimunud hankekomisjoni istungil toimus esitatud pakkumuste läbivaatamine. Sel korral oli pakkumise esitanud vaid EcoPro AS, kelle pakutav lõpphind summas 456000 krooni (s.o 29143,71 eurot, sh käibemaks) tunnistati hankekomisjoni sama päeva otsusega parimaks. 21.12.2010 sõlmiti xxx (vallavanem U. S. isikus) ja EcoPro AS (juhatuse liikme Neeme Reinap isikus) vahel teenuste hankeleping nr.1 projekti raames tehtavate tööde teostamiseks.
  14. a alguses tekkis KIK-il rida küsimusi seoses xxx asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimisprojektide raames uuringute läbiviimise ning reostuse likvideerimise erinevate aspektidega. Sellega seonduvalt pöördus Toivo Kivi abi saamiseks Jüri Trummi poole, kes valmistas ette Urmas Soosalu nimelt KIK-ile antavad vastused ning saatis need 13.03.2011 ja 18.03.2011 Toivo Kivi e-posti aadressile. Jüri Trummi poolt koostatud vastused allkirjastas hiljem U. S., misjärel edastati need K…-ile. Toivo Kivi võttis seoses keskkonnaprojektiga „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ enda peale ka kohustuse kontrollida objektil projekti raames teostatud töid. Muuhulgas käis Toivo Kivi 19.05.2011 vallapoolse esindajana koos KIK-i projektispetsialist B. U.a objektiga tutvumas xxx 20.05.2011 kontrollakt nr.9-2011). 9 Samuti osales Toivo Kivi
  15. a juunis teatud toimingute juures tellija (xxx) esindajana – nt teostas xxxÜ (kelle alltöövõtjaks oli omakorda xxx) 13.06.2011 EcoPro AS-i tellimust, täites projektiga seonduval objektil kaevamis- ja laadimistöid. 16.06.2011 said EcoPro ASi juhatuse liige Neeme Reinap ja EcoPro AS-i tegevdirektor Steve Vili EcoPro AS-i töödejuhatajana antud objektil tegutsenud Kaarel Kamlalt eelviidatud kaevamis- ja laadimistöödega seonduva kaetud tööde akti, milles tellija esindajaks oli märgitud Toivo Kivi.
  16. a juunist kuni septembrini koordineeris Toivo Kivi korduvalt projektiga seonduva kirjavahetuse liikumist erinevate osapoolte vahel, korraldades väljamaksetaotluste ning nendega seonduvate aruandlusdokumentide korrektset vormistamist. Muuhulgas edastas Toivo Kivi U. S. toetusrahade väljamaksetaotluse faili, mille ta oli eelnevalt saanud Jüri Trummilt e-posti kaudu 27.06.
  17. 28.06.2011 saatis Neeme Reinap Toivo Kivile täidetud sihtfinantseerimislepingu täitmise aruande, täidetud teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti nr.1 (dateeritud kuupäevaga 21.06.2011), täidetud kuludeklaratsiooni, EcoPro AS arve nr.20 (dateeritud kuupäevaga 21.06.2011) summas 45599,82 krooni ja ohtlike jäätmete saatekirja nr.OJS−281054 (dateeritud kuupäevaga 13.06.2011), millised materjalid Toivo Kivi edastas omakorda vallavanem U. S.e. 01.08.2011 võttis Toivo Kivi e-posti teel ühendust Steve Viliga ja palus tollel ümber teha eelnevalt viidatud EcoPro AS-i arve nr.20 (dateeritud kuupäevaga 21.06.2011). Seejuures saatis Toivo Kivi e-posti kaudu Steve Vilile ka asjakohased dokumendid. Samal päeval saatis Steve Vili e-posti teel nii Toivo Kivile kui ka U. S.e EcoPro AS-i parandatud arve nr.20 (dateeritud kuupäevaga 21.06.2011) summas 29143,71 eurot. 18.09.2011 edastas U. S. Toivo Kivilt saadud materjalid (sh täidetud sihtfinantseerimislepingu täitmise aruanne, täidetud kuludeklaratsioon, täidetud teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr.1, EcoPro AS 21.06.2011 arve nr.20 ja 13.06.2011 ohtlike jäätmete saatekiri nr.OJS−281054) vallasekretärile, et viimane saadaks need KIKile. Sellele eelnes Jüri Trummi 15.09.2011 e-kiri Toivo Kivile, millega Jüri Trumm teavitas tema poolt kuludeklaratsiooni, väljamaksetaotlusesse ja täitmisaruandesse tehtud mõningatest täiendustest / parandustest. Toivo Kivi poolt oma ametiseisundi ärakasutamine Neeme Reinapi juhitava ettevõtte EcoPro AS huvides leidis aset projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames kokkuvõtlikult järgmistel asjaoludel:
  18. a alguses (täpne kuupäev tuvastamata) veenis Toivo Kivi Urmas Soosalut esitama Lohusuu vallavalitsuse nimelt KIK-ile taotluse veemajanduse programmist toetuse saamiseks projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase likvideerimise II etapp“ elluviimiseks .. 58 asuval kinnistul. Analoogselt eelmise projekti etapiga pidi ka teises etapis saama reostuse likvideerimistööde teostajaks EcoPro AS.
  19. a jaanuaris – veebruaris saadeti Toivo Kivi initsiatiivil .. poolt EcoPro AS-ile ettepanek esitada projekti II etapis tehtavate tööde osas hinnapakkumine. 11.02.2011 esitas EcoPro AS hinnapakkumise nr.32, milles märgitud summa (276540 eurot) oli paisutatud, ületades tegelikku tööde mahtu. Sellest hoolimata võttis vald esitatud pakkumise aluseks KIK-ilt toetus xxx U.S. esitas vallavalitsuse nimelt KIK-ile taotluse toetuse saamiseks projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase likvideerimise II etapp“ elluviimisel). Vastavalt esitatud taotlusele oli projektis Lohusuu vallavalitsuse omafinantseering summas 34653,40 eurot (sellest jääkreostuse likvideerimiseks 27653,40 eurot ja omanikujärelvalve teostamiseks 7000 eurot) ja KIK-i poolt makstav toetus summas 248880,60 eurot. 28.06.2011 otsustas KIK-i nõukogu toetada Lohusuu vallavalitsuse taotlust, võttes toetuse suuruse arvutamisel aluseks EcoPro AS 11.02.2011 (tegelikkusest kõrgemate hindadega) hinnapakkumises märgitud summa. 10 Seoses sellega, xxx puudusid rahalised vahendid keskkonnaprojekti KIK-i poolse rahastamise eelduseks oleva omafinantseeringu jaoks, leppisid Toivo Kivi, omanikujärelevalvet teostama pidanud OÜ Vanteral esindaja Jüri Trumm ja EcoPro AS juhatuse liige Neeme Reinap juba
  20. a suve teises pooles (täpne aeg tuvastamata), s.o veel enne hanke ametlikku väljakuulutamist kokku selles, et projekti omafinantseeringuga seonduvad kulutused katab projekti käimalükkamisest ning projekti raames lepingu saamisest huvitatud EcoPro AS. Vältimaks süüdistusi võimalikust huvide konfliktist pidi omafinantseeringu katteks mõeldud raha liikuma varjatult läbi kolmandate isikute. Antud teoplaani realiseerimiseks korraldas Toivo Kivi
  21. a septembris kohtumise xxxx asuva kinnistu omaniku (V. Z.) vennaga (V.i Z.), mis leidis aset Toivo Kivi kodus. Kohtumisel veenis Toivo Kivi Vitali Zahharovit osalema koos õega eesseisvas projektis omafinantseeringu näiliste maksjatena ja kinnitas, et selleks vajaminevad summad leitakse. Toivo Kivi selgitusel on vajalik vaid kinnistu omaniku nõusolek projektis osalemiseks. Pärast vastava nõusoleku saamist kaasati V. Z. reostatud kinnistu omanikuna formaalselt projekti. Toivo Kivi initsiatiivil vormistati V.Z. ja xxx vahel eelleping (dateeritud oktoobriga
  22. a), mille kohaselt oli kinnistu omanik nõus tagama omafinantseeringu tasumise. Reaalselt esindasid V. Z.t edaspidi toimuvas tema vend V. Z. või ka Toivo Kivi tuttav jurist M.T. (õigusteenuse lepingu alusel).
  23. a detsembris korraldas Toivo Kivi projektiga „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ seonduva hanke ettevalmistamist, eesmärgiga tagada EcoPro AS-ile hanke võit. xxx 20.12.2011 korraldusega nr.257 moodustati viieliikmeline hankekomisjon, mille liikmeteks olid muuhulgas ka Toivo Kivi ja kinnistu omanik V.Z.. Vastavad hankedokumendid valmistas taas ette Jüri Trumm, kes edastas need e-posti teel 20.12.
  24. a nii vallavalitsuse e-posti kui ka Toivo Kivile. Toivo Kivi saatis omakorda Jüri Trummilt saadud materjalid hankekomisjoni esimees U. S.. Vältimaks kinnistuomaniku osalemist hankekomisjonis kaasas Toivo Kivi V.Z. asemel viimase esindajana hankekomisjoni jurist M. . kes esitas 21.12.2011 vastava volikirja õigusteenuse osutamiseks. 22.12.2011 kuulutas xxx välja lihtmenetlusega riigihanke „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames tööde toestaja leidmiseks. 03.01.2012 toimus hankekomisjonis eelnimetatud hanke raames esitatud pakkumiste läbivaatamine. Pakkumised esitas kaks ettevõtet: AS Veolia Keskkonnateenused (pakkumus summas 190948 eurot, sh käibemaks) ja EcoPro AS (pakkumus summas 188395,20 eurot, sh käibemaks). Komisjoni otsusega tunnistati parimaks AS EcoPro pakkumine. Ajavahemikul 05.01.2012 – 06.01.2012 toimus Neeme Reinapi, U. S. ja Toivo Kivi vahel e-kirjavahetus, mille käigus täpsustati ja kooskõlastati Toivo Kivi poolt hankelepingu teksti. 09.01.2012 sõlmiti xxx (vallavanem U.S. isikus) ja EcoPro AS (juhatuse liikme Neeme Reinap isikus) vahel teenuste hankeleping nr.1 projekti raames tehtavate tööde teostamiseks. 07.02.2012 xxx-i vahel sihtfinantseerimise leping projektile toetuse andmiseks kogusummas 169555,68 eurot. Lepingu lisa nr.2 alusel oli vallavalitsuse omafinantseering summas 24587,52 eurot, millest vahemaksena tuli 31.03.2012 tasuda 12700 eurot ja lõppmaksena 30.07.2012 11887,52 eurot. Sellest tingituna korraldas Toivo Kivi
  25. a märtsis kohtumise Jõhvis asuvas kohvikus xxx, mille käigus arutati projekti omafinantseerimisega seonduvaid küsimusi. Kohtumisest võtsid lisaks Toivo Kivile osa veel Jüri Trumm ja V. Z.. Kohtumise käigus juhendasid Toivo Kivi ja Jüri Trumm V.i Z.t selles, kuidas, millal ja milliseid fiktiivseid arveid peaks V.Z.v läbi temaga seotud ettevõtte Viktorija xxx esitama EcoPro AS-ile, et viimane saaks fiktiivsete arvete varjus omafinantseeringu katteks mõeldud raha Vi. Z. ettevõtte kontole kanda. Antud raha tuli omakorda omafinantseeringuna kanda töid teostavate EcoPro AS-i (reostuse 11 likvideerimistööd) ja OÜ Vanteral (omanikujärelevalve) kulude katteks. Vastavalt Jüri Trummi poolt edasiselt V. Z. antud juhistele toimusid arvete esitamine ja rahaülekanded eelviidatud ettevõtete vahel
  26. a mais ja juulis. Toivo Kivi initsiatiivil vormistati V. Z. ja xxx vahel projekti omafinantseeringu tasumise tagamise leping (dateeritud kuupäevaga 22.03.2012, lepingu fail saadeti V. Z. e-posti aadressile 21.03.2012), mille kohaselt võttis kinnistu omanik enda peale kohustuse tasuda omafinantseering summas 24587,52 eurot. Seoses vajadusega tasuda enne KIK-ilt toetuse saamist omafinantseeringu vahemakse (12700 eurot), korraldas Toivo Kivi V. Z. ja xxx vahel sõlmitud projekti omafinantseeringu tasumise tagamise lepingu ümbertegemise. Selleks vormistati
  27. a aprillis tagantjärgi kuupäevaga omafinantseeringu tasumise tagamise leping xxx (esindaja U. S.) ja xxx (esindaja V. Z.) vahel (leping dateeritud kuupäevaga 22.03.2012, lepingu fail saadeti V. Z. e-posti aadressile 10.04.2012). Lisaks sellele võttis Toivo Kivi enda peale keskkonnaprojekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase likvideerimise II etapp“ raames ajavahemikul 30.
  28. – 21.06.2012 EcoPro AS poolt teostatavate tööde kontrollimise (hoolimata asjaolust, et sellega pidi tegelema ja tegeles eraldi ka OÜ Vanteral). Töid teostasid faktiliselt EcoPro AS erinevad alltöövõtjad: xxx (kasutas omakorda alltöövõtjana xxx xxx (kasutas omakorda alltöövõtjana xxx), xxxxxx (kasutas omakorda alltöövõtjana xxx-d), xxx ja xx xxx. Kogu tööde teostamise aja pidas Toivo Kivi jooksvat kirjavahetust KIK-i projektispetsialist B. U. ning nõustas EcoPro AS-i ja Lohusuu vallavalitsust erinevate dokumentide vormistamise küsimustes. Muuhulgas andis Toivo Kivi 01.08.2012 EcoPro AS-ile kirjalikult e-posti teel juhiseid (saates selle nii Neeme Reinapi kui ka Steve Vili e-posti aadressile), kuidas ja mida vastata KIK-i päringutele objektile tööde käigus tekkinud tiigi kohta.
  29. a suvel olid Toivo Kivi juhendamisel Lohusuu vallavalitsuse poolt edastatud KIK-ile koos väljamaksetaotlusega järgmised aruandlusdokumendid: EcoPro AS poolt teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr.1 (dateeritud kuupäevaga 30.04.2012), AS EcoPro arve nr.9 (dateeritud kuupäevaga 30.04.2012), omanikujärelvalvet teostanud OÜ Vanteral tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr.1 (dateeritud kuupäevaga 30.04.2012), xxx Invest 29.05.2012 maksekorraldus nr.15 (summas 2880 eurot) ja 29.05.2012 maksekorraldus nr.16 (summas 9755,21 eurot) ning ohtlike jäätmete saatekiri nr.OJS-308656 (dateeritud kuupäevaga 30.04.2012), milliste dokumentide alusel tegi KIK pärast omafinantseeringu fiktiivse tasumise näitamist 13.07.2012 EcoPro AS-ile toetuse vahemakse summas 87796,92 eurot. Käesolev kriminaalasi käsitleb ka Baltic Building Group OÜ juhatuse liikme Urmas Mägi poolt EcoPro AS-ile ajavahemikus
  30. a veebruarist kuni
  31. a jaanuarini fiktiivsete arvete koostamist ja esitamist, milliste alusel kandis EcoPro AS kolmel korral Baltic Building Group OÜ-le üle rahalisi vahendeid. Fiktiivsete arvete alusel laekunud rahasummad pidi Urmas Mägi edastama Toivo Kivile, kes teadlikult ja tahtlikult kallutas ning kihutas Urmas Mägi eelnimetatud fiktiivsete arvete koostamisele ja esitamisele. Nimetatud arveid oli vaja selleks, et luua näilik ettekujutus toimuvate rahaülekannete legaalsusest ja varjata nende rahaülekannete tegelikku eesmärki ning raha lõppkokkuvõttes saama pidanud isikut. Tegelikkuses oli raha mõeldud Toivo Kivile vastutasuks selle eest, et Toivo Kivi tagas xxx hankekomisjoni liikme ja Lohusuu vallavolikogu esimehena EcoPro AS-ile projektides „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine“ ja „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ hankevõidud ja hankelepingud, organiseeris lepingute alusel teostatud tööde vastuvõtmist ning korraldas KIK-i toetusrahade väljamaksetaotluste menetlemisega seonduvate küsimuste lahendamist EcoPro AS-ile soodsas suunas. Eeltoodust tulenevalt süüdistatakse Urmas Mägi dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises (KarS §344 lg.1, §345 lg.1) ning Toivo Kivi dokumendi 12 võltsimisele ja võltsitud dokumendi kasutamisele kihutamises (KarS §344 lg.1 – §22 lg.2, §345 lg.1 – §22 lg.2). Käesolev kriminaalasi käsitleb ka Toivo Kivi ja OÜ Vanteral juhatuse liikme Jüri Trummi poolt
  32. a märtsis xxx Invest tegevdirektor V. Z.i teadlikku ja tahtlikku kihutamist fiktiivsete müügiarvete koostamisele ja esitamisele, mille alusel kandis EcoPro AS
  33. a mais ja juunis xxx üle rahalisi vahendeid. Antud tegevuse varjatud eesmärgiks oli tagada, et Viktorija Invest OÜ kontol oleks projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames KIK-ilt toetuse saamise eelduseks oleva omafinantseeringu tasumiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Fiktiivsete arvete alusel xxx kontole laekunud rahasummasid kasutati hiljem V. Z.i ja xxx poolt eelviidatud projekti raames omafinantseeringuna, tasudes sellest töid teostavate EcoPro AS-i (reostuse likvideerimistööd) ja OÜ Vanteral (omanikujärelevalve) kuluarveid. Seejuures osutasid Toivo Kivi ja Jüri Trumm vaimset kaasabi V.Z.e fiktiivsete arvete koostamisel ja esitamisel. Nimetatud isikutele etteheidetav tegevus seisnes kokkuvõtlikult järgmises:
  34. a märtsis (täpne kuupäev tuvastamata) korraldas Toivo Kivi kohtumise kohvikus xxx(aadressil xxx), mille käigus arutati eelviidatud projekti omafinantseerimisega seonduvat. Kohtumisest võtsid lisaks Toivo Kivile osa veel Jüri Trumm ja V.. Toimunud kohtumise käigus kihutasid Toivo Kivi ja Jüri Trumm V. Z.t fiktiivsete müügiarvete koostamisele ja ettevõtte xxx nimelt selliste arvete esitamisele EcoPro AS-ile, et viimane saaks fiktiivsete arvete varjus omafinantseeringu katteks mõeldud raha Vitali Zahharovi juhitava ettevõtte kontole kanda. Pärast V.Z. nõustumist andsid Toivo Kivi ja Jüri Trumm eelviidatud kohtumise käigus V. Z.e täpsemaid juhiseid selle kohta, kuidas, millal ja milliseid fiktiivseid arveid peaks V. Z. edaspidi esitama.
  35. a mais ja juulis saatis Jüri Trumm e-posti teel kahel korral V.Z.e kirjalikud juhised selle kohta, millises summas ja millega seoses on vaja koostada müügiarve EcoPro AS-ile. Saadud juhistest lähtudes koostas V.i Z.
  36. a mais ise ning laskis ettevõtte raamatupidajal koostada
  37. a juulis EcoPro AS-ile adresseeritud fiktiivsed arved (vastavalt nr.0512/1 ja nr.0712/1), mille alusel kanti EcoPro AS-i kontolt xxx kontole rahalised vahendid arvetes märgitud summades (25.05.2012 – 12640 eurot ja 12.07.2012 – 12012,24 eurot). EcoPro AS juhatuse liige Neeme Reinap, kes oli teadlik sellest, et EcoPro AS ei omandanud tegelikult eelviidatud müügiarvetes kajastatud kaupa ning et kõik Vitali Zahharovi poolt esitatud arved on fiktiivsed, edastas sellest hoolimata nimetatud arved EcoPro AS-i raamatupidamisele, et kinnitada arves märgitud rahaliste nõuete olemasolu ning kanda xxx-le üle rahalisi vahendeid, mida nimetatud OÜ saaks kasutada KIK-i poolse projektirahastuse eelduseks oleva omafinantseeringu katmiseks. AS EcoPro juhatuse liikme Neeme Reinapi ülalkirjeldatud tegevus oli toime pandud projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ käivitamist ning projekti raames endaga hankelepingu sõlmimist sooviva AS EcoPro huvides. Eeltoodust tulenevalt süüdistatakse Toivo Kivi ja Jüri Trummi dokumendi võltsimisele ja võltsitud dokumendi kasutamisele kihutamises ning kaasaaitamises (KarS §344 lg.1 – §22 lg.2, 3 ning §345 lg.1 – §22 lg.2, 3). Neeme Reinapit ja aktsiaseltsi EcoPro süüdistatakse võltsitud dokumendi kasutamises (vastavalt KarS §345 lg.1 ja §345 lg.2). V. Z.i ja ettevõtte xxx osas on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS §202 alusel (vastavalt 09.07.2015 ja 24.07.2015) Peale selle käsitleb käesolev kriminaalasi aktsiaselts EcoPro poolt rendilepingu alusel
  38. a opereeritud Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse (edaspidi: VOJK) juhataja Kaarel Kamla ning aktsiaselts EcoPro tegevdirektor Steve Vili poolt eelnimetatud ettevõtte huvides ja varalise kasu saamise eesmärgil valeandmete esitamist Lohusuu vallavalitsusele ja KIK-ile, eesmärgiga näidata KIK veemajanduse programmi kaudu rahastatava projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames teostatud tööde mahtusid tegelikkusest suuremana ja luua sellega tegelikest asjaoludest 13 teadvalt ebaõige ettekujutus. Selleks koostasid ja esitasid Kaarel Kamla ja Steve Vili ühiselt ja kooskõlastatult ajaperioodil 30.
  39. – 29.06.2012 eelviidatud projekti raames Lohusuu vallale ebaõigeid andmeid sisaldavad ohtlike jäätmete saatekirjad nr.OJS-308656, nr.OJS-314400, nr.OJS-314401 ja nr.OJS-315069, aga samuti nimetatud projekti raames teostatud tööde vastuvõtmise-üleandmise aktid. Kaarel Kamla ja Steve Vili tegevuse tegelikest eesmärkidest mitteteadlik Lohusuu vallavalitsus esitas saadud andmetele tuginedes KIK-ile toetusraha väljamaksetaotlused, milles teostatud töömahud olid näidatud tegelikkusest suuremana. Koos taotlustega esitati KIK-ile ka valeandmeid sisaldavad ohtlike jäätmete saatekirjad ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid. Selle tulemusel tehti EcoPro AS-ile alusetult väljamakseid kogusummas 54495,39 eurot. Eeltoodust tulenevalt süüdistatakse EcoPro AS-i huvides tegutsenud Kaarel Kamlat ja Steve Vili kelmuse toimepanemises, kui see on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt (KarS §209 lg.2 p.2, 3; alates 01.01.

§209lg.2 p.3, 4), dokumendi võltsimises (Kar

S §344 lg.1) ja võltsitud dokumendi kasutamises (KarS §345 lg.1). EcoPro AS-i süüdistatakse vastavalt kuritegudes KarS §209 lg.3, §344 lg.2, §345 lg.2 järgi. Nimetatud isikutele etteheidetav tegevus seisnes kokkuvõtlikult järgmises: EcoPro AS poolt

  1. a projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ tarbeks koostatud reostusuuringu kohaselt oli väljakaevatava ning ohtlike jäätmete käitluskohta (VOJK-i) viimist vajava reostatud pinnase mahuks hinnatud 2550 tonni. Sama uuringu kohaselt oli tagasitäite mahuks hinnatud 2500 tonni. Antud andmetele tuginedes sõlmis Lohusuu vallavalitsus 06.01.2012 EcoPro AS-iga hankelepingu teenuste teostamiseks, kogumaksumusega 188395,20 eurot (sh käibemaks). Leping lähtus EcoPro AS-i poolt eelnevalt esitatud hinnapakkumisest, millega olid muuhulgas kindlaks määratud nii väljakaevatava reostatud pinnase VOJK-i ladustamise kui ka pinnase tagasitäitega seonduvate tööde maksumus ning töömahud. Lähtuvalt 06.01.2012 hankelepingust sõlmis KIK 07.02.2012 Lohusuu vallavalitsusega sihtfinantseerimise lepingu, mille kohaselt KIK kattis projekti abikõlblikke kulusid kokku summas 169555,68 eurot.
  2. a märtsist kuni juunini korraldas Kaarel Kamla töödejuhina projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames reostatud pinnase väljakaevamist ning selle transportimist ja ladustamist VOJK-i. Samuti korraldas Kaarel Kamla projekti raames tagasitäite vedu. Mõlemal juhul pidas Kaarel Kamla koguste arvestust. Faktiliselt oli VOJK-is võetud vastu ja ladustatud reostatud pinnast (ohtlikke jäätmeid) kokku 1800,50 tonni ning selle asemele toodud VOJK-ist tagasitäidet kokku 191,70 tonni. Steve Vili, olles teadlik asjaolust, et Kaarel Kamla on projekti raames lasknud VOJK-i vedada ja ladustada lepingus fikseeritud kogustest olulisel määral väiksemas mahus reostunud pinnast, koostas Kaarel Kamlalt saadud info alusel rea ebaõigeid andmeid sisaldavaid ohtlike jäätmete saatekirju: 30.04.2012 ohtlike jäätmete saatekirja nr.OJS308656 (jääkreostuse koguses 1472 tonni), 20.06.2012 ohtlike jäätmete saatekirja nr.OJS314400 (jääkreostuse koguses 310,260 tonni), 21.06.2012 ohtlike jäätmete saatekirja nr.OJS-314401 (jääkreostuse koguses 438,160 tonni), 28.06.2012 ohtlike jäätmete saatekirja nr.OJS-315069 (jääkreostuse koguses 312,300 tonni). Koostatud nelja saatekirja kohaselt oli jääkreostuse üldkogus 2532,72 tonni. Tulenevalt ohtlike jäätmete saatekirjas nr.OJS-308656 deklareeritud kogustest esitas Steve Vili Lohusuu vallavalitsusele teostatud tööde üleandmise-vastuvõtu akti nr.1 (30.04.2012), milles akteeritud tööde kogumaksumuseks oli 97552,13 eurot (sh käibemaks). Nimetatud akt sisaldas ebaõigeid andmeid, kuna selles oli märgitud, et ohtlike jäätmeid anti üle 1472 tonni. Arvestades ühe tonni jäätmete käitlemise ühikuhinda (41,475 eurot (sh käibemaks), kuulus aktis nr.1 akteeritud ohtlike jäätmete ladustamise eest väljamaksmisele kokku 14 61051,73 eurot (sh käibemaks). Tööde üleandmise-vastuvõtu akt nr.1 alusel esitas Lohusuu vallavalitsus 03.07.2012 KIK-ile väljamaksetaotluse nr.1 kogusummas 87796,92 eurot, mis kanti EcoPro AS-ile rahandusministeeriumi poolt üle 13.07.
  3. Tulenevalt ohtlike jäätmete saatekirjades nr.OJS-314400, nr.OJS-314401 ja nr.OJS-315069 deklareeritud kogustest esitas Steve Vili Lohusuu vallavalitsusele teostatud tööde üleandmise-vastuvõtu akti nr.2 (29.06.2012), milles akteeritud tööde kogumaksumuseks oli 90843,07 eurot (sh käibemaks). Nimetatud akt sisaldas ebaõigeid andmeid, kuna selles oli märgitud, et ohtlike jäätmeid anti üle 1028 tonni. Arvestades ühe tonni jäätmete käitlemise ühikuhinda (41,475 eurot (sh käibemaks), kuulus aktis nr.2 akteeritud ohtlike jäätmete ladustamise eest väljamaksmisele kokku 42636,67 eurot (sh käibemaks). Samuti oli nimetatud aktis märgitud, et väljakaevatud pinnase asemele toodi tagasitäidet 2500 tonni. Arvestades ühe tonni tagasitäite ühikuhinda (11,04 eurot (sh käibemaks), kuulus aktis nr.2 akteeritud tagasitäite eest väljamaksmisele kokku 27600 eurot (sh käibemaks). Tööde üleandmise-vastuvõtu akti nr.2 alusel esitas Lohusuu vallavalitsus 29.10.2012 KIK-ile väljamaksetaotluse nr.2 kogusummas 81758,76 eurot, mis kanti EcoPro AS-ile rahandusministeeriumi poolt üle 27.02.
  4. Tulenevalt eeltoodust esitati KIK-ile projekti „Endise Lohusuu asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise II etapp“ raames koos väljamaksetaotlustega ohtlike jäätmete saatekirjad ning tööde üleandmise-vastuvõtuaktid, mis sisaldasid aktidesse teadvalt kantud ebaõigeid andmeid – aktides näidatud andmed väljaveetud ja ladustatud reostatud pinnase (ohtlikud jäätmed) kohta ületasid tegelikkust 699,50 tonni võrra. Sellega seonduvalt tehti EcoPro AS-ile alusetuid väljamakseid summas 29011,76 eurot. Lisaks sellele esitati KIKile koos väljamaksetaotlustega tööde üleandmise-vastuvõtuaktid, milles näidatud andmed tagasitäite kohta ületasid tegelikkust 2308,30 tonni võrra. Sellega seonduvalt oli EcoPro AS-ile tehtud täiendavalt alusetuid väljamakseid summas 25483,63 eurot. Eeltoodust tulenevalt on tehtud alusetuid väljamakseid EcoPro AS-ile kogusummas 54495,39 eurot. Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask esitas 28.03.2017 maakohtule taotluse, milles palub lõpetada antud kriminaalasjas menetlus ja kohustada: - AS-i NV Varahaldus (endine ärinimi AS EcoPro) maksma riigituludesse kindel summa 500 eurot 7 päeva jooksul alates kohustuse määramisest, tasuma kriminaalmenetluse kulud kogusummas 64,39 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest ning hüvitama Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kuriteoga tekitatud kahju kogusummas 54495,63 eurot, millest 30000 eurot kuulub tasumisele 7 päeva jooksul alates kohustuse määramisest ning ülejäänud osa (24495,63 eurot) 3 kuu jooksul alates kohustuse määramisest - Toivo Kivi maksma riigituludesse kindel summa 12270,17 eurot, millest 450 eurot tuleb tasuda 1 kuu jooksul ning ülejäänud osa (11820,17 eurot) 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest - Neeme Reinapit maksma riigituludesse kindel summa 450 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest - Kaarel Kamlat maksma riigituludesse kindel summa 400 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest - Steve Vili maksma riigituludesse kindel summa 400 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest 15 Jüri Trummi maksma riigituludesse kindel summa 350 eurot 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest - Urmas Mägi makskma riigituludesse kindel summa 350 eurot 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Taotluse kohaselt märgib eriasjade prokurör, et käesolevas kriminaalasjas oli süüdistatavatele etteheidetavate kuritegude näol (toimepanemise ajal kehtinud Karistusseadustiku redaktsioonis) tegemist teise astme kuritegudega, mille eest Karistusseadustiku eriosa nägi aastatel 2011 – 2012 ette vastavalt kas rahalise karistuse või maksimaalselt kuni viieaastase vangistuse. Hinnates isikute süü suurust ning isikute süüd sisuliselt kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid, aga samuti võrreldes kriminaalasja tehiolusid võimalikku avalikku menetlushuvi tingivate asjaoludega, ei esine eriasjade prokuröri hinnangul kriminaalasja materjalidest nähtuvalt mitte ühegi süüdistatava osas Kriminaalmenetluse seadustiku §202 kohaldamist välistavat eri- või üldpreventiivset vajadust. Seetõttu pole kriminaalmenetlusega jätkamine ja karistuse kohaldamine eri- või üldpreventiivsetel kaalutlustel ilmtingimata tarvilik. Tuleb arvestada, et nii Jüri Trummi, Neeme Reinapi, Kaarel Kamla, Steve Vili, Toivo Kivi, Urmas Mägi kui ka AS-i EcoPro (praeguse ärinimega AS NV Varahaldus) näol on tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikutega, kelle puhul pole ei enne ega ka pärast käesolevas kriminaalasjas käsitletud episoode põhjust rääkida õigusrikkumistest. Isikutele etteheidetavad teod leidsid aset 2011 – 2012 a (~5,5 – 6 a tagasi), mistõttu on antud kriminaalasi kaotanud paratamatult osa oma aktuaalsusest ning kunagine võimalik avalik menetlushuvi on ajas kahtlemata vähenenud. Keskseteks kuritegudeks on käesolevas kriminaalasjas pistis ja kelmus, mille toimepanijad on ilmselgelt käitunud vääritult ja seadusevastaselt. Samas on käesolevas kriminaalasjas käsitlemist leidvas kelmusskeemis kasusaajaks olnud juriidilisest isikust süüdistatav andnud nõusoleku hüvitada kannatanule kuriteoga tekitatud kahju ja võtnud kohustuse kanda asja menetluskulud. Samuti on pistiseepisoodides kriminaaltulu saanud süüdistatav Toivo Kivi valmis loovutama riigile summa, mis võrdub talle etteheidetavates episoodides saadud tuluosaga. Isikute käitumine (sealhulgas valmisolek kohustused täitmiseks võtta ja kahju hüvitada) näitab, et nad on teinud vastavad õiged järeldused, mis vähendab isikute süüd. Kõike eeltoodut arvestades saab väita, et puudub edasine avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks. Samuti saab väita, et kohtualuste süü ei ole Kriminaalmenetluse seadustiku §202 kohaldamist välistavalt suur ning muude Kriminaalmenetluse §202 sätestatud aluste esinemise korral on võimalik kõigi seitsme isiku osas menetlus lõpetada. Prokuratuuri hinnangul piisab käesolevas kriminaalasjas süüdistatavatele etteheidetavate tegude puhul Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 kohaldamisest, et tagada isikute edaspidine õiguskuulekas käitumine. Riik täidab talle antud karistuslikke volitusi piisavalt, kui süüdistatavate suhtes pannakse neile kriminaalmenetluse lõpetamisel Kriminaalmenetluse seadustiku §202 korras rahalised kohustused. Samuti on menetluse lõpetamise eelduseks asjaolu, et kriminaaltulu saaja loovutab riigile rahasumma, mis võrdub tema poolt saadud tuluga ning kannatanule hüvitatakse täielikult tekitatud kahju. Prokuratuur leiab, et kriminaalmenetluse lõpetamine Kriminaalmenetluse seadustiku §202 alusel tagab antud juhul kannatanule tema õiguste kaitse ja tekitatud kahju kiirema ning valutuma hüvitamise, aga ka tasakaalu kriminaalmenetluslikes huvide ning üld- ja eripreventatiivsete vajaduste vahel. - Maakohtu korraldav istung 16 Eriasjade prokurör Kalmer Kask jäi maakohtu korraldaval istungil esitatud taotluse ja selles toodud põhjenduste juurde. Ta lisas, et kõik tähtsust omavad lisad on taotlusele kaasa pandud. Kuna tegemist on taotlusega, mis oli ajendatud süüdistatavate poolt, siis on tegemist isikute tõelise tahtega, mida prokuratuur on aktsepteerinud. Kaitsja vandeadvokaat Raul Otsa selgitas, et ta on nõus prokuröri taotlusega ja palub selle rahuldada. Kaitsja märkis, et süüdistatav Urmas Mägi on nõus tasuma ka määratud kaitsjale makstud kaitsjatasu. Maakohtu määruse põhjendused Maakohus, tutvunud käesoleva kriminaalasja materjalidega, prokuröri taotlus on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele. leidis, et eriasjade Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.4 kohaselt lahendab prokuratuuri taotluse kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Vajaduse korral kutsutakse taotluse lahendamiseks kohtuniku juurde prokurör ja kahtlustatav või süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava taotlusel ka kaitsja. Prokuratuuri taotluses esitatud asjaolud on usaldusväärsed ja ammendavad ning kohus ei pidanud vajalikuks taotluse lahendamiseks kutsuda süüdistatavaid kohtusse. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kohus leidis, et Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlus vastab Kriminaalmenetlus seadustiku §202 lg.1 sätestatud asjaoludele, mis võimaldavad kriminaalmenetluse lõpetamist. AS-le EcoPro (praegune ärinimi AS NV Varahaldus) on esitatud süüdistus KarS §209 lg.3, §297 lg.3 (alates 01.01.

§298lg.3), §344 lg.2 ja §345 lg.2 järgi. Kaarel Kamlale on esitatud süüdistus Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi. Toivo Kivile on esitatud süüdistus Kar

S §293 lg.2 p.1 (alates 01.01.

§294lg.2 p.1), §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi. 17 Urmas Mäele on esitatud süüdistus Kar

S §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi. Jüri Trummile on esitatud süüdistus KarS §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi. Neeme Reinapile on esitatud süüdistus KarS §297 lg.2 (alates 01.01.

§298lg.2 p.1) ja §345 lg.1 järgi. Steve Vilile on esitatud süüdistus Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi.

Tegemist on teise raskusastmega süütegudega. Kuritegude toimepanemisest on möödas ligikaudu kuus aastat. Isikute süü toimepandud teos ei ole suur ja asjas puudub avalik huvi ning nad on varem kriminaalkorras karistamata. Süüdistatatavad on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega ja andnud nõusoleku tasuda riigituludesse kindel summa ning hüvitada kriminaalmenetluse kulud ja tekitatud kahju. Lähtudes ülalmainitust leiab kohus, et kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.1-16-1434 AS EcoPro (praegune ärinimi AS NV Varahaldus) süüdistuses KarS §209 lg.3, §297 lg.3 (alates 01.01.

§298lg.3), §344 lg.2 ja §345 lg.2 järgi, Kaarel Kamla süüdistuses Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi, Toivo Kivi süüdistuses Kar

S §293 lg.2 p.1 (alates 01.01.

§294lg.2 p.1), §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi, Urmas Mägi süüdistuses Kar

S §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi, Jüri Trummi süüdistuses KarS §22 lg.2, 3 - §344 lg.1 ja §22 lg.2, 3 - §345 lg.1 järgi, Neeme Reinapi süüdistuses KarS §297 lg.2 (alates 01.01.

§298lg.2 p.1) ja §345 lg.1 järgi ja Steve Vili süüdistuses Kar

S §209 lg.2 p.2, 3 (alates 01.01.

§209

lg.2 p.3, 4), §344 lg.1 ja §345 lg.1 järgi tuleb lõpetada Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus AS NV Varahaldusele (endine ärinimi AS EcoPro) kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 500 eurot 7 päeva jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel paneb maakohus AS NV Varahaldusele (endine ärinimi AS EcoPro) kohustuseks tasuda kriminaalmenetluse kulud kogusummas 64,39 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel paneb maakohus AS NV Varahaldusele (endine ärinimi AS EcoPro) kohustuseks hüvitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kuriteoga tekitatud kahju kogusummas 54495,63 eurot, millest 30000 eurot kuulub tasumisele 7 päeva jooksul alates kohustuse määramisest ning ülejäänud osa (24495,63 eurot) 3 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. 18 Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Kaarel Kamlale kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 400 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Toivo Kivile kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 12270,17 eurot, millest 450 eurot tuleb tasuda 1 kuu jooksul ning ülejäänud osa (11820,17 eurot) 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel paneb maakohus Urmas Mäele kohustuseks tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 288 eurot 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Urmas Mäele kohustuseks makskta riigituludesse kindel summa 350 eurot 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Neeme Reinapile kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 450 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Jüri Trummile kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 350 eurot 5 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.2 alusel paneb maakohus Steve Vilile kohustuseks maksta riigituludesse kindel summa 400 eurot 1 kuu jooksul alates kohustuse määramisest. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.6 kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud sama paragrahvi lg.2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §385 p.10 on käesolev kohtumäärus lõplik ja määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu. Maakohus juhindus kohtumääruse tegemisel eeltoodust ning KrMS §202, §385 p.10. (allkirjastatud digitaalselt) Anne PALMISTE kohtunik 19

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.