Obsah (7)

§ 22§ 394§ 64§ 68§ 73§ 78§ 831

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 25. mai 2017, Tartu kohtumaja Kriminaalasja number 1-17-3854 Kohtunik Rutt Teeveer Kohtuistungi sekretär Helju Rebane

§ 22

lg 3 - 213 lg 1 (käesoleval ajal

§ 22

lg 3 - 213 lg 2 p 3, 4), § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav Oliver Aland isikukood: 38803236519; elukoht: XXXXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; haridus: põhiharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: XXX kriminaalkorras varem karistamata; tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 13.01.2015 (kd II lk 71jj) Kaitsja riigi õigusabi korras advokaat Aivar Kello (kohtueelses menetluses) RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada Oliver Aland

§ 22

lg 3 – 213 lg 1 (käesoleval ajal

§ 22

lg 3 – 213 lg 2 p 3, 4) järgi ja mõista temale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Süüdi tunnistada Oliver Aland

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda mõistetud üksikkaristustest kergem kaetuks raskemaga ning kuritegude kogumi eest mõista Oliver Alandile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 13.01.2015, s.o 1 (üks) päev ning mõista Oliver Alandile lõplikuks karistuseks 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Oliver Aland ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel hakata katseaja kulgu arvestama alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 25.05.2017. 2. Konfiskeerimise asendamine

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel mõista süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks Oliver Alandilt välja 1000 (üks tuhat) eurot. KrMS § 306 lg 1 p 121 alusel tasuda Oliver Alandil kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendusraha ositi 1 (ühe) aasta (s.o hiljemalt 10.06.2018) jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendusraha tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 (SEB Pank AS) või arvelduskontole nr EE502200221014193355 (Swedbank) või arvelduskontole nr EE401700017002872300 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal) või arvelduskontole nr EE873300333499990003 (Danske Bank AS Eesti filiaal). Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendusraha tasumisel tuleb viitenumbriks märkida

2. Salvestised ja lisad 1 CD plaat, millel Rahapesu andmebüroo 16.04.2014 avalduse nr 1-20/1253 lisad, s.o Evelit Investment OÜ arvelduskontode väljavõtted ja Horvaatia panga swift teatis fraud kohta: 1 CD-R plaat, millel 13.01.2015 vaatlusprotokolli lisad; 1 CD-R plaat, millel Swedbank AS vastuskiri nr 06.08.2014 nr XXX, SEB Pank AS vastuskiri nr 07.07.2014 nr XXX ja SEB Pank AS vastuskiri nr 07.08.2014 nr XXX. Kõik plaadid, asuvad kriminaalasja toimiku juures, võtta ja jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.
3. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1, 3 alusel välja mõista Oliver Alandilt riigituludesse 668 (kuussada kuuskümmend kaheksa) eurot, st - I astme kuriteos süüdi mõistmisega kaasnevast sundrahast 500 (viissada) eurot, - riigi õigusabi korras määratud kuuskümmend kaheksa) eurot. kaitsjale makstud tasu 168 (ükssada KrMS § 180 lg 3 alusel jätta ülejäänud sundrahast 675 (kuussada seitsekümmend viis) eurot riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et Oliver Alandil on õigus temalt välja mõistetud menetluskulud tasuda osadena 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust, s.o hiljemalt 10.06.
4. Makseinfo Riigi kasuks välja mõistetud menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 (SEB Pank AS) või arvelduskontole nr EE502200221014193355 (Swedbank) või arvelduskontole nr EE401700017002872300 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal) või arvelduskontole nr EE873300333499990003 2 (Danske Bank AS Eesti filiaal), märkides viitenumbri 99917700036957 ning selgituseks kohustatud isiku nime, kohtuasja numbri ning makse liigi. Otsuse vabatahtliku täitmise korral tasuda riigituludesse makstavad menetluskulud kohtu määratud tähtaja jooksul. Eelnimetatud tähtajaks menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele kohtutäituri kaudu. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioonkaebus kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA Kokkuleppe sisu Kokkuleppe kohaselt süüdistatakse Oliver Alandit selles, et tema, tegutsedes grupis kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, osutas tahtlikult füüsilist kaasabi teise isiku õigusvastasele teole, mille käigus pani kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isik
5. a aprillis Horvaatia Vabariigis toime arvutikelmuse, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine, ning milles Oliver Alandi kaasaaitamistegu seisnes selles, et tema, tegutsedes tahtlikult enda ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isiku huvides, edastas Evelit Investment OÜ (registrikood 12285120) juhatuse liikmena ja nimetatud äriühingu arvelduskontode allkirjaõigusliku isikuna AS-is SEB Pank ja Swedbank AS-is kohtueelses menetluses täpselt tuvastamata ajal kuid enne 09.04.
6. a arvutikelmuse toimepanemiseks Evelit Investment OÜ AS-is SEB Pank asuva arvelduskonto nr XXXXXX rekvisiidid kindlaks tegemata arvutikelmuse täideviijale. Arvutikelmuse käigus omandas antud isik pahatahtlikku tarkvara kasutades äriühingu Zakladani Staveb A.S. internetipanga paroolid ja kasutajatunnuse Horvaatia Vabariigi pangas Zagrebačka banka d.d., pärast mida, kasutades saadud andmeid, tungis konto omaniku teadmata ja nõusolekuta Zakladani Staveb A.S. arvelduskontole nr XXXXXX ja kandis sealt ebaseaduslikult 09.04.
7. aastal Evelit Investment OÜ pangakontole nr XXXXXX AS-s SEB Pank üle raha summas 97,215.00 eurot. Kirjeldatud arvutikelmuse toimepanemine tuvastamata isiku poolt oleks olnud võimatu ilma Oliver Alandi tahtliku füüsilise kaasabita. Sellise tegevusega pani Oliver Aland toime

§ 22

lg 3 - § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o arvutikelmusele kaasaaitamise (kehtivas redaktsioonis kvalifitseerub antud tegu

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi).

Samuti süüditatakse Oliver Alandit selles, et tema grupis koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 09.04.

1. a arvutikelmuse tulemusena Zakladani Staveb A.S.-lt saadud raha 97,215.00 euro ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, kandis Evelit Investment OÜ (registrikood 12285120) juhatuse liikmena ja nimetatud äriühingu arvelduskontode allkirjaõigusliku isikuna AS-is SEB Pank ja 3 Swedbank AS-is 09.04.
2. a Evelit Investment OÜ arvelduskontolt nr XXXXXX AS-s SEB Pank nimetatud äriühingu arvelduskontole nr XXXXXX Swedbank AS-s 97,100.00 eurot. Samuti 09.04.
3. a kandis Oliver Aland Evelit Investment OÜ arvelduskontolt nr XXXXXX Swedbank AS-is Tavid AS-i arveldusarvele arve nr T284 alusel 75,262.50 eurot, millisest summast Oliver Aland ostis 09.04.
4. a Tavid AS-i kontorist asukohaga Rüütli 2, Tartu kassa väljamineku orderi nr 11561 alusel 75,000.00 eurot välja. Samuti 09.04.
5. a võttis Oliver Aland Swedbank AS-i Dorpati kontoris asukohaga Turu 1, Tartu Evelit Investment OÜ arvelduskontolt nr XXXXXX sularahas välja 20,000.00 eurot. Samuti 09.04.
6. a võttis Oliver Aland Swedbank AS-i sama kontori sularahaautomaadist HAN00142 kella 15:04-15:05 ajal sularahas välja 1,350.00 eurot. Sellise tegevusega pani Oliver Aland toime

§ 394

lg 2 р 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu, mis on toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses. Kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Prokurör taotleb kohtult: Süüdi tunnistada Oliver Aland

§ 22lg 3 - § 213 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust.

Süüdi tunnistada Oliver Aland

§ 394

lg 2 р 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista Oliver Alandile liitkaristuseks 2 aastat vangistust, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 1 päev, s.o 13.01.2015. a, millal Oliver Aland oli kahtlustatavana kinnipeetud, ja lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 aasta 11 kuud 29 päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta karistuseks mõistetud vangistus tingimisi kohaldamata ja täielikult täitmisele pööramata, kui Oliver Aland ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkulepitu järgi on kokkuleppe sõlmimise hetke seisuga kriminaalmenetluse kuludeks: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 168,00 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 9 ja KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175,00 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluksid menetluskulud prokuröri ettepanekul Oliver Alandi poolt tasumisele 668 euro ulatuses ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Sundrahast jääks KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda 675 eurot. Oliver Alandile on kulude hüvitamise kohustust selgitatud. Menetluskulude hüvitamise kohustuse kindlaksmääramisel on prokurör võtnud arvesse asjaolu, et Oliver Alandil on X-aastane laps, kes elab emaga XXX. Süüdistatav toetab oma last vajadusel ja võimalusel rahaliselt. Igakuiselt konkreetset summat kokku lepitud ei ole. XXX on süüdistataval sündimas teine laps. Sündiva lapse ema käis enne tööl ja hakkab saama vanemapalka. Süüdistatav ei käi hetkel tööl ja ei saa töötasu. Rahaliselt toetavad süüdistatavat vanemad. Süüdistatav elab emale kuuluvas korteris, mille eest tuleb igakuiselt tasuda kommunaalkulud u 40-50 eurot. Süüdistataval säästud puuduvad. Seetõttu on prokuröri hinnangul ilmne, et süüdistataval puudub reaalne võimalus menetluskulude täiemahuliseks tasumiseks, arvestades, et tal ei ole sissetulekut töötasu näol ja tal on ülalpidamiskohustus peagi 4 kahe alaealise lapse suhtes. Samuti mõistetakse temalt käesoleva kokkuleppe kohaselt välja süüteoga saadud vara summas 1000,00 eurot, mille tasumiseks on Oliver Alandil aega 12 kuud alates kohtuotsuse jõustumisest. Kohtu seisukoht kokkuleppe osas Kohtuistungil kinnitas süüdistatav, et talle on avaldatud kokkulepe arusaadav ning et ta jääb selle juurde. Prokurör jäi samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, leiab, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tegelikku tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse kohaldamise sätteid. Seega tuleb Oliver Aland süüdi tunnistada

§ 22

lg 3 – 213 lg 1 (käesoleval ajal

§ 22

lg 3 – 213 lg 2 p 3, 4) ja § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Oliver Alandilt tuleb kuriteoga saadud vara konfiskeerimiseks asendamiseks välja mõista temaga sõlmitud kokkuleppes näidatud 1000 eurot. Ka käesolevas kriminaalasjas tekkinud menetluskulude hüvitamine toimub vastavalt süüdistatavaga sõlmitud kokkuleppele. Kohtu seisukoht salvestiste suhtes võetavate meetmete osas 1 CD plaat, millel Rahapesu andmebüroo 16.04.2014 avalduse nr 1-20/1253 lisad, s.o Evelit Investment OÜ arvelduskontode väljavõtted ja Horvaatia panga swift teatis fraud kohta; 1 CD-R plaat, millel 13.01.2015 vaatlusprotokolli lisad; 1 CD-R plaat, millel Swedbank AS vastuskiri nr 06.08.2014 nr XXX, SEB Pank AS vastuskiri nr 07.07.2014 nr XXX ja SEB Pank AS vastuskiri nr 07.08.2014 nr XXX- võtta kohtuotsuse jõustumise korral KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. /allkirjastatud digitaalselt/ Rutt Teeveer Kohtunik 5