lg 1, § 375 lg 1, § 376 lg 1, 391 lg 2 p 2 ning § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi; Konstantin Šestakovi süüdistuses
lg 1, § 259 lg 1, § 376 lg 1 ning § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi; Igor Tsõganovi süüdistuses
lg 1, § 259 lg 1, § 376 lg 1 ning § 133 lg 2 p-de 1 ja 7 järgi; Andrey Stepanenko süüdistuses
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi; Oleg Klishini süüdistuses
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi; Vladimir Slavetskiy süüdistuses
lg 1 ning § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi; Einar Tubli süüdistuses
lg 1, § 259 lg 1 ning § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi; Aleksei Smekalovi süüdistuses
lg 1, § 259 lg 1 ning § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi ja Vladimir Solomonovi süüdistuses
lg 1, § 259 lg 1 ja § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogan Süüdistatav Igor Aleynikov ik 37203163719; elukoht: xxx; registrijärgne elukoht: xxx; viibimiskoht: Viru Vangla; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht xxx varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 12.04.2016 kahtlustatavana kinni peetud; vahistamine 13.04.2016 1 1-16-8335 Kaitsja Allan Valk Süüdistatav Konstantin Šestakov ik 37209253715; elukoht: xxx; viibimiskoht: Viru Vangla; määratlemata kodakondsus; kesk-eriharidus; emakeel: vene keel; juhatuse liige xxx; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 12.04.2016 kahtlustatavana kinni peetud; vahistamine 13.04.2016 Rene Varul Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Igor Tsõganov ik 38406093724; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; põhiharidus; emakeel: vene keel; ei tööta; varem kriminaalkorras karistatud 2-l korral, viimati: - 16.06.2014 Viru Maakohtu poolt
MS § 238 lg 2,
lg 1, § 74 lg 5, § 65 lg 2, § 69 lg 1,3,4, § 75 lg 1, lg 2 p 2, § 50 lg 1 p 1 sätteid vangistusega 1 aata, 3 kuud ja 24 päeva, mis oli asendatud 948 tunni üldkasuliku tööga 2 aastase töö tegemise tähtajaga; tõkend – 12.04.2016-13.04.2016 kahtlustatavana kinni peetud; elukohast lahkumise keeld Igor Belugin Andrey Stepanenko ik 36307222218; elukoht: xxx; registrijärgne elukoht: xxx; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht: xxx; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 14.06.2016-16.06.2016 kahtlustatavana kinni peetud; elukohast lahkumise keeld Küllike Namm Oleg Klishin ik 37811022221; elukoht: xxx; viibimiskoht: Viru Vangla; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 25.05.2016 kahtlustatavana kinni peetud; vahistamine 26.05.2016 Irina Žurina Vladimir Slavetskiy ik 36801242219; registrijärgne elukoht: xxx; viibimiskoht: Tartu Vangla; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; põhiharidus; emakeel: vene keel; töökoht xxx; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 12.04.2016 kahtlustatavana kinni peetud; 13.04.2016 vahistamine Artur Umuršadjants 2 1-16-8335 Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Einar Tubli ik 36308154920; elukoht: xxx; registrijärgne elukoht: xxx; viibimiskoht: Tartu Vangla; Eesti Vabariigi kodakondsus; põhiharidus; emakeel: eesti keel; ei tööta; varem kriminaalkorras karistatud 3-l korral, viimati: - 20.04.2016 Pärnu Maakohtu poolt
lg 1 - § 22 lg 3 järgi rakendades
lg 1, § 74 lg 1,3, § 75 lg 1, lg 2 p 21, 7 sätteid vangistusega 1 aasta 7 kuud 2 päeva tingimisi 2 aastase katseajaga; tõkend – 12.04.2016 kahtlustatavana kinni peetud; 13.04.2016 vahistamine Aivar Kello Aleksei Smekalov ik 36810110317; elukoht: xxx; registrijärgne elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht xxx; varem kriminaalkorras karistatud 3 korda, viimati: - 12.03.2010 Harju Maakohtu poolt
MS § 238 lg 2,
lg 2, § 74 lg 5, § 75 lg 1 p 1-5, § 69 lg 1 sätteid vangistusega 9 kuud 10 päeva, mis oli asendatud 560 tunni üldkasuliku tööga 1 aasta 6 kuuse töö tegemise tähtajaga; tõkend – 16.11.2015 kahtlustatavana kinni peetud; 17.11.201529.04.2016 vahistamine; 29.04.2016 elukohast lahkumise keeld Kalju Kutsar Kaitsja Vladimir Solomonov ik 36308302217; elukoht: xxx; määratlemata kodakondsus; kesk-eriharidus; emakeel: vene keel; töökoht puudub; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend – 16.11.2015 kahtlustatavana kinni peetud; 17.11.201510.05.2016 vahistamine; 10.05.2016 elukohast lahkumise keeld Rein Napa Kohtuistungi toimumise aeg 08.11.2016, 17.05.2017, 08.06.2017 Süüdistatav RESOLUTSIOON 1. Tunnistada Igor Aleynikov süüdi
lg 1, § 375 lg 1, § 376 lg 1, 391 lg 2 p 2 ja § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 5 (viis) aastat vangistust.
lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva pikkuse vangistuse kulgemist Igor Aleynikovi kinnipidamisest, s.o alates 12.04.2016. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse tähtaja saabumise tõttu 08.06.2017 lugeda 3 1-16-8335 koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva, kantuks, tühistada Igor Aleynikov suhtes kohaldatud tõkend - vahistamine - ning vabastada Igor Aleynikov kohtusaalis vahi alt.
lg-te 2 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 3 (kolm) aasta 10 (kümme) kuu ja 3 (kolm) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Igor Aleynikov ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Igor Aleynikovile määratud 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.06.2017. Konfiskeerida Igor Aleynikovilt: -
lg 1 alusel ebaseaduslikult käideldud alkoholi- ja sigarettide maksusumma katteks süüdistatav Igor Aleynikovi elukohast xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha summas 23 400 (kakskümmend kolm tuhat nelisada) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 13.10.2016 määrusega ja kantud Maksu- ja Tolliameti kontole; -
lg 1 alusel ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja sigarettide maksusumma katteks Igor Aleynikovi kasutuses olnud sõiduautost BMW 530d registrimärgiga xxx leitud ja ära võetud sularaha 1 275 (üks tuhat kakssada seitsekümmend viis) eurot ja 90 (üheksakümmend) senti ning 900 (üheksasada) rubla, mis on arestitud Viru Maakohtu 13.10.2016 määrusega ja kantud Maksuja Tolliameti kontole; -
lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja sigarettide maksusumma katteks 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot ning määrata, et Igor Aleynikovi puhul tõendatud ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja sigarettide eest arvestatud/tulevikus arvestatavad maksusummad on Igor Aleynikovi poolt täielikult tasutud käesoleva kriminaalasja raames konfiskeerimisele kuuluva vara arvelt. Igor Aleynikov kohustub 35 000 euro suuruse asenduskonfiskeerimisnõude tasuma kohtuotsuse jõustumisest 5 (viie) aasta jooksul, tasudes iga-aastase maksena mitte vähem kui 7 000 (seitse tuhat) eurot. Rahalise nõude, s.o 35 000 euro, täies ulatuses tähtaegselt tasumata jätmise korral suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Igor Aleynikovi vastu suunatud asenduskonfiskeerimisnõude täitmise tagamiseks kanda kolmandate isikute, s.o N A ja J A nõusolekul Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr xxx neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale Eesti Vabariigi kasuks 35 000 (kolmekümne viie tuhande) euro suurune kohtulik hüpoteek. Edastada kohtuotsus kinnistusosakonnale. kohtuliku hüpoteegi seadmiseks Tartu Maakohtu Asenduskonfiskeerimisnõude kohustub Igor Aleynikov täitma Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041913 ning selgitus „Igor Aleynikov, 1-168335, konfiskeeritud vara“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud 4 1-16-8335 suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata
Menetluskulud: Mõista Igor Aleynikovilt riigituludesse välja menetluskulu, s.o sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Igor Aleynikov hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulu (summas 1175 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041159 ning selgitus „Igor Aleynikov, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 2. Tunnistada Konstantin Šestakov süüdi
lg 1, § 376 lg 1, § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 ning § 259 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.
lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva pikkuse vangistuse, kulgemist Konstantin Šestakovi kinnipidamisest, s.o alates 12.04.2016. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse tähtaja saabumise tõttu 08.06.2017 lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva, kantuks, tühistada Konstantin Šestakovi suhtes kohaldatud tõkend - vahistamine - ning vabastada Konstantin Šestakov kohtusaalis vahi alt.
lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud karistusest, s.o 3 (kolm) aasta ja 3 (kolm) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Konstantin Šestakov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab
lg-tes 1 ja 4 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.
elama alalises elukohas aadressil xxx;
lg 4 alusel kohustub Konstantin Šestakov hüvitama 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul iga-aastase maksena mitte vähem kui 1666 (üks tuhat kuussada kuuskümmend kuus) eurot 67 senti, temalt käesoleva kohtuotsusega väljamõistetava 5000 (viie tuhande) euro suuruse asenduskonfiskeerimisnõude.
p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema
§-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. Välja mõista Konstantin Šestakovilt
lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 5000 (viis tuhat) eurot. Kõnealuse rahalise kohustuse kohustub Konstantin Šestakov tasuma osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 3 (kolme) aasta jooksul, tasudes iga-aastase maksena mitte vähem kui 1666 (üks tuhat kuussada kuuskümmend kuus) eurot ja 67 (kuuskümmend seitse) senti ning määrata, et Konstantin Šestakovi puhul tõendatud ebaseaduslikult käideldud sigarettide eest arvestatud/tulevikus arvestatavad maksusummad on tema poolt täielikult tasutud käesoleva kriminaalasja raames konfiskeerimisele kuuluva vara arvelt. Asenduskonfiskeerimisnõude kohustub Konstantin Šestakov täitma Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041939 ning selgitus „Konstantin Šestakov, 116-8335, vara konfiskeerimise asendamine“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata
Menetluskulud: Mõista Konstantin Šestakovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ning kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Konstantin Šestakov hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 1271 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041162 ning selgitus „Konstantin Šestakov, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 3. Tunnistada Igor Tsõganov süüdi
lg 1, § 376 lg 1, § 133 lg 2 p-de 1 ja 7 ning § 259 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda eelvangistus, s.o 2 (kaks) päeva karistusaja hulka ning lugeda 6 1-16-8335 ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
lg 7 ja § 65 lg 2 alusel suurendada käesoleva otsusega mõistetavat karistust Viru Maakohtu 16.06.2014 kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistuse, s.o 9 (üheksa) kuu 6 (kuue) päeva (tegemata 552 (viissada viiskümmend kaks) üldkasuliku töö tunni) võrra ning mõista ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud ja 4 (neli) päeva vangistust.
lg-te 1, 3 ja 5 alusel jätta Igor Tsõganovile mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Igor Tsõganov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu, täidab
lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi ning allub
lg-s 9 sätestatud elektroonilisele valvele.
elama alalises elukohas aadressil: xxx;
lg 3 p 2 alusel määrata elektroonilise valve tähtajaks 4 (neli) kuud.
p 1 alusel katseaeg hakkab kulgema
§-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. Igor Tsõganovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Menetluskulud: Mõista Igor Tsõganovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot, kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 960 (üheksasada kuuskümmend) eurot ning kaitsja poolt kohtumenetluses osutatud õigusabi kulu summas 432 (nelisada kolmkümmend kaks) eurot. Kohtumenetluses kaitsja poolt osutatud kolmkümmend kaks) eurot jätta riigi kanda. õigusabi kulu summas 432 (nelisada KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Igor Tsõganov hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 2567 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 7 1-16-8335 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041191 ning selgitus „Igor Tsõganovi, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 4. Mõista Andrey Stepanenko süüdistuses
MS § 301 alusel õigeks. Tunnistada Andrey Stepanenko süüdi
lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 14.06.2016 kuni 16.06.2016, s.o 3 (kolm) päeva ning lugeda ärakandmata karistuseks 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Andrey Stepanenko ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Andrey Stepanenkole määratud 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.06.2017. Tühistada Andrey Stepanenkole valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, kohtuotsuse jõustumisel. Konfiskeerida Andrey Stepanenkolt: -
lg 1 alusel süüdistatav Andrey Stepanenko elukoha aadressil xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha summas 1 300 (üks tuhat kolmsada) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 07.10.2016 määrusega ja kantud MTA kontole; -
lg 2 alusel Andrey Stepanenko arvel omandatud, kuid kolmanda isiku N S (ik xxxxxxxxxx) nimele registreeritud sõiduauto BMW 530xd registrimärgiga xxx (turuväärtusega 10 499,50 eurot, soetusmaksumusega 5 000 eurot), mis on arestitud Viru Maakohtu 07.10.2016 määrusega ja on hoiul vastutaval hoiul OÜ Astro Service asitõendite hoiulaos aadressil Hüüru küla, Saue vald, Harjumaa. ning määrata, et Andrey Stepanenko puhul tõendatud ebaseaduslikult käideldud sigarettide eest arvestatud/tulevikus arvestatavad maksusummad on Andrey Stepanenko poolt täielikult tasutud käesoleva kriminaalasja raames konfiskeerimisele kuuluva vara arvelt. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata
Menetluskulud: Mõista Andrey Stepanenkolt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 705 (seitsesada viis) eurot ning kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 216 (kakssada kuusteist) eurot. KrMS § 175 lg 1 p 6 alusel sõiduauto BMW 530d registrimärgiga xxx saate ja transpordikulud kokku summas 705 (seitsesada viis) eurot ja 60 senti ning hoiukulud ajavahemikul alates 13.12.2016 kuni 27.02.2017 maksumusega 66 (kuuskümmend kuus) 8 1-16-8335 eurot ja 52 senti, samuti hoiukulud alates 28.02.2017 kuni 08.06.2017, arvestades 1 (ühe) päeva hoiustamise hinnaks 0 (null) eurot ja 842 senti, s.o summas 91 (üheksakümmend üks) eurot 78 senti ning alates 09.06.2017 hoiukulud arvestades 1 (ühe) päeva hoiustamise hinnaks 0,842 EUR kuni kohtuotsuse jõustumise päevani, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Andrey Stepanenko hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 921 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041201 ning selgitus „Andrey Stepanenko, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 5. Tunnistada Oleg Klishin süüdi
lg 1 ja § 376 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.
lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta ja 14 (neliteist) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 1 (üks) aasta ja 14 (neliteist) päeva pikkuse vangistuse kulgemist Oleg Klishini kinnipidamisest, s.o alates 25.05.2016. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse tähtaja saabumise tõttu 08.06.2017 lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 1 (üks) aasta ja 14 (neliteist) päeva kantuks, tühistada Oleg Klishini suhtes kohaldatud tõkend - vahistamine - ning vabastada Oleg Klishin kohtusaalis vahi alt.
lg-te 2 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud karistusest, s.o 2 (kaks) aasta 1 (üks) kuu ja 16 (kuusteist) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Oleg Klishin ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Oleg Klishinile määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.06.
lg 1 ja § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva pikkuse vangistuse kulgemist Vladimir Slavetskiy kinnipidamisest, s.o alates 12.04.2016. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse tähtaja saabumise tõttu 08.06.2017 lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva, kantuks, tühistada Vladimir Slavetskiy suhtes kohaldatud tõkend - vahistamine - ning vabastada Vladimir Slavetskiy kohtusaalis vahi alt.
lg-te 2 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud karistusest, s.o 2 (kaks) aasta 10 (kümme) kuu ja 3 (kolm) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Vladimir Slavetskiy ei pane 4 (neli) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Vladimir Slavetskiyle määratud 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.06.2017. Konfiskeerida Vladimir Slavetskiylt: -
lg 2 alusel Vladimir Slavetskiyle kuuluv sõiduauto BMW 530d registrimärgiga xxx, mis on arestitud Viru Maakohtu 12.10.2016 määrusega ja on vastutaval hoiul OÜ Astro Service asitõendite hoiulaos aadressil Hüüru küla, Saue vald, Harjumaa. Vabastada aresti alt Viru Maakohtu 12.10.2016 määrusega nr 1-16-8770 arestitud Vladimir Slavetskiy sularaha summas 275 (kakssada seitsekümmend viis) eurot, mis on tagastatud N S. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata
Menetluskulud: Mõista Vladimir Slavetskiylt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ning kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 168 (ükssada kuuskümmend kaheksa) eurot. KrMS § 175 lg 1 p 6 alusel sõiduauto BMW 530d reg-nr xxx saate ja transpordikulud kokku summas 518 (viissada kaheksateist) eurot ja 40 senti ning hoiukulud ajavahemikul 10 1-16-8335 alates 13.12.2016 kuni 27.02.2017 maksumusega 66 (kuuskümmend kuus) eurot ja 52 senti, samuti hoiukulud alates 28.02.2017 kuni 08.06.2017, arvestades 1 (ühe) päeva hoiustamise hinnaks 0 (null) eurot ja 842 senti, s.o summas 91 (üheksakümmend üks) eurot 78 senti ning alates 09.06.2017 hoiukulud arvestades 1 (ühe) päeva hoiustamise hinnaks 0,842 EUR kuni kohtuotsuse jõustumise päevani, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Vladimir Slavetskiy hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 1343 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041227 ning selgitus „Vladimir Slavetskiy, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 7. Tunnistada Einar Tubli süüdi
lg 1, § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 ning § 259 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel liita mõistetud karistusele Pärnu Maakohtu 20.04.2016 kohtuotsusega nr 1-16-2608 mõistetud ärakandmata karistus – 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust ning lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Einar Tublile karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Mõistetud karistusest arvata maha 20.04.2016 kohtuotsuse järgi osaliselt ärakantud karistus 28 (kakskümmend kaheksa) päeva ning mõista Einar Tublile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat 5 (viis) kuud ja 2 (kaks) päeva vangistust.
lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva pikkuse vangistuse kulgemist Einar Tubli kinnipidamisest, s.o alates 12.04.2016. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse tähtaja saabumise tõttu 08.06.2017 lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva kantuks, tühistada Einar Tubli suhtes kohaldatud tõkend vahistamine - ning vabastada Einar Tubli kohtusaalis vahi alt.
lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud karistusest, s.o 2 (kaks) aasta 3 (kolm) kuu ja 5 (viis) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Einar Tubli ei pane 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning täidab
§-s 75 lg 1, lg 2 p-des 21 ja 7 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.
elama alalises elukohas aadressil: xxx;
, § 184, § 185, § 186, § 187, § 188 või § 189 sätestatud tegude eest kriminaalkorras karistatud isikutega.
p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema
§-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. Menetluskulud: Mõista Einar Tublilt riigituludesse välja menetluskulud: kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 1044 (üks tuhat nelikümmend neli) eurot ja kaitsja poolt kohtumenetluses osutatud õigusabi kulu summas 840 (kaheksasada nelikümmend) eurot. DNA ekspertiisi (19.01.2016) kulust 342 (kolmsada nelikümmend kaks) eurot ja DNA täiendava ekspertiisi (31.08.2016) kulust 114 (ükssada neliteist) eurot mõista Einar Tublilt riigituludesse välja pool, s.o kokku summas 228 (kakssada kakskümmend kaheksa) eurot. Kaitsja poolt kohtumenetluses osalemise transpordikulud summas 128 (ükssada kakskümmend kaheksa) eurot 88 senti jätta riigi kanda. Sundraha jätta Einar Tublilt välja mõistmata. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Einar Tubli hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 2112 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041230 ning selgitus „Einar Tubli, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 8. Tunnistada Aleksei Smekalov süüdi
lg 1, § 133 lg 2 p 1, 7 ja 10 ning § 259 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.
lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud ja 13 (kolmteist) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus alates 16.11.2015 kuni 29.04.2016, s.o 5 (viis) kuud ja 13 (kolmteist) päeva karistusaja hulka ning lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 5 (viis) kuud 13 (kolmteist) päeva vangistust, kantuks. 12 1-16-8335
lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 17 (seitseteist) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Aleksei Smekalov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab
lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.
elama alalises elukohas aadressil: xxx;
p 1 alusel hakkab katseaeg hakkab kulgema käesoleva seadustiku §-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. Tühistada Aleksei Smekalovile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, kohtuotsuse jõustumisel. Mõista Aleksei Smekalovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ning kaitsja poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulu summas 1093 (üks tuhat üheksakümmend kolm) eurot 20 senti ja kaitsja poolt kohtumenetluses osutatud õigusabi kulu summas 456 (nelisada viiskümmend kuus) eurot. Kaitsja kohtumenetluses osalemise transpordikulud summas 255 (kakssada viiskümmend viis) eurot 60 senti jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Aleksei Smekalov hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulud (summas 2724,20 eurot) osade kaupa kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041243 ning selgitus „Aleksei Smekalov, 1-16-8335, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 9. Tunnistada Vladimir Solomonov süüdi
lg 1, § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 ning § 259 lg 1 järgi ning mõista talle
lg 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt 13 1-16-8335 ärakandmisele 5 (viis) kuud ja 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistus 16.11.2015 kuni 10.05.2016, s.o 5 (viis) kuud 24 (kakskümmend neli) päeva karistusaja hulka ning lugeda koheselt ärakandmisele mõistetud karistus, s.o 5 (viis) kuud 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust, kantuks.
lg-te 2 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 3 (kolm) aasta ja 6 (kuue) päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Vladimir Solomonov ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Vladimir Solomonovile määratud 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.06.
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so kuritegeliku ühenduse loomises, juhtimises ja sinna liikmete värbamises, eesmärgil toime panna:
lg-s 1 sätestatud kuritegusid, so suures koguses maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmine, ladustamine, edasitoimetamine ja kauplemine;
lg-s 1 sätestatud kuritegusid, so suures koguses maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise, selle ladustamise, hoidmise või edasitoimetamise;
lg 2 p-s 2 sätestatud kuritegusid, so deklareeritava kauba grupiline salakaubavedu;
lg 2 p-des 1, 7 ja 10 sätestatud kuritegu, so inimkaubandus, milleks on regulaarselt ebaseaduslikult toimetatud välismaalasi üle Eesti Vabariigi- Venemaa Föderatsiooni ajutise kontrollijoone. I. Aleynikov lõi 2006 varalise kasu saamise eesmärgil kuritegeliku ühenduse, kuhu värbas oma eesmärkide realiseerimiseks ja ühenduse heaks tegutsema kümneid inimesi, kelle tegevust ta erinevatel ajaetappidel juhina koordineeris kuni tema kinnipidamiseni 12.04.2016 aastal. Loodud ühenduses toimis kindel käsuliin, mille kohaselt andis I. Aleynikov kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid, seisukohti ja nõusolekuid kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegudest saadud varalise kasu jaotamise ning kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas, mis tähendas seda, et nii oli I. Aleynikov kuritegelikus ühenduses loodud hierarhiline juhtimine, kus tugeva konspiratsiooni eesmärgil andis ta vahetult juhiseid edasiseks tegutsemiseks kuritegude (sigarettide ja alkoholi 21 1-16-8335 salakaubavedu ja nende realiseerimine, aga samuti inimkaubandus) toimepanemisel üksnes lähedal seisvatele alluvatele, sealhulgas Vladimir Slavetskiyle, A Z, A S, Konstantin Šestakovile, A R, A S, Andrey Stepanenkole ja S P, kes panid ise vahetult toime kuritegusid või edastasid I. Aleynikovi juhised täitmiseks vahetult kuritegusid toimepanevate teistele isikutele, sealhulgas - Oleg Klishinle ja Igor Tsõganovile; - D Y ja V B; - D I, A F, O P, A K ja G M; - A J, V M, J A, K J, V A, J I, A H, K Z, G N, V F ja S Z; - Einar Tublile, Vladimir Solomonovile, Aleksei Smekalovile ja R T. Seejuures I. Aleynikov, omades häid ja usalduslikke sõprussidemeid ning tutvusi kuritegelikus maailmas nii Eesti Vabariigis, Venemaa Föderatsioonis kui ka Läti Vabariigis olevate teiste kuritegelike ühenduste liikmetega, osales enda poolt loodud kuritegelikus ühenduses esilekerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. I. Aleynikovi poolt loodud kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli järgida väljakujunenud reegleid ja vaikimisi kehtinud ühiskokkuleppeid: - tegutseda kuritegeliku ühenduse nimel ja huvides ning aidata oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamisele; - ebaseaduslikku käitumist tuleb võimalikult salajas hoida ning oma tegevust tuleb alati konspireerida; - kuriteoskeem on kuritegeliku ühenduse poolt üles ehitatud põhimõttel, et kuriteo avastamine ja ühenduse üksikute liikmete tegevusest eemale jäämine ei mõjuta oluliselt struktuuri toimimist; - kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb täita kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle. Korraldusi antakse ja otsuseid edastatakse kõrgemal positsioonil oleva liikme kaudu madalamal positsioonil olevale isikule, st kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole lubatud vahetult suhelda selle juhiga, vaid nad teevad seda läbi oma esindaja, kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu. Kuritegelikus ühenduses kehtiv hierarhiline sideahel, mida vastavalt vajadusele ümber struktureeritakse, tagas kuritegeliku ühenduse terviklikkuse ning jätkuvuse; - kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole ise õigust otsustada, kuidas mingit konflikti või tekkinud probleemi lahendada, vaid nad peavad täitma kuritegeliku ühenduse juhi poolt vastuvõetud otsuseid ja korraldusi. I. Aleynikov kontrollis rahaliste vahendite liikumist ebaseaduslike sigarettide ja alkoholi ostmisel väljaspool Eesti Vabariiki, kui ka nende realiseerimisel Eesti Vabariigi territooriumil. Salakaubanduse toimepanemiseks kasutas I. Aleynikov ja tema poolt juhitud kuritegelik grupp erinevaid skeeme, sealhulgas kasutati: - spetsiaalselt salakaubaveoks ümberehitatud sõidukeid ja veokeid; - ujujate abi, st sigarettide toimetamisel üle riigipiiri Narva jõel Ida-Virumaal; - Venemaal Leningradi oblastis elavaid ja raudteel töötavaid tuttavaid; - kuritegelikul teel saadud kasumi legaliseerimiseks Eesti Vabariigis olid tema juhendamisel loodud äriühingud, sealhulgas osaühingud P G, I, millede vara kasutati kuritegude toimepanemisel. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või 22 1-16-8335 nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. I. Aleynikovi poolt kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid ja kuritegelikul teel saadud kasumit samuti täiendavate salakaupade omandamisel, kuritegeliku ühenduse liikmetele tasude maksmisel, aga samuti oma isikliku maja ehitamisel aadressil: xxx ning äri- ja eluruumide edendamisel Küprose Vabariigis. Selliste kirjeldatud kokkulepete ja reeglite kaudu tundsid I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegeliku ühenduse liikmed end ühenduse osana ja omavahel seotuna ning selliselt kandis ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. Sellega pani Igor Aleynikov toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo - s.o kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise ja esimese astme kuritegude toimepanemisele, organiseerimise, ehk kuritegeliku ühenduse juhtimise ja sinna liikmete värbamise. Peale selle süüdistatakse I. Aleynikovi
lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o deklareeritava kauba toimetamises üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes ja selle deklareerimata jättes, suures koguses, grupi poolt ning
lg 1 suures koguses maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemises, selle ladustamises, hoidmises või edasitoimetamises ning
lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises, s.o maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmine, ladustamine, edasitoimetamine ja kauplemine suures koguses, mis seisnes selles et 2006-2007 juunini omandas I. Aleynikov ja tema poolt juhitud kuritegelik grupp korduvalt eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt Venemaa Föderatsioonis suures koguses kokku vähemalt 2170,6 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi. Mainitud alkohol (piiritus) ladustati esmalt Venemaa Föderatsioonis, sh Ivangorodis asuvates ladustamiskohtades ning seejärel kaasates kuriteo toimepanemiseks Narva linna kohalikke elanikke, sealhulgas A K, A F, D I, G M ja teisi eeluurimise käigus tuvastamata isikuid, toimetas I. Aleynikov ja tema poolt juhitud kuritegelik grupp erinevate transpordivahenditega, milledesse oli I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel ehitatud spetsiaalsed peidikud, Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariigi territooriumile suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi (piiritust, mille etanoolisisaldus oli 96,0-96,40 mahuprotsenti), hoides kõrvale Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist ja jättes kauba deklareerimata. Sel moel ebaseaduslikult Eesti Vabariigi territooriumile toimetatud deklareerimisele kuuluv kaup, so piiritus, ladustati esmalt I. Aleynikovi poolt organiseeritud, kuid eeluurimise käigus tuvastamata nn vaheladudesse- garaažidesse Narva linnas ja selle lähiümbruses, kust see vastavalt erinevate isikute, sh A S, Andrey Stepanenko, S P ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikute tellimusel ja nende poolt edasi realiseeriti erinevatele käitlejatele Ida-Virumaal. Sel moel toimetati ebaseaduslikult ja realiseeriti I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel Eesti Vabariiki salakaubana toimetatud piiritust 2006-2007 juunini kokku vähemalt 2170,6 liitrit. Alkoholiseaduse § 4 p 1 kohaselt peab käideldav alkohol lisaks muudele õigusaktidega kehtestatud nõuetele: vastama alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele; olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse; vastama riiklikku alkoholiregistrisse 23 1-16-8335 kandmisel esitatud katsetulemuste protokollis või sertifikaadis märgitud näitajatele; vastama tarbijapakendi ja selle märgistuse poolest riiklikku alkoholiregistrisse kandmisel esitatud tootenäidisele; olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud juhtudel maksumärgistatud. Alkoholiseaduse § 7 lg 1 kohaselt on keelatud käidelda alkoholi, mis ei vasta käesoleva seaduse § 4 lg-s 1 sätestatud nõuetele. Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt oli käitlemiseks mittelubatud alkoholi 2007.a suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületas kümnekordselt või enam ning 2016.a kahekümne viie kordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisisummat. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) § 46 lg 6 kohaselt oli muu alkoholi aktsiisimäär 2007.a 9,71 eurot ning 2016.a 21,72 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Hektoliiter on 100 liitrit. Et viia hektoliitritesse, tuleb alkoholi üldkogus 2170,6 jagada 100-ga. Kuna määr on 1% kohta, siis arvutuses tuleb korrutada alkoholi kangusega. Selle muu alkoholi kangus vastavalt ekspertiisiaktidele oli 96,0-96,40 mahuprotsenti. Arvestusliku aktsiisi arvutuskäik 2007.a kohta: 2170,6/100*96,2*9,71=20 275,6 eurot, mis 2007.a ületas kümnekordselt ATKAS § 46 lg-s 6 nimetatud aktsiisimäära. Arvestusliku aktsiisi arvutuskäik 2016.a kohta: 2170,6/100*96,2*21,72=45 353,9 eurot, mis ületab enam kui kahekümne viie kordselt ATKEAS § 46 lg-s 6 nimetatud aktsiisimäära. Kuna mõlema arvestuskäigu põhjal ületas saadud summa ATKAS § 46 lg-s 6 nimetatud aktsiisimäära, siis oli antud juhul tegemist käitlemiseks mittelubatud alkoholiga suures koguses. Lisaks ebaseaduslikult käitlemiseks mittelubatud alkoholile toimetas I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegelik grupp alates 2006.a kuni aprillini 2016 korduvalt ebaseaduslikult Eesti Vabariiki maksumärgiga märgistamata või nõuetele mittevastavas suures koguses müügipakendis sigarette, kokku vähemalt 7 655 025 sigaretti. I. Aleynikov, omades häid ja usalduslikke sõprussidemeid ning tutvusi kuritegelikus maailmas nii Eesti Vabariigis, Venemaa Föderatsioonis kui ka Läti Vabariigis olevate teiste kuritegelike ühendustega, omandas neilt eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt alates 2006.a kuni 12.04.2016 suures koguses salasigarette. Eesmärgiga hoida kõrvale Euroopa Liidu piiri tollikontrollist ning jätta kaup deklareerimata, kasutas I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegelik grupp erinevaid konspiratsiooni skeeme sigarettide salakaubaveoks. Venemaa Föderatsioonis omandatud sigaretid ladustati I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel esialgu Venemaa Föderatsioonis asuvates ladustamiskohtades ning, seejärel kaasates 2006-2007 kuritegude toimepanemisele Narva linna kohalikke elanikke, kes samaaegselt piirituse salakaubaveo toimepanemisega toimetasid korduvalt salakaubana Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki läbi Narva maanteepiiripunkti salasigarette erinevate transpordivahenditega, milledesse oli I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel ehitatud spetsiaalsed peidikud. Sel moel toimetati Eesti Vabariiki vähemalt 248 260 sigaretti MORE, LM, BOND, NORTH STAR, PRIMA NEVO. Samuti leppis I. Aleynikov 2010-2011 kokku OAO RŽD (avatud aktsiaselts „Venemaa raudteed“) vedurijuhtidega salasigarettide toimetamise Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki, kasutades selleks vedurijuhtide kasutusse usaldatud ettevõtte vedureid. Sel moel 2010 detsembrist kuni 05.03.2011 I. Aleynikov koos D Y ja V B ning teiste I. Aleynikovi loodud kuritegeliku ühenduse liikmete ning uurimise käigus tuvastamata isikutega, toimetas 24 1-16-8335 süstemaatiliselt salakaubana Eestisse sigarette suures koguses, korraldas sigarettide ladustamist ja edasimüümist erinevatele ostjatele. Sealhulgas omandas enne 05.03.2011 I.Aleynikov Venemaa Föderatsiooni territooriumil Venemaa maksumärkidega 370 000 tk sigaretti BOND ning organiseeris eelnimetatud sigarettide üleandmise D Y ja V B, kes 05.03.2011 toimetasid veduriga deklareerimata jättes ja vedurisse peidutult eelmainitud sigaretid EV territooriumile ning I. Aleynikovi korraldusel viskasid ülalnimetatud sigaretid vedurist välja Narva linnas, kust nad olid kinni peetud ja ära võetud Maksu- ja Tolliametnike poolt. 2011-2012 muutis kuritegelik ühendus I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel kuritegu toimepanemise moodust, kaasates selleks allveeujumisoskuse ja varustusega erinevaid isikuid, kes toimetasid korduvalt üle Narva jõe erinevates kohtades suurtes kogustes salasigarette. Sel moel toimetati Eesti Vabariiki vähemalt 1 510 000 sigaretti KISS, MORE, BOND. Alustades 2013 kuni I. Aleynikovi kinnipidamiseni 12.04.2016 hakati eelnevate kokkulepete alusel I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel salasigarette toimetama korduvalt erinevate sõidukitega Eesti Vabariiki Läti Vabariigist, mis olid sinna eelnevalt toimetatud Venemaa Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist eeluurimise käigus tuvastamata isikute poolt. Sel moel toimetati Eesti Vabariiki vähemalt 5 526 760 sigaretti FEST, BAYRON, WINSTON, NEXT, KISS, MORE, BOND, NZ, PREMJER. Sel moel, ebaseaduslikult Eesti Vabariigi territooriumile toimetatud deklareerimisele kuuluv kaup, so sigaretid ladustati kuritegeliku ühenduse liikmete poolt esmalt I. Aleynikovi poolt organiseeritud, kuid eeluurimise käigus tuvastamata ruumidesse (vaheladudesse) Narva linnas ja selle lähiümbruses. I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegelik grupp hoidis ja ladustas neid sigarette oma valduses, kust need sigaretid kauplemise eesmärgil toimetati edasi Andrey Stepanenko, Oleg Klishini, Igor Tsõganovi, Konstantin Šestakovi, A S ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikute poolt erinevatele ostjatele üle Eesti Vabariigi, so Narva, Sillamäe, KohtlaJärve, Jõhvi, Paide ja Tallinna linnades ning nende lähiümbruses. Kõikidel sigaretipakkidel puudusid Eesti Vabariigi maksumärgistus ning eestikeelsed kirjed nikotiini ja tõrva sisalduse kohta ja tervisohu üld- ja lisahoiatus. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) § 57 lg 1 alusel on vähemalt 18 aasta vanusel reisijal lubatud väljastpoolt Euroopa Liidu territooriumi Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks aktsiisivabalt toimetada Eestisse koos temaga liikuvas pagasis tubakatooteid mitte rohkem kui 40 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat või 50 grammi närimistubakat . Tubakaseaduse (edaspidi TubS) § 1 kohaselt tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt. TubS § 12, § 13 ja § 15 kohaselt tubakatoode müügipakendile trükitakse eestikeelsed tekstid terviseohu üldhoiatusega, teave sigarettide tõrvasisalduse kohta, nikotiini sisalduse kohta ja vingugaaside sisalduse kohta. TubS § 18 lg 2 kohaselt tubakatoote jaemüügi õigus on ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge tubakatoote jaemüügi kohta. TubS § 6 lg 21 kohaselt käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam ATKEAS-i § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma. I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegeliku ühenduse poolt ebaseaduslikult käideldud sigarettide aktsiisisumma süüdistuses märgitud ajaperioodidel moodustab kokku 639 318,19 eurot ja kuna 25 1-16-8335 see ületab aktsiisimäära rohkem, kui 100-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Peale selle süüdistatakse I. Aleynikovi
lg 2 p-de 1, 7 ja 10 järgi toimepandud kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema koos Konstantin Šestakovi, Vladimir Slavetskiy, Einar Tubli, Vladimir Solomonovi, Aleksei Smekalovi, Igor Tsõganovi ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, osales rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, mille eesmärgiks on Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanike illegaalne toimetamine Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu, kusjuures inimkaubanduse ohvrid asetati olukorda, kus kasutades ära nende haavatavat seisundit olid nad sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise grupi poolt, s.o
I. Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel, toimetati Venemaa Föderatsioonist Konstantin Šestakovi, Einar Tubli, Vladimir Solomonovi, Aleksei Smekalovi, Igor Tsõganovi ja eeluurimise käigus tuvastamata isikute poolt Võrumaale, Misso valda: - 18-19.10.2015.a 15 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku; - 02-03.11.2015.a 10 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku; - 15.11.2015.a 15 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku ja - 11-12.04.2016.a 11 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku, kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, kus neil puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhtidele järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt, s.o
Eesti Vabariigis Võrumaal, Misso vallas paigutati 18-19.10.2015 ja 02-03.11.2015 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikud I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegeliku ühenduse liikmete Konstantin Šestakovi, Vladimir Slavetskiy, Einar Tubli, Vladimir Solomonovi ja Aleksei Smekalovi poolt I OÜ kasutuses olevatesse transpordivahenditesse, sealhulgas haagisesse Schmitz registrimärgiga xxx, mida vedas I OÜ kasutuses olev sadulveok DAF registrimärgiga xxx ning toimetati edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. 15.11.2015 ja 12.04.2016 ebaseaduslikult riiki toimetatud vietnamlased jäid I. Aleynikovi poolt juhitud kuritegeliku ühenduse liikmete poolt inimkaubanduse keti järgnevatele osalejatele üle andmata, sest nad peeti 15.11.2015 ja 12.04.2016 kinni koos vietnamlastega. Seega Igor Aleynikov korduvalt, isikute grupis, kasutades ära kahe või enama isiku haavatavat seisundit, asetas nad olukorda, kus nad olid sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – millega pani toime inimkaubanduse, s.o
1.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav I. Aleynikovi ja tema kaitsja Allan Valgu vahel 17.05.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus I. Aleynikovi süüdimõistmist
lg-s 1, § 375 lg-s 1, § 376 lg-s 1, 391 lg 2 p-s 2 ja § 133 lg 2 p-des 1, 7 ja 10 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja taotleb tema karistamist
lg 1 alusel 5 aastase vangistusega.
lg-te 1, 2 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub kohesele ärakandmisele 1 aasta 1 kuu ja 27 päeva vangistust ning ülejäänud osa, so 3 aastat 10 kuud ja 3 päeva vangistust jätta tingimisi täitmisele pööramata, kui Igor Aleynikov ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lugeda
Aleynikovi poolt eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning kohesele ärakandmisele kuuluva vangistuse kandmise alguseks lugeda I. Aleynikovi kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o 12.04.2016.
lg 1 alusel konfiskeerida, ebaseaduslikult 26 1-16-8335 käideldud alkoholi ja -sigarettide maksusumma katteks, süüdistatava I. Aleynikovi elukohast xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha summas 23 400 eurot (kantud Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE481010220018670014), mis on arestitud Viru Maakohtu 13.10.2016 määrusega nr 1-16-8806.
² lg 1 alusel konfiskeerida, ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja -sigarettide maksusumma katteks, Igor Aleynikovi kasutuses olnud sõiduautost BMW 530D registrimärgiga xxx leitud ja ära võetud sularaha 1275 eurot ja 90 senti (kakskümmend viis 50-eurost kupüüri, viis 5-eurost kupüüri,) ning 900 rubla (üks 500-rublane kupüür ja neli 100rublast kupüüri) ehk 13,01 eurot (kantud Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE481010220018670014), mis on arestitud Viru Maakohtu 13.10.2016 määrusega nr 1-16-8806.
lg 1 ja
alusel konfiskeerida, ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja sigarettide maksusumma katteks, I. Aleynikovilt tahtliku süüteo toimepanemise tulemusel saadud vara summas 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot. I. Aleynikovi puhul tõendatud ebaseaduslikult käideldud alkoholi ja sigarettid eest arvestatud/tulevikus arvestatavad maksusummad on I. Aleynikovi poolt täielikult tasutud käesoleva kriminaalasja raames konfiskeerimisele kuuluva vara arvelt. KrMS § 1414 alusel seada konfiskeerimise tagamiseks kolmandate isikute (N A ja J A ) nõusolekul I. Aleynikovi vastu nõude täitmise tagamiseks kohtulik hüpoteek summas 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot Eesti Vabariigi kasuks kinnistule nr xxx aadressil xxx. Lubada süüdistataval maksta 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot osade kaupa, tasudes igal aastal vähemalt 7 000 eurot, alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 5 (viie) aasta jooksul. Kui rahalised nõuded summas 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1 astme kuriteo toimepanemisega seoses, s.o. (2,5 x 470 eurot) 1175.00 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et I. Aleynikovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. 2.1. Konstantin Šestakovi süüdistatakse selles, et tema kuulus koos Igor Aleynikovi, Igor Tsõganovi, Andrey Stepanenko, Vladimir Slavetskiy, Oleg Klishini, Einar Tubli, Aleksei Smekalovi, Vladimir Solomonovi ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, vähemalt alates 2013 aastast kuni 12.04.2016 Eesti Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
lg-s 1 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus ning
lg 2 p-des 1, 7 ja 10 sätestatud esimese astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni viieteistaastane vangistus. K. Šestakov kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 2013 aastast kuni tema kinnipidamiseni 12.04.2016, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult I. Aleynikovile. Kuritegeliku ühenduse liikmed olid allutatud rangele juhtimisstiilile, kus igaühe roll kuritegude toimepanemisel oli kindlaks määratud. Nii oli K. Šestakovi ülesandeks kuritegelikus ühenduses täita I. Aleynikovi korraldusi; organiseerida salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide edasitoimetamist ladustamiskohtadesse nii Ida-Virumaal kui Järvamaal; tagada salasigarettide edasitoimetamise turvalisus ja sujuv laabumine, varustades selleks kuritegusid toimepannud isikuid kuritegude toimepanemiseks vajaminevate vahenditega (mobiiltelefonid, sõiduvahendid); tagada salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide müüki erinevatele salasigarettide käitlejatele otsides pidevalt uusi võimalusi ja käitlejaid salasigarettide turustamisel nii Ida-Virumaal kui Järvamaal. Sel moel käideldi kuritegeliku ühenduse poolt ajavahemikul septembrist 2013-12.04.2016 Eesti Vabariigi territooriumil ebaseaduslikult kokku vähemalt 5 526 760 sigaretti. 27 1-16-8335 Lisaks oli K. Šestakovi ülesandeks kuritegelikus ühenduses vähemalt alates septembri kuust 2015 I. Aleynikovi korralduste täitmine ning korraldada inimkaubanduses Vietnami kodanike piiriületust ja nende edasitoimetamist Võrumaal Misso vallas. Sellega pani Konstantin Šestakov toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo – kuulumine kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat ja esimese astme kuritegude toimepanemisele. Lisaks süüdistatakse K. Šestakovi selles, et tema vähemalt alates 2013 oktoobrist kuni tema kinnipidamiseni 12.04.2016 toimetas koos I. Aleynikovi, O. Klišini, ja teiste I. Aleynikovi loodud kuritegeliku ühenduse liikmete ning uurimise käigus tuvastamata isikutega, süstemaatiliselt erinevate sõidukitega Eesti Vabariiki Läti Vabariigist suures koguses Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette, mis olid sinna eelnevalt toimetatud Venemaa Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist. Sel moel omandas K. Šestakov vähemalt 4 369 520 sigaretti Fest, Bayron, Winston, Next, Kiss, More, Bond, NZ, Premjer hoidis ja ladustas neid oma valduses olevates erinevates vaheladudes ning toimetas tema kasutuses olevate sõidukitega need sigaretid edasi kauplemise eesmärgil erinevatele ostjatele üle Eesti Vabariigi, so Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Paide ja Tallinna linnades ning nende lähiümbruses. Sel moel müüdi sigarette Narva linnas ja selle lähiümbruses K. Šestakovi, O. Klishini ja I. Tsõganovi poolt I. S ja E. Z kaasabil T S , I Y , I S , L T , Y T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele, Paide linnas ja selle lähiümbruses T J , A K , L T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele. Aga nimelt käideldi K. Šestakovi osavõtul ebaseaduslikult tubakatooteid järgmiselt: - ajavahemikul 05.10.2013-21.12.2013 kokku vähemalt 1 430 120, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi ; - ajavahemikul 07.01.2014-15.07.2014 kokku vähemalt 2 049 400 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - ajavahemikul 05.12.2015-29.12.2015 kokku vähemalt 340 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - 10.01.2016-06.04.2016 09.09.2014 kokku vähemalt 550 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; Kõikidel sigaretipakkidel puudusid Eesti Vabariigi maksumärgistus ning eestikeelsed kirjed nikotiini ja tõrva sisalduse kohta ja tervisohu üld- ja lisahoiatus. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2013.a. mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta, 2014.a-2016.a. mitte vähem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. Kokku moodustab K. Šestakovi poolt ebaseaduslikult käideldud 4 369 520 tüki sigarettide aktsiisisumma süüdistuses märgitud ajaperioodidel 406 499,83 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära rohkem, kui 100-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega Konstantin Šestakov, kaubeldes, hoides, ladustades ja edasitoimetades maksumärgiga märgistamata ja nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatooteid suures koguses, pani toime
376 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 28 1-16-8335 Lisaks süüdistatakse K. Šestakovi selles, et tema koos I. Aleynikovi, V. Slavetskiy, E. Tubli, V. Solomonovi, A. Smekalovi, I. Tsõganovi ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, osales rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, mille eesmärgiks on Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanike illegaalne toimetamine Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu, kusjuures inimkaubanduse ohvrid asetati olukorda, kus kasutades ära nende haavatavat seisundit olid nad sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise grupi poolt s.o
Eelkirjeldatud viisil osales K. Šestakov 18-19.10.2015, rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, täites enda osa sellega, et tema viis autoga 18.10.2015 õhtusel ajal, Võrumaale, Misso valda, Põrstõ küla lähedale, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-nda kilomeetrile E. Tubli, A. Smekalovi ja V. Solomonovi, andis neile raadiosaatjad ja mobiiltelefonid, millega varustatult E. Tubli ja V. Solomonovi läksid vastu ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületavatele vietnami kodanikele. Maantee kõrvale maastikule jäi nende tegevust, K. Šestakovilt saadud sidevahenditega julgestama A. Smekalov. 19.10.2015 kella 01.00-02.00 paiku Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoonel, välispiiritähise nr 102 juures aitasid E. Tubli ja V. Solomonov omapoolse teejuhtimisega 15-el vietnami kodanikul ületada ajutist kontrolljoont. Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikel, kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhtidele järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt s.o
E. Tubli koos V. Solomonoviga juhtis vietnamlased edasi Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-le kilomeetrile, neid ootava A. Smekalovini. K. Šestakov koordineeris telefoni ja raadio teel E. Tubli, A. Smekalovi, V. Solomonovi ja V. Slavetskiy tegevust ja üheagselt vietnami kodanike jõudmisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-nda kilomeetrile saatis K. Šestakov sinna ka I OÜ kasutuses olevasse haagise Schmitz registrimärgiga xxx, mida vedas I OÜ kasutuses olev sadulveok MAN registrimärgiga xxx, mida juhtis V. Slavetskiy, kes ebaseaduslikult riiki toimetatud vietnamlased 19.10.2015 kella 06:05 ajal vedas edasi haagises Läti Vabariiki. Eelkirjeldatud viisil osales K. Šestakov 02-03.11.2015 rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, täites enda osa sellega, et tema viis autoga 02.11.2015 õhtusel ajal, Võrumaale, Misso valda, Põrstõ küla lähedale Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-nda kilomeetrile A. Smekalovi ja V. Solomonovi, andis neile raadiosaatjad ja mobiiltelefonid, millega varustatult V. Solomonovi läks vastu ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületavatele vietnami kodanikele. Maantee kõrvale maastikule jäi tema tegevust K. Šestakovilt saadud sidevahenditega julgestama A. Smekalov. 03.11.2015 kella 01.00-02.00 paiku Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoonel, välispiiritähise nr 102 juures aitas V. Solomonov omapoolse teejuhtimisega vähemalt 10-l vietnami kodanikul ületada ajutist kontrolljoont. Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikel, kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhtidele järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt, s.o
V. Solomonov juhtis vietnamlased edasi Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-le kilomeetrile, neid ootava A. Smekalovini. K. Šestakov koordineeris telefoni ja raadio teel A. Smekalovi, V. Solomonovi ja V. Slavetskiy tegevust ja üheagselt vietnami kodanike jõudmisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285nda kilomeetrile saatis K. Šestakov sinna ka I OÜ kasutuses olevas haagise Schmitz registrimärgiga xxx, mida vedas I OÜ kasutuses olev sadulveok MAN registrimärgiga xxx, mida juhtis V. Slavetskiy, kes vedas ebaseaduslikult riiki toimetatud vietnamlased 03.11.2015 kella 04:12 ajal haagises edasi Läti Vabariiki. Eelkirjeldatud viisil osales K. Šestakov 15.11.2015 rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, täites enda osa sellega, et tema viis autoga 15.11.2015 Võrumaale, Misso valda, Põrstõ küla lähedale, 29 1-16-8335 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-nda kilomeetrile A. Smekalovi, V. Solomonovi ja R. T, andis neile raadiosaatjad ja mobiiltelefonid, millega varustatult A. Smekalov ja V. Solomonovi läksid vastu ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületavatele vietnami kodanikele. Maantee kõrvale maastikule jäi nende tegevust K. Šestakovilt saadud sidevahenditega julgestama R. T. 15.11.2015 kella 22.00 paiku Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoonel, välispiiritähise nr 102 juures aitasid A. Smekalov ja V. Solomonov omapoolse teejuhtimisega 15-el vietnami kodanikul ületada ajutist kontrolljoont. Täiskasvanud Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikel: H D B, C D V, N D V, H V H, N V X, N N V, A N T, T D D, H T X, T P A, N T T, D N T, L P T, N N T ja T N T, kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhtidele järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt, s.o
Tartu-Võru-Luhamaa maantee 285-le kilomeetrile, neid ootava R. T ja K. Šestakovi poolt kohale saadetud I OÜ kasutuses olev sadulveok MAN registrimärgiga xxx, mida juhtis V. Slavetskiy, kuid peeti 22.30 koos vietnamlastega kinni. Eelkirjeldatud viisil osales K. Šestakov 11.04.2016, rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, täites enda osa sellega, et tema koos I. Tsõganoviga kohtus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 254nda kilomeetril E. Tubliga ja K. Šestakov andis talle üle raadiosaatjad ja mobiiltelefoni ning määras koha Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kõrval, kuhu E. Tubli pidi illegaalselt riiki toimetatud Vietnami kodanikud tooma. Seejärel sõitis E. Tubli sõiduautoga Ford Mondeo registrimärk xxx Võrumaale, Misso valda, Pruntovo küla lähedale Määsi-Kiviora kruusateele, kust läks kella 21.30 ajal K. Šestakovilt saadud sidevahenditega jala vastu Lütä küla lähedal ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületavatele vietnami kodanikele. Kella 22.00 ajal Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoonel, välispiiritähise nr 67 juures aitas E. Tubli omapoolse teejuhtimisega 11-el vietnami kodanikul ületada ajutist kontrolljoont. Täiskasvanud Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikel: N T L A, V V L, N D D, T KT, P T H, L V N, D B D, P V T, N T T, N H M ja V N D kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhile järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt, s.o
E. Tubli juhatas vietnami kodanikud Pruntovo küla lähedal oleva sõiduautoni Ford Mondeo registrimärk xxx ja käskis kõigil 11-l inimesel ennast mahutada sõidukisse 3 isikule ettenähtud tagumisele istmele ja sõiduki pagasiruumi. Seejärel juhtis E. Tubli rikkudes Liiklusseaduse § 34 lg 2 sätteid, sõiduki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele, eesmärgiga anda vietnamlased üle V. Slavetskiyle ja S. L . Konstantin Šestakov koordineeris telefoni ja raadio teel E. Tubli ja V. Slavetskiy tegevust ja üheagselt vietnami kodanike jõudmisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele tema poolt määratud kohta pidi tema saatma sinna I OÜ kasutuses oleva haagise Schmitz registrimärgiga xxx, mida vedas I OÜ kasutuses olev sadulveok DAF registrimärgiga xxx, mille juht V. Slavetskiy pidi vietnamlasi vedama haagisesse ehitatud peidikus edasi Euroopa Liidus. Ebaseaduslikult riiki toimetatud vietnamlased jäid E. Tubli poolt inimkaubanduse keti järgnevatele osalejatele üle andmata, sest ta peeti 12.04.2016 kell 03:45 koos vietnamlastega kinni. Seega Konstantin Šestakov korduvalt, isikute grupis, kasutades ära kahe või enama isiku haavatavat seisundit, asetas nad olukorda, kus nad olid sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – millega pani toime inimkaubanduse, s.o
30 1-16-8335 Lisaks süüdistatakse K. Šestakovi selles, et tema 19.10.2015 koos E. Tubli, A. Smekalovi ja V. Solomonoviga Võru maakonnas, Misso vallas, Tserebi küla lähistel toimetas ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone 15 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku, rikkudes riigipiiri seaduse § 9 lg 1 ja 2 ning § 22 sätteid. 03.11.2015 K. Šestakov koos V. Solomonovi ja A. Smekaloviga Võru maakonnas Misso vallas Tserebi küla lähistel toimetas ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone vähemalt 10 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku, rikkudes riigipiiri seaduse § 9 lg-d 1 ja 2 ning § 22 sätteid. 15.11.2015 K. Šestakov koos V. Solomonovi ja A. Smekaloviga Võru maakonnas Misso vallas Tserebi küla lähistel toimetas ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone 15 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku: H D B, C D, V, N D, V, H V H, N V X, N N V, A N T, T D D, H T X, T P A N T T, D N T, L P T, N N T ja T N T, rikkudes riigipiiri seaduse § 9 lg-id 1 ja 2 ning § 22 sätteid. 11.04.2016 K. Šestakov koos Einar Tubli ja Igor Tsõganoviga, Võru maakonnas, Misso vallas, Lütä küla lähistel toimetas ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone 11 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku: N T, V V L, L A, N D D, T K T, P T H, L V N, D B D, P V T, N T T, N H M ja V N D, rikkudes riigipiiri seaduse § 9 lg 1, 2 ja § 22 sätteid. Seega Konstantin Šestakov, toimetades välismaalasi ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone, pani toime
2.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav K. Šestakovi ja tema kaitsja Rene Varuli vahel 17.05.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus K. Šestakovi süüdimõistmist
lg 1, § 376 lg 1, § 133 lg 2 p-de 1, 7 ja 10 ning
lg 1 järgi ning tema karistamist
lg 1 alusel 4 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega.
lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub kohesele ärakandmisele 1 aasta 1 kuu ja 27 päeva, karistuse kandmise aja alguseks lugeda 12.04.2016. Ülejäänud osa vangistusest, s.o 3 aastat 3 päeva vangistust, jätta
lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid: elama kohtu poolt määratud alalises elukohas: xxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
Šestakovi vabatahtlikult tasuma 3aastase katseaja jooksul
lg 1 ja
alusel esitatud konfiskeerimisnõude summas 5 000 eurot, tasudes igal aastal vähemalt 1666,67 eurot ning määrata, et K. Šestakovi puhul tõendatud ebaseaduslikult käideldud sigarettide eest arvestatud/ tulevikus arvestatavad maksusummad on K. Šestakovi poolt täielikult tasutud käesoleva kriminaalasja raames konfiskeerimisele kuuluva vara arvelt.
lg 1 ja
Šestakovilt tahtliku süüteo toimepanemise tulemusel saadud vara summas 5 000 eurot. Välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1 astme kuriteo toimepanemisega seoses, s.o. (2,5 x 470 eurot) 1175.00 eurot ja KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 96,00 €. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et K. Šestakovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 aasta jooksul. 31 1-16-8335 3.1. Igor Tsõganovi süüdistatakse selles, et tema kuulus koos I. Aleynikovi, K. Šestakovi, V. Slavetskiy, O. Klishini, A. Stepanenko, E. Tubli, A. Smekalovi, V. Solomonovi ja isikutega, kellele pole käesolevas kriminaalasjas süüdistust esitatud, vähemalt alates 2013 aastast kuni 12.04.2016 Eesti Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli tubakatoodete käitlemise korra suures koguses rikkumise teel varalise kasu saamine ning selle tegevus oli suunatud
lg-s 1 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus ning
lg 2 p-des 1, 7 ja 10 sätestatud esimese astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud kuni viieteistaastane vangistus. Kuritegeliku ühenduse liikmed olid allutatud rangele juhtimisstiilile, kus igaühe roll kuritegude toimepanemisel oli kindlaks määratud. Nii oli I. Tsõganovi ülesandeks kuritegelikus ühenduses K. Šestakovi kaudu täita I. Aleynikovi korraldusi; organiseerida salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide edasitoimetamist ladustamiskohtadesse nii Ida-Virumaal kui Järvamaal; tagada salasigarettide edasitoimetamise turvalisus ja sujuv laabumine, tagada salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide müüki erinevatele salasigarettide käitlejatele otsides pidevalt uusi võimalusi ja käitlejaid salasigarettide turustamisel nii Ida-Virumaal kui Järvamaal. Sel moel käideldi kuritegeliku ühenduse poolt ajavahemikul september 2013-12.04.2016 Eesti Vabariigi territooriumil ebaseaduslikult kokku vähemalt 5 526 760 sigaretti. Lisaks oli I. Tsõganovi ülesandeks kuritegelikus ühenduses vähemalt alates aprillist 2016 täita K. Šestakovi kaudu I. Aleynikovi korraldusi ning koordineerida inimkaubanduses Vietnami kodanike piiriületust ja nende edasitoimetamist Võrumaal Misso vallas. Sellega pani Igor Tsõganov toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo – kuulumine kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat ja esimese astme kuritegude toimepanemisele. Lisaks süüdistatakse I. Tsõganovi selles, et tema vähemalt alates 2013 oktoobrist kuni I. Aleynikovi kinnipidamiseni 12.04.2016 toimetas koos I. Aleynikovi ja teiste I. Aleynikovi loodud kuritegeliku ühenduse liikmete ning uurimise käigus tuvastamata isikutega, süstemaatiliselt erinevate sõidukitega Eesti Vabariiki Läti Vabariigist suures koguses Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette, mis olid sinna eelnevalt toimetatud Venemaa Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist. Sel moel omandas I. Tsõganov vähemalt 329 240 erinevat marki sigaretti, hoidis ja ladustas neid oma valduses olevates erinevates vaheladudes ning toimetas tema kasutuses olevate sõidukitega need sigaretid edasi kauplemise eesmärgil erinevatele ostjatele üle Eesti Vabariigi, so Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Paide ja Tallinna linnades ning nende lähiümbruses. Sel moel müüdi sigarette Narva linnas ja selle lähiümbruses K. Šestakovi, O. Klishini ja I. Tsõganovi poolt I. S ja E. Z kaasabil T S, I Y, I S, L T, Y T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele, Paide linnas ja selle lähiümbruses T J, A K, L T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele. Aga nimelt I. Tsõganovi osavõtul oli ebaseaduslikult käideldud tubakatooteid järgmiselt: - ajavahemikul 20.10.2013-04.11.2013 kokku vähemalt 220 240, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - ajavahemikul 05.12.2013-15.12.2013 kokku vähemalt 45 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - ajavahemikul 07.01.2014-03.07.2014 kokku vähemalt 64 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; 32 1-16-8335 Kõikidel sigaretipakkidel puudusid Eesti Vabariigi maksumärgistus ning eestikeelsed kirjed nikotiini ja tõrva sisalduse kohta ja tervisohu üld- ja lisahoiatus. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta, 2014-2016 mitte vähem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. Kokku moodustab I. Tsõganovi poolt ebaseaduslikult käideldud 329 240 tüki sigarettide aktsiisisumma süüdistuses märgitud ajaperioodidel 29 446,29 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära rohkem, kui 100-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega Igor Tsõganov, kaubeldes, hoides, ladustades ja edasitoimetades maksumärgiga märgistamata ja nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatooteid suures koguses, pani toime
376 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Lisaks süüdistatakse I. Tsõganovi selles, et tema koos I. Aleynikovi, K. Šestakovi, V. Slavetskiy, V. Solomonovi, A. Smekalovi, E. Tubli ja ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, osales rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, mille eesmärgiks on Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanike illegaalne toimetamine Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu, kusjuures inimkaubanduse ohvrid asetati olukorda, kus kasutades ära nende haavatavat seisundit olid nad sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise grupi poolt, s.o
Eelkirjeldatud viisil osales I. Tsõganov 11.04.2016 rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, täites enda osa sellega, et tema koos K. Šestakoviga kohtus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 254-nda kilomeetril E. Tubliga ja K. Šestakov andis talle üle raadiosaatjad ja mobiiltelefoni ning määras koha Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kõrval kuhu E. Tubli pidi illegaalselt riiki toimetatud Vietnami kodanikud tooma. Seda kohta jäi K. Šestakovilt saadud mobiiltelefoniga valvama I. Tsõganov. Seejärel sõitis E. Tubli sõiduautoga Ford Mondeo registrimärgiga xxx Võrumaale, Misso valda, Pruntovo küla lähedale Määsi-Kiviora kruusateele, kust läks kella 21.30 ajal K. Šestakovilt saadud sidevahenditega jala vastu Lütä küla lähedal ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületavatele vietnami kodanikele. Kella 22.00 ajal Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoonel, välispiiritähise nr 67 juures aitas E. Tubli omapoolse teejuhtimisega 11-el vietnami kodanikul ületada ajutist kontrolljoont. Täiskasvanud Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikel: N T L A, V V L, N D D, T K T, P T H, L V N, D B D, P V T, N T T, N H M ja V N D, kes viibisid võõras riigis ja paikkonnas, eemal inimasustusest, olles võimelised oma teejuhtidega suhtlema vaid käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus tegelik võimalus loobuda enda teejuhile järgnemast ja nad olid sunnitud toime panema Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise isikute grupi poolt, s.o
E. Tubli juhatas vietnami kodanikud Pruntovo küla lähedal oleva sõiduautoni Ford Mondeo registrimärgiga xxx ja käskis kõigil 11-l inimesel ennast mahutada sõidukisse 3 isikule ettenähtud tagumisele istmele ja sõiduki pagasiruumi. Seejärel juhtis E. Tubli rikkudes Liiklusseaduse § 34 lg 2 sätteid, sõiduki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele, eesmärgiga anda vietnamlased üle V. Slavetskiyle. I. Tsõganov koordineeris telefoni teel K. Šestakovi kaudu, E. Tubli ja V. Slavetskiy tegevust. K. Šestakov üheagselt vietnami kodanike jõudmisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele tema poolt määratud kohta pidi tema saatma sinna I OÜ kasutuses oleva haagise Schmitz registrimärgiga xxx, mida vedas I OÜ kasutuses olev sadulveok DAF registrimärgiga xxx, mille juht V. Slavetskiy kes pidi vietnamlasi vedama haagisesse ehitatud peidikus edasi Euroopa 33 1-16-8335 Liidus. Ebaseaduslikult riiki toimetatud vietnamlased jäid E. Tubli poolt inimkaubanduse keti järgnevatele osalejatele üle andmata, sest ta peeti 12.04.2016 kell 03:45 koos vietnamlastega kinni. Seega Igor Tsõganov isikute grupis, kasutades ära kahe või enama isiku haavatavat seisundit, asetas nad olukorda, kus nad olid sunnitud toime panema kuriteo tunnustega teo – millega pani toime inimkaubanduse, s.o
Lisaks süüdistatakse I. Tsõganovi selles, et tema 11.04.2016 koos E. Tubli ja K. Šestakoviga, Võru maakonnas, Misso vallas, Lütä küla lähistel toimetas ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone 11 Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku: N T L A, V V L, N D D, T KT, P T H, L V N, D B D, P V T, N T T, N H M ja V N D, rikkudes riigipiiri seaduse § 9 lg-te 1 ja 2 ja § 22 sätteid. Seega Igor Tsõganov, toimetades välismaalasi ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone, pani toime
3.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav I. Tsõganovi ja tema kaitsja I. Belugini vahel 17.05.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus I. Tsõganovi süüdimõistmist
lg 1, § 376 lg 1, § 133 lg 2 p-de 1 ja 7 ning
lg 1 järgi ja tema karistamist
lg 1 alusel 3 aastase vangistusega.
lg 2 ja 69 alusel suurendada mõistetud karistust eelmise, s.o 16.06.2014 Viru Maakohtu Narva kohtumaja otsusega nr 1-14-2316 mõistetud karistuse ärakandmata osa (tegemata on 552 tundi ÜKT, mis vastab 9 kuu ja 6 päevase vangistusele,
juuni 2014) võrra ning mõista lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks vangistus 3 aastat 9 kuud ja 6 päeva.
Tsõganov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
alusel käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks ja saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
Tsõganovi alluma elektroonilisele valvele.
MS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1 astme kuriteo toimepanemisega seoses, s.o (2,5 x 470 eurot) 1175.00 eurot ja KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu kohtueelses menetluses määratud kaitsjale makstud tasu näol summas 960,00 €.KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et Igor Tsõganovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. 4.1. Andrey Stepanenkot süüdistatakse selles, et tema vähemalt alates 2013 septembrist kuni 09.03.2014 toimetas koos I. Aleynikovi ja teiste I. Aleynikovi loodud kuritegeliku ühenduse liikmete ning uurimise käigus tuvastamata isikutega, süstemaatiliselt erinevate sõidukitega Eesti Vabariiki Läti Vabariigist suures koguses Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette, mis olid sinna eelnevalt toimetatud Venemaa Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist. Sel moel omandas A. Stepanenko vähemalt 248 400 tüki erinevat marki sigaretti, hoidis ja ladustas neid oma valduses olevates erinevates 34 1-16-8335 vaheladudes ning toimetas tema kasutuses olevate sõidukitega need sigaretid edasi kauplemise eesmärgil erinevatele ostjatele üle Eesti Vabariigi, so Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Paide ja Tallinna linnades ning nende lähiümbruses. Sel moel müüdi sigarette A. Stepanenko poolt Tallinna linnas T M ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele. Aga nimelt A. Stepanenko osavõtul oli ebaseaduslikult käideldud tubakatooteid järgmiselt: - ajavahemikul 16.11.2013-21.12.2013 kokku vähemalt 247 400, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - ajavahemikul 07.01.2014-09.03.2014 kokku vähemalt 1 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; Kõikidel sigaretipakkidel puudusid Eesti Vabariigi maksumärgistus ning eestikeelsed kirjed nikotiini ja tõrva sisalduse kohta ja tervisohu üld- ja lisahoiatus. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta, 2014-2016 mitte vähem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette. Kokku moodustab A. Stepanenko poolt ebaseaduslikult käideldud 248 400 tüki sigarettide aktsiisisumma süüdistuses märgitud ajaperioodidel 21 922,54 eurot ja kuna see ületab aktsiisimäära rohkem, kui 100-kordselt, on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoodetega suures koguses. Seega Andrey Stepanenko, kaubeldes, hoides, ladustades ja edasitoimetades maksumärgiga märgistamata ja nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatooteid suures koguses, pani toime
376 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. KrMS § 301 alusel mõista A. Stepanenko süüdistuses
Stepanenko koos I. Aleynikovi, K. Šestakovi, O. Klishini, I. Tsõganovi ning teiste isikutega, kellele ei ole seni veel süüdistust esitatud, kuulus alates 2013-12.04.2016 Eesti Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega, varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli suures koguses maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmine, ladustamine, edasitoimetamine ja kauplemine, so
A. Stepanenko kuulus kirjeldatud kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 2013 kuni 12.04.2016, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult I. Aleynikovile. Kuritegeliku ühenduse liikmed olid allutatud rangele juhtimisstiilile, kus igaühe roll kuritegude toimepanemisel oli kindlaks määratud. Nii oli A. Stepanenko ülesandeks kuritegelikus ühenduses täita I. Aleynikovi korraldusi; organiseerida salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide edasitoimetamist ladustamiskohtadesse nii Ida-Virumaal kui Harjumaal; tagada salasigarettide edasitoimetamise turvalisus ja sujuv laabumine, tagada salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide müüki erinevatele salasigarettide käitlejatele otsides pidevalt uusi võimalusi ja käitlejaid salasigarettide turustamisel nii IdaVirumaal kui Harjumaal. 4.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav A. Stepanenko ja tema kaitsja K. Nammi vahel 17.05.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus A. Stepanenko süüdimõistmist
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 6 kuud.
lg 1 alusel arvata karistuse 35 1-16-8335 hulka kinnipidamise aega 14.06.2016-16.06.2016, s.o 3 päeva ja lugeda ärakandmata karistuseks 5 kuud ja 27 päeva vangistust.
Stepanenko suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 aasta.
Stepanenko elukoha aadressil xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha summas 1300 eurot (üks 500 eurone kupüür ja kaheksa 100 eurost kupüüri) (kantud Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE481010220018670014), mis on arestitud Viru Maakohtu 07.10.2016 määrusega kriminaalasjas nr 1-16-8631.
Stepanenko arvel omandatud, kuid kolmanda isiku N S (ik xxxxxxxxxxx) nimele registreeritud sõiduauto BMW 530XD reg-nr xxx (v/a 2008), mille turuväärtus on 10 499,50 eurot, soetamismaksumus 5000 eurot (hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva kordonis aadressil Tiigi 9A, Narva), mis on arestitud
Kuritegeliku ühenduse liikmed olid allutatud rangele juhtimisstiilile, kus igaühe roll kuritegude toimepanemisel oli kindlaks määratud. Nii oli O. Klishini ülesandeks kuritegelikus ühenduses K. Šestakovi kaudu täita I. Aleynikovi korraldusi; osaleda ise ning ühtlasi organiseerida salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide edasitoimetamist ladustamiskohtadesse nii IdaVirumaal kui Järvamaal; tagada salasigarettide edasitoimetamise turvalisus ja sujuv laabumine, varustades selleks kuritegusid toimepannud isikuid kuritegude toimepanemiseks vajaminevate vahenditega (mobiiltelefonid, sõiduvahendid); tagada salakaubana Eestisse toimetatud sigarettide müüki erinevatele salasigarettide käitlejatele otsides pidevalt uusi võimalusi ja käitlejaid salasigarettide turustamisel nii Ida-Virumaal kui Järvamaal. Sel moel käideldi kuritegeliku ühenduse poolt ajavahemikul september 2013-12.04.2016 Eesti Vabariigi territooriumil ebaseaduslikult kokku vähemalt 5 526 760 sigaretti. Sellega pani Oleg Klishin toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo – kuulumine kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega 36 1-16-8335 ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat. Lisaks süüdistatakse O. Klishini selles, et tema vähemalt alates 2013 septembrist kuni tema kinnipidamiseni 25.05.2016 toimetas koos I. Aleynikovi, K. Šestakovi ja teiste I. Aleynikovi loodud kuritegeliku ühenduse liikmete ning uurimise käigus tuvastamata isikutega, süstemaatiliselt erinevate sõidukitega Eesti Vabariiki Läti Vabariigist suures koguses Eesti Vabariigi maksumärgiga märgistamata ja eestikeelse tervishoiu üld- ja lisahoiatuse tekstideta sigarette, mis olid sinna eelnevalt toimetatud Venemaa Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist. Sel moel omandas O. Klishin vähemalt 2 836 120 sigaretti Fest, Bayron, Winston, Next, Kiss, More, Bond, NZ, Premjer, hoidis ja ladustas neid oma valduses olevates erinevates vaheladudes ning toimetas tema kasutuses olevate sõidukitega need sigaretid edasi kauplemise eesmärgil erinevatele ostjatele üle Eesti Vabariigi, so Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Paide ja Tallinna linnades ning nende lähiümbruses. Sel moel müüdi sigarette Narva linnas ja selle lähiümbruses K. Šestakovi, O. Klishini ja I. Tsõganovi poolt I. S ja E. Z kaasabil T S, I Y, I S, L T, Y T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele, Paide linnas ja selle lähiümbruses T J, A K, L T ja teistele eeluurimise käigus tuvastamata isikutele. Aga nimelt O. Klišini osavõtul oli ebaseaduslikult käideldud tubakatooteid järgmiselt: - ajavahemikul 29.09.2013-21.12.2013 kokku vähemalt 1 245 120, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi ; - ajavahemikul 14.01.2014-18.06.2014 kokku vähemalt 651 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - ajavahemikul 05.12.2015-29.12.2015 kokku vähemalt 340 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi; - 10.01.2016-07.05.2016 kokku vähemalt 600 000 sigaretti, mis olid müüdud erinevatele isikutele üle Eesti Vabariigi. Kõikidel sigaretipakkidel puudusid Eesti Vabariigi maksumärgistus ning eestikeelsed kirjed nikotiini ja tõrva sisalduse kohta ja tervisohu üld- ja lisahoiatus. Tubakaseaduse § 6 lg 21 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma, mis oli 2013 mitte vähem kui 84,80 eurot 1000 sigareti kohta, 2014-2016 mitte vähem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta. Seega moodustab tubakatoodete suure koguse 100 000 sigaretti ehk 10 kasti sigarette
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.