← Eesti

1-17-6380/5

Obsah (11)§ 213§ 394§ 64§ 74§ 68§ 75§ 78§ 831§ 85§ 73§ 22

1-17-6380 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus, Narva kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 21. juuli 2017, Narva Kriminaalasja number 1-17-6380 (16221000049) Kohtunik Merit Bobrõšev K

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 ja 4 ning § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi, Gennadi Istomini süüdistuses

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 ja 4 ning § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi, German Istomini süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning Dmitri Tiškovi süüdistuses

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 1 - 22 lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann Süüdistatav German Kuprejev isikukood 38608182220, elukoht xxx, viibimiskoht Viru vangla; Eesi Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel vene keel; xxx; eelnevalt kriminaalkorras karistamata; kahtlustatavana kinni peetud 28.03.2017, Viru Maakohtu 30.03.2017 määrusega kohaldatud tõkendina vahistamist. Anatoli Jaroslavski Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Gennadi Istomin isikukood 39502093731, elukoht xxx; määratlemata kodakondsus; keskeriharidus; emakeel vene keel, töökoht xxx eelnevalt kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole. Eduard Bulattšik 1 1-17-6380 Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav German Istomin isikukood 39704223710, elukoht: xxx, määratlemata kodakondsus, keskeriharidus, emakeel vene keel, töökoht xxx eelnevalt kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole. Arvo Suuban Kaitsja Dmitri Tiškov isikukood 36906040274; elukoht xxx; määratlemata kodakondsus, keskharidus; emakeel vene keel, töötu; eelnevalt kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole. kaitsja osavõtuta Kohtuistungi toimumise aeg 21. juuli 2017 RESOLUTSIOON Tunnistada German Kuprejev süüdi

§ 213

lg 2 р-des 1, 3 ja 4 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus. Tunnistada German Kuprejev süüdi

§ 394

lg 2 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus. Kohaldades

§ 64

lg-s 1 sätestatut, mõista German Kuprejevile liitkaristuseks 3 (kolme) aasta pikkune vangistus.

§ 74

lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 4 (neli) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse kulgemist German Kuprejevi kinnipidamisest, s.o alates 28.03.2017.

§ 74

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et German Kuprejev ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab

§ 75

lg-tes 1 ja 4 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

lg 1 p-de 1-6 alusel kohustub German Kuprejev: - elama alalises elukohas aadressil xxx; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 75

lg 4 alusel kohustub German Kuprejev hüvitama 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul iga-aastase maksena mitte vähem kui 11 666 (üksteist tuhat kuussada 2 1-17-6380 kuuskümmend kuus) eurot ja 66 (kuuskümmend kuus) senti, temalt käesoleva kohtuotsusega väljamõistetava 35 000 (kolmekümne viie tuhande) euro suuruse asenduskonfiskeerimisnõude.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema

§-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud

§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. German Kuprejevile valitud tõkend, vahistamine, jätta kuni kohtuotsuse jõustumiseni või karistustähtaja saabumiseni muutmata. Konfiskeerida German Kuprejevilt: -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi Eesti Krediidipank ASi maksekontol nr EE84 4204 2786 0566 0819 olevad rahalised vahendid summas 4 381 (neli tuhat kolmsada kaheksakümmend üks) eurot ja 36 (kolmkümmend kuus) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega; -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi elukoha, so aadressil Meeliku 21/3-30, Tallinn, läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha kogusummas 7 300 (seitse tuhat kolmsada) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200 221023778606 Swedbank ASis (viitenumberiga 3100082116); -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi vara, so sõiduauto VW Golf riikliku registrimärgiga xxx, VIN-koodiga WVWZZZAUZDP043230, soetusmaksumusega 10 000 eurot, mis on hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva kordonis aadressil Tiigi 9, Narva ja mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega; -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi vara, so rahalised vahendid summas 686 (kuussada kaheksakümmend kuus) eurot ja 71 (seitsekümmend üks) senti, mis on laekunud Xx arvelduskontole nr XXX Eesti Krediidipank ASis; -

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot. German Kuprejevi vastu suunatud asenduskonfiskeerimisnõude täitmise tagamiseks muuta Viru Maakohtu 19.06.2017 kohtumääruse alusel Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2676100 neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale Eesti Vabariigi kasuks seatud 49 917,67 euro suuruse kohtuliku hüpoteegi suurust ja kanda uueks kohtuliku hüpoteegi summaks 35 000 (kolmkümmend viis) tuhat eurot. Edastada kohtuotsus kinnistusosakonnale. kohtuliku hüpoteegi muutmiseks Tartu Maakohtu Asenduskonfiskeerimisnõude kohustub German Kuprejev täitma Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700049944 ja selgitus „German Kuprejev, 1-176380, konfiskeeritud vara“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

3 1-17-6380 Menetluskulud: Mõista German Kuprejevilt riigituludesse välja menetluskulu, s.o sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ja kohtueelsel menetlusel tekkinud määratud kaitsja tasu 216 (kakssada kuusteist) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub German Kuprejev hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulu kogusummas 1 391 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700049944 ja selgitus „German Kuprejev, 1-17-6380, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada Gennadi Istomin süüdi

§ 213

lg 2 р-des 1, 3 ja 4 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus. Tunnistada Gennadi Istomin süüdi

§ 394

lg 2 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus. Kohaldades

§ 64

lg-s 1 sätestatut, mõista Gennadi Istominile liitkaristuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 28.03.2017 kuni 29.03.2017, s.o 2 (kaks) päeva ning lugeda ärakandmata karistuseks 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud ja ärakandmata karistus, so 1 (ühe) aasta 11 (üheteist) kuu ja 28 (kahekümne kaheksa) päeva pikkune vangistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Gennadi Istomin ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Gennadi Istominile määratud 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 21.07.2017. Konfiskeerida Gennadi Istominilt: -

§ 831

lg 1 alusel Gennadi Istomini elukohas, aadressil Sillamäe, Kajaka 15211 läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha kogusummas 175 (ükssada seitsekümmend viis) eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200 221023778606 Swedbank ASis (viitenumbriga 3100082116); -

§ 831

lg 1 alusel Gennadi Istomini läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud mobiiltelefon Samsung S6, imei-koodiga 352720/67/996927/2, maksumusega 966,56 eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuris. Käesoleva otsusega konfiskeeritav vara arvata

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

4 1-17-6380 Menetluskulud: Mõista Gennadi Istominilt riigituludesse välja menetluskulu, s.o sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ja kohtueelsel menetlusel tekkinud määratud kaitsja tasu 202 (kakssada kaks) eurot ja 8 (kaheksa) senti. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Gennadi Istomin hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulu kogusummas 1 377,08 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Kohtumenetluses kaitsja poolt osutatud õigusabi kulu summas 91 (üheksakümmend üks) eurot ja 20 (kakskümmend) senti. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700041159 ja selgitus „Gennadi Istomin, 1-17-6380, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada German Istomin süüdi

§ 394

lg 2 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 28.03.2017 kuni 29.03.2017, s.o 2 (kaks) päeva ning lugeda ärakandmata karistuseks 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud ja ärakandmata karistus, so 1 (ühe) aasta 11 (üheteist) kuu ja 28 (kahekümne kaheksa) päeva pikkune vangistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et German Istomin ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada German Istominile määratud 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 21.07.2017. Menetluskulud: Mõista German Istominilt riigituludesse välja menetluskulu, s.o sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ja kohtueelsel menetlusel tekkinud määratud kaitsja tasu 216 (kakssada kuusteist) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub German Istomin hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulu kogusummas 1 391 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Kohtumenetluses kaitsja poolt osutatud õigusabi kulu summas 84 (kaheksakümmend neli) eurot ja 72 (seitsekümmend kaks) senti jätta riigi kanda. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 5 1-17-6380 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700049928 ja selgitus „German Istomin, 1-17-6380, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada Dmitri Tiškov süüdi

§ 213

lg-s 1 - § 22 lg-s 3 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 1 (ühe) aasta pikkune vangistus. Tunnistada Dmitri Tiškov süüdi

§ 394

lg-s 1 - § 22 lg-s 3 sätestatud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks 1 (ühe) aasta pikkune vangistus. Kohaldades

§ 64

lg-s 1 sätestatut, mõista Dmitri Tiškovile liitkaristuseks 1 (ühe) aasta pikkune vangistus.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud ja ärakandmata karistus, so 1 (ühe) aasta pikkune vangistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Dmitri Tiškov ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Dmitri Tiškovile määratud 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 21.07.

  1. Menetluskulud: Mõista Dmitri Tiškovilt riigituludesse välja menetluskulu, s.o sundraha 705 (seitsesada viis) eurot ja kohtueelsel menetlusel tekkinud määratud kaitsja tasu 146 (ükssada nelikümmend kuus) eurot ja 40 (nelikümmend) senti. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Dmitri Tiškov hüvitama temalt väljamõistetud menetluskulu kogusummas 851,40 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700049931 ja selgitus „Dmitri Tiškov, 1-17-6380, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. ASITÕENDID German Kuprejeviga seotud asitõendid, mis asuvad Ida Prefektuuris aadressil Narva, Vahtra 3 kabinetis 312, so:
  2. kaks PIN-kalkulaatorit, mis on ühendatud ketiga ja „mother“ kirjaga pöördel, SEB nr 1985003-0, nr 55-2043144-0
  3. Köögiart OÜ 08.12.2016 arve nr 081264 summale 1 844,36 euro, klient – German Kuprejev Meeliku 21/3-30 58036028, /Makstud/;
  4. SEB Pank ASi pangakaart nr 5168 6753 4788 0367 Xxx nimele;
  5. kaks PIN-kalkulaatorit, mis on ühendatud ketiga, PIN-kalkulaator SEB “MY” kirjaga nr 1-985074-0 ja PIN kalkulaator “MY” kirjaga nr 55-1630903-6;
  6. Eesti kodaniku German Kuprejevi pass nr KD0140247, lk nr 13 on Valgevene viisa nr BLR6466979, v.a 07.07.2016;
  7. dokument - 27.03.2017 kell 15:40 müügileping, müüa German Kuprejev, ostja ALM 6 1-17-6380 invest, sõiduk Peugeot 206 registreerimismärk nr 609MFN, summa kokkuleppel;
  8. ASis Eesti Post kviitung nr 7846291, saatja German Kuprejev, saaja Xxx;
  9. Tallinn-Sillamäe liini bussipilet nr 742 27.03.2017 16:30;
  10. tööraamat German Kuprejevi nimele 18.08.
  11. Täitmise päev – 01.07.2006 Kurilov V.;
  12. kaustast IDENUM ära võetud dokumendid, mis on pitseeritud klambriga nr 011271;
  13. mobiiltelefon Samsung IMEI-koodiga 35270800261132/7 02, PIN-koodidga 1234, koos laadijaga, mis on pakitud kotti turvakleebisega nr 014-0050578;
  14. töötav mobiiltelefon Samsung, mille PIN-kood on teadmata ja mis pakendatud kotti turvakleebisega nr 014-0050579;
  15. mobiiltelefon iPhone 6 IMEI-koodiga 352073063485982, mis on pakendatud kotti turvakleebisega nr 014-0050585; tagastada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel German Kuprejevile.
  16. Visiitkaardihoidja Astina, milles on 20 SIM-kaardi hoidjat, millest kolm on SIMkaartideta ja 6 kviitungit sularaha väljastamise kohta. Sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx Weird, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx Xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx xx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx, sim kaardi hoidja nr xxx. Kviitung sularaha väljastamise kohta – ПАО АКБ «РОСБАНК» summas 10 000 RUR, 02-02-15, kaart nr ****1521, ПАО АКБ «РОСБАНК» summas 10 000 RUR, 02-02-15, kaart nr ****1521, ПАО АКБ «РОСБАНК» summas 10 000 RUR, 02-02-15, kaart nr ****1521, ПАО АКБ «РОСБАНК» summas 10 000 RUR, 02-02-15, kaart nr ****1521, ПАО АКБ «РОСБАНК» summas 10 000 RUR, 02-02-15, kaart nr ****1521;
  17. mobiilside stardipakett Lebra movil, koodiga 1301579967, mille sees on kolm SIM-kaardi hoidjat- Lebra movil, Tele2 ja Bienvenido;
  18. mobiilside stardipakett Lebra movil, koodiga 1513274886, mille sees on SIM-kaardi 34570421513274886 hoidja ja kaks bukletti;
  19. ümbrik auto reg märgiga nr 609MFN tehnilise kontrolli akti ja arvelduskonto käsitsi kirjutatud numbriga;
  20. Elisa logoga ümbrik, mille sees on kiri mobiilsideoperaatorilt ja SIM-kaart EE21151106327599;
  21. visiitkaardihoidja Visiting Cards, milles on 33 erinevat kaarti: sim kaardi hoidja nr 58280291 REI WMZ; sim kaardi hoidja nr 58569638; sim kaardi hoidja nr 55953014 xx; sim kaardi hoidja nr 58221709 xxx sim kaardi hoidja nr 56162309 KD PP; sim kaardi hoidja nr 58273415; sim kaardi hoidja nr 53643497; sim kaardi hoidja nr 58337835 MODEM 01;
  22. Krediidipanga pangakaart xxx nimele nr 6765 2710 0030 2975;
  23. juhiluba nr ET232018 German Kuprejev kuni 03.10.2016;
  24. sim kaardi hoidja SIM Wind;
  25. sim kaardi hoidja nr 58441028 xxx;
  26. internetipanga kaart kiibiga nr 6020100000000007600 Krediidipank;
  27. pangakaart Yandex money nr 5189 0100 0494 7421 Gold;
  28. internetipanga kaart parooliga Šiauliu Bankas;
  29. internetipanga kaart parooliga Medicinos Bankas; 7 1-17-6380
  30. internetipanga kaart parooliga Medicinos Bankas;
  31. sim kaardi hoidja Pildyk ID nr 60249224;
  32. sim kaardi hoidja nr xx xxx Active;
  33. sim kaardi hoidja nr xx MODEM 02;
  34. sim kaardi hoidja 4G;
  35. sim kaardi hoidja nr +xxx Мегафон;
  36. sim kaardi hoidja 4G beeline.ru
  37. sim kaardi hoidja 4G beeline.ru
  38. sim kaardi hoidja nr xxx MODEM 03;
  39. sim kaardi hoidja nr xxx;
  40. sim kaardi hoidja nr xxx;
  41. sim kaardi hoidja nr xxx;
  42. sim kaardi hoidja nr xxx;
  43. sim kaardi hoidja Tele 2;
  44. sim kaardi hoidja nr 58221748;
  45. sim kaardi hoidja nr 58967406 xx;
  46. krediidipanga pangakaart 602010000000003955;
  47. kaks PIN-kalkulaatorit, mis on ketiga ühendatud; PIN kalkulaator SEB nr 21-5916448-0 „SB“ kirjaga pöördel ja PIN kalkulaator Šiauliu Banka snr 24-4768821-6;
  48. PIN kalkulaator Nordea B/N KC154014093;
  49. kaks käsikirjaliste märkmetega A4 formaadis paberilehte, ühe pöördel trükitud tekst „Sularahavaluuta ja tšekkidega teostatud operatsioonide andmed“;
  50. Julianus Inkasso 22.12.2015 hagihoiatus xx nimele summas 544,21 eurot;
  51. 23.07.2016 maksekorraldus nr 10 debiteerimise teatis-dokument, xx ik 39412063711, Elisa kõnekaardi kõneaja laadimine nr xxx, I-pank2.krediidipank maksekorraldus 20.10.2016 12:26 XXX, Xx, summa 2 euro Elisa kõnekaardi kõneaja laadimine nr xxx;
  52. roosat värvi märkmepaber käsikirjalise tekstiga: 18.07.2015 – 3.00 Eur, 23.07.2016 2.00 eur, 1) Kate Kokoeva 2) xxx;
  53. SIM-kaardi hoidja nr xxx
  54. kaks ümbrises Elisa stardipaketti numbritele +xxx ja +xxx;
  55. halli värvi reisikott Samsonite, milles on musta värvi kapuutsiga jope Würth By Modyf, kootud müts Thinsulate, musta värvi Firetrap, päikeseprillid Silhouette, musta värvi ümbrises, üks sokk ja üks halli värvi sõrmkinnas, mask naha värvi lateksist, antiseptik Pharmacare 100 ml pudel;
  56. 8 fragmenti erinevate tellimuste pakenditest, mis on plommiga nr 019451;
  57. sinise värvi paberleht, 961259464499 Велик Ва рюкзака, MAKSI KZADERII;
  58. paberleht SEB, teie pin: 3508;
  59. SEB internetipanga paroolikaart nr 1087253;
  60. SEB panga konto kaart nr EE191010011655179226;
  61. Tele 2 Eesti AS Arve nr 52254731, telefoni xxx, xxx, xxx, xxx;
  62. Returns Advise Customers Gennadi Istomin xxx, Order Informations, Invoice SD40000012138937, 01.12.2014;
  63. Tele 2 Eesti AS Arve nr 52254731, 01.01.2017 xxx xxx;
  64. Pin kalkulaator SEB nr 15-9462577-8;
  65. Sim kaardi hoidja nr xxx;
  66. Sim kaardi hoidja nr xxx xxx;
  67. Sim kaardi hoidja nr xxx;
  68. Sim kaardi hoidja nr xxx xxx;
  69. Sim kaardi hoidja nr xxx;
  70. kaart Student MGUPT Kuprejev German 18/08/1986;
  71. A4 suuruses läbipaistev kile, millele on prinditud tekst: MGUPT Kuprejev German 8 1-17-6380 18/08/1986;
  72. Agency Agreement for the Sub Licensing. Company name: xxx xxx Sillamäe Estonia. 11.03.2011 xxx allkiri;
  73. Service Contrakt 3311-1 viiel lehel. Nordpay SA ja xxx xxx vähel
  74. E Media Group Inc Non-Exclusive Content Sub-Licensing And Distributions Agrréement. E Media Group Inc and xxx 27.01.2011, neljal lehel. hävitada kohtuotsuse jõustumisel vastavalt KrMS § 126 lg 3 p-le
  76. Punase-musta värvi korpusega mälupulk ADATA C008/32 GB, mis on pakitud kotti turvakleebisega nr 014-0050581;
  77. väline kõvaketas WD My Passport Ultra seerianumbriga WX71AA3T7164, mis on pakitud kotti turvakleebisega nr 014-0050582;
  78. portatiivne arvuti Samsung NP900X4C seerianumbriga HR5691GC500476P ning laadija, mis on pakitud turvakotti nr 227480;
  79. mälupulk (sinakat värvi kirjega myflash), mis on pakendatud minigrip kilekotti turvakleebisega nr 0193998; tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel ja pärast kõvaketta mälu puhastamist arvutiprogrammi abil KKP MKB Ida talituses, German Kuprejevile. Gennadi Istominiga seotud asitõendid, mis asuvad Ida Prefektuuris aadressil Narva, Vahtra 3 kabinetis 312, so:
  80. 8 fragmenti erinevate tellimuste pakenditest;
  81. sinist värvi paberleht, 961259464499 Велик Ва рюкзака, MAKSI KZADERII;
  82. paberleht SEB, teie pin: 3508;
  83. SEB internetipanga paroolikaart nr 1087253;
  84. SEB Pank ASi konto kaart nr EE191010011655179226;
  85. Tele 2 Eesti AS arve nr 52254731, telefonidele xxx, xxx, xxx, xxx;
  86. Returns Advise Customers Gennadi Istomin xxx, Order Informations, Invoice SD40000012138937, 01.12.2014;
  87. Tele 2 Eesti ASi arve nr 52254731, 01.01.2017 xxx xxx; hävitada kohtuotsuse jõustumisel vastavalt KrMS § 126 lg 3 p-le
  88. - sülearvuti ASUS X554L, seerianumbriga 6N0CV177911248 koos laadijaga, mis on pakendatud turvakotti nr 218498 tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel ja pärast kõvaketta mälu puhastamist arvutiprogrammi abil KKP MKB Ida talituses, Gennadi Istominile. - Asitõenditeks olevad 6 CD ja DVD plaati, mis asuvad kriminaaltoimiku materjalide juures ja on kinnitatud toimikute tagakaantele jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku
  89. peatüki
  90. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 9 1-17-6380 1.
  91. German Kuprejevi süüdistatakse selles, et tema, saades alates 01.09.2014 enda käsutusse Valgevene kodaniku Xxx pangakontode andmed koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaartidega ning kasutades Xxx Eesti kodaniku passi võltsitud koopiat ja firmanime OÜ JОKОKO, sõlmis lepingu idealo internet GmbH-ga internetiressursi www.intellistore.de paigutamise kohta nimetatud serverile. Seejärel paigutas German Kuprejev koos Gennadi Istominiga internetilehele www.intellistore.de erinevate kaupade müügipakkumisi, sealhulgas olmetehnika müügi kohta, mida soetasid Saksamaa elanikud ja tasusid tellitud kauba eest German Kuprejevi poolt märgitud Xxx pangarekvisiitidele. Samal ajal registreerisid German Kuprejev ja Gennadi Istomin konto saidil amazon.de kauba ostja nimele saidilt www.intellistore.de ning ostsid analoogse kauba saidilt amazon.de, mille eest tasusid nende poolt eelnevalt kinnistelt foorumitelt omandatud varastatud krediidikaartide andmete abil. Misjärel saidil amazon.de ostetud kaup saadeti posti teel kauba saidilt www.intellistore.de ostjale. Ajavahemikul 22.01.2015–12.10.2015 teostati nimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt Xxx pangakontodele ASis Eesti Krediidipank XXX, XXX, Nordea Pank AB Leedu Filiaalis pangakontole nr XXX ning pangakontole nr XXX kokku summas 126659,18 eurot. German Kuprejev, saades alates 02.03.2015 enda käsutusse Venemaa kodaniku pangakonto nr XXX AS-is Eesti Krediidipank andmed koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaardiga, kasutas neid ülalnimetatud skeemil OÜ-ga JОKОKO ja www.intellistore.de. Ajavahemikul 24.04.2015–15.10.2015 teostati nimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt Xxx pangakontole AS-is Eesti Krediidipank nr XXX kokku summas 57 369,93 eurot. German Kuprejev, saades alates 03.11.2015 enda käsutusse Venemaa kodaniku Xxx pangakonto nr XXX AS-is Eesti Krediidipank andmed koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaardiga, kasutas neid ülalnimetatud skeemil OÜ-ga JОKОKO ja www.intellistore.net. Ajavahemikul 14.04.2016–21.03.2017 teostati nimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid Xxx pangakontole AS-is Eesti Krediidipank nr XXX saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt kokku summas 49912,95 eurot ja saidi izzishop.es ostjatelt Hispaaniast 3000 eurot. German Kuprejev, kasutades Xxx kontot nr XXX AS-is SEB Pank, avas lisakontod ja sidus nendega 22 virtuaalset kaarti, mille abil avas väljamõeldud nimedele 22 kontot süsteemis PayPal. Ajavahemikul 22.02.2015–05.05.2015 sekkus German Kuprejev internetikeskkonna PayPal.com andmetöötlusprotsessi ja teostas rahaülekandeid PayPalist ja TrustPay-st Xxx kontole nr XXX AS-is SEB Pank kogusummas 9 155 eurot. German Kuprejev, kasutades Dmitri Tiškovi kontot, avas lisakontod ja sidus nendega 17 virtuaalset kaarti, mille abil avas kontod PayPal-is. Ajavahemikul 08.12.2014–05.02.2015 sekkus German Kuprejev internetikeskkonna PayPal.com andmetöötlusprotsessi ja teostas korduvalt rahaülekandeid PayPalist ja TrustPay-st Dmitri Tiškovi kontole AS-is SEB pank EE021010022036143006 kogusummas 5 396,40 eurot. German Kuprejev, kasutades Xxxi pangakontot koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaardiga, avas kontod PayPal-is. Ajavahemikul 30.05.2014–26.01.2015 sekkus German Kuprejev internetikeskkonna PayPal.com andmetöötlusprotsessi ja teostas korduvalt rahaülekandeid PayPalist ja TrustPay-st Xxxi kontole AS-is SEB pank XXX kogusummas 8 141,40 eurot. 10 1-17-6380 Kokku kanti German Kuprejevi osavõtul käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 259 634,86 eurot. Ülalnimetatud tegevusega pani German Kuprejev toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis mõjutas andmete töötlemise tulemusi ja sel moel pani German Kuprejev toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 213

lg 2 р-de 1, 3, 4 järgi, so arvutikelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses ja grupi poolt. Samuti süüdistatakse German Kuprejevi selles, et tema, olles isikuks, kes on toime pannud ajavahemikul 30.05.2014–21.03.2017 arvutikelmuse, saanud kriminaalset tulu summas 259 634,86 eurot ja tegutsedes kriminaaltulu varjamise eesmärgil grupis koos Gennadi Istomini ja German Istominiga, tegi ajavahemikus juuni 2014 kuni märts 2017 nimetatud rahaliste vahenditega järgmisi rahapesualaseid toimingud:

  1. Ajavahemikul 23.01.2015–08.10.2015 German Kuprejev, kasutades Xxxlt saadud pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid AS-is Eesti Krediidipank pangakontode XXX ja XXX internetipanga kasutamiseks, korraldas raha väljavõtmise Narvas, Tallinnas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja SanktPeterburgis asuvatest pangaautomaatidest, kus ei ole videokaamerat, samuti Istominite poolt maskiga näo varjamisel, 66 230 euro suuruses summas. Kasutades pangakaarti nr 6766576270868920 korraldas German Kuprejev raha väljavõtmise Xxx kontolt nr XXX Eesti pangaautomaatidest summas 36 880 eurot. Ajavahemikul 19.05.2015–27.08.2015 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole EE10 4204 2786 0433 4706, kandis raha üle OÜ Klad pangakontole nr XXX, seejärel ostis elektroonilist raha WebMoney summas 11696,60 eurot ja kandis raha rahakotti Z
  2. Ajavahemikul 05.05.2015–01.06.2015 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole XXX, kandis raha üle OÜ Klad pangakontole nr XXX, seejärel ostis elektroonilist raha WebMoney summas 766 eurot ja kandis raha rahakotti Z197896924721; Ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2016 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole nr XXX, kandis raha üle Xxx kontole nr XXX summas 7 080 eurot. Ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2016 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole nr XXX, kandis raha üle Xxxkontole nr XXXsummas 600 eurot. Ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2016 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole nr XXX, kandis raha üle Guenstiger DE GMBH kontole nr xxxsummas 1 216 eurot. Ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2016 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole nr XXX, kandis raha üle Xxxkontole nr XXXsummas 5 200 eurot.
  3. German Kuprejev, kasutades Xxxlt saadud pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS-is SEB Pank nr XXX internetipanga kasutamiseks, korraldas ajavahemikul 20.01.2015–18.05.2015 raha väljavõtmise pangaautomaadist ATM00057 Viru pst 7 Sillamäe, summas 3 735 eurot; Ajavahemikul 09.02.2015–29.09.2015 kandis German Kuprejev Xxx pangakontole XXX üle 3 365 eurot, mille võttis hiljem välja sularahana. Ajavahemikul 06.02.2015–18.02.2015 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole XXX, kandis raha üle OÜ Klad pangakontole nr XXX, seejärel ostis elektroonilist raha WebMoney summas 920 eurot ja kandis raha rahakotti Z
  4. 11 1-17-6380
  5. German Kuprejev, kasutades Ksenia Reilt saadud pangakaarti nr **** **** **29 3935 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS Eesti Krediidipank xxx internetipanga kasutamiseks, korraldas ajavahemikul 24.04.2015–08.10.2015 raha väljavõtmise Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Türgis asuvatest pangaautomaatidest 43 919 euro suuruses summas. Ajavahemikul 06.02.2015–18.02.2015 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole xxx, kandis raha üle OÜ Klad pangakontole nr XXX, seejärel ostis elektroonilist raha WebMoney summas 4 639 eurot ja kandis raha rahakotti Z
  6. 27.07.2015 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu Xxx kontole xxx, kandis raha üle summas 1 024 eurot MST MARKETING LLP pangakontole nr CY
  8. German Kuprejev, kasutades Xxxlt saadud pangakaarti nr**** **** **04 1231 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS Eesti Krediidipank XXX internetipanga kasutamiseks, korraldas ajavahemikul 27.04.2016–21.03.2017 raha väljavõtmise Tallinnas ja Narva-Jõesuus asuvatest pangaautomaatidest 36 300 euro suuruses summas. Ajavahemikul 13.12.2016–21.03.2017 German Kuprejev, kasutades juurdepääsu kontole XXX, kandis raha üle summas 15 466 eurot Xxx pangakontole nr XXX Nordea panga Leedu filiaalis.
  9. German Kuprejev, kasutades Dmitri Tiškovilt saadud pangakaarti nr **** **** **593394 ja sellega seotud PIN-koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS SEB Pank nr xxx internetipanga kasutamiseks, korraldas ajavahemikul 18.12.2014–05.02.2015 raha väljavõtmise pangaautomaatidest ATM00333 Gonsiori Tallinn, ATM00120 Tallinna mnt 41 Narva, ATM00027 Viru väljak 4, Tallinn, ATM00306 Sõle 27 Tallinn, ATM00057 Viru pst 7 Sillamäe ja ATM00682 Endla 4 Tallinn 4 747,23 euro suuruses summas.
  10. German Kuprejev, kasutades Xxxilt saadud pangakaarti nr **** **** ** 210286 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS SEB Pank nr XXX internetipanga kasutamiseks, korraldas ajavahemikul 12.06.2014–23.01.2015 raha väljavõtmise pangaautomaatidest ATM00011 Kesk 29, Sillamäe, ATM00057 Viru pst. 7, Sillamäe, ATM00232 Sõpruse pst.201/203, Tallinn ja ATM00063 Tartu mnt 101, Tallinn, 4 050 euro suuruses summas. Peale selle kandis German Kuprejev raha üle summas 3 166 eurot oma pangakontole AS-is Swedbank nr XXX, kust kandis raha üle OÜ Klad pangakontole nr XXX, misjärel ostis elektroonilist raha WebMoney summas 4 619 eurot ja kandis raha rahakotti Z
  11. Sel viisil õnnestus German Kuprejevil ja tema kaasosanikel pesta kuritegelikul teel saadud raha 252 452,83 euro suuruses summas. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Eelkirjeldatud tegevusega, German Kuprejev, tegutsedes grupis koos Gennadi Istomini ja German Istominiga ning Dmitri Tiškovi, Xxx, Xxxja Xxx kaasaaitamisel pani toime arvutikelmuse tulemusena saadud rahaga, s.o panga- ja krediitkaartidelt varastatud 252 452,83 euro suuruse summa varjamise ja ülekandmise, eesmärgiga varjata või peita vara ebaseaduslikku päritolu ja osutada abi kuritegevuses osalenud isikule sellega, et ta saaks oma tegude õiguslikest tagajärgedest kõrvale hoida. Sel moel pani German Kuprejev toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 394

lg 2 р-de 1, 2 ja 3 järgi, so rahapesu, vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt. 12 1-17-6380 1.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav German Kuprejevi ja tema kaitsja Anatoli Jaroslavski vahel 28.06.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus German Kuprejevi süüdimõistmist: -

§ 213

lg 2 р-de 1, 3 ja 4 järgi ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega; -

§ 394

lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 3 aasta pikkune vangistus ning määrata

§ 74

lg 2 alusel, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 4 kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 4 (neli) kuud pikkuse vangistuse, kulgemist German Kuprejevi kinnipidamisest, s.o alates 28.03.2017.

§ 74

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et ülejäänud osa mõistetud karistusest, s.o 2 aastat ja 8 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et German Kuprejev ei pane 3 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab

§ 75

lg-tes 1 ja 4 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

lg 4 alusel kohustub German Kuprejev hüvitama 3 aasta pikkuse katseaja jooksul iga-aastase maksena mitte vähem kui 11 666, 66 eurot, temalt väljamõistetava 35 000 euro suuruse asenduskonfiskeerimisnõude. Samuti lepiti kokkuleppes kokku, et German Kuprejevilt konfiskeeritakse: -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi Eesti Krediidipank AS maksekontol nr xxx olev raha summas 4 381,36 eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega; -

§ 831

lg 1 alusel German Kuprejevi elukohas aadressil xxx läbiotsimise käigus leitud sularaha üldsummas 7 300 eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200 221023778606 Swedbangas. Viitenumber on 3100082116; -

§ 831

lg 1 German Kuprejevi vara, so sõiduauto VW Golf riikliku registrimärgiga xxx, VIN- kood: WVWZZZAUZDP043230 mille soetamismaksumus 10 000 eurot (hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva kordonis aadressil Tiigi 9, Narva), mis on arestitud 19.06.2017.a Viru Maakohtu määrusega. -

§ 831

lg 1 alusel Xx Eesti Krediidipank AS arvelduskontol nr XXX olev raha summas 686,71 eurot. -

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot. German Kuprejevi vastu suunatud asenduskonfiskeerimisnõude täitmise tagamiseks kantakse Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2676100 neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale Eesti Vabariigi kasuks 35 000 euro suurune kohtulik hüpoteek ning kohtuotsus edastatakse kohtuliku hüpoteegi seadmiseks Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub German Kuprejevilt väljamõistmisele ka kaitsjatasu 216 eurot ja sundraha 1 175 eurot, millede hüvitamist võimaldada talle osade kaupa ühe aasta jooksul. Samuti lepiti kokkuleppes kokku asitõenditega toimitavate meetmete osas. 2.1. Gennadi Istominit süüdistatakse

§ 213

lg 2 р-de 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so arvutikelmuses, mis on toime pandud korduvalt, isikute grupi poolt, suures ulatuses ja mis seisnes tema järgmistes tegudes: Alates 01.09.2014 sai German Kuprejev Valgevene kodaniku Xxx pangakontode andmed koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaartidega ning kasutades Xxx Eesti kodaniku passi võltsitud koopiat ja firmanime OÜ JОKОKO, sõlmis lepingu idealo internet GmbH-ga internetiressursi www.intellistore.de paigutamise kohta nimetatud serverile. Seejärel paigutas Gennadi Istomin koos German Kuprejeviga internetilehele www.intellistore.de erinevate kaupade müügipakkumisi, sealhulgas olmetehnika müügi kohta, mida soetasid 13 1-17-6380 Saksamaa elanikud ja tasusid tellitud kauba eest German Kuprejevi poolt märgitud Xxx, Xxx ja Xxxpangarekvisiitidele. Samal ajal registreerisid German Kuprejev ja Gennadi Istomin konto saidil amazon.de kauba ostja nimele saidilt www.intellistore.de ning ostsid analoogse kauba saidilt amazon.de, mille eest tasusid nende poolt eelnevalt kinnistelt foorumitelt omandatud varastatud krediidikaartide andmete abil. Misjärel saidil amazon.de ostetud kaup saadeti posti teel kauba saidilt www.intellistore.de ostjale. Eelkirjeldatud viisil pandi Gennadi Istomini osavõtul toime arvutikelmusi alljärgnevalt: Ajavahemikul 22.01.2015–12.10.2015 teostas Gennadi Istomin kokkuleppel German Kuprejeviga internetikeskkonnas amazon.de ebaseaduslikke rahaülekandeid varastatud krediidikaartide andmeid kasutades. Samal ajal teostati eelnimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt Xxx pangakontodele AS-is Eesti Krediidipank XXX ja XXX, kokku summas 78 319 eurot. Ajavahemikul 24.04.2015–15.10.2015 teostas Gennadi Istomin kokkuleppel German Kuprejeviga internetikeskkonnas amazon.de ebaseaduslikke rahaülekandeid varastatud krediidikaartide andmete kasutades. Samal ajal teostati eelnimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt Xxx pangakontole AS-is Eesti Krediidipank nr XXX, kokku summas 57 369,93 eurot. Ajavahemikul 14.04.2016–21.03.2017 teostas Gennadi Istomin kokkuleppel German Kuprejeviga internetikeskkonnas amazon.de ebaseaduslikke rahaülekandeid varastatud krediidikaartide andmete kasutades. Samal ajal teostati eelnimetatud skeemi raames korduvalt rahaülekandeid Xxxpangakontole AS-is Eesti Krediidipank nr XXX saidi www.intellistore.de ostjatelt Saksamaalt kokku summas 49 912,95 eurot ja saidi izzishop.es ostjatelt Hispaaniast 3 000 eurot. Peale selle, Gennadi Istomin kokkuleppel German Kuprejeviga, kasutades Xxx kontot nr XXX AS-is SEB Pank, avas lisakontod ja sidus nendega 22 virtuaalset kaarti, mille abil avas väljamõeldud nimedele 22 kontot süsteemis PayPal. Ajavahemikul 22.02.2015–05.05.2015 sekkus German Kuprejev internetikeskkonna PayPal.com andmetöötlusprotsessi ja teostas rahaülekandeid PayPalist ja TrustPay-st Xxx kontole nr XXX AS-is SEB Pank kogusummas 9 155 eurot. Kokku kanti Gennadi Istomini osavõtul käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 197 756,88 eurot. Peale selle kasutas Gennadi Istomin 22.07.2016 kell 12.56 internetikeskkonnas amazon.de mobiiltelefoni Samsung Galaxy S6 ostmisel summas 966,56 eurot varastatud krediitkaardi 5258 4907 5333 9341 andmeid, mis kuulus Saksamaa Leipzigi linna elanikule Maikel Uilkile. Ostetud telefoni saatis Gennadi Istomin postiga oma kodusele aadressile xxx. Ülalnimetatud tegevusega pani Gennadi Istomin toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis mõjutas andmete töötlemise tulemusi. Sel moel pani Gennadi Istomin toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 213

lg 2 р-de 1, 3 ja 4 järgi, so arvutikelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses ja grupi poolt. Samuti on Gennadi Istominile esitatud süüdistus selles, et tema, olles isikuks, kes on toime pannud ajavahemikul 20.01.2015–21.03.2017arvutikelmuse, saanud kriminaalset tulu summas 197 756,88 eurot ja tegutsedes kriminaaltulu varjamise eesmärgil grupis koos German Kuprejevi 14 1-17-6380 ja German Istominiga, tegi ajavahemikus jaanuar 2015 kuni märts 2017 nimetatud rahaliste vahenditega järgmisi rahapesualased toimingud:

  1. Ajavahemikul 23.01.2015–08.10.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakontode AS-is Eesti Krediidipank XXX ja XXX internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja Narvas, Tallinnas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Sankt-Peterburgis asuvatest pangaautomaatidest, kus ei ole videokaamerat või maskiga näo varjamisel, arvutikelmuse toimepanemise tulemusel laekunud 66 230 eurot. Kasutades pangakaarti nr 6766576270868920 võttis Gennadi Istomin sularahana välja Xxx kontolt nr XXX Eesti pangaautomaatidest 36 880 eurot.
  2. Ajavahemikul 20.01.2015–18.05.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS-is SEB Pank nr XXX internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja pangaautomaadist ATM00057 Viru pst 7 Sillamäe 3 735 eurot.
  3. Ajavahemikul 24.04.2015–08.10.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **29 3935 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS Eesti Krediidipank EE92 4204 2786 0463 8101 internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Türgis asuvatest pangaautomaatidest 43 919 eurot.
  4. Ajavahemikul 27.04.2016–21.03.2017, kasutades Xxxpangakaarti nr **** **** **04 1231 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS Eesti Krediidipank XXX internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja Tallinnas ja Narva-Jõesuus asuvatest pangaautomaatidest 36 300 eurot. Sel viisil õnnestus Gennadi Istomini osavõtul pesta kuritegelikul teel saadud raha 187 064 euro suuruses summas. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Eelkirjeldatud tegevusega, Gennadi Istomin, tegutsedes grupis koos German Kuprejevi ja German Istominiga ning Xxx, Xxxja Xxx kaasaaitamisel pani toime arvutikelmuse tulemusena saadud rahaga, s.o panga- ja krediitkaartidelt varastatud 187 064 euro suuruse summa varjamise, eesmärgiga varjata või peita vara ebaseaduslikku päritolu ja osutada abi kuritegevuses osalenud isikule sellega, et ta saaks oma tegude õiguslikest tagajärgedest kõrvale hoida. Sel moel pani Gennadi Istomin toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 394

lg 2 р-de 1, 2 ja 3 järgi, so rahapesu, vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt. 2.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav Gennadi Istomini ja tema kaitsja Eduard Bulattšiku vahel 29.06.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Gennadi Istomini süüdimõistmist: -

§ 213

lg 2 р-de 1, 3 ja 4 järgi ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega; -

§ 394

lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 2 aasta pikkune vangistus.

§ 68

lg 1 alusel arvata kinnipidamise aeg 28.03.2017-29.03.2017, s.o 2 päeva karistusaja hulka ja lugeda. ärakandmata karistuseks 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta ärakandamata osa vangistusest, so 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva tingimisi kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti lepiti kokkuleppes kokku, et Gennadi Istominilt konfiskeeritakse: -

§ 831

lg 1 alusel Gennadi Istomini elukohas aadressil xxx läbiotsimise käigus 15 1-17-6380 leitud sularaha kogusummas 175 eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200 221023778606 Swedbank ASis. Viitenumber on 3100082116; -

§ 831

lg 1 alusel Gennadi Istominilt tema läbiotsimise käigus ära võetud mobiiltelefon Samsung S6, imei kood: 352720/67/996927/2 maksumusega 966,56 eurot, mis on arestitud Viru Maakohtu 19.06.2017 määrusega ja asub hoiul Politseija Piirivalveameti Ida prefektuuris. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub Gennadi Istominilt väljamõistmisele ka kaitsjatasu 202,08 eurot ja sundraha 1 175 eurot, millede hüvitamist võimaldada talle osade kaupa ühe aasta jooksul. Samuti lepiti kokkuleppes kokku asitõenditega toimitavate meetmete osas. 3.1. German Istominile on esitatud süüdistus

§ 394

lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et arvutikelmuse toimepanemise tulemusel saadud rahaliste vahendite päritolu ja omandiõiguse varjamiseks pani German Istomin toime rahapesu. German Istomin, olles teadlik sellest, et Xxx ja Xxx kontodele laekunud raha on ebaseaduslikku päritoluga, omades pangakaarti ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid Xxx ja Xxx arvetele AS-s Eesti Krediidipank ja AS-is SEB Pank, sooritas German Istomin ajavahemikul jaanuar 2015 kuni oktoober 2015 ühiselt ja kooskõlastatult German Kuprejevi ja Gennadi Istominiga arvelduskontodel arvutikelmuse tulemusena laekunud summadega 113 884 eurot järgmised toimingud:

  1. Ajavahemikul 23.01.2015–08.10.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakontode AS-is Eesti Krediidipank XXX ja XXX internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja Narvas, Tallinnas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Sankt-Peterburgis asuvatest pangaautomaatidest, kus ei ole videokaamerat või maskiga näo varjamisel, arvutikelmuse toimepanemise tulemusel laekunud 66 230 eurot.
  2. Ajavahemikul 20.01.2015–18.05.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **28 9164 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS-is SEB Pank nr XXX internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja pangaautomaadist ATM00057 Viru pst 7 Sillamäe 3 735 eurot.
  3. Ajavahemikul 24.04.2015–08.10.2015, kasutades Xxx pangakaarti nr **** **** **29 3935 ja PIN koodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS Eesti Krediidipank EE92 4204 2786 0463 8101 internetipanga kasutamiseks, võttis sularahana välja Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Türgis asuvatest pangaautomaatidest 43 919 eurot. Sel viisil õnnestus German Istomini osavõtul pesta kuritegelikul teel saadud raha 113 884 euro suuruses summas. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Eelkirjeldatud tegevusega, German Istomin, tegutsedes grupis koos German Kuprejevi ja Gennadi Istominiga ning Xxx, Xxxja Xxx kaasaaitamisel pani toime arvutikelmuse tulemusena saadud rahaga, s.o panga- ja krediitkaartidelt varastatud 113 884 euro suuruse summa varjamise, eesmärgiga varjata või peita vara ebaseaduslikku päritolu ja osutada abi kuritegevuses osalenud isikule sellega, et ta saaks oma tegude õiguslikest tagajärgedest kõrvale hoida. Sel moel pani German Istomin toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 394

lg 2 р-de 1, 2 ja 3 järgi, so rahapesu, vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt. 16 1-17-6380 3.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav German Istomini ja tema kaitsja Arvo Suubani vahel 30.06.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Gennadi Istomini süüdimõistmist

§ 394

lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega.

§ 68

lg 1 alusel arvata kinnipidamise aeg 28.03.2017-29.03.2017, s.o 2 päeva karistusaja hulka ja lugeda ärakandmata karistuseks 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta ärakandamata osa vangistusest, so 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva tingimisi kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub German Istominilt väljamõistmisele ka kaitsjatasu 216 eurot ja sundraha 1 175 eurot, millede hüvitamist võimaldada talle osade kaupa ühe aasta jooksul. 4.1. Dmitri Tiškovile on esitatud süüdistus selles, et ta aitas kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. Eelnevalt kokkulepitu kohaselt andis Dmitri Tiškov 01.09.2014 German Kuprejevile oma pangakonto AS-is SEB pank EE021010022036143006 koos internetipanga ligipääsu paroolide ja pangakaardiga. Seejärel registreeris German Kuprejev Dmitri Tiškovi kontol 17 virtuaalset kaarti, mille abil avas väljamõeldud nimedele kontod süsteemis PayPal. Ajavahemikul 08.12.2014–05.02.2015 sekkus German Kuprejev internetikeskkonna PayPal.com andmetöötlusprotsessi ja teostas rahaülekandeid krediitkaartidelt PayPal avatud kontodele, peale mida süsteemi TrustPay vahendusel Dmitri Tiškovi kontole AS-is SEB pank EE021010022036143006 laekus kogudsummas 5 396,40 eurot. Dmitri Tiškov, aidates aineliselt kaasa varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on Dmitri Tiškovile esitatud süüdistus selles, et tema edastas enda arvelduskontode andmed, pangakaardid, PIN koodid ning internetipanga kasutamisega seotud kasutajatunnused ja koodikaardid German Kuprejevile. Nimetatud tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning seejärel raha kättesaamist nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Sellega võimaldas Dmitri Tiškov teha ajavahemikul 18.12.2014–05.02.2015 arvutikelmuse tulemusena arvelduskontole laekunud rahaga summas 4 747,23 EUR alljärgnevad toimingud: kasutades Dmitri Tiškovilt saadud pangakaart nr **** **** **593394 ja sellega seotud PINkoodi, samuti identifitseerimisvahendeid pangakonto AS SEB Pank nr EE021010022036143006 internetipanga kasutamiseks, korraldas German Kuprejev raha väljavõtmise pangaautomaatidest ATM00333 Gonsiori Tallinn, ATM00120 Tallinna mnt 41 Narva, ATM00027 Viru väljak 4, Tallinn, ATM00306 Sõle 27 Tallinn, ATM00057 Viru pst 7 Sillamäe ja ATM00682 Endla 4 Tallinn 4 747,23 euro suuruses summas. Dmitri Tiškov, aidates aineliselt kaasa teha toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu 4 747,23 euro ulatuses ehk

§ 22lg 3 - § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

4.2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav Dmitri Tiškovi ja tema kaitsja Lembit Nirgi vahel 28.06.2017 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Dmitri Tiškovi süüdimõistmist: -

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja tema karistamist 1 aasta pikkuse vangistusega; -

§ 394lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja tema karistamist 1 aasta pikkuse vangistusega.

17 1-17-6380

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 1 aasta pikkune vangistus.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta ärakandamata vangistus, so 1 aasta, tingimisi kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kuulub Dmitri Tiškovilt väljamõistmisele ka kaitsjatasu 146,40 eurot ja sundraha 705 eurot, millede hüvitamist võimaldada talle osade kaupa ühe aasta jooksul. 21.07.2017 kohtuistungil avaldasid süüdistatavad, et saavad sõlmitud kokkuleppest aru, nõustuvad sellega, on andnud vabatahtlikud nõusolekud kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel on nad avaldanud oma tõelist tahet ning nõustuvad kõigi kokkulepetes kajastatud õiguslike järelmitega. Samuti kinnitasid süüdistatavad, et saavad aru menetluskulude hüvitamise kohustusest ja võtavad endale vabatahtliku kohustuse menetluskulude hüvitamiseks. Samuti saavad nad aru, et menetluskulusid on võimalik hüvitada kohtuotsuse jõustumisest ositi ühe aasta jooksul. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkuleppeid ning taotlesid kohtult kohtuotsusega kokkulepete kinnitamist. Määratud korras kaitsjad taotlesid kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasude riigi kanda jätmist. MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja kokkulepete sõlmimine vastab nende tõelisele tahtele. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil kokkulepete juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS

  1. peatüki
  2. jao sätteid ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatavad kuuluvad neile esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ning neile tuleb mõista kokkulepetekohane karistus Taotletud karistused vastavad süüdistatavate süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Hinnates menetluskuludega seonduvat, siis märgib kohus, et KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt on otsustus hüvitamisele kuuluvate menetluskulude kohta kokkuleppemenetluse esemeks ning kokkulepetest nähtuvalt on selles ka kokkulepe saavutatud. Samas on põhjendatud välja tuua, et kokkulepetes on kujundatud seisukoht üksnes kohtueelse menetluse kulude osas. Märgitust johtuvalt selgitab kohus, et ei kujunda seisukohta kokkulepetega hõlmatud menetluskulude osas, ent otsustab menetluskulude hüvitamise kulude osas, mis on tekkinud kohtumenetluses. Määratud korras kaitsjad on esitanud taotlused kohtumenetluses tekkinud kulude hüvitamiseks. Kohus leiab tasutaotlustega tutvumise järgselt, et esitatud taotlused on täies mahus põhjendatud, need vastavad teostatud toimingute ajakulule ning on ka vajalikud. Seega esineb õiguslik alus kõnealuste kulude täies mahus väljamõistmiseks. Samas asub kohus seisukohale, et vaadeldaval juhul esineb õiguslik alus kalduda kõrvale kohtumenetluses tekkinud kulude osas KrMS § 180 lg-s 1 sätestatud üldregulatsioonist. Nimelt sätestab KrMS § 180 lg 3, et menetluskulusid määrates arvestab kohus süüdimõistetu varalist seisundit ja resotsialiseerumisväljavaateid. Gennadi Istomini ja German Istomini karistusregistri väljavõtetest nähtuvalt on mõlemad isikud eelnevalt kriminaalkorras karistamata. Märgitut silmas pidades leiab kohus, et menetluskulude osaline riigi kanda jätmine võiks anda täiendava tõuke viidatud isikute edaspidisele õiguskuulekusele. Kuivõrd kokkuleppe kohaselt mõistetakse eelviidatud isikutelt välja sundraha ja kohtueelsel menetlusel tekkinud kaitsjatasu, siis jätab kohus eelnevalt märgitud asjaolusid silmas pidades kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu riigi kanda. Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ning juhindudes KrMS § 248-
  3. 18 1-17-6380 /allkirjastatud digitaalselt/ 19

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.