1-17-6387 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 15. november 2017, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-17-6387 (17740000085) Kohtunik Galina Jasnjuk Kohtu

§ 213

lg 2 p 1,4, § 394 lg 2 p 1 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristoforova Süüdistatav Aleksandr Leontovich Elukoht xxx, isikukood 38912153723, VF kodanik, keskharidus, emakeel – vene keel, töötu. Varasem karistatus: - 15.06.2016 Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt

§ 184

lg 2 p 1,2 järgi vangistusega 6 aastat, millest

§ 73

lg 1,2 alusel 1 aasta 7 kuud vangistust kuulub ärakandmisele koheselt, ülejäänud karistuse osa, so 4 aastat 5 kuud vangistust, tingimisi katseajaga 4 aastat 6 kuud. Tõkendit pole kohaldatud. Kaitsja Puudub, süüdistatav ei ole esitanud taotlust kaitsja osalemiseks kohtumenetluses. Süüdistatav Daniil Sorokin Elukoht xxx, isikukood 38704123724, ilma kodakondsuseta, keskharidus, emakeel – vene keel, xxx. Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud 2-korral, neist viimane: - 30.10.2012 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja poolt

§ 392

lg 2 p 2, § 184 lg 2 p 2 järgi vangistusega 3 aastat,

§ 68

lg 1 alusel vangistusega 2 aastat 11 1 1-17-6387 kuud 27 päeva,

§ 65

lg 1, § 74 lg 1 alusel tingimisi vangistusega 2 aastat 11 kuud 27 päeva katseajaga 3 aastat. Harju Maakohtu 17.07.2014 määrusega jäeti kriminaalhooldusametniku ettepanek rahuldamata, loeti mõistetud karistusest kantuks vahi all viibitud aeg 11.17.07.2014, so 7 päeva ja vabastati D. Sorokin vahi alt kohtusaalis.

§ 74lg 4 alusel pikendati D.

Sorokinile Harju Maakohtu 30.10.2012 otsusega määratud katseaega 6 kuu võrra, so kuni 29.04.2016. Tõkend, elukohast lahkumise keeld, on aegunud. Kaitsja Puudub, süüdistatav ei ole esitanud taotlust kaitsja osalemiseks kohtumenetluses. Kohtuistungi toimumise aeg 15.11.2017 RESOLUTSIOON Tunnistada Aleksandr Leontovich süüdi

§ 213lg 2 p 1,4 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

Tunnistada Aleksandr Leontovich süüdi

§ 394lg 2 p 1 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

Vastavalt

§ 64

lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Aleksandr Leontovichile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 65

lg 1 alusel liita käesoleva otsusega mõistetud karistus Viru Maakohtu Narva kohtumaja 15.06.2016 kohtuotsuse alusel mõistetud karistusega – 6 (kuus) aastat vangistust ning mõista Aleksandr Leontovichile liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, 6 (kuus) aastat vangistust. Arvata liitkaristusest maha Viru Maakohtu Narva kohtumaja 15.06.2016 kohtuotsuse järgi osaliselt ärakantud karistus – 1 (üks) aasta 7 (seitse) kuud vangistust ning lõplikult ärakandmisele kuulub 4 (neli) aastat 5 (viis) kuud vangistust. Kohaldada

§ 65

lg 3, § 73 lg 1 ning mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, kui Aleksandr Leontovich ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 73

lg 3 alusel määrata katseajaks 4 (neli) aastat 6 (kuus) kuud.

§ 78p 1 alusel lugeda katseaja alguseks 15.11.2017.

Tunnistada Daniil Sorokin süüdi

§ 213lg 2 p 1,4 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

Tunnistada Daniil Sorokin süüdi

§ 394lg 2 p 1 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

2 1-17-6387 Vastavalt

§ 64

lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Daniil Sorokinile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Suurendada

§ 65

lg 2 alusel mõistetud karistust Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 30.10.2012 kohtuotsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra (2 aastat 11 kuud ja 20 päeva vangistust) ning mõista Daniil Sorokinile liitkaristuseks 4 (neli) aastat 11 (üksteist) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust. Kohaldada

§ 74

lg 1,3,5 ja mitte pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, kui Daniil Sorokin ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle

§ 75

lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 74

lg 3 alusel määrata katseajaks 6 (kuus) kuud.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva seadustiku §-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, välja arvatud käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist.

§ 75

lg 2 p 9 kohustada Daniil Sorokinit alluma elektroonilisele järelevalvele.

§ 751

lg 3 p 2 alusel määrata elektroonilise valve tähtajaks 1 (üks) kuu.

§ 751

lg 4 alusel hakkab elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse süüdimõistetu keha külge. Asitõendid: - CD-plaadid, mis asuvad kriminaalasja materjalides, jätta hoiule kriminaalasja materjalide juurde; - sülearvuti ASUS nr D5NOCX43780921B, sülearvuti ACER nr 43003471134, arvutitahvel Samsung imei nr 354497062494034 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Aleksandr Leontovichile kohtuotsuse jõustumisel ning pärast sülearvutis Asus X201E nr D5NOCX43780921B kõvaketta mälu puhastamist arvutiprogrammi abil KKP MKB Ida talituses. Mõista Aleksandr Leontovichilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot. Vabastada Aleksandr Leontovich sundraha 1175 eurot tasumisest täies ulatuses, kuna 3 1-17-6387 tegemist on liitkaristusega

§ 65lg 1 alusel.

Mõista Daniil Sorokinilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot, kaitsja Andrei Matvejevi poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 228 (kakssada kakskümmend kaheksa) eurot. Määrata, et Daniil Sorokinil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe

§ 213

lg 2 р 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmus, toime pandud korduvalt, isikute grupi poolt, mis seisnes tema järgmistes tegudes: Ajavahemikul alates jaanuar 2013.aasta kuni detsember 2014.a tellis Aleksandr Leontovich grupis Daniil Sorokiniga varastatud krediitkaartide andmeid kasutades internetipoodidest kaupu. Tegutsedes märgitud skeemi raames ostsid Aleksandr Leontovich koos Daniil Sorokiniga kinnistelt saitidelt varem varastatud krediitkaartide numbreid ning Suurbritannia PayPal kasutajate kontosid. Omades juurdepääsu 34 Suurbritannia PayPal kasutaja kontole Leontovitš ja Sorokin, ostsid internetipoodidest erinevat kaupa koguväärtusega 10872,61 eurot. Valdavalt olid tellitud kaupadeks suure väärtusega elektroonikakaubad (sülearvutid, digikaamerad, objektiivid, mobiiltelefonid, Apple tooted). Eelkirjeldatud viisil pani Aleksandr Leontovich grupis Daniil Sorokiniga toime arvutikelmusi alljärgnevalt.

1. ajavahemikus 10.09.2013 kuni 02.09.2014 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND UK ja LLOYDS BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas viis tellimust internetipoodidest J H PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 112,43 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 100,86 eurot).
2. ajavahemikus 10.10.2013 kuni 30.12.2013 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX BANK GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 16 tellimust internetipoodidest M T PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 597,69 USA dollarit ja 03.10.2013 summas 370,59 GBP (konverteerituna eurodesse 536,18 eurot ja 422,06 eurot).
3. ajavahemikus 20.04.2013 kuni 30.10.2013 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 10 tellimust internetipoodidest D M 4 1-17-6387 PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 4824,53 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 4328,09 eurot).
4. ajavahemikus 09.08.2013 kuni 13.10.2013 sekkus ebaseaduslikult FIRST DIRECT, DIVISION OF HSBC BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 7 tellimust internetipoodidest L M PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 150,60 USA dollarit ja 30.10.2013 kolm tellimust summas 592,97 GBP (konverteerituna eurodesse 135,10 eurot ja 675,32 eurot).
5. 11.03.14 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest D E PayPal konto ja krediitkaarti andmeid kasutades summas 8,06 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 7,23 eurot).
6. ajavahemikus 05.12.2013 kuni 31.12.2013 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 8 tellimust internetipoodidest L E PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 380,72 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 341,54 eurot).
7. ajavahemikus 08.11.2013 kuni 28.01.2014 sekkus ebaseaduslikult HSBC BANK PLC UK ja BANK OF SCOTLAND andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest L B PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 507,44 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 455,22 eurot).
8. ajavahemikus 06.04.2013 kuni 11.12.2013 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest N D PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 360,53 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 323,43 eurot).
9. ajavahemikus 20.10.2013 kuni 04.12.2013 sekkus ebaseaduslikult COOPERATIVE bank GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest M J PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 76,55 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 68,67 eurot).
10. ajavahemikus 28.09.2013 kuni 28.05.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest L s a salter PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 373,50 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 335,06 eurot).
11. 29.05.2013 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest A S PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 22,58 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 20,25 eurot).
12. 19.09.2013 ja 06.12.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest M A PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 95,21 USA dollarit. (konverteerituna eurodesse 85,41 eurot).
13. 23.09.2013 ja 02.08.2014 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E A PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 68,43 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 61,38 eurot).
14. ajavahemikus 06.11.2013 kuni 19.03.2014 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX UK, HSBC BANK PLC UK ja LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest G F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 1093,10 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 978,34 eurot). 5 1-17-6387
15. ajavahemikus 29.10.2013 kuni 30.11.2014 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest J B PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 174,91 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 156,54 eurot).
16. ajavahemikus 09.03.2013 kuni 12.10.2013 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK ja BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 5 tellimust internetipoodidest M F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 285,37 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 255,41 eurot).
17. 05.09.2013 sekkus ebaseaduslikult SANTANDER UK BANK andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest G R PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 18,63 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 16,67 eurot).
18. ajavahemikus 30.08.2013 kuni 28.11.2013 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST UK bank andmetöötlusprotsessi ja teostas 10 tellimust internetipoodidest G P PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 872,46 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 780,86 eurot).
19. 21.07.2014 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST UK bank andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest G U PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 6,47 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 5,79 eurot).
20. 23.02.2013 ja 02.11.2013 sekkus ebaseaduslikult TESCO bank UK ja BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 232,59 USA dollarit ja 548,90 eurot (konverteerituna eurodesse 208,17 eurot).
21. 01.01.2013 ja 01.07.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E J PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 29,20 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 26,13 eurot). Ülalnimetatud tegevusega Aleksandr Leontovich, pani toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis mõjutas andmete töötlemise tulemusi, sel moel Aleksandr Leontovich pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 213

lg 2 р 1, 4 järgi – arvutikelmuse, toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, grupi poolt. Käesolevas kriminaalasjas on Aleksandr Leontovichile esitatud süüdistus

§ 394

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, grupi poolt, mis seisnes selles, et tema, varjamaks ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2013 arvutikelmuste toimepanemise tulemusena saadud vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, organiseeris kuritegelikul teel saadud vara sisaldava saadetise vastuvõtmise järgmistel asjaoludel: Aleksandr Leontovich koos Daniil Sorokini ja nende tuvastamata kaasosalisega ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2013 värbas arvutikelmuse tulemusena internetipoodidest tellitud ja saadetud kuritegelikku vara sisaldavate postisaadetiste vastuvõtmiseks isikuid Eestis. Nimetatud isikud, võtnud vastu neile posti- ja kullerteenust pakkuvate ettevõtete vahendusel 6 1-17-6387 edastatud kuritegeliku teel saadud vara aadressil xxx kokku 10 saadetist, mis sisaldasid muuhulgas väärtuslikku elektroonikat, koguväärtusega 3232,88 eurot ning andsid need edasi nende kuritegelikus päritolust teadlikele Daniil Sorokini ja Aleksandr Leontovichile, kes paljastamata oma andmeid ja kuritegeliku tulu kuuluvust, müüsid kuritegelikul teel saadud kaupa edasi ja said kriminaalset tulu. Aleksandr Leontovich, tehes isikute grupis toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu 3232,88 euro ulatuses ehk

§ 394lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas on Daniil Sorokinile esitatud süüdistus

§ 213

lg 2 р 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmus, toime pandud korduvalt, isikute grupi poolt, mis seisnes tema järgmistes tegudes: Ajavahemikul alates jaanuar 2013.aasta kuni detsember 2014.a tellis Daniil Sorokin grupis Aleksandr Leontovichiga varastatud krediitkaartide andmeid kasutades internetipoodidest kaupu. Tegutsedes märgitud skeemi raames ostsid Daniil Sorokin koos Aleksandr Leontovichiga kinnistelt saitidelt varem varastatud krediitkaartide numbreid ning Suurbritannia PayPal kasutajate kontosid. Omades juurdepääsu 34 Suurbritannia PayPal kasutaja kontole Leontovitš ja Sorokin, ostsid internetipoodidest erinevat kaupa koguväärtusega 10872,61 eurot. Valdavalt olid tellitud kaupadeks suure väärtusega elektroonikakaubad (sülearvutid, digikaamerad, objektiivid, mobiiltelefonid, Apple tooted). Eelkirjeldatud viisil pani Daniil Sorokin grupis Aleksandr Leontovichiga toime arvutikelmusi alljärgnevalt.

1. ajavahemikus 10.09.2013 kuni 02.09.2014 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND UK ja LLOYDS BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas viis tellimust internetipoodidest J H PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 112,43 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 100,86 eurot).
2. ajavahemikus 10.10.2013 kuni 30.12.2013 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX BANK GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 16 tellimust internetipoodidest M T PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 597,69 USA dollarit ja 03.10.2013 summas 370,59 GBP (konverteerituna eurodesse 536,18 eurot ja 422,06 eurot).
3. ajavahemikus 20.04.2013 kuni 30.10.2013 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 10 tellimust internetipoodidest D M PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 4824,53 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 4328,09 eurot).
4. ajavahemikus 09.08.2013 kuni 13.10.2013 sekkus ebaseaduslikult FIRST DIRECT, DIVISION OF HSBC BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 7 tellimust internetipoodidest L McA r PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 150,60 USA dollarit ja 30.10.2013 kolm tellimust summas 592,97 GBP (konverteerituna eurodesse 135,10 eurot ja 675,32 eurot).
5. 11.03.14 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX BANK UK andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest D E PayPal konto ja krediitkaarti andmeid kasutades summas 8,06 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 7,23 eurot).
6. ajavahemikus 05.12.2013 kuni 31.12.2013 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 8 tellimust internetipoodidest L E PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 380,72 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 341,54 eurot). 7 1-17-6387
7. ajavahemikus 08.11.2013 kuni 28.01.2014 sekkus ebaseaduslikult HSBC BANK PLC UK ja BANK OF SCOTLAND andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest L B PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 507,44 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 455,22 eurot).
8. ajavahemikus 06.04.2013 kuni 11.12.2013 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest N D PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 360,53 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 323,43 eurot).
9. ajavahemikus 20.10.2013 kuni 04.12.2013 sekkus ebaseaduslikult COOPERATIVE bank GB andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest M J PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 76,55 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 68,67 eurot).
10. ajavahemikus 28.09.2013 kuni 28.05.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest L s a salter PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 373,50 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 335,06 eurot).
11. 29.05.2013 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 4 tellimust internetipoodidest A S PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 22,58 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 20,25 eurot).
12. 19.09.2013 ja 06.12.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest M A PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 95,21 USA dollarit. (konverteerituna eurodesse 85,41 eurot).
13. 23.09.2013 ja 02.08.2014 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E A PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 68,43 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 61,38 eurot).
14. ajavahemikus 06.11.2013 kuni 19.03.2014 sekkus ebaseaduslikult HALIFAX UK, HSBC BANK PLC UK ja LLOYDS bank UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest G F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 1093,10 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 978,34 eurot).
15. ajavahemikus 29.10.2013 kuni 30.11.2014 sekkus ebaseaduslikult ROYAL BANK OF SCOTLAND UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 3 tellimust internetipoodidest J B PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 174,91 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 156,54 eurot).
16. ajavahemikus 09.03.2013 kuni 12.10.2013 sekkus ebaseaduslikult LLOYDS bank UK ja BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 5 tellimust internetipoodidest M F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 285,37 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 255,41 eurot).
17. 05.09.2013 sekkus ebaseaduslikult SANTANDER UK BANK andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest G R PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 18,63 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 16,67 eurot). 8 1-17-6387
18. ajavahemikus 30.08.2013 kuni 28.11.2013 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST UK bank andmetöötlusprotsessi ja teostas 10 tellimust internetipoodidest G P PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 872,46 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 780,86 eurot).
19. 21.07.2014 sekkus ebaseaduslikult NAT WEST UK bank andmetöötlusprotsessi ja teostas tellimus internetipoodidest G U PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 6,47 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 5,79 eurot).
20. 23.02.2013 ja 02.11.2013 sekkus ebaseaduslikult TESCO bank UK ja BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E F PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 232,59 USA dollarit ja 548,90 eurot (konverteerituna eurodesse 208,17 eurot).
21. 01.01.2013 ja 01.07.2014 sekkus ebaseaduslikult BARCLAYS BANK PLC UK andmetöötlusprotsessi ja teostas 2 tellimust internetipoodidest E J PayPal konto ja krediitkaartide andmeid kasutades summas 29,20 USA dollarit (konverteerituna eurodesse 26,13 eurot). Ülalnimetatud tegevusega Daniil Sorokin, pani toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis mõjutas andmete töötlemise tulemusi, sel moel Daniil Sorokin pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 213

lg 2 р 1, 4 järgi – arvutikelmuse, toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, grupi poolt. Käesolevas kriminaalasjas on Daniil Sorokin`ile esitatud süüdistus

§ 394

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, grupi poolt, mis seisnes selles, et tema, varjamaks ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2013 arvutikelmuste toimepanemise tulemusena saadud vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, organiseeris kuritegelikul teel saadud vara sisaldava saadetise vastuvõtmise järgmistel asjaoludel: Daniil Sorokin koos Aleksandr Leontovichi ja nende tuvastamata kaasosalisega ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2013 värbas arvutikelmuse tulemusena internetipoodidest tellitud ja saadetud kuritegelikku vara sisaldavate postisaadetiste vastuvõtmiseks isikuid Eestis. Nimetatud isikud, võtnud vastu neile posti- ja kullerteenust pakkuvate ettevõtete vahendusel edastatud kuritegeliku teel saadud vara aadressil xxx kokku 10 saadetist, mis sisaldasid muuhulgas väärtuslikku elektroonikat, koguväärtusega 3232,88 eurot ning andsid need edasi nende kuritegelikus päritolust teadlikele Daniil Sorokini ja Aleksandr Leontovichile, kes paljastamata oma andmeid ja kuritegeliku tulu kuuluvust, müüsid kuritegelikul teel saadud kaupa edasi ja said kriminaalset tulu. Daniil Sorokin, tehes isikute grupis toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu 3232,88 euro ulatuses ehk

§ 394lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

9 1-17-6387 Kooskõlas Aleksandr Leontovichi, tema kaitsja Silvi Erro ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani vahel 26.06.2017 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Aleksandr Leontovichile karistuseks

§ 213

lg 2 p 1,4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat vangistust,

§ 394

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 65

lg 1, 64 lg 1 alusel liita mõistetavale karistusele Viru Maakohtu 15.06.2016 otsusega (kriminaalasi nr 1-15-5702) mõistetud karistus 6 aastat vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja lõplikuks karistuseks lugeda 6 aastat vangistust. Arvata liitkaristusest maha Viru Maakohtu 15.06.2016 otsuse (kriminaalasi nr 1-15-5702) järgi osaliselt ärakantud karistus 1 aasta 7 kuud lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 4 (neli) aastat ja 5 (viis) kuud vangistust. Kohaldada

§ 73

lg 1 ning mitte pöörata mõistetud karistust 4 (neli) aastat ja 5 (viis) kuud vangistust täielikult täitmisele, kui Aleksandr Leontovich ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 73lg 3 alusel määrata katseajaks 4 (neli) aastat 6 (kuus) kuud. Kr

MS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

1. astme kuriteo toimepanemisega seoses, so (2,5 x 470 eurot) 1175 eurot - jätta riigi kanda seoses kuritegude hiljem tuvastatud konkurentsiga (
2. astme kuriteo toimepanemisega seoses sundraha summas 1075 eurot on juba välja mõistetud Viru Maakohtu 15.06.2016 otsusega kriminaalasjas nr 1-15-5702). Sülearvuti ASUS nr D5NOCX43780921B, sülearvuti ACER nr 43003471134, arvutitahvel Samsung imei nr 354497062494034 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Aleksandr Leontovichile pärast sülearvutis Asus X201E nr D5NOCX43780921B kõvaketta mälu puhastamist arvutiprogrammi abil KKP MKB Ida talituses. Kooskõlas Daniil Sorokini, tema kaitsja Andrei Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani vahel 26.06.2017 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus Daniil Sorokinile karistuseks

§ 213

lg 2 p 1,4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat vangistust,

§ 394

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 65

lg 2 alusel liita Harju Maakohtu 30.10.2012 otsusega mõistetud ja kandmata karistus 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust ning liitkaristuseks mõista 4 (neli) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

§ 74

lg 1,3,5 alusel mõistetud karistust täitmisele mitte pöörata, kui Daniil Sorokin ei pane 6 (kuus) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle

§ 75

alusel käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 75

lg 2 p 9 alusel kohustada Daniil Sorokinit alluma elektroonilisele valvele.

§ 751lg 3 p 2 alusel määrata elektroonilise valve tähtajaks 1 (üks) kuu.

Süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele järgmised menetluskulud: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

1. astme kuriteo toimepanemisega seoses, so (2,5 x 470 eurot) 1175 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu kohtueelses menetluses määratud kaitsjale Andrei Matvejevile summas 72,00 eurot ja summas 156,00 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et Daniil Sorokinil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. 10 1-17-6387 Kohtuistungil süüdistatav Aleksandr Leontovich avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Süüdistatav nõustus ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Kohtuistungil süüdistatav Daniil Sorokin avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Süüdistatav nõustus ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Prokurör toetas sõlmitud kokkuleppeid. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkulepete sõlmimine oli süüdistatavate tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-
2. /allkirjastatud digitaalselt/ Galina Jasnjuk Kohtunik 11