Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Juri Ivanov´i süüdistatakse
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises mis seisnes selles, et, Juri Ivanov oli Xxxx (reg. kood xxxx, pankrotis) ainuosanik alates 27.10.2005 kuni 25.04.2014 ning juhatuse liige alates 03.11.2005 kuni käesoleva ajani. Seega oli tema äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik. ÄS § 187 lg 1 kohaselt pidi J.Ivanov Xxxx (pankrotis) juhatuse liikmena järgi täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Juri Ivanov, olles Xxxx (pankrotis) juhtorgani liige, raiskas Xxxx (pankrotis) vara, põhjustades sellega Xxxx (pankrotis) maksevõime olulise vähenemise. Tulenevalt juhatuse liikme staatusest omas tema juurdepääsu osaühingu arvelduskontole nr XXXX AS SEB Pank. Osaühingu nimele AS SEB Pank poolt väljastatud deebetkaardi nr xxxx oli Juri Ivanov´i valduses ning interneti panga kasutaja on olnud Juri Ivanov. Nimelt ajavahemikul alates 09.01.2012.a kuni 26.04.2014.a võttis Juri Ivanov Xxxx (pankrotis) arvelduskontolt nr XXXX AS SEB Pank erinevate summadena sularahaautomaatidest sularahas välja osaühingu nimele väljastatud ning Juri Ivanov´i valduses olevate deebetkaartidega nr xxxx, xxxx, xxxx äriühingu rahalised vahendid, kuid ei andnud seda üle Xxxx (pankrotis) kassasse ega esitanud raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente. Juri Ivanov võttis Xxxx (pankrotis) arvelduskontolt nr XXXX AS SEB Pank sularahaautomaatidest sularaha deebetkaardiga nr xxxx välja järgmiselt: 09.01.2012.a - 1000 eurot, 09.01.2012.a - 1000 eurot 09.01.2012.a - 750 eurot, 10.01.2012.a - 1000 eurot, 10.01.2012.a - 1000 eurot, 02.02.2012.a - 1000 eurot, 02.02.2012.a - 1000 eurot, 02.02.2012.a - 1000 eurot, 20.02.2012.a - 1000 eurot, 29.02.2012 - 1000 eurot, 29.02.2012 - 1000 eurot, 29.02.2012 - 1000 eurot, 06.03.2012 - 500 eurot, 06.03.2012 - 500 eurot, 06.03.2012 - 500 eurot, 06.03.2012 - 500 eurot, 23.03.2012 - 1000 eurot, 23.03.2012 - 1000 eurot, 31.03.2012 - 1000 eurot, 31.03.2012 - 1000 eurot, 01.04.2012 - 1000 eurot, 01.04.2012 - 1000 eurot, 09.04.2012 - 1000 eurot, 09.04.2012 - 1000 eurot, 09.04.2012 - 1000 eurot, 25.04.2012 - 1000 eurot, 25.04.2012 - 1000 eurot, 25.04.2012 - 1000 eurot, 04.05.2012 - 1000 eurot, 04.05.2012 - 1000 eurot, 04.05.2012 - 1000 eurot, 08.05.2012 - 1000 eurot, 08.05.2012 - 1000 eurot, 08.05.2012 - 1000 eurot 09.05.2012 - 1000 eurot, 09.05.2012 - 1000 eurot, 18.06.2012 - 1000 eurot 18.06.2012 - 1000 eurot, 18.06.2012 - 500 eurot, 04.08.2012 -1000 eurot, 04.08.2012 - 1000 eurot 04.08.2012 - 700 eurot, 04.08.2012 - 300 eurot, 15.08.2012 - 1000 eurot, 15.08.2012 - 1000 eurot, 15.08.2012 - 1000 eurot, 27.09.2012 - 80 eurot, 20.10.2012 - 500 eurot, 20.10.2012 - 500 eurot, 14.12.2012.a -1000 eurot, 14.12.2012.a - 1000 eurot, 14.12.2012.a - 1000 eurot, 15.02.2013.a - 1000 eurot, 15.02.2013.a - 1000 eurot, 03.03.2013.a - 1000 eurot, 03.03.2013.a - 1000 eurot, 03.03.2013.a - 1000 eurot, 29.03.2013.a - 900 eurot, 29.03.2013.a - 400 eurot, 29.03.2013.a - 400 eurot, 31.03.2013.a - 750 eurot, 31.03.2013.a - 750 eurot, 31.03.2013.a - 750 eurot, 31.03.2013.a - 750 eurot, 2 15.04.2013.a - 1000 eurot, 15.04.2013.a -1000 eurot, 01.05.2013.a - 1000 eurot, 01.05.2013.a - 1000 eurot, 01.05.2013.a - 1000 eurot, 07.05.2013.a - 1000 eurot, 07.05.2013.a - 1000 eurot, 12.06.2013.a - 1000 eurot, 12.06.2013.a - 1000 eurot, 12.06.2013.a - 1000 eurot, 15.08.2013.a - 1000 eurot, 15.08.2013.a - 1000 eurot, 15.08.2013.a - 1000 eurot, 21.08.2013.a - 1000 eurot, 13.09.2013.a - 1000 eurot, 13.09.2013.a - 1000 eurot, 13.09.2013.a - 1000 eurot, 14.09.2013.a - 1000 eurot, 14.09.2013.a -1000 eurot, 14.09.2013.a - 1000 eurot, 17.09.2013.a - 1000 eurot, 17.09.2013.a - 1000 eurot, 17.09.2013.a - 1000 eurot, 20.09.2013.a - 1000 eurot, 21.09.2013.a - 1000 eurot, 03.10.2013.a - 1000 eurot, 03.10.2013.a - 1000 eurot, 03.10.2013.a - 1000 eurot, 10.10.2013.a - 1000 eurot, 10.10.2013.a - 1000 eurot, 10.10.2013.a - 1000 eurot, 11.10.2013.a - 1000 eurot, 21.10.2013.a - 1000 eurot, 21.10.2013.a - 1000 eurot, 21.10.2013.a - 1000 eurot, 31.10.2013.a - 1000 eurot, 31.10.2013.a - 1000 eurot, 31.10.2013.a - 1000 eurot, 05.04.2014.a - 1000 eurot, 05.04.2014.a -900 eurot, kokku 95930 eurot Lisaks Juri Ivanov võttis ajavahemikul 08.02.2012.a. kuni 26.04.2014.a. sularahas erinevatest pangakontoritest välja Xxxx (pankrotis) arvelduskontolt nr XXXX AS SEB Pank rahalisi vahendeid järgmiselt: 08.02.2012.a - 3000 eurot, 17.02.2012.a - 4800 eurot, 29.02.2012 - 4300 eurot, 23.03.2012 - 5000 eurot, 30.03.2012 - 5700 eurot, 05.04.2012 - 4000 eurot, 04.05.2012 - 3800 eurot, 08.05.2012 - 4300 eurot, 09.05.2012 - 3800 eurot, 3 21.06.2012 - 2000 eurot, 04.08.2012 - 3300 eurot, 01.12.2012 - 6400 eurot, 01.12.2012 - 5000 eurot, 14.12.2012 - 3000 eurot, 11.01.2013.a - 5300 eurot, 01.02.2013.a - 6300 eurot, 02.03.2013.a - 3300 eurot, 07.03.2013.a - 6800 eurot, 13.03.2013.a - 5300 eurot, 06.04.2013.a - 4800 eurot, 07.05.2013.a - 5000 eurot, 30.05.2013.a - 4800 eurot, 12.06.2013.a - 5000 eurot, 22.06.2013.a - 6000 eurot, 15.08.2013.a - 3500 eurot, 03.09.2013.a - 165000 eurot, 13.09.2013.a – 5500 eurot, 17.09.2013.a - 5000 eurot, 20.09.2013.a - 4000 eurot, 03.10.2013.a - 5000 eurot, 08.10.2013.a - 4200 eurot, 10.10.2013.a - 6300 eurot, 29.10.2013.a - 4000 eurot, 26.04.2014.a - 17.37 eurot, kokku 313517.37 eurot Lisaks Juri Ivanov kandis ajavahemikul 14.03.2012.a. kuni 28.03.2014.a. internetpanga kaudu raha üle Xxxx (pankrotis) arvelduskontolt nr XXXX AS SEB Pank isiklikule arvelduskontole nr XXXX DNB Pangas: 29.08.2012 - 10000 eurot, kontole nr XXXX AS SEB Pank, 14.03.2012 - 20000 eurot, 19.04.2012 - 25000 eurot, 13.06.2012 - 15000 eurot, 28.03.2013.a - 20000 eurot, kokku 80000 eurot. Maksis Xxxx (pankrotis) rahast enda isiklike ostude eest järgmiselt: 10.07.2013. a – kaardimakse Xxxx – 2580 eurot, 10.07.2013.a kaardimakse Xxxx – 381 eurot. kokku 2961 eurot. Ning seega kokku 502408.37 eurot. Harju Maakohtu määrusega tsiviilasjas nr 2-14-9437 kuulutati 20.06.2014 välja Xxxx pankrot. Seega pani Juri Ivanov toime juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku vara teadva raiskamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine, s.t
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 on Juri Ivanov`i tegu kvalifitseeritav
lg 1 järgi, so juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine). 4 Samuti süüdistatakse Juri Ivanovi
järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema: eesmärgiga tõendada, et ta kasutas Xxxx arveldusarvelt võetud raha Xxxx ettevõtluskulude katmiseks, mitte ei pööranud seda enda kasuks ning seega soovis ta vabaneda oma kohustusest tagastada raha Xxxx-le, mis oli juba temalt Xxxx kasuks välja mõistetud Harju Maakohtu otsusega. 04.01.2016 esitas Juri Ivanov Tallina Ringkonnakohtule aadressil Tallinn Pärnu mnt 7 e-kirja teel apellatsioonikaebuse Harju Maakohtu 2-14-56549 otsuse peale tsiviilasjas nr 2-14-56549, milles oli Xxxx pankrotihalduri poolt esitatud kahju hüvitamise hagi alusel J.Ivanov´ilt välja mõistetud 465440.37 eurot Xxxx kasuks, 01.08.2014 seisuga viivise 51986.11 eurot ja alates 02.08.2014 viivise põhinõudelt VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras kuni põhinõude täitmiseni. Koos apellatsioonikaebusega esitas J.Ivanov ebaõigeid andmeid sisaldavad lisad, milles kajastas andmed vara kohta olulises ulatuses järgmiselt: - 10.08.2013 kuupäevaga dateeritud lepingu nr xxxx, mille kohaselt J.Ivanov Xxxx esindajana sõlmis viimati mainitud äriühinguga 340 000 euro hinnaga seadmete ostu- müügilepingu, kusjuures lepingutingimuste kohaselt pidi hageja ostjana tasuma 170 000 eurot ettemaksuna 10 päeva jooksul arve esitamisest ja ülejäänud 170 000 tasuma ülekandega 10 päeva jooksul müüjalt teate saamisest kauba veoks valmisoleku kohta ja kviitungi nr 0813/11 selle kohta, et Xxxx on 08.09.2013 vastu võtnud J.Ivanov´ilt 170 000 eurot, koopiad, millistel oli võltsitud „Xxxx“ esindaja Xxxx´i allkirja. Seega pani Juri Ivanov toime menetlusosalise poolt tsiviilasja nr 2-14-56549 raames ebaõigete andmete esitamise võlgniku Xxxx vara kohta, millises on kajastatud andmed vara kohta olulises ulatuses s.t
MS § 245 sätetest on prokurör Õnne Neare - Vaarmann, süüdistatav Juri Ivanov ja tema kaitsja Toomas Kõiv käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et prokurör taotleb kohtus
lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest Juri Ivanov´ile karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust ja
järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust.
lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, lugedes liitkaristuseks 2 aastat vangistust. Vastavalt
lg-le 1 ja 3 määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Juri Ivanov ei pane 3aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Juri Ivanov temale
lg 1 ja § 385 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Menetluskulud Kuivõrd KrMS § 180 lg 1 kohaselt kuuluvad menetluskulud hüvitamisele süüdimõistetu poolt, siis seega kuulub Juri Ivanovilt KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 sätetest lähtuvalt väljamõistmisele II astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1,5 palga alammääras, s.o. 705 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda või määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse 5 ositi. Käesoleva kriminaaltoimiku materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis lubaksid järeldada, et süüdistatavatel esineksid takistused kriminaalmenetlusega riigile põhjustatud kulude hüvitamiseks või käiks nende kulude hüvitamine neile ilmselt üle jõu. Ka seadusest tulenevate menetluskulude suuruse vähendamise ja osaliselt riigi kanda jätmise otsustus peab tuginema kindlatele faktilistele asjaoludele ja tõenditele, mis viitavad süüdimõistetu maksejõuetusele. Kohus leiab, et menetluskulud kokku summas 705 eurot tuleb Juri Ivanovil tasuda 12 kuu (maksimumaeg) jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 58,75 eurot. Asitõendid - 1 CD plaati salvestustega, mis asub kriminaalasja juures – jätta kriminaalasja juurde peale kohtuotsuse jõustumist. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312; § 313; § 315;
lg 1; § 73 kohus: otsustas Süüdi tunnistada Juri Ivanov
lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta ja 6 kuud;
järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasa ja 3 kuud.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 2 aastat vangistust.
lg 1 ja lg 3 alusel jätta vangistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Juri Ivanov ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Juri Ivanovile määratud 3 aastase katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 01.12.2017.a Menetluskulud Välja mõista Juri Ivanovilt sundraha 705 eurot riigi tuludesse. Menetluskulud kokku summas 705 eurot tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 58,75 eurot. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse Juri Ivanovile e-posti või posti teel. Samuti on võimalik makseinfot saada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantselei kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Asitõendid - 1 CD plaati salvestustega, mis asub kriminaalasja juures – jätta kriminaalasja juurde peale kohtuotsuse jõustumist. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul. 6 /digitaalselt allkirjastatud/ Margot Mikler Kohtunik 7
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.