Obsah (9)

§ 255§ 63§ 73§ 68§ 65§ 391§ 83§ 209§ 213

KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21.detsembril 2017. a Tartu kohtumajas Kriminaalasja number 1-17-10529 (17260100088) Kohtukoosseis Sekretär Tõlk Krimi

) § 255 lg 1, § 209 lg 2 p-de 1, 4, § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi; Leonid Jegorov süüdistatuna

§ 255

lg 1, § 391 lg 2 p 2, § 209 lg 2 p-de 1, 4, § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi; Jevgeni Maksimjak süüdistatuna

§ 255

lg 1, § 391 lg 2 p 2, § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi; Grant Mkrttšjan süüdistatuna

§ 255

lg 1, § 209 lg 2 p-de 1, 4, § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi; Albert Provornikov süüdistatuna

§ 255

lg 1, § 391 lg 2 p 2 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Aro Siinmaa Abiprokurör Maarja –Liisa Sari 1. süüdistatav Roman Mišin isikukood: 38311302735; elukoht: XXX; viibimiskoht: XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; haridus: keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht või õppeasutus: XXX; kuritegude eest varem karistatud ühel korral; kohaldatud tõkend: vahistatamine alates 07.05.2017. a (kahtlustatavana kinni peetud 05.05.2017.

1. a)Kaitsja Vandeadvokaat Sirje Must kokkuleppe korras 2. süüdistatav Leonid Jegorov isikukood: 38308040052; elukoht: XXX; viibimiskoht: XXX; kodakondsus: Venemaa Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi kodanik; haridus: kõrgharidus; emakeel: vene keel; töökoht või õppeasutus: XXX; kuritegude eest karistamata; kohaldatud tõkend: vahistatamine alates 07.05.2017. a (kahtlustatavana kinni peetud 05.05.2017.
2. a)Kaitsja Vandeadvokaat Anu Pärtel riigi õigusabi korras 3. süüdistatav Jevgeni Maksimjak isikukood: 38906120292; elukoht: XXX; viibimiskoht: XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; haridus: keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht või õppeasutus: XXX; kuritegude eest varem karistatud ühel korral; kohaldatud tõkend: vahistatamine alates 07.05.2017. a (kahtlustatavana kinni peetud 05.05.2017.
3. a)Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Eve Laine kokkuleppe korras 4. süüdistatav Grant Mkrttšjan isikukood: 39109202739; elukoht: XXX; viibimiskoht: XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; haridus: keskeriharidus; emakeel: eesti keel; töökoht või õppeasutus: XXX; kuritegude eest varem karistatud neljal korral; tõkendit käesolevas kriminaalasjas kohaldatud ei ole, kannab Tartu Maakohtu 27.06.2017. a otsusega kriminaalasjas nr 1-17-4815 mõistetud vangistust Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Anne Vissak riigi õigusabi korras 5. süüdistatav Albert Provornikov isikukood: 38903290048; elukoht: XXX; viibimiskoht: XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: vene keel; töökoht või õppeasutus: XXX; kuritegude eest varem karistatud ühel korral; kohaldatud tõkend: vahistatamine alates 07.05.2017. a (kahtlustatavana kinni peetud 05.05.2017.
4. a)2 Vandeadvokaadi vanemabi Andres Veski riigi õigusabi korras Asenduskaitsja Anne Vissak Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku ( KrMS) §-st 239, 240,247, 248, 249, 250 kohus Kaitsja OTSUSTAS: 1.Süüdi tunnistada Roman Mišin

§-des 255 lg 1, 209 lg 2 p 1,4 ja 213 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista Roman Mišinile

§ 63

lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 2 ja 3 alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 1 (üks) aasta vangistust ning 3 (kolme) aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Roman Mišin 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel hakata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise algust arvestama Roman Mišini kahtlustatavana kinnipidamisest 05.maist 2017 Tõkend tühistub kohtuotsuse jõustumisel. 2.Süüdi tunnistada Leonid Jegorov

§-des 255 lg 1, 391 lg 2 p 2, 209 lg 2 p 1, 4 ja 213 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista Leonid Jegorovile karistuseks

§ 63

lg 1 alusel 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 65

lg 2 alusel suurendada seda karistust Tartu Maakohtu Võru kohtumaja 27.07.2016 kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa- 2 aastat 1 kuu ja 26 päeva vangistust võrra- ja mõista Leonid Jegorovile liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis 5(viis) aastat, 1(üks) kuu ja 26 (kakskümmend kuus) päeva vangistust.

§ 68

lg 1 alusel hakata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise algust arvestama Leonid Jegorovi kahtlustatavana kinnipidamisest 05.maist 2017. Tõkend tühistub kohtuotsuse jõustumisel. 3.Süüdi tunnistada Jevgeni Maksimjak

§-des 255 lg 1, 391 lg 2 p 2, 209 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ja mõista Jevgeni Makimjakile

§ 63

lg 1 alusel karistuseks 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 2 ja 3 alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 1 (üks) aasta vangistust ning 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Jevgeni Maksimjak 4 (nelja) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel hakata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise algust arvestama Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisest 05.maist 2017 Tõkend tühistub kohtuotsuse jõustumisel. 4.Süüdi tunnistada Grant Mkrttšjani

§-des 255 lg 1, 209 lg 2 p 1,4 ja 213 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja

§ 63

lg 1 alusel mõista Grant Mkrttšjanile karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 65

lg 1 alusel lugeda karistus kaetuks Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 27.06.2017 otsusega mõistetud 5 aasta 9 kuu ja 15 päeva pikkuse vangistusega, millist karistust Grant Mkrttšjan kannab alates 01.02.2017. Karistuse algus 01.veebruar 2017. 3 5.Süüdi tunnistada Albert Provornikov

§-s 255 lg 1 ja § 391 lg 2 p 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises ja

§ 63

lg 1 alusel mõista Albert Provornikovile karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 65

lg 1 alusel lugeda Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 04.10.2017 kohtuotsusega mõistetud 3-aastane vangistus kaetuks käesolevas asjas mõistetava karistusega, mõistes Albert Provornikovile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

ja 65 lg 3 alusel määrata, et Albert Provornikovi poolt kuulub kohesele ärakandmisele 1 (üks) aasta vangistust ning ülejäänud 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkune vangistus jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui Albert Provornikov ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel hakata kohesele ärakandmisele kuuluvat vangistust arvestama Albert Provornikovi kahtlustatavana kinnipidamisest, so 05.maist.

1. Tõkend tühistub kohtuotsuse jõustumisel. Suhtlemiskeelud Tühistada Roman Mišinile menetluses seatud kõik suhtlemispiirangud alates kohtuotsuse kuulutamisest. Tühistada Jevgeni Maksimjakile menetluses seatud kõik suhtlemispiirangud alates kohtuotsuse kuulutamisest. Tühistada Leonid Jegorovile menetluses seatud kõik suhtlemispiirangud alates kohtuotsuse kuulutamisest. Tühstada Albert Provornikovile menetluses seatud kõik suhtlemispiirangud alates kohtuotsuse kuulutamisest. Tsiviilhagid Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 440 lg-st 1 tulenevalt tsiviilhagid rahuldada. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 127, § 137 lg 1, § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista 1) Jevgeni Maksimjakilt - AS-i Koduliising (registrikood: 14080830; asukoht: Posti 30, Haapsalu arvelduskonto nr EE832200221020191532) kasuks kokku 2709 (kaks tuhat seitsesada üheksa) eurot ja 44 (nelikümmend neli) senti; - Coop Finants AS-i (registrikood: 12087992, asukoht: Narva mnt 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE191010220201089221) kasuks o põhinõue 1522 (üks tuhat viissada kakskümmend kaks) eurot ja 2 (kaks) senti; o VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud suuruses viivitusintress päevas põhinõudest alates 01.09.
2. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; 2) Leonid Jegorovilt - Telia Eesti AS-i (registrikood: 10234957; asukoht: Mustamäe tee 3, Tallinn; arvelduskonto nr EE072200221001135795) kasuks kokku 2558 (kaks tuhat viissada viiskümmend kaheksa) eurot ja 61 (kuuskümmend üks) senti; - Tele2 Eesti AS-i (registrikood: 10069046; asukoht: Jõe 2a, Tallinn; arvelduskonto nr EE552200221010869269) kasuks 980 (üheksasada kaheksakümmend) eurot ja 29 (kakskümmend üheksa) senti; 4 - Elisa Eesti AS-i (registrikood: 10178070, asukoht: Sõpruse pst 145, Tallinn; arvelduskonto nr EE652200221002162466) kasuks kokku 2301 (kaks tuhat kolmsada üks) eurot ja 43 (nelikümmend kolm) senti; - AS-i Koduliising (registrikood: 14080830; asukoht: Posti 30, Haapsalu arvelduskonto nr EE832200221020191532) kasuks 1898 (üks tuhat kaheksasada üheksakümmend kaheksa) eurot ja 88 (kaheksakümmend kaheksa) senti; - LHV Finance AS-i (registrikood: 12417231; asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn; arvelduskonto nr EE707700771001062897) kasuks o põhinõue 559 (viissada viiskümmend üheksa) eurot ja 92 (üheksakümmend kaks) senti; o viivitusintress 0,06% päevas põhinõudest alates 25.05.
3. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; - Inbank AS-i (registrikood: 12001988; asukoht: Niine 11, Tallinn; arvelduskonto nr EE581010220241799225; viitenumber: 89000688139) kasuks 4049 (neli tuhat nelikümmend üheksa) eurot ja 65 (kuuskümmend viis) senti; 3) Grant Mkrttšjanilt - AS-i Koduliising (registrikood: 14080830; asukoht: Posti 30, Haapsalu arvelduskonto nr EE832200221020191532) kasuks 1774 (üks tuhat seitsesada seitsekümmend neli) eurot ja 91 (üheksakümmend üks) senti; - Elisa Eesti AS-i (registrikood: 10178070, asukoht: Sõpruse pst 145, Tallinn; arvelduskonto nr EE652200221002162466) kasuks kokku 743 (seitsesada nelikümmend kolm) eurot ja 14 (neliteist) senti; - Tele2 Eesti AS-i (registrikood: 10069046; asukoht: Jõe 2a, Tallinn; arvelduskonto nr EE552200221010869269) kasuks 1050 (kümme tuhat viiskümmend) eurot ja 68 (kuuskümmend kaheksa) senti; - Inbank AS-i (registrikood: 12001988; asukoht: Niine 11, Tallinn; arvelduskonto nr EE581010220241799225, viitenumber: 2887153) kasuks 346 (kolmsada nelikümmend kuus) eurot ja 3 (kolm) senti; - Bondora AS-i (registrikood: 11483929; asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn) kasuks 1858 (üks tuhat kaheksasada viiskümmend kaheksa) eurot ja 15 (viisteistkümmend) senti; - IPF Digital Estonia OÜ (registrikood: 110341137; asukoht: Lõõtsa 5, Tallinn) kasuks 1000 (üks tuhat) eurot; - Ferratum Bank p.1.c (registrikood: C56251; asukoht: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta) kasuks 753 (seitsesada viiskümmend kolm) eurot ja 10 (kümme) senti; - BB Finance OÜ (registrikood: 11306564; asukoht: Pronksi 19/5, Tallinn; arvelduskonto nr EE162200221036086770) kasuks kokku 1068 (üks tuhat kuuskümmend kaheksa) eurot ja 96 (üheksakümmend kuus) senti; - Telia Eesti AS-i (registrikood: 10234957; asukoht: Mustamäe tee 3, Tallinn; arvelduskonto nr EE072200221001135795) kasuks kokku 1995 (üks tuhat üheksasada üheksakümmend viis) eurot ja 4 (neli) senti; - Coop Finants AS-i (registrikood: 12087992, asukoht: Narva mnt 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE191010220201089221) kasuks o põhinõue 840 (kaheksasada nelikümmend) eurot ja 59 (viiskümmend üheksa) senti; o VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud suuruses viivitusintress päevas täitmata põhiosalt, s.o 690 eurolt alates 01.09.
4. a kuni kohustuse põhiosa täieliku tasumiseni; 5 4) Jevgeni Maksimjakilt ja Leonid Jegorovilt solidaarselt - Tele2 Eesti AS-i (registrikood: 10069046; asukoht: Jõe 2a, Tallinn; arvelduskonto nr EE552200221010869269) kasuks 874 (kaheksasada seitsekümmend neli) eurot ja 56 (viiskümmend kuus) senti; - Telia Eesti AS-i (registrikood: 10234957; asukoht: Mustamäe tee 3, Tallinn; arvelduskonto nr EE072200221001135795) kasuks 1536 (üks tuhat viissada kolmkümmend kuus) eurot ja 96 (üheksakümmend kuus) senti; 5) Leonid Jegorovilt ja Grant Mkrttšjanilt solidaarselt - Elisa Eesti AS-i (registrikood: 10178070, asukoht: Sõpruse pst 145, Tallinn; arvelduskonto nr EE652200221002162466) kasuks kokku 760 (seitsesada kuuskümmend) eurot ja 98 (üheksakümmend kaheksa) senti; - Tele2 Eesti AS-i (registrikood: 10069046; asukoht: Jõe 2a, Tallinn; arvelduskonto nr EE552200221010869269) kasuks 1136 (üks tuhat ükssada kolmkümmend kuus) eurot ja 11 (üksteist) senti; - AS-i Koduliising (registrikood: 14080830; asukoht: Posti 30, Haapsalu arvelduskonto nr EE832200221020191532) kasuks kokku 908 (üheksasada kaheksa) eurot ja 66 (kuuskümmend kuus) senti; - Inbank AS-i (registrikood: 12001988; asukoht: Niine 11, Tallinn; arvelduskonto nr EE581010220241799225; viitenumber: 2897130) kasuks 586 (viissada kaheksakümmend kuus) eurot ja 20 (kakskümmend) senti; - Bondora AS-i (registrikood: 11483929; asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn) kasuks 2544 (kaks tuhat viissada nelikümmend neli) eurot ja 26 (kakskümmend kuus) senti; - IPF Digital Estonia OÜ (registrikood: 110341137; asukoht: Lõõtsa 5, Tallinn) kasuks 1000 (üks tuhat) eurot; - Ferratum Bank p.1.c (registrikood: C56251; asukoht: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta) kasuks 758 (seitsesada viiskümmend kaheksa) eurot ja 10 (kümme) senti; - BB Finance OÜ (registrikood: 11306564; asukoht: Pronksi 19/5, Tallinn; arvelduskonto nr EE162200221036086770) kasuks 561 (viissada kuuskümmend üks) eurot ja 66 (kuuskümmend kuus) senti; - Telia Eesti AS-i (registrikood: 10234957; asukoht: Mustamäe tee 3, Tallinn; arvelduskonto nr EE072200221001135795) kasuks 1805 (üks tuhat kaheksasada viis) eurot ja 87 (kaheksakümmend seitse) senti; 6) Leonid Jegorovilt ja Roman Mišinilt solidaarselt - OK Incure OÜ (registrikood: 11542046; asukoht: Mustamäe tee 16, Tallinn; arvelduskonto nr EE452200221066697508) kasuks kokku 8529 (kaheksa tuhat viissada kakskümmend üheksa) eurot ja 62 (kuuskümmend kaks) senti; - Omaraha OÜ (registrikood: 12045597; asukoht: Posti 30, Haapsalu; arvelduskonto nr EE072200221001135795) kasuks kokku 597 (viissada üheksakümmend seitse) eurot ja 26 (kakskümmend kuus) senti; - LHV Finance AS-i (registrikood: 12417231; asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn; arvelduskonto nr EE707700771001062897) kasuks o põhinõue 8655 (kaheksa tuhat kuussada viiskümmend viis) eurot ja 73 (seitsekümmend kolm) senti; o viivitusintress 0,049% päevas põhinõudest alates 25.05.
5. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; - LHV Finance AS-i (registrikood: 12417231; asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn; arvelduskonto nr EE707700771001062897) kasuks 6 - - - - - - - - - - - o põhinõue 9849 (üheksa tuhat kaheksasada nelikümmend üheksa) eurot ja 57 (viiskümmend seitse) senti; o viivitusintress 0,06% päevas põhinõudest alates 05.07.
6. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; LHV Finance AS-i (registrikood: 12417231; asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn; arvelduskonto nr EE707700771001062897) kasuks o põhinõue 8224 (kaheksa tuhat kakssada kakskümmend neli) eurot ja 78 (seitsekümmend kaheksa) senti; o viivitusintress 0,06% päevas põhinõudest alates 07.05.
7. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; BB Finance OÜ (registrikood: 11306564; asukoht: Pronksi 19/5, Tallinn; arvelduskonto nr EE162200221036086770) kasuks kokku 9955 (üheksa tuhat üheksasada viiskümmend viis) eurot ja 31 (kolmkümmend üks) senti; IPF Digital Estonia OÜ (registrikood: 110341137; asukoht: Lõõtsa 5, Tallinn) kasuks kokku 5082 (viis tuhat kaheksakümmend kaks) eurot ja 56 (viiskümmend kuus) senti; Inbank AS-i (registrikood: 12001988; asukoht: Niine 11, Tallinn; arvelduskonto nr EE581010220241799225; viitenumber: 89000640452) kasuks 3171 (kolm tuhat ükssada seitsekümmend üks) eurot ja 41 (nelikümmend üks) senti; Inbank AS-i (registrikood: 12001988; asukoht: Niine 11, Tallinn; arvelduskonto nr EE341010220211640223; viitenumber: 2952897) kasuks 1132 (üks tuhat ükssada kolmkümmend kaks) eurot ja 25 (kakskümmend viis) senti; AS-i Krediidipank Finants (registrikood: 12546980; asukoht: Narva mnt 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE754204278603522616; viitenumber: 3700816012) kasuks o põhinõue 2179 (kaks tuhat ükssada seitsekümmend üheksa) eurot ja 64 (kuuskümmend neli) senti; o VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud suuruses viivitusintress täitmata põhiosalt, s.o 1899,20 eurolt alates 15.09.
8. a kuni kohustuse põhiosa täieliku tasumiseni; Swedbank AS-i (registrikood: 10060701; asukoht: Liivalaia 8, Tallinn) kasuks o põhinõue kokku 14 284 (neliteist tuhat kakssada kaheksakümmend neli) eurot ja 84 (kaheksakümmend neli) senti; o VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud suuruses viivitusintress päevas täitmata põhiosalt, s.o 14 284,84 eurolt alates 21.09.
9. a kuni kohustuse põhiosa täieliku tasumiseni; Ferratum Bank p.1.c (registrikood: C56251; asukoht: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta) kasuks kokku 2491 (kaks tuhat nelisada üheksakümmend üks) eurot ja 19 (üheksateist) senti; Bigbank AS-i (registrikood: 10183757; asukoht: Rüütli 23, Tartu; arvelduskonto nr EE137575110005197493; viitenumber: 20709378) kasuks kokku 13 818 (kolmteist tuhat kaheksasada kaheksateist) eurot ja 35 (kolmkümmend viis) senti; OÜ Finora Capital (registrikood: 12324050; asukoht: Pärnu mnt 10, Tallinn) kasuks kokku 4091 (neli tuhat üheksakümmend üks) eurot ja 68 (kuuskümmend kaheksa) senti; Svea Finance AS-i (registrikood: 11200943; asukoht: Hallivanamehe 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE442200221051689880) kasuks kokku 7203 (seitse tuhat kakssada kolm) eurot ja 65 (kuuskümmend viis) senti; 7 - - - - - - Creditstar Estonia AS-i (registrikood: 11251314; asukoht: Lõõtsa 2a, Tallinn; arvelduskonto nr EE701010220059578010; viitenumber: 7XXX3) kasuks 1160 (üks tuhat ükssada kuuskümmend) eurot ja 50 (viiskümmend) senti; Omega Laen AS-i (registrikood: 11691792; asukoht: Narva mnt 13, Tallinn) kasuks o põhinõue 4667 (neli tuhat kuussada kuuskümmend seitse) eurot ja 46 (nelikümmend kuus) senti; o viivitusintress 0,05% päevas täitmata põhiosalt, s.o 3500 eurolt alates 21.06.
10. a kuni kohustuse põhiosa täieliku tasumiseni; Coop Finants AS-i (registrikood: 12087992, asukoht: Narva mnt 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE191010220201089221) kasuks o põhinõue 4176 (neli tuhat ükssada seitsekümmend kuus) eurot ja 61 (kuuskümmend üks) senti, o 14.06.
11. a seisuga sissenõutavaks muutunud viivitusintress 152 (ükssada viiskümmend kaks) eurot ja 95 (üheksakümmend viis) senti, o viivitusintress 0,92 eurot päevas alates 15.06.
12. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; Coop Finants AS-i (registrikood: 12087992, asukoht: Narva mnt 4, Tallinn; arvelduskonto nr EE191010220201089221) kasuks o põhinõue 4631 (neli tuhat kuussada kolmkümmend üks) eurot ja 12 (kaksteistkümmend) senti, o 14.06.
13. a seisuga sissenõutavaks muutunud viivitusintress 133 (ükssada kolmkümmend kolm) eurot ja 35 (kolmkümmend viis) senti, o viivitusintress 1,01 eurot päevas alates 15.06.
14. a kuni põhinõude täieliku tasumiseni; Bondora AS-i (registrikood: 11483929; asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn) kasuks kokku 9671 (üheksa tuhat kuussada seitsekümmend üks) eurot ja 88 (kaheksakümmend kaheksa) senti. Best Credit OÜ (endine SNEL Grupp OÜ) (registrikood: 12213861; asukoht: Tartu mnt 25-21, Tallinn) kasuks 3914 (kolm tuhat üheksasada neliteist) eurot ja 55 (viiskümmend viis) senti. Tsiviilhagi hüvitamiseks välja mõistetud summad tasuda eelnäidatud arvelduskontodele. Menetluskulud. Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel Roman Mišinilt riigieelarvesse kriminaalmenetluse kulud 1327(üks tuhat kolmsada kakskümmend seitse) 20 eurot ja 20 senti. KrMS § 180 lg. 3 alusel tasuda menetluskulud ja sundraha Roman Mišinil tasuda 1 (ühe) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel Leonid Jegorovilt riigieelarvesse kriminaalmenetluse kulud 2902(kaks tuhat üheksasada kaks)eurot ja 56 senti. KrMS § 180 lg. 3 alusel tasuda menetluskulud ja sundraha Leonid Jegorovil 1(ühe) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. 8 Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel Jevgeni Maksimjakilt riigieelarvesse kriminaalmenetluse kulu 1447(üks tuhat nelisada nelikümmend seitse) eurot ja 20 senti. KrMS § 180 lg. 3 alusel tasuda menetluskulud ja sundraha Jevgeni Maksimjakil l (ühe) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel Grant Mkrttšjanilt riigieelarvesse kriminaalmenetluse kulud 1879(üks tuhat kaheksasada seitsekümmend üheksa )eurot ja 20 senti. KrMS § 180 lg. 3 alusel tasuda menetluskulud ja sundraha Grant Mkrttšjanil 1(ühe) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel Albert Provornikovilt riigieelarvesse kriminaalmenetluse kulud 2244(kaks tuhat kakssada nelikümmend neli ) eurot. KrMS § 180 lg. 3 alusel tasuda menetluskulud ja sundraha Albert Provornikovil 1(ühe) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Riigi kasuks välja mõistetud menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või arveldusarvele nr EE502200221014193355 Swedbank AS-is või arveldusarvele nr EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või arveldusarvele nr EE873300333499990003 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, märkides viitenumbri ning selgituseks kohustatud isiku nime, kohtuasja numbri ning makse liigi. R. Mišinil märkida makse tegemisel viitenumbriks 99917700083939; L. Jegorovil märkida makse tegemisel viitenumbriks 99917700083942; J. Maksimjakil märkida makse tegemisel viitenumbriks 99917700083968; G. Mkrtšjanil märkida makse tegemisel viitenumbriks 99917700083971;A. Provornikovil märkida makse tegemisel viitenumbriks
15. Otsuse vabatahtliku täitmise korral tasuda riigituludesse makstavad menetluskulud kohtu määratud tähtajaks. Kohtu määratud tähtajaks menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele kohtutäituri kaudu. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Arestitud vara: Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja määrusega 1-17-5894 (IX kd tl 127-133) on konfiskeerimise, konfiskeerimise asendamise ning kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise tagamiseks arestitud Roman Mišini järgnev vara: kuldkett kaaluga 77,98 grammi, kulon (koos 5 loodusliku safiiriga) kaaluga 23,72 grammi, kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 65-66) äravõetud sõiduauto Audi A8 registrimärk XXX ) (ja sõiduki tehniline pass), mobiiltelefon iPhone, milles SIM-kaart numbrile XXX, sularaha 35,10 eurot ning arvelduskonto nr XXXXX Swedbank’is summas 4690,98 eurot. Roman Mišini arestitud varad jätta aresti alla tsiviilhagide tagamiseks. Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja määrusega nr 1-17-7102 (XI kd tl 209-217) on tsiviilhagi tagamiseks arestitud Leonid Jegorovi iPhone 5S IMEI-koodiga XXX, mille kaane vahel SIMkaart nr XXX. Konfiskeerimise tagamiseks on arestitud Leonid Jegorovi kasutuses olev A.J. arvelduskonto nr XXXXX Swedbank’is summas 1 307,67 eurot. A.J. on prokuröri 10.11.2017 määrusega menetlusest kõrvaldatud. Kõik Leonid Jegorovi arestitud varad jätta aresti alla tsiviilhagide tagamiseks. Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja määrusega nr 1-17-8512 (XI kd tl 44-51) on Telia Eesti ASi Koduliising AS-i ja Coop Finants AS-i tsiviilhagide tagamiseks arestitud Jevgeni Maksimjaki järgnev vara: sülearvuti MacBook Air (C02JD1T4DRVG), Apple iPhone 7 A1778 IMEI:XXX, sularaha 235 eurot ((kupüürides 4x50 eurot; 2x10 eurot; 3x5 eurot) ja sularaha 9 500 eurot (O.M.i 05.05.2017 kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) ära võetud, talle Jevgeni Maksimjaki poolt kuriteo toimepanemiseks antud raha). Kõik Jevgeni Maksimjaki arestitud varad jätta aresti alla tsiviilhagide tagamiseks. Konfiskeerimisele kuuluv vara 1) 18.04.2016 sündmuskohalt leitud sigaretid koos 9 kastiga (asuvad Maksu- ja Tolliametis) konfiskeerida

§ 391lg 4 alusel ja hävitada.

2) 06.09.2016 sündmuskohalt leitud sigaretid koos 6 kastiga (asuvad Maksu- ja Tolliametis) konfiskeerida

§ 391lg 4 alusel ja hävitada.

Asitõendid ja äravõetud esemed Kõik asitõendid ja muud kriminaalmenetluse äravõetud esemed asuvad Lõuna Prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituses (Riia 132, Tartu): 24.08.2016 sündmuskohalt (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa ja Õrsava külade piirkond) leitud suitsukastidelt võetud 3 DNA-proovi (I kd tl 75-80), 06.09.2016 sündmuskohalt (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa küla) leitud suitsukastidelt võetud 3 DNA-proovi - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; A.S.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon just5 Freedom IMEI-koodidega XXX; XXX, milles SIM-kaart SUPER nr XXX (I kd tl 180-181), A.R. kahtlustatavana kinnipidamisel (I kd tl 201-202) äravõetud Garmin eTrex 10-seeria, A.R. kahtlustatavana kinnipidamisel (I kd tl 201-202) äravõetud mobiiltelefon Nokia N82 IMEI-koodiga XXX; A.G.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon HTC One IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart nr XXX, J.P.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon Nokia N73 ning andmekandja Seagate SRD00F2 (S/N: XXX) (II kd tl 165-167) - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsuse nr 1-16-11502 (I kd tl 213-216) alusel on hävitatud M. V.i poolt 17.11.2016 tunnistaja ülekuulamisel (I kd tl 173) üle antud jalats, mis leiti Võrumaa, Misso vald, Horosoo küla, XXXXX XXXX lähistelt (I kd tl 164-165) ning maskeerimisülikond, mis leiti Võrumaa, Vastseliina vald, Viitna küla, Põsrtõ järve lähistelt (I kd tl 164-165); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-16-11502 (I kd tl 213-216) on jäetud kriminaalasja juurde M. V.i tunnistaja ülekuulamisel 17.11.2016 üle antud videosalvestis seadmega GARMIN GPSmap 62S salvestatud teekonnafail (I kd tl 173) ja A. K. tunnistaja ülekuulamisel 16.11.2016 üle antud videosalvestisseadmega GARMIN GPSmap 62S salvestatud teekonnafail (I kd tl 179); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-4637 (II kd tl 52-58) alusel on hävitatud O.D. kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 33-34) äravõetud mobiiltelefon Apple iPhone 5S IMEIkoodiga XXX, milles SIM-kaart nr XXX (II kd tl 1-4); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-17-5898 (II kd tl 68-69) on tagastatud O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud mobiiltelefon iPhone 6 (A1586) IMEIkoodiga XXX, rahakott ning mündid 2,86 eurot, rublades münte 35,10 ning tundmatu rahatäht nominaaliga 20 rahaühikut, rahakott, milles Sberbank (Vene) pangakaart nr XXXXX O.M. nimele; 10 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-17-5898 (II kd tl 68-69) on hävitatud O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud Swedbank ajutine pangakaart nr XXXXX; O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud Tele2 kõnekaardi ümbris ilma kõnekaardita numbriga XXX ning Swedbank märkmepaber, millel käsikirjalised andmed “MGT Muuga Grain Terminal AS”, SEB järjekorranumber “10:10 5/5/2017” nr 049 - hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; Roman Mišini elukoha läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 221-226) on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282-283) paberist mapp, milles erinevad dokumendid, hõbedast värvi iPad (DMPKD2MTF191), valget värvi USB mälupulk Kingston 4GB, Väline kõvaketas Seagate 250GB (S/N: XXX), musta värvi mapp, milles ja millel erinevad dokumendid, paberileht, millel andmed ettevõtte OÜ Green Channel Express kohta, Elisa SIM-kaart nr XXX, musta värvi mobiiltelefon Samsung Yateley GU46 IMEI-koodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX, valget värvi mobiiltelefon NOKIA, mis IMEI-koodidega XXX; XXX, milles topelt SIM-kaardid numbritega XXX; XXX ning fotoaparaat Canon 60D, milles mälukaart SDHC 16GB – vabastada asitõendi staatusest; Roman Mišini elukoha läbiotsimisel leitud 10 Itaalia sularahatšekki (II kd tl 221-226) -hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; Roman Mišini kasutuses olnud sõiduauto Audi A8 reg nr XXX läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 227-234) on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282-283) mobiiltelefon Fly FF179 IMEI-koodidega XXX; XXX, milles Vene SIM-kaart nr XXX; 8 SIM-kaarti; mustade nahast kaantega märkmik, milles valgel lehel käsikirjaline joonis; taskust 2x50 eurost kupüüri; Sberbank pangakaart Roman Mišini nimele; Swedbank pangakaardid Roman Mišini nimele (XXX lõpuga ja XXX lõpuga); Sberbank pangakaart “Momentum R” nimele; EV juhiluba Roman Mišini nimele, valget värvi iPod (XXX); musta värvi Tele2 4G modem ZTE IMEIkoodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX; SIM-kaardi ümbris numbriga XXX; mobiiltelefon iPhone 7 (musta värvi); Vene Föderatsiooni passid numbritega XXX; XXX Roman Mišini nimele; mapp venekeelsete dokumentidega, millel vahel CD-plaat; Audi A8 reg-nr XXX tehniline pass nr XXX – vabastada asitõendi staatusest; Roman Mišini kasutuses olnud sõiduauto Audi A8 reg-nr XXX läbiotsimisel leitud (II kd tl 227-234) A.S. ID-kaardi PIN-koodid, EV isikutunnistus nr XXX A.S. nimele, Sberbank pangakaart N.M. nimele- jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg-nr XXX läbiotsimisel leitud SEB-pank rohelist värvi mapp, milles paberdokumendid O.M.i nimele kokku 48-l lehel; võtmekimbus olevat kaks XXXX-XXXX eramu võtit; Tele2 leping 3-l lehel O.M.i nimele (II kd tl 60-62); Swedbank paber, millel kirjed “15-12-16 automaadikaart XXXX”; SIM-kaardi ümbris numbrile XXX, koos SIM-kaardiga Elisa numbriga XXX; musta värvi tahvelarvuti Samsung S/N RF2CA00HFPH; SIM-kaardi ümbris numbrile XXX (Simpel); SEB-panga paber andmetega, koodikaart ja kontokaart nr XXXXX; musta värvi mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX ning Nokia aku nr BL-4C; sõiduki Volvo S80 pass nr XXX M.S.i nimele - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; 11 Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg nr XXX läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 235-239) on Jevgeni Maksimjakile tagastatud (III kd tl 281) Tallinna ühistranspordikaart, Elron sõidukaart SIM-kaart numbriga XXX – vabastada asitõendi staatusest; Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg nr XXX läbiotsimisel leitud mobiiltelefon iPhone 7 Gold 128GB mobiilikarp koos mobiiltelefoniga, millel IMEI-kood XXX konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) SIM-kaart nr XXX; Elisa SIM-kaart nr XXX; mobiiltelefon Samsung GT-E2232 IMEI-koodidega XXX; XXX ilma aku ja tagakaaneta; mobiiltelefon Lenovo; mobiiltelefon Lenovo Vibe; SIM-kaart nr XXX; SIM-kaart nr XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) jälgimis-vaatlusseade monokkel kirjega SCOUT 30x50 ja näomask - konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahendid ja hävitada; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) EV pass nr XXX N.A.i nimele on tagastatud N.A.ile (III kd tl 280); lukuvõti kirjega Class, mille küljes metallist rõngas ja selle küljes omakorda võtmehoidja on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282); elektroonikaseade, kirjega XXX on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282) – vabastada asitõendi staatusest; 01.02.2017 Grant Mkrttšjani kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon (VIII kd tl 175-178) Apple iPhone7 IMEI-koodiga XXX- konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX; Kokku klammerdatult 7 lehekülge dokumente, mille esikaanel kirjas: „Maksu- ja Tolliamet, V.K.“; kaks dokumenti, ühel neist kirje „Swedbank arvelduskonto leping“ ja teisel kirje „Swedbank deebetkaardi kasutamise leping“; auto USB- sisendis paiknenud mälupulk; sõiduauto Renault reg nr XXX tehniline pass; Vene Föderatsiooni poolt välja antud pass Leonid Jegorovi nimele, mille vahel venekeelne dokument; Eesti Vabariigi poolt välja antud pass Leonid Jegorovi nimele; musta värvi kaante vahel venekeelsed dokumendid, SEB-konto kaart nr XXXXX; paberitükk, millel käsikirjalised märkmed ja PIN-kood on tagastatud Leonid Jegorovile (III kd tl 284-285) – vabastada asitõendi staatusest; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud sõiduauto Mazda 626 registreerimistunnistus; Venemaa Föderatsiooni poolt välja antud pass Albert Provornikovi nimele; Venemaa Föderatsiooni juhiluba Leonid Jegorovi nimele; musta värvi sõiduki võti ja pult - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud Swedbank pangakaart nr XXXXX A.J. nimele ja Swedbank kontokaart nr XXXXX - tagastada AS-le Swedbank; 12 Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud musta värvi mask - konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud kokku klammaerdatud 4 lehekülge, mille esimesel leheküljel pealkiri „Tööleping nr 15“, leping on sõlmitud OÜ Armet ja A.J. nimele - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud kolm kollast värvi paberit, millel pealkirjad „Swedbank tehinguorder nr XXX“; „Swedbank tehinguorder nr XXX“; „ Swedbank tehinguorder nr XXX; dokument, millel paremal ülaserval kirje „SEB“ ja dokumendi lõpus kirje B.A. - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud SEB ajutine kaart numbriga XXX XXX XXX XXX, koos PIN-koodi paberiga, kood XXX; Swedbank Maestro deebetkaart N.T.i nimele numbriga XXX XXX XXX XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX; Sberbank Mastercard Momentum R numbriga XXX XXX XXX XXX; Sberbank Visa Gold pangakaart Jevgeni Maksimjak nimele numbriga XXX XXX XXX XXX; valge paberileht, kus kirjas numbrid XXX ja XXX ning venekeelne tekst; Micro SIM MTC; Elisa SIM-kaart plastikümbrises numbrile XXX on tagastatud Jevgeni Maksimjakile (III kd tl 281) – ülejäänud esemed vabastada asitõendi staatusest; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud iPhone 7 IMEIkoodiga XXX, milles SIM-kaart numbrile XXX -konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahendid ja hävitada; Sõiduk Volvo XXX ning autovõtmed puldiga, puldil kirje Volvo - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; A.J. tunnistaja ülekuulamisel üle antud (III kd tl 40-50) A4 leht käsikirjaliste märkmetega; dokumendid 6-l lehel NORDEA kaante vahel; Swedbanki tehinguorderi koopia XXX - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; A.J. tunnistaja ülekuulamisel üle antud esemed (III kd tl 40-50) - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; 19.07.2017 E.E. elukohas XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X läbiotsimisel (VIII kd tl 197) leitud kanepi grinder, millel rohelise taime puru jääke - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; 19.07.2017 E.E. elukohas XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X läbiotsimisel (VIII kd tl 197) leitud mobiiltelefon Samsung GTE1200M IMEI-koodiga XXX, milles SMART kõnekaart nr XXXX XXXX XXXX XXXX; mobiiltelefon Nokia 515 RM-953 IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart puudub on tagastatud (VIII kd tl 224) – vabastada asitõendi staatusest; 13 19.07.2017 M.M.a kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 206-208) äravõetud Aktia pangakaart (VISA Debit) I.V. nimele nr XXX XXX XXX XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; 19.07.2017 M.M.a kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 206-208) äravõetud mobiiltelefon iPhone 7 IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart numbrile XXX; SanDisc microSD mälukaart ja 1045 eurot (kupüürides 20x50 eurot; 2x20 eurot; 1x5 eurot) on tagastatud (VIII kd tl 221) – vabastada asitõendi staatusest; 19.07.2017 E.E. kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 209-211) äravõetud mobiiltelefon Vertu Ascent Ti IMEI-koodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX ning sularaha 195 eurot (kupüürides 6x20 eurot; 7x10 eurot; 1x5 eurot) on tagastatud (VIII kd tl 215, 224) – vabastada asitõendi staatusest. Sõiduauto Mazda 6 reg.nr. XXX tagastada omanikule - Albert Provornikovile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA Kriminaalasjas menetluspoolte vahel sõlmitud kokkulepped ROMAN MIŠINit (Mišin) süüdistatakse selles, et tema 2013. aasta suvest kuni 05.05.2017 kuulus koos A.K.i, G.V.i, Grant Mkrttšjani, Leonid Jegorovi, J.Š., N.F.i, A.U.i, G.L.i, M.M.i, A.G.i, B.A.i, A.S.i, V.P., Jevgeni Maksimjaki, A.K.i, J.P.i, Albert Provornikovi, O.D., N.A.i, I.K.i, I.K., M.R.i, A.B.i, O.R., A.P., M.P., O.M.i, V.V.i ja seni tuvastamata isikutega, Venemaa Föderatsioonis ja Eesti Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud maksualaste, avaliku rahu vastaste ja varavastaste kuritegude toimepanemisele Eesti Vabariigis. Avaliku rahu- ja varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes süstemaatilises, ebaseaduslikus, grupiviisilises Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ületamises piiripunktide vahelisel alal, toimetades Venemaa Föderatsioonist üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes deklareeritavat kaupa sigarette suures koguses so.

§-de 258 p 2 ja § 391 lg 2 p 2 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemises. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt toimetati Euroopa Liitu

1. aastal vähemalt 24 kasti,
2. aastal 1530 kasti,
3. aastal 282 kasti,
4. aastal 385 kasti ja 2017.aastal vähemalt 6 kasti, kokku seega 2227 kasti, ehk 22 miljonit 270 tuhat sigaretti. Kokku teenis kuritegelik ühendus salakaubana Eesti Vabariiki toimetatud sigarettide müügiga kriminaalset tulu vähemalt 2 169 060 eurot. 14 Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes alaliselt Venemaa Föderatsioonis elavate Eesti Vabariigi kodanike kaasamises kuritegeliku ühendusse variisikutena, kes kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi, kasutasid lepingute sõlmimisel kuritegeliku ühenduse liikmete poolt antud fiktiivset elukohta, töökohta ja sissetulekuandmeid ja said finantsasutustelt laene ning telekommunikatsioonifirmadest ja kauplustest järelmaksuga elektroonikavahendeid, kodumasinaid ja tööriistu. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Eesmärgiga saada varalist kasu, loodi sellise tegevusega müügi- ja laenu andva äriühingu esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust eluja töökohast ning seeläbi ka tegeliku laenusaaja või liisinglepingu sõlmija maksevõimest, millega pandi toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod.

Lisaks pandi toime kelmuseid, mille käigus variisik ei pidanud end vahetult identifitseerima ning varaline kahju tekitati juriidilistele isikutele andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, so realiseeriti

§ 213lg 2 p-des 1, 4 sätestatud kuriteokoosseis.

Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 13.12.2016 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 163 138,23 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: A.K. organiseeris ja juhib alates suvest 2013 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud maksualaste, avaliku rahu vastaste ja varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse juhtimine seisneb selles, et A.K. vastavalt väljakujunenud käsuliinile annab kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ja annab nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. A.K., omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osaleb kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagab sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. A.K.i kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb järgida järgmisi väljakujunenud reegleid ja vaikimisi kehtivaid kokkuleppeid: • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb organisatsiooni osana alluda kuritegeliku ühenduse tahtele; • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb tegutseda kuritegeliku ühenduse nimel ja huvides ning aidata oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamisele; • kuritegelikus ühenduses kehtib vaikimiskohustus st. ebaseaduslikku käitumist tuleb võimalikult salajas hoida ning oma tegevust tuleb alati konspireerida; • kuriteoskeemid olid kuritegeliku ühenduse poolt üles ehitatud põhimõttel, et üksikkuritegude avastamine, või mõne ühenduse üksikute liikme tegevusest kõrvale jäämine ei mõjuta oluliselt struktuuri toimimist; • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb täita kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle. Korraldusi antakse ja otsuseid edastatakse kõrgemal positsioonil oleva liikme kaudu madalamal positsioonil olevale isikule st. kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei olnud lubatud vahetult suhelda selle juhiga, vaid nad teevad seda läbi oma esindaja, kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu. Selline sideahel tagab kuritegeliku ühenduse konspireeritusse, terviklikkuse ning jätkuvuse; 15 • kuritegeliku ühenduse liikmetel, kes vastavalt töökorraldusele tegelevad salakaubaveoga üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone piiripunktide vahelisel alal, tuleb pidevalt jälgida politsei ja piirivalve tegevust, tuvastada tehniliste valveseadmete asukohtasid ja edastada oma tähelepanekud kuritegelikus hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu; • kirjeldatud kokkulepete ja reeglite kaudu tunnevad kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kannab kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. G.V. on vähemalt

1. aasta suvest olnud A.K.i lähim abiline ja partner, tema ülesanneteks on Venemaa Föderatsioonis sigarettide ostmine, pakendamine, transpordi organiseerimine, salasigarettide piirini vedajate nn „tankide“ ja valvurite värbamine, nende poolt vahetult toime pandav salakaubaveo organiseerimine ja „tankide“ ning valvurite tasustamine. Alates 2015 aastast on G.V.i ülesanneteks ka Eesti Vabariiki kelmuste toimepanemiseks saadetavate variisikute värbamine, nende juhendamine ja tasustamine. Leonid Jegorov oli
2. aasta suvest kuni
3. kevadeni kuritegelikus ühenduses „brigadiri“ staatuses juhtides kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeles salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel piiripunktide vahelisel alal, tema vastutas Eestis sigaretikastide tassimise eest ajutiselt kontrolljoonelt transpordini, korraldas Eesti poolel valvurite, autojuhtide ja kastitassijate nn „tankide“ N.F.i, A.U.i, G.L.i, V.P., M.M.i, A.G.i, B.A.i, A.S.i jt. tegevust. Leonid Jegorov korraldas samuti kuritegeliku ühenduse liikmete ühiskasutuses olevate sõidukite parkimist ja kasutamist Eesti Vabariigis, tagas vahetult piiril tegutsevatele isikutele sidepidamiseks ühekordsed kõnekaardid ja oma isiku varjamiseks näomaskid. Leonid Jegorovi ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka Eesti Vabariigis salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. Samuti oli tema ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähelepanekute jagamises teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega ning samuti kuritegeliku ühenduse järjepidevuse tagamine, mis seisnes uute isikute kaasamises kuritegeliku ühenduse tegevusse ja nende väljaõpetamises. Alates 2016 aastast kuni kinnipidamiseni 05.05.2017 oli Leonid Jegorov ülesanneteks kelmuste toimepanemiseks Venemaa Föderatsioonis variisikute värbamine, nende toimetamine Eesti Vabariiki, variisikute transport Eestis, nende nõustamine ja juhendamine, liisinglepingute puhul nõutavate esmaste sissemaksete jaoks variisikutele raha andmine ja kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine variisikutelt. Roman Mišin on vähemalt
4. aasta suvest kuni
5. aasta lõpuni rahastanud sigarettide ostmist Venemaa Föderatsioonis, tema ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises ja salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimine Eesti Vabariigi piirialalt minema. Alates
6. aastast kuni kinnipidamiseni 05.05.2017.a. oli Roman Mišini ülesanneteks ka Eesti Vabariiki kelmuste toimepanemiseks saadetavatele variisikutele positiivse finantstausta loomine, tema vahendas variisikutele fiktiivsete töökohtade, palkade ja kontoajaloo loomist, mille abil tekitati äriühingute esindajatel teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust sissetulekust, elu- ja töökohast. J.Š. on vähemalt
7. aasta suvest olnud korraldaja ja autojuhi staatuses, ta on värvanud kuritegelikku ühendusse uusi kastitassijad - nn „tanke“, organiseerinud ja tasustanud nende tegevust Venemaa Föderatsioonis ja Eesti Vabariigis. J.Š. ülesannetesse kuulub vastavalt rollijaotusele ka julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja 16 piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises ja salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimises Eesti Vabariigi piirialalt minema. N.F. on vähemalt
8. aasta suvest olnud kuritegelikus ühenduses autojuhi staatuses, N.F.i ülesannetesse kuulub salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimine Eesti Vabariigi piirialalt minema, samuti julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. M.M. on vähemalt
9. aasta sügisest kuni kinnipidamiseni 16.11.
10. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis, Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. M.M.i ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. Samuti oli M.M.i ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähelepanekute jagamises teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega ning samuti kuritegeliku ühenduse järjepidevuse tagamine, mis seisnes uute isikute kaasamises kuritegeliku ühenduse tegevusse ja nende väljaõpetamises. A.U. on vähemalt
11. aasta suvest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. G.L.i on vähemalt
12. aasta suvest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.G. on vähemalt
13. aastast kuni 18.04.
14. a kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassijad ehk nn„tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. B.A. on vähemalt 2015- aastast kuni 18.04.
15. a aastast kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.S. on vähemalt
16. aasta kevadest kuni kinnipidamiseni 16.11.
17. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja 17 Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. V.P. on vähemalt
18. aasta kevadest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.K. on vähemalt
19. aasta suvest olnud koos Jevgeni Maksimjakiga „brigadiri“ staatuses, juhtides ühiselt kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeleb salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel Värska piirkonnas piiripunktide vahelisel alal. A.K.i ülesanneteks on Venemaa Föderatsioonis sigarettide ostmine, pakendamine, transpordi organiseerimine, salasigarettide piirini vedajate nn „tankide“ ja valves olijate nn “fiskah“, värbamine, nende poolt vahetult toime pandav salakaubaveo organiseerimine ja „tankide“ ja valvurite tasustamine. Jevgeni Maksimjak on vähemalt
20. aasta suvest olnud koos A.K.iga „brigadiri“ staatuses, juhtides ühiselt kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeles salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel Värska piirkonnas piiripunktide vahelisel alal. Jevgeni Maksimjaki ülesanneteks Eesti poolel oli sidepidamine Venemaa Föderatsioonis asuvate allstruktuuri liikmetega, sigaretikastide ära tassimise organiseerimine ajutiselt kontrolljoonelt transpordini, Eesti poolel kastitassijate ehk nn „tankide“, valvurite ja autojuhtide: J.P.i, Albert Provornikovi, N.A.i, O.D. jt tegevuse korraldamine ja neile sidepidamiseks ühekordsete kõnekaartide muretsemine ja nende tegevuse tasustamine. Jevgeni Maksimjak korraldas ka tema ja A.K.i poolt 8 kilomeetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest Nedsaja külla ühiselt ostetud talukoha “XXXX-XXXX“ kasutamist. Talukoha muretsemise ainuke eesmärk oligi tagada Venemaal elavatele kuritegeliku ühenduse liikmetele aktiivse salakaubaveo perioodil majutuskoht Eesti Vabariigis. Jevgeni Maksimjak ülesanneteks oli tasuda kinnistu arved, tagada kinnistu valve, suhelda kohaliku omavalitsusega ja korraldada kinnistul ühiskasutuses olevate sõidukite parkimine. Samuti oli tema ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähelepanekute jagamises teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega ning samuti kuritegeliku ühenduse järjepidevuse tagamine, mis seisnes uute isikute kaasamises kuritegeliku ühenduse tegevusse ja nende väljaõpetamises. Alates
21. aastast kuni kinnipidamiseni 05.05.
22. a. oli Jevgeni Maksimjaki ülesanneteks kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine, nende toimetamine Eesti Vabariiki, variisikute transport Eestis, nende nõustamine lepingute sõlmimisel kasutatavate elu ja töökoha andmete osas, variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, liisinglepingute puhul nõutavate esmaste sissemaksete jaoks variisikutele raha andmine ja kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine variisikutelt ja esemete turustamine. Albert Provornikov on vähemalt
23. aasta sügisest kuni kinnipidamiseni 05.05.
24. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse A.K.i ja Jevgeni Maksimjaki poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, autojuhi staatuses, tema ülesannetesse kuulub salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimine Eesti Vabariigi piirialalt minema, samuti julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. O.D. on vähemalt
25. aasta sügisest kuni kinnipidamiseni 25.11.
26. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse A.K.i ja Jevgeni Maksimjaki poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses on kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks Eesti Vabariigis Põlva 18 ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. N.A. on vähemalt
27. aasta sügisest kuni kinnipidamiseni 25.11.2016.a. kuulunud kuritegeliku ühenduse A.K.i ja Jevgeni Maksimjaki poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses on kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. J.P.i on vähemalt
28. aasta sügisest kuulunud kuritegeliku ühenduse A.K.i ja Jevgeni Maksimjaki poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses on kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. I.K. on vähemalt alates
29. aastast kuulunud kuritegeliku ühenduse, tema ülesanneteks on kelmuste vahetu toimepanemine, milleks ta esitab interneti teel variisikute nimelt taotlusi ja laenu saamiseks vajalikke dokumente erinevatele Eesti Vabariigis laenu andvatele äriühingutele. Samuti tagab tema kuritegeliku tegevuse konspiratiivsuse, vahendades Venemaa Föderatsioonis ja Eesti Vabariigis asuvate kuritegeliku ühenduse liikmete vahel informatsiooni ettevalmistavate ja läbiviidavate kuritegude osas. Grant Mkrttšjan oli alates
30. aastast kuni kinnipidamiseni 01.02.
31. a. variisikute saatjaks, kelle ülesanneteks on kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine, nende toimetamine Eesti Vabariiki, variisikute transport Eestis, nende nõustamine lepingute sõlmimisel kasutatavate elu- ja töökoha andmete osas, variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, liisinglepingute puhul nõutavate esmaste sissemaksete jaoks variisikutele raha andmine ja kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. I.K. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. M.R.i on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. A.B. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. A.P. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. M.P. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. O.R. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. O.M. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. V.V. on variisik kelle ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli alaliselt Venemaa Föderatsioonis elava ja Eesti Vabariigi kodakondsust omava isikuna kelmuste vahetu toimepanemine Eesti Vabariigi juriidiliste isikute suhtes. 19 Seega pani Roman Mišin toime

§ 255

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat. Veel süüdistatakse Roman Mišinit selles et, tema eesmärgiga saada varalist kasu, osales isikute grupi tegevuses, kes lõid oma tegevusega müügija laenu andva äriühingu esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust elu- ja töökohast ning seeläbi ka tegeliku laenusaaja või liisinglepingu sõlmija maksevõimest. Roman Mišini vahendusel loodud fiktiivsete töökohtade, palkade ja kontoajaloo abil tekitati äriühingute esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust sissetulekust ja töökohast järgnevalt: 12.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse I.K. kus I.K. avas enda nimele Swedbankis arvelduskonto, millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas I.K. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul juuni 2016 kuni detsember 2016 nimetatud pangakaardi kasutamise, et luua I.K.le näilikult reaalne maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded I.K. kontole ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 OÜ P. Service pangakontolt. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus I.K. tegelikust maksejõust: - 22.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel SNEL Grupp OÜ kodulehel www.bestcredit.ee laenutaotluse. I.K. käis ennast tuvastamas BestCredit OÜ kontoris aadressil Tallinn, Tartu mnt 25-21, mille alusel sõlmiti 28.12.2016 laenuleping nr XXX ja kanti laen summas 3500 eurot I.K. pangakontole Swedpangas; - 27.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel IPF Digital Estonia OÜ kodulehel www.credit24.ee krediidikonto avamise taotluse. I.K. käis ennast laenu saamiseks tuvastamas Tallinna postkontoris (Narva mnt 1, Tallinn) ning 27.12.2017 kanti talle positiivse krediidikonto avamise otsuse alusel laen summas 1250 eurot pangakontole Swedpangas; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Creditstar Estonia AS kodulehel www.creditstar.ee laenutaotluse. I.K. käis ennast tuvastamas Tallinna Lasnamäe AS Eesti Posti postkontoris, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. I.K. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas 1000 eurot; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel Bigbank AS kodulehel www.bigbank.ee laenutaotluse. I.K. allkirjastas tarbijakrediidilepingu nr XXXXXX AS Bigbank kontoris asukohaga Tallinn, Tartu mnt 18, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 7000 eurot; - 30.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel Coop Finants AS kodulehel www.coop.ee laenutaotluse. I.K. käis ennast tuvastamas Tallinna Lasnamäe Maksimarketi infoletis, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. I.K. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel kandis 20 eksimusse viidud laenupakkuja 30.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 3920 eurot. 01.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse A.P., kus A.P. avas enda nimele Swedbank arvelduskonto millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas A.P. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 nimetatud pangakaardi kasutamise Eesti Vabariigis, et luua A.P.le näilikult reaalne maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded A.P. Swedbank pangakontole ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 variettevõtte OÜ P. Service pangakontolt, mille juhatuse liikmeks A.P. 2.05.2016 Eestis vormistati. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus A.P. tegelikust maksejõust, mille tulemusena sõlmisid eksimusse sattunud krediidiasutused ja ettevõtted A.P.ga laenulepingud: - 24.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt interneti teel LHV Finance AS kodulehel www.lhv.ee laenutaotluse. A.P. käis ennast tuvastamas AS LHV Pank pangakontoris asukohaga Tallinn, Tartu mnt 2 ja esitas digitaalsel kujul varasemalt loodud reaalsena näiva pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. A.P. allkirjastas digitaalselt väikelaenulepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 9000 eurot; - 26.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt interneti teel Creditstar Estonia AS kodulehel www.creditstar.ee laenutaotluse. A.P. käis ennast tuvastamas Tallinna Lilleküla AS Eesti Posti postkontoris, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. A.P. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 2000 eurot; - 28.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt interneti teel SNEL Grupp OÜ kodulehel www.bestcredit.ee laenutaotluse. A.P. käis ennast tuvastamas BestCredit OÜ kontoris aadressil Tallinn, Tartu mnt 25-21, mille alusel sõlmiti 31.01.2017 laenuleping ja kanti laen summas 4000 eurot A.P. pangakontole Swedpangas; - 31.01.2017 läks A.P. koos Leonid Jegoroviga Tallinnas, Narva mnt 13 asuvasse Omega Laen AS esindusse, kus sõlmis vastavalt varasemale kokkuleppele Leonid Jegoroviga tarbijakrediidilepingu, mille alusel kandis krediidiandja A.P. pangakontole Swedpangas 3500 eurot, mille A.P. kohustus tagasi maksma osadena hiljemalt 15.02.2019. Tegelikkuses ei kavatsenud A.P. vastavalt kokkuleppele Leonid Jegoroviga laenulepingust tarbijakrediidilepingust tulenevaid kohustusi täita, ta kasutas lepingu sõlmimisel Leonid Jegorovi antud valeandmeid elukoha kohta. Sellega lõi ta tarbijakrediiti andvale äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse enda maksevõimest, eesmärgiga saada varalist kasu, mille tulemusena sõlmis eksimusse viidud Omega Laen AS A.P.ga tarbijakrediidilepingu ja kandis raha A.P. pangakontole Swedpangas. - 03.02.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt interneti teel Coop Finants AS kodulehel www.coop.ee laenutaotluse. A.P. käis ennast tuvastamas Tallinna Lasnamäe Maksimarketi infoletis, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. A.P. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel kandis 21 eksimusse viidud laenupakkuja 3.02.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 4500 eurot. 01.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse M.P., kus M.P. avas enda nimele Swedbank arvelduskonto, millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas M.P. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul aprill 2016 kuni jaanuar 2017 nimetatud pangakaardi kasutamise Eesti Vabariigis, et luua M.P.le näilikult reaalne maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded M.P. Swedbank pangakontole ajavahemikul aprill 2016 kuni jaanuar 2017 variettevõtte OÜ Alfa Telecom (reg.kood 10715651) pangakontolt, mille juhatuse liikmeks M.P. 6.04.2016 Eestis vormistati. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus M.P. tegelikust maksejõust, mille tulemusena sõlmisid eksimusse sattunud krediidiasutused ja ettevõtted M.P.ga laenulepingud: - 18.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel IPF Digital Estonia OÜ kodulehel www.credit24.ee krediidikonto avamise taotluse. M.P. käis ennast laenu saamiseks tuvastamas Lasnamäe Centrumi postkontoris (Mustakivi tee 13, Tallinn) ning 20.03.2017 kanti talle positiivse krediidikonto avamise otsuse alusel laen summas 2000 eurot pangakontole Swedpangas; - 21.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel LHV Finance AS kodulehel www.lhv.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast M.P. ID-kaarti kasutades ja esitas varasemalt loodud reaalsena näiva M.P. pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. M.P. allkirjastas laenulepingu Tallinnas, Mustakivi tee 13 asuvas Antista AS (Euronics) kaupluses, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 21.03.2017 Margus M.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 8000 eurot; - 21.03.2017 läks M.P. koos Leonid Jegoroviga Tallinnas, Narva mnt 13 asuvasse Omega Laen AS esindusse, kus sõlmis vastavalt varasemale kokkuleppele Leonid Jegoroviga tarbijakrediidilepingu, mille alusel kandis krediidiandja M.P. pangakontole Swedpangas 1920 eurot. Sellega lõi ta tarbijakrediiti andvale äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse enda maksevõimest, eesmärgiga saada varalist kasu, mille tulemusena sõlmis eksimusse viidud Omega Laen AS M.P.ga tarbijakrediidilepingu ja kandis raha M.P. pangakontole Swedpangas. Seega pani Roman Mišin toime

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teistele isikutele varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupi poolt ja korduvalt. Veel süüdistatakse Roman Mišinit selles et, eesmärgiga saada varalist kasu, osales isikute grupi tegevuses, kes lõid oma tegevusega müügija laenu andva äriühingu esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust elu- ja töökohast ning seeläbi ka tegeliku laenusaaja või liisinglepingu sõlmija maksevõimest. Roman Mišini vahendusel loodud fiktiivsete töökohtade, palkade ja kontoajaloo abil tekitati äriühingute esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust sissetulekust ja töökohast järgnevalt: 12.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse I.K., kus I.K. avas enda nimele Swedbankis arvelduskonto, millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas I.K. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi 22 Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul juuni 2016 kuni detsember 2016 nimetatud pangakaardi kasutamise, et luua I.K.le näilikult reaalne maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded I.K. kontole ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 OÜ P. Service pangakontolt. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus I.K. tegelikust maksejõust, seeläbi saada erinevatel äriühingutelt interneti teel laene kavatsuseta laene tagastada: - 15.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel TF Bank AB kodulehel www.tfbank.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast I.K. ID-kaarti kasutades ja esitas varasemalt loodud I.K. pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel sõlmis eksimusse viidud laenupakkuja laenulepingu ja kandis 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas 4000 eurot; - 22.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel LHV Finance AS kodulehel www.lhv.ee laenutaotluse ja esitas varasemalt loodud I.K. pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. I.K. allkirjastas digitaalselt väikelaenulepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 8000 eurot; - 22.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel BB Finance OÜ kodulehel www.raha24.ee laenutaotluse Isik tuvastas ennast I.K. ID-kaarti ja sellega seotud PIN-koode kasutades interneti teel isikusamasuse tuvastamise ankeedi allkirjastamisega, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja sõlmiti 22.12.2016 laenuleping nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 3000 eurot; - 22.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel Omaraha OÜ www.omaraha.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast I.K. ID-kaarti kasutades, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja laenulepingu alusel kanti 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laen summas 283,50 eurot; - 27.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Inbank AS kodulehel www.inbank.ee laenutaotluse Pärast positiivse laenuotsuse saamist I.K. allkirjastas väikelaenulepingu nr XXX interneti teel, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 2940 eurot; - 27.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Krediidipank Finants AS kodulehel www.sihtlaen.ee laenutaotluse. I.K. allkirjastas digitaalselt laenulepingu, mille alusel sõlmiti 28.12.2016 laenuleping nr XXX mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja I.K. pangakontole Swedpangas 1960 eurot; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel Svea Finance AS kodulehel www.sveafinance.ee laenutaotluse ja esitas varasemalt loodud I.K. pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. I.K. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel 23 kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 3500 eurot; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Ferratum Estonia OÜ kodulehel www.ferratum.ee laenulimiidi taotluse. Isik tuvastas ennast I.K. ID-kaarti kasutades Ferratum koduleheküljel iseteeninduses, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja isik kinnitas 28.12.2016 laenulimiidi lepingu, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. Swedpanga pangakontole laen summas 1000 eurot; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Finora Capital OÜ kodulehel www.finoracapital.eu laenutaotluse. I.K. allkirjastas laenulepingu nr XXX digitaalselt interneti teel, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 28.12.2016 I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 2000 eurot; - 28.12.2016 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik I.K. nimelt interneti teel Swedbank AS internetipangas www.swedbank.ee/internetipank väikelaenu taotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast I.K. ID-kaarti kasutades Swedbank internetipangas ja allkirjastas digitaalselt väikelaenulepingu nr XXX, mille alusel sõlmis eksimusse viidud Swedbank AS I.K.ga väikelaenulepingu ja väljastas I.K. pangakontole Swedpangas laenu summas 8000 eurot. 01.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse A.P., kus A.P. avas enda nimele Swedbank arvelduskonto millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas A.P. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 nimetatud pangakaardi kasutamise Eesti Vabariigis, et luua A.P.le näilikult reaalne maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded A.P. Swedbank pangakontole ajavahemikul mai 2016 kuni detsember 2016 variettevõtte OÜ P. Service pangakontolt, mille juhatuse liikmeks A.P. 2.05.2016 Eestis vormistati. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus A.P. tegelikust maksejõust, mille tulemusena sõlmisid eksimusse sattunud krediidiasutused ja ettevõtted A.P.ga laenulepingud: - 24.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Svea Finance AS kodulehel www.sveafinance.ee laenutaotluse. A.P. tuvastas ennast internetipanga teel ja esitas digitaalsel kujul varasemalt loodud reaalsena näiva pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel tegi laenupakkuja positiivse otsuse laenu väljastamiseks. A.P. allkirjastas digitaalselt laenulepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 4000 eurot; - 25.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Inbank AS kodulehel www.inbank.ee laenutaotluse. Pärast positiivse laenuotsuse saamist A.P. allkirjastas väikelaenulepingu nr XXX interneti teel, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 25.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 3920 eurot; 24 - 28.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel BB Finance OÜ kodulehel www.raha24.ee laenutaotluse. Isik tuvastas ennast A.P. ID-kaarti ja sellega seotud PIN koode kasutades interneti teel isikusamasuse tuvastamise ankeedi allkirjastamisega, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja sõlmiti 28.01.2017 laenuleping nr XXX, mille alusel kanti laen summas 3000 eurot A.P. pangakontole Swedpangas; - 30.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Ferratum Estonia OÜ kodulehel www.ferratum.ee laenulimiidi. Isik tuvastas ennast A.P. ID-kaarti ja sellega seotud PIN-koode kasutades Ferratum koduleheküljel iseteeninduses, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja isik kinnitas 31.01.2017 laenulimiidi lepingu, mille alusel kanti laen summas A.P. pangakontole Swedpangas 700 eurot; - 31.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Swedbank AS internetipangas www.swedbank.ee/internetipank väikelaenu taotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast A.P. ID-kaarti kasutades Swedbank internetipangas ja allkirjastas digitaalselt väikelaenulepingu nr XXX, mille alusel sõlmis eksimusse viidud Swedbank AS A.P.ga väikelaenulepingu ja väljastas A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 6000 eurot; - 31.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Bondora AS kodulehel www.bondora.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast A.P.na laenu saamiseks internetipanga teel ning allkirjastas elektrooniliselt interneti vahendusel laenulepingu, mille alusel kanti 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laen summas 4855 eurot; - 31.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel IPF Digital Estonia OÜ kodulehel www.credit24.ee krediidikonto avamise taotluse. A.P. tuvastas ennast ID-kaardiga interneti teel ning 31.01.2017 kanti positiivse krediidikonto avamise otsuse alusel laen A.P. pangakontole Swedpangas summas 2000 eurot; - 31.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Finora Capital OÜ kodulehel www.finoracapital.eu laenutaotluse. A.P. allkirjastas laenulepingu nr XXX digitaalselt interneti teel, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 2000 eurot; - 31.01.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik A.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Bigbank AS kodulehel www.bigbank.ee laenutaotluse. A.P. allkirjastas digitaalselt tarbijakrediidilepingu nr XXX, mille alusel kandis eksimusse viidud laenupakkuja 31.01.2017 A.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 6930 eurot; 01.04.2016 toimetas Leonid Jegorov Venemaalt Tallinnasse M.P., kus M.P. avas enda nimele Swedbank arvelduskonto, millega seotud pangakaardi andis eelneva kokkuleppe kohaselt Leonid Jegorovi kätte. Leonid Jegorov toimetas M.P. nimele väljastatud Swedbank pangakaardi Roman Mišini kätte, kes organiseeris ajavahemikul aprill 2016 kuni jaanuar 2017 nimetatud pangakaardi kasutamise Eesti Vabariigis, et luua M.P.le näilikult reaalne 25 maksekäitumine. Samuti organiseeris Roman Mišin igakuised palgatasu ülekanded M.P. Swedbank pangakontole ajavahemikul aprill 2016 kuni jaanuar 2017 variettevõtte OÜ Alfa Telecom (reg.kood 10715651) pangakontolt, mille juhatuse liikmeks M.P. 6.04.2016 Eestis vormistati. Palga maksmise eesmärgiks oli luua krediiditasutustele ja järelmaksuga kaupa pakkuvatele Eesti ettevõtetele ebaõige ettekujutus M.P. tegelikust maksejõust, mille tulemusena sõlmisid eksimusse sattunud krediidiasutused ja ettevõtted M.P.ga laenulepingud. - 02.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel TF Bank AB kodulehel www.tfbank.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast M.P. ID-kaarti kasutades ja esitas varasemalt loodud reaalsena näiva M.P. pangakonto makseajaloo väljavõtte laenupakkujale, mille alusel sõlmis eksimusse viidud laenupakkuja laenulepingu ja kandis 21.03.2017 M.P. pangakontole Swedpangas laenu summas 4000 eurot; - 18.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Ferratum Estonia OÜ kodulehel www.ferratum.ee laenulimiidi taotluse. Isik tuvastas ennast M.P. ID-kaarti ja sellega seotud PIN koode kasutades Ferratum koduleheküljel iseteeninduses, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja isik kinnitas 20.03.2017 laenulimiidi lepingu, mille alusel kanti laen summas 700 eurot M.P. pangakontole Swedpangas; - 18.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Bondora AS kodulehel www.bondora.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast M.P.na laenu saamiseks internetipanga teel ning 20.03.2017 kanti laenulepingu alusel M.P. pangakontole Swedpangas laen summas 4000 eurot; - 18.03.2017 esitas eeluurimise käigus kindlakstegemata isik M.P. nimelt Venemaa Föderatsioonis asuvast arvutist interneti teel Omaraha OÜ www.omaraha.ee laenutaotluse. Tuvastamata isik tuvastas ennast M.P. ID-kaarti kasutades, mille tulemusel tehti positiivne laenuotsus ja laenulepingu alusel kanti 20.03.2017 M.P. pangakontole Swedpangas laen summas 283,50 eurot; Seega pani Roman Mišin toime

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teistele isikutele varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikute grupis ja korduvalt. 4. 5. Kuriteo kvalifikatsioon:

§ 255

lg 1; § 213 lg 2 p 1, 4; § 209 lg 2 p 1, 4 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Kuritegudega tekitas Roman Mišin varalist kahju. Esitatud tsiviilhagid hõlmavad lisaks vahetule varalisele kahjule lepingujärgset saamata jäänud tulu. Kannatanute esindajad on andnud nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks ja paluvad hagid välja mõista järgnevalt: Järgnevad hagid mõista Roman Mišinilt välja koos Leonid Jegoroviga solidaarselt: • OK Incure OÜ (TF Bank AB nõude loovutatud võlausaldajale) (I. K.) on esitanud tsiviilhagi summas 4256.13 eurot (VI kd tl 39-51); • Omaraha OÜ on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 271.04 eurot (VI kd tl 106-131); 26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BB Finance OÜ (www.raha24.

1. ee)on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 5242.25 eurot (VIII kd tl 86-95); LHV Finance AS on esitanud (I. K.; väikelaenuleping nr XXX) tsiviilhagi summas 8655.73 eurot, millele lisandub viivis 0.049% päevas alates 25.05.2017 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (VI kd tl 150-171); IPF Digital Estonia OÜ on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 1184.91 eurot (VI kd tl 214-225); Inbank AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 3171.47 eurot (VII kd tl 145-151); Krediidipank Finants AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 2179.64 eurot, millele lisandub viivis alates 15.09.2017 seadusjärgses määras põhiosalt summas 1899.20 eurot kuni kohustuse täieliku täitmiseni (VII kd tl 164-174); Swedbank AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 8082.02 eurot ning seadusjärgne viivis põhiosalt kuni nõuete täitmiseni (VIII kd tl 1-129); Ferratum Bank p.l.c on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 1039.70 eurot (VI kd tl 2430); Bigbank AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 6898.40 eurot (VIII kd tl 63-76); Finora Capital OÜ on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 2074.87 eurot (VII kd tl 241); Svea Finance AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 3357.08 eurot (VII kd tl 5969); Creditstar Estonia OÜ on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 1160.50 eurot (VII kd tl 70-92); Coop Finants AS on esitanud (I. K.) tsiviilhagi summas 4176.61 eurot, millele lisandub 14.06.2017 seisuga viivis summas 152.95 eurot, lisaks on esitatud tsiviilhagi viivise summas alates 15.6.2017 summalt 4176.61 eurot, millele lisandub viivivs 0.92 eurot päevas kuni kohustuse täitmiseni (VII kd tl 212-229); LHV Finance AS on esitanud (A. P.; laenuleping nr XXX) summas 9849.57 eurot, millel lisandub põhiosa laenusummalt 8911.31 eurot viivis 0,06% päevas alates 05.07.2017 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (VI kd tl 172-203); Svea Finance AS on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 3846.57 eurot (VII kd tl 4258); Creditstar Estonia OÜ on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 2313.63 eurot (VII kd tl 93-116); BB Finance OÜ (www.raha24.
2. ee)on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 4713.06 eurot (VIII kd tl 77-85); Swedbank AS on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 6202.82 eurot ning seadusjärgne viivis põhiosalt kuni nõuete täitmiseni (VIII kd tl 1-29); Ferratum Bank p.l.c on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 710.60 eurot (VI kd tl 1623); Bondora AS on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 5160.06 eurot (VIII kd tl 45-61); Omega Laen AS on esitanud (A.P.) tsiviilhagi summas 4667.66 eurot , millele lisandub põhivõlgnevus est 3500 jooksev viivis 0,05% alates 21.06.2017 kuni kohustuse täieliku täitmiseni (VII kd tl 128-139); IPF Digital Estonia OÜ on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 1897.65 eurot (VI kd tl 226-231); Finora Capital OÜ on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 2016.81 eurot (VII kd tl 241); Bigbank AS on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 6919.95 eurot (VIII kd tl 63-76); 27 • • • • • • • • Inbank AS (lepinguline esindaja Legal Service OÜ; Optimera Estonia) on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 1132.25 eurot (VII kd tl 152-163); Coop Finants AS on esitanud (A. P.) tsiviilhagi summas 4631.12 eurot, millele lisandub 14.06.2017 seisuga viivis summas 133.35 eurot, lisaks on esitatud tsiviilhagi viivise summas alates 15.06.2017 summalt 4631.12 eurot, millele lisandub viivis 1.01 eurot päevas kuni kohustuse täitmiseni (VII kd tl 218-229); OK Incure OÜ (TF Bank AB nõude loovutatud võlausaldajale) (M. P.) on esitanud tsiviilhagi summas 4273.49 eurot (VI kd tl 36-51); Ferratum Bank p.l.c on esitanud (M. P.) tsiviilhagi summas 740.89 eurot (VI kd tl 3135); IPF Digital Estonia OÜ on esitanud (M. P.) tsiviilhagi summas 2000 eurot (VI kd tl 204-213); Bondora AS on esitanud (M. P.) tsiviilhagi summas 4511.82 eurot (VIII kd tl 31-44); Omaraha OÜ on esitanud (M. P.) tsiviilhagi summas 326.22 eurot (VI kd tl 79-131); LHV Finance AS on esitanud (M. P.; laenuleping nr XXX) summas 8224.78 eurot, millel lisandub põhiosa laenusummalt 8000 eurot viivis 0,06% päevas alates 07.05.2017 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (VI kd tl 132-149). Roman Mišin on tsiviilhagid õigeks võtnud ning nõus need vabatahtlikud hüvitama. Kohtulahendist saata koopiad kannatanu esindajatele e-posti aadressidele. Tsiviilhagid tuleb kannatanute kasuks välja mõista VÕS § 127, 1043 ja 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamiseks. 6. Asitõendid ja äravõetud esemed: Kõik asitõendid ja muud kriminaalmenetluse äravõetud esemed asuvad Lõuna Prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituses (Riia 132, Tartu): 24.08.2016 sündmuskohalt (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa ja Õrsava külade piirkond) leitud suitsukastidelt võetud 3 DNA-proovi (I kd tl 75-80), 06.09.2016 sündmuskohalt (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa küla) leitud suitsukastidelt võetud 3 DNA-proovi - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; A.S.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon just5 Freedom IMEI-koodidega XXX; XXX, milles SIM-kaart SUPER nr XXX (I kd tl 180-181), A.R. kahtlustatavana kinnipidamisel (I kd tl 201-202) äravõetud Garmin eTrex 10-seeria, A.R. kahtlustatavana kinnipidamisel (I kd tl 201-202) äravõetud mobiiltelefon Nokia N82 IMEI-koodiga XXX; A.G.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon HTC One IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart nr XXX, J.P.i kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon Nokia N73 ning andmekandja Seagate SRD00F2 (S/N: XXX) (II kd tl 165-167) - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsuse nr 1-16-11502 (I kd tl 213-216) alusel on hävitatud M. V.i poolt 17.11.2016 tunnistaja ülekuulamisel (I kd tl 173) üle antud jalats, mis leiti Võrumaa, Misso vald, Horosoo küla, XXXXX XXXX lähistelt (I kd tl 164-165) ning maskeerimisülikond, mis leiti Võrumaa, Vastseliina vald, Viitna küla, Põsrtõ järve lähistelt (I kd tl 164-165); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-16-11502 (I kd tl 213-216) on jäetud kriminaalasja juurde M. V.i tunnistaja ülekuulamisel 17.11.2016 üle antud videosalvestis seadmega GARMIN GPSmap 62S salvestatud teekonnafail (I kd tl 173) ja A. K. tunnistaja 28 ülekuulamisel 16.11.2016 üle antud videosalvestisseadmega GARMIN GPSmap 62S salvestatud teekonnafail (I kd tl 179); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-4637 (II kd tl 52-58) alusel on hävitatud O.D. kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 33-34) äravõetud mobiiltelefon Apple iPhone 5S IMEIkoodiga XXX, milles SIM-kaart nr XXX (II kd tl 1-4); Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-17-5898 (II kd tl 68-69) on tagastatud O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud mobiiltelefon iPhone 6 (A1586) IMEIkoodiga XXX, rahakott ning mündid 2,86 eurot, rublades münte 35,10 ning tundmatu rahatäht nominaaliga 20 rahaühikut, rahakott, milles Sberbank (Vene) pangakaart nr XXXXX O.M. nimele; Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-17-5898 (II kd tl 68-69) on hävitatud O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud Swedbank ajutine pangakaart nr XXXXX; O.M.i kahtlustatavana kinnipidamisel (II kd tl 59) äravõetud Tele2 kõnekaardi ümbris ilma kõnekaardita numbriga XXX ning Swedbank märkmepaber, millel käsikirjalised andmed “MGT Muuga Grain Terminal AS”, SEB järjekorranumber “10:10 5/5/2017” nr 049 - hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; Roman Mišini elukoha läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 221-226) on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282-283) paberist mapp, milles erinevad dokumendid, hõbedast värvi iPad (DMPKD2MTF191), valget värvi USB mälupulk Kingston 4GB, Väline kõvaketas Seagate 250GB (S/N: XXX), musta värvi mapp, milles ja millel erinevad dokumendid, paberileht, millel andmed ettevõtte OÜ Green Channel Express kohta, Elisa SIM-kaart nr XXX, musta värvi mobiiltelefon Samsung Yateley GU46 IMEI-koodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX, valget värvi mobiiltelefon NOKIA, mis IMEI-koodidega XXX; XXX, milles topelt SIM-kaardid numbritega XXX; XXX ning fotoaparaat Canon 60D, milles mälukaart SDHC 16GB – vabastada asitõendi staatusest; Roman Mišini elukoha läbiotsimisel leitud 10 Itaalia sularahatšekki (II kd tl 221-226) hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; Roman Mišini kasutuses olnud sõiduauto Audi A8 reg nr XXX läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 227-234) on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282-283) mobiiltelefon Fly FF179 IMEI-koodidega XXX; XXX, milles Vene SIM-kaart nr XXX; 8 SIM-kaarti; mustade nahast kaantega märkmik, milles valgel lehel käsikirjaline joonis; taskust 2x50 eurost kupüüri; Sberbank pangakaart Roman Mišini nimele; Swedbank pangakaardid Roman Mišini nimele (XXX lõpuga ja XXX lõpuga); Sberbank pangakaart “Momentum R” nimele; EV juhiluba Roman Mišini nimele, valget värvi iPod (XXX); musta värvi Tele2 4G modem ZTE IMEIkoodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX; SIM-kaardi ümbris numbriga XXX; mobiiltelefon iPhone 7 (musta värvi); Vene Föderatsiooni passid numbritega XXX; XXX Roman Mišini nimele; mapp venekeelsete dokumentidega, millel vahel CD-plaat; Audi A8 reg-nr XXX tehniline pass nr XXX – vabastada asitõendi staatusest; 29 Roman Mišini kasutuses olnud sõiduauto Audi A8 reg-nr XXX läbiotsimisel leitud (II kd tl 227-234) A.S. ID-kaardi PIN-koodid, EV isikutunnistus nr XXX A.S. nimele, Sberbank pangakaart N.M. nimele jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg-nr XXX läbiotsimisel leitud SEB-pank rohelist värvi mapp, milles paberdokumendid O.M.i nimele kokku 48-l lehel; võtmekimbus olevat kaks XXXX-XXXX eramu võtit; Tele2 leping 3-l lehel O.M.i nimele (II kd tl 60-62); Swedbank paber, millel kirjed “15-12-16 automaadikaart XXXX”; SIM-kaardi ümbris numbrile XXX, koos SIM-kaardiga Elisa numbriga XXX; musta värvi tahvelarvuti Samsung S/N RF2CA00HFPH; SIM-kaardi ümbris numbrile XXX (Simpel); SEB-panga paber andmetega, koodikaart ja kontokaart nr XXXXX; musta värvi mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX ning Nokia aku nr BL-4C; sõiduki Volvo S80 pass nr XXX M.S.i nimele - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg nr XXX läbiotsimisel leitud esemetest (II kd tl 235-239) on Jevgeni Maksimjakile tagastatud (III kd tl 281) Tallinna ühistranspordikaart, Elron sõidukaart SIM-kaart numbriga XXX – vabastada asitõendi staatusest; Sõiduauto Volvo S80 Vene Föderatsiooni reg nr XXX läbiotsimisel leitud mobiiltelefon iPhone 7 Gold 128GB mobiilikarp koos mobiiltelefoniga, millel IMEI-kood XXX konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXX,XXXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) SIM-kaart nr XXX; Elisa SIM-kaart nr XXX; mobiiltelefon Samsung GT-E2232 IMEI-koodidega XXX; XXX ilma aku ja tagakaaneta; mobiiltelefon Lenovo; mobiiltelefon Lenovo Vibe; SIM-kaart nr XXX; SIM-kaart nr XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) jälgimis-vaatlusseade monokkel kirjega SCOUT 30x50 ja näomask - konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahendid ja hävitada; Jevgeni Maksimjaki elukoha XXX, XXXX-XXXX läbiotsimisel äravõetud (II kd tl 266-280) EV pass nr XXX N.A.i nimele on tagastatud N.A.ile (III kd tl 280); lukuvõti kirjega Class, mille küljes metallist rõngas ja selle küljes omakorda võtmehoidja on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282); elektroonikaseade, kirjega XXX on tagastatud Roman Mišinile (III kd tl 282) – vabastada asitõendi staatusest; 01.02.2017 Grant Mkrttšjani kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon (VIII kd tl 175-178) Apple iPhone7 IMEI-koodiga XXX konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX; Kokku klammerdatult 7 lehekülge dokumente, mille esikaanel kirjas: „Maksu- ja Tolliamet, V.K.“; kaks dokumenti, ühel neist kirje „Swedbank arvelduskonto leping“ ja teisel kirje „Swedbank deebetkaardi kasutamise leping“; auto USB- sisendis paiknenud mälupulk; sõiduauto Renault reg nr XXX tehniline pass; Vene Föderatsiooni poolt välja antud pass Leonid Jegorovi nimele, mille vahel venekeelne dokument; Eesti Vabariigi poolt välja antud pass Leonid Jegorovi nimele; musta 30 värvi kaante vahel venekeelsed dokumendid, SEB-konto kaart nr XXXXX; paberitükk, millel käsikirjalised märkmed ja PIN-kood on tagastatud Leonid Jegorovile (III kd tl 284-285) – vabastada asitõendi staatusest; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud sõiduauto Mazda 626 registreerimistunnistus; Venemaa Föderatsiooni poolt välja antud pass Albert Provornikovi nimele; Venemaa Föderatsiooni juhiluba Leonid Jegorovi nimele; musta värvi sõiduki võti ja pult - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud Swedbank pangakaart nr XXXXX A.J. nimele ja Swedbank kontokaart nr XXXXX - tagastada AS-le Swedbank; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud musta värvi mask - konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend ja hävitada; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud kokku klammaerdatud 4 lehekülge, mille esimesel leheküljel pealkiri „Tööleping nr 15“, leping on sõlmitud OÜ Armet ja A.J. nimele - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; Leonid Jegorovi sõiduauto Mazda 626 reg-nr XXX läbiotsimisel (III kd tl 1-38) leitud kolm kollast värvi paberit, millel pealkirjad „Swedbank tehinguorder nr XXX“; „Swedbank tehinguorder nr XXX“; „ Swedbank tehinguorder nr XXX; dokument, millel paremal ülaserval kirje „SEB“ ja dokumendi lõpus kirje B.A. - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud SEB ajutine kaart numbriga XXX XXX XXX XXX, koos PIN-koodi paberiga, kood XXX; Swedbank Maestro deebetkaart N.T.i nimele numbriga XXX XXX XXX XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud mobiiltelefon Nokia IMEI-koodidega XXX; XXX; Sberbank Mastercard Momentum R numbriga XXX XXX XXX XXX; Sberbank Visa Gold pangakaart Jevgeni Maksimjak nimele numbriga XXX XXX XXX XXX; valge paberileht, kus kirjas numbrid XXX ja XXX ning venekeelne tekst; Micro SIM MTC; Elisa SIM-kaart plastikümbrises numbrile XXX on tagastatud Jevgeni Maksimjakile (III kd tl 281) – ülejäänud esemed vabastada asitõendi staatusest; Jevgeni Maksimjaki kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 76-77) äravõetud iPhone 7 IMEIkoodiga XXX, milles SIM-kaart numbrile XXX -konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahendid ja hävitada; Sõiduk Volvo XXX ning autovõtmed puldiga, puldil kirje Volvo - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; A.J. tunnistaja ülekuulamisel üle antud (III kd tl 40-50) A4 leht käsikirjaliste märkmetega; dokumendid 6-l lehel NORDEA kaante vahel; Swedbanki tehinguorderi koopia XXX - jätta käesoleva kriminaalasja juurde; 31 A.J. tunnistaja ülekuulamisel üle antud esemed (III kd tl 40-50) - jätta kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; 19.07.2017 E.E. elukohas XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X läbiotsimisel (VIII kd tl 197) leitud kanepi grinder, millel rohelise taime puru jääke - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; 19.07.2017 E.E. elukohas XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX X läbiotsimisel (VIII kd tl 197) leitud mobiiltelefon Samsung GTE1200M IMEI-koodiga XXX, milles SMART kõnekaart nr XXXX XXXX XXXX XXXX; mobiiltelefon Nokia 515 RM-953 IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart puudub on tagastatud (VIII kd tl 224) – vabastada asitõendi staatusest; 19.07.2017 M.M.a kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 206-208) äravõetud Aktia pangakaart (VISA Debit) I.V. nimele nr XXX XXX XXX XXX - jätta kriminaalasja nr 16260100083 juurde; 19.07.2017 M.M.a kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 206-208) äravõetud mobiiltelefon iPhone 7 IMEI-koodiga XXX, milles SIM-kaart numbrile XXX; SanDisc microSD mälukaart ja 1045 eurot (kupüürides 20x50 eurot; 2x20 eurot; 1x5 eurot) on tagastatud (VIII kd tl 221) – vabastada asitõendi staatusest; 19.07.2017 E.E. kahtlustatavana kinnipidamisel (VIII kd tl 209-211) äravõetud mobiiltelefon Vertu Ascent Ti IMEI-koodiga XXX, milles Elisa SIM-kaart nr XXX ning sularaha 195 eurot (kupüürides 6x20 eurot; 7x10 eurot; 1x5 eurot) on tagastatud (VIII kd tl 215, 224) – vabastada asitõendi staatusest. Sõiduauto Mazda 6 reg.nr. XXX tagastada omanikule - Albert Provornikovile.

1. Salvestised: DVD-plaat, millel 18.04.2016 Smartdec kaamerapildid (Piusa kordon) (I kd tl 51-53), CD-rplaat, millel 24.08.2016 sündmuskoha vaatluse (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa ja Õrsava külade piirkond) (I kd tl 66-74) pildid, CD-r plaat, millel 23.08.2016 Smartdec kaamerapildid (Õrsava sild) (I kd tl 82-87), CD-r plaat, millel 24.08.2016 videosalvestis (Põlvamaa, Värska vald, Värska aleviku bussijaama esine) (I kd tl 89-90), CD-r plaat, millel 06.09.2016 sündmuskoha (Põlvamaa, Värska vald, Määsovitsa küla) pildid (I kd tl 92-101), CD-r-plaat, millel 05.09.2016 Smartdec kaamerapildid (Põlvamaa, Värska alevik) (I kd tl 106-109) jäetud kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; CD-r-plaat, millel 16.11.2016 Smartec kaamerapildid (Võrumaa, Misso vald, Mokra küla) (I kd tl 162-163), DVD-plaat, millel mobiiltelefoni sisust tehtud kuvatõmmis, koos rakenduses OruxMaps rakenduses salvestatud GPX failide ning SD-kaardile salvestatud failidega (I kd tl 186-200), A.R. kinnipidamisel äravõetud Garmin eTrex 10-seeria seadmest kopeeritud andmed (I kd tl 259-287), O.D. kahtlustatavana kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefonist kopeeritud XRY tarkvaraga failid (II kd tl 1-16) - Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-1611502 (I kd tl 213-216) jäetud kriminaalasja juurde; Videosalvestusseadmest kirjega XXX kopeeritud (II kd tl 169-174) andmetega DVD-plaat, millel 17.07.2017 kujutisekspertiisi tulemused (II kd tl 165-167); 32 CD-plaat, millel 05.05.2017 Swedbank kontori videosalvestis (III kd tl 61-64); CD-plaat, millel Nordea Bank AB filiaali vastuskiri; Swedbank AS vastuskiri; SEB Pank AS vastuskiri koos lisadega (VIII kd tl 196) - jäetud kriminaalasja nr 16260100083 materjalide juurde; DVD-plaadid (2 tk), millel salvestised Roman Mišini pangakontode ja G.K.i pangakontode kohta; CD-r plaat, millel Aircom videosalvestis müügisaalist kuupäevaga 29.11.2016 (IV kd tl 210214) - jäetud kriminaalasja nr 16260100083 juurde. DVD-plaat, millel 20.09.2017 toimingud - jäetud kriminaalasja nr 16260100083 juurde
2. Arestitud vara: Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja määrusega 1-17-5894 (IX kd tl 127-133) on konfiskeerimise, konfiskeerimise asendamise ning kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise tagamiseks arestitud Roman Mišini järgnev vara: kuldkett kaaluga 77,98 grammi, kulon (koos 5 loodusliku safiiriga) kaaluga 23,72 grammi, kahtlustatavana kinnipidamisel (III kd tl 65-66) äravõetud sõiduauto Audi A8 registrimärk XXX ) (ja sõiduki tehniline pass), mobiiltelefon iPhone, milles SIM-kaart numbrile XXX, sularaha 35,10 eurot ning arvelduskonto nr XXXXX Swedbank’is summas 4690,98 eurot. Roman Mišini arestitud varad jätta aresti alla tsiviilhagide tagamiseks.
3. Konfiskeerimisele kuuluv vara 3) 18.04.2016 sündmuskohalt leitud sigaretid koos 9 kastiga (asuvad Maksu- ja Tolliametis) konfiskeerida

§ 391lg 4 alusel ja hävitada.

4) 06.09.2016 sündmuskohalt leitud sigaretid koos 6 kastiga (asuvad Maksu- ja Tolliametis) konfiskeerida

§ 391lg 4 alusel ja hävitada. 10. Kriminaalmenetluse kulud: Kr

MS § 180 lg 1 alusel süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud 1327,20 eurot: 10.1 kujutiseekspertiis (ekspertiisiakt nr XXX) (II kd tl 166-168) summas 761 eurot (igalt süüdistatavalt 1/5 ekspertiisitasust, st Roman Mišini osa on 152,20 eurot); 10.2 sundraha 1175 eurot. Menetluskulud ja sundraha tuleb Roman Mišinil tasuda 1 (ühe aasta jooksul). 11. Karistuse liik ja määr:

§-des 255 lg 1, 209 lg 2 p 1,4 ja 213 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest küsib prokurör kohtus

§ 63

lg 1 alusel Roman Mišinile karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 2 ja 3 alusel määrata, et kohesele ärakandmisele kuulub 1 (üks) aasta vangistust ning 3 (kolme) aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Roman Mišin 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel hakata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise algust arvestama Roman Mišini kahtlustatavana kinnipidamisest 05.05.2017 33

3. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Toimingus osaleb tõlk G.V., kes on KrMS § 161 lg 6 kohaselt kohustatud tõlkima kõik menetlustoimingusse puutuva täpselt ja täielikult ning hoidma saladuses talle tõlkimisel teatavaks saanud andmeid. Teda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta

§-de 318 ja 321 järgi. Süüdistatava taotlus kaitsja osavõtu osas kohtumenetluses vastavalt KrMS § 45 lg 4 ple 1: süüdistatav taotleb kaitsja osavõttu kohtumenetluses. JEVGENI MAKSIMJAKi süüdistatakse selles, et tema 2014. aasta suvest kuni 05.05.2017 kuulus koos A.K.i, G.V.i, Grant Mkrttšjani, Roman Mišini, J.Š., N.F.i, A.U.i, G.L.i, M.M.i, A.G.i, B.A.i, A.S.i, V.P., Leonid Jegorovi, A.K.i, J.P.i, O.D., N.A.i, I.K.i, Albert Provornikovi, I.K., M.R.i, A.B.i, O.R., A.P., M.P., O.M.i, V.V.i ja isikutega, kellele ei ole käesolevas kriminaalasjas kahtlustust esitatud, Venemaa Föderatsioonis ja Eesti Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud maksualaste, avaliku rahu vastaste ja varavastaste kuritegude toimepanemisele Eesti Vabariigis. Avaliku rahu- ja varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes süstemaatilises, ebaseaduslikus, grupiviisilises Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone ületamises piiripunktide vahelisel alal, toimetades Venemaa Föderatsioonist üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes deklareeritavat kaupa sigarette suures koguses so.

§-de 258 p 2 ja § 391 lg 2 p 2 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemises. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt toimetati Euroopa Liitu

1. aastal vähemalt 24 kasti,
2. aastal 1530 kasti,
3. aastal 282 kasti,
4. aastal 385 kasti ja 2017.aastal vähemalt 6 kasti, kokku seega 2227 kasti, ehk 22 miljonit 270 tuhat sigaretti. Kokku teenis kuritegelik ühendus salakaubana Eesti Vabariiki toimetatud sigarettide müügiga kriminaalset tulu vähemalt 2 169 060 eurot. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes alaliselt Venemaa Föderatsioonis elavate Eesti Vabariigi kodanike kaasamises kuritegeliku ühendusse variisikutena, kes kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi, kasutasid lepingute sõlmimisel kuritegeliku ühenduse liikmete poolt antud fiktiivset elukohta, töökohta ja sissetulekuandmeid ja said finantsasutustelt laene ning telekommunikatsioonifirmadest ja kauplustest järelmaksuga elektroonikavahendeid, kodumasinaid ja tööriistu. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Eesmärgiga saada varalist kasu, loodi sellise tegevusega müügi- ja laenu andva äriühingu esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust eluja töökohast ning seeläbi ka tegeliku laenusaaja või liisinglepingu sõlmija maksevõimest, millega pandi toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod.

Lisaks pandi toime kelmuseid, mille käigus variisik ei pidanud end vahetult identifitseerima ning varaline kahju tekitati juriidilistele isikutele andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, so realiseeriti

§ 213lg 2 p-des 1, 4 sätestatud kuriteokoosseis.

34 Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 13.12.2016 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 163 138,23 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: A.K. organiseeris ja juhib alates suvest 2013 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud maksualaste, avaliku rahu vastaste ja varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse juhtimine seisneb selles, et A.K. vastavalt väljakujunenud käsuliinile annab kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ja annab nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. A.K., omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osaleb kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagab sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. A.K.i kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb järgida järgmisi väljakujunenud reegleid ja vaikimisi kehtivaid kokkuleppeid: • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb organisatsiooni osana alluda kuritegeliku ühenduse tahtele; • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb tegutseda kuritegeliku ühenduse nimel ja huvides ning aidata oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamisele; • kuritegelikus ühenduses kehtib vaikimiskohustus st. ebaseaduslikku käitumist tuleb võimalikult salajas hoida ning oma tegevust tuleb alati konspireerida; • kuriteoskeemid olid kuritegeliku ühenduse poolt üles ehitatud põhimõttel, et üksikkuritegude avastamine, või mõne ühenduse üksikute liikme tegevusest kõrvale jäämine ei mõjuta oluliselt struktuuri toimimist; • kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb täita kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle. Korraldusi antakse ja otsuseid edastatakse kõrgemal positsioonil oleva liikme kaudu madalamal positsioonil olevale isikule st. kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei olnud lubatud vahetult suhelda selle juhiga, vaid nad teevad seda läbi oma esindaja, kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu. Selline sideahel tagab kuritegeliku ühenduse konspireerituse, terviklikkuse ning jätkuvuse; • kuritegeliku ühenduse liikmetel, kes vastavalt töökorraldusele tegelevad salakaubaveoga üle Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone piiripunktide vahelisel alal, tuleb pidevalt jälgida politsei ja piirivalve tegevust, tuvastada tehniliste valveseadmete asukohtasid ja edastada oma tähelepanekud kuritegelikus hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu; • kirjeldatud kokkulepete ja reeglite kaudu tunnevad kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kannab kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. G.V. on vähemalt

1. aasta suvest olnud A.K.i lähim abiline ja partner, tema ülesanneteks on Venemaa Föderatsioonis sigarettide ostmine, pakendamine, transpordi organiseerimine, salasigarettide piirini vedajate nn „tankide“ ja valvurite värbamine, nende poolt vahetult toime pandav salakaubaveo organiseerimine ja „tankide“ ning valvurite tasustamine. 35 Alates 2015 aastast on G.V.i ülesanneteks ka Eesti Vabariiki kelmuste toimepanemiseks saadetavate variisikute värbamine, nende juhendamine ja tasustamine. Leonid Jegorov oli
2. aasta suvest kuni
3. kevadeni kuritegelikus ühenduses „brigadiri“ staatuses juhtides kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeles salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel piiripunktide vahelisel alal, tema vastutas Eestis sigaretikastide tassimise eest ajutiselt kontrolljoonelt transpordini, korraldas Eesti poolel valvurite, autojuhtide ja kastitassijate nn „tankide“ N.F.i, A.U.i, G.L.i, V.P., M.M.i, A.G.i, B.A.i, A.S.i jt. tegevust. Leonid Jegorov korraldas samuti kuritegeliku ühenduse liikmete ühiskasutuses olevate sõidukite parkimist ja kasutamist Eesti Vabariigis, tagas vahetult piiril tegutsevatele isikutele sidepidamiseks ühekordsed kõnekaardid ja oma isiku varjamiseks näomaskid. Leonid Jegorovi ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka Eesti Vabariigis salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. Samuti oli tema ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähelepanekute jagamises teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega ning samuti kuritegeliku ühenduse järjepidevuse tagamine, mis seisnes uute isikute kaasamises kuritegeliku ühenduse tegevusse ja nende väljaõpetamises. Alates 2016 aastast kuni kinnipidamiseni 05.05.2017 oli Leonid Jegorov ülesanneteks kelmuste toimepanemiseks Venemaa Föderatsioonis variisikute värbamine, nende toimetamine Eesti Vabariiki, variisikute transport Eestis, nende nõustamine ja juhendamine, liisinglepingute puhul nõutavate esmaste sissemaksete jaoks variisikutele raha andmine ja kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine variisikutelt. Roman Mišin on vähemalt
4. aasta suvest kuni
5. aasta lõpuni rahastanud sigarettide ostmist Venemaa Föderatsioonis, tema ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises ja salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimine Eesti Vabariigi piirialalt minema. Alates
6. aastast kuni kinnipidamiseni 05.05.2017.a. oli Roman Mišini ülesanneteks ka Eesti Vabariiki kelmuste toimepanemiseks saadetavatele variisikutele positiivse finantstausta loomine, tema vahendas variisikutele fiktiivsete töökohtade, palkade ja kontoajaloo loomist, mille abil tekitati äriühingute esindajatel teadvalt ebaõige ettekujutlus laenusaaja või liisinglepingu sõlmija tegelikust sissetulekust, elu- ja töökohast. J.Š. on vähemalt
7. aasta suvest olnud korraldaja ja autojuhi staatuses, ta on värvanud kuritegelikku ühendusse uusi kastitassijad - nn „tanke“, organiseerinud ja tasustanud nende tegevust Venemaa Föderatsioonis ja Eesti Vabariigis. J.Š. ülesannetesse kuulub vastavalt rollijaotusele ka julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises ja salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimises Eesti Vabariigi piirialalt minema. N.F. on vähemalt
8. aasta suvest olnud kuritegelikus ühenduses autojuhi staatuses, N.F.i ülesannetesse kuulub salakaubana riiki toimetatud sigarettide transportimine Eesti Vabariigi piirialalt minema, samuti julgestamine, mis seisneb konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. 36 M.M. on vähemalt
9. aasta sügisest kuni kinnipidamiseni 16.11.
10. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis, Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. M.M.i ülesannetesse kuulus vastavalt rollijaotusele ka salakaubaveo julgestamine, mis seisnes konkreetse salakaubaveo juhtumi ajal politsei ja piirivalve tegevuse jälgimises ja salakaubavedajate õigeaegses hoiatamises. Samuti oli M.M.i ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähelepanekute jagamises teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega ning samuti kuritegeliku ühenduse järjepidevuse tagamine, mis seisnes uute isikute kaasamises kuritegeliku ühenduse tegevusse ja nende väljaõpetamises. A.U. on vähemalt
11. aasta suvest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. G.L.i on vähemalt
12. aasta suvest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ülesandeks sigaretikastide tassimine Venemaa Föderatsioonis ajutise kontrolljooneni, koos sigarettidega ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine ja sigaretikastide üle andmine Eesti Vabariigis teistele kuritegeliku ühenduse liikmetele, samuti Eestis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.G. on vähemalt
13. aastast kuni 18.04.
14. a kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassijad ehk nn„tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. B.A. on vähemalt 2015- aastast kuni 18.04.
15. a aastast kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.S. on vähemalt
16. aasta kevadest kuni kinnipidamiseni 16.11.
17. a. kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks oli Eesti Vabariigis Põlva ja 37 Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. V.P. on vähemalt
18. aasta kevadest kuulunud kuritegeliku ühenduse Leonid Jegorovi poolt juhitud kuritegelikku allstruktuuri, tema staatuseks ühenduses oli kastitassija ehk nn „tank“ ja ülesandeks Eesti Vabariigis Põlva ja Võru maakonnas ajutisele kontrolljoonele Venemaalt toodavatele sigaretikastidele vastu minemine ja nende kastide tassimine sigarette piirialalt ära vedavate sõidukiteni. A.K. on vähemalt
19. aasta suvest olnud koos Jevgeni Maksimjakiga „brigadiri“ staatuses, juhtides ühiselt kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeleb salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel Värska piirkonnas piiripunktide vahelisel alal. A.K.i ülesanneteks on Venemaa Föderatsioonis sigarettide ostmine, pakendamine, transpordi organiseerimine, salasigarettide piirini vedajate nn „tankide“ ja valves olijate nn “fiskah“, värbamine, nende poolt vahetult toime pandav salakaubaveo organiseerimine ja „tankide“ ja valvurite tasustamine. Jevgeni Maksimjak on vähemalt
20. aasta suvest olnud koos A.K.iga „brigadiri“ staatuses, juhtides ühiselt kuritegelikku allstruktuuri, mis tegeles salakaubaveoga Eesti Vabariigi ajutisel kontrolljoonel Värska piirkonnas piiripunktide vahelisel alal. Jevgeni Maksimjaki ülesanneteks Eesti poolel oli sidepidamine Venemaa Föderatsioonis asuvate allstruktuuri liikmetega, sigaretikastide ära tassimise organiseerimine ajutiselt kontrolljoonelt transpordini, Eesti poolel kastitassijate ehk nn „tankide“, valvurite ja autojuhtide: J.P.i, Albert Provornikovi, N.A.i, O.D. jt tegevuse korraldamine ja neile sidepidamiseks ühekordsete kõnekaartide muretsemine ja nende tegevuse tasustamine. Jevgeni Maksimjak korraldas ka tema ja A.K.i poolt 8 kilomeetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest Nedsaja külla ühiselt ostetud talukoha “XXXX-XXXX“ kasutamist. Talukoha muretsemise ainuke eesmärk oligi tagada Venemaal elavatele kuritegeliku ühenduse liikmetele aktiivse salakaubaveo perioodil majutuskoht Eesti Vabariigis. Jevgeni Maksimjak ülesanneteks oli tasuda kinnistu arved, tagada kinnistu valve, suhelda kohaliku omavalitsusega ja korraldada kinnistul ühiskasutuses olevate sõidukite parkimine. Samuti oli tema ülesandeks kuritegeliku ühenduse edukuse tagamine, mis seisnes pidevas Eesti piirivalve ja politsei tegevuse jälgimises, tehniliste valveseadmete asukohtade tuvastamises ja tähe