Obsah (7)

§ 22§ 394§ 64§ 73§ 78§ 83§ 142

1-18-556 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus, Narva kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 26. jaanuar 2018, Narva Kriminaalasja number 1-18-556 (16221000105) Kohtunik Merit Bobrõšev K

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 1,3;

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova Süüdistatav Aleksandr Nikitin isikukood 38604293721, elukoht xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel vene keel; töötab xxx eelnevalt kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Kaitsja osavõtuta Kohtuistungi toimumise aeg 26. jaanuar 2018 RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas: Tunnistada Aleksandr Nikitin süüdi

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Tunnistada Aleksandr Nikitin süüdi

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64lg 1 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

1 1-18-556

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, s.o 2 (kahe) aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Aleksandr Nikitin ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Aleksandr Nikitinile määratud 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 26.01.

1. Konfiskeerida kohtuotsuse jõustumisel riigituludesse: - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud vara, s.o SEB Panga arveldusarvetel asuvad Aleksandr Nikitinile kuuluvad rahalised vahendid, s.o kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 400,93 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 400,93 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 285,31 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 1 942,26 eurot ja kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 372,50 eurot, mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega; - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud süüdistatava Aleksandr Nikitinile kuuluv vara, s.o rahalised vahendid summas 6 078,41 eurot, mis asuvad OÜ R SEB Panga arveldusarvel nr xxxxxxxxxxxxx ja mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega; - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud OÜ-le S (esindaja L M ) kuuluv vara, s.o rahalised vahendid summas 2 140,94 eurot, mis asuvad OÜ S SEB Panga arveldusarvel nr xxxxxxxxxxxxxxxx ja mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega. Asitõendid: - kaks CD-plaati, mis asuvad kriminaaltoimiku II ja III köites, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juurde. Mõista Aleksandr Nikitinilt Eesti Vabariigi kasuks: - sundraha osaliselt, s.o summas 1 175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot. Ülejäänud osas, s.o summas 75 (seitsekümmend viis) eurot, jätta sundraha välja mõistmata. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Aleksandr Nikitin tasuma temalt väljamõistetud riigi nõude sundraha näol summas 1 175 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99918700005039 ning selgitus „Aleksandr Nikitin, 1-18-556, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku
2. peatüki
3. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest 2 1-18-556 mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 1.
4. Aleksandr Nikitinit süüdistatakse

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes tema järgmistes tegevustes: A. Nikitin aitas kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. A. Nikitin, saades enda käsutusse nii V M, D G ja R OÜ arvelduskonto andmed kui ka pangakaardi, edastas nii enda kui ka variisikute pangakontode andmed kohtueelses menetluses tuvastamata isikule. Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A. andmetöötlusprotsessi ja teostas PayPal internetikeskkonnas avatud kontodelt konto omanike loata rahaülekandeid PayPal-i kasutajatelt esmalt A. Nikitini kontrolli all olevatele PayPal-i kontodele ning sealt edasi AS SEB Pank pangakontodele alljärgnevalt:

1. 03.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt A. Nikitini arvele nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 2 250 eurot; 06.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt A. Nikitini arvele nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 2 250 eurot; 15.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt A. Nikitini arvele nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 2 150 eurot; 15.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt A. Nikitini arvele nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 2 249,65 eurot. 03.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt A. Nikitini arvele nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 2 250 eurot. Arvutikelmusest saadud raha kokku summas 11 149,65 kandis A. Nikitin edasi OÜ R pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxxxx kogusummas 7 600 eurot, seejärel V P Sberbank arvele xxxxxxxxxxxxxxx. Ajavahemikul 03.07.2015-24.07.2015 võttis A. Nikitin Narva ja Tallinna pangaautomaatidest välja 1 170 eurot.
2. 21.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxxxxxx summas 1 650 GBP PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 eurot PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 eurot PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 650 USD PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 23.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 1 400 GBP PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx. Arvutikelmusest saadud raha kokku summas 4 800 eurot, 3 050 GBP ja 2 650 USD ehk kokku 11 579,78 eurot kandis A. Nikitin ajavahemikul 23.07.2015-27.07.2015 läbi enda välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx enda SEB Pank AS kontodele xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxxxx, mis on arestitud 01.09.2015 Harju Maakohtu määrusega.
3. 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx summas 1 680 GBP ehk 2 406,19 eurot. 3 1-18-556 Arvutikelmusest saadud raha kandis A. Nikitin 24.07.2015 läbi S OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ettevõttete SEB pank AS kontole nr xxxxxxxxxxxxxx D G ja R OÜ-le SOÜ poolt teenuse osutamise eest.
4. 21.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 1 600 GBP PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 22.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 23.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx; 23.07.2015 teostati ülekanne PayPal kontolt nr xxxxxxxxxxxxxx summas 2 400 EURi PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx. Arvutikelmusest saadud raha kokku summas 16 800 eurot ja 1 600 GBP ehk kokku 19 089,97 eurot kandis A. Nikitin ajavahemikul 23.07.2015-27.07.2015 läbi R OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ja sealt edasi läbi ettevõtte Swedbank AS kontode xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx R OÜ Swedbank AS kontole xxxxxxxxxxxxxx ning edasi saatis Vene Föderatsiooni kodaniku V P pangaarvele Sberbankas № xxxxxxxxxxxxxx.
5. Peale selle omandas A. Nikitin juulis 2015 V M pangakonto AS SEB Pangas nr xxxxxxxxxxxxxx. A. Nikitin, kasutades V. M kontot, avas lisakontod ja sidus nendega virtuaalkaardid, mille abil avas kontod PayPal-is, edastades kontode andmed tuvastamata isikule, kes sisenes ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A andmetöötlusprotsessi ja teostas 24.07.2015 V. M SEB Pank AS pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxx rahaülekandeid PayPal-ist summas 2 049 eurot. Kokku kanti A. Nikitini kaasaaitamisel käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 46 274.59 eurot. Seega Aleksandr Nikitin, aidates kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, suures ulatuses, pani toime

§ 22lg 3- § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1.2. Lisaks süüdistatakse Aleksandr Nikitinit selles, et tema, eesmärgiga varjata ajavahemikus 03.07.2015 kuni 24.07.2015 A. Nikitini, V. M, D. G, R OÜ ja S OÜ arvelduskontodele arvutikelmuse tulemusena laekunud vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi nimetatud rahaliste vahenditega järgmised toimingud: A. Nikitin, saades ajavahemikus 01.07.2015 kuni 22.07.2015 oma pangaarvetele järgmised rahaülekanded süstemist PayPal:  arvele xxxxxxxxxxxxxx 03/07/2015 laekus 2 250 eurot;  arvele xxxxxxxxxxxxxx 06/07/2015 laekus 2 250 eurot;  arvele xxxxxxxxxxxxxx 15/07/2015 laekus 2 150 eurot; 4 1-18-556  arvele xxxxxxxxxxxxxx 15/07/2015 laekus 2 249,65 eurot ja  arvele xxxxxxxxxxxxxx 03/07/2015 laekus 2 250 eurot, kandis A. Nikitin arvutikelmusest saadud raha edasi varifirma OÜ R pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxx kogusummas 7 600 eurot ning seejärel V. P Sberbank arvele nr xxxxxxxxxxxxxx. Ajavahemikus 03.07.2015 kuni 24.07.2015 võttis A. Nikitin Narva ja Tallinna pangaautomaatidest välja 1 170 eurot. A. Nikitin, saades 24.07.2015 V. M SEB Pank AS pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxx 2 049 eurot, saatis 149 eurot enda arvele xxxxxxxxxxxxxx ja 1 900 eurot varifirma OÜ R arvele nr xxxxxxxxxxxxxx, aga pärast nimetatud arvelt V. P arvele nr xxxxxxxxxxxxxx. A. Nikitin, saades 22.07.2015 enda kontrolli all olevale PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx raha summas 1 680 GBP ehk 2 406,19 eurot, kandis A. Nikitin 24.07.2015 läbi S OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ettevõttete SEB pank AS kontole nr xxxxxxxxxxxxxx D. G ja R OÜle S OÜ poolt teenuse osutamise eest. A. Nikitin, saades ajavahemikul 21-23.07.2015 arvutikelmusest saadud raha kokku summas 16 800 eurot ja 1 600 GBP ehk kokku 19 089,97 eurot, kandis need ajavahemikul 23.07.201527.07.2015 läbi R OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ja sealt edasi läbi ettevõtte Swedbank AS kontode xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx R OÜ Swedbank AS kontole xxxxxxxxxxxxxx ning edasi saatis Vene Föderatsiooni kodaniku V. P pangaarvele Sberbankas № xxxxxxxxxxxxxx. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Sel moel õnnestus A. Nikitinil ja tema kaasosalistel toime panna kuritegelikul teel saadud raha rahapesu summas 32 315,16 eurot. Seega Aleksandr Nikitin, pannes toime rahapesu grupi poolt, pani toime

§ 394lg 2 pde 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

2. Vastavalt Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav A. Nikitini ja tema kaitsja Tanel Mällase vahel 23.01.2018 sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus A. Nikitini süüdimõistmist: -

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega; -

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 2 aasta pikkune vangistus ning määrata

§ 73lg 1-3 alusel, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et A.

Nikitin ei pane 2-aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu. Samuti lepiti kokku vara konfiskeerimises alljärgnevalt:

§ 83

lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeeritakse süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud süüdistatav A. Nikitinile kuuluv vara, millele on kohaldatud

§ 142alusel vara arestimist ning mis asub A.

Nikitini SEB Panga arveldusarvetel: - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 400,93 eurot, - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 400,93 eurot, - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 285,31 eurot, 5 1-18-556 - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 1 942,26 eurot, xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 372.50 eurot.

§ 83

lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeeritakse süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud süüdistatav A. Nikitinile kuuluv vara, millele on kohaldatud

§ 142

alusel vara arestimist ning mis asub OÜ R SEB Panga arveldusarvel - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 6 078,41 eurot.

§ 83

lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeeritakse süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud OÜ S (esindaja L M) kuuluv vara, millele on kohaldatud

§ 142

alusel vara arestimist ning mis asub OÜ S SEB Panga arveldusarvel: - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 140,94 eurot. Kokkuleppes lepiti kokku selleski, et kohtu poolt A. Nikitini süüdimõistmise korral kuulub talt väljamõistmisele menetluskulu sundraha näol summas 1 175 eurot, mille tasumist võimaldadakse A. Nikitinil kohtuotsuse jõustumisest osade kaupa, ühe aasta jooksul.

1. 26.01.2018 kohtuistungil avaldas süüdistatav, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, on andnud vabatahtliku nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel on ta avaldanud oma tõelist tahet ning nõustub kõigi kokkulepetes kajastatud õiguslike järelmitega. Samuti kinnitas süüdistatav, et saab aru menetluskulude hüvitamise kohustusest ja võtab endale vabatahtliku kohustuse menetluskulude hüvitamiseks. Samuti saab aru, et menetluskulusid on võimalik tasuda kohtuotsuse jõustumisest ositi, ühe aasta jooksul. Prokurör toetas sõlmitud kokkulepet ning taotles kohtult kohtuotsusega kokkuleppe kinnitamist. MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED
2. Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
3. peatüki
4. jao sätteid ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse regulatsiooni. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub talle esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ning talle tuleb mõista kokkuleppekohane karistus. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Hinnates menetluskuludega seonduvat, siis märgib kohus, et KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt on otsustus hüvitamisele kuuluvate menetluskulude kohta kokkuleppemenetluse esemeks ning kokkuleppest nähtuvalt on selles osas ka kokkulepe saavutatud. Samas on kokkuleppes eksitud sundraha suuruse osas, kajastades seda 2017 aastal kehtinud sundraha suurusena. Kuna kohtul ei ole võimalik kokkuleppest irduda, kohus arutas kriminaalasja kaitsja osavõtuta, mis välistab sundraha osas ka paranduste tegemise, siis leiab kohus, et süüdistatavalt kuulub välja mõistmisele sundraha osaliselt, s.o kokkuleppes märgitud osas. Ülejäänud osas tuleb sundraha jätta välja mõistmata. /allkirjastatud digitaalselt/ 6