← Eesti

1-17-11793/8

Obsah (9)§ 345§ 74§ 209§ 372§ 121§ 63§ 65§ 68§ 491

Kriminaalasi nr. 1-17-11793 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 14. märtsil 2018.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Moonika Rubizova juuresolekul prokurör Katrin Miken

§ 345

lg1, § 280 lg1, § 209 lg2 p 1,2,3, liitkaristus vangistus 1 aasta ja 10 kuud, mis jäi

§ 74

alusel täitmisele pööramata 3 aastase katseajaga - Väärteokorras karistatud korduvalt, kehtivaid karistusi 10, tõkend – vahistamine süüdistuses

§ 209lg 2 p 1,2,4,5 (alates 01.01.2015.a.

vastab

§ 209

lg 2 p 2,4 koosseisulistele tunnustele vastavalt

§ 209

lg 2 p 3,5) ja

§ 372lg 2 p 3 järgi.

TALLINNA INVESTEERINGUTE GRUPP OÜ Äriregistri kood 10918590, asukoht formaalselt xxxx, juhatuse liige Taavi Kuklase (viibib Vanglas) varem kriminaal ja väärteokorras karistamata, tõkend – ei ole kohaldatud. süüdistuses

§ 209

lg 3, § 372 lg 4 järgi Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas TAAVI KUKLASET süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes, pani alates

  1. aasta juulist kuni
  2. aasta detsembrini (kaasaarvatud) Tallinnas toime jätkuvaid kelmuseid järgmiselt. Harju Maakohus mõistis 09.11.2011 kohtuasjas nr 1-11-10384 Taavi Kuklase süüdi mh

§ 209lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritavas kelmuses.

Taavi Kuklase on alates 02.06.2014 OÜ HANSEATIC TRADE HOUSE (registrikood 10918590, asukoht kuni 16.01.2015 xxxx) ainuosanik ja juhatuse liige. Varasemalt tegeles äriühing alkohoolsete jookide hulgimüügiga, kuid Taavi Kuklase osanikuks saamise ajaks oli äriühingu majandustegevus lõppenud. 05.06.2014 muutis Taavi Kuklase äriühingu nime Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ks ning 10.06.2014 määratles ta äriühingu elektronposti aadressina xxxxxxxx ja internetiaadressina xxxx. Veebilehele xxxx oli vaba juurdepääs kõigil internetti kasutavatel isikutel. Seejärel hakkas Taavi Kuklase alates

  1. aasta juulikuust pakkuma veebilehel xxxx veebilehte külastavatele inimestele võimalust hoiustada Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s raha fikseeritud intressiga, pakkudes hoiustatavalt rahalt tootlust 25 % aastas ning lubades, et hoiustatud raha säilimine ja intressi tasumine klientidele on garanteeritud. Ühtlasi saatis Taavi Kuklase alates
  2. aasta juulikuust paljudele inimestele e-kirju ning levitas internetis hoiustamisreklaami, milles oli viide veebilehele xxxx ja pakkumine hoiustada raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s 25 % tootlusega aastas. Taavi Kuklase lubas e-kirjades, et kõik pakutavad investeeringud on tagatud vallas- või kinnisvaraga ning rahatootlus on 100% kindel. Krediidiasutuste seaduse § 13 lg 1 järgi peab äriühingul olema avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks olema vastav tegevusluba. Taavi Kuklase ei taotlenud avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba. Inimestes hoiustamishuvi tekitamiseks tõi Taavi Kuklase veebilehel võrdlevalt esile teiste Eesti Vabariigi krediidiasutuste väiksemad hoiuseintressid (AS Swedbank 0,45% aastas, AS SEB Pank 0,50% aastas, Tallinna Hoiulaenuühistu 6% aastas). Samuti Taavi Kuklase pani veebilehele xxxx internetist veebilehelt xxxx võetud suvaliste isikute fotod, mille juurde lisas eestipärased nimed ning nende kui Tallinna Investeeringute Grupp OÜ klientide positiivse arvamuse ja tagasiside hoiustamisteenuse kohta. Tegelikult fotodel olevad isikud ei olnud lepingulistes suhetes Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga. Taavi Kuklase lisas need fotod ja positiivsed tekstid pakutava hoiustamisteenuse kohta veebilehele selleks, et inimestes tekiks ekslik usaldus pakutava hoiustamisteenuse vastu ning meelitada neid seeläbi raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ arvele üle kandma. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele oli juurdepääs Taavi Kuklasel. Tegelikkuses puudusid Taavi Kuklasel ja tema juhitaval Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-l rahalised vahendid, võimalused ja valmidus veebilehel xxxx pakutud tootlusprotsendi pakkumiseks ning hoiustatud raha säilimine ei olnud tagatud. Taavi Kuklase tegevuse eesmärk oli saada endale ja enda juhitavale äriühingule kasutamiseks rahalised vahendid, mille eksitusse viidud inimesed Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele kandsid. Mitmed isikud, keda Taavi Kuklase eksitas e-kirja teel saadetud ja veebilehel xxxx esitletud eksitava hoiustamisreklaamiga, hoiustatud raha säilimise ja hoiuselt tasutava kõrge tootlusprotsendiga, sõlmisid eksimuses olles Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga hoiuselepingud ning kandsid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele üle rahalised vahendid järgmiselt. 1) 31.07.2014 sõlmis ZWCAD Koolitus OÜ, keda esindas juhatuse liige Xxxx, Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxxeuro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.08.
  3. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr 4800 04.08.
  4. 31.07.2014 laekus ZWCAD Koolitus OÜ-lt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4800 eurot. Lepingu nr 00106 p 2.
  5. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma ZWCAD Koolitus OÜ-le intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  6. kohaselt 100 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus ZWCAD Koolitus OÜ-le hoiuselepingust nr 00106 tulenevaid intresse järgnevalt: 02.09.2014 – 100 eurot, 06.10.2014 – 100 eurot, 30.10.2014 – 100 eurot, 03.12.2014 – 100 eurot ja 31.12.2014 – 100 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr 00106 hoiustatud raha 4800 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ ZWCAD Koolitus OÜ-le tagastanud. 2) 31.07.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.07.
  7. 01.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  8. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  9. kohaselt 20.83 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 20.83 eurot, 13.09.2014 – 20.83 eurot, 06.10.2014 – 20.83 eurot, 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.83 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 1000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 3) 01.08.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 10 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.08.
  10. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 01.08.
  11. 01.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 10 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  12. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  13. kohaselt 208.33 eurot. 29.10.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 30 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.11.
  14. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 2 29.10.
  15. 30.10.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 30 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  16. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2.083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  17. kohaselt 625 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 208.33 eurot, 06.10.2014 – 208.33 eurot, 30.10.2014 – 208.33 eurot, 03.12.2014 – 208.33 eurot ja 31.12.2014 – 208.33 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse 03.12.2014 – 625.00 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 10 000 eurot ja 30 000 eurot, kokku 40 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 4) 01.08.2014 sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 15 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.8.
  18. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 01.08.
  19. 01.08.2014 laekus Xxxxlt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 15 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  20. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxle intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  21. kohaselt 312.50 eurot. 06.10.2014 sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 30 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 10.10.
  22. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 06.10.
  23. 08.10.2014 laekus Xxxxlt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 30 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  24. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxle intressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  25. kohaselt 625 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxle lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 312.50, 06.10.2014 – 312.50, 30.10.2014 – 312.50, 03.12.2014 – 312.50 ja 31.12.2014 – 312.
  26. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxle lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 12.11.2014 – 625.00 eurot ja 03.12.2014 – 625 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 15 000 eurot ja 30 000 eurot, kokku 45 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxle tagastanud. 5)
  27. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 10 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.07.
  28. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 11.08.
  29. 04.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 9500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  30. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 197.92 eurot, 13.10.2014 – 197.92 eurot, 30.10.2014 – 197.92 eurot ja 03.12.2014 – 197.92 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 9500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 6)
  31. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 11.08.
  32. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 14.08.
  33. 11.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  34. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  35. kohaselt 20.83 eurot.
  36. aasta detsembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 4000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 30.12.
  37. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 23.12.
  38. 29.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  39. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  40. kohaselt 83.33 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 20.83 eurot, 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.83 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxx alusel ei tasutud ning lepingu nr xxxx alusel ei tasutud üldse intresse. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 1000 eurot ja 4000 eurot, kokku 5000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 7) 14.08.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 5500 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 13.08.
  41. 14.08.2014 laekus XxxxTallinna 3 Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2.083333 kuus, milleks oli lepingu p 2.3 kohaselt 114.58 eurot. 31.12.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 3000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.12.
  42. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 26.12.
  43. 30.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 3000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.3 kohaselt 62,5 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 114.58 eurot, 13.10.2014 – 114.58 eurot, 30.10.2014 – 114.58 eurot, 03.12.2014 – 114.58 eurot ja 31.12.2014 – 114.58 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxx alusel ei tasutud ning lepingu nr xxxx alusel ei tasutud üldse intresse. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 5500 eurot ja 3000 eurot, kokku 8500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 8)
  44. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 5000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 22.10.
  45. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 22.08.
  46. 22.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  47. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  48. kohaselt 104.17 eurot.
  49. aasta septembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx5000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 18.09.
  50. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx18.09.
  51. 17.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5000 eurot. Lepingu nr xxxxp 2.
  52. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  53. kohaselt 104.17 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx ja nr xxxxtulevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 104.17 eurot lepingu xxxx eest, 13.10.2014 – 104.17 eurot lepingu xxxx eest, 30.10.2014 – 208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest, 03.12.2014 -208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest ja 02.01.2015 – 208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxxhoiustatud raha, vastavalt 5000 eurot ja 5000 eurot, kokku 10 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 9)
  54. augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 22 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 22.08.
  55. 22.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 22 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  56. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  57. ja 2.
  58. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 28 176.08 eurot tasuda 22.08.
  59. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 22 000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud lubatud intressi. 10) 15.09.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 03.09.
  60. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 13.09.
  61. 03.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  62. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  63. ja 2.
  64. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 2100.75 eurot tasuda Xxxx03.09.
  65. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxx lepingust nr xxxx tulenevast intressist 13.10.2014 – 20.83 eurot ja 30.10.2014 – 20.83 eurot. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 1000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud kogu lubatud intressi. 11) 03.09.2014 sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 7500 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 09.09.
  66. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 03.09.
  67. 09.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 7500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  68. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxile intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  69. kohaselt 156.25 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxile lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 4 30.10.2014 – 312.50 eurot ja 03.12.2014 – 156.25 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 7500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxile tagastanud. 12)
  70. septembris sõlmis Xxxx(varasema nimega Xxxx) Tallinna Investeeringute Grupp OÜga lepingu nr xxxx 2000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 05.09.
  71. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 03.09.
  72. 15.09.2014 laekus Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 2000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  73. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxx intressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  74. ja 2.
  75. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 2561,46 eurot tasuda Xxxx05.09.
  76. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevast intressist 13.10.2014 – 41.67 eurot. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 2000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud kogu lubatud intressi. 13)
  77. aasta septembris sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 4800 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 16.09.
  78. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 14.09.
  79. 15.09.2014 laekus Xxxxilt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4800 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  80. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxx intressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  81. kohaselt 100 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxx’ile lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 13.10.2014 – 100 eurot, 30.10.2014 – 100 eurot, 03.12.2014 – 100 eurot ja 31.12.2014 – 100 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 4800 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxile tagastanud. 14) 18.09.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 23.09.
  82. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx18.09.
  83. 17.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxxp 2.
  84. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  85. kohaselt 20.83 eurot.
  86. aasta detsembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 5125 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 19.12.
  87. 18.12.2014 laekus Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5125 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  88. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxx intressi 2,083% kuus ning tulenevalt lepingu p. 1.
  89. ja 2.
  90. tuli intressid kogusummas 13 788 eurot tasuda Xxxx19.12.
  91. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxx lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.38 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxx alusel ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 1000 eurot ja 5125 eurot, kokku 6125 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxx tagastanud. Samuti ei ole Xxxx tasutud lepingu nr xxxx alusel lubatud intressi. 15)
  92. detsembris sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 850 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 15.12.
  93. 12.12.2014 laekus Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 850 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.1.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxx intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.1.
  94. kohaselt 17.07 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxx lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 31.12.2014 – 17.71 eurot. Rohkem intresse ei tasunud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 850 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxx tagastanud. Selliselt kandsid ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ja Xxxx Taavi Kuklase juhiste järgi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ üle hoiustamiseks kokku 168 075 eurot, saades nii varalist kahju. See summa ületas kuni 31.12.2014 kehtinud

RakS § 8 p 2 nõutava suure kahju määra ehk ületas 2014. aastal kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt (100 x 355 eurot = 35 500 eurot). Samuti vastab see summa alates 01.01.2015 jõustunud

§ 121p 2 toodud suure kahju määratlusele.

5 ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxja Xxxxtegid ülekanded Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele seetõttu, et Taavi Kuklase tegevuse tõttu olid nad sattunud eksimusse. Taavi Kuklase lõi neile isikutele ekirja teel saadetud ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ veebilehel xxxx esitatud hoiustamispakkumisega ning sellele järgnenud suhtlusega vale ettekujutuse, et Tallinna Investeeringute Grupp OÜ on usaldusväärne finantsteenuseid pakkuv krediidiasutus, kes on võimeline maksma hoiustajatele lepingus lubatud suuruses ja tähtaegadel intressi hoiuselt ning tagastama lepingus näidatud tähtajal hoiustatud raha. Need lubadused aga ei vastanud tegelikkusele, sest Taavi Kuklasel ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-l puudusid vahendid, võimalused ja valmidus hoiustajatele lubatud intressi maksmiseks lepingus näidatud suuruses ja tähtajal ning hoiuse tähtaegseks tagastamiseks. Taavi Kuklase tegi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ esindajana mõnedele hoiuselepingu sõlminud isikutele üksnes esimestel hoiuselepingu sõlmimise järgsetel kuudel intressi väljamakseid, kokku summas 8480.13 eurot. Osa kannatanutelt saadud rahalisi vahendeid kasutas Taavi Kuklase ära Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tegevuses, enamuse rahalistest vahenditest aga võttis endale. Nimelt Taavi Kuklase võttis ajavahemikul 02.08.2014-04.01.2015, s.o ajal, mil hoiuselepingu sõlminud isikud tegid ülekandeid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, välja samadelt pangakontodelt sularahas 101 650 eurot isiklikest huvidest lähtuvalt, saades nii varalist kasu. Taavi Kuklase oli ka Bit Invest OÜ (registrikood 12569455) ainuosanik ja juhatuse liige ning tal oli ligipääs selle äriühingu pangakontodele. Samuti Taavi Kuklase kandis ajavahemikul, mil hoiuselepingu sõlminud isikud tegid ülekandeid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontodelt 55 407.64 eurot üle äriühingu Bit Invest OÜ pangakontodele, millelt tegi kandeid ja tasus arveid ning võttis välja sularaha isiklikest huvidest lähtuvalt, saades nii varalist kasu. Sellise tegevusega pani Taavi Kuklase toime

§ 209

lg 2 p 1, 2 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo – varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, suures ulatuses, avalikkuse poole pöördudes ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Alates 01.01.2015 vastab Taavi Kuklase eelkirjeldatud tegevus

§ 209

lg 2 p 1, 3 ja 5 - teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, avalikkuse poole pöördudes ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Samuti süüdistatakse Taavi Kuklaset selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, avalikkuse poole pöördudes, pani 2015. aasta veebruaris Eestis asuva veebilehe xxxx kaudu toime jätkuvaid kelmuseid järgmiselt. Nimelt Harju Maakohus mõistis 09.11.2011 kohtuasjas nr 1-11-10384 Taavi Kuklase süüdi mh

§ 209lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritavas kelmuses.

Samuti pani ta ajavahemikul

  1. aasta juulist kuni
  2. aasta detsembrini (kaasaarvatud) Tallinnas toime kelmusi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ juhatuse liikmena äriühingu nime ja kontosid ära kasutades. Taavi Kuklase oli veebilehe xxxx ja selle foorumi kasutaja kasutajatunnusega Taavi©. Veebilehe xxxx foorumile ja seal avaldatud müügikuulutustele on vaba juurdepääs kõigil internetti kasutavatel isikutel. Taavi Kuklase avaldas xxxx foorumis enda kasutajanime Taavi© all erinevate elektroonikaseadmete müügikuulutusi. Sealhulgas avaldas ta 11.02.2015 kuulutuse, mille kohaselt müüb uusi mobiiltelefone iPhone 6&6 Plus 64Gb hinnaga 599 kuni 699 eurot, mis on kuldset ja halli värvi, üheaastase Apple (tootja) garantiiga ja töötavad kõikides võrkudes. Samuti avaldas Taavi Kuklase sealsamas 14.02.2015 müügikuulutused, millede kohaselt müüb ta uut arvutit MacBook Pro Retina 15.4“ i7 2,8GHz 16Gb RAM 512Gb hinnaga 1200 eurot ning arvutit iMac 27“ i7 2600, 32Gb RAM, AMD HD6970, 1TB HDD hinnaga 950 eurot. Tegelikkuses Taavi 6 Kuklasel ei olnud veebilehel xxxx müügiks reklaamitavat kaupa ja tal puudus võimalus ja valmidus ostjatele nimetatud kaupa kätte toimetada. Taavi Kuklase eesmärk oli saada endale rahalised vahendid, mille eksitusse viidud inimesed Taavi Kuklase näidatud äriühingu Bit Invest OÜ pangakontole ettemaksuna kandsid. Taavi Kuklase on Bit Invest OÜ (äriregistri kood nr 12569455) ainuke omanik ja juhatuse liige ning tal oli juurdepääs selle äriühingu pangakontodele. Mitmed isikud, keda Taavi Kuklase eksitas veebilehe xxxx kaudu elektroonikaseadmete müügi ja kätte toimetamise lubadusega, kandsid Bit Invest OÜ pangakontole üle rahalised vahendid järgmiselt. 1) Taavi Kuklase poolt veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikakaupade müügikuulutuse peale võttis Taavi Kuklasega 14.02.2015 ühendust Xxxx. Xxxx soovis osta Taavi Kuklaselt müügiks pakutava arvuti. Taavi Kuklase lubas müüa Xxxxle taastatud arvuti MacBook Pro maksumusega 1200 eurot, millele kehtib üheaastane garantii. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 800 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  3. Xxxx tasus 20.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 800 eurot, märkides selgitusse ekslikult arve numbriks
  4. Taavi Kuklase lubas toimetada arvuti Xxxxle hiljemalt 23.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ettemaksuna saadud 800 eurot. Alates
  5. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. 2) Taavi Kuklase poolt veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikakaupade müügikuulutuse peale võttis Taavi Kuklasega 13.02.2015 ühendust Xxxx . Xxxx soovis osta Taavi Kuklaselt müügiks pakutava mobiiltelefoni. Taavi Kuklase lubas müüa Xxxx le mobiiltelefoni iPhone 6 maksumusega 549 eurot. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 549 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  6. Xxxx tasus 18.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 549 eurot, märkides selgitusse arve numbriks
  7. Taavi Kuklase lubas toimetada mobiiltelefoni Xxxx le hiljemalt 22.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ettemaksuna saadud 549 eurot. Alates
  8. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. 3) xxxx soovis
  9. aasta algul soetada endale mobiiltelefoni iPhone 6 ja palus selleks sõbra Xxxx abi. Xxxx leidis Taavi Kuklase poolt veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikakaupade müügikuulutuse. Xxxx võttis 15.02.2015 Taavi Kuklasega ühendust ja soovis sõbrale Xxxx osta Taavi Kuklaselt müügiks pakutava mobiiltelefoni. Taavi Kuklase lubas müüa Xxxx Xxxx kaudu mobiiltelefoni iPhone 6 maksumusega 549 eurot. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 549 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  10. Xxxx tasus 15.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 549 eurot, märkides selgitusse arve numbriks
  11. Taavi Kuklase lubas Xxxx panna mobiiltelefoni ostja Xxxx jaoks postiga teele järgmisel päeval pärast ettemaksu tegemist, kuid ei teinud seda. Taavi Kuklase lubas 17.02.2015 Xxxx kaudu tagastada Xxxx ettemaksust 50 eurot, mida ka tegi. Samuti lubas Taavi Kuklase 17.02.2015 Xxxx , et toimetab iPhone 6 ostjale hiljemalt 21.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ülejäänud ettemaksuna saadud 499 eurot. Alates
  12. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. 4) Taavi Kuklase poolt veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikakaupade müügikuulutuse peale võttis Taavi Kuklasega 18.02.2015 ühendust Xxxx . Xxxx soovis osta Taavi Kuklaselt müügiks pakutavaid mobiiltelefone. Taavi Kuklase lubas müüa Xxxx kolm mobiiltelefoni iPhone 6 maksumusega kokku hinnaga 1500 eurot. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 1000 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  13. Xxxx tasus 18.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 1000 eurot, märkides selgitusse arve numbriks
  14. Taavi Kuklase lubas toimetada mobiiltelefonid Xxxx hiljemalt 22.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ettemaksuna saadud 1000 eurot. Alates
  15. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. 7 5) Taavi Kuklase võttis 19.02.2015 veebilehe xxxx foorumis ühendust Xxxx `ga, kes oli ise samasse foorumisse pannud kuulutuse sooviga osta mobiiltelefon iPhone
  16. Taavi Kuklase pakkus Xxxx le müügiks mobiiltelefoni iPhone 6 maksumusega 605 eurot. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 605 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  17. Xxxx , kes on OÜ Aksar Viimistlus juhatuse liige ja ainuosanik, tasus enda juhitava äriühingu kontolt 19.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 605 eurot, märkides selgitusse arve numbriks
  18. Taavi Kuklase lubas toimetada mobiiltelefoni Xxxx le hiljemalt 23.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ettemaksuna saadud 605 eurot. Alates
  19. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. 6) Taavi Kuklase poolt veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikakaupade müügikuulutuse peale võttis Taavi Kuklasega 20.02.2015 ühendust Xxxx . Xxxx soovis osta Taavi Kuklaselt müügiks pakutava arvuti. Taavi Kuklase lubas müüa Xxxx ile arvuti MacBook Pro maksumusega 1200 eurot. Taavi Kuklase käskis teha kauba eest 600 euro suuruse ettemaksu Bit Invest OÜ arvelduskontole ja märkida ülekande selgitusse Taavi Kuklase poolt öeldud arve numbri
  20. Xxxx tasus 20.02.2015 Bit Invest OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is 600 eurot, märkides selgitusse arve numbriks
  21. Taavi Kuklase lubas toimetada arvuti Xxxx ile 3-4 päeva pärast ülekande tegemisest, s.o hiljemalt 24.02.2015, kuid ei teinud seda ega kandnud tagasi ettemaksuna saadud 600 eurot. Alates
  22. veebruari lõpust ei ole Xxxx enam Taavi Kuklasega ühendust saanud. Selliselt kandsid ostjad Xxxx, Xxxx , Xxxx , Xxxx ja Xxxx enda pangaarvetelt ja Xxxx enda juhitava äriühingu OÜ Aksar Viimistlus arvelt Taavi Kuklase juhiste järgi Bit Invest OÜ pangaarvele üle elektroonikaseadmete kokku 4053 eurot, saades nii varalist kahju. Nimetatud ostjad tegid ülekanded Bit Invest OÜ pangakontole seetõttu, et Taavi Kuklase tegevuse tõttu olid nad sattunud eksimusse. Taavi Kuklase lõi neile isikutele veebilehe xxxx foorumis avaldatud elektroonikaseadmete müügipakkumistega ning sellele järgnenud suhtlusega vale ettekujutuse, et Taavi Kuklasel on müügiks pakutavad arvutid ja mobiiltelefonid olemas ning ta suudab need elektroonikatooted ettemaksu tasunud ostjatele kätte toimetada kokkulepitud tähtaegadel. Need lubadused aga ei vastanud tegelikkusele, sest Taavi Kuklasel ei olnud tegelikkuses veebilehe xxxx foorumis müügiks reklaamitavat elektroonikakaupa ja tal puudus võimalus ja valmidus ostjatele lubatud tähtaegadel nimetatud kaup kätte toimetada. Ta ei toimetanud ühelegi ostjale kätte müügiks lubatud elektroonikaseadmeid. Ostjate poolt ettemaksuna laekunud rahasummad võttis Taavi Kuklase Ameerika Ühendriikides viibides Bit Invest OÜ kontolt välja enda isiklikest huvidest lähtuvalt, saades nii varalist kasu. Sellise tegevusega pani Taavi Kuklase toime

§ 209

lg 2 p 1 ja 5 järgi kvalifitseeritava kuriteo – teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, avalikkuse poole pöördudes ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Samuti süüdistatakse Taavi Kuklaset selles, et ta osutas alates

  1. aasta juulist kuni
  2. aasta detsembrini (kaasaarvatud) Tallinnas, äriühingu Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kaudu, tegevusloata finantsteenuseid valdkonnas, kus on nõutav tegevusluba. Nimelt on Taavi Kuklase alates 02.06.2014 OÜ HANSEATIC TRADE HOUSE (registrikood 10918590, asukoht kuni 16.01.2015 Xxxx , Tallinn) ainuosanik ja juhatuse liige. 05.06.2014 muutis Taavi Kuklase äriühingu nime Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ks ning 10.06.2014 määratles ta äriühingu elektronposti aadressina xxxx ja internetiaadressina xxxx. Veebilehele xxxx oli vaba juurdepääs kõigil internetti kasutavatel isikutel. Seejärel hakkas Taavi Kuklase alates
  3. aasta juulikuust pakkuma veebilehel xxxx veebilehte külastavatele inimestele võimalust hoiustada Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s raha fikseeritud intressiga, pakkudes hoiustatavalt rahalt tootlust 25 % aastas ning lubades, et hoiustatud raha säilimine ja intressi 8 tasumine klientidele on garanteeritud. Ühtlasi saatis Taavi Kuklase alates
  4. aasta juulikuust paljudele inimestele e-kirju ning levitas internetis hoiustamisreklaami, milles oli viide veebilehele xxxx ja pakkumine hoiustada raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s 25 % tootlusega aastas. Krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p 1 tulenevalt on finantsteenustena käsitatavad isiku poolt majandus- või kutsetegevuses kolmandatele isikutele osutatavad teenused, mis seisnevad hoiustamistehingutes avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks. Krediidiasutuste seaduse § 13 lg 1 järgi peab äriühingul olema avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks olema vastav tegevusluba. Taavi Kuklase ei taotlenud Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba. Samas ajavahemikul
  5. aasta juulikuust kuni
  6. aasta detsembrini (kaasaarvatud) sõlmis Taavi Kuklase Tallinna Investeeringute Grupp OÜ seadusliku esindajana isikutega ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(varasema nimega Xxxx), Xxxx, Xxxxja Xxxxtähtajalised hoiuselepingud, milles lepiti kokku raha hoiustamises, selle ülekandmises Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, tagastamise tähtajas ja hoiustatavalt rahalt intressi tasumises. Nimetatud isikutelt laekus ajavahemikul 31.07.2014 kuni 18.12.2014 hoiuselepingute alusel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele kokku 168 075 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele oli juurdepääs Taavi Kuklasel. Mõnedele isikutele tasus Taavi Kuklase Tallinna Investeeringute Grupp OÜ seadusliku esindajana esimestel hoiuselepingu sõlmimise järgsetel kuudel intressi, kokku 8480.13 eurot. Osa kannatanutelt saadud rahalisi vahendeid kasutas Taavi Kuklase ära Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tegevuses, enamuse rahalistest vahenditest aga võttis endale. Sellise tegevusega pani Taavi Kuklase toime

§ 372

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisnes tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus on nõutav tegevusluba ning kui see on toime pandud finantsteenusega seotud tegevusalal. TALLINNA INVESTEERINGUTE GRUPP OÜ-d süüdistatakse selles, et ta juhatuse liikme Taavi Kuklase tegevuse läbi suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes, pani alates

  1. aasta juulist kuni
  2. aasta detsembrini (kaasaarvatud) Tallinnas toime jätkuvaid kelmuseid järgmiselt. Taavi Kuklase on alates 02.06.2014 OÜ HANSEATIC TRADE HOUSE (registrikood 10918590, asukoht kuni 16.01.2015 Xxxx , Tallinn) ainuosanik ja juhatuse liige. Varasemalt tegeles äriühing alkohoolsete jookide hulgimüügiga, kuid Taavi Kuklase osanikuks saamise ajaks oli äriühingu majandustegevus lõppenud. 05.06.2014 muutis Taavi Kuklase äriühingu nime Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ks ning 10.06.2014 määratles ta äriühingu elektronposti aadressina xxxx ja internetiaadressina xxxx. Veebilehele xxxx oli vaba juurdepääs kõigil internetti kasutavatel isikutel. Seejärel hakkas juhatuse liige Taavi Kuklase alates
  3. aasta juulikuust pakkuma veebilehel xxxx veebilehte külastavatele inimestele võimalust hoiustada Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s raha fikseeritud intressiga, pakkudes hoiustatavalt rahalt tootlust 25 % aastas ning lubades, et hoiustatud raha säilimine ja intressi tasumine klientidele on garanteeritud. Ühtlasi saatis juhatuse liige Taavi Kuklase alates
  4. aasta juulikuust paljudele inimestele e-kirju ning levitas internetis hoiustamisreklaami, milles oli viide veebilehele xxxx ja pakkumine hoiustada raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s 25 % tootlusega aastas. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ juhatuse liige Taavi Kuklase lubas e-kirjades, et kõik pakutavad investeeringud on tagatud vallas- või kinnisvaraga ning rahatootlus on 100% kindel. Krediidiasutuste seaduse § 13 lg 1 järgi peab äriühingul olema avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks olema vastav tegevusluba. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ ei taotlenud 9 avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba. Inimestes hoiustamishuvi tekitamiseks tõi juhatuse liige Taavi Kuklase veebilehel võrdlevalt esile teiste Eesti Vabariigi krediidiasutuste väiksemad hoiuseintressid (AS Swedbank 0,45% aastas, AS SEB Pank 0,50% aastas, Tallinna Hoiulaenuühistu 6% aastas). Samuti juhatuse liige Taavi Kuklase pani veebilehele xxxx internetist veebilehelt xxxx võetud suvaliste isikute fotod, mille juurde lisas eestipärased nimed ning nende kui Tallinna Investeeringute Grupp OÜ klientide positiivse arvamuse ja tagasiside hoiustamisteenuse kohta. Tegelikult fotodel olevad isikud ei olnud lepingulistes suhetes Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga. Taavi Kuklase lisas need fotod ja positiivsed tekstid pakutava hoiustamisteenuse kohta veebilehele selleks, et inimestes tekiks ekslik usaldus pakutava hoiustamisteenuse vastu ning meelitada neid seeläbi raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ arvele üle kandma. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele oli juurdepääs juhatuse liikmel Taavi Kuklasel. Tegelikkuses puudusid Taavi Kuklasel ja tema juhitaval Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-l rahalised vahendid, võimalused ja valmidus veebilehel xxxx pakutud tootlusprotsendi pakkumiseks ning hoiustatud raha säilimine ei olnud tagatud. Taavi Kuklase tegevuse eesmärk oli saada endale ja enda juhitavale äriühingule kasutamiseks rahalised vahendid, mille eksitusse viidud inimesed Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele kandsid. Mitmed isikud, keda Tallinna Investeeringute Grupp OÜ juhatuse liige Taavi Kuklase eksitas ekirja teel saadetud ja veebilehel xxxx esitletud eksitava hoiustamisreklaamiga, hoiustatud raha säilimise ja hoiuselt tasutava kõrge tootlusprotsendiga, sõlmisid eksimuses olles Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga hoiuselepingud ning kandsid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele üle rahalised vahendid järgmiselt. 1) 31.07.2014 sõlmis ZWCAD Koolitus OÜ, keda esindas juhatuse liige Xxxx, Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxxeuro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.08.
  5. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr 4800 04.08.
  6. 31.07.2014 laekus ZWCAD Koolitus OÜ-lt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4800 eurot. Lepingu nr 00106 p 2.
  7. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma ZWCAD Koolitus OÜ-le intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  8. kohaselt 100 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus ZWCAD Koolitus OÜ-le hoiuselepingust nr 00106 tulenevaid intresse järgnevalt: 02.09.2014 – 100 eurot, 06.10.2014 – 100 eurot, 30.10.2014 – 100 eurot, 03.12.2014 – 100 eurot ja 31.12.2014 – 100 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr 00106 hoiustatud raha 4800 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ ZWCAD Koolitus OÜ-le tagastanud. 2) 31.07.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.07.
  9. 01.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  10. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  11. kohaselt 20.83 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 20.83 eurot, 13.09.2014 – 20.83 eurot, 06.10.2014 – 20.83 eurot, 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.83 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 1000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 3) 01.08.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 10 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.08.
  12. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 01.08.
  13. 01.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 10 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  14. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  15. kohaselt 208.33 eurot. 29.10.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 30 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.11.
  16. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 29.10.
  17. 30.10.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 30 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  18. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2.083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  19. kohaselt 625 eurot. 10 Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 208.33 eurot, 06.10.2014 – 208.33 eurot, 30.10.2014 – 208.33 eurot, 03.12.2014 – 208.33 eurot ja 31.12.2014 – 208.33 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse 03.12.2014 – 625.00 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 10 000 eurot ja 30 000 eurot, kokku 40 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 4) 01.08.2014 sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 15 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 01.8.
  20. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 01.08.
  21. 01.08.2014 laekus Xxxxlt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 15 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  22. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxle intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  23. kohaselt 312.50 eurot. 06.10.2014 sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 30 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 10.10.
  24. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 06.10.
  25. 08.10.2014 laekus Xxxxlt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 30 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  26. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxle intressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  27. kohaselt 625 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxle lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 312.50, 06.10.2014 – 312.50, 30.10.2014 – 312.50, 03.12.2014 – 312.50 ja 31.12.2014 – 312.
  28. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxle lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 12.11.2014 – 625.00 eurot ja 03.12.2014 – 625 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 15 000 eurot ja 30 000 eurot, kokku 45 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxle tagastanud. 5)
  29. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 10 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.07.
  30. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 11.08.
  31. 04.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 9500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  32. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 01.09.2014 – 197.92 eurot, 13.10.2014 – 197.92 eurot, 30.10.2014 – 197.92 eurot ja 03.12.2014 – 197.92 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 9500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 6)
  33. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 11.08.
  34. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 14.08.
  35. 11.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  36. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  37. kohaselt 20.83 eurot.
  38. aasta detsembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 4000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 30.12.
  39. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 23.12.
  40. 29.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  41. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  42. kohaselt 83.33 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 20.83 eurot, 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.83 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxx alusel ei tasutud ning lepingu nr xxxx alusel ei tasutud üldse intresse. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 1000 eurot ja 4000 eurot, kokku 5000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 7) 14.08.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 5500 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 13.08.
  43. 14.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2.083333 kuus, milleks oli lepingu p 2.3 kohaselt 114.58 eurot. 11 31.12.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 3000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 31.12.
  44. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 26.12.
  45. 30.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 3000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.3 kohaselt 62,5 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 114.58 eurot, 13.10.2014 – 114.58 eurot, 30.10.2014 – 114.58 eurot, 03.12.2014 – 114.58 eurot ja 31.12.2014 – 114.58 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxx alusel ei tasutud ning lepingu nr xxxx alusel ei tasutud üldse intresse. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxx hoiustatud raha, vastavalt 5500 eurot ja 3000 eurot, kokku 8500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 8)
  46. aasta augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 5000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 22.10.
  47. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 22.08.
  48. 22.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  49. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  50. kohaselt 104.17 eurot.
  51. aasta septembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx5000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 18.09.
  52. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx18.09.
  53. 17.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5000 eurot. Lepingu nr xxxxp 2.
  54. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  55. kohaselt 104.17 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx ja nr xxxxtulevaid intresse järgnevalt: 13.09.2014 – 104.17 eurot lepingu xxxx eest, 13.10.2014 – 104.17 eurot lepingu xxxx eest, 30.10.2014 – 208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest, 03.12.2014 -208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest ja 02.01.2015 – 208.33 eurot lepingute xxxx ja xxxxeest. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx ja nr xxxxhoiustatud raha, vastavalt 5000 eurot ja 5000 eurot, kokku 10 000 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. 9)
  56. augustis sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 22 000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 22.08.
  57. 22.08.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 22 000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  58. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  59. ja 2.
  60. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 28 176.08 eurot tasuda 22.08.
  61. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 22 000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud lubatud intressi. 10) 15.09.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 03.09.
  62. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 13.09.
  63. 03.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  64. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  65. ja 2.
  66. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 2100.75 eurot tasuda Xxxx03.09.
  67. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevast intressist 13.10.2014 – 20.83 eurot ja 30.10.2014 – 20.83 eurot. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 1000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud kogu lubatud intressi. 11) 03.09.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 7500 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 09.09.
  68. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 03.09.
  69. 09.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 7500 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  70. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxile intressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  71. kohaselt 156.25 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxile lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 30.10.2014 – 312.50 eurot ja 03.12.2014 – 156.25 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 7500 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxile tagastanud. 12 12)
  72. septembris sõlmis Xxxx(varasema nimega Xxxx) Tallinna Investeeringute Grupp OÜga lepingu nr xxxx 2000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 05.09.
  73. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 03.09.
  74. 15.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 2000 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  75. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 25% aastas ning tulenevalt lepingu p. 2.
  76. ja 2.
  77. tuli intressid koos hoiustatud rahaga, kogusummas 2561,46 eurot tasuda Xxxx05.09.
  78. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevast intressist 13.10.2014 – 41.67 eurot. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 2000 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud kogu lubatud intressi. 13)
  79. aasta septembris sõlmis Xxxx Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 4800 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 16.09.
  80. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx 14.09.
  81. 15.09.2014 laekus Xxxxilt Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 4800 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.
  82. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxile intressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  83. kohaselt 100 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxx’ile lepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 13.10.2014 – 100 eurot, 30.10.2014 – 100 eurot, 03.12.2014 – 100 eurot ja 31.12.2014 – 100 eurot. Rohkem intresse ei tasutud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 4800 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxile tagastanud. 14) 18.09.2014 sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx1000 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 23.09.
  84. Taavi Kuklase allkirjastas lepingu nr xxxx18.09.
  85. 17.09.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 1000 eurot. Lepingu nr xxxxp 2.
  86. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083% kuus, milleks oli lepingu p 2.
  87. kohaselt 20.83 eurot.
  88. aasta detsembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx5125 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 19.12.
  89. 18.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 5125 eurot. Lepingu nr xxxxp 2.
  90. järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083% kuus ning tulenevalt lepingu p. 1.
  91. ja 2.
  92. tuli intressid kogusummas 13 788 eurot tasuda Xxxx19.12.
  93. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxxtulenevaid intresse järgnevalt: 13.10.2014 – 20.83 eurot, 30.10.2014 – 20.38 eurot, 03.12.2014 – 20.83 eurot ja 31.12.2014 – 20.83 eurot. Rohkem intresse lepingu nr xxxxalusel ei tasutud. Lepinguga nr xxxxja nr xxxxhoiustatud raha, vastavalt 1000 eurot ja 5125 eurot, kokku 6125 eurot, ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Samuti ei ole Xxxxtasutud lepingu nr xxxxalusel lubatud intressi. 15)
  94. detsembris sõlmis XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ-ga lepingu nr xxxx 850 euro hoiustamiseks tagastamise tähtajaga 15.12.
  95. 12.12.2014 laekus XxxxTallinna Investeeringute Grupp OÜ kontole raha summas 850 eurot. Lepingu nr xxxx p 2.1.2 järgi pidi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ maksma Xxxxintressi 2,083333% kuus, milleks oli lepingu p 2.1.
  96. kohaselt 17.07 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tasus Xxxxlepingust nr xxxx tulenevaid intresse järgnevalt: 31.12.2014 – 17.71 eurot. Rohkem intresse ei tasunud. Lepinguga nr xxxx hoiustatud raha 850 eurot ei ole Tallinna Investeeringute Grupp OÜ Xxxxtagastanud. Selliselt kandsid ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxja XxxxTaavi Kuklase juhiste järgi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ üle hoiustamiseks kokku 168 075 eurot, saades nii varalist kahju. See summa ületas kuni 31.12.2014 kehtinud

RakS § 8 p 2 nõutava suure kahju määra ehk ületas 2014. aastal kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt (100 x 355 eurot = 35 500 eurot). Samuti vastab see summa alates 01.01.2015 jõustunud

§ 121p 2 toodud suure kahju määratlusele.

ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxja Xxxxtegid ülekanded Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele seetõttu, 13 et äriühingut esindava juhatuse liikme Taavi Kuklase tegevuse tõttu olid nad sattunud eksimusse. Taavi Kuklase lõi neile isikutele e-kirja teel saadetud ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ veebilehel xxxx esitatud hoiustamispakkumisega ning sellele järgnenud suhtlusega vale ettekujutuse, et Tallinna Investeeringute Grupp OÜ on usaldusväärne finantsteenuseid pakkuv krediidiasutus, kes on võimeline maksma hoiustajatele lepingus lubatud suuruses ja tähtaegadel intressi hoiuselt ning tagastama lepingus näidatud tähtajal hoiustatud raha. Need lubadused aga ei vastanud tegelikkusele, sest Taavi Kuklasel ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-l puudusid vahendid, võimalused ja valmidus hoiustajatele lubatud intressi maksmiseks lepingus näidatud suuruses ja tähtajal ning hoiuse tähtaegseks tagastamiseks. Taavi Kuklase tegi Tallinna Investeeringute Grupp OÜ esindajana mõnedele hoiuselepingu sõlminud isikutele üksnes esimestel hoiuselepingu sõlmimise järgsetel kuudel intressi väljamakseid, kokku summas 8480.13 eurot. Osa kannatanutelt saadud rahalisi vahendeid kasutas juhatuse liige Taavi Kuklase ära Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tegevuses, enamuse rahalistest vahenditest aga võttis endale. Nimelt Taavi Kuklase võttis ajavahemikul 02.08.2014-04.01.2015, s.o ajal, mil hoiuselepingu sõlminud isikud tegid ülekandeid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, välja samadelt pangakontodelt sularahas 101 650 eurot isiklikest huvidest lähtuvalt, saades nii varalist kasu. Taavi Kuklase oli ka Bit Invest OÜ (registrikood 12569455) ainuosanik ja juhatuse liige ning tal oli ligipääs selle äriühingu pangakontodele. Samuti Taavi Kuklase kandis ajavahemikul, mil hoiuselepingu sõlminud isikud tegid ülekandeid Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontodelt 55 407.64 eurot üle äriühingu Bit Invest OÜ pangakontodele, millelt tegi kandeid ja tasus arveid ning võttis välja sularaha isiklikest huvidest lähtuvalt, saades nii varalist kasu. Sellise tegevusega pani Tallinna Investeeringute Grupp OÜ toime

§ 209

lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes. Alates 01.01.2015 vastab eelkirjeldatud tegevus jätkuvalt

§ 209

lg 3 - teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes. Samuti süüdistatakse Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-d selles, et ta osutas juhatuse liikme Taavi Kuklase tegevuse läbi alates

  1. aasta juulist kuni
  2. aasta detsembrini (kaasaarvatud) Tallinnas tegevusloata finantsteenuseid valdkonnas, kus on nõutav tegevusluba. Nimelt on Taavi Kuklase alates 02.06.2014 OÜ HANSEATIC TRADE HOUSE (registrikood 10918590, asukoht kuni 16.01.2015 Xxxx , Tallinn) ainuosanik ja juhatuse liige. 05.06.2014 muutis Taavi Kuklase äriühingu nime Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-ks ning 10.06.2014 määratles ta äriühingu elektronposti aadressina xxxx ja internetiaadressina xxxx. Veebilehele xxxx oli vaba juurdepääs kõigil internetti kasutavatel isikutel. Seejärel hakkas juhatuse liige Taavi Kuklase alates
  3. aasta juulikuust pakkuma veebilehel xxxx veebilehte külastavatele inimestele võimalust hoiustada Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s raha fikseeritud intressiga, pakkudes hoiustatavalt rahalt tootlust 25 % aastas ning lubades, et hoiustatud raha säilimine ja intressi tasumine klientidele on garanteeritud. Ühtlasi saatis juhatuse liige Taavi Kuklase alates
  4. aasta juulikuust paljudele inimestele e-kirju ning levitas internetis hoiustamisreklaami, milles oli viide veebilehele xxxx ja pakkumine hoiustada raha Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-s 25 % tootlusega aastas. Krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p 1 tulenevalt on finantsteenustena käsitatavad isiku poolt majandus- või kutsetegevuses kolmandatele isikutele osutatavad teenused, mis seisnevad hoiustamistehingutes avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks. Krediidiasutuste seaduse § 13 lg 1 järgi peab äriühingul olema avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite muul 14 viisil kaasamiseks olema vastav tegevusluba. Juhatuse liige Taavi Kuklase ei taotlenud Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba. Samas ajavahemikul
  5. aasta juulikuust kuni
  6. aasta detsembrini (kaasaarvatud) sõlmis Taavi Kuklase Tallinna Investeeringute Grupp OÜ seadusliku esindajana isikutega ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(varasema nimega Xxxx), Xxxx, Xxxxja Xxxxtähtajalised hoiuselepingud, milles lepiti kokku raha hoiustamises, selle ülekandmises Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele, tagastamise tähtajas ja hoiustatavalt rahalt intressi tasumises. Nimetatud isikutelt laekus ajavahemikul 31.07.2014 kuni 18.12.2014 hoiuselepingute alusel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele kokku 168 075 eurot. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ pangakontodele oli juurdepääs Taavi Kuklasel. Mõnedele isikutele tasus Taavi Kuklase Tallinna Investeeringute Grupp OÜ seadusliku esindajana esimestel hoiuselepingu sõlmimise järgsetel kuudel intressi, kokku 8480.13 eurot. Osa kannatanutelt saadud rahalisi vahendeid kasutas Taavi Kuklase ära Tallinna Investeeringute Grupp OÜ tegevuses, enamuse rahalistest vahenditest aga võttis endale. Sellise tegevusega pani Tallinna Investeeringute Grupp OÜ toime

§ 372

lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisnes tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus on nõutav tegevusluba ning kui see on toime pandud finantsteenusega seotud tegevusalal. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Katrin Mikenberg, süüdistatav Taavi Kuklase ja tema kaitsja Ahto Sirendi käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et prokurör taotleb kohtus

§ 209lg 2 p 1,2,4,5 (alates 01.01.2015.a.

vastab

§ 209

lg 2 p 2,4 koosseisulistele tunnustele vastavalt

§ 209

lg 2 p 3,5) ja

§ 372

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest karistuseks

§ 63

lg 1 alusel 2 aastat vangistust.

§ 65

lg 2 ja § 74 lg 5 alusel suurendada mõistetud karistust Harju Maakohtu 09.11.2011.a. kohtuotsusega mõistetud ja ärakandmata karistuse, s.o. 1 aasta ja 10 kuu võrra ning mõsta liitkaristuseks vangistust 3 aastat ja 10 kuud.

§ 68

lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning karistuse kandmise alguseks lugeda 19.09.2017.a.

§ 491lg 1,2 alusel kohaldada lisakaristusena ettevõtluskeeldu tähtajaga 3 aastat. Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on prokurör Katrin Mikenberg, süüdistatav Tallinna Investeeringute Grupp OÜ ja tema kaitsja Ahto Sirendi käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et prokurör taotleb kohtus

§ 209

lg 3 ja

§ 372

lg 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemis eest karistuseks

§ 63lg 1 alusel rahalise karistuse 10 000 eurot.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Taavi Kuklase temale

§ § 209 lg 2 p 1,2,4,5 (alates 01.01.2015.a. vastab

§ 209

lg 2 p 2,4 koosseisulistele tunnustele vastavalt

§ 209

lg 2 p 3,5) ja

§ 372

lg 2 p 3 järgi ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ

§ § 209 lg 3 ja

§ 372

lg 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja nendele tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Konfiskeerimine 15 - Jätta hagejate ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(Xxxx ), Xxxxja Xxxxhagiavaldustes esitatud nõuete tagamiseks aresti alla Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le kuuluvad rahalised vahendid 17 910,32 eurot, mis asuvad a/a XXXXXXXXXXXXXX SEB pank AS-s, mis arestiti Harju Maakohtu 16.10.2014.a. kohtumäärusega 1-14-8568. - Jätta hagejate ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(Xxxx ), Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx , Xxxx , OÜ Aksar Viimistlus ja Xxxx hagiavaldustes esitatud nõuete tagamiseks aresti alla Taavi Kuklasele kuuluv sularaha 2100 eurot, mis arestiti Harju Maakohtu 17.11.2014.a. kohtumäärusega nr 1-14-8627, sularaha asub tagatiskontol nr 10220034796011 SEB pank. Konfiskeeritud vara realiseerida tsiviilhagide katteks. Tsiviilhagi Tsiviilhagi puudutavalt märgib kohus järgmist. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju õigusvastane, kui sellega kahjustati kannatanute omandit. Kuivõrd antud asjas on kahjustatud kannatanute omandit, oli tegemist õigusvastase kahjuga. Tulenevalt VÕS § -st 1043, õigusvastaselt tekitatud kahju puhul peab õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi. VÕS § 127 lg 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Kohtus on süüdistatavate süü tõendamist leidnud kannatanutele tekkinud kahju ulatuses. Kohus leiab, et tsiviilhagid ja nende suurused on täielikult tõendatud ja samuti süüdistatavad tunnistavad tsiviilhagisid. Seega tuleb välja mõista solidaarselt Taavi Kuklaselt ja Tallinna Investeerimisgrupp OÜ-lt järgmised tsiviilhagid: - ZWCAD Koolitus OÜ kasuks 4800 eurot. Raha kanda ZWCAD Koolitus OÜ a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxx kasuks 4800 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxxkasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx Swedbank AS; - Xxxxkasuks järgmised nõuded 43 902,76 eurot, 28.04.2015 seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 125,87 eurot, kindlas summas viivis arvestatuna 40 000 eurolt alates 29.04.2015 kuni 30.11.2017 summas 8317,18 eurot ja 946,02 eurot kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu (kokku 1892,04 eurot) katteks. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX; - Xxxx kasuks järgmised nõuded 49 187,50 eurot, 28.04.2015 seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 129,02 eurot, viivis arvestatuna 45 000 eurolt alates 29.04.2015 kuni 30.11.2017 summas 9356,82 eurot ja 415,08 eurot hageja kasuks kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu (kokku 831,60 eurot) katteks. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX; - Xxxxkasuks 9500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx Swedbank AS; - Xxxxkasuks järgmised nõuded: lepingute nr xxxx ja xxxx alusel tagastamata jäänud hoius 5000 eurot; lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 166,64 eurot; lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 1999,92 eurot; lepingust nr xxxx tulenev viivis 1608,00 eurot ja lepingust nr xxxx tulenev viivis 2376,00 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx; - Xxxxkasuks 8500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX AS LHV Pank, - Xxxxkasuks 22 000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX AS SEB pank; - Xxxxkasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX SEB pank AS; - Xxxxkasuks 7500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxxkasuks 2000 eurot. Raha kanda Xxxx(varasema nimega Xxxx ) a/a XXXXXXXXXXXXX LHV Pank AS; - Xxxxkasuks 5125 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Danske Bank; - Xxxxkasuks järgmised nõuded: 850 eurot ja lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 580 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Tallinna Äripank; Välja mõista Taavi Kuklaselt järgmised tsiviilhagid: 16 - Xxxx kasuks 800 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX SEB pank AS; Xxxx kasuks 549 eurot. Raha kanda Xxxx a/a xxxxxxxx Swedbank AS; Xxxx kasuks 499 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; Xxxx kasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; OÜ Aksar Viimistlus kasuks 605 eurot. Raha kanda OÜ Aksar Viimistlus a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS Xxxx kasuks 600 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXXXX SEB pank AS Menetluskulud Kuivõrd KrMS § 180 lg 1 kohaselt kuuluvad menetluskulud hüvitamisele süüdimõistetu poolt, siis seega kuulub Taavi Kuklaselt ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-lt KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 sätetest lähtuvalt väljamõistmisele II astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1,5 palga alammääras, s.o. 750 eurot Vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 4 tuleb Taavi Kuklaselt ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-lt välja mõista riigi õigusabi korras määratud kaitsjatasud, s.o. Taavi Kuklaselt 1082,16 eurot ja Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-lt 192 eurot. KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda või määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse ositi. Käesoleva kriminaaltoimiku materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis lubaksid järeldada, et süüdistatavatel esineksid takistused kriminaalmenetlusega riigile põhjustatud kulude hüvitamiseks või käiks nende kulude hüvitamine neile ilmselt üle jõu. Ka seadusest tulenevate menetluskulude suuruse vähendamise ja osaliselt riigi kanda jätmise otsustus peab tuginema kindlatele faktilistele asjaoludele ja tõenditele, mis viitavad süüdimõistetu maksejõuetusele. Kohus leiab, et Taavi Kuklasel tuleb tasuda menetluskulud kokku summas 1832,16 eurot 12 kuu (maksimumaeg) jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 152,68 eurot ning Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-l tuleb tasuda menetluskulud kokku summas 942 eurot 12 kuu (maksimumaeg) jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 78,50 eurot. Asitõendid - 29.07.15 vaatlusprotokolli lisaks olev CD-plaat pankade ning Admiral Markets vastuskirjade ja kontoväljavõtetega (asub kd 2 ümbrikus lk 112) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 01.10.14 vaatlusprotokollis märgitud andmekandjate koopiafailid (asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 03.10.2017 vaatlusprotokolli lisaks olev CD-plaat failidega, mis pärinevad Taavi Kuklase arvutis ja mobiiltelefonis eksisteerinud e-postkastist xxxx (kd 2 ümbrikus lk 121) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 18.09.14 läbiotsimisel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontoriruumist aadressil Xxxx , Tallinn leitud Xxxx kiibita ja mõraga digitaalne isikutunnistus (asub kd 4 ümbrikus lk 30) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 18.09.14 läbiotsimisel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontoriruumist aadressil Xxxx , Tallinn leitud üürileping (asub kd 4 lk 8-13), arve nr 1143 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 16), arve nr 14/0610, (asub kd 4 lk 17), lepingud nr xxxx, xxxx, xxxx (asuvad kd 4 lk 18-27), arve nr 314024371, arve nr 024913 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 28) ja arve nr 21100020.., arve nr 3839808 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 29) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. - 18.09.14 läbiotsimisel Taavi Kuklase elukohas leitud SEB Pank AS-i sularaha väljamakset 25.08.14 Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontolt summas 35 000 eurot tõendav dokument (asub kd 4 lk 44), kliendileping nr TL-3330 ja selle Lisa 1 (asub kd 4 lk 51-53, 45), xxxx e-postkasti väljatrükid (asuvad kd 4 lk 46-55), leping nr xxxx (asub kd 4 lk 5455), 03.04.14 laenuleping (asub kd 4 lk 56-57) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. 17 Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312; § 313; § 315;

§ 63

lg 1, § 65 lg 2, § 74 lg 5, § 68 lg 1,§ 491 lg 1,2 § VÕS § 1043, § 1045, § 127 kohus: otsustas Süüdi tunnistada Taavi Kuklase

§ 209lg 2 p 1,2,4,5 (alates 01.01.2015.a.

vastab

§ 209

lg 2 p 2,4 koosseisulistele tunnustele vastavalt

§ 209

lg 2 p 3,5) järgi ja

§ 372

lg 2 p 3 järgi ning mõista karistuseks

§ 63

lg 1 alusel 2 aastat vangistust.

§ 65

lg 2 ja § 74 lg 5 alusel suurendada mõistetud karistust Harju Maakohtu 09.11.2011.a. kohtuotsusega mõistetud ja ärakandmata karistuse, s.o. 1 aasta ja 10 kuud vangistust võrra ning mõista liitkaristuseks vangistus 3 aastat ja 10 kuud.

§ 68

lg 1 alusel arvata Taavi Kuklase eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning karistuse kandmise alguseks lugeda 19.09.2017.a.

§ 491

lg 1,2 alusel kohaldada Taavi Kuklase lisakaristusena ettevõtluskeeldu tähtajaga 3 aastat. Tõkend – vahistamine tühistada peale kohtuotsuse jõustumist või karistuse ärakandmist. Süüdi tunnistada Tallinna Investeeringute Grupp OÜ

§ 209

lg 3 järgi ja

§ 372

lg 4 järgi ning mõista karistuseks

§ 63lg 1 alusel rahaline karistus 10 000 eurot.

Tsiviilhagi Välja mõista solidaarselt Taavi Kuklaselt ja Tallinna Investeerimisgrupp OÜ-lt järgmised tsiviilhagid: - ZWCAD Koolitus OÜ kasuks 4800 eurot. Raha kanda ZWCAD Koolitus OÜ a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxx kasuks 4800 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxxkasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx Swedbank AS; - Xxxxkasuks järgmised nõuded tsiviilhagi summas 43 902,76 eurot, 28.04.2015 seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 125,87 eurot, kindlas summas viivis arvestatuna 40 000 eurolt alates 29.04.2015 kuni 30.11.2017 summas 8317,18 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX; - Xxxx kasuks järgmised nõuded tsiviilhagi summas 49 187,50 eurot, 28.04.2015 seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 129,02 eurot, viivis arvestatuna 45 000 eurolt alates 29.04.2015 kuni 30.11.2017 summas 9356,82 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX; - Xxxxkasuks 9500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx Swedbank AS; - Xxxxkasuks järgmised nõuded: lepingute nr xxxx ja xxxx alusel tagastamata jäänud hoius 5000 eurot; lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 166,64 eurot; lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 1999,92 eurot; lepingust nr xxxx tulenev viivis 1608,00 eurot ja lepingust nr xxxx tulenev viivis 2376,00 eurot. Raha kanda Xxxxa/a Xxxxxxxxxxxxx; - Xxxxkasuks 8500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX AS LHV Pank, - Xxxxkasuks 22 000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX AS SEB pank; - Xxxxkasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX SEB pank AS; - Xxxxkasuks 7500 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxxkasuks 2000 eurot. Raha kanda Xxxx(varasema nimega Xxxx ) a/a XXXXXXXXXXXXX LHV Pank AS; - Xxxxkasuks 5125 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Danske Bank; 18 - Xxxxkasuks järgmised nõuded tsiviilhagi 850 eurot ja lepinguga nr xxxx saamata jäänud intressid 580 eurot. Raha kanda Xxxxa/a XXXXXXXXXXXXX Tallinna Äripank; Välja mõista Taavi Kuklaselt järgmised tsiviilhagid: - Xxxx kasuks 800 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX SEB pank AS; - Xxxx kasuks 549 eurot. Raha kanda Xxxx a/a EE162200xxxx6363378 Swedbank AS; - Xxxx kasuks 499 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - Xxxx kasuks 1000 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS; - OÜ Aksar Viimistlus kasuks 605 eurot. Raha kanda OÜ Aksar Viimistlus a/a XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS - Xxxx kasuks 600 eurot. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXXXX SEB pank AS Välja mõista Tallinna Investeerimisgrupp OÜ-lt: - Toivo Kalve kasuks 415,08 eurot kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX. - Xxxxkasuks 946,02 eurot kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX. Välja mõista Taavi Kuklaselt: - Toivo Kalve kasuks 415,08 eurot kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX. - Xxxxkasuks 946,02 eurot kohtueelses menetluses valitud esindajale makstud õigusabitasu. Raha kanda Xxxx a/a XXXXXXXXXXXXX. Konfiskeerimine - Jätta hagejate ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(Xxxx ), Xxxxja Xxxxhagiavaldustes esitatud nõuete tagamiseks aresti alla Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le kuuluvad rahalised vahendid 17 910,32 eurot, mis asuvad a/a XXXXXXXXXXXXXX SEB pank AS-s, mis arestiti Harju Maakohtu 16.10.2014.a. kohtumäärusega 1-14-

  1. - Jätta hagejate ZWCAD Koolitus OÜ, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx(Xxxx ), Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx , Xxxx , Xxxx , OÜ Aksar Viimistlus ja Xxxx hagiavaldustes esitatud nõuete tagamiseks aresti alla Taavi Kuklasele kuuluv sularaha 2100 eurot, mis arestiti Harju Maakohtu 17.11.2014.a. kohtumäärusega nr 1-14-8627, sularaha asub tagatiskontol nr 10220034796011 SEB pank. Konfiskeeritud vara realiseerida tsiviilhagide katteks. Menetluskulud Välja mõista Taavi Kuklaselt 750 eurot sundraha ja kaitsjatasu 1082,16 eurot riigi tuludesse. Menetluskulud kokku summas 1832,16 eurot tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 152,68 eurot. Välja mõista Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-t 750 eurot sundraha ja kaitsjatasu 192 eurot riigi tuludesse. Menetluskulud kokku summas 942 eurot tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 78,50 eurot. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse süüdistatavatele e-posti või posti teel. Samuti on võimalik makseinfot saada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantselei kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. 19 Asitõendid - 29.07.15 vaatlusprotokolli lisaks olev CD-plaat pankade ning Admiral Markets vastuskirjade ja kontoväljavõtetega (asub kd 2 ümbrikus lk 112) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 01.10.14 vaatlusprotokollis märgitud andmekandjate koopiafailid (asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 03.10.2017 vaatlusprotokolli lisaks olev CD-plaat failidega, mis pärinevad Taavi Kuklase arvutis ja mobiiltelefonis eksisteerinud e-postkastist xxxx (kd 2 ümbrikus lk 121) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 18.09.14 läbiotsimisel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontoriruumist aadressil Xxxx , Tallinn leitud Xxxx kiibita ja mõraga digitaalne isikutunnistus (asub kd 4 ümbrikus lk 30) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. - 18.09.14 läbiotsimisel Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontoriruumist aadressil Xxxx , Tallinn leitud üürileping (asub kd 4 lk 8-13), arve nr 1143 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 16), arve nr 14/0610, (asub kd 4 lk 17), lepingud nr xxxx, xxxx, xxxx (asuvad kd 4 lk 18-27), arve nr 314024371, arve nr 024913 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 28) ja arve nr 21100020.., arve nr 3839808 ja kviitung (asuvad kd 4 lk 29) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. - 18.09.14 läbiotsimisel Taavi Kuklase elukohas leitud SEB Pank AS-i sularaha väljamakset 25.08.14 Tallinna Investeeringute Grupp OÜ kontolt summas 35 000 eurot tõendav dokument (asub kd 4 lk 44), kliendileping nr TL-3330 ja selle Lisa 1 (asub kd 4 lk 51-53, 45), xxxx e-postkasti väljatrükid (asuvad kd 4 lk 46-55), leping nr xxxx (asub kd 4 lk 5455), 03.04.14 laenuleping (asub kd 4 lk 56-57) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
  2. peatüki
  3. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. /digitaalselt allkirjastatud/ Margot Mikler Kohtunik 20

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.