lg 1 mõttes ning kandes ÄS § 187 tulenevat vastutust, tegeles majandustegevusega finantsteenusega seotud tegevusalal selleks ettenähtud tegevusluba omamata ja pani toime investeerimiskelmuse, so KarS § 372 lg 2 p 3, ja § 211 lg 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) § 3 kohaselt on majandustegevus iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Tegevus, mille suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, loetakse majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärgiks ei ole tulu saamine. MsüS § 16 lg 2 järgi on majandustegevuse teostamine keelatud ilma tegevusloata, kui eriseadusest tuleneb tegevusalal majandustegevuse teostamiseks tegevusloa omamise kohustus. 11.08.2015.a tellis IVA Progress Ltd Inglismaal tegutseva äriühingu xxx vahendusel Eestis äriühingute asutamise teenust osutavalt äriühingult XXX Xxx OÜ IVA Markets OÜ-nimelise äriühingu asutamise. Samuti paluti taotleda sellele äriühingule tegevusluba valuutavahetusteenuse osutamiseks ning avada pangakonto. IVA Markets OÜ oli Eesti äriregistris registreeritud 12.08.2015, registrikood 12893919, asutajaks ja osanikuks XXX Xxx Xxx OÜ. Seejärel 23.09.2015.a tuli Sergey Sorokin Eestisse Tallinnasse XXX Xxx OÜ ja XXX Xxx Xxx OÜ kontorisse, kus XXX Xxx Xxx OÜ juhatuse liige R.K allkirjastas digitaalselt ainuosaniku otsuse juhatuse liikme muutmiseks äriregistris, mille kohaselt IVA Markets OÜ ainsaks juhatuse liikmeks sai Sergey Sorokin. Edasi toimus notaribüroos kandeavalduse allkirjastamine S.Sorokini poolt. Samuti sai S.Sorokin Swedbank kontoris IVA Markets OÜ arvelduskonto nr xxx kasutusõiguse, kasutajatunnuse ja PIN-kalkulaatori. 24.09.2015.a vormistati IVA Progress Ltd poolt väljastatud ja V M (Iva Progress Ltd juhatuse liige) poolt allkirjastatud volikirja alusel XXX Xxx Xxx OÜ juhatuse liige A.K osalemisel IVA Markets OÜ osa müügileping. Notariaalakti tõestas notar J H. Sellega läks IVA Markets OÜ 100% osalus üle IVA Progress Ltd-le. Sergey Sorokini poolt juhitav IVA Markets OÜ pakkus ajavahemikul 23.09.2015 kuni vähemalt 07.10.2016. a veebilehtede www.banco-capital.com ja www.daily-trades.com kaudu võimalust teha tehinguid hinnavahelepingutega (inglise keeles contracts for difference „CFD“), milliste alusvaraks on aktsiad, indeksid, kaubad ja valuutad. Veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com avaldatu kohaselt on 3 klientidel võimalik kaubelda muu hulgas valuutade (valuutapaaride), aktsiate, indeksite kui ka kaupadega, ennustades kas vastavad varad sulguvad üleval- või allpool konkreetset hinnataset või kumb paaris olev vara rohkem tõuseb. Lisaks võimaldab veebileht www.banco-capital.com täiendavalt eristada nii lühiajalist kauplemist (ennustades, kuidas muutub hind 60, 90, 120, 180 või 300 sekundi jooksul) kui ka pikaajalist kauplemist (mille puhul positsiooni sulgemise minimaalne tähtaeg on enam kui kaks päeva positsiooni avamisest). Veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com avaldatud informatsiooni kohaselt, kus klientidel on võimalik eelkõige panustada sellele, kas kauplemiseks võimaldatavate varade hind tõuseb või langeb konkreetseks ajahetkeks üle/alla teatud hinnapiiri või kumma hind paariks olevatest varadest rohkem tõuseb, on selliste instrumentide puhul tegemist kahendoptsioonidega (binary options). Kahendoptsioonid on tuletislepingud ja väärtpaberid väärtpaberituru seaduse (edasi VPTS) § 2 lg 10 ja lg 11 p 1, 2, 3, 4 mõistes. Kuna Banco Capital võimaldab lisaks kahendoptsioonidele kaubelda ka valuutapaaride vahetuskurssidega, tuleb selliseid lepinguid käsitleda tuletislepingutena VPTS § 2 lõige 11 punkti 1 ja 6 tähenduses. Veebilehtedelt nähtub, et lisaks investeerimisteenustele osutab IVA Markets OÜ oma klientidele ka investeerimiskõrvalteenuseid nagu näiteks väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused ning investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga (VPTS § 44 punkt 1 ja 2). Arvestades eeltoodut, on Sergey Sorokini poolt juhitava IVA Markets OÜ poolt veebilehtede www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com kaudu osutatavad teenused seonduvad väärtpaberitega VPTS § 2 mõttes – kauplemise võimaldamine kahendoptsioonide ja valuutapaaride kui tuletislepingutega, väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine, väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel ja arvel ning väärtpaberitega kauplemine oma arvel, ning seeläbi on selliste teenuste puhul tegemist investeerimisteenustega VPTS § 43 lg 1 mõttes, mille osutamisega võib tegeleda VPTS §-s 45 tingimustele vastav isik. IVA Markets OÜ ei vasta VPTS §-s 45 esitatud tingimusele (s.t pole nt investeerimisühing, krediidiasutus ega fondivalitseja), olemaks õigustatud investeerimisteenuseid osutama. Sergey Sorokini poolt juhitaval IVA Markets OÜ´l, mille veebilehed on www.bancocapital.com ja www.daily-trades.com, puudub investeerimisühingu tegevusluba. Seega ei järgi ta finantsinstrumentide turgude direktiivi nõudeid, sest direktiivi üheks nõudeks on, et investeerimisteenuse pakkujal peab olema tegevusluba. Samuti peab Eesti Vabariigis vastavalt VPTS § 48 ja krediidiasutuste seaduse (edasi KAS) § 13 lg 1 investeerimisühinguna tegutsemiseks olema isikul vastav tegevusluba ja tegevusluba antakse ühe või mitme investeerimisteenuse osutamiseks (VPTS § 49 lg 1). Tegevusluba annab õiguse osutada väärtpaberituru seaduse § 43 sätestatud investeerimisteenuseid. Vastavalt KAS § 13 lg 2 annab Eestis asutatud äriühingule tegevusloa välja Finantsinspektsioon. Sergey Sorokini poolt juhitud IVA Markets OÜ oli Swedbank AS-i kliendiks, omades 12.08.2015 avatud arvelduskontot nr XXX. Konto kasutajaõigused olid Sergey Sorokinil. Vahemikus 12.08.2015-23.11.2016 kajastuvad pangakonto väljavõttes tehingud mitmetes erinevates valuutades, kuid põhilisteks käibe valuutadeks on USD ja EUR. IVA Markets OÜ arvelduskonto väljavõttest nähtub, et kontole on ülekandeid teinud eraisikud ning selgitused viitavad investeerimisteenuste ostmisele (nt for investment account investment/securities; 4 binary option, on deposit, transaction in the market forex, banco account trade, depo Daily Trades / so investeerimiseks investeerimiskonto/väärtpaberid, kahendoptsioon, deposiidile, tehing valuutas, börsil kaubavahetus, depo Daily Trades jne). Eurodes tehtud tehingutest on kreeditkandeid summas 1 126 220 eurot ning dollarites on kreeditkannete summa 1 739 653,42 dollarit. Eeltoodust nähtub, et Sergey Sorokin, kes olles IVA Markets OÜ juhatuse liige, ÄS §
lg 1 mõttes, pidi korraldama ettevõtte äritegevust ning täitma tulenevalt ÄS § 187 oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, korraldas IVA Markets OÜ majandustegevust finantsteenusega seotud tegevusalal, pakkudes veebilehtede vahendusel investeerimisteenust, selleks ettenähtud tegevusluba omamata ja eriti suures ulatuses. Seega pani Sergey Sorokin toime tegevusloata tegutsemise finantsteenusega seotud tegevusalal, kus tegevusluba on nõutav, s.o KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti kahtlustatakse Sergey Sorokinit selles, et tema tegutsedes IVA Markets OÜ juhatuse liikmena äriühingu huvides ning omades ettevõtte tegevuse üle kontrolli, pani toime KarS § 211 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so investeerimiskelmuse, pakkudes ja saades ajavahemikul 23.09.2015 kuni vähemalt 07.10.2016.a veebilehtede www.banco-capital.com ja www.daily-trades.com kaudu ilma tegevusloata investeerimisteenuseid üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmete esitamise teel. Nimelt esitatakse investeerimisteenuseid vahendavatel veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com üldsusele valeandmeid, millega püütakse investeerimisplatvorme näidata usaldusväärsete partneritena, järgmiselt: Daily Trades´i veebilehel on kontaktide all lisaks IVA PROJECT LTD: ”Daily-trades”-ile (registreeritud aadress Xxx Xxx ja Xxx, asukoha aadress Ühendkuningriik) viidatud Eesti äriühingule IVA Markets OÜ. Seejuures on IVA Markets OÜ juures esitatud viide tegevusloa numbrile VVT000352, mis on otselink Majandustegevuse registrile ja millest nähtuvalt on IVA Markets OÜ-le 08.09.2015 väljastatud valuutavahetuse tegevusluba nr VVT
lg 1 mõttes, pidi korraldama ettevõtte äritegevust ning täitma tulenevalt ÄS § 187 oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, korraldas IVA Markets OÜ poolt veebilehtede www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com vahendusel investeerimisteenuste vahendamist üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmeid esitades ning saades selle tulemusel investeeringuid. 7 Seega pani Sergey Sorokin toime investeerimiskelmuse, so investeeringu saamise üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmete esitamise teel, s.o KarS § 211 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. IVA Markets OÜ-d (registrikood 12893919) süüdistatakse selles, et Sergey Sorokin, olles IVA Markets OÜ esindava ja juhtiva organi, so juhatuse liige – äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 31 lg 1 mõttes ning tegutsedes karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 14 lg 1 mõttes IVA Markets OÜ huvides, pani toime investeerimiskelmuse ning tegeles majandustegevusega finantsteenusega seotud tegevusalal selleks ettenähtud tegevusluba omamata, so KarS § 372 lg 4 ja § 211 lg 2 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) § 3 kohaselt on majandustegevus iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Tegevus, mille suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, loetakse majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärgiks ei ole tulu saamine. MsüS § 16 lg 2 järgi on majandustegevuse teostamine keelatud ilma tegevusloata, kui eriseadusest tuleneb tegevusalal majandustegevuse teostamiseks tegevusloa omamise kohustus. 11.08.2015.a tellis IVA Progress Ltd Inglismaal tegutseva äriühingu xxx vahendusel Eestis äriühingute asutamise teenust osutavalt äriühingult XXX Xxx OÜ IVA Markets OÜ-nimelise äriühingu asutamise. Samuti paluti taotleda sellele äriühingule tegevusluba valuutavahetusteenuse osutamiseks ning avada pangakonto. IVA Markets OÜ oli Eesti äriregistris registreeritud 12.08.2015, registrikood 12893919, asutajaks ja osanikuks XXX Xxx Xxx OÜ. Seejärel 23.09.2015.a tuli Sergey Sorokin Eestisse Tallinnasse XXX Xxx OÜ ja XXX Xxx Xxx OÜ kontorisse, kus XXX Xxx Xxx OÜ juhatuse liige R.K allkirjastas digitaalselt ainuosaniku otsuse juhatuse liikme muutmiseks äriregistris, mille kohaselt IVA Markets OÜ ainsaks juhatuse liikmeks sai Sergey Sorokin. Edasi toimus notaribüroos kandeavalduse allkirjastamine S.Sorokini poolt. Samuti sai S.Sorokin Swedbank kontoris IVA Markets OÜ arvelduskonto nr XXX kasutusõiguse, kasutajatunnuse ja PIN-kalkulaatori. 24.09.2015.a vormistati IVA Progress Ltd poolt väljastatud ja V M (Iva Progress Ltd juhatuse liige) poolt allkirjastatud volikirja alusel XXX Xxx Xxx OÜ juhatuse liige A.K osalemisel IVA Markets OÜ osa müügileping. Notariaalakti tõestas notar J H. Sellega läks IVA Markets OÜ 100% osalus üle IVA Progress Ltd-le. Sergey Sorokini poolt juhitav IVA Markets OÜ pakkus ajavahemikul 23.09.2015 kuni vähemalt 07.10.2016. a veebilehtede www.banco-capital.com ja www.daily-trades.com kaudu võimalust teha tehinguid hinnavahelepingutega (inglise keeles contracts for difference „CFD“), milliste alusvaraks on aktsiad, indeksid, kaubad ja valuutad. Veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com avaldatu kohaselt on klientidel võimalik kaubelda muu hulgas valuutade (valuutapaaride), aktsiate, indeksite kui ka kaupadega, ennustades kas vastavad varad sulguvad üleval- või allpool konkreetset hinnataset või kumb paaris olev vara rohkem tõuseb. Lisaks võimaldab veebileht www.banco-capital.com täiendavalt eristada nii lühiajalist kauplemist (ennustades, kuidas muutub hind 60, 90, 120, 180 või 300 sekundi jooksul) kui ka pikaajalist kauplemist (mille puhul positsiooni sulgemise minimaalne tähtaeg on enam kui kaks päeva positsiooni avamisest). 8 Veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com avaldatud informatsiooni kohaselt, kus klientidel on võimalik eelkõige panustada sellele, kas kauplemiseks võimaldatavate varade hind tõuseb või langeb konkreetseks ajahetkeks üle/alla teatud hinnapiiri või kumma hind paariks olevatest varadest rohkem tõuseb, on selliste instrumentide puhul tegemist kahendoptsioonidega (binary options). Kahendoptsioonid on tuletislepingud ja väärtpaberid väärtpaberituru seaduse (edasi VPTS) § 2 lg 10 ja lg 11 p 1, 2, 3, 4 mõistes. Kuna Banco Capital võimaldab lisaks kahendoptsioonidele kaubelda ka valuutapaaride vahetuskurssidega, tuleb selliseid lepinguid käsitleda tuletislepingutena VPTS § 2 lõige 11 punkti 1 ja 6 tähenduses. Veebilehtedelt nähtub, et lisaks investeerimisteenustele osutab IVA Markets OÜ oma klientidele ka investeerimiskõrvalteenuseid nagu näiteks väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused ning investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga (VPTS § 44 punkt 1 ja 2). Arvestades eeltoodut, on Sergey Sorokini poolt juhitava IVA Markets OÜ poolt veebilehtede www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com kaudu osutatavad teenused seonduvad väärtpaberitega VPTS § 2 mõttes – kauplemise võimaldamine kahendoptsioonide ja valuutapaaride kui tuletislepingutega, väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine, väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel ja arvel ning väärtpaberitega kauplemine oma arvel, ning seeläbi on selliste teenuste puhul tegemist investeerimisteenustega VPTS § 43 lg 1 mõttes, mille osutamisega võib tegeleda VPTS §-s 45 tingimustele vastav isik. IVA Markets OÜ ei vasta VPTS §-s 45 esitatud tingimusele (s.t pole nt investeerimisühing, krediidiasutus ega fondivalitseja), olemaks õigustatud investeerimisteenuseid osutama. Sergey Sorokini poolt juhitaval IVA Markets OÜ´l, mille veebilehed on www.bancocapital.com ja www.daily-trades.com, puudub investeerimisühingu tegevusluba. Seega ei järgi ta finantsinstrumentide turgude direktiivi nõudeid, sest direktiivi üheks nõudeks on, et investeerimisteenuse pakkujal peab olema tegevusluba. Samuti peab Eesti Vabariigis vastavalt VPTS § 48 ja krediidiasutuste seaduse (edasi KAS) § 13 lg 1 investeerimisühinguna tegutsemiseks olema isikul vastav tegevusluba ja tegevusluba antakse ühe või mitme investeerimisteenuse osutamiseks (VPTS § 49 lg 1). Tegevusluba annab õiguse osutada väärtpaberituru seaduse § 43 sätestatud investeerimisteenuseid. Vastavalt KAS § 13 lg 2 annab Eestis asutatud äriühingule tegevusloa välja Finantsinspektsioon. Sergey Sorokini poolt juhitud IVA Markets OÜ oli Swedbank AS-i kliendiks, omades 12.08.2015 avatud arvelduskontot nr XXX. Konto kasutajaõigused olid Sergey Sorokinil. Vahemikus 12.08.2015-23.11.2016 kajastuvad pangakonto väljavõttes tehingud mitmetes erinevates valuutades, kuid põhilisteks käibe valuutadeks on USD ja EUR. IVA Markets OÜ arvelduskonto väljavõttest nähtub, et kontole on ülekandeid teinud eraisikud ning selgitused viitavad investeerimisteenuste ostmisele (nt for investment account investment/securities; binary option, on deposit, transaction in the market forex, banco account trade, depo Daily Trades / so investeerimiseks investeerimiskonto/väärtpaberid, kahendoptsioon, deposiidile, tehing valuutas, börsil kaubavahetus, depo Daily Trades jne). Eurodes tehtud tehingutest on kreeditkandeid summas 1 126 220 eurot ning dollarites on kreeditkannete summa 1 739 653,42 dollarit. Eeltoodust nähtub, et Sergey Sorokin, kes olles IVA Markets OÜ juhatuse liige, ÄS §
lg 1 mõttes, pidi korraldama ettevõtte äritegevust ning täitma tulenevalt ÄS § 187 oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, korraldas IVA Markets OÜ majandustegevust 9 finantsteenusega seotud tegevusalal, pakkudes veebilehtede vahendusel investeerimisteenust, selleks ettenähtud tegevusluba omamata ja eriti suures ulatuses. Seega pani IVA Markets OÜ toime tegevusloata tegutsemise finantsteenusega seotud tegevusalal, kus tegevusluba on nõutav, s.o KarS § 372 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti kahtlustatakse Sergey Sorokinit selles, et tema tegutsedes IVA Markets OÜ juhatuse liikmena äriühingu huvides ning omades ettevõtte tegevuse üle kontrolli, pani toime KarS § 211 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so investeerimiskelmuse, pakkudes ja saades ajavahemikul 23.09.2015 kuni vähemalt 07.10.2016.a veebilehtede www.banco-capital.com ja www.daily-trades.com kaudu ilma tegevusloata investeerimisteenuseid üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmete esitamise teel. Nimelt esitatakse investeerimisteenuseid vahendavatel veebilehtedel www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com üldsusele valeandmeid, millega püütakse investeerimisplatvorme näidata usaldusväärsete partneritena, järgmiselt: Daily Trades´i veebilehel on kontaktide all lisaks IVA PROJECT LTD: ”Daily-trades”-ile (registreeritud aadress Xxx Xxx ja Xxx, asukoha aadress Ühendkuningriik) viidatud Eesti äriühingule IVA Markets OÜ. Seejuures on IVA Markets OÜ juures esitatud viide tegevusloa numbrile VVT000352, mis on otselink Majandustegevuse registrile ja millest nähtuvalt on IVA Markets OÜ-le 08.09.2015 väljastatud valuutavahetuse tegevusluba nr VVT
lg 1 mõttes, pidi korraldama ettevõtte äritegevust ning täitma tulenevalt ÄS § 187 oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, korraldas IVA Markets OÜ poolt veebilehtede www.daily-trades.com ja www.banco-capital.com vahendusel investeerimisteenuste vahendamist üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmeid esitades ning saades selle tulemusel investeeringuid. Seega pani IVA Markets OÜ toime investeerimiskelmuse, so investeeringu saamise üldsusele suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmete esitamise teel, s.o KarS § 211 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Kokkuleppe sisu Süüdistatav Sergey Sorokin ja süüdistatav IVA Markets OÜ (esindaja S.Sorokin), kaitsja Dmitri Teplõhh ja prokuröri vahel sõlmitud kokkulepete kohaselt taotleb prokurör Sergei Sorokini süüditunnistamist KarS § 372 lg 2 p 3 ja KarS § 211 lg 1 järgi ning KarS § 63 lg 1 alusel karistamist KarS § 211 lg 1 järgi vangistusega 3 aastat, milline karistus jäetakse KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel täielikult täitmisele pööramata kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks mõistetakse süüdistatavalt Sergey Sorokinilt välja sundraha summas 375 eurot ja kohtueelse menetluse kulud summas 1,80 eurot, mis tuleb süüdistataval tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Samuti prokurör taotleb kokkuleppe kohaselt taotleb IVA Markets OÜ süüditunnistamist KarS § 372 lg 4 ja KarS § 211 lg 2 järgi ning KarS § 63 lg 1 alusel mõista KarS § 211 lg 2 järgi vastavalt KarS § 44 lg-le 8 karistuseks IVA Markets OÜ-le rahalise karistuse summas 50 000 12 eurot, milline karistus jäetakse KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel täielikult täitmisele pööramata kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks mõistetakse süüdistatavalt IVA Markets OÜ-lt välja sundraha summas 375 eurot, mis tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Käesolevas kriminaalasjas on kannatanud I N esitanud tsiviilhagi 250 USD, E K summas 5000 USD, S M summas 94 000 eurot (109 942,40 USD) ja T H summas 72 674,42 eurot (85 000 USD). I Nle ja E Kle on süüdistatavad kahju täies ulatuses hüvitanud. Peale selle on süüdistatavate poolt kannatanule S Mile tsiviilhagist hüvitatud 19 970 USD (s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 17 074,21 eurot) ja T Hile esitanud tsiviilhagist 20 000 USD (s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 17099,86 eurot). Kokkulepetes on Sergei Sorokin nõustunud esitatud tsiviilhagide välja mõistmisega. Peale selle on käesoleva kriminaalasja raames XxxS § 1414 lg-st 1, § 142 lg-test 1, 2, 21, 5 ning KarS § 831 lg 1 alusel Harju Maakohtu 18.07.2017 määrusega nr 1-17-5656 Eesti Vabariigi kasuks arestitud IVA Markets OÜ (registrikood 12893919) nõudeõigus Swedbank AS vastu Swedbank AS raamatupidamise vahekontol hoiustatavate rahaliste vahendite osas (IVA Markets OÜ nõue kontopidaja vastu), mis pärineb IVA Markets OÜ arvelduskontolt nr XXX summas 484,75 USA dollarit ja 124,91 eurot. III Kohtu seisukoht Kohtuistungil süüdistatav Sergey Sorokin, kes on ühtlasi ka süüdistatava IVA Markets OÜ esindaja, kinnitas, et on kokkulepetest aru saanud ja nõustub nendega täies ulatuses. Prokurör ja kaitsja jäid sõlmitud kokkulepete juurde. Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, leiab et süüdistatavad, nende kaitsja ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepped XxxS § 239-245 sätteid järgides. Sergey Sorokin on sõlminud kokkulepped oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse Sergey Sorokini süüditunnistamiseks KarS § 372 lg 2 p 3 ja KarS § 211 lg 1 järgi ning IVA Markets OÜ süüditunnistamiseks KarS § 372 lg 4 ja KarS § 211 lg 2 järgi ning neile tuleb mõista karistus vastavalt kokkulepetele. Õigusvastasust või süüd välistavaid asjaolusid ei ole kohus tuvastanud. Kokkulepet sõlmides ja selle juurde jäädes, on süüdistatavad tsiviilhagid omaks võtnud ja need kuuluvad rahuldamisele seni hüvitamata jäänud ulatuses ning kuuluvad väljamõistmisele Sergey Sorokinilt ja IVA Markets OÜ-lt solidaarselt kannatanute S Mi ja T Hi kasuks. Kriminaalasja raames XxxS § 1414 lg-st 1, § 142 lg-test 1, 2, 21, 5 ning KarS § 831 lg 1 alusel Harju Maakohtu 18.07.2017 määrusega nr 1-17-5656 Eesti Vabariigi kasuks arestitud IVA Markets OÜ (registrikood 12893919) nõudeõigus Swedbank AS vastu Swedbank AS raamatupidamise vahekontol hoiustatavate rahaliste vahendite osas (IVA Markets OÜ nõue kontopidaja vastu), mis pärineb IVA Markets OÜ arvelduskontolt nr XXX summas 484,75 USA dollarit ja 124,91 eurot, kuulub KarS § 831 lg 1 alusel - kui tahtliku süüteoga saadud vara - konfiskeerimisele. Asitõendid: CD plaadid, tuleb jätta kriminaalasja materjalide juurde. Süüdistatavatelt tuleb välja mõista menetluskulud kokkuleppes näidatud suuruses ja viisil. Kui menetluskulud ei ole vabatahtlikult tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 13 /allkirjastatud digitaalselt/ Julia Vernikova kohtunik 14
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.