lg 3 - § 213 lg 2 p 1, 3 § 394 lg 2 p 1, 3 järgi RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Rodion Vassiljev
lg 3; § 213 lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud. Süüdi tunnistada Rodion Vassiljev
lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat.
lg 1 alusel, lugeda kergem, s.o 1 aasta ja 6 kuu pikkune vangistus kaetuks raskema, s.o 3 aastase vangistusega, mõistes lõplikuks liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 27.09.2018.a.
lg 1 alusel konfiskeerida Rodion Vassiljev’ilt -AS Xxx arvelduskontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 1838,64 USD (1742,62 eurot), mis on 23.05.2017 Harju Maakohtu määrusega nr 1-17-2415 arestitud konfiskeerimise tagamiseks. Nimetatud summa tagastada AS-l xxx pangakontole nr xxx xxx, New York) vastavalt 01.03.2017 AS-le xxx saadetud XXX teatele viitenumbriga XXX KrMS § 175, § 179, 180 alusel välja mõista Rodion Vassiljev’ilt riigituludesse: - sundraha 2,5 palga alammääras – 1250 eurot; - kaitsjatasu - 180 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kriminaalmenetluskulude hüvitamine kogusummas 1430 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, kuid mitte vähem kui 119,17 eurot kalendrikuus. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse isikule e-posti teel. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid ja salvestised: - 1 CD-plaat salvestusega (asub kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
Samuti süüdistatakse Rodion Vassiljevit selles, et tema edastades seni tuvastamata isikule enda nimele AS-is XXX Pank avatud arvelduskontode andmed, millega aitas kaasa arvutikelmuse toimepanemisele ning mille tulemusena laekus tema erinevatele AS XXX kontodele kokku 44 087,48 eurot, edastas samuti täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 21.05.2015 seni tuvastamata isikule oma kontoga nr XXX seotud pangakaardid numbritega XXXX XXXX XX00 0109 ja XXXX XXXX XX009339 koos PIN-koodidega. Rodion Vassiljev, saades info tema kontodele laekunud summade kohta teostas rahapesu eesmärgil ajavahemikul 21.05.2015 kuni 06.07.2015 Trust Pay raha siirdamissüsteemi kaudu laekunud summade ülekandeid oma erinevate kontode vahel, sisenedes selleks oma internetipanka kasutajatunnustega xx ja xx. Samuti teostas ülekandeid enda kontode ja oma ema V V konto nr XXX vahel, sisenedes V V internetipanka kasutajatunnusega V. Rodion Vassiljevi poolt teostatud ülekande tehinguid olid järgmised: 21.05.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX kaks ülekannet kogu summas 4860 eurot oma kontole nr XXX 22.05.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 4960 eurot oma kontole nr XXX 22.05.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX kaks ülekannet kogu summas 9910 eurot oma kontole nr XXX Ajavahemikul 21.05.2015 kuni 23.05.2015 võeti Rodion Vassiljevile kuuluvalt kontolt nr XXX Vene Föderatsioonis Rostov Doni ääres pangakaarti nr …000109 kasutades välja sularaha 4 kogusummas 531 500 rubla ehk 9595,71 eurot ning pangakaarti nr …009339 kasutades kogusummas 389 000 rubla ehk 7178,57 eurot ehk kokku 16 774,28 eurot. 15.06.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 88 eurot 25.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 25.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2388 eurot oma kontole nr XXX 25.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 25.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX kaks ülekannet kogusummas 2437 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 2438 eurot oma kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX ülekande summas 12 000 eurot S OÜ kontole nr XXX 30.06.2015 teostas Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX kaks ülekannet kogusummas 4589 eurot V V kontole nr XXX 30.06.2015 võttis Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX Tallinnas xx asuvast kontorist välja sularaha 3000 eurot ning xxx, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ATM00681 pangakaardiga nr …357670 kokku 7000 eurot, V V kontolt nr XXX Hobujaama 5, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ATM00374 pangakaardiga nr …249125 kokku 2500 eurot ning Mustakivi tee 13, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ATM00691 summas 1000 eurot, kokku 13 500 eurot. Sellest 4000 eurot edastas Rodion Vassiljev 30.06.2015 Western Union rahaülekande teenuse kaudu A G’ile Venemaale. 01.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 200 eurot enda kontole nr XXX 02.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 200 eurot enda kontole nr XXX 03.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 200 eurot enda kontole nr XXX 04.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX kaks ülekannet kogusummas 199 eurot enda kontole nr XXX 05.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 100 eurot enda kontole nr XXX 06.07.2015 teostas Rodion Vassiljev V V kontolt nr XXX ülekande summas 100 eurot enda kontole nr XXX 01.07.2015 võttis Rodion Vassiljev oma kontolt nr XXX pangakaardiga nr …357670 välja sularaha kokku 8000 rubla ehk 130,05 eurot Vene Föderatsioonis Himkis ning ajavahemikul 02.07.2015 kuni 09.07.2015 Vene Föderatsioonis Voroneži linnas kokku 60 225 rubla ehk 982,70 eurot, kokku 1112,75 eurot. 5 Samuti tema, saades enda valdusesse J B nimel AS-s XXX Pank avatud internetipanga juurdepääsu koodid ja kasutajatunnuse XXX ning omades infot viimase kontodele Trust Pay raha siirdamissüsteemi kaudu laekunud ebaseaduslike summade kohta, teostas rahapesu eesmärgil vähemalt ajavahemikul 24.04.2015 kuni 24.06.2015 J B nimel avatud erinevate arvelduskontode vahel Trust Pay kaudu laekunud rahaliste vahendite arvelt ülekandeid, sisenedes selleks J B internetipanka kasutajatunnustega XXX. Selliselt on tuvastatud Rodion Vassiljevi poolt teostatud vähemalt järgmised ülekanded kogusummas 22 042 eurot: 24.04.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX summas 2324 eurot; 21.05.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX summas 4860 eurot; 22.05.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX summas 2440 eurot; 23.05.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 5271 eurot; 24.06.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX summas 2382 eurot; 24.06.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX2376 summas 2376 eurot; 24.06.2015 teostas Rodion Vassiljev J B kontolt nr XXX ülekande J B kontole nr XXX summas 2389 eurot; Nimetatud summad on J B pangakontolt nr XXX võetud tuvastamata isiku poolt sularahana välja pangakaarti nr...322950 kasutades Vene Föderatsiooni Rostovi Oblasti Rostov-Na-Donu linna sularahaautomaatidest. Samuti tema, edastades menetluse käigus tuvastamata isikule täpselt tuvastamata kuupäeval jaanuaris 2017 oma pangakonto nr XXX andmed AS-is Xxx ja saades 02.03.2017 oma kontole arvutikelmuse toimepanemise tulemusena F P kuuluvalt JP M C BK, New York pangas asuvalt arvelduskontolt nr xxx arvelduskonto valdaja teadmata ja nõusolekuta teostatud ülekande summas 1838,64 USD (1742,62 eurot) selgitusega “TRANSFERT AU COMPTE PERSONNEL“, viitenumbriga XXX, millise summa pidi ta edastama tuvastamata isikule. Antud tegu jäi Rodion Vassiljevi tahtest olenemata lõpule viimata, kuivõrd AS-le Xxx tuli JP M C BK, New York pangast XXX teade palvega tagastada pettuse teel saadud raha summas 1838,64 USD ning millise summa AS Xxx blokeeris. Samuti tema, edastades menetluse käigus tuvastamata isikule täpselt tuvastamata kuupäeval jaanuaris 2017 oma pangakonto nr XXX andmed Xxx Bank AB Eesti Filiaalis ja saades 05.04.2017 oma kontole arvutikelmuse toimepanemise tulemusena S B e.V kuuluvalt arvelduskontolt nr XXX arvelduskonto valdaja teadmata ja nõusolekuta teostatud ülekande 1631 eurot selgitusega “car rent service 8025 033”, kandis 06.04.2017 nimetatud summa kahes osas summas 1550 eurot ja 60 eurot edasi oma kontole AS-is XXX Pank nr XXX, mille võttis sularahana pangakaarti nr …983103 kasutades välja Vene Föderatsiooni Voroneži linna pangaautomaatidest ATM 4577/VORONEZH/RUS ja ATM0461 GALEREJA CHIZH/VORONEZH/RUS. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt (alates 01.01.2018 kehtiv redaktsioon) on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest 6 tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Kuni 01.01.2018 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega pani Rodion Vassiljev toime kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamise, omandamise, valdamise ja kasutamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, mis oli toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses, s.o kuriteo, mis on kvalifitseeritav
Kokkuleppe sisu ja kohtu seisukoht Rodion Vassiljev’i, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Rodion Vassiljev’i karistuseks
lg 3 ja § 213 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 1 aasta 6 kuud vangistust.
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel tuleb lugeda kergem, s.o 1 aasta ja 6 kuu pikkune vangistus kaetuks raskema, s.o 3 aastase vangistusega, mõistes lõplikuks liitkaristuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel ei pöörata mõistetud karistust, 3 aastat vangistust täielikult täitmisele, kui Rodion Vassiljev ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Rodion Vassiljev’ilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: kaitsjatasu summas 180 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1250 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb määrata, et menetluskulud hüvitatakse ositi 12 kuu jooksul, kuid mitte vähem kui 119,17 eurot kalendrikuus. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadiga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. 7 Süüdistatav on kinnitanud, et on kokkuleppe tingimustega nõus ja talle on selgitatud ka menetluskulude ja sundraha tasumise kohustust. Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava Rodion Vassiljev’i süüdi tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Rodion Vassilejv tuleb süüdi tunnistada
lg 3,§ 213 lg 2 p 1, 3;
Samuti kuulub konfiskeerimisele süüdistatava vara kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Seejuures on süüdistatav kokkuleppes nõustunud vara konfiskeerimisega. Ta kinnitas nõusolekut ka kohtuistungil. Rodion Vassiljev’ilt tuleb
² lg 1 alusel konfiskeerida süüteoga saadud vara: -Rodion Vassiljevi AS Xxx arvelduskontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 1838,64 USD (1742,62 eurot), mis on 23.05.2017 Harju Maakohtu määrusega nr 1-17-2415 arestitud konfiskeerimise tagamiseks. Nimetatud summa tagastada AS-l Xxx xxx pangakontole nr xxx (JP M C BK, New York) vastavalt 01.03.2017 AS-le Xxx saadetud XXX teatele viitenumbriga XXX. Käesolevas kriminaalasjas on kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus järgnevalt: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A süsteemist on Rodion Vassiljevi arvelduskontodele AS-is XXX Pank TrustPay raha siirdamissüsteemi kaudu teostatud ülekandeid summas 44 087,48 eurot. Rodion Vassiljevi arvelduskontole AS-is Xxx on F P’ile kuuluva JP M C BK, New York panga arvelduskontolt teostatud ülekanne summas 1838,64 USD (1742,62 eurot). Rodion Vassiljevi arvelduskontole Xxx Bank AB Eesti filiaalis on S B e.V kuuluvalt arvelduskontolt teostatud ülekanne summas 1631 eurot, mis on edasi kantud R. Vassiljevi XXX Pank arvelduskontole, kuid tsiviilhagi käesolevas kriminaalasjas esitatud ei ole. Samuti kuuluvad Rodion Vassiljev’ilt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kriminaaltoimiku andmetel on käesolevas kriminaalasjas menetluskuludeks määratud kaitsja tasu summas 180 eurot. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt 2,5 palga alammäära, s.o alates 01.01.2018.a. 1250 eurot. Kohus peab põhjendatuks lähtuda kokkuleppes tehtud menetluskulude jaotuse ettepanekust. Kohtu hinnangul ei esine süüdistatava puhul erandlikke asjaolusid, mille puhul oleks põhjendatud menetluskulude osaline riigi kanda jätmine. Tulenevalt kokkuleppest peab kohus võimalikuks ajatada süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena, kuid mitte vähem kui 119,17 eurot kalendrikuus. Kriminaalasjas asitõendiks olev 1 CD-plaat salvestisega (asub kriminaaltoimikus) on dokumentaalne asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 mõttes ning tuleb jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kohus juhindub KrMS § 175, § 179, § 180 lg 1; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. 8 Merle Parts kohtunik 9
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.