N. sünd. 17.11.1976, isikukood xxxxxxxxxxx, Vene Föderatsiooni kodanik, keskharidus, emakeel vene keel, elukoht xxx xx-xx xxxx linn Ida-Virumaa, töökoht puudub, varem kriminaalkorras karistamata Lõpetada kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.118-10119
Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel kohustada I. N.it tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 120 (sada kakskümmend) eurot hiljemalt 12.05.2019 Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB pank nr.EE891010220034796011 Swedbank nr.EE932200221023778606 Nordea pank nr.EE701700017001577198. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99918900001891 ning selgitusse „I. N. 1-18-10119 menetluskulud“ Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.3 alusel kohustada I. N.it tegema 100 (sada) tundi üldkasulikku tööd hiljemalt 12.05.2019.
lg.1 alusel konfiskeerida riigituludesse Viru Maakohtu 18.10.2017 1 määrusega nr.1-17-9723 arestitud I. N.i AS-is SEB Pank kogumishoiusel nr XXXXXXXXXX (IBAN: EE9810XXXXXXXXXX) olevad rahalised vahendid summas 6622,65 eurot. Käesolev kohtumäärus on lõplik ja määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu. Kahtlustus Viru Ringkonnaprokuratuur menetleb alates 11.02.2016 kriminaalasja nr.17221000112
Pal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A. teate alusel sellest, et ajavahemikul 10.12.2015 kuni 08.01.2016 sisenes grupp Eestis elavaid isikuid ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A. arvutisüsteemi ja teostas erinevatelt PayPal kontodelt ebaseaduslikke ülekandeid Eestis AS SEB Pank pangakontodele kokku 26-l korral 138181,37 euro ulatuses. Lisaks on nimetatud rahaliste vahenditega teostatud rahapesuna käsitletavaid toiminguid ehk enne sularaha väljavõtmist kanti veebimaksesüsteemist PayPal laekunud raha üle ühelt pangaarvelt teisele. I. N.ile esitati 13.09.2017 kahtlustus
lg.3 – §213 lg.2 p.1, 4 (arvutikelmusele kaasaitamine) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises selles, et tema edastas kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 21.08.2015 talle kuuluvad ja SEB pangas avatud kontode numbrid 1001079560019, 1003539004222, 10031538998229, 10031542516228, 10031537058225, 10031542518226, 10031544238229, 10031544244226, 10031544311227, 10031545806223, 10031545804225, 10031550126228, 10031554933226, 10031550822221, 10031552023222, 10031556814220, 10031557054225, 10031557056223, 10031557638227, 10031557961224, 10031557972226, 10031558112221, 10031558516225, 1003155930224, 1003155020223, 10031550818222, 10031550816224 ja 10031551342221 seni tuvastamata isikule, kes teostas arvutikelmuse tulemusena veebimaksesüsteemis PayPal eelnimetatud I. N.i kontodele ülekandeid kokku 30783,91 euro ulatuses. Ülalkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis tuvastamata kaasosalisega, pani I. N. toime kaasabi osutamise varalise kasu saamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o.
lg.3 – §213 lg.2 p.1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo – arvutikelmusele kaasabi osutamise, mis on toime pandud korduvalt ja grupi poolt. Peale selle esitati I. N.ile kahtlustus
rahapesus, mis on toime pandud grupi poolt kogusummas 27624,1 eurot. Kahtlustatava tegevus seisnes selles, et tema edastas kindlakstegemata isikule temale kuuluva pangakaardi ja sellega seotud PINkoodi, ning samuti internetipanga kasutamisega seotud identifitseerimisvahendid, ja see isik ajavahemikul 21.08.2015 kuni 08.01.2016 pani toime arvutikelmuse tulemusena laekunud SEB pangas asuvatele I. N.i kontodele nr.10031539004222, nr.10031538998229, nr.10031542516228, nr.10031537058225, nr.10031542518226, nr.10031544238229, nr.10031544244226, nr.10031544311227, nr.10031545806223, nr.10031545804225, nr.10031550126228, nr.10031554933226, nr.10031550822221, nr.10031552023222, nr.10031556814220, nr.10031557054225, nr.10031557056223, nr.10031557638227, nr.10031557961224, nr.10031557972226, nr.10031558112221, nr.10031558516225, nr.XXXXXXXXXX, nr.10031550820223, nr.10031550818222, 2 nr.10031550816224 ja nr.10031551342221 ja R. P.a kontole nr.10011712627226 rahaga järgmise rahapesuga seotud tegevuse: - 21.08.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031539004222 raha summas 28 eurot - 25.08.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031538998229 raha summas 130 eurot - 28.08.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031542516228 raha summas 47 eurot - 31.08.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031542516228 raha summas 49 eurot - 01.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031537058225 raha summas 37 eurot - 01.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031542518226 raha summas 145 eurot - 01.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031542518226 raha summas 51 eurot - 08.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031544238229 raha summas 103 eurot - 09.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031544244226 raha summas 57 eurot - 10.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031544244226 raha summas 14 eurot - 15.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031544311227 raha summas 73 eurot - 21.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031545806223 raha summas 121 eurot - 24.09.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031545804225 raha summas 102 eurot - 21.10.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550126228 raha summas 2108 eurot - 26.10.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550822221 raha summas 2288 eurot - 26.10.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550820223 raha summas 810 eurot - 27.10.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550818222 raha summas 2238 eurot - 28.10.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550816224 raha summas 2382 eurot - 02.11.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550816224 raha summas 9 eurot - 04.11.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031551342221 raha summas 298 eurot - 09.11.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031552023222 raha summas 2115 eurot - 30.11.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031554933226 raha summas 112 eurot - 01.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031554933226 raha summas 30 eurot - 09.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031550822221 raha summas 39,6 eurot 3 - 09.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031552023222 raha summas 39 eurot - 15.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031556814220 raha summas 89,5 eurot; - 17.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557054225 raha summas 294 eurot - 22.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557056223 raha summas 248 eurot; - 22.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557056223 raha summas 39 eurot - 22.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557638227 raha summas 76 eurot - 29.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557972226 raha summas 72 eurot - 31.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031557972226 raha summas 2180 eurot - 01.01.2016 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.10031558112221 raha summas 28 eurot - 07.01.2016 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.XXXXXXXXXX raha summas 3500 eurot - 08.01.2016 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal arvelduskontole nr.XXXXXXXXXX raha summas 3500 eurot - 22.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal R. P.i arvelduskontole nr.10011712627226 raha summas 600 eurot - 29.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal R. P.i arvelduskontole nr.10011712627226 raha summas 3000 eurot - 30.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal R. P.i arvelduskontole nr.10011712627226 raha summas 290 eurot - 30.12.2015 kandis arvelduskontole nr.10010795690019 laekunud elektroonsest maksesüsteemist PayPal R. P.i arvelduskontole nr.10011712627226 raha summas 282 eurot. Ülalkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis tuvastamata kaasosalisega, pani I. N. toime kuriteo toimepanemise teel saadud raha – arvutikelmuse toimepanemise teel PayPal kontodelt laekunud raha summas 27624,1 eurot – varjamisele, muundamisele ja ülekandmisele eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu, toime
Tulenevalt kogutud tõenditest ja kohtupraktikast tuleb I. N.ii tegu subsumeerida
lg.3 – §213 lg.1 järgi, mitte eraldi kvalifikatsioonidena
lg.3 – §213 lg.2 p.1, 4 ning
Nimelt on Riigikohus lahendis nr.3-1-1-21-11 sedastanud, et kandes kannatanute raha kolmandate isikute arvetele ei ole eelkuritegu, s.o. kelmus või arvutikelmus, rahapesu süüdistusest eristatav. Sellisel juhul isiku käitumise ebaõigussisu nendes süüdistustes ammendub varavastases kuriteos – pettuslikul teel kannatanu varakäsutuse saavutamises või arvutisüsteemi ebaseadusliku kasutamise tulemusel talle varalise kahju tekitamises. Rahapesuna käsitletud käitumine – enda, 4 kui varavastast kuritegu sooritava isiku identiteedi varjamiseks raha kolmandate isikute arvetele kanda laskmine või ise sinna ülekande tegemine on hinnatav kelmusliku teo loomuliku osana, milles ei väljendu legaalse majandus- või rahakäibe kahjustamine sinna kuritegelike vahendite suunamisega. Samuti ei saa rahapesuna käsitada ka neid juhtumeid, mil isik kandis enda arveldusarvelt raha enda ja kolmandate isikute arvetele teises pangas, võttes seejärel selle sularahas pangaautomaadist välja. Kolleegiumi varasemas praktikas on märgitud, et rahapesu koosseisu realiseerimiseks peab kuritegelikul teel saadud varaga tehtavates õigustoimingutes olema keskne osa vara ebaseadusliku päritolu ja selle tegeliku omaniku varjamisel. Rahapesust ei saa rääkida juhul kui vara ebaseadusliku päritolu ja tegeliku omaniku varjamine on varaga tehtavates toimingutes üksnes kõrvaleesmärk või selle tagajärg (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27.06.2005 otsus kriminaalasjas nr.3-1-1-34-05, p.25). Samuti ei ole tõendatud I. N.i tegevuses rahapesule omane varjamis- või moondamistegevust, millega puhastatakse eelkuriteost saadud rahapesu objekt – kriminaaltulu – kuritegelikust taustast ja suunatakse sellisel teel saadud vara legaalsesse käibesse, kasutamaks seda näiliselt seadusliku tulu teenimiseks. Antud kriminaalasja puhul saab öelda, et isikud on kuritegeliku päritoluga vara käidelnud isiklikuks tarbeks (kasutanud raha eluks vajalikeks kulutusteks) ja pole seda otseselt suunanud rahandus- või majandussüsteemi ärakasutamisele. Seega kuulub I. N.ii tegevus subsumeerimisele
Käesolevas kriminaalmenetluses on välja selgitatud, et I. N. pani toime talle inkrimineeritud kuriteo. Vaatamata sellele, et I. N. ennast talle inkrimineeritavates kuritegudes süüdi ei tunnista, esineb käesolevas asjas põhjendatud kuriteokahtlus
Pal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.-st koos lisadega, millistes toodi veebimaksesüsteemi PayPal kuritarvitatud kontode andmed, kontode omanike loata ülekantud summasid ning Eestis asuva SEB pank pangakontode andmed, s.h. I. N.i konto, kuhu kanti süüteoga saadud rahasummad - asitõendi vaatlusprotokoll, millest nähtub, et PayPal ülevõetud kontodelt laekus perioodil 27.12.2015 – 05.01.2016 I. N.i kontodele 15972,65 eurot - SEB pangast saadud andmed, millest on näha, et I. N. on ülalmainitud pangakontode omanik - AS SEB Pank 09.10.2017 vastus, millest nähtub, et I. N.i nimele avatud kogumishoiuse number - Asitõendi vaatlusprotokoll I. N.i pangakontol ja kogumishoiustel oleva raha liikumise analüüsiga - Kahtlustatava I. N.i poolt antud ütlused ja ülekuulamise protokolli lisad tõendavad, et ta andis V. S.i nimelisele isikule enda pangakontole ligipääsuks identifitseerimisvahendid rahaülekannete tegemiseks - Viru Maakohtu 18.10.2017 määrus nr.1-17-9723, mis tõendab, et
N.i SEB Pank AS-is kogumishoiusel nr.XXXXXXXXXX (IBAN: EE9810XXXXXXXXXX) olevad rahalised vahendid summas 6622,65 eurot Seega on prokuratuur arvamusel, et kriminaalasja kohtueelses menetluses on tõendamist leidnud, et I. N. on talle süüks pandava kuriteo toime pannud. Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus 5 Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristoforova esitas 13.12.2018 Viru Maakohtule taotluse, milles palub lõpetada antud kriminaalasjas menetlus ja: - panna I. N.ile kohustuseks teha 100 tundi üldkasulikku tööd ja hüvitada kriminaalmenetluse kulud summas 120 eurot hiljemalt 12.05.2019 -
lg.1 alusel konfiskeerida riigituludesse Viru Maakohtu 18.10.2017 määruse nr.1-17-9723 alusel arestitud I. N.i SEB Pank AS-is kogumishoiusel nr.XXXXXXXXXX (IBAN: EE9810XXXXXXXXXX) olevad rahalised vahendid summas 6622,65 eurot. Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel võib kriminaalmenetluse lõpetada teise astme kuriteos ja kahtlustatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kriminaalasjas kahtlustatakse I. N.it
lg.3 – §213 lg.1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis on teise astme kuritegu ning mille eest näeb Karistusseadustik karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. I. N.ile inkrimineeritava kuriteo toimepanemisest on möödunud ligikaudu kolm aastat. I. N. ei ole karistusregistri andmetel väärteo- ega kriminaalkorras karistatud. Kriminaalasja materjalide kohaselt nimetatud kahtlustatava tegevuse tagajärjel tsiviilhagi esitatud ei ole. I. N.i panus kuriteo toimepanemisel ei ole suur. Tuleb arvestada veel ka asjaoluga, et kriminaalmenetluse lõpetamist ei saa kohaldada, kui menetluse jätkamine on vajalik lähtuvalt avalikust menetlushuvist või eripreventiivsetest vajadustest. Avalikust menetlushuvist on abiprokuröri hinnangul võimalik rääkida juhul, kui eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on menetluse jätkamine vajalik. Selline vajadus on olemas üldjuhul siis, kui isikut on kahe aasta jooksul enne uue kuriteo toimepanemist sarnase süüteo eest karistatud või on tema suhtes menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud või isik on oma muu käitumisega tõestanud, et tema edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks, mida muul moel ei ole võimalik korraldada, on vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Avalik menetlushuvi on olemas ka siis, kui üldpreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on isiku karistamine vajalik. Eeltoodud asjaolusid I. N.i puhul tuvastatud ei ole. Täiendavalt tuleb arvestada, et tegemist on
I. N.ile on esitatud kahtlustus
lg.1 sätestab, et osavõtjad on kihutaja ja kaasaaitaja.
lg.3 sätestab, et kaasaaitaja on isik, kes tahtlikult osutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole füüsilist, ainelist või vaimset kaasabi.
lg.4 sätestab, et osavõtjale mõistetakse karistus seaduse sama sätte järgi, mille järgi vastutab täideviija.
lg.3 – §213 lg.1 näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.
Maakohus nõustub abiprokuröri seisukohaga, et antud kriminaalasjas ei ole kahtlustatava süü suur. I. N.ile inkrimineeritava kuriteo toimepanemisest on möödunud ligikaudu kolm aastat. I. N. ei ole karistusregistri andmetel väärteo- ega kriminaalkorras karistatud. Kriminaalasja materjalide kohaselt nimetatud kahtlustatava tegevuse tagajärjel tsiviilhagi esitatud ei ole. I. N.i panus kuriteo toimepanemisel ei ole suur ja puudub avalik menetlushuvi. Kahtlustatav on andnud kirjaliku nõusoleku teha 100 tundi üldkasulikku tööd ja hüvitada kriminaalmenetluse kulud summas 120 eurot hiljemalt 12.05.2019 ning on nõus pangakontol asuvate rahaliste vahendite konfiskeerimisega. Lähtudes ülaltoodust leiab kohus, et kriminaalmenetlus kriminaalasjas nr.1-18-10119
lg.3 – §213 lg.1 järgi tuleb 8 lõpetada Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.1 alusel vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.1 alusel paneb maakohus I. N.ile kohustuseks tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 120 eurot. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.2 p.3 alusel paneb maakohus I. N.ile kohustuseks teha 100 tundi üldkasulikku tööd. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.3 ei või sama sätte lg.2 loetletud kohustuste täitmise tähtaeg ületada kuut kuud. Maakohus peab põhjendatuks määrata I. N.ile üldkasuliku kriminaalmenetluse kulude hüvitamise tähtajaks 12.05.2019. töö tegemise ja
lg.1 alusel konfiskeerida riigituludesse Viru Maakohtu 18.10.2017 määrusega nr.1-17-9723 arestitud I. N.i AS-is SEB Pank kogumishoiusel nr.XXXXXXXXXX (IBAN: EE9810XXXXXXXXXX) olevad rahalised vahendid summas 6622,65 eurot. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §202 lg.6 kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud sama paragrahvi lg.2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku §385 p.10 on käesolev kohtumäärus lõplik ja määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu. Maakohus juhindus kohtumääruse tegemisel eeltoodust ning KrMS §202, §385 p.10. (allkirjastatud digitaalselt) Anne PALMISTE kohtunik 9
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.