Kriminaalasi 1-18-6491 KOHTUOTSUS E VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 14. november 2018.a, Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-18-6491 Kohtukoosseis Kohtuistungi s

§ 255

lg 1; § 213 lg 2 p 1, 3, 4; § 209 lg 2 p 1 ja § 184 lg 1 järgi; Vitali Gorkov süüdistuses

§ 255

lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4 järgi; Polina Gorkova süüdistuses

§ 255

lg 1, § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Nick Saprunov süüdistuses

§ 255

lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4 järgi; Diana Pavlova süüdistuses

§ 255

lg 1, § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Maksim Rozanov süüdistuses

§ 184lg 1 järgi.

Kriminaalasi Prokurör Margus Lellep Süüdistatavad RUSLAN GROHHOVSKI, isikukood: 37810204916, asukoht Tallinna Vangla; kodakondsus: määratlemata; emakeel vene keel; põhiharidus; ei tööta ega õpi; karistatus: kriminaalkorras karistatud ühel korral Tõkend – vahistamine alates 27.02.2018 VITALI GORKOV, isikukood: 38307310349, asukoht Tallinna Vangla; kodakondsus: E; emakeel vene keel, põhiharidus; ei tööta; karistatus: kriminaalkorras üks kehtiv karistus Tõkend – vahistamine alates 27.02.2018 POLINA GORKOVA, isikukood: 48712100322, elukoht: x; kodakondsus: määratlemata; emakeel vene keel, 1 keskharidus; töökoht: lapsehoolduspuhkusel; karistatus: kriminaalkorras karistamata Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 28.02.2018 NICK SAPRUNOV, isikukood: 39410260265, elukoht x; kodakondsus: E; emakeel vene keel, põhiharidus; töökoht: x; karistatus: kriminaalkorras karistamata Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 01.03.2018 DIANA PAVLOVA, isikukood: 49310250049, elukoht: x; kodakondsus: Läti; emakeel vene keel, põhiharidus; töökoht: ei tööta; karistatus: kriminaalkorras karistamata Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 01.03.2018 MAKSIM ROZANOV, isikukood: 38812283725, elukoht: x; kodakondsus: E; emakeel vene keel, keskharidus; töökoht: töötu; karistatus: kriminaalkorras karistamata Tõkend – ei kohaldatud Menetluse liik Kaitsjad kokkuleppemenetlus Ruslan Grohhovski kaitsja Argo Küünemäe; Vitali Gorkovi kaitsja Toomas Alp; Polina Gorkova kaitsja Sven Sillari; Nick Saprunovi kaitsja Margus Viira; Diana Pavlova kaitsja Kristiina Suvalova; Maksim Rozanovi kaitsja Aleksei Smelov. RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada Ruslan Grohhovski

§ 255lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 4 (neli) kuud.

Süüdi tunnistada Ruslan Grohhovski

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud. Süüdi tunnistada Ruslan Grohhovski

§ 209lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) kuud.

Süüdi tunnistada Ruslan Grohhovski

§ 184

lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista vangistus 5 (viis) aastat ja 10 (kümme) kuud. 2

§ 65

lg 2 alusel suurendada Ruslan Grohhovskile mõistetavat karistust Viru Maakohtu 11.02.2017.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 8 (kaheksa) kuu võrra ja lõplikuks liitkaristuseks mõista 6 (kx) aastat 6 (kx) kuud vangistust.

§ 68

alusel arvestada karistusaja algust Ruslan Grohhovski kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.02.2018.a. Tõkend – vahistamine, jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni või karistuse ärakandmiseni. 2. Süüdi tunnistada Vitali Gorkov

§ 255lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 4 (neli) kuud.

Süüdi tunnistada Vitali Gorkov

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kx) kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista 3 (kolme) aasta ja 10 (kümne) kuu pikkune vangistus.

§ 65

lg 2 alusel suurendada Vitali Gorkovile mõistetavat karistust Harju Maakohtu 11.04.2011.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 (kahe) aasta, 5 (viie) kuu ja 2 (kahe) päeva võrra ja lõplikuks liitkaristuseks mõista 6 (kx) aastat 3 (kolm) kuud ja 2 (kaks) päeva vangistust.

§ 68

alusel arvestada karistusaja algust Vitali Gorkovi kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.02.2018.a. Tõkend – vahistamine jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni või karistuse ärakandmiseni. Konfiskeerimine –

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Vitali Gorkovilt kinnipidamisel ära võetud sularaha 1215 (üks tuhat kakssada viisteist) eurot.

§ 832

lg 4 ja § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara, s.o sularaha arvelt Vitali Gorkovi vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid. 3. Süüdi tunnistada Polina Gorkova

§ 255lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 4 (neli) kuud.

Süüdi tunnistada Polina Gorkova

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kx) kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista 3 (kolme) aasta ja 7 (seitsme) kuu pikkune vangistus.

§ 68

alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 27.02.2018-28.02.2018, so 2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat, 6 (kx) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Polina Gorkova ei pane 3 (kolme) aastase ja 7 (seitsme) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 3 Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev 14.11.2018.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Konfiskeerimine -

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Polina Gorkovalt kinnipidamisel ära võetud sularaha 90 (üheksakümmend) eurot.

§ 832

lg 4 ja § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara, s.o sularaha arvelt Polina Gorkova vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid. 4. Süüdi tunnistada Nick Saprunov

§ 255lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat.

Süüdi tunnistada Nick Saprunov

§ 213

lg 2 p 1 ja 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 (üks) aastat ja 6 (kx) kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ja lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõista vangistus 3 (kolm) aastat.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Nick Saprunov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev 14.11.2018.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 5. Süüdi tunnistada Diana Pavlova

§ 255lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat.

Süüdi tunnistada Diana Pavlova

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista vangistus 3 (kolm) aastat ja 4 (neli) kuud.

§ 68

alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 28.02.2018-01.03.2018, so 2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat, 3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Diana Pavlova ei pane 3 (kolme) aastase ja 4 (nelja) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev 14.11.2018.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Konfiskeerimine -

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Diana Pavlovalt kinnipidamisel ära võetud sularaha 270 (kakssada seitsekümmend) eurot ja tema elukoha läbiotsimisel televiisor LG.

§ 832

lg 4 ja § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara, s.o sularaha ja televiisori arvelt Diana Pavlova vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid. 4 6. Süüdi tunnistada Maksim Rozanov

§ 184

lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 (üks) aasta ja 6 (kx) kuud.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Maksim Rozanov ei pane 2 (kahe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev 14.11.2018.a. Tõkend – ei kohaldatud. Tsiviilhagi: VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel, tulenevalt TsMS § 440 lg 1 ja VÕS § 137 1) B AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Ruslan Grohhovskilt, Vitali Gorkovilt, Polina Gorkovalt, Nick Saprunovilt ja Diana Pavlovalt solidaarselt välja B AS kasuks 31002,65 eurot, mis kuulub hüvitamisele B AS arveldusarvele X. 2) B AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Ruslan Grohhovskilt, Vitali Gorkovilt, Polina Gorkovalt ja Diana Pavlovalt solidaarselt välja B AS kasuks 141 619, 97 eurot, mis kuulub hüvitamisele B AS arveldusarvele X. 3) B AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Vitali Gorkovilt ja Polina Gorkovalt solidaarselt välja B AS kasuks 10 500 eurot, mis kuulub hüvitamisele B AS arveldusarvele X. 4) X E AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Ruslan Grohhovskilt, Vitali Gorkovilt, Polina Gorkovalt, Nick Saprunovilt ja Diana Pavlovalt solidaarselt välja X E AS kasuks 605,75 eurot ja 490,45 eurot, mis kuulub hüvitamisele X E AS arveldusarvele X. 5) T E AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Ruslan Grohhovskilt, Vitali Gorkovilt ja Polina Gorkovalt solidaarselt välja T E AS kasuks 1104,09 eurot, mis kuulub hüvitamisele T E AS arveldusarvele X. 6) X X AS poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Vitali Gorkovilt ja Polina Gorkovalt solidaarselt välja X X kasuks 1241 eurot, mis kuulub hüvitamisele OK Incure OÜ arveldusarvele x. 7) AS X poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks rahuldada täies ulatuses ning mõista Ruslan Grohhovskilt välja AS X kasuks 659 eurot, mis kuulub hüvitamisele AS K arveldusarvele X SEB pangas või x LHV pangas. Asitõendid: Järgnevalt loetletud asitõendid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde 1. Kahtlustatava Polina Gorkova 27.02.2018 kinnipidamisel ära võetud: 5 1. Paberitükk, mille käsikirjalised andmed algavad numbriga „x…“ 2. Paberileht, mille käsikirjalised andmed algavad „10 sovansa“ (k 15 tl 144-145). Asitõendid on pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 15) 2. Kahtlustatavate Polina Gorkova ja Vitali Gorkovi elukohast aadressil x, 27.02.2018 läbiotsimise käigus ära võetud: 1. Mustade kaantega märkmik 2. Märkmik-vihik College 3. Märkmepaberid, 3 tk. Asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn (k 15 tl 135143) 3. Polina Gorkova ja Vitali Gorkovi elukohast aadressil x läbiotsimisel äravõetud asitõendid, mis seonduvad konkreetsete episoodidega:

1. a)N K episoodis: 1. SIM-kaart SMART nr x (k 1 tl 76-77), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 1, PAKEND 1)
2. b)S K episoodis: 1. SIM-kaart ZEN nr x (k 1 tl 126-127), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 1 PAKRND 2)
3. c)A L episoodis: 1. 2. 3. 4. 5. ID-kaart A L nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel A L ID-kaardi turvaümbrik AS Swedx paroolikaart nr x AS Swedx pangakaart nr x Kaks AS Swedx kviitungit (k 1 tl 167-173), Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 1 PAKEND 3) - O O episoodis: 1. T SIM-kaardi nr x ümbris 2. SIM-kaart nr x (k 1 tl 214-216), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 1 PAKEND 4) - R D episoodis: 1. SIM-kaart Diil nr x (k 2 tl 134-135), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 2 PAKEND 5) - K V episoodis: 6 1. ID-kaart nr x K V nimele – tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 2. K V ID-kaardi turvaümbrik 3. AS Swedx arvelduskonto leping K V nimele 4. AS Swedx teleteenuste leping nr x 5. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe K V nimele 6. AS Swedx kontokaart nr x 7. AS Swedx paroolikaart nr x 8. AS Swedx pangakaart nr x (k 2 tl 193-202). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 2 PAKEND 6) - D P episoodis: 1. ID-kaart nr x D P nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 2. D P ID-kaardi saateleht 3. D P ID-kaardi turvaümbrik 4. AS Swedx arvelduskonto leping D P nimele 5. AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping D P nimele (automaadikaart) 6. AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping D P nimele (deebetkaart
4. p)7. AS Swedx automaadikaardi PIN-koodi saateleht 8. AS Swedx pangakaart nr x 9. AS Swedx teleteenuste leping nr x 10. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe 11. AS Swedx paroolikaart nr x 12. AS Swedx valikuavaldus nr x (2-l lehel) 13. AS Swedx tehinguorder nr 110/67109 14. AS Swedx tehinguorder nr 110/67110 15. märkmepaber roosat värvi, (k 3 tl 35-49). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 3 PAKEND 7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. A B episoodis: A B ID-kaardi saateleht AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping A B nimele AS Swedx valikuavaldus nr x (2-l lehel) AS Swedx tehinguorder nr 110/67106 AS Swedx tehinguorder nr 110/67107 SIM-kaart SMART nr x koos ümbrisega (k 3 tl 84-89). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 3 PAKEND 8) - J C episoodis: 1. AS Swedx pangakaart nr x (k 3 tl 129-130), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 3 PAKEND 9) - s T episoodis: 7 1. AS Swedx pangakaart nr x, (k 3 tl 168-169), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 3 PAKEND10) - S S episoodis: 1. Vitriinikapp Oxygen (k 4 tl 61-63), asub Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn 2. Mööblikomplekt Fever (k 4 tl 61-66), tagastatud K AS volikirja alusel OÜ V P esindaja A Š (k 16 tl 15-20) - S J episoodis: 1. Diili kõnekaardi nr x ümbris (k 4 tl 102-103), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 4 PAKEND 11) - S M episoodis: 1. Köögilaud ja kx tooli Kent (k 4 tl 179-180), asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn (k 4 tl 181) 2. Väljavõte E rahvastikuregistrist S M nimele 3. PPA sularaha sissemakse order nr x 4. S M ID-kaardi turvaümbriku osa 5. S M ID-kaardi saateleht 6. AS Swedx arvelduskonto leping S M nimele 7. AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x 8. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe S M nimele 9. AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht 10. AS Swedx paroolikaart nr x (k 4 tl 182-191). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 4 PAKEND 12) - J K episoodis: 1. ID-kaart J K nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 2. J K ID-kaardi turvaümbrik 3. Väljavõte E rahvastikuregistrist J K nimele 4. PPA sularaha sissemakse order nr x 5. J K ID-kaardi saateleht 6. AS Swedx arvelduskonto leping J K nimele 7. AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping J K nimele 8. AS Swedx teleteenuste leping nr x 9. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe J K nimele 10. AS Swedx paroolikaart nr x 11. AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht (k 5 tl 42-51). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 5 PAKENDid 13 ja 14) - J L episoodis: 8 1. ID-kaart nr x J L nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 2. J L ID-kaardi turvaümbrik 3. AS Swedx pangakaart nr x 4. Väljavõte E rahvastikuregistrist J L nimele 5. J L ID-kaardi saateleht 6. PPA sularaha sissemakse order nr x 7. AS Swedx arvelduskonto leping J L nimele 8. AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping J L nimele 9. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe J L nimele 10. AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x 11. AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht 12. AS Swedx paroolikaart nr x, (k 5 tl 101-109). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 5 PAKENDID 15 ja 16) 1. 2. 3. 4. 5. V A episoodis: AS Swedx arvelduskonto leping V A nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe V A nimele AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x, (k 5 tl 153-159). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 5 PAKEND 17) - A M episoodis: 1. AS Swedx pangakaart nr x 2. Pooleks rebitud AS Swedx PIN-koodi saateleht (k 6 tl 34-36). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 18) - M V episoodis: 1. AS Swedx paroolikaart nr x koos külge kleebitud märkmepaberiga (k 6 tl 71-72), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 19) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. V B episoodis: AS Swedx arvelduskonto leping V B nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x AS Swedx kontokaart nrx Diil kõnekaardi nr x ümbris Telia kõnekaart koos ümbrisega (k 6 tl 119-128). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 20) 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A B episoodis: AS Swedx arvelduskonto leping A B nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x Valge paber A4 formaadis, mis algab numbritega „x…“ AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x Smart SIM-kaart nr x koos ümbrisega Telia SIM-kaart nr x koos ümbrisega Valget värvi ümbrik kirjaga (k 6 tl 182-190). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 21) - E B episoodis: 1. AS Swedx arvelduskonto leping E B nimele 2. AS Swedx kontokaart nrx 3. AS Swedx teleteenuste leping nr x 4. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe E B nimele 5. AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht 6. AS Swedx paroolikaart nr x 7. AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping E B nimele 8. AS Swedx automaadikaardi saateleht 9. AS Swedx pangakaart nr x 10. T SIM-kaart nr x koos ümbrisega (k 7 tl 41-51). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 7 PAKEND 22) - A K episoodis: 1. ID-kaart A K nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 2. AS Swedx teleteenuste leping nr x A K nimele 3. AS Swedx arvelduskonto leping A K nimele 4. AS Swedx kontokaart nr x 5. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A K nimele 6. AS Swedx paroolikaart nr 2137645 7. A K ID-kaardi saateleht 8. A K ID-kaardi turvaümbrik (k 7 tl 180-191). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 7 PAKEND 23 ja 24) õ) E T episoodis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AS Swedx pangakaart nr x E T nimele Väljavõte E Rahvastikuregistrist nr x E T ID-kaardi saateleht PPA sularaha sissemakse order nr x AS Swedx arvelduskonto leping E T nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping E T nimele 10 8. AS Swedx automaadikaardi PIN-koodi saateleht 9. AS Swedx pangakaart nr x 10. AS Swedx tehinguorder nr 899/26749 (k 8 tl 59-69). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 8 PAKEND 25 ja 26) ä) E R episoodis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. AS Swedx arvelduskonto leping E R nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping E R nimele AS Swedx automaadikaardi PIN-koodi saateleht AS Swedx tehinguorder nr x ID-kaart E R nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 7. AS Swedx kontokaart nr x 8. AS Swedx pangakaart nr x 9. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe E R nimele (k 8 tl 158-174 PAKEND 27), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 8 PAKEND 28) ö) Z L episoodis: 1. Ümbrik kirjaga „l“ 2. AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht 3. AS Swedx paroolikaart nr x 4. AS Swedx pangakaart nr x 5. AS Swedx kontokaart nr x 6. AS Swedx 28.09.2017 sissemakseorder 7. ZEN kõnekaardi nr x ümbris 8. AS Swedx arvelduskonto leping Z L nimele 9. AS Swedx teleteenuste leping nr x 10. AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe Z L nimele (k 9 tl 36-49). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 30) ü) Z F episoodis: 1. 2. 3. 4. AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x Telia SIM-kaart x (k 9 tl 97-102). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 31)
5. aa)Z I episoodis: 1. AS Swedx teleteenuste leping nr x 2. AS Swedx paroolikaart nr x 3. Telia SIM-kaart nr x koos ümbrisega (k 9 tl 158-162). 11 Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 29 )
6. ab)D P episoodis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AS Swedx arvelduskonto leping D P nimele AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping D P nimele AS Swedx valikuavaldus nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe D P nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx paroolikaart nr 2157647 ID-kaart nr x D P nimele (k 9 tl 208-216) - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 32)
7. ac)T M episoodis: 1. T SIM-kaardi nr x ümbris (k 10 tl 47-48), pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 10 PAKEND 33)
8. ad)O T episoodis: 1. 2. 3. 4. Elukoha andmete väljavõte E rahvastikuregistrist O T nimele AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe O T nimele AS Swedx paroolikaart nr x(k 10 tl 202-206). Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 10 PAKEND 34) Järgnevalt loetletud asitõendid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde Menetlustoimingute tulemusena tekkinud asitõendid (salvestised, vaatluste lisad jne): 1. PAKEND nr 35 (kd XII) - vaatlusprotokolli 21.05.2018 (kd XII tl 164), millega on vaadeldud O OÜ pangakonto nr x tehinguid ajavahemikul 01.01.2017 kuni 08.02.2018, salvestis CD-plaadil; 2. PAKEND nr 36 (kd XIII) - jälitustoimingu protokolli 26.03.2018 (kd XIII tl 1-69) lisa jälitusprotokolli juurde - kõned DVD plaadil; 3. PAKEND nr 37 (kd XIII) - jälitustoimingu protokolli 25.02.2018 (kd XIII tl 70-151), lisa jälitusprotokolli juurde - kõned DVD plaadil. 4. PAKEND nr 38 (kd XV) - asitõendi vaatlusprotokoll 13.04.2018 (kd XV tl 125-126), vaadeldud 27.02.2018 Polina Gorkova kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni Sony D6503, vaatlusprotokolli lisa CD-plaadil,; 5. PAKEND nr 39 (kd XV) - asitõendi vaatlusprotokoll 03.04.2018 (kd XV tl 127-134), vaadeldud 27.02.2018 Polina Gorkova kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni iPhone8, vaatlusprotokolli lisa CD-plaadil; 12 6. PAKEND nr 40 (kd XV) - asitõendi vaatlusprotokoll 07.05.2018 (kd XV tl 144-145), vaadeldud 27.02.2018 Polina Gorkova kinnipidamisel ära võetud paberitükk ja paberileht märkmetega, asitõendid ümbrikus; 7. PAKEND nr 41 (kd XVII) - asitõendi vaatlusprotokoll 30.05.2018 (kd XVII tl 96-110), vaadeldud 27.02.2018 Nick Saprunovi elukoha läbiotsimisel ära võetud musta värvi lauaarvuti, vaatlusprotokolli lisa CD-plaadil; 8. PAKEND nr 42 (kd XVII) - asitõendi vaatlusprotokoll 02.05.2018 (kd XVII tl 92-93), vaadeldud 27.02.2018 Nick Saprunovi kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon Samsung SM-G950F, vaatluse lisa CD-plaadil ; 9. PAKEND nr 43 (kd XVIII) - Kriminaaltulu kokkuvõte (kd XVIII tl 1-61), lisa kriminaaltulu kokkuvõtte juurde; 10. PAKEND nr 44 (kd XVIII) - jälitustoimingu protokoll 30.01.2018 (kd XVIII tl 74-92, 93-112) lisa jälitustoimingu protokolli juurde, kõnede salvestised DVD-plaadil: 11. PAKEND nr 45 (kd XIX) - jälitustoimingu protokoll 19.06.2018 (kd XIX tl 1-123, 125196), lisa jälitustoimingu protokolli juurde, kõnede (ajavahemikul 03.12.2017 kuni 04.01.2018) salvestised DVD-plaadil; 12. PAKEND nr 46 (kd XX) - jälitustoimingu protokoll 26.06.2018 (kd XX tl 1-56, 58-95) lisa jälitustoimingu protokolli juurde, kõnede (ajavahemikul 05.01.2018 kuni 26.02.2018) salvestised DVD-plaadil. Järgnevalt loetletud asitõendid (muud esemed) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel politsei valdusesse asukohas Põhja prefektuuri asitõendite hoidla aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn 1. Kahtlustatavate Polina Gorkova ja Vitali Gorkovi elukohast aadressil x, 27.02.2018 läbiotsimise käigus ära võetud kriminaalasjas tähtsust omavad dokumendid ja esemed: 1.AS Swedx pangakaart nr x 2.AS Swedx pangakaart nr x 3.AS Swedx pangakaart nr x 4.AS Swedx automaadikaardi x saateleht 5.AS Swedx automaadikaardi x saateleht 6.Super SIM-kaart nr x 7.Super SIM-kaart nr x 8.Super SIM-kaart nr x 9.Diil kõnekaardi ümbris numbrile x 10.Telia E AS SIM-kaardi nr x ümbris (nr
9. x)11.Telia kõnekaardi ümbris numbrile x 12.Smart kõnekaardi ümbris numbrile x 13.T kõnekaardi ümbris numbrile x(lilla) 14.Smart kõnekaardi ümbris numbrile x 15.Smart kõnekaart numbriga x 16.Smart kõnekaardi ümbris numbrile x 17.T kõnekaardi ümbris numbrile x (valge) 13 18.T SIM kaart koos ümbrisega nr x 19.Smart SIM-kaardi nr x ümbris 20.Smart kõnekaart numbriga x 21.Smart sim-kaart x 22.Smart kõnekaart numbriga x 23.T kõnekaart numbriga x 24.Smart kõnekaart numbriga x koos voldikuga 25.Smart SIM kaart nr x 26.Smart SIM kaart nr x 27.X Mobiil-ID kaardi ümbris x 28.ZEN SIM-kaardi nr xümbris 29.Zen kõnekaardi ümbris numbrile x (oranž) 30.Zen kõnekaardi ümbris numbriga x 31.X kõnekaardi ümbris numbrile x 32.X kõnekaart koos ümbrisega numbrile x 33.Zen SIM kaart nr x (minigrip kotis) 34.AS Swedx kontokaart nr x 35.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe Z J, ik x nimele 1-l lehel 36.Swedx automaadikaardi saateleht x 1-l lehel 37.17.11.17 Swedx arvelduskontoleping Z J, ik x nimele 1-l lehel 38.Swedx teleteenuste leping nr x Z J nimele 1-l lehel 39.17.11.17 T leping Z J nimele, lepingu lisa ja arve nr x 5-l lehel 40.17.11.17 Swedx deebetkaardi kasutamise leping Z J nimele 1-l lehel 41.Swedx teleteenuste leping nr x I P, ik x nimele 1-l lehel 42.17.11.17 Swedx arvelduskonto leping I P, ik x nimele 1-l lehel 43.Elukoha andmete väljavõte e rahvastikuregistrist 08.11.17 I P osas 1-l lehel 44.Elukoha andmete väljavõte e rahvastikuregistrist 09.11.17 I P osas 1-l lehel 45.Teatis nr x 1-l lehel 46.Valge paberleht numbriga x l lehel 47.Swedx deebetkaardi kasutamise leping I P nimele 1-l lehel 48.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe I P nimele 1-l lehel 49.Swedx automaadikaart x 1-l lehel koos plastikaardiga x 50.Telia mobiilsideteenuste liitumisleping x I P nimele 2-l lehel 51.Sularaha sissemakse order nr x 1-l lehel 52.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe R W J nimele 53.X E AS liitumisleping nr x R W J nimele 54.SIM kaardi saateleht R W J nimele 55.2.11.17 Swedx arvelduskonto leping A D, ik x nimele 1-l lehel 56.Swedx teleteenuste leping nrx A D nimele 1-l lehel 57.Swedx deebetkaardi kasutamise leping A D nimele1-l lehel 58.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A D nimele 1-l lehel 59.A D E Vabariigi ID-kaart - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 60.Swedx kontokaart arvenumbriga x 61.ID kaart x I L nimele 62.Swedx arvelduskonto leping I L nimele 63.Swedx teleteenuste leping nr x I L nimele 64.Swedx deebetkaardi kasutamise leping I L nimele 65.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe I L nimele 66.Elukoha andmete väljavõte I L nimele 67.Rahvastikuregistri väljavõte I L nimele 14 68.Politsei- ja Piirivalveameti sularaha sissemakse order nr x D D nimele 69.AS Swedx teleteenuste leping nr x D D nimele 70.AS Swedx arvelduskonto leping D D nimele 71.Väljavõte E Rahvastikuregistrist (D D) 72.Elukoha andmete väljavõte E Rahvastikuregistrist (D D) 73.AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe D D nimele 74.Telia kliendileping nr x D D nimele 75.Telia Mobiilsideteenuste liitumisleping D D nimele, 2-l lehel 76.Elukoha andmete väljavõte A K kohta 77.Väljavõte E Rahvastikuregistrist A K kohta 78.PPA sularaha sissemakse order nr x A K nimele 79.17.11.17 T leping A K nimele, lepingu lisa ja arve nr x 5-l lehel 80.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A K nimele 1- lehel 81.Swedx deebetkaardi kasutamise leping A K , ik xxx nimele 1-l lehel 82.Swedx arvelduskonto leping A K nimele 1-l lehel 83.Swedx teleteenuste leping nr x A K , ik 3xx nimele 1-l lehel 84.Paberitükk numbriga x

§ 83’lg 1 alusel.

Antud esemed asuvad Politsei- ja Piirivalveameti KKP valduses

1. Kahtlustatava Vitali Gorkovi kinnipidamise käigus võeti ära sularaha summas 1215 eurot. Raha on kantud PPA tagkontole (k 15 tl 16-18)
2. Kahtlustatava Polina Gorkova kinnipidamise käigus võeti ära sularaha summas 90 eurot. Raha on kantud PPA tagkontole (k 15 tl 161-163 )
3. Kahtlustatava Diana Pavlova kinnipidamise käigus võeti ära sularaha summas 270 eurot. Raha on kantud PPA tagkontole (k 17 tl 14-16) 17
4. Diana Pavlovaja Ruslan Grohhovski elukoha aadressil x läbiotsimisel ära võetud televiisor LG on hoiul PPA asitõendite hoidlas (kd XVI tl 15); Menetluskulud: KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg 1 p 1, § 180 alusel välja mõista riigituludesse: 1) Ruslan Grohhovski’lt menetluskuluna kokku 4790 eurot, mis koosneb: - Ruslan Grohhovskile määratud korras õigusabikulud kokku 3540 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot. 2) Vitali Gorkov’ilt menetluskuluna kokku 1250 eurot, mis koosneb: - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot 3) Polina Gorkova’lt menetluskuluna kokku 1250 eurot, mis koosneb: - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 1250 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 4) Nick Saprunov’ilt menetluskuluna kokku 4100 eurot, mis koosneb: - Nick Saprunovile määratud korras õigusabikulud kokku 2850 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 4100 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 5) Diana Pavlova’lt menetluskuluna kokku 2150 eurot, mis koosneb: - Diana Pavlovale määratud korras õigusabikulud kokku 900 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 2150 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 6) Maksim Rozanov’ilt menetluskuluna kokku 1820 eurot, mis koosneb: - Maksim Rozanovile määratud korras õigusabikulud kohtueelses menetluses kokku 570 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 1820 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 18 Menetluskulusid on süüdistatavatel Ruslan Grohhovskil ja Vitali Gorkovil võimalik tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul. Süüdistatavatel Polina Gorkova, Nick Saprunov, Diana Pavlova ja Maksim Razanov’il on menetluskulud võimalik tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kxt. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedxis või EE401700017002872300 Luminor pangas. Menetluskulude tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida „Nimi, kriminaalasja number, menetluskulud“. Kohus määrab kindlaks igakuiselt tasutavate osamaksete minimaalse summa: Polina Gorkova’l tuleb tasuda iga kuu vähemalt 104.20 eurot; Nick Saprunov’il tuleb tasuda iga kuu vähemalt 341.70 eurot; Diana Pavlova’l tuleb tasuda iga kuu vähemalt 179.20 eurot; Maksim Razanov’il tuleb tasuda iga kuu vähemalt 151.70 eurot. KrMS § 159 lg 3 alusel edastatakse makseinfo kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalike andmete, sh viitenumbritega süüdistatavatele kohtuotsusest eraldi nende poolt avaldatud e-posti või aadressile. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Asjaolud ja menetluse käik: I I Ruslan Grohhovskit süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes

§ 213

sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse 19 poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. 20 Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Ruslan Grohhovski, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II Samuti süüdistatakse Ruslan Grohhovskit selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x, asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.

1. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 21 24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.
2. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. 3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.
3. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni 23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P , kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil x mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.
4. Seejärel avas selle dokumendi abil 22 arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele G D , G C , R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil x Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.
5. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele Nick Saprunovi, G D ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 23 7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.
6. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.
7. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.
8. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, 24 logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.
9. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017 võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.
10. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S T kasutajaks, tuvastades S T isiku, logides sisse S T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest S T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.
11. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud 25 isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.
12. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.
13. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni 26 03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.
14. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 03.09.2017 J K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.09.2017 kuni 09.09.2017 võttis J K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegeliku ühendusele. 16) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J L registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.
15. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 1.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J L kasutajaks, tuvastades J L isiku, logides sisse J L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J L arvelduskontole laenulepingu nr xalusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et Polina Gorkova ja Vitali Gorkov võtsid ajavahemikul 10.09.2017 – 12.09.2017 sularahaautomaatidest J L kontole laekunud raha välja, 10.09.2017 tegid ülekande enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole ja 11.09.2017 tegid ülekande isikliku tuttava S P kasuks. 17) 25.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V A, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V A registreeritud elukoha alusel 25.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.
16. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V A eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. 27 Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V Ai kasutajaks, tuvastades V Ai isiku, logides sisse V A arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 15.09.2017 V A arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4741,06 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.09.2017 - 16.09.2017 võtsid Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V Ai kontole laekunud raha välja. 18) 31.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A M registreeritud elukoha alusel 31.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.
17. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A M kasutajaks, tuvastades A M isiku, logides sisse A M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3974,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 – 12.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A M kontole laekunud raha välja. 19) 01.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik M V, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M V registreeritud elukoha alusel 01.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.
18. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M V eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M V kasutajaks, tuvastades M V isiku, logides sisse M V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 kuni 14.09.2017 võttis K K Ruslan Grohhovski korraldusel sularahaautomaatidest M V kontole laekunud raha välja ja andis selle kuritegeliku ühenduse liikmetele. 20) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X 28 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V B kasutajaks, tuvastades V B isiku, logides sisse V B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 10.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval V B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6603,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.10.2017 19.10.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V B kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja Diana Saprunova arvelduskontodele. 21) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 22) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Asus ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga x, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav , kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 23) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-6 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas 29 dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E B kasutajaks, tuvastades E B isiku, logides sisse E B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4994,06 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 16.10.2017 20.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E B kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja O T arvelduskontodele. 24) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.
19. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8606,52 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et vastavalt nende korraldustele võttis 06.10.2017 A K AS Swedx pangakontorist välja tema kontole kelmuste teel laekunud raha 7966 eurot, mille andis ühenduse liikmetele. Samuti võttis 06.10.2017 Ruslan Grohhovski sularahaautomaadist välja raha summas 600 eurot, mille omastas. 25) 01.02.2018 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.t.ee A K nimelt liitumislepingu Multipakett 1,0 teenuse kasutamiseks numbriga x ning järelmaksulepingu seadmele Apple iPhone 8 Plus 64GB (IMEI-kood x) maksumusega 898,98 eurot. 02.02.2018 toimetati T E AS kaup OÜ Itella SmartPost Ahtme Maxima Keskuse pakiautomaati, kust selle samal päeval sai Ruslan Grohhovski korraldusel kätte K K ja saatis selle omakorda OÜ vahendusel Tallinnasse, kust selle said kätte Polina Gorkova ja Vitali Gorkov ning omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 26) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, 30 logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 27) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7

§ 213lg 2 p 1, 3,4.

III Samuti süüdistatakse Ruslan Grohhovski`t selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, ja nimelt: 33 Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S S`i, andis temale korralduse sõlmida 12.08.2017 K AS koostööpartneri V P OÜ kaupluses, asukohaga x, laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mööblikomplekti väärtusega 791 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 12.08.2017 allikirjastas S S Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel omakäeliselt laenulepingu nr x, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mööblikomplekti. Saadud mööblikomplekti toimetas Ruslan Grohhovski oma elukohta aadressil x, ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. Samuti Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S M`i, andis temale korralduse sõlmida 02.09.2017 K AS koostööpartneri V P OÜ kaupluses, asukohaga x, laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mööblikomplekti (köögilaud ja kx tooli) väärtusega 420 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 02.09.2017 allkirjastas S M Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel laenulepingu nr x, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mööblikomplekti. Saadud mööblikomplekti toimetas Ruslan Grohhovski oma elukohta aadressil x, ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. Samuti Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S M`i, andis temale korralduse sõlmida 22.09.2017 K AS koostööpartneri x OÜ kaupluses asukohaga x laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mobiiltelefoni Samsung J530 Galaxy J5 (IMEI-kood x) väärtusega 239 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 22.09.2017 allkirjastas S M Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel laenulepingu nr 0373709229, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mobiiltelefoni. Saadud mobiiltelefoni andis S M Ruslan Grohhovski`le, kes omastas telefoni, jättes lepingulised kohustused täitmata. Seega Ruslan Grohhovski, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud

§ 209lg 2 p 1.

IV Samuti süüdistatakkse Ruslan Grohhovski`t narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, mis seisnes selles, et vastavalt eelnevale kokkuleppele K Ega, kes oli huvitatud narkootilise aine ostmisest, organiseeris Ruslan Grohhovski soovitud aine ostmise ja edasitoimetamise K Ele. Nimelt, 12.02.2018 kella 19:50 paiku toimetas Ruslan Grohhovski organiseerimisel M R , kes tegutses vahendajana, Tallinnas Kivila tn 26 kaupluse Grossi parklas K E kätte kilekoti punakasroosa pulbriga. Samal päeval kella 21.17 paiku peeti Paide linnas Sillaotsa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel kinni sõiduautoga Mazda 6 reg nr x liikunud K E, kelle juurest leiti eelnimetatud kilekott pulbriga. Vastavalt Ekspertiisiaktile nr x on punakasroosa pulbri näol tegemist pulbriga massiga 884,5 g (kuivatatult), mis sisaldab 24% amfetamiinsulfaati, pulbris sisaldub 156 g amfetamiini. Narkootiline aine amfetamiin kuulub vastavalt Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) § 3’1 lg 1 ja sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisa 1 alusel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja. NPALS § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või käesolevas seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. 34 NPALS § 3’1 lg 3 kohaselt loetakse suureks koguseks narkootilise aine kogust, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele (amfetamiini puhul 1,3 grammi). Seega pani Ruslan Grohhovski toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise, s.o

§ 184lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II I Vitali Gorkov`i süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Polina Gorkova, Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes

§ 213

sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste 35 lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Vitali Gorkov, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime

§ 255lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II Samuti süüdistatakse Vitali Gorkov`i selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei 36 kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X , asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.

1. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.
2. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. 3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tänav Tallinn asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.
3. Seejärel avas selle dokumendi abil 37 arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni 23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.
4. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X X, G C, R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.
5. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all 38 olevatele Nick Saprunovi, X X ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.
6. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harku vallas Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.
7. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. 39 Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.
8. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.
9. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017 võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti 40 kodanik Sa T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Sa T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.
10. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Sa T kasutajaks, tuvastades Sa T isiku, logides sisse Sa T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Sa T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Sa T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.
11. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x Harjumaa, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.
12. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas 41 Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.
13. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni 03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.
14. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swe