Obsah (10)

§ 394 § 831 § 73 § 78 § 256 § 64 § 255 § 68 § 84 § 121

1-18-8950 K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 20.12.2018.a Tallinna Kohtumaja Kriminaalasja number 1-18-8950 (14221000023) Kohtukoosseis Kohtunik

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

Margus Maurus süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

Leo Valli süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 256 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

Rain Ekbaum süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

Erko Viires süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 255 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

Gert Metsik süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

Jaanis Nõmme süüdistuses

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 255 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

Riigiprokurör Eve Olesk Süüdistatav MARKO MÄRTIN – isikukood: 38604114711; Eesti Vabariigi kodakondsus; elukoht: xxx; emakeel: eesti keel; keskharidus; töökoht: xxx. Kriminaalkorras karistamata. MARGUS MAURUS – isikukood: 37609135211; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel – eesti keel; töökoht: ei tööta; kriminaalkorras karistamata. LEO VALLI – isikukood: 38010296548; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskeriharidus; emakeel – eesti keel; 1 1-18-8950 töökoht: xxx; kriminaalkorras karistamata. RAIN EKBAUM – isikukood: 38705036024; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel – eesti keel; töökoht: xxx; kriminaalkorras karistamata. ERKO VIIRES – isikukood: 38606166031; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskeriharidus; emakeel – eesti keel; töökoht: xxx; kriminaalkorras karistamata. Kahtlustatavana kinni peetud 23.09.2014.a kuni 24.09.2014.a. GERT METSIK – isikukood: 38509202749; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; põhiharidus; emakeel – eesti keel; töökoht: xxx; kriminaalkorras karistamata. Kahtlustatavana kinni peetud 23.09.2014.a. JAANIS NÕMME – isikukood: 36909115237; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel – eesti keel; töökoht: xxx; kriminaalkorras karistamata. Kaitsjad Veera Tolli-Baskin. Alar Neiland. Jaak Siim Margo Põbo. S Reinsaar. Anu Toomemägi. Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, 126, 180 lg 3, 310-313,

§ 831, 832, 84 kohus otsustas RESOLUTSIOON I.

Tunnistada Marko Märtin

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Marko Märtinin’ile määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a. Marko Märtini suhtes pole tõkendit kohaldatud. 2 1-18-8950 Tunnistada Margus Maurus

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Margus Maurus’ele määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a. Margus Maurus’e suhtes pole tõkendit kohaldatud. Tunnistada Leo Valli

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat vangistust. Tunnistada Leo Valli

§ 256

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 5 (viis) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks mõista vangistus 5 (viis) aastat.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 5 (viis) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Leo Valli’le määratud 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a. Leo Valli suhtes kehtivad tõkendid puuduvad. Tunnistada Rain Ekbaum

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Rain Ekbaum’ile määratud 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Xxx OÜ (xxx) AS SEB Pank kontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 19 938 eurot Eesti Vabariigi tuludesse. AS SEB Pank kontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 19 938 eurot jätta konfiskeerimise tagamiseks aresti alla. Rain Ekbaumi suhtes kehtivad tõkendid puuduvad. 3 1-18-8950 Tunnistada Erko Viires

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Erko Viires

§ 255

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks mõista vangistus 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Erko Viires’i karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 2 (kaks) päeva (23.09.2014-24.09.2014) ning lugeda ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 4 (neli) aastat 1 (üks) kuu ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 4 (nelja) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Erko Viires’ile määratud 4 (nelja) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a.

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Erko Viireselt tema nõusolekul mõista konfiskeerimise asendamiseks välja raha summas 9100 eurot, mis on Erko Viirese eest 10.11.2014 laekunud Rahandusministeeriumi kontole nr xxx ja vastab kuriteoga saadud ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerimisele kuuluva ära tarvitatud vara väärtusele.

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Erko Viireselt tema nõusolekul mõista konfiskeerimise asendamiseks välja raha summas 1020 eurot. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise nõude tagamiseks jätta aresti alla Respo haagis registreerimisnumbriga xxx (väljalaskeaasta 2014, tüüp: xxx, VIN kood: XXX; väärtusega ca 1020 eurot), mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7968 ning asub koos plastikust kaane ja tehnilise passiga nr xxx Politsei- ja Piirivalveameti parklas Tallinnas aadressil Rahumäe tee 6. Erko Viirese ja kolmanda isiku L Vi (isikukood xxx) nõusolekul ning

§ 394

lg 6 ja § 832 lg 2 p 1, 2 alusel konfiskeerida Erko Viirese poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara:  sularaha summas 1700 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 22.12.2014 määrusega 1-14-9880 ja kantud Politsei- ja Piirivalveameti AS Swedbank tagatiskontole nr xxx. Erko Viires’i suhtes kehtivad tõkendid puuduvad. Tunnistada Gert Metsik

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Gert Metsik’u karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 1 (üks) päeva (23.09.2014) ning lugeda ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 7 (seitse) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. 4 1-18-8950

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Gert Metsik’ule määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a. Gert Metsik’u suhtes kehtivad tõkendid puuduvad. Tunnistada Jaanis Nõmme

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Jaanis Nõmme

§ 255

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks mõista vangistus 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 4 (nelja) aasta ja 6 (kuue) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada Jaanis Nõmme’le määratud 4 (nelja) aasta ja 6 (kuue) kuulise pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 20.12.2018.a Jaanis Nõmme nõusolekul ning

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Jaanis Nõmme’lt välja mõista kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 46 400 eurot. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise nõude tagamiseks jätta aresti alla järgmine vara:     Jaanis Nõmmele kuuluv kinnistu registriosa numbriga xxx, aadressil xxx (väärtus 35 900 eurot). Kinnistu on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 15.10.2014 määrusega nr 1-14-7977 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määruses 1-14-7977 esitatud täpsustusega ning on antud Jaanis Nõmmele vastutavale hoiule; mootorsõiduk xxx xxx (xx) (VIN kood xxx; väärtus 3600 eurot), mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 15.10.2014 määrusega nr 1-14-7977 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määruses 1-14-7977 esitatud täpsustusega ning on antud Jaanis Nõmme vastutavale hoiule, veesõiduk xxx (VIN kood xxx; väärtus 2500 eurot), mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 15.10.2014 määrusega nr 1-14-7977 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määruses 1-14-7977 esitatud täpsustusega ning on antud Jaanis Nõmme vastutavale hoiule; mootorsõiduk xxx

(1995)(VIN kood xxx; väärtus 4400 eurot), mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 15.10.2014 määrusega nr 1-14-7977 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määruses 1-14-7977 esitatud täpsustusega ning asub koos alarmpuldi ja tehnilise passiga Politsei- ja Piirivalveameti parklas Tallinnas aadressil Rahumäe tee 6. 5 1-18-8950 Jaanis Nõmme ja kolmanda isiku K M N (ik. XXX) seadusliku esindaja Jaanis Nõmme nõusolekul

§ 394

lg 6, § 832 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kohtuotsusega Jaanis Nõmme poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara:  kolmanda isiku K M N Nordea Bank AB Eesti filiaali pangakontol nr xxx asuvad rahalised vahendid summas 2999 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 15.10.2014 määrusega 1-14-7979. Kokku kuulub kohtuotsusega konfiskeerimisele Jaanis Nõmme poolt kuriteoga saadud vara 49 399 euro ulatuses. Jaanis Nõmme suhtes kehtivad tõkendid puuduvad. II. Asitõendid 1) 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: H A elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid:  A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „S …“, 1 lehel Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel:  xxx OY J V, U Se, J Ji, S S, S K, T A, M S, J R, R T, D S, S L, 2 (kaks) E K, 2 (kaks) R K, 2 (kaks) V J, 2 (kaks) E L palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel 2) 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Erko Viirese elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid:              AS SEB Pank Business deebetkaart nr xxx Rain Ekbaum ja Xxx OÜ nimele AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx Rain Ekbaum ja Xxx OÜ nimele AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx AS SEB Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 väljamakseorder 32EF2AB summas 40 000 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 xxx OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel AS Tavid 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel 3) 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Jaanis Nõmme elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid:  A4 formaadis Leo Valli, Erko Viirese ja U A vahelise meilivahetuse väljatrükk, 1 lehel  xxx töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: 6 1-18-8950          xxx OY 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel xxx 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel xx veokiri 0041598, 1 lehel xx OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel xxx OY palgaarvestus, 1 lehel xxx OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel xxx OY A K palgalehe väljatrükk, 1 lehel xx OY R K palgalehe väljatrükk, 1 lehel xxx OY K S palgalehe väljatrükk, 1 lehel 4) 16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Rain Ekbaumi elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid:           AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 deebetkaardi leping Xxx OÜ-ga nr MK-00-150314-2, 2 lehel AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping Xxx OÜ-ga, 5 lehel AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping, 2 lehel SEB 03.02.2014 sularaha sissemakse, 1 lehel OÜ xxx 21.01.2014 arve nr 21012014-UÜ01, 1 lehel Xxx OÜ 15.03.2014 volikiri, 1 lehel AS SEB Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr XXX, 4 lehel AS SEB Pank 03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr D141121863, 4 lehel AS SEB Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463, 1 lehel SEB, Lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr 218552, 2 lehel 5) Salvestised:            Üks DVD- plaat tähistusega nr 1, millel AS Eesti Krediidipank 17.06.2014 vastus nr 192/11909- KH koos turvakaamerate videosalvestistega Üks DVD- plaat tähistusega nr 2, millel AS Eesti Krediidipank, AS SEB Pank ja Swedbank AS turvakaamerate salvestised üks DVD- plaat tähistusega nr 3, 19.11.2014 nr 3.2-1/188290-1, 28.11.2014 koostatud jälitustoimingu protokolli lisa Üks CD-plaat tähistusega nr 4, 28.11.2014 koostatud jälitustoimingu protokolli lisa, 23.05.2014 varjatud jälgimine üks DVD- plaat tähistusega nr 5, 10.12.2014 nr 3.2-1/200099-2, 26.01.2015 koostatud jälitustoimingu protokolli lisa üks DVD- plaat tähistusega nr 6, nr 3.2-1/12719-1, 21.05.2015 koostatud jälitustoimingu protokolli lisa Üks CD- plaat tähistusega nr 7, millel AS SEB Pank 30.06.2014 vastus nr 112-26/K13675927, W OÜ Üks CD-plaat tähistusega nr 8, millel Tavid AS 19.03.2014 vastus 14029-1, esimene osa 1/1 Üks CD-plaat tähistusega nr 9, millel Tavid AS 19.03.2014 vastus 14029-1, teine osa 2/2 Üks CD-plaat tähistusega nr 10, millel Tavid AS 19.09.2014 vastus 14075-1 Üks CD- plaat tähistusega nr 11, millel elatustaseme vaatlusprotokollide lisad:

a)H A ja K M elatustaseme vaatlusprotokollide lisad 1-8
b)Jaanis Nõmme elatustaseme vaatlusprotokollide lisad 1-5)
c)Erko Viirese ja L Vi elatustaseme vaatlusprotokollide lisad 1-6 7 1-18-8950
d)A A pangakonto vaatlusprotokolli lisa 1
e)K M N pangakonto vaatlusprotokolli lisa 1    Üks CD- plaat tähistusega nr 12, millel kinnistusregistri väljavõtted xxx, xxx ja xxx kohta; Maanteeameti 11.07.2014 vastuse nr 26-6/14-00520/934 lisad ning A A, Erko Viirese, H A, Jaanis Nõmme, K M, K M N, L Vi ja M L- N pangakontode väljavõtted. Üks CD-plaat tähistusega 13, millel AS Eurex Capital 15.06.2018 vastuskiri lisadega ja Rahapesu Andmebüroo 19.06.2018 vastuskiri nr 3.4-4/639-2 lisadega, Danske Bank AS Eesti filiaali 15.09.2014 vastus päringule nr A6-3/9915 tehingute videosalvestuste piltide edastamise kohta Üks CD-plaat tähistusega 14, millel H Ale ja K M kuuluva arestitud kinnistu andmed Ülalnimetatud asitõendid ja salvestised jätta peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. III. Menetluskulud Marko Märtin’ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 1050 (üks tuhat viiskümmend) eurot. KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 11 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 191,67 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 191,63 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700064588 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Margus Maurus’elt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 1140 (üks tuhat ükssada nelikümmend) eurot. KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (ükstuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 11 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 199,17 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 199,13 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700064601 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Leo Valli’lt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse 8 1-18-8950 tegemisel märkida viitenumber 99918700063916 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Rain Ekbaum’ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 630 (kuussada kolmkümmend) eurot. KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 11 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 156,67 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 156,63 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700064614 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Erko Viires’ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 6 (kuu) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 5 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 208,33 eurot ja viimasel 6. kuul tuleb tasuda 208,35 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700063893 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Gert Metsik välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 125 (ükssada kakskümmend viis) eurot. KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 11 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 114,58 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 114,62 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700063877 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Jaanis Nõmme’lt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1250 eurot (üks tuhat kakssada viiskümmend eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 6 (kuue) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures esimese 5 kuu jooksul tuleb tasuda igal kuul vähemalt 208,33 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 208,35 eurot. 9 1-18-8950 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99918700063877 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-188950“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ESITATUD SÜÜDISTUS JA MENETLUSE KÄIK 1. Marko Märtinit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 isikute grupis koos H A ja Jaanis Nõmmega pani Eesti Vabariigis Tallinnas ja Harjumaal toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 495 318,15 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul 21.05.2010 kuni 24.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute S OY (Soome äriregistri nr xxx-8), G OY (Soome äriregistri nr xxx-2), R E OY (Soome äriregistri nr xxx-3), SJT- R OY (Soome äriregistri nr xxx-9) ja X X X OY (Soome äriregistri nr xxx-6) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kogusummas 4 273 272 eurot kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, leppis H A eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 Leo Valliga (S OY juhatuse ainuliige alates 05.02.2009) kokku, et H A korraldab Eestis asuvate finantsasutuste kaudu S OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ning nende tagastamise Leo Vallile. H A rolliks vastavalt kokkuleppele oli asutada või leida äriühingud, kuhu Leo Valli saaks kanda S OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus S OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti Leo Vallini.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G Oy juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele xxx- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. 10 1-18-8950 H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. Eestis kasutas H A sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, värbas H A endale abiks Jaanis Nõmme, kes vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Ühtlasi teostasid Marko Märtin OÜ F P arvelduskontolt ja Gert Metsik C OY arvelduskontolt H Alt saadud juhiste järgi sularaha väljavõtmiseks rahaülekandeid Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t F P. Jaanis Nõmme värbas OÜ F P juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 Marko Märtini. 21.10.2010 avas Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi OÜ F P nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis (siin ja edaspidi: äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai Marko Märtin AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 11 1-18-8950 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini ja millest ka Marko Märtin sai eeluurimisel täpselt tuvastamata osa: - - - 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. G OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis avatud OÜ F P arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti kontodelt raha omakorda Tavid AS-i edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku. Seega Marko Märtin, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

19.10.2018.a. sõlmisid Riigiprokuratuuri riigiprokurör Eve Olesk, süüdistatav Marko Märtin ja tema kaitsja vandeadvokaat Veera Tolli-Baskin käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb ringkonnaprokurör süüdistatavale Marko Märtinile

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (1250 eurot) ja kaitsjatasu, mis kuuluvad tasumisele ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul. Kokkuleppe kohaselt pole tsiviilhagi esitatud. Samuti nähtuvad kokkuleppest asitõendid ja prokuröri ettepanek nende osas. 30.11.2018.a toimunud kohtuistungil Marko Märtin kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde. Riigiprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatava Marko Märtini kaitsja leidis, et kokkulepe on õiguspärane ja tuleb kinnitada. 2. Margus Maurust süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 isikute grupis koos H A ja Jaanis Nõmmega pani Eesti Vabariigis Tallinnas toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 584 646 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

12 1-18-8950 Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul 21.05.2010 kuni 24.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute S OY (Soome äriregistri nr xxx-8), G OY (Soome äriregistri nr xxx-2), R E OY (Soome äriregistri nr xxx-3), SJT- R OY (Soome äriregistri nr xxx-9) ja X X X OY (Soome äriregistri nr xxx-6) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kogusummas 4 273 272 eurot kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, leppis H A eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 Leo Valliga (S OY juhatuse ainuliige alates 05.02.2009) kokku, et H A korraldab Eestis asuvate finantsasutuste kaudu S OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ning nende tagastamise Leo Vallile. H A rolliks vastavalt kokkuleppele oli asutada või leida äriühingud, kuhu Leo Valli saaks kanda S OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus S OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti Leo Vallini.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G Oy juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele SJT- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. Eestis kasutas H A sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt 13 1-18-8950 Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, värbas H A endale abiks Jaanis Nõmme, kes vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Ühtlasi teostasid Marko Märtin OÜ F P arvelduskontolt ja Gert Metsik C OY arvelduskontolt H Alt saadud juhiste järgi sularaha väljavõtmiseks rahaülekandeid Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital. Ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu G OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks äriühingut W OÜ-d, mille ainsaks juhatuse liikmeks ja AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX allkirjaõiguslikuks kasutajaks alates 31.07.2013 oli Margus Maurus (juhatuse liige 23.04.2013 kuni 15.08.2017). Kuritegelikul teel saadud vara päritolu varjamiseks ja legaliseerimiseks tegi Jaanis Nõmme ajavahemikul 18.12.2013 kuni 20.02.2014 H A juhiste järgi G OY kontolt nr XXX OÜ W AS SEB Pank kontole nr XXX kokku 57 rahaülekannet kogusummas 584 646 eurot. Seejärel kandis H A ajavahemikul 18.12.2013 kuni 27.02.2014 internetipanga kaudu raha edasi Tavid AS kontole, kust Margus Maurus vastavalt H A saadud juhistele ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 raha kogusummas 704 310 eurot, mis omakorda sisaldas maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud raha summas 584 646 eurot Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas Tavid AS kontoris sularahas välja võttis. Väljavõetud sularaha andis Margus Maurus H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Margus Maurus sai omakorda sularaha väljavõtmise eest eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. G OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest Eestis avatud W OÜ arvelduskontole edasi kandmise ja sealt raha omakorda Tavid AS-i edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku. Seega Margus Maurus, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

23.10.2018.a. sõlmisid Riigiprokuratuuri riigiprokurör Eve Olesk, süüdistatav Margus Maurus ja tema kaitsja vandeadvokaat Alar Neiland käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb riigiprokurör süüdistatavale Margus Maurusele

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 14 1-18-8950 Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (1250 eurot) ja kaitsjatasu, mis kuuluvad tasumisele ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul. Kokkuleppe kohaselt pole tsiviilhagi esitatud. Samuti nähtuvad kokkuleppest asitõendid ja prokuröri ettepanek nende osas. 30.11.2018.a toimunud kohtuistungil Margus Maurus kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde. Riigiprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatava Margus Mauruse kaitsja leidis, et kokkulepe on õiguspärane ja tuleb kinnitada. 3. Leo Vallit süüdistatakse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, so

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisneb alljärgnevas.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

H A roll kuritegelikus ühenduses seisnes selles, et tema organiseeris ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.2014 eelnimetatud kuritegelikku ühendust, mis seisnes tema poolt nimetatud ühenduse loomises, juhtimises ja liikmete Jaanis Nõmme ja Erko Viirese ühendusse värbamises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises Leo Valliga, mille kohaselt H A pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu S 15 1-18-8950 OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise Leo Vallile ning selle kokkuleppe realiseerimises. Vastavalt kokkuleppele oli H A rolliks asutada või leida äriühingud, kuhu Leo Valli saaks kanda S OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus S OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti Leo Vallini. H A andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele Jaanis Nõmmele ja Erko Viiresele korraldusi, ülesandeid ja juhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Ühtlasi värbas H A kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soomes toimepandud kuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmiseks erinevaid isikuid, kes H A juhiste kohaselt asutasid uusi äriühinguid ning kahtluse mitteäratamiseks võtsid erinevatel ajaperioodidel erinevate äriühingute nimel kuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas välja, et see jõuaks läbi H A tagasi Leo Vallini. H A andis Erko Viiresele juhiseid äriühingute OÜ F P, I OY, X X X OY ja Xxx OÜ juhatuse liikmeteks asumiseks ja värbamiseks ning nimetatud äriühingutele arvelduskontode avamiseks ning nendel toimingute teostamiseks erinevates Eestis tegutsevates finantsasutustes. Samuti andis H A kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimiseks Jaanis Nõmmele juhiseid G OY arvelduskontolt ülekannete teostamiseks OÜ W arvelduskontole ja korraldusi fiktiivsete töötasude ülekandmiseks H A, H A elukaaslase K M, I Ii ja Jaanis Nõmme isiklikele arvelduskontodele. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani H A ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Jaanis Nõmme kuulus kuritegeliku ühendusse ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G OY juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele SJT- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. Seega oli Jaanis Nõmme ülesandeks ühenduse huvides rahapesu toimepanemiseks fiktiivsete raamatupidamisdokumentide koostamine. Selleks, et H A saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja Leo Vallile tagastamise, teostas Jaanis Nõmme rahaülekandeid Eestis avatud arvelduskontodele, samuti võttis Jaanis Nõmme nii ise ja kui ka värbas kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja äriühingu nimel kuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas väljavõtmiseks. 16 1-18-8950 Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Jaanis Nõmme ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Erko Viires kuulus kuritegeliku ühendusse ajavahemikul 06.03.2012 kuni vähemalt 19.09.2014. Erko Viires täitis kuritegelikus ühenduses H A korraldusi ja juhiseid, mille kohaselt tema ülesandeks oli ühenduse püsivuse kindlustamiseks erinevatel ajaperioodidel erinevate äriühingute juhatuse liikmeks asumine, äriühingute nimel arvelduskontode avamine, samuti H A poolt juba korraldatud äriühingute nimele avatud arvelduskontodele kasutusõiguse vormistamine ja erinevatelt arvelduskontodelt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmine ja H A kaudu Leo Vallile tagastamine. Samuti värbas Erko Viires H A korralduste ja juhiste kohaselt kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja arvelduskonto kasutamisega seotud dokumentide vormistamiseks, sularaha väljavõtmiseks ja arvelduskontodega seotud pangakaartide Erko Viirsele üleandmiseks. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Erko Viires ajavahemikul 06.03.2012 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kokkuvõtvalt, H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates

aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise, mis peale vahendustasu mahaarvamist jõudis Leo Vallini. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. H A kasutas Eestis sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, koostas Jaanis Nõmme vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ 17 1-18-8950 tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Seejuures teostas H A ja Leo Valli juhitud kuritegelik ühendus rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 8 824 827,11 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid äriühingute S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot. Rahapesu toimepanemisel teostas kuritegelik ühendus väljakujunenud skeemi kohaselt toiminguid ka süüdistatavate Marko Märtini, Gert Metsiku, Rain Ekbaumi, Margus Mauruse, K Metsiku ja I Ii tegevuse läbi, kes ühendusse ei kuulunud. Rahapesu toimepanemiseks kasutasid H A ja Jaanis Nõmme ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 G OY vastutavate isikute Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t F P. Jaanis Nõmme värbas OÜ F P juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 Marko Märtini. 21.10.2010 avas Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi OÜ F P nimel AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis (äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai Marko Märtin AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. H A värbas OÜ F P liikmeks ajavahemikul 10.02.2012 kuni 13.01.2014 Erko Viirese, kes sai alates 22.02.2012 OÜ F P AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx A-allkirjaõiguslikuks isikuks ja samal päeval sai Erko Viires AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. H A andis Erko Viiresele juhiseid G OY-lt OÜ F P SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud Soome Vabariigis toimepandud kuritegude tulemusena saadud rahaga järgmiste toimingute 18 1-18-8950 teostamiseks järgmiselt: ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi Erko Viires H A juhiste järgi G OY-lt OÜ F P SEB Pank kontole nr xxx laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaga kogusummas 2 608 805,28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Eurex Capital AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535, 28 eurot Eurex Capital AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Tavid AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas H Ale. Samuti H A värbas C OY juhatuse liikmeks Gert Metsiku (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas H A juhiste järgi 07.11.2011 C OY-le Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 tegi Gert Metsik vastavalt H Alt saadud juhistele S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud, C OY arvelduskontole nr XXX kantud ja nimetatud kontole ajavahemikul 21.02.2012 kuni 13.03.2013 laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 053 532,25 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis Gert Metsik H Alt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, H A poolt Tavid AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Tavid AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis Gert Metsik nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis Gert Metsik H Alt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, H A poolt AS Eurex Capital kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Eurex Capital Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale. Samuti H A värbas Erko Viirese I OY juhatuse liikmeks ajavahemikuks 21.08.2012 kuni 21.11.2013 ning kasutas ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 I OY-d äriühingute S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks, milleks Erko Viires avas 26.11.2012 I OY nimel Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. - - Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis Erko Viires vastavalt H Alt saadud korraldustele S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja I OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu H A poolt I OY Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Eelnimetatud I OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, I OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt H A poolt AS Eurex Capital kontole edasi kantud raha 19 1-18-8950 kogusummas 41 872 eurot võttis Erko Viires vastavalt H Alt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Eurex Capital Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Ajavahemikul 15.08.2013 kuni 19.09.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingute SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OÜ-d ja X X X OY-d. H A värbas Erko Viirese alates 25.04.2013 X X X OY juhatuse liikmeks ning Erko Viires omakorda värbas H A korraldusel Xxx OÜ juhatuse liikmeks ja arvelduskontoid avama Rain Ekbaumi (juhatuse liige alates 29.01.2014 kuni 23.05.2017). Erko Viires avas 11.06.2013 X X X OY-le Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) arvelduskonto nr XXX. 03.02.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le AS-is SEB Pank konto nr XXX, samal päeval sõlmis Rain Ekbaum Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu ja andis Erko Viiresele üle nimetatud konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega Erko Viires sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis Rain Ekbaum Erko Viiresele üle konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. Erko Viires teostas H A juhiste järgi ja Rain Ekbaum teostas Erko Viirese juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - - ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. 06.02.2014 võttis Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardi Erko Viiresele üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga Erko Viiresele. Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Tavid AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid Rain Ekbaum ja Erko Viires Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: 12.02.2014 võttis Rain Ekbaum vastavalt Erko Viireselt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas Erko Viirese kaudu H Ale. ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis Erko Viires sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas H Ale. Samuti Erko Viires teostas H A juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Jaanis Nõmme poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX 20 1-18-8950 kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- Jaanis asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Samuti Erko Viires teostas H A juhiste järgi Jaanis Nõmme poolt R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis Jaanis Nõmme SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 775 489 eurot SJT- R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis Erko Viires vastavalt H A juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis Jaanis Nõmme tema enda poolt SJT- R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja. Ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu G OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks äriühingut W OÜ-d, mille ainsaks juhatuse liikmeks ja AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX allkirjaõiguslikuks kasutajaks alates 31.07.2013 oli Margus Maurus (juhatuse liige 23.04.2013 kuni 15.08.2017). Kuritegelikul teel saadud vara päritolu varjamiseks ja legaliseerimiseks tegi Jaanis Nõmme ajavahemikul 18.12.2013 kuni 20.02.2014 H A juhiste järgi G OY kontolt nr XXX OÜ W AS SEB Pank kontole nr XXX kokku 57 rahaülekannet kogusummas 584 646 eurot. Seejärel kandis H A ajavahemikul 18.12.2013 kuni 27.02.2014 internetipanga kaudu raha edasi Tavid AS kontole, kust Margus Maurus vastavalt H A saadud juhistele ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 raha kogusummas 704 310 eurot, mis omakorda sisaldas maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud raha summas 584 646 eurot Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas Tavid AS kontoris sularahas välja võttis. Väljavõetud sularaha andis Margus Maurus H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest H A kontrolli all olevate äriühingute Eestis avatud arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti nendelt kontodelt raha omakorda Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku. Lisaks eeltoodule kandis Jaanis Nõmme ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 H A korraldusel S OY, G OY, R E OY ja SJT- R OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid läbi H A kontrolli all olevate 21 1-18-8950 äriühingute I OY, C OY ja X X X OY H A isiklikule Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX, H A elukaaslase K M Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX ja AS Swedbank arvelduskontole nr XXX, I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX ja Jaanis Nõmme enda isiklikule Nordea Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX kogusummas 277 144,43 eurot alljärgnevalt: - - - - - - ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 C OY Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX K Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX kogusummas 47 820 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 X X X OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX K Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali kontole XXX kogusummas 43 200 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 C OY Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 19 095 eurot; ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 I OY Soome kontolt XXX99 ja kontolt nr xxx I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 24 340 eurot ja ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 X X X OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 22 000 eurot; kokku I Ii eelnimetatud kontole raha summas 65 435 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY ja SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 12.12.2012 kuni 05.03.2013 I OY Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontolt nr xxx H A kontole nr XXX kogusummas 14 770 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 X X X OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX H A kontole nr XXX kogusummas 36 330 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 18.09.2013-18.08.2014 X X X OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Jaanis Nõmme arvelduskontole nr XXX kogusummas 69 589,43 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest. Tegelikkuses H A, K Metsik, I I ja Jaanis Nõmme I OY-ga, C OY-ga ja X X X OY-ga töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud kuritegudega ja varjati nende rahaliste vahendite päritolu ja tegelikku omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Seega Leo Valli, luues rohkem kui kolmest püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, so esimese astme kuritegude toimepanemisele ning juhtides nimetatud kuritegeliku ühenduse tegevust, pani toime

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuni 31.12.2014 kehtinud

§ 255

lg 1 redaktsiooni dispositsioon nägi ette vastutuse varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse kuulumise eest ja sellest tulenevalt oli karistatav varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegeliku ühenduse organiseerimine (loomine, juhtimine või sinna liikmete värbamine). Alates 01.01.2015 kehtiva

§ 255

lg 1 redaktsioon dispositsioon ei sisalda enam varalise kasu saamise eesmärki ning karistatav on ka sellisesse kuritegelikku ühendusse kuulumine ja kuritegeliku ühenduse organiseerimine, mis ei ole loodud varalise kasu saamise eesmärgil, ent mille tegevus on sarnaselt varem kehtinule suunatud teise astme kuritegude, 22 1-18-8950 mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. Samuti karistati kuni 31.12.2014 kehtinud

§ 394

lg 2 p 4 redaktsiooni järgi kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud rahapesu eest, mis 01.01.2015 jõustunud muudatustega dekriminaliseeriti. Samuti süüdistatakse Leo Vallit selles, et tema kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 isikute grupis koos H A, Jaanis Nõmme, Erko Viirese, Gert Metsiku, Margus Mauruse, Rain Ekbaumi ja Marko Märtiniga pani Eesti Vabariigis Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- Jaanis toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 4 273 272 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G Oy juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele SJT- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud ja tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. 23 1-18-8950 Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. Eestis kasutas H A sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, värbas H A endale abiks Jaanis Nõmme, kes vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Ühtlasi teostasid Marko Märtin OÜ F P arvelduskontolt ja Gert Metsik C OY arvelduskontolt H Alt saadud juhiste järgi sularaha väljavõtmiseks rahaülekandeid Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital. Seejuures teostas Leo Valli isikute grupis koos H A, Jaanis Nõmme, Erko Viirese, Gert Metsiku, Margus Mauruse, Rain Ekbaumi, Marko Märtiniga ning K Metsiku ja I Ii kAbil rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 8 547 682,68 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid äriühingute S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t F P. Jaanis Nõmme värbas OÜ F P juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 Marko Märtini ja ajavahemikul 10.02.2012 kuni 13.01.2014 oli juhatuse liikmeks Erko Viires. 21.10.2010 avas Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi OÜ F P nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis (siin ja edaspidi: äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai Marko Märtin AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. Alates 22.02.2012 sai OÜ F P AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx A-allkirjaõiguslikuks isikuks Erko Viires, samal päeval sai ta AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: 24 - - - 1-18-8950 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. Ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi Erko Viires H A juhiste järgi G OY-lt OÜ F P SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaga kogusummas 2 608 805,28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Eurex Capital AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535, 28 eurot Eurex Capital AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis Erko Viires OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Tavid AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas H Ale. Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 kasutas H A äriühingute S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks C OY-d. H A värbas nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks Gert Metsiku (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas H A juhiste järgi 07.11.2011 C OY-le Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 tegi Gert Metsik vastavalt H Alt saadud korraldustele S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud, C OY arvelduskontole nr XXX kantud ja nimetatud kontole ajavahemikul 21.02.2012 kuni 13.03.2013 laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 053 532,25 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - - - ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis Gert Metsik H Alt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, H A poolt Tavid AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Tavid AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale. ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis Gert Metsik nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis Gert Metsik H Alt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, H A poolt AS Eurex Capital 25 1-18-8950 kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Eurex Capital Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale. Ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 kasutas H A äriühingute S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks I OY-d. H A värbas nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks Erko Viirese (juhatuse liige 21.08.2012 kuni 21.11.2013), kes avas 26.11.2012 I OY-le Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. - - Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis Erko Viires vastavalt H Alt saadud korraldustele S OY, G OY ja R E OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja I OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu H A poolt I OY Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Eelnimetatud I OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, I OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt H A poolt AS Eurex Capital kontole edasi kantud raha kogusummas 41 872 eurot võttis Erko Viires vastavalt H Alt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Eurex Capital Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Ajavahemikul 15.08.2013 kuni 19.09.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingute SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OÜ-d ja X X X OY-d. H A värbas X X X OY juhatuse liikmeks Erko Viirese (juhatuse liige alates 25.04.2013), kes avas 11.06.2013 Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) äriühingule konto nr XXX. Samuti värbas Erko Viires H A korraldusel Xxx OÜ juhatuse liikmeks ja arvelduskontoid avama Rain Ekbaumi (juhatuse liige alates 29.01.2014 kuni 23.05.2017). 03.02.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le AS-is SEB Pank konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu. Ühtlasi andis Rain Ekbaum Erko Viiresele üle ka konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega Erko Viires sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis Rain Ekbaum Erko Viiresele üle ka kontode kasutamiseks vajaliku pangakaardi. Erko Viires teostas H A juhiste järgi ja Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini: - ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 26 1-18-8950 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. - - - - 06.02.2014 võttis Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardi Erko Viiresele üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga Erko Viiresele, kes omakorda edastas sularaha H Ale. Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Tavid AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid Rain Ekbaum ja Erko Viires Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: 12.02.2014 võttis Rain Ekbaum vastavalt Erko Viireselt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas Erko Viirese kaudu H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis Erko Viires sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Erko Viires teostas H A juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Jaanis Nõmme poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- Jaanis asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Erko Viires teostas H A juhiste järgi Jaanis Nõmme poolt R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis Jaanis Nõmme SJT- R OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 775 489 eurot SJT- R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis Erko Viires vastavalt H A juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas sularaha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis Jaanis Nõmme tema enda poolt SJT- R OY arvelduskontolt nr XXX X X X OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja. Ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu G OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks äriühingut W OÜ-d, mille ainsaks juhatuse liikmeks ja 27 1-18-8950 AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX allkirjaõiguslikuks kasutajaks alates 31.07.2013 oli Margus Maurus (juhatuse liige 23.04.2013 kuni 15.08.2017). Kuritegelikul teel saadud vara päritolu varjamiseks ja legaliseerimiseks tegi Jaanis Nõmme ajavahemikul 18.12.2013 kuni 20.02.2014 H A juhiste järgi G OY kontolt nr XXX OÜ W AS SEB Pank kontole nr XXX kokku 57 rahaülekannet kogusummas 584 646 eurot. Seejärel kandis H A ajavahemikul 18.12.2013 kuni 27.02.2014 internetipanga kaudu raha edasi Tavid AS kontole, kust Margus Maurus vastavalt H A saadud juhistele ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 raha kogusummas 704 310 eurot, mis omakorda sisaldas maksupettuse ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud raha summas 584 646 eurot Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas Tavid AS kontoris sularahas välja võttis. Väljavõetud sularaha andis Margus Maurus H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest H A kontrolli all olevate äriühingute Eestis avatud arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti nendelt kontodelt raha omakorda Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku. Seega Leo Valli, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

30.10.2018.a. sõlmisid Riigiprokuratuuri riigiprokurör Eve Olesk, süüdistatav Leo Valli ja tema kaitsjad vandeadvokaat Sven Sillar ja vandeadvokaat Aivar Pilv käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb riigiprokurör süüdistatavale Leo Vallile

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 256

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest taotleb riigiprokurör Leo Valli karistamist 5 (viie) aastase vangistusega.

§ 64

lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega ja liitkaristuseks mõista viis aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (1250 eurot). Kokkuleppe kohaselt pole tsiviilhagi esitatud. Samuti nähtuvad kokkuleppest asitõendid ja prokuröri ettepanek nende osas. 30.11.2018.a toimunud kohtuistungil Leo Valli kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde. Riigiprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatava Leo Valli kaitsjad leidsid, et kokkulepe on õiguspärane ja tuleb kinnitada. 4. Rain Ekbaumi süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 06.02.2014 kuni 19.09.2014 isikute grupis koos H A ja Erko Viiresega pani Eesti Vabariigis Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja SuureJaanis toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 699 532 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo 28 1-18-8950 ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G Oy juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele SJT- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. H A kasutas Eestis sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome 29 1-18-8950 äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, värbas H A endale abiks Jaanis Nõmme, kes vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Ühtlasi teostasid Marko Märtin OÜ F P arvelduskontolt ja Gert Metsik C OY arvelduskontolt H Alt saadud juhiste järgi sularaha väljavõtmiseks rahaülekandeid Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital. Ajavahemikul 15.08.2013 kuni 19.09.2014 kasutasid H A ja Jaanis Nõmme äriühingu X X X OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OÜ-d. Erko Viires värbas H A korraldusel Xxx OÜ juhatuse liikmeks ja arvelduskontoid avama Rain Ekbaumi (juhatuse liige alates 29.01.2014 kuni 23.05.2017). 03.02.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le AS-is SEB Pank konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu. Ühtlasi andis Rain Ekbaum Erko Viiresele üle ka konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas Rain Ekbaum Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega Erko Viires sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis Rain Ekbaum Erko Viiresele üle ka kontode kasutamiseks vajaliku pangakaardi. Rain Ekbaum teostas Erko Viirese ja Erko Viires teostas H A juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini ja millest ka Rain Ekbaum sai eeluurimisel täpselt tuvastamata osa: - - - ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale. 06.02.2014 võttis Rain Ekbaum Erko Viirese juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardi Erko Viiresele üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga Erko Viiresele. Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Tavid AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid Rain Ekbaum ja Erko Viires Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: 30 - 1-18-8950 12.02.2014 võttis Rain Ekbaum vastavalt Erko Viireselt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas Erko Viirese kaudu H Ale. ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis Erko Viires sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas H Ale. Erko Viires teostas H A juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis Erko Viires H A juhiste järgi X X X OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi X X X OY konto nr XXX Jaanis Nõmme poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- Jaanis asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas H Ale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallile. Kokku teostas Rain Ekbaum isikute grupis koos Erko Viiresega rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 3 099 834 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalisi vahendeid kogusummas 699 532 eurot. X X X OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest läbi Soome arvelduskonto Eestis avatud Xxx OÜ arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti kontodelt raha omakorda Tavid AS-i edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku. Seega Rain Ekbaum, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

31.10.2018.a. sõlmisid Riigiprokuratuuri riigiprokurör Eve Olesk, süüdistatav Rain Ekbaum ja tema kaitsja vandeadvokaat Madis Mahlapuu käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb riigiprokurör süüdistatavale Rain Ekbaumile

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Rain Ekbaumi nõusolekul ja juhindudes

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida järgmine vara: - Xxx OÜ (xxx) AS SEB Pank kontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 19 938 eurot Eesti Vabariigi tuludesse. AS SEB Pank kontol nr XXX olevad rahalised vahendid summas 19 938 eurot jätta konfiskeerimise tagamiseks aresti alla. Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (1250 eurot) ja kaitsjatasu väljamõistmine, mis kuulub tasumisele ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul. 31 1-18-8950 Kokkuleppe kohaselt pole tsiviilhagi esitatud. Samuti nähtuvad kokkuleppest asitõendid ja prokuröri ettepanek nende osas. 30.11.2018.a toimunud kohtuistungil Rain Ekbaum kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde. Riigiprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatava Rain Ekbaumi kaitsja leidis, et kokkulepe on õiguspärane ja tuleb kinnitada. 5. Erko Viirest süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, so

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisneb alljärgnevas.

§-s 394 sätestatud rahapesu toimepanemisele. Nimetatud kuritegelik ühendus tegutses kuni 2014 septembrini ja ühendusse kuulusid lisaks H Ale ja Leo Vallile veel alates 28.01.2011 Jaanis Nõmme ja alates 06.03.2012 Erko Viires, kes aitasid oma tegevusega kA H A ja Leo Valli poolt juhitava ühenduse eesmärkide saavutamisele ja täitsid kuritegelikus ühenduses H A ja Leo Valli juhiste kohaselt kindlaksmääratud rolle. H A roll kuritegelikus ühenduses seisnes selles, et tema organiseeris ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.2014 eelnimetatud kuritegelikku ühendust, mis seisnes tema poolt nimetatud ühenduse loomises, juhtimises ja liikmete Jaanis Nõmme ja Erko Viirese ühendusse värbamises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises Leo Valliga, mille kohaselt H A pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu S OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise Leo Vallile ning selle kokkuleppe realiseerimises. Vastavalt kokkuleppele oli H A rolliks asutada või leida äriühingud, kuhu Leo Valli saaks kanda S OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus S OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti Leo Vallini. H A andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele Jaanis Nõmmele ja Erko Viiresele korraldusi, ülesandeid ja juhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Ühtlasi värbas H A kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soomes toimepandud kuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmiseks erinevaid isikuid, kes H A juhiste kohaselt asutasid uusi äriühinguid ning kahtluse mitteäratamiseks võtsid erinevatel ajaperioodidel erinevate äriühingute nimel eelnimetatud kuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas välja, et see jõuaks läbi H A tagasi Leo Vallini. H A andis Erko Viiresele juhiseid äriühingute OÜ F P, I OY, X X X OY ja Xxx OÜ juhatuse liikmeteks asumiseks ja värbamiseks ning nimetatud äriühingutele arvelduskontode avamiseks ning nendel toimingute teostamiseks erinevates Eestis tegutsevates finantsasutustes. Samuti andis H A kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimiseks Jaanis Nõmmele juhiseid G OY arvelduskontolt 32 1-18-8950 ülekannete teostamiseks OÜ W arvelduskontole ja korraldusi fiktiivsete töötasude ülekandmiseks H A, H A elukaaslase K M, I Ii ja Jaanis Nõmme isiklikele arvelduskontodele. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani H A ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Leo Valli roll kuritegelikus ühenduses seisnes selles, et tema organiseeris ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.2014 eelnimetatud kuritegelikku ühendust, mis seisnes tema poolt nimetatud ühenduse loomises ja juhtimises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises H Aga, mille kohaselt H A pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu S OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise Leo Vallile ning selle kokkuleppe realiseerimises. Leo Valli andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele Jaanis Nõmmele ja Erko Viiresele korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Selleks, et H A saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja Leo Vallile tagastamise, edastas Leo Valli tehtud tööde kohta andmed H Ale ja/või Jaanis Nõmmele. Jaanis Nõmme koostas saadud andmete põhjal fiktiivsed arved, mille alusel kandis Leo Valli vajaliku summa H A poolt nimetatud pangakontole. Seejärel korraldas H A laekunud summade Eestis sularahas väljavõtmise ning peale kokkulepitud teenustasu mahaarvamist Leo Vallile tagastamise. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani Leo Valli ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Jaanis Nõmme kuulus kuritegeliku ühendusse ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.

aastal tutvus H A Jaanis Nõmmega, kes oli alates
aastast G OY projektijuht (G OY juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
aastal sai G OY H A vahendusel S OY partneriks ja Jaanis Nõmme asus vahendama S OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. G OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme täpselt tuvastamata ajal, ent peale H A ja Jaanis Nõmme omavahelist tutvumist
aastal kokku, et Jaanis Nõmme koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha H A poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris Jaanis Nõmme Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele SJT- R OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. Seega oli Jaanis Nõmme ülesandeks ühenduse huvides rahapesu toimepanemiseks fiktiivsete raamatupidamisdokumentide koostamine. Selleks, et H A saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja Leo Vallile tagastamise, teostas Jaanis Nõmme rahaülekandeid Eestis avatud arvelduskontodele, samuti võttis Jaanis Nõmme nii ise ja kui ka värbas kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja äriühingu nimel eelnimetatud kuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas väljavõtmiseks. 33 1-18-8950 Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Jaanis Nõmme ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kokkuvõtvalt, H A, Leo Valli ja Jaanis Nõmme vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates

aastast töötanud skeem toimis
aastaks nii, et Jaanis Nõmme koostas Leo Vallilt ja H Alt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas H A läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise, mis peale vahendustasu mahaarvamist jõudis Leo Vallini. Vastavalt kokkuleppele Leo Valliga said H A ja Jaanis Nõmme sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha Leo Vallile tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest H Aga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas H A Leo Vallile. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks S OY ja G OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot. H A kasutas Eestis sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ F P (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), C OY (Soome äriregistri nr xxx-0), I OY (Soome äriregistri nr xxx-2), W OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), X X X OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid. Varjamaks asjaolu, et OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, koostas Jaanis Nõmme vastavalt H Alt saadud suunistele ja algandmetele fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. Jaanis Nõmme koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ, X X X OY ja Xxx OÜ 34 1-18-8950 tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas H A endale ligipääsu OÜ F P, C OY, I OY, W OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning Jaanis Nõmmele ligipääsu X X X OY arvelduskontole, kust H A ja Jaanis Nõmme teostasid sularaha väljavõtmiseks Tavid AS-i ja AS-i Eurex Capital rahaülekandeid. Seejuures teostas H A ja Leo Valli juhitud kuritegelik ühendus rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 8 824 827,11 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid äriühingute S OY, G OY, R E OY, SJT- R OY ja X X X vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot. Rahapesu toimepanemisel teostas kuritegelik ühendus väljakujunenud skeemi kohaselt toiminguid ka süüdistatavate Marko Märtini, Gert Metsiku, Rain Ekbaumi, Margus Mauruse, K Metsiku ja I Ii tegevuse läbi, kes ühendusse ei kuulunud. Rahapesu toimepanemiseks kasutasid H A ja Jaanis Nõmme ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t F P. Jaanis Nõmme värbas OÜ F P juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 Marko Märtini. 21.10.2010 avas Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi OÜ F P nimel AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank X Plc Eesti filiaalis (äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai Marko Märtin AS-lt SEB Pank enda kasutusse F P OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi Marko Märtin Jaanis Nõmme juhiste järgi G OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid H A kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist Leo Vallini ja millest ka Erko Viires sai eeluurimisel täpselt tuvastamata osa: - - - 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Tavid AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Tavid AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas Jaanis Nõmme kaudu H Ale. ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis Marko Märtin OÜ F P Nordea Bank X Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Tavid

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.

1-18-8950/51

1-18-8950 K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 20.12.2018.a Tallinna Kohtumaja Kriminaalasja number 1-18-8950 (14221000023) Kohtukoosseis Kohtunik

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 256 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 255 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 394lg 2 p 1, 3 ja § 255 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses.

§ 831, 832, 84 kohus otsustas RESOLUTSIOON I.

§ 394

§ 73

§ 78

§ 394

§ 73

§ 78

§ 394

§ 256

§ 64

§ 73

§ 78

§ 394

§ 73

§ 78

§ 831

§ 394

§ 255

§ 64

§ 68

§ 73

§ 78

§ 831

§ 84

§ 831

§ 831

§ 84

§ 394

§ 394

§ 68

§ 73

§ 78

§ 394

§ 255

§ 64

§ 73

§ 78

§ 831

§ 84

§ 394

§ 121

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394

§ 73

§ 121

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394

§ 73

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisneb alljärgnevas.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 255

§ 255

§ 394

§ 121

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394

§ 256

§ 64

§ 73

§ 121

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 394

§ 73