Kriminaalasi nr.1-13-2875 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL RESOLUTSIOON Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 01.juulil 2013 Jõhvi kohtumajas Kriminaalasja number 1-13-2875 (11740000223) Koh

§ 238

lg 2 vähendada V T´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra mõistes karistuseks üks aasta ja 4 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 65 lg 1 liita käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistusele Lääne Maakohtu 19.06.2012 otsusega mõistetud karistus 1 aasta 3 kuud vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga ja mõista V T´ile liitkaristus üks aasta ja 4 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistusaeg 18.-20.01.2012 karistusaja hulka vähendades karistust 3 päeva võrra, mõistes ärakandmisele üks aasta kolm kuud ja 27 päeva vangistust. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui V T 18-kuulise katseaja kestel ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg 1 pp 1-5 ja lg 2 p 2 sätestatud kontrollnõudeid Viru Vangla kriminaalhooldusametniku järelevalve all: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 6) Mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume V T´i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld –tühistada kohtuotsuse jõustumisel. S M süüdi tunnistada kuriteo toimepanemises KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks kaks aastat vangistust.

§ 238

lg 2 vähendada S M´ile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra mõistes karistuseks üks aasta ja 4 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 karistust mitte pöörata täitmisele kui S M 3-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 01.07.2013. S Mi suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. D M süüdi tunnistada kuriteo toimepanemises KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks kaks aastat vangistust.

§ 238

lg 2 vähendada D M´le mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra mõistes karistuseks üks aasta ja 4 kuud vangistust. 2 Vastavalt KarS § 73 lg 1 ja 3 karistust mitte pöörata täitmisele kui D M 3 –aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 01.07.2013. D M suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Rahuldada kaitsja vandeadvokaat O Gorškaljovi taotlus V T´ile riigi õigusabi osutamise eest 388,80 eurot. Rahuldada kaitsja vandeadvokaat V Rogulski taotlus S M´ile riigi õigusabi osutamise eest 441,36 eurot. Rahuldada kaitsja vandeadvokaat Igor Belugini taotlus D M´le riigi õigusabi osutamise eest 441,36 eurot.

§ 180

, § 175 välja mõista V T´ilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud : 657,60(268,80+ 388,80) eurot kaitsjatasu 0,45 eurot toimiku paljundamise kulu, V T´il tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuulise tähtaja jooksul igakuuliselt, kusjuures esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas nr 10220034796011 või Swedbank nr. 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900, ning selgitus „V T, 1-132875, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 180

lg 3 süüdimõistetu S M´il piisavate vahendite puudumise tõttu jätta riigi kanda kriminaalmenetluse kulud. 710,16(268,80 +441,36) eurot kaitsjatasu 0,45 eurot toimiku paljundamise kulu,

§ 180

, § 175 välja mõista S M´ilt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 800 eurot süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, S M´il tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuulise tähtaja jooksul igakuuliselt, kusjuures esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas nr 10220034796011 või Swedbank nr. 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900, ning selgitus „S M 1-132875, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 180

lg 3 süüdimõistetu D Ml piisavate vahendite puudumise tõttu jätta riigi kanda kriminaalmenetluse kulud. 712,8 (271,44+441,36) eurot kaitsjatasu 0,45 eurot toimiku paljundamise kulu,

§ 180

, § 175 välja mõista D Mlt riigituludesse kriminaalmenetluse kulud: 800 eurot süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, 3 D Ml tasuda kriminaalmenetluse kulud 12 kuulise tähtaja jooksul igakuuliselt, kusjuures esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas nr 10220034796011 või Swedbank nr.

1. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900, ning selgitus „D M 1-132875, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on menetlusosalistel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Kohtuotsusega on võimalik kohtus tutvuda 19.07.
2. Süüdistuse sisu: VT
3. aasta juulis-septembris pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutikelmusi Saksamaal. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega viimase ettepanekul pidi D G vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’. Ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Ajavahemikul juulist kuni septembrini 2011 D.Gi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud, seal hulgas V. T, S.M ja D.M otsisid, saades endale kätte vähemalt neli erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangaandmed. Seejärel nimetatud isikud andsid need edasi D.Gile, kes andis pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaale oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid ajavahemikul 02.
4. kuni 15.09.2011.a variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes V.T paroole kasutades variisikute internetipanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid. Juhul, kui kontosid rahapesukahtluse tõttu ei blokeeritud, korraldas V.T variisikute kaasabil laekunud summade väljavõtmise sularahaautomaatide kaudu Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas järgmiselt:
5. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.G V.Ti kaudu S.Mi ja D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid S.M ja D.M leidma isikud, kes loovutaks 4 rahaülekannete tegemiseks V.Tile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile ja D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid S.M ja D.M oma tuttava A Ti poole palvega hankida pangadokumendid V.Ti jaoks. Nii avas A T S.Mi ja D.M ülesandel SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis A.T need Mile, kes andis need edasi V.Tile ja D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli A.Ti konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a A.Ti arvelduskontole nr xxx SEB pangas 2500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule L A J’ile. Peale raha laekumist 03.08.2011 võttis S M ajavahemikul kellast 10.00 kuni kella 10.02 Tartus AS SEB panga laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Turu 14, Tartus) kaudu välja kokku 2500 eurot, millest pani 2000 eurot V.Ti pangakontole nr xxx AS SEB pangas. Peale raha laekumist samal päeval jättis V.T endale 500 eurot ning 1500 eurot saatis ta V Ni pangakontole nr xxx AS SEB pangas, mida kasutas D.G. Pärast raha laekumist võttis D.G sularahas välja pangaautomaadist Ukrainas Lvovi linnas.
6. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.G V.Ti kaudu S.Mi ja D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid S.M ja D.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Tile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile ja D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördusid S.M ja D.M oma tuttava A.Ti kaudu G.Gi poole palvega hankida pangadokumendid V.Ti jaoks. Nii avas G G S.Mi ja A.Ti ülesandel AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis G.G need A.Tile ja S.Mile, kes andsid need edasi V.Tile ja D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli G.Gi konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a G.Gi arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele M ja S C’itele. Pärast laekumist samal päeval ajavahemikul kellast 10.01 kuni kella 10.06 võttis S M laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Sõpruse pst 174/176 Tallinnas) kaudu välja kokku 3475 eurot ning pani 2800 eurot V.Ti pangakontole nr xxx AS SEB pangas. Peale raha laekumist samal päeval jättis V.T endale 600 eurot ning 2200 eurot saatis ta V Ni pangakontole nr xxx AS SEB pangas, mida kasutas D.G. Pärast raha laekumist võttis D.G sularahas pangaautomaadist välja Ukrainas Lvovi linnas.
7. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.G V.Ti kaudu S.Mi ja D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid S.M ja D.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Tile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile ja D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördusid S.M ja D.M oma tuttava A Ti kaudu D Ki poole palvega hankida pangadokumendid V.Ti jaoks. Nii avas D K S.Mi ja D.M ülesandel Swedbank AS pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D K need A.Tile ja S.Mile, kes andsid need edasi V.Tile ja D.Gile ning kes saanud sel moel kontrolli D.Ki konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 18.08.2011 D Ki arvelduskontole nr xxx Swedbank AS 3200 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Hannoverische Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele C ja F B. Peale raha laekumist 18.08.2011 võttis S M Narvas sularahaautomaadi (asukohaga Mõisa 8, Narvas) kaudu välja kokku 3200 eurot, millest andis ta 2600 eurot V.Tile ning 600 eurot saatis O Pi arvelduskontolt V.Ti pangakontole nr xxx AS SEB pangas. Peale raha laekumist samal päeval edastas V.T tuvastamata viisil raha D.Gile, kes tol ajal elas Ukrainas.
8. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus D.G V.Ti ja S.Mi kaudu D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.M loovutama rahaülekannete tegemiseks V.Tile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta D.Mle vaevatasu. Nii avas D M S Mi ülesannetel AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D M need 5 S.Mile, kes andis need edasi V.Tile ja D.Gile ning kes saanud sel moel kontrolli D.M konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 15.09.2011 kanti D M arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule J F. Pärast laekumist samal päeval võttis S M laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskallee 12, Kohtla-Järvel) kaudu välja kokku 3400 eurot. Saadud rahasummast 2600 eurot andis S.M 2600 eurot V.Tile, kes kandis raha oma pangakontole nr xxx AS SEB pangas ning seejärel jättes endale 500 eurot, samal päeval kandis ta 2100 eurot V Ni pangakontole nr xxx AS SEB pangas, mida kasutas D.G. Pärast raha laekumist võttis D.G sularahas pangaautomaadist välja Ukrainas Lvovi linnas. Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eesti Vabariigi elanike arvelduskontodele 12700 eurot, mis olid välja võetud pangasularahaautomaatide kaudu. V T edastas D Gile 8400 eurot, endale sai 2200 eurot, ülejäänud 2100 euro täpne jagunemine kurjategijate vahel ja selle praegune asukoht on teadmata. Ülalkirjeldatud moel tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalistega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi V Ti ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud jätkuva kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. V T pani toime rahapesu isikute grupi poolt KarS § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo. SM
9. aasta juulis-septembris pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutikelmusi Saksamaal. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega viimase ettepanekul pidid D G ja V T korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesu kuritegude toimepanemiseks. 2011.a suvel (täpne kuupäev tuvastamata) tegi V.T S.Mile ettepaneku, mille kohaselt tuli S.Mil leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. S.M nõustus tehtud ettepanekuga ja palus 2011.aasta suvel (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus oma tuttavatelt ajutiselt kasutada nende pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitte teadlikud tuttavad loovutasid S.Mile oma arvenumbrid, pangakaardid ning netipanga paroolid. Loovutatud konto andmetega seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis S M V T`le, kes edastas need D Gile. V T muretses D Gi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud sealhulgas S.Mi, saades enda kätte vähemalt 4 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid: 6
10. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel S.Mi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi S.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus S.M oma tuttava A Ti poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas A T S.Mi ülesandel AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis need Mile, kes andis need edasi D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli A.Ti konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a A.Ti arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 2500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule L A J’ile. Peale raha laekumist 03.08.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Turu 14, Tartus) kaudu välja kokku 2500 eurot.
11. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel S.Mi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi S.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus S.M G.Gi poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas G G S.Mi ülesandel SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis G.G need S.Mile, kes andis need edasi D.Gile ning saanud sel moel kontrolli G.Gi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a G.Gi arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele M ja S C’itele. 02.08.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Sõpruse pst 174/176 Tallinnas) kaudu välja kokku 3475 eurot.
12. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel S.Mi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi S.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus S.M D Ki poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas D K S.Mi ülesandel Swedbank AS pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D K need S.Mile, kes andis need edasi D.Gile ning kes saanud sel moel kontrolli D.Ki konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 18.08.2011 kanti D Ki arvelduskontole nr xxx Swedbank AS 3200 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Hannoverische Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele C ja F B’ile. 03.08.2011 võeti laekunust rahast sularahaautomaadi (asukohaga Mõisa 8, Narvas) kaudu välja kokku 3200 eurot.
13. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel S.Mi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi S.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta S.Mile iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus S.M D M poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas D M S Mi ülesannetel AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D M need S.Mile, kes andis need edasi V.Tile ja D.Gile ning kes saanud sel moel kontrolli D.M konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 15.09.2011 kanti D M arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule J F’ile. 15.09.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskallee 12, Kohtla-Järvel) kaudu välja kokku 3400 eurot. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas S M füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuste tagajärjel kannatanutele kontodelt 7 võetud raha) varjamise, muundamise, edastamise S Mi kaasabil leitud arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Ülalkirjeldatud tegevusega S M, tegutsedes grupis koos V.Tiga, D Giga ja tuvastamata kaasosalisega, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu, aitas kaasa varjamisele, muundamisele ja üle kandmisele kuriteo toimepanemisel saadud raha summas 12700 eurot, mis võeti kannatanute kontodelt välja arvutikelmuse tulemusel. S M pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mille pani toime korduvalt kaasaitamise KarS § 394 lg 2 p 1, 2- § 22 lg 3 mõttes. DM
14. aasta juulis-septembris pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutikelmusi Saksamaal. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega viimase ettepanekul pidid D G ja V T korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetipanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid, mida edaspidi saaks kasutada rahapesu kuritegude toimepanemiseks. 2011.a suvel (täpne kuupäev tuvastamata) tegi S.M D Mle ettepaneku, mille kohaselt tuli D.Ml leida isikuid, kes loovutaksid tasu eest oma pangakontod rahaülekannete tegemiseks välismaalt Eestisse. D.M nõustus tehtud ettepanekuga ja palus 2011.aasta suvel (täpne kuupäev tuvastamata) Narva linnas toimunud kohtumise käigus oma tuttavatelt ajutiselt kasutada nende pangaarvet. Ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitte teadlik tuttavad loovutasid D.Mle oma arvenumbrid, pangakaardid ning netipanga paroolid. Loovutatud konto andmetega seotud dokumendid, pangakardid ning koodid andis D M V Tele, kes edastas need D Gile. V T muretses D Gi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud sealhulgas D M, saades enda kätte vähemalt 4 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid:
15. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks V.Tile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.M oma tuttava A Ti poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas A T D.M ülesandel AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis A.T need D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli A.Ti konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a A.Ti arvelduskontole nr xxx SEB pangas 2500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule L A J’ile. 03.08.2011 võeti AS SEB panga laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Turu 14, Tartus) kaudu välja kokku 2500 eurot. 8
16. 2011 juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.M G.Gi poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas G G AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis G.G need D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli G.Gi konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 02.08.2011.a G.Gi arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele M ja S C’itele. 02.08.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Sõpruse pst 174/176 Tallinnas) kaudu välja kokku 3475 eurot.
17. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.M leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta D.Mle iga ostetud arve pealt vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, pöördus D.M kaudu D Ki poole palvega hankida pangadokumendid D.Gi jaoks. Nii avas D K D.M ülesandel Swedbangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D K need D.Gile ning kes saanud sel moel kontrolli D.Ki konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda kanti 18.08.2011 kanti D Ki arvelduskontole nr xxx Swedbank AS 3200 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Hannoverische Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilistele isikutele C ja F B. 18.08.2011 võeti Narvas sularahaautomaadi (asukohaga Mõisa 8, Narvas) kaudu välja kokku 3200 eurot.
18. 2011 augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.T D.Gi korraldusel D.M poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi D.M loovutama rahaülekannete tegemiseks D.Gile oma kontod koos netipanga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubati maksta D.Mle selle eest vaevatasu. Nii avas D M AS SEB pangas pangakonto nr xxx. Olles pangakaardi ja internetpanga paroolid kätte saanud, andis D M need D.Gile, kes saanud sel moel kontrolli D.M konto üle ning edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 15.09.2011 kanti D M arvelduskontole nr xxx AS SEB pangas 3500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaal Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule J F’ile. 15.09.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskallee 12, Kohtla-Järvel) kaudu välja kokku 3400 eurot. Oma eelkirjeldatud tegevusega osutas D M füüsilist ja ainelist kaasabi isikutele, kes panid toime kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuste tagajärjel kannatanutele kontodelt võetud raha) varjamise, muundamise, edastamise D M kaasabil leitud arvelduskontodele selle vara tõelise omaniku ja päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Ülalkirjeldatud tegevusega D M, tegutsedes grupis koos V.Tega ja D Giga ja tuvastamata kaasosalisega, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja vara päritolu, aitas kaasa varjamisele, muundamisele ja üle kandmisele kuriteo toimepanemisel saadud raha summas 12700 eurot, mis võeti kannatanute kontodelt välja arvutikelmuse tulemusel. D M pani toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt, mille pani toime korduvalt kaasaitamise KarS § 394 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 mõttes. (allkirjastatud digitaalselt) Kohtunik 9 Loretta Pikma 10