Obsah (13)

§ 209§ 263§ 201§ 424§ 394§ 64§ 65§ 68§ 73§ 78§ 74§ 832§ 831

1-17-7040 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 30. novembril 2017. a, Tartu kohtumaja, Kalevi 1, Tartu Kohtunik Ene Muts Kohtuistungi sekretär Kädi Leola P

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Peeter Kutsar süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Alar Kõiv süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 3 järgi; Vahur Sõõro süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Averi Paks süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi; Arnold Pähklepa süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1,3,4 järgi, Indrek Rüütli süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi Süüdistatav Patrick Mürk isikukood: 38911232713; asukoht: Tartu Vangla; elukoht XXX; töökoht XXX Kriminaalkorras karistatud 2-l korral, viimati Tartu Maakohtu 07.10.2016 otsusega

§ 263

lg 1 p 1 järgi § 65 lg 2 alusel 1 aasta 8 kuud ja 29 päeva vangistust, mis asendati 629 tunni üldkasuliku tööga tähtajaga 2 aastat. Tõkend: vahistamine kohaldatud Tartu Maakohtu 25.01.2017. a vahistamismäärusega Kaitsja advokaat Aivar Kello Süüdistatav Peeter Kutsar isikukood: 38503136537; asukoht: Tartu Vangla; elukoht XXX; töökoht: XXX Kriminaalkorras karistatud 4-l korral, viimati Tartu Maakohtu 20.09.2016 otsusega

§ 201

lg 2 p 4 järgi § 65 lg 2 alusel 1 aasta vangistust tingimisi katseajaga 1 aasta ja 6 kuud. Tõkend: vahistamine kohaldatud Tartu Maakohtu 25.01.2017. a vahistamismäärusega Kaitsja advokaat Eve Laine Süüdistatav Alar Kõiv isikukood: 38104242762; elukoht XXX; töökoht XXX kriminaalkorras varem karistamata; tõkend: elukohast lahkumise keeld Kaitsja vandeadvokaat Ann Saar Süüdistatav Vahur Sõõro isikukood: 38710022793; elukoht XXX; kodakondsus; töökoht: XXX Kriminaalkorras varem karistamata; Tõkend: elukohast lahkumise keeld Kaitsja vandeadvokaat Anne Tammer Süüdistatav Averi Paks isikukood: 38102086538; elukoht XXX; töökoht XXX Kriminaalkorras karistatud 1-l korral: Harju Maakohtu 21.11.2011 otsusega

§ 424

järgi 9 kuud vangistust, mis asendati 540 tunni üldkasuliku tööga tähtajaga 2 aastat koos juhtimisõiguse äravõtmisega 1 aastaks ja 6 kuuks; Kaitsja vandeadvokaat Otto Preem Süüdistatav Arnold Pähklepa isikukood: 36503204219; elukoht XXX; töökoht XXX Kriminaalkorras varem karistatud 3-l korral, viimati Tartu Maakohtu 20.09.2016 otsusega

§ 201

lg 2 p 1, 4 järgi rahaline karistus 1280 eurot jurist Ain Laansalu Kaitsja Süüdistatav Indrek Rüütli isikukood: 37211022748; elukoht: XXX; töökoht: XXX, Kriminaalkorras varem karistamata; Kaitsja vandeadvokaat Anu Vilt RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Patrick Mürk

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Patrick Mürk

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Patrick Mürgile kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 65lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 07.10.2016.

a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa 1 (ühe) aasta 7 (seitsme) kuu ja 11 (üheteist) päeva vangistuse võrra ja mõista 2 Patrick Mürgile kohtuotsuste kogumi eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat 9 (üheksa) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates 24.01.2017. a. Süüdi tunnistada Peeter Kutsar

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Peeter Kutsar

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Peeter Kutsarile kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 65lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 20.09.2016.

a otsusega mõistetud karistuse ära kandmata osa 1 (ühe) aasta vangistuse võrra ja mõista Peeter Kutsarile kohtuotsuste kogumi eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates 24.01.2017. a. Süüdi tunnistada Alar Kõiv

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Alar Kõiv

§ 394

lg 2 p 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Alar Kõivule kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-24.07.2017.

a, s.o 6 (kuus) kuud karistusaja hulka ja mõista Alar Kõivu kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Alar Kõiv ei pane 2 (kahe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Vahur Sõõro

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Vahur Sõõro

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Vahur Sõõrole kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-17.03.2017.

a, s.o 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks) päeva karistusaja hulka ning mõista Vahur Sõõro kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Vahur Sõõro ei pane 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) päeva pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Averi Paks

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust. 3

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.-25.01.2017. a, s.o 2 (kaks) päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 74

lg 1, 3 alusel jätta mõistetud vangistust täielikult täitmisele pööramata, kui Averi Paks ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid järgmiselt:       elab kohtu määratud alalises elukohas XXX; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Arnold Pähklepa

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Arnold Pähklepa ei pane 1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Indrek Rüütli

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Indrek Rüütli ei pane 1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari tõkendid – vahistamine – jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Alar Kõivu ja Vahur Sõõro tõkendid – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

§ 832lg 2 p 1, 2 alusel konfiskeerida kolmanda isiku B.

M. (M.) nimel olev kinnistu, asukohaga XX (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX).

§-de 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada kinnistu arvelt Patrick Mürgi suhtes esitatud tsiviilhagi nõudeid. Jätta Tartu Maakohtu 30.01.2017. a määrusega nr 1-17-998 arestitud kolmanda isiku B. M. nimel olev kinnistu, asukohaga XXX (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX) aresti alla tsiviilhagide tagamiseks ning kohtuotsuse täitmisel Patrick Mürgilt välja mõistetud tsiviilnõuete osas vabastada kinnistu aresti alt.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Patrick Mürgilt ära võetud mootorratas Honda, VIN kood: XXX (mis asub Lõuna prefektuuri territooriumil Riia 132, Tartu) ja sularaha summas 3250 eurot, mis on kantud 08.05.2017 kuni kohtuliku lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198 4 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Patrick Mürk“.

§ 831

lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 3250 euro ja mootorratas Honda arvelt Patrick Mürgi vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid.

§ 832

lg 1 alusel konfiskeerida Peeter Kutsarilt ära võetud 57 845 (viiskümmend seitse tuhat kaheksasada nelikümmend viis) eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Peeter Kutsar“.

§-de § 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 57 845 euro arvelt Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid.

§-de 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Alar Kõivult süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 53 151,83 eurot (viiskümmend kolm tuhat ükssada viiskümmend üks eurot ja 83 senti), mis vastab konfiskeeritava vara väärtusele ja on konfiskeerimise asendamise tagamiseks kantud Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE621010010498458011 (selgitusse märgitud: „konfiskeerimise asendamise tagatis deposiidina Tartu Maakohtu kohtuasjas nr 1-17-7040 Alar Kõivu eest“). Rahandusministeeriumi deposiitkontole kantud 53 151,83 euro arvelt rahuldada Alar Kõivult

§-de 831 lg 1 ja § 84 alusel väljamõistetav rahasumma.

§ 831

lg 3 alusel vähendada konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 53 151,83 euro arvelt Alar Kõivu vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. Vabastada aresti alt Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.01.2017 kohtumäärusega nr 1-17-1000 konfiskeerimise tagamiseks arestitud kolmanda isiku H. J. vara - kinnistu asukohaga XXX kinnistu (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX). Vahur Sõõro nimel tsiviilhagide katteks Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE891010220034796011 makstud 7000 (seitsme tuhande) euro ja 1000 (ühe tuhande) euro arvelt rahuldada Vahur Sõõro vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. TsMS § 440 lg 1 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid. VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Peeter Kutsarilt: 1) M. L. kasuks 14 153,42 eurot (neliteist tuhat ükssada viiskümmend kolm eurot ja 42 senti) tasumisega M. L. arveldusarvele XXX SEB Pank. 2) TÜ A.U ja P. kasuks 15 980,79 eurot (viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend eurot ja 79 senti) tasumisega TÜ A.U. ja P. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 3) K. F. OÜ kasuks 21 060 (kakskümmend üks tuhat kuuskümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Alar Kõivult: 1) P. P. OÜ kasuks 8431,68 eurot (kaheksa tuhat nelisada kolmkümmend üks eurot ja 68 senti) tasumisega P. P. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) FIE H. T. kasuks 4467,84 eurot (neli tuhat nelisada kuuskümmend seitse eurot ja 84 senti) tasumisega H. T. arveldusarvele nr XXX Swedbank. VÕS § 127, § 137, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista: - Patrick Mürgilt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt: 5 1) FIE L. T. V. T. kasuks 5104,10 eurot (viis tuhat ükssada neli eurot ja 10 senti) tasumisega L. T. arveldusarvele XXX Swedbank; 2) FIE T. T. kasuks 3347,76 eurot (kolm tuhat kolmsada nelikümmend seitse eurot ja 76 senti) tasumisega T. T. arveldusarvele nr XXX Coop Pank. 3) O. A. OÜ kasuks 105 873,60 eurot (ükssada viis tuhat kaheksasada seitsekümmend kolm eurot ja 60 senti) tasumisega O. A. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 4) TÜ V. M. kasuks 4450 (neli tuhat nelisada viiskümmend) eurot tasumisega TÜ V. M. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 5) S. OÜ kasuks 3747,12 eurot (kolm tuhat seitsesada nelikümmend seitse eurot ja 12 senti) tasumisega S. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank. - Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Alar Kõivult solidaarselt: 1) H. R. kasuks 1469 (üks tuhat nelisada kuuskümmend üheksa) eurot tasumisega H. R. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 2) FIE V. J. kasuks 4100 (neli tuhat ükssada) eurot tasumisega V. J. arveldusarvele nr XXX Pank; 3) PÜ P. kasuks 38 892,48 eurot (kolmkümmend kaheksa tuhat kaheksasada üheksakümmend kaks eurot ja 48 senti) tasumisega PÜ P. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 4) M. L. kasuks 3616 (kolm tuhat kuussada kuusteist) eurot tasumisega M. L. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 5) FIE T. J. kasuks 20 010 (kakskümmend tuhat kümme) eurot tasumisega T. J. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 6) OÜ J. A. kasuks 11 080 (üksteist tuhat kaheksakümmend eurot) tasumisega OÜ J. A. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; - Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt: 1) FIE M. H. kasuks 18 771 (kaheksateist tuhat seitsesada seitsekümmend üks) eurot tasumisega M. H. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) FIE M. K. kasuks 18 281,97 eurot (kaheksateist tuhat kakssada kaheksakümmend üks eurot ja 97 senti) tasumisega M. K. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 3) V. OÜ kasuks 3124,80 eurot (kolm tuhat ükssada kakskümmend neli eurot ja 80 senti) tasumisega V. OÜ arveldusarvele nr XXX Pank. - Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Alar Kõivult solidaarselt: 1) FIE V. B. S. talu kasuks 7702,80 eurot (seitse tuhat seitsesada kaks eurot ja 80 senti) tasumisega V. B. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) K. F. OÜ kasuks 8640 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. - Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt: 1) P. OÜ kasuks 23 850 (kakskümmend kolm tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot tasumisega P. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. - Patrick Mürgilt ja Vahur Sõõrolt solidaarselt: 1) T. OÜ kasuks 83 478,63 eurot (kaheksakümmend kolm tuhat nelisada seitsekümmend kaheksa eurot ja 63 senti) tasumisega T. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank; - Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt: 1) L. OÜ kasuks 4000 (neli tuhat) eurot tasumisega L. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank. - Alar Kõivult ja Averi Paksult solidaarselt: 6 1) K. J. kasuks 4042,08 eurot (neli tuhat nelikümmend kaks eurot ja 8 senti) tasumisega K. J. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) R. P. K. talu FIE kasuks 7920 (seitse tuhat üheksasada kakskümmend) eurot tasumisega R. P. arveldusarvele nr XXX Swedbank. Asitõendid Tagastada süüdistatavatele järgmised asitõendid, mis asuvad Lõuna prefektuuris:

1. Patrick Mürgile 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud: 1) Elisa kõnekaardi nr XXX ümbris, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-1); 2) AS SEB Pank ajutine pangakaart nr XXX, 1 tk ja SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-2); 3) 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003185-1, 2-l lehel; 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003184-1, 2-l lehel; A. G. hinnapakkumine nr 705_16, 5-l lehel; XX.XX.XXXX notar E. G. arve nr 27622, 1-l lehel; 14.12.2016 käsikirjaline leht, paremal servas 44760, 1-l lehel; 03.01.2017 E. A. arve nr 7877, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-3); 4) XX.XX.XXXX XXX notar T. T. notariaalakt nr XXX, 15-l lehel; 05.10.2016 C. K. akt hoonestatud kinnistu ja sellel asuva vara üleandmise kohta, 1-l lehel; 06.07.2016 koostatud arve nr 33942, 1-l lehel; 05.10.2016 koostatud arve nr 35011, 1-l lehel; 02.09.2016 koostatud arve nr 34657, 1-l lehel; 18.04.2016 volikiri XXX notar A. K. notariaalaktina registri numbriga XXX, 2-l lehel; 16.09.2016 A. K. J. V. OÜ koostatud arve nr 16390, 1-l lehel; 21.09.2016 AS O. koostatud arve nr, 1-l lehel; 04.11.2015 koostatud ostu – müügileping nr L5-1/2015-0568, 1-l lehel; Pärdu talu vähikasvatus saateleht (PAKEND P. MÜRK4); 5) 23.08.2016 N. OÜ arve-saateleht nr 1608402, 2-l lehel; 06.11.2016 I. P. OÜ XXX koos CD-ga, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-5); 6) Patrick Mürk nimeline rohelist värvi AS SEB Pank Debit MC pangakaart nr XXX kehtivusega 07.2019, 1 tk; SeemEST OÜ M. M. nimeline sinise - rohelise värviline AS SEB Pank Business MC pangakaart nr XXX kehtivusega 10.2019, 1 tk; AS SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-6); 7) XXX Ülenurme Vallavalitsuse projekteerimistingimused kinnisasjale XXX, 3-l lehel; XXX koostatud piirikontroll XXX katastriüksusele koos XXX koostatud katastriüksuse plaaniga, 8-l lehel; Käsikirjas maksete kokkuvõtlikud märkmed perioodil
2. -
3. november, 1-l lehel (PAKEND P. MÜRK-7); 8) Laenuleping A. R. (laenu andja) ja Patrick Mürgi (laenu saaja) vahel. Leping sõlmitud Tartus, XXX. Laen summas: 7700 eurot, leping 1-l lehel (PAKEND P.MÜRK-8); 9) iPhone 7 karp nr 0682, IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-10); 10) Apple iPhone 7 (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-11); 11) Sülearvuti Asus X55VD nr XXX, check nr 9763, milles kõvaketas Hitachi 320GB s/n XXX, koos laadijaga (PAKEND P. MÜRK-12); 12) Mobiiltelefon Samsung GT-E1190 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-13); 13) Mobiiltelefon Samsung (PAKEND P. MÜRK-14); 14) Patrick Mürgi kasutuses olnud sülearvuti Lenovo Ideapad 110-15IBR, s/n: XXX, mis on 31.01.2017 tunnistaja E. M. ülekuulamise käigus ära võetud (PAKEND P. MÜRK-9).
4. Peeter Kutsarile 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud: 1) UÜ Väle Välk Krediidipank debit Maestro kaart, 1 tk; Tele2 kõnekaardi ümbris, 1 tk (PAKEND KUTSAR-1); 2) SEB Pank PIN-kalkulaator koos SEB Pank järjekorranumbriga (PAKEND KUTSAR-2); 7 3) Ruuduline Student kaustik märkmetega, 1 tk (PAKEND KUTSAR-3); 4) Arvuti Lenovo ideapad 100-15IBY s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX, koos laadijaga (PAKEND KUTSAR-4); 5) USB-seade Apacer 8GB s/n XXX (PAKEND KUTSAR-5); 6) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 (XXX), s/n XXX, IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND KUTSAR6); 7) Mobiiltelefon Samsung GT-S5360 Galaxy Y IMEI XXX, milles Tele2 SIM XXX (PAKEND KUTSAR-7); 8) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX), IMEI 1: XXX, IMEI 2: XXX, milles SIM1 kaart nr XXX ja SIM2 kaart XXX (PAKEND KUTSAR-8); 9) Mobiiltelefon Sony Xperia (PAKEND KUTSAR-9); 10) USB-seade SanDisk Cruzer Edge 16GB nr BL1604254698 s/n XXX (PAKEND KUTSAR-10); 11) Arvuti Samsung 900X seerianumbriga XXX, koos adapteriga (PAKEND KUTSAR-11).
5. Alar Kõivule 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud: 1) 16.12.2016 Luunja Farmid OÜ arve nr 6, 1-l lehel; 13.11.2016 Heltermaa - Rohuküla pilet nr B160026738, pöördel T. A. OÜ andmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-1); 2) 14.04.2016 Swedbank deebetkaardi kasutamise leping ES Lift OÜ esindaja A. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-2); 3) Rohelist värvi paber käsikirjaliste märkmetega, 1-l lehel; Ruudulisel A4 paberil käsikirjalised märkmed, millel kirjutatud erinevad vilja tüübid, 1-l lehel; Valget värvi märkmiku leht kuupäevaga 25.september, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel; Kollast värvi märkmiku leht, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-3); 4) 05.10.2016 a. arve nr 05, arve koostatud V. B. S. talu ja Kärdemäe Agro OÜ vahel, summas 5475.60 EUR, 1-l lehel; Märkmiku sisemus, milles käsikirjalised märked, 1 tk (PAKEND A. KÕIV-4); 5) 02.12.2016 G. väljastatud seadmete ja tehtud tööde akt nr RV-0132, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-5); 6) Mobiiltelefon Nokia 105 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-6); 7) Mobiiltelefon Apple iPhone 6s (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX, koos kaantega (PAKEND A. KÕIV-7); 8) Tahvelarvuti Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-8); 9) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, ilma akuta (PAKEND A. KÕIV-9); 10) Sülearvuti Acer Aspire ES1-331-C5LZ s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX (PAKEND A. KÕIV-10); 11) Tahvelarvuti Samsung SM-T535 Galaxy Tab 4 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-11); 12) Väline USB-kõvaketas WD 1TB s/n XXX koos toitega (PAKEND A. KÕIV-12); 13) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-13); 14) Mälukaart 32GB MicroSD SandDisk (PAKEND A. KÕIV-14).
6. Vahur Sõõrole 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud: 1) Arve „tööde maksumus“ summas 6792.30 EUR, 1-l lehel; 12.10.2016 väljastatud saateleht nr LV163356, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 12.10.2016 dokument nr 69, läti keelne, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keelne, 1-l lehel; 21.10.2016 arve nr MA000118477 summas 116.00 EUR, 1-l lehel; 21.10.2016 saateleht nr 16/843 summas 1886.56 EUR, 1-l lehel; 01.11.2016 arve-saateleht nr 533293 8 summas 25.40 EUR, 1-l lehel; 04.11.2016 saateleht nr 164126 tellimus nr H190 summas 1290 EUR, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401725, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401722, 1-l lehel; 15.12.2016 arve nr AKU21013, 1-l lehel; E. S. OÜ 29.12.2016 arve nr R18238, 1-l lehel; E. R. B. AS 03.10.2016 arve nr 26070005, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL638603, 1-l lehel; E: R. B 19.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL643461, 1-l lehel; E. R. B AS 20.10.2016, 1-l lehel; E. R. B AS 28.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL646011, 1-l lehel; K. 25.10.2016 tellimus/ettemaksu arve nr 5028655473, 1-l lehel; K. 25.10.2016 saateleht nr 105960732, 1-l lehel; K. 25.10.2016 veokiri nr 105960732, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 12.12.2016 K. M. AS arve nr 6006, 1-l lehel; 19.12.2016 H. P. AS pakkumine nr 10945, 1-l lehel; 15.12.2016 C. E. AS arve nr 10104224, 1l lehel; 29.12.2016 C. E. AS arve nr 10105847, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29732, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29730, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-1); 2) 09.12.2016 KÜ O. arve nr 161217, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank avaldus E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank sularaha sissemakse E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS LHV Pank internetipanga leping Kärdemäe Agro OÜ nimele, 1-l lehel; AS SEB Pank dokument kasutaja nime ja parooliga E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank ärikliendi internetipanga leping nr XXX, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr XXX, 2-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank teleteenuste leping nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-2); 3)
7. august 2016 a ostu-müügileping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel; notariaalselt allkirjastatud volitus nr XXX, vene keeles, 1-l lehel;
8. august 2016 a komisjoni leping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-3); 4) IPhone 7+ telefoni musta värvi karp, millel IMEI:XXX, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-4); 5) Mercedes-Benz S350 4MATIC XXX venekeelne dokument nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO5); 6) Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokument, vene keeles, 1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, koopia dokument, vene keeles, 1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokumendi koopia, vene keeles, 1-l lehel; Vahur Sõõro nimeline trahvikviitung nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-6); 7) Suur mitmevärviliste kõvade kaantega märkmik 1 tk; XXX üksikelamu põhiprojekti sinist värvi läbipaistva esikaanega kaust 1 tk; Eluruumi üürileping 18.05.2016 2-l lehel; Pruunide kaantega ruuduline väike taskumärkmik 1 tk (PAKEND V.SÕÕRO-7); 8) M. S. nimele kuuluv ID-kaart nr XXX, 1 tk; M. S. nimele kuuluva ID-kaardi PIN-koodid, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-8); 9) 22.09.2016 Swedbank Kärdemäe Agro OÜ deebetkaardi nr XXX kasutamise leping, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.17 Kärdemäe Agro OÜ SEB MC Business pangakaardi nr XXX väljastamine pangakaardi lepingu lisa, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 E. K. SEB internetipanga leping nr XXX, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 Kärdemäe Agro OÜ SEB maksekorraldus turvaseadme väljastamisele (PINkalkulaator) summas 15.00 EUR, 1-l lehel; SEB MC Business Deebetkaardi väljastamise dokument nr XXX E. K. nimele, 1-l lehel; 12.09.2016 Swedbank MC Business Debit nr XXX väljastamise dokument Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-9); 10) H. P., Export Corn OÜ SEB MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 03.2019, 1 tk; M. S., Agro Konsultatsioon Swedbank MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 01.2019, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-10); 11) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 Plus (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-12); 12) Mobiiltelefon Nokia 1616-2 (XXX), IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-13); 13) 25.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ deebetkaardi kasutamise leping, 1-l lehel; 28.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX, 4-l lehel; 28.01.2016 Agro 9 Konsultatsioon UÜ pangakaardi blokeerimine/avamine, 1-l lehel (PAKEND M. SÕÕRO-1); 14) Mälukaart Olympus XD-Picture Card MXD2GMP (PAKEND M. SÕÕRO-2); 15) Krossimootorratas KTM 350SX-F, (VIN: XXX), mis teisaldati Lõuna Prefektuuri territooriumile aadressile Tartu Riia
10. Averi Paksule temalt 24.01.2017 kinnipidamise käigus ära võetud: 1) Ader Capital OÜ SEB Pank AS Business MasterCard pangakaart nr XXX Averi Paks nimele, 1 tk; SEB Pank AS kontokaart nr XXX, 1 tk; P-Trans OÜ Swedbank AS Business Mastercard pangakaart nr XXX Averi Paks nimele, 1 tk; Swedbank AS PIN kalkulaator nr XXX, 1 tk (PAKEND A. PAKS-1); 2) Pruunide kaantega märkmik, 1 tk (PAKEND A. PAKS-2); 3) 20.12.2016 R. OÜ arve nr 11, 1-l lehel (PAKEND A. PAKS-3); 4) Apple iPhone 7 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX, koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS4); 5) Apple iPhone 5s (XXX) IMEI XXX koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS-5); 6) Samsung GT-E1200M IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. PAKS-6); 7) USB-seade SanDisk 2GB s/n XXX (PAKEND A. PAKS-7); 8) Sülearvuti Asus X202E nr XXX, check nr 6864, milles kõvaketas Seagate 500GB s/n XXX, koos laadijaga (PAKEND A. PAKS-8).
11. Arnold Pähklepale 24.01.2017 Arnold Pähklepa kasutuses oleva sõiduki Volvo V70 reg.nr XXX läbiotsimise käigus ära võetud: 1) Farm Agro OÜ SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016-17.10.2016, 8-l lehel; 2) Ostu-müügileping nr: 001, 09.09.2015 a, ostja Peeter Kutsar, 1-l lehel; 3) Arve nr 1607, 06.09.2016 müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1-l lehel; 4) Arve nr 1608, 12.09.2016, müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1- lehel; 5) Ostu-müügileping nr 8, 13.09.2016 a, hankija M. H., maksja Farm Agro OÜ, 1-l lehel; 6) B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja M. H., saaja Farm Agro OÜ ja B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel; 7) B. OÜ saateleht 30.08.2016, saatja Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja B. OÜ saateleht 11.09.2016, saatja M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel; 8) 12.09.2016 saateleht nr 160912, saatja M. H. / Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, 1-l lehel; 9) 12.09.2016 saateleht nr 1609121112, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja 12.09.2016 saateleht nr 1609121113, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, kokku 1-l lehel; 10) Farm Agro OÜ AS SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016 - 29.08.2016, 5-l lehel; 11) 09.08.2016 kell 17.06 AS SEB ärikliendi internetipanga leping nr XXX Farm Agro OÜ-ga, 3-l lehel; 12) AS SEB Pank Farm Agro OÜ U-Net Businessi liitumislepingu lisa nr XXX, 2-l lehel; 13) AS SEB Pank kasutaja õiguste ülevaade kuni 01.01.2099, 2-l lehel; (PAKEND A. PÄHKLEPA-1) (13.03.2017 asitõendi vaatlusprotokoll lisadega, kd 22 lk 18-53). Jätta kriminaalasja juurde kriminaaltoimikutes asuvad CD-plaadid (Pakendid nr 1-22). Menetluskulud Välja mõista Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt, Alar Kõivult ja Vahur Sõõrolt igaühelt sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot. Välja mõista Averi Paksult, Arnold Pähklepalt ja Indrek Rüütlilt igaühelt sundraha 705 (seitsesada viis) eurot. 10 Välja mõista Patrick Mürgilt 990 (üheksasada üheksakümmend) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Peeter Kutsarilt 1056 (üks tuhat viiskümmend kuus) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Alar Kõivult 96 (üheksakümmend kuus) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Vahur Sõõrolt 120 (ükssada kakskümmend) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Averi Paksult 746,40 eurot (seitsesada nelikümmend kuus eurot ja 40 senti) riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Indrek Rüütlilt 417,60 eurot (nelisada seitseteist eurot ja 60 senti) riigituludesse muude menetluskulude katteks. Menetluskulud ja sundraha tasuda Maksu- ja Tolliameti ühele järgmistest kontonumbritest: SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X) SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X) LUMINOR BANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X) DANSKE BANK EE873300333499990003 (SWIFT: FOREEE2X); Tasumisel märkida viitenumber ja selgitus järgmiselt: Patrick Mürki menetluskulud kokku 2165 eurot: viitenumber
12. Selgituseks märkida: „Patrick Mürk, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Peeter Kutsari menetluskulud kokku 2231 eurot: viitenumber
13. Selgituseks märkida:„Peeter Kutsar, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Alar Kõivu menetluskulud kokku 1271 eurot: viitenumber
14. Selgituseks märkida: „Alar Kõiv, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Vahur Sõõro menetluskulud kokku 1295 eurot: viitenumber
15. Selgituseks märkida: „Vahur Sõõro, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Averi Paksu menetluskulud kokku 1451,40 eurot: viitenumber
16. Selgituseks märkida: „Averi Paks, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Arnold Pähklepa menetluskulud kokku 705 eurot: viitenumber
17. Selgituseks märkida: „Arnold Pähklepa, sundraha 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Indrek Rüütli menetluskulud kokku 1122,60 eurot: viitenumber
18. Selgituseks märkida: „Indrek Rüütli, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Süüdistatava Patrick Mürgi menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg on 1 (üks) kuu arvates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata süüdistatavate Peeter Kutsarile, Alar Kõivule, Vahur Sõõrole, Averi Paksule, Arnold Pähklepale ja Indrek Rüütlile menetluskulude tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus täitmata osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. 11 Menetluskuludest jätta riigi kanda osa kaitsjatasudest kokku 192 (ükssada üheksakümmend kaks) eurot. Kohtuotsuse koopia saata kannatanutele ning kannatanute esindajatele. Edasikaebamise kord. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku
19. peatüki
20. jaos sätestatud menetlusnormide või KrMS § 339 lõikes 1 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul arvates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast. Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatavad süüdi mõistab. Patrick Mürki, Peeter Kutsarit, Alar Kõivu, Vahur Sõõrot, Averi Paksu, Arnold Pähklepat ja Indrek Rüütlit süüdistatakse erinevate kelmuse episoodide toimepanemises üksi või grupis alljärgnevates episoodides:
21. O. A. OÜ 2013 septembris Patrick Mürk grupis koos Peeter Kutsariga ning H. R. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega O. A. OÜ-le (registrikood XXX) juhatuse liikmele K. P. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) soovib osta tema firmalt nisu ja otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise H. R. nimele korraldas Patrick Mürk, millega nõustudes osutas H. R. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi. 2013 septembris tegi Patrick Mürk Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) esindajana O. A. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele K. P. ettepaneku osta O. A. OÜ-lt teravilja ja sõlmida sellekohane müügileping, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. 2013.a septembris XXX talus sõlmis Patrick Mürk Feld Agro OÜ esindajana O. A. OÜ esindaja K. P. müügilepingu, mille järgi O. A. OÜ kohustus müüma teravilja (nisu ja oder) ning Feld Agro OÜ kohustus tasuma nisu eest 215 eurot ühe tonni kohta ja odra eest 155 eurot ühe tonni kohta. Feld Agro OÜ esindaja Patrick Mürk organiseeris O. A. OÜ-st nisu ja odra äravedamiseks firmadest R. OÜ, R. T. OÜ ja P. T. ja E. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikus 19.09-24.09.2013 O. A. OÜ-st ära 360 tonni nisu maksumusega 92 880 eurot ja 124 tonni otra maksumusega 23 064 eurot, kogumaksumusega 115 944 eurot. O. A. OÜ esitas teravilja eest Feld Agro OÜ-le ajavahemikus 20.09-26.09.2013 arved kogusummas 115 944 eurot, mille eest Feld Agro OÜ pidi vastavalt O. A. OÜ esindaja K. P. ja Feld Agro OÜ esindaja Patrick Mürgi vahelisele suulisele kokkuleppele tasuma kohe kui vili on peale laaditud ja ära kaalutud, kuid Feld Agro OÜ ei tasunud vilja eest O. A. OÜ-le vastavalt nimetatud kokkuleppele. Esimeste viljakoormate eest tasumisega, so 23.09.2013 summas 10 070,40 eurot, loodi Feld Agro OÜ esindajate poolt O. A. OÜ-le veendumus, et tehing toimub nagu kokku lepitud, aga tegelikkuses oli esimeste koormate eest tasumine vaid pettemanööver, et saada O. A. OÜ-lt kätte suurem kogus teravilja, mis siis realiseeriti varalise kasu eesmärgil. 12 19.-24.09.2013 transporditi 360 tonni nisu ja 124 tonni otra O. A. OÜ-st T. M. AS-i, mille müügi korraldas Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil firma Hilman Invest OÜ (registrikood 12393246) nimelt 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1 alusel summas 25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89 eurot ja 26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot alusel odavama hinnaga, so 145, 150, 160, 168, 170 eurot/tonn nisu eest ja 140 eurot/tonn odra eest, edasi T. M. AS-le kogusummas 82 641,14 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu ja odra eest O. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga teravilja edasimüümine. Seejärel 19.09.2013, 20.09.2013, 24.09.2013, 25.09.2013 ja 26.09.2013 T. M. AS kandis teravilja eest 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1 alusel summas 25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89 eurot ja 26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot Hilman Invest OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole XXX raha kogusummas 82 616,14 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. V., aga mida tegelikkuses kasutasid Peeter Kutsar ja H. V. Hilman Invest OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontolt nr XXX Peeter Kutsar või Peeter Kutsari korraldusel H. V. kandsid T. M. AS-lt O. A. OÜ eest laekunud raha edasi Hel-Mel Veod OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX, Feld Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX , Victor & Huugo OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, mida kasutati arvete eest tasumisel ja võeti sularahas välja. Peeter Kutsari poolt M. P. nimele vormistatud Hel-Mel Veod OÜ (registrikood 12010966) Swedbank AS pangakontole XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus ja pangakaart nr XXX olid panga poolt väljastatud M. P. H. R. nimele vormistatud Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) SEB Pank AS pangakontole EE951010220221575223 O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R. Patrick Mürkile kuulunud firma Victor & Huugo OÜ (registrikood 12481045) SEB Pank AS pangakontole XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk. Seega O. A. OÜ vilja eest laekunud raha kasutajateks olid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar Feld Agro OÜ esindajad petsid teadlikult O. A. OÜ-d, jättes oma tegevusega mulje, et Feld Agro OÜ soovib osta O. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga ja kogustes teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. O. A. OÜ pöördus korduvalt Feld Agro OÜ esindajate poole võlgnevuse tasumise nõudes, kuid Feld Agro OÜ esindajad ei täitnud ikkagi kohustust tasuda vilja eest. Kelmusega tekitati O. A. OÜ-le varalist kahju 105 873,96 eurot.
22. FIE T. T. 2014 septembris Patrick Mürk grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le T. T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt kaera, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele. 2014 septembris XXX talus tegi Patrick Mürk Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel M. K. esinedes FIE-le T. T. ettepaneku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult T. T. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja T. T. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Markson Agro OÜ esindaja tasuda kaera eest 130 eurot ühe tonni eest ja peale vilja ostmist T. T. raha üle kanda. 13 Markson Agro OÜ esindajad organiseerisid XXX talust kaera äravedamiseks transpordi, tarnides 24.09.2014 XXX talust ära 21 460 kilogrammi kaera maksumusega 3347,76 eurot. 24.09.2014 transporditi 21,5 tonni kaera XXX talust R. F. AS-le, mis müüdi varalise kasu eesmärgil H. R. firma KM Toruvelled OÜ nimelt 24.09.2014 arve nr 2014.24.09 alusel odavama hinnaga, so 75,00 eurot/tonn, edasi R. F. AS-le summas 1935 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest T. T., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 29.09.2014 R. F. AS kandis kaera eest 24.09.2014 arve 2014.24.09 alusel KM Toruvelled OÜ SEB Pank AS-le kontole nr XXX raha summas 1935,00 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk. R. F. AS poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt samal päeval, so 29.09.2014, Patrick Mürgi poolt KM Toruvelled OÜ pangakontolt sularahas summas 1920 eurot välja ja omastati Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari poolt, saades rahalist kasu 1920 eurot. 26.09.2014 esitas T. T. 21 460 kilogrammi kaera eest Markson Agro OÜ-le arve summas 3347,76 eurot, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt T. T. ja Markson Agro OÜ esindaja Patrick Mürgi vahelisele suulisele kokkuleppele tasuma kohe peale vilja ostmist, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest T. T. vastavalt nimetatud kokkuleppele. Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. T., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta T. T. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3347,76 eurot Markson Agro OÜ esindajate poolt T. T. tasumata ning nendega pole võimalik enam ühendust saada. Kelmusega tekitati FIE-le T. T. varalist kahju 3347,76 eurot.
23. J. A. OÜ 2015 augusti lõpus Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga ning H. R., A. T., E. E. ja S. K. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega J. A. OÜ (registrikood XXX) esindajale M. R. eksliku ettekujutuse sellest, et firma AT Logistik OÜ (registrikood 12764530) soovib osta tema firmalt rapsiseemet, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli eelnevalt vormistatud H. R. nimele. 2015 augusti lõpus XXX külas, tegi Patrick Mürk, kusjuures Patrick Mürk tutvustas ennast H. R., J. A. OÜ esindajale M. R. ettepaneku müüa AT Logistik OÜ-le rapsiseemet, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult Märt Ristmäe eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda rapsiseemne eest. M. R. esitas rapsimüügi tingimuseks, et H. R. esinenud isik teeb talle rapsiseemne eest ettemaksu 30%. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. R. vahelisele 22.08.2015 ostu-müügilepingule nr 0213/2015, milles Patrick Mürk esines kui AT Logistik OÜ juhatuse liige H. R., lubas Patrick Mürk tasuda 30 tonni rapsiseemne eest 370 eurot ühe tonni+käibemaks kohta kolme tööpäeva jooksul. Patrick Mürk organiseeris XXX külas J. A. OÜ-st rapsiseemne äravedamiseks firmast P. T. ja E. OÜ transpordi, tarnides 27.08.2015 J. A. OÜ-st ära 28,2 tonni rapsiseemet maksumusega 12 520,80 eurot. J. A. OÜ esindaja M. R. esitas AT Logistik OÜ-le rapsiseemne kohta 27.08.2015 ettemaksu arve nr 4 summas 4440 eurot eest, mille eest Patrick Mürk tegi 31.08.2015 AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX J. A. OÜ-le rapsiseemne eest osalise ettemaksu summas 1440 eurot. Seejärel J. A. OÜ esindaja M. R. esitas 28,2 tonni rapsiseemet eest AT Logistik OÜ-le 01.09.2015 arve nr 7 summas 8080,80 eurot tähtajaga 04.09.2015, kuid Patrick Mürk kui AT Logistik OÜ esindaja ei tasunud rapsiseemne eest J. A. OÜ-le nimetatud arve nr 7 ja osaliselt ettemaksu arve nr 4 eest, kogusummas 11 080,80 eurot. 27.08.2015 transporditi 28,2 tonni rapsiseemet J. A. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 28.08.2015 arve nr 0805 alusel odavama hinnaga, 14 so 353 eurot/tonn, edasi P. G. I. OÜ-le summas 11 945,52 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsiseemne eest J. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga müümine. Peale seda 04.09.2015 P. G. I. OÜ kandis 28,2 tonni rapsi eest 28.08.2015 arve nr 0805 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 11 667,12 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk P. G. I. OÜ-lt J. A. OÜ rapsi eest laekunud raha edasi Alar Kõivu XXX K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, A. T. (end K.) Swedbank AS pangakontole XXX, Patrick Mürgi XXX S. K. Swedbank AS pangakontole XXX, kust võtsid selle sularahas välja ja kasutasid isiklikul otstarbel: Patrick Mürk ja Alar Kõiv petsid teadlikult J. A. OÜ esindajat M. R., jättes oma tegevusega mulje, et AT Logistik OÜ soovib osta J. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud rapsi koguse eest tasuda. M. R. lubati AT Logistik OÜ poolt ülejäänud raha üle kanda, kuid käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 11 080,80 eurot AT Logistik OÜ esindajate poolt J. A. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati J. A. OÜ-le varalist kahju 11 080,80 eurot.
24. FIE M. L. 2015 augusti lõpus Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. L. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt nisu ja otra, millise pettuse toimepanemiseks kasutatud firma oli eelnevalt vormistatud M. K. nimele. 2015 augusti lõpus XXX talus tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv, kusjuures Patrick Mürk tutvustas ennast Patrick Klaiverdina, M. L. ettepaneku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu ning M. L. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv kui Markson Agro esindajad tasuda nisu ja odra eest 120 eurot ühe tonni eest. Patrick Mürk organiseeris XXX talust vilja äravedamiseks firmast P. E. ja T. OÜ transpordi ja 28.08.2015 Patrick Mürk andis enne vilja pealelaadimist vilja eest ettemaksuks sularahas M. L. üle 4000 eurot. Seejärel 28.-29.08.2015 korraldas Patrick Mürk XXX talust 23 670 kg nisu maksumusega 2840 eurot ja 39 800 kg odra maksumusega 4776 eurot, kogumaksumusega 7616 eurot, äraveo. Seejärel esitas M. L. 23 670 kg nisu ja 39 800 kg odra eest Markson Agro OÜ-le arve summas 7616 eurot tähtajaga 10.09.2015, millest Patrick Mürk oli ettemaksuna tasunud 28.08.2015 4000 eurot sularahas, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest M. L. nimetatud tähtajaks ülejäänud raha summas 3616 eurot. 28.08.2015 transporditi 23 670 kg nisu XXX talust ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 29.08.2015 arve nr 2015-1 alusel sama hinnaga, so 120,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 2805,60 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest M. L., mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Patrick Mürgil ja Alar Kõivul puudus võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada. Peale seda 29.08.2015 E. T. OÜ kandis 23,38 nisu eest 29.08.2015 arve nr 2015-1 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontole nr XXX raha summas 2805,60 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk E. T. OÜ-lt M. L. vilja eest laekunud raha edasi A. T. (end K.) Swedbank AS pangakontole XXX. 15 28.08.2015 ja 29.08.2015 transporditi 39 800 kg otra XXX talust ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 29.08.2015 arve nr 0806 alusel sama hinnaga, so 120,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 5765,76 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra eest M. L., mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Patrick Mürgil ja Alar Kõivul puudus võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada. Peale seda 31.08.2015 E. T. OÜ kandis odra eest 29.08.2015 arve nr 0806 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5765,76 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk E. T. OÜ-lt M. L. vilja eest laekunud raha edasi AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millist pangakontot kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, Alar Kõivu XXX K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, Monargo OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, millist pangakontot kasutasid tegelikkuses Patrick Mürk ja Alar Kõiv, võtsid sularahas välja ja kasutasid maksmisel tasumisel. Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult M. L., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. M. L. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3616 eurot Markson Agro OÜ esindajate poolt M. L. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. L. varalist kahju 3616 eurot.
25. FIE V. J. 2015 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Indrek Rüütliga ning A. T. ja E. E. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIEle V. J. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt rapsi, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PINkoodid ning M. T. ID-kaardi koos PIN-koodidega. 2015 septembris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast M. T., telefoni teel FIE-le V. J. ettepaneku müüa Margo Agro OÜ-le rapsi, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult V. J. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Peeter Kutsari ja V. J. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ esindaja tasuda rapsi eest 380 eurot ühe tonni eest ja koorma laadimise päeval anda V. J. 3000 eurot sularahas ning ülejäänud raha kanda üle kui raps on maha müüdud ja selle eest on raha laekunud. Samuti leppisid Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ esindaja ja V. J. kokku, et nad teevad laenulepingu summas 10 000 eurot, kuna Margo Agro OÜ ei saa praegu kohe kõike raha rapsi eest ära maksta. Patrick Mürk organiseeris Peeter Kutsari palvel XXX talust rapsi äravedamiseks firmast R. OÜ transpordi, tarnides 29.09.2014 XXX talust ära 20,5 tonni rapsi maksumusega 7600 eurot. Peale seda 29.09.2015 Indrek Rüütli koostöös Peeter Kutsariga andis kui Margo Agro OÜ esindaja rapsi eest V. J. sularahas üle 3000 eurot ja 29.09.2015 laenulepingu nr 001 summas 10 000 eurot, mis oli sõlmitud Margo Agro OÜ esindaja M. T. nimelt. Peale seda V. J. tahtis raha rapsi eest kätte saada ja V. J. pideva telefoni teel ja e-maili teel küsimise peale tegi Peeter Kutsar 13.10.2015 Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX rapsi eest osaline ettemakse V. J. pangakontole summas 500 eurot, kuid ülejäänud raha summas 4100 eurot jäeti V. J. ikkagi tasumata. 16 29.09.2015 transporditi 20,5 tonni rapsi XXX talust O. T. AS-i XXX, mis müüdi varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015 arve nr 0913 alusel odavama hinnaga, so 335 eurot/tonn, edasi O. T. AS-le kogusummas 8438,78 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsi eest V. J., mida näitab odavama hinnaga rapsi edasimüümine. Seejärel 23.10.2015 ja 30.10.2015 O. T. AS kandis rapsi eest 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015 arve nr 0913 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS pangakontole XXX raha summas 8438,78 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS pangakontolt XXX Alar Kõiv ja Patrick Mürk kandsid O. T. AS-lt V. J. rapsi eest laekunud raha edasi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX ja Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, mida kasutasid isiklikuks hüvanguks. A. T. nimele vormistatud Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) Swedbank AS kontolt nr XXX võttis V. J. vilja eest edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E. Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. J., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib osta V. J. kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud rapsi koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4100 eurot Margo Agro OÜ esindajate poolt V. J. tasumata ning nendega pole võimalik enam ühendust saada. Kelmusega tekitati FIE-le V. J. varalist kahju 4100 eurot.
26. FIE L. T. V. T. Ajavahemikul 30.09.2015 kuni 07.10.2015 Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Indrek Rüütliga ning A. T. ja E. E. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE L. T. V. T. (registrikood 10288278) esindajale L. T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. T. ID-kaardi koos PINkoodidega. 2015 septembris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast M. T., telefoni teel FIE L. T. V. T. esindajale L. T. ettepaneku müüa Margo Agro OÜ-le nisu, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult L. T. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Peeter Kutsari ja L. T. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ esindaja tasuda nisu eest 145 eurot ühe tonni eest ja teha lepingu. Patrick Mürk organiseeris XXX talust nisu äravedamiseks firmast R. OÜ transpordi, tarnides 30.09.2015 XXX talust ära 34 580 kg nisu maksumusega 5104,10 eurot. Peale seda 30.09.2015 saadeti Margo Agro OÜ esindaja poolt L. T. e-mailile 30.09.2015 laenulepingu nr 002, mis oli sõlmitud Margo Agro OÜ esindaja M. T. nimelt. 30.09.2015 transporditi 34 580 kg nisu XXX talust K. J.OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 30.09.2015 arve nr 2015-5 alusel odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le summas 17 5104,008 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest FIE-le L. T. V. T., mida näitab odavama hinnaga nisu edasimüümine. Peale seda 01.10.2015 K. J. OÜ kandis nisu eest 30.09.2015 arve nr 2015-5 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5 104,01 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX kandis Patrick Mürk K. J. OÜ-lt FIE L. T. V. T. nisu eest laekunud raha summas 5 104,01 eurot edasi D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX, mille kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida antud kelmuse käigus kasutas Patrick Mürk ja AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk. Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE L. T. V. T. esindajat L. T., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib osta FIE-lt L. T. V. T. kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Margo Agro OÜ esindajate poolt anti L. T. lubadusi raha maksmiseks, kuid raha siiski L. T. ei tasutud. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud FIE-le L. T. V. T. 34 580 kg nisu eest. Kelmusega tekitati FIE-le L. T. V. T. varalist kahju 5104,10 eurot.
27. H. R. 2015 sügisel Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Indrek Rüütliga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega H. R. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ pangakontoga seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. T. ID-kaardi koos PIN-koodidega. 2015 septembris tegi Peeter Kutsar telefoni ja e-maili teel suheldes H. R. ettepaneku müüa Margo Agro OÜ-le nisu, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult H. R. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Margo Agro OÜ ja H. R. vahel sõlmitud digitaalsele 09.10.2015 ostu-müügilepingule nr L5-1/4 lubas Margo Agro OÜ esindaja tasuda kuivatamata nisu ca 15 tonni eest 130 eurot ühe tonni eest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale kaubakoguse tarnimist, mis allkirjastati Margo Agro OÜ poolt digitaalselt M. T. nimelt ja tema ID-kaarti kasutades. Patrick Mürk organiseeris XXX külast H. R. nisu äravedamiseks firmast A.T. OÜ transpordi, tarnides 09.10.2015 XXX külast ära 11,3 tonni nisu maksumusega 1469 eurot. 09.10.2015 transporditi 11,3 tonni kuivatamata nisu XXX külast XXX P. OÜ-le, mis müüdi Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil odavama hinnaga, so 70 eurot/tonn, edasi P. OÜ-le summas 700 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest H. R., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga nisu edasimüümine. Peale seda 2015 oktoobris P. OÜ esindaja A. P. maksis nisu eest Alar Kõivule sularahas 700 eurot. 02.11.2015 koostas H. R. 11,3 tonni nisu müümise kohta ostu-müügilepingu nr 1 summas 1469 eurot, mille allkirjastas ja saatis Margo Agro OÜ e-mailile, millele H. R. vastust ei saanud. Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult H. R., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib osta H. R. kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Margo Agro OÜ esindajate poolt tekkis hiljem vaidlus tarnitud vilja koguse üle ja lõpuks ei vastatud Margo Agro OÜ 18 esindajate poolt H. R. kõnedele. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud H. R. 11,3 tonni nisu eest. Kelmusega tekitati H. R. varalist kahju 1469 eurot.
28. FIE T. J. 2015 oktoobris Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le T. J. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) soovib osta temalt otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise A. T. nimele korraldas Alar Kõiv ning Alar Kõiv ja Patrick Mürk võtsid oma valdusesse Pärdu talu vähikasvatuse OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pin-kalkulaatorid, pangakaardid ja sellega seotud PIN-koodid. 2015 oktoobris XXX külas V. P. aida juures tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv FIE-le T. J. ettepaneku müüa neile otra, jättes mulje, et nad on maksevõimelised ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda odra eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu ning T. J. vahelisele suulisele kokkuleppele lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda ca 100 tonni odra eest 145 eurot+käibemaks ühe tonni kohta kohe kui nad raha saavad. Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX külas V. P. aidast odra äravedamiseks transpordi, tarnides 2015 oktoobris V. P. aidast ära 115 tonni otra maksumusega 20 010 eurot. 2015 oktoobris transporditi 115 tonni otra V. P. aidast K. J. OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt edasi K. J. OÜ-le, kavatsusega mitte tasuda odra eest FIE-le T. J. Peale vilja äravedamist T. J. kontakteerus telefoni teel Patrick Mürgiga ja sai temalt teada, et odra koormate kaaluks oli kokku 115 tonni, aga dokumenti ta selle kohta ei saanud. T. J. rääkis veel telefoni teel mitmeid kordi Patrick Mürgiga ja nad leppisid kokku kokkusaamise aja, kuid Patrick Mürk kohale ei ilmunud. Patrick Mürk tõi kokkusaamisele mittetulemiseks erinevaid põhjuseid. Lõpuks ei võetud T. J. telefoni vastu ja talle jäeti odra eest tasumata. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t T. J., jättes oma tegevusega mulje, et nad soovib osta temalt kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab A. T. ärakasutamine seoses tema Pärdu talu vähikasvatuse OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingute tegemine. T. J. ei saanud lõpuks enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud FIE-le T. J. 115 tonni odra eest. Kelmusega tekitati FIE-le T. J. varalist kahju 20 010 eurot.
29. P. P. 2015 novembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Vahur Sõõroga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega P. P. (registrikood XXX) juhatuse liikmele E. S. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) soovib osta P. P. otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ vormistamise A. T. nimele korraldas Alar Kõiv ning Alar Kõiv ja Patrick Mürk võtsid oma valdusesse Pärdu talu vähikasvatuse OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pin-kalkulaatorid, pangakaardid ja sellega seotud PIN-koodid. 2015 novembris XXX külas tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv P. P. (registrikood 10164398) juhatuse liikmele E. S. ettepaneku müüa Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le otra, jättes mulje, et nad on maksevõimelised ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda odra eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu ning E. S. vahelisele suulisele kokkuleppele ja 04.11.2015 P. P. ja Pärdu talu vähikasvatuse OÜ vahel 19 sõlmitud kirjalikule ostu-müügilepingule nr L-5-1/-2015-0568 lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda ca 100 tonni odra eest 145 eurot+käibemaks ühe tonni kohta 5 tööpäeva jooksul peale kauba kättesaamist. Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX külas asuvast laost odra äravedamiseks transpordi, tarnides 2015 novembris XXX külast asuvast laost ära 247,72 tonni otra kogumaksumusega 43 103,28 eurot. 06.11.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 16, mille alusel PÜ P. müüs 24,2 tonni otra Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 4210,80 eurot. Seejärel 09.11.2015 Pärdu talu vähikasvatuse OÜ tegi Swedbank AS kontolt XXX PÜ-le P. 24,2 tonni odra eest arve nr 16 alusel osalise ettemakse summas 4210,80 eurot. Esimese viljakoorma eest tasumisega loodi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt PÜ-le P. veendumus, et tehing toimub nagu kokku lepitud, aga tegelikkuses oli esimese koorma eest tasumine vaid pettemanööver, et saada PÜ-lt P. kätte suurem kogus teravilja, mis siis realiseeriti varalise kasu eesmärgil. 2015 novembris transporditi 247,72 tonni otra XXX külast asuvast laost K. J. OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015 arve nr 201528, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31, 10.11.2015 arve nr 2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve nr 2015-36 alusel odavama hinnaga, so 129 eurot/tonn ja 126 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le, kavatsusega mitte tasuda odra eest P. P. , mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 10.11.2015 ja 12.11.2015 K. J. OÜ kandis odra eest 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015 arve nr 2015-28, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31, 10.11.2015 arve nr 2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve nr 2015-36 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontole nr XXX raha summas 38 582,70 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontolt XXX Alar Kõiv ja Patrick Mürk kandsid K. J. OÜ-lt PÜ P. vilja eest laekunud raha edasi E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontole XXX, Agro Konsultatsioon UÜ Swedbank AS pangakontole XXX, Agro Konsultatsioon UÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, kust võtsid osa raha sularahas välja ja teostasid makseid. Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX laekunud PÜ P. vilja raha kasutasid Alar Kõiv ja E. E. Peeter Kutsari firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kontot Peeter Kutsar kasutas ainuisikuliselt, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Peeter Kutsar. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele kelmuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Vahur Sõõro. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Vahur Sõõro. 01.12.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 17, mille alusel PÜ P. müüs arve nr 17 alusel 223,52 tonni otra Pärdu Talu Vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 38 892,48 eurot. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus tasuma 223,52 tonni odra eest PÜ-le P. maksetähtajaks 20 01.12.2015 ülejäänud raha kogusummas 38 892,48 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt toodi PÜ P. juhatuse liikmele E. S. erinevaid põhjuseid mittetasumise kohta. Lõpuks PÜ P. juhatuse liige E. S. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult PÜ P. juhatuse liiget E. S., jättes oma tegevusega mulje, et nad soovivad osta PÜ-lt P. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab A. T. ärakasutamine seoses tema Pärdu talu vähikasvatuse OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega, tema teadmata tehingute tegemisega ja pangakontode kasutamisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud P. P. 223,52 tonni odra eest. Kelmusega tekitati P. P. varalist kahju 38 892,48 eurot.
30. P. OÜ 2016 märtsis Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Vahur Sõõroga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega P. OÜ (registrikood 10609914) juhatuse liikmele A. L. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Ader Capital OÜ (registrikood 12419767) soovib osta tema firmalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli vormistatud A. K. ja Averi Paksu nimele. 2016 märtsis tegi Patrick Mürk telefoni teel P. OÜ juhatuse liikmele A. L. ettepaneku müüa Ader Capital OÜ-le nisu, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult A. L. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda nisu eest. Vastavalt Patrick Mürki ja A. L. vahelisele suulisel kokkuleppele lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 125 eurot ühe tonni kohta. Seejärel 18.03.2016 läks Patrick Mürk kui Ader Capital OÜ esindaja kohapeale XXX külla ja tasus 18.03.2016 P. OÜ juhatuse liikmele A. L. vilja eest ettemaksuks kahe viljakoorma raha summas 6000 eurot sularahas. Patrick Mürk organiseeris XXX külas asuvast kuivatist nisu äravedamiseks firmast M. OÜ transpordi, tarnides 2016 märtsis XXX külas asuvast kuivatist ära 207 tonni nisu. P. OÜ esindaja A. L. esitas Ader Capital OÜ-le ülejäänud 159 tonni nisu eest 01.04.2016 arve nr 2 summas 23 850 eurot tähtajaga 01.04.
31. 2016 märtsis transporditi 207 tonni nisu P. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürki ja Peeter Kutsari poolt Ader Capital OÜ nimelt vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. edasi V. OÜ-le (registrikood XXX). V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar nisu müügi 21.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-03 alusel edasi S. OÜ-le summas 17 812,80 eurot ja 22.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-04 alusel edasi L. T. OÜ-le summas 9253,44 eurot, kogusummas 27 066,24 eurot. Peale seda 23.03.2016 S. OÜ kandis 21.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-03 alusel raha summas 17 812,80 eurot ja 23.03.2016 L. T. OÜ kandis 22.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-04 alusel raha summas 9253,44 eurot, kogusummas 27 066,24 eurot, V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L. V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt nr XXX kandis T. L. vastavalt kokkuleppele Patrick Mürgi ja Peeter Kutsariga S. OÜ-lt ja L. T. OÜ-lt P. OÜ nisu eest laekunud raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ja Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontole XXX. Patrick Mürki poolt H. P. nimele vormistatud Export Corn OÜ (registrikood 12920835) SEB Pank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile. 21 Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. S. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. S. Peeter Kutsari nimele vormistatud firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kellele oli ka panga poolt väljastatud nimetatud pangakonto kasutusõigus. Seega omastasid P. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro. Ader Capital OÜ esindajad ei tasunud P. OÜ esindajale A. L. ülejäänud 159 tonni nisu eest 01.04.2016 arve nr 2 alusel summas 23 850 eurot tähtajaga 01.04.2016 ja A. L. kõnedele ei vastatud. Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro petsid teadlikult P. OÜ esindajat A. L., jättes oma tegevusega mulje, et Ader Capital OÜ soovib osta P. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab ka A. K. ja Averi Paksu ärakasutamine seoses nende Ader Capital OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja nende teadmata tehingu tegemisega, Patrick Mürgi poolt H. P. ärakasutamine seoses tema Export Corn OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. A. L. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 23 850 eurot 159 tonni nisu eest Ader Capital OÜ esindajate poolt P. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati P. OÜ-le varalist kahju 23 850 eurot.
32. S. OÜ 2016 aprilli alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega S. OÜ (registrikood 10364542) juhatuse liikmele R. N. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) soovib osta tema firmalt söödaotra. 2016 aprilli alguses tegi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajana Neemena esinenud isik telefoni teel S. OÜ juhatuse liikmele R. N. ettepaneku müüa Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le söödaotra, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Pärdu talu vähikasvatuse OÜ ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda söödaodra eest. Vastavalt Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindaja ja R. N. vahelisele suulisel kokkuleppele lubas Pärdu talu vähikasvatuse OÜ tasuda söödaodra eest 130 eurot ühe tonni kohta. Patrick Mürk organiseeris XXX talust söödaodra äravedamiseks firmast M. OÜ transpordi, tarnides 03.04.2016 XXX talust ära 24,02 tonni söödaotra maksumusega 3747,12 eurot. S. OÜ esindaja R. N. esitas Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le 24,02 tonni nisu eest 05.04.2016 arve nr 160001 summas 3747,12 eurot tähtajaga 07.04.
33. 03.04.2016 transporditi 24,02 tonni söödaotra S. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari poolt varalise kasu eesmärgil Patrick Mürgi poolt Averi Paksu nimele korraldatud firma Ader Capital OÜ nimelt vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. 05.04.2016 Ader Capital OÜ arve nr 1024 alusel, hinnaga 115 eurot/tonn+käibemaks, summas 3314,76 eurot edasi V. OÜ-le (registrikood XXX). V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar söödaotra müügi 05.04.2016 V. OÜ arve nr 201628 alusel, hinnaga 120 eurot/tonn+käibemaks, summas 3458,88 eurot, edasi K. J. OÜ-le. 22 Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 05.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-28 alusel raha summas 3458,88 eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L. Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt S. OÜ söödaodra eest laekunud raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. P. Seega omastasid S. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus vilja eest tasuma S. OÜ-le maksetähtajaks 07.04.2016 raha kogusummas 3747,12 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei tasutud. Lõpuks S. OÜ juhatuse liige R. N. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult S. OÜ esindajat R. N., jättes oma tegevusega mulje, et Pärdu talu vähikasvatuse OÜ soovib osta S. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga söödaotra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud söödaodra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama hinnaga vilja edasimüümine ja teiste isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. R. N. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3747,12 eurot 24,02 tonni söödaodra eest Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt S. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati S. OÜ-le varalist kahju 3747,12 eurot.
34. TÜ V. M. 2016 aprilli alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega TÜ V. M. (registrikood 10063728) juhatuse liikmele Ü. T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Ader Capital OÜ (registrikood 12419767) soovib osta tema firmalt otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise Averi Paksu nimele oli korraldanud Patrick Mürk. 2016 aprilli alguses tegi Ader Capital OÜ esindaja telefoni teel TÜ V. M. juhatuse liikmele Ü. T. ettepaneku müüa Ader Capital OÜ-le otra, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Ader Capital OÜ ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda odra eest. Vastavalt Ader Capital OÜ esindaja ja TÜ V. M. juhatuse liikme Ü. T. vahelisele suulisele kokkuleppele lubas Ader Capital OÜ tasuda raha koheselt kui kaup on üle antud. Seejärel 2016 aprilli alguses läksid Ader Capital OÜ esindajad kohapeale V. M. XXX külla ning leppisid Ü. T. viljatehingus kokku ja vastavalt suulisele kokkuleppele lubasid Ader Capital OÜ esindajad tasuda odra eest 125-130 eurot ühe tonni kohta. Patrick Mürk organiseeris XXX külast odra äravedamiseks firmast M. OÜ transpordi, tarnides 07.04.2016 TÜ-st V. M. ära 29 700 kg otra. TÜ V. M. esitas Ader Capital OÜ-le 29 700 kg odra eest 07.04.2016 arve nr 216047 summas 4455,00 eurot maksetähtajaga 11.04.
35. 07.04.2016 transporditi 29 700 kg otra TÜ-st V. M. ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari poolt varalise kasu eesmärgil Patrick Mürgi poolt Averi Paksu nimele korraldatud firma Ader Capital OÜ nimelt vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. 08.04.2016 Ader Capital OÜ arve nr 1027 alusel, hinnaga 115 eurot/tonn+käibemaks, summas 3912,30 eurot, edasi V. OÜ-le (registrikood XXX). V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar söödaotra müügi 08.04.2016 V. OÜ arve nr 201632 alusel, hinnaga 120 eurot/tonn+käibemaks, summas 4082,40 eurot, edasi K. J. OÜ-le. 23 Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 08.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-32 alusel raha summas 4082,40 eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L. Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt V. M. TÜ söödaodra eest laekunud edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. P. Seega omastasid TÜ V. M. vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar. Ader Capital OÜ kohustus vilja eest tasuma TÜ-le V. M. maksetähtajaks 11.04.2016 raha kogusummas 4455 eurot, kuid Ader Capital OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Ader Capital OÜ esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei tasutud. Ader Capital OÜ esindajad petsid teadlikult TÜ V. M. juhatuse liiget Ü. T., jättes oma tegevusega mulje, et Ader Capital OÜ soovib osta TÜ-lt V. M. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama hinnaga vilja edasimüümine ja teiste isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4455 eurot 29 700 kg odra eest Ader Capital OÜ esindajate poolt TÜ-le V. M. tasumata. Kelmusega tekitati TÜ-le V. M. varalist kahju 4455 eurot.
36. FIE M. K. 2016 augusti lõpus ja septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt kaera. 2016 augusti lõpus XXX külas XXX talus tegi Patrick Mürk, tutvustades ennast Priit Pajulana, Farm Agro OÜ nimel FIE-le M. K. ettepaneku müüa Farm Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult M. K. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. K. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Farm Agro OÜ esindaja tasuda ca 150 tonni kaera eest 105 eurot ühe tonni eest. Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris XXX talust kaera äravedamiseks firmadest B. OÜ ja L. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikul 03.09.2016 – 06.09.2016 XXX talust ära 145,1 tonni kaera kogumaksumusega 18 281,97 eurot. Seejärel esitas FIE M. K. Farm Agro OÜ-le 06.09.2016 arve nr 1607 95,12 tonni kaera eest summas 11 985,12 eurot maksetähtajaga 12.09.2016 ja 12.09.2016 arve nr 1608 49,975 tonni kaera eest summas 6296,85 eurot maksetähtajaga 19.09.
37. Ajavahemikul 03.09.2016 – 06.09.2016 transporditi 145,1 tonni kaera XXX talust ära, mis müüdi Arnold Pähklepa poolt varalise kasu eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 04.09.2016 arve nr 1025 alusel summas 5456,95 eurot, 05.09.2016 arve nr 1026 alusel summas 5062,71 eurot ja 06.09.2016 arve nr 1028 alusel summas 5485,92 eurot, odavama hinnaga, so vastavalt 95 eurot/tonn, 89,08 eurot/tonn ja 91,48 eurot/tonn, edasi O. T. AS-le kogusummas 16 005,58 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest FIE-le M. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 13.09.2016 ja 15.09.2016 kandis O. T. AS kaera eest 04.09.2016 arve nr 1025 alusel, 05.09.2016 arve nr 1026 alusel ja 06.09.2016 arve nr 1028 alusel ilma käibemaksuta Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX raha kogusummas 13 337,99 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud isikud olid Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning pangakaart nr XXX olid väljastatud Arnold Pähklepale. 24 Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T.AS-lt FIE M. K. vilja eest laekunud raha edasi Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX, Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX ja teistele pangakontodele ning osa rahast võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud rahadest Farm Agro OÜ-lt raha. Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid H. P., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud rahadest Hel-Mel Grupp OÜ-lt ja Farm Agro OÜ-lt raha. Seega FIE M. K. vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. K. maksetähtajaks 19.09.2016 raha kogusummas 18 281,97 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta FIE-lt M. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. K. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. K. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 18 281,97 eurot 145,1 tonni kaera eest Farm Agro OÜ esindajate poolt FIE-le M. K. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. K. varalist kahju summas 18 281,97 eurot.
38. V. OÜ 2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega V. OÜ (registrikood XXX) esindajale H. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt kaera. 2016 septembris Farm Agro OÜ esindaja Patrick Mürk tegi M. K. kaudu H. K. ettepaneku müüa Farm Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. K. kaudu H. K. edastatud suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Farm Agro OÜ esindaja tasuda kaera eest 105 eurot ühe tonni eest. Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris V. OÜ esindaja H. K. kaera, mis asus M. K. kuivatis XXX, äravedamiseks firmast A. OÜ transpordi, tarnides 08.09.2016 M. K. kuivatist ära V. OÜle kuulunud 24,8 tonni kaera kogumaksumusega 3124,80 eurot. Seejärel esitas V. OÜ esindaja H. K. Farm Agro OÜ-le 12.09.2016 arve nr 1 24,8 tonni kaera eest summas 3124,80 eurot maksetähtajaga 18.09.
39. 08.09.2016 transporditi 24,8 tonni H. K. kaera XXX ära, mis müüdi Arnold Pähklepa poolt varalise kasu eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 08.09.2016 arve nr 1032 alusel, odavama hinnaga, so 92 eurot/tonn, edasi O. T. AS-le summas 2628,41 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest H. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 19.09.2016 kandis O. T. AS kaera eest 08.09.2016 arve nr 1032 alusel Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ilma käibemaksuta ja tasaarveldusega seoses sorteerimise kuluga raha kokku 1892,74 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud isikud olid Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning pangakaart nr XXX olid väljastatud Arnold Pähklepale. 25 Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T. AS-lt V. OÜ vilja eest laekunud raha edasi Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX ning osa rahast võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti V. OÜ vilja eest laekunud rahadest Farm Agro OÜ-lt raha edasi. Seega V. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma V. OÜ-le maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas 3124,80 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. OÜ esindajat H. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta V. OÜ esindajalt H. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti H. K. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks H. K. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3124,80 eurot 24,8 tonni kaera eest Farm Agro OÜ esindajate poolt V. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati V. OÜ-le varalist kahju summas 3124,80 eurot.
40. FIE M. H. 2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. H. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt otra. 2016 septembris XX külas XXX talus tegi Patrick Mürk, tutvustades ennast Priiduna, Farm Agro OÜ nimel FIE-le M. H. ettepaneku müüa Farm Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult M. H. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. H. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Farm Agro OÜ esindaja tasuda odra eest 125 eurot ühe tonni eest. Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris XXX talust odra äravedamiseks firmadest B. OÜ, A. OÜ ja B. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikul 11.-12.09.2016 XXX talust ära 125,14 tonni otra kogumaksumusega 18 771 eurot. Seejärel esitas FIE M. H. Farm Agro OÜ-le 13.09.2016 arve nr 8 125,14 tonni odra eest summas 18 771 eurot maksetähtajaga 18.09.
41. Ajavahemikul 11.09.2016 -12.09.2016 transporditi 125,14 tonni otra XXX talust ära, mis müüdi Arnold Pähklepa poolt varalise kasu eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 12.09.2016 arve nr 1028 alusel summas 15 160,68 eurot ja 12.09.2016 arve nr 1029 alusel summas 2108,64 eurot, odavama hinnaga, so 115 eurot/tonn, edasi S. OÜ-le kogusummas 17 269,32 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra eest FIE-le M. H., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 15.09.2016 ja 19.09.2016 kandis S. OÜ odra eest 12.09.2016 arve nr 1028 alusel summas 15 160,68 eurot ja 12.09.2016 arve nr 1029 alusel summas 2108,64 eurot Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX raha kogusummas 17 269,32 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud isikud olid Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning pangakaart nr XXX olid väljastatud Arnold Pähklepale. Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti S. OÜ-lt FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX ja teistele pangakontodele ning osa rahast võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja. 26 Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel H. P., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Farm Agro OÜ-lt. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Farm Agro OÜ-lt. Seega FIE M. H. vilja eest laekunud raha omastasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. H. maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas 18 771 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. H., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta FIE-lt M. H. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. H. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. H. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 18 771 eurot 125,14 tonni odra eest Farm Agro OÜ esindajate poolt FIEle M. H. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. H. varalist kahju 18 771 eurot.
42. K. F. OÜ 2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga ja Vahur Sõõroga ning E. K. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega K. F. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele R. B. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017 ärinimi Notoeren OÜ, registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta tema firmalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku hakata firma juhatuse liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ vormistamise E. K. nimele ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le pangakontod Swedbank AS-s, SEB Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist võttis Vahur Sõõro oma valdusesse Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardid, PIN-koodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega, milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi. 2016 septembris XXX külas tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B. ettepaneku müüa Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro poolt kelmuste toimepanemiseks E. K. nimele vormistatud firma Kärdemäe Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Kärdemäe Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja K. F. OÜ juhatuse liikme R. B. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 120 eurot ühe tonni eest. Kärdemäe Agro OÜ esindaja Patrick Mürk organiseeris XXX külas nisu äravedamiseks firmadest A. C. AS ja K. OÜ transpordi, tarnides 28.09.2016 K. F. OÜ-st ära 90 tonni nisu maksumusega 12 960 eurot. Kärdemäe Agro OÜ esindaja Patrick Mürk tasus 2016 septembri lõpus K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B. esimese koorma, so 30 tonni, nisu eest sularahas. 28.09.2016 transporditi ca 90 tonni nisu K. F. OÜ-st ära, mis müüdi Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt varalise kasu eesmärgil Kärdemäe Agro OÜ nimelt 29.09.2016 arve nr 2609001 alusel koguses 92,44 tonni nisu hinnaga, so 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi E.T. OÜ-le summas 13 089,50 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B.. Seejärel 29.09.2016 E. T. OÜ kandis nisu eest 29.09.2016 arve nr 2609001 alusel Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 13 089,50 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kellele oli eelnevalt edastanud pangakonto kasutamiseks vajalikud vahendid Vahur Sõõro. E. T. OÜ poolt vilja eest laekunud raha kandis 27 Patrick Mürk tema valduses olevate Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel ja võeti Patrick Mürgi poolt sularahas välja ning omastati Patrick Mürgi, Alar Kõivu ja Vahur Sõõro poolt. Peale seda saatis Patrick Mürk 29.09.2016 Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt R. B. firma Kärdemäe Agro OÜ andmed, kuhu arve saata ja teatas, et koorma kaalud selguvad täna. Peale seda R. B. ei saanud enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust, telefon kutsus, aga keegi telefoni vastu ei võtnud. Kuna R. B. ei saanud Kärdemäe Agro OÜ esindajatega enam ühendust, siis ei teinud ta ka arvet, kuna ta ei teadnud, kuhu see saata ja ei saanud teada nisukoormate täpseid kaalusid. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult K. F. OÜ juhatuse liiget R. B., jättes oma tegevusega mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. K. F. OÜ juhatuse liige R. B. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni K. F. OÜ-le ülejäänud 60 tonni nisu eest. Kelmusega tekitati K. F. OÜ-le varalist kahju 8640 eurot.
43. FIE V. B. S. talu 2016 septembris lõpus ja oktoobri alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivu ja Vahur Sõõroga ning E. K. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE V. B. S. talu esindajale V. B. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017 ärinimi Notoeren OÜ, registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta temalt rapsi, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku hakata firma juhatuse liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ vormistamise E. K. nimele ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le pangakontod Swedbank AS-s, SEB Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist võttis Vahur Sõõro oma valdusesse Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardid, PIN-koodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega, milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi. 2016 septembris lõpus ja oktoobri alguses XXX talus tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv korduvalt FIE-le V. B. S. talu esindajale V. B. ettepaneku müüa Patrick Mürki ja Vahur Sõõro poolt kelmuste toimepanemiseks E. K. nimele vormistatud firma Kärdemäe Agro OÜ-le rapsi, jättes mulje, et Kärdemäe Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda rapsi eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu ning V. B. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda enne rapsi pealelaadimist rapsi eest 351 eurot ühe tonni eest. Seejärel koostas V. B. 13 tonni rapsi eest Kärdemäe Agro OÜ-le 05.10.2016 arve nr 05 summas 5475,60 eurot, millele lubati Kärdmäe Agro OÜ esindaja poolt tulla järgi 06.10.2016, kuid keegi arvele järgi ei tulnud. 07.10.2016 tulid V. B. juurde Kärdemäe Agro OÜ esindajad Patrick Mürk ja Alar Kõiv ning Patrick Mürk võttis selle arve kaasa. Kärdemäe Agro OÜ esindajad Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX talust rapsi äravedamiseks transpordi, väites V. B., et nad on talle raha ülekande teinud, kuid raha ei ole veel V. B. kontole jõudnud ja tarnisid 07.10.2016 XXX talust ära 19 tonni rapsi kogumaksumusega 8002,80 eurot. Tegelikkuses aga Kärdemäe Agro OÜ ei olnud tasunud enne rapsi pealelaadimist FIE V. B. S. talu esindajale V. B. rapsi eest. Peale rapsi ülekaalumist selgus, et rapsi oli ikkagi 19 tonni ja vastavalt kokkuleppele Kärdemäe Agro OÜ esindajaga koostas V. B. lisaks 6 tonni rapsi eest Kärdemäe Agro OÜ-le 11.10.2016 arve nr 06 summas 28 2527,20 eurot, millele lubati Kärdemäe Agro OÜ esindaja poolt tulla järgi, kuid lõpuks keegi sellele järgi ei tulnud. Seejärel lubati Kärdemäe Agro OÜ poolt tulla V. B. rahaaasju klaarima, aga kedagi Kärdemäe Agro OÜst kohale ei ilmunud. Peale seda lubati korduvalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt raha ülekandmist V. B., kuid seda siiski ei tehtud. V. B. helistas pidevalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate telefoninumbritele ja nõudis rapsi eest raha, mille tulemusel tegi Patrick Mürk Vahur Sõõro poolt tema valdusesse antud Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades 10.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX ülekanne V. B. selgitusega „arve nr 5“ summas 300 eurot. Rohkem V. B. rapsi eest ei tasutud. Peale seda V. B. ei saanud enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust ja firma poolt kasutatud telefon ei vastanud tema kõnedele. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE V. B. S. talu esindajat V. B., jättes oma tegevusega mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga ja tingimustel rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud rapsi koguse eest tasuda. V. B. ei saanud lõpuks enam rapsi ostjatega ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni FIE-le V. B. S. talu ülejäänud rapsi eest. Kelmusega tekitati FIE-le V. B. S. talu varalist kahju 7702,80 eurot.
44. T. OÜ 2016 oktoobris Patrick Mürk isikute grupis koos Vahur Sõõroga ning E. K. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega T. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele J. P.T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017 ärinimi Notoeren OÜ, registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta tema firmalt söödanisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku hakata firma juhatuse liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ vormistamise E. K. nimele ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le pangakontod Swedbank AS-s, SEB Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist võttis Vahur Sõõro oma valdusesse Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardid, PINkoodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega, milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi. Patrick Mürk ja Vahur Sõõro plaanides koos viljakelmusi ja vilja hoiukohta, sõlmisid 27.09.2016 Kärdemäe Agro OÜ nimelt E. K. nimel nende valduses oleva E. K. ID-kaardiga A. P. OÜ esindaja A. P. ja Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. vahel digitaalse üürilepingu laohoone aadressil XXX kinnistu üürimiseks alates 01.10.
45. Peale seda Vahur Sõõro viis oma sõidukiga E. K. XXX kinnistule A. P. OÜ esindaja A. P. kohtuma, kellele esitleti E. K. kui Kärdemäe Agro esindajat, kes hakkab laohoonet üürima ja kasutama. 2016 oktoobris XXX külas tegi Patrick Mürk, esinedes ettevõtte nimega E. T. nimel, T. OÜ juhatuse liikmele J. P. T. ettepaneku müüa firmale E. T. teravilja, jättes mulje, et E. T. on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja T. OÜ juhatuse liikmele J. P.T. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 127 eurot ühe tonni eest peale vilja vedu. Patrick Mürk organiseeris XXX asuvast viljahoidlast T. OÜ nisu äravedamiseks firmast K. OÜ transpordi XXX kinnistul olevasse lattu ja B. L. T. T. OÜ sadamasse aadressil XXX, tarnides 2016 oktoobris XXX asuvast viljahoidlast ära 547,76 tonni söödanisu kogumaksumusega 83 478,63 eurot. 2016 oktoobris transporditi 547,76 tonni T. OÜ-le kuulunud nisu XXX asuvast viljahoidlast ja XXX kinnistul olevast laost ära, mis müüdi Kärdemäe Agro OÜ esindaja poolt varalise kasu eesmärgil Vahur Sõõro ja Patrick Mürgi poolt E. K. nimele vormistatud firma Kärdemäe Agro OÜ nimelt Kärdemäe Argo 29 OÜ esindaja E. K., keda tegelikkuses esindas Patrick Mürk, ja E. T. OÜ esindaja R. G. vahel sõlmitud ostulepingute alusel ning 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot, 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009 alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12 760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610011 alusel summas 17 357,33 eurot, 28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas 8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot odavama hinnaga, so 115 eurot/tonn+käibemaks ja 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi E. T. OÜ-le kogusummas 72 796,47 eurot ja 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas 4315,97 eurot odavama hinnaga, so 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi L. T. OÜ-le, kogusummas 77 112,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest T. OÜ juhatuse liikmele J. P.T. Seejärel 07.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 21.11.2016 E. T. OÜ kandis nisu eest 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot, 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009 alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12 760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610011 alusel summas 17 357,33 eurot, 28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas 8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot, kogusummas 72 796,47 eurot Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kellele oli eelnevalt edastanud pangakonto kasutamiseks vajalikud vahendid Vahur Sõõro. E. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest laekunud raha kandis Patrick Mürk tema valduses oleva Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, seemEST OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel, võeti Patrick Mürgi poolt sularahas välja ja võeti 21.11.2016 Patrick Mürgi korraldusel E. K. poolt pangakontoris välja 1200 eurot. E. K. Swedbank AS pangakontolt nr XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ pangakontolt edasikantud raha 4000 eurot ja 3420 sularahas E. K. pangakaardiga välja Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kellele oli pangakaardi eelnevalt edastanud Vahur Sõõro ja kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. SeemEST OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. M. 25.11.2016 L. T.OÜ kandis nisu eest 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas 4315,97 eurot Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. L.T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX laekunud raha võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud raha edasi Vahur Sõõrole ning 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel kandis E. K. 740 eurot edasi Kärdemäe Agro OÜ LHV Pank AS pangakontole XXX. L. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX Kärdemäe Agro OÜ LHV Pank AS pangakontole nr XXX edasikantud raha võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud raha summas 740 eurot ja pangakaardi edasi Vahur Sõõrole. Seega T. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Patrick Mürk ja Vahur Sõõro. 30 07.11.2016 Patrick Mürk saatis Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt T. OÜ-le kiri, milles oli ülevaade viljakogustest. Kärdemäe Agro OÜ oli J. P. T. uueks ja üllatavaks partneriks, kellega tal ei olnud kokkuleppeid, ja ta küsis selle kohta Patrick Mürgilt selgitust, aga Patrick Mürk selgitas talle midagi segaselt ja nii see jäigi. Seejärel T. OÜ esitas Kärdemäe Agro OÜ-le 517,740 tonni nisu eest 07.11.2016 arve nr 36 summas 78 903,58 eurot maksetähtajaga 12.11.2016, kuid raha maksetähtajaks Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt T. OÜ-le ei tasutud. Kuna Patrick Mürk ei teatanud T. OÜ-le täpseid viljaandmeid, siis jäi üks viljakoorem nimetatud arvest välja, kokku osteti Kärdemäe Agro OÜ poolt T. OÜ-lt 547,76 tonni söödanisu, kogusummas 83 478,63 eurot. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. OÜ juhatuse liiget J. P. T., jättes oma tegevusega mulje, et alguses E. T. ja hiljem Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. T. OÜ juhatuse liikmele J. P. T. anti Kärdemäe Agro OÜ poolt lubadusi vilja eest tasumiseks, kuid seda siiski ei tehtud. Lõpuks T. OÜ juhatuse liige J. P.T. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni T. OÜ-le 547,76 tonni söödanisu eest. Kelmusega tekitati T. OÜ-le varalist kahju 83 478,63 eurot.
46. M. L. Ajavahemikul 08.09-10.09.2014 Peeter Kutsar lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil M. L. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt söödanisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele ja võtnud oma valdusesse Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega. 2014 septembris leppis Peeter Kutsar telefoni teel Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel Markona esinedes M. L. kokku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult M. L. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. 08.09.2014 sõlmis Peeter Kutsar Markson Agro OÜ nimelt kasutatades tema valduses olevat M. K. IDkaarti koos PIN-koodidega XXX talu esindaja M. L. digitaalse ostu-müügilepingu nr L5-1/-2014-0254, mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma nisu eest 142 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 35 tööpäeva peale kauba kättesaamist. Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindaja organiseeris XXX külast XXX talust nisu äravedamiseks firmast A. C. AS transpordi, tarnides ajavahemikul 08.09-10.09.2014 XXX talust ära 83,06 tonni söödanisu maksumusega 14 153,42 eurot. Markson Agro OÜ pidi vastavalt 08.09.2014 ostumüügilepingule nr L5-1/-2014-0254 tasuma nisu eest 142 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba kättesaamist, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest M. L. vastavalt nimetatud lepingule. Ajavahemikul 08.-10.09.2014 transporditi 83,06 tonni söödanisu XXX talust Bekkeri sadamasse, mille müüs Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson OÜ nimelt 12.09.2014 arve nr 201409-1 alusel odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi A. N. G. OÜ-le summas 10 204,08 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest M. L., mida näitab samuti odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 12.09.2014 A. N. G. OÜ kandis nisu eest Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole nr XXX raha kogusummas 13 537,38 eurot (millest 10 204,08 eurot oli M. L. nisu eest), millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. K., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar. A. N. G. OÜ poolt vilja eest laekunud raha kandis Peeter Kutsar tema valduses olevate Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroole ja koodikaarte 31 kasutades Tekstiil OÜ LHV Pank AS konto nr XXX, mille kaudu ta sai kokkuleppel M. I. sinna kantud raha sularahas M. I. kätte ja omastati Peeter Kutsari poolt. Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult M. ja M. L., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 14 153,42 eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt M. L. tasumata, alguses Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindajana esinenud isik suhtles M. L. tuues erinevaid ettekäändeid mittetasumise kohta ja lõpuks ei olnud temaga enam võimalik ühendust saada. Kelmusega tekitati M. L. varalist kahju 14 153,42 eurot.
47. TÜ A.U. ja P. Ajavahemikul 10.09-19.09.2014 Peeter Kutsar lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil TÜ A.U. ja P. (regsitrikood XXX) esindajale U. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt söödanisu ja rapsi, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele ja võtnud oma valdusesse Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega. 2014 septembris leppis Peeter Kutsar telefoni teel Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel Markona esinedes TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. kokku müüa Markson Agro OÜ-le söödanisu ja rapsi, jättes mulje, et Markson Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult U. K. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. 09.09.2014 sõlmis Peeter Kutsar Markson Agro OÜ nimelt kasutatades tema valduses olevat M. K. ID-kaarti koos PIN-koodidega TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. digitaalse ostu-müügilepingu nr L5-1/-2014-0254, mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma nisu eest 148 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba kättesaamist ning suulise kokkuleppe, mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma rapsi eest 325 eurot+käibemaks ühe tonni eest. Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindaja organiseeris XXX külas asuvast hoidlast söödanisu ja rapsi äravedamiseks firmast A. C. AS transpordi, tarnides ajavahemikul 10.09-19.09.2014 XXX külas asuvast hoidlast ära 67,3 tonni suvinisu maksumusega 11 952,48 eurot ja 10,329 tonni rapsi maksumusega 4028,31 eurot. Ajavahemikul 10.09-15.09.2014 transporditi 67,3 tonni suvinisu XXX külas asuvast hoidlast Bekkeri sadamasse, mille müüs Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson Agro OÜ nimelt 12.09.2014 arve nr 2014-09-1, 15.09.2014 arve nr 2014-09-1 ja 24.09.2014 arve nr 2014-09-1 alusel odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi A. N. G. OÜ-le summas 8277,90 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest TÜ-le A.U. ja P. , mida näitab samuti odavama hinnaga vilja edasimüümine. 19.09.2014 transporditi 10,329 tonni rapsi XXX külas asuvast hoidlast Tamsallu, mille müüs Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson OÜ nimelt 26.09.2014 arve nr 5632 alusel odavama hinnaga, so 306,36 eurot/tonn, edasi B. A. OÜ-le summas 3164,39 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsi eest TÜ-le A.U. ja P. , mida näitab samuti odavama hinnaga rapsi edasimüümine. Peale seda 12.09.2014, 16.09.2014 ja 24.09.2014 A. N. G. OÜ kandis nisu eest Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole nr XXX raha kogusummas 8277,90 eurot ja 01.10.2014 B. A. OÜ kandis rapsi eest Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole nr XXX raha summas 2736,21 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. K., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar. A. N. G. OÜ ja B. A. OÜ poolt vilja ja rapsi eest laekunud raha kandis Peeter Kutsar tema valduses olevate Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroole ja koodikaarte kasutades Tekstiil OÜ LHV Pank AS konto nr XXX, mille kaudu ta sai kokkuleppel M. I. sinna kantud raha sularahas M.I. kätte ja omastati Peeter Kutsari poolt. 32 18.09.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 67,3 tonni suvinisu eest Markson Agro OÜ-le arve summas 11 952,48 eurot, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt 09.09.2014 ostu-müügilepingule nr L5-1/2014-0254 tasuma nisu eest 148 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba kättesaamist ning 03.10.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 10,329 tonni rapsi eest Markson Agro OÜ-le arve summas 4028,31 eurot maksetähtajaga 03.10.2014, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt suulisele kokkuleppele tasuma rapsi eest 325 eurot+käibemaks ühe tonni eest, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja ja rapsi eest TÜ-le A.U. ja P. vastavalt nimetatud lepingule ja suulisele kokkuleppele. Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult TÜ A.U. ja P. esindajat U. K., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta TÜ-lt A.U. ja P. kokkulepitud hinnaga teravilja ja rapsi, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja ja rapsi koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 15 980,79 eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt TÜ-le A.U. ja P. tasumata. Kelmusega tekitati TÜ-le A.U. ja P. varalist kahju 15 980,79 eurot.
48. L. OÜ 2015 septembris Peeter Kutsar koos Arnold Pähklepaga isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega L. OÜ (registrikood XXX) esindajale A. A. eksliku ettekujutuse sellest, et nad soovivad osta temalt otra. 2015 septembris XXX külas XXX talus tegi Arnold Pähklepa L. OÜ esindajale A. A. ettepaneku müüa talle teravilja ja Arnold Pähklepa esitas garantiiks tehingu toimumiseks A. A. 09.09.2015 ostumüügilepingu nr: 001, millel on ostja kohal Peeter Kutsari nimi ja isikuandmed ning Peeter Kutsari isikutunnistuse koopia, jättes sellega mulje, et nad on maksevõimelised ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Arnold Pähklepa ja Peeter Kutsar ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Arnold Pähklepa ja L. OÜ esindaja A. A. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Arnold Pähklepa tasuda odra eest 140 eurot ühe tonni eest kahe nädala jooksul. Peeter Kutsar ja Arnold Pähklepa organiseerisid odra äravedamiseks transpordi, tarnides 2015 septembris L. talust ära 30,22 tonni otra kogumaksumusega ca 4000 eurot. Seejärel L. OÜ esindaja A. A. soovis saada Arnold Pähklepalt odra täpset kaalu, et selle järgi talle arve esitada. Arnold Pähklepa aga A. A. odra täpset kaalu ei teatanud ja seetõttu A. A. ei saanud Arnold Pähklepale arvet esitada. A. A. pideva odra kaalu ja raha küsimuse peale Arnold Pähklepa tõi talle 2015.a oktoobri Margo Agro OÜ konto väljavõtte, millelt on näha, et L. OÜ vilja eest on E. T. OÜ tasunud Margo Agro OÜ-le 3112,66 eurot ja see raha on kantud edasi Finestar Grupp OÜ-le, kuid raha siiski Arnold Pähklepa A. A. ära ei tasunud. 2015 septembris transporditi 30,22 tonni otra L. talust E. T. OÜ-le, mis müüdi varalise kasu eesmärgil firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) nimelt 11.09.2015 arve nr 150905 alusel odavama hinnaga, so 103,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 3735,19 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra eest L. OÜ esindajale A. A., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine ning M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. Peale seda 13.09.2015 ja 14.09.2015 E. T. OÜ kandis odra eest 11.09.2015 arve nr 150905 alusel Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontole XXX raha kogusummas 3735,19 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. T., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar. Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX kandis Peeter Kutsar L. OÜ-st välja petetud vilja eest E. T. OÜ-lt laekunud raha edasi tema enda firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kontot Peeter Kutsar kasutas panga andmetel ainuisikuliselt. Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX võttis Peeter Kutsar laekunud vahenditest sularahas välja ning tasus erinevaid endaga seotud kulutusi . 33 Arnold Pähklepa ja Peeter Kutsar petsid teadlikult L. OÜ esindajat A. A., jättes oma tegevusega mulje, et nad soovivad osta L. OÜ esindajalt A. A. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Peeter Kutsar ja Arnold Pähklepa ei ole tasunud tänaseni L. OÜ-le odra eest. Kelmusega tekitati L. OÜ-le varalist kahju 4000 eurot.
49. K. F. OÜ 2017 jaanuaris Peeter Kutsar ja J. K. koos isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega K. F. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele R. B. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Lupo Grupp OÜ (registrikood 12490848) soovib osta tema firmalt nisu. 2017 jaanuaris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast kui Lupo Grupp OÜ esindaja J., telefoni teel K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B. ettepaneku müüa Lupo Grupp OÜ-le nisu, millega R. B. nõustus. Peeter Kutsar jättis R. B. mulje, et Lupo Grupp OÜ on maksevõimeline ja lubas, et ta täidab oma maks