lg 2 p 3 - § 22 lg 3;
lg 1 - § 22 lg 3 järgi; Trandlex OÜ, registrikood 14070464, juhatuse liige A A R asukoht registrijärgselt Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn, varem Eestis kriminaalkorras karistamata - süüdistuses
lg 3 - § 22 lg 3;
Kuriteo asjaolud Alrick Anthony Reid´i süüdistatakse
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses kelmusele ainelises kaasaaitamises alljärgnevalt: Alrick Anthony Reid edastas eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 13.09.2016 Trandlex OÜ (mille xxx ja ainus xxx A A R on) poolt Swedbank AS-is avatud arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule ja võimaldas sinna kanda 13.09.2016 kelmuse tulemusena F R P (kannatanu ametlik nimi Portugalis on F P R, pangakonto on kannatanu Brasiilia kodakondsuse järgselt F R P nimel) arvelduskontolt nr XXX rahalisi vahendeid summas 47 850 eurot. Nimelt saatis tuvastamata isik 13.09.2016 F P R e-posti aadressilt xxx e-kirja F P R kontohaldurile pangas Caixa Geral de Depositos andes korralduse teha ülekanne väärtuses 47 850 eurot Eestis asuvale Trandlex OÜ nimel olevale pangakontole nr XXX. Tegelikult F P R sellist korraldust ei andnud. Kelmuse tulemusena kandis Caixa Geral de Depositos kontohaldur 13.09.2016. a. 47850 eurot Trandlex OÜ pangakontole. Samuti süüdistatakse Alrick Anthony Reid’i
lg 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesu toimepanemisele ainelises kaasaaitamises alljärgnevalt: Selleks, et varjata kelmuse tulemusena 13.09.2016 Trandlex OÜ pangakontole nr XXX F P R kontolt laekunud 19 817 euro ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, edastas Trandlex OÜ xxx A A R seni tuvastamata isikutele tema poolt avatud pangakontolt XXX ülekannete tegemiseks vajalikud dokumendid ja paroolid, et võimaldada kelmuse tulemusel saadud rahaliste vahendite edasikandmine Trandlex OÜ pangakontolt alljärgnevalt: -13.09.2016 kanti 4954 eurot N W pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4 955 eurot D S pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4953 eurot H I U pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4955 eurot Y L pangakontole nr XXX Kuriteo tulemusena välisriigist Eestis asuvale pangakontole laekunud raha edasi kandmisel välisriigi kontole kaotati rahaliste vahendite seos toime pandud kelmusega, mis võimaldas jätta varjatuks rahaliste vahendite tegelik omanik. Seega, Alrick Anthony Reid, võimaldades teha seni tuvastamata isikutel toiminguid kelmuse tulemusena Trandlex OÜ kontole laekunud rahaliste vahenditega, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, pani toime
Trandlex OÜ-d süüdistatakse
lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses kelmusele ainelises kaasaaitamises juriidilise isiku poolt, alljärgnevalt: Trandlex OÜ xxx ning pangakonto kasutamiseks xxx A A R edastas eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 13.09.2016 Trandlex OÜ poolt Swedbank AS-is avatud arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikutele, millega võimaldas kanda nimetatud kontole kelmuse tulemusena saadud vara. Nimelt saatis tuvastamata isik 13.09.2016 F P R e-posti aadressilt xxx e-kirja F P R kontohaldurile pangas Caixa Geral de Depositos andes korralduse teha ülekanne väärtuses 47 850 eurot Eestis asuvale Trandlex OÜ nimel olevale pangakontole nr XXX. Tegelikult F P R sellist korraldust ei andnud. Kelmuse tulemusena kandis Caixa Geral de Depositos kontohaldur 13.09.2016 47850 eurot Trandlex OÜ pangakontole. Sellise tegevuse tulemuseks oli Trandlex OÜ poolt varalise kasu saamine. Seega, Trandlex OÜ, tegutsedes läbi oma xxx A A R , võimaldades kanda äriühingu kontole kuriteo tulemusena laekunud vara, aitas aineliselt kaasa suures ulatuses kelmuse toimepanemisele ehk pani toime
Samuti süüdistatakse Trandlex OÜ-d
lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaaitamises juriidilise isiku poolt, alljärgnevalt: Selleks, et varjata kelmuse tulemusena 13.09.2016 Trandlex OÜ pangakontole nr XXX F P R kontolt laekunud 47 850 euro ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, edastas Trandlex OÜ xxx A A R seni tuvastamata isikutele tema poolt avatud Trandlex OÜ pangakontolt XXX ülekannete tegemiseks vajalikud dokumendid ja paroolid, et võimaldada kelmuse tulemusel saadud rahaliste vahendite edasikandmine Trandlex OÜ pangakontolt alljärgnevalt: -13.09.2016 kanti 4954 eurot N W pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4 955 eurot D S pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4953 eurot H I U pangakontole nr XXX -13.09.2016 kanti 4955 eurot Y L pangakontole nr XXX Kuriteo tulemusena välisriigist Eestis asuvale pangakontole laekunud raha edasi kandmisel välisriigi kontole kaotati rahaliste vahendite seos toime pandud kelmusega, mis võimaldas jätta varjatuks rahaliste vahendite tegelik omanik. Seega, Trandlex OÜ, võimaldades teha läbi oma juhatuse liikme toiminguid kelmuse tulemusena laekunud rahaliste vahenditega, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
Kohtuliku arutamise järeldused Süüdistatavate, nende kaitsja Toomas Laanemaa ning prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepped, milliste sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas. Süüdistatavad tunnistasid ennast süüdi ja kinnitasid, et on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Alrick Anthony Reid nõustus väljasaatmisega ja tsiviilhagi rahuldamisega kokkuleppes näidatud viisil ja summas. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkulepete juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatavate poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus. Süüdistatavate käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning nad tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Alrick Anthony Reid suhtes tuleb
alusel lisakaristusena kohaldada väljasaatmist koos sissesõidukeeluga vastavalt 2 kokkuleppes märgitule. Tsiviilhagi kuulub rahuldamisele kokkulepetes esitatud kujul (kannatanu on kahe riigi kodanik: tema nimi Portugalis on F P R, Brasiilias on tema nimi F R R). KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu, mistõttu KrMS § 175 lg 1 p-de 1, 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel tuleb välja mõista riigieelarve tuludesse vastavalt kokkuleppes märgitule: - Alrick Anthony Reidilt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 810 eurot ja riigi õigusabi kulud; - Trandlex OÜ-lt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 810 eurot; - solidaarselt Alrick Anthony Reidilt ja Trandlex OÜ-lt kannatanu F P R valitud esindajale makstud tasu summas 2255,95 eurot. KrMS §§ 313 lg 1 p 7, 417, 423 ja 424 alusel annab kohus võimaluse tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS §-dest 248 lg 1 p 5; 175, 179, 180; 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Alrick Anthony Reid
Süüdi tunnistada Alrick Anthony Reid
lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista põhikaristuseks 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel mõista kuritegude kogumi eest Alrick Anthony Reidile liitkaristuseks 1 aasta vangistust.
lg 1 alusel arvata Ühendkuningriigis loovutusvahistuses viibitud aeg 17.01.201819.01.2018 (3 päeva) karistuse kandmise aja hulka ning lugeda lõplikuks karistuseks 11 kuud ja 27 päeva vangistust.
lg 1, 2 ja 3 alusel tuleb koheselt ära kanda 3 kuud vangistust ning jätta ülejäänud osa mõistetud vangistusest, s.o 8 kuud ja 27 päeva vangistust jätta täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel arvata Eesti Vabariigis eelvangistuses viibitud aeg alates 02.11.2018 karistuse kandmise aja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks Eesti Vabariiki toimetamise aeg 02.11.2018.a. Tõkend – vahistamine – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni või koheselt ärakantava karistuse osa ärakandmiseni.
p 1 kohaselt on katseaja alguseks 31.01.2019.a.
alusel kohaldada süüdistatavale lisakaristusena riigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.
lg 2 kohaselt väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega arvutatakse süüdlase väljasaatmisest. Süüdi tunnistada Trandlex OÜ
lg 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista põhikaristuseks rahaline karistus 4000 (neli tuhat) eurot. Süüdi tunnistada Trandlex OÜ
lg 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista põhikaristuseks rahaline karistus 4000 (neli tuhat) eurot.
lg 1 alusel mõista kuritegude kogumi eest Trandlex OÜ-le rahaline karistus summas 5000 (viis tuhat) eurot. Rahaline karistus tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Pank, makseinfo lisatakse kohtuotsusele. 3 KrMS § 310 lg 1 ning VÕS § 1043 alusel rahuldada 21.12.2018 esitatud tsiviilhagi ning välja mõista solidaarselt Alrick Anthony Reidilt ja Trandlex OÜ-lt kannatanu F R P (teine nimi F P R) kasuks varalise kahju katteks 47 850 eurot koos viivisnõudega VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras alates tsiviilhagi esitamisest kuni hagi kohase täitmiseni. Nimetatud summa tuleb kanda F P R (teine nimi F R P ) kontole Santander Totta pangas XXX. Harju Maakohtu 18.10.2016 määrusega nr 1-16-8734 Trandlex OÜ kontol nr XXX AS-s Swedbank arestitud rahalised vahendid summas 27 853 eurot jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla. KrMS § 175 lg 1 p 1, 4, 9, § 179 lg 1 p 2 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista riigieelarve tuludesse menetluskulud: - Alrick Anthony Reidilt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 810 eurot ja riigi õigusabi kulud summas 690 eurot; - Trandlex OÜ-lt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 810 eurot; - solidaarselt Alrick Anthony Reidilt ja Trandlex OÜ-lt kannatanu F P R valitud esindajale makstud tasu summas 2255,95 eurot. Menetluskulud tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Pank. KrMS § 159 lg 3 alusel makseinfo menetluskulude tasumiseks lisatakse kohtuotsusele eraldi dokumendina. Menetluskulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega tehakse avalikult teatavaks kohtu kantselei kaudu ja kättesaadavaks e-toimiku süsteemi kaudu koos lahendiga. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Asitõend - cd-plaat salvestusega – jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde. Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist KrMS 9. ptk 2. jao sätete, KrMS § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 4
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.