Obsah (10)

§ 256§ 394§ 64§ 68§ 73§ 831§ 84§ 83§ 255§ 121

Kriminaalasi nr 1-19-1400 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13.03.2019.a. Tallinnas (Tallinna kohtumaja) Kohtunik Mariin Vaks, Ann Raun Sekretär Liis La

§ 256

lg 1; § 394 lg 2 p 1, 3 järgi; KERSTIN METSIK, ik: 48311302736 ; elukoht: xxx; kodakondsus: EV; emakeel: eesti keel; haridus: keskeriharidus; töökoht või õppeasutus: xxx; väärteo- ja kriminaalkorras karistamata; Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud. süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi; RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Heikki Aasa

§ 256lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 5 (viis) aastat.

Süüdi tunnistada Heikki Aasa

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 4 (neli) aastat.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista liitkaristuseks 5 (viis) aastat vangistust.

§ 68lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 23.09.2014-03.11.2014.a.

s.o 1 kuu 12 päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 4 (neli) aastat 10 (kümme) kuud 18 (kaheksateist) päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 4 aastat 10 kuud 18 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.03.2019.a. Heikki Aasa nõusolekul ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Heikki Aasa’lt: - sularaha summas 830 eurot (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja kantud 08.01.2015 Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole); - kinnistu nr xxx, aadressiga xxx (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - kinnistu nr xxx aadressiga xxx (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - tahvelarvuti iPad (mudel nr A1460, seerianumber xxx) koos musta värvi nahast Targus kaantega (mudeli nr xxx-54) (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos); - sülearvuti MacBook Pro (mudel nr A1278, seerianumber xxx) koos toitejuhtmega (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos).

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista konfiskeerimise asendamiseks välja raha summas 600 eurot, mis on Heikki Aasa poolt 05.11.2014.a laekunud Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 ja vastab kuriteoga saadud ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerimisele kuuluva ära tarvitatud vara väärtusele.

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 10 000 eurot, mis on kantud konfiskeerimise tagamiseks Politsei- ja Piirivalveameti tulukontole ja on sinna laekunud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7967 arestitud Heikki Aasale kuuluvate paadiveoki xxx Tiki xxx-L (VIN kood XXX) ja veesõiduki xxx (VIN kood XXX) võõrandamisest Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 17.11.2014 määruse 1-14-9117 alusel. Välja mõista Heikki Aasa’lt

§ 83

¹ lg 1, § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot. Harju Maakohtu 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 arestitud ja Heikki Aasa vastutavale hoiule antud 1/2 kinnistust nr xxx aadressiga xxx (koguväärtus 120 000 eurot) – jätta aresti alla kuni asenduskonfiskeerimisnõude täitmiseni, seejärel tühistada. KrMS § 175, § 179, 180 alusel välja mõista Heikki Aasa’lt riigituludesse: - sundraha 2,5 palga alammääras – 1350 eurot; Kriminaalmenetluse kulud tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest. Tulenevalt KrMS § 159 lg-st 3 edastatakse käesolevas asjas väljamõistetavate summade (kriminaalmenetluse kulude, konfiskeerimise asendamise korras väljamõistetavate summade) tasumiseks vajalikud andmed (sh pangakontod ja viitenumbrid) eraldi dokumendina 2 e-posti teel. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Süüdi tunnistada Kerstin Metsik

§ 394

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta 6 (kuue) kuulise pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.03.2019.a. Kerstin Metsik’u ja kolmanda isiku A A (isikukood xxx) seadusliku esindaja Kerstin Metsiku nõusolekul ning

§ 394

lg 6 ja § 832 lg-st 2 p 1 alusel konfiskeerida kohtuotsusega Heikki Aasa ja Kerstin Metsiku poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara:  kolmanda isiku AA A (isikukood xxx) Danske Bank AS Eesti filiaali kasvuhoiusel nr xxx asuvad rahalised vahendid summas 4268, 80 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-

1. Vabastada aresti alt Kerstin Metsiku omandis olev ½ kinnistust nr xxx aadressiga xxx, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7981 ja antud Kerstin Metsiku vastutavale hoiule. KrMS § 175, § 179, 180 alusel välja mõista Kerstin Metsik’ult riigituludesse: - sundraha 2,5 palga alammääras – 1350 eurot; Kriminaalmenetluse kulud tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse isikule e-posti teel. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid ja salvestised: - 5 DVD-plaati ja 9 CD-plaati salvestistega (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Heikki Aasa elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „Xxx …“, 1 lehel; soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel: xxx OY xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, x xx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: EV elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid: AS SEB Pank Business deebetkaart nr xxx xxx ja xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx xxx ja xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx; AS SEB Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 väljamakseorder 32EF2AB summas 40 000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel; 3 AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 xxx OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel; AS Xxx 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: xxx elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4 formaadis xxx ,EV ja xx vahelise meilivahetuse väljatrükk 1 lehel; xxx töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel; Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: xxx 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel, xxx 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel, xxx veokiri 0041598, 1 lehel, xxx OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel, xxx OY palgaarvestus, 1 lehel, xxx OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel, xxx OY xx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: xxx elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 deebetkaardi leping xxx OÜ-ga nr MK-00-150314-2 2 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping Xxx OÜ-ga 5 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping 2 lehel, SEB 03.02.2014 sularaha sissemakse 1 lehel, OÜ xxx 21.01.2014 arve nr 21012014-UÜ01 1 lehel, Xxx OÜ 15.03.2014 volikiri 1 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr xxx 4 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr xxx 4 lehel, AS SEB Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463 1 lehel, SEB, Lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr xxx 2 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
2. ptk
3. jagu) või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega seoses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates 13.03.2019.a. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega (13.03.2019.a.), vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS Süüdistuse kohaselt, süüdistatakse Heikki Aasat kuritegeliku ühenduse organiseerimises, so

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisneb alljärgnevas.

4

1. Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul 21.05.2010 kuni 24.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-8), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx), Xxx Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-3), XXX- Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-9) ja xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-6) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kogusummas 4 273 272 eurot kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, lõid Heikki Aasa ja L V eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent vähemalt
2. aasta alguses varalise kasu saamise eesmärgil neljast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mille tegevus oli suunatud suures ulatuses

§-s 394 sätestatud rahapesu toimepanemisele. Nimetatud kuritegelik ühendus tegutses kuni

1. aasta septembrini ja ühendusse kuulusid lisaks Heikki Aasale ja L Vle alates 28.01.2011 J N ja alates 06.03.2012 E V, kes aitasid oma tegevusega kaasa Heikki Aasa ja L V poolt juhitava ühenduse eesmärkide saavutamisele ja täitsid kuritegelikus ühenduses Heikki Aasa ja L V juhiste kohaselt kindlaksmääratud rolle.
2. Heikki Aasa roll kuritegelikus ühenduses seisnes selles, et tema organiseeris ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.2014 eelnimetatud kuritegelikku ühendust, mis seisnes tema poolt nimetatud ühenduse loomises, juhtimises ja liikmete J N ja EV ühendusse värbamises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises L Vga, mille kohaselt Heikki Aasa pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Xxx OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise L Vle ning selle kokkuleppe realiseerimises. Vastavalt kokkuleppele oli Heikki Aasa rolliks asutada või leida äriühingud, kuhu L V saaks kanda Xxx OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus Xxx OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti L Vni. Heikki Aasa andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele J Nle ja EVle korraldusi, ülesandeid ja juhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Ühtlasi värbas Heikki Aasa kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soomes toimepandud kuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmiseks erinevaid isikuid, kes Heikki Aasa juhiste kohaselt asutasid uusi äriühinguid ning kahtluse mitteäratamiseks võtsid erinevatel ajaperioodidel erinevate äriühingute nimel maksukuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas välja, et see jõuaks läbi Heikki Aasa tagasi L Vni. Heikki Aasa andis EVle juhiseid äriühingute OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ juhatuse liikmeteks asumiseks ja värbamiseks ning nimetatud äriühingutele arvelduskontode avamiseks ning nendel toimingute teostamiseks erinevates Eestis tegutsevates finantsasutustes. Samuti andis Heikki Aasa kuritegelikul teel saadud vara varjamiseks ja legaliseerimiseks J Nle juhiseid Xxx OY arvelduskontolt ülekannete teostamiseks OÜ Xxx arvelduskontole ja korraldusi fiktiivsete töötasude ülekandmiseks Heikki Aasa, Heikki Aasa elukaaslase Kerstin Metsiku, I Ii ja J N isiklikele arvelduskontodele. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani Heikki Aasa ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

3. L V roll kuritegelikus ühenduses seisnes selles, et tema organiseeris ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.2014 eelnimetatud kuritegelikku ühendust, mis seisnes tema poolt nimetatud 5 ühenduse loomises ja juhtimises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises Heikki Aasaga, mille kohaselt Heikki Aasa pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Xxx OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise L Vle ning selle kokkuleppe realiseerimises. L V andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele J Nle ja EVle korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Selleks, et Heikki Aasa saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja L Vle tagastamise, edastas L V tehtud tööde kohta andmed Heikki Aasale ja/või J Nle. J N koostas saadud andmete põhjal fiktiivsed arved, mille alusel kandis L V vajaliku summa Heikki Aasa poolt nimetatud pangakontole. Seejärel korraldas Heikki Aasa laekunud summade Eestis sularahas väljavõtmise ning peale kokkulepitud teenustasu mahaarvamist L Vle tagastamise. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani L V ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi 4.

J N kuulus kuritegeliku ühendusse ajavahemikul 28.01.2011 kuni vähemalt 19.09.

2. aastal tutvus Heikki Aasa J Nga, kes oli alates
3. aastast Xxx OY projektijuht (Xxx OY juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
4. aastal sai Xxx OY Heikki Aasa vahendusel Xxx OY partneriks ja J N asus vahendama Xxx OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. Xxx OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid Heikki Aasa, L V ja J N täpselt tuvastamata ajal, ent peale Heikki Aasa ja J N omavahelist tutvumist
5. aastal kokku, et J N koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha Heikki Aasa poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris J N Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele XXX- Xxx OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist. Seega oli J N ülesandeks ühenduse huvides rahapesu toimepanemiseks fiktiivsete raamatupidamisdokumentide koostamine. Selleks, et Heikki Aasa saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja L Vle tagastamise, teostas J N rahaülekandeid Eestis avatud arvelduskontodele, samuti võttis J N nii ise ja kui ka värbas kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja äriühingu nimel maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude toimepanemise tulemusel saadud raha sularahas väljavõtmiseks. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani J N ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

5.EV kuulus kuritegeliku ühendusse ajavahemikul 06.03.2012 kuni vähemalt 19.09.2014.EV täitis kuritegelikus ühenduses Heikki Aasa korraldusi ja juhiseid, mille kohaselt tema ülesandeks oli ühenduse püsivuse kindlustamiseks erinevatel ajaperioodidel erinevate äriühingute juhatuse liikmeks asumine, äriühingute nimel arvelduskontode avamine, samuti Heikki Aasa poolt juba korraldatud äriühingute nimele avatud arvelduskontodele kasutusõiguse vormistamine ja erinevatelt arvelduskontodelt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja 6 raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmine ja Heikki Aasa kaudu L Vle tagastamine. Samuti värbas EV Heikki Aasa korralduste ja juhiste kohaselt kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja arvelduskonto kasutamisega seotud dokumentide vormistamiseks, sularaha väljavõtmiseks ja arvelduskontodega seotud pangakaartide EVle üleandmiseks. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani EV ajavahemikul 06.03.2012 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1. Kokkuvõtvalt, Heikki Aasa, L V ja J N vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
2. aastast töötanud skeem toimis
3. aastaks nii, et J N koostas L Vlt ja Heikki Aasalt saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas Heikki Aasa läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise, mis peale vahendustasu mahaarvamist jõudis L Vni.
4. Vastavalt kokkuleppele L Vga said Heikki Aasa ja J N sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha L Vle tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest Heikki Aasaga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas Heikki Aasa L Vle.
5. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks Xxx OY ja Xxx OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel Xxx Xxx OY, XXX- Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot.
6. Heikki Aasa kasutas Eestis sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ Xxx Xxx (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-0), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-2), Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid.
7. Varjamaks asjaolu, et OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ, Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY, XXXXxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, koostas J N vastavalt Heikki Aasalt saadud suunistele ja algandmetele fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. J N koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ, Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas Heikki Aasa endale ligipääsu OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning J Nle ligipääsu Xxx Xxx Xxx OY arvelduskontole, kust Heikki Aasa ja J N teostasid sularaha väljavõtmiseks Xxx AS-i ja AS-i Xxx Xxx rahaülekandeid.
8. Seejuures teostas Heikki Aasa ja L V juhitud kuritegelik ühendus rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 8 824 827,11 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid äriühingute Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY, XXX- Xxx 7 OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot.
9. Rahapesu toimepanemisel teostas kuritegelik ühendus väljakujunenud skeemi kohaselt toiminguid ka süüdistatavate M M, G M, R Ei, M Me, Kerstin Metsiku ja I Ii tegevuse läbi, kes ühendusse ei kuulunud.
10. Rahapesu toimepanemiseks kasutasid Heikki Aasa ja J N ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 Xxx OY vastutavate isikute Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t Xxx Xxx. J N värbas OÜ Xxx Xxx juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 M M. 21.10.2010 avas M M J N juhiste järgi OÜ Xxx Xxx nimel AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis (äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai M M AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi M M J N juhiste järgi Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. Heikki Aasa värbas OÜ Xxx Xxx liikmeks ajavahemikul 10.02.2012 kuni 13.01.2014EV, kes sai alates 22.02.2012 OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx A-allkirjaõiguslikuks isikuks ja samal päeval sai EV AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Heikki Aasa andis EVle juhiseid Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud Soome Vabariigis toimepandud kuritegude tulemusena saadud rahaga järgmiste toimingute teostamiseks järgmiselt: ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega kogusummas 2 608 805,28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: 8 - ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx Xxx AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535,28 eurot Xxx Xxx AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.
11. Samuti Heikki Aasa värbas Xxx OY juhatuse liikmeks G M (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas Heikki Aasa juhiste järgi 07.11.2011 Xxx OY-le Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 tegi G M vastavalt Heikki Aasalt saadud juhistele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud, Xxx OY arvelduskontole nr XXX kantud ja nimetatud kontole ajavahemikul 21.02.2012 kuni 13.03.2013 laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 053 532,25 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Xxx AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis G M nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Xxx Xxx Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.
12. Samuti Heikki Aasa värbas EV Xxx OY juhatuse liikmeks ajavahemikuks 21.08.2012 kuni 21.11.2013 ning kasutas ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 Xxx OY-d äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks, milleks EV avas 26.11.2012 Xxx OY nimel Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. - Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja Xxx OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu Heikki Aasa poolt Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni. 9 - Eelnimetatud Xxx OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Xxx OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 41 872 eurot võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Xxx Xxx Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni.
13. Ajavahemikul 15.08.2013 kuni 19.09.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingute XXXXxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OÜ-d ja Xxx Xxx Xxx OY-d. Heikki Aasa värbas EV alates 25.04.2013 Xxx Xxx Xxx OY juhatuse liikmeks ning EV omakorda värbas Heikki Aasa korraldusel Xxx OÜ juhatuse liikmeks ja arvelduskontoid avama R Ei (juhatuse liige alates 29.01.2014 kuni 23.05.2017). EV avas 11.06.2013 Xxx Xxx Xxx OY-le Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) arvelduskonto nr XXX. 03.02.2014 avas R E Xxx OÜ-le AS-is SEB Pank konto nr XXX, samal päeval sõlmis R E Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu ja andis EVle üle nimetatud konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas R E Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas R E EV juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega EV sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis R E EVle üle konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi ja R E teostas EV juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - 06.02.2014 võttis R E EV juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardiEVle üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga EVle. - Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid R E ja EV Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: - 12.02.2014 võttis R E vastavalt EVlt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas EV kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis EV sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas Heikki Aasale. 10 Samuti EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX J N poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni. SamutiEV teostas Heikki Aasa juhiste järgi J N poolt Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis J N XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 775 489 eurot XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis EV vastavalt Heikki Aasa juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis J N tema enda poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja.
14. Ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingu Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks äriühingut Xxx OÜ-d, mille ainsaks juhatuse liikmeks ja AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX allkirjaõiguslikuks kasutajaks alates 31.07.2013 oli M M (juhatuse liige 23.04.2013 kuni 15.08.2017). Kuritegelikul teel saadud vara päritolu varjamiseks ja legaliseerimiseks tegi J N ajavahemikul 18.12.2013 kuni 20.02.2014 Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY kontolt nr XXX OÜ Xxx AS SEB Pank kontole nr XXX kokku 57 rahaülekannet kogusummas 584 646 eurot. Seejärel kandis Heikki Aasa ajavahemikul 18.12.2013 kuni 27.02.2014 internetipanga kaudu raha edasi Xxx AS kontole, kust M M vastavalt Heikki Aasa saadud juhistele ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 raha kogusummas 704 310 eurot, mis omakorda sisaldas maksupettuse ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud raha summas 584 646 eurot Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas Xxx AS kontoris sularahas välja võttis. Väljavõetud sularaha andis M M Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.
15. Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest Heikki Aasa kontrolli all olevate äriühingute Eestis avatud arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti nendelt kontodelt raha omakorda Xxx AS11 i ja AS-i Xxx Xxx edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku.
16. Lisaks eeltoodule kandis J N ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 Heikki Aasa korraldusel Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid läbi Heikki Aasa kontrolli all olevate äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY Heikki Aasa isiklikule Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX, Heikki Aasa elukaaslase Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX ja AS Swedbank arvelduskontole nr XXX, I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX ja J N enda isiklikule Nordea Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX kogusummas 277 144,43 eurot alljärgnevalt: - - - ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX kogusummas 47 820 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali kontole XXX kogusummas 43 200 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 19 095 eurot; ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 Xxx OY Soome kontolt XXX99 ja kontolt nr xxx I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 24 340 eurot ja ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 22 000 eurot; kokku I Ii eelnimetatud kontole raha summas 65 435 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 12.12.2012 kuni 05.03.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr xxx Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 14 770 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 36 330 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 18.09.2013-18.08.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX J N arvelduskontole nr XXX kogusummas 69 589,43 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest. - Tegelikkuses Heikki Aasa, Kerstin Metsik, I I ja J N Xxx OY-ga, Xxx OY-ga ja Xxx Xxx Xxx OY-ga töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ja varjati nende rahaliste vahendite päritolu ja tegelikku omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Süüdistuse kohaselt, seega Heikki Aasa, luues rohkem kui kolmest püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille 12 tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, so esimese astme kuritegude toimepanemisele ning juhtides nimetatud kuritegeliku ühenduse tegevust ja värvates sinna liikmeid, pani toime

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuni 31.12.2014 kehtinud

§ 255

lg 1 redaktsiooni dispositsioon nägi ette vastutuse varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse kuulumise eest ja sellest tulenevalt oli karistatav varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegeliku ühenduse organiseerimine (loomine, juhtimine või sinna liikmete värbamine). Alates 01.01.2015 kehtiva

§ 255

lg 1 redaktsioon dispositsioon ei sisalda enam varalise kasu saamise eesmärki ning karistatav on ka sellisesse kuritegelikku ühendusse kuulumine ja kuritegeliku ühenduse organiseerimine, mis ei ole loodud varalise kasu saamise eesmärgil, ent mille tegevus on sarnaselt varem kehtinule suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. Samuti karistati kuni 31.12.2014 kehtinud

§ 394

lg 2 p 4 redaktsiooni järgi kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud rahapesu eest, mis 01.01.2015 jõustunud muudatustega dekriminaliseeriti. Samuti süüdistuse kohaselt, süüdistatakse Heikki Aasat selles, et tema kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 isikute grupis koos L V, J N,EV, G M, M Me, R Ei, M Mga ning Kerstin Metsiku ja I Ii kaasabil pani Eesti Vabariigis Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 4 273 272 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

1. Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul 21.05.2010 kuni 24.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-8), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-2), Xxx Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-3), XXX- Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-9) ja Xxx Xxx Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-6) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kogusummas 4 273 272 eurot kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, leppis Heikki Aasa eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 L Vga (Xxx OY juhatuse ainuliige alates 05.02.2009) kokku, et Heikki Aasa korraldab Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Xxx OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ning nende tagastamise L Vle. Heikki Aasa rolliks vastavalt kokkuleppele oli asutada või leida äriühingud, kuhu L V saaks kanda Xxx OY kontodelt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid ja leida nendele äriühingutele juhatuse liikmed, kes oleksid nõus Xxx OY kontodelt nimetatud äriühingute pangakontodele ülekantud raha sularahas välja võtma, et raha jõuaks uuesti L Vni.
3. aastal tutvus Heikki Aasa J Nga, kes oli alates
4. aastast Xxx OY projektijuht (Xxx Oy juhatuse liige alates 12.08.2010 on M S, sünd xxx). Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast alates, ent alates peale tutvumist
5. aastal sai Xxx OY Heikki Aasa vahendusel Xxx OY partneriks ja J N asus vahendama Xxx OY ehitusobjektidele oma tööjõudu. Xxx OY töömeestele Soomes maksude maksmisest kõrvalehoidumise vältimise eesmärgil ja selleks sularahas töötasu maksmiseks leppisid Heikki Aasa, L V ja J N täpselt tuvastamata ajal, ent peale Heikki Aasa ja J N omavahelist tutvumist
6. aastal kokku, et J N koostab fiktiivsed raamatupidamisdokumendid, mille alusel kantakse raha Heikki Aasa poolt leitud äriühingute Eestis tegutsevate pankade kontodele ja võetakse sealt sularahas välja. 05.11.2012 registreeris J N Soomes ehitusalase tegevuse jätkamiseks oma nimele XXX- Xxx OY ja jätkas väljatöötatud skeemi alusel töötajatele maksude vältimiseks sularahas töötasu maksmist.
7. Heikki Aasa, L V ja J N vahel kokkulepitud tegevusest sai aastate jooksul hästi töötav skeem. Alates
8. aastast töötanud skeem toimis
9. aastaks nii, et J N koostas L Vlt ja Heikki Aasalt 13 saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas Heikki Aasa läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise ja L Vle tagastamise. Vastavalt kokkuleppele L Vga said Heikki Aasa ja J N sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha L Vle tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest Heikki Aasaga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas Heikki Aasa L Vle.
10. Soome Keskkriminaalpolitsei poolt läbiviidud kriminaalmenetlustega on välja selgitatud, et lisaks Xxx OY ja Xxx OY vastutavatele isikutele olid Soome Vabariigis toimunud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega seotud veel Xxx Xxx OY, XXX- Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavad isikud ning kuritegude tulemusel saadi rahalisi vahendeid kokku summas 4 273 272 eurot.
11. Eestis kasutas Heikki Aasa sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks reaalset majandustegevust mitteomavate äriühingute OÜ Xxx Xxx (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2016), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-0), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-2), Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 15.08.2017), Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ (reg kood xxx, äriregistrist kustutatud 23.05.2017) pangakontosid.
12. Varjamaks asjaolu, et OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ, Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ kontodele ülekantud rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY, XXX- Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettustest ja raamatupidamiskuritegudest, värbas Heikki Aasa endale abiks J N, kes vastavalt Heikki Aasalt saadud suunistele ja algandmetele koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid kuritegelikku päritolu raha varjamiseks ja legaliseerimiseks. J N koostas fiktiivsed raamatupidamisdokumendid äriühingute OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ, Xxx Xxx Xxx OY ja Xxx OÜ tehingutele, mis pidid jätma mulje, et äriühingutele laekus raha legaalse majandustegevuse tulemusena. Samuti korraldas Heikki Aasa endale ligipääsu OÜ Xxx Xxx, Xxx OY, Xxx OY, Xxx OÜ ja Xxx OÜ nimel avatud arvelduskontodele ning J Nle ligipääsu Xxx Xxx Xxx OY arvelduskontole, kust Heikki Aasa ja J N teostasid sularaha väljavõtmiseks Xxx AS-i ja AS-i Xxx Xxx rahaülekandeid. Ühtlasi teostasid M M OÜ Xxx Xxx arvelduskontolt ja G M Xxx OY arvelduskontolt Heikki Aasalt saadud juhiste järgi sularaha väljavõtmiseks rahaülekandeid Xxx AS-i ja AS-i Xxx Xxx. Seejuures teostas Heikki Aasa isikute grupis koos L V, J N,EV, G M, M Me, R Ei, M Mga ning Kerstin Metsiku ja I Ii kaasabil rahaliste vahenditega toiminguid kogusummas 8 824 827,11 eurot, mis olid segunenud muudest kui kuritegelikest allikatest pärit rahadega, ent sisaldasid äriühingute Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY, XXX- Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot.
13. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 12.11.2013 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingu Xxx OY vastutavate isikute Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks OÜ-t Xxx Xxx. J N värbas OÜ Xxx Xxx juhatuse liikmeks ajavahemikuks 13.08.2010 kuni 10.02.2012 M M ja ajavahemikul 10.02.2012 kuni 13.01.2014 oli juhatuse liikmeks EV. 21.10.2010 avas M M J N juhiste järgi OÜ Xxx Xxx nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto nr xxx ja 28.01.2011 Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis (siin ja edaspidi: äriregistrist kustutatud 01.03.2017, praegu Luminor Bank 14 AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai M M AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Alates 22.02.2012 sai OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx Aallkirjaõiguslikuks isikuks EV, samal päeval sai ta AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi M M J N juhiste järgi Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - 28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale. Ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaga kogusummas 2 608 805, 28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx Xxx AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535, 28 eurot Xxx Xxx AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.
14. Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 kasutas Heikki Aasa äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OY-d. Heikki Aasa värbas nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks G M (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas Heikki Aasa juhiste järgi 07.11.2011 Xxx OY-le Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. 15 Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 tegi G M vastavalt Heikki Aasalt saadud juhistele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud, Xxx OY arvelduskontole nr XXX kantud ja nimetatud kontole ajavahemikul 21.02.2012 kuni 13.03.2013 laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 053 532,25 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Xxx AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis G M nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Xxx Xxx Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.
15. Ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 kasutas Heikki Aasa äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OY-d. Heikki Aasa värbas nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks EV (juhatuse liige 21.08.2012 kuni 21.11.2013), kes avas 26.11.2012 Xxx OY-le Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX. - Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja Xxx OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu Heikki Aasa poolt Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. - Eelnimetatud Xxx OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Xxx OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 41 872 eurot võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Xxx Xxx Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.
16. Ajavahemikul 15.08.2013 kuni 19.09.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingute XXXXxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Xxx OÜ-d ja Xxx Xxx Xxx OY-d. Heikki Aasa värbas Xxx Xxx Xxx OY juhatuse liikmeks EV (juhatuse liige alates 25.04.2013), kes avas 11.06.2013 Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) äriühingule konto nr XXX. Samuti värbas EV Heikki Aasa korraldusel Xxx OÜ juhatuse liikmeks ja arvelduskontosid avama R Ei (juhatuse liige alates 29.01.2014 kuni 23.05.2017). 16 03.02.2014 avas R E Xxx OÜ-le AS SEB Pank konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu. Ühtlasi andis R EEVle üle ka konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas R E Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas R E EV juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega EV sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis R E EVle üle ka kontode kasutamiseks vajaliku pangakaardi. EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi ja R E EV juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: - ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale. - 06.02.2014 võttis R E EV juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardiEVle üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga EVle. - Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid R E ja EV Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: - 12.02.2014 võttis R E vastavalt EVlt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas EV kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis EV sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas Heikki Aasale. EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX J N poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi J N poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud: - ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis J N XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid 17 kogusummas 775 489 eurot XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis EV vastavalt Heikki Aasa juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis J N tema enda poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja.
17. Ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingu Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks äriühingut Xxx OÜ-d, mille ainsaks juhatuse liikmeks ja AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX allkirjaõiguslikuks kasutajaks alates 31.07.2013 oli M M (juhatuse liige 23.04.2013 kuni 15.08.2017). Kuritegelikul teel saadud vara päritolu varjamiseks ja legaliseerimiseks legaliseerimiseks tegi J N ajavahemikul 18.12.2013 kuni 20.02.2014 Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY kontolt nr XXX OÜ Xxx AS SEB Pank kontole nr XXX kokku 57 rahaülekannet kogusummas 584 646 eurot. Seejärel kandis Heikki Aasa ajavahemikul 18.12.2013 kuni 27.02.2014 internetipanga kaudu raha edasi Xxx AS kontole, kust M M vastavalt Heikki Aasa saadud juhistele ajavahemikul 18.12.2013 kuni 19.02.2014 raha kogusummas 704 310 eurot, mis omakorda sisaldas maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusena saadud raha summas 584 646 eurot Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas Xxx AS kontoris sularahas välja võttis. Väljavõetud sularaha andis M M Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY, XXX- Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Soomest Heikki Aasa kontrolli all olevate äriühingute Eestis avatud arvelduskontodele edasi kandmise ja kontodelt sularahas väljavõtmisega, samuti nendelt kontodelt raha omakorda Xxx AS-i ja AS-i Xxx Xxx edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku.
18. Lisaks eeltoodule kandis J N ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 Heikki Aasa korraldusel Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalised vahendid läbi Heikki Aasa kontrolli all olevate äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY Heikki Aasa isiklikule Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX, Heikki Aasa elukaaslase Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX ja AS Swedbank arvelduskontole nr XXX, I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX ja J N Nordea Bank AS Eesti filiaali arvelduskontole nr XXX kogusummas 277 144,43 eurot alljärgnevalt: - ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX kogusummas 47 820 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali kontole XXX 18 kogusummas 43 200 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 19 095 eurot; ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 Xxx OY Soome kontolt XXX99 ja kontolt nr xxx I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 24 340 eurot ja ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 22 000 eurot; kokku I Ii eelnimetatud kontole raha summas 65 435 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 12.12.2012 kuni 05.03.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr xxx Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 14 770 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 36 330 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; - ajavahemikul 18.09.2013-18.08.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX J N arvelduskontole nr XXX kogusummas 69 589,43 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest. Tegelikkuses Heikki Aasa, Kerstin Metsik, I I ja J N Xxx OY-ga, Xxx OY-ga ja Xxx Xxx Xxx OY-ga töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ning varjati nende rahaliste vahendite päritolu ja tegelikku omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Seega süüdistuse kohaselt, Heikki Aasa, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistuse kohaselt, Kerstin Metsikut süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 aitas isikute grupil Heikki Aasal ja J Nl Eesti Vabariigis Tallinnas toime panna rahapesu suures ulatuses kogusummas 91 020 eurot (

§ 121

p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-8), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-2), Xxx Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-3) ja XXX- Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-9) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, edastas Kerstin Metsik Heikki Aasale enda AS Swedbank arvelduskonto nr XXX ja Danske Bank AS Eesti filiaali 19 arvelduskonto nr XXX andmed ning võimaldas Heikki Aasal ja J Nl sinna näilike tehingute alusel kanda maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud raha kogusummas 91 020 eurot alljärgnevalt: Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 kasutas Heikki Aasa äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Soome Vabariigis registreeritud äriühingut Xxx OY (Soome äriregistri kood xxx-0). Heikki Aasa värbas Xxx OY juhatuse liikmeks G M (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas 07.11.2011 Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-le Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX, kuhu kanti üle kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. - ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 kandis J N Heikki Aasa korraldusel Xxx OY eelnimetatud kontole nr XXX kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 47 820 eurot Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX selgitusega „töötasu“. Ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingu XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Soome Vabariigis registreeritud äriühingut Xxx Xxx Xxx OY. Heikki Aasa värbas Xxx Xxx Xxx OY juhatuse liikmeks EV (juhatuse liige alates 25.04.2013), kes avas 11.06.2013 endises Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) äriühingule konto nr XXX, kuhu kanti üle XXX- Xxx OY poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. - ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 kandis J N Heikki Aasa korraldusel Xxx Xxx Xxx OY eelnimetatud kontole nr XXX kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 43 200 eurot Kerstin Metsiku kontole XXX selgitusega „töötasu“. Tegelikkuses Kerstin Metsik äriühingutega Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ning varjati nende rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Kerstin Metsik, võimaldades Heikki Aasal ja J Nl näilike tehingute alusel kanda enda isiklikele arveldukontodele kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid ja sellega aidates varjata raha kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, osutas sellise tegevusega isikute grupile Heikki Aasale ja J Nle suures ulatuses rahapesu toimepanemiseks ainelist kaasabi. Seega süüdistuse kohaselt, Kerstin Metsik, aidates isikute grupil Heikki Aasal ja J Nl ebaseaduslikult teha toiminguid (muundada, varjata ja vallata) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses

§ 121

p 2 mõttes, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime

§ 394lg 2 p 1 ja p 3- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: kahju ei ole tekitatud. Kokkulepete sisu ja kohtu seisukoht 20 Heikki Aasa’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Heikki Aasa karistuseks

§ 256

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 5 aastat vangistust,

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 4 aastat vangistust.

§ 64

lg 1 kohaselt tuleb lugeda kergem karistust kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 5 aastat vangistust.

68 lg 1 alusel tuleb lugeda eelvangistuses viibitud aeg 23.09.201403.11.2014.a. s.o 1 kuu 12 päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 4 aastat 10 kuud 18 päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 5 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub konfiskeerimisele: Heikki Aasa nõusolekul ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Heikki Aasa’lt: - sularaha summas 830 eurot (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja kantud 08.01.2015 Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole); - kinnistu nr xxx, aadressiga Harjumaa, (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - kinnistu nr xxx aadressiga Harjumaa, (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - tahvelarvuti iPad (mudel nr A1460, seerianumber xxx) koos musta värvi nahast Targus kaantega (mudeli nr xxx-54) (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos); - sülearvuti MacBook Pro (mudel nr A1278, seerianumber xxx) koos toitejuhtmega (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos).

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista konfiskeerimise asendamiseks välja raha summas 600 eurot, mis on Heikki Aasa poolt 05.11.2014.a laekunud Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 ja vastab kuriteoga saadud ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerimisele kuuluva ära tarvitatud vara väärtusele.

§ 831

lg 1 ja

§ 84

alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 10 000 eurot, mis on kantud konfiskeerimise tagamiseks Politsei- ja Piirivalveameti tulukontole ja on sinna laekunud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7967 arestitud Heikki Aasale kuuluvate paadiveoki xxx (VIN kood XXX) ja veesõiduki xxx (VIN kood XXX) võõrandamisest Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 17.11.2014 määruse 1-14-9117 alusel. Välja mõista Heikki Aasa’lt

§ 83

¹ lg 1, § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 60 000 eurot. Harju Maakohtu 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 arestitud ja Heikki Aasa vastutavale hoiule antud 1/2 kinnistust nr xxx aadressiga Harjumaa, xxx (koguväärtus 120 000 eurot) – jätta aresti alla kuni asenduskonfiskeerimisnõude täitmiseni, seejärel tühistada. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Heikki Aasa’lt välja mõista menetluskulud järgnevalt: süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1350 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb määrata, et menetluskulud hüvitatakse ositi 12 kuu jooksul. Kerstin Metsik’u, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Kerstin Metsik’u karistuseks

§ 394

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise 21 eest 2 aastat vangistust ning

§ 73

lg 1, 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 aasta 6 kuulise pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub konfiskeerimisele: Kerstin Metsik’u ja kolmanda isiku A A (isikukood xxx) seadusliku esindaja Kerstin Metsiku nõusolekul ning

§ 394

lg 6 ja § 832 lg-st 2 p 1 alusel konfiskeerida kohtuotsusega Heikki Aasa ja Kerstin Metsiku poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara:  kolmanda isiku AA A (isikukood xxx) Danske Bank AS Eesti filiaali kasvuhoiusel nr xxx asuvad rahalised vahendid summas 4268, 80 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7969. Kokkuleppe kohaselt tuleb vabastada aresti alt Kerstin Metsiku omandis olev ½ kinnistust nr xxx aadressiga Harjumaa, xxx, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7981 ja antud Kerstin Metsiku vastutavale hoiule. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Kerstin Metsik’ult välja mõista menetluskulud järgnevalt: süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1350 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb määrata, et menetluskulud hüvitatakse ositi 12 kuu jooksul. Kokkulepetest nähtuvalt nõustusid süüdistatavad ja nende kaitsja süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsioonidega, vara konfiskeerimises ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavate karistuste liigis ja määras ning vara konfiskeerimises. Süüdistatavad on kinnitanud, et nad on kokkulepete tingimustega nõus ja neile on selgitatud ka sundraha tasumise kohustust. Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate Heikki Aasja ja Kerstin Metsik’u süüdi tunnistamine ja nende poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Heikki Aasa tuleb süüdi tunnistada

§ 256

lg 1 järgi;

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi, Kerstin Metsik tuleb süüdi tunnistada

§ 394

lg 2 p 1, 3 – § 22 lg 3 järgi ning mõista neile karistused vastavalt kokkulepetele. Samuti kuuluvad süüdistatavalt Heikki Aasa’lt tema nõusolekul ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerimisele süüteoga saadud vara kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Ka kuulub süüdistatavalt Heikki Aasa’ väljamõistmisele konfiskeerimise asendamise korras konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastavad summad kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Süüdistatava Kersin Metsik’u, kui kolmanda isiku seadusliku esindaja nõusolekul kuulub A Aasa’lt konfiskeerimisele vara kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Seejuures on süüdistatavad kokkulepetes, kui ka kohtuistungil nõustunud vara konfiskeerimisnõuetega. Kohus peab põhjendatuks ka süüdistatava Heikki Aasa puhul konfiskeerimise asendamise tagamiseks kohaldatud abinõu (arest) jätta muutmata asenduskonfiskeerimisnõuete täitmiseni, seejärel tuleb need aga koheselt tühistada. Ka peab kohus põhjendatuks süüdistatava Kersin Metsik’u suhtes vabastada aresti alt Kerstin Metsik’u omandis olev ½ kinnistust nr xxx, aadressiga Harjumaa, xxx. Samuti kuuluvad Heikki Aasa’lt ja Kerstin Metsik’ult väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud (süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha), kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, 22 süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kokkulepete kohaselt ja kriminaaltoimiku andmetel on menetluskuludeks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt 2,5 palga alammäära, s.o 1350 eurot. Kohtu hinnangul ei esine süüdistatavate puhul erandlikke asjaolusid, mille puhul oleks põhjendatud menetluskulude osaline riigi kanda jätmine. Eeltoodu alusel kuulub Heikki Aasa’lt väljamõistmisele sundraha summas 1350 eurot, Kertsin Metsik’ult kuulub väljamõistmisele sundraha summas 1350 eurot. Tulenevalt kokkuleppes esitatud ettepanekust peab kohus võimalikuks ajatada väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Kriminaaltoimikus asuvad 5 DVD-plaati ja 9 CD-plaat salvestisega on dokumentaalsed asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 mõttes ning tuleb jätta kriminaalasja juurde. Kriminaalasjas asitõenditeks olevad: - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Heikki Aasa elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „Xxx …“, 1 lehel; soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel: Xxx Xxx Xxx OY xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: EV elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid: AS SEB Pank Business deebetkaart nr xxx R E ja Xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx R E ja Xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx; AS SEB Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 väljamakseorder 32EF2AB summas 40 000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 Xxx Xxx xxx OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel; AS Xxx 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: J N elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4 formaadis L V, EV ja U A vahelise meilivahetuse väljatrükk 1 lehel; Xxx Xxx Xxx töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel; Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: Xxx OY 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel, xxx 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel, xxx veokiri 0041598, 1 lehel, Xxx OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY palgaarvestus, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: R Ei elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 deebetkaardi leping Xxx OÜ-ga nr MK-00-150314-2 2 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping Xxx OÜ-ga 5 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping 2 lehel, SEB 03.02.2014 sularaha sissemakse 1 lehel, OÜ xxx 21.01.2014 arve nr 21012014-UÜ01 1 lehel, Xxx OÜ 15.03.2014 volikiri 1 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr XXX 4 lehel, AS SEB Pank 23 03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr D141121863 4 lehel, AS SEB Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463 1 lehel, SEB, Lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr 218552 2 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) tuleb hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel, kui väärtusetud esemed. Kohus juhindub KrMS § 126; § 175, § 179, § 180 lg 1, lg 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. Merle Parts kohtunik 24