KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 07. mail 2019.a, Tallinn Kriminaalasja number 1-18-6825 /14221000023/ Kohtukoosseis Kohtunik Leili Raedla Kohtuistungi

§ 175

, § 179 ja § 180 alusel menetluskuludena riigituludesse: - sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1350 € (üks tuhat kolmsada viiskümmend eurot).

§ 180

lg 3 alusel menetluskulud kogusummas 1350 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub ühes kuus tasumisele vähemalt 112,50 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 X Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Konfiskeerimine Indrek Isopi nõusolekul ning KarS § 394 lg 6 ja § 83² lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 16.10.2014 määrusega 1-14-8340 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määrusega 1-14-8340 arestitud järgmine Indrek Isopile kuuluv vara: Sõiduauto Ford F150 Pick-Up

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: H A elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „Staadi …“, 1 lehel, Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel, R D F OY J Vi, U S, J Ji, S S, S Ki, T Au, m s, J R , R T , D S , S L , 2 (kaks) E K , 2 (kaks) R K , 2 (kaks) V J , 2 (kaks) E L palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel -

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: E V elukohas xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid: AS X Pank Business deebetkaart nr xxx R E ja M OÜ nimele; AS Eesti X deebetkaart nr xxx R E ja M OÜ nimele; AS Eesti X deebetkaart nr xxx, AS X Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 19.09.2014 väljamakseorder x summas 40 000 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 19.09.2014 R D x OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel, AS Eesti X 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel; AS Eesti X 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel; AS x 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel -

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: x teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4 formaadis L V , E V ja U A vahelise meilivahetuse väljatrükk, 1 lehel; R D F töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel; Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud 2  vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: x OY 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel; x 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel; X veokiri 0041598, 1 lehel; x OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel; x OY palgaarvestus, 1 lehel; x OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel; x F OY A K palgalehe väljatrükk, 1 lehel; xOY R K palgalehe väljatrükk, 1 lehel; x OY K S palgalehe väljatrükk, 1 lehel -

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: R Ei elukohas x aadressil x teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: AS Eesti X 15.03.2014 deebetkaardi leping M OÜ-ga nr x, 2 lehel; AS Eesti X 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping M OÜ-ga, 5 lehel; AS Eesti X 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping, 2 lehel; X 03.02.2014 sularaha sissemakse, 1 lehel; OÜ x 21.01.2014 arve nr x, 1 lehel; M OÜ 15.03.2014 volikiri, 1 lehel; AS X Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr x, 4 lehel; AS X Pank 03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr x, 4 lehel; AS X Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463, 1 lehel; X, Lisa x liitumislepingule nr x, 2 lehel -

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist

1. ptk.
2. jao sätete,

§ 339

lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (

§ 318lg 4).

Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast (

§ 319

). SÜÜDISTUS Indrek Isopit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 15.08.2012 kuni 04.09.2014 aitas isikute grupil H A ja J N Eesti Vabariigis Tallinnas toime panna rahapesu suures ulatuses kogusummas 65 435 eurot (KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises. Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul ajavahemikul 15.08.2012 kuni 04.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute x OY (Soome äriregistri nr

1. x)ja x OY (Soome äriregistri nr
2. x)vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, edastas Indrek Isop H A enda AS X Pank arvelduskontole nr xxx andmed ning võimaldas H Al ja J Nl sinna näilike tehingute alusel kanda maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahalisi vahendeid kogusummas 65 435 eurot alljärgnevalt: Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 kasutas H A äriühingute x OY, x OY ja x OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Soome Vabariigis registreeritud äriühingut x OY (Soome äriregistri kood x). H A värbas x OY juhatuse liikmeks G M (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas 07.11.2011 H A juhiste järgi x OY-le x x filiaalis arvelduskonto nr x, kuhu kanti üle kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. - ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 kandis J N H A korraldusel x OY eelnimetatud kontole nr x kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 19 095 eurot Indrek Isopi AS X Pank arvelduskontole nr xxx selgitusega „töötasu“. Ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 kasutas H A äriühingute x OY, x OY ja x OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja 3 raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks x OYd. H A värbas nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks E V (juhatuse liige 21.08.2012 kuni 21.11.2013), kes avas 26.11.2012 Infiere OY-le x F Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr x. - ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 kandis H A x OY Soome kontole x ja kontole nr x kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 24 340 eurot Indrek Isopi AS X Pank arvelduskontole nr x selgitusega „töötasu“. - ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 kandis J N H A korraldusel x OY endise Eesti X AS kontole nr x kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 22 000 eurot Indrek Isopi AS X Pank arvelduskontole nr x selgitusega „töötasu“. Tegelikkuses Indrek Isop äriühingute x OY, x OY ja R D F OY-ga töösuhtes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ning varjati nende rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Indrek Isop, võimaldades H Al ja J Nl näilike tehingute alusel kanda enda isiklikele arvelduskontodele kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid, mille eesmärgiks oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust ja tegelikku kasusaajat, osutas sellise tegevusega isikute grupile H Ale ja J Nle suures ulatuses rahapesu toimepanemiseks ainelist kabi. Seega Indrek Isop, aidates isikute grupil H Al ja J Nl ebaseaduslikult teha toiminguid (muundada, varjata ja vallata) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses KarS § 121 p 2 mõttes, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime KarS § 394 lg 2 p. 1 ja p. 3- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. KOKKULEPPE SISU Juhindudes

§ 245

, sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eve Olesk, süüdistatav Indrek Isop ja tema kaitsja vandeadvokaat Ilmar Straus käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe: KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 22 lg 5 ja § 60 sätete kohaldamisel süüdistatavale karistuseks üks aasta ja 10 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 kohaselt jätta vangistus tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust mitte pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda käesolevas kohtuasjas kohtuotsuse kuulutamise päev. Kriminaalmenetluse kulud: Sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest 1350 eurot.

§ 180lg 3 kohaselt määrata menetluskulude tasumine ositi 12 kuu jooksul. Konfiskeerimine. Indrek Isopi nõusolekul ning Kar

S § 394 lg 6 ja § 83² lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 16.10.2014 määrusega 1-14-8340 ja Tallinna Ringkonnakohtu 09.12.2014 määrusega 1-14-8340 arestitud järgmine Indrek Isopile kuuluv vara: - Sõiduauto Ford F150 Pick-Up

1. peatüki
2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Indrek Isop talle inkrimineeritud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Samuti kuuluvad menetluskulud vastavalt kokkulepitule välja mõistmisele. /allkirjastatud digitaalselt/ Leili Raedla Kohtunik 5