S § 394 lg 1 - § 22 lg 3, §
S §
S § 394 lg 1 - § 22 lg 3, § 372 lg 2 p 3 – 22 lg 3 järgi; Dmitri Goldi süüdistuses KarS §
lg 3 järgi, üldmenetluse korras Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva Prokurör Süüdistatav Žanna Fjodorova isikukood 45804073718; elukoht: XXX; registrijärgne elukoht: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; kõrgharidus; emakeel: vene keel; töökoht: XXX varem kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Sergei Politšev Süüdistatav Jekaterina Fjodorova isikukood 49010043710; elukoht: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; kõrgharidus; emakeel: vene keel; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole 1 1-19-425 Kaitsja Vladimir Rogulski Süüdistatav Konstantin Fjodorov isikukood 38707272249; elukoht: XXX; registrijärgne elukoht: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskeriharidus; emakeel: vene keel; ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Galina Tšelnokova Süüdistatav Anton Jakušev isikukood 38512183721; elukoht: XXX; registrijärgne elukoht: XXX; registrijärgne elukoht: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht: XXX eelnevalt kriminaalkorras karistamata tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Jekaterina Jevšina Süüdistatav Dmitri Golt isikukood 39108082211; elukoht: XXX; elukoht: XXX; registrijärgne elukoht: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel: vene keel; õppekoht: XXX; varem kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Irina Žurina RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest § 14 lg 2, 309 lg 2, 311, 312, 314 ja 315, kohus otsustab: Mõista Žanna Fjodorova süüdistuses KarS §
S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi õigeks. Mõista Jekaterina Fjodorova süüdistuses KarS §
S §
S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi õigeks. Mõista Anton Jakušev süüdistuses KarS § 372 lg 2 p 3 – 22 lg 3 järgi õigeks. Mõista Dmitri Golt süüdistuses KarS §
MS § 181 lg 1 alusel jätta riigi kanda: 2 1-19-425 - - Žanna Fjodorova kaitsjate Sergei Politševi ja Irina Žurina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 514 (kaks tuhat viissada neliteist) eurot; Jekaterina Fjodorova kaitsja Vladimir Rogulski kohtueelses menetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 216 (kakssada kuusteist) eurot ja kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 3 756 (kolm tuhat seitsesada viikümmend kuus) eurot; Konstantin Fjodorovi kaitsja Galina Tšelnokova tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 508 (kaks tuhat viissada kaheksa) eurot; Anton Jakuševi kaitsja Jekaterina Jevšina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 3 336 (kolm tuhat kolmsada kolmkümmend kuus) eurot; Dmitri Goldi kaitsja Irina Žurina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 948 (kaks tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa) eurot ja 64 senti. Edasikaebamise kord Apellatsiooniõiguse kasutamise korral tuleb apellatsioon esitada Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Süüdistus Jekaterina Fjodorovale on esitatud süüdistus KarS §
lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ebaseaduslikule majandustegevusele kaasaitamises. Tema tegavus seisnes selles, et kindlalt teades, et tema abikaasa P F juhitaval juriidilisel isikul OÜ-l F A ei ole registreeritud majandustegevust, edastas ta ebaseaduslikeks sularahatehinguteks P. F oma isiklikke andmeid, millega võimaldas oma nimele AS Eesti Post kaudu kanda rahalisi vahendeid. Iga kord peale raha saabumist esitas J. Fjodorova AS Eesti Post kontorites oma isikut tõendava dokumendi, sai oma nimele laekunud summad sularahas ja edastas need P. F. Ajavahemikul 05.02.2014 kuni 09.04.2014 teostas P. F rahasiirdeid J. Fjodorova andmete kasutamisega maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel summas 14 025,32 eurot järgnevalt: Maksesüsteemi Western Union keskkonnas: ajavahemik 20.01.2014 13.03.2014 saatja nimi JF MF 14.03.2014 DB 14.03.2014 ja 19.03.2014A L ZF 14.03.2014 17.03.2014, 19.03.2014 ja 27.03.2014 SK DA 17.03.2014 PR 24.03.2014 BC 24.03.2014 DB 24.03.2014 DJ 26.03.2014 HA 27.03.2014 31.03.2014 WJ Kogusumma 78,74 558,68 629,37 188,44 663,57 356,59 244,39 422,57 183,11 450,08 337,34 1062,26 281,42 valuuta päritolu riik Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR EUR Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR EUR Ameerika Ühendriigid 3 1-19-425 Maksesüsteemi MoneyGramm keskkonnas: ajavahemik 05.02.214 11.04.2014 12.04.2014 12.04.2014 05.04.2014 09.04.2014 saatja nimi P G MJ TJ RM GJ LB BL 09.04.2014 ja 10.04.2014 BT 10.04.2014 DV 12.04.2014 LS 12.04.2014 10.04.2014 ja 12.04.2014K S WD 09.04.2014 kogusumma 2105 500 500 980 200 80 valuuta päritolu riik Prantsusmaa EUR Ameerika Ühendriigid USD Ameerika Ühendriigid USD Ameerika Ühendriigid USD Ameerika Ühendriigid USD Ameerika Ühendriigid USD 1791,11 980 1000 400 1160 700 CAD USD USD USD USD USD Kanada Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid AS-s Eesti Post J. Fjodorova nimele välisriikidest ebaseaduslikult laekunud raha edastas ta P. F korraldusel talle sularahas. Peale selle, J. Fjodorova esitatud isiklikke andmete kasutamisega tegi P. F maksesüsteemi Western Union kaudu ebaseaduslikult sularahasiirdeid Ukrainasse A T nimelisele isikule. Nimelt tegi 23.05.2013 P. F J. Fjodorova andmete kasutamisega rahasiirde summas 364,70 eurot maksesüsteemis Western Union vahendusel A T nimele. J. Fjodorova andmete kasutamisega maksesüsteemide MoneyGramm ja Western Union vahendusel teostas P. F rahasiirde kogusummas 14 025,32 eurot. Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Jekaterina Fjodorova toime kuriteole kaasaitamise ehk ta aitas kaasa P. F kuriteo toimepanemisele finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Seega pani ta toime KarS §
S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaitamises. See väljendus selles, et olles teadlik, et tema abikaasal P. F pole seaduslikke sissetulekuid, võimaldas ta oma ASis SEB Pank ja ASis Swedbank pangaarvete kasutamist oma abikaasale, s.o P. F . P. tegeles kuni 25.08.2014 keelatud majandustegevusega, mille tulemusel sai P. F sularahas vähemalt 247 766,92 eurot. P. F konverteeris saadud summad ja edastas need osaliselt J. Fjodorova pangaarvetele. Osaliselt andis ta rahalised vahendid vahetult J. Fjodorovale eesmärgil, et viimane paneks raha endale kuuluvatele kontodele. Taolise tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning seejärel raha kättesaamist nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Nii tegi P.F ülekandeid ajavahemikul 14.05.2014 kuni 26.05.2014 oma abikaasa Jekaterina Fjodorova arvetelt ebaseadusliku majandustegevuse tulemusel saadud raha selle päritolu varjamise eesmärgil erinevate variisikute arvetele järgmiselt: - 14.05.2014 kandis P.F oma arvelt 3 900 eurot A S S arvele; 4 1-19-425 - 26.05.2014 kandis P.F oma abikaasa J. Fjodorova arvelt 1 130 USA dollarit (1 241,31 eurot) A S S arvele. Edastades oma andmed P. F, võimaldades kanda kuriteo tulemusena saadud vara enda kontole ja tehes toiminguid kuriteo tulemusena tema kontole laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, aitas J. Fjodorova kaasa P. F teostada ülekandeid summas 5 141,31 eurot. Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Jekaterina Fjodorova toime rahapesule kaasaitamise, so KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Žanna Fjodorovale on esitatud süüdistus KarS §
lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ebaseaduslikule majandustegevusele kaasaitamises. Nimelt, kindlalt teades, et tema poja, so P. F juhataval juriidilisel isikul, so OÜl F A ei ole registreeritud majandustegevust, edastas Ž. Fjodorova ebaseaduslikeks sularahatehinguteks P. F oma isiklikke andmeid, millega võimaldas oma nimele AS Eesti Post kaudu kanda rahalisi vahendeid. Iga kord peale raha saabumist esitas Ž. Fjodorova AS Eesti Post kontorites oma isikut tõendava dokumendi, sai oma nimele laekunud summad sularahas ja edastas need P. F. Ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.03.2014, Ž. Fjodorova andmete kasutamisega maksesüsteemi Western Union vahendusel teostas P.F summas 4 549,71 eurot järgnevalt: Kohtueelsel uurimisel tuvastamata ajal, kuid enne 30.11.2013 edastas Ž. Fjodorova oma pojale, s.o P. F oma andmed, millega võimaldas P. F kasutada neid ebaseaduslikeks rahalisteks tehinguteks, varjamaks P. F poolt juhitava OÜ F A kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku, kanti hiljem AS Eesti Post kaudu välisriikidest ajavahemikul 30.11.2013 kuni 10.04.2014 maksesüsteemi Western Union rahasiirdetehingute vahendusel Ž. Fjodorovale 4 549,71 eurot järgnevalt: ajavahemik 30.11.2013 20.03.2014 22.03.2014 30.11.2014 24.03.2014 24.03.2014 24.03.2014 25.03.2014 03.04.2014 03.04.2014 09.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 saatja nimi SK DWS AT DS DE KF DS TD DP PR MM SK XB TL kogusumma 80 450,02 119,50 280,61 140,65 351,78 351,63 281,30 563,79 401,70 421,95 84,03 460,80 561,95 valuuta päritolu riik Saksamaa EUR Ameerika Ühendriigid EUR EUR Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR AS-s Eesti Post Ž. Fjodorova nimele välisriikidest ebaseaduslikult laekunud raha edastas ta P. F korraldusel talle sularahas. 5 1-19-425 Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Žanna Fjodorova toime kaasaitamise kuriteole ehk tema aitas kaasa P. F kuriteo toimepanemisele finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Seega pani ta toime KarS §
S §
lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ebaseaduslikule majandustegevusele kaasaitamises. Simelt, kindlalt teades, et tema venna P. juhatava juriidilisel isikul OÜ F A ei ole registreeritud majandustegevust, edastas K. Fjodorov ebaseaduslikeks sularahatehinguteks P. F oma isiklikke andmeid, millega võimaldas oma nimele AS Eesti Post kaudu kanda rahalisi vahendeid. Iga kord peale raha saabumist esitas K. Fjodorov AS Eesti Post kontorites oma isikut tõendava dokumendi, sai oma nimele laekunud summad sularahas ja edastas need P. F. Ajavahemikul 27.12.2013 kuni 11.04.2014 K. Fjodorovi andmete kasutamisega sai P.F teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 1 160,66 eurot järgnevalt: ajavahemik 27.12.2013 11.02.2014 11.04.2014 saatja nimi TD VB DB kogusumma 172,85 568,83 418,98 valuuta päritolu riik Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR Ameerika Ühendriigid EUR AS-s Eesti Post K. Fjodorovi nimele välisriikidest ebaseaduslikult laekunud raha edastas tema P. F korraldusel talle sularahas. Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Konstantin Fjodorov toime kaasaitamise kuriteole ehk ta aitas kaasa P. F kuriteo toimepanemisele finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Selliselt pani ta toime KarS §
S §
lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ebaseaduslikule majandustegevusele kaasaitamises. Nimelt, kindlalt teades, et P. F juhatava juriidilisel isikul OÜl F A ei ole registreeritud majandustegevust, edastas A. Jakušev ebaseaduslikeks rahalisteks tehinguteks P. F oma isiklikke andmeid, mille alusel tegi P.F A. Jakuševile maksesüsteemi PayPal a.s. deebetkontol rahasiirdeid. Kasutades A. Jakuševi maksesüsteemi PayPal a.s. deebetkonto andmeid ajavahemikul 08.05.2014 kuni 12.06.2014, teostas P.F rahasiirdeid summas 9 816,5 USD A. Jakuševi PayPal a.s. deebetkontole nr XXX. A. Jakuševi PayPal deebetkontole laekunud raha P.F konverteeris eurodeks ja edastas T P A.S. kontole, kust P.F tegi rahaülekanded oma kontole nr XXX AS-s Swedbank ja A. Jakuševi kontole nr XXX AS-s Swedbank. A. Jakuševi kontole kanti kokku 10 133,70 eurot. Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Anton Jakušev toime kaasaitamise kuriteole ehk ta aitas kaasa P. Fjodorovi kuriteo toimepanemisel finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Seega pani ta toime KarS §
S § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaitamises, mis seisnes järgnevas. Olles teadlik, et 6 1-19-425 P. F pole seaduslikke sissetulekuid, võimaldas A. Jakušev P. F kasutada oma pangaarvet nr XXX ASis Swedbank. Ajavahemikul 12.05.2014 kuni 12.06.2014, kasutades A. Jakuševi kontot, konventeeris P.F laekunud summad ja edastas osaliselt A. Jakuševi pangaarvele. Taolise tegevuse eesmärgiks oli kuritegelikul teel saadud raha pesemine selleks, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu ja samuti kaasosalisi ning seejärel raha kättesaamist nii, et kuriteo toimepanemisega seotud isikute tegelikud andmed jääksid paljastamata. Nii kanti A. Jakuševi kontole kanti alljärgnevad summad: 12.05.2014 140512F09340 3,
lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ebaseaduslikule majandustegevusele kaasaitamises. Nimelt, kindlalt teades, et P. F juhatava juriidilisel isikul OÜ F A ei ole registreeritud majandustegevust, edastas D. Golt ebaseaduslikeks sularahatehinguteks P. F oma isiklikke andmeid, millega võimaldas oma nimele AS Eesti Post kaudu kanda rahaliseid vahendeid. Iga kord peale raha saabumist esitas D. Golt AS Eesti Post kontorites oma isikut tõendava dokumendi, sai oma nimele laekunud summad sularahas ja edastas need P. F. Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 14.04.2014, D. Goldi andmete kasutamisega, sai P.F teostada rahasiirdeid maksesüsteemi Western Union vahendusel summas 3 287,75 eurot järgnevalt: 7 1-19-425 ajavahemik 08.04.2014 08.04.2014 08.04.2014 11.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 saatja nimi HA RD XB ES RA SL kogusumma valuuta 579,86 EUR 360,10 EUR 676,40 EUR 446,91 EUR 144,05 EUR 810,43 EUR päritolu riik Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid AS-s Eesti Post D. Golti nimele välisriikidest ebaseaduslikult laekunud raha edastas ta P. F korraldusel talle sularahas. Eespoolkirjeldatud tegevusega pani Dmitri Golt toime kaasaitamise kuriteole ehk ta aitas kaasa P. F kuriteo toimepanemisele finantsteenustega seotud tegevusalal, omamata tegevusluba valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Seega pani ta toime KarS §
MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED 23.01.2019 esitas Viru Ringkonnaprokuratuur Viru Maakohtule taotluse, milles märgitakse, et Viru Maakohtu menetluses on kriminaalasi Ž. Fjodorova süüdistuses KarS §
S §
S §
S §
S §
Pärast kriminaalasjas kogutud tõendite täiendavat analüüsi loobub prokuratuur viidatud isikutele esitatud süüdistusest, paludes kohtul teha õigeksmõistev kohtuotsus. Süüdistusest loobumisega seoses taotleb prokuratuur menetluskulude riigi kanda jätmist ja/või isikutele tekkinud kulude riigilt väljamõistmist. Asitõendite osas on kohus kujundanud seisukoha põhiasja (1-16-10090) raames. Kohus, tutvunud prokuratuuri taotlusega ning võttes aluseks Riigikohtu seisukohad (vt RKKKm nr 1-15-3555 p 23 ja 3-1-1-21-14 p 11), leiab, et kohtulikku arutamist uuendamata, seda sisuliselt jätkamata ja kohtuistungit korraldamata tuleb süüdistatavate suhtes teha õigeksmõistev kohtuotsus KrMS § 14 lg 2, § 301, § 309 lg 2 ja § 314 alusel. Kõrgeima astme kohus on viidatud lahendites selgitanud, et kui prokuratuur loobub kas täielikult või osaliselt süüdistusest, peab maakohus lahendama prokuratuuri taotluse süüdistusest loobumise kohta KrMS § 14 lg 2, § 301, § 309 lg 2 ja § 314 alusel kohtulikku arutamist uuendamata, kriminaalasja sisuliselt jätkamata ja kohtuistungit korraldamata. Samuti selgitas kõrgeima astme kohus, et õigeksmõistva kohtuotsuse tegemine pole sõltuvuses sellest, kas prokurör loobub süüdistusest kohtuvaidluse käigus või juba kohtumenetluse varasemal etapil. Osutatud seisukohtadest tulenevalt esineb menetlusõiguslik alus süüdistatavate suhtes õigeksmõistva otsuse tegemiseks ning prokuratuuri süüdistusest loobumise argumendil mõistab kohus Ž. Fjodorova süüdistuses KarS §
S §
S §
S §
S §
MS § 181 lg 1 sätestab, et õigeksmõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud riik, arvestades KrMS §-s 182 sätestatud erandeid. Vaadeldaval juhul on menetluskuludeks süüdistatavate kohtueelses ja/või kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasud - Žanna Fjodorova kaitsjate Sergei Politševi ja Irina Žurina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 514 eurot; Jekaterina Fjodorova kaitsja 8 1-19-425 Vladimir Rogulski kohtueelses menetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 216 eurot ja kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 3 756 eurot; Konstantin Fjodorovi kaitsja Galina Tšelnokova tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 508 eurot; Anton Jakuševi kaitsja Jekaterina Jevšina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 3 336 eurot ning Dmitri Goldi kaitsja Irina Žurina kohtumenetluses tekkinud kaitsjatasu kogusummas 2 948,64 senti. Kõnealused kulud jätab kohus riigi kanda. /allkirjastatud digitaalselt/ 9
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.